1-11-2341/5 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Harju Maakohus Liivalaia Kohtumaja

Otsuse tegemise aeg ja koht

21.04.2011.a Tallinn

Kriminaalasja number

1-11-2341 (09221000058)

Kohtunik

Leo Kunman

Kohtuistungi sekretär

Tõlk

Maris Karna

Anneli Helmann

Kriminaalasi

F.H süüdistuses KarS § 333 lg 2 p 1 ja 2, § 334 lg 2 p 1,

2 ja 22 lg 3, § 347 lg 1, § 348; J.L süüdistuses KarS §

334 lg 2 p 1; J.K süüdistuses KarS § 334 lg 1; Sergei

Z.L-i süüdistuses KarS § 333 lg 2 p 1, § 334 lg 2 p 1, 2 ja

22 lg 3; § 347 lg 1; J.A süüdistuses KarS § 334 lg 1;

U.K süüdistuses KarS § 334 lg 2 p.1,2-§ 22 lg.3

kokkuleppemenetluses

Prokurör

riigiprokuröri abi

Kati Miitra

Süüdistatavad

F.H

isikukood XXX , elukoht: Xxx. Isik viibib vahi all Vanglas

aadressil , Eesti Vabariigi kodanik, keskharidusega, emakeel vene

keel, töökoht: PP OÜ, juhatuse liige, kriminaalkorras karistatud:

Tallinna Linnakohtu 24.10.1995.a otsusega mõisteti F.H

süüdi KrK § 204 lg 1 alusel ning karistati vangistusega 3 aastat

tingimisi katseajaga 2 aastat. Tallinna Linnakohtu 10.02.1997.a

otsusega mõisteti F.H Savvva süüdi KrK § 141¹ lg 2 p 3, 4¹ - §

15 lg 2 alusel ning karistati vangistusega 3 aastat. 05.05.2003. a

Läti Vabariigis Kriminaalseaduse § 193 lg 3 järgi (maksevahendi ja

väärtpaberi võltsimine) 3 a vabadusekaotusega koos vara

konfiskeerimisega; Harju Maakohtu 09.02.2006.a otsusega mõisteti

F.H süüdi KarS § 209 lg 1 - § 25 lg 2, § 334 lg 1, § 348,

§ 333 lg 1, 347 lg 1 alusel ning karistati rahalise karistusega 15 000

krooni (958.67 EUR); Harju Maakohtu 12.06.2008.a otsusega

mõisteti F.H süüdi KarS § 390 lg 1, 2 - § 22 lg 3, § 394

lg 2 p 3, 4, § 255 lg 1 alusel ning karistati vangistusega 4 aastat,

millest reaalselt kuulus ärakandmisele 1 aasta 1 kuu ja 26 päeva

Kriminaalasi nr. 1-11-2341

ning ülejäänud 2 aastat 3 kuud ja 4 päeva jäi kanda tingimisi

katseajaga 3 aastat. F.H vabastati seoses osalise karistuse

ärakandmisega vanglast 02.06.2009.a. F.H peeti

kahtlustatavana kinni 28.04.2010 ning Harju Maakohtu 29.04.2010

määrusega kohaldati F.H suhtes tõkend vahistamine.

J.L

isikukood XXX, elukoht Xxx, Eesti Vabariigi kodanik,

keskeriharidusega, emakeel vene keel, valdab eesti keelt vabalt,

töökoht SSE OÜ, juhatuse liige, kriminaalkorras karistamata,

väärteokorras

karistatud

10-l

korral.

J.L

peeti

kriminaalasjas kahtlustatavana kinni 27.04.2010 ning Harju

Maakohtu 29.04.2010 määrusega kohaldati J.L Rebase suhtes

tõkendina vahistamine. J.L vabastati vahi alt 15.06.2010

prokuröri määrusega ning 15.06.2010 kohaldati J.L Rebase

suhtes tõkendina elukohast lahkumise keeldu aadressil Xxx.

J.K

isikukood xxx, elukoht Xxx, Eesti Vabariigi kodanik,

põhiharidusega,

emakeel

vene

keel,

töökoht

puudub,

kriminaalkorras karistatud: Harju Maakohtu 03.01.2011.a otsusega

mõisteti J.K süüdi KarS § 199 lg 1 järgi ning karistati

vangistusega 6 (kuus) kuud tingimisi katseajaga 2 (kaks) aastat.

J.K suhtes on kohtueelses menetluses kohaldatud

tõkend elukohast lahkumise keeld aadressil Xxx.

Z.L

isikukood

xxx,

elukoht

Xxx,

keskharidusega,

kodakondsuseta

emakeel

vene

keel,

töökoht

puudub,

,

kriminaalkorras karistatud: 20.03.1999. a Tallinna Linnakohtu

poolt KrK § 210² lg 2 p 4 järgi 3a vabadusekaotusega 3 a;

06.10.2006. a Harju Maakohtu poolt KarS § 184 lg 2 p 2

järgi vabadusekaotusega 4 a. Z.L-i suhtes on

kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld aadressil Xxx.

J.A

isikukood xxx, elukoht Xxx, Eesti Vabariigi kodanik,

keskeriharidusega,

emakeel

eesti

keel,

töökoht

puudub,

kriminaalkorras karistatud: 09.02.1988.a Tallinna Lenini Rajooni

Rahvakohtu poolt ENSV KrK § 88 lg 3 - § 15 lg 2, § 139 lg 3 järgi

vabadusekaotusega 3 a; 30.05.2006. a Harju Maakohtu poolt KarS

§ 113, § 418 lg 1 järgi vabadusekaotusega 6 a. J.A

suhtes on kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld aadressil

Xxx.

U.K

isikukood xxx, elukoht: Xxx/ Xxx. Viibib vahi all

Vanglas , kodakondsuseta, keskharidusega, emakeel vene keel,

töökoht puudub, kriminaalkorras karistatud: 31.10.1988. a Tallinna

Kalinini Rajooni Rahvakohtu poolt ENSV KrK § 139 lg 3, § 195 lg

2, § 111 lg 1 järgi vabadusekaotusega 4 a; 15.05.2003. a Tallinna

Linnakohtu poolt KarS § 184 lg 1 järgi vabadusekaotusega 1 a 6 k;

15.09.2004. a Tallinna Linnakohtu poolt KarS § 199 lg 2 p 4 - § 25

lg 2 järgi 2 k vabadusekaotusega tingimisi 1 a ja 6 k katseajaga;

19.02.2007. a Harju Maakohtu poolt KarS § 424 järgi

vabadusekaotusega 3 k; 05.03.2008. a Harju Maakohtu poolt KarS

§ 184 lg 2 p 2 järgi vabadusekaotusega 3 a. U.K

peeti tema suhtes välja antud Euroopa Vahistamismääruse alusel

kinni 19.09.2010 Rootsi Kuningriigis, Gothenburgis ning toimetati

Eesti Vabariiki 04.11.2010 ning küsitleti vastavalt KrMS § 131 lg

4 eeluurimiskohtuniku poolt 05.11.2010. Käesoleval hetkel viibib

U.K vahi all Vanglas

.i.k.38803270380,eluk.XXX,EV kodanik, põhiharidusega,

emakeel vene keel,varem kohtu poolt karistamata, kinni peetud

kahtlustatavana 31.07.2010

Kaitsjad

vandeadvokaadid

Aivar Ennok,Toomas Pilt,Sergei Porutško,Veljo Viilol,Alla

Jakobson

RESOLUTSIOON

Süüdi tunnistada F.H KarS § 333 lg 2 p 1 ja 2 järgi ja karistada teda vangistusega 3

(kolm) aastat ja 10 (kümme) kuud.

Süüdi tunnistada F.H KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2-§ 22 lg 3 järgi ja karistada teda

vangistusega 3 (kolm) aastat.

Süüdi tunnistada F.H KarS § 347 lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3 (kolm)

kuud.

Süüdi tunnistada F.H KarS § 348 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks)

kuud.

Vastavalt KarS § 63 lg 2 ja § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes kergemad karistused

kaetuks raskemaga ning liitkaristuseks F.H ’l lugeda 3 (kolm) aastat ja 10 (kümme)

kuud vangistust.

Vastavalt KarS § 65 lg 2 suurendada liitkaristust Harju Maakohtu 12.06.2008.a otsusega

mõistetud ärakandmata karistuse -- vangistus 2 aastat 3 kuud ja 4 päeva – võrra ning

lõplikuks liitkaristuseks F.H ’l lugeda 6 (kuus) aastat, 1 (üks) kuu ja 4 (neli) päeva

vangistust.

Vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda F.H ’l eelvangistus alates 28.04.2010 karistusaja

hulka ja karistusaja alguseks lugeda 28.04.2010.

Tõkend-vahistamine F.H suhtes otsuse jõustumisel tühistada.

Välja mõista F.H ’lt 695.05 eurot sundraha riigituludesse.

/Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi

arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,

märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„F.H ,

sundraha/

Kohustada tasuma F.H ’t kriminaalmenetluse kulud,s.o. 2044.40 eurot

ekspertiisitasu ,472.17 eurot õigusabitasu ja 104.28 eurot toimiku koopia tasu riigituludesse.

/

kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul

Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele

nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse

„F.H , kriminaalmenetluse kulud.

Süüdi tunnistada J.L KarS § 334 lg 2 p 1 järgi ja karistada teda vangistusega 2(kaks)

aastat.

Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui J.L 2

(kahe) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud

käitumiskontrolli ajaks pandud nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1 p.1-5 ,s.o.elama kohtu

määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel

kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma

elukohas

ning

esitama

talle

andmeid

oma

kohustuste

täitmise

kohta;saama

kriminaalhooldusametnikult

eelneva

loa

elukohast

lahkumiseks

kauemaks

kui

viieteistkümneks

päevaks;saama

kriminaalhooldusametnikult

eelnevalt

loa

elu-

või

õppimiskoha vahetamiseks.

Karistuse täitmisele pööramisel vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda eelvangistuses viibitud aeg

J.L ’l ajavahemik 27.04.2010 kuni 15.06.2010, s.o 1 kuu ja 20 päeva karistusaja

hulka.

Tõkend- elukohast lahkumise keeld otsuse jõustumisel tühistada.

Välja mõista J.L ’lt 695.05 eurot sundraha riigituludesse.

/Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi

arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,

märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„J.L ,

sundraha/

Kohustada tasuma J.L ’t kriminaalmenetluse kulud,s.o.1608.14 eurot ekspertiisitasu,

104.28 eurot toimiku koopia tasu riigituludesse. /

kriminaalmenetuse kulud tasuda alates

kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011

SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele

viitenumbri 2800049777 ning selgituse „J.L , kriminaalmenetluse kulud.

Süüdi tunnistada J.K KarS § 334 lg.1 järgi ja karistada teda vangistusega 5(viis)

kuud.

Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui J.K 2

(kahe) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud

käitumiskontrolli ajaks pandud nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1 p.1-5 ,s.o.elama kohtu

määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel

kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma

elukohas

ning

esitama

talle

andmeid

oma

kohustuste

täitmise

kohta;saama

kriminaalhooldusametnikult

eelneva

loa

elukohast

lahkumiseks

kauemaks

kui

viieteistkümneks

päevaks;saama

kriminaalhooldusametnikult

eelnevalt

loa

elu-

või

õppimiskoha vahetamiseks.

Vastavalt KarS § 65 lg 1 ning 64 lg 1 moodustada liitkaristus Harju Maakohtu 03.01.2011.a

otsusega mõistetud karistusega,s.o.6 kuud vangistust tingimisi katseajaga 2 aastat, lugedes

käesolevas kriminaalasjas mõistetava karistuse J.K suhtes kaetuks Harju

Maakohtu 03.01.2011.a otsusega mõistetud karistusega.

Tõkend-elukohast lahkumise keeld J.K suhtes otsuse jõustumisel tühistada.

Välja mõista J.K-lt 417.03 eurot sundraha riigituludesse.

/Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi

arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,

märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„J.K,1-11-2341“,

sundraha/

Kohustada tasuma J.K kriminaalmenetluse kulud,s.o. 167.79 eurot kaitsjatasu ja

0.90 eurot toimiku koopia tasu riigituludesse. /

kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse

jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti

pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri

2800049777 ning selgituse „J.K,1-11-2341, kriminaalmenetluse kulud.

Süüdi tunnistada Z.L KarS § 333 lg 2 p 1 järgi ja karistada teda vangistusega 2

(kaks) aastat.

Süüdi tunnistada Z.L KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 ning § 22 lg 3 järgi ja karistada

teda vangistusega 3 (kolm) aastat.

Süüdi tunnistada Z.L KarS § 347 lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3

(kolm) kuud.

Vastavalt KarS § 63 lg 2 ja § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes kergemad karistused

kaetuks raskemaga ning liitkaristuseks Z.L lugeda 3 (kolm) aastat vangistust.

Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Z.L 3

(kolm) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud

käitumiskontrolli ajaks pandud nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1 p.1-5 ,s.o.elama kohtu

määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel

kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma

elukohas

ning

esitama

talle

andmeid

oma

kohustuste

täitmise

kohta;saama

kriminaalhooldusametnikult

eelneva

loa

elukohast

lahkumiseks

kauemaks

kui

viieteistkümneks

päevaks;saama

kriminaalhooldusametnikult

eelnevalt

loa

elu-

või

õppimiskoha vahetamiseks.

Tõkend-elukohast lahkumise keeld Z.L-i suhtes otsuse jõustumisel tühistada.

Välja mõista Z.L-ilt 695.05 eurot sundraha riigituludesse.

/Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi

arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,

märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„Z.L,1-11-2341“,

sundraha/

Kohustada tasuma Z.L-i kriminaalmenetluse kulud,s.o. 104.28 eurot toimiku

koopia tasu riigituludesse. /

kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu

jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või

arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777

ning selgituse „Z.L ,1-11-2341, kriminaalmenetluse kulud.

Süüdi tunnistada J.A KarS § 334 lg 1 järgi ja karistada teda rahalise karistusega

150 päevamäära (päevamääraks miinimumpäevamäär 3.2 eurot) summas 480 eurot.

Vastavalt KarS § 66 lg 1 määrata rahalise karistuse kandmine ositi igakuuliste võrdsete

osadena summas 48 eurot kuus 10 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.

Tõkend-elukohast lahkumise keeld J.A suhtes otsuse jõustumisel tühistada.

Välja mõista J.A-lt 417.03 eurot sundraha riigituludesse.

/Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi

arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,

märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„J.A,1-11-2341“,

sundraha/

Kohustada tasuma J.A kriminaalmenetluse kulud,s.o. 104.28 eurot toimiku

koopia tasu riigituludesse. /

kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu

jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või

arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777

ning selgituse „J.A,1-11-2341, kriminaalmenetluse kulud.

Süüdi tunnistada U.K KarS § 334 lg 2 p 1,2-§ 22 lg.3 järgi ja karistada teda

vangistusega 2(kaks) aastat ja 6(kuus) kuud.

Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui U.K

3(kolm) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud

käitumiskontrolli ajaks pandud nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1 p.1-5 ,s.o.elama kohtu

määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel

kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma

elukohas

ning

esitama

talle

andmeid

oma

kohustuste

täitmise

kohta;saama

kriminaalhooldusametnikult

eelneva

loa

elukohast

lahkumiseks

kauemaks

kui

viieteistkümneks

päevaks;saama

kriminaalhooldusametnikult

eelnevalt

loa

elu-

või

õppimiskoha vahetamiseks.

Karistuse täitmisele pööramisel vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda U.K

eelvangistuses viibitud aeg 19.09.2010 kuni 21.04.2011, s.o 7 kuud ja 3 päeva karistusaja

hulka.

Tõkend-vahistamine U.K suhtes asendada tõkendiga elukohast lahkumise

keeld kuni otsuse jõustumiseni,siis tühistada.Vabastada U.K vahi alt

kohtusaalis.

Välja mõista U.K-lt 695.05 eurot sundraha riigituludesse.

/Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi

arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,

märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„U.K“,1-11-

2341, sundraha/

Kohustada tasuma U.K kriminaalmenetluse kulud,s.o. 104.28 eurot toimiku

koopia tasu riigituludesse. /

kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu

jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või

arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777

ning selgituse „U.K ,1-11-2341, kriminaalmenetluse kulud.

Välja mõista F.H Golovatsjov’ilt,Z.L-ilt solidaarselt:1)

Canadian Tire Bank (Kanada pank) kasuks 1890,63 Kanada dollarit (VII köide tl 202);2)

Union Bank (USA pank) kasuks 1504,77 USA dollarit (VII köide tl 220); 3) Eurocard AB

(Rootsi pank) kasuks 1597.79 eurot(25 000 Eesti krooni,VII köide tl 232).

Kui rahalised nõuded ei ole õigeaegselt tasutud,suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks

kohtutäiturile/.

Asitõendid: F.H-lt 16.02.2010. a Soomes kinnipidamise käigus ära võetud ja 29.04.2010.

a Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna menetlusbüroo töötajatele üle antud

sülearvuti Fujitsu-Siemens Lifebook koos HUAWEI E630, musta koti ja toitejuhtmega, pakend nr

1-tagastada F.H F.H elukohas 18.02.2010. a toimunud läbiotsimise käigus

aadressilt Tallinn, Xxxära võetud 2 valget magnetribaga plastikkaarti, pakend nr 2.-hävitada,

F.H elukohas 28.04.2010. a toimunud läbiotsimise käigus aadressilt Tallinn, Xxxära

võetud sülearvuti Acer Aspire One koos toitejuhtmega, pakend nr 2.-tagastada F.H

F.H poolt 11.05.2010. a välja antud printer CIM mudel K300c koos juhtmega-

konfiskeerida, ümbrik koos hologrammidega 6 lehel, pakend nr 3,- 4 juhet, 2 printeri kilet, pakend

nr 2.-hävitada, Z.L elukohas 28.03.2010. a toimunud läbiotsimise käigus aadressilt

Tallinn, Lasnamäe 42-1 ära võetud dokumendid: koopia Aleksander Järv EV juhiloast 1 lehel,

määrdunud soome- ja rootsikeelne dokument koos 5 koopiaga, kokku 6 lehte, pakend nr 2.-

hävitada,kriminaalasja nr 09221000058 menetluse käigus kogutud informatsioon 7 CD- plaadil,

pakend nr 2:- Ekspertiisiakti 31.08.2010 nr IA-0014-10/1797 lisa 1 CD,- 27.04.2010

asitõendi

vaatlusprotokolli (O.Rebase IPhone) lisa 1 CD,-

Swedbank AS 23.09.2009. a kirja (kaartide

vastuvõtmise nõuded) lisa 1 CD,-

Swedbank AS 15.01.2010. a kirja (kaardimaksekviitungid) lisa

1 CD,- Swedbank AS 21.10.2010. a kirja (kaardimaksekviitungid) lisa 1 CD,-

Swedbank

AS

23.11.2010. a kirja (kaardimaksekviitungid) lisa 1 CD,-

F.H

18.02.2010

elukoha

läbiotsimise video 1 CD-jätta kriminaalasja juurde.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale võib KrMS § 318 lg.3 p.4 alusel edasi kaevata seoses kokkuleppemenetluse

normide väidetava rikkumisega 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Harju

Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kaudu,teatades seitsme päeva jooksul apellatsiooniõiguse

kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale kirjalikult või faksi teel alates

kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest.

SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU

F.H

on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema Ajavahemikul

02.06.2009 kuni 15.07.2009 andis Gleb Pleškanjov F.H-le maksekaartide võltsimiseks

vajalikud vahendid: plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete

kirjutamise seadme MSR206 ja plastikkaartide printeri CIMage K300c. F.H ostis AS-

st Hansab printeri linti YMCKO Five Panel ja OÜ-st ID LAM magnetribaga plastikkaartide

valgeid toorikuid HICO. Pangakaartide magnetribale kirjutamise andmed ja VISA ning

Mastercardi hologrammid hankis F.H erinevatest internetifoorumitest. Olles

omandanud pangakaartide võltsimiseks vajalikud vahendid, seadistas ta need, kasutades selleks

oma sülearvuteid Fujitsu-Siemens Lifebook ja Acer Aspire One oma kodus aadressil Tallinn

Xxx. Seejärel trükkis F.H valgetele magnetribaga plastikkaartidele erinevate pankade

ja VISA ning Mastercardi logosid ning kandis kaartide magnetribadele vastavad andmed.

Ajavahemikul 15.07.2009 kuni 28.04.2010.a võltsis F.H kokku 83 erinevat

pangakaarti, millised edastas Gleb Pleškanjovile, Z.L-ile ja eeluurimisel

tuvastamata isikutele, kes edastasid need kaardid omakorda isikutele, kes kasutasid neid võltsitud

maksekaarte teadlikult erinevates kaubandusasutustes kasutasid, teostades ebaseaduslikke

tehinguid kokku summas 1 883 191,66 krooni (120 357.87 eurot) ning tekitades materiaalset

kahju summas 1 801941.6 krooni (115165.05 eurot) alljärgnevalt.

Ajavahemikul 15.07.2009 kuni 01.12.2009 kandis F.H Gleb Pleškanjovi poolt talle

edastatud isikute nimed kaartidele, andis võltsitud pangakaardid edasi Gleb Pleškanjovile ja sai

tema käest iga võltsitud kaardi eest endale 500-1000 krooni. Nimetatud ajavahemikul anti

F.H poolt Gleb Pleškanjovile edasi järgmised võltsitud pangakaardid:

Kaart nr

Panga riik

Pank

4388576016496021

USA

Chase Bank USA, National Association

4508261008633981

Suurbritannia Standard Chartered Bank

4282591006511017

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4282597884841012

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4568744003477048

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4135855010039979

Saksamaa

Commerzbank AG

4568742019940017

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4282597219149016

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4568742141002041

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4282599062959012

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4532437072757993

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4908290001941691

Saksamaa

Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa

4966265628279039

Hispaania

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa)

4682360021002188

Taiwan

ABN Amro Bank N.V.

4282591000232024

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4908290000001414

Saksamaa

Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa

4920090003454014

Venetsueela

Banco Industrial de Venezuela, C.A.

4908290000002503

Saksamaa

Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa

4282591000836014

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4282591000915016

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4908290000049470

Saksamaa

Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa

4908290000050429

Saksamaa

Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa

4020990000059220

USA

Middlesex Savings Bank

4908290000070658

Saksamaa

Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa

4908290000072993

Saksamaa

Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa

4908290000075459

Saksamaa

Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa

4908290000077075

Saksamaa

Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa

4135850010028049

Saksamaa

Commerzbank AG/ Germany

4135850000009074

Saksamaa

Commerzbank AG/ Germany

4282591001957025

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4923123012690414

LAV

Nedbank Ltd

4923112192690971

LAV

Nedbank Ltd

5254124740005434

Rootsi

Eurocard AB

5254124740003579

Rootsi

Eurocard AB

Kokku 34 pangakaarti, millega tekitati kahju kokku summas 1 029 049,72 krooni (65768.26

eurot).

Ajavahemikul 01.12.2009 kuni 27.04.2010 võltsitud pangakaardid edastas F.H Z.L-ile

ja eeluurimisel tuvastamata isikutele. Z.L hankis erinevatest

internetifoorumitest pangakaartide magnetribale kirjutamise andmed ja edastas need F.H-le

, kes need magnetribale kandis. Samuti trükkis F.H magnetkaardile panga

logo, hologrammi, isiku nime ja kaardi numbri. Ajavahemikul 01.12.2009 kuni 27.04.2010

võltsis F.H järgmised pangakaardid:

Kaart nr

Panga riik

Pank

4277423210023620

Saksamaa

Commerzbank AG

4922961853703718

Itaalia

Cartasi S.P.A.

4922961853880060

Itaalia

Cartasi S.P.A.

4922951842940091

Itaalia

Cartasi S.P.A.

4176540001227516

Itaalia

Cartasi S.P.A

4922961853959328

Itaalia

Cartasi S.P.A.

4020070100016634

Saksamaa

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

5527578000040608

Saksamaa

EURO Kartensysteme GmbH

5491910011868861

Kanada

MBNA Canada Bank

5259950854071647

Kanada

CANADIAN TIRE BANK

5491981361951995

Kanada

MBNA Canada Bank

4407646803142018

Hispaania

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra

4899732201071218

Hispaania

Santander Consumer Finance S.A.

5527571000205057

Saksamaa

EURO Kartensysteme GmbH

4509470000993967

Saksamaa

Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa

5533901020940155

Saksamaa

LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH

5533901049784956

Saksamaa

LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH

5466160139536849

USA

Citibank South Dakota, N.A.

5466160130877119

USA

Citibank South Dakota, N.A.

5466264004376149

USA

CHASE BANK USA, N.A.

5581740928251088

USA

Union Bank, National Association

4059121120190844

Šveits

Credit Suisse Zurich Switzerland

4135855110007199

Saksamaa

Commerzbank AG

4135853710008568

Saksamaa

Commerzbank AG

5254091553843898

Rootsi

NORDNET SECURITIES AB

5466320718946617

USA

FIA CARD SERVICES, NA

4557765311122599

Itaalia

Banca Nazionale del Lavoro SPA

4541900361887002

Jaapan

Credit Saison Co., Ltd.

4549053280694927

Puerto Rico Banco Popular de Puerto Rico

4798458404595215

USA

The Independent Bankersbank

4767740000138954

USA

Susquehanna Bank

5289100102906483

Holland

ING Bank N.V.

4057851388223125

Itaalia

Cartasi S.P.A. Milan Italy

5266238762807844

Austria

PayLife Bank GmbH

4059111020425689

Šveits

Credit Suisse Zurich Switzerland

4245860001226145

Hispaania

Bancaja (Caja de Ahorros de Valencia, Castellon Alicante)

4277197068079658

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4059212878729121

Hispaania

Servicios Financieros Carrefour Efc S.A.

4868272681669006

USA

Wells Fargo Bank, National Association

4888936206689006

USA

Fia Card Services, National Association

5497017302300986

Saksamaa

EURO KARTENSYSTEME GMBH

4560710014624041

Hispaania

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Bbva)

4154236375919905

Saksamaa

Barclays Bank PLC

4213071300190317

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4213071300163959

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

4213072044210015

Saksamaa

Landesbank Berlin AG

5483394810013997

Saksamaa

EURO KARTENSYSTEME GMBH

5483394890903489

Saksamaa

EURO KARTENSYSTEME GMBH

5415760985769014

Saksamaa

EURO KARTENSYSTEME GMBH

Kokku 49 pangakaarti, millega tekitati kahju kokku summas 854 141,94 krooni.

Seega pani F.H toime pangakaardi võltsimise kasutamise eesmärgil, kui see on

toime pandud vähemalt teist korda ning suures ulatuses, s.o KarS § 333 lg 2 p 1 ja 2 järgi

kvalifitseeritava kuriteo

-

Kokku sooritati F.H poolt võltsitud maksekaartidega järgnevad tehingud:

Aeg

koht

aadress

summa

(kroonides)

kaart nr

15.07.2009 00:00:00

Vikerlase kauplus

Vikerlase 11, Tallinn

94,00

4388576016496021

15.07.2009 00:00:00

Toidupood

J.Koorti 30, Tallinn

43,00

4388576016496021

15.07.2009 20:05:00

kpl Vikerlase

Vikerlase 11, Tallinn

1 514,00

4388576016496021

15.07.2009 21:01:00

kpl Toidupood

J.Koorti 30, Tallinn

586,00

4388576016496021

15.07.2009 21:11:00

kpl Dilasem

Virbi 2, Tallinn

1 313,00

4388576016496021

21.07.2009 16:54:00

Mikromaailm

Peterburi tee 44, Tallinn

7 000,00

4508261008633981

21.07.2009 17:00:00

Mikromaailm

Peterburi tee 44, Tallinn

9 182,00

4508261008633981

29.07.2009 00:00:00

Grenardi kauplus

Viru väljak 4, Tallinn

9 701,82

4282591006511017

30.07.2009 00:32:00

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

15 000,00

4282591006511017

30.07.2009 00:34:00

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

5 000,00

4282591006511017

01.08.2009 17:01:00

Olympic CG Rocca-al-Mare

Paldiski mnt 102E, Tallinn

5 000,00

4282597884841012

01.08.2009 17:53:00

Olympic CG Ylemiste

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

4 000,00

4568744003477048

03.08.2009 00:00:00

ADMIRAL MANGUSAAL RA

Lai 15, Rakvere

1 000,00

4135855010039979

03.08.2009 00:00:00

ADMIRAL MANGUSAAL RA

Lai 15, Rakvere

1 000,00

4135855010039979

03.08.2009 17:50:22

PLAY IN CASINO GROUP

Pikk 2, Paide

5 000,00

4135855010039979

03.08.2009 17:55:23

PLAY IN CASINO GROUP

Pikk 2, Paide

10 000,00

4135855010039979

11.08.2009 13:44:00

Gaspi restoran

Pae 20, Tallinn

50 000,00

4568742019940017

11.08.2009 13:44:00

Gaspi restoran

Pae 20, Tallinn

50 000,00

4568742019940017

11.08.2009 13:45:00

Gaspi restoran

Pae 20, Tallinn

52 020,00

4282597219149016

12.08.2009 15:33:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

90 000,00

4568742141002041

12.08.2009 15:36:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

16 000,00

4568742141002041

12.08.2009 15:39:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

10 000,00

4568742141002041

12.08.2009 15:41:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

50 000,00

4282599062959012

14.08.2009 18:41:00

Idakeskuse mangusaal

Punane 14A, Tallinn

3 000,00

4532437072757993

14.08.2009 18:54:00

Idakeskuse mangusaal

Punane 14A, Tallinn

5 000,00

4532437072757993

15.08.2009 19:23:00

Manguautomaatide Saal

Mahtra 1, Tallinn

5 000,00

4908290001941691

15.08.2009 19:33:00

Manguautomaatide Saal

Mahtra 1, Tallinn

5 000,00

4908290001941691

15.08.2009 19:59:00

Idakeskuse mangusaal

Punane 14A, Tallinn

5 000,00

4908290001941691

04.09.2009 17:03:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

50 000,00

4966265628279039

04.09.2009 17:05:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

50 000,00

4682360021002188

04.09.2009 17:06:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

50 000,00

4682360021002188

06.09.2009 21:20:00

Idakeskuse mangusaal

Punane 14A, Tallinn

5 000,00

4282591000232024

06.09.2009 21:44:00

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

15 000,00

4282591000232024

06.09.2009 21:58:00

Olympic Mahtra

Mahtra 1, Tallinn

10 000,00

4282591000232024

13.09.2009 00:00:00

Villa Thai

Vilmsi 6, Tallinn

1 687,50

4908290000001414

13.09.2009 00:00:00

Villa Thai

Vilmsi 6, Tallinn

88,00

4908290000001414

13.09.2009 00:00:00

Villa Thai

Vilmsi 6, Tallinn

80,00

4908290000001414

13.09.2009 00:00:00

Faeton

Köleri 2, Tallinn

6 800,00

4908290000001414

16.09.2009 14:11:34

Olympic Casino Grand

Toompuiestee 27, Tallinn

5 000,00

4920090003454014

20.09.2009 00:00:00

R-Alko

Vana-Viru 4, Tallinn

802,00

4908290000001414

20.09.2009 00:00:00

Grand Prix Casino

Pae 80, Tallinn

2 500,00

4908290000001414

20.09.2009 00:00:00

Alco Mix

Tammsaare tee 85, Tallinn

6 606,00

4908290000001414

20.09.2009 20:03:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

10 000,00

4908290000002503

20.09.2009 21:10:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4908290000001414

20.09.2009 21:11:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4908290000001414

13.10.2009 19:55:43

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4282591000836014

13.10.2009 20:00:53

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

20 000,00

4282591000836014

13.10.2009 20:25:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4282591000836014

15.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

920,50

4282591000915016

15.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

920,50

4282591000915016

15.10.2009 15:53:15

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4282591000915016

15.10.2009 16:07:13

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4282591000915016

15.10.2009 16:08:03

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

10 000,00

4282591000915016

15.10.2009 16:43:41

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

5 000,00

4908290000049470

15.10.2009 17:02:34

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

5 000,00

4908290000049470

15.10.2009 17:09:05

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

5 000,00

4908290000049470

15.10.2009 18:10:50

Olympic Teenindusmaja

Narva mnt 2, Tallinn

5 000,00

4908290000050429

15.10.2009 18:17:55

Olympic Teenindusmaja

Narva mnt 2, Tallinn

10 000,00

4908290000050429

17.10.2009 00:00:00

R-Kiosk Roosikrantsi 261

Roosikrantsi 2, Tallinn

534,00

4020990000059220

17.10.2009 00:00:00

R-Kiosk Ülemiste Center 30

Peterburi tee 44, Tallinn

617,90

4020990000059220

17.10.2009 00:00:00

Hobujaama kiosk/

Hobujaama, Tallinn

208,00

4020990000059220

17.10.2009 00:00:00

IMG Kasiinod/Sõpruse

Vana-Posti 8, Tallinn

10 000,00

4908290000070658

17.10.2009 00:00:00

IMG Kasiinod/Sõpruse

Vana-Posti 8, Tallinn

5 000,00

4908290000070658

17.10.2009 15:10:41

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4908290000070658

17.10.2009 15:25:13

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

10 000,00

4908290000072993

17.10.2009 15:26:04

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4908290000072993

19.10.2009 00:00:00

Videomat Casino

Kopli/Sõle 59, Tallinn

5 000,00

4908290000075459

19.10.2009 00:00:00

Videomat Casino

Kopli/Sõle 59, Tallinn

7 470,00

4908290000075459

19.10.2009 17:10:24

Olympic Nurmenuku

Õismäe tee 1B, Tallinn

5 000,00

4908290000077075

19.10.2009 17:32:13

Olympic Casino Grand Hotel Tallinn

Toompuiestee 27, Tallinn

5 000,00

4908290000077075

19.10.2009 17:32:59

Olympic Casino Grand Hotel Tallinn

Toompuiestee 27, Tallinn

5 000,00

4908290000077075

19.10.2009 23:00:05

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

1 000,00

4908290000075459

19.10.2009 23:00:38

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

1 000,00

4908290000075459

19.10.2009 23:13:25

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

5 000,00

4135850010028049

19.10.2009 23:30:23

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

3 000,00

4135850010028049

20.10.2009 00:06:57

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

10 000,00

4135850000009074

20.10.2009 00:47:35

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

3 000,00

4135850000009074

24.10.2009 00:00:00

IMG Kasiinod As/Õismäe

Õismäe tee 107, Tallinn

5 000,00

4282591001957025

24.10.2009 00:00:00

IMG Kasiinod As/Õismäe

Õismäe tee 107, Tallinn

5 000,00

4282591001957025

24.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

86,00

4282591001957025

24.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

213,50

4282591001957025

24.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

312,00

4282591001957025

24.10.2009 16:18:34

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 16:58:01

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 16:59:48

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

5 000,00

4282591001957025

24.10.2009 17:32:30

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

4 000,00

4282591001957025

24.10.2009 18:12:21

Olympic Nurmenuku

Õismäe tee 1B, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 19:06:00

Olympic CG Rocca-al-Mare

Paldiski mnt 102E, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 19:24:30

Olympic CG Rocca-al-Mare

Paldiski mnt 102E, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 20:17:27

Olympic Teenindusmaja

Narva mnt 2, Tallinn

500,00

4282591001957025

27.10.2009 16:37:49

Farkanto OÜ

Mahtra 1, Tallinn

2 750,00

4923123012690414

27.10.2009 16:38:37

Farkanto OÜ

Mahtra 1, Tallinn

27 500,00

4923123012690414

27.10.2009 16:39:16

Farkanto OÜ

Mahtra 1, Tallinn

22 500,00

4923123012690414

27.10.2009 16:41:55

Farkanto OÜ

Mahtra 1, Tallinn

28 500,00

4923112192690971

10.11.2009 14:46:53

Clean Invest OÜ

Rohuneeme tee 2, Viimsi

10 000,00

5254124740005434

10.11.2009 14:51:15

Clean Invest OÜ

Rohuneeme tee 2, Viimsi

10 000,00

5254124740003579

10.11.2009 14:52:14

Clean Invest OÜ

Rohuneeme tee 2, Viimsi

5 000,00

5254124740003579

07.12.2009 15:20:00

EKO INVEST GROUP

Suur-Sõjamäe 35F, Tallinn

44 000,00

4277423210023620

22.12.2009 00:00:00

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

15 000,00

4922961853703718

22.12.2009 00:00:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4922961853880060

22.12.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

300,00

4922961853703718

22.12.2009 00:00:00

Miny Many kodused toidud

Lastekodu 44, Tallinn

50,00

4922961853880060

24.12.2009 00:00:00

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

15 000,00

4922951842940091

24.12.2009 00:00:00

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

5 000,00

4922951842940091

24.12.2009 13:17:32

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

300,00

4176540001227516

24.12.2009 19:34:34

Olympic CG Rocca-al-Mare

Paldiski mnt 102E, Tallinn

5 000,00

4922961853959328

25.12.2009 15:46:21

Solaris Sony Center

Estonia pst 9, Tallinn

3 790,00

4020070100016634

26.12.2009 11:18:42

Klick Ülemiste

Suur-Sõjamäe 4-137, Tallinn 12 990,00

5527578000040608

26.12.2009 11:37:20

Sportland Ülemiste Keskus

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

3 997,00

5527578000040608

26.12.2009 11:45:00

Megatel Ülemiste Keskus

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

7 890,00

5527578000040608

26.12.2009 11:47:18

EMT /Ülemiste Center/

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

16 990,00

5491910011868861

26.12.2009 11:57:35

ELISA YLEMISTE CENTER

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

7 990,00

5491910011868861

26.12.2009 11:59:58

Kuldan Trading OÜ/Ülemiste kesk

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

6 727,00

5527578000040608

26.12.2009 12:11:49

Chester Ülemiste keskus

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

2 883,00

5527578000040608

26.12.2009 13:49:59

Elisa Viru Keskus

Viru väljak 4/6, Tallinn

8 590,00

5527578000040608

26.12.2009 14:00:00

Souchek

Viru väljak 4, Tallinn

12 100,00

5527578000040608

26.12.2009 14:30:28

Euronics Viru Keskus

Viru väljak 4, Tallinn

19 098,00

5259950854071647

29.12.2009 00:00:00

Euronics/Ülemiste Keskus

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

12 999,00

5491981361951995

29.12.2009 00:00:00

Videomat Casino/ Kopli

Sõle 59, Tallinn

500,00

4407646803142018

29.12.2009 00:00:00

Videomat Casino/ Kopli

Sõle 59, Tallinn

1 000,00

4407646803142018

29.12.2009 00:00:00

Videomat Casino/ Kopli

Sõle 59, Tallinn

1 000,00

4407646803142018

29.12.2009 00:15:23

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

29.12.2009 00:40:39

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

29.12.2009 01:03:26

Olympic Kopli

Kopli 69B, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

29.12.2009 01:08:38

Olympic Kopli

Kopli 69B, Tallinn

2 000,00

4407646803142018

29.12.2009 02:14:25

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

29.12.2009 02:17:12

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

3 000,00

4407646803142018

29.12.2009 02:40:10

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

3 000,00

4407646803142018

29.12.2009 02:58:02

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

29.12.2009 03:55:10

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

15 000,00

4899732201071218

29.12.2009 04:33:56

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

10 000,00

4899732201071218

29.12.2009 04:37:50

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

1 000,00

4899732201071218

29.12.2009 05:13:12

Lukoil Eesti /Tammsaare

Tammsaare tee 53, Tallinn

450,00

4407646803142018

29.12.2009 05:33:45

Lukoil Eesti /Sõpruse pst

Sõpruse pst 261, Tallinn

667,30

4899732201071218

29.12.2009 05:46:05

Lukoil Eesti /Sõpruse pst

Sõpruse pst 261, Tallinn

330,20

4899732201071218

29.12.2009 05:52:41

Lukoil Eesti /Sõpruse pst

Sõpruse pst 261, Tallinn

684,50

4899732201071218

29.12.2009 06:33:25

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

500,00

4899732201071218

29.12.2009 15:49:35

Onoff /Sikupilli/

Tartu mnt 87, Tallinn

12 399,00

5527571000205057

29.12.2009 16:04:46

Goldwatch

Tartu mnt 87, Tallinn

4 450,00

5527571000205057

30.12.2009 00:00:00

Hermeliin AS

Tööstuse 52b, Tallinn

1 220,00

4509470000993967

30.12.2009 00:00:00

Erika kauplus/

Erika 17, Tallinn

3 180,00

4509470000993967

30.12.2009 00:00:00

Solex OÜ/

Kivila 34, Tallinn

310,00

4509470000993967

30.12.2009 12:15:17

Valuutavahetus

Viru 6, Tallinn

9 630,00

4509470000993967

30.12.2009 14:43:16

Grossi Toidukaubad

Paasiku 26, Tallinn

1 817,10

4509470000993967

31.12.2009 17:40:52

Olympic CG Õismäe

Õismäe tee 1B, Tallinn

700,00

4407646803142018

31.12.2009 17:48:14

Olympic CG Õismäe

Õismäe tee 1B, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

31.12.2009 18:19:25

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

15 000,00

4407646803142018

31.12.2009 18:37:22

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

3 000,00

4407646803142018

31.12.2009 18:55:20

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

31.12.2009 19:06:00

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

31.12.2009 19:33:32

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

3 000,00

4407646803142018

31.12.2009 19:44:24

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

1 000,00

4407646803142018

02.01.2010 15:58:29

Mirstons kauplus

Elektri 1, Tallinn

550,00

4407646803142018

02.01.2010 16:55:29

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

02.01.2010 17:05:00

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

02.01.2010 17:14:02

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

02.01.2010 17:31:17

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

02.01.2010 17:50:35

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

02.01.2010 18:29:14

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

3 000,00

4407646803142018

02.01.2010 18:30:44

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

02.01.2010 19:14:11

Olympic Mustakivi

Mahtra 1, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

02.01.2010 19:51:08

Olympic Teenindusmaja

Narva mnt 2, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

02.01.2010 20:20:53

Olympic Mustakivi

Mahtra 1, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

03.01.2010 22:06:11

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

1 000,00

4407646803142018

03.01.2010 22:06:50

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

1 000,00

4407646803142018

05.01.2010 02:16:37

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

5 000,00

5533901020940155

05.01.2010 02:19:43

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

1 500,00

5533901020940155

05.01.2010 02:31:39

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

1 000,00

5533901020940155

05.01.2010 02:34:31

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

5 000,00

5533901049784956

05.01.2010 02:35:36

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

2 000,00

5533901049784956

05.01.2010 02:36:09

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

500,00

5533901049784956

05.01.2010 02:36:58

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

500,00

5533901020940155

05.01.2010 03:47:07

Lukoil Eesti /Tammsaare

Tammsaare tee 53, Tallinn

150,00

5533901020940155

05.01.2010 03:48:06

Lukoil Eesti /Tammsaare

Tammsaare tee 53, Tallinn

150,00

5533901049784956

05.01.2010 03:52:10

Lukoil Eesti /Tammsaare

Tammsaare tee 53, Tallinn

189,00

5533901020940155

05.01.2010 03:52:58

Lukoil Eesti /Tammsaare

Tammsaare tee 53, Tallinn

150,00

5533901049784956

08.01.2010 00:00:00

SMARTEX

Viru 4, Tallinn

9 990,00

5466160139536849

08.01.2010 00:00:00

LAGEDI TANKLA

Veneküla küla Rae vald

5 393,50

5466160139536849

09.01.2010 00:00:00

LAGEDI TANKLA

Veneküla küla Rae vald

2 173,50

5466160139536849

09.01.2010 00:00:00

Grossi Toidukaubad

Tammsaare tee 133, Tallinn

830,50

5466160139536849

09.01.2010 00:00:00

Grossi Toidukaubad

Tammsaare tee 133, Tallinn

31,40

5466160139536849

10.01.2010 00:00:00

Grossi Toidukaubad

Tammsaare tee 133, Tallinn

3 887,50

5466160139536849

10.01.2010 14:16:42

Hermeliin AS

Tööstuse 52b, Tallinn

2 415,00

5466160139536849

10.01.2010 14:24:41

Hermeliin AS

Tööstuse 52b, Tallinn

532,00

5466160139536849

10.01.2010 19:04:28

Õlletorn Pub

Mardi 1, Tallinn

35,00

5466160130877119

10.01.2010 19:09:48

Õlletorn Pub

Mardi 1, Tallinn

810,00

5466160130877119

11.01.2010 15:53:02

Apteek Nõmmelill

Kärberi 34, Tallinn

658,80

5466264004376149

12.01.2010 11:23:38

SMARTEX

Viru 4, Tallinn

9 990,00

5581740928251088

12.01.2010 16:12:44

Solex OÜ

Kivila 34, Tallinn

2 920,00

5581740928251088

12.01.2010 20:31:57

Mirstons kauplus

Elektri 1, Tallinn

900,00

4059121120190844

12.01.2010 20:42:40

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

15 000,00

4059121120190844

12.01.2010 21:07:51

Hermeliin AS

Tööstuse 52b, Tallinn

3 285,00

5581740928251088

12.01.2010 21:17:48

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

15 000,00

4059121120190844

12.01.2010 23:47:43

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

5 000,00

4135855110007199

12.01.2010 23:57:39

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

1 000,00

4135853710008568

12.01.2010 23:58:16

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

1 000,00

4135853710008568

13.01.2010 00:24:53

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

500,00

4135853710008568

15.01.2010 00:44:01

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

500,00

5254091553843898

15.01.2010 07:15:34

Casino Grand Prix/Tallinn

Vilde tee 122, Tallinn

1 500,00

5466320718946617

18.01.2010 15:57:11

Smartex

Viru 4, Tallinn

9 990,00

5466320718946617

19.01.2010 18:31:25

Mirstons kauplus

Elektri 1, Tallinn

853,00

4557765311122599

19.01.2010 18:42:45

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

2 500,00

4557765311122599

19.01.2010 18:47:28

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

2 500,00

4557765311122599

19.01.2010 18:52:45

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

1 700,00

4557765311122599

03.02.2010 21:56:20

Ristiku kauplus

Ristiku 85, Tallinn

40,00

4541900361887002

04.02.2010 19:31:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 19:40:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 20:04:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 20:16:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 20:37:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 20:50:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 21:23:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 21:32:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 21:44:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 21:57:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 22:13:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 22:48:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 22:59:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

1 000,00

4549053280694927

04.02.2010 23:11:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

2 000,00

4549053280694927

04.02.2010 23:34:00

ADMIRAL PÄRNU

Rüütli 45, Pärnu

2 000,00

4549053280694927

05.02.2010 12:01:44

Denim Dream

Tartu mnt 87, Tallinn

3 285,00

4798458404595215

05.02.2010 12:17:22

EMT /Sikupilli

Tartu mnt 87, Tallinn

7 515,00

4798458404595215

05.02.2010 12:23:07

Rosalind

Tartu mnt 87, Tallinn

2 530,00

4798458404595215

05.02.2010 12:39:19

Ülemiste-Jazz

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

206,00

4798458404595215

05.02.2010 13:10:17

Flashback

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

800,00

4798458404595215

05.02.2010 13:13:37

Megatel Ülemiste Keskus

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

5 949,00

4798458404595215

05.02.2010 13:24:41

Levistor /Ülemiste keskus/

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

1 499,00

4798458404595215

05.02.2010 13:36:49

Euronics/Ülemiste Keskus

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

2 999,00

4798458404595215

05.02.2010 14:43:48

Solvi

Estonia pst 9, Tallinn

1 340,00

4798458404595215

05.02.2010 15:40:24

EMT /Viru keskus/

Viru väljak 4/6, Tallinn

7 990,00

4767740000138954

05.02.2010 15:46:44

F.H Kuld 14 Karat/

Viru väljak 4, Tallinn

4 646,00

4767740000138954

05.02.2010 16:05:33

EMT keskus /Solaris/

Estonia pst 9, Tallinn

8 990,00

4767740000138954

05.02.2010 16:27:00

G Star

Pärnu mnt 8, Tallinn

4 685,30

4767740000138954

05.02.2010 17:12:32

Hesburger /Rocca al Mare/

Paldiski mnt 98a, Tallinn

270,00

4767740000138954

05.02.2010 17:48:10

Rademar Rocca al Mare

Paldiski mnt 102, Tallinn

1 947,00

4767740000138954

05.02.2010 18:14:56

Ideaal Kosmeetika Rocca

Paldiski mnt 102, Tallinn

1 630,00

4767740000138954

05.02.2010 18:23:17

Juveel

Paldiski mnt 102, Tallinn

7 277,00

4767740000138954

05.02.2010 18:28:50

Elisa Rocca al Mare

Paldiski mnt 102, Tallinn

8 390,00

4767740000138954

06.02.2010 01:56:17

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

107,00

4541900361887002

06.02.2010 02:16:15

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

140,00

4541900361887002

06.02.2010 02:24:04

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

135,00

4541900361887002

06.02.2010 02:38:39

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

750,00

4541900361887002

06.02.2010 02:53:44

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

750,00

4541900361887002

06.02.2010 03:11:08

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

750,00

4541900361887002

06.02.2010 03:16:37

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

95,00

4541900361887002

06.02.2010 03:23:11

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

40,00

4541900361887002

06.02.2010 03:35:34

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

50,00

4541900361887002

06.02.2010 04:04:21

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

90,00

4541900361887002

06.02.2010 04:10:06

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

750,00

4541900361887002

06.02.2010 04:26:47

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

130,00

4541900361887002

06.02.2010 05:01:39

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

750,00

4541900361887002

06.02.2010 06:45:06

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

200,00

4541900361887002

06.02.2010 06:55:59

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

300,00

4541900361887002

06.02.2010 07:05:45

Foorum baar

Telliskivi 15, Tallinn

450,00

4541900361887002

06.02.2010 07:07:49

Foorum baar

Telliskivi 15, Tallinn

45,00

4541900361887002

06.02.2010 14:47:44

Kafe Elis

Sõle 42a, Tallinn

438,00

4541900361887002

06.02.2010 14:48:45

Kafe Elis

Sõle 42a, Tallinn

460,00

4541900361887002

06.02.2010 14:52:10

Sõle pood

Sõle 42a, Tallinn

503,30

4541900361887002

06.02.2010 16:13:00

Kafe Elis

Sõle 42a, Tallinn

751,00

4541900361887002

06.02.2010 16:19:11

A`Momenti

Paldiski mnt 50a, Tallinn

400,00

4541900361887002

06.02.2010 16:33:38

Liko kauplus

Randla 4, Tallinn

516,90

4541900361887002

06.02.2010 16:34:03

Liko kauplus

Randla 4, Tallinn

621,90

4541900361887002

06.02.2010 16:44:40

Monopol

Madala 3, Tallinn

878,00

4541900361887002

06.02.2010 16:56:34

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

114,00

4541900361887002

06.02.2010 17:53:19

Monopol

Madala 3, Tallinn

590,00

4541900361887002

06.02.2010 18:00:31

Tallink Takso / Aleksandr Zabelin

177,00

4541900361887002

06.02.2010 18:12:06

Tallink Takso / Aleksandr Zabelin

68,00

4541900361887002

06.02.2010 20:38:47

Sõle pood

Sõle 42a, Tallinn

509,00

4541900361887002

06.02.2010 20:39:50

Sõle pood

Sõle 42a, Tallinn

364,00

4541900361887002

06.02.2010 20:40:50

Sõle pood

Sõle 42a, Tallinn

522,00

4541900361887002

06.02.2010 20:43:54

Sõle pood

Sõle 42a, Tallinn

235,00

4541900361887002

06.02.2010 20:56:36

Kafe Elis

Sõle 42a, Tallinn

459,50

4541900361887002

06.02.2010 21:02:52

Kafe Elis

Sõle 42a, Tallinn

18,00

4541900361887002

06.02.2010 21:08:09

Monopol

Madala 3, Tallinn

692,00

4541900361887002

06.02.2010 21:11:49

Tallink Takso/ Ivo Varik

84,00

4541900361887002

06.02.2010 23:05:56

Pizzakoju

Heki tee 4, Tallinn

392,00

4541900361887002

07.02.2010 00:00:00

D3

Lootsi 13/4, Tallinn

11 235,96

5289100102906483

07.02.2010 14:06:08

D3

Lootsi 13/4, Tallinn

16 853,94

4057851388223125

07.02.2010 16:03:42

EUREX CAPITAL

Viru väljak 4/6, Tallinn

11 880,00

5266238762807844

07.02.2010 18:53:35

Timuti kauplus

Ristiku 57, Tallinn

15,90

4541900361887002

07.02.2010 19:49:41

Shesh-Besh restoran

Gonsiori 9, Tallinn

550,00

4541900361887002

07.02.2010 20:35:48

Y2K Ararat

Randvere tee 104, Randvere 23,50

4541900361887002

07.02.2010 20:37:51

Y2K Ararat

Randvere tee 104, Randvere 302,00

4541900361887002

07.02.2010 21:14:54

Kafe Elis

Sõle 42a, Tallinn

81,50

4541900361887002

07.02.2010 21:50:03

Kafe Elis

Sõle 42a, Tallinn

246,00

4541900361887002

07.02.2010 22:29:17

McDonald's Sõle

Paldiski mnt 44, Tallinn

497,00

4541900361887002

07.02.2010 22:49:53

Tiina Pizza

Mustamäe tee 39, Tallinn

578,00

4541900361887002

07.02.2010 22:52:46

Tallink Takso

Pärnu mnt 91, Tallinn

172,00

4541900361887002

07.02.2010 23:11:40

Tiina Pizza

Mustamäe tee 39, Tallinn

8,70

4541900361887002

07.02.2010 23:12:30

Tiina Pizza

Mustamäe tee 39, Tallinn

861,30

4541900361887002

07.02.2010 23:13:44

Tiina Pizza

Mustamäe tee 39, Tallinn

40,00

4541900361887002

07.02.2010 23:19:26

Tallink Takso

Pärnu mnt 91, Tallinn

93,00

4541900361887002

08.02.2010 12:58:56

Takso /Kaupo Salumets

16 500,00

4059111020425689

08.02.2010 13:51:31

Takso /Kaupo Salumets

11 000,00

4059111020425689

08.02.2010 17:20:21

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

258,23

4541900361887002

08.02.2010 17:21:45

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

262,92

4541900361887002

08.02.2010 17:25:28

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

165,89

4541900361887002

08.02.2010 18:00:51

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

298,92

4541900361887002

08.02.2010 18:12:47

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

287,96

4541900361887002

08.02.2010 19:52:35

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

1 277,85

4541900361887002

08.02.2010 20:07:17

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

248,58

4541900361887002

08.02.2010 20:22:41

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

269,25

4541900361887002

08.02.2010 20:33:44

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

66,02

4541900361887002

08.02.2010 20:34:50

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

25,97

4541900361887002

08.02.2010 21:24:30

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

16,90

4541900361887002

08.02.2010 22:11:24

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

1 809,36

4541900361887002

08.02.2010 22:13:45

Takso /Kaupo Salumets

11 000,00

4245860001226145

08.02.2010 22:37:23

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

352,70

4541900361887002

08.02.2010 22:47:12

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

377,00

4541900361887002

08.02.2010 23:02:38

Baltic Queen InTransit

Sadama 5/7, Tallinn

99,59

4541900361887002

18.02.2010 00:00:00

Rent A Car Estonia

Roseni 13, Tallinn

52 100,00

4277197068079658

26.02.2010 20:52:05

MC Kasiinod AS/Nõmme mängup

Pärnu mnt 326, Tallinn

10 000,00

4059212878729121

26.02.2010 21:34:58

MC Kasiinod AS/Nõmme mängup

Pärnu mnt 326, Tallinn

10 000,00

4059212878729121

26.02.2010 23:16:45

MC Kasiinod AS/Nõmme mängup

Pärnu mnt 326, Tallinn

5 000,00

4059212878729121

02.03.2010 20:46:45

Salvadore restoran

Pushkini 28, Narva

310,00

4868272681669006

03.03.2010 11:56:49

VMV Hulgi/

Kangelaste 3, Narva

300,00

4868272681669006

04.03.2010 00:00:00

Chicco kauplus/Tartu kaubamaja/

Riia 1, Tartu

199,00

4888936206689006

04.03.2010 12:07:49

Dedi

Riia 1, Tartu

114,00

4888936206689006

04.03.2010 12:40:16

Denim Dream/Tartu Kaubamaja

Riia 1, Tartu

1 045,00

4888936206689006

06.03.2010 03:23:59

Foorum baar

Telliskivi 15, Tallinn

45,00

5497017302300986

06.03.2010 04:30:11

Foorum baar

Telliskivi 15, Tallinn

440,00

5497017302300986

06.03.2010 04:31:56

Foorum baar

Telliskivi 15, Tallinn

40,00

5497017302300986

06.03.2010 04:33:13

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

382,00

5497017302300986

06.03.2010 04:49:28

Tigrani Shashlõkibaar /Õismäe

Ehitajate tee 116b, Tallinn

260,00

5497017302300986

06.03.2010 04:52:54

Tigrani Shashlõkibaar /Õismäe

Ehitajate tee 116b, Tallinn

112,00

5497017302300986

06.03.2010 05:05:04

Tigrani Shashlõkibaar /Õismäe

Ehitajate tee 116b, Tallinn

1 600,00

5497017302300986

06.03.2010 05:10:17

Tigrani Shashlõkibaar /Õismäe

Ehitajate tee 116b, Tallinn

1 475,00

5497017302300986

06.03.2010 05:20:15

Osman Kebab

Tammsaare tee 99c, Tallinn

170,00

5497017302300986

06.03.2010 05:30:54

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

314,00

5497017302300986

06.03.2010 06:04:21

Foorum baar

Telliskivi 15, Tallinn

475,00

5497017302300986

06.03.2010 06:19:03

Foorum baar

Telliskivi 15, Tallinn

440,00

5497017302300986

06.03.2010 06:25:50

Foorum baar

Telliskivi 15, Tallinn

540,00

5497017302300986

06.03.2010 06:31:41

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

293,00

5497017302300986

06.03.2010 16:12:03

Casino Grand Prix/Tallinn

Vilde tee 122, Tallinn

1 000,00

4560710014624041

06.03.2010 16:39:46

Casino Grand Prix/Tallinn

Vilde tee 122, Tallinn

2 000,00

4560710014624041

06.03.2010 17:06:23

Casino Grand Prix/Tallinn

Vilde tee 122, Tallinn

2 000,00

4560710014624041

06.03.2010 17:17:27

Casino Grand Prix/Tallinn

Vilde tee 122, Tallinn

1 000,00

4560710014624041

06.03.2010 17:58:05

IMG Kasiinod AS/Rävala

Rävala 2, Tallinn

2 000,00

4560710014624041

06.03.2010 18:33:59

Best4U OÜ

Hobujaama 5, Tallinn

5 000,00

4560710014624041

06.03.2010 19:07:27

Best4U OÜ

Hobujaama 5, Tallinn

5 000,00

4560710014624041

06.03.2010 19:25:38

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

128,00

5497017302300986

06.03.2010 19:30:43

Ararat Y2K

Punane 17a, Tallinn

361,80

5497017302300986

06.03.2010 19:36:51

Best4U OÜ

Hobujaama 5, Tallinn

5 000,00

4560710014624041

06.03.2010 19:58:36

Best4U OÜ

Hobujaama 5, Tallinn

5 000,00

4154236375919905

07.03.2010 00:40:43

Tallink Takso

Pärnu mnt 91, Tallinn

97,00

5497017302300986

07.03.2010 00:55:02

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

45,00

5497017302300986

07.03.2010 01:09:43

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

100,00

5497017302300986

07.03.2010 01:15:44

Tallink Takso

Pärnu mnt 91, Tallinn

190,00

5497017302300986

07.03.2010 01:29:36

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

240,00

5497017302300986

07.03.2010 01:37:40

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

600,00

5497017302300986

07.03.2010 01:59:35

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

600,00

5497017302300986

07.03.2010 03:37:06

Inferno Club

Viru 24, Tallinn

45,00

5497017302300986

07.03.2010 05:16:47

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

124,50

5497017302300986

08.03.2010 20:58:40

Kafe Elis

Sõle 42a, Tallinn

21,50

5497017302300986

08.03.2010 21:00:21

Kafe Elis

Sõle 42a, Tallinn

736,00

5497017302300986

15.03.2010 02:19:03

City Hotel Portus

Sadama 23, Tallinn

751,00

4213071300190317

15.03.2010 10:58:16

Kullatükk kauplus/Magistral

Sõpruse pst201/203, Tallinn

1 472,00

4213071300190317

15.03.2010 12:09:55

Statoil Mustamäe

Sipelga 1, Tallinn

126,70

4213071300163959

15.03.2010 13:25:46

Stockmann

Liivalaia 53, Tallinn

765,00

4213072044210015

15.03.2010 14:15:58

K-Rautakesko Tondi

Tammsaare tee 49, Tallinn

129,00

4213072044210015

15.03.2010 15:00:05

Aurum kauplus/Kristiine keskus

Endla 45, Tallinn

1 525,00

4213072044210015

26.03.2010 23:58:22

Foorum baar

Telliskivi 15, Tallinn

498,00

5497017302300986

27.03.2010 00:02:10

Foorum baar

Telliskivi 15, Tallinn

530,00

5497017302300986

27.03.2010 00:03:42

Foorum baar

Telliskivi 15, Tallinn

43,00

5497017302300986

27.03.2010 01:10:09

Vengeldo

Kopli 69a, Tallinn

1 000,00

5497017302300986

27.03.2010 03:25:29

Tallink Takso

Pärnu mnt 91, Tallinn

134,00

5497017302300986

27.03.2010 03:40:46

Mister XXX

Müürivahe 23a, Tallinn

900,00

5497017302300986

27.03.2010 03:45:55

Mister XXX

Müürivahe 23a, Tallinn

675,00

5497017302300986

27.03.2010 04:06:02

Mister XXX

Müürivahe 23a, Tallinn

125,00

5497017302300986

27.03.2010 04:35:31

Soho

Rävala pst. 6, Tallinn

900,00

5497017302300986

27.03.2010 04:49:19

Soho

Rävala pst. 6, Tallinn

580,00

5497017302300986

27.03.2010 05:00:51

Soho

Rävala pst. 6, Tallinn

580,00

5497017302300986

27.03.2010 05:12:42

Soho

Rävala pst. 6, Tallinn

280,00

5497017302300986

27.03.2010 05:54:53

Takso/Vitali Selivanov

150,00

5497017302300986

27.03.2010 06:52:29

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

86,50

5497017302300986

27.03.2010 07:31:44

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

173,50

5483394810013997

27.03.2010 07:39:03

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

67,50

5483394810013997

27.03.2010 20:30:03

Sõle pood

Sõle 42a, Tallinn

109,90

5483394810013997

27.03.2010 20:55:04

A`Momenti

Paldiski mnt 50a, Tallinn

555,00

5483394810013997

27.03.2010 21:07:24

Osman Kebab

Tammsaare tee 99c, Tallinn

140,00

5483394810013997

03.04.2010 01:18:57

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

65,00

5483394810013997

03.04.2010 01:29:06

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

109,00

5483394810013997

03.04.2010 02:09:36

Taevalik Teenindus

Sauna 1, Tallinn

80,00

5483394810013997

03.04.2010 02:14:33

Taevalik Teenindus

Sauna 1, Tallinn

600,00

5483394810013997

03.04.2010 02:22:30

Taevalik Teenindus

Sauna 1, Tallinn

238,00

5483394810013997

03.04.2010 02:41:58

Taevalik Teenindus

Sauna 1, Tallinn

44,00

5483394810013997

03.04.2010 02:42:30

Taevalik Teenindus

Sauna 1, Tallinn

396,00

5483394810013997

03.04.2010 03:09:23

Taevalik Teenindus

Sauna 1, Tallinn

800,00

5483394810013997

03.04.2010 03:42:18

Taevalik Teenindus

Sauna 1, Tallinn

320,00

5483394810013997

03.04.2010 03:49:04

Taevalik Teenindus

Sauna 1, Tallinn

100,00

5483394810013997

03.04.2010 04:10:20

Showtime

Narva mnt 55a, Tallinn

300,00

5483394810013997

03.04.2010 04:39:18

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

100,00

5483394810013997

04.04.2010 05:17:25

Peetri Pizza

Odra 16, Tallinn

540,00

5483394890903489

04.04.2010 05:21:48

Miny Many kodused toidud

Lastekodu 44, Tallinn

98,00

5483394890903489

04.04.2010 05:50:11

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

266,50

5483394890903489

04.04.2010 20:20:01

A`Momenti

Paldiski mnt 50a, Tallinn

687,00

5483394890903489

04.04.2010 20:37:05

Kopli toidukauplus

Kopli 80, Tallinn

128,00

5483394890903489

04.04.2010 21:13:59

New York Pizza

Tartu mnt 73, Tallinn

464,00

5483394890903489

04.04.2010 21:36:35

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

167,00

5483394890903489

25.05.2010 17:25:51

Seewaldi kohvik/Merimetsa Selver

Paldiski mnt 56, Tallinn

16,00

5415760985769014

25.05.2010 17:37:38

Merimetsa Selver

Paldiski mnt 56, Tallinn

984,40

5415760985769014

25.05.2010 17:45:05

Merimetsa Selver

Paldiski mnt 56, Tallinn

400,00

5415760985769014

25.05.2010 18:49:23

Chicago 1933

Aia 3, Tallinn

980,00

5415760985769014

25.05.2010 20:11:11

Vana Wiru Pub

Viru 11, Tallinn

1 055,00

5415760985769014

25.05.2010 21:50:13

Kohvik Island

Narva mnt 7, Tallinn

720,00

5415760985769014

25.05.2010 22:26:07

Kohvik Island

Narva mnt 7, Tallinn

165,00

5415760985769014

25.05.2010 22:52:59

Kohvik Island

Narva mnt 7, Tallinn

190,00

5415760985769014

27.05.2010 13:44:43

R-Kiosk Väike Õismäe 238

Õismäe tee 105, Tallinn

11,00

5415760985769014

27.05.2010 14:00:34

Järveotsa SÄM

Õismäe tee 107A, Tallinn

297,20

5415760985769014

27.05.2010 19:00:39

Kullatükk kauplus/Magistral

Sõpruse pst201/203, Tallinn

7 796,00

5415760985769014

27.05.2010 19:26:44

Y2K kauplus

Vilde tee 124, Tallinn

8,30

5415760985769014

27.05.2010 19:30:37

Y2K kauplus

Vilde tee 124, Tallinn

266,00

5415760985769014

27.05.2010 19:44:16

Kadaka Selver

Kadaka tee 56a, Tallinn

494,00

5415760985769014

27.05.2010 20:16:30

Absolent

Paldiski mnt 219b, Tallinn

85,00

5415760985769014

27.05.2010 20:30:37

Absolent

Paldiski mnt 219b, Tallinn

70,00

5415760985769014

27.05.2010 20:39:46

Absolent

Paldiski mnt 219b, Tallinn

115,00

5415760985769014

27.05.2010 21:08:57

Absolent

Paldiski mnt 219b, Tallinn

165,00

5415760985769014

27.05.2010 21:11:47

Absolent

Paldiski mnt 219b, Tallinn

69,00

5415760985769014

27.05.2010 21:37:30

Absolent

Paldiski mnt 219b, Tallinn

205,00

5415760985769014

27.05.2010 22:15:23

Absolent

Paldiski mnt 219b, Tallinn

113,00

5415760985769014

27.05.2010 22:36:49

Absolent

Paldiski mnt 219b, Tallinn

50,00

5415760985769014

27.05.2010 23:28:35

Absolent

Paldiski mnt 219b, Tallinn

284,00

5415760985769014

28.05.2010 00:47:44

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

128,00

5415760985769014

28.05.2010 00:53:08

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

51,50

5415760985769014

28.05.2010 00:56:25

Cafe Amigo

Viru väljak 4, Tallinn

150,00

5415760985769014

28.05.2010 01:00:40

Cafe Amigo

Viru väljak 4, Tallinn

110,00

5415760985769014

28.05.2010 01:22:01

Cafe Amigo

Viru väljak 4, Tallinn

110,00

5415760985769014

28.05.2010 01:49:38

Cafe Amigo

Viru väljak 4, Tallinn

210,00

5415760985769014

28.05.2010 02:27:02

Tulika Takso

Tihase 34, Tallinn

139,00

5415760985769014

28.05.2010 13:19:12

R-Kiosk Kaubamaja 116

Estonia pst/Energia, Tallinn

125,00

5415760985769014

28.05.2010 15:09:33

Vanaisa Juures

Mahtra 1a, Tallinn

400,00

5415760985769014

28.05.2010 15:43:01

Tobacco City

Viru väljak 4/6, Tallinn

2 820,00

5415760985769014

28.05.2010 15:53:12

Tobacco City

Viru väljak 4/6, Tallinn

1 950,00

5415760985769014

28.05.2010 15:54:41

Tobacco City

Viru väljak 4/6, Tallinn

390,00

5415760985769014

28.05.2010 15:55:50

Tobacco City

Viru väljak 4/6, Tallinn

1 590,00

5415760985769014

28.05.2010 15:56:27

Tobacco City

Viru väljak 4/6, Tallinn

1 480,00

5415760985769014

18.06.2010 16:11:49

R-Kiosk Kaubamaja 116

Estonia pst/Energia, Tallinn

22,00

5415760985769014

Seega pani F.H toime võltsitud pangakaardi kasutamisele kaasaaitamise, kui see

on toime pandud vähemalt teist korda ning suures ulatuses, s.o KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2

ning § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse F.H ´t tähtsa isikliku dokumendi võltsimises järgnevalt: F.H

võltsis Z.L-i palvel enne 24.12.2009 Läti Vabariigi juhiloa nr AC019422

Mareks Polins nimele, millele pani Heimar Kuivase foto. Nimetatud võltsitud juhiluba kasutas

Heimar Kuivas kui ta esitas erinevates kaubandusasutustes F.H poolt Z.L-i

palvel Mareks Polins nimele võltsitud pangakaarte.

Seega pani F.H toime tähtsa isikliku dokumendi võltsimise, s.o KarS § 347 lg 1

järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse F.H-d teadvalt võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutada

andmises järgnevat: F.H , olles võltsinud Z.L-i palvel Heimar Kuivase

fotoga Läti Vabariigi juhiloa nr AC019422 Mareks Polins nimele, andis nimetatud juhiloa edasi

enne 24.12.2009.a Heimar Kuivasele. Heimar Kuivas kasutas nimetatud dokumenti isikut

tõendava dokumendina ajavahemikul 24.12.2009 kuni 19.01.2010 võltsitud pangakaartidega

tehingute teostamisel erinevates kaubandusasutustes.

Seega pani F.H toime teadvalt võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutada

andmise, s.o KarS § 348 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

J.L on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema F.H võltsis

ajavahemikul 15.07 - 12.08.2009.a aadressil Xxx plastikkaartide reljeeftrüki seadme,

plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206 ja plastikkaartide printeri

CIMage K300c abil allpoolnimetatud pangakaardid:

- Saksamaa panga Landesbank Berlin AG pangakaardi nr 4568742141002041, kandes valgele

plastikkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime Ando Kosso ja kaardi numbri;

- Saksamaa panga Landesbank Berlin AG pangakaardi nr 4282599062959012, kandes valgele

plastikkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime Ando Kosso ja kaardi numbri;

F.H andis võltsitud pangakaardid edasi Gleb Pleškanjovile, kes andis need omakorda

edasi Heimar Kuivas´ele, kelle ülesandeks oli minna aadressil Vene 3, Tallinn asuvasse Segway

Tours OÜ-sse (reg nr 11473010) ning tasuda eelpoolnimetatud võltsitud pangakaartidega

näiliselt ostetava segway eest. Näilise ostu sooritamisel kasutas Heimar Kuivas isikut tõendava

dokumendina Eesti Vabariigi autojuhiluba nr ET446178, mis oli väljaantud Ando Kosso nimele.

J.L , olles Segway Tours OÜ (reg nr 11473010) prokurist alates 28.02.2008.a, teostas

teadlikult Segway kaupluses aadressil Vene 3, Tallinn võltsitud maksekaartidega tehingud

alljärgnevalt.

12.08.2009.a teostas J.L Segway Tours OÜ-le Swedbank AS-i poolt väljastatud

kaardimakseterminalis alljärgnevad tehingud, olles teadlik, et Heimar Kuivas´e poolt näilise ostu

sooritamiseks kasutatavad pangakaardid on võltsitud:

- kell 15:33 Saksamaa panga Landesbank Berlin AG võltsitud maksekaardiga nr

4568742141002041 summas 5752.95 eurot (90 000 krooni);

- kell 15:35 Saksamaa panga Landesbank Berlin AG võltsitud maksekaardiga nr

4568742141002041 summas 1022.59 eurot (16 000 krooni);

- kell 15:39 Saksamaa panga Landesbank Berlin AG võltsitud maksekaardiga nr

4568742141002041 summas 639.12 eurot (10 000 krooni);

- kell 15:41 Saksamaa panga Landesbank Berlin AG võltsitud maksekaardiga nr

4282599062959012 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni).

Tehinguid sooritati kokku summas 10609.33 eurot (166 000 krooni), kuid ostetevat kaupa –

segway´d VIN koodiga 092071050012 Heimar Kuivas vastavalt kokkuleppele ei saanud ning

J.L nimetatud segway´d Heimar Kuivas´ele üle ei andnud.

J.L , olles saanud 12.08.2009 tulu summas 10609.33 eurot (166 000 krooni) Segway

Tours OÜ arveldusarvele olematu kauba müümise eest, kandis 13.08.2009 10353.68 eurot

(162 000 krooni) Super Segway Eesti OÜ arvele nr 221030153719 ja sealt omakorda 1597.78

eurot (25 000 krooni) edasi oma isiklikule pangaarvele nr 221010037156 Swedbank AS-s.

18.08.2009 sooritas J.L ülekande Super Segway Eesti OÜ arvelt 6902.46 eurot

(108 000 krooni) tagasi Segway Tours OÜ arvele, kus ta samal päeval konverteeris 86204.25

krooni 5500 euroks ja kandis selle Läti Vabariiki SIA Supersegway LV arvele nr

LV11HABA0551019740871. Supersegway LV SIA arvelt on 4939,04 eurot kantud 27.08.2009

OÜ Parex Leasing Factoring arvele nr EE541200001210001322 selgitusega arve nr 2720844.

Samuti tema, isikuna, kes on varem toime pannud võltsitud maksevahendi kasutamise, pani

toime võltsitud pangakaardi kasutamise järgnevalt:

F.H võltsis ajavahemikul 15.07 - 04.09.2009.a aadressil Xxx plastikkaartide

reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206 ja

plastikkaartide printeri CIMage K300c abil allpoolnimetatud pangakaardid:

- Hispaania panga Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona pangakaardi nr

4966265628279039, kandes valgele plastikkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime Mira

Anniina Viitamäki ja kaardi numbri;

- Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. maksekaardi nr 4682360021002188, kandes valgele

plastikkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime Mira Anniina Viitamäki ja kaardi numbri.

F.H andis võltsitud pangakaardid edasi Gleb Pleškanjovile, kes andis need omakorda

edasi U.K-le. U.K andis võltsitud pangakaardid edasi J.K-le

, kelle ülesandeks oli vastavalt eelnevale kokkuleppele Gleb Pleškanjov´iga minna

aadressil Vene 3, Tallinn asuvasse Segway Tours OÜ-sse (reg nr 11473010) ning tasuda

võltsitud eelpoolnimetatud võltsitud pangakaartidega näiliselt ostetava segway eest. Näilise ostu

sooritamisel kasutas J.K isikut tõendava dokumendina Mira Anniina Viitamäki

nimele 05.03.2004 välja antud Soome Vabariigi passi nr 16172370. J.L , olles Segway

Tours OÜ (reg nr 11473010) prokurist alates 28.02.2008.a, teostas teadlikult Segway kaupluses

aadressil Vene 3, Tallinn võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt

04.09.2009 teostas J.L Segway Tours OÜ-le Swedbank AS-i poolt väljastatud

kaardimakseterminalis alljärgnevad tehingud, olles teadlik, et J.K poolt näilise ostu

sooritamiseks kasutatavad pangakaardid on võltsitud:

- kell 17:03 Hispaania panga Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona võltsitud maksekaardiga

nr 4966265628279039 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni)

- kell 17:05 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr

4682360021002188 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni)

- kell 17:06 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr

4682360021002188 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni)

Tehinguid sooritati kokku summas 9586.75 eurot (150 000 krooni), kuid ostetevat kaupa –

segway´d VIN koodiga 082171041387 J.K vastavalt kokkuleppele ei saanud ning

J.L nimetatud segway´d J.K-le üle ei andnud.

J.L , olles saanud 04.09.2009 tulu summas 9586.75 eurot (150 000 krooni) Segway

Tours OÜ arveldusarvele olematu kauba müümise eest, kandis 07.09.2009. a 39859.32 krooni

(2547.47 eurot) Super Segway Eesti OÜ arvele ja 92473.65 krooni konverteeris 5900 euroks

ning kandis Läti Vabariiki SIA Supersegway LV arvele nr LV11HABA0551019740871.

Supersegway LV SIA arvelt on 20.10.2009 sooritatud ülekanne summas 10 708.85 eurot Leedu

Vabariiki Super Segway UAB arvele nr LT577300010103051733.

Seega pani J.L toime võltsitud pangakaardi kasutamise, mis on toime pandud

vähemalt teist korda, s.o KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

J.K on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles,et tema esitades isikut tõendava

dokumendina Viitamäki Mira Anniina nimele 05.03.2004 välja antud Soome Vabariigi passi nr

16172370 ning kasutades Viitamäki Mira Anniina nimele võltsitud maksekaarte, tasus OÜ-le

Segway Tours kuuluvas segway müügikohas aadressil Vene 3, Tallinn võltsitud maksekaartidega

näiliselt soetatavate segway´de eest 04.09.2009.a

- kell 17:03 Hispaania panga Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona võltsitud maksekaardiga

nr 4966265628279039 summas 50 000 krooni (3195.58 eurot)

- kell 17:05 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr

4682360021002188 summas 50 000 krooni (3195.58 eurot).

- kell 17:06 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr

4682360021002188 summas 50 000 krooni (3195.58 eurot).

Tehinguid sooritati kokku summas 150 000 krooni (9586.75 eurot), kuid ostetevat kaupa –

segway´d VIN koodiga 082171041387 J.K vastavalt kokkuleppele OÜ Segway Tours

prokuristi J.L Rebase (J.L) käest ei saanud ning J.L nimetatud segway´d

J.K-le üle ei andnud.

Seega pani J.K toime võltsitud pangakaardi kasutamise, s.o KarS § 334 lg 1

järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Z.L on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse maksevahendi korduvas võltsimises,

s.o KarS § 333 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt:

Gleb Pleškanjov andis F.H-le ajavahemikul 02.06. kuni 15.07.2009 maksekaartide

võltsimiseks vajalikud vahendid: plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale

andmete kirjutamise seadme MSR206, plastikkaartide printeri CIMage K300c. F.H

ostis AS-st Hansab printeri linti YMCKO Five Panel ja OÜ-st ID LAM magnetribaga

plastikkaartide valgeid toorikuid HICO. VISA ning Mastercardi hologrammid ning osaliselt ka

pangakaartide

magnetribale

kirjutamise

andmed

hankis

F.H

erinevatest

internetifoorumitest.

Z.L edastas F.H-le 17.12.2009. a kell 20:12 kiirsuhtlustarkvara Skype

kasutades alljärgnevad pangakaardi numbrid eesmärgiga maksekaartide võltsimiseks:

4096448140230523

4096448150074035

4125540094817175

4176540001227060

4176540001227516

4176540001228985

4176540001229934

4304131033509108

4731160036236008

4731160036332005

4922950000467731

4922951841876783

4922951842054547

4922951842082431

4922961853703718

4922961853880060

4922961853929487

4304131034451011

4304131034477008

4731160036557007

18.12.2009. a kell 02:10 alljärgnevad pangakaardi numbrid:

371759021231008

371759023971007

371537139471009

371537139981007

378292256801256

378292256801264

372349306644007

372349311671003

378265416051038

378265416964008

379487470081003

379487500911005

379470283231007

379470285051007

379462356881008

379462366421001

379620532972005

379620576951006

378505290171000

378505294191004

18.12.2009. a kell 02:16 alljärgnevad pangakaardi numbrid:

4922961853959328

4176540001230874

4176540001231971

4922951842809403

4922951842940091

Seejärel võltsis F.H Z.L-i poolt edastatud maksekaartide informatsiooni

kasutades aadressil Xxx eelnimetatud vahendite ja andmetega pangakaardid kasutamise

eesmärgil ning andis Z.L-i poolt tellitud võltsitud pangakaardid Z.L-ile

edasi.

Seega pani Z.L toime pangakaardi võltsimise kasutamise eesmärgil, kui see

on toime pandud vähemalt teist korda, s.o KarS § 333 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava

kuriteo.

Samuti süüdistatakse Z.L-i korduvas ja suures ulatuses võltsitud pangakaartide

kasutamisele kaasaaitamises, s.o KarS § 334 lg 2 p 1, 2 ja § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises järgnevalt:

F.H olles võltsinud aadressil Xxx pangakaarte, andis kõik kasutamise eesmärgil edasi

Gleb Pleškanjovile, U.K-le ja Z.L-ile. Gleb Pleškanjov, U.K

ja Z.L otsisid omakorda isikud, kes kasutasid F.H poolt

võltsitud maksekaarte.

J.L olles Segway Tours OÜ (reg nr 11473010) prokurist teostas vastavalt eelnevale

kokkuleppele Segway kaupluses aadressil Tallinn, Vene 3 tehinguid talle 12.08.2009.a Heimar

Kuivase poolt esitatud võltsitud maksekaartidega ja 04.09.2009. a talle J.K poolt

esitatud võltsitud maksekaartidega.

Elbrus Allahyarov, olles OÜ Vana Baku (reg nr 11035332) juhatuse liige, vastavalt eelnevale

kokkuleppele lubas teadlikult Gaspi restoranis aadressil Tallinn, Pae 20 teostada tehinguid

võltsitud maksekaartidega, millised esitas talle Heimar Kuivas.

Anton Sizov pakkus Julia Kondratjevale võimalust võltsitud pangakaartidega teostatud

tehingutega raha teenida. Julia Kondratjeva teavitas Natalja Kondratjevat teostatavatest

tehingutest. Natalja Kondratjeva, olles OÜ Farkanto (reg nr 10079178) juhatuse liige, teostas

27.10.2009 vastavalt eelnevale kokkuleppele ja teadlikult OÜ Farkanto juveelitoodete kaupluses

aadressil Tallinn, Mahtra 1 talle Heimar Kuivas´e poolt esitatud võltsitud maksekaartidega

tehingud.

Anton Sizov rääkis Aleksander Kaidašile võimalusest võltsitud pangakaartidega raha teenida.

Aleksander Kaidaš tegi omakorda F.H Uljanovile ettepaneku võltsitud maksevahendi

kasutamisega raha teenida, millega viimane nõustus. F.H Uljanov, olles OÜ Clean Invest

(reg nr 11098108) juhatuse liige, teostas 10.11.2009 vastavalt eelnevale kokkuleppele

Aleksander Kaidašiga OÜ Clean Investile väljastatud makseterminalis aadressil Viimsi,

Rohuneeme tee 2 võltsitud maksekaartidega tehingud.

Samuti on F.H poolt võltsitud maksekaarte kasutanud 20.09.2009. a J.A ja

ajavahemikul 15.07.2009 kuni 19.01.2010 Heimar Kuivas ja teised eeluurimisel tuvastamata

isikud.

F.H poolt võltsitud maksekaartidega sooritati Gleb Pleškanjovi, U.K

ja Z.L-i kaasaaitamisel 204 tehingut kokku summas 1 533 166,02 krooni

alljärgnevalt:

15.07.2009 00:00:00

Vikerlase kauplus

Vikerlase 11, Tallinn

94,00

4388576016496021

15.07.2009 00:00:00

Toidupood

J.Koorti 30, Tallinn

43,00

4388576016496021

15.07.2009 20:05:00

kpl Vikerlase

Vikerlase 11, Tallinn

1 514,00

4388576016496021

15.07.2009 21:01:00

kpl Toidupood

J.Koorti 30, Tallinn

586,00

4388576016496021

15.07.2009 21:11:00

kpl Dilasem

Virbi 2, Tallinn

1 313,00

4388576016496021

21.07.2009 16:54:00

Mikromaailm

Peterburi tee 44, Tallinn

7 000,00

4508261008633981

21.07.2009 17:00:00

Mikromaailm

Peterburi tee 44, Tallinn

9 182,00

4508261008633981

29.07.2009 00:00:00

Grenardi kauplus

Viru väljak 4, Tallinn

9 701,82

4282591006511017

30.07.2009 00:32:00

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

15 000,00

4282591006511017

30.07.2009 00:34:00

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

5 000,00

4282591006511017

01.08.2009 17:01:00

Olympic CG Rocca-al-Mare

Paldiski mnt 102E, Tallinn

5 000,00

4282597884841012

01.08.2009 17:53:00

Olympic CG Ylemiste

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

4 000,00

4568744003477048

03.08.2009 00:00:00

ADMIRAL MANGUSAAL RA

Lai 15, Rakvere

1 000,00

4135855010039979

03.08.2009 00:00:00

ADMIRAL MANGUSAAL RA

Lai 15, Rakvere

1 000,00

4135855010039979

03.08.2009 17:50:22

PLAY IN CASINO GROUP

Pikk 2, Paide

5 000,00

4135855010039979

03.08.2009 17:55:23

PLAY IN CASINO GROUP

Pikk 2, Paide

10 000,00

4135855010039979

11.08.2009 13:44:00

Gaspi restoran

Pae 20, Tallinn

50 000,00

4568742019940017

11.08.2009 13:44:00

Gaspi restoran

Pae 20, Tallinn

50 000,00

4568742019940017

11.08.2009 13:45:00

Gaspi restoran

Pae 20, Tallinn

52 020,00

4282597219149016

12.08.2009 15:33:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

90 000,00

4568742141002041

12.08.2009 15:36:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

16 000,00

4568742141002041

12.08.2009 15:39:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

10 000,00

4568742141002041

12.08.2009 15:41:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

50 000,00

4282599062959012

14.08.2009 18:41:00

Idakeskuse mangusaal

Punane 14A, Tallinn

3 000,00

4532437072757993

14.08.2009 18:54:00

Idakeskuse mangusaal

Punane 14A, Tallinn

5 000,00

4532437072757993

15.08.2009 19:23:00

Manguautomaatide Saal

Mahtra 1, Tallinn

5 000,00

4908290001941691

15.08.2009 19:33:00

Manguautomaatide Saal

Mahtra 1, Tallinn

5 000,00

4908290001941691

15.08.2009 19:59:00

Idakeskuse mangusaal

Punane 14A, Tallinn

5 000,00

4908290001941691

04.09.2009 17:03:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

50 000,00

4966265628279039

04.09.2009 17:05:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

50 000,00

4682360021002188

04.09.2009 17:06:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

50 000,00

4682360021002188

06.09.2009 21:20:00

Idakeskuse mangusaal

Punane 14A, Tallinn

5 000,00

4282591000232024

06.09.2009 21:44:00

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

15 000,00

4282591000232024

06.09.2009 21:58:00

Olympic Mahtra

Mahtra 1, Tallinn

10 000,00

4282591000232024

13.09.2009 00:00:00

Villa Thai

Vilmsi 6, Tallinn

1 687,50

4908290000001414

13.09.2009 00:00:00

Villa Thai

Vilmsi 6, Tallinn

88,00

4908290000001414

13.09.2009 00:00:00

Villa Thai

Vilmsi 6, Tallinn

80,00

4908290000001414

13.09.2009 00:00:00

Faeton

Köleri 2, Tallinn

6 800,00

4908290000001414

16.09.2009 14:11:34

Olympic Casino Grand

Toompuiestee 27, Tallinn

5 000,00

4920090003454014

20.09.2009 00:00:00

R-Alko

Vana-Viru 4, Tallinn

802,00

4908290000001414

20.09.2009 00:00:00

Grand Prix Casino

Pae 80, Tallinn

2 500,00

4908290000001414

20.09.2009 00:00:00

Alco Mix

Tammsaare tee 85, Tallinn

6 606,00

4908290000001414

20.09.2009 20:03:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

10 000,00

4908290000002503

20.09.2009 21:10:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4908290000001414

20.09.2009 21:11:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4908290000001414

13.10.2009 19:55:43

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4282591000836014

13.10.2009 20:00:53

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

20 000,00

4282591000836014

13.10.2009 20:25:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4282591000836014

15.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

920,50

4282591000915016

15.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

920,50

4282591000915016

15.10.2009 15:53:15

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4282591000915016

15.10.2009 16:07:13

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4282591000915016

15.10.2009 16:08:03

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

10 000,00

4282591000915016

15.10.2009 16:43:41

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

5 000,00

4908290000049470

15.10.2009 17:02:34

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

5 000,00

4908290000049470

15.10.2009 17:09:05

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

5 000,00

4908290000049470

15.10.2009 18:10:50

Olympic Teenindusmaja

Narva mnt 2, Tallinn

5 000,00

4908290000050429

15.10.2009 18:17:55

Olympic Teenindusmaja

Narva mnt 2, Tallinn

10 000,00

4908290000050429

17.10.2009 00:00:00

R-Kiosk Roosikrantsi 261

Roosikrantsi 2, Tallinn

534,00

4020990000059220

17.10.2009 00:00:00

R-Kiosk Ülemiste Center 30

Peterburi tee 44, Tallinn

617,90

4020990000059220

17.10.2009 00:00:00

Hobujaama kiosk/

Hobujaama, Tallinn

208,00

4020990000059220

17.10.2009 00:00:00

IMG Kasiinod/Sõpruse

Vana-Posti 8, Tallinn

10 000,00

4908290000070658

17.10.2009 00:00:00

IMG Kasiinod/Sõpruse

Vana-Posti 8, Tallinn

5 000,00

4908290000070658

17.10.2009 15:10:41

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4908290000070658

17.10.2009 15:25:13

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

10 000,00

4908290000072993

17.10.2009 15:26:04

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4908290000072993

19.10.2009 00:00:00

Videomat Casino

Kopli/Sõle 59, Tallinn

5 000,00

4908290000075459

19.10.2009 00:00:00

Videomat Casino

Kopli/Sõle 59, Tallinn

7 470,00

4908290000075459

19.10.2009 17:10:24

Olympic Nurmenuku

Õismäe tee 1B, Tallinn

5 000,00

4908290000077075

19.10.2009 17:32:13

Olympic Casino Grand Hotel Tallinn

Toompuiestee 27, Tallinn

5 000,00

4908290000077075

19.10.2009 17:32:59

Olympic Casino Grand Hotel Tallinn

Toompuiestee 27, Tallinn

5 000,00

4908290000077075

19.10.2009 23:00:05

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

1 000,00

4908290000075459

19.10.2009 23:00:38

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

1 000,00

4908290000075459

19.10.2009 23:13:25

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

5 000,00

4135850010028049

19.10.2009 23:30:23

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

3 000,00

4135850010028049

20.10.2009 00:06:57

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

10 000,00

4135850000009074

20.10.2009 00:47:35

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

3 000,00

4135850000009074

24.10.2009 00:00:00

IMG Kasiinod As/Õismäe

Õismäe tee 107, Tallinn

5 000,00

4282591001957025

24.10.2009 00:00:00

IMG Kasiinod As/Õismäe

Õismäe tee 107, Tallinn

5 000,00

4282591001957025

24.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

86,00

4282591001957025

24.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

213,50

4282591001957025

24.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

312,00

4282591001957025

24.10.2009 16:18:34

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 16:58:01

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 16:59:48

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

5 000,00

4282591001957025

24.10.2009 17:32:30

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

4 000,00

4282591001957025

24.10.2009 18:12:21

Olympic Nurmenuku

Õismäe tee 1B, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 19:06:00

Olympic CG Rocca-al-Mare

Paldiski mnt 102E, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 19:24:30

Olympic CG Rocca-al-Mare

Paldiski mnt 102E, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 20:17:27

Olympic Teenindusmaja

Narva mnt 2, Tallinn

500,00

4282591001957025

27.10.2009 16:37:49

Farkanto OÜ

Mahtra 1, Tallinn

2 750,00

4923123012690414

27.10.2009 16:38:37

Farkanto OÜ

Mahtra 1, Tallinn

27 500,00

4923123012690414

27.10.2009 16:39:16

Farkanto OÜ

Mahtra 1, Tallinn

22 500,00

4923123012690414

27.10.2009 16:41:55

Farkanto OÜ

Mahtra 1, Tallinn

28 500,00

4923112192690971

10.11.2009 14:46:53

Clean Invest OÜ

Rohuneeme tee 2, Viimsi

10 000,00

5254124740005434

10.11.2009 14:51:15

Clean Invest OÜ

Rohuneeme tee 2, Viimsi

10 000,00

5254124740003579

10.11.2009 14:52:14

Clean Invest OÜ

Rohuneeme tee 2, Viimsi

5 000,00

5254124740003579

07.12.2009 15:20:00

EKO INVEST GROUP

Suur-Sõjamäe 35F, Tallinn

44 000,00

4277423210023620

22.12.2009 00:00:00

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

15 000,00

4922961853703718

22.12.2009 00:00:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4922961853880060

22.12.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

300,00

4922961853703718

22.12.2009 00:00:00

Miny Many kodused toidud

Lastekodu 44, Tallinn

50,00

4922961853880060

24.12.2009 00:00:00

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

15 000,00

4922951842940091

24.12.2009 00:00:00

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

5 000,00

4922951842940091

24.12.2009 13:17:32

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

300,00

4176540001227516

24.12.2009 19:34:34

Olympic CG Rocca-al-Mare

Paldiski mnt 102E, Tallinn

5 000,00

4922961853959328

25.12.2009 15:46:21

Solaris Sony Center

Estonia pst 9, Tallinn

3 790,00

4020070100016634

26.12.2009 11:18:42

Klick Ülemiste

Suur-Sõjamäe 4-137, Tallinn

12 990,00

5527578000040608

26.12.2009 11:37:20

Sportland Ülemiste Keskus

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

3 997,00

5527578000040608

26.12.2009 11:45:00

Megatel Ülemiste Keskus

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

7 890,00

5527578000040608

26.12.2009 11:47:18

EMT /Ülemiste Center/

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

16 990,00

5491910011868861

26.12.2009 11:57:35

ELISA YLEMISTE CENTER

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

7 990,00

5491910011868861

26.12.2009 11:59:58

Kuldan Trading OÜ /Ülemiste kesku

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

6 727,00

5527578000040608

26.12.2009 12:11:49

Chester Ülemiste keskus

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

2 883,00

5527578000040608

26.12.2009 13:49:59

Elisa Viru Keskus

Viru väljak 4/6, Tallinn

8 590,00

5527578000040608

26.12.2009 14:00:00

Souchek

Viru väljak 4, Tallinn

12 100,00

5527578000040608

26.12.2009 14:30:28

Euronics Viru Keskus

Viru väljak 4, Tallinn

19 098,00

5259950854071647

29.12.2009 00:00:00

Euronics/Ülemiste Keskus

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

12 999,00

5491981361951995

29.12.2009 00:00:00

Videomat Casino/ Kopli

Sõle 59, Tallinn

500,00

4407646803142018

29.12.2009 00:00:00

Videomat Casino/ Kopli

Sõle 59, Tallinn

1 000,00

4407646803142018

29.12.2009 00:00:00

Videomat Casino/ Kopli

Sõle 59, Tallinn

1 000,00

4407646803142018

29.12.2009 00:15:23

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

29.12.2009 00:40:39

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

29.12.2009 01:03:26

Olympic Kopli

Kopli 69B, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

29.12.2009 01:08:38

Olympic Kopli

Kopli 69B, Tallinn

2 000,00

4407646803142018

29.12.2009 02:14:25

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

29.12.2009 02:17:12

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

3 000,00

4407646803142018

29.12.2009 02:40:10

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

3 000,00

4407646803142018

29.12.2009 02:58:02

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

29.12.2009 03:55:10

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

15 000,00

4899732201071218

29.12.2009 04:33:56

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

10 000,00

4899732201071218

29.12.2009 04:37:50

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

1 000,00

4899732201071218

29.12.2009 05:13:12

Lukoil Eesti /Tammsaare

Tammsaare tee 53, Tallinn

450,00

4407646803142018

29.12.2009 05:33:45

Lukoil Eesti /Sõpruse pst

Sõpruse pst 261, Tallinn

667,30

4899732201071218

29.12.2009 05:46:05

Lukoil Eesti /Sõpruse pst

Sõpruse pst 261, Tallinn

330,20

4899732201071218

29.12.2009 05:52:41

Lukoil Eesti /Sõpruse pst

Sõpruse pst 261, Tallinn

684,50

4899732201071218

29.12.2009 06:33:25

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

500,00

4899732201071218

29.12.2009 15:49:35

Onoff /Sikupilli/

Tartu mnt 87, Tallinn

12 399,00

5527571000205057

29.12.2009 16:04:46

Goldwatch

Tartu mnt 87, Tallinn

4 450,00

5527571000205057

30.12.2009 00:00:00

Hermeliin AS

Tööstuse 52b, Tallinn

1 220,00

4509470000993967

30.12.2009 00:00:00

Erika kauplus/

Erika 17, Tallinn

3 180,00

4509470000993967

30.12.2009 00:00:00

Solex OÜ/

Kivila 34, Tallinn

310,00

4509470000993967

30.12.2009 12:15:17

Valuutavahetus

Viru 6, Tallinn

9 630,00

4509470000993967

30.12.2009 14:43:16

Grossi Toidukaubad

Paasiku 26, Tallinn

1 817,10

4509470000993967

31.12.2009 17:40:52

Olympic CG Õismäe

Õismäe tee 1B, Tallinn

700,00

4407646803142018

31.12.2009 17:48:14

Olympic CG Õismäe

Õismäe tee 1B, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

31.12.2009 18:19:25

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

15 000,00

4407646803142018

31.12.2009 18:37:22

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

3 000,00

4407646803142018

31.12.2009 18:55:20

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

31.12.2009 19:06:00

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

31.12.2009 19:33:32

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

3 000,00

4407646803142018

31.12.2009 19:44:24

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

1 000,00

4407646803142018

02.01.2010 15:58:29

Mirstons kauplus

Elektri 1, Tallinn

550,00

4407646803142018

02.01.2010 16:55:29

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

02.01.2010 17:05:00

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

02.01.2010 17:14:02

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

02.01.2010 17:31:17

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

02.01.2010 17:50:35

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

02.01.2010 18:29:14

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

3 000,00

4407646803142018

02.01.2010 18:30:44

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

02.01.2010 19:14:11

Olympic Mustakivi

Mahtra 1, Tallinn

5 000,00

4407646803142018

02.01.2010 19:51:08

Olympic Teenindusmaja

Narva mnt 2, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

02.01.2010 20:20:53

Olympic Mustakivi

Mahtra 1, Tallinn

10 000,00

4407646803142018

03.01.2010 22:06:11

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

1 000,00

4407646803142018

03.01.2010 22:06:50

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

1 000,00

4407646803142018

05.01.2010 02:16:37

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

5 000,00

5533901020940155

05.01.2010 02:19:43

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

1 500,00

5533901020940155

05.01.2010 02:31:39

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

1 000,00

5533901020940155

05.01.2010 02:34:31

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

5 000,00

5533901049784956

05.01.2010 02:35:36

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

2 000,00

5533901049784956

05.01.2010 02:36:09

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

500,00

5533901049784956

05.01.2010 02:36:58

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

500,00

5533901020940155

05.01.2010 03:47:07

Lukoil Eesti /Tammsaare

Tammsaare tee 53, Tallinn

150,00

5533901020940155

05.01.2010 03:48:06

Lukoil Eesti /Tammsaare

Tammsaare tee 53, Tallinn

150,00

5533901049784956

05.01.2010 03:52:10

Lukoil Eesti /Tammsaare

Tammsaare tee 53, Tallinn

189,00

5533901020940155

05.01.2010 03:52:58

Lukoil Eesti /Tammsaare

Tammsaare tee 53, Tallinn

150,00

5533901049784956

08.01.2010 00:00:00

SMARTEX

Viru 4, Tallinn

9 990,00

5466160139536849

08.01.2010 00:00:00

LAGEDI TANKLA

Veneküla küla Rae vald

5 393,50

5466160139536849

09.01.2010 00:00:00

LAGEDI TANKLA

Veneküla küla Rae vald

2 173,50

5466160139536849

09.01.2010 00:00:00

Grossi Toidukaubad

Tammsaare tee 133, Tallinn

830,50

5466160139536849

09.01.2010 00:00:00

Grossi Toidukaubad

Tammsaare tee 133, Tallinn

31,40

5466160139536849

10.01.2010 00:00:00

Grossi Toidukaubad

Tammsaare tee 133, Tallinn

3 887,50

5466160139536849

10.01.2010 14:16:42

Hermeliin AS

Tööstuse 52b, Tallinn

2 415,00

5466160139536849

10.01.2010 14:24:41

Hermeliin AS

Tööstuse 52b, Tallinn

532,00

5466160139536849

10.01.2010 19:04:28

Õlletorn Pub

Mardi 1, Tallinn

35,00

5466160130877119

10.01.2010 19:09:48

Õlletorn Pub

Mardi 1, Tallinn

810,00

5466160130877119

11.01.2010 15:53:02

Apteek Nõmmelill

Kärberi 34, Tallinn

658,80

5466264004376149

12.01.2010 11:23:38

SMARTEX

Viru 4, Tallinn

9 990,00

5581740928251088

12.01.2010 16:12:44

Solex OÜ

Kivila 34, Tallinn

2 920,00

5581740928251088

12.01.2010 20:31:57

Mirstons kauplus

Elektri 1, Tallinn

900,00

4059121120190844

12.01.2010 20:42:40

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

15 000,00

4059121120190844

12.01.2010 21:07:51

Hermeliin AS

Tööstuse 52b, Tallinn

3 285,00

5581740928251088

12.01.2010 21:17:48

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

15 000,00

4059121120190844

12.01.2010 23:47:43

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

5 000,00

4135855110007199

12.01.2010 23:57:39

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

1 000,00

4135853710008568

12.01.2010 23:58:16

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

1 000,00

4135853710008568

13.01.2010 00:24:53

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

500,00

4135853710008568

15.01.2010 00:44:01

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

500,00

5254091553843898

15.01.2010 07:15:34

Casino Grand Prix/Tallinn

Vilde tee 122, Tallinn

1 500,00

5466320718946617

18.01.2010 15:57:11

Smartex

Viru 4, Tallinn

9 990,00

5466320718946617

19.01.2010 18:31:25

Mirstons kauplus

Elektri 1, Tallinn

853,00

4557765311122599

19.01.2010 18:42:45

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

2 500,00

4557765311122599

19.01.2010 18:47:28

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

2 500,00

4557765311122599

19.01.2010 18:52:45

Olympic/Mustamäe mängusaal

Tammsaare tee 116, Tallinn

1 700,00

4557765311122599

Oma tahtliku tegevusega aitas Z.L teadlikult kaasa F.H poolt võltsitud

maksekaartide kasutamisele, mille tulemusena sooritati 204 tehingut kokku summas 97987.17

eurot (1 533 166,02 krooni).

Seega pani Z.L toime võltsitud pangakaardi kasutamisele kaasaaitamise, kui

see on toime pandud vähemalt teist korda ning suures ulatuses, s.o KarS § 334 lg 2 p 1, 2 -

§ 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse Z.L-i tähtsa isikliku dokumendi võltsimises, s.o KarS § 347 lg

1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt:

Z.L edastas F.H ´le Heimar Kuivase foto ning Z.L-i palvel

võltsis F.H oma kodus aadressil Xxx enne 22.12.2009 Läti Vabariigi juhiloa nr

AC019422 Mareks Polins nimele, millele pani Z.L-i poolt eelnevalt edastatud Heimar

Kuivase foto. Nimetatud dokumenti kasutas Heimar Kuivas võltsitud maksekaartidega tehingute

tegemisel.

Seega pani Z.L toime tähtsa isikliku dokumendi võltsimise, s.o KarS § 347 lg

1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

J.A on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritava

kuriteo, so võltsitud maksevahendi kasutamise toimepanemises järgnevalt:

Nimelt, kasutas J.A 20.09.2009 võltsitud maksekaarte

- kell 20:03 võltsitud Saksamaa panga Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa maksekaarti nr

4908290000002503 Olympic kasiinos aadressil Tallinn, Kreutzwaldi 23 summas 10 000 krooni

(639.12 eurot);

- kell 21:10 võltsitud Saksamaa panga Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa maksekaarti nr

4908290000001414 Olympic kasiinos aadressil Tallinn, Kreutzwaldi 23 summas 5000 krooni

(139.56 eurot);

- kell 21:11 võltsitud Saksamaa panga Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa maksekaarti nr

4908290000001414 Olympic kasiinos aadressil Tallinn, Kreutzwaldi 23 summas 5000 krooni

(139.56 eurot).

Kokku tekitas J.A võltsitud pangakaartide kasutamisega kahju summas 1278.23 eurot

(20 000 krooni).

Seega pani J.A toime võltsitud pangakaardi kasutamise, s.o KarS § 334 lg 1 järgi

kvalifitseeritava kuriteo.

U.K on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse korduvas ja suures ulatuses

võltsitud pangakaartide kasutamisele kaasaaitamises, s.o KarS § 334 lg 1 ja 2 ning § 22 lg 3 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt:

F.H võltsis ajavahemikul 15.07 - 10.11.2009.a aadressil Xxx plastikkaartide

reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206 ja

plastikkaartide printeri CIMage K300c abil 34 välismaist pangakaarti, millised kõik kasutamise

eesmärgil edasi andis Gleb Pleškanjovile. Gleb Pleškanjov ja U.K otsisid

omakorda isikud, kes kasutasid F.H poolt võltsitud maksekaarte ajavahemikul

15.07.2009 kuni 10.11.2009. a kokku 903 036,91 krooni (57714.58 euro) väärtuses alljärgnevalt.

04.09.2009. a andis U.K Gleb Pleškanjovilt saadud võltsitud pangakaardid edasi

J.K-le, kelle ülesandeks oli vastavalt eelnevale kokkuleppele U.K-ga

minna aadressil Vene 3, Tallinn asuvasse Segway Tours OÜ-sse (reg nr 11473010) ning tasuda

võltsitud pangakaartidega näiliselt ostetava segway eest. Näilise ostu sooritamisel kasutas

J.K isikut tõendava dokumendina Mira Anniina Viitamäki nimele 05.03.2004 välja

antud Soome Vabariigi passi nr 16172370, mille andis talle U.K. J.L

teostas teadlikult Segway kaupluses aadressil Vene 3, Tallinn võltsitud maksekaartidega

tehingud alljärgnevalt:

- kell 17:03 Hispaania panga Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona võltsitud maksekaardiga

nr 4966265628279039 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni)

- kell 17:05 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr

4682360021002188 summas (3195.58 eurot) 50 000 krooni

- kell 17:06 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr

4682360021002188 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni)

U.K ja Gleb Pleškanjovi tegevuse tulemusel pakkus Anton Sizov Julia

Kondratjevale võimalust võltsitud pangakaartidega teostatud tehingutega raha teenida. Julia

Kondratjeva, olles OÜ Alkorlux Grupp (reg nr 11513317) juhatuse liige, lubas teadlikult

vastavalt eelnevale kokkuleppele Anton Sizoviga kasutada OÜ Alkorlux Grupile väljastatud

makseterminalis ja OÜ Farkanto juveelitoodete kaupluses võltsitud pangakaarte. Julia

Kondratjeva teavitas Natalja Kondratjevat teostatavatest tehingutest. Natalja Kondratjeva, olles

OÜ Farkanto (reg nr 10079178) juhatuse liige, teostas 27.10.2009. a vastavalt eelnevale

kokkuleppele ja teadlikult OÜ Farkanto juveelitoodete kaupluses aadressil Tallinn, Mahtra 1

talle Heimar Kuivas´e poolt esitatud võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt:

- kell 16:37 Lõuna-Aafrika Vabariigi panga Nedbank Ltd võltsitud maksekaardiga nr

4923123012690414 summas 175.75 eurot (2750 krooni),

- kell 16:38 Lõuna-Aafrika Vabariigi panga Nedbank Ltd võltsitud maksekaardiga nr

4923123012690414 summas 1757.57 eurot (27 500 krooni),

- kell 16:39 Lõuna-Aafrika Vabariigi panga Nedbank Ltd võltsitud maksekaardiga nr

4923123012690414 summas 1438.01 eurot (22 500 krooni),

- kell 16:41 Lõuna-Aafrika Vabariigi panga Nedbank Ltd võltsitud maksekaardiga nr

4923112192690971 summas 1821.48 eurot (28 500 krooni).

Kokku summas 5192.82 eurot (81 250 krooni), kuid kahju ei tekitatud, kuna pank tühistas

ebaseaduslikud tehingud. Kaupa Natalja Kondratjeva Heimar Kuivasele üle ei andnud.

Samuti rääkis Anton Sizov Aleksander Kaidašile võimalusest võltsitud pangakaartidega raha

teenida. Aleksander Kaidaš tegi omakorda F.H Uljanovile ettepaneku võltsitud

maksevahendi kasutamisega raha teenida, millega viimane nõustus. Kui kokkulepe oli

saavutatud, siis andsid Gleb Pleškanjov ja U.K F.H-lt saadud võltsitud

pangakaardid F.H Uljanovile. F.H Uljanov, olles OÜ Clean Invest (reg nr 11098108)

juhatuse liige, teostas 10.11.2009. a vastavalt eelnevale kokkuleppele Aleksander Kaidašiga OÜ

Clean Investile väljastatud makseterminalis aadressil Viimsi, Rohuneeme tee 2 talle Gleb

Pleškanjovi ja U.K poolt antud võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt:

- kell 14:46 Rootsi Kuningriigi panga Eurocard AB võltsitud maksekaardiga nr

5254124740005434 summas 639.12 eurot (10 000 krooni),

- kell 14:51 Rootsi Kuningriigi panga Eurocard AB võltsitud maksekaardiga nr

5254124740003579 summas 639.12 eurot (10 000 krooni),

- kell 14:52 Rootsi Kuningriigi panga Eurocard AB võltsitud maksekaardiga nr

5254124740003579 summas 319.56 eurot (5000) krooni.

Kokku summas 1597.79 eurot (25 000 krooni).

Samuti aitas U.K ajavahemikul 15.07. kuni 10.11.2009 tahtlikult kaasa F.H

poolt võltsitud pangakaartide kasutamisele sellega, et abistas Gleb Pleškanjovil leida

isikuid ja kohti võltsitud pangakaartide kasutamiseks. U.K ja Pleskanjovi

tegevuse tulemusel sooritati alljärgnevad tehingud, mille tulemusel tekitati kahju kokku

57714.58 eurot (903 036,91 krooni):

aeg

koht

aadress summa kroonides kaart nr

15.07.2009 00:00:00

Vikerlase kauplus

Vikerlase 11, Tallinn

94,00

4388576016496021

15.07.2009 00:00:00

Toidupood

J.Koorti 30, Tallinn

43,00

4388576016496021

15.07.2009 20:05:00

kpl Vikerlase

Vikerlase 11, Tallinn

1 514,00

4388576016496021

15.07.2009 21:01:00

kpl Toidupood

J.Koorti 30, Tallinn

586,00

4388576016496021

15.07.2009 21:11:00

kpl Dilasem

Virbi 2, Tallinn

1 313,00

4388576016496021

21.07.2009 16:54:00

Mikromaailm

Peterburi tee 44, Tallinn

7 000,00

4508261008633981

21.07.2009 17:00:00

Mikromaailm

Peterburi tee 44, Tallinn

9 182,00

4508261008633981

29.07.2009 00:00:00

Grenardi kauplus

Viru väljak 4, Tallinn

9 701,82

4282591006511017

30.07.2009 00:32:00

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

15 000,00

4282591006511017

30.07.2009 00:34:00

Olympic №rde

Lootsi 7, Tallinn

5 000,00

4282591006511017

01.08.2009 17:01:00

Olympic CG Rocca-al-Mare

Paldiski mnt 102E, Tallinn

5 000,00

4282597884841012

01.08.2009 17:53:00

Olympic CG Ylemiste

Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

4 000,00

4568744003477048

03.08.2009 00:00:00

ADMIRAL MANGUSAAL RA

Lai 15, Rakvere

1 000,00

4135855010039979

03.08.2009 00:00:00

ADMIRAL MANGUSAAL RA

Lai 15, Rakvere

1 000,00

4135855010039979

03.08.2009 17:50:22

PLAY IN CASINO GROUP

Pikk 2, Paide

5 000,00

4135855010039979

03.08.2009 17:55:23

PLAY IN CASINO GROUP

Pikk 2, Paide

10 000,00

4135855010039979

11.08.2009 13:44:00

Gaspi restoran

Pae 20, Tallinn

50 000,00

4568742019940017

11.08.2009 13:44:00

Gaspi restoran

Pae 20, Tallinn

50 000,00

4568742019940017

11.08.2009 13:45:00

Gaspi restoran

Pae 20, Tallinn

52 020,00

4282597219149016

12.08.2009 15:33:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

90 000,00

4568742141002041

12.08.2009 15:36:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

16 000,00

4568742141002041

12.08.2009 15:39:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

10 000,00

4568742141002041

12.08.2009 15:41:00

Segway Tours OÜ

Vene 3, Tallinn

50 000,00

4282599062959012

14.08.2009 18:41:00

Idakeskuse mangusaal

Punane 14A, Tallinn

3 000,00

4532437072757993

14.08.2009 18:54:00

Idakeskuse mangusaal

Punane 14A, Tallinn

5 000,00

4532437072757993

15.08.2009 19:23:00

Manguautomaatide Saal

Mahtra 1, Tallinn

5 000,00

4908290001941691

15.08.2009 19:33:00

Manguautomaatide Saal

Mahtra 1, Tallinn

5 000,00

4908290001941691

15.08.2009 19:59:00

Idakeskuse mangusaal

Punane 14A, Tallinn

5 000,00

4908290001941691

06.09.2009 21:20:00

Idakeskuse mangusaal

Punane 14A, Tallinn

5 000,00

4282591000232024

06.09.2009 21:44:00

Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn

15 000,00

4282591000232024

06.09.2009 21:58:00

Olympic Mahtra

Mahtra 1, Tallinn

10 000,00

4282591000232024

13.09.2009 00:00:00

Villa Thai

Vilmsi 6, Tallinn

1 687,50

4908290000001414

13.09.2009 00:00:00

Villa Thai

Vilmsi 6, Tallinn

88,00

4908290000001414

13.09.2009 00:00:00

Villa Thai

Vilmsi 6, Tallinn

80,00

4908290000001414

13.09.2009 00:00:00

Faeton

Köleri 2, Tallinn

6 800,00

4908290000001414

16.09.2009 14:11:34

Olympic Casino Grand

Toompuiestee 27, Tallinn

5 000,00

4920090003454014

20.09.2009 00:00:00

R-Alko

Vana-Viru 4, Tallinn

802,00

4908290000001414

20.09.2009 00:00:00

Grand Prix Casino

Pae 80, Tallinn

2 500,00

4908290000001414

20.09.2009 00:00:00

Alco Mix

Tammsaare tee 85, Tallinn

6 606,00

4908290000001414

20.09.2009 20:03:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

10 000,00

4908290000002503

20.09.2009 21:10:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4908290000001414

20.09.2009 21:11:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4908290000001414

13.10.2009 19:55:43

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4282591000836014

13.10.2009 20:00:53

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

20 000,00

4282591000836014

13.10.2009 20:25:00

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4282591000836014

15.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

920,50

4282591000915016

15.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

920,50

4282591000915016

15.10.2009 15:53:15

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4282591000915016

15.10.2009 16:07:13

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4282591000915016

15.10.2009 16:08:03

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

10 000,00

4282591000915016

15.10.2009 16:43:41

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

5 000,00

4908290000049470

15.10.2009 17:02:34

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

5 000,00

4908290000049470

15.10.2009 17:09:05

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

5 000,00

4908290000049470

15.10.2009 18:10:50

Olympic Teenindusmaja

Narva mnt 2, Tallinn

5 000,00

4908290000050429

15.10.2009 18:17:55

Olympic Teenindusmaja

Narva mnt 2, Tallinn

10 000,00

4908290000050429

17.10.2009 00:00:00

R-Kiosk Roosikrantsi 261

Roosikrantsi 2, Tallinn

534,00

4020990000059220

17.10.2009 00:00:00

R-Kiosk Ülemiste Center 30

Peterburi tee 44, Tallinn

617,90

4020990000059220

17.10.2009 00:00:00

Hobujaama kiosk/

Hobujaama, Tallinn

208,00

4020990000059220

17.10.2009 00:00:00

IMG Kasiinod/Sõpruse

Vana-Posti 8, Tallinn

10 000,00

4908290000070658

17.10.2009 00:00:00

IMG Kasiinod/Sõpruse

Vana-Posti 8, Tallinn

5 000,00

4908290000070658

17.10.2009 15:10:41

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4908290000070658

17.10.2009 15:25:13

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

10 000,00

4908290000072993

17.10.2009 15:26:04

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

5 000,00

4908290000072993

19.10.2009 00:00:00

Videomat Casino

Kopli/Sõle 59, Tallinn

5 000,00

4908290000075459

19.10.2009 00:00:00

Videomat Casino

Kopli/Sõle 59, Tallinn

7 470,00

4908290000075459

19.10.2009 17:10:24

Olympic Nurmenuku

Õismäe tee 1B, Tallinn

5 000,00

4908290000077075

19.10.2009 17:32:13

Olympic Casino Grand Hotel Tallinn

Toompuiestee 27, Tallinn

5 000,00

4908290000077075

19.10.2009 17:32:59

Olympic Casino Grand Hotel Tallinn

Toompuiestee 27, Tallinn

5 000,00

4908290000077075

19.10.2009 23:00:05

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

1 000,00

4908290000075459

19.10.2009 23:00:38

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

1 000,00

4908290000075459

19.10.2009 23:13:25

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

5 000,00

4135850010028049

19.10.2009 23:30:23

Olympic/Kristiine mängusaal

Endla 45, Tallinn

3 000,00

4135850010028049

20.10.2009 00:06:57

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

10 000,00

4135850000009074

20.10.2009 00:47:35

Olympic Park

Kreutzwaldi 23, Tallinn

3 000,00

4135850000009074

24.10.2009 00:00:00

IMG Kasiinod As/Õismäe

Õismäe tee 107, Tallinn

5 000,00

4282591001957025

24.10.2009 00:00:00

IMG Kasiinod As/Õismäe

Õismäe tee 107, Tallinn

5 000,00

4282591001957025

24.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

86,00

4282591001957025

24.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

213,50

4282591001957025

24.10.2009 00:00:00

Ekstra pluss

Odra 18/Jakobi 28, Tallinn

312,00

4282591001957025

24.10.2009 16:18:34

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 16:58:01

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 16:59:48

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

5 000,00

4282591001957025

24.10.2009 17:32:30

Olympic/Järve kaubanduskeskus

Pärnu mnt 234/238, Tallinn

4 000,00

4282591001957025

24.10.2009 18:12:21

Olympic Nurmenuku

Õismäe tee 1B, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 19:06:00

Olympic CG Rocca-al-Mare

Paldiski mnt 102E, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 19:24:30

Olympic CG Rocca-al-Mare

Paldiski mnt 102E, Tallinn

10 000,00

4282591001957025

24.10.2009 20:17:27

Olympic Teenindusmaja

Narva mnt 2, Tallinn

500,00

4282591001957025

Seega pani U.K toime võltsitud pangakaartide kasutamisele kaasaaitamise,

mis on toime pandud vähemalt teist korda ning suures ulatuses, s.o KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2

-- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

25-27.01 ja 14.02,16.02.2011a. sõlmisid ringkonnaprokurör ,süüdistatavad ja nende kaitsjad

käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe,mille kohaselt kohtus nõuab prokurör süüdistatava

F.H süüditunnistamist KarS § 333 lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 (kolm) aastat ja 10 (kümme) kuud.Samuti

taotleb prokurör F.H süüditunnistamist KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 ning § 22 lg 3 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 (kolm)

aastat.Samuti taotleb prokurör F.H süüditunnistamist KarS § 347 lg 1 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 (kolm) kuud.

Samuti taotleb prokurör F.H süüditunnistamist KarS § 348 järgi kvalifitseeritava

kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 2 (kaks) kuud.

Vastavalt KarS § 63 lg 2 ja § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes kergemad karistused

kaetuks raskemaga ning karistuseks mõista 3 (kolm) aastat ja 10 (kümme) kuud vangistust.

Vastavalt KarS § 65 lg 2 suurendada mõistetavat karistust Harju Maakohtu 12.06.2008.a

otsusega mõistetud, kuid ärakandmata karistuse -- vangistus 2 aastat 3 kuud ja 4 päeva – võrra

ning lõplikuks karistuseks mõista 6 (kuus) aastat, 1 (üks) kuu ja 4 (neli) päeva.

Vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda eeluurimisel vahi all viibitud aeg alates 28.04.2010 karistusaja

hulka.

Prokurör taotleb kohtus J.L Rebase (J.L ) süüditunnistamist KarS § 334 lg 2 p 1 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 2 aastat. Vastavalt

KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui J.L 2 (kahe) aastase

katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli

nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1.

Vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda eelvangistuses viibitud aeg ajavahemikul 27.04.2010 kuni

15.06.2010, s.o 1 kuu ja 20 päeva karistusaja hulka.

Vastavalt KarS § 75 lõikele 1 kohaldada J.L Rebase (J.L) suhtes järgnevaid

kontrollnõudeid:elama kohtu määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud

ajavahemike

järel

kriminaalhooldusosakonda

registreerimisele;alluma

kriminaalhooldaja

kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta;saama

kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks

päevaks;saama kriminaalhooldusametnikult eelnevalt loa elu- või õppimiskoha vahetamiseks.

Prokurör taotleb kohtus J.K süüdimõistmist KarS § 334 lg 1 järgi ning tema

karistamist vangistusega 5 kuud. Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele

pööramata, kui J.K 2 (kahe) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku

kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1.

Vastavalt KarS § 65 lg 1 ning 64 lg 1 moodustada liitkaristus Harju Maakohtu 03.01.2011.a

otsusega mõistetud karistusega (6 kuud vangistust tingimisi katseajaga 2 aastat), lugedes

käesolevas kriminaalasjas mõistetava karistuse kaetuks Harju Maakohtu 03.01.2011.a otsusega

mõistetud karistusega.

Prokurör taotleb kohtus Z.L-i süüditunnistamist KarS § 333 lg 2 p 1 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat.

Samuti taotleb prokurör Z.L-i süüditunnistamist KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 ning § 22

lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 (kolm)

aastat.

Samuti taotleb prokurör Z.L-i süüditunnistamist KarS § 347 lg 1 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 (kolm) kuud.

Vastavalt KarS § 63 lg 2 ja § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes kergemad karistused

kaetuks raskemaga ning karistuseks mõista 3 (kolm) aastat vangistust.

Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Z.L 3

(kolme) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud

käitumiskontrolli nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1.p.1-5.

Prokurör taotleb kohtus J.A süüditunnistamist KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritava

kuriteo toimepanemises ning tema karistamist rahalise karistusega 150 päevamäära

(päevamääraks miinimumpäevamäär 3.2 eurot) summas 480 eurot. KarS § 66 lg 1 alusel määrata

rahalise karistuse kandmine ositi igakuuliste võrdsete osadena summas 48 eurot kuus 10 kuu

jooksul alates kohtuotsusest.

Prokurör taotleb kohtus U.K süüdimõistmist KarS § 334 lg 2 p 1, 2 -- § 22 lg 3

järgi ning tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud. Vastavalt KarS § 74 lg

1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui U.K 3 (kolme) aastase katseaja

jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli nõudeid

vastavalt KarS § 75 lg 1.p.1-5.

Vastavalt KarS § 68 lg 1 arvata eelvangistuses viibitud aeg ajavahemikul 19.09.2010 kuni

kohtuistungini käesolevas kriminaalasjas karistusaja hulka.

Kohus kuulanud ära süüdistatavate ütlused, prokuröri ja kaitsjate arvamuse, tutvunud

kriminaalasja materjalidega,leidis, et kriminaalasja menetlemisel on järgitud lihtmenetluse

sätteid, süüdistatavad on aru saanud kokkuleppest,nõustuvad kokkuleppega ning kokkuleppe

sölmimine oli nende töeline tahe.Tsiviilhagid kuuluvad rahuldamisele,kohtukulud kuuluvad

väljamõistmisele.

Kohus juhindub KrMS § 248 lg.1 p.4,249 ,VÕS § 1043 sätetest.

Kohtunik