1-24-5496/12 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-24-5496

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht

31. oktoober 2024, Tallinn

Kriminaalasja number

Kohtunik

Kohtuistungi sekretär

Tõlk

1-24-5496 (21230100570)

Sandra-Kristin Kärner

Elena Jõgis

Ines Üprus

Kriminaalasi

Aleksei Morozovi süüdistus KarS § 213 lg 2 p-d 1, 3 ja 4,

KarS § 349 ning KarS § 394 lg 2 p 3 järgi

kokkuleppemenetluses

Prokurör

Piia Enno

Süüdistatav

Aleksei Morozov – isikukood 38612040220; xxxx

kodanik; elukoht xxxx; xxxx; emakeel xxxx; töökoht

xxxx, vabaduses plaanib asuda erialasele tööle xxxx;

e-post puudub; telefon puudub; xxxx; xxxx

Kahtlustatavana kinni peetud 9. aprillil 2024

Harju Maakohtu 3. märtsi 2020. a otsusega kriminaalasjas

nr 1-20-609 karistatud KarS § 213 lg 2 p-de 1 ja 4 järgi

vangistusega 2 aastat, mis jäeti 2 aasta 2 kuu pikkuse

katseajaga täitmisele pööramata

Tõkend

Viibib vahi all alates 9. aprillist 2024

Kaitsja

Aleksei Krazimer (lepinguline kaitsja)

RESOLUTSIOON

1. Süüdi tunnistada Aleksei Morozov KarS § 213 lg 2 p 1, 3 ja 4 ning § 349 järgi ja

mõista talle KarS § 63 lg 1 järgi karistuseks vangistus 2 aastat 6 kuud.

2. Süüdi tunnistada Aleksei Morozov KarS § 394 lg 2 p 3 järgi ja mõista karistuseks

vangistus 2 aastat ja 11 kuud.

3. KarS § 64 lg 1 alusel lugedes kergem karistus kaetuks raskeimaga, mõista

kuritegude kogumis liitkaristuseks vangistus 2 aastat ja 11 kuud.

1(28)

1-24-5496

4. KarS § 65 lg 1 alusel mõista liitkaristus Harju Maakohtu 3. märtsi 2020. a otsusega

kriminaalasjas nr 1-20-609 mõistetud karistusega, s.o vangistusega 2 aastat, mõistes

liitkaristuseks kohtuotsuste kogumis vangistus 4 aastat 11 kuud.

5. KarS § 74 lg-te 1, 2 ja 3 alusel pöörata Aleksei Morozovile mõistetud karistus

täitmisele osaliselt, mõistes koheselt ärakandmisele kuuluvaks karistuseks vangistus

7 kuud ning jätta ülejäänud vangistus pikkusega 4 aasta 4 kuud Aleksei Morozovi

suhtes täitmisele pööramata tingimusel, et Aleksei Morozov ei pane 5 aasta pikkuse

katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab elukohajärgse

kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldaja järelevalve all KarS § 75 lg 1 p-des

1-6 sätestatud kontrollnõudeid. Aleksei Morozov on kohustatud:

1) elama kohtu määratud alalises elukohas: xxxx;

2) ilmuma

kriminaalhooldaja

määratud

ajavahemike

järel

kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle

andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti

territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha

vahetamiseks;

6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt

lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

6. KarS § 74 lg 5, § 75 lg 2 p 9 ja § 751 lg 3 alusel on Aleksei Morozov kohustatud

käitumiskontrolli ajal alluma 6 kuud elektroonilisele valvele. Elektroonilise valve

tähtaeg hakkab kulgema päevast, kui elektroonilise valve seade kinnitatakse Aleksei

Morozovi keha külge. Elektroonilist valvet kohaldada aadressile Xxxx.

7. KarS § 78 p 1 alusel lugeda Aleksei Morozovile määratud katseaja kulgemist alates

kohtuotsuse kuulutamisest. KarS §-s 75 sätestatud kontrollnõudeid kohaldatakse

alates kohtuotsuse jõustumisest.

8. Tõkend vahistamine tühistada kohtuotsuse jõustumisel või mõistetud ja koheselt

ärakandmisele kuuluva vangistuse tähtaja saabumisel, sõltuvalt sellest, kumb asjaolu

saabub varem.

9. Välja mõista Aleksei Morozovilt riigituludesse KrMS 180 lg 1 ja § 179 lg 1 p 1 alusel

esimese astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras,

s.o 2050 eurot, KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsja tasu

kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest 695,40 eurot ning KrMS § 180 lg 1 ja §

179 lg 1 p 3 alusel hääleekspertiisi nr 22E-IF0004 tasu 862 eurot, s.o kokku 3607,40

eurot.

10. KrMS § 180 lg 3 neljanda lause alusel tuleb Aleksei Morozovil tasuda menetluskulud

12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja

2(28)

1-24-5496

Tolliameti

arveldusarvele

Maksu-

ja

Tolliameti

arveldusarvele

EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE522200221013264447 Swedbank AS-is,

EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is või EE957700771001523585 LHV

Pank AS-is. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Aleksei Morozov, kriminaalasi

1-24-5496, menetluskulud“ ja viitenumber 99924700030234. Viitenumbri märkimine

on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja

nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses.

Tsiviilhagid

11. Kannatanu OÜ M esitatud tsiviilhagi 16 762,58 euro nõudes rahuldada täies ulatuses

ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista

süüdistatavalt Aleksei Morozovilt kannatanu kasuks 16 762,58 eurot, mis tuleb

Aleksei Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena

„Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“.

12. Kannatanu T AS-i esitatud tsiviilhagi 27 256,22 euro nõudes rahuldada täies ulatuses

ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista

süüdistatavalt Aleksei Morozovilt kannatanu kasuks 27 256,22 eurot.

13. Kannatanu E AS-i esitatud tsiviilhagi 2621 euro nõudes rahuldada täies ulatuses

ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista

süüdistatavalt Aleksei Morozovilt kannatanu kasuks 2621 eurot, mis tuleb Aleksei

Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena

„Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“.

14. Kannatanu Xxxx Eesti filiaali esitatud tsiviilhagi 9757 euro nõudes rahuldada täies

ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista

süüdistatavalt Aleksei Morozovilt kannatanu kasuks 9757 eurot, mis tuleb Aleksei

Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena

„Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“ ja viitenumber

7075870886.

15. Kannatanu AS-i L esitatud tsiviilhagi 2297,68 euro nõudes rahuldada täies ulatuses

ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista

süüdistatavalt Aleksei Morozovilt kannatanu kasuks 2297,68 eurot, mis tuleb

Aleksei Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena

„Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“.

16. Kannatanu AS-i I esitatud tsiviilhagi 5661,66 euro nõudes rahuldada täies ulatuses

ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista

süüdistatavalt Aleksei Morozovilt kannatanu kasuks 5561,66 eurot, mis tuleb Aleksei

Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena

„Aleksei Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“. Summa 2568,59

eurot hüvitamisel tuleb märkida viitenumber 89010934815 ja summa 3093,07 euro

hüvitamisel viitenumber 89011032130.

Konfiskeerimine ja asitõendid

17. Konfiskeerida KarS § 83 lg 2 ja § 394 lg 5 alusel Aleksei Morozovilt Aleksei

Morozovi poolt A. K. nimel AS-is Xxxx avatud arvelduskontol nr xxxx olev vara 18

3(28)

1-24-5496

542,59 euro ulatuses kui rahapesu objekt.

18. Konfiskeerida KarS § 83 lg 2 ja § 394 lg 5 alusel Aleksei Morozovilt Aleksei

Morozovi poolt A. B. nimel AS Xxxx avatud arvelduskontol nr xxxx olev vara

3413,11 euro ulatuses kui rahapesu objekt.

19. Mõista KarS § 84, § 83 lg 2 ja § 394 lg 5 alusel Aleksei Morozovilt Eesti Vabariigi

kasuks välja rahapesu objekti konfiskeerimise asendamise korras ära tarvitatud

summa 33 203,64 eurot. Summa tuleb kanda 1 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest

arvates Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank

AS-is, EE522200221013264447 Swedbank AS-is, EE401700017002872300 Luminor

Bank AS-is või EE957700771001523585 LHV Pank AS-is ning makse tegemisel

märkida viitenumber 99924700030247 ja selgitus „Konfiskeerimise asendamiseks

kriminaalasjas nr 1-24-5496“.

20. Pakendis nr G240220 olev iPhone 12 Pro Max (IMEI xxxx) konfiskeerida kui

tahtliku süüteoga saadud vara.

21. Politsei-ja Piirivalveameti asitõendite hoidlas asuvad esemed KrMS § 126 lg 3 p 4

alusel hävitada kui väärtusetud asjad pärast kohtuotsuse jõustumist:

-

pakend nr 0327432 ja selles asuv V. L. isikutunnistus;

-

pakend nr 9 ja selles asuvad 2 pangakaarti ümbrikutega ning Cargo ümbrik;

-

pakend nr 10 ja selles asuv isikutunnistus nr xxxx.

22. Uurimisasutuse andmehoidlas hoitavad kriminaalasja nr 21230100570 digitaalsete

andmete koopiad KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutada pärast kohtuotsuse

jõustumist.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtuotsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule

viieteistkümne päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Apellatsiooni võib

esitada vaid juhul, kui on tegemist kokkuleppemenetluse sätete rikkumisega (KrMS 9. peatüki

2. jao sätted) või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega KrMS § 339 lg 1 mõttes.

Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu

ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui

süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

SÜÜDISTUS

Aleksei Morozovit süüdistatakse selles, et tema osaliselt grupis koos M. I., tekkis 2020 aastal

täpselt tuvastamata ajal mõte kasutada Eesti ja Venemaa topeltkodakondsusega isikute

isikutunnistusi (ID-kaarte), kelle nimele oleks võimalik luua Eesti pankades arvelduskontosid

ja võtta erinevatest krediidiasutustest suures ulatuses laene või soetada järelmaksuga kaupa.

Aleksei Morozovi teoplaani kohaselt sai ta teadmata ajal, kohas ja viisil enda valdusesse

erinevate topeltkondakondsusega isikute isikutunnistused ning autentimisvahendid (PIN-

koodid) avades nendega erinevates Eesti pankades topeltkodakondsusega isikute nimel

arvelduskontod. Samuti lõi ta topeltkodakondsusega isikute isikutunnistustega SMART-ID

kontod, millega oli võimalik saada juurdepääs loodud arvelduskontodele, kui ka digitaalselt

allkirjastada lepinguid esinedes isikutunnistuse omanikuna. Seejärel esitas Aleksei Morozov

4(28)

1-24-5496

internetis topeltkodakondusega isikute isikutunnistustega erinevates internetipoodides taotlusi

järelmaksuga kauba soetamiseks ja kiirlaenude saamiseks. Mõningal juhul maksis ta kauba

soetamiseks väikese sissemaksu, mis oli saadud kiirlaenudest. Selliselt lõi Aleksei Morozov

krediidiasutustele varalise kasu saamise eesmärgil teadvalt vale ettekujutuse isikute

maksevalmisduse osas laenude ja järelmaksuga kaupade soetamiseks. Saadud vara, nii raha

kui ka kaubad kasutas Aleksei Morozov isiklikuks otstarbeks.

Käsiloleval juhul on pettusega laenude võtmine ja järelmaksuga kauba soetamine

kvalifitseeritav arvutikelmusena (KarS § 213) tulenevalt sellest, et laenu või järelmaksuga

kauba soetamiseks sisestas Aleksei Morozov vastavad andmed internetis, mille võttis vastu

automatiseeritud süsteem.

Laenude ja järelmaksuga kauba võtmiseks kuritarvitati tähtsaid isiklikke dokumente (KarS §

349).

KarS § 121 p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot.

Täpsemalt:

KarS § 349 – tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamine

Aleksei Morozov, olles eeluurimisel tuvastamata ajal, kohas ja viisil saanud ligipääsu:

-

M. V. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutades M. V. nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas M. V. nimel 07. mail 2020 SMART ID konto nr xxxx ja

04. septembril 2020 M. V. nimel Xxxx AS-is arvelduskonto nr xxxx eesmärgiga teha M.

V. nimel tehinguid tema teadmata.

-

S. B. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutades S. B. nimel

väljastatud ID-kaarti, avas 19. novembril 2020 SMART ID konto nr xxxx eesmärgiga

saada õigus teha S. B. nimel tehinguid tema teadmata.

-

N. K. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas N. K. nimele

väljastatud ID-kaarti järgmistel asjaoludel ning avas 12. detsembril 2020 N. K. nimele

Xxxx arveldusarve xxxx ja 27. detsembril 2020 SMART-ID konto nr xxxx eesmärgiga

omandada õigus siseneda N. K. nimel avatud arvelduskontole ja teha seal tehinguid tema

teadmata.

-

N. G. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas N. G. nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas 12. detsembril 2020 N. G. nimele SMART ID konto nr

xxxx ja 12. detsembril 2020 AS-is Xxxx arveldusarve xxxx eesmärgiga teha tehinguid N.

G. nimel tema teadmata. Samuti avas Aleksei Morozov N. G. nimel eesmärgiga teostada

tehinguid N. G. nimel:



21. detsember 2020 SMART-ID konto nr xxxx;



05.jaanuar 2021 SMART-ID konto nr xxxx;



14. aprill 2021 SMART-ID konto nr xxxx;



27. detsember 2020 SMART-ID konto nr xxxx.

-

J. K. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas J. K. nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas SMART-ID kontod eesmärgiga omandada õigus teha

tehinguid J. K. nimel:



18. detsember 2020 SMART ID konto nr xxxx;



21. detsember 2020 SMART-ID konto nr xxxx;



27. detsember 2020 SMART-ID konto nr xxxx;



05. jaanuar 2021 SMART-ID konto nr xxxx;

5(28)

1-24-5496



14. aprill 2021 SMART-ID konto nr xxxx.

-

A. P. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. P. nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas 17. detsembril 2020 SMART ID konto nr xxxx ja AS-s

Xxxx arveldusarve nr xxxx eesmärgiga teostada seal A. P. nimel tehinguid tema

teadmata. Samuti avas Aleksei Morozov A. P. nimel 27. detsembril 2020 SMART-ID

konto nr xxxx ja 12. jaanuaril.2021 SMART-ID konto nr xxxx.

-

S. P. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas S. P.a nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas 14. detsembril 2020 SMART ID konto nr xxxx ja 14.

detsembril 2020 AS-is Xxxx arveldusarve xxxx, et teostada seal S. P.i nimel

tehinguid tema teadmata. Samuti avas Aleksei Morozov S. P.i nimel 27. detsembril

2020 SMART-ID konto nr xxxx.

-

V. D. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas V. D. nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas V. D.i nimele 24. detsembril 2020 SMART ID konto

nr xxxx ja V. D. nimele AS-is Xxxx arveldusarve nr xxxx eesmärgiga kasutada

arvelduskontot tehingute sooritamiseks V. D.i nimel tema teadmata. Samuti avas

tehingute teostamiseks V. D.i teadmata V. D.i nimele järgmised SMART-id kontod:

24. detsember 2020 SMART ID konto nr xxxx; 07. detsember 2020 SMART-ID konto

nr xxxx ja 30. detsember 2020 SMART-ID konto nr xxxx;

-

A. B. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. B. nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas 21. detsembril 2020 SMART ID konto xxxx ja AS-is

Xxxx arvelduarve nr xxxx eesmärgiga teostada A. B. nimel tehinguid tema teadmata.

Samuti avas Aleksei Morozov A. B. nimel 05. jaanuaril 2021 SMART ID konto xxxx

ja 20. märtsil 2021 SMART ID konto xxxx eesmärgiga teha A. B. nimel tehinguid

tema teadmata.

-

A. S. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. S. nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas A. S.i nimele 30. detsembril 2020 SMART ID konto

xxxx ja 04. jaanuaril 2021 A. S. nimele AS-is Xxxx arveldusarve xxxx eesmärgiga

teostada A. S.i nimel tehinguid tema teadmata. Samuti avas Aleksei Morozov A. S.i

nimel 06. jaanuaril 2021 SMART ID konto xxxx ja 26. jaanuaril 2021 SMART ID

konto xxxx eesmärgiga teha A. S.i nimel tehinguid tema teadmata.

-

R. N. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas R. N. nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas R. N. nimel 25. septembril 2021 SMART ID konto

xxxx ja 06. oktoober 2022 Xxxx AS-is R. N. nimel arveldusarve nr xxxx, 06.

oktoober 2022 R. N. nimele AS-is Xxxx arveldusarve xxxx ning 06. oktoober 2022

Mobiil-ID konto R. N. nimele abonetnumbrile xxxx eesmärgiga teostada R. N. nimel

tehinguid tema teadmata.

-

D. P. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas D. P. nimele

väljastatud ID-kaarti, et avada 09. augustil 2022 D. P. nimele Xxxx arveldusarve xxxx

ja 31. mail 2022 Smart-ID konto xxxx eesmärgiga teostada tehinguid D. P.i nimel

tema teadmata.

-

A. V. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. V. nimele

väljastatud ID-kaarti, et avada A. V.i nimele 09. augustil 2022 Smart-ID konto xxxx,

09. augustil 2022 A. V. nimele AS-is Xxxx arveldusarve xxxx ja 14. septembril 2022

Smart-ID konto xxxx eesmärgiga teostada A. V.i nimel tehinguid tema teadmata.

-

A. S. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. S. nimel

väljastatud ID-kaarti, et avada 15. augustil 2022 A. S. nimele AS-is Xxxx

arveldusarve nr xxxx ja 15. augustil 2022 Smart-ID konto xxxx, eesmärgiga teostada

A. S. nimel tehinguid tema teadmata.

-

L. G. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas L. G. nimel, et

avada 12. mail 2022 L. G. nimele AS-is Xxxx arveldusarve xxxx ja 12. mail 2022 L.

6(28)

1-24-5496

G. nimele Xxxx arveldusarve nr xxxx eesmärgiga teostada L. G. nimel tema teadmata

tehinguid.

-

A. F. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. F. nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas 03. juunil 2021 A. F. nimele AS-is Xxxx arveldusarve

xxxx, 04. juunil 2021 SMART-ID konto xxxx ja 01. juulil 2021 SMART-ID konto

xxxx eesmärgiga teostada tehinguid A. F.i nimel tema teadmata.

-

N. K. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas N. K. nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas 04. veebruaril 2022 N. K. nimele Xxxx arveldusarve

xxxx, 04. veebruaril 2022 Smart-ID konto xxxx ja 28. märtsil 2022 Smart-ID konto

xxxx eesmärgiga teostada tehinguid N. K.i nimel tema teadmata.

-

G. G. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas G. G. nimele

väljastatud ID-kaarti ja avas 19. veebruaril 2022 G. G. nimele Xxxx arveldusarve xxxx

ja 28. märtsil 2022 Smart-ID konto xxxx eesmärgiga teostada tehinguid G. G.i nimel

tema teadmata.

-

M. I. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas M. I. nimele

väljastatud ID-kaarti ja 01. aprillil 2022 M. I. nimele Xxxx arveldusarve xxxx, 28.

märtsil 2022 Smart-ID konto xxxx ja 14. aprillil 2022 Smart-ID konto xxxx

eesmärgiga tesotada tehinguid M. I. nimel tema teadmata.

-

A. T. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele avas 19. detsember 2022 A.

T. nimele AS-is Xxxx arveldusarve xxxx ja 20.12.2022 Smart-ID konto xxxx

eesmärgiga eesmärgiga teostada tehinguid A. T. nimel tema teadmata.

-

O. I. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas O. I. nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas 19. detsembril 2022 O. I. nimele AS-is Xxxx

arveldusarve xxxx ja 05. jaanuaril 2023 Smart-ID konto xxxx eesmärgiga teostada

tehinguid O. I. nimel tema teadmata.

-

N. P. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas N. P. nimele

väljastatud ID-kaarti ning avas 28. aprillil 2021 N. P. nimele AS-is Xxxx arveldusarve

nr xxxx ja 28. aprillil 2021 Smart-ID konto xxxx eesmärgiga teha N. P. nimel

tehinguid tema teadmata.

-

A. V. isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. V. nimele

väljastatud ID-kaarti eesmärgiga teostada A. V.i nimel tehinguid tema teadmata ning

avas A. V.i nimele 21. detsembril 2020 Smart-ID konto xxxx ja 05. jaanuaril 2021

Smart-ID konto xxxx.

Sellega pani Aleksei Morozov tahtlikult toime teise isiku nimele väljaantud tähtsa

isikliku dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi s.o KarS § 349 järgi

kvalifitseeritava kuriteo.

KarS § 213 lg 2 p-d 1, 3 – arvutikelmus

Samuti Aleksei Morozov süüdistatakse KarS § 213 lg 2 p-de 1, 3 järgi kvalifitseeritavas

kuriteos, mis seisnes, selles, et tema olles varem toime pannud arvutikelmuse:

-

omades juurdepääsu S. B. isikutunnistusele ja kõikide autentimisvahenditele kasutades

S. B. teadmata ja nõusolekuta viimase nimele väljastatud ID-kaarti, selle PIN-koode ja

internetipanga juurdepääsuparoole ning vormistas oma vajadusteks, kuid S. B. nimel

23. novembril 2020 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu nr xxxx ostu summas

2006,90 eurot, mille sissemakse summas 406,94 eurot tegi 23. novembril 2020 M. V.

arvelduskontolt nr xxxx. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas

1599,96 eurot.

7(28)

1-24-5496

-

kasutades N. K. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

N. K. nimel järgnevad lepingud:



17. detsembril 2020 sõlmis T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx

ostu summas 1958,90 eurot, mille sissemakse summas 317,80 eurot tehti

17.11.2020 N. K. arvelduskontolt xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja

käsutas). Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju

summas 1641,1 eurot.



21. detsemberil 2020 N AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 989 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju

summas 989 eurot.



17. detsembril 2020 Xxxx veebikeskkonnas H AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 497,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas H AS-ile varalise kahju

summas 497,90 eurot.

-

kasutades N. G. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

N. G. nimel järgnevad lepingud:



21. detsembril 2020 N AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 899 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju

summas 899 eurot.



10. jaanuaril 2021 H OÜ veebikeskkonnas T AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1 399,95 eurot. Oma tahtliku

tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas T AS -ile

varalise kahju summas 1 399,95 eurot.

-

kasutades J. K. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

J. K. nimel järgnevad lepingud:



21. detsembril 2020 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu

summas 1958,90 eurot, mille sissemakse summas 10,01 eurot tehti 21.

detsember 2020 J. K. arvelduskontolt xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja

käsutas). Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju

summas 1948,89 eurot.



21. detsembril 2020 Xxxx veebikeskkonnas H AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 498,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas H AS-ile varalise kahju

summas 498,90 eurot.

-

kasutades A. P. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

A. P. nimel järgnevad lepingud:



21. detsembril 2020 Xxxx veebikeskkonnas H AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 498,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas H AS-ile varalise kahju

summas 498,90 eurot.



24. detsembril 2020 N AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1078 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

8(28)

1-24-5496

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju

summas 1078 eurot.

-

kasutades S. P. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

S. P. nimel järgnevad lepingud:



15. detsembril 2020 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu

summas 1958,90 eurot, mille sissemakse summas 10,01 eurot tehti 21.

detsember 2020 S. P. arvelduskontolt xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja

käsutas). Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju

summas 1948,89 eurot.



14. detsembril 2020 Xxxx iseteeninduskeskkonnas laenulimiidi lepingu

viitenumbriga 4166953 summale 1000 eurot ja 17. detsember 2020 taotles

täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat tagastada, mis kanti S. P.

Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas).

Luues teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutuse ning

tekitades sellega kahju S. P. seadusega kaitstud õigustele ja huvidele ja oma

tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas Xxxx

OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot.



15. detsembril 2020 Xxxx veebikeskkonnas H AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 498,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas H AS-ile varalise kahju

summas 498,90 eurot.



19. detsembril 2020 H OÜ veebikeskkonnas T AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 879,95 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas T AS-ile varalise kahju

summas 879,95 eurot.

-

kasutades V. D. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

V. D. nimel järgnevad lepingud:



30. detsembril 2020 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu

summas 1958,90 eurot, mille sissemakse summas 279,80 eurot tehti 30.

detsember 2020 V. D. arvelduskontolt xxxx. Aleksei Morozov oma tahtliku

tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata,

tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1679 eurot.



30. detsembril 2020 Xxxx iseteeninduskeskkonnas laenulimiidi lepingu

viitenumbriga 4168618 summale 1000 eurot ja 03. jaanuaril 2021 taotles

täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat tagastada, mis kanti V. D.

Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas).

Luues teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutuse ning

tekitades sellega kahju V. D. seadusega kaitstud õigustele ja huvidele ja oma

tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas Xxxx

OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot.



30. detsembril 2020 Xxxx veebikeskkonnas H AS poolt käendatava

järelmaksulepingu 01531012304 ostu summas 499 eurot. Oma tahtliku

tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas H AS-ile

varalise kahju summas 499 eurot.

-

kasutades A. B. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

A. B. nimel järgnevad lepingud:

9(28)

1-24-5496



28. detsembril 2020 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu

summas 1957,90 eurot, mille sissemakse summas 387,60 eurot tehti 27.

detsemberil 2020 A. B. arvelduskontolt xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas

ja käsutas). Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju

summas 1570,30 eurot.



22. detsembril 2020 Xxxx iseteeninduskeskkonnas laenulimiidi lepingu

viitenumbriga 4167884 summale 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat

tagastada, mis kanti A. B. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei

Morozov kasutas ja käsutas). Luues teise isikuna esinemise teel temast teadvalt

ebaõige ettekujutuse ning tekitades sellega kahju A. B. seadusega kaitstud

õigustele ja huvidele ja oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud

laenu tagastamata, tekitas Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 1000 eurot.



26. detsembril 2020 I AS veebikeskkonnas T AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 969 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas T AS -ile varalise kahju

summas 969 eurot.

-

A. S. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja

kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid A. S. nimel

järgnevad lepingud:



22. detsembril 2020 Xxxx iseteeninduskeskkonnas laenulimiidi lepingu

viitenumbriga 4169073 summale 1000 eurot ja 09. jaanuaril 2021 taotles

täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat tagastada, mis kanti A. S.

Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas).

Luues teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutuse ning

tekitades sellega kahju A. S. seadusega kaitstud õigustele ja huvidele ja oma

tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas Xxxx

OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot.



20. jaanuaril 2021 H OÜ veebikeskkonnas T AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 1299,95 eurot. Oma tahtliku

tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas T AS -ile

varalise kahju summas 1299,95 eurot.

-

kasutades R. N. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

R. N. nimel järgnevad lepingud:



25. novembril 2022 K AS e-poes kasutades R. N. isiklikke- ja pangaandmeid

ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikide

autentimisvahenditele, vormistas oma vajadusteks, kuid R. N. nimel K AS

veebikeskkonnas AS L poolt käendatava järelmaksulepingu xxxx ostu summas

1881,99 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel saadud laenu

tagastamata, tekitas AS L -ile varalise kahju summas 1881,99 eurot.



30. detsembril 2020 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu

summas 1898,90 eurot, mille sissemakse summas 375,80 eurot tehti 11.

novembril 2022 J. I. arvelduskontolt xxxx. Tegu jäi lõpule viimata temast mitte

olenevatel põhjustel. Kaupa ei edastatud tellijale.



15. oktoobril 2022 E AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu

summas 849 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse

teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas E AS-ile varalise

kahju summas 849 eurot.

10(28)

1-24-5496

-

kasutades D. P. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

D. P. nimel järgnevad lepingud:



25. mail 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu

xxxx ostu summas 2828,89 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 2828,89

eurot.



25. mail 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas

1596,90 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju

summas 1596,90 eurot.

-

Samuti Aleksei Morozov kasutades A. V. isiklike- ja pangaandmeid ning omades

juurdepääsu tema isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma

vajadusteks, kuid A. V. nimel järgnevad lepingud:



25. mail 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu

xxxx ostu summas 2369,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 2369,90

eurot.



11. augustil 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas

1587,90 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju

summas 1587,90 eurot.

-

A. S. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja

kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid A. S. nimel

järgnevad lepingud:



15. augustil 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas

1587,90 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju

summas 1587,90 eurot.



15. augustil 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2369,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju

summas 2369,90 eurot.



15. augustil 2022 E AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas

849 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas E AS-ile varalise kahju

summas 849 eurot.

-

kasutades L. G. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

L. G. nimel järgnevad lepingud:



12. mail 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas

1589,90 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju

summas 1589,90 eurot.



12. mail 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava järelmaksulepingu

xxxx ostu summas 2039,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju summas 2039,90

eurot.



12. mail 2022 E AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas

869 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

11(28)

1-24-5496

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas E AS-ile varalise kahju

summas 869 eurot.

-

kasutades A. F. nimel loodud Smart-ID kontot, vormistas oma vajadusteks, kuid A. F.

nimel 12. juunil 2021 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas

1617,90 eurot, mille sissemakse summas 18,06 eurot tehti 12. juunil 2021 J. I.

arvelduskontolt xxxx. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas

1599,84 eurot.

-

N. K. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja

kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid N. K. nimel

järgnevad lepingud:



11. veebruaril 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu

summas 1957,90 eurot, mille sissemakse summas 387,60 eurot tehti 11.

veebruaril 2021 J. I. arvelduskontolt xxxx. Aleksei Morozov oma tahtliku

tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata,

tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1570,30 eurot.



11. detsembril 2020 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2369,89 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju

summas 2369,89 eurot.

-

G. G. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja

kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid G. G. nimel

järgnevad lepingud:



31. märtsil 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas

1617,90 eurot, mille sissemakse summas 18,06 eurot tehti 31. märtsil 2022 J. I.

arvelduskontolt xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Aleksei

Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu

tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1599,84 eurot.



15. augustil 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2928,89 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju

summas 2928,89 eurot.

-

kasutades M. I. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

M. I. nimel järgnevad lepingud:



07. aprillil 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas

1607,90 eurot, mille sissemakse summas 7,94 eurot tehti 07. aprill 2022 J. I.

arvelduskontolt xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja käsutas). Aleksei

Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel sõlmitud järelmaksu

tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju summas 1599,96 eurot.



04. aprillil 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2888,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju

summas 2888,90 eurot.

-

kasutades A. T. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

A. T. nimel järgnevad lepingud:



15. augustil 2022 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu summas

1587,90 eurot. Aleksei Morozov oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

12(28)

1-24-5496

sõlmitud järelmaksu tagasimaksed tasumata, tekitas T AS-ile varalise kahju

summas 1587,90 eurot.



26. detsembril 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2384,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju

summas 2384,90 eurot.

-

kasutades O. I. isiklike- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele vormistas oma vajadusteks, kuid

O. I. nimel järgnevad lepingud:



10. jaanuaril 2023 T AS veebikeskkonnas järelmaksulepingu xxxx ostu

summas 3257,90 eurot, mille sissemakse summas 647,60 eurot tehti 10.

jaanuaril 2023 J. I. arvelduskontolt xxxx. Tegu jäi lõpule viimata temast mitte

olenevatel põhjustel. T AS poolne lepingu tühistamine seoses pettuse

kahtlusega.



05. jaanuaril 2022 i AS veebikeskkonnas I AS poolt käendatava

järelmaksulepingu xxxx ostu summas 2888,90 eurot. Oma tahtliku tegevusega,

jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitas I AS-ile varalise kahju

summas 2888,90 eurot.

-

22. detsember 2020 sõlmis Aleksei Morozov Xxxx iseteeninduskeskkonnas kasutades

A. V. isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja

kõikide autentimisvahenditele, laenulimiidi lepingu viitenumbriga 4169073 summale

1000 eurot ja 03. jaanuaril 2021 taotles täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata

krediidisummat tagastada, mis kanti A. V. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei

Morozov kasutas ja käsutas). Jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata, tekitades

Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot.

-

Kasutades V. L. isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema

isikutunnistusele ja selle autentimisvahenditele vormistas V. L. nimel 07. septembril

2021 TS veebik eskkonnas järelmaksulepingu nr xxxx iPhone 12 Pro Max IMEI xxxx,

väärtusega 1553,80 eurot soetamiseks, jättes tagasimaksed tasumata.

Kokku võttis A. Morozov ajavahemikul 23.novembrist 2020 – 10. jaanuarini 2023 teiste

isikute nimele ebaseaduslikult varalise kasu saamise eesmärgil eksimusse viidud

krediidiasutustest laene ja eksimusse viidud krediidiasutuste finantseerimise toel järelmaksuga

kaupu kokku 69 137,38 euro väärtuses. Saadud vara kasutas Aleksei Morozov enda tarbeks.

Nende tegudega pani Aleksei Morozov toime KarS § 213 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi

kvalifitseeritavad kuriteod s.o. teisele isikule varalise kahju tekitamise eest

arvutiprogrammi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, kui see on toime pandud

suures ulatuses ja isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse.

M. I. seotud episoodid:

Samuti Aleksei Morozovit süüdistatakse KarS § 213 lg 2 p-de 1, 4 järgi kvalifitseeritavas

kuriteos, mis seisnes selles, et olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, siis tema

uuesti grupis koos M. I. (I.) sõlmis 16. detsembril 2020 Xxxx iseteeninduskeskkonnas

kasutades N. K. isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele

ja kõikide autentimisvahenditele, laenulimiidi lepingu viitenumbriga 4167172 summale 1000

eurot ja 19. detsembril 2020 taotles täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat

tagastada, mis kanti N. K. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja

13(28)

1-24-5496

käsutas). Aleksei Morozov, grupis koos M. I., oma tahtliku tegevusega, jättes pettuse teel

sõlmitud laenu tagastamata, tekitas Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot.

17. detsembril 2020 sõlmis Aleksei Morozov, grupis koos M. I. Xxxx iseteeninduskeskkonnas

kasutades A. P. isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele

ja kõikide autentimisvahenditele, laenulimiidi lepingu viitenumbriga 4167321 summale 1000

eurot ja 19. detsembril 2020 taotles täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat

tagastada, mis kanti A. P. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja

käsutas). Aleksei Morozov, grupis koos M. I. jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata,

tekitas Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot.

18. detsembril 2020 sõlmis Aleksei Morozov, grupis koos M. I. Xxxx iseteeninduskeskkonnas

kasutades J. K. isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistusele ja

kõikide autentimisvahenditele, laenulimiidi lepingu viitenumbriga 4167457 summale 1000

eurot ja 21. detsembril 2020 taotles täiendavalt 1000 eurot, kavatsemata krediidisummat

tagastada, mis kanti J. K. Xxxx arveldusarvele nr xxxx (mida Aleksei Morozov kasutas ja

käsutas). Aleksei Morozov, grupis koos M. I. jättes pettuse teel saadud laenu tagastamata,

tekitas Xxxx OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot.

Kokku võtsid M. I. ja Aleksei Morozov ajavahemikul 16. -18. detsember 2020 teiste isikute

nimele ebaseaduslikult varalise kasu saamise eesmärgil eksimusse viidud krediidiasutustest

laene kokku 6000 euro väärtuses. Saadud vara kasutati enda tarbeks.

Nende tegudega pani Aleksei Morozov toime KarS § 213 lg 2 p-de 1 ja 4 järgi

kvalifitseeritavad kuriteod s.o. teisele isikule varalise kahju tekitamise eest

arvutiprogrammi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, kui see on grupis toime

pandud isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse.

KarS § 394 lg 2 p 3 - rahapesu

Aleksei Morozovi süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 3 järgi suures ulatuses rahapesu

toimepanemises, mille tarbeks avas ta Petseris elavate Eesti ja Venemaa

topeltkodakondsusega isikute isikutunnistusi kasutades nende nimel Eesti pankades

arvelduskontod, eesmärgiga varjata enda isikut ning kanda kuritegelikul teel saadud raha

edasi selle muundamise ja päritolu varjamise eesmärgil. A. Morozov lasi nendele kontodele

kanda Saksmaal toime pandud kelmustest saadud raha, mille ta kandis suures osas erinevates

välisriikides asuvate eraisikute kontodele ja krüptovahendusplatvormidele. Täpsemalt seisnes

rahapesu kuritegu järgmises:

Eelkuritegu

Fiktiivsete veebisaitidel xxxx, xxxx, https://xxxx, xxxx asuvate internetipoodide vahendusel

on Saksamaal toime pandud kelmusi, mis seisnesid selles, et isikud ostsid antud

internetipoodide vahendusel kaupa, sh televiisorid, jalgrattad, kuid kaupa isikutele ei tarnitud

ning peale kauba eest tasumist ei saanud isikud internetipoega kontakti.

Sealjuures on veebisaitidel xxxx, xxxx, https://xxxx, xxxx asuvatest internetipoodidest

ostmisel isikud kauba eest tasumisel teostanud ülekandeid A. K. (K.) arvelduskontodele:

Xxxx AS xxxx ja AS Xxxx xxxx, A. B. arvelduskontodele: AS Xxxx xxxx ja AS Xxxx xxxx

ning J. K. AS Xxxx arvelduskontole xxxx.

14(28)

1-24-5496

Täpsemalt, perioodil 19. aprill 2021- 29. aprill 2021 on A. K. arvelduskontodele laekunud

rahalisi vahendeid kogusummas 24 600,58 eurot, millest Xxxx AS arvelduskontole xxxx on

laekunud rahalised vahendid kogusummas 5375 eurot ja Xxxx arvelduskontole xxxx

kogusummas 19 225,58 eurot, perioodil 28. märts 2021-21. aprill 2023 on A. B.

arvelduskontodele laekunud rahalisi vahendeid kogusummas 23 208,24 eurot, millest AS

Xxxx arvelduskontole xxxx on laekunud rahalisi vahendeid kogusummas 9441,60 eurot ja AS

Xxxx arvelduskontole xxxx kogusummas 13 766,63 eurot ning perioodil 25. veebruar 2021 -

08. märts 2021 on J. K. AS Xxxx arvelduskontole laekunud rahalisi vahendeid kogusummas 7

350,52 eurot, mis on järgmised:

a) A. K. Xxxx AS arvelduskonto xxxx laekumised:

Kuupäev

Summa

(EUR)

Kellelt

Selgitus

21.04.2021

20,00

A. W.

xxxx

Sent from N26 21.04.2021 15:20:14

23.04.2021

466,00

J.D. P. A.

xxxx

23.04.2021 10:07

23.04.2021

466,00

J.D. P. A.

xxxx

23.04.2021 10:07

23.04.2021

469,00

J.D. P. A.

xxxx

23.04.2021 10:07

23.04.2021

1,00

Xxxx

xxxx

Sent from N26 23.04.2021 16:20:07

27.04.2021

2 699,00

S. R.

xxxx

Sent from N26 27.04.2021 09:20:16

27.04.2021

2,00

E. B.

xxxx

Otpravleno iz Revolut 27.04.2021 12:11:19

28.04.2021

1 250,00

S. R.

xxxx

Sent from N26 27.04.2021 23:20:02

28.04.2021

2,00

E.B. xxxx

Otpravleno iz Revolut 28.04.2021 11:19:32

b) A. K. Xxxx AS arvelduskonto xxxx laekumised:

Kuupäev

Summa

Kellelt

Selgitus

19.04.202

256,99

A. J. xxxx

21395

19.04.202

231,99

S. S. xxxx

Re. Nr. 21377

19.04.202

365,99

T. K. xxxx

21312

19.04.202

683,99

C. G. xxxx

21357

19.04.202

343,99

V. D. xxxx

21383

19.04.202

349,99

H. A. S. G. xxxx

R 21312

19.04.202

313,99

M. H. xxxx

ReNr 21344

15(28)

1-24-5496

19.04.202

402,99

U. L. xxxx

21366, U. L.

19.04.202

627,95

R. M. xxxx

R Nr. 21351

19.04.202

616,99

G. G. F. G. xxxx

21413 19.04.2021 023562 G G F G

19.04.202

888,99

E. Z., U. Z. xxxx

Best. Nr. 21421

19.04.202

313,99

J. H. xxxx

xxxx DL3 Nr.21301

19.04.202

464,99

C. S. xxxx

21364

19.04.202

252,99

H. K. xxxx

xxxx 21427

19.04.202

261,99

M. G. xxxx

21469

19.04.202

279,99

M. M. xxxx

21466

20.04.202

293,99

F. K. und B. K. xxxx

21305 GER401622322700728

20.04.202

266,99

J. H. xxxx

xxxx: 21382

20.04.202

266,99

M. W. xxxx

W. M.

20.04.202

587,99

S. E. xxxx

21474

20.04.202

401,99

A. M. xxxx

Re. Nr. 21458

20.04.202

361,99

M. K. xxxx

21444

20.04.202

234,99

K. H. xxxx

21402 - H. K.

20.04.202

267,99

K. M. xxxx

21477 K.

20.04.202

1 536,99

F. A. xxxx

21448 F. A.

20.04.202

351,99

M. K. und M. K. xxxx

21446

20.04.202

392,99

L. M. xxxx

21483

20.04.202

1 572,98

D. C. xxxx

xxxx 21429

20.04.202

2 733,98

J. S. N. S. xxxx

21492

21.04.202

313,99

S. und G. Z. xxxx

xxxx: 21443

21.04.202

1 058,99

K. L. xxxx

Xxxx. 21437, KdnNr. 023607

21.04.202

279,99

D. K. xxxx

21494

xxxxx

A-Nr.:

16(28)

1-24-5496

GER731302007310163

21.04.202

343,99

K. G. H. M. B. xxxx

Re.21466

23.04.202

215,99

R. D. xxxx

xxxx: 21478

23.04.202

716,99

N. K. xxxx

21388 T

29.04.202

365,99

J. G. xxxx

VERW. ZWECK 21405

c) A. B. AS Xxxx arvelduskonto xxxx laekumised:

Kuupäev

Summa

Kellelt

Selgitus

28.03.202

32,73

G. C. xxxx

5 28.03.2021 17:49:50

28.03.202

11,50

M. M. xxxx

6 28.03.2021 17:59:41

06.04.202

419,37

S. M. xxxx

7 06.04.2021 16:39:59

07.04.202

105,00

S. E. xxxx

07.04.2021 09:20

16.04.202

110,00

A. M. M. xxxx

16.04.2021 10:55

16.04.202

215,00

A. M. M. xxxx

16.04.2021 17:00

19.04.202

1 100,00

A. M. M. xxxx

19.04.2021 09:19

19.04.202

5,00

A. W. xxxx

Sent from N26 19.04.2021 09:27:17

19.04.202

550,00

D. K. xxxx

Quick transfer from Wallet 876214

19.04.2021 15:20:14

19.04.202

200,00

A. M. M. xxxx

19.04.2021 16:35

20.04.202

115,00

A. M. M. xxxx

20.04.2021 14:20

21.04.202

1 500,00

A. W. xxxx

Sent from N26 21.04.2021 09:20:12

21.04.202

3 000,00

A. W. xxxx

Sent from N26 21.04.2021 11:20:19

21.04.202

2 078,00

A. W. xxxx

Sent from N26 21.04.2021 12:20:02

d) A. B. AS Xxxx arvelduskonto xxxx laekumised:

Kuupäev

Summa

Kellelt

Selgitus

12.04.202

300,99

L. O. xxxx

20565

12.04.202

328,99

D. S. xxxx

20505

17(28)

1-24-5496

12.04.202

300,99

C. o. J. S. xxxx

xxxx: 20523

12.04.202

534,99

A. R. xxxx

20532

12.04.202

300,99

S. M. xxxx

20546

12.04.202

260,99

S. K. xxxx

xxxx 20622

12.04.202

300,99

V. P. xxxx

20525

12.04.202

494,99

C. P.-G. xxxx

20549

12.04.202

260,99

E. K. G. K. xxxx

xxxx:20502

12.04.202

373,99

R. C. xxxx

20599

12.04.202

273,99

M. R. xxxx

20662

12.04.202

1 002,99

M. B. xxxx

Xxxx 20524

12.04.202

273,99

B. T. xxxx

Nummer: 20568) am 11.04.2021 um

20:49.

12.04.202

260,99

N. A. xxxx

Xxxx. 20597

12.04.202

467,99

M. K. xxxx

20730 P. A.t LED TV

12.04.202

260,99

K. G. xxxx

xxxx 20686k. G.

12.04.202

260,99

T. K. xxxx

20683

12.04.202

300,99

S. P. C. xxxx

20692

13.04.202

240,99

S. und W. P. xxxx

20721

13.04.202

300,99

C. K. xxxx

Xxxx : 20648

13.04.202

300,99

J. K. xxxx

20705

13.04.202

300,99

T. I. xxxx

20519

13.04.202

601,99

T. Z. xxxx

20653

13.04.202

260,99

J. H. xxxx

Xxxx: 20644

13.04.202

260,99

A. und E. P. xxxx

Xxxx: 20504

13.04.202

300,99

T. Z. xxxx

20674

13.04.202

687,99

A. F. xxxx

20606

18(28)

1-24-5496

13.04.202

273,99

B. D. U.KAT. xxxx

20536 D. B.

13.04.202

260,99

D. K. xxxx

20667

13.04.202

300,99

L. G. xxxx

xxxx Nr 20624

13.04.202

260,99

K. A. I. und R. C. xxxx

20700

13.04.202

300,99

M. S. A. H., Hr A. S. A. xxxx

20672

13.04.202

514,99

E. O. Y. S. xxxx

20883

14.04.202

1 055,99

G. D. xxxx

KDNR. 021999 BEST.NR 20766 RE.NR.

20762

14.04.202

300,99

M. C. xxxx

14.04.202

209,99

G. P. UG xxxx

20.04.202

467,99

J. A. xxxx

e) J. K. AS Xxxx arvelduskonto xxxx laekumised:

Kuupäev

Summa

Kellelt

Selgitus

25.02.202

319,99

M. J. xxxx

Xxxxn-Nr.: 056311xxxx-Nr.: 72798

26.02.202

167,68

T. E. xxxx

Xxxx.056320 Xxxx 92719 Xxxx. 72804

26.02.202

439,99

U. G. xxxx

Xxxx.:056365Best.nr.:72825

26.02.202

694,67

J. L. xxxx

Xxxx.: 056571, Xxxxsnr.: 92777

27.02.202

173,88

T. S. xxxx

Re.Nr. 92783

01.03.202

130,49

H. D. xxxx

92778

01.03.202

246,68

K. P. xxxx

92765

01.03.202

146,68

G. L. xxxx

Xxxx 92751 Xxxx 056406 Xxxx. 72836

01.03.202

319,99

B. B. xxxx

xxxx 056358 Xxxx Nr 92730

01.03.202

1 117,95

H. M. xxxx

Xxxx. 92788

01.03.202

421,95

M. A. H. xxxx

72884

01.03.202

310,09

D. G. xxxx

ReNr 92776

19(28)

1-24-5496

01.03.202

233,22

M. B. xxxx

Xxxxsnummer 92793

02.03.202

343,99

B. N. xxxx

Rec Nr 92764

02.03.202

311,00

M. L. xxxx

Rechn Nr.92782

02.03.202

323,07

R. S. xxxx

KD.056621 RE.92807 Schafer BS

Gommern

02.03.202

372,85

M. S. xxxx

Xxxx Nr. 92811

02.03.202

389,42

H. W. xxxx

Xxxx.72899 Xxxx.056627

04.03.202

155,35

R. K. xxxx

KU-NR 056633 BE-NR 72906 PRIWET

04.03.202

398,99

S. K. und B. G. xxxx

92742

08.03.202

332,59

R. M. xxxx

Xxxx 92794

Veebisaitidel xxxx, xxxx, https://xxxx ja xxxx tegutsevate internetipoodidega seoses on Saksa

politsei poolt alustatud kelmuse paragrahvi järgi menetlusi seoses kaupade pettuse tõttu

tarnimata jätmise osas, sh on alustatud menetlused järgmiste A. K. AS Xxxx arvelduskontole

xxxx, A. B. AS Xxxx arvelduskontole xxxx ja J. K. AS Xxxx arvelduskontole xxxx teostatud

ülekannetega seonduvalt, mille kogusumma on 11 063,97 eurot.

Kuupäev

Summa

Kellelt

Selgitus

25.02.202

319,99

M. J. xxxx

Xxxxn-Nr.: 056311xxxx-Nr.: 72798

01.03.202

1 117,95

H. M. xxxx

Xxxx. 92788

01.03.202

310,09

D. G. xxxx

ReNr 92776

02.03.202

323,07

R. S. xxxx

KD.056621 RE.92807 S. BS G.

12.04.202

300,99

L. O. xxxx

20565

12.04.202

260,99

S. K. xxxx

xxxx 20622

12.04.202

494,99

C. P.-G. xxxx

20549

12.04.202

467,99

M. K. xxxx

20730 P. A. LED TV

12.04.202

260,99

K. G. xxxx

Xxxxnnummer 20686k. G.

12.04.202

300,99

S. P. C. xxxx

20692

13.04.202

240,99

S. und W. P. xxxx

20721

13.04.202

300,99

C. K. xxxx

Xxxx : 20648

20(28)

1-24-5496

13.04.202

300,99

J. K. xxxx

20705

13.04.202

260,99

D. K. xxxx

20667

13.04.202

514,99

E. O. Y. S. xxxx

20883

20.04.202

467,99

J. A. xxxx

19.04.202

256,99

A. J. xxxx

21395

19.04.202

231,99

S. S. xxxx

Re. Nr. 21377

19.04.202

343,99

V. D. xxxx

21383

19.04.202

616,99

G. G. F. G. xxxx

21413 19.04.2021 023562 G. G. F. G.

19.04.202

464,99

C. S. xxxx

21364

19.04.202

261,99

M. G. xxxx

21469

20.04.202

351,99

M. K. und M. K. xxxx

21446

20.04.202

392,99

L. M. xxxx

21483

20.04.202

1 572,98

D. C. xxxx

Xxxx 21429

20.04.202

467,99

J. A. xxxx

21.04.202

313,99

S. und G. Z. xxxx

XXXX: 21443

Samuti on A. K. AS Xxxx arvelduskontole xxxx ja A. B. AS Xxxx arvelduskontole xxxx

laekunud ülekannetega seonduvalt teostatud ülekannete tagasikutsumisi, kogusummas 14

242,67 eurot, mis on järgmised:

Kuupäev

Summa

Kellelt

Selgitus

12.04.2021

300,99

L. O. xxxx

20565

12.04.2021

328,99

D. S. xxxx

20505

12.04.2021

300,99

S. M. xxxx

20546

12.04.2021

260,99

E. K. G. K. xxxx

Xxxx:20502

12.04.2021

273,99

M. R. xxxx

20662

12.04.2021

467,99

M. K. xxxx

20730 P. A.t LED TV

12.04.2021

260,99

K. G. xxxx

Xxxxnnummer 20686k. G.

12.04.2021

260,99

T. K. xxxx

20683

13.04.2021

240,99

S. und W. P. xxxx

20721

13.04.2021

300,99

J. K. xxxx

20705

13.04.2021

601,99

T. Z. xxxx

20653

13.04.2021

260,99

J. H. xxxx

Xxxx: 20644

21(28)

1-24-5496

13.04.2021

300,99

T. Z. xxxx

20674

13.04.2021

687,99

A. F. xxxx

20606

19.04.2021

683,99

C. G. xxxx

21357

19.04.2021

349,99

H. A. S. G. xxxx

Xxxxsnummer 21312

19.04.2021

627,95

R. M. xxxx

Xxxx Nr. 21351

19.04.2021

313,99

J. H. xxxx

xxxx DL3 Nr.21301

19.04.2021

279,99

M. M. xxxx

21466

20.04.2021

467,99

J. A. xxxx

20.04.2021

361,99

M. K. xxxx

21444

20.04.2021

267,99

K., M. xxxx

21477 K.

20.04.2021

392,99

L. M. xxxx

21483

20.04.2021

1 572,98

D. C. xxxx

Xxxx 21429

20.04.2021

2 733,98

J. S. N. S. xxxx

21492

21.04.2021

1 058,99

K. L. xxxx

Xxxx. 21437, KdnNr. 023607

21.04.2021

279,99

D. K. xxxx

21494

xxxx

A-Nr.:

GER731302007310163

Rahapesu Eestis

Aleksei Morozov saades eeluurimisel tuvastamata ajal ja kohas ligipääsu A. B. (B.)

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas A. B. nimele väljastatud ID-

kaarti, avas viimase nimele 21. detsembril 2020 AS-is Xxxx konto nr xxxx ja 25.03.2021

Xxxx AS-is arveldusarve nr xxxx.

Samuti Aleksei Morozov, saades eeluurimisel tuvastamata ajal ja kohas ligipääsu A. K.

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele avas A. K. nimele 16. aprillil 2021 AS-is

Xxxx arveldusarve nr xxxx ja 21. aprillil 2021 Xxxx AS-is arveldusarve nr xxxx.

Samuti Aleksei Morozov saades eeluurimisel tuvastamata ajal ja kohas ligipääsu J. K.

isikutunnistusele ja kõikidele autentimisvahenditele, kasutas J. K. nimele väljastatud ID-kaarti

ning avas 18. detsembril 2020 J. K. nimele AS-is Xxxx arveldusarve nr xxxx.

Kõik kontod avas Aleksei Morozov eesmärgiga kasutada neid üksnes rahaliste vahendite

edasikandmiseks, jäädes ise varjatuks.

Eelpool välja toodud A. K. arveldusarvele nr xxxx ja arveldusarvele nr xxxx, A. B.

arveldusarvetele nr xxxx ja nr xxxx ning J. K. areldusarvele nr xxxx Saksamaal toime pandud

kelmuste tulemuse saadud laekumiste järgselt on Aleksei Morozov A. K., A. B. ja J. K.

arvelduskontodelt rahalisi vahendeid edasi kandnud järgmiselt:

1) A. K. arvelduskontodelt maksevahendajatele Xxxx ja Xxxx kogusummas 5 359 eurot, sh

Xxxxile on teostatud ülekanne summas 3 eurot ja Xxxx´le on teostatud ülekandeid

kogusummas 5 356 eurot, mis on järgmised:

a) A. K. Xxxx AS arvelduskonto xxxx rahaliste vahendite edasikanded:

Kuupäev

Summa

Kellele

Selgitus

21.04.202

20,00

Xxxx xxxx

CBAEURVZAWGCMK

21.04.2021

15:41:37

23.04.202

1 380,00

Xxxx xxxx

CBAEURVZAWGCMK

23.04.2021

22(28)

1-24-5496

10:10:40

27.04.202

2 700,00

Xxxx xxxx

CBAEURVZAWGCMK

27.04.2021

09:27:22

27.04.202

5,00

Xxxx xxxx

CBAEURVZAWGCMK

27.04.2021

11:13:17

28.04.202

1 250,00

Xxxx xxxx

CBAEURVZAWGCMK

28.04.2021

11:28:29

Sealjuures, 28. aprillil 2021 teostatud ülekanne summas 1 250 eurot Xxxx´le on tagastatud

arvelduskontole xxxx, misjärel on Aleksei Morozov rahalised vahendid summas 1 250 eurot

edasi kandnud järgmiselt:

Kuupäev

Summa

Kellele

Selgitus

28.04.202

1 250,00

Xxxx

xxxx

LBSC556865 28.04.2021 17:18:49

b) A. K. AS Xxxx arvelduskonto xxxx rahaliste vahendite edasikanded:

Kuupäev

Summa

Kellele

Selgitus

19.04.2021

1,00

Xxxx xxxx

CBAEURVZAWGCMK

19.04.2021

3,00

Xxxx xxxx

BX22XEKC9

2) Aleksei Morozov on A. B. arvelduskontodelt rahalisi vahendeid edasi kandnud

maksevahendajale Xxxx´ile kogusummas 19 523,53 eurot järgmiselt:

a) A. B. AS Xxxx arvelduskonto xxxx rahaliste vahendite edasikanded:

Kuupäev

Summa

Kellele

Selgitus

06.04.2021 463,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN 06.04.2021 17:19:25

07.04.2021 105,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN 07.04.2021 09:53:50

16.04.2021 105,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN 16.04.2021 10:57:43

16.04.2021 215,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN 16.04.2021 17:01:34

19.04.2021 1 100,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN 19.04.2021 09:21:46

19.04.2021 550,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN 19.04.2021 15:25:04

19.04.2021 200,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN 19.04.2021 16:38:58

20.04.2021 115,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN 20.04.2021 14:23:30

21.04.2021 1 500,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN 21.04.2021 09:31:30

21.04.2021 3 000,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN 21.04.2021 11:26:07

21.04.2021 2 078,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN 21.04.2021 12:22:11

b) A. B. AS Xxxx arvelduskonto xxxx rahaliste vahendite edasikanded:

Kuupäev

Summa

Kellele

Selgitus

12.04.2021 1 767,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN

12.04.2021 3 504,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN

12.04.2021 1 291,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN

13.04.2021 3,53

Xxxx xxxx

BX94FYYKN

13.04.2021 3 527,00

Xxxx xxxx

BX94FYYKN

23(28)

1-24-5496

3) Aleksei Morozov kandis J. K. AS Xxxx arvelduskontolt xxxx rahalisi vahendeid

kogusummas 7 353 eurot edasi maksevahendajale Xxxx, mis on järgmised:

Kuupäev

Summa

Kellele

Selgitus

25.02.202

322,00

Xxxx xxxx

88775FE8C8

26.02.202

1 303,00

Xxxx xxxx

88775FE8C8

01.03.202

3 101,00

Xxxx xxxx

88775FE8C8

02.03.202

1 740,00

Xxxx xxxx

88775FE8C8

09.03.202

887,00

Xxxx xxxx

88775FE8C8

Eelpool mainitud toimingud A. K. arvelduskontodel: AS Xxxx AS arvelduskontol nr xxxx ja

Xxxx AS arvelduskontol nr xxxx, A. B. arvelduskontodel: AS Xxxx arvelduskontol nr xxxx

ja AS Xxxx arvelduskontol nr xxxx ning J. K. AS Xxxx arvelduskontol nr xxxx on teostatud

selleks, et varjata arvelduskontole fiktiivsete veebisaitide xxxx, xxxx ja https://xxxx

internetipoodide vahendusel laekunud rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ning selle

seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see raha suunata legaalsesse

majanduskäibesse.

Aleksei Morozovi tahtest olenemata jäi tal A. K. AS Xxxx nimele avatud arvelduskontol nr

xxxx edasi kandmata Saksamaal kelmusest laekunud rahalisi vahendeid 18 542,59 euro

ulatuses ja A. B. nimel avatud AS Xxxx vastu arvelduskontol nr xxxx 3413,11 euro ulatuses,

kuna pank keeldus neid ülekandeid sooritamast, olenemata Aleksei Morozovi püüdlustest

esineda A. K. ja A. B.na ning selgitada pangale raha legaalselt päritolu.

Kokku tekitas Aleksei Morozov rahapesu kuriteoga kahju 55 159,34 euro suuruses summas.

Ülalkirjeldatud viisil on Aleksei Morozov korraldanud rahapesu ja terrorismi rahastamise

tõkestamise seaduse § 4 lg 1 p 2 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara

omandamise, valdamise ja kasutamise, teades, et see on saadud kuritegelikust tegevusest.

Alates 20.07.2020 (ja ka täna) kehtiva RahaPTS redaktsiooni § 4 lg 1 p-de 1-3 kohaselt on

rahapesu kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara:

1) muundamine või üleandmine eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või

abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest

tagajärgedest;

2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud

kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest;

3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse

varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine.

Alates 27.11.2017 (ja ka täna) kehtiva RahaPTS § 4 lg 2 kohaselt on rahapesu ka § 4 lõikes 1

nimetatud tegevustes osalemine, seotus nendega, nende toimepanemise katsed ning nendele

kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine.

24(28)

1-24-5496

Alates 27.11.2017 (ja ka täna) kehtiva RahaPTS § 4 lg 3 kohaselt on rahapesuga tegemist ka

juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise

riigi territooriumil ning lõike 5 kohaselt ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad,

mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud.

Seega pani Aleksei Morozov toime KarS § 394 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o

suures ulatuses rahapesu.

KOKKULEPPE SISU

Süüdistatava Aleksei Morozovi, tema kaitsja Aleksei Krazimeri ja prokurör Piia Enno vahel

sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Aleksei Morozovile mõistetavaks karistuseks KarS § 213 lg

2 p-de 1, 3 ja 4 ning KarS § 349 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise eest KarS § 63 lg

1 sätteid järgides vangistus 2 aastat 6 kuud. KarS § 394 lg 2 p 3 järgi ettenähtud kuriteo toime

panemise eest on Aleksei Morozovile kokku lepitud karistus vangistus 2 aastat 11 kuud. KarS

§ 64 lg 1 kohaselt moodustatakse liitkaristus ning mõistmisele kuulub kogumis vangistus 2

aastat 11 kuud.

KarS § 65 lg 1 alusel mõistetakse liitkaristus Harju Maakohtu 3. märtsi 2020. a otsusega

kriminaalasjas nr 1-20-609 mõistetud karistusega, s.o vangistusega 2 aastat, ning

liitkaristuseks kohtuotsuste kogumis mõistetakse vangistus 4 aastat 11 kuud. KarS § 74 lg 1

alusel jäetakse karistus osaliselt tingimisi täitmisele pööramata. Koheselt ärakandmisele

määratakse 7 kuud vangistust. Karistusaja kandmise algusajaks loetakse kahtlustatavana

kinnipidamise aeg, s.o alates 9. aprill 2024. KarS § 74 lg-te 1, 3 ja 5 alusel jäetakse 4 aastat 4

kuud vangistust Aleksei Morozovi suhtes tingimisi täitmisele pööramata, tingimusel, et ta ei

pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab katseaja jooksul KarS § 75 lg-s

1 sätestatud kontrollnõudeid. Ta on kohustatud:

1) elama kohtu määratud alalises elukohas;

2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda

registreerimisele;

3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma

kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi

piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks;

6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja

väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

Vastavalt KarS § 75 lg 2 p-le 9 kohustub Aleksei Morozov käitumiskontrolli ajal alluma

elektroonilisele valvele. Elektroonilise valve paigaldamise kohaks määratakse Xxxx. KarS 751

lg 3 alusel määratakse elektroonilise valve tähtajaks 6 kuud. KarS § 751 lg 4 alusel hakkab

elektroonilise valve tähtaeg kulgema päevast, kui elektroonilise valve seade kinnitatakse

Aleksei Morozovi keha külge.

25(28)

1-24-5496

Tsiviilhagid võtab süüdistatav Aleksei Morozov TsMS § 440 lg 1 alusel õigeks ning nõustub

need hüvitama järgmiselt:

-

kannatanu OÜ M esitatud tsiviilhagi 16 762,58 euro ulatuses, mis tuleb Aleksei

Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei

Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“;

-

kannatanu T AS-i esitatud tsiviilhagi 27 256,22 euro ulatuses, mis tuleb kannatanule

hüvitada;

-

kannatanu E AS-i esitatud tsiviilhagi 2621 euro ulatuses, mis tuleb Aleksei Morozovil

hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei Morozov,

kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“;

-

kannatanu Xxxx Eesti filiaali esitatud tsiviilhagi 9757 euro ulatuses, mis tuleb Aleksei

Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei

Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“ ja viitenumber 7075870886;

-

kannatanu AS-i L esitatud tsiviilhagi 2297,68 euro ulatuses, mis tuleb Aleksei

Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei

Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“;

-

kannatanu AS-i I esitatud tsiviilhagi 5661,66 euro ulatuses, mis tuleb Aleksei

Morozovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Aleksei

Morozov, kriminaalasi 1-24-5496, tsiviilhagi hüvitamine“. Summa 2568,59 eurot

hüvitamisel tuleb märkida viitenumber 89010934815 ja summa 3093,07 euro

hüvitamisel viitenumber 89011032130.

Menetluskuludeks on KrMS 180 lg 1 ja § 179 lg 1 p 1 alusel esimese astme kuriteos

süüdimõistmisega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras, s.o 2050 eurot, KrMS § 180 lg 1

ja 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest

695,40 eurot ning KrMS § 180 lg 1 ja § 179 lg 1 p 3 alusel hääleekspertiisi nr 22E-IF0004

tasu 862 eurot, s.o kokku 3607,40 eurot. Kooskõlas KrMS § 180 lg-ga 3 lubatakse maksta

süüdistataval menetluskulud 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.

Konfiskeerimisele kuulub:

-

Aleksei Morozovi poolt A. K. (K., isikukood xxxx) nimel AS-is Xxxx avatud

arvelduskontol nr xxxx olev vara KarS § 83 lg 2 ja KarS § 394 lg 5 alusel kui

rahapesu objekt 18 542,59 euro ulatuses.

-

Aleksei Morozovi poolt A. B. (B., isikukood xxxx) nimel AS-is Xxxx avatud

arvelduskontol nr xxx olev vara KarS § 83 lg 2 ja KarS § 394 lg 5 alusel kui rahapesu

objekt 3413,11 euro ulatuses.

-

Pakendis nr G240220 olev iPhone 12 Pro Max (IMEI xxxx) KarS § 831 lg 1 alusel kui

tahtliku süüteoga saadud vara.

Samuti kuulub kokkuleppe kohaselt Aleksei Morozovilt süüdimõistava kohtuotsuse korral

väljamõistmisele KarS § 83 lg 2, KarS § 394 lg 5 ja KarS § 84 alusel rahapesu objekti

asendamiseks summa, mis on ära tarvitatud s.o (55 159,34 – 21 955,70) 33 203,64 eurot.

Asitõenditest: KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävita Politsei-ja Piirivalveameti asitõendite

hoidlas asuvad järgmised esemed kui väärtusetud esemed:

-

pakend nr 0327432, mille sees on V. L. isikutunnistus.

26(28)

1-24-5496

-

pakend nr 9, mille sees on 2 pangakaarti ümbrikutega ning Cargo ümbrik.

-

pakend nr 10, mille sees on isikutunnistus nr xxxx.

Pangakaardid, mis asuvad suvad Politsei-ja Piirivalveameti asitõendite hoidlas, hävitada

KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kui väärtusetud asjad.

Uurimisasutuse andmehoidlas on järgmised andmed:

-

iPhone 12PRO Max, IMEI xxxx koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid.

-

Sülearvuti on ASUS mudel N53JG koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid.

-

Mobiiltelefon myPhone, mudel 3330, IMEI 1: xxxx, IMEI 2: xxxx, seerianumber

xxxx koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid.

-

Mobiiltelefon myPhone, mudel 3330, IMEI 1: xxxx, IMEI 2: xxxx, seerianumber

xxxx koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid.

-

Mobiiltelefon Nokia TA-1034, IMEI 1: xxxx, IMEI 2: xxxx koopiafail, raportfail,

andmestik ja fotofailid.

-

mobiiltelefon iPhone 11 Pro Max, kuldset värvi korpusega SIM kaart nr xxxx, IMEI

kood xxxx koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid.

-

sülearvuti Macbook seerianumber xxxx koopiafail, raportfail, andmestik ja fotofailid.

-

Valge korpusega andmekandja TOSHIBA 32GB koopiafail, raportfail, andmestik ja

fotofailid.

-

Sinise korpusega andmekandja SanDisk SDHC Card 4 GB koopiafail, raportfail,

andmestik ja fotofailid.

-

Roosa korpusega andmekandja SP Silicon Power 4GB koopiafail, raportfail,

andmestik ja fotofailid.

-

Musta värvi korpusega andmekandja SP 32GB/USB 3.0 koopiafail, raportfail,

andmestik ja fotofailid.

Andmete koopiad kokkuleppe kohaselt kustutatakse KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel pärast

kohtuotsuse jõustumist.

Digitaalsed andmekandjad (CD-plaadid) jäetakse kriminaalasja materjalide juurde.

Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid

kuriteo kvalifikatsiooniga, kuriteoga tekitatud kahju suuruse ja tema vastu esitatud

tsiviilhagide ja nende hüvitamisega, kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega ning jõudsid

kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutavas karistuse liigis ja määras ning vara

konfiskeerimises. Kokkuleppe sõlmimisest võttis osa tõlk, keda hoiatati, et oma ülesannete

täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja

321 järgi.

KOHTU SEISUKOHT

Süüdistatav kinnitas 16. oktoobri 2024. a kohtuistungil, et ta on kokkuleppest aru saanud ja

nõustub sellega täies ulatuses. Rahalisi kohustusi oli süüdistatav valmis täielikult täitma ning

plaanib selleks muuhulgas vabaduses erialasele tööle minna. Kaitsja jäi samuti sõlmitud

kokkuleppe juurde. Ka prokurör jäi kohtuistungil kokkuleppe juurde.

Kohtuliku arutamise põhjal leiab kohus, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud

oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid.

Süüdistatava tegu on õigesti kvalifitseeritud, mistõttu tuleb Aleksei Morozov KarS § 213 lg 2

p-de 1, 3 ja 4, KarS § 349 ja KarS § 394 lg 2 p 3 järgi süüdi mõista. Kuivõrd kokku lepitud

27(28)

1-24-5496

karistus vastab süüdistatava süüle ja seaduse nõuetele, tuleb talle mõista kokkuleppekohane

karistus.

Ka muud kokkuleppe tingimused, s.o menetluskulud, tsiviilhagid ja nende õigeksvõtt

süüdistatava poolt, konfiskeerimised ja asitõenditega seonduv vastavad seaduse nõuetele.

Kuivõrd kohtu lahend konfiskeerimise kohta toimib enne selle jõustumist käsutamiskeeluna

(KarS § 85 lg 3) ning Harju Maakohtu 19. septembri 2024. a kohtumäärusega kriminaalasjas

nr 1-24-5089 (kd 13, tl 13-21) on konfiskeerimise tagamiseks AS-i Xxxx arvelduskontodel

olev vara (s.o nõudeõigus panga vastu) arestitud, ei võeta käesolevas kohtuotsuses eraldi

täiendavalt seisukohta vara arestimisega jätkamise osas kuni kohtuotsuse jõustumiseni.

Ka digitaalsed andmekandjad (CD-plaadid) jäävad kriminaalasja materjalide juurde, ent kuna

tegemist on nagunii kriminaaltoimiku osaga KrMS § 1601 lg 2 järgi, ei vaja see kohtulahendi

resolutsioonis eraldi kohtu otsustust (Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 11. juuni 2021. a otsus

asjas nr 1-18-5732, p 125).

(allkirjastatud digitaalselt)

28(28)