1-25-5508/14 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-25-5508

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht

28. oktoober 2025, Tallinn

Kriminaalasja number

1-25-5508 (20221000061)

Kohtunik

Siim Mõistlik

Kohtuistungi sekretär

Raivo Seppo

Kriminaalasi

Aivar Riis süüdistus KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi

kokkuleppemenetluses

Prokurör

Jürgen Hüva

Süüdistatav

Aivar Riis

Ik: 36703240047, XXX kodakondsus, XXX, emakeel

XXX, XXX, elukoht: XXX.

Kehtiv tõkend puudub. KrMS § 217 alusel

kinnipeetud 24.11. kuni 25.11.2021. Elukohast

lahkumise keeld ajavahemikul 25.11.2021 kuni

25.11.2022.

Varasem karistatus: kriminaalkorras karistamata.

Kaitsjad

Vandeadvokaat Kristi Rande ja vandeadvokaat Oliver

Nääs (lepingulised kaitsjad)

RESOLUTSIOON

1. Aivar Riis süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja

mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat.

2. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 24.11.2021

kuni 25.11.2021, s.o 2 päeva, lugedes mõistetud karistusest ära kandmata karistuseks

tähtajalise vangistuse 3 (kolm) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa)

päeva.

3. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Aivar Riisile mõistetud ja ära kandmata karistus, s.o

tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa)

päeva Aivar Riisi suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele

pööramata tingimusel, et Aivar Riis temale määratud 4 (neli) aasta ja 6 (kuue) kuulise

katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

4. KarS § 78 p 1 kohaselt arvestada Aivar Riisile määratud 4 aasta ja 6 kuulise katseaja

kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 28.10.2025.

5. Aivar Riisilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p 9; § 179 lg 1 p 1; § 180

lg-te 1 ja 3 alusel:

-

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2215 eurot,

mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 1 aasta jooksul ositi tasuda Maksu- ja Tolliameti

kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447

Swedbank, kontole nr EE401700017002872300 Luminor Bank või kontole nr

EE957700771001523585 LHV PANK, maksekorraldusse märkida viitenumber

99925700030673. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse

maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks

kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

6. KarS § 394 lg 6 ja § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu 05.03.2025 määrusega

nr 1-25-574 konfiskeerimise asendamise tagamiseks arestitud Aivar Riisi nõudeõigus

Lightyear Europe AS kontol nr XXX olevate 2580,331702373 Intuitive Machines osaku

ning 4,94 USA dollari ja 0,13 euro ulatuses.

7. KarS § 85 lg 1 kohaselt läheb konfiskeeritu riigi omandisse.

8. Aivar Riisi valdusest leitud esemed on talle tagastatud ning ülejäänud kriminaalasjas nr

20221000061 äravõetud asitõendite osas võetakse vastu otsustus asjas 1-25-574.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni

juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja

kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul,

kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti

kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest

ette ei näe. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse

avalikult teatavakstegemisest. Apellatsioon jäetakse läbi vaatamata ja tagastatakse

kohtumääruse alusel, kui apellatsioonitähtaeg on mööda lastud.

SÜÜDISTUS

Aivar Riisi, X ja Y süüdistatakse KarS 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises s.o. rahapesus, mis on toime pandud isikute grupis ning suures ulatuses.

süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteos s.o. viimati

nimetatud süüdistatavate tegevusele kaasaaitamises. Süüdistatavad teadlikult ja

eesmärgipäraselt ning grupi liikmetega kooskõlastatult ja ühist teoplaani järgides osutasid C

füüsilisel, ainelisel ja vaimsel kaasabil ajavahemikul 30.09.2013 kuni 08.04.2021 Eesti

Vabariigis Tallinnas tasu eest Ukraina Vabariigi (edaspidi Ukraina) Riigiettevõtte

„Polügraafiakombinaat Ukraina väärtpaberite tootmiseks“ (registrikood 16286441, edaspidi

Polügraafiakombinaat Ukraina) direktorile, ametnikele ja eeluurimisel täpselt tuvastamata

isikutele rahapesu teenust. Nimetatud teenuse osutamise tulemusel suunasid X, A. Riis ja Y C

kaasabil mh Eesti Vabariigi legaalsesse majandus- ja rahandussüsteemi Ukrainas toime

pandud kuriteo, so ametiseisundi kuritarvitamise ehk ametiisiku poolt omastamise, tulemusel

saadud kuritegeliku tulu ning teostasid selle vara ebaseadusliku päritolu ja tegelike omanike

varjamiseks ülekandeid, millega varjasid teadlikult kuritegeliku tegevusega saadud vara

kuritegelikku olemust, ebaseaduslikku päritolu ja tegelikke omanikke. Kõik süüdistatavad

olid samal ajal teadlikud, et Ukrainast Feature OÜ kontole jõudnud rahalised vahendid

pärinesid kuritegelikust tegevusest.

EELKURITEGU UKRAINA VABARIIGIS

Ametiseisundi kuritarvitamine ehk omastamine ajavahemikul 2013 kuni 2021

I

Polügraafiakombinaat Ukraina direktor MVS korraldas koos alluvate ja seotud isikutega

aastatel 2013 kuni 2021 õigusvastase eelise saamise eesmärgil dokumentide plangipõhjade

tootmise jaoks vajalike komponentide ja tarvikute saamiseks põhjendamatult kõrgendatud

hindadega hanked Eestis registreeritud OÜ-lt Feature. Polügraafiakombinaat Ukraina

eelnimetatud direktor ja ametnikud kasutasid riigiettevõtte rahaliste vahendite omastamiseks

vahendajana MVS kontrolli all olevat Eestis registreeritud äriühingut OÜ Feature. Nimelt

soetas Polügraafiakombinaat Ukraina ajavahemikul 30.09.2013 kuni 31.05.2018 sõlmitud

lepingute alusel vahendajaks oleva OÜ Feature kaudu põhjendamatult kõrge hinnaga kaupu ja

teenuseid, mis võimaldas Polügraafiakombinaat Ukraina direktoril ja ametnikel vahendaja

kasuks makstud hinna ja tegelike tootjahindade vaheks oleva summa arvelt saada

ebaseaduslikku tulu. Polügraafiakombinaat Ukraina ja OÜ Feature vahel kaupade hankeks

sõlmitud lepingutes näidati plangipõhjade tootmise jaoks vajalike tarvikute kulu näiliselt

oluliselt suuremana, kui see tegelikkuses oli. Samuti puudus Polügraafiakombinaat Ukraina

vaates majanduslik vajadus kaasata tooraine hankimisse OÜ Feature, kuna osaühingu poolt

lisandväärtust ei tekkinud ning kaasamise ainukene eesmärk oli omastada ebaseaduslikult

Polügraafiakombinaat Ukraina rahalisi vahendeid. Ajavahemikul 2013 kuni 2018 sõlmiti

Polügraafiakombinaadi Ukraina ja OÜ Feature vahel passide ja teiste dokumentide tootmiseks

vajalike kaupade hankeks kokku 21 lepingut. Eelnimetatud lepingute alusel tasuti

ajavahemikul 03.10.2013 kuni 08.04.2021 Polügraafiakombinaat Ukraina arvelduskontodelt

OÜ Feature arvelduskontodele raha kokku summas 45 002 045,32 eurot. Täpsemalt kanti

Polügraafiakombinaat Ukraina JSB UKRGASBANK panga arvelduskontolt XXX (XXX),

JSC Oschadbank panga arvelduskontolt XXX, JSC „Zlatobank“ panga arvelduskontolt XXX

ja JSC CB „TK Credit“ panga arvelduskontolt XXX OÜ Feature AS SEB Pank

arvelduskontole nr XXX perioodil 03.10.2013 kuni 02.05.2017 raha summas 29 826 796,83

eurot; perioodil 15.05.2017 kuni 30.09.2019 Coop Pank AS arvelduskontole nr XXX raha

summas 14 486 964,97 eurot ning perioodil 08.10.2019 kuni 08.04.2021 AS LHV Pank

arvelduskontole nr XXX raha summas 688 283,52 eurot.

II

09.03.2018 täiendati eelmises punktis märgitud omastamise toimepanemise skeemi

alljärgnevalt.

09.03.2018 sõlmisid OÜ Feature, esindaja Y, ning Prantsusmaal registreeritud äriühing

SURYS (registrikood 325020733) (endise nimega Hologram Industries), esindaja HS,

lepingu, mis võimaldas Polügraafiakombinaadist Ukraina raha välja viia lisaks eelmises

punktis kirjeldatule ka teisel moel. Nimetatud lepinguga muutus OÜ Feature ja SURYS

vaheline senine ärisuhe. Antud lepinguga andis OÜ Feature äriühingule SURYS üle

äritegevuse ning litsentsi kasutada turvahologrammide graafilisi disainilahendusi toodetel,

mida tarnitakse Polügraafiakombinaat Ukrainale Ukraina passi või riikliku isikutunnistuse

valmistamiseks.

09.03.2018 sõlmitud lepingust nähtuvalt tootis ja tarnis SURYS varasemalt OÜ Feature jaoks

tooteid Polügraafiakombinaat Ukraina vajadusteks. Lepingust nähtub, et OÜ Feature soovib

selle äritegevuse lõpetada ning SURYS on valmis tarnima tooteid (turvahologramme Ukraina

passi ja riikliku isikutunnistuse valmistamiseks) otse Ukraina riigiettevõttele

Polügraafiakombinaat Ukraina. Vastutasuks passi ja riikliku isikutunnistuse äritegevuse

SURYSʼele üleandmise eest saab OÜ Feature äriühingult SURYS kompensatsiooni (hüvitist):

lepingu esimesel aastal 20% ja lepingu teisel aastal 10% äriühingu SURYS

netomüügisummast toodete müügil (lepingu punkt 3.2).

Täiendavalt nõustus SURYS graafiliste disainilahenduste kasutamise eest maksma

äriühingule OÜ Feature (litsentsi)tasu, mis võrdub kahekümne (20) protsendiga SURYS-e

netomüügisummast toodete müügil ja seda senikaua, kuni SURYS tarnib neid Ukraina passi

ja isikutunnistuse jaoks (lepingu punkt 3.1).

Lepingu punkt 5.1 järgselt jõustub Leping 1. aprillil 2018 ning jääb kehtima seni, kuni

SURYS tarnib tooteid, mille puhul on kasutatud graafilisi disainilahendusi. 18.06.2019

sõlmisid SURYS, mida esindas FT, ja OÜ Feature, mida esindas Y, 09.03.2018 allkirjastatud

Lepingu muudatuse nr 1. Antud Lepingu muudatusega leppisid pooled kokku Lepingu punktis

3.2 sätestatud hüvitamiskava muutmises. Uue kava järgselt maksab SURYS äriühingule OÜ

Feature vastutasuks passide ja riiklike isikutunnistuse äri üleandmise eest järgmiselt:

- Lepingu esimesel aastal 20% SURYSʼe poolt müüdud toodete netomüügisummast;

- Lepingu teisel aastal, mis algab 01.04.2019, esimese kuue kuu vältel 15% ning viimase kuue

kuu vältel 10 % SURYSʼe poolt müüdud toodete netomüügisummast.

Alates 09.03.2018 lepingu allkirjastamiseks tõstis SURYS Polügraafiakombinaat Ukrainale

väljastatud arvete hinda OÜ Feature poolt SURYS’ele esitatud arvete võrra. Seega pärines

OÜ-le Feature SURYS’elt laekunud raha tegelikult Ukraina riigiettevõttelt

Polügraafiakombinaat Ukraina.

Peale nimetatud lepingu allkirjastamist nihkus ülehinnastamise esimeseks punktiks OÜ

Feature asemel SURYS. Arvesse võttes, et äritegevus, mille OÜ Feature SURYS’ele üle

andis, oli loodud üksnes selleks, et võimaldada omastamise toimepanemist ning OÜ-l Feature

puudus Polügraafiakombinaat Ukraina jaoks igasugune lisaväärtus, ei saa pidada

majanduslikult põhjendatuks Polügraafiakombinaat Ukraina poolt tasude maksmist OÜ-le

Feature läbi SURYS’e.

Prantsusmaa äriühingult SURYS laekus nimetatud lepingu alusel OÜ Feature

arvelduskontodele nr XXX (Coop Pank AS) ja XXX (CIM Banque SA) ajavahemikul

02.07.2018 kuni 25.02.2021 raha kokku 7 001 525,39 eurot. Täpsemalt kanti SURYS Credit

du Nord pangakontolt nr XXX, Banque Populaire Rives de Paris panga pangakontolt nr XXX,

Credit Industriel et Commercial CIC panga pangakontolt nr XXX, Credit Lyonnais panga

pangakontolt nr XXX, BNP Paribas panga pangakontolt nr XXX ja HSBC Continental

Europe panga pangakontolt nr XXX OÜ Feature Coop Pank AS pangakontole nr XXX

ajavahemikul 02.07.2018 kuni 26.08.2019 raha summas 5 290 803,43 eurot ning

ajavahemikul 20.12.2019 kuni 25.02.2021 OÜ Feature CIM Banque SA pangakontole nr

XXX raha summas 1 710 721,96 eurot. Kokku laekus OÜ-le Feature ajavahemikul

03.10.2013 kuni 08.04.2021 Ukraina Polügraafiakombinaadilt raha vähemalt summas 52 003

570,71 (45 002 045,32 + 7 001 525,39) eurot.

Ajavahemikul 03.10.2013 kuni 10.03.2021 kanti eelnimetatud OÜ Feature kontodele kantud

ja laekunud rahadest kogusummas 52 003 570,71 eurot passide ja teiste dokumentide

valmistamiseks vajalike materjalide tootjate SURYS ja ART-Line Projekt GmbH

arvelduskontodele raha kokku summas 16 871 760,71 eurot. Täpsemalt kanti ajavahemikul

25.10.2013 kuni 26.03.2018 SURYS BNP Paribas panga arvelduskontole nr XXX ja Credit

du Nord panga arvelduskontole nr XXX raha kokku summas 6 878 353,72 eurot ja

ajavahemikul 03.10.2013 kuni 10.03.2021 ART-Line Projekt GmbH Stadtsparkasse Augsburg

panga arvelduskontole nr XXX raha kokku summas 9 993 406,99 eurot.

Polügraafiakombinaat Ukrainast pärinenud summadelt tasuti ka OÜ Feature töötajate palgad,

maksti neilt maksud ning kanti ka muud tegevuskulusid.

Laekunud summa OÜ Feature kontodele ehk 52 003 570,71 eurot ja materjalide tootmise ja

valmistamisega tegelevatele äriühingutele tasutud summa ehk 16 871 760,71 euro vahe on 35

131 810,00 eurot, mis kanti peamiselt agendilepingute alusel edasi äriühingutele Inversio

Partners LLC ja HAR-LEX L.L.C. ning süüdistuses kirjeldatud rahapesuülekannete

vahendusel Xni, MVSni ja nendega seotud isikuteni.

Eelnimetatud omastatud rahast vähemalt 1 350 000 USD jõudis äriühingu BPB Holdings

L.L.C kaudu ajavahemikul 21.12.2015 ja 10.03.2016 MVSni (tema isiklikule XXX

pangakontole nr XXX), kes oli aastatel 2011 kuni 2017 Polügraafiakombinaadi Ukraina

direktor. Samuti ajavahemikul 02.04.2018 kuni 16.03.2020 MVS tütre AS kokku summas 660

790 USD, ajavahemikul 10.09.2015 kuni 11.01.2018 MVSga seotud isikuni IP kokku summas

377 000 eurot ning ajavahemikul 25.06.2014 kuni 15.06.2016 MVSga seotud äriühinguni

Stridfuture DMCC kokku summas 2 888 047,26 USD.

Eelviidatud tegevus on Ukraina Vabariigis karistatav Ukraina kriminaalseadustiku § 28 lõike

2 ja § 364 lõike 2 järgi, so võimu või ametiseisundi kuritarvitamine eelneval kokkuleppel

grupi poolt.

Eesti Vabariigis on nimetatud tegu karistatav KarS § 201 lg 2 punktide 2, 3 ja 4 järgi, so

isikule usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramine

KarS § 121 mõttes suures ulatuses (suur on süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot),

ametiisiku ja isikute grupi poolt.

KarS § 121 saab rääkida rahapesu objekti puhul suurest ulatusest, kui see ületab 40 000 euro.

Antud juhul ületab rahapesu objekt seda määra ca 878 korda.

RAHAPESU

Selleks, et puhastada kuritegelikul teel saadud vara selle tegeliku päritolu jälgedest ja varjata

kuritegeliku tulu tegelikke omanikke, pöördusid Polügraafiakombinaat Ukraina direktor

MVS, ametnikud ja eeluurimisel täpselt tuvastamata teised isikud hiljemalt 2013. aasta

sügisel X poole. X pakkus koos ühiselt ja kooskõlastatult Yi ja A. Riisiga eelnimetatud

eelkuriteo korraldajatele eeluurimisel täpselt tuvastamata suuruses tasu (vahemikus 1,5 kuni 4

% ülekantud summast) eest rahapesuteenust. X, Y ja A. Riis korraldasid C kaasabil

ajavahemikul 03.10.2013 kuni 08.04.2021 OÜ Feature AS SEB Pank arvelduskontole nr

XXX, Coop Pank AS arvelduskontole nr XXX, AS LHV Pank arvelduskontole nr XXX ja

CIM Banque SA arvelduskontole nr XXX laekunud eelkuritegudest pärit raha näilike

lepingute alusel edasikandmise X ja A. Riisi kontrolli all olevate erinevate Eestis ja

välisriikides registreeritud äriühingute arvelduskontodele ning Polügraafiakombinaat Ukraina

MVS ja temaga seotud isikute kontrolli all olevate äriühingute arvelduskontodele.

Rahapesu teenust osutati kuni 2020. aastani ning alates 2021. aastast sai Feature OÜ endiselt

eelkuriteost pärinevaid vahendeid Polügraafiakombinaat Ukrainast (363 846,62 eurot), kuid

saadud rahaga ei teostatud sarnaseid varjamis- ja moondamistegevusi. Seega jäid 2021. aasta

tegevused saadud kuritegeliku tuluga rahapesu mõttes katsestaadiumisse ning neelduvad

eelnevalt lõpuni viidud rahapesu kuriteos.

Äriühingute andmed, mida kasutati rahapesu toimepanemisel:

- OÜ Feature, registrikood 10892005, juriidiline aadress Tartu mnt 2, Tallinn, osanik

ajavahemikul 15.08.2013 kuni 11.03.2014 Ukraina kodanik PT, ajavahemikul 11.03.2014

kuni 16.08.2017 Marifund LTD (Marshalli saared, registrikood 67259), ajavahemikul

16.08.2017 kuni 22.12.2017 BPB HOLDINGS L.L.C. (USA registrikood 3838838) ning

alates 22.12.2017 on lihtkonto omanik SilverPipe OÜ (14257139). Juhatuse liige

ajavahemikul 21.08.2013 kuni 04.11.2020 oli Y, ajavahemikul 04.11.2020 kuni 05.04.2021

AP ja alates 05.04.2021 on juhatuse liige Aivar Riis. Äriregistri andmete kohaselt oli tegelik

kasusaaja kaudse osaluse kaudu ajavahemikul 19.10.2018 kuni 22.10.2019 Aivar Riis,

ajavahemikul 19.10.2018 kuni 27.11.2020 HP ja alates 27.11.2020 taas Aivar Riis. Tegelik

kasusaaja alates 23.04.2014 on Ukraina kodanik IP (AS SEB Pank andmetel), alates

24.04.2017 Ukraina kodanik IP ja alates 10.12.2018 Aivar Riis (Coop Pank AS andmetel).

- Inversio Partners LLC on registreeritud Ameerika Ühendriikides (edaspidi USA),

registrikood 4165360; juriidiline aadress 105 Chandler Avenue, Greenville, DE19807, USA;

postiaadress: Tartu mnt 2 Tallinn; äriühingu kasusaaja Ukraina kodanik IS; volitatud esindaja

ja allkirjaõiguslik isik X.

- HAR- LEX L.L.C. on registreeritud USA-s, registrikood 2486525, juriidiline aadress 105

Chandler Avenue, Greenville, DE 19807, Delaware osariik, Ameerika Ühendriigid; volitatud

isik on Austraalia kodakondsust omav MSH, juhataja X.

- HAR- LEX L.L.C. Eesti filiaal, registrikood 10258981, juriidiline aadress Tartu mnt 2

Tallinn (so ka Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali juriidiline aadress), filiaali juhataja

alates 29.08.1997 on X. Kasusaaja alates 29.05.2017 on samuti X (AS SEB Pank).

- Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaal, registrikood 10709290, juriidiline aadress Tartu

mnt 2 Tallinn; filiaali juhataja alates 09.11.2000 on Aivar Riis.

- International Properties Development LLC Eesti filiaal, registrikood 10380086, juriidiline

aadress Tartu mnt 2-9 Tallinn, filiaali juhataja alates 12.02.1998 on X. Kasusaaja on X

(Swedbank AS andmetel).

- IPDevelopment Group OÜ, registrikood 12881282, juriidiline aadress Tartu mnt 2-9 Tallinn.

Osanikud 06.11.2015-11.07.2020 MVS ja NS, juhatuse liige ajavahemikul 20.07.2015 kuni

30.09.2019 X. Tegelikud kasusaajad 17.11.2018 andmete seisuga olid MVS ja NS (AS SEB

Pank andmetel).

- BPB HOLDINGS L.L.C., USA registrikood 3838838, juriidiline aadress 105 Chandler

Avenue, Greenville, DE19807-1107, USA; postiaadress: Tartu mnt 2 Tallinn, volitatud

esindaja Aivar Riis. Kasusaaja alates 06.06.2011 on MSH (AS SEB Pank andmetel).

- SBS & Partners Limited (endise nimega ajavahemikul 22.07.2015 kuni 25.06.2021 Eduget

Limited, registrikood 09698837), juriidiline aadress 2nd Floor 168 Shoreditch High Street,

London, United Kingdom, E1 6RA; osanikud 22.07.2015 kuni 18.09.2015 IPDevelopment

Group OÜ ning II (Ukraina kodanik) ja ajavahemikul 22.07.2015 kuni kuriteo perioodi

lõpuni, so 30.09.2021, AI (Briti kodanik); seotud isik (osanik) 06.04.2016 kuni 28.01.2019 oli

X. - SilverPipe OÜ, registrikood 14257139, juriidiline aadress Tartu mnt 2 Tallinn. Osanik alates

10.05.2017 kuni 30.10.2020 oli HP (isikukood XXX) ja alates 31.05.2017 on osanikuks Aivar

Riis. Juhatuse liikmeteks ajavahemikul 10.05.2017 kuni 02.11.2020 oli HP ja alates

02.11.2020 on Aivar Riis.

- IPTeck Sarl, registrikood 812570695, juriidiline aadress 12 rue de Lorraine 92300 Levallois

Perret Prantsusmaa, juhataja alates 22.07.2015 kuni äriühingu kustutamiseni 11.05.2018

Ukraina kodanik IP.

- Pareton Consulting Limited, registrikood 5370416, on registreeritud Suurbritannia ja Iirimaa

Ühendkuningriigis, juriidiline aadress 186 Hammersmith Road, W6 7DJ, London; kasusaaja

on Ukraina Vabariigi kodanik IS.

- Pareton Consulting Limited, registrikood 78567, on registreeritud Marshalli saartel,

registrijärgne asukoht on Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro,

MH96960, Marshalli saared ning kasusaaja Ukraina kodanik IS.

- Stridfuture DMCC, registrikood DMCC 5204, tegevuskoht aadressil J&G building, no 550,

JLT, Dubai, UAE, po box 11726, direktor Ukraina kodanik IP, kdosanikud/aktsionärid

Ukraina kodanikud MVS ja NS.

- Ironsale LLC, USA registrikood 54818092, registrijärgne asukoht Delaware osariik, 105

Chandler Avenue, Greenville, DE 19807, president X (Citizens Bank, N.A.).

Rahapesuskeemi üldine kokkuvõte:

Rahapesu toimepanemiseks kasutasid ühiselt ja kooskõlastatult isikute grupis tegutsenud X,

A. Riis ja Y C kaasabil erinevaid Eesti Vabariigis ja väljaspool Eesti Vabariiki registreeritud

äriühinguid, mis olid X tegeliku juhtimise ja kontrolli all ning kelle legaalne äritegevus oli

põimunud rahapesuteenuste osutamisega.

1) Ajavahemikul 03.10.2013 kuni 28.09.2016 kanti eelkuriteost laekunud raha OÜ Feature

arvelduskontolt edasi Inversio Partners LLC pangakontole ja sealt edasi Pareton Consulting

Limited pangakontodele. Sealt edasi kanti raha laiali väiksemate summadena paljude

erinevate äriühingute kontodele ning samuti ka HAR-LEX L.L.C.- le ja Stridfuture DMCC-le.

Samal ajavahemikul kanti HAR-LEX L.L.C.-lt raha edasi Command Trade Agency, Inc Eesti

filiaalile, sealt kanti raha omakorda edasi BPB Holdings L.L.C-le ja sealt edasi MVSle ning

IP Development Group OÜ-le. Samuti kanti samal ajavahemikul eelkuriteost laekunud raha

OÜ Feature arvelduskontolt edasi Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaal pangakontole

(kirjeldatud detailselt süüdistuse punktis nr 1).

2) Ajavahemikul 04.10.2016 kuni 21.07.2020 kanti eelkuriteost laekunud raha OÜ Feature

arvelduskontodelt edasi HAR-LEX L.L.C. pangakontole, sealt väikeses osas edasi Command

Trade Agency, Inc. Eesti filiaali ja AS arvelduskontole, sealhulgas kanti AS pangakontole

eelkuriteost laekunud raha samamoodi Ironsale LLC pangakontolt. Samuti kanti OÜ Feature

arvelduskontolt ning raamatupidamiskontolt raha IPle ja SilverPipe OÜ-le.

Seejuures jaguneb rahapesu skeem kõnealusel perioodil omakorda kaheks:

- 04.10.2016 kuni 15.10.2018 kanti eelkuriteost laekunud raha OÜ Feature AS SEB Pank ja

Coop Pank AS arvelduskontodelt otse HAR-LEX L.L.C. kontole.

- 05.12.2018 kuni 21.07.2020 kanti eelkuriteost laekunud raha esmalt OÜ Feature Saksamaa

arvelduskontole TransferWise Europe SA-s, Leedu arvelduskontole Paysera LT UAB-is,

ZENIT kapital o.c.p. a.s. väärtpaberikontole või Šveitsi arvelduskontole CIM Banque SA-s

ning alles seejärel HAR-LEX L.L.C.-le (kirjeldatud detailselt süüdistuse punktis nr 2).

1. Rahapesuskeem läbi Inversio Partners LLC

Selleks, et puhastada kuritegelikul teel saadud vara selle tegeliku päritolu jälgedest ning

varjata Polügraafiakombinaadist Ukraina omastatud raha kuritegelikku päritolu ja tegelikke

omanikke, sõlmisid Inversio Partners LLC esindaja X ja OÜ Feature juhatuse liige Y

01.09.2013 agendilepingu nr XXX. Lepingu kohaselt oli Inversio Partners LLC tegevusalaks

turvatrükimaterjalide tootmiseks mõeldud polükarbonaatkilede piiriülene kauplemine,

logistika ja transporditeenused. Inversio Partners LLC kaasas äritegevuse laiendamiseks OÜ

Feature, kes pidi järgima Inversio Partners LLC huve ja juhiseid, tegutsema lojaalselt ning

Inversio Partners LLC maksimaalset kasu silmas pidades. Lepingu alusel osutatavateks

teenusteks olid kaubandus-, komisjoni-, logistika- ja transpordialased agenditeenused ning

nendega seotud teenused. Lepingu järgi sai OÜ Feature osutatud teenuste eest agenditasuna 1

% toodete ostuhinnast ja 1 % toodete müügihinnast. Ülejäänud summa peab OÜ Feature üle

kandma Inversio Partners LLC-le.

OÜ Feature ja Inversio Partners LLC vahel 19.02.2014 sõlmitud lepingu nr XXX lisast

nähtub, et antud lepinguga andis Inversio Partners LLC OÜ-le Feature üle tavapärase

äritegevuse käigus kasutatava Inversio Partners LLC poolt välja töötatud ja kaitsmata

intellektuaalomandi (kuus graafilist disaini Ukraina sümbolitega) ning lepiti kokku, et

OÜ Feature registreerib nimetatud intellektuaalomandi oma nimele.

18.04.2014 patendibüroo Kesna OÜ koostatud tellimiskirjaga nr 2009RCD tellis OÜ Feature

Ühenduse disainilahenduse (RCD- Registered Community Design) taotluse esitamise OHIM

büroole registreerimiseks Euroopa Ühenduse territooriumil taotleja nimele ning taotleja

esindamise kuni tunnistuse välja andmiseni. Tellimiskirjast nähtuvalt on märgitud disaini

autoriks RT, kes tegelikkuses disaini välja ei töötanud. Tegelikkuses töötas kuus graafilist

disaini Ukraina sümbolitega välja täpselt tuvastamata isik Polügraafiakombinaadist Ukraina

ning MVS korraldusel anti see üle Inversio Partners LLC-le. Viimati nimetatud äriühingut

esindas ainuisikuliselt X, kes omakorda läbi eelnimetatud lepingu lisa andis selle OÜ Feature

käsutusse. Seega näidati Inversio Partners LLC-d näiliselt graafiliste disainide omanikuna,

mis omakorda andis OÜ-le Feature materjalide vahendustegevuses näiliselt legitiimsuse ja

majandusliku otstarbekuse.

Tegelikkuses puudus Inversio Partners LLC-l polügraafiatoodete tootmise ja transpordiga

igasugune seos ja viidatud lepingu sõlmimiseks puudus arusaadav majanduslik põhjendus.

Samuti puudus majanduslik põhjendus, et Polügraafiakombinaadist Ukraina laekunud

rahadest kanti sedavõrd suur osa (so 13 946 845,16 eurot 24 543 962,08 eurost) edasi Inversio

Partners LLC-le.

Eelnimetatud agendilepingule viidati OÜ Feature arvelduskontodelt kuritegeliku päritoluga

raha edasikandmisel Inversio Partners LLC-le.

1.1.Ajavahemikul 18.03.2014 kuni 01.06.2016 kandis Y kokkuleppel Xga OÜ Feature AS-i

SEB Pank pangakontole nr XXX laekunud Ukrainas toimepandud kuriteoga saadud

rahalistest vahenditest kokku summas 13 946 845,16 eurot edasi Inversio Partners LLC AS-i

SEB Pank pangakontole nr XXX selgitusega „acc, to agreement no XXX dated 01.09.2013“ /

eestikeelne tõlge: „vastavalt lepingule nr XXX kuupäevaga 01.09.2013“/.

1.2.Ajavahemikul 08.04.2014 kuni 12.07.2016 teostas Inversio Partners LLC volitatud

esindaja X ise või teostas tema korraldusel raamatupidaja TT (kes raha kuritegelikust

päritolust teadlik ei olnud ning oli Xga alluvussuhtes) Inversio Partners LLC AS SEB Pank

pangakontolt nr XXX tegeliku majandusliku sisuta ülekanded Läti Vabariigi krediidiasutuses

olevatele Pareton Consulting Limited (Ühendkuningriigi registrikood 5370416)

arvelduskontole XXX raha kokku summas 7 662 600 eurot ja 182 094,12 USD ning Pareton

Consulting Limited (Marshalli saarte registrikood 78567) kontole XXX raha kokku summas 5

811 202,57 eurot, selgitusega „distribution resolution xx.xx.xx, according to comp. agr.

xx.xx.xx“ /eestikeelne tõlge: „jaotamise otsus xx.xx.xx, vastavalt ettevõtte lepingule

xx.xx.xx“/. X kandis Inversio Partners LLC pangakontolt Pareton Consulting Limited

arvelduskontodele kokku raha summas 13 473 802,57 eurot ja 182 094,12 USD.

1.3.Ajavahemikul 16.04.2014 kuni 12.07.2016 teostas Inversio Partners LLC volitatud

esindaja X ise või teostas tema korraldusel raamatupidaja TT (kes raha kuritegelikust

päritolust teadlik ei olnud ning oli Xga alluvussuhtes) Inversio Partners LLC AS SEB Pank

pangakontolt nr XXX tegeliku majandusliku sisuta ülekanded HAR-LEX L.L.C. USA

krediidiasutuste Citizens Bank, NA pangakontole nr XXX, Citibank, NA pangakontole XXX

ning Singapuri krediidiasutuse DBS Bank Ltd asuvale pangakontole nr XXX kokku summas

137 726,89 eurot ja 1 796,66 USD selgitusega „distribution resolution xxx, according to

company agreement xxx“ /eestikeelne tõlge „jaotamise otsus xxx, vastavalt ettevõtte

lepingule xxx“/; „Invoice xxx“ /eestikeelne tõlge „Arve xxx“/.

1.4.30.06.2015 teostas Inversio Partners LLC volitatud esindaja X Inversio Partners LLC AS

SEB Pank pangakontolt nr XXX tegeliku majandusliku sisuta ülekande Command Trade

Agency, Inc. Eesti filiaal AS SEB Pank pangakontole nr XXX summas 254 000 eurot

selgitusega „Invoice 20150623-01 FOREX“ /eestikeelne tõlge „Arve 20150623-01 FOREX“/,

milline konverteeriti AS SEB Pank poolt Ameerika dollariteks s.o. 284 932,86 USD, misjärel

samal päeval kandis Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaal juhataja A. Riis Command

Trade Agency, Inc. Eesti filiaal AS SEB Pank pangakontolt nr XXX summas 183 932,86

USD tagasi Inversio Partners LLC AS SEB Pank pangakontole nr XXX selgitusega „Invoice

20150623-01 FOREX repayment“ /eestikeelne tõlge „Arve 20150623-01 FOREX

tagasimakse“/.

- 01.07.2015 kandis X HAR-LEX L.L.C. USA krediidiasutuse Citibank N.A. asuvalt

pangakontolt nr XXX Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS SEB Pank pangakontole

nr XXX summas 285 000 USD selgitusega „Purpose loan ECB REF rate Agreement XXX

Acquisition of polifis shares“ /eestikeelne tõlge „Sihtotstarbeline laen Euroopa Keskpanga

viitekursiga, Leping XXX Polifis aktsiate omandamine“/.

- 30.06.2015 ja 01.07.2015 laekunud rahalistest vahenditest kandis A. Riis 02.07.2015

Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS SEB Pank pangakontolt nr XXX BPB

Holdings L.L.C. AS SEB Pank pangakontole nr XXX summas 377 400 USD selgitusega „The

Polifis series financing“ /eestikeelne tõlge „Polifis seeriarahastus“/.

1.5. Ülekanded Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali kaudu

09.03.2016 kandis Y kokkuleppel Xga OÜ Feature AS SEB Pank kontole nr XXX laekunud

Ukrainas toimepandud kuriteoga saadud rahadest summas 200 000 eurot edasi Command

Trade Agency, Inc. Eesti filiaal Swedbank AS pangakontole nr XXX selgitusega

„DIVIDENDS“ /eestikeelne tõlge „DIVIDENDID“/. Samal ajal, 10.03.2016, kandis X HAR-

LEX L.L.C. Eesti filiaal pangakontolt nr XXX summas 200 000 eurot Command Trade

Agency, Inc. Eesti filiaal Swedbank AS pangakontole nr XXX selgitusega „FFC HAR-LEX“,

misjärel 11.03.2016 kandis A. Riis koos OÜ-lt Feature laekunud rahaga kokku summas 400

000 eurot Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaal kontolt edasi International Properties

Development LLC Eesti filiaali Swedbank AS pangakontole nr XXX selgitusega „RETURN

OF THE LOAN“ /eestikeelne tõlge „LAENU TAGASTAMINE“/.

1.6. Raha, mis jõudis MVSini, Xni ja IP

1.6.1. Ülekanded Pareton Consulting Limited, HAR-LEX L.L.C., Command Trade Agency,

Inc. Eesti filiaali ja BPB Holdings L.L.C kaudu MVSni:

- 16.12.2015 ja 17.12.2015 kandis eeluurimisel täpselt tuvastamata isik Pareton Consulting

Limited Läti Vabariigi krediidiasutuse AS Regionala Investiciju Banka pangakontolt nr XXX

HAR-LEX L.L.C. USA krediidiasutuse Citibank N.A. asuvale pangakontole nr XXX raha

kokku summas 612 000 USD selgitustega „Loan agreement XXX“ ja „Loan agreement XXX

dd 15-12-2015“ /eestikeelne tõlge „Laenuleping XXX“ ja „Laenuleping XXX kuupäevaga 15-

12-2015“/.

- 16.12.2015 ja 17.12.2015 kandis X HAR-LEX L.L.C. USA krediidiasutuse Citibank N.A.

asuvalt arvelduskontolt nr XXX Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS SEB Pank

pangakontole nr XXX raha kokku summas 606 500 USD selgitusega „Agreement XXX“

/eestikeelne tõlge „Leping XXX“/.

- 17.12.2015 kandis A. Riis Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS SEB Pank

pangakontolt nr XXX BPB Holdings L.L.C. AS SEB Panga pangakontole nr XXX summas

600 000 USD selgitusega „The Ukrmineral series financing“ /eestikeelne tõlge „Ukrmineral

seeria rahastamine“/.

- 21.12.2015 kandis A. Riis BPB Holdings L.L.C AS SEB Panga pangakontolt nr XXX

krediidiasutuses JSC Oschadbank asuvale MVS pangakontole nr XXX summas 600 000 USD

selgitusega „Agreement of sale and purchase of participatory share in the authorized capital of

the limited liability company Ukrmineral 17.12.2015“ /eestikeelne tõlge „Piiratud

vastutusega äriühingu Ukrmineral lubatud kapitali ühisosaluse ostu-müügileping

17.12.2015“/.

1.6.2. Ülekanded HAR-LEX L.L.C., Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali ja BPB

Holdings L.L.C kaudu MVSni:

- 17.02.2016, 26.02.2016 ja 03.03.2016 kandis X HAR-LEX L.L.C. USA krediidiasutuse

Citibank N.A. asuvalt pangakontolt nr XXX ja USA pangas Citizens Bank, NA asuvalt

pangakontolt nr XXX Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS SEB Pank pangakontole

nr XXX raha kokku summas 833 500 USD selgitustega „Agreement XXX“ /eestikeelne tõlge

„Leping XXX“/ ja „Invoice 160217-01REF.: FT FX GRIFTEL “ /eestikeelne tõlge „Arve

160217-01 viide: Griftel välisvaluutaturu ülekanne“/.

- 04.03.2016 kandis A. Riis Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS SEB Panga

pangakontolt nr XXX BPB Holdings L.L.C. AS SEB Pangas asuvale pangakontole nr XXX

summas 750 000 USD selgitusega „The Ukrmineral series financing“ /eestikeelne tõlge

„Ukrmineral seeria rahastamine“/.

- 10.03.2016 kandis Aivar Riis BPB Holdings L.L.C AS SEB Panga pangakontolt nr XXX

krediidiasutuses XXX asuvale MVS pangakontole nr XXX summas 750 000 USD selgitusega

„Agreement of sale and purchase of participatory share in the authorized capital of the limited

liability company Ukrmineral 17.02.2016“ /eestikeelne tõlge „Piiratud vastutusega äriühingu

Ukrmineral lubatud kapitali ühisosaluse ostu-müügileping 17.02.2016“/.

1.6.3. Ülekanded Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali ja Eduget Limited kaudu

IPDevelopment Group OÜ-le ja seeläbi Xni:

- 19.10.2015 laekus Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali Swedbank AS pangakontole

nr XXX Pronford Sales LLP Läti Vabariigi krediidiasutuse Baltic International Bank asuvalt

pangakontolt nr XXX raha summas 120 000 USD selgitusega „For building materials Inv 432

DD 15/10/15“ /eestikeelne tõlge „Ehitusmaterjalide eest arve 432 kuupäev 15/10/15“/.

- 19.10.2015 kandis X HAR-LEX L.L.C. USA krediidiasutuse Citibank, N.A asuvalt

pangakontolt nr XXX Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS SEB Pank asuvale

pangakontole nr XXX raha summas 116 810,84 USD selgitusega „INVOICE 151019-01

REF.: FT FX GLOMUS /eestikeelne tõlge: „Arve 151019-01 viide: Glomus välisvaluutaturu

ülekanne“/.

- 19.10.2015 Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali pangakontodele laekunud rahadest

kandis Aivar Riis 20.10.2015 Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS SEB Panga

pangakontolt nr XXX IPDevelopment Group OÜ AS-is SEB Pank asuvale pangakontole nr

XXX raha summas 120 000 USD selgitusega „Agreement XXX“ /eestikeelne tõlge „Leping

XXX“/.

- Raha hoiti kontol kuni 22.04.2016, seejärel kandis X 22.04.2016 IPDevelopment Group OÜ

AS-is SEB Pank asuvalt pangakontolt nr XXX Eduget Limited METRO BANK PLC pangas

asuvale pangakontole nr XXX raha summas 120 000 USD selgitusega „Loan agreement No

XXX“ /eestikeelne tõlge „Laenuleping nr XXX“/.

- 05.02.2019 kuni 07.02.2019 kandis eeluurimisel tuvastamata isik Eduget Limited

arvelduskontolt nr XXX IPDevelopment Group OÜ AS SEB Panga pangakontole nr XXX

raha kokku 120 000 USD selgitusega „Loan repayment for loan agr XXX XXX“ /eestikeelne

tõlge „Laenu tagasimakse laenulepingu XXX alusel“/ ja 04.03.2019 veel 11 731,17 eurot

selgitusega „Pepayment interest loan agr XXX“ /eestikeelne tõlge „Tagasimakse intress

laenulepingu XXX alusel“/.

- 15.02.2019 kandis X maksekorralduse alusel IPDevelopment Group OÜ AS SEB Pank

pangakontolt nr XXX Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS-is TBB pank asuvale

pangakontole nr XXX summas 110 199,17 eurot selgitusega „Kliendisuhte lõpetamise

ülekanne avalduse alusel (Loan Agreement XXX)“ /eestikeelne tõlge „(Laenuleping XXX)“/.

18.03.2019 võttis X IPDevelopment Group OÜ AS SEB Panga pangakontol nr XXX oleva

jäägi summas 11 666,79 eurot välja sularahas selgitusega „Kassasse“/.

1.6.4. Ülekanded läbi Inversio Partners LLC, Pareton Consulting Limited, Chartwood

Technology LLP ning Watson Technics L.P. MVSga seotud äriühinguni Stridfuture DMCC:

- Ukrainas toimepandud kuriteoga saadud rahadest kanti OÜ Feature pangakontodelt edasi

Inversio Partners LLC pangakontole, kust kanti edasi Pareton Consulting Limited

pangakontodele. Pareton Consulting Limited pangakontodelt kandis eeluurimisel tuvastamata

isik rahad edasi Läti Vabariigi krediidiasutuses AS Regionala Investiciju Banka olevatele

Chartwood Technology LLP pangakontole nr XXX ja Watson Technics L.P. pangakontole nr

XXX. Ajavahemikul 25.06.2014 kuni 15.06.2016 kandis eeluurimisel tuvastamata isik

Chartwood Technology LP ja Watson Technics L.P. pangakontodele laekunud rahalised

vahendid kokku summas 2 888 047,26 USD edasi Stridfuture DMCC Emirates NBD Bank

PJSC pangakontole nr XXX ning Mashreqbank pangakontole nr XXX.

1.6.5. Ülekanded OÜ-lt Feature IPga seotud äriühinguni IPTeck Sarl:

I. P näol oli tegemist MVSle lähedase isikuga, kes oli läbi Marifund LTD OÜ Feature osanik

ning pankadele esitatud andmete põhjal tegelik kasusaaja (vt täpsemalt eespool). Sellise

tegevuse eesmärgiks oli, et I. P pidi omama ülevaadet OÜ Feature tegevuse üle (s.o. sinna

laekunud kuritegeliku tulu ja selle edasi kandmise osas) ning vahendama MVS ja Eestis

rahapesuteenust osutatavate süüdistatavate vahelist suhtlust ning korraldusi.

- Ajavahemikul 10.09.2015 kuni 10.10.2017 kandis Y OÜ Feature AS SEB Pank

pangakontole nr XXX ja Coop Pank AS pangakontole nr XXX laekunud Ukrainas

toimepandud kuriteoga saadud rahadest kokku summas 84 000 eurot edasi IPga seotud

äriühingu IPTeck Sarl Credit Lyonnais panga pangakontole nr XXX selgitusega „Invoice n.

xxx, dated xxx, acc. to the Service Agreement n. 1 dd. 01 August 2015“ /eestikeelne tõlge

“Arve nr xxx kuupäevaga xxx, vastavalt teenuselepingule nr 1 kuupäevaga 01. august 2015“/

ja „invoice 2015-xxx, xxx.2017“ /eestikeelne tõlge „arve 2015-xxx, xxx.2017“/.

Kõigil eelnimetatud ülekannetel puudus tegelik majanduslik sisu ning neid teostanud isikute

tegelik eesmärk oli varjata rahaliste vahendite tõelist olemust, tegelikku päritolu ja omanikke.

Samuti oli eesmärgiks liigutada kuritegeliku päritoluga vara eelkuriteo toimepannud isiku s.o.

MVS ja temaga seotud isikute käsutusse.

2. Rahapesuskeem läbi Har-Lex L.L.C.

Selleks, et jätkata kuritegelikul teel saadud vara selle tegeliku päritolu jälgedest puhastamist

ning varjata selle tegelikke omanikke, sõlmisid HAR-LEX L.L.C. esindaja MSH (X

korraldusel ning keda süüdistatav valitses ülekaaluka teadmisega) ja OÜ Feature juhatuse

liige Y 28.09.2016 agendilepingu nr XXX. Lepingu kohaselt oli HAR-LEX L.L.C.

tegevusalaks turvatrükimaterjalide tootmiseks mõeldud polükarbonaatkilede piiriülene

kauplemine, logistika ja transporditeenused. HAR-LEX L.L.C. kaasas äritegevuse

laiendamiseks OÜ Feature, kes pidi järgima HAR-LEX L.L.C. huve ja juhiseid, tegutsema

lojaalselt ning HAR-LEX L.L.C. maksimaalset kasu silmas pidades. Lepingu alusel

osutatavateks teenusteks olid kaubandus, komisjoni-, logistika- ja transpordialased

agenditeenused ning nendega seotud teenused. Lepingu järgi sai OÜ Feature osutatud teenuste

eest agenditasuna 3 % toodete ostuhinnast ja 3 % toodete müügihinnast. Ülejäänud summa

peab OÜ Feature üle kandma HAR-LEX L.L.C.-le. Tegelikkuses puudus HAR-LEX L.L.C.

polügraafiatoodete tootmisega igasugune seos ja puudus igasugune majanduslik põhjendatus

viimati viidatud lepingu sõlmimiseks. Samuti puudus majanduslik põhjendatus, et kanda

Polügraafiakombinaadist Ukraina laekunud rahadest sedavõrd suur osa (so 14 295 000 eurot

ja 3 973 894,61 Ameerika dollarit 20 317 861,42 eurost) edasi HAR-LEX L.L.C. -le.

Eelnimetatud agendilepingule viidati OÜ Feature arvelduskontodelt kuritegeliku päritoluga

raha edasikandmisel HAR-LEX L.L.C. -le.

2.1. Rahapesuskeem otse HAR-LEX L.L.C.-le, MVSiga seotud isikuteni IP ja AS ning

SilverPipe OÜ-ni

2.1.1. Ajavahemikul 04.10.2016 kuni 15.10.2018 kandis Y kokkuleppel Xga OÜ Feature AS

SEB Pank pangakontole nr XXX ja Coop Pank AS pangakontole nr XXX laekunud Ukrainas

toimepandud kuriteoga saadud rahalistest vahenditest kokku summas 14 295 000 eurot edasi

HAR-LEX L.L.C. USA krediidiasutuse Citizens Bank, NA kontole nr XXX selgitusega

„Agreement No XXX, request from xxx acc. the report xxx“ /eestikeelne tõlge „Leping nr

XXX, taotlus kuupäevast xxx vastavalt aruandele xxx“/.

2.1.2. 11.10.2017 kanti HAR-LEX L.L.C. USA-s asuva krediidiasutuse Citizens Bank, NA

pangakontolt nr XXX Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS SEB Panga

arvelduskontole nr XXX summa 179 986,26 eurot. selgitusega „Loan agreement“ /eestikeelne

tõlge „Laenuleping“/.

-

Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali arvelduskontolt kanti laekunud summa 179

986,26 eurot edasi 12.10.2017 SilverPipe OÜ AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas

180 000 eurot selgitusega „Loan agreement XXX“ /eestikeelne tõlge „Laenuleping XXX“/.

-

13.10.2017 teostati pangakontoris SilverPipe OÜ SEB Pank arvelduskontolt nr XXX

HP poolt maksekorraldusega ülekanne summas 180 000 eurot Araabia Ühendemiraatide

krediidiasutuse Abu Dhabi Commercial Bank asuvale I. P pangakontole nr XXX selgitusega

„Share sale agreement“ /eestikeelne tõlge „Aktsiate/osakute müügileping“/ I. P on Ukraina

kodanik, OÜ Feature kasusaajana näidatud isik ning MVS lähedane isik.

2.1.3. 09.08.2017 kandis OÜ Feature juhatuse liige Y OÜ Feature Coop Pank AS

arvelduskontole nr XXX laekunud Ukrainas toimepandud kuriteoga saadud rahalistest

vahenditest summas 95 000 eurot Araabia Ühendemiraatide krediidiasutuse Abu Dhabi

Commercial Bank asuvale I. P pangakontole nr XXX selgitusega „Dividends“ /eestikeelne

tõlge „Dividendid“/.

2.1.4. Vastavalt OÜ Feature ja I. P vahel 01.08.2016 sõlmitud Teenuselepingule

nõustamisteenuse osutamiseks, on ajavahemikul 30.10.2016 kuni 11.01.2018 OÜ Feature

raamatupidamiskontol „Kassa“ kajastatud kanded kirjega „IP“ ning tehtud Ukrainas

toimepandud kuriteoga saadud rahadest I. Ple väljamakseid kokku summas 18 000 eurot.

2.1.5. 05.07.2018 kandis OÜ Feature juhatuse liige Y OÜ Feature Coop Pank AS

pangakontole nr XXX laekunud Ukrainas toimepandud kuriteoga saadud rahadest SilverPipe

OÜ AS SEB Pank pangakontole nr XXX summas 160 000 eurot selgitusega „Dividendid“.

2.1.6. 16.08.2019 kandis OÜ Feature juhatuse liige Y OÜ Feature Coop Pank AS

pangakontole nr XXX laekunud Ukrainas toimepandud kuriteoga saadud rahadest SilverPipe

OÜ AS SEB Pank pangakontole nr XXX summas 120 000 eurot selgitusega „Dividendid“.

2.1.7. Eelkuriteost laekunud rahadest kandis eeluurimisel täpselt tuvastamata isik

ajavahemikul 02.04.2018 kuni 16.03.2020 USA krediidiasutuse Citizens Bank, NA asuvalt

HAR-LEX L.L.C. pangakontolt nr XXX ja Ironsale L.L.C. pangakontolt XXX raha kokku

summas 660 790 USD AS (MVS tütar) pangakontole selgitusega „PER AGREEMENT“

/eestikeelne tõlge „vastavalt lepingule“/.

Kõigil eelnimetatud ülekannetel puudus tegelik majanduslik sisu ning neid teostanud isikute

tegelik eesmärk oli varjata rahaliste vahendite tõelist olemust, tegelikku päritolu ja omanikke.

Samuti oli eesmärgiks liigutada kuritegeliku päritoluga vara eelkuriteo toimepannud isiku s.o.

MVS ja temaga seotud isikute käsutusse.

2.2. Rahapesuskeem OÜ Feature välisriigi kontodele ning nende kaudu HAR-LEX

L.L.C.-le

2.2.1. Ajavahemikul 05.12.2018 kuni 04.11.2019 kandis OÜ Feature juhatuse liige Y X

teadmisel ja soovil OÜ Feature Coop Pank AS arvelduskontole nr XXX laekunud Ukrainas

toimepandud kuriteoga saadud rahast 971 000 eurot Leedu Vabariigis krediidiasutuses

Paysera LT UAB OÜ Feature arvelduskontole nr XXX selgitusega „transfer to own account“

/eestikeelne tõlge „ülekanne oma kontole“/, misjärel kandis Y X teadmisel ja soovil rahalised

vahendid summas 744 500 USD ajavahemikul 11.12.2018 kuni 22.11.2019 edasi HAR-LEX

L.L.C. USA krediidiasutuse Citizens Bank, NA asuvale kontole nr XXX selgitusega „OÜ

Feature. Agreement XXX, request from xxx, acc. the report xxx“ /eestikeelne tõlge „Leping

XXX, taotlus xxx-ilt, vastavalt aruandele xxx“/.

2.2.2. Ajavahemikul 10.12.2018 kuni 04.11.2019 kandis OÜ Feature juhatuse liige Y

kokkuleppel Xga OÜ Feature Coop Pank AS arvelduskontole nr XXX laekunud Ukrainas

toimepandud kuriteoga saadud rahast 1 090 510 eurot OÜ Feature TransferWise Europe SA

arvelduskontole nr XXX (XXX) selgitusega „transfer to own account“ /eestikeelne tõlge

„ülekanne oma kontole“/, misjärel kandis eeluurimisel täpselt tuvastamata isik X teadmisel ja

soovil rahalised vahendid ajavahemikul 12.12.2018 kuni 21.07.2020 edasi HAR-LEX L.L.C.

USA krediidiasutuse Citizens Bank, NA asuvale arvelduskontole nr XXX summas 1 169

394,61 USD „Repatriats“ /eestikeelne tõlge „Kodumaale tagasi toodud“/ ja „agr XXX“

/eestikeelne tõlge „leping XXX“/.

2.2.3. Ajavahemikul 16.09.2019 kuni 05.11.2019 kandis OÜ Feature juhatuse liige Y

kokkuleppel Xga OÜ Feature Coop Pank AS arvelduskontole nr XXX laekunud Ukrainas

toimepandud kuriteoga saadud rahast 503 700,56 eurot OÜ Feature CIM Banque SA

arvelduskontole nr XXX selgitusega „transfer to own account“ /eestikeelne tõlge „ülekanne

oma kontole“/, misjärel laekunud eurod vahetati enamus summas ümber Ameerika dollariteks

eeluurimisel täpselt tuvastamata isiku poolt, kuid X teadmisel ja soovil kanti alates

29.11.2019 rahalised vahendid edasi HAR-LEX L.L.C. USA pangas Citizens Bank, NA

asuvale arvelduskontole nr XXX.

2.2.4. Ajavahemikul 30.01.2019 kuni 25.02.2019 kandis OÜ Feature juhatuse liige Y

kokkuleppel Xga OÜ Feature Coop Pank AS arvelduskontole nr XXX laekunud Ukrainas

toimepandud kuriteoga saadud rahast 1 300 000 eurot OÜ Feature ZENIT kapital o.c.p. a.s.

väärtpaberikontole nr XXX selgitusega „A/C XXX, transfer to own account“ /eestikeelne

tõlge „A/C XXX, ülekanne oma kontole“/.

Kõigil eelnimetatud ülekannetel puudus tegelik majanduslik sisu ning neid teostanud isikute

tegelik eesmärk oli varjata rahaliste vahendite tõelist olemust, tegelikku päritolu ja omanikke.

Samuti oli eesmärgiks liigutada kuritegeliku päritoluga vara eelkuriteo toimepannud isiku s.o.

MVS ja temaga seotud isikute käsutusse.

3. C tegevus rahapesule kaasaaitamisel

C osutas isikute grupis tegutsenud Xle, Yile ja A. Riisile rahapesuteenuse osutamiseks

füüsilist, ainelist ja vaimset kaasabi, mis täpsemalt seisnes järgmises.

C oli ajavahemikul 14.02.1992 kuni 20.05.2021 OÜ Feature juhatuse liikme Yi abikaasa ja

töötas ajavahemikul 18.11.2013 kuni 31.03.2021 OÜ-s Feature müügi-, projekti ja

turundusjuhina ning muuhulgas oli tema tööülesandeks korraldada kauba logistikat Euroopa

Liidust Ukrainasse.

C vahendas oma igapäevase tööalase tegevuse raames e-kirja teel informatsiooni OÜ Feature

esindajate ja Polügraafiakombinaat Ukraina ametnikega, samuti Ukraina kodanike IP ja PT

(OÜ Feature osanik 15.08.2013 kuni 11.03.2014), kes juhendasid ja korraldasid suhtlust

Polügraafiakombinaat Ukraina ja OÜ Feature vahel. Samuti aitas C Yi nimel

Polügraafiakombinaat Ukraina esindajatele sh MVSle ning Art-Line Projekt GmbH

esindajatele edastada OÜ-ga Feature seotud raamatupidamisdokumente (arveid, lepinguid

jms) ning pöördumisi.

Ühtlasi pidas C ülevaateid ja aitas HAR-LEX L.L.C. Eesti filiaali raamatupidajatel koostada

ülevaateid OÜ-ga Feature ja HAR-LEX L.L.C. seotud laekumistest ja väljamaksetest, OÜ-ga

Feature seotud kuludest ja tuludest ning agenditasu summadest, OÜ-lt Feature HAR-LEX

L.L.C. teostatud ülekannetega seotud panga teenustasude summadest. Samuti edastas C

raamatupidamisdokumente ja vahendas e-kirju, mis olid seotud OÜ Feature kontokäibe- ja

laovarude aruandluse, finantsaruandluse ja lepingute sisu korrektsuse küsimustes IPga.

Ühtlasi pidas C ülevaadet 28.09.2016 HAR-LEX L.L.C. esindaja MSH (X korraldusel ning

keda süüdistatav valitses ülekaaluka teadmisega) ja OÜ Feature juhatuse liikme Yi vahelt

sõlmitud agendilepingu nr XXX alusel HAR-LEX L.L.C.- le agenditasude maksmise osas. C

teadis, et tegelikkuses ei olnud agenditasude maksmise sisuks agendilepingust tulenev, vaid

agenditasude varjus oli maksete eesmärgiks hoopis kujundada näilikku pilti nagu valitseksid

OÜ Feature, HAR-LEX L.L.C. ja Inversio Partners LLC vahel tegelikud ja vajalikud

majandussuhted.

C vahendas oma igapäevase tööalase tegevuse raames e-kirja teel informatsiooni seoses OÜ

Feature ja SURYS vahelise lepingu lõpetamisega ning uue lepingu sõlmimisega 09.03.2018.

Täpsemalt vahendas C tulenevalt lepingust arvete alusel (litsentsi)tasude laekumiste

aruandlust MVSga seotud isikute Fedor Taranenko, Grigori Dhyzhyk ja IPga.

Oma tööülesannetest tulenevalt oli C teadlik, et OÜ Feature arvelduskontodele laekunud raha

pärineb Ukrainas toime pandud kuriteost ning sellest, et Ukrainas kuriteo toime pannud isikud

soovivad oma seotust kuritegelikust tegevusest pärit rahaga varjata. C vahendas ja edastas

oma tööülesannete raames teadlikult ebaõige sisuga e-kirju ja raamatupidamisdokumente ning

pidas ülevaateid OÜ Feature tegevuse kohta, millega aitas rahapesukuriteo täideviijatel Xl,

Yil ja A. Riisil kujundada näilikku pilti nagu valitseksid OÜ Feature ja Inversio Partners LLC

ning hiljem HAR-LEX L.L.C. vahel tegelikud ja vajalikud majandussuhted, mille raames aga

tegelikkuses teostati varjatult kuriteost pärit raha edasikandmine.

Eelkirjeldatud tegevusega tugevdas C rahapesu kuriteo täideviijate X, Yi ja A. Riisi teotahet,

andes neile kindlustunde, et nende poolne rahapesuteenuse osutamine jääb näiliselt legaalse

tegevuse taustal varjatuks. Oma igapäevaste tööülesannete raames informatsiooni

vahendamise ja dokumentide edastamise osutas C rahapesuteenuse osutajatele füüsilist ja

ainelist kaasabi.

4. Rahapesu vana ja uue seaduse mõttes

28.01.2008 kuni 26.11.2017 kehtinud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse

(RahaPTS) kohaselt:

RahaPTS § 4 lg 1 p-de 1 ja 2 kohaselt on rahapesu kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud

vara või selle asemel saadud vara: 1) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi,

ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses

hoidmine; 2) muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga

varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses

osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest.

27.11.2017 jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS)

kohaselt:

Alates 27.11.2017 kuni 19.07.2020 kehtinud RahaPTS redaktsiooni § 4 lg 1 p-de 1- 3 kohaselt

on rahapesu kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara: 1)

muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest

või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada

kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest

tagajärgedest; 2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see

on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 3) tõelise olemuse, päritolu,

asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud

muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest

või selles osalemisest.

Alates 20.07.2020 (ja ka täna) kehtiva RahaPTS redaktsiooni § 4 lg p-de 1- 3 kohaselt on

rahapesu kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) muundamine

või üleandmine eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus

tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest; 2)

omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud

kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha,

käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude

õiguste varjamine.

A. Riisi tegevus oli 18. märtsist 2014 kuni 26. novembrini 2017 käsitletav rahapesuna 28.

jaanuarist 2008 kuni 26. novembrini 2017 kehtinud rahapesu ja terrorismi rahastamise

tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 4 lg 1 p-de 1 ja 2 järgi.

Alates 27. novembrist 2017 kuni 19. juulini 2020 oli A. Riisi tegevus käsitletav rahapesuna

RahaPTS § 4 lg 1 p-de 1 ja 3 järgi.

Alates 20. juulist 2020 (ja ka täna) on A. Riisi tegevus käsitletav rahapesuna RahaPTS § 4 lg

1 p-de 1 ja 3 järgi.

Nende tegudega pani Aivar Riis toime KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritavad

kuriteod s.o. rahapesu, mis on toime pandud grupis ja suures ulatuses.

Kuriteo toimepanemisega suunas Aivar Riis ühiselt ja kooskõlastatult koos X ja Yiga ning C

kaasabil läbi Eesti rahandussüsteemi käibesse kuritegeliku päritoluga raha summas 35 131

810 eurot.

KOKKULEPE

Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 08.10.2025 sõlminud riigiprokurör Jürgen Hüva,

süüdistatav Aivar Riis ja tema kaitsja Kristi Rande järgneva kokkuleppe:

Prokurör taotleb kohtus Aivar Riisi süüditunnistamist KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 4 aastat. KarS § 68

lg 1 alusel arvata maha eelvangistuses viibitud aeg s.o. 2 päeva ning lõplikuks karistuseks

lugeda 3 aastat 11 kuud ja 28 päeva vangistust.

KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetavat vangistust ei pöörata täitmisele kui Aivar

Riis ei pane 4 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Asitõendid: Aivar Riisi valdusest leitud esemed on talle tagastatud. Ülejäänud kriminaalasjas

nr 20221000061 äravõetud esemete osas võetakse vastu otsustus selle lõplikul lahendamisel

üldmenetluses (1-25-574).

Kriminaalmenetluse kulud: Süüdimõistva kohtuotsuse korral kuulub A. Riisilt KrMS § 175 lg

1 p 9 alusel väljamõistmisele süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, mis on esimese

astme kuriteo puhul 2,5 kuupalga alammäära, s.o 2215 eurot. KrMS § 180 lg 3 kohaselt

kuuluvad menetluskulud summas 2215 eurot süüdistatava poolt hüvitamisele alates

kohtuotsuse jõustumisest ositi 12 kuu jooksul.

Makse rekvisiidid märgitakse kohtuotsuses. Süüdistatavale on selgitatud, et maksegraafiku

mittetäitmisel suunatakse nõue kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks täitemenetluse

seadustikus sätestatud korras.

Konfiskeerimisele kuuluv vara: Aivar Riisi nõusolekul ning juhindudes KarS § 394 lg-st 6 ja

§ 832 lg-st 1 konfiskeerida Harju Maakohtu 05.03.2025 määrusega arestitud Aivar Riisi

nõudeõigus Lightyear Europe AS kontol nr XXX olevate 2580,331702373 Intuitive Machines

osaku ning 4,94 USA dollari ja 0,13 euro suhtes.

KOHTU SEISUKOHT

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava

selgitused, prokuröri ja kaitsja arvamuse sõlmitud kokkulepete kohta ning veendunud selles,

et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on

kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkuleppeid sõlmides on süüdistatav

väljendanud oma tõelist tahet.

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning

kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse (KrMS § 245, § 248 lg 1 p-st 5; §-st 249; §-st 311;

§-st 313) sätteid järgides. Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et süüdistatav kuulub

temale süüks arvatud kuritegude toimepanemises süüdimõistmisele ja talle tuleb mõista

karistus sõlmitud kokkulepete kohaselt.

Siim Mõistlik

kohtunik

/allkirjastatud digitaalselt/