3-19-1973/2 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

K O H T U M Ä Ä R U S

Kohus

Tallinna Halduskohus

Kohtunik

Janek Laidvee

Määruse tegemise aeg ja koht

22. oktoober 2019. a, Tallinn

Haldusasja number

3-19-1973

Haldusasi

Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo

taotlus vara käsutamise piiramiseks

Menetlusosalised

Taotleja – Politsei- ja Piirivalveamet, volitatud

esindaja Mihkel Ruubas;

Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – EST

Employment Solutions OÜ (endine Qutum Block

OÜ; registrikood 14418275)

Menetlustoiming

Haldustoiminguks

loa

andmise

taotluse

lahendamine

RESOLUTSIOON

1. Rahuldada Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo 22.10.2019 taotlus ning

anda luba EST Employment Solutions OÜ (endine Qutum Block OÜ, registrikood

14418275) AS-s SEB Pank arvelduskontol nr EE311010220268697229 asuva 38 726,44

euro käsutamise piiramiseks kuni vara omaniku kindlaks tegemiseni, kuid mitte

kauemaks kui kuueks kuuks arvates kriminaalasja nr 18230100604 menetluse

lõpetamisest.

2. Edastada määrus Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroole, kellel tuleb

kohut viivitamata teavitada käesoleva loa alusel täitetoimingute sooritamisest. Seejärel

toimetada määrus kätte EST Employment Solutions OÜ-le.

EDASIKAEBAMISE KORD

Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates

määruse kättesaamisest (HKMS § 265 lg 5, § 203 lg 1, § 204 lg 1).

TAOTLUS JA SELLE PÕHJENDUSED

1. Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo (RAB) esitas

22.10.2019 Tallinna Halduskohtule taotluse anda luba rahapesu ja terrorismi rahastamise

tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 57 lg-te 6, 8 ja 10 alusel EST Employment Solutions OÜ

(endise nimega Qutum Block OÜ) AS SEB Pank arvelduskontol nr EE311010220268697229

asuva vara, s.o 38 726,44 euro, käsutamise piiramiseks kuni vara legaalse omandiõiguse

tuvastamiseni, aga mitte kauemaks kui kuueks kuuks või vara legaalse omandiõiguse

tuvastamiseni pärast kriminaalmenetluse lõpetamist.

2. Taotlusest nähtuvad alljärgnevad asjaolud ja põhjendused.

2.1 RAB lisas 06.04.2018 kontrolltoimiku nr 1804248 juurde rahapesukahtlase tehingu.

Kontrolltoimiku raames kontrolliti äriühingu Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST

Employment Solutions OÜ) AS SEB Pank arvelduskontol nr EE311010220268697229 asuva

vara osas tekkinud rahapesu kahtlust. Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment

Solutions OÜ) omanik ja juhatuse liige on alates 23.08.2018 Läti kodanik J. V. (Läti isikukood

xxxxxxxxxx). Ettevõtte asutaja on A. T. (xxxxxxxxxxx), kes oli ka ettevõtja osanik (kuni

19.06.2018) ja juhatuse liige (kuni 29.06.2018). Ettevõte on asutatud 2018. a ning avalik

majandustegevus puudub, majandusaasta aruannet ettevõtte asutamisest alates esitatud pole,

tegevusalaks on märgitud valdusfirmade tegevus.

2.2 Rahapesukahtluse kontrollimiseks seadis RAB 06.04.2018 ettekirjutustega 3.4-4/349-2

ettevõtte arvelduskontole 30 päevaks käsutuspiirangu (RahaPTS § 57 lg 1) ning 04.05.2018

ettekirjutustega 3.4-4/475-2 ettevõtte arvelduskontole 60 päevaks käsutuspiirangu (RahaPTS

§ 57 lg 3). Rahapesukahtluse kontrolli käigus tuvastati faktilised asjaolud, mis põhistavad

kahtlust, et Bahreini Kuningriigi ettevõtte Sahara for Tourism Consultancy Co poolt Qutum

Block OÜ-le (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) üle kantud 51 858,94 eurot

võib pärineda kuritegelikust tegevusest:

27.03.2018 laekus Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ)

arvelduskontole makse Bahreini Kuningriigi ettevõtte Sahara for Tourism Consultancy Co

arvelduskontolt summas 51 858,94 eurot. 29.03.2018 teostati Qutum Block OÜ (praegune

ärinimi EST Employment Solutions OÜ) arvelduskontole saabunud varaga järgmised tehingud:

13 100 eurot saadeti edasi Soome pangakontole (kuulub füüsilisele isikule A. K.) ja 38 700

eurot saadeti ettevõtte GX Enterprise Ltd pangakontole. 27.03.2018 teostatud makse osas tekkis

AS-il SEB Pank kelmuse kahtlus, mida süvendas makse teostaja pangast välja saadetud makse

tagasikutsumise SWIFT teatis. SWIFT teatega anti SEB pangale teada, et makse teostanud isik

(Sahara for Tourism Consultancy Co) ei soovinud makset teha makse saanud isikule Qutum

Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) ja see soovitakse tagasi kutsuda.

Välja toodud asjaolude põhjal kutsus AS SEB Pank tagasi GX Enterprise Ltd pangakontole

teostatud makse summas 38 700 eurot. RAB-ile on ka varasemalt teada ettevõtte GX Enterprise

Ltd seotus rahapesukahtlaste juhtumitega, kus tõenäoliselt BEC-kelmustena (Business Email

Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-posti teel vahendatava kirjavahetuse ebaseadusliku

ülevõtmise teel toimepandud kelmus) on isikutelt välja petetud raha soovitud GX Enterprise

Ltd pangakontole kanda.

Selline kahtlus on ka taotluse aluseks oleva vara osas, sest 27.03.2018 laekunud Qutum Block

OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) arvelduskontole Sahara for Tourism

Consultancy Co arvelduskontolt tehtud makse summas 51 858,94 eurot on näiliselt legaalsete

tehingutega soovitud (ühel juhul ka edukalt) edasi kanda, eesmärgiga vara võimalikku

kuritegelikku päritolu varjata, millisel juhul oleks tegemist rahapesuga vastavalt RahaPTS § 4

üldistele põhimõtetele ja sama paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud rahapesu mõiste

täpsustusele – rahapesu on kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara

tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse

varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud

kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest.

Tuvastatud asjaoludele ning rahapesule viitavate indikaatorite tõttu seadis RAB 06.04.2018

Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) kontole 30 päevase

käsutuspiirangu. 30 päeva jooksul uuris RAB süvendatult rahapesukahtlust, analüüsis ja

kontrollis

juba

teadaolevat

informatsiooni

ning

kogus

täiendavat

informatsiooni

rahapesukahtluse põhistamiseks. Perioodil 06.04.2018–04.05.2018 ei kasutanud Qutum Block

OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) esindajad oma õigust esitada vara

legaalse päritolu kohta tõendeid vastavalt RahaPTS § 57 lg-s 3 sätestatule. RahaPTS § 57

lg 10 alusel on rahapesu kahtluse korral vara legaalne päritolu käsutuspiirangute viivitamatu

lõpetamise aluseks. 30-päevase piirangu jooksul koostas RAB kuriteoavalduse, mis edastati

prokuratuuri 24.04.2018 ja mille alusel alustati 25.04.2018 kriminaalmenetlus nr 18230100604

karistusseadustiku § 394 lg 2 p 3 tunnustel (rahapesu).

04.05.2018 seadis RAB Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ)

kontole 60 päevase käsutuspiirangu. Täiendava 60 päeva jooksul ootas rahapesu andmebüroo

vastuseid varasemalt välja saadetud välisriikide rahapesu andmebüroodele saadetud taotlustele

ning analüüsis edastatud vastuseid. Harju Maakohtu 26.06.2018 määrusega nr 1-18-4836 seati

Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) arvelduskontol asuvale

varale kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud korras arest, mis on RahaPTS § 57 lg 5 alusel

RAB poolsete piirangute viivitamatu lõpetamise aluseks. RAB tunnistas 29.06.2018

ettekirjutusega nr 3.4-4/694-1 04.05.2018 seatud piirangu kehtetuks. Kogu perioodi jooksul

(alates 06.04.2018-29.06.2018) ei esitatud Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST

Employment Solutions OÜ) RAB-ile ühtegi dokumenti vara legaalse päritolu ega legaalse

omandiõiguse kohta.

RAB-ile ei ole tõendatud ning RAB ei ole oma ülesannete täitmisel tuvastanud vara legaalset

päritolu, mille tõttu on RAB-il säilinud kahtlus rahapesust. Bahreini Kuningriigist tehtud

makset vahendanud pank on esitanud SWIFT teate ning saatja ei kinnita makse õigust,

tunnistades, et tema ei tunne makse saajat. Lisaks on 27.03.2018 arveldusarvele saabunud

vahendid üritatud 29.03.2018 edasi kanda, mis on ka 13 100 euro mahus õnnestunud. Viidatud

summast võeti pangaautomaatide kaudu sularaha välja ning pangakontole jäänud vabad

vahendid summas 7958,73 eurot arestiti Soomes 18.04.2018.

2.3 Eeltoodud asjaolude põhjal on RAB hinnangul tegemist rahapesu objektiks oleva varaga.

Eesti ametiasutustele on teada võimaliku kannatanu kontaktid Bahreini Kuningriigis ning

isikuga on üritatud saada ühendust tõendamaks, et käesoleva taotluse aluseks olevad 38 726,44

eurot kuuluvad konkreetsele isikule. Politsei- ja Piirivalveamet on Bahreini Kuningriigi

äriregistrist saadud ettevõtte e-posti aadressile saatnud e-kirja, mille tagasisidena tuli teavitus,

et kiri ei ole kohale jõudnud. Lisaks on helistatud teadaolevale juhatuse liikme telefoninumbrile

ja saadetud sinna ka tekstsõnumeid. Käesoleva hetkeni ei ole isikuga veel kontakti saadud.

Seega ei ole kindlaks tehtud Bahreini Kuningriigis asuva isiku legaalne omandiõigus ega pole

seda tõendanud EST Employment Solutions OÜ (endine ärinimi Qutum Block OÜ).

2.4 RAB-ile teadaolevalt on asjas kriminaalmenetlus lõpetamisel, mida tõendab uurimisasutuse

koostatud määruse koopia. Hoolimata asjaolust, et kriminaalmenetlus eelduslikult lõpetatakse,

on jätkuvalt tegemist rahapesu kahtlusega varaga. Käesoleval juhul on kahtlus, et

kriminaalmenetluse lõpetamisega vabastatakse varad võimaliku kuriteo toimepannud isikutele

või võimaliku kuriteo toimepanemisega seotud isikutele. RAB-il on põhjendatud kahtlus, et

tegemist on Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) kontole

ebaseaduslikult kantud varadega, mida põhistab ka asjaolu, et isik ei ole talle esitatud

tagasinõuet täitnud ega põhjendanud ka varade kontole saabumise legaalsust (varade legaalset

päritolu). RahaPTS § 57 lg 8 loob selliste asjaolude esinemisel kohustuse vara valdajal

tõendada, et varade legaalne omandiõigus on kontoomanikul, aga hetkel ei ole Qutum Block

OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) esitanud ühtegi tõendit, mis põhistaks,

et tegemist on isikule kuuluva legaalse omandiõigusega.

2.5 RAB on AS-le SEB Pank 06.04.2018 ja 04.05.2018 tehtud ettekirjutustega piiranud Qutum

Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) AS SEB Panga arvelduskontol

nr EE311010220268697229 oleva vara väärtuses 38 726,44 eurot käsutamist. Pärast RAB

poolset kuriteoavaldust on algatatud kriminaalmenetlus ning varale seatud arest

kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud alustel. Tulenevalt asjaolust, et kriminaalmenetluse

lõpetamisel tagastatakse vara võimalikele kuriteo toimepannud või sellele kaasa aidanud

isikutele, peab RAB oluliseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist Eesti Vabariigis

sätestatud võimaluste täies ulatuses. Vastavalt RahaPTS § 57 lg 6 taotleb RAB halduskohtult

luba viidatud arvelduskontol asuva vara käsutamise piiramiseks pärast kriminaalmenetluse

nr 18230100604 lõpetamist. Piirangu proportsionaalsust arvestades palub RAB luba piirangu

seadmiseks kuni kuueks kuuks või vara legaalse omandiõiguse tuvastamiseni, mis hetkest on

rahapesu andmebürool kohustus varale seatud piirangud viivitamatult lõpetada (RahaPTS § 57

lg 10).

KOHTU PÕHJENDUSED

3. Kohus on seisukohal, et RAB-i esitatud taotlus on põhjendatud ja tuleb rahuldada.

4. HKMS § 264 lg 1 järgi annab kohus seadusega sätestatud juhtudel haldustoimingu

tegemiseks loa ja pikendab seda. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt esitab taotluse loa saamiseks

selleks volitatud haldusorgan kirjalikult koos põhjendusega ning seaduses ettenähtud ja asja

otsustamiseks vajalike tõendite ja seletustega. Kohus otsustab loa andmise viivitamatult

kirjaliku määrusega ainuisikuliselt lihtmenetluses (HKMS § 264 lg 4). RahaPTS § 57 lg 6

kohaselt kui vara omanikku või kontol oleva vara tegelikku kasusaajat ei ole õnnestunud

kindlaks teha, võib rahapesu andmebüroo taotleda halduskohtult luba vara käsutamise

piiramiseks kuni vara omaniku või tegeliku kasusaaja kindlakstegemiseni, seda ka

kriminaalmenetluse lõpetamisel, kuid mitte rohkem kui üheks aastaks.

5. Kuna seadus ei näe ette seletuse küsimist isikult, kelle suhtes sooritatavaks toiminguks loa

andmist otsustatakse, samuti ei tulene seadusest kohustust otsustada asi kohtuistungil, siis

otsustab kohtunik loa andmise kohtuistungit pidamata.

6. Kohus, kontrollinud esitatud taotluse lubatavust ja seaduse nõuetele vastavust, leiab, et

taotlus vastab seaduses kehtestatud nõuetele ja on kohtule vajalikul määral põhistatud, samuti

on kohtule esitatud taotluse lahendamiseks vajalikud tõendid ja selgitused.

7. RahaPTS § 57 lg 8 alusel käsitatakse kontol oleva vara puhul RahaPTS § 57 lõigete 6 ja 7

rakendamisel konto omanikku vara valdajana ning tema omandiõigust ei eeldata. RahaPTS

seletuskiri täpsustab, et kontol asuva vara korral käsitatakse konto omanikku vara valdajana,

mis tähendab, et talle laienevad kõik valdaja õigused, kuid teda ei loeta automaatselt kontol

oleva vara omanikuks ja tegelikuks kasusaajaks. Samuti täpsustatakse, et kinnistusraamatus,

laeva kinnistusraamatus, väärtpaberite keskdepositooriumis jmt registrites on RAB poolt

kehtestatud vara käsutamise piirang kehtiv ilma täiendavate lisatoiminguteta ja protseduurideta

RAB poolt. Vastasel korral ei oleks varale piirangute kehtestamine tõhus ja käesoleval juhul ei

ole põhjendatud eriseadustes olevate protseduuride järgimine RAB poolt. Asja materjalist

nähtuvalt on RAB teinud piisavalt jõupingutusi vaidlusaluse vara tegeliku omaniku

väljaselgitamiseks. Taotluse esitamise hetkeks ei ole suudetud kindlaks teha raha legaalset

päritolu. Menetlus asjaolude kindlakstegemiseks alles käib. Taotleja soovib teada saada, kas

taotluse aluseks olevad 38 726,44 eurot kuuluvat konkreetsele isikule.

8. Kohus nõustub RAB-i põhjendustega selles osas, miks on vajalik piirata EST Employment

Solutions OÜ (endine nimi Qutum Block OÜ) AS-s SEB Pank arvelduskontol

nr EE311010220268697229 asuva 38 726,44 euro käsutamist kuni vara omaniku kindlaks

tegemiseni. RAB-il on põhjendatud kahtlus, et tegemist on EST Employment Solutions OÜ

(endine nimi Qutum Block OÜ) kontole ebaseaduslikult kantud varadega, mida kinnitab muu

hulgas asjaolu, et isik ei ole talle esitatud tagasinõuet täitnud ega põhjendanud ka varade kontole

saabumise legaalsust (varade legaalset päritolu). Bahreini Kuningriigist tehtud makset

vahendanud pank on esitanud SWIFT teate ning saatja ei kinnita makse õigust ja tunnistab, et

tema ei tunne makse saajat. Lisaks on 27.03.2018 arveldusarvele saabunud vahendeid üritatud

29.03.2018 edasi kanda, mis on 13 100 euro ulatuses õnnestunud. Sellest summast võeti

pangaautomaatide kaudu sularaha välja ning pangakontole jäänud vabad vahendid summas

7958,73 eurot arestiti 18.04.2018 Soomes. EST Employment Solutions OÜ-l (endine nimi

Qutum Block OÜ) puudub avalik majandustegevus (majandusaasta aruannet ettevõtte

asutamisest alates esitatud pole). Kohus nõustub, et taotluses toodud asjaolud võivad olla

rahapesu toimepanemise tunnusteks.

9. RAB on AS-le SEB Pank 06.04.2018 ja 04.05.2018 tehtud ettekirjutustega piiranud EST

Employment Solutions OÜ (endine nimi Qutum Block OÜ) AS SEB Panga arvelduskontol

nr EE311010220268697229 oleva 38 726,44 euro käsutamist. Pärast EST Employment

Solutions OÜ (endine nimi Qutum Block OÜ) suhtes kriminaalmenetluse algatamist on varale

seatud arest kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud alustel. RAB-i poolt esitatud

dokumentidest nähtuvalt on asjas kriminaalmenetlus lõpetamisel, millisel juhul tagastatakse

vara võimalikele kuriteo toimepannud või sellele kaasa aidanud isikutele. Kuna taotluses

toodud asjaoludel on tegemist aga jätkuvalt rahapesu kahtlusega varaga, peab kohus

põhjendatuks anda RAB-ile luba EST Employment Solutions OÜ (endine nimi Qutum Block

OÜ) vara (taotletud ulatuses) käsutamise piiramiseks kuni vara omaniku kindlakstegemiseni,

kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks arvates kriminaalasja nr 18230100604 menetluse

lõpetamisest. Vastavalt RahaPTS § 57 lg-le 10 on RAB-il kohustus vara legaalse omandiõiguse

tuvastamisel varale seatud piirangud viivitamatult lõpetada.

/allkirjastatud digitaalselt/