1-24-7319/9 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-24-7319

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht

12. märts 2025, Tallinn

Kriminaalasja number

1-24-7319 (xxx)

Kohtunik

Astrid Asi

Kohtuistungi sekretär

Cristhine Kõrge

Kriminaalasi

Carmen Vetela süüdistuses KarS § 372 lg 2 p 3 ja 3891 lg 1

järgi kokkuleppemenetluses

Prokurör

Aare Pere

Süüdistatav

Carmen Vetela

isikukood 47411230355; elukoht xxx; xxx kodanik; xxx;

emakeel xxx keel;

töökoht:

xxx; kehtivad

kriminaalkaristused puuduvad. Kahtlustatavana kinni peetud

07.02.2022.

Tõkend puudub

Kaitsja

Elise Altroff (lepinguline kaitsja)

Kohtuistungi toimumise aeg

11.03.2025

RESOLUTSIOON

1. Tunnistada Carmen Vetela süüdi KarS § 372 lg 2 p 3 järgi ning mõista talle

karistuseks 10 kuud vangistust.

2. Tunnistada Carmen Vetela süüdi KarS § 3891 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks

1 aasta vangistust.

3. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning

liitkaristuseks mõista 1 aasta vangistust.

4. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg

07.02.2022, s.o 1 päev ning mõista kandmisele kuuluvaks karistuseks 11 kuud ja 29

päeva vangistust.

1-24-7319

5. KarS § 69 lg 1 alusel asendada mõistetud vangistus üldkasuliku tööga 359 tunni

ulatuses.

6. KarS § 69 lg 3 alusel määrata üldkasuliku töö tegemise tähtajaks 1 aasta alates

kohtuotsuse jõustumisest.

7. KrMS § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Carmen Vetelalt

menetluskuludena teise astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha, mis

kokkuleppe sõlmimise hetkel oli 1230 eurot (alates 01.01.2025 summas 1329 eurot).

Sundraha summas 99 eurot jätta riigi kanda.

KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb Carmen Vetelal tasuda menetluskulud 12 kuu jooksul alates

kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004

SEB Pank, EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Pank

või EE957700771001523585 LHV Pank. Makse tegemisel märkida viitenumber

99925700007389 ja selgitus „Carmen Vetela, kriminaalasi 1-24-7319, menetluskulud“.

Viitenumbri märkimine maksekorraldusele on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad

tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku

järgses täitemenetluses.

Avalik-õiguslik nõudeavaldus

8. Kohus kinnitab halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 154, KrMS § 381 lg 7 ja

§ 313 lg 1 p 10 alusel Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu, edaspidi MTA) ja

Carmen Vetela vahel sõlmitud kompromissi avalik-õigusliku nõude osas järgmiste

tingimustega:

8.1 Kompromissilepingu sõlmimisega võtab Carmen Vetela kohustuse tasuda avalik-

õigusliku nõudeavalduse nr 3-13/02978-2 ja nõudeavalduse täpsustuse nr 13-

13/02978-4 katteks 40 000 eurot (edaspidi kompromissisumma), lähtudes

alljärgnevast.

8.1.1

Kompromissisumma 40 000 eurot tasutakse osamaksetena 5 aasta ehk 60

kuu jooksul alates kohtu poolt käesolevas kriminaalasjas tehtud

kohtulahendi jõustumisest. MTA ning Carmen Vetela lepivad kokku

osamakse summas 666,67 eurot kuus (viimane makse 666,47 eurot)

tasumise kuupäevaks 25. kuupäeva ja esimese osamakse tegemise

kalendrikuuks on kuu, mil jõustub kompromissi kinnitav kohtuotsus.

8.1.2

Carmen Vetela kohustub tasuma kompromissisumma Maksu- ja

Tolliameti pangakontole nr xxx (SEB Pank), nr xxx (Swedbank), nr xxx

(Luminor Bank) või xxx (LHV Pank), märkides viitenumbriks xxx ja

selgitusse „kriminaalasi nr xxx“.

8.1.3

Pooled on kokku leppinud, et Carmen Vetelal on õigus täita

kompromissisumma

ka

enne

maksegraafiku

osamaksete

tasumistähtaegade saabumist.

8.1.4

Perioodilise makse tähtaegse mittetasumise korral on MTA-l õigus

tasaarvestada viidatud osamakse Carmen Vetela ettemaksukontol olevate

rahaliste vahendite arvelt maksukorralduse seaduse § 106 lg-s 6 sätestatut

järgides.

1-24-7319

8.1.5

Rahalise kohustuse tähtpäevaks täitmata jätmise korral või

mittenõuetekohaselt täitmisel on MTA-l õigus allutada käesolev

kompromissleping selle täitmata osas viivitamatult sundtäitmisele. Kui

Carmen Vetela on täielikult või osaliselt viivituses p-s 8.1.1. nimetatud

ositi tasumise graafiku ühe osamakse tasumisega rohkem kui 10

kalendripäeva, on MTA-l õigus lõpetada kokkulepe kompromissisumma

ositi täitmise kohta ning allutada kompromissleping selle täitmata osas

viivitamatule sundtäitmisele.

8.2 HKMS § 154 lg 2 sätestab, et kokkuleppe sõlmimine kohtu kinnitatud

kompromissina asendab kokkuleppe notariaalset tõestamist.

8.3 Carmen Vetela ja MTA on kokku leppinud hüpoteegi seadmises summas 48 000

eurot koos igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele

hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks ning soovivad vastava

õigusmuudatuse kinnistusraamatusse kandmist kriminaalasjas nr xxx

kompromissi kinnitava kohtuotsuse alusel. Carmen Vetela on nõus ning MTA

avaldab soovi kanda kinnistusregistri registriosa nr xxx IV jakku esimesele

vabale järjekohale hüpoteek summas 48 000 eurot Eesti Vabariigi (Maksu- ja

Tolliameti kaudu) kasuks koos igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele

sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks.

8.4 Hüpoteegiga on tagatud kõik Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu)

nõuded Carmen Vetela vastu, mis tulenevad kriminaalasjas nr xxx kinnitatud

kohtulikust kompromissist, sh kompromissisumma ja võimalikud

sissenõudmisega seotud kulud.

8.5 MTA kohustub pärast kompromissisumma ehk 40 000 euro täielikku ning

tähtaegset tasumist esitama kinnistusosakonnale avalduse punktis 8.3 nimetatud

hüpoteegi kustutamiseks. Maksu- ja Tolliamet esitab nimetatud avalduse kümne

tööpäeva jooksul arvates päevast, mil Carmen Vetela teavitab Maksu- ja

Tolliametit kompromissisumma täielikust tasumisest. Carmen Vetela annab

käesolevaga nõusoleku kompromissi punkti 8.3 alusel seatava hüpoteegi

kustutamiseks ja kinnistusraamatu kinnistu registriosa nr xxx osas asjakohase

kande muutmiseks.

8.6 MTA ning Carmen Vetela lepivad kokku, et kui pärast kompromissisumma

täielikku tasumist punktis 8.3. nimetatud hüpoteegi kustutamiseks on nõutavad

hüpoteegipidaja ja kinnisasja igakordse omaniku notariaalselt kinnitatud või

notariaalselt tõestatud tahteavaldused, kohustub kinnistu igakordne omanik

korraldama hüpoteegi kustutamise ja kandma hüpoteegi kustutamisega seotud

kulud.

Avalikõigusliku nõude täitmise tagamine

9. Kanda kinnistusregistri registriosa nr xxx IV jakku esimesele vabale järjekohale

hüpoteek summas 48 000 eurot Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) kasuks

koos igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga

tagatud nõuete rahuldamiseks (vt kohtuotsuse resolutsiooni punkti 8.3-8.6).

1-24-7319

10. Kohtuotsus edastada kinnistusraamatusse kannete tegemiseks Tartu Maakohtu

kinnistusosakonnale

Asitõendid

11. KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutada kohtuotsuse jõustumisel kriminaalasjas

menetlustoimingute käigus leitud ja ära võetud andmekandjate tõmmisfailid:

mobiiltelefonide Apple iPhone 7 ja Apple iPhone 11 sisukoopiad (originaalkoopiad),

mida hoiustatakse Maksu-ja Tolliameti uurimisosakonnas, aadressil Lõõtsa 8a,

Tallinn.

12. Uurimisasutuse andmehoidlas asuvad kriminaalasja nr xxx digitaalsete andmete

koopiad jätta kriminaalasja juurde kuni lõpliku otsuse jõustumiseni, misjärel KrMS

§ 126 lg 3 p 4 alusel kustutada.

13. KarS § 372 lg 5, § 83 lg 1 alusel konfiskeerida kuriteo toimepanemise vahetuks

objektiks olnud alljärgnevad esemed (mis on hoiustatud Maksu- ja Tolliameti

asitõendite laoruumi Lõõtsa 8A, Tallinn) ning KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada

kohtuotsuse jõustumisel:

07.02.2022 kahtlustatava Carmen Vetela elukoha (xxx) läbiotsimisel ära võetud ja

pappkarpi märgistusega „xxx-1“ pakendatud esemed:

-

dokumendid 40-l lehel, millel lisaks ka 2 klammerdatud kviitungit ja Xxx AS

maksekviitung summale 210,97 €. Lisaks roosa ruuduline vihik, milles

käsikirjalised märkmed (turvakott 2709930);

-

dokumendid 121-l lehel, lisaks ühel lehel post-it märkmepaber (turvakott

2709928);

-

dokumendid neljal lehel (neist kaks lehte LHV paberkaustas) (turvakott

2709927);

-

dokumendid 63-l lehel (turvakott 2709926);

-

kuldne mobiiltelefon iPhone ilma ümbrise ja sim-kaardita (imei xxx), punaste

kaantega mobiiltelefon Samsung (turvakott 9120658);

-

sülearvuti packard bell xxx (turvakott 2709925);

-

Lilla ja hõbedaga mälupulk DT101G2, hõbedane mälupulk Kingston DTSE9,

mälukaart Intenso SDHC, kollase ja hõbedasega mälupulk Kingston Data

traveller 8GB (pakend 8); dokumendid (kokku 9-l lehel), siniste kaantega

jooneline märkmik käsikirjaliste märkmetega, kaks kahepoolset ruudulist lehte

käsikirjaliste märkmetega (turvakott 2709945);

-

Apple macbook air, mudel A1466, heleroheline mobiiltelefon Apple iPhone,

kahjustatud ekraaniga (turvakott 2709985);

-

tumepunaste kaantega 2009. a märkmik, mustade kaantega 2008. a märkmik,

tumeroheliste kaantega 2007.a märkmik, tumeroheliste kaantega 2009.a

märkmik (turvakott 2709984).

Enne nimetatud esemete hävitamist anda Carmen Vetelale võimalus teha

digitaalsetel andmekandjatel olevatest andmetest koopia.

1-24-7319

14. KarS § 372 lg 5, § 83 lg 1 alusel konfiskeerida kuriteo toimepanemise vahetuks

objektiks olnud läbiotsimiselt ära võetud märkmikud, mis on lisatud kriminaalasja

toimikusse, ning säilitada neid kriminaalasja materjalide juures:

-

tumerohelist värvi 2011. aasta kalendermärkmik;

-

musta värvi 2013. aasta kalendermärkmik;

-

siniste kaantega 2014. aasta kalendermärkmik;

-

rohelist värvi 2015. aasta kalendermärkmik;

-

punast värvi 2016. aasta kalendermärkmik;

-

puid kujutava fotoga 2018. aasta kalendermärkmik;

-

pruuni värvi 2021. aasta kalendermärkmik;

-

oranži värvi 2022. aasta kalendermärkmik.

15. Kriminaalasja materjalide juurde lisatud tõendite elektroonilised lisad jätta

kriminaalasja materjalide juurde.

Edasikaebamise kord

Kohtumenetluse poolel on õigus esitada otsuse peale apellatsioon. KrMS § 318 lg 4 kohaselt

võib kohtumenetluse pool esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale

apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega.

Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu

ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui

süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Apellatsioon tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates

kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest.

Asjaolud

Carmen Vetelat süüdistatakse KarS § 372 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises, mis seisneb kokkuvõtvalt selles, et tema ja Q Q andsid eeluurimisel täpselt

tuvastamata ajast, kuid vähemalt alates 21.03.2016 kuni 26.07.2021 Eesti Vabariigis

erinevatele füüsilistele isikutele krediiti kogusummas vähemalt 1 014 121,13 eurot (Carmen

Vetela pangakontodelt ja kontode väliselt laenulepingute järgi 942 776 euro ulatuses ning Q

Qi pangakontodelt 71 345,13 euro ulatuses), omamata selleks krediidiandjate ja -vahendajate

seaduse (KAVS) § 5 lõike 1 ja § 10 lõike 1 kohast nõutavat tegevusluba.

Carmen Vetela ja Q Q tegutsesid ühtse teoplaani alusel kaastäideviijatena ühiselt ja

kooskõlastatult, kui andsid eraisikutena tulu saamise eesmärgil järjepidevalt füüsilistele

isikutele (tarbijatele) pangaülekannetena ja sularahas laene perioodil 21.03.2016 kuni

26.07.2021.

Samuti süüdistatakse Carmen Vetelat KarS § 3891 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises, mis seisneb kokkuvõtvalt selles, et Carmen Vetela jättis maksuhaldurile

tahtlikult esitamata 2011. aasta kuni 2019. aasta ja 2021. aasta Eesti Vabariigi residendist

füüsilise isiku tuludeklaratsioonid ja esitas 2020. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioonis

valeandmeid maksukohustuse vähendamise eesmärgil, millega varjas oma

tulumaksukohustust kokku summas 97 635,56 eurot.

1-24-7319

Carmen Vetela andis perioodil 06.04.2011 kuni 26.07.2021 Eesti Vabariigis erinevatele

füüsilistele ja juriidilistele isikutele krediiti/laenu, teenides sellega tulu vähemalt 494 310,70

eurot, mille Carmen Vetela jättis Maksu- ja Tolliametile deklareerimata, vähendades sellega

maksukohustust.

Riigiprokurör Vahur Verte, süüdistatav Carmen Vetela ja tema kaitsja Elise Altroff sõlmisid

kokkuleppe järgnevas. Carmen Vetela tuleb süüdi tunnistada KarS § 372 lg 2 p 3 järgi ja

karistada 10 kuu pikkuse vangistusega. Samuti tuleb Carmen Vetela süüdi tunnistada KarS §

3891 lg 1 järgi ja karistada 1 aasta pikkuse vangistusega. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem

karistus kaetuks raskeima karistusega ning liitkaristuseks mõista vangistus pikkusega 1 aasta.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusest maha kohtueelses menetluses kahtlustatavana kinni

peetud aeg, s.o 07.02.2022 ehk 1 päev. Ärakandmata karistuse pikkuseks on seega 11 kuud ja

29 päeva vangistust, mis KarS § 69 lg 1, 3 alusel asendada üldkasuliku tööga kokku 359 tunni

ulatuses. KarS § 69 lg 3 alusel määratakse üldkasuliku töö tegemise tähtajaks 6 kuud alates

kohtuotsuse jõustumisest.

Mõista välja kriminaalmenetluse kulud: sundraha 1230 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel

määrata, et sundraha tuleb Carmen Vetelal tasuda 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse

jõustumisest.

Kohtueelses menetluses esitas Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliamet avalik-õigusliku

nõudeavalduse nr 3-13/02978-2 ja nõudeavalduse täpsustuse nr 13-13/02978-4. Maksu- ja

Tolliamet ning süüdistatav Carmen Vetela on sõlminud kompromisslepingu.

Pooled taotlevad, et kohus, juhindudes HKMS §-st 154 koosmõjus KrMS § 381 lg-ga 7

kinnitaks käesolevas asjas tehtava kohtulahendiga Maksu- ja Tolliameti ja süüdistatava

Carmen Vetela vahelist kompromissi avalik-õigusliku nõude osas, mille kohaselt:

- Tuginedes HKMS §-le 154, lepivad MTA ja Carmen Vetela kokku kriminaalasjas nr xxx

08.10.2024 esitatud avalik-õigusliku nõudeavalduse nr 13-13/02978-2 ja 10.10.2024 esitatud

avalik-õigusliku nõudeavalduse täpsustuse nr 13-13/02978-4 sisuks oleva summaga seotud

vaidluse lõpetamises kompromissiga.

- Pooled on kokku leppinud, et kompromiss kriminaalasjas nr xxx on poolte vahel sõlmitud

eelkõige menetluse otstarbekuse kaalutlusel ja õigusrahu saavutamise eesmärgil.

- Kompromisslepingu sõlmimisega võtab Carmen Vetela endale kohustuse tasuda avalik-

õigusliku nõudeavalduse nr 13-13/02978-2 ja nõudeavalduse täpsustuse nr 13-13/02978-4

katteks 40 000 eurot (nelikümmend tuhat eurot, edaspidi kompromissisumma).

- Kompromissisumma tasumine toimub järgmiselt: kompromissisumma 40 000 eurot

tasutakse osamaksetena 5 (viie) aasta ehk 60 kuu jooksul alates kohtu poolt käesolevas

kriminaalasjas tehtud kohtulahendi jõustumisest. MTA ning Carmen Vetela lepivad kokku

osamakse summas 666,67 eurot kuus (viimane makse 666,47 eurot) tasumise kuupäevaks 25.

kuupäeva ja esimese osamakse tegemise kalendrikuuks on kuu, mil jõustub kompromissi

kinnitav määrus.

- Carmen Vetela kohustub tasuma punktis kompromissisumma Maksu- ja Tolliameti

pangakontole nr XXX (SEB Pank), nr XXX (Swedbank), nr XXX (Luminor Bank) või XXX

(LHV Pank), märkides viitenumbriks XXX ja selgitusse „kriminaalasi nr xxx“.

- Pooled on kokku leppinud, et Carmen Vetela´l on õigus täita kompromissisumma ka enne

maksegraafiku osamaksete tasumistähtaegade saabumist.

1-24-7319

- Perioodilise makse tähtaegse mittetasumise korral on MTA-l õigus tasaarvestada viidatud

osamakse Carmen Vetela ettemaksukontol olevate rahaliste vahendite arvelt maksukorralduse

seaduse § 106 lg-s 6 sätestatut järgides.

- Rahalise kohustuse tähtpäevaks täitmata jätmise korral või mittenõuetekohaselt täitmisel on

MTA-l õigus allutada käesolev kompromissleping selle täitmata osas viivitamatult

sundtäitmisele. Kui Carmen Vetela on täielikult või osaliselt viivituses ositi tasumise graafiku

ühe (1) osamakse tasumisega rohkem kui 10 kalendripäeva, on MTA-l õigus lõpetada

kompromisslepingus toodud kokkulepe kompromissisumma ositi täitmise kohta ning allutada

kompromissleping selle täitmata osas viivitamatule sundtäitmisele.

Samuti on kompromissilepingus kokku lepitud tagatises järgmiselt:

- Carmen Vetela ja MTA on hüpoteegi summas 48 000 (nelikümmend kaheksa tuhat) eurot

koos igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud

nõuete rahuldamiseks seadmises kokku leppinud ning soovivad vastava õigusmuudatuse

kinnistusraamatusse kandmist kriminaalasjas nr xxx kompromissi kinnitava kohtumääruse

alusel. Carmen Vetela on nõus ning MTA avaldab soovi kanda kinnistusregistri registriosa nr

xxx IV jakku esimesele vabale järjekohale hüpoteek summas 48 000 eurot Eesti Vabariigi

(Maksu- ja Tolliameti kaudu) kasuks koos igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele

sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks.

- Pooled paluvad kohtul edastada kompromissi kinnitav kohtumäärus kinnistusraamatusse

kannete tegemiseks Tartu Maakohtu kinnistusosakonnale.

- Kriminaalasjas nr xxx kinnitatud kompromissist tulenevate Carmen Vetela kohustuste

täitmata jätmise korral on hüpoteegipidajal Eesti Vabariigil (Maksu- ja Tolliameti kaudu)

õigus nõuda sundtäitmist vastavalt täitemenetluse seadustikus sätestatud korrale.

- MTA kohustub pärast kompromissisumma ehk 40 000 euro täielikku ning tähtaegset

tasumist esitama kinnistusosakonnale avalduse kompromissis nimetatud hüpoteegi

kustutamiseks. Maksu- ja Tolliamet esitab nimetatud avalduse kümne (10) tööpäeva jooksul

arvates päevast, mil Carmen Vetela teavitab Maksu- ja Tolliametit kompromissisumma

täielikust tasumisest. Carmen Vetela annab käesolevaga nõusoleku kompromissi alusel

seatava hüpoteegi kustutamiseks ja kinnistusraamatu kinnistu registriosa nr xxx osas

asjakohase kande muutmiseks.

-Hüpoteegiga on tagatud kõik Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) nõuded Carmen

Vetela vastu, mis tulenevad kriminaalasjas nr xxx kinnitatud kohtulikust kompromissist, sh

kompromissisumma ja võimalikud sissenõudmisega seotud kulud.

MTA ning Carmen Vetela lepivad kokku, et kui pärast kompromissis nimetatud

kompromissisumma täielikku tasumist on kompromissis nimetatud hüpoteegi kustutamiseks

nõutavad hüpoteegipidaja ja kinnisasja igakordse omaniku notariaalselt kinnitatud või

notariaalselt tõestatud tahteavaldused, kohustub kinnistu igakordne omanik korraldama

hüpoteegi kustutamise ja kandma hüpoteegi kustutamisega seotud kulud.

Asitõenditeks olevad kriminaalasjas menetlustoimingute käigus leitud ja ära võetud

andmekandjate tõmmisfailid: mobiiltelefonide Apple iPhone 7 ja Apple iPhone 11

sisukoopiate nn originaalkoopiad antakse KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel Maksu- ja Tolliameti

käsutusse ning hoiustatakse Maksu-ja Tolliameti uurimisosakonnas, aadressil Lõõtsa 8a,

Tallinn. Mobiiltelefonide vaadeldav nn originaalkoopiaga identne töökoopia asub

Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse poolt hallatavas failiserveris, mis asub

aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn; samuti sülearvuti Packard Bell, sülearvuti MacBook Air, nelja

mäluseadme sisu (kolme USB mäluseadme ja ühe SD mäluseadme) sisukoopiate nn

originaalkoopiad hoiustatakse Maksu-ja Tolliameti uurimisosakonnas, aadressil Lõõtsa 8a,

1-24-7319

Tallinn. Mobiiltelefonide vaadeldav nn originaalkoopiaga identne töökoopia asub

Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse poolt hallatavas failiserveris, mis asub

aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn.

KarS § 372 lg 5, § 83 lg 1 alusel konfiskeerida kuriteo toimepanemise vahetuks objektiks

olnud alljärgnevad esemed, mis on hoiustatud Maksu- ja Tolliameti asitõendite laoruumi

(Lõõtsa 8A Tallinn), ning anda need esemed Maksu- ja Tolliameti käsutusse: 07.02.2022

kahtlustatava Carmen Vetela (ik 47411230355) elukoha (XXX) läbiotsimisel ära võetud ja

pappkarpi märgistusega „xxx-1“ pakendatud esemed: dokumendid 40-l lehel, millel lisaks ka

2 klammerdatud kviitungit ja Xxx AS maksekviitung summale 210,97 €. Lisaks roosa

ruuduline vihik, milles käsikirjalised märkmed (turvakott 2709930); dokumendid 121-l lehel,

lisaks ühel lehel post-it märkmepaber (turvakott 2709928); dokumendid neljal lehel (neist

kaks lehte LHV paberkaustas) (turvakott 2709927); dokumendid 63-l lehel (turvakott

2709926); kuldne mobiiltelefon iPhone ilma ümbrise ja sim-kaardita (imei XXX), punaste

kaantega mobiiltelefon Samsung (turvakott 9120658); sülearvuti packard bell XXX (turvakott

2709925); Lilla ja hõbedaga XXX, Hõbedane mälupulk Kingston DTSE9, Mälukaart Intenso

SDHC, Kollase ja hõbedasega mälupulk Kingston Data traveller 8GB (pakend 8);

Dokumendid (kokku 9-l lehel), siniste kaantega jooneline märkmik käsikirjaliste märkmetega,

kaks kahepoolset ruudulist lehte käsikirjaliste märkmetega (turvakott 2709945); Apple

macbook air, mudel A1466, heleroheline mobiiltelefon Apple iPhone, kahjustatud ekraaniga

(turvakott 2709985); ning tumepunaste kaantega 2009. a märkmik, mustade kaantega 2008. a

märkmik, tumeroheliste kaantega 2007.a märkmik, tumeroheliste kaantega 2009.a märkmik

(turvakott 2709984).

KarS § 372 lg 5, § 83 lg 1 alusel konfiskeerida kuriteo toimepanemise vahetuks objektiks

olnud läbiotsimiselt ära võetud märkmikud, mis on lisatud kriminaalasja toimikusse, ning

säilitada neid kriminaalasja materjalide juures: tumerohelist värvi 2011. aasta

kalendermärkmik; musta värvi 2013. aasta kalendermärkmik; siniste kaantega 2014. aasta

kalendermärkmik; rohelist värvi 2015. aasta kalendermärkmik; punast värvi 2016. aasta

kalendermärkmik; puid kujutava fotoga 2018. aasta kalendermärkmik; pruuni värvi 2021.

aasta kalendermärkmik; ning oranži värvi 2022. aasta kalendermärkmik.

Täiendavalt jätta kriminaalasja materjalide juurde lisatud tõendite elektroonilised lisad

kriminaalasja materjalide juurde:

- Lisa 6.1 Asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Carmen Vetela arvelduskontod ja pankade

vastuskirjad, lisad 1-17“;

- Lisa 7.3 Asitõendi vaatlusprotokolli juurde „XXX“;

- Lisa 8.3 Asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Q Q“;

- Lisa 8.3 Asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Carmen Vetelalt XXX“;

- Lisa 8.4 Asitõendi vaatlusprotokolli juurde „XXX Carmen Vetelale „ (videofail

„1549307008844529.mp4“;

- Lisa 8.4 Asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Carmen Vetelalt XXX (Videofail „0d8f71e-

e4fe-4d20-80e5—6f7ea2d76af1.mp4“;

- Lisa 8.3 Asitõendi vaatlusprotokolli juurde „XXX-ilt Carmen Vetelale“;

- Leedu Vabariigi EIO CD-plaat „TP-02-00707-21“;

- Leedu Vabariigi EIO CD-plaat „TP-02-01046-22“;

- Lisa 7.1 „Carmen Vetela kinnistute vaatlusprotokolli lisad 1-40“;

- Lisa 9-1 asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Carmen Vetela sõidukite vaatlusprotokolli lisad

1-92“;

1-24-7319

- Lisa 7.1 asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Carmen Vetela töötasude, hüvitiste ja toetuste

vaatlusprotokolli lisad 1-41“;

- Lisa 9.1 asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Carmen Vetela kliendikaartide vaatlusprotokolli

lisad 1-11“;

- Lisa 6.1 asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Carmen Vetela äriregistri kannete

vaatlusprotokolli lisad 1-16“;

- Lisa 7.1 asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Q Qi töötasu, hüvitiste ja toetuste

vaatlusprotokolli lisad 1-67“;

- Lisa 6.1 asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Q Qi pangakontode vaatlusprotokolli lisad 1-

18“;

- Lisa 8.1 asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Q Qi kinnistute vaatlusprotokolli lisad 1-37“;

- Lisa 9.1 asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Q Qi sõidukite vaatlusprotokolli lisad 1-

92“;

- Lisa 6.1 asitõendi vaatlusprotokolli juurde „Q Qi äriregistri kannete vaatlusprotokolli

lisad 1-9“.

Kohtuistungil soovisid pooled kokkulepet muuta ning määrata üldkasuliku töö teostamise

tähtajaks on 1 aasta. Samuti täpsustati istungil asitõendite suhtes rakendatavaid meetmeid.

Kohtuistungil avaldas süüdistatav Carmen Vetela, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub

sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks ja kokkuleppe

sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Prokurör ja kaitsja toetasid sõlmitud kokkulepet.

Maakohtu seisukoht

Olles tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte

arvamused, on kohus seisukohal, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja kokkuleppe

sõlmimine vastab tema tõelisele tahtele. Kriminaalasja menetlemisel on järgitud

kokkuleppemenetluse sätteid.

Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse mõista süüdi Carmen Vetela KarS § 372 lg 2

p 3 ja KarS § 3891 lg 1 järgi vastavalt sõlmitud kokkuleppele.

Ka muud kokkuleppe tingimused vastavad seaduse nõuetele.

Kohus teeb kohtuotsuse tuginedes eeltoodule ning juhindudes KrMS § 248-249.

(allkirjastatud digitaalselt)

Astrid Asi

Kohtunik