1-25-7117/10 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-25-7117

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht

21. jaanuaril 2026, Tallinn

Kohtunik

Kadri Väling

Kohtuistungi sekretär

Katrin Lopsik

Tõlk

Zemphira Lampman

Prokurör

ringkonnaprokurör Lily Sandel

Kohtuasja number

1-25-7117 (24913000012)

Kohtuasi

Andrey Kolesnikov süüdistuses KarS § 931 lg 1 ja

Keystone Shipping OÜ süüdistuses KarS § 931 lg 2

järgi kokkuleppemenetluses

Süüdistatavad

Andrey Kolesnikov

Isikukood: 38003270214; XXX kodanik; elamisluba

nr XXX; emakeel: XXX; XXX; elukoht: XXX;

mobiiltelefon XXX, e-posti aadress: XXX; töökoht: K

OÜ, XXX, O OÜ, XXX; kriminaalkorras karistamata;

kehtivad väärteokaristused puuduvad

tõkendit kohaldatud ei ole

kahtlustatavana kinnipidamises viibinud 29.04.2024,

s.o 1 päev

Keystone Shipping OÜ

Registrikood: 12219005; asukoht ja aadress:

Rotermanni tn 14, Tallinn, Harjumaa; kontaktandmed:

XXX; kriminaal- ja väärteokorras karistamata;

tõkendit kohaldatud ei ole

Seaduslik esindaja: D. P. (isikukood: XXX); XXX

kodanik; emakeel: XXX, XXX

Süüdistatavate kaitsja

jurist Andreas Lunden (lepinguline kaitsja)

RESOLUTSIOON

Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) §-dest 248 lg 1 p-st 5, 249, 306, 311 ja

313, maakohus otsustas:

1-25-7117

1. Tunnistada Andrey Kolesnikov süüdi KarS § 931 lg 1 (alates 27.04.2025 kvalifitseeritav

kui KarS § 931 lg 2 p 1 ja 2) järgi ning mõista talle rahaline karistus 250 päevamäära

ulatuses (päevamäära suurus 130 eurot), s.o 32 500 eurot.

2. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 29.04.2024,

s.o 1 päeva vangistust, ehk 3 päevamäära. Seega lugeda kandmisele kuuluvaks

rahaliseks karistuseks 247 päevamäära (päevamäära suurus 130 eurot), s.o 32 110

eurot.

3. KarS § 66 lg 1, 3 alusel määrata rahaline karistus summas 32 110 eurot tasumisele 12

kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest igakuiste maksetena, s.o esimesel 11. kuul

2676 eurot ja viimasel 12. kuul 2674 eurot. Rahaline karistus tuleb tasuda Maksu- ja

Tolliameti arvelduskontole

SEB Pank EE351010052031000004,

Swedbank

EE522200221013264447, Luminor Bank EE401700017002872300 või LHV Pank

EE957700771001523585. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99926400000041 ning

selgitus: „Andrey Kolesnikov, 1-25-7117, rahaline karistus“.

4. Tunnistada Keystone Shipping OÜ süüdi KarS § 931 lg 2 (alates 27.04.2025

kvalifitseeritav kui KarS § 931 lg 3) järgi ja mõista talle karistuseks rahaline karistus

250 000 eurot. Rahaline karistus tuleb tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest

Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank

EE522200221013264447, Luminor Bank EE401700017002872300 või LHV Pank

EE957700771001523585. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99926400000148 ning

selgitus: „Keystone Shipping OÜ, 1-25-7117, rahaline karistus“.

5. KarS § 83 lg 2 ja KarS § 931 lg 4 alusel konfiskeerida bituumeni võõrandamisest

saadud 179 200 eurot, mis on hoiustatud Rahandusministeeriumi deposiitkontol.

6. Välja mõista Andrey Kolesnikovilt riigituludesse KrMS § 180 lg 1 ja § 179 lg 1 p 1

alusel teise astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 1,5 palga alammäära,

s.o 1329 eurot. Menetluskulud tuleb tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest

Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole: SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank

EE522200221013264447, Luminor Bank EE401700017002872300 või LHV Pank

EE957700771001523585. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99926700000893 ning

selgitus: „Andrey Kolesnikov, 1-25-7117, kriminaalmenetluse kulud.“ Kui menetluskulud

ei ole tähtajaks tasutud, pööratakse otsus tasumata osas täitmisele kohtutäituri kaudu

täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

7. Välja mõista Keystone Shipping OÜ-lt riigituludesse KrMS § 175 lg 1 p 3, 6, 9, § 179

lg 1 p 2 ja § 180 lg 1 alusel Eesti Vabariigi kasuks välja:

-

sundraha 1329 eurot,

-

ekspertiisikulu summas 10 206,96 eurot,

-

asitõendite (s.o bituumeni) hoiukulu summas 50 392,22 eurot,

-

s.o kokku menetluskulud 61 928,18 eurot.

8. KrMS § 180 lg 3 alusel võimaldada Keystone Shipping OÜ-l tasuda menetluskulud

summas 61 928,18 eurot ositi 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest igakuiste

maksetena s.o esimesel 11. kuul 5161 eurot ning viimasel 12. kuul 5157,18 eurot.

Kriminaalmenetluse kulude esimene makse tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse

jõustumisest, järgmised maksed tasuda iga järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.

Menetluskulude osamaksed tasuda Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole SEB Pank

EE351010052031000004, Swedbank EE522200221013264447, Luminor Bank

EE401700017002872300 või LHV Pank EE957700771001523585. Maksekorraldusele

1-25-7117

märkida viitenumber 99926700000903 ning selgitus: „Keystone Shipping OÜ, 1-25-7117,

kriminaalmenetluse kulud.“ Kui menetluskulude osamakse ei ole tähtajaks tasutud,

pööratakse otsus tasumata osas täitmisele kohtutäituri kaudu täitemenetluse seadustikus

sätestatud korras.

9. KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel Kaitsepolitsei andmehoidlas

asuvad koopiafailid: mobiiltelefon Samsung S22 PLUS, IMEI: XXX tõmmis

K006237/K006238; mobiiltelefon Samsung IMEI: XXX tõmmis K006241/K006242; USB

HDD WD, sn XXX tõmmis K006239/K006240; mobiiltelefon RedMi, mudel nr XXX

tõmmis K006243/K006244; sülearvuti HP X360, sn XXX tõmmis K006245/K006246;

mobiiltelefon Samsung, IMEI: XXX tõmmis K006247/K006248; mobiiltelefon RedMi

Note; SIM kaart tõmmis K006251/K006252; sülearvuti Lenovo, ID: XXX tõmmis

K006254/K006255; USB mälupulk SanDisk XXX tõmmis K006253; E-postkastid,

ühismeedia ja suhtluskeskkonnad: Google XXX, Google XXX, Facebook ID XXX, ofm.ee

XXX, ofm.ee XXX, ofm.ee XXX, ofm.ee XXX, ofm.ee XXX, ofm.ee XXX, Dropbox

XXX, OneDrive XXX, XXX, XXX XXX, XXX, Ok.ru XXX, OneDrive XXX, kotlin-sc.ru

XXX,

OneDrive

XXX,

WeTransfer

XXX,

Failiserver

oceanfleet

oceanfleet.cz1.quickconnect.to, kustutada selliselt, et välised andmekandjad, millele

koopiafailid on salvestatud, säilitatakse.

10. KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel Majandus- ja

Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuris hoiul asuv väline kõvaketas,

millele on salvestatud koopiafailid järgmiste e-postkastide sisust: XXX; XXX; XXX;

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX ning tõmmis K006253 D. P.i

kasutuses olevate e-postkastide sisuga, kustutada selliselt, et välised andmekandjad,

millele koopiafailid on salvestatud, säilitatakse.

11. Kohtuotsus saata süüdistatavatele, kaitsjale ja prokurörile.

Edasikaebamise kord

Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada 15 päeva

jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest Tallina Ringkonnakohtule apellatsiooni

juhul, kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega.

Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale

apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on

karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest

mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

SÜÜDISTUS

Andrey Kolesnikovi süüdistatakse Andrey Kolesnikovi süüdistatakse KarS § 931 lg 1 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis 27.04.2025 jõustunud redaktsiooni kohaselt

vastab KarS § 931 lg 2 p-dele 1 ja 2, ning mis seisnes järgnevas:

1.1 Andrey Kolesnikov, kes oli perioodil 31.05.2017 - 15.01.2025 Keystone Shipping OÜ

ainus juhatuse liige, ühiselt ja kooskõlastatult koos Keystone Shipping OÜ-s juhiabina töötava

M. P. ja/või õigusnõunikuna töötava D. P.iga, sõlmis Keystone Shipping OÜ nimel ja huvides

lepingud Venemaa äriühingutega SZBT OOO ("СЗБТ“ ООО), Keystone Logistics OOO

(Кистоун Лоджистикс OOO), Kargotehservis (KTS) OOO (Карготехсервис (КТС) OOO)

ja Gazpromneft-BM OOO (Газпромнефть-БМ OOO), et osta neilt Venemaalt pärinevat

ja/või eksporditavat bituumenit kaubakoodidega XXX ja XXX.

1-25-7117

1.2 Andrey Kolesnikov on loonud ja säilitanud tihedad partnerlussuhted Venemaa

äriühingutega Keystone Logistics OOO, SZBT OOO ja Kargotehservis (KTS) OOO, mille

direktor on Venemaa kodanik A. K., kes on ühtlasi Keystone Shipping OÜ üks asutajatest

ning oli perioodil 13.01.2012 – 04.08.2015 äriühingu osanik ja juhatuse liige. Kõikide

nimetatud Venemaa äriühingute üks osanikest on Andrey Kolesnikovi hea tuttav P. I., kes

perioodil 01.10.2021 – 30.08.2022 töötas Keystone Shipping OÜ-s tegevdirektorina.

1.3 Partnerlussuhete eesmärk on vahendada Euroopasse aga ka kolmandatesse riikidesse

Venemaal toodetavat bituumenit, mida Keystone Shipping OÜ ostis eelpool nimetatud

Venemaa äriühingutelt ning mis seejärel eksporditakse Venemaalt ja imporditakse Euroopa

Liitu või kolmandatesse riikidesse.

1.4 Keystone Shipping OÜ tegevuses väljakujunenud praktika kohaselt vastutas lepingute

allkirjastamise eest äriühingus juhiabina töötav M. P., kes sai süüteo toimepanemise ajal

tööülesandeid Andrey Kolesnikovilt, ning kelle ülesandeks oli allkirjastada lepinguid nii

Keystone Shipping OÜ kuid ka teiste välismaiste äriühingute nimel, sh Syntex LLC, Endim

LLP, Zira Logistics Eksport MCHJ, Teamak (HK) Ltd nimel.

1.5 Selleks, et varjata bituumeni ostmist Venemaa äriühingult SZBT OOO, Keystone

Logistics OOO ja/või Kargotehservis (KTS) OOO sõlmiti näilike tehingute ahel, milles

bituumenit võõrandati erinevate välismaiste äriühingute vahel, kuid tegelikult oli kauba

müüjaks üks eelnevalt nimetatud Venemaa äriühingutest ning kauba ostjaks Keystone

Shipping OÜ. Lepingud eelnevalt nimetatud välismaiste äriühingute (v.a Venemaa

äriühingud) nimel allkirjastas Keystone Shipping OÜ-s juhiabina töötanud M. P., kandes

lepingule elektrooniliselt vastava äriühingu juhataja allkirja ja äriühingu templijäljendi.

1.6 D. P.i, kes alates 01.05.2023 töötab Keystone Shipping OÜ-s õigusnõunikuna, ülesandeks

oli jälgida kehtivaid sanktsioone ning suhelda Venemaa äriühingute esindajatega, teiste seas

E. C., R. U., ja teiste Keystone Logistics OOO töötajatega, et kooskõlastada näilike tehingute

ahel ja/või tollivormistused, mis võimaldaks bituumeni ostmisel ja Venemaalt eksportimisel

sanktsioonidest kõrvale hoida ja vältida Keystone Shipping OÜ vastutust sanktsioonide

rikkumise eest.

1.7 29.12.2023 saabus Peterburist Muuga sadamasse laev M/S Valday, mis vedas bituumenit

kaubakoodiga XXX. Samal päeval esitas Stivtrans OÜ Keystone Shipping OÜ nimel

sisenemise ülddeklaratsiooni MRN XXX, mille kohaselt on kauba saajaks Keystone Shipping

OÜ ning kaubaks:

- bituumen 70/100, kaubakoodiga XXX, brutomassiga 147 000 kg ja kauba saatjaks

Usbekistani äriühing Zira Logistics Eksport MCHJ;

- bituumen 50/70, kaubakoodiga XXX, brutomassiga 842 100 kg ja kauba saatjaks

Usbekistani äriühing Zira Logistics Eksport MCHJ;

- bituumen PG 76-28, kaubakoodiga XXX, brutomassiga 411 600 kg ja kauba saatjaks

Kasahstani äriühing Endim LLP;

- bituumenmastiks „SYNTEX“, kaubakoodiga XXX, brutomassiga 27 096 kg ja kauba

saatjaks Kasahstani äriühing Endim LLP.

1.8 Eestisse saabunud bituumeniga seoses allkirjastasid 19.-20.12.2023 Keystone Logistics

OOO büroo mänedžer K. B. ja/või haldusosakonna juhataja A. T. ning Keystone Shipping OÜ

juhiabi M. P.:

- 24 960 kg Hermeetiku N1 „Syntex“ ostmiseks lepingute lisad, mille alusel SZBT

OOO võõrandas kauba Gruusia äriühingule Syntex LLC, kes võõrandas selle

1-25-7117

Hongkongi äriühingule Teamak (HK) Ltd, kes võõrandas selle Kasahstani äriühingule

Endim LLP ning kes võõrandas kauba Saksamaa äriühingule Syntex Asphalt HmbH.

SZBT OOO nimel allkirjastas lepingu K. B. ning Syntex LLC, Teamak (HK) Ltd ja

Endim Ltd nimel M. P.;

- 140 tonni bituumeni 70/100 ostmiseks lepingute lisad, mille alusel Keystone Logistics

OOO võõrandas kauba SZBT OOO’le, kes võõrandas selle Gruusia äriühingule Syntex

LLC, kes võõrandas selle Hongkongi äriühingule Teamak (HK) Ltd ning kes võõrandas

kauba Keystone Shipping OÜ-le. Keystone Logistics OOO ja SZBT OOO nimel

allkirjastas lepingud K. B., Syntex LLC ja SZBT OOO vahelise lepingu A. T. ning

äriühingute Syntex LLC, Teamak (HK) Ltd ja Keystone Shipping OÜ vahelised

lepingud M. P..

1.9 Samuti allkirjastas M. P. 12.01.2024:

- 19.12.2023 kuupäeva kandva üleandmisakti, mille alusel andis SZBT OOO Syntex

LLC’le üle 392 tonni bituumenit PBV 60 ning 802 tonni bituumenit 50/70;

- 20.12.2023 kuupäeva kandva üleandmisakti, mille alusel andis SZBT OOO Syntex

LLC’le üle 140 tonni bituumenit 70/100;

- 21.12.2023 kuupäeva kandva üleandmisakti, mille alusel andis SZBT OOO Syntex

LLC’le üle 24 960 kg Hermeetiku N1 „Syntex“.

1.10 Eestisse saabunud bituumeni päritolu, Venemaa äriühingult ostmise ja Venemaalt

ekspordi varjamiseks esitasid Keystone Logistics OOO töötajad deklarandile, kes omakorda

esitas Maksu- ja Tolliametile võltsitud Kasahstani ja Usbekistani ekspordideklaratsioonid,

päritolusertifikaadid ning kaubaarved Kasahstani ja Usbekistani äriühingutelt. Samuti

koostasid Keystone Logistics OOO osanikud E. C. ja R. U. E. LLP juhataja Z. M. nimelt

saadetava näiliku vastuse D. P.i päringule, mille vormistamises osales ka D. P. ning mille D.

P. pidi edastama Maksu- ja Tolliametile. Näilikult Z. M.lt saabunud kirjaga sooviti esitada

põhjendus sellele, miks Kasahstani ekspordideklaratsioon muutus kehtetuks, varjamaks

bituumeni eksportimist Venemaalt.

1.11 Samuti sõlmis Andrey Kolesnikov, ühiselt ja kooskõlastatult M. P. ja D. P.iga, Keystone

Shipping OÜ nime ja huvides lepingud, mille alusel ostis Keystone Shipping OÜ

ajavahemikul

- 13.06.2023 – 13.10.2023 Venemaa äriühingult Keystone Logistics OOO kokku 52 384

796,06 kg bituumenit kaubakoodidega XXX ja XXX, mis eksporditi samal

ajavahemikul Venemaalt ning imporditi Lätti, Saksamaale, Peruusse, Mehhikosse ja

Panamasse;

- 13.06.2023 – 14.07.2023 Venemaa äriühingult KTS OOO (Kargotehservis OOO)

kokku 4 507 480 kg bituumenit kaubakoodiga XXX, mis eksporditi samal

ajavahemikult Venemaalt ning imporditi mh Lätti;

- 26.06.2023 – 09.11.2023 Venemaa äriühingult Gazpromneft-BM OOO kokku 11 386

846 kg bituumenit kaubakoodiga XXX, mis eksporditi samal ajavahemikult Venemaalt

ning imporditi Lõuna-Aafrika Vabariiki, Uruguaysse ja Peruusse.

1.12 Samuti süüdistatakse Andrey Kolesnikovi selles, et tema, ühiselt ja kooskõlastatult

Keystone Shipping OÜ-s juhiabina töötava M. P.ga, sõlmis 2023. aastal Keystone Shipping

OÜ nimel ja huvides bituumeni ostuks lepingud Venemaa äriühinguga OOO Gazpromneft-

BM (OOO Газпромнефть-БМ), mille osalusest enam kui 97% kuulub Venemaa äriühingule

1-25-7117

Gazprom Neft (ПАО "Газпром Нефть"), mis omakorda kuulub Venemaa Föderatsiooni

valitsusele.

1.13 Täpsemalt allkirjastas M. P. Andrey Kolesnikovi volitusel ja tema, kui Keystone

Shipping OÜ seadusliku esindaja nimel, Venemaa äriühinguga OOO Gazpromneft-BM:

- 25.04.2023 lepingu lisa nr 219, mille alusel ostis Keystone Shipping OÜ OOO’lt

Gazpromneft-BM 3000 tonni bituumenit 50/70 hinnaga 206 USD/tonn, s.o 618 000

USD, mille tarnetähtaeg oli vahemikus 25.04.2023 – 31.05.2023.

- 04.05.2023 lepingu lisa nr 220, mille alusel ostis Keystone Shipping OÜ OOO’lt

Gazpromneft-BM 847,1 tonni bituumenit 50/70 hinnaga 256 USD/tonn, s.o 216 857,60

USD, mille tarnetähtaeg oli vahemikus 25.04.2023 – 31.05.2023.

- 04.05.2023 lepingu lisa nr 221, mille alusel ostis Keystone Shipping OÜ OOO’lt

Gazpromneft-BM 700 tonni bituumenit 50/70 hinnaga 309 USD/tonn, s.o 216 300

USD, mille tarnetähtaeg oli vahemikus 25.04.2023 – 31.05.2023.

1.14 Ajavahemikul 28.04.2023 – 31.05.2023 on OOO Gazpromneft-BM väljastanud

Keystone Shipping OÜ-le vähemalt 100 arvet 3154,20 tonni bituumeni 50/70 eest

kogusummas 2 593 960 USD.

1.15 Ajavahemikul 06.05.2023 – 09.11.2023 on OOO Gazpromneft-BM saatnud Keystone

Shipping OÜ-le Lõuna-Aafrika Vabariiki, Uruguaysse ja Peruusse importimiseks 12 korral

kokku 23 033 946 kg (s.o 23 033,94 tonni) bituumenit kaubakoodiga XXX.

1.16 Keystone Shipping OÜ nimel ja huvides bituumeni ostmisega pärast 27.05.20231

Venemaa äriühingutelt SZBT OOO, Keystone Logistics OOO, Gazpromneft-BM OOO, KTS

OOO ning kauba liitu importimisega, mis hõlmab ajutist ladustamisest liidu territooriumil ja

vabatsooniprotseduurile suunamist, rikkus Andrey Kolesnikov Euroopa Nõukogu 25.02.2023

määruse nr 2023/427, millega muudeti Euroopa Nõukogu määrust nr 833/2014, artiklit 3i,

mille kohaselt on keelatud otse või kaudselt osta, importida või üle anda XXI lisas loetletud

Venemaalt pärinevaid või Venemaalt eksporditavaid kaupu, mille müük toob Venemaale

märkimisväärset tulu ja võimaldab tal jätkata Ukraina olukorda destabiliseerivat tegevust.

1.17 Määruse lisas XXI loetletud kaupade hulka kuuluvad alates 25.02.2023 (jõustunud

26.02.2023) kaubad kaubakoodiga 2713 (Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või

bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid) ja 2715 (Bituumenisegud

loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi

baasil). Artiklis 3i lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldu ei kohaldata XXI lisa C osas loetletud

kaupade puhul enne 26. veebruari 2023 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks

vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 27. maini 2023.

1.18 Samuti rikkus Andrey Kolesnikov, Keystone Shipping OÜ nimel ja huvides

Gazpromneft-BM OOO’lt bituumenit ostes Euroopa Nõukogu 15.03.2022 (jõustus

16.03.2022) määruse nr 2022/428, millega muudeti Euroopa Nõukogu määrust nr 833/2014,

artikli 5aa lõike 1 punkti b, mille kohaselt on keelatud otse või kaudselt osaleda tehingutes

väljaspool liitu asuva juriidilise isiku, üksuse või asutusega, kelle omandiõigusest kuulub otse

või kaudselt rohkem kui 50% XIX lisas loetletud üksusele. Määruse lisas XIX on nimetatud

äriühing Gazprom Neft.

1 Artiklis 3i lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldu ei kohaldata XXI lisa C osas loetletud kaupade puhul enne 26.

veebruari 2023 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 27.

maini 2023.

1-25-7117

1.19 Seega pani Andrey Kolesnikov toime KarS § 931 lg 1 järgi (27.04.2025 jõustunud

redaktsiooni KarS § 931 lg 2 p 1 ja 2) kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahvusvahelist

sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud keelu rikkumise.

2. Keystone Shipping OÜ-d süüdistatakse KarS § 931 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises, mis 27.04.2025 jõustunud redaktsiooni kohaselt vastab KarS § 931 lg-le 3,

ning mis seisnes järgnevas:

2.1 Keystone Shipping OÜ, oma juhatuse liikme Andrey Kolesnikovi tegevuse kaudu, kes

tegutses ühiselt ja kooskõlastatult Keystone Shipping OÜ-s juhiabina töötava M. P. ja/või

õigusnõunikuna töötava D. P.iga, omandas vähemalt 2023. aastal Venemaalt, äriühingutelt

SZBT OOO ("СЗБТ“ ООО), Keystone Logistics OOO (Кистоун Лоджистикс OOO),

Kargotehservis (KTS) OOO (Карготехсервис (КТС) OOO) ja Gazpromneft-BM OOO

(Газпромнефть-БМ OOO) bituumenit, kaubakoodidega XXX ja XXX.

2.2 Andrey Kolesnikov on loonud ja säilitanud tihedad partnerlussuhted Venemaa

äriühingutega Keystone Logistics OOO, SZBT OOO ja Kargotehservis (KTS) OOO, mille

direktor on Venemaa kodanik A. K., kes on ühtlasi Keystone Shipping OÜ üks asutajatest

ning oli perioodil 13.01.2012 – 04.08.2015 äriühingu osanik ja juhatuse liige. Kõikide

nimetatud Venemaa äriühingute üks osanikest on Andrey Kolesnikovi hea tuttav P. I., kes

perioodil 01.10.2021 – 30.08.2022 töötas Keystone Shipping OÜ-s tegevdirektorina.

2.3 Partnerlussuhete eesmärk on vahendada Euroopasse aga ka kolmandatesse riikidesse

Venemaal toodetavat bituumenit, mida Keystone Shipping OÜ ostis eelpool nimetatud

Venemaa äriühingutelt ning mis seejärel eksporditakse Venemaalt ja imporditakse Euroopa

Liitu või kolmandatesse riikidesse.

2.4 Keystone Shipping OÜ tegevuses väljakujunenud praktika kohaselt vastutas lepingute

allkirjastamise eest äriühingus juhiabina töötav M. P., kes sai süüteo toimepanemise ajal

tööülesandeid Andrey Kolesnikovilt, ning kelle ülesandeks oli allkirjastada lepinguid nii

Keystone Shipping OÜ kuid ka teiste välismaiste äriühingute nimel, sh Syntex LLC, Endim

LLP, Zira Logistics Eksport MCHJ, Teamak (HK) Ltd nimel.

2.5 Selleks, et varjata bituumeni ostmist Venemaa äriühingult SZBT OOO, Keystone

Logistics OOO ja/või Kargotehservis (KTS) OOO sõlmiti näilike tehingute ahel, milles

bituumenit võõrandati erinevate välismaiste äriühingute vahel, kuid tegelikult oli kauba

müüjaks üks eelnevalt nimetatud Venemaa äriühingutest ning kauba ostjaks Keystone

Shipping OÜ. Lepingud eelnevalt nimetatud välismaiste äriühingute (v.a Venemaa

äriühingud) nimel allkirjastas Keystone Shipping OÜ-s juhiabina töötanud M. P., kandes

lepingule elektrooniliselt vastava äriühingu juhataja allkirja ja äriühingu templijäljendi.

2.6 D. P.i, kes alates 01.05.2023 töötab Keystone Shipping OÜ-s õigusnõunikuna, ülesandeks

oli jälgida kehtivaid sanktsioone ning suhelda Venemaa äriühingute esindajatega, teiste seas

E. C., R. U., ja teiste Keystone Logistics OOO töötajatega, et kooskõlastada näilike tehingute

ahel ja/või tollivormistused, mis võimaldaks bituumeni ostmisel ja Venemaalt eksportimisel

sanktsioonidest kõrvale hoida ja vältida Keystone Shipping OÜ vastutust sanktsioonide

rikkumise eest.

2.7 29.12.2023 saabus Peterburist Muuga sadamasse laev M/S Valday, mis vedas bituumenit

kaubakoodiga XXX. Samal päeval esitas Stivtrans OÜ Keystone Shipping OÜ nimel

sisenemise ülddeklaratsiooni MRN XXX, mille kohaselt on kauba saajaks Keystone Shipping

OÜ ning kaubaks:

- bituumen 70/100, kaubakoodiga XXX, brutomassiga 147 000 kg ja kauba saatjaks

Usbekistani äriühing Zira Logistics Eksport MCHJ;

1-25-7117

- bituumen 50/70, kaubakoodiga XXX, brutomassiga 842 100 kg ja kauba saatjaks

Usbekistani äriühing Zira Logistics Eksport MCHJ;

- bituumen PG 76-28, kaubakoodiga XXX, brutomassiga 411 600 kg ja kauba saatjaks

Kasahstani äriühing Endim LLP;

- bituumenmastiks „SYNTEX“, kaubakoodiga XXX, brutomassiga 27 096 kg ja kauba

saatjaks Kasahstani äriühing Endim LLP.

2.8 Eestisse saabunud bituumeniga seoses allkirjastasid 19.-20.12.2023 Keystone Logistics

OOO büroo mänedžer K. B. ja/või haldusosakonna juhataja A. T. ning Keystone Shipping OÜ

juhiabi M. P.:

- 24 960 kg Hermeetiku N1 „Syntex“ ostmiseks lepingute lisad, mille alusel SZBT

OOO võõrandas kauba Gruusia äriühingule Syntex LLC, kes võõrandas selle

Hongkongi äriühingule Teamak (HK) Ltd, kes võõrandas selle Kasahstani äriühingule

Endim LLP ning kes võõrandas kauba Saksamaa äriühingule Syntex Asphalt HmbH.

SZBT OOO nimel allkirjastas lepingu K. B. ning Syntex LLC, Teamak (HK) Ltd ja

Endim Ltd nimel M. P.;

- 140 tonni bituumeni 70/100 ostmiseks lepingute lisad, mille alusel Keystone Logistics

OOO võõrandas kauba SZBT OOO’le, kes võõrandas selle Gruusia äriühingule Syntex

LLC, kes võõrandas selle Hongkongi äriühingule Teamak (HK) Ltd ning kes võõrandas

kauba Keystone Shipping OÜ’le. Keystone Logistics OOO ja SZBT OOO nimel

allkirjastas lepingud K. B., Syntex LLC ja SZBT OOO vahelise lepingu A. T. ning

äriühingute Syntex LLC, Teamak (HK) Ltd ja Keystone Shipping OÜ vahelised

lepingud M. P..

2.9 Samuti allkirjastas M. P. 12.01.2024:

- 19.12.2023 kuupäeva kandva üleandmisakti, mille alusel andis SZBT OOO Syntex

LLC’le üle 392 tonni bituumenit PBV 60 ning 802 tonni bituumenit 50/70;

- 20.12.2023 kuupäeva kandva üleandmisakti, mille alusel andis SZBT OOO Syntex

LLC’le üle 140 tonni bituumenit 70/100;

- 21.12.2023 kuupäeva kandva üleandmisakti, mille alusel andis SZBT OOO Syntex

LLC’le üle 24 960 kg Hermeetiku N1 „Syntex“.

2.10 Eestisse saabunud bituumeni päritolu, Venemaa äriühingult ostmise ja Venemaalt

ekspordi varjamiseks esitasid Keystone Logistics OOO töötajad deklarandile, kes omakorda

esitas Maksu- ja Tolliametile võltsitud Kasahstani ja Usbekistani ekspordideklaratsioonid,

päritolusertifikaadid ning kaubaarved Kasahstani ja Usbekistani äriühingutelt. Samuti

koostasid Keystone Logistics OOO osanikud E. C. ja R. U. E. Ltd juhataja Z. M. nimelt

saadetava näiliku vastuse D. P.i päringule, mille vormistamises osales ka D. P. ning mille D.

P. pidi edastama Maksu- ja Tolliametile. Näilikult Z. M.lt saabunud kirjaga sooviti esitada

põhjendus sellele, miks Kasahstani ekspordideklaratsioon muutus kehtetuks, varjamaks

bituumeni eksportimist Venemaalt.

2.11 Samuti ostis Keystone Shipping OÜ, juhataja Andrey Kolesnikovi, juhiabi M. P. ja

õigusnõuniku D. P.i ühise ja kooskõlastatud tegevuse kaudu, ajavahemikul

- 13.06.2023 – 13.10.2023 Venemaa äriühingult Keystone Logistics OOO kokku 52 384

796,06 kg bituumenit kaubakoodidega XXX ja XXX, mis eksporditi samal

ajavahemikul Venemaalt ning imporditi Lätti, Saksamaale, Peruusse, Mehhikosse ja

Panamasse;

1-25-7117

- 13.06.2023 – 14.07.2023 Venemaa äriühingult KTS OOO (Kargotehservis OOO)

kokku 4 507 480 kg bituumenit kaubakoodiga XXX, mis eksporditi samal

ajavahemikult Venemaalt ning imporditi mh Lätti;

- 26.06.2023 – 09.11.2023 Venemaa äriühingult Gazpromneft-BM OOO kokku 11 386

846 kg bituumenit kaubakoodiga XXX, mis eksporditi samal ajavahemikult Venemaalt

ning imporditi Lõuna-Aafrika Vabariiki, Uruguaysse ja Peruusse.

2.12 Samuti süüdistatakse Keystone Shipping OÜ-d selles, et tema, oma juhataja Andrey

Kolesnikovi ja juhiabi M. P. tegevuse kaudu, sõlmis 2023. aastal lepingud bituumeni ostuks

Venemaa äriühinguga OOO Gazpromneft-BM (OOO Газпромнефть-БМ), mille osalusest

enam kui 97% kuulub Venemaa äriühingule Gazprom Neft (ПАО "Газпром Нефть"), mis

omakorda kuulub Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

2.13 Täpsemalt allkirjastas M. P. Andrey Kolesnikovi volitusel ja tema nimel Keystone

Shipping OÜ huvides Venemaa äriühinguga OOO Gazpromneft-BM:

-

25.04.2023 lepingu lisa nr 219, mille alusel ostis Keystone Shipping OÜ OOO’lt

Gazpromneft-BM 3000 tonni bituumenit 50/70 hinnaga 206 USD/tonn, s.o 618 000

USD, mille tarnetähtaeg oli vahemikus 25.04.2023 – 31.05.2023.

-

04.05.2023 lepingu lisa nr 220, mille alusel ostis Keystone Shipping OÜ OOO’lt

Gazpromneft-BM 847,1 tonni bituumenit 50/70 hinnaga 256 USD/tonn, s.o 216 857,60

USD, mille tarnetähtaeg oli vahemikus 25.04.2023 – 31.05.2023.

-

04.05.2023 lepingu lisa nr 221, mille alusel ostis Keystone Shipping OÜ OOO’lt

Gazpromneft-BM 700 tonni bituumenit 50/70 hinnaga 309 USD/tonn, s.o 216 300

USD, mille tarnetähtaeg oli vahemikus 25.04.2023 – 31.05.2023.

2.14 Ajavahemikul 28.04.2023 – 31.05.2023 on OOO Gazpromneft-BM väljastanud

Keystone Shipping OÜ-le vähemalt 100 arvet 3154,20 tonni bituumeni 50/70 eest

kogusummas 2 593 960 USD.

2.15 Ajavahemikul 06.05.2023 – 09.11.2023 on OOO Gazpromneft-BM saatnud Keystone

Shipping OÜ-le Lõuna-Aafrika Vabariiki, Uruguaysse ja Peruusse importimiseks 12 korral

kokku 23 033 946 kg (s.o 23 033,94 tonni) bituumenit kaubakoodiga XXX.

2.16 Bituumeni ostmisega pärast 27.05.20232 Venemaa äriühingutelt SZBT OOO, Keystone

Logistics OOO, Gazpromneft-BM OOO, KTS OOO ning kauba liitu importimisega, mis

hõlmab ajutist ladustamisest liidu territooriumil ja vabatsooniprotseduurile suunamist, rikkus

Keystone Shipping OÜ Euroopa Nõukogu 25.02.2023 määruse nr 2023/427, millega muudeti

Euroopa Nõukogu määrust nr 833/2014, artiklit 3i, mille kohaselt on keelatud otse või

kaudselt osta, importida või üle anda XXI lisas loetletud Venemaalt pärinevaid või Venemaalt

eksporditavaid kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu ja võimaldab tal

jätkata Ukraina olukorda destabiliseerivat tegevust.

2.17 Määruse lisas XXI loetletud kaupade hulka kuuluvad alates 25.02.2023 (jõustunud

26.02.2023) kaubad kaubakoodiga 2713 (Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või

bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid) ja 2715 (Bituumenisegud

loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi

baasil). Artiklis 3i lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldu ei kohaldata XXI lisa C osas loetletud

kaupade puhul enne 26. veebruari 2023 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks

vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 27. maini 2023.

2 Artiklis 3i lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldu ei kohaldata XXI lisa C osas loetletud kaupade puhul enne 26.

veebruari 2023 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 27.

maini 2023.

1-25-7117

2.18 Samuti rikkus Keystone Shipping OÜ Gazpromneft-BM OOO’lt bituumenit ostes

Euroopa Nõukogu 15.03.2022 (jõustunud 16.03.2022) määruse nr 2022/428, millega muudeti

Euroopa Nõukogu määrust nr 833/2014, artikli 5aa lõike 1 punkti b, mille kohaselt on

keelatud otse või kaudselt osaleda tehingutes väljaspool liitu asuva juriidilise isiku, üksuse või

asutusega, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50% XIX lisas loetletud

üksusele. Määruse lisas XIX on nimetatud äriühing Gazprom Neft.

2.19 Seega pani Keystone Shipping OÜ toime KarS § 931 lg 2 järgi (27.04.2025

jõustunud redaktsiooni KarS § 931 lg 3) kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahvusvahelist

sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud keelu rikkumise.

KOKKULEPPE SISU

3. Kooskõlas Andrey Kolesnikovi, tema kaitsja Andreas Lundeni ja ringkonnaprokuröri Lily

Sandeli vahel 12.12.2025 sõlmitud kokkuleppega taotleb prokurör kohtus Andrey Kolesnikovi

süüdi tunnistamist KarS § 931 lg 1 (27.04.2025 jõustunud KarS redaktsioonist alates on

etteheidetava teo kvalifikatsioon KarS § 931 lg 2 p 1 ja 2) kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises ja tema karistamist rahalise karistusega 250 päevamäära ulatuses. Arvestades,

et Andrey Kolesnikovi ühe päevamäära suurus pärast mahaarvamisi on 130 eurot, vastab 250

päevamäärale rahaline karistus 32 500 eurot. KarS § 68 lg 1 alusel tuleb arvata mõistetavast

karistusest maha Andrey Kolesnikovi kahtlustatavana kinnipidamise aeg, s.o 1 päev, mille

vastab rahalise karistuse 3 päevamäära, s.o kokku 390 eurot, ning määrata, et kandmisele

kuulub rahaline karistus 247 päevamäära, s.o 32 110 eurot. KarS § 66 lg 1 alusel

võimaldatakse Andrey Kolesnikovil rahaline karistus tasuda ositi võrdsete osamaksetega 1

aasta jooksul selliselt, et esimese 11 kuu jooksul kohustub Andrey Kolesnikov tasuma

igakuiselt 2676 eurot ning 12. kuul 2674 eurot.

4. Kooskõlas Keystone Shipping OÜ (seaduslik esindaja D. P.), tema kaitsja Andreas

Lundeni ja ringkonnaprokuröri Lily Sandeli vahel 12.12.2025 sõlmitud kokkuleppega taotleb

prokurör kohtus Keystone Shipping OÜ süüditunnistamist KarS § 931 lg 2 (27.04.2025

jõustunud KarS redaktsioonist alates on etteheidetava teo kvalifikatsioon KarS § 931 lg 3)

järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist rahalise karistusega 250 000

eurot.

5. Süüdistatavatel tuleb kokkuleppe kohaselt KrMS § 180 lg 1 alusel hüvitada menetluskulud.

Lepingulise kaitsja kulud jäävad süüdistatavate endi kanda. Andrey Kolesnikovilt kuulub

välja mõistmisele menetluskuluna sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas

1329 eurot. Keystone Shipping OÜ-lt kuulub välja mõistmisele KrMS § 175 lg 1 p 3 alusel

ekspertiisikulu summas 10 206,96 eurot, KrMS § 175 lg 1 p 6 alusel asitõendite (s.o

bituumeni) hoiukulu summas 50 392,22 eurot ning KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel sundraha 1329

eurot.so kokku menetluskulud summas 61 928,18 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel

võimaldatakse Keystone Shipping OÜ-l menetluskulud tasuda ositi võrdsete osamaksetega 1

aasta jooksul s.o esimese 11 kuu jooksul 5161 eurot/kuus ning 12. kuul 5157,18 eurot.

6. Kokkuleppe kohaselt on Harju Maakohtu 30.05.2024 määruse nr 1-24-2869 alusel

konfiskeerimise tagamiseks arestitud Muuga sadamasse saabunud bituumen ning määratud, et

bituumen kuulub võõrandamisele. 11.02.2025 võõrandati bituumen hinnaga 179 200 eurot

ning võõrandamisest saadud raha on hoiustatud Rahandusministeeriumi. Vastavalt

kokkuleppele kuulub KarS § 83 lg 2 ja KarS § 931 lg 4 alusel bituumeni võõrandamisest

saadud 179 200 eurot, mis on hoiustatud Rahandusministeeriumi deposiitkontol,

konfiskeerimisele.

7. Kokkuleppe kohaselt Kaitsepolitsei andmehoidlas hoiul olevad, kokkuleppes ja käesoleva

1-25-7117

kohtuotsuse resolutsiooni punktis 9 loetletud koopiafailid ning Majandus- ja

Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuris hoiul olev väline kõvaketas, millele on

salvestatud kokkuleppes ja käesoleva otsuse resolutsiooni punktis 10 loetletud koopiafailid

kuuluvad KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel pärast kohtuotsuse jõustumist kustutamisele selliselt, et

välised andmekandjad, millele koopiafailid on salvestatud, säilitatakse.

8. 21.01.2026 kohtuistungil jäi prokurör sõlmitud kokkulepete juurde ja taotles kohtult

kohtuotsusega kokkulepete kinnitamist, niisamuti taotles kohtuotsusega kokkulepete

kinnitamist süüdistatavate kaitsja Andreas Lunden. Süüdistatavad Andrey Kolesnikov ja

Keystone Shipping OÜ avaldasid, et nad saavad sõlmitud kokkulepetest aru, nõustusid

nendega, selgitasid, et on andnud vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse

kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldasid oma tõelist tahet, nõustusid kõigi

kokkuleppes kajastatud õiguslike järelmitega ja soovisid, et kohus teeks just sellise otsuse,

mis vastaks kõigile sõlmitud kokkuleppe tingimustele.

MAAKOHTU PÕHJENDUSED JA SEISUKOHT

9. Kohus, olles tutvunud kohtuasja nr 1-25-7117 materjalidega ja kuulanud ära

kohtumenetluse poolte arvamused, jõudis järeldusele, et süüdistatavad on nõustunud

vabatahtlikult kokkuleppemenetlusega, on saanud aru kokkuleppe sisust ja on selle sõlmimisel

väljendanud enda tõelist tahet. Kohtumenetluse pooled jäid kohtuistungil sõlmitud

kokkulepete juurde, taotledes kohtult nende otsusega kinnitamist. Kohus leiab, et

kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid, järgitud on

kokkuleppemenetluse regulatsiooni. Süüdistatavate teod on õigesti kvalifitseeritud, mistõttu

tuleb Andrey Kolesnikov KarS § 931 lg 1 järgi ning Keystone Shipping OÜ KarS § 931 lg 2

järgi süüdi tunnistada ja mõista neile kokkulepetes kokku lepitud karistused. Kohtu hinnangul

on taotletud karistused kooskõlas süüdistatavate süü suuruse ja karistuse mõistmise

eesmärkidega.

10. KrMS § 245 lg 1 p 10 ja 12 kohaselt on konfiskeerimisele kuuluv vara ja hüvitamisele

kuuluvad menetluskulud kokkuleppemenetluse esemeks. Kokkulepetest nähtuvalt on nende

osas kokkulepped saavutatud. Samuti kohus nõustub kokkuleppes äratoodud asitõendite

suhtes vastuvõetavate meetmetega. Seega on sõlmitud kokkulepetega hõlmatud kõik

kokkuleppe olulised osised.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Väling

Kohtunik