3-24-154/3 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

K O H T U M Ä Ä R U S

Kohus

Tallinna Halduskohus

Kohtunik

Ragne Piir

Määruse tegemise aeg ja koht

22.01.2024, Tallinn

Haldusasja number

3-24-154

Haldusasi

Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramise loa

saamiseks

Menetlusosalised

Haldustoiminguks loa taotleja – Rahapesu Andmebüroo

Isik, kellega seotud vara suhtes taotletakse loa andmist – X

(isikukood xxxxxxxxxxx)

Menetlustoimingud

Taotluse lahendamine, menetluse kinniseks kuulutamine ja

toimikule juurdepääsu piiramine

RESOLUTSIOON

1. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X (isikukood xxxxxxxxxxx) valduses

oleva vara, s.o 3000 euro, käsutamise piiramiseks alates 25.01.2024 kuni vara tegeliku omaniku

omandiõiguse tuvastamiseni, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks, s.o kuni 25.01.2025.

2. Kuulutada menetlus kinniseks ning piirata menetlusväliste isikute juurdepääsu haldusasja

toimikule.

3. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus toimikule juurdepääsu piiramiseks ning keelata

puudutatud isikul ja tema esindajal tutvuda ja saada ärakirju järgmistest dokumentide osadest:

3.1 Rahapesu Andmebüroo 16.01.2024 taotluse nr 1.2-1/19-1 punktid 4.3-4.9, 4.11, 4.12, 4.14-

4.16, 4.18, 4.20 ja 5.10-5.13 (sh joonealused viited) kinni kaetud ulatuses (digitaalse toimiku

lehekülgedel 50-55 ja 57-58);

3.2 Rahapesu Andmebüroo 16.01.2024 taotluse nr 1.2-1/19-1 lisa 2 (s.o 27.10.2023 ettekirjutuse

faktilised asjaolud nr 3-1/826-1) kinni kaetud ulatuses (digitaalse toimiku lehekülgedel 38-41);

3.3 Rahapesu Andmebüroo 16.01.2024 taotluse nr 1.2-1/19-1 lisa 5 (s.o 24.11.2023 ettekirjutuse

faktilised asjaolud nr 3-1/892-1) kinni kaetud ulatuses (digitaalse toimiku lehekülgedel 42-46);

4. Asendada avaldatavas määruses puudutatud isiku nimi ja isikukood tähemärgiga.

EDASIKAEBAMISE KORD JA KOHTU SELGITUSED

Määruse resolutsiooni punktide 1 ja 3 peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva

jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.

Kohus toimetab määruse kätte Rahapesu Andmebüroole, kellel tuleb kohut viivitamata teavitada käesoleva loa

alusel täitetoimingute sooritamisest. Seejärel toimetab kohus määruse kätte Xle.

Kohus selgitab, et HKMS § 265 lg 3 ls 3 järgi jõustub määrus selle kättetoimetamisel taotlejale.

(allkirjastatud digitaalselt)