1-17-7040/63 · Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

1-17-7040

KOHTUOTSUS

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Tartu Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht

30. novembril 2017. a, Tartu kohtumaja, Kalevi 1, Tartu

Kohtunik

Ene Muts

Kohtuistungi sekretär

Kädi Leola

Prokurör

Margus Lellep

Kriminaalasja number

1-17-7040 (1776000061)

Kriminaalasi

Patrick Mürk süüdistatuna KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4, § 394 lg 2

p 1, 2, 3 järgi; Peeter Kutsar süüdistatuna KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4,

§ 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi; Alar Kõiv süüdistatuna KarS § 209 lg 2

p 1, 3, 4, § 394 lg 2 p 3 järgi; Vahur Sõõro süüdistatuna KarS § 209

lg 2 p 1, 3, 4, § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi; Averi Paks süüdistatuna

KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi; Arnold Pähklepa süüdistatuna

KarS § 209 lg 2 p 1,3,4 järgi, Indrek Rüütli süüdistatuna KarS

§ 209 lg 2 p 1, 4 järgi

Süüdistatav

Patrick Mürk

isikukood: 38911232713; asukoht: Tartu Vangla; elukoht XXX;

töökoht XXX

Kriminaalkorras karistatud 2-l korral, viimati Tartu Maakohtu

07.10.2016 otsusega KarS § 263 lg 1 p 1 järgi § 65 lg 2 alusel 1

aasta 8 kuud ja 29 päeva vangistust, mis asendati 629 tunni

üldkasuliku tööga tähtajaga 2 aastat.

Tõkend: vahistamine kohaldatud Tartu Maakohtu 25.01.2017. a

vahistamismäärusega

Kaitsja

advokaat Aivar Kello

Süüdistatav

Peeter Kutsar

isikukood: 38503136537; asukoht: Tartu Vangla; elukoht XXX;

töökoht: XXX

Kriminaalkorras karistatud 4-l korral, viimati Tartu Maakohtu

20.09.2016 otsusega KarS § 201 lg 2 p 4 järgi § 65 lg 2 alusel 1

aasta vangistust tingimisi katseajaga 1 aasta ja 6 kuud.

Tõkend: vahistamine kohaldatud Tartu Maakohtu 25.01.2017. a

vahistamismäärusega

Kaitsja

advokaat Eve Laine

Süüdistatav

Alar Kõiv

isikukood: 38104242762; elukoht XXX; töökoht XXX

kriminaalkorras varem karistamata;

tõkend: elukohast lahkumise keeld

Kaitsja

vandeadvokaat Ann Saar

Süüdistatav

Vahur Sõõro

isikukood: 38710022793; elukoht XXX; kodakondsus; töökoht:

XXX

Kriminaalkorras varem karistamata;

Tõkend: elukohast lahkumise keeld

Kaitsja

vandeadvokaat Anne Tammer

Süüdistatav

Averi Paks

isikukood: 38102086538; elukoht XXX; töökoht XXX

Kriminaalkorras karistatud 1-l korral: Harju Maakohtu 21.11.2011

otsusega KarS § 424 järgi 9 kuud vangistust, mis asendati 540 tunni

üldkasuliku tööga tähtajaga 2 aastat koos juhtimisõiguse

äravõtmisega 1 aastaks ja 6 kuuks;

Kaitsja

vandeadvokaat Otto Preem

Süüdistatav

Arnold Pähklepa

isikukood: 36503204219; elukoht XXX; töökoht XXX

Kriminaalkorras varem karistatud 3-l korral, viimati Tartu

Maakohtu 20.09.2016 otsusega KarS § 201 lg 2 p 1, 4 järgi rahaline

karistus 1280 eurot

Kaitsja

jurist Ain Laansalu

Süüdistatav

Indrek Rüütli

isikukood: 37211022748; elukoht: XXX; töökoht: XXX,

Kriminaalkorras varem karistamata;

Kaitsja

vandeadvokaat Anu Vilt

RESOLUTSIOON

Süüdi tunnistada Patrick Mürk KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja

6 (kuus) kuud vangistust.

Süüdi tunnistada Patrick Mürk KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista karistuseks 3 (kolm) aastat

vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista Patrick Mürgile kuritegude kogumi

eest liitkaristuseks 3 (kolm) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust.

KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust Tartu Maakohtu 07.10.2016. a otsusega mõistetud

karistuse ärakandmata osa 1 (ühe) aasta 7 (seitsme) kuu ja 11 (üheteist) päeva vangistuse võrra ja mõista

Patrick Mürgile kohtuotsuste kogumi eest liitkaristuseks 4 (neli) aastat 9 (üheksa) kuud ja 11 (üksteist)

päeva vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ning karistusaja algust arvestada alates

24.01.2017. a.

Süüdi tunnistada Peeter Kutsar KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja

4 (neli) kuud vangistust.

Süüdi tunnistada Peeter Kutsar KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja

10 (kümme) kuud vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista Peeter Kutsarile kuritegude kogumi

eest liitkaristuseks 3 (kolm) aastat vangistust.

KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust Tartu Maakohtu 20.09.2016. a otsusega mõistetud

karistuse ära kandmata osa 1 (ühe) aasta vangistuse võrra ja mõista Peeter Kutsarile kohtuotsuste kogumi

eest liitkaristuseks 4 (neli) aastat vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ning karistusaja algust arvestada alates

24.01.2017. a.

Süüdi tunnistada Alar Kõiv KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja

2 (kaks) kuud vangistust.

Süüdi tunnistada Alar Kõiv KarS § 394 lg 2 p 3 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus)

kuud vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista Alar Kõivule kuritegude kogumi

eest liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 10 (kümme) kuud vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistus 24.01.-24.07.2017. a, s.o 6 (kuus) kuud karistusaja hulka ja

mõista Alar Kõivu kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat ja 4 (neli) kuud vangistust.

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Alar Kõiv ei pane 2 (kahe)

aasta ja 4 (nelja) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 78 p 1 alusel katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a.

Süüdi tunnistada Vahur Sõõro KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja

6 (kuus) kuud vangistust.

Süüdi tunnistada Vahur Sõõro KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat

vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista Vahur Sõõrole kuritegude kogumi

eest liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistus 24.01.-17.03.2017. a, s.o 1 (üks) kuu ja 22 (kakskümmend kaks)

päeva karistusaja hulka ning mõista Vahur Sõõro kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat ja 8

(kaheksa) päeva vangistust.

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Vahur Sõõro ei pane 2 (kahe)

aasta ja 8 (kaheksa) päeva pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 78 p 1 alusel katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a.

Süüdi tunnistada Averi Paks KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 4 (neli)

kuud vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 24.-25.01.2017. a, s.o

2 (kaks) päeva ja kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 1 (üks) aasta 3 (kolm) kuud ja 28

(kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

KarS § 74 lg 1, 3 alusel jätta mõistetud vangistust täielikult täitmisele pööramata, kui Averi Paks ei pane

1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab KarS §-s 75 lg 1

sätestatud kontrollnõudeid järgmiselt:

 elab kohtu määratud alalises elukohas XXX;

 ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

 allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste

täitmise ja elatusvahendite kohta;

 saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires

kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

 saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks;

 saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti

territooriumi viibimiseks.

KarS § 78 p 1 alusel arvestada katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a.

Süüdi tunnistada Arnold Pähklepa KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta

ja 5 (viis) kuud vangistust.

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Arnold Pähklepa ei pane

1 (ühe) aasta ja 5 (viie) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 78 p 1 alusel katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a.

Süüdi tunnistada Indrek Rüütli KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja

5 (viis) kuud vangistust.

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Indrek Rüütli ei pane 1 (ühe)

aasta ja 5 (viie) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 78 p 1 alusel katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a.

Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari tõkendid – vahistamine – jätta muutmata ja tühistada kohtuotsuse

jõustumisel.

Alar Kõivu ja Vahur Sõõro tõkendid – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata ja tühistada

kohtuotsuse jõustumisel.

KarS § 832 lg 2 p 1, 2 alusel konfiskeerida kolmanda isiku B. M. (M.) nimel olev kinnistu, asukohaga XX

(registriosaga nr XXX, katastritunnusega XXX).

KarS §-de 832 lg 4 ja 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatavate tsiviilhagide

eseme võrra ja rahuldada kinnistu arvelt Patrick Mürgi suhtes esitatud tsiviilhagi nõudeid.

Jätta Tartu Maakohtu 30.01.2017. a määrusega nr 1-17-998 arestitud kolmanda isiku B. M. nimel olev

kinnistu, asukohaga XXX (registriosaga nr XXX, katastritunnusega XXX) aresti alla tsiviilhagide

tagamiseks ning kohtuotsuse täitmisel Patrick Mürgilt välja mõistetud tsiviilnõuete osas vabastada

kinnistu aresti alt.

KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Patrick Mürgilt ära võetud mootorratas Honda, VIN kood: XXX (mis

asub Lõuna prefektuuri territooriumil Riia 132, Tartu) ja sularaha summas 3250 eurot, mis on kantud

08.05.2017 kuni kohtuliku lahendini Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE701700017001577198

Nordea Bank AB Eesti filiaal, viitenumbriga 3100082116, selgitusega „KKP, kriminaalasi nr

15282000539, Patrick Mürk“.

KarS § 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatavate tsiviilhagide eseme võrra ja

rahuldada 3250 euro ja mootorratas Honda arvelt Patrick Mürgi vastu esitatud tsiviilhagide nõudeid.

KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Peeter Kutsarilt ära võetud 57 845 (viiskümmend seitse tuhat

kaheksasada nelikümmend viis) eurot, mis on kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr

EE701700017001577198 Nordea Bank AB Eesti filiaal, viitenumbriga 3100082116, selgitusega „KKP,

kriminaalasi nr 15282000539, Peeter Kutsar“.

KarS §-de § 832 lg 4 ja 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatavate tsiviilhagide

eseme võrra ja rahuldada 57 845 euro arvelt Peeter Kutsari vastu esitatud tsiviilhagide nõudeid.

KarS §-de 831 lg 1 ja § 84 alusel välja mõista Alar Kõivult süüteoga saadud vara konfiskeerimise

asendamiseks 53 151,83 eurot (viiskümmend kolm tuhat ükssada viiskümmend üks eurot ja 83 senti), mis

vastab konfiskeeritava vara väärtusele ja on konfiskeerimise asendamise tagamiseks kantud

Rahandusministeeriumi

deposiitkontole

nr

EE621010010498458011

(selgitusse

märgitud:

„konfiskeerimise asendamise tagatis deposiidina Tartu Maakohtu kohtuasjas nr 1-17-7040 Alar Kõivu

eest“). Rahandusministeeriumi deposiitkontole kantud 53 151,83 euro arvelt rahuldada Alar Kõivult

KarS §-de 831 lg 1 ja § 84 alusel väljamõistetav rahasumma.

KarS § 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeerimise asendamiseks välja mõistetud summa suurust

rahuldatavate tsiviilhagide eseme võrra ja rahuldada 53 151,83 euro arvelt Alar Kõivu vastu esitatud

tsiviilhagide nõudeid.

Vabastada aresti alt Tartu Maakohtu eeluurimiskohtuniku 30.01.2017 kohtumäärusega nr 1-17-1000

konfiskeerimise tagamiseks arestitud kolmanda isiku H. J. vara - kinnistu asukohaga XXX kinnistu

(registriosaga nr XXX, katastritunnusega XXX).

Vahur

Sõõro

nimel

tsiviilhagide

katteks

Rahandusministeeriumi

tagatiskontole

nr

EE891010220034796011 makstud 7000 (seitsme tuhande) euro ja 1000 (ühe tuhande) euro arvelt

rahuldada Vahur Sõõro vastu esitatud tsiviilhagide nõudeid.

TsMS § 440 lg 1 alusel rahuldada kannatanute tsiviilhagid.

VÕS § 127, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista Peeter Kutsarilt:

1) M. L. kasuks 14 153,42 eurot (neliteist tuhat ükssada viiskümmend kolm eurot ja 42 senti) tasumisega

M. L. arveldusarvele XXX SEB Pank.

2) TÜ A.U ja P. kasuks 15 980,79 eurot (viisteist tuhat üheksasada kaheksakümmend eurot ja 79 senti)

tasumisega TÜ A.U. ja P. arveldusarvele nr XXX Swedbank;

3) K. F. OÜ kasuks 21 060 (kakskümmend üks tuhat kuuskümmend) eurot tasumisega K. F. OÜ

arveldusarvele nr XXX SEB Pank.

VÕS § 127, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista Alar Kõivult:

1) P. P. OÜ kasuks 8431,68 eurot (kaheksa tuhat nelisada kolmkümmend üks eurot ja 68 senti)

tasumisega P. P. OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank;

2) FIE H. T. kasuks 4467,84 eurot (neli tuhat nelisada kuuskümmend seitse eurot ja 84 senti)

tasumisega H. T. arveldusarvele nr XXX Swedbank.

VÕS § 127, § 137, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista:

- Patrick Mürgilt ja Peeter Kutsarilt solidaarselt:

1) FIE L. T. V. T. kasuks 5104,10 eurot (viis tuhat ükssada neli eurot ja 10 senti) tasumisega L. T.

arveldusarvele XXX Swedbank;

2) FIE T. T. kasuks 3347,76 eurot (kolm tuhat kolmsada nelikümmend seitse eurot ja 76 senti)

tasumisega T. T. arveldusarvele nr XXX Coop Pank.

3) O. A. OÜ kasuks 105 873,60 eurot (ükssada viis tuhat kaheksasada seitsekümmend kolm eurot ja

60 senti) tasumisega O. A. OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank;

4) TÜ V. M. kasuks 4450 (neli tuhat nelisada viiskümmend) eurot tasumisega TÜ V. M.

arveldusarvele nr XXX SEB Pank;

5) S. OÜ kasuks 3747,12 eurot (kolm tuhat seitsesada nelikümmend seitse eurot ja 12 senti)

tasumisega S. OÜ arveldusarvele nr XXX Swedbank.

- Patrick Mürgilt, Peeter Kutsarilt ja Alar Kõivult solidaarselt:

1) H. R. kasuks 1469 (üks tuhat nelisada kuuskümmend üheksa) eurot tasumisega H. R.

arveldusarvele nr XXX Swedbank;

2) FIE V. J. kasuks 4100 (neli tuhat ükssada) eurot tasumisega V. J. arveldusarvele nr XXX Pank;

3) PÜ P. kasuks 38 892,48 eurot (kolmkümmend kaheksa tuhat kaheksasada üheksakümmend kaks

eurot ja 48 senti) tasumisega PÜ P. arveldusarvele nr XXX SEB Pank;

4) M. L. kasuks 3616 (kolm tuhat kuussada kuusteist) eurot tasumisega M. L. arveldusarvele nr XXX

Swedbank;

5) FIE T. J. kasuks 20 010 (kakskümmend tuhat kümme) eurot tasumisega T. J. arveldusarvele nr

XXX Swedbank;

6) OÜ J. A. kasuks 11 080 (üksteist tuhat kaheksakümmend eurot) tasumisega OÜ J. A. arveldusarvele

nr XXX SEB Pank;

- Patrick Mürgilt, Peeter Kutsarilt ja Arnold Pähklepalt solidaarselt:

1) FIE M. H. kasuks 18 771 (kaheksateist tuhat seitsesada seitsekümmend üks) eurot tasumisega M.

H. arveldusarvele nr XXX SEB Pank;

2) FIE M. K. kasuks 18 281,97 eurot (kaheksateist tuhat kakssada kaheksakümmend üks eurot ja 97

senti) tasumisega M. K. arveldusarvele nr XXX SEB Pank;

3) V. OÜ kasuks 3124,80 eurot (kolm tuhat ükssada kakskümmend neli eurot ja 80 senti) tasumisega

V. OÜ arveldusarvele nr XXX Pank.

- Patrick Mürgilt, Vahur Sõõrolt ja Alar Kõivult solidaarselt:

1) FIE V. B. S. talu kasuks 7702,80 eurot (seitse tuhat seitsesada kaks eurot ja 80 senti) tasumisega

V. B. arveldusarvele nr XXX SEB Pank;

2) K. F. OÜ kasuks 8640 (kaheksa tuhat kuussada nelikümmend) eurot tasumisega K. F. OÜ

arveldusarvele nr XXX SEB Pank.

- Patrick Mürgilt, Vahur Sõõrolt ja Peeter Kutsarilt solidaarselt:

1) P. OÜ kasuks 23 850 (kakskümmend kolm tuhat kaheksasada viiskümmend) eurot tasumisega P.

OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank.

- Patrick Mürgilt ja Vahur Sõõrolt solidaarselt:

1) T. OÜ kasuks 83 478,63 eurot (kaheksakümmend kolm tuhat nelisada seitsekümmend kaheksa

eurot ja 63 senti) tasumisega T. OÜ arveldusarvele nr XXX Swedbank;

- Peeter Kutsarilt ja Arnold Pähklepalt solidaarselt:

1) L. OÜ kasuks 4000 (neli tuhat) eurot tasumisega L. OÜ arveldusarvele nr XXX Swedbank.

- Alar Kõivult ja Averi Paksult solidaarselt:

1) K. J. kasuks 4042,08 eurot (neli tuhat nelikümmend kaks eurot ja 8 senti) tasumisega K. J.

arveldusarvele nr XXX SEB Pank;

2) R. P. K. talu FIE kasuks 7920 (seitse tuhat üheksasada kakskümmend) eurot tasumisega R. P.

arveldusarvele nr XXX Swedbank.

Asitõendid

Tagastada süüdistatavatele järgmised asitõendid, mis asuvad Lõuna prefektuuris:

1. Patrick Mürgile 24.01.2017 läbiotsimiste ja kinnipidamise käigus temalt ära võetud:

1) Elisa kõnekaardi nr XXX ümbris, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-1);

2) AS SEB Pank ajutine pangakaart nr XXX, 1 tk ja SEB Pank kontokaart nr XXX, 1 tk (PAKEND P.

MÜRK-2);

3) 27.12.2016 B. T. pakkumine nr P003185-1, 2-l lehel; 27.12.2016 B. T. pakkumine nr P003184-1, 2-l

lehel; A. G. hinnapakkumine nr 705_16, 5-l lehel; XX.XX.XXXX notar E. G. arve nr 27622, 1-l lehel;

14.12.2016 käsikirjaline leht, paremal servas 44760, 1-l lehel; 03.01.2017 E. A. arve nr 7877, 1 tk

(PAKEND P. MÜRK-3);

4) XX.XX.XXXX XXX notar T. T. notariaalakt nr XXX, 15-l lehel; 05.10.2016 C. K. akt hoonestatud

kinnistu ja sellel asuva vara üleandmise kohta, 1-l lehel; 06.07.2016 koostatud arve nr 33942, 1-l lehel;

05.10.2016 koostatud arve nr 35011, 1-l lehel; 02.09.2016 koostatud arve nr 34657, 1-l lehel; 18.04.2016

volikiri XXX notar A. K. notariaalaktina registri numbriga XXX, 2-l lehel; 16.09.2016 A. K. J. V. OÜ

koostatud arve nr 16390, 1-l lehel; 21.09.2016 AS O. koostatud arve nr, 1-l lehel; 04.11.2015 koostatud

ostu – müügileping nr L5-1/2015-0568, 1-l lehel; Pärdu talu vähikasvatus saateleht (PAKEND P. MÜRK-

4);

5) 23.08.2016 N. OÜ arve-saateleht nr 1608402, 2-l lehel; 06.11.2016 I. P. OÜ XXX koos CD-ga, 1 tk

(PAKEND P. MÜRK-5);

6) Patrick Mürk nimeline rohelist värvi AS SEB Pank Debit MC pangakaart nr XXX kehtivusega

07.2019, 1 tk; SeemEST OÜ M. M. nimeline sinise - rohelise värviline AS SEB Pank Business MC

pangakaart nr XXX kehtivusega 10.2019, 1 tk; AS SEB Pank kontokaart nr XXX, 1 tk (PAKEND P.

MÜRK-6);

7) XXX Ülenurme Vallavalitsuse projekteerimistingimused kinnisasjale XXX, 3-l lehel; XXX koostatud

piirikontroll XXX katastriüksusele koos XXX koostatud katastriüksuse plaaniga, 8-l lehel; Käsikirjas

maksete kokkuvõtlikud märkmed perioodil 10. - 28. november, 1-l lehel (PAKEND P. MÜRK-7);

8) Laenuleping A. R. (laenu andja) ja Patrick Mürgi (laenu saaja) vahel. Leping sõlmitud Tartus, XXX.

Laen summas: 7700 eurot, leping 1-l lehel (PAKEND P.MÜRK-8);

9) iPhone 7 karp nr 0682, IMEI: XXX, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-10);

10) Apple iPhone 7 (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX (PAKEND P. MÜRK-11);

11) Sülearvuti Asus X55VD nr XXX, check nr 9763, milles kõvaketas Hitachi 320GB s/n XXX, koos

laadijaga (PAKEND P. MÜRK-12);

12) Mobiiltelefon Samsung GT-E1190 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND P. MÜRK-13);

13) Mobiiltelefon Samsung (PAKEND P. MÜRK-14);

14) Patrick Mürgi kasutuses olnud sülearvuti Lenovo Ideapad 110-15IBR, s/n: XXX, mis on 31.01.2017

tunnistaja E. M. ülekuulamise käigus ära võetud (PAKEND P. MÜRK-9).

2. Peeter Kutsarile 24.01.2017 läbiotsimiste käigus temalt ära võetud:

1) UÜ Väle Välk Krediidipank debit Maestro kaart, 1 tk; Tele2 kõnekaardi ümbris, 1 tk (PAKEND

KUTSAR-1);

2) SEB Pank PIN-kalkulaator koos SEB Pank järjekorranumbriga (PAKEND KUTSAR-2);

3) Ruuduline Student kaustik märkmetega, 1 tk (PAKEND KUTSAR-3);

4) Arvuti Lenovo ideapad 100-15IBY s/n XXX, milles kõvaketas: WD 500GB s/n XXX, koos laadijaga

(PAKEND KUTSAR-4);

5) USB-seade Apacer 8GB s/n XXX (PAKEND KUTSAR-5);

6) Mobiiltelefon Apple iPhone 7 (XXX), s/n XXX, IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND KUTSAR-

6);

7) Mobiiltelefon Samsung GT-S5360 Galaxy Y IMEI XXX, milles Tele2 SIM XXX (PAKEND

KUTSAR-7);

8) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX), IMEI 1: XXX, IMEI 2: XXX, milles SIM1 kaart nr XXX ja SIM2

kaart XXX (PAKEND KUTSAR-8);

9) Mobiiltelefon Sony Xperia (PAKEND KUTSAR-9);

10) USB-seade SanDisk Cruzer Edge 16GB nr BL1604254698 s/n XXX (PAKEND KUTSAR-10);

11) Arvuti Samsung 900X seerianumbriga XXX, koos adapteriga (PAKEND KUTSAR-11).

3. Alar Kõivule 24.01.2017 läbiotsimiste käigus temalt ära võetud:

1) 16.12.2016 Luunja Farmid OÜ arve nr 6, 1-l lehel; 13.11.2016 Heltermaa - Rohuküla pilet nr B16-

0026738, pöördel T. A. OÜ andmed, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-1);

2) 14.04.2016 Swedbank deebetkaardi kasutamise leping ES Lift OÜ esindaja A. K. nimele, 1-l lehel

(PAKEND A. KÕIV-2);

3) Rohelist värvi paber käsikirjaliste märkmetega, 1-l lehel; Ruudulisel A4 paberil käsikirjalised

märkmed, millel kirjutatud erinevad vilja tüübid, 1-l lehel; Valget värvi märkmiku leht kuupäevaga

25.september, millel käsikirjalised märkmed, 1-l lehel; Kollast värvi märkmiku leht, millel käsikirjalised

märkmed, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-3);

4) 05.10.2016 a. arve nr 05, arve koostatud V. B. S. talu ja Kärdemäe Agro OÜ vahel, summas 5475.60

EUR, 1-l lehel; Märkmiku sisemus, milles käsikirjalised märked, 1 tk (PAKEND A. KÕIV-4);

5) 02.12.2016 G. väljastatud seadmete ja tehtud tööde akt nr RV-0132, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-5);

6) Mobiiltelefon Nokia 105 (XXX) IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. KÕIV-6);

7) Mobiiltelefon Apple iPhone 6s (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX, koos kaantega (PAKEND A.

KÕIV-7);

8) Tahvelarvuti Samsung GT-P5100 Galaxy Tab 10.1 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A.

KÕIV-8);

9) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX) IMEId XXX ja XXX, ilma akuta (PAKEND A. KÕIV-9);

10) Sülearvuti Acer Aspire ES1-331-C5LZ s/n XXX, milles kõvaketas: WD 500GB s/n XXX (PAKEND

A. KÕIV-10);

11) Tahvelarvuti Samsung SM-T535 Galaxy Tab 4 10.1 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A.

KÕIV-11);

12) Väline USB-kõvaketas WD 1TB s/n XXX koos toitega (PAKEND A. KÕIV-12);

13) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX) IMEId XXX ja XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. KÕIV-13);

14) Mälukaart 32GB MicroSD SandDisk (PAKEND A. KÕIV-14).

4. Vahur Sõõrole 24.01.2017 läbiotsimiste ja kinnipidamise käigus temalt ära võetud:

1) Arve „tööde maksumus“ summas 6792.30 EUR, 1-l lehel; 12.10.2016 väljastatud saateleht nr

LV163356, 1-l lehel; 14.10.2016 dokument nr 1611043, läti keeles, 1-l lehel; 14.10.2016 dokument nr

1611043, läti keeles, 1-l lehel; 12.10.2016 dokument nr 69, läti keelne, 1-l lehel; 14.10.2016 dokument nr

1611043, läti keelne, 1-l lehel; 21.10.2016 arve nr MA000118477 summas 116.00 EUR, 1-l lehel;

21.10.2016 saateleht nr 16/843 summas 1886.56 EUR, 1-l lehel; 01.11.2016 arve-saateleht nr 533293

summas 25.40 EUR, 1-l lehel; 04.11.2016 saateleht nr 164126 tellimus nr H190 summas 1290 EUR, 1-l

lehel; 16.11.2016 saateleht nr 401725, 1-l lehel; 16.11.2016 saateleht nr 401722, 1-l lehel; 15.12.2016

arve nr AKU21013, 1-l lehel; E. S. OÜ 29.12.2016 arve nr R18238, 1-l lehel; E. R. B. AS 03.10.2016

arve nr 26070005, 1-l lehel; E. R. B AS 03.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL638603,

1-l lehel; E: R. B 19.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL643461, 1-l lehel; E. R. B AS

20.10.2016, 1-l lehel; E. R. B AS 28.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL646011, 1-l

lehel; K. 25.10.2016 tellimus/ettemaksu arve nr 5028655473, 1-l lehel; K. 25.10.2016 saateleht nr

105960732, 1-l lehel; K. 25.10.2016 veokiri nr 105960732, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-

16XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-16XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-

16XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-16XK1, 1-l lehel; 12.12.2016 K. M. AS arve nr 6006,

1-l lehel; 19.12.2016 H. P. AS pakkumine nr 10945, 1-l lehel; 15.12.2016 C. E. AS arve nr 10104224, 1-

l lehel; 29.12.2016 C. E. AS arve nr 10105847, 1-l lehel; 30.12.2016 C. E. AS kassa sissetulek nr 29732,

1-l lehel; 30.12.2016 C. E. AS kassa sissetulek nr 29730, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-1);

2) 09.12.2016 KÜ O. arve nr 161217, 1-l lehel; 09.09.2016 AS Swedbank avaldus E. K. nimele, 1-l lehel;

09.09.2016 AS Swedbank sularaha sissemakse E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS LHV Pank

internetipanga leping Kärdemäe Agro OÜ nimele, 1-l lehel; AS SEB Pank dokument kasutaja nime ja

parooliga E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS SEB Pank ärikliendi internetipanga leping nr XXX, 1-l

lehel; 09.09.2016 AS SEB Pank lisa U-Net Businessi liitumislepingule nr XXX, 2-l lehel; 09.09.2016 AS

Swedbank teleteenuste leping nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-2);

3) 10. august 2016 a ostu-müügileping nr 10/08, vene keeles, 1-l lehel; notariaalselt allkirjastatud volitus

nr XXX, vene keeles, 1-l lehel; 10. august 2016 a komisjoni leping nr 10/08, vene keeles, 1-l lehel

(PAKEND V. SÕÕRO-3);

4) IPhone 7+ telefoni musta värvi karp, millel IMEI:XXX, 1 tk (PAKEND V. SÕÕRO-4);

5) Mercedes-Benz S350 4MATIC XXX venekeelne dokument nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-

5);

6) Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, originaal dokument, vene keeles, 1-l

lehel; Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, koopia dokument, vene keeles, 1-l

lehel; Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, originaal dokumendi koopia, vene

keeles, 1-l lehel; Vahur Sõõro nimeline trahvikviitung nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-6);

7) Suur mitmevärviliste kõvade kaantega märkmik 1 tk; XXX üksikelamu põhiprojekti sinist värvi

läbipaistva esikaanega kaust 1 tk; Eluruumi üürileping 18.05.2016 2-l lehel; Pruunide kaantega ruuduline

väike taskumärkmik 1 tk (PAKEND V.SÕÕRO-7);

8) M. S. nimele kuuluv ID-kaart nr XXX, 1 tk; M. S. nimele kuuluva ID-kaardi PIN-koodid, 1 tk

(PAKEND V. SÕÕRO-8);

9) 22.09.2016 Swedbank Kärdemäe Agro OÜ deebetkaardi nr XXX kasutamise leping, 1-l lehel;

22.09.2016 kell 13.17 Kärdemäe Agro OÜ SEB MC Business pangakaardi nr XXX väljastamine

pangakaardi lepingu lisa, 1-l lehel; 22.09.2016 kell 13.36 E. K. SEB internetipanga leping nr XXX, 1-l

lehel; 22.09.2016 kell 13.36 Kärdemäe Agro OÜ SEB maksekorraldus turvaseadme väljastamisele (PIN-

kalkulaator) summas 15.00 EUR, 1-l lehel; SEB MC Business Deebetkaardi väljastamise dokument nr

XXX E. K. nimele, 1-l lehel; 12.09.2016 Swedbank MC Business Debit nr XXX väljastamise dokument

Kärdemäe Agro OÜ esindaja E. K. nimele, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-9);

10) H. P., Export Corn OÜ SEB MC Business pangakaart nr XXX kehtivusega 03.2019, 1 tk; M. S., Agro

Konsultatsioon Swedbank MC Business pangakaart nr XXX kehtivusega 01.2019, 1 tk (PAKEND V.

SÕÕRO-10);

11) Mobiiltelefon Apple iPhone 7 Plus (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX (PAKEND V. SÕÕRO-12);

12) Mobiiltelefon Nokia 1616-2 (XXX), IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND V. SÕÕRO-13);

13) 25.01.2016 Agro Konsultatsioon UÜ deebetkaardi kasutamise leping, 1-l lehel; 28.01.2016 Agro

Konsultatsioon UÜ rahvusvahelise deebetkaardi leping nr XXX, 4-l lehel; 28.01.2016 Agro

Konsultatsioon UÜ pangakaardi blokeerimine/avamine, 1-l lehel (PAKEND M. SÕÕRO-1);

14) Mälukaart Olympus XD-Picture Card MXD2GMP (PAKEND M. SÕÕRO-2);

15) Krossimootorratas KTM 350SX-F, (VIN: XXX), mis teisaldati Lõuna Prefektuuri territooriumile

aadressile Tartu Riia 132.

5. Averi Paksule temalt 24.01.2017 kinnipidamise käigus ära võetud:

1) Ader Capital OÜ SEB Pank AS Business MasterCard pangakaart nr XXX Averi Paks nimele, 1 tk;

SEB Pank AS kontokaart nr XXX, 1 tk; P-Trans OÜ Swedbank AS Business Mastercard pangakaart nr

XXX Averi Paks nimele, 1 tk; Swedbank AS PIN kalkulaator nr XXX, 1 tk (PAKEND A. PAKS-1);

2) Pruunide kaantega märkmik, 1 tk (PAKEND A. PAKS-2);

3) 20.12.2016 R. OÜ arve nr 11, 1-l lehel (PAKEND A. PAKS-3);

4) Apple iPhone 7 (XXX) IMEI XXX, milles SIM XXX, koos musta värvi kaantega (PAKEND A. PAKS-

4);

5) Apple iPhone 5s (XXX) IMEI XXX koos musta värvi kaantega (PAKEND A. PAKS-5);

6) Samsung GT-E1200M IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. PAKS-6);

7) USB-seade SanDisk 2GB s/n XXX (PAKEND A. PAKS-7);

8) Sülearvuti Asus X202E nr XXX, check nr 6864, milles kõvaketas Seagate 500GB s/n XXX, koos

laadijaga (PAKEND A. PAKS-8).

6. Arnold Pähklepale 24.01.2017 Arnold Pähklepa kasutuses oleva sõiduki Volvo V70 reg.nr XXX

läbiotsimise käigus ära võetud:

1) Farm Agro OÜ SEB konto väljavõte, periood 01.08.2016-17.10.2016, 8-l lehel;

2) Ostu-müügileping nr: 001, 09.09.2015 a, ostja Peeter Kutsar, 1-l lehel;

3) Arve nr 1607, 06.09.2016 müüja M. K. FIE, ostja Farm Agro OÜ, 1-l lehel;

4) Arve nr 1608, 12.09.2016, müüja M. K. FIE, ostja Farm Agro OÜ, 1- lehel;

5) Ostu-müügileping nr 8, 13.09.2016 a, hankija M. H., maksja Farm Agro OÜ, 1-l lehel;

6) B. OÜ saateleht 12.09.2016, saatja M. H., saaja Farm Agro OÜ ja B. OÜ saateleht 12.09.2016, saatja

M. H., saaja Farm Agro OÜ, kokku 1-l lehel;

7) B. OÜ saateleht 30.08.2016, saatja Farm Agro OÜ, saaja S. OÜ ja B. OÜ saateleht 11.09.2016, saatja

M. H., saaja Farm Agro OÜ, kokku 1-l lehel;

8) 12.09.2016 saateleht nr 160912, saatja M. H. / Farm Agro OÜ, saaja S. OÜ, 1-l lehel;

9) 12.09.2016 saateleht nr 1609121112, saatja M. H. - Farm Agro OÜ, saaja S. OÜ ja 12.09.2016 saateleht

nr 1609121113, saatja M. H. - Farm Agro OÜ, saaja S. OÜ, kokku 1-l lehel;

10) Farm Agro OÜ AS SEB konto väljavõte, periood 01.08.2016 - 29.08.2016, 5-l lehel;

11) 09.08.2016 kell 17.06 AS SEB ärikliendi internetipanga leping nr XXX Farm Agro OÜ-ga, 3-l lehel;

12) AS SEB Pank Farm Agro OÜ U-Net Businessi liitumislepingu lisa nr XXX, 2-l lehel;

13) AS SEB Pank kasutaja õiguste ülevaade kuni 01.01.2099, 2-l lehel;

(PAKEND A. PÄHKLEPA-1) (13.03.2017 asitõendi vaatlusprotokoll lisadega, kd 22 lk 18-53).

Jätta kriminaalasja juurde kriminaaltoimikutes asuvad CD-plaadid (Pakendid nr 1-22).

Menetluskulud

Välja mõista Patrick Mürgilt, Peeter Kutsarilt, Alar Kõivult ja Vahur Sõõrolt igaühelt sundraha 1175 (üks

tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot.

Välja mõista Averi Paksult, Arnold Pähklepalt ja Indrek Rüütlilt igaühelt sundraha 705 (seitsesada viis)

eurot.

Välja mõista Patrick Mürgilt 990 (üheksasada üheksakümmend) eurot riigituludesse muude

menetluskulude katteks.

Välja mõista Peeter Kutsarilt 1056 (üks tuhat viiskümmend kuus) eurot riigituludesse muude

menetluskulude katteks.

Välja mõista Alar Kõivult 96 (üheksakümmend kuus) eurot riigituludesse muude menetluskulude katteks.

Välja mõista Vahur Sõõrolt 120 (ükssada kakskümmend) eurot riigituludesse muude menetluskulude

katteks.

Välja mõista Averi Paksult 746,40 eurot (seitsesada nelikümmend kuus eurot ja 40 senti) riigituludesse

muude menetluskulude katteks.

Välja mõista Indrek Rüütlilt 417,60 eurot (nelisada seitseteist eurot ja 60 senti) riigituludesse muude

menetluskulude katteks.

Menetluskulud ja sundraha tasuda Maksu- ja Tolliameti ühele järgmistest kontonumbritest:

SEB PANK EE351010052031000004 (SWIFT: EEUHEE2X)

SWEDBANK EE502200221014193355 (SWIFT: HABAEE2X)

LUMINOR BANK EE401700017002872300 (SWIFT: NDEAEE2X)

DANSKE BANK EE873300333499990003 (SWIFT: FOREEE2X);

Tasumisel märkida viitenumber ja selgitus järgmiselt:

Patrick Mürki menetluskulud kokku 2165 eurot: viitenumber 99917700076661.

Selgituseks märkida: „Patrick Mürk, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse

nr 1-17-7040 alusel“.

Peeter Kutsari menetluskulud kokku 2231 eurot: viitenumber 99917700076674.

Selgituseks märkida:„Peeter Kutsar, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse

nr 1-17-7040 alusel“.

Alar Kõivu menetluskulud kokku 1271 eurot: viitenumber 99917700076687.

Selgituseks märkida: „Alar Kõiv, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse

nr 1-17-7040 alusel“.

Vahur Sõõro menetluskulud kokku 1295 eurot: viitenumber 99917700076690.

Selgituseks märkida: „Vahur Sõõro, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse

nr 1-17-7040 alusel“.

Averi Paksu menetluskulud kokku 1451,40 eurot: viitenumber 99917700076700.

Selgituseks märkida: „Averi Paks, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse

nr 1-17-7040 alusel“.

Arnold Pähklepa menetluskulud kokku 705 eurot: viitenumber 99917700076713.

Selgituseks märkida: „Arnold Pähklepa, sundraha 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse

nr 1-17-7040 alusel“.

Indrek Rüütli menetluskulud kokku 1122,60 eurot: viitenumber 99917700076726.

Selgituseks märkida: „Indrek Rüütli, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse

nr 1-17-7040 alusel“.

Süüdistatava Patrick Mürgi menetluskulude vabatahtliku tasumise tähtaeg on 1 (üks) kuu arvates

kohtuotsuse jõustumisest.

Määrata süüdistatavate Peeter Kutsarile, Alar Kõivule, Vahur Sõõrole, Averi Paksule, Arnold Pähklepale

ja Indrek Rüütlile menetluskulude tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest.

Eelnimetatud tähtajal menetluskulude tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus täitmata osas

sundtäitmisele. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud.

Menetluskuludest jätta riigi kanda osa kaitsjatasudest kokku 192 (ükssada üheksakümmend kaks) eurot.

Kohtuotsuse koopia saata kannatanutele ning kannatanute esindajatele.

Edasikaebamise kord.

Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul,

kui tegemist on kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jaos sätestatud menetlusnormide või KrMS

§ 339 lõikes 1 sätestatud kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega.

Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka

juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti

kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei

näe.

Apellatsioon esitatakse Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul arvates kohtuotsuse

kuulutamisele järgnevast päevast.

Süüdistuse sisu, milles kohus süüdistatavad süüdi mõistab.

Patrick Mürki, Peeter Kutsarit, Alar Kõivu, Vahur Sõõrot, Averi Paksu, Arnold Pähklepat ja

Indrek Rüütlit süüdistatakse erinevate kelmuse episoodide toimepanemises üksi või grupis

alljärgnevates episoodides:

1. O. A. OÜ

2013 septembris Patrick Mürk grupis koos Peeter Kutsariga ning H. R. kaasabil lõid teadlikult varalise

kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega O. A. OÜ-le (registrikood XXX) juhatuse

liikmele K. P. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Feld Agro OÜ (registrikood 12138428) soovib osta

tema firmalt nisu ja otra, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma vormistamise H. R. nimele

korraldas Patrick Mürk, millega nõustudes osutas H. R. kuriteo toimepannud isikutele füüsilist kaasabi.

2013 septembris tegi Patrick Mürk Feld Agro OÜ (registrikood 12138428) esindajana O. A. OÜ

(registrikood XXX) juhatuse liikmele K. P. ettepaneku osta O. A. OÜ-lt teravilja ja sõlmida sellekohane

müügileping, jättes mulje, et ta on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi,

tegelikkuses aga Patrick Mürk ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest.

2013.a septembris XXX talus sõlmis Patrick Mürk Feld Agro OÜ esindajana O. A. OÜ esindaja K. P.

müügilepingu, mille järgi O. A. OÜ kohustus müüma teravilja (nisu ja oder) ning Feld Agro OÜ kohustus

tasuma nisu eest 215 eurot ühe tonni kohta ja odra eest 155 eurot ühe tonni kohta.

Feld Agro OÜ esindaja Patrick Mürk organiseeris O. A. OÜ-st nisu ja odra äravedamiseks firmadest R.

OÜ, R. T. OÜ ja P. T. ja E. OÜ transpordi, tarnides ajavahemikus 19.09-24.09.2013 O. A. OÜ-st ära 360

tonni nisu maksumusega 92 880 eurot ja 124 tonni otra maksumusega 23 064 eurot, kogumaksumusega

115 944 eurot.

O. A. OÜ esitas teravilja eest Feld Agro OÜ-le ajavahemikus 20.09-26.09.2013 arved kogusummas 115

944 eurot, mille eest Feld Agro OÜ pidi vastavalt O. A. OÜ esindaja K. P. ja Feld Agro OÜ esindaja

Patrick Mürgi vahelisele suulisele kokkuleppele tasuma kohe kui vili on peale laaditud ja ära kaalutud,

kuid Feld Agro OÜ ei tasunud vilja eest O. A. OÜ-le vastavalt nimetatud kokkuleppele. Esimeste

viljakoormate eest tasumisega, so 23.09.2013 summas 10 070,40 eurot, loodi Feld Agro OÜ esindajate

poolt O. A. OÜ-le veendumus, et tehing toimub nagu kokku lepitud, aga tegelikkuses oli esimeste

koormate eest tasumine vaid pettemanööver, et saada O. A. OÜ-lt kätte suurem kogus teravilja, mis siis

realiseeriti varalise kasu eesmärgil.

19.-24.09.2013 transporditi 360 tonni nisu ja 124 tonni otra O. A. OÜ-st T. M. AS-i, mille müügi korraldas

Peeter Kutsar varalise kasu eesmärgil firma Hilman Invest OÜ (registrikood 12393246) nimelt 19.09.2013

Hilman Invest OÜ arve nr 0130919 alusel summas 9095,52 eurot, 19.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr

0130920 alusel summas 11 785,20 eurot, 24.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130924-1 alusel summas

25 115,04 eurot, 25.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130925 alusel summas 31 290,89 eurot ja

26.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130926 alusel summas 5354,49 eurot alusel odavama hinnaga, so

145, 150, 160, 168, 170 eurot/tonn nisu eest ja 140 eurot/tonn odra eest, edasi T. M. AS-le kogusummas

82 641,14 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu ja odra eest O. A. OÜ-le, mida näitab odavama hinnaga

teravilja edasimüümine.

Seejärel 19.09.2013, 20.09.2013, 24.09.2013, 25.09.2013 ja 26.09.2013 T. M. AS kandis teravilja eest

19.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130919 alusel summas 9095,52 eurot, 19.09.2013 Hilman Invest

OÜ arve nr 0130920 alusel summas 11 785,20 eurot, 24.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130924-1

alusel summas 25 115,04 eurot, 25.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130925 alusel summas 31 290,89

eurot ja 26.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130926 alusel summas 5354,49 eurot Hilman Invest OÜ

Eesti Krediidipank AS pangakontole XXX raha kogusummas 82 616,14 eurot, millise pangakonto

kasutusõigus oli panga poolt antud H. V., aga mida tegelikkuses kasutasid Peeter Kutsar ja H. V.

Hilman Invest OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontolt nr XXX Peeter Kutsar või Peeter Kutsari

korraldusel H. V. kandsid T. M. AS-lt O. A. OÜ eest laekunud raha edasi Hel-Mel Veod OÜ Swedbank

AS pangakontole nr XXX, Feld Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX , Victor & Huugo OÜ

SEB Pank AS pangakontole nr XXX, mida kasutati arvete eest tasumisel ja võeti sularahas välja.

Peeter Kutsari poolt M. P. nimele vormistatud Hel-Mel Veod OÜ (registrikood 12010966) Swedbank AS

pangakontole XXX O. A. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Peeter Kutsar, kuigi nimetatud

pangakonto kasutusõigus ja pangakaart nr XXX olid panga poolt väljastatud M. P.

H. R. nimele vormistatud Feld Agro OÜ (registrikood 12138428) SEB Pank AS pangakontole

EE951010220221575223 O. A. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Patrick Mürk, kuigi nimetatud

pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud H. R.

Patrick Mürkile kuulunud firma Victor & Huugo OÜ (registrikood 12481045) SEB Pank AS pangakontole

XXX O. A. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Patrick Mürk.

Seega O. A. OÜ vilja eest laekunud raha kasutajateks olid Patrick Mürk ja Peeter Kutsar

Feld Agro OÜ esindajad petsid teadlikult O. A. OÜ-d, jättes oma tegevusega mulje, et Feld Agro OÜ

soovib osta O. A. OÜ-lt kokkulepitud hinnaga ja kogustes teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud

kavatsust kogu tarnitud vilja koguse eest tasuda. O. A. OÜ pöördus korduvalt Feld Agro OÜ esindajate

poole võlgnevuse tasumise nõudes, kuid Feld Agro OÜ esindajad ei täitnud ikkagi kohustust tasuda vilja

eest.

Kelmusega tekitati O. A. OÜ-le varalist kahju 105 873,96 eurot.

2. FIE T. T.

2014 septembris Patrick Mürk grupis koos Peeter Kutsariga lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil

ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-le T. T. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Markson Agro OÜ

(registrikood 12239752) soovib osta temalt kaera, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud varifirma

oli Peeter Kutsar eelnevalt vormistanud M. K. nimele.

2014 septembris XXX talus tegi Patrick Mürk Markson Agro OÜ (registrikood 12239752) nimel M. K.

esinedes FIE-le T. T. ettepaneku müüa Markson Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Markson Agro OÜ

on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk viies

tahtlikult T. T. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest.

Vastavalt Patrick Mürgi ja T. T. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Patrick Mürk kui Markson Agro

OÜ esindaja tasuda kaera eest 130 eurot ühe tonni eest ja peale vilja ostmist T. T. raha üle kanda.

Markson Agro OÜ esindajad organiseerisid XXX talust kaera äravedamiseks transpordi, tarnides

24.09.2014 XXX talust ära 21 460 kilogrammi kaera maksumusega 3347,76 eurot.

24.09.2014 transporditi 21,5 tonni kaera XXX talust R. F. AS-le, mis müüdi varalise kasu eesmärgil H.

R. firma KM Toruvelled OÜ nimelt 24.09.2014 arve nr 2014.24.09 alusel odavama hinnaga, so 75,00

eurot/tonn, edasi R. F. AS-le summas 1935 eurot, kavatsusega mitte tasuda kaera eest T. T., mida näitab

tunduvalt odavama hinnaga vilja edasimüümine. Peale seda 29.09.2014 R. F. AS kandis kaera eest

24.09.2014 arve 2014.24.09 alusel KM Toruvelled OÜ SEB Pank AS-le kontole nr XXX raha summas

1935,00 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud H. R., aga mida tegelikkuses kasutas

Patrick Mürk. R. F. AS poolt vilja eest laekunud raha võeti koheselt samal päeval, so 29.09.2014, Patrick

Mürgi poolt KM Toruvelled OÜ pangakontolt sularahas summas 1920 eurot välja ja omastati Patrick

Mürgi ja Peeter Kutsari poolt, saades rahalist kasu 1920 eurot.

26.09.2014 esitas T. T. 21 460 kilogrammi kaera eest Markson Agro OÜ-le arve summas 3347,76 eurot,

mille eest Markson Agro OÜ pidi vastavalt T. T. ja Markson Agro OÜ esindaja Patrick Mürgi vahelisele

suulisele kokkuleppele tasuma kohe peale vilja ostmist, kuid Markson Agro OÜ ei tasunud vilja eest T.

T. vastavalt nimetatud kokkuleppele.

Markson Agro OÜ esindajad petsid teadlikult T. T., jättes oma tegevusega mulje, et Markson Agro OÜ

soovib osta T. T. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja

koguse eest tasuda. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 3347,76 eurot Markson Agro OÜ

esindajate poolt T. T. tasumata ning nendega pole võimalik enam ühendust saada.

Kelmusega tekitati FIE-le T. T. varalist kahju 3347,76 eurot.

3. J. A. OÜ

2015 augusti lõpus Patrick Mürk isikute grupis koos Alar Kõivuga ning H. R., A. T., E. E. ja S. K. kaasabil

lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega J. A. OÜ (registrikood

XXX) esindajale M. R. eksliku ettekujutuse sellest, et firma AT Logistik OÜ (registrikood 12764530)

soovib osta tema firmalt rapsiseemet, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma oli eelnevalt

vormistatud H. R. nimele.

2015 augusti lõpus XXX külas, tegi Patrick Mürk, kusjuures Patrick Mürk tutvustas ennast H. R., J. A.

OÜ esindajale M. R. ettepaneku müüa AT Logistik OÜ-le rapsiseemet, jättes mulje, et ta on

maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk viies

tahtlikult Märt Ristmäe eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda

rapsiseemne eest. M. R. esitas rapsimüügi tingimuseks, et H. R. esinenud isik teeb talle rapsiseemne eest

ettemaksu 30%. Vastavalt Patrick Mürgi ja M. R. vahelisele 22.08.2015 ostu-müügilepingule nr

0213/2015, milles Patrick Mürk esines kui AT Logistik OÜ juhatuse liige H. R., lubas Patrick Mürk tasuda

30 tonni rapsiseemne eest 370 eurot ühe tonni+käibemaks kohta kolme tööpäeva jooksul.

Patrick Mürk organiseeris XXX külas J. A. OÜ-st rapsiseemne äravedamiseks firmast P. T. ja E. OÜ

transpordi, tarnides 27.08.2015 J. A. OÜ-st ära 28,2 tonni rapsiseemet maksumusega 12 520,80 eurot. J.

A. OÜ esindaja M. R. esitas AT Logistik OÜ-le rapsiseemne kohta 27.08.2015 ettemaksu arve nr 4

summas 4440 eurot eest, mille eest Patrick Mürk tegi 31.08.2015 AT Logistik OÜ SEB Pank AS

pangakontolt XXX J. A. OÜ-le rapsiseemne eest osalise ettemaksu summas 1440 eurot.

Seejärel J. A. OÜ esindaja M. R. esitas 28,2 tonni rapsiseemet eest AT Logistik OÜ-le 01.09.2015 arve

nr 7 summas 8080,80 eurot tähtajaga 04.09.2015, kuid Patrick Mürk kui AT Logistik OÜ esindaja ei

tasunud rapsiseemne eest J. A. OÜ-le nimetatud arve nr 7 ja osaliselt ettemaksu arve nr 4 eest,

kogusummas 11 080,80 eurot.

27.08.2015 transporditi 28,2 tonni rapsiseemet J. A. OÜ-st ära, mis müüdi Patrick Mürgi ja Alar Kõivu

poolt varalise kasu eesmärgil Alar Kõivu poolt oma XXX E. E. nimele vormistatud firma D&S Building

OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) nimelt 28.08.2015 arve nr 0805 alusel odavama hinnaga,

so 353 eurot/tonn, edasi P. G. I. OÜ-le summas 11 945,52 eurot, kavatsusega mitte tasuda rapsiseemne

eest J. A. OÜ-le, mida näitab odavama hinnaga müümine.

Peale seda 04.09.2015 P. G. I. OÜ kandis 28,2 tonni rapsi eest 28.08.2015 arve nr 0805 alusel D&S

Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) Swedbank AS pangakontole nr XXX raha

summas 11 667,12 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. E., aga mida

tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv ja Patrick Mürk.

D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) Swedbank AS pangakontolt nr XXX

kandsid Alar Kõiv ja Patrick Mürk P. G. I. OÜ-lt J. A. OÜ rapsi eest laekunud raha edasi Alar Kõivu

XXX K. E. Swedbank AS pangakontole nr XXX, Alar Kõivu XXX E. E. Swedbank AS pangakontole

XXX, A. T. (end K.) Swedbank AS pangakontole XXX, Patrick Mürgi XXX S. K. Swedbank AS

pangakontole XXX, kust võtsid selle sularahas välja ja kasutasid isiklikul otstarbel:

Patrick Mürk ja Alar Kõiv petsid teadlikult J. A. OÜ esindajat M. R., jättes oma tegevusega mulje, et AT

Logistik OÜ soovib osta J. A. OÜ-lt kokkulepitud hinnaga rapsi, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust

tarnitud rapsi koguse eest tasuda. M. R. lubati AT Logistik OÜ poolt ülejäänud raha üle kanda, kuid

käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 11 080,80 eurot AT Logistik OÜ esindajate poolt J. A.

OÜ-le tasumata.

Kelmusega tekitati J. A. OÜ-le varalist kahju 11 080,80 eurot.

4. FIE M. L.

2015 augusti lõpus Patrick Mürk isikute grupis koos Alar Kõivuga lõid teadlikult varalise kasu saamise

eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-le M. L. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Markson

Agro OÜ (registrikood 12239752) soovib osta temalt nisu ja otra, millise pettuse toimepanemiseks

kasutatud firma oli eelnevalt vormistatud M. K. nimele.

2015 augusti lõpus XXX talus tegid Patrick Mürk ja Alar Kõiv, kusjuures Patrick Mürk tutvustas ennast

Patrick Klaiverdina, M. L. ettepaneku müüa Markson Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Markson Agro

OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ja

Alar Kõiv ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja Alar

Kõivu ning M. L. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubasid Patrick Mürk ja Alar Kõiv kui Markson Agro

esindajad tasuda nisu ja odra eest 120 eurot ühe tonni eest.

Patrick Mürk organiseeris XXX talust vilja äravedamiseks firmast P. E. ja T. OÜ transpordi ja 28.08.2015

Patrick Mürk andis enne vilja pealelaadimist vilja eest ettemaksuks sularahas M. L. üle 4000 eurot.

Seejärel 28.-29.08.2015 korraldas Patrick Mürk XXX talust 23 670 kg nisu maksumusega 2840 eurot ja

39 800 kg odra maksumusega 4776 eurot, kogumaksumusega 7616 eurot, äraveo. Seejärel esitas M. L. 23

670 kg nisu ja 39 800 kg odra eest Markson Agro OÜ-le arve summas 7616 eurot tähtajaga 10.09.2015,

millest Patrick Mürk oli ettemaksuna tasunud 28.08.2015 4000 eurot sularahas, kuid Markson Agro OÜ

ei tasunud vilja eest M. L. nimetatud tähtajaks ülejäänud raha summas 3616 eurot.

28.08.2015 transporditi 23 670 kg nisu XXX talust ära, mis müüdi Patrick Mürgi ja Alar Kõivu poolt

varalise kasu eesmärgil Alar Kõivu poolt oma XXX A. T. nimele vormistatud firma Pärdu talu

vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) nimelt 29.08.2015 arve nr 2015-1 alusel sama hinnaga, so

120,00 eurot/tonn, edasi E. T. OÜ-le summas 2805,60 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu eest M. L.,

mida toetab vilja sama hinnaga edasimüümise fakt, mistõttu Patrick Mürgil ja Alar Kõivul puudus

võimalus tehingult kasu teenida ning seega puudus majanduslik huvi sellist tehingut sooritada.

Peale seda 29.08.2015 E. T. OÜ kandis 23,38 nisu eest 29.08.2015 arve nr 2015-1 alusel Pärdu talu

vähikasvatuse OÜ Swedbank AS kontole nr XXX raha summas 2805,60 eurot, millise pangakonto

kasutusõigus oli panga poolt antud A. T. ja E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv ja Patrick

Mürk. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS kontolt nr XXX kandsid Alar Kõiv ja Patrick Mürk E.

T. OÜ-lt M. L. vilja eest laekunud raha edasi A. T. (end K.) Swedbank AS pangakontole XXX.

28.08.2015 ja 29.08.2015 transporditi 39 800 kg otra XXX talust ära, mis müüdi Patrick Mürgi ja Alar

Kõivu poolt varalise kasu eesmärgil Alar Kõivu poolt oma XXX E. E. nimele vormistatud firma D&S

Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) nimelt 29.08.2015 arve nr 0806 alusel sama

hinnaga, so 120,00 eurot/tonn, edasi E. T. OÜ-le summas 5765,76 eurot, kavatsusega mitte tasuda odra

eest M. L., mida toetab vilja sama hinnaga edasimüümise fakt, mistõttu Patrick Mürgil ja Alar Kõivul

puudus võimalus tehingult kasu teenida ning seega puudus majanduslik huvi sellist tehingut sooritada.

Peale seda 31.08.2015 E. T. OÜ kandis odra eest 29.08.2015 arve nr 0806 alusel D&S Building OÜ (end

Monargo OÜ, registrikood 12040772) Swedbank AS pangakontole nr XXX raha summas 5765,76 eurot,

millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv

ja Patrick Mürk.

D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) Swedbank AS pangakontolt nr XXX

kandsid Alar Kõiv ja Patrick Mürk E. T. OÜ-lt M. L. vilja eest laekunud raha edasi AT Logistik OÜ SEB

Pank AS pangakontole XXX, millist pangakontot kasutas tegelikkuses Patrick Mürk, Alar Kõivu XXX

K. E. Swedbank AS pangakontole nr XXX, Alar Kõivu XXX E. E. Swedbank AS pangakontole XXX,

Monargo OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX, millist pangakontot kasutasid tegelikkuses Patrick

Mürk ja Alar Kõiv, võtsid sularahas välja ja kasutasid maksmisel tasumisel.

Markson Agro OÜ esindajad petsid teadlikult M. L., jättes oma tegevusega mulje, et Markson Agro OÜ

soovib osta M. L. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja

koguse eest tasuda. M. L. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Käesoleva

ajani on jäänud kokkulepitud summa 3616 eurot Markson Agro OÜ esindajate poolt M. L. tasumata.

Kelmusega tekitati FIE-le M. L. varalist kahju 3616 eurot.

5. FIE V. J.

2015 septembris Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari, Alar Kõivu ja Indrek Rüütliga ning A.

T. ja E. E. kaasabil lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-

le V. J. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Margo Agro OÜ (registrikood 12542504) soovib osta temalt

rapsi, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma vormistamise M. T. nimele korraldas Indrek

Rüütli ning Indrek Rüütli ja Peeter Kutsar võtsid oma valdusesse Margo Agro OÜ Swedbank AS

pangakontoga XXX seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pangakaardi ja sellega seotud PIN-

koodid ning M. T. ID-kaardi koos PIN-koodidega.

2015 septembris tegi Peeter Kutsar, tutvustades ennast M. T., telefoni teel FIE-le V. J. ettepaneku müüa

Margo Agro OÜ-le rapsi, jättes mulje, et Margo Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma

maksekohustusi, tegelikkuses aga Peeter Kutsar viies tahtlikult V. J. eksitusse oma isiku suhtes, ei

kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Peeter Kutsari ja V. J. vahelisele

suulisele kokkuleppele, lubas Peeter Kutsar kui Margo Agro OÜ esindaja tasuda rapsi eest 380 eurot ühe

tonni eest ja koorma laadimise päeval anda V. J. 3000 eurot sularahas ning ülejäänud raha kanda üle kui

raps on maha müüdud ja selle eest on raha laekunud. Samuti leppisid Peeter Kutsar kui Margo Agro OÜ

esindaja ja V. J. kokku, et nad teevad laenulepingu summas 10 000 eurot, kuna Margo Agro OÜ ei saa

praegu kohe kõike raha rapsi eest ära maksta.

Patrick Mürk organiseeris Peeter Kutsari palvel XXX talust rapsi äravedamiseks firmast R. OÜ transpordi,

tarnides 29.09.2014 XXX talust ära 20,5 tonni rapsi maksumusega 7600 eurot. Peale seda 29.09.2015

Indrek Rüütli koostöös Peeter Kutsariga andis kui Margo Agro OÜ esindaja rapsi eest V. J. sularahas üle

3000 eurot ja 29.09.2015 laenulepingu nr 001 summas 10 000 eurot, mis oli sõlmitud Margo Agro OÜ

esindaja M. T. nimelt.

Peale seda V. J. tahtis raha rapsi eest kätte saada ja V. J. pideva telefoni teel ja e-maili teel küsimise peale

tegi Peeter Kutsar 13.10.2015 Margo Agro OÜ Swedbank AS pangakontolt XXX rapsi eest osaline

ettemakse V. J. pangakontole summas 500 eurot, kuid ülejäänud raha summas 4100 eurot jäeti V. J. ikkagi

tasumata.

29.09.2015 transporditi 20,5 tonni rapsi XXX talust O. T. AS-i XXX, mis müüdi varalise kasu eesmärgil

Alar Kõivu poolt oma XXX E. E. nimele vormistatud firma D&S Building OÜ (end Monargo OÜ,

registrikood 12040772) nimelt 29.09.2015 arve nr 0913/1 ja 30.09.2015 arve nr 0913 alusel odavama

hinnaga, so 335 eurot/tonn, edasi O. T. AS-le kogusummas 8438,78 eurot, kavatsusega mitte tasuda rapsi

eest V. J., mida näitab odavama hinnaga rapsi edasimüümine.

Seejärel 23.10.2015 ja 30.10.2015 O. T. AS kandis rapsi eest 29.09.2015 arve nr 0913/1 ja 30.09.2015

arve nr 0913 alusel D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) SEB Pank AS

pangakontole XXX raha summas 8438,78 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud

E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv ja Patrick Mürk.

D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) SEB Pank AS pangakontolt XXX Alar

Kõiv ja Patrick Mürk kandsid O. T. AS-lt V. J. rapsi eest laekunud raha edasi Pärdu talu vähikasvatuse

OÜ Swedbank AS pangakontole nr XXX ja Alar Kõivu XXX E. E. Swedbank AS pangakontole XXX,

mida kasutasid isiklikuks hüvanguks.

A. T. nimele vormistatud Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) Swedbank AS kontolt nr

XXX võttis V. J. vilja eest edasikantud raha sularahas välja Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto

kasutusõigus oli panga poolt antud A. T. ja E. E.

Margo Agro OÜ esindajad petsid teadlikult V. J., jättes oma tegevusega mulje, et Margo Agro OÜ soovib

osta V. J. kokkulepitud hinnaga rapsi, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust kogu tarnitud rapsi koguse

eest tasuda, mida näitab tunduvalt odavama hinnaga vilja edasimüümine, M. T. ärakasutamine seoses

tema Margo Agro OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemine. Käesoleva

ajani on jäänud kokkulepitud summa 4100 eurot Margo Agro OÜ esindajate poolt V. J. tasumata ning

nendega pole võimalik enam ühendust saada.

Kelmusega tekitati FIE-le V. J. varalist kahju 4100 eurot.

6. FIE L. T. V. T.

Ajavahemikul 30.09.2015 kuni 07.10.2015 Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari ja Indrek

Rüütliga ning A. T. ja E. E. kaasabil lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud

tegevusega FIE L. T. V. T. (registrikood 10288278) esindajale L. T. eksliku ettekujutuse sellest, et firma

Margo Agro OÜ (registrikood 12542504) soovib osta temalt nisu, millise pettuste toimepanemiseks

kasutatud firma vormistamise M. T. nimele korraldas Indrek Rüütli ning Indrek Rüütli ja Peeter Kutsar

võtsid oma valdusesse Margo Agro OÜ Swedbank AS pangakontoga XXX seotud internetipanga

paroolid, koodikaardid, pangakaardi ja sellega seotud PIN-koodid ning M. T. ID-kaardi koos PIN-

koodidega.

2015 septembris tegi Peeter Kutsar, tutvustades ennast M. T., telefoni teel FIE L. T. V. T. esindajale L.

T. ettepaneku müüa Margo Agro OÜ-le nisu, jättes mulje, et Margo Agro OÜ on maksevõimeline ja

lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Peeter Kutsar viies tahtlikult L. T. eksitusse

oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Peeter Kutsari

ja L. T. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Peeter Kutsar kui Margo Agro OÜ esindaja tasuda nisu

eest 145 eurot ühe tonni eest ja teha lepingu.

Patrick Mürk organiseeris XXX talust nisu äravedamiseks firmast R. OÜ transpordi, tarnides 30.09.2015

XXX talust ära 34 580 kg nisu maksumusega 5104,10 eurot. Peale seda 30.09.2015 saadeti Margo Agro

OÜ esindaja poolt L. T. e-mailile 30.09.2015 laenulepingu nr 002, mis oli sõlmitud Margo Agro OÜ

esindaja M. T. nimelt.

30.09.2015 transporditi 34 580 kg nisu XXX talust K. J.OÜ-le, mis müüdi Patrick Mürgi poolt varalise

kasu eesmärgil A. T. nimele vormistatud firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258)

nimelt 30.09.2015 arve nr 2015-5 alusel odavama hinnaga, so 123 eurot/tonn, edasi K. J. OÜ-le summas

5104,008 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu eest FIE-le L. T. V. T., mida näitab odavama hinnaga nisu

edasimüümine.

Peale seda 01.10.2015 K. J. OÜ kandis nisu eest 30.09.2015 arve nr 2015-5 alusel Pärdu talu

vähikasvatuse OÜ Swedbank AS pangakontole nr XXX raha summas 5 104,01 eurot, millise pangakonto

kasutusõigus oli panga poolt antud A. T. ja E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Patrick Mürk ja Alar

Kõiv.

Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS pangakontolt XXX kandis Patrick Mürk K. J. OÜ-lt FIE L.

T. V. T. nisu eest laekunud raha summas 5 104,01 eurot edasi D&S Building OÜ (end Monargo OÜ,

12040772) Swedbank AS pangakontole nr XXX, mille kasutusõigus oli panga poolt antud E. E., aga mida

antud kelmuse käigus kasutas Patrick Mürk ja AT Logistik OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mille

kasutusõigus oli panga poolt antud H. R., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk.

Margo Agro OÜ esindajad petsid teadlikult FIE L. T. V. T. esindajat L. T., jättes oma tegevusega mulje,

et Margo Agro OÜ soovib osta FIE-lt L. T. V. T. kokkulepitud hinnaga nisu, kuid tegelikkuses neil ei

olnud kavatsust tarnitud nisu koguse eest tasuda, mida näitab tunduvalt odavama hinnaga vilja

edasimüümine, M. T. ärakasutamine seoses tema Margo Agro OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja

tema teadmata tehingu tegemine. Margo Agro OÜ esindajate poolt anti L. T. lubadusi raha maksmiseks,

kuid raha siiski L. T. ei tasutud. Margo Agro OÜ esindajad ei ole tänaseni tasunud FIE-le L. T. V. T. 34

580 kg nisu eest.

Kelmusega tekitati FIE-le L. T. V. T. varalist kahju 5104,10 eurot.

7. H. R.

2015 sügisel Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari, Alar Kõivu ja Indrek Rüütliga lõid teadlikult

varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega H. R. eksliku ettekujutuse sellest, et

firma Margo Agro OÜ (registrikood 12542504) soovib osta temalt nisu, millise pettuste toimepanemiseks

kasutatud firma vormistamise M. T. nimele korraldas Indrek Rüütli ning Indrek Rüütli ja Peeter Kutsar

võtsid oma valdusesse Margo Agro OÜ pangakontoga seotud internetipanga paroolid, koodikaardid,

pangakaardi ja sellega seotud PIN-koodid ning M. T. ID-kaardi koos PIN-koodidega.

2015 septembris tegi Peeter Kutsar telefoni ja e-maili teel suheldes H. R. ettepaneku müüa Margo Agro

OÜ-le nisu, jättes mulje, et Margo Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma

maksekohustusi, tegelikkuses aga Peeter Kutsar viies tahtlikult H. R. eksitusse oma isiku suhtes, ei

kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Margo Agro OÜ ja H. R. vahel

sõlmitud digitaalsele 09.10.2015 ostu-müügilepingule nr L5-1/4 lubas Margo Agro OÜ esindaja tasuda

kuivatamata nisu ca 15 tonni eest 130 eurot ühe tonni eest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale kaubakoguse

tarnimist, mis allkirjastati Margo Agro OÜ poolt digitaalselt M. T. nimelt ja tema ID-kaarti kasutades.

Patrick Mürk organiseeris XXX külast H. R. nisu äravedamiseks firmast A.T. OÜ transpordi, tarnides

09.10.2015 XXX külast ära 11,3 tonni nisu maksumusega 1469 eurot.

09.10.2015 transporditi 11,3 tonni kuivatamata nisu XXX külast XXX P. OÜ-le, mis müüdi Alar Kõivu

poolt varalise kasu eesmärgil odavama hinnaga, so 70 eurot/tonn, edasi P. OÜ-le summas 700 eurot,

kavatsusega mitte tasuda nisu eest H. R., mida näitab tunduvalt odavama hinnaga nisu edasimüümine.

Peale seda 2015 oktoobris P. OÜ esindaja A. P. maksis nisu eest Alar Kõivule sularahas 700 eurot.

02.11.2015 koostas H. R. 11,3 tonni nisu müümise kohta ostu-müügilepingu nr 1 summas 1469 eurot,

mille allkirjastas ja saatis Margo Agro OÜ e-mailile, millele H. R. vastust ei saanud.

Margo Agro OÜ esindajad petsid teadlikult H. R., jättes oma tegevusega mulje, et Margo Agro OÜ soovib

osta H. R. kokkulepitud hinnaga nisu, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud nisu koguse eest

tasuda, mida näitab tunduvalt odavama hinnaga vilja edasimüümine, M. T. ärakasutamine seoses tema

Margo Agro OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemine. Margo Agro OÜ

esindajate poolt tekkis hiljem vaidlus tarnitud vilja koguse üle ja lõpuks ei vastatud Margo Agro OÜ

esindajate poolt H. R. kõnedele. Margo Agro OÜ esindajad ei ole tänaseni tasunud H. R. 11,3 tonni nisu

eest.

Kelmusega tekitati H. R. varalist kahju 1469 eurot.

8. FIE T. J.

2015 oktoobris Patrick Mürk isikute grupis koos Alar Kõivuga lõid teadlikult varalise kasu saamise

eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-le T. J. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Pärdu talu

vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) soovib osta temalt otra, millise pettuste toimepanemiseks

kasutatud firma vormistamise A. T. nimele korraldas Alar Kõiv ning Alar Kõiv ja Patrick Mürk võtsid

oma valdusesse Pärdu talu vähikasvatuse OÜ pangakontodega seotud internetipanga paroolid,

koodikaardid, pin-kalkulaatorid, pangakaardid ja sellega seotud PIN-koodid.

2015 oktoobris XXX külas V. P. aida juures tegid Patrick Mürk ja Alar Kõiv FIE-le T. J. ettepaneku müüa

neile otra, jättes mulje, et nad on maksevõimelised ja lubades, et nad täidavad oma maksekohustusi,

tegelikkuses aga Patrick Mürk ja Alar Kõiv ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda odra eest.

Vastavalt Patrick Mürgi ja Alar Kõivu ning T. J. vahelisele suulisele kokkuleppele lubasid Patrick Mürk

ja Alar Kõiv tasuda ca 100 tonni odra eest 145 eurot+käibemaks ühe tonni kohta kohe kui nad raha saavad.

Patrick Mürk ja Alar Kõiv organiseerisid XXX külas V. P. aidast odra äravedamiseks transpordi, tarnides

2015 oktoobris V. P. aidast ära 115 tonni otra maksumusega 20 010 eurot.

2015 oktoobris transporditi 115 tonni otra V. P. aidast K. J. OÜ-le, mis müüdi Patrick Mürgi ja Alar Kõivu

poolt varalise kasu eesmärgil A. T. nimele vormistatud firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood

12353258) nimelt edasi K. J. OÜ-le, kavatsusega mitte tasuda odra eest FIE-le T. J.

Peale vilja äravedamist T. J. kontakteerus telefoni teel Patrick Mürgiga ja sai temalt teada, et odra

koormate kaaluks oli kokku 115 tonni, aga dokumenti ta selle kohta ei saanud. T. J. rääkis veel telefoni

teel mitmeid kordi Patrick Mürgiga ja nad leppisid kokku kokkusaamise aja, kuid Patrick Mürk kohale ei

ilmunud. Patrick Mürk tõi kokkusaamisele mittetulemiseks erinevaid põhjuseid. Lõpuks ei võetud T. J.

telefoni vastu ja talle jäeti odra eest tasumata.

Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajad petsid teadlikult FIE-t T. J., jättes oma tegevusega mulje, et nad

soovib osta temalt kokkulepitud hinnaga otra, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud odra

koguse eest tasuda, mida näitab A. T. ärakasutamine seoses tema Pärdu talu vähikasvatuse OÜ juhatuse

liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingute tegemine. T. J. ei saanud lõpuks enam vilja ostjaga

ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajad ei ole tänaseni tasunud

FIE-le T. J. 115 tonni odra eest.

Kelmusega tekitati FIE-le T. J. varalist kahju 20 010 eurot.

9. P. P.

2015 novembris Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari, Alar Kõivu ja Vahur Sõõroga lõid

teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega P. P. (registrikood XXX)

juhatuse liikmele E. S. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood

12353258) soovib osta P. P. otra, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma Pärdu talu

vähikasvatuse OÜ vormistamise A. T. nimele korraldas Alar Kõiv ning Alar Kõiv ja Patrick Mürk võtsid

oma valdusesse Pärdu talu vähikasvatuse OÜ pangakontodega seotud internetipanga paroolid,

koodikaardid, pin-kalkulaatorid, pangakaardid ja sellega seotud PIN-koodid.

2015 novembris XXX külas tegid Patrick Mürk ja Alar Kõiv P. P. (registrikood 10164398) juhatuse

liikmele E. S. ettepaneku müüa Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le otra, jättes mulje, et nad on

maksevõimelised ja lubades, et nad täidavad oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ja Alar

Kõiv ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda odra eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja Alar Kõivu

ning E. S. vahelisele suulisele kokkuleppele ja 04.11.2015 P. P. ja Pärdu talu vähikasvatuse OÜ vahel

sõlmitud kirjalikule ostu-müügilepingule nr L-5-1/-2015-0568 lubasid Patrick Mürk ja Alar Kõiv tasuda

ca 100 tonni odra eest 145 eurot+käibemaks ühe tonni kohta 5 tööpäeva jooksul peale kauba kättesaamist.

Patrick Mürk ja Alar Kõiv organiseerisid XXX külas asuvast laost odra äravedamiseks transpordi,

tarnides 2015 novembris XXX külast asuvast laost ära 247,72 tonni otra kogumaksumusega 43 103,28

eurot.

06.11.2015 edastas PÜ P. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le arve nr 16, mille alusel PÜ P. müüs 24,2 tonni

otra Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le, hinnaga 145 eurot/tonn, summas 4210,80 eurot. Seejärel 09.11.2015

Pärdu talu vähikasvatuse OÜ tegi Swedbank AS kontolt XXX PÜ-le P. 24,2 tonni odra eest arve nr 16

alusel osalise ettemakse summas 4210,80 eurot. Esimese viljakoorma eest tasumisega loodi Pärdu talu

vähikasvatuse OÜ esindajate poolt PÜ-le P. veendumus, et tehing toimub nagu kokku lepitud, aga

tegelikkuses oli esimese koorma eest tasumine vaid pettemanööver, et saada PÜ-lt P. kätte suurem kogus

teravilja, mis siis realiseeriti varalise kasu eesmärgil.

2015 novembris transporditi 247,72 tonni otra XXX külast asuvast laost K. J. OÜ-le, mis müüdi Patrick

Mürgi ja Alar Kõivu poolt varalise kasu eesmärgil A. T. nimele vormistatud firma Pärdu talu

vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) nimelt 09.11.2015 arve nr 2015-27, 09.11.2015 arve nr 2015-

28, 09.11.2015 arve nr 2015-29, 10.11.2015 arve nr 2015-30, 10.11.2015 nr 2015-31, 10.11.2015 arve nr

2015-32, 10.11.2015 arve nr 2015-33, 10.11.2015 arve nr 2015-34 ja 10.11.2015 arve nr 2015-36 alusel

odavama hinnaga, so 129 eurot/tonn ja 126 eurot/tonn, edasi K. J. OÜ-le, kavatsusega mitte tasuda odra

eest P. P. , mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine.

Peale seda 10.11.2015 ja 12.11.2015 K. J. OÜ kandis odra eest 09.11.2015 arve nr 2015-27, 09.11.2015

arve nr 2015-28, 09.11.2015 arve nr 2015-29, 10.11.2015 arve nr 2015-30, 10.11.2015 nr 2015-31,

10.11.2015 arve nr 2015-32, 10.11.2015 arve nr 2015-33, 10.11.2015 arve nr 2015-34 ja 10.11.2015 arve

nr 2015-36 alusel Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS kontole nr XXX raha summas 38 582,70

eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud A. T. ja E. E., aga mida tegelikkuses

kasutasid Alar Kõiv ja Patrick Mürk.

Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS kontolt XXX Alar Kõiv ja Patrick Mürk kandsid K. J. OÜ-lt

PÜ P. vilja eest laekunud raha edasi E. E. Swedbank AS pangakontole XXX, Finestar Grupp OÜ

Swedbank AS pangakontole XXX, Agro Konsultatsioon UÜ Swedbank AS pangakontole XXX, Agro

Konsultatsioon UÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, kust võtsid osa raha sularahas välja ja teostasid

makseid.

Alar Kõivu XXX E. E. Swedbank AS pangakontole XXX laekunud PÜ P. vilja raha kasutasid Alar Kõiv

ja E. E.

Peeter Kutsari firma Finestar Grupp OÜ (registrikood 12232000) Swedbank AS pangakontole XXX, mille

kontot Peeter Kutsar kasutas ainuisikuliselt, laekunud PÜ P. vilja raha kasutas Peeter Kutsar.

Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. nimele kelmuste toimepanemiseks vormistatud ettevõtte Agro

Konsultatsioon UÜ (registrikood 12936161) Swedbank AS pangakontole XXX, mille kasutusõigus oli

panga andmetel antud M. S., aga mida tegelikkuses kasutas Vahur Sõõro, laekunud PÜ P. vilja raha

kasutas Vahur Sõõro.

Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. nimele pettuste toimepanemiseks vormistatud ettevõtte Agro

Konsultatsioon UÜ (registrikood 12936161) SEB Pank AS pangakontole XXX, mille kasutusõigus oli

panga andmetel antud M. S., aga mida tegelikkuses kasutas Vahur Sõõro, laekunud PÜ P. vilja raha

kasutas Vahur Sõõro.

01.12.2015 edastas PÜ P. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le arve nr 17, mille alusel PÜ P. müüs arve nr

17 alusel 223,52 tonni otra Pärdu Talu Vähikasvatuse OÜ-le, hinnaga 145 eurot/tonn, summas 38 892,48

eurot. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ kohustus tasuma 223,52 tonni odra eest PÜ-le P. maksetähtajaks

01.12.2015 ülejäänud raha kogusummas 38 892,48 eurot, kuid Pärdu talu vähikasvatuse OÜ lubatud raha

kannatanule tähtajaks ei maksnud.

Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajate poolt toodi PÜ P. juhatuse liikmele E. S. erinevaid põhjuseid

mittetasumise kohta. Lõpuks PÜ P. juhatuse liige E. S. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust.

Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajad petsid teadlikult PÜ P. juhatuse liiget E. S., jättes oma tegevusega

mulje, et nad soovivad osta PÜ-lt P. kokkulepitud hinnaga otra, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust

kogu tarnitud odra koguse eest tasuda, mida näitab A. T. ärakasutamine seoses tema Pärdu talu

vähikasvatuse OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega, tema teadmata tehingute tegemisega ja

pangakontode kasutamisega ning Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. ärakasutamine seoses tema Agro

Konsultatsioon UÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemisega. Pärdu talu

vähikasvatuse OÜ esindajad ei ole tänaseni tasunud P. P. 223,52 tonni odra eest.

Kelmusega tekitati P. P. varalist kahju 38 892,48 eurot.

10. P. OÜ

2016 märtsis Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari ja Vahur Sõõroga lõid teadlikult varalise

kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega P. OÜ (registrikood 10609914) juhatuse liikmele

A. L. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Ader Capital OÜ (registrikood 12419767) soovib osta tema

firmalt nisu, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma oli vormistatud A. K. ja Averi Paksu

nimele.

2016 märtsis tegi Patrick Mürk telefoni teel P. OÜ juhatuse liikmele A. L. ettepaneku müüa Ader Capital

OÜ-le nisu, jättes mulje, et ta on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi,

tegelikkuses aga Patrick Mürk viies tahtlikult A. L. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma

maksekohustust ja tasuda nisu eest. Vastavalt Patrick Mürki ja A. L. vahelisele suulisel kokkuleppele

lubas Patrick Mürk tasuda nisu eest 125 eurot ühe tonni kohta.

Seejärel 18.03.2016 läks Patrick Mürk kui Ader Capital OÜ esindaja kohapeale XXX külla ja tasus

18.03.2016 P. OÜ juhatuse liikmele A. L. vilja eest ettemaksuks kahe viljakoorma raha summas 6000

eurot sularahas. Patrick Mürk organiseeris XXX külas asuvast kuivatist nisu äravedamiseks firmast M.

OÜ transpordi, tarnides 2016 märtsis XXX külas asuvast kuivatist ära 207 tonni nisu. P. OÜ esindaja A.

L. esitas Ader Capital OÜ-le ülejäänud 159 tonni nisu eest 01.04.2016 arve nr 2 summas 23 850 eurot

tähtajaga 01.04.2016.

2016 märtsis transporditi 207 tonni nisu P. OÜ-st ära, mis müüdi Patrick Mürki ja Peeter Kutsari poolt

Ader Capital OÜ nimelt vastavalt kokkuleppele V. OÜ juhatuse liikmega T. L. edasi V. OÜ-le

(registrikood XXX).

V. OÜ nimel korraldasid Patrick Mürk ja Peeter Kutsar nisu müügi 21.03.2016 V. OÜ arve nr 2016-03

alusel edasi S. OÜ-le summas 17 812,80 eurot ja 22.03.2016 V. OÜ arve nr 2016-04 alusel edasi L. T.

OÜ-le summas 9253,44 eurot, kogusummas 27 066,24 eurot.

Peale seda 23.03.2016 S. OÜ kandis 21.03.2016 V. OÜ arve nr 2016-03 alusel raha summas 17 812,80

eurot ja 23.03.2016 L. T. OÜ kandis 22.03.2016 V. OÜ arve nr 2016-04 alusel raha summas 9253,44

eurot, kogusummas 27 066,24 eurot, V. OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millise pangakonto

kasutusõigus oli panga poolt antud T. L. ja K. L.

V. OÜ SEB Pank AS pangakontolt nr XXX kandis T. L. vastavalt kokkuleppele Patrick Mürgi ja Peeter

Kutsariga S. OÜ-lt ja L. T. OÜ-lt P. OÜ nisu eest laekunud raha edasi Export Corn OÜ SEB Pank AS

pangakontole XXX ja Finestar Grupp OÜ Swedbank AS pangakontole XXX.

Patrick Mürki poolt H. P. nimele vormistatud Export Corn OÜ (registrikood 12920835) SEB Pank AS

pangakontole XXX P. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto

kasutusõigus oli panga poolt väljastatud H. P. ning pangakaardid olid väljastatud H. P. ja Patrick Mürgile.

Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. nimele pettuste toimepanemiseks vormistatud firma Agro

Konsultatsioon UÜ (registrikood 12936161) SEB Pank AS pangakontole XXX P. OÜ vilja eest

edasikantud raha kasutas Vahur Sõõro, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt

väljastatud M. S.

Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. nimele pettuste toimepanemiseks vormistatud firma Agro

Konsultatsioon UÜ (registrikood 12936161) Swedbank AS pangakontole XXX P. OÜ vilja eest

edasikantud raha kasutas Vahur Sõõro, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt

väljastatud M. S.

Peeter Kutsari nimele vormistatud firma Finestar Grupp OÜ (registrikood 12232000) Swedbank AS

pangakontole XXX P. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Peeter Kutsar, kellele oli ka panga poolt

väljastatud nimetatud pangakonto kasutusõigus.

Seega omastasid P. OÜ vilja eest laekunud raha Patrick Mürk, Peeter Kutsar ja Vahur Sõõro.

Ader Capital OÜ esindajad ei tasunud P. OÜ esindajale A. L. ülejäänud 159 tonni nisu eest 01.04.2016

arve nr 2 alusel summas 23 850 eurot tähtajaga 01.04.2016 ja A. L. kõnedele ei vastatud.

Patrick Mürk, Peeter Kutsar ja Vahur Sõõro petsid teadlikult P. OÜ esindajat A. L., jättes oma tegevusega

mulje, et Ader Capital OÜ soovib osta P. OÜ-lt kokkulepitud hinnaga nisu, kuid tegelikkuses neil ei olnud

kavatsust kogu tarnitud nisu koguse eest tasuda, mida näitab ka A. K. ja Averi Paksu ärakasutamine seoses

nende Ader Capital OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja nende teadmata tehingu tegemisega, Patrick

Mürgi poolt H. P. ärakasutamine seoses tema Export Corn OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema

teadmata tehingu tegemisega ning Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. ärakasutamine seoses tema Agro

Konsultatsioon UÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemisega. A. L. ei

saanud enam vilja ostjaga ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud

summa 23 850 eurot 159 tonni nisu eest Ader Capital OÜ esindajate poolt P. OÜ-le tasumata.

Kelmusega tekitati P. OÜ-le varalist kahju 23 850 eurot.

11. S. OÜ

2016 aprilli alguses Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsariga lõid teadlikult varalise kasu saamise

eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega S. OÜ (registrikood 10364542) juhatuse liikmele R. N. eksliku

ettekujutuse sellest, et firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) soovib osta tema

firmalt söödaotra.

2016 aprilli alguses tegi Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajana Neemena esinenud isik telefoni teel S.

OÜ juhatuse liikmele R. N. ettepaneku müüa Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le söödaotra, jättes mulje, et

ta on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Pärdu talu

vähikasvatuse OÜ ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda söödaodra eest. Vastavalt Pärdu

talu vähikasvatuse OÜ esindaja ja R. N. vahelisele suulisel kokkuleppele lubas Pärdu talu vähikasvatuse

OÜ tasuda söödaodra eest 130 eurot ühe tonni kohta.

Patrick Mürk organiseeris XXX talust söödaodra äravedamiseks firmast M. OÜ transpordi, tarnides

03.04.2016 XXX talust ära 24,02 tonni söödaotra maksumusega 3747,12 eurot. S. OÜ esindaja R. N.

esitas Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le 24,02 tonni nisu eest 05.04.2016 arve nr 160001 summas 3747,12

eurot tähtajaga 07.04.2016.

03.04.2016 transporditi 24,02 tonni söödaotra S. OÜ-st ära, mis müüdi Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari

poolt varalise kasu eesmärgil Patrick Mürgi poolt Averi Paksu nimele korraldatud firma Ader Capital OÜ

nimelt vastavalt kokkuleppele V. OÜ juhatuse liikmega T. L. 05.04.2016 Ader Capital OÜ arve nr 1024

alusel, hinnaga 115 eurot/tonn+käibemaks, summas 3314,76 eurot edasi V. OÜ-le (registrikood XXX).

V. OÜ nimel korraldasid Patrick Mürk ja Peeter Kutsar söödaotra müügi 05.04.2016 V. OÜ arve nr 2016-

28 alusel, hinnaga 120 eurot/tonn+käibemaks, summas 3458,88 eurot, edasi K. J. OÜ-le.

Peale seda 15.04.2016 K. J. OÜ kandis 05.04.2016 V. OÜ arve nr 2016-28 alusel raha summas 3458,88

eurot V. OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud T.

L. ja K. L.

Seejärel kanti V. OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX seoses K. J. OÜ-lt S. OÜ söödaodra eest laekunud

raha edasi Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mida kasutas tegelikkuses Patrick Mürk,

kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud H. P. ning pangakaardid olid

väljastatud H. P. ja Patrick Mürgile ning Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank

AS pangakontole XXX, mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, aga pangakonto kasutusõigus oli panga

poolt väljastatud M. P.

Seega omastasid S. OÜ vilja eest laekunud raha Patrick Mürk ja Peeter Kutsar.

Pärdu talu vähikasvatuse OÜ kohustus vilja eest tasuma S. OÜ-le maksetähtajaks 07.04.2016 raha

kogusummas 3747,12 eurot, kuid Pärdu talu vähikasvatuse OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei

maksnud. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindaja poolt anti lubadusi maksmiseks, kuid vilja eest siiski ei

tasutud. Lõpuks S. OÜ juhatuse liige R. N. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust.

Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajad petsid teadlikult S. OÜ esindajat R. N., jättes oma tegevusega

mulje, et Pärdu talu vähikasvatuse OÜ soovib osta S. OÜ-lt kokkulepitud hinnaga söödaotra, kuid

tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud söödaodra koguse eest tasuda, mida näitab ka odavama

hinnaga vilja edasimüümine ja teiste isikute ärakasutamine tehingute tegemisel. R. N. ei saanud enam

vilja ostjaga ühendust. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 3747,12 eurot 24,02 tonni

söödaodra eest Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajate poolt S. OÜ-le tasumata.

Kelmusega tekitati S. OÜ-le varalist kahju 3747,12 eurot.

12. TÜ V. M.

2016 aprilli alguses Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsariga lõid teadlikult varalise kasu saamise

eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega TÜ V. M. (registrikood 10063728) juhatuse liikmele Ü. T.

eksliku ettekujutuse sellest, et firma Ader Capital OÜ (registrikood 12419767) soovib osta tema firmalt

otra, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma vormistamise Averi Paksu nimele oli korraldanud

Patrick Mürk.

2016 aprilli alguses tegi Ader Capital OÜ esindaja telefoni teel TÜ V. M. juhatuse liikmele Ü. T.

ettepaneku müüa Ader Capital OÜ-le otra, jättes mulje, et ta on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab

oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Ader Capital OÜ ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja

tasuda odra eest. Vastavalt Ader Capital OÜ esindaja ja TÜ V. M. juhatuse liikme Ü. T. vahelisele

suulisele kokkuleppele lubas Ader Capital OÜ tasuda raha koheselt kui kaup on üle antud.

Seejärel 2016 aprilli alguses läksid Ader Capital OÜ esindajad kohapeale V. M. XXX külla ning leppisid

Ü. T. viljatehingus kokku ja vastavalt suulisele kokkuleppele lubasid Ader Capital OÜ esindajad tasuda

odra eest 125-130 eurot ühe tonni kohta.

Patrick Mürk organiseeris XXX külast odra äravedamiseks firmast M. OÜ transpordi, tarnides 07.04.2016

TÜ-st V. M. ära 29 700 kg otra. TÜ V. M. esitas Ader Capital OÜ-le 29 700 kg odra eest 07.04.2016 arve

nr 216047 summas 4455,00 eurot maksetähtajaga 11.04.2016.

07.04.2016 transporditi 29 700 kg otra TÜ-st V. M. ära, mis müüdi Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari poolt

varalise kasu eesmärgil Patrick Mürgi poolt Averi Paksu nimele korraldatud firma Ader Capital OÜ nimelt

vastavalt kokkuleppele V. OÜ juhatuse liikmega T. L. 08.04.2016 Ader Capital OÜ arve nr 1027 alusel,

hinnaga 115 eurot/tonn+käibemaks, summas 3912,30 eurot, edasi V. OÜ-le (registrikood XXX).

V. OÜ nimel korraldasid Patrick Mürk ja Peeter Kutsar söödaotra müügi 08.04.2016 V. OÜ arve nr 2016-

32 alusel, hinnaga 120 eurot/tonn+käibemaks, summas 4082,40 eurot, edasi K. J. OÜ-le.

Peale seda 15.04.2016 K. J. OÜ kandis 08.04.2016 V. OÜ arve nr 2016-32 alusel raha summas 4082,40

eurot V. OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud T.

L. ja K. L.

Seejärel kanti V. OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX seoses K. J. OÜ-lt V. M. TÜ söödaodra eest

laekunud edasi Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mida kasutas tegelikkuses Patrick

Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud H. P. ning pangakaardid olid

väljastatud H. P. ja Patrick Mürgile ning Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank

AS pangakontole XXX, mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, aga pangakonto kasutusõigus oli panga

poolt väljastatud M. P.

Seega omastasid TÜ V. M. vilja eest laekunud raha Patrick Mürk ja Peeter Kutsar.

Ader Capital OÜ kohustus vilja eest tasuma TÜ-le V. M. maksetähtajaks 11.04.2016 raha kogusummas

4455 eurot, kuid Ader Capital OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Ader Capital OÜ

esindaja poolt anti lubadusi maksmiseks, kuid vilja eest siiski ei tasutud.

Ader Capital OÜ esindajad petsid teadlikult TÜ V. M. juhatuse liiget Ü. T., jättes oma tegevusega mulje,

et Ader Capital OÜ soovib osta TÜ-lt V. M. kokkulepitud hinnaga otra, kuid tegelikkuses neil ei olnud

kavatsust tarnitud odra koguse eest tasuda, mida näitab ka odavama hinnaga vilja edasimüümine ja teiste

isikute ärakasutamine tehingute tegemisel. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 4455 eurot 29

700 kg odra eest Ader Capital OÜ esindajate poolt TÜ-le V. M. tasumata.

Kelmusega tekitati TÜ-le V. M. varalist kahju 4455 eurot.

13. FIE M. K.

2016 augusti lõpus ja septembris Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepaga

lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-le M. K. eksliku

ettekujutuse sellest, et firma Farm Agro OÜ (registrikood 12652788) soovib osta temalt kaera.

2016 augusti lõpus XXX külas XXX talus tegi Patrick Mürk, tutvustades ennast Priit Pajulana, Farm Agro

OÜ nimel FIE-le M. K. ettepaneku müüa Farm Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Farm Agro OÜ on

maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk viies

tahtlikult M. K. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest.

Vastavalt Patrick Mürgi ja M. K. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Patrick Mürk kui Farm Agro

OÜ esindaja tasuda ca 150 tonni kaera eest 105 eurot ühe tonni eest.

Farm Agro OÜ juhatuse liige Arnold Pähklepa organiseeris XXX talust kaera äravedamiseks firmadest

B. OÜ ja L. OÜ transpordi, tarnides ajavahemikul 03.09.2016 – 06.09.2016 XXX talust ära 145,1 tonni

kaera kogumaksumusega 18 281,97 eurot. Seejärel esitas FIE M. K. Farm Agro OÜ-le 06.09.2016 arve

nr 1607 95,12 tonni kaera eest summas 11 985,12 eurot maksetähtajaga 12.09.2016 ja 12.09.2016 arve

nr 1608 49,975 tonni kaera eest summas 6296,85 eurot maksetähtajaga 19.09.2016.

Ajavahemikul 03.09.2016 – 06.09.2016 transporditi 145,1 tonni kaera XXX talust ära, mis müüdi Arnold

Pähklepa poolt varalise kasu eesmärgil tema firma Farm Agro OÜ nimelt 04.09.2016 arve nr 1025 alusel

summas 5456,95 eurot, 05.09.2016 arve nr 1026 alusel summas 5062,71 eurot ja 06.09.2016 arve nr 1028

alusel summas 5485,92 eurot, odavama hinnaga, so vastavalt 95 eurot/tonn, 89,08 eurot/tonn ja 91,48

eurot/tonn, edasi O. T. AS-le kogusummas 16 005,58 eurot, kavatsusega mitte tasuda kaera eest FIE-le

M. K., mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine.

Peale seda 13.09.2016 ja 15.09.2016 kandis O. T. AS kaera eest 04.09.2016 arve nr 1025 alusel,

05.09.2016 arve nr 1026 alusel ja 06.09.2016 arve nr 1028 alusel ilma käibemaksuta Farm Agro OÜ SEB

Pank AS pangakontole XXX raha kogusummas 13 337,99 eurot, millise pangakonto allkirjaõiguslikud

isikud olid Arnold Pähklepa ja A. J., internetipanga kasutajad olid Arnold Pähklepa ja M. P. ning

pangakaart nr XXX olid väljastatud Arnold Pähklepale.

Farm Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX kanti O. T.AS-lt FIE M. K. vilja eest laekunud raha

edasi Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank AS pangakontole nr XXX, Export

Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX ja teistele pangakontodele ning osa rahast võeti Arnold

Pähklepa poolt sularahas välja.

Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ, 12537975) pangakontole XXX, mille kasutaja olid

panga andmetel M. P., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, kanti FIE M. K. vilja eest laekunud

rahadest Farm Agro OÜ-lt raha.

Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mille kasutaja olid H. P., aga mida tegelikkuses

kasutas Patrick Mürk, kanti FIE M. K. vilja eest laekunud rahadest Hel-Mel Grupp OÜ-lt ja Farm Agro

OÜ-lt raha.

Seega FIE M. K. vilja eest laekunud raha kasutasid Arnold Pähklepa, Peeter Kutsar ja Patrick Mürk.

Farm Agro OÜ kohustus teravilja eest tasuma FIE-le M. K. maksetähtajaks 19.09.2016 raha kogusummas

18 281,97 eurot, kuid Farm Agro OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud.

Farm Agro OÜ esindajad petsid teadlikult FIE-t M. K., jättes oma tegevusega mulje, et Farm Agro OÜ

soovib osta FIE-lt M. K. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud

vilja koguse eest tasuda. Farm Agro OÜ poolt anti M. K. lubadusi raha maksmiseks ja lõpuks M. K. ei

saanud enam Farm Agro OÜ esindajatega ühendust ning raha talle vilja eest ei tasutud. Käesoleva ajani

on jäänud kokkulepitud summa 18 281,97 eurot 145,1 tonni kaera eest Farm Agro OÜ esindajate poolt

FIE-le M. K. tasumata.

Kelmusega tekitati FIE-le M. K. varalist kahju summas 18 281,97 eurot.

14. V. OÜ

2016 septembris Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepaga lõid teadlikult

varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega V. OÜ (registrikood XXX) esindajale

H. K. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Farm Agro OÜ (registrikood 12652788) soovib osta temalt

kaera.

2016 septembris Farm Agro OÜ esindaja Patrick Mürk tegi M. K. kaudu H. K. ettepaneku müüa Farm

Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Farm Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma

maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja

eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja M. K. kaudu H. K. edastatud suulisele kokkuleppele, lubas Patrick Mürk

kui Farm Agro OÜ esindaja tasuda kaera eest 105 eurot ühe tonni eest.

Farm Agro OÜ juhatuse liige Arnold Pähklepa organiseeris V. OÜ esindaja H. K. kaera, mis asus M. K.

kuivatis XXX, äravedamiseks firmast A. OÜ transpordi, tarnides 08.09.2016 M. K. kuivatist ära V. OÜ-

le kuulunud 24,8 tonni kaera kogumaksumusega 3124,80 eurot. Seejärel esitas V. OÜ esindaja H. K. Farm

Agro OÜ-le 12.09.2016 arve nr 1 24,8 tonni kaera eest summas 3124,80 eurot maksetähtajaga

18.09.2016.

08.09.2016 transporditi 24,8 tonni H. K. kaera XXX ära, mis müüdi Arnold Pähklepa poolt varalise kasu

eesmärgil tema firma Farm Agro OÜ nimelt 08.09.2016 arve nr 1032 alusel, odavama hinnaga, so 92

eurot/tonn, edasi O. T. AS-le summas 2628,41 eurot, kavatsusega mitte tasuda kaera eest H. K., mida

näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine.

Peale seda 19.09.2016 kandis O. T. AS kaera eest 08.09.2016 arve nr 1032 alusel Farm Agro OÜ SEB

Pank AS pangakontole XXX ilma käibemaksuta ja tasaarveldusega seoses sorteerimise kuluga raha kokku

1892,74 eurot, millise pangakonto allkirjaõiguslikud isikud olid Arnold Pähklepa ja A. J., internetipanga

kasutajad olid Arnold Pähklepa ja M. P. ning pangakaart nr XXX olid väljastatud Arnold Pähklepale.

Farm Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX kanti O. T. AS-lt V. OÜ vilja eest laekunud raha edasi

Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank AS pangakontole nr XXX ning osa rahast

võeti Arnold Pähklepa poolt sularahas välja.

Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ, 12537975) pangakontole XXX, mille kasutaja olid

panga andmetel M. P., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, kanti V. OÜ vilja eest laekunud

rahadest Farm Agro OÜ-lt raha edasi.

Seega V. OÜ vilja eest laekunud raha kasutasid Arnold Pähklepa, Peeter Kutsar ja Patrick Mürk.

Farm Agro OÜ kohustus teravilja eest tasuma V. OÜ-le maksetähtajaks 18.09.2016 raha kogusummas

3124,80 eurot, kuid Farm Agro OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud.

Farm Agro OÜ esindajad petsid teadlikult V. OÜ esindajat H. K., jättes oma tegevusega mulje, et Farm

Agro OÜ soovib osta V. OÜ esindajalt H. K. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei

olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Farm Agro OÜ poolt anti H. K. lubadusi raha

maksmiseks ja lõpuks H. K. ei saanud enam Farm Agro OÜ esindajatega ühendust ning raha talle vilja

eest ei tasutud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 3124,80 eurot 24,8 tonni kaera eest Farm

Agro OÜ esindajate poolt V. OÜ-le tasumata.

Kelmusega tekitati V. OÜ-le varalist kahju summas 3124,80 eurot.

15. FIE M. H.

2016 septembris Patrick Mürk isikute grupis koos Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepaga lõid teadlikult

varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-le M. H. eksliku ettekujutuse sellest,

et firma Farm Agro OÜ (registrikood 12652788) soovib osta temalt otra.

2016 septembris XX külas XXX talus tegi Patrick Mürk, tutvustades ennast Priiduna, Farm Agro OÜ

nimel FIE-le M. H. ettepaneku müüa Farm Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Farm Agro OÜ on

maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk viies

tahtlikult M. H. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest.

Vastavalt Patrick Mürgi ja M. H. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Patrick Mürk kui Farm Agro

OÜ esindaja tasuda odra eest 125 eurot ühe tonni eest.

Farm Agro OÜ juhatuse liige Arnold Pähklepa organiseeris XXX talust odra äravedamiseks firmadest B.

OÜ, A. OÜ ja B. OÜ transpordi, tarnides ajavahemikul 11.-12.09.2016 XXX talust ära 125,14 tonni otra

kogumaksumusega 18 771 eurot. Seejärel esitas FIE M. H. Farm Agro OÜ-le 13.09.2016 arve nr 8 125,14

tonni odra eest summas 18 771 eurot maksetähtajaga 18.09.2016.

Ajavahemikul 11.09.2016 -12.09.2016 transporditi 125,14 tonni otra XXX talust ära, mis müüdi Arnold

Pähklepa poolt varalise kasu eesmärgil tema firma Farm Agro OÜ nimelt 12.09.2016 arve nr 1028 alusel

summas 15 160,68 eurot ja 12.09.2016 arve nr 1029 alusel summas 2108,64 eurot, odavama hinnaga, so

115 eurot/tonn, edasi S. OÜ-le kogusummas 17 269,32 eurot, kavatsusega mitte tasuda odra eest FIE-le

M. H., mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine.

Peale seda 15.09.2016 ja 19.09.2016 kandis S. OÜ odra eest 12.09.2016 arve nr 1028 alusel summas 15

160,68 eurot ja 12.09.2016 arve nr 1029 alusel summas 2108,64 eurot Farm Agro OÜ SEB Pank AS

pangakontole XXX raha kogusummas 17 269,32 eurot, millise pangakonto allkirjaõiguslikud isikud olid

Arnold Pähklepa ja A. J., internetipanga kasutajad olid Arnold Pähklepa ja M. P. ning pangakaart nr XXX

olid väljastatud Arnold Pähklepale.

Farm Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX kanti S. OÜ-lt FIE M. H. vilja eest laekunud raha edasi

Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX, Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes

OÜ) SEB Pank AS pangakontole nr XXX ja teistele pangakontodele ning osa rahast võeti Arnold

Pähklepa poolt sularahas välja.

Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mille kasutaja olid panga andmetel H. P., aga mida

tegelikkuses kasutas Patrick Mürk, kanti FIE M. H. vilja eest laekunud raha edasi Farm Agro OÜ-lt.

Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ, 12537975) pangakontole XXX, mille kasutaja olid

panga andmetel M. P., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, kanti FIE M. H. vilja eest laekunud

raha edasi Farm Agro OÜ-lt.

Seega FIE M. H. vilja eest laekunud raha omastasid Arnold Pähklepa, Peeter Kutsar ja Patrick Mürk.

Farm Agro OÜ kohustus teravilja eest tasuma FIE-le M. H. maksetähtajaks 18.09.2016 raha kogusummas

18 771 eurot, kuid Farm Agro OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud.

Farm Agro OÜ esindajad petsid teadlikult FIE-t M. H., jättes oma tegevusega mulje, et Farm Agro OÜ

soovib osta FIE-lt M. H. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud

vilja koguse eest tasuda. Farm Agro OÜ poolt anti M. H. lubadusi raha maksmiseks ja lõpuks M. H. ei

saanud enam Farm Agro OÜ esindajatega ühendust ning raha talle vilja eest ei tasutud. Käesoleva ajani

on jäänud kokkulepitud summa 18 771 eurot 125,14 tonni odra eest Farm Agro OÜ esindajate poolt FIE-

le M. H. tasumata.

Kelmusega tekitati FIE-le M. H. varalist kahju 18 771 eurot.

16. K. F. OÜ

2016 septembris Patrick Mürk isikute grupis koos Alar Kõivuga ja Vahur Sõõroga ning E. K. kaasabil

lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega K. F. OÜ (registrikood

XXX) juhatuse liikmele R. B. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Kärdemäe Agro OÜ (alates 27.01.2017

ärinimi Notoeren OÜ, registrikood 12705852, edaspidi Kärdemäe Agro OÜ) soovib osta tema firmalt

nisu, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud varifirma korral tegi Vahur Sõõro E. K. ettepaneku

hakata firma juhatuse liikmeks ja Vahur Sõõro koos Patrick Mürgiga korraldasid Kärdemäe Agro OÜ

vormistamise E. K. nimele ning Vahur Sõõro tegi E. K. ettepaneku avada Kärdemäe Agro OÜ-le

pangakontod Swedbank AS-s, SEB Pank AS-s ja LHV Pank AS-s ja peale E. K. poolset pankades käimist

võttis Vahur Sõõro oma valdusesse Kärdemäe Agro OÜ pangakontodega seotud internetipanga paroolid,

koodikaardid, pangakaardid, PIN-koodid, PIN-kalkulaatori ning E. K. ID-kaardi koos PIN-koodidega,

milliste eelpooltoodud Vahur Sõõro ettepanekutega nõustudes osutas E. K. kuriteo toimepannud isikutele

füüsilist kaasabi.

2016 septembris XXX külas tegid Patrick Mürk ja Alar Kõiv K. F. OÜ juhatuse liikmele R. B. ettepaneku

müüa Patrick Mürgi ja Vahur Sõõro poolt kelmuste toimepanemiseks E. K. nimele vormistatud firma

Kärdemäe Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Kärdemäe Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et

nad täidavad oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ja Alar Kõiv ei kavatsenudki täita oma

maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja K. F. OÜ juhatuse liikme R. B. vahelisele

suulisele kokkuleppele, lubas Patrick Mürk tasuda nisu eest 120 eurot ühe tonni eest.

Kärdemäe Agro OÜ esindaja Patrick Mürk organiseeris XXX külas nisu äravedamiseks firmadest A. C.

AS ja K. OÜ transpordi, tarnides 28.09.2016 K. F. OÜ-st ära 90 tonni nisu maksumusega 12 960 eurot.

Kärdemäe Agro OÜ esindaja Patrick Mürk tasus 2016 septembri lõpus K. F. OÜ juhatuse liikmele R. B.

esimese koorma, so 30 tonni, nisu eest sularahas.

28.09.2016 transporditi ca 90 tonni nisu K. F. OÜ-st ära, mis müüdi Kärdemäe Agro OÜ esindajate poolt

varalise kasu eesmärgil Kärdemäe Agro OÜ nimelt 29.09.2016 arve nr 2609001 alusel koguses 92,44

tonni nisu hinnaga, so 118 eurot/tonn+käibemaks, edasi E.T. OÜ-le summas 13 089,50 eurot, kavatsusega

mitte tasuda nisu eest K. F. OÜ juhatuse liikmele R. B..

Seejärel 29.09.2016 E. T. OÜ kandis nisu eest 29.09.2016 arve nr 2609001 alusel Kärdemäe Agro OÜ

Swedbank AS pangakontole nr XXX raha summas 13 089,50 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli

panga poolt antud E. K., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk, kellele oli eelnevalt edastanud

pangakonto kasutamiseks vajalikud vahendid Vahur Sõõro. E. T. OÜ poolt vilja eest laekunud raha kandis

Patrick Mürk tema valduses olevate Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontoga XXX seotud

internetipanga paroole kasutades E. K. Swedbank AS pangakontole XXX, Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank

AS pangakontole XXX ja muudele kontodele, kasutati kauplustes tasumisel ja võeti Patrick Mürgi poolt

sularahas välja ning omastati Patrick Mürgi, Alar Kõivu ja Vahur Sõõro poolt.

Peale seda saatis Patrick Mürk 29.09.2016 Kärdemäe Agro OÜ e-maili aadressilt R. B. firma Kärdemäe

Agro OÜ andmed, kuhu arve saata ja teatas, et koorma kaalud selguvad täna. Peale seda R. B. ei saanud

enam Kärdemäe Agro OÜ esindajatega ühendust, telefon kutsus, aga keegi telefoni vastu ei võtnud. Kuna

R. B. ei saanud Kärdemäe Agro OÜ esindajatega enam ühendust, siis ei teinud ta ka arvet, kuna ta ei

teadnud, kuhu see saata ja ei saanud teada nisukoormate täpseid kaalusid.

Kärdemäe Agro OÜ esindajad petsid teadlikult K. F. OÜ juhatuse liiget R. B., jättes oma tegevusega

mulje, et Kärdemäe Agro OÜ soovib osta kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud

kavatsust kogu tarnitud vilja koguse eest tasuda. K. F. OÜ juhatuse liige R. B. ei saanud enam vilja ostjaga

ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Kärdemäe Agro OÜ ei ole tasunud tänaseni K. F. OÜ-le ülejäänud

60 tonni nisu eest.

Kelmusega tekitati K. F. OÜ-le varalist kahju 8640 eurot.

17. FIE V. B. S. talu

2016 septembris lõpus ja oktoobri alguses Patrick Mürk isikute grupis koos Alar Kõivu ja Vahur Sõõroga

ning E. K. kaasabil lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE

V. B. S. talu esindajale V. B. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Kärdemäe Agro OÜ (alates 27.01.2017

ärinimi Notoeren OÜ, registrikood 12705852, edaspidi Kärdemäe Agro OÜ) soovib osta temalt rapsi,

millise pettuste toimepanemiseks kasutatud varifirma korral tegi Vahur Sõõro E. K. ettepaneku hakata

firma juhatuse liikmeks ja Vahur Sõõro koos Patrick Mürgiga korraldasid Kärdemäe Agro OÜ

vormistamise E. K. nimele ning Vahur Sõõro tegi E. K. ettepaneku avada Kärdemäe Agro OÜ-le

pangakontod Swedbank AS-s, SEB Pank AS-s ja LHV Pank AS-s ja peale E. K. poolset pankades käimist

võttis Vahur Sõõro oma valdusesse Kärdemäe Agro OÜ pangakontodega seotud internetipanga paroolid,

koodikaardid, pangakaardid, PIN-koodid, PIN-kalkulaatori ning E. K. ID-kaardi koos PIN-koodidega,

milliste eelpooltoodud Vahur Sõõro ettepanekutega nõustudes osutas E. K. kuriteo toimepannud isikutele

füüsilist kaasabi.

2016 septembris lõpus ja oktoobri alguses XXX talus tegid Patrick Mürk ja Alar Kõiv korduvalt FIE-le

V. B. S. talu esindajale V. B. ettepaneku müüa Patrick Mürki ja Vahur Sõõro poolt kelmuste

toimepanemiseks E. K. nimele vormistatud firma Kärdemäe Agro OÜ-le rapsi, jättes mulje, et Kärdemäe

Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et nad täidavad oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick

Mürk ja Alar Kõiv ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda rapsi eest. Vastavalt Patrick Mürgi

ja Alar Kõivu ning V. B. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubasid Patrick Mürk ja Alar Kõiv tasuda

enne rapsi pealelaadimist rapsi eest 351 eurot ühe tonni eest.

Seejärel koostas V. B. 13 tonni rapsi eest Kärdemäe Agro OÜ-le 05.10.2016 arve nr 05 summas 5475,60

eurot, millele lubati Kärdmäe Agro OÜ esindaja poolt tulla järgi 06.10.2016, kuid keegi arvele järgi ei

tulnud. 07.10.2016 tulid V. B. juurde Kärdemäe Agro OÜ esindajad Patrick Mürk ja Alar Kõiv ning

Patrick Mürk võttis selle arve kaasa.

Kärdemäe Agro OÜ esindajad Patrick Mürk ja Alar Kõiv organiseerisid XXX talust rapsi äravedamiseks

transpordi, väites V. B., et nad on talle raha ülekande teinud, kuid raha ei ole veel V. B. kontole jõudnud

ja tarnisid 07.10.2016 XXX talust ära 19 tonni rapsi kogumaksumusega 8002,80 eurot. Tegelikkuses aga

Kärdemäe Agro OÜ ei olnud tasunud enne rapsi pealelaadimist FIE V. B. S. talu esindajale V. B. rapsi

eest.

Peale rapsi ülekaalumist selgus, et rapsi oli ikkagi 19 tonni ja vastavalt kokkuleppele Kärdemäe Agro OÜ

esindajaga koostas V. B. lisaks 6 tonni rapsi eest Kärdemäe Agro OÜ-le 11.10.2016 arve nr 06 summas

2527,20 eurot, millele lubati Kärdemäe Agro OÜ esindaja poolt tulla järgi, kuid lõpuks keegi sellele järgi

ei tulnud.

Seejärel lubati Kärdemäe Agro OÜ poolt tulla V. B. rahaaasju klaarima, aga kedagi Kärdemäe Agro OÜ-

st kohale ei ilmunud. Peale seda lubati korduvalt Kärdemäe Agro OÜ esindajate poolt raha ülekandmist

V. B., kuid seda siiski ei tehtud.

V. B. helistas pidevalt Kärdemäe Agro OÜ esindajate telefoninumbritele ja nõudis rapsi eest raha, mille

tulemusel tegi Patrick Mürk Vahur Sõõro poolt tema valdusesse antud Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS

pangakontoga XXX seotud internetipanga paroole kasutades 10.11.2016 Kärdemäe Agro OÜ Swedbank

AS pangakontolt XXX ülekanne V. B. selgitusega „arve nr 5“ summas 300 eurot. Rohkem V. B. rapsi

eest ei tasutud. Peale seda V. B. ei saanud enam Kärdemäe Agro OÜ esindajatega ühendust ja firma poolt

kasutatud telefon ei vastanud tema kõnedele.

Kärdemäe Agro OÜ esindajad petsid teadlikult FIE V. B. S. talu esindajat V. B., jättes oma tegevusega

mulje, et Kärdemäe Agro OÜ soovib osta kokkulepitud hinnaga ja tingimustel rapsi, kuid tegelikkuses

neil ei olnud kavatsust tarnitud rapsi koguse eest tasuda. V. B. ei saanud lõpuks enam rapsi ostjatega

ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Kärdemäe Agro OÜ ei ole tasunud tänaseni FIE-le V. B. S. talu

ülejäänud rapsi eest.

Kelmusega tekitati FIE-le V. B. S. talu varalist kahju 7702,80 eurot.

18. T. OÜ

2016 oktoobris Patrick Mürk isikute grupis koos Vahur Sõõroga ning E. K. kaasabil lõid teadlikult varalise

kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega T. OÜ (registrikood XXX) juhatuse liikmele J.

P.T. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Kärdemäe Agro OÜ (alates 27.01.2017 ärinimi Notoeren OÜ,

registrikood 12705852, edaspidi Kärdemäe Agro OÜ) soovib osta tema firmalt söödanisu, millise pettuste

toimepanemiseks kasutatud varifirma korral tegi Vahur Sõõro E. K. ettepaneku hakata firma juhatuse

liikmeks ja Vahur Sõõro koos Patrick Mürgiga korraldasid Kärdemäe Agro OÜ vormistamise E. K. nimele

ning Vahur Sõõro tegi E. K. ettepaneku avada Kärdemäe Agro OÜ-le pangakontod Swedbank AS-s, SEB

Pank AS-s ja LHV Pank AS-s ja peale E. K. poolset pankades käimist võttis Vahur Sõõro oma valdusesse

Kärdemäe Agro OÜ pangakontodega seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pangakaardid, PIN-

koodid, PIN-kalkulaatori ning E. K. ID-kaardi koos PIN-koodidega, milliste eelpooltoodud Vahur Sõõro

ettepanekutega nõustudes osutas E. K. kuriteo toimepannud isikutele füüsilist kaasabi.

Patrick Mürk ja Vahur Sõõro plaanides koos viljakelmusi ja vilja hoiukohta, sõlmisid 27.09.2016

Kärdemäe Agro OÜ nimelt E. K. nimel nende valduses oleva E. K. ID-kaardiga A. P. OÜ esindaja A. P.

ja Kärdemäe Agro OÜ esindaja E. K. vahel digitaalse üürilepingu laohoone aadressil XXX kinnistu

üürimiseks alates 01.10.2016. Peale seda Vahur Sõõro viis oma sõidukiga E. K. XXX kinnistule A. P. OÜ

esindaja A. P. kohtuma, kellele esitleti E. K. kui Kärdemäe Agro esindajat, kes hakkab laohoonet üürima

ja kasutama.

2016 oktoobris XXX külas tegi Patrick Mürk, esinedes ettevõtte nimega E. T. nimel, T. OÜ juhatuse

liikmele J. P. T. ettepaneku müüa firmale E. T. teravilja, jättes mulje, et E. T. on maksevõimeline ja

lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Patrick Mürk ei kavatsenudki täita oma

maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Patrick Mürgi ja T. OÜ juhatuse liikmele J. P.T. vahelisele

suulisele kokkuleppele, lubas Patrick Mürk tasuda nisu eest 127 eurot ühe tonni eest peale vilja vedu.

Patrick Mürk organiseeris XXX asuvast viljahoidlast T. OÜ nisu äravedamiseks firmast K. OÜ transpordi

XXX kinnistul olevasse lattu ja B. L. T. T. OÜ sadamasse aadressil XXX, tarnides 2016 oktoobris XXX

asuvast viljahoidlast ära 547,76 tonni söödanisu kogumaksumusega 83 478,63 eurot.

2016 oktoobris transporditi 547,76 tonni T. OÜ-le kuulunud nisu XXX asuvast viljahoidlast ja XXX

kinnistul olevast laost ära, mis müüdi Kärdemäe Agro OÜ esindaja poolt varalise kasu eesmärgil Vahur

Sõõro ja Patrick Mürgi poolt E. K. nimele vormistatud firma Kärdemäe Agro OÜ nimelt Kärdemäe Argo

OÜ esindaja E. K., keda tegelikkuses esindas Patrick Mürk, ja E. T. OÜ esindaja R. G. vahel sõlmitud

ostulepingute alusel ning 25.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610008 alusel summas 8310,36 eurot,

25.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610009 alusel summas 17 428,13 eurot, 26.10.2016 Kärdemäe

Agro OÜ arve nr 2610010 alusel summas 12 760,99 eurot, 27.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr

2610011 alusel summas 17 357,33 eurot, 28.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610012 alusel summas

8845,80 eurot, 31.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610013 alusel summas 8093,86 eurot odavama

hinnaga, so 115 eurot/tonn+käibemaks ja 118 eurot/tonn+käibemaks, edasi E. T. OÜ-le kogusummas

72 796,47 eurot ja 25.11.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2611001 alusel summas 4315,97 eurot

odavama hinnaga, so 118 eurot/tonn+käibemaks, edasi L. T. OÜ-le, kogusummas 77 112,44 eurot,

kavatsusega mitte tasuda nisu eest T. OÜ juhatuse liikmele J. P.T.

Seejärel 07.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016, 21.11.2016 E. T. OÜ kandis nisu eest 25.10.2016 Kärdemäe

Agro OÜ arve nr 2610008 alusel summas 8310,36 eurot, 25.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610009

alusel summas 17 428,13 eurot, 26.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610010 alusel summas 12

760,99 eurot, 27.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610011 alusel summas 17 357,33 eurot,

28.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610012 alusel summas 8845,80 eurot, 31.10.2016 Kärdemäe

Agro OÜ arve nr 2610013 alusel summas 8093,86 eurot, kogusummas 72 796,47 eurot Kärdemäe Agro

OÜ Swedbank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. K., aga

mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk, kellele oli eelnevalt edastanud pangakonto kasutamiseks

vajalikud vahendid Vahur Sõõro.

E. T. OÜ poolt T. OÜ vilja eest laekunud raha kandis Patrick Mürk tema valduses oleva Kärdemäe Agro

OÜ Swedbank AS pangakontoga XXX seotud internetipanga paroole kasutades E. K. Swedbank AS

pangakontole XXX, Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, seemEST OÜ SEB Pank AS

pangakontole XXX ja muudele kontodele, kasutati kauplustes tasumisel, võeti Patrick Mürgi poolt

sularahas välja ja võeti 21.11.2016 Patrick Mürgi korraldusel E. K. poolt pangakontoris välja 1200 eurot.

E. K. Swedbank AS pangakontolt nr XXX võttis T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ pangakontolt

edasikantud raha 4000 eurot ja 3420 sularahas E. K. pangakaardiga välja Vahur Sõõro, kuigi nimetatud

pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. K.

Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX võttis T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ

Swedbank AS pangakontolt edasikantud raha sularahas välja Patrick Mürk, kellele oli pangakaardi

eelnevalt edastanud Vahur Sõõro ja kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. K.

SeemEST OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX võttis T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ Swedbank

AS pangakontolt edasikantud raha sularahas välja Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus

oli panga poolt antud M. M.

25.11.2016 L. T.OÜ kandis nisu eest 25.11.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2611001 alusel summas

4315,97 eurot Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus

oli panga poolt antud E. K.

L.T. OÜ poolt T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX laekunud raha

võttis 25.11.2016 Vahur Sõõro korraldusel pangaautomaadist välja E. K. ja E. K. andis selle väljavõetud

raha edasi Vahur Sõõrole ning 25.11.2016 Vahur Sõõro korraldusel kandis E. K. 740 eurot edasi

Kärdemäe Agro OÜ LHV Pank AS pangakontole XXX.

L. T. OÜ poolt T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX Kärdemäe Agro

OÜ LHV Pank AS pangakontole nr XXX edasikantud raha võttis 25.11.2016 Vahur Sõõro korraldusel

pangaautomaadist välja E. K. ja E. K. andis selle väljavõetud raha summas 740 eurot ja pangakaardi edasi

Vahur Sõõrole.

Seega T. OÜ vilja eest laekunud raha kasutasid Patrick Mürk ja Vahur Sõõro.

07.11.2016 Patrick Mürk saatis Kärdemäe Agro OÜ e-maili aadressilt T. OÜ-le kiri, milles oli ülevaade

viljakogustest. Kärdemäe Agro OÜ oli J. P. T. uueks ja üllatavaks partneriks, kellega tal ei olnud

kokkuleppeid, ja ta küsis selle kohta Patrick Mürgilt selgitust, aga Patrick Mürk selgitas talle midagi

segaselt ja nii see jäigi.

Seejärel T. OÜ esitas Kärdemäe Agro OÜ-le 517,740 tonni nisu eest 07.11.2016 arve nr 36 summas

78 903,58 eurot maksetähtajaga 12.11.2016, kuid raha maksetähtajaks Kärdemäe Agro OÜ esindajate

poolt T. OÜ-le ei tasutud. Kuna Patrick Mürk ei teatanud T. OÜ-le täpseid viljaandmeid, siis jäi üks

viljakoorem nimetatud arvest välja, kokku osteti Kärdemäe Agro OÜ poolt T. OÜ-lt 547,76 tonni

söödanisu, kogusummas 83 478,63 eurot.

Kärdemäe Agro OÜ esindajad petsid teadlikult T. OÜ juhatuse liiget J. P. T., jättes oma tegevusega mulje,

et alguses E. T. ja hiljem Kärdemäe Agro OÜ soovib osta kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid

tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. T. OÜ juhatuse liikmele J. P. T. anti

Kärdemäe Agro OÜ poolt lubadusi vilja eest tasumiseks, kuid seda siiski ei tehtud. Lõpuks T. OÜ juhatuse

liige J. P.T. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust. Kärdemäe Agro OÜ ei ole tasunud tänaseni T. OÜ-le

547,76 tonni söödanisu eest.

Kelmusega tekitati T. OÜ-le varalist kahju 83 478,63 eurot.

19. M. L.

Ajavahemikul 08.09-10.09.2014 Peeter Kutsar lõi teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil M. L. eksliku

ettekujutuse sellest, et firma Markson Agro OÜ (registrikood 12239752) soovib osta temalt söödanisu,

millise pettuste toimepanemiseks kasutatud firma oli Peeter Kutsar eelnevalt vormistanud M. K. nimele

ja võtnud oma valdusesse Markson Agro OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontoga nr XXX seotud

internetipanga paroolid, koodikaardid, pangakaardi ja sellega seotud PIN-koodid ning M. K. ID-kaardi

koos PIN-koodidega.

2014 septembris leppis Peeter Kutsar telefoni teel Markson Agro OÜ (registrikood 12239752) nimel

Markona esinedes M. L. kokku müüa Markson Agro OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Markson Agro OÜ

on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Peeter Kutsar viies

tahtlikult M. L. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest.

08.09.2014 sõlmis Peeter Kutsar Markson Agro OÜ nimelt kasutatades tema valduses olevat M. K. ID-

kaarti koos PIN-koodidega XXX talu esindaja M. L. digitaalse ostu-müügilepingu nr L5-1/-2014-0254,

mille järgi Markson Agro OÜ kohustus tasuma nisu eest 142 eurot+käibemaks ühe tonni eest hiljemalt 3-

5 tööpäeva peale kauba kättesaamist.

Peeter Kutsar kui Markson Agro OÜ esindaja organiseeris XXX külast XXX talust nisu äravedamiseks

firmast A. C. AS transpordi, tarnides ajavahemikul 08.09-10.09.2014 XXX talust ära 83,06 tonni

söödanisu maksumusega 14 153,42 eurot. Markson Agro OÜ pidi vastavalt 08.09.2014 ostu-

müügilepingule nr L5-1/-2014-0254 tasuma nisu eest 142 eurot+käibemaks ühe tonni eest hiljemalt 3-5

tööpäeva peale kauba kättesaamist, kuid Markson Agro OÜ ei tasunud vilja eest M. L. vastavalt nimetatud

lepingule.

Ajavahemikul 08.-10.09.2014 transporditi 83,06 tonni söödanisu XXX talust Bekkeri sadamasse, mille

müüs Peeter Kutsar varalise kasu eesmärgil M. K. firma Markson OÜ nimelt 12.09.2014 arve nr 2014-

09-1 alusel odavama hinnaga, so 123 eurot/tonn, edasi A. N. G. OÜ-le summas 10 204,08 eurot,

kavatsusega mitte tasuda nisu eest M. L., mida näitab samuti odavama hinnaga vilja edasimüümine.

Peale seda 12.09.2014 A. N. G. OÜ kandis nisu eest Markson Agro OÜ Eesti Krediidipank AS

pangakontole nr XXX raha kogusummas 13 537,38 eurot (millest 10 204,08 eurot oli M. L. nisu eest),

millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud M. K., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter

Kutsar. A. N. G. OÜ poolt vilja eest laekunud raha kandis Peeter Kutsar tema valduses olevate Markson

Agro OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontoga nr XXX seotud internetipanga paroole ja koodikaarte

kasutades Tekstiil OÜ LHV Pank AS konto nr XXX, mille kaudu ta sai kokkuleppel M. I. sinna kantud

raha sularahas M. I. kätte ja omastati Peeter Kutsari poolt.

Markson Agro OÜ esindajana Peeter Kutsar pettis teadlikult M. ja M. L., jättes oma tegevusega mulje, et

Markson Agro OÜ soovib osta M. L. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses tal ei olnud

kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 14 153,42

eurot Markson Agro OÜ esindaja Peeter Kutsari poolt M. L. tasumata, alguses Peeter Kutsar kui Markson

Agro OÜ esindajana esinenud isik suhtles M. L. tuues erinevaid ettekäändeid mittetasumise kohta ja

lõpuks ei olnud temaga enam võimalik ühendust saada.

Kelmusega tekitati M. L. varalist kahju 14 153,42 eurot.

20. TÜ A.U. ja P.

Ajavahemikul 10.09-19.09.2014 Peeter Kutsar lõi teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil TÜ A.U. ja

P. (regsitrikood XXX) esindajale U. K. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Markson Agro OÜ

(registrikood 12239752) soovib osta temalt söödanisu ja rapsi, millise pettuste toimepanemiseks kasutatud

firma oli Peeter Kutsar eelnevalt vormistanud M. K. nimele ja võtnud oma valdusesse Markson Agro OÜ

Eesti Krediidipank AS pangakontoga nr XXX seotud internetipanga paroolid, koodikaardid, pangakaardi

ja sellega seotud PIN-koodid ning M. K. ID-kaardi koos PIN-koodidega.

2014 septembris leppis Peeter Kutsar telefoni teel Markson Agro OÜ (registrikood 12239752) nimel

Markona esinedes TÜ A.U. ja P. esindaja U. K. kokku müüa Markson Agro OÜ-le söödanisu ja rapsi,

jättes mulje, et Markson Agro OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi,

tegelikkuses aga Peeter Kutsar viies tahtlikult U. K. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma

maksekohustust ja tasuda vilja eest. 09.09.2014 sõlmis Peeter Kutsar Markson Agro OÜ nimelt

kasutatades tema valduses olevat M. K. ID-kaarti koos PIN-koodidega TÜ A.U. ja P. esindaja U. K.

digitaalse ostu-müügilepingu nr L5-1/-2014-0254, mille järgi Markson Agro OÜ kohustus tasuma nisu

eest 148 eurot+käibemaks ühe tonni eest hiljemalt 3-5 tööpäeva peale kauba kättesaamist ning suulise

kokkuleppe, mille järgi Markson Agro OÜ kohustus tasuma rapsi eest 325 eurot+käibemaks ühe tonni

eest.

Peeter Kutsar kui Markson Agro OÜ esindaja organiseeris XXX külas asuvast hoidlast söödanisu ja rapsi

äravedamiseks firmast A. C. AS transpordi, tarnides ajavahemikul 10.09-19.09.2014 XXX külas asuvast

hoidlast ära 67,3 tonni suvinisu maksumusega 11 952,48 eurot ja 10,329 tonni rapsi maksumusega

4028,31 eurot.

Ajavahemikul 10.09-15.09.2014 transporditi 67,3 tonni suvinisu XXX külas asuvast hoidlast Bekkeri

sadamasse, mille müüs Peeter Kutsar varalise kasu eesmärgil M. K. firma Markson Agro OÜ nimelt

12.09.2014 arve nr 2014-09-1, 15.09.2014 arve nr 2014-09-1 ja 24.09.2014 arve nr 2014-09-1 alusel

odavama hinnaga, so 123 eurot/tonn, edasi A. N. G. OÜ-le summas 8277,90 eurot, kavatsusega mitte

tasuda nisu eest TÜ-le A.U. ja P. , mida näitab samuti odavama hinnaga vilja edasimüümine.

19.09.2014 transporditi 10,329 tonni rapsi XXX külas asuvast hoidlast Tamsallu, mille müüs Peeter

Kutsar varalise kasu eesmärgil M. K. firma Markson OÜ nimelt 26.09.2014 arve nr 5632 alusel odavama

hinnaga, so 306,36 eurot/tonn, edasi B. A. OÜ-le summas 3164,39 eurot, kavatsusega mitte tasuda rapsi

eest TÜ-le A.U. ja P. , mida näitab samuti odavama hinnaga rapsi edasimüümine.

Peale seda 12.09.2014, 16.09.2014 ja 24.09.2014 A. N. G. OÜ kandis nisu eest Markson Agro OÜ Eesti

Krediidipank AS pangakontole nr XXX raha kogusummas 8277,90 eurot ja 01.10.2014 B. A. OÜ kandis

rapsi eest Markson Agro OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontole nr XXX raha summas 2736,21 eurot,

millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud M. K., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter

Kutsar. A. N. G. OÜ ja B. A. OÜ poolt vilja ja rapsi eest laekunud raha kandis Peeter Kutsar tema valduses

olevate Markson Agro OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontoga nr XXX seotud internetipanga paroole

ja koodikaarte kasutades Tekstiil OÜ LHV Pank AS konto nr XXX, mille kaudu ta sai kokkuleppel M. I.

sinna kantud raha sularahas M.I. kätte ja omastati Peeter Kutsari poolt.

18.09.2014 esitas TÜ A.U. ja P. esindaja U. K. 67,3 tonni suvinisu eest Markson Agro OÜ-le arve summas

11 952,48 eurot, mille eest Markson Agro OÜ pidi vastavalt 09.09.2014 ostu-müügilepingule nr L5-1/-

2014-0254 tasuma nisu eest 148 eurot+käibemaks ühe tonni eest hiljemalt 3-5 tööpäeva peale kauba

kättesaamist ning 03.10.2014 esitas TÜ A.U. ja P. esindaja U. K. 10,329 tonni rapsi eest Markson Agro

OÜ-le arve summas 4028,31 eurot maksetähtajaga 03.10.2014, mille eest Markson Agro OÜ pidi vastavalt

suulisele kokkuleppele tasuma rapsi eest 325 eurot+käibemaks ühe tonni eest, kuid Markson Agro OÜ ei

tasunud vilja ja rapsi eest TÜ-le A.U. ja P. vastavalt nimetatud lepingule ja suulisele kokkuleppele.

Markson Agro OÜ esindajana Peeter Kutsar pettis teadlikult TÜ A.U. ja P. esindajat U. K., jättes oma

tegevusega mulje, et Markson Agro OÜ soovib osta TÜ-lt A.U. ja P. kokkulepitud hinnaga teravilja ja

rapsi, kuid tegelikkuses tal ei olnud kavatsust tarnitud vilja ja rapsi koguse eest tasuda. Käesoleva ajani

on jäänud kokkulepitud summa 15 980,79 eurot Markson Agro OÜ esindaja Peeter Kutsari poolt TÜ-le

A.U. ja P. tasumata.

Kelmusega tekitati TÜ-le A.U. ja P. varalist kahju 15 980,79 eurot.

21. L. OÜ

2015 septembris Peeter Kutsar koos Arnold Pähklepaga isikute grupis lõid teadlikult varalise kasu saamise

eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega L. OÜ (registrikood XXX) esindajale A. A. eksliku

ettekujutuse sellest, et nad soovivad osta temalt otra.

2015 septembris XXX külas XXX talus tegi Arnold Pähklepa L. OÜ esindajale A. A. ettepaneku müüa

talle teravilja ja Arnold Pähklepa esitas garantiiks tehingu toimumiseks A. A. 09.09.2015 ostu-

müügilepingu nr: 001, millel on ostja kohal Peeter Kutsari nimi ja isikuandmed ning Peeter Kutsari

isikutunnistuse koopia, jättes sellega mulje, et nad on maksevõimelised ja lubades, et ta täidab oma

maksekohustusi, tegelikkuses aga Arnold Pähklepa ja Peeter Kutsar ei kavatsenudki täita oma

maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Arnold Pähklepa ja L. OÜ esindaja A. A. vahelisele

suulisele kokkuleppele, lubas Arnold Pähklepa tasuda odra eest 140 eurot ühe tonni eest kahe nädala

jooksul.

Peeter Kutsar ja Arnold Pähklepa organiseerisid odra äravedamiseks transpordi, tarnides 2015 septembris

L. talust ära 30,22 tonni otra kogumaksumusega ca 4000 eurot. Seejärel L. OÜ esindaja A. A. soovis

saada Arnold Pähklepalt odra täpset kaalu, et selle järgi talle arve esitada. Arnold Pähklepa aga A. A. odra

täpset kaalu ei teatanud ja seetõttu A. A. ei saanud Arnold Pähklepale arvet esitada. A. A. pideva odra

kaalu ja raha küsimuse peale Arnold Pähklepa tõi talle 2015.a oktoobri Margo Agro OÜ konto väljavõtte,

millelt on näha, et L. OÜ vilja eest on E. T. OÜ tasunud Margo Agro OÜ-le 3112,66 eurot ja see raha on

kantud edasi Finestar Grupp OÜ-le, kuid raha siiski Arnold Pähklepa A. A. ära ei tasunud.

2015 septembris transporditi 30,22 tonni otra L. talust E. T. OÜ-le, mis müüdi varalise kasu eesmärgil

firma Margo Agro OÜ (registrikood 12542504) nimelt 11.09.2015 arve nr 150905 alusel odavama

hinnaga, so 103,00 eurot/tonn, edasi E. T. OÜ-le summas 3735,19 eurot, kavatsusega mitte tasuda odra

eest L. OÜ esindajale A. A., mida näitab tunduvalt odavama hinnaga vilja edasimüümine ning M. T.

ärakasutamine seoses tema Margo Agro OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu

tegemisega. Peale seda 13.09.2015 ja 14.09.2015 E. T. OÜ kandis odra eest 11.09.2015 arve nr 150905

alusel Margo Agro OÜ Swedbank AS pangakontole XXX raha kogusummas 3735,19 eurot, millise

pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud M. T., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar.

Margo Agro OÜ Swedbank AS pangakontolt XXX kandis Peeter Kutsar L. OÜ-st välja petetud vilja eest

E. T. OÜ-lt laekunud raha edasi tema enda firma Finestar Grupp OÜ (registrikood 12232000) Swedbank

AS pangakontole XXX, mille kontot Peeter Kutsar kasutas panga andmetel ainuisikuliselt.

Finestar Grupp OÜ Swedbank AS pangakontolt XXX võttis Peeter Kutsar laekunud vahenditest sularahas

välja ning tasus erinevaid endaga seotud kulutusi .

Arnold Pähklepa ja Peeter Kutsar petsid teadlikult L. OÜ esindajat A. A., jättes oma tegevusega mulje,

et nad soovivad osta L. OÜ esindajalt A. A. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei

olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Peeter Kutsar ja Arnold Pähklepa ei ole tasunud tänaseni

L. OÜ-le odra eest.

Kelmusega tekitati L. OÜ-le varalist kahju 4000 eurot.

22. K. F. OÜ

2017 jaanuaris Peeter Kutsar ja J. K. koos isikute grupis lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil

ühise kooskõlastatud tegevusega K. F. OÜ (registrikood XXX) juhatuse liikmele R. B. eksliku

ettekujutuse sellest, et firma Lupo Grupp OÜ (registrikood 12490848) soovib osta tema firmalt nisu.

2017 jaanuaris tegi Peeter Kutsar, tutvustades ennast kui Lupo Grupp OÜ esindaja J., telefoni teel K. F.

OÜ juhatuse liikmele R. B. ettepaneku müüa Lupo Grupp OÜ-le nisu, millega R. B. nõustus. Peeter Kutsar

jättis R. B. mulje, et Lupo Grupp OÜ on maksevõimeline ja lubas, et ta täidab oma maksekohustusi,

tegelikkuses aga Peeter Kutsar viies tahtlikult R. B. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma

maksekohustust ja tasuda vilja eest.

Seejärel 2017 jaanuaris läks J. K. kohapeale XXX külla ja J. K. rääkis veelkord K. F. OÜ juhatuse liikme

R. B. nisu ostu-müügi tehingu asjaolud üle, jättes mulje, et Lupo Grupp OÜ on maksevõimeline ja lubades,

et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga J. K. ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja

tasuda vilja eest. Vastavalt J. K. ja K. F. OÜ juhatuse liikme R. B. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas

J. K. tasuda nisu eest 135 eurot+käibemaks ühe tonni eest kohe peale arve esitamist.

Lupo Grupp OÜ esindaja J. K. organiseeris XXX külast nisu äravedamiseks firmast H. OÜ transpordi,

tarnides 2017 jaanuaris K. F. OÜ-st ära 130 tonni nisu kogumaksumusega 21 060 eurot.

2016 jaanuaris transporditi 130 tonni nisu XXX külast K. F. OÜ-st ära, mis müüdi Lupo Grupp OÜ

esindajate Peeter Kutsari ja J. K. poolt varalise kasu eesmärgil Lupo Grupp OÜ nimelt 19.01.2017 Lupo

Grupp OÜ arve nr 1009 alusel summas 4872,00 eurot, 23.01.2017 Lupo Grupp OÜ arve nr 1010 alusel

summas 4711,92 eurot, 24.01.2017 Lupo Grupp OÜ arve nr 10011 alusel summas 9611,76 eurot ja

25.01.2017 Lupo Grupp OÜ arve nr 10021 alusel summas 4899,84 eurot hinnaga, so 145

eurot/tonn+käibemaks, edasi H. E. AS-le kogusummas 24 095,52 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu

eest K. F. OÜ juhatuse liikmele R. B.

Seejärel H. E. AS kandis nisu eest Lupo Grupp OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontole XXX raha

kogusummas 24 095,52 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud J. K. ja deebetkaart

nr XXX oli 06.01.2017 väljastatud J. K. ja deebetkaart nr XXX oli 10.01.2017 väljastatud Peeter

Kutsarile. H. E. AS poolt vilja eest laekunud raha võeti J. K. poolt sularahas välja, kasutati arvete eest

tasumisel ja kauplustes tasumisel.

Peale esimese viljakoorma vedu K. F. OÜ juhatuse liige R. B. sai Lupo Grupp OÜ-lt teada esimese

viljakoorma kaalu. Ülejäänud koormate kaalusid ei saanud R. B. Lupo Grupp OÜ-lt teada, kuna J. K. ei

võtnud enam telefoni vastu. Lõpuks R. B. ei õnnestunudki J. K. kätte saada. Samuti R. B. ei saanud Lupo

Grupp OÜ-le arvet saata, kuna tal ei õnnestunud enam firmaga ühendust saada ja ta ei teadnud, kuhu arvet

saata. Kokku viidi K. F. OÜ-st umbes 130 tonni nisu.

Lupo Grupp OÜ esindajad J. K. ja Peeter Kutsar petsid teadlikult K. F. OÜ juhatuse liiget R. B., jättes

oma tegevusega mulje, et Lupo Grupp OÜ soovib osta kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses

neil ei olnud kavatsust kogu tarnitud vilja koguse eest tasuda. K. F. OÜ juhatuse liige R. B. ei saanud

enam vilja ostjaga ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Lupo Grupp OÜ ei ole tasunud tänaseni K. F.

OÜ-le ülejäänud 130 tonni nisu eest.

Kelmusega tekitati K. F. OÜ-le varalist kahju 21 060 eurot.

23. FIE R. P. K. talu

2016 detsembris Alar Kõiv ja Averi Paks koos isikute grupis lõid teadlikult varalise kasu saamise

eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-le R. P. K. talu esindajale R. P. eksliku ettekujutuse

sellest, et firma Luunja Farmid OÜ (registrikood 12539916) soovib osta temalt söögiotra.

2016 detsembri alguses tegi Alar Kõiv telefoni teel Luunja Farmid OÜ nimel Averi Paksuna esinedes FIE

R. P. K. talu esindajale R. P. ettepaneku müüa Luunja Farmid OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Luunja

Farmid OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Alar Kõiv

viies tahtlikult R. P. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja

eest. Vastavalt Alar Kõivu ja R. P. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Alar Kõiv kui Luunja Farmid

OÜ esindaja tasuda söögiodra eest 125 eurot ühe tonni eest ülekandega 5 päeva jooksul.

12.12.2016 XXX alevikus enne vilja pealelaadimist sõlmis Averi Paks Luunja Farmid OÜ esindajana FIE

R. P. K. talu esindajaga R. P. 12.12.2016 ostu-müügilepingu nr L5/-0073, mille alusel Luunja Farmid OÜ

kohustus tasuma FIE-le R. P. K. talu söödaodra eest 125 eurot ühe tonni eest.

Luunja Farmid OÜ esindajad Alar Kõiv ja Averi Paks organiseerisid R. P. juurest söögiodra

äravedamiseks firmast A. V. OÜ transpordi, tarnides 12.12.2016 R. P. viljalaost ära 52,8 tonni söögiotra

kogumaksumusega 7920 eurot. Seejärel esitas R. P. 52,8 tonni söögiodra eest Luunja Farmid OÜ-le arve

nr 7 summas 7920 eurot maksetähtajaga 25.12.2016.

12.12.2016 transporditi 52,8 tonni söögiotra R. P. viljalaost ära, mis müüdi varalise kasu eesmärgil Averi

Paksu firma Luunja Farmid OÜ nimelt 13.12.2016 arve nr 9 alusel odavama hinnaga, so 117,00

eurot/tonn, edasi S. OÜ-le, summas 7525,44 eurot, kavatsusega mitte tasuda söögiodra eest FIE-le R. P.

K. talu esindajale R. P., mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine.

Peale seda 14.12.2016 S. OÜ kandis söögiodra eest 13.12.2016 arve nr 9 alusel Luunja Farmid OÜ (end

ärinimega Ruunus OÜ, 12539916) AS SEB Pank pangakontole XXX raha summas 7 525,44 eurot, millise

pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud Averi Paksule ja mida tegelikkuses kasutasid Averi Paks

ja Alar Kõiv. S. OÜ poolt vilja eest laekunud raha võeti koheselt 14.12.2016 ja järgnevatel päevadel Averi

Paksu poolt Luunja Farmid OÜ pangakontolt sularahas välja ja omastati Alar Kõivu ja Averi Paksu poolt.

Luunja Farmid OÜ kohustus teravilja eest tasuma R. P. maksetähtajaks 25.12.2016 raha kogusummas

7920 eurot, kuid Luunja Farmid OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud.

Luunja Farmid OÜ esindajad petsid teadlikult FIE R. P. K. talu esindajat R. P., jättes oma tegevusega

mulje, et Luunja Farmid OÜ soovib osta FIE-lt R. P. K. talu kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid

tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. R. P. ei saanud enam Luunja Farmid

OÜ esindajaga ühendust ja raha talle vilja eest ei tasutud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa

7920 eurot Luunja Farmid OÜ esindajate poolt FIE-le R. P. K. talu tasumata.

Kelmusega tekitati FIE-le R. P. K. talu varalist kahju 7920 eurot.

24. K. J.

2016 detsembris Alar Kõiv ja Averi Paks koos isikute grupis lõid teadlikult varalise kasu saamise

eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega K. J. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Luunja Farmid OÜ

(registrikood 12539916) soovib osta temalt söödanisu.

2016 detsembri alguses tegi Alar Kõiv telefoni teel Luunja Farmid OÜ nimel esinedes K. J. ettepaneku

müüa Luunja Farmid OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Luunja Farmid OÜ on maksevõimeline ja lubades,

et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Alar Kõiv ei kavatsenudki täita oma maksekohustust

ja tasuda vilja eest. Vastavalt Alar Kõivu ja K. J. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Alar Kõiv kui

Luunja Farmid OÜ esindaja tasuda söödanisu eest 140 eurot ühe tonni eest.

Luunja Farmid OÜ esindaja Alar Kõiv organiseeris XXX külast XXX talust söödanisu äravedamiseks

firmast M. OÜ transpordi, tarnides 22.12.2016 XXX talust ära 24,06 tonni söödanisu kogumaksumusega

4042.08 eurot. Seejärel esitas K. J. 24,06 tonni söödanisu eest Luunja Farmid OÜ-le 28.12.2016 arve nr

205 summas 4042.08 eurot maksetähtajaga 04.01.2017.

22.12.2016 transporditi 24,6 tonni söödanisu XXX talust ära, mis müüdi Alar Kõivu poolt varalise kasu

eesmärgil Averi Paksu firma Luunja Farmid OÜ nimelt 22.12.2016 arve nr 12 alusel sama hinnaga, so

140 eurot/tonn, edasi K. J. OÜ-le summas 4045,44 eurot, kavatsusega mitte tasuda söödanisu eest K. J.,

mida toetab vilja sama hinnaga edasimüümise fakt, mistõttu Alar Kõivul ja Averi Paksul puudus võimalus

tehingult kasu teenida ning seega puudus majanduslik huvi sellist tehingut sooritada.

Peale seda 06.01.2017 K. J. OÜ kandis söödanisu eest 22.12.2016 arve nr 12 alusel Luunja Farmid OÜ

(end ärinimega Ruunus OÜ, 12539916) AS SEB Pank pangakontole XXX raha summas 4045,44 eurot,

millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud Averi Paksule ja mida tegelikkuses kasutasid Averi

Paks ja Alar Kõiv. K. J. OÜ poolt vilja eest laekunud raha võeti koheselt 06.01.2017 ja järgnevatel

päevadel Averi Paksu ja Alar Kõivu poolt Luunja Farmid OÜ pangakontolt sularahas välja ja omastati

Alar Kõivu ja Averi Paksu poolt.

Luunja Farmid OÜ kohustus teravilja eest tasuma K. J. maksetähtajaks 04.01.2017 raha kogusummas

4042.08 eurot, kuid Luunja Farmid OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud.

Luunja Farmid OÜ esindajad petsid teadlikult K. J., jättes oma tegevusega mulje, et Luunja Farmid OÜ

soovib osta K. J. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja

koguse eest tasuda. K. J. ei tasutud raha vilja eest. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 4042.08

eurot 24,06 tonni söödanisu eest Luunja Farmid OÜ esindajate poolt K. J. tasumata.

Kelmusega tekitati K. J. varalist kahju 4042.08 eurot.

25. P. P. OÜ

2016 mais Alar Kõiv lõi teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil P. P. OÜ (registrikood XXX) juhatuse

liikmele M. K. eksliku ettekujutuse sellest, et firma AB Partner OÜ (registrikood 12626638) soovib osta

tema firmalt teravilja.

2016 mai alguses XXX külas tegi Alar Kõiv P. P. OÜ juhatuse liikmele M. K. ettepaneku müüa AB

Partner OÜ-le teravilja, jättes mulje, et AB Partner OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma

maksekohustusi, tegelikkuses aga Alar Kõiv ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja

eest. Vastavalt Alar Kõivu ja P. P. OÜ juhatuse liikmele M. K. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas

Alar Kõiv tasuda nisu eest 128 eurot+käibemaks ühe tonni eest ja kaera eest 120 eurot+käibemaks ühe

tonni eest.

Alar Kõiv organiseeris XXX külast nisu ära vedamiseks firmast R. A. AS transpordi, tarnides 12.05.2016

P. P. OÜ-st ära 29,90 tonni nisu kogumaksumusega 4592,64 eurot. Seejärel esitas P. P. OÜ juhatuse liige

M. K. 29,90 tonni nisu eest AB Partner OÜ-le 16.05.2016 arve nr 16004 summas 4592,64 eurot

maksetähtajaga 20.05.2016.

12.05.2016 transporditi 29,90 tonni nisu P. P. OÜ-st ära, mis müüdi Alar Kõivu poolt varalise kasu

eesmärgil Alar Kõivu poolt R. T. nimele vormistatud firma ES Lift OÜ nimelt 13.05.2016 arve nr 0503

alusel odavama hinnaga, so 121 eurot/tonn, edasi L. T. OÜ-le summas 4356 eurot, kavatsusega mitte

tasuda nisu eest P. P. OÜ juhatuse liikmele M. K., mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine ja

R. T. ärakasutamine tema vormistamisega ES Lift OÜ juhatuse liikmeks ja tema teadmata tehingu

tegemine.

Peale seda 19.05.2016 L. T. OÜ kandis nisu eest 13.05.2016 arve nr 0503 alusel ES Lift OÜ SEB Pank

AS pangakontole XXX raha summas 4356,00 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt

antud Alar Kõivule ja A. T. ning mida tegelikkuses kasutas Alar Kõiv. L. T. OÜ poolt vilja eest laekunud

raha võeti koheselt 19.05.2016 ja järgnevatel päevadel Alar Kõivu poolt ES Lift OÜ pangakontolt

sularahas välja ja kasutati kauplustes maksmiseks ning omastati Alar Kõivu poolt.

Alar Kõiv organiseeris XXX kaera äravedamiseks firmast A. OÜ transpordi, tarnides 16.05.2016 P. P.

OÜ-st ära 26,66 tonni kaera kogumaksumusega 3839,04 eurot. Seejärel esitas P. P. OÜ juhatuse liige M.

K. 26,66 tonni kaera eest AB Partner OÜ-le 18.05.2016 arve nr 16005 summas 3839,04 eurot

maksetähtajaga 20.05.2016.

16.05.2016 transporditi 26,66 tonni kaera P. P. OÜ-st ära, mis müüdi Alar Kõiv’u poolt varalise kasu

eesmärgil Alar Kõivu poolt R.T. nimele vormistatud firma ES Lift OÜ nimelt 17.05.2016 arve nr 0504

alusel odavama hinnaga, so 75 eurot/tonn, edasi P. A. AS-le summas 2399,40 eurot, kavatsusega mitte

tasuda kaera eest P. P. OÜ juhatuse liikmele M. K., mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine ja

R. T. ärakasutamine tema vormistamisega ES Lift OÜ juhatuse liikmeks ja tema teadmata tehingu

tegemist.

Peale seda 18.05.2016 kandis P. A. AS kaera eest 17.05.2016 arve nr 0504 alusel ES Lift OÜ Swedbank

AS pangakontole nr XXX raha summas 2399,40 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt

antud Alar Kõivule ja A. T. ning mida tegelikkuses kasutas Alar Kõiv. P. A. AS poolt vilja eest laekunud

raha kandis Alar Kõiv teistele pangkontodele, kasutas kauplustes maksmisel ja võttis sularahas välja.

ES Lift OÜ kohustus nisu eest tasuma P. P. OÜ juhatuse liikmele M. K. maksetähtajaks 20.05.2016 raha

summas 4592,64 eurot ja ES Lift OÜ kohustus kaera eest tasuma P. P. OÜ juhatuse liikmele M. K.

maksetähtajaks 20.05.2016 raha summas 3839,04 eurot, kogusummas 8431,68 eurot, kuid ES Lift OÜ

lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud.

AB Partner OÜ esindaja Alar Kõiv pettis teadlikult P. P. OÜ juhatuse liikmele M. K., jättes oma

tegevusega mulje, et AB Partner OÜ soovib osta P. P. OÜ-st kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid

tegelikkuses tal ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda, mida näitab odavama hinnaga vilja

edasimüümine, R. T. ärakasutamine seoses tema ES Lift OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema

teadmata tehingu tegemine. Alar Kõivu poolt anti M. K. lubadusi raha maksmiseks, kuid raha siiski P. P.

OÜ-le ei tasutud. Alar Kõivu poolt tekkis hiljem vaidlus veel vilja hinna suhtes. Käesoleva ajani on jäänud

kokkulepitud summa kogusmmas 8431,68 eurot 29,90 tonni nisu ja 26,66 tonni kaera eest AB Partner OÜ

esindaja Alar Kõivu poolt P. P. OÜ-le tasumata.

Kelmusega tekitati P. P. OÜ-le varalist kahju 8431,68 eurot.

26. FIE H. T.

2016 septembris Alar Kõiv lõi teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil FIE-le H. T. eksliku ettekujutuse

sellest, et firma ES Lift OÜ (registrikood 12164681) soovib osta temalt teravilja.

2016 septembris XXX talus tegi Alar Kõiv FIE-le H. T. ettepaneku müüa Alar Kõivu poolt kelmuste

toimepanemiseks N.V. nimele vormistatud firma ES Lift OÜ-le teravilja, jättes mulje, et ES Lift OÜ on

maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Alar Kõiv ei kavatsenudki

täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Alar Kõivu ja H. T. vahelisele suulisele

kokkuleppele, lubas Alar Kõiv tasuda ühe koorma, so umbes 30 tonni, nisu eest 130 eurot+käibemaks ühe

tonni eest.

Alar Kõiv organiseeris XXX alevikus asuvast kuivatist nisu äravedamiseks transpordi, tarnides

27.09.2016 XXX alevikus asuvast kuivatist ära 28 640 kg nisu maksumusega 4467.84 eurot. Seejärel

esitas FIE H. T. 28 640 kg nisu eest ES Lift OÜ-le 03.10.2016 arve nr 12 summas 4467.84 eurot

maksetähtajaga 17.10.2016.

27.09.2016 transporditi 28 640 kg nisu XXX alevikus asuvast kuivatist ära, mis müüdi Alar Kõivu poolt

varalise kasu eesmärgil Kärdemäe Agro OÜ (alates 27.01.2017 nimi Notoeren OÜ) nimelt 29.09.2016

arve nr 2609002 alusel odavama hinnaga, so 117 eurot/tonn+käibemaks, edasi L.T. OÜ-le summas

4021,06 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu eest FIE-le H. T., mida näitab odavama hinnaga vilja

edasimüümine.

Peale seda 03.10.2016 L. T. OÜ kandis nisu eest 29.09.2016 arve nr 2609002 alusel Kärdemäe Agro OÜ

(alates 27.01.2017 nimi Notoeren OÜ) Swedbank AS pangakontole nr XXX raha summas 4 021,06 eurot,

millise raha sai Alar Kõiv kokkuleppel Patrick Mürgiga sularahas Patrick Mürgilt kätte ja omastati Alar

Kõivu poolt.

ES Lift OÜ kohustus nisu eest tasuma FIE-le H. T. maksetähtajaks 17.10.2016 raha summas 4467,84

eurot, kuid ES Lift OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud.

ES Lift OÜ esindaja Alar Kõiv pettis teadlikult FIE-t H. T., jättes oma tegevusega mulje, et ES Lift OÜ

soovib osta FIE-lt H. T. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses tal ei olnud kavatsust tarnitud

vilja koguse eest tasuda, mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine, N. V. ärakasutamine seoses

tema ES Lift OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemine. Kannatanu FIE

H. T. võttis korduvalt vilja ostjaga ühendust, Alar Kõiv lubas vilja eest H. T. ära maksta ja põhjendas

tasumata jätmist keerulise majandusliku olukorraga. Vaatamata korduvatele lubadustele vilja eest H. T.

vilja eest tasuda on raha siiski FIE-le H. T. tasumata. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa

kogusummas 4467,84 eurot 28 640 kg nisu eest ES Lift OÜ esindaja Alar Kõivu poolt FIE-le H. T.

tasumata.

Kelmusega tekitati FIE-le H. T. varalist kahju 4467,84 eurot.

Sellega pani Patrick Mürk toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (18 episoodi,

mis on kajastatud süüdistuse punktides 1-18), s.o kelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on

varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt.

Sellega pani Peeter Kutsar toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (16 episoodi,

mis on kajastatud süüdistuse punktides 1-2, 5-7, 9-15, 19-22), s.o kelmuse, mis on toime pandud

isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi

poolt.

Sellega pani Alar Kõiv toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (12 episoodi,

mis on kajastatud süüdistuse punktides 3-5, 7-9, 16-17, 23-26), s.o kelmuse, mis on toime pandud

isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi

poolt.

Sellega pani Vahur Sõõro toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (5 episoodi,

mis on kajastatud süüdistuse punktides 9-10, 16-18), s.o kelmuse, mis on toime pandud isiku poolt,

kes on varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt.

Sellega pani Averi Paks toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (2 episoodi, mis

on kajastatud süüdistuse punktides 23-24 ), s.o kelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on

varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud grupi poolt.

Sellega pani Arnold Pähklepa toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo

(4 episoodi, mis on kajastatud süüdistuse punktides 13-15, 21), s.o kelmuse, mis on toime pandud

isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi

poolt.

Sellega pani Indrek Rüütli toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (3 episoodi,

mis on kajastatud süüdistuse punktides 5-7), s.o kelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on

varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud grupi poolt.

Patrick Mürki, Peeter Kutsarit ja Vahur Sõõrot süüdistatakse veel suures ulatuses rahapesus

alljärgnevates episoodides:

Patrick Mürki poolt isikute grupis toime pandud eelpool kahtlustustes kirjeldatud kelmuste episoodides

perioodil september 2013 – jaanuar 2017 teenitud kuritegelikust varast kokku 342 637,42 eurost sai

Patrick Mürk isiklikult kuritegelikku vara kokku vähemalt summa 139 200,77 eurot. Sellest summast

63 840,77 eurot sai Patrick Mürk enda valdusesse otse kelmuste toimepanemisest, kuid 75 360 eurot

jõudis tema valdusesse tagasi varjatult läbi näilike majandustehingute alljärgnevalt:

Peeter Kutsar teostas korduvalt eelpool kahtlustuses kirjeldatud kelmustest saadud kuritegeliku raha

päritolu ja tegeliku kasusaaja varjamiseks nii üksinda kui ka grupis koos Patrick Mürgi, Alar Kõivu ja

Vahur Sõõroga näilikult legaalseid majandustehinguid, millega kahjustas legaalset majandus- ja

rahanduskäivet, s.o pani toime rahapesu järgmiselt:

1. O. A. OÜ-lt välja petetud vilja müügist laekus Hilman Invest OÜ (juhatuse liige H. V.) pangakontole

nr XXX perioodil 19.09.2013 – 26.09.2013 kuritegelikku vara kokku 82 616,14 eurot. Kontole laekunud

kuritegelikust rahast 21 750 eurot võttis H. V. samal perioodil välja sularahas ja edastas Peeter Kutsarile.

Ülejäänud kuritegeliku raha summas 60 866,14 eurot kandis H. V. Hilman Invest OÜ pangakontolt Peeter

Kutsari korraldustel ja Patrick Mürgi teadmisel selle päritolu ja tegeliku kasusaaja varjamise eesmärgil

näilikult legaalsete majandustehingutena edasi järgmiselt:

1) Perioodil 20.09.2013 – 25.09.2013 Peeter Kutsari kontrolli all tegutseva äriühingu Hel-Mel Veod OÜ

(juhatuse liige M. P.) pangakontole nr XXX kokku 32 006 eurot. 22 000 eurot selgitusega „laen“ ja kokku

10 006 eurot selgitustega „arved nr 130619, 13085 transporditeenus“.

2) 20.09.2013 Patrick Mürki kontrolli all tegutseva äriühingu Feld Agro OÜ (juhatuse liige H. R.),

pangakontole 9 500 eurot, selgituseg „laen“.

3) 24.09. - 25.09.2013 Patrick Mürki äriühingu Victor & Huugo OÜ pangakontole nr kokku 26 600 eurot

selgitusega: „laen.“

Hel-Mel Veod OÜ pangakontole laekunud 32 006,00 kuritegelikust rahast võttis Peeter Kutsar perioodil

20.09.2013 – 09.10.2013 välja eelnevalt kuritegelikust taustast puhastatuna sularahas välja kokku 31 620

eurot.

Victor & Huugo OÜ pangakontole laekunud kuritegelikust rahas võttis Patrick Mürk välja 24.09.-

25.0.2013 kokku 26 400 eurot.

Peeter Kutsar ja Patrick Mürk ühiselt ja kooskõlastatud tegevusel teostati eelnimetatud äriühingute

kontode vahel kuritegeliku rahaga summas 68 106 eurot ilma reaalse majandusliku sisuta ülekanded

eesmärgiga jätta näilikult mulje reaalsetest majandustehingutest ja kaugeneda sellisel viisil raha

kuritegelikust päritolust. Samuti varjati selliste tehingutega Peeter Kutsari ja Patrick Mürgi kuritegeliku

tulu tegelike kasusaajatena. Tehingud äriühingute kontode vahel olid näilikud ja ilma reaalse

majandusliku sisuta, kuna üle kantud raha eest reaalset vastusooritust (kaup, teenuse osutamine) ei tehtud.

Suur osa kuritegelikust taustast läbi näilike tehingute puhastatud rahast kokku 58 020 eurot jõudis

sularahas varjatult tagasi Peeter Kutsarini kokku 31 620 eurot ja Patrick Mürgini kokku 26 400 eurot.

Ülejäänud kuritegelik raha pangakontodel kokku summas 2 846,14 eurot kasutati ära kulutuste eest

tasumiseks, suunates seeläbi eelnevalt kuritegelikust taustast puhastatud rahad tagasi legaalsesse käibesse.

Eelpool kirjeldatud viislil kuritegeliku rahaga summas 60 866,14 näilike majandustehingute tegemisel ja

legaalsesse käibesse suunamisel kahjustasid Patrick Mürk ja Peeter Kutsar legaalse rahandus- ja

majanduskäibe korrapärast toimimist pannes toime grupis rahapesu.

2. L. T. välja petetud vilja müügist saadud tulu kokku summas 5 104,01 eurot laekus 01.10.2015 Pärdu

talu vähikasvatuse kontole, kus varjatult omas juurdepääsuõigust, oma XXX A. T. kaudu, Alar Kõiv. Sealt

edasi 01.10.2015 kandis Alar Kõiv Patrick Mürgi korraldustel näilike arvete alusel kuritegeliku raha D&S

Building OÜ pangakontole, kus jällegi omas varjatult juurdepääsuõigust, oma XXX E. E. kaudu, Alar

Kõiv. Sealt kontolt omakorda kandis Alar Kõiv Patrick Mürgi korraldustel näiliku arve nr 0158669 alusel

4000 eurot üle eurot AT Logistik OÜ pangakontole, millele juurdepääsuõigus varjatult, variisiku H. R.

kaudu, omas tegelikkuses Patrick Mürk. Samal päeval, s.o 01.10.2015 võttis Patrick Mürk AT Logistik

OÜ pangakontolt sularahas välja 3 990 eurot.

Eelpool pangakontodel tehtud tehingud kuritegeliku rahaga kokku summas 5 104,01 eurot olid näiliku,

st ilma reaalse majandusliku sisuta, kuna üle kantud raha eest reaalset vastusooritust (kaup, teenuse

osutamine) äriühingute poolt ei tehtud. Näilike tehingute alusel kontode vahel üle kantud 5 104,01 eurost

jõudis Patrick Mürgi valdusesse varjatult ja kuritegelikust taustast puhastatuna sularahas tagasi 3 990

eurot.

Ülejäänud kuritegelik raha pangakontodel kokku summas 1 114,01 eurot kasutati ära kulutuste eest

tasumiseks, suunates seeläbi eelnevalt kuritegelikust taustast puhastatud rahad tagasi legaalsesse käibesse.

Eelpool kirjeldatud viisil kuritegeliku rahaga näilikult legaalsete majandustehingute tegemisel vähemalt

summas 5 041,01 eurot, kahjustas Patrick Mürk legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast

toimimist pannes toime rahapesu.

3. V. J. välja petetud vilja müügist 23.10.2015 D&S Building OÜ kontole laekunud 8 438,78 eurost

kuritegelikust tulust, kandis Alar Kõiv 23.10.2015 ja 30.10.2015 E. E. pangakontole kokku 3 690 eurot

ning 23.10.2015 näiliku lepingu nr 1 alusel Pärdu talu vähikasvatuse OÜ pangakontole 4 740 eurot.

Patrick Mürk võttis Pärdu talu vähikasvatuse OÜ kontole laekunud kuritegelikust tulust perioodil 23.10.-

25.10.2015 sularahas välja kokku 3 510 eurot. Eelpool pangakontodel tehtud tehingud kuritegeliku rahaga

kokku summas 4 740 eurot olid näilikud, st ilma reaalse majandusliku sisuta, kuna üle kantud raha eest

reaalset vastusooritust (kaup, teenuse osutamine) äriühingute poolt ei tehtud. Patrick Mürgi valdusesse

jõudis varjatult ja kuritegelikust taustast puhastatuna sularahas tagasi kokku 3 510 eurot. Ülejäänud raha

summas 1 230 eurot kasutati äriühingu kontolt erinevate maksete teostamiseks, seega suunati legaalsesse

majanduskäibesse.

Eelpool kirjeldatud viisil kuritegeliku rahaga näilikult legaalsete majandustehingute tegemisel vähemalt

summas 4 740 eurot, kahjustas Patrick Mürk legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast toimimist

pannes toime rahapesu.

4. P. OÜ-lt välja petetud vilja müügist saadud tulu summas 38 582,70 laekus Pärdu Talu Vähikasvatuse

OÜ kontole, millel juurdepääsu õigust omas varjatult oma XXX A. T. kaudu Alar Kõiv. Patrick Mürk

korraldusel ning Vahur Sõõro ja Peeter Kutsari teadmisel teostas Alar Kõiv, Pärdu talu Vähikasvatuse OÜ

kontole laekunud kuritegeliku rahaga järgmised tehingud:

1) 10.11.-15.11.2015 kandis E. E. kontole kokku 2 600 eurot

2) 14.11.15 kandis S. K. kontole 1 200 eurot

3) 10.11.2015 – 13.11.2015 kandis Peeter Kutsari äriühingu Finestar Grupp OÜ pangakontole kokku 5

020 eurot, selgitustega „arve 12,12,14,15,22“

4) 11.11.2015 – 14.11.2015 kandis Vahur Sõõro tegeliku kontrolli all oleva äriühingu Agro

Konsultatsioon UÜ (täisosanik M. S.) pangakontole nr XXX kokku 11 030 eurot selgitustega: „laen“;

„leping nr 6“ ning pangakontole nr XXX kokku 8 935 eurot selgitustega: leping“; „arve nr 20“; „arve nr

16“. Seega kandis kuritegelikku raha näilike majandustehingute alusel Agro Konsultatsioon UÜ kontodele

kokku summas 19 965 eurot.

Finestar Grupp OÜ pangakontole näilike arvete alusel laekunud 5 020 eurost võttis Peeter Kutsar

sularahana koheselt välja kokku 4 490 eurot. Seega sai Peeter Kutsar kuritegelikust taustast puhastatud

sularaha tagasi kokku 4 490 eurot.

Agro Konsultatsioon UÜ pangakontodele näilike majandustehingute alusel üle kantud kuritegelikust

rahast võttis Vahur Sõõro kokku 19 8000 eurot koheselt sularahas välja järgmiselt: pangakontolt nr XXX

perioodil 11.11.2015 – 12.11.2015 kokku 11 000 eurot ning pangakontole nr XXX 11.11.2015 –

14.11.2015 kokku 8 800 eurot.

Eelnimetatud äriühingute kontode vahel kuritegeliku rahaga kokku summas 24 985 ilma reaalse

majandusliku sisuta ülekanded teostati Peeter Kutsari, Patrick Mürgi ja Vahur Sõõro poolt eesmärgiga

jätta näilikult mulje reaalsetest majandustehingutest ja kaugeneda sellisel viisil raha kuritegelikust

päritolust. Samuti varjati selliste tehingutega Peeter Kutsarit; Patrick Mürki ja Vahur Sõõrot kuritegeliku

tulu tegelike kasusaajatena. Tehingud äriühingute kontode vahel olid näilikud ja ilma reaalse

majandusliku sisuta, kuna üle kantud raha eest äriühingud reaalset vastusooritust (kaup, teenuse

osutamine) ei teinud. Üle kantud kuritegelikust rahast võeti enamus kokku 24 290 eurot sularahas välja

ning see jõudis kuritegelikust taustast puhastatuna tagasi Peeter Kutsari valdusesse kokku 4 490 eurot ja

Vahur Sõõro valdusesse kokku 19 800 eurot. Eelpool kirjeldatud viisil kuritegeliku rahaga summas 24 985

eurot näilike majandustehingute tegemisel kahjustasid Peeter Kutsar, Patrick Mürk ja Vahur Sõõro

legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast toimimist, pannes toime grupis rahapesu.

Patrick Mürk sai OÜ-lt P. välja petetud vilja müügist otse kuritegelikku tulu vähemalt summas 1 200

eurot.

5. P. OÜ-lt, S. OÜ-lt ja TÜ-lt V. M. välja petetud vilja müügist laekus V. OÜ pangakontole kokku 34

607,52 eurot kuritegelikku raha. V. OÜ pangakontolt teostas T. L. Peeter Kutsari korraldusel ning Patrick

Mürgi ja Vahur Sõõro teadmisel kuritegeliku rahaga vähemalt 31 541,28 euro väärtuses järgmised

näilikud tehingud:

1) Peeter Kutsari äriühingu Finestar Grupp OÜ pangakontole nr XXX kokku 4 000 eurot selgitusega

„leping002“;

2) 20.09.2013 Patrick Mürgi kontrolli all tegutseva äriühingu Export Corn OÜ (juhatuse liige H. P.)

pangakontole XXX selgitusega „leping001“ kokku 20 000 eurot.

3) 15.04.2016 äriühingu Ader Capital OÜ pangakontole nr XXX kokku vähemalt 7 541,28 euro

väärtuses kuritegelikku tulu.

Patrick Mürk, omades varjatult juurdepääsu õigust Export Corn OÜ kontole, teostas kuritegeliku rahaga

20 000 euroga perioodil 23.03.2016 – 24.03.2016 omakorda järgmised tehingud:

1) 6 500 eurot võttis välja sularahas;

2) teostas ülekanded Agro Konsultatsioon UÜ pangakontole nr XXX kokku summas 7 010 eurot

selgitustega: „ülekanne“; „vastavalt lepingule 0201“ ning pangakontole nr XXX summas 3 200 eurot

selgitusega „laen“, seega Agro Konsultatsioon UÜ kahele erinevale kontole kokku summas 10 210 eurot;

3) teostas ülekande Peeter Kutsari äriühingule Finestar Grupp OÜ kontole nr XXX summas 3 200 eurot.

Patrick Mürgi korraldusel ja Peeter Kutsari teadmisel kandis Ader Capital OÜ juhatuse liige Averi Paks

sinna eelnevalt laekunud kuritegelikud vahendid 15.04.2016 vähemalt 7 541,28 euro väärtuses edasi

Peeter Kutsari kontrolli all oleva äriühingu Hel-Mel Grupp OÜ pangakontole. Peeter Kutsar võttis kontole

laekunud kuritegelikust rahast sularahana välja 5 500 eurot ning 1 500 eurot kandis üle samal päeval enda

äriühingu Finestar Grupp OÜ pangakontole.

Peeter Kutsari äriühingu Finestar Grupp OÜ kontole laekus 23.03.2016 läbi näilike majandustehingute P.

OÜ-lt välja petetud raha kokku 8 700 eurot. Sellest rahast 7 050,00 eurot võttis Peeter Kutsar perioodil

23.03-15.04.2016 välja sularahana. Ülejäänud kuritegelik raha pangakontodel kokku summas 1 650 eurot

kasutati ära kulutuste eest tasumiseks, suunates seeläbi eelnevalt kuritegelikust taustast puhastatud rahad

tagasi legaalsesse käibesse. Vahur Sõõro, omades varjatult juurdepääsu õigust Agro Konsultatsioon UÜ

pangakontodele, võttis sinna eelnevalt näilike majandustehingute alusel laekunud kuritegelikest

vahenditest kokku 10 210 eurost sularahana välja perioodil 23.03.-24.03.2016 kokku 10 050 eurot

järgmiselt: kontolt nr XXX kokku 6 900 eurot ning kontolt nr XXX kokku 3 150 eurot. Ülejäänud raha

suunas kulutuste eest tasumise kaudu legaalsesse majanduskäibesse.

Peeter Kutsari, Patrick Mürgi ja Vahur Sõõro ühiselt ja kooskõlastatud tegevusel teostati eelnimetatud

äriühingute kontodel kuritegeliku rahaga, summas 31 541,28 eurot, ilma reaalse majandusliku sisuta

ülekanded eesmärgiga jätta näilikult mulje reaalsetest majandustehingutest, et seeläbi varjata raha

kuritegelikku päritolu ja selle tegeliku kasusaajana iseennast. Tehingud äriühingute kontode vahel olid

näilikud ja ilma reaalse majandusliku sisuta, kuna üle kantud raha eest reaalset vastusooritust (kaup,

teenuse osutamine) äriühingute poolt ei tehtud. Suur osa kuritegelikust taustast puhastud rahast, s.o kokku

vähemalt summas 29 150 eurot, jõudis sularahas varjatult tagasi Peeter Kutsari (12 600 eurot), Patrick

Mürgi (6 500 eurot) ja Vahur Sõõro (10 050 eurot) valdusesse.

Eelpool kirjeldatud viisil kuritegeliku rahaga summas 31 541,28 eurot tehingute tegemisel kahjustasid

Peeter Kutsar, Vahur Sõõro ja Patrick Mürk legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast toimimist

pannes toime grupis rahapesu.

6. FIE-lt M. K.; V. OÜ-lt, FIE-lt M. H. välja petetud vilja müügist laekus perioodil 13.09.2016 –

19.09.2016 Farm Agro OÜ pangakontole kokku kuritegelikku raha summas 32 500,05 eurot. Farm Agro

OÜ juhatuse liige Arnold Pähklepa teostas Farm Agro OÜ pangakontolt Peeter Kutsari korraldustel

kuritegeliku raha päritolu ja kasusaaja varajamisel järgmised näilikud majandustehingud:

1) Perioodil 13.09.2016 – 15.09.2016 kandis Farm Agro OÜ pangakontolt näiliku kokkuleppe nr 004

alusel kokku 4-l korral kuritegelikku raha 9 735,00 eurot Peeter Kutsari tegeliku kontrolli all tegutseva

äriühingu Hel-Mel Grupp OÜ (juhatuse liige M. P.) pangakontole nr XXX.

2) 15.09.2016 kandis Farm Agro OÜ pangakontolt 11 250 eurot edasi Patrick Mürgi kontrolli all

tegutseva äriühingu Export Corn OÜ kontole nr XXX ning

3) 1 566 eurot kandis üle Peeter Kutsari kontrolli all tegutseva äriühingu UÜ Väle Välk (täisosanik R. S.)

kontole nr XXX

4) 3 005 eurot kanti üle Indrek Rüütli äriühingu pangakontole MTÜ Leemekulbi Liigutajad XXX, mis

võeti kontolt välja Indrek Rüütli poolt ja oli tema tasu toime pandud kelmuse eest.

5) Arnold Pähklepa Farm Agro OÜ pangakontolt välja kuriteost pärit sularaha summas 4 350 eurot.

Hel-Mel Grupp OÜ pangakontole laekunud 9 735,00 kuritegelikust rahast võttis Peeter Kutsar perioodil

14.09.2016 – 19.09.2016 välja sularahas kokku vähemalt 7 181,38 eurot.

13.09.2016 kandis Peeter Kutsari üle 500 eurot oma XXX E. K. pangakontole ning kokkuleppel Patrick

Mürgiga kandis 3000 eurot üle Export Corn OÜ pangakontole.

UÜ Väle Välk kontolt võttis R. S. Peeter Kutsari korralduste sinna eelnevalt laekunud kuritegelikust rahast

välja 1 560 eurot ja edastas Peeter Kutsarile. Export Corn OÜ pangakontole kokku laekunud

kuritegelikust rahast võttis Patrick Mürk sularaha perioodil 13.09-24.09.2016 kokku välja 11 550 eurot.

Peeter Kutsar ja Patrick Mürk ühiselt ja kooskõlastatud tegevusel teostati eelnimetatud äriühingute

kontode vahel kuritegeliku rahaga kokku 25 150,05 (32 500,05 – 7 350,00 Pähklepa ja Rüütli poolt välja

võetud sularaha) ilma reaalse majandusliku sisuta ülekanded eesmärgiga jätta näilikult mulje reaalsetest

majandustehingutest ja kaugeneda sellisel viisil raha kuritegelikust päritolust. Samuti varjati Peeter

Kutsarit ja Patrick Mürki kuritegeliku tulu tegelike kasusaajatena. Tehingud äriühingute kontode vahel

olid näilikud ja ilma reaalse majandusliku sisuta, kuna üle kantud raha eest reaalset vastusooritust (kaup,

teenuse osutamine) ei tehtud. Enamus eelnevalt kuritegelikust taustast puhastatud rahast kokku summas

20 791,38 eurot jõudis sularahas varjatult tagasi Peeter Kutsari valdusesse kokku summas 9 241,38 (7

181,38; 500 ja 1560) eurot ja Patrick Mürgi valdusesse 11 550 eurot.

Eelpool kirjeldatud viisil kuritegeliku rahaga summas 25 150,05 eurot tehingute tegemisel kahjustasid

Peeter Kutsar ja Patrick Mürk legaalset rahandus- ja majanduskäibe korrapärast toimimist pannes toime

grupis rahapesu.

7. T. OÜ-lt välja petetud vilja müügist laekus firma Kärdemäe Agro OÜ pangakontole kuritegelikku raha

kokku summas 77 112,44 eurot. Patrick Mürk ühiselt ja kooskõlastatult tegutsedes Vahur Sõõroga ja

omades varjatult läbi Vahur Sõõro poolt palgatud variisiku E. K. juurdepääsuõigust Kärdemäe Agro OÜ

pangakontole, teostas perioodil 07.11–21.11.2016 sinna laekunud 77 112,44 euroga järgmised tehingud:

1) 07.11.2016 ja 09.11.2016 teostas ülekandeid Kärdemäe Agro OÜ erinevate pangakontode vahel

järgmiselt:

- pangakontole nr XXX kanti üle 17 700 eurot ning

- 21.11.2016 pangakontole nr XXX kanti üle 1 500 eurot. Seega kokku kandis Kärdemäe Agro OÜ teistele

kontodele kokku kuritegelikku raha summas 19 200 eurot.

2) 07.11.2016 ja 09.11.2016 kandis E. K. isiklikule pangakontole nr XXX kokku 7 420 eurot, selgitusega:

„ülekanne“.

3) 10.11.2016 kandis üle P. OÜ pangakontole nr XXX, selgitusega „laen“ kokku 5 000 eurot.

4) 21.11.2016 kandis SeemEST. OÜ pangakontole nr XXX üle 19 500 eurot selgitusega „Arve nr

111016“.

Sularahana võeti Kärdemäe Agro OÜ kontolt välja kuritegelikku raha summas 19 950 eurot.

Seejärel teostas Kärdemäe Agro OÜ pangakontolt nr XXX Patrick Mürgi ja Vahur Sõõro kooskõlastatud

tegevusel kuritegeliku rahaga summas 22 015,97 eurot (4 315,97 laekus L. T. OÜ-st + 17 700 Kärdemäe

Agro OÜ teiselt kontolt) järgmised tehingud:

- Perioodil 7.11.2016- 11.11.2016 ja 25.11.2016 võeti välja sularahas kokku 17 500 eurot ning 25.11.2016

kokku 3 500 eurot, seega kokku 21 000 eurot.

- 25.11.2016 kanti Kärdemäe Agro OÜ kontole nr XXX 740 eurot.

Seega laekus Kärdemäe Agro OÜ pangakontole nr XXX omavaheliste ülekannetena kokku 2 240 eurot

kuritegelik tulu: 21.11.2016 kontolt nr XXX 1 500 eurot ning 25.11.2016 740 eurot. Laekunud 2 240

eurost võeti välja enamus, s.o 2 235 eurot sularahas.

Arvesse võtmata Kärdemäe Agro OÜ pangakontode omavahelisi ülekandeid, võeti Kärdemäe Agro OÜ

pangakontodelt Patricki Mürgi poolt perioodil 07.11.2016 – 25.11.2016 sinna eelnevalt laekunud

kuritegelikust summast, s.o 77 112,44 eurost sularahana välja kokku 43 185 eurot.

Vahur Sõõro, omades E. K. pangakonto nr XXX pangakaarti, võttis perioodil 07.11.2016 – 10.11.2016

sinna eelnevalt üle kantud kuritegelikest rahadest (7 420 eurot) välja kokku 7 365 eurot.

Patricki Mürgi korraldustel võttis Averi Paks P-Trans OÜ juhatuse liikmena äriühingu pangakontolt sinna

eelnevalt kantud kuritegeliku raha summas 5000 koheselt välja ja edastas Patrick Mürgile.

Patrick Mürk, omades läbi variisiku M. M. SeemEst OÜ pangakontole juurdepääsu, võttis sinna eelnevalt

tema enda poolt näiliku arve nr 111016 alusel kantud 19 500 eurost kuritegelikust rahast sularahas välja

18 410 eurot. 400 eurot kandis Patrick Mürk SeemEst OÜ kontolt 27.11.2016 tagasi Kärdemäe Agro OÜ

pangakontole XXX selgitusega “laen“, kust see omakorda koheselt sularahas välja võeti.

Patrick Mürki ja Vahur Sõõro ühiselt ja kooskõlastatud tegevusel teostati eelnimetatud äriühingute

kontodel kuritegeliku rahaga summas 33 927,44 (77 112,44 - 43 185) eurot ilma reaalse majandusliku

sisuta ülekanded eesmärgiga jätta näilikult mulje reaalsetest majandustehingutest, et seeläbi varjata raha

kuritegelikku päritolu ja selle tegeliku kasusaajana iseennast. Tehingud äriühingute kontode vahel olid

näilikud ja ilma reaalse majandusliku sisuta, kuna üle kantud raha eest reaalset vastusooritust (kaup,

teenuse osutamine) äriühingute ja eraisikute poolt ei tehtud. Näilike tehingute alusel Kärdemäe Agro OÜ

kontolt edasi kantud kuritegelikust 33 927,44 eurost jõudis Vahur Sõõro (7 365 eurot) ja Patrick Mürgi

( 23 410) valdusesse varjatult ja kuritegelikust taustast puhastatuna sularahas tagasi kokku 30 755 eurot.

Ülejäänud raha kasutati isikute ja äriühingute kulutuste tasumiseks, suunates seeläbi kuritegelikust

taustast puhastatud rahalised vahendid legaalsesse majanduskäibesse.

Eelpool kirjeldatud viisil kuritegeliku rahaga vähemalt summas 33 927,44 eurot tehingute tegemisel

kahjustasid Vahur Sõõro ja Patrick Mürk legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast toimimist

pannes toime grupis rahapesu.

8. M. L. ja TÜ P.

Peeter Kutsari tegeliku kontrolli all oleva Markson Agro OÜ pangakontole nr XXX laekus M. L. ja TÜ-

lt A.U. ja P. välja petetud vilja müügist perioodil 12.09.2014 – 01.10.2014 OÜ-st A. N. G. ja AS-st B. A.

kokku kuritegelikku raha sumams 21 218,19 eurot. Kuritegeliku raha päritolu ja tegeliku kasusaaja

varjamiseks kandis Peeter Kutsar Markson Agro OÜ pangakontolt näilike arvete alusel koheselt edasi

21 200 eurot OÜ-le Tekstiil. Peeter Kutsari korraldustel tegutsev OÜ Tekstiil seaduslik esindaja (juhatuse

liige) M. I. võttis OÜ Tekstiil kontole laekunud kelmustest pärit 21 200 eurost perioodil 15.09.2014 –

02.10.2014 sularahana välja ja edastas Peeter Kutsarile kokku 6 495 eurot. 11 490 eurot kanti Peeter

Kutsari ja M. I. omavahelisel kokkuleppel OÜ Tekstiil pangakontolt edasi A. K. pangakontole ja 3 200

eurot A. K. pangakontole. M. I., kes oma juurdepääsu mõlemale kontole, võttis A. K. kontolt välja 8 720

eurot ja A. K. kontolt välja 3 200 eurot ning edastas selle Peeter Kutsarile.

Eelpool kirjeldatud viislil kuritegeliku rahaga teostatud pangakontode tehingutel puudus reaalne

majanduslik sisu, kuivõrd pangakontode vahel ülekantud kuritegelikust rahast kokku 21 200 eurost võeti

välja ja edastati M. I. poolt Peeter Kutsarile sularahana kokku 18 415,00 eurot ilma ühegi reaalse

majanduliku vastusoorituseta (kaupa, teenust vastu andmata). Kuritegeliku rahaga näilike

majandustehingutega tegemisel kahjustas Peeter Kutsar legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast

toimimist ning varjas ennast kuritegeliku raha tegeliku kasusaajana, millega pani toime rahapesu.

9. L. OÜ

Peeter Kutsari tegeliku kontrolli all oleva Margo Agro OÜ pangakontole nr XXX laekus OÜ-lt L. välja

petetud vilja müügist perioodil 13.09.2014 – 14.09.2014 OÜ-st E. T. OÜ-lt kokku kuritegelikku raha

sumams 3 735,19 eurot. Kuritegeliku raha päritolu ja tegeliku kasusaaja varjamiseks kandis Peeter Kutsar

Margo Agro OÜ pangakontolt näilike arvete: nr 01309-15; 01309-16; 01309-17 alusel koheselt edasi 3

270 eurot OÜ Finestar Grupp pangakontole nr XXX. Pangaülekannete selgituses ülekande sisuks

märgitud arved numbritega: 01309-15; 01309-16; 01309-17 olid näilikud ja märgitud ülekande selgitusse

Peeter Kutsari poolt vaid selleks, et jätta mulje reaalsetest majandustehingutest Margo Agro OÜ ja

Finestar Grupp OÜ vahel ning seeläbi varjata OÜ Finestar Grupp pangakontole laekunud kuritegeliku

raha tegelikku päritolu ja kaugeneda selle seotusest kuriteoga. Tegelikkuses tehingutel reaalne

majanduslik sisu puudus põhjusel, et üle kantud raha eest reaalne vastusooritus (kaup, teenuse osutamine)

puudus.

Peeter Kutsar OÜ Finestar Grupp juhatuse liikmena võttis tema poolt eelnevalt näilike arvete alusel

kuritegelikust taustast puhastatud OÜ Finestar Grupp pangakontole laekunud 3 270 eurost perioodil

13.09.2014 -14.09.2014 sularahana välja 2 250 eurot ja maksis samal perioodil kontole sisse 670. Seega

reaalselt sai Peeter Kutsar endale eelenavlt kuritegelikust taustast puhastatud kuritegelikust rahast

sularahas 1 580 eurot. Ülejäänud raha eest tasus Peeter Kutsar OÜ Finestar Grupp pangakontolt, kas

isenda või äriühingu kulutuste eest, kokku 699,37 euro väärtses. Nii näiteks tasus Peeter Kutsar

13.09.2015 kontolt 120 eurot Tele 2 AS-le selgitusega: “telef. nr XXX ettemakse“; OÜ-le P. P. 250

eurot selgitusega: „ Peeter Kutsari laenu intressi makse“; T. R. 178,65 eurot selgitusega: „ XXX

kommunaalmaksed august“ jmst.

Eelpool kirjeldatud viislil kuritegeliku rahaga summas 3 270 eurot tehingute tegemisel kahjustas Peeter

Kutsar legaalset rahandus- ja majanduskäibe korrapärast toimimist pannes toime rahapesu.

Sellega pani Peeter Kutsar toime KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo (6 episoodi,

mis on kajastatud süüdistuse punktides 1, 4-6, 8-9) s.o rahapesu, mis on toime pandud isiku poolt,

kes on varem toime pannud rahapesu ja mis on toime pandud grupi poolt suures ulatuses.

Sellega pani Vahur Sõõro perioodil 11.2015 kuni 11.2016 toime KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi

kvalifitseeritava kuriteo (3 episoodi, mis on kajastatud süüdistuse punktides 4-5, 7), s.o rahapesu,

mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud rahapesu ja mis on toime pandud

grupi poolt suures ulatuses.

Patrick Mürki süüdistatakse veel suures ulatuses rahapesu toimepanemises, mis seisnes selles, et tema

poolt perioodil 20.09.2013 – august 2016 grupis toime pandud kelmuste ja rahapesu kuritegude

tulemusena teenitud kuritegelikku tulu summas vähemalt 54 125 euro päritolu varjamiseks teostas Patrick

Mürk mitmeid näilike ostu-müügitehinguid kinnistuga registriosa nr XXX aadressil XXX.

Patrick Mürgi korraldusel ja teadmisel sõlmiti järgmised näilikud kinnistu notariaalsed ostu-müügi ja

asjaõigus kokkulepped:

 14.08.2014 – omandas kinnistu S. K. summas 9 800 eurot;

 14.11.2014 – omandas H. R. kinnistu S. K. summas 14 980 eurot;

 10.02.2015 – omandas AT Logistik OÜ kinnistu H. R. – 11 000 eurot;

 09.04.2015 – omandas S. K. kinnistu AT Logistik OÜ-lt – summa 13 000 eurot;

 09.04.2016 – omandas B. M. kinnistu S. K. – summas 12 000 eurot.

Sõlmitud kokkulepped olid näilikud TsÜS § 89 lg 1 mõttes, kuna tehingute tegemisel tehtud

tahteavaldused ei väljendanud S. K., H. R., AT Logistik OÜ ja B. M. tegelikku tahet kokkuleppes märgitud

õiguslike tagajärgede saabumise kohta. Kuivõrd tegelikkuses puudus nendel isikutel soov saada kinnistu

omanikuks ja otseseks valdajaks ning samuti puudus neil tahe tasuda kinnistu ostu eest (v.a 14.08.2014

tehing) ja saada tasu kinnistu müügi eest kokkulepetes märgitud tingimustel. Sellisel viisil teostatud

tehingute tegelik eesmärk oli varjata kinnistu tegelikku omanikku ja kasusaajat Patrick Mürki. Eelkõige

tema seotust tema poolt kuritegudega teenitud vahendite arvel kinnistule elamu ehitust selle hilisema

edasimüügist varjatult tulu teenimist. 05.10.2016 müüs Patrick Mürk B. M. esindajana notariaalse

volikirja alusel XXX asuva kuritegelikest vahenditest parendatud kinnistu K. ja K. N. Selleks, et veelgi

enam varjata oma seotust maja müügist saadud 89 071,18 euro suuruse kuritegeliku tuluga, palus Patrick

Mürk müüjatel maja müügist saadud kasu kanda enda XXX E. K. pangakontole nr XXX ning lisaks

tasusid ostjad Patrick Mürgile veel 8 000,00 eurot sularahas. Seega kuritegelike vahendite eest maja

ehitamisel puhastas Patrick Mürk kuritegudest saadud vara selle kuritegelikust taustast ja näilike ostu-

müügi ja asjaõiguslike kokkulepetega varjas maja müügist saadud kuritegeliku tulu - 97 071,18 euro

tegeliku kasusaajana, millise tegevusega kahjustas legaalse majandus- ja rahakäibe korrapärast toimimist.

Samuti süüdistatakse Patrick Mürki suures ulatuses ja vähemalt teistkordses rahapesus, mis seisnes

alljärgnevas:

Patrick Mürgi korraldustel sõlmis B. M. (Patrick Mürgi XXX) 27.12.2016 näiliku ostu-müügi ja

asjaõigusliku kokkuleppe kinnistu registriosa nr XXX aadressil XXX soetamiseks äriühingult B. P. OÜ

(reg kood XXX). Sõlmitud tehing oli näilik TsÜS § 89 lg 1 mõttes, kuna tehingu tegemisel tehtud

tahteavaldus ei väljendanud lepingus kinnistu ostjana nimetatud B. M. tegelikku tahet tasuda lepingus

kokkulepitud summa ja saada kinnistu omanikuks ja tegelikuks valdajaks. Sellisel viisil sõlmitud lepingu

tegelik eesmärk oli varjata Patrick Mürki kui kinnistu tegelikku omanikku ning varjata tema poolt enne

näiliku lepingu sõlmimist kinnistu müüjale, äriühingu B. P. OÜ (reg kood XXX) juhatuse liikmele A. M.,

kinnistu tegeliku ostusumma 50 000,00 euro tasumist kuritegelike sularaha vahendite arvelt. Samuti oli

Patrick Mürgil eesmärk varjata kinnitule hilisema edasimüügi eesmärgil ehitatava elamu ehituseks

kasutatavate kuritegelike vahendite päritolu.

Sellisel viisil tehingute tegemisega puhastas Patrick Mürk tema poolt teenitud kuritegeliku tulu selle

kuritegelikust päritolust, kahjustades seejuures legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast

toimimist.

Seega pani Patrick Mürk perioodil 09.2013 kuni 11.2016 toime KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi

kvalifitseeritava kuriteo (sh süüdistuse punktid 1-7), s.o rahapesu, mis on toime pandud isiku poolt,

kes on varem toime pannud rahapesu ja mis on toime pandud grupi poolt suures ulatuses.

Alar Kõivu süüdistatakse veel suures ulatuses rahapesus alljärgnevatel asjaoludel:

Alar Kõivu poolt grupis Peeter Kutsari, Patrick Mürki, Vahur Sõõro, Indrek Rüütli, Averi Paksuga toime

pandud kelmuste episoodides (eelpoolkirjeldatud) perioodil august 2015 – jaanuar 2017 saadi tema

osalusel kriminaaltulu 131 388 eurot. Selles isiklikult sai Alar Kõiv kuritegelikku vara kokku vähemalt

summa 53 151,83 eurot järgmiselt:

1) J. A. OÜ-lt välja petetud vilja müügist 04.09.2015 D&S Building OÜ kontole laekunud 11 667,12

eurost kuritegelikust tulust, kandis Alar Kõiv perioodil 04.09.2015 edasi kokku 540 eurot K. E. kontole;

04.09.2015 kandis 100 eurot E. E. pangakontole ja 100 eurot A. T. pangakontole ning 04.09.-08.09.2015

võttis kontolt välja sularahas kokku 7 820 eurot. Seega sai Alar Kõiv tulu kokku vähemalt summas 8 560

eurot.

2) M. L. välja petetud vilja müügist saadud tulu kokku summas 8 571, 36 pangakontodele järgmiselt eurot

laekus Alar Kõivu kontrolli all olevate äriühingute: 31.08.2015 D&S Building OÜ pangakontole summas

5 765,76 eurot ning Pärdu talu vähikasvatuse kontole 28.08.2015 summas 2 805,60 eurot.

D&S Building OÜ pangakontolt kandis Alar Kõiv edasi enda XXX E. E. kontole 450eurot ja XXX K. E.

kontole 365 eurot. Sularahas võttis Alar Kõiv välja 2 650 eurot. Pärdu talu vähikasvatuse kontolt kandis

Alar Kõiv kokku 2 000 eurot edasi enda XXX A. T. kontole. Võttes arvesse, et Alar Kõiv kasutas enda

kulutuste tegemiseks nii E. E., K. E. kui A. T. kontosid, siis sai Alar Kõiv kokku M. L. välja petetud vilja

müügist tulu 5 465 eurot.

3) FIE-lt T. J. välja petetud vilja müügist saadud tulu puhul ei ole eeluurimisel täpselt õnnestunud

tuvastada, kelle kontole ja millises summas müügist saadud tulu laekus. Seetõttu on kuritegeliku tulu

arvutamisel lähtutud kahju summast 20 010 eurot ja eeldatud, et kelmuse kaastäideviijad Patrick Mürk ja

Alar Kõiv said mõlemad tulu võrdsetes osades s.o kokku summas 10 005 eurot.

4) H. R. väljapetetud vilja müügist perioodil 07.10-09.10.2015 sai Alar Kõiv sularahas 700 eurot

5) V. J. välja petetud vilja müügist 23.10.2015 D&S Building OÜ kontole laekunud 8 438,78 eurost

kuritegelikust tulust, kandis Alar Kõiv 23.10.2015 ja 30.10.2015 E. E. pangakontole kokku 3690 eurot,

mida kasutas Alar Kõiv

6) P. OÜ-lt välja petetud vilja müügist saadud tulu summas 38 582,70 laekus Pärdu Talu Vähikasvatuse

OÜ kontole, millel juurdepääsu õigust omasid varjatult nii Alar Kõiv kui ka Patrick Mürk. Perioodil

10.11.-15.11.2015 kandis Alar Kõiv kuritegelikust rahast edasi E. E. kontole kokku 2 600 eurot, mida

kasutas ka enda otstarbeks.

7) P. P. OÜ-lt välja petetud vilja müügist laekus Es Lift OÜ pangakontole 18.05—18.05.2016, millel

juurdepääsu õigust omas Alar Kõiv, kuritegelikku tulu kokku 6 755,40 eurot. Kuritegelikust tulust kandis

Alar Kõiv perioodil 18.05.2016 edasi 500 eurot E. E. pangakontole ja 500 eurot A. T. pangakontole ning

perioodil 18.05.-20.05.2016 võttis kontolt välja sularahas kokku 4 620 eurot. Seega sai Alar Kõiv

kuritegelikku tulu kokku vähemalt summas 5 620 eurot.

8) K. F. OÜ-lt välja petetud vilja müügist laekus Kärdemäe Agro OÜ pangakontole 13 089,50 eurot,

millel juurdepääsu õigust omas Patrick Mürk. Kuritegelikust tulu võttis Patrick Mürk Kärdemäe Agro OÜ

pangakontodelt välja sularahas. Eeldades, et kuriteo kaastäideviijad Patrick Mürk, Vahur Sõõro ja Alar

Kõiv said kõik tulu võrdsetes osades, siis seega sai igaüks kuritegelikku tulu kokku summas 4 363,17

eurot.

9) FIE-lt H. T. välja petetud vilja müügist saadud tulu summas 4 021,06 eurot laekus 3.10.2016

Kärdemäe Agro OÜ pangakontole, millel juurdepääsu õigust omas Patrick Mürk ning millise summa

Patrick Mürk samal päeval ka kontolt koheselt välja võttis ning edastas Alar Kõivule. Seega Alar Kõiv

sai kuritegelikku tulu kokku summas 4 021,06 eurot.

10) FIE-lt V. B. välja petetud vilja müügist saadud tulu puhul ei ole eeluurimisel täpselt õnnestunud

tuvastada, kelle kontole ja millises summas müügist saadud tulu laekus. Seetõttu on kuritegeliku tulu

arvutamisel lähtutud kuriteoga tekitatud kahju summast, s.o 7 702,80 eurost ja eeldatud, et kelmuse

kaastäideviijad Patrick Mürk, Vahur Sõõro ja Alar Kõiv said kõik tulu võrdsetes osades s.o igaüks kokku

summas 2 567,60 eurot.

11) FIE-lt R. P. välja petetud vilja müügist saadud tulu summas 7 525,44 eurot laekus 14.12.2016

summas Luunja Farmid OÜ pangakontole. Perioodil 14.12.-17.12.2016 võttis Luunja Farmid OÜ juhatuse

liige Averi Paks kontolt sinna laekunud kuritegelikust tulust sularahana välja kokku 7 170 eurot, milline

tulu jagati Alar Kõivuga pooleks. Seega Alar Kõiv sai FIE-lt R. P. välja petetud vilja müügist

kuritegelikku tulu vähemalt summas 3 585 eurot

12) K. J. välja petetud vilja müügist saadud tulu summas 4 045,44 eurot laekus 06.01.2017 summas

Luunja Farmid OÜ pangakontole. Samal kuupäeval võttis Luunja Farmid OÜ juhatuse liige Averi Paks

kontolt välja 3 950, milline tulu jagati Alar Kõivuga pooleks. Seega Alar Kõiv sai K. J. välja petetud vilja

müügist kuritegelikku tulu vähemalt summas 1 975 eurot.

Eelpool loetletud kelmuse kuriteo episoodidest saadud kuritegeliku tulu s.o vähemalt 53 252,83 euro

tegeliku päritolu ja kasusaaja varjamise eesmärgil kasutas Alar Kõiv kuriteost pärit rahalisi vahendeid

kolmanda isiku – H. J. nimel (alates 23.09.2011) olevale kinnistule nr XXX, asukohaga XXX elamu

ehituseks selle hilisemast edasimüügist saadava kasu eesmärgil.

Nimelt 23.09.2011 soetas H. J. hoonestamata kinnistu hinnaga 20 000 eurot. Käesoleval hetkel

olemasolevate andmete kohaselt tuvastatud, et kinnistule ehitatud ehitiste keskmine turuväärtus (elamu ja

saunmaja) võib olla ca 220 000 eurot. 22.12.2016 koostatud vaatlusprotokoll XXX kinnistu aerofotode

kohta kinnitab, et maja ehitustööd algasid 2015 aastal ning kestsid kuni A. Kõivu kinnipidamise hetkeni.

Samal perioodil s.o 2015 kuni jaanuar 2017, puudusid Alar Kõivul legaalsed sissetulekud, mille arvel

oleks võimalik olnud tasuda kinnistu ehituseks kasutatud ehitusmaterjali eest. Kinnipidamisel teostasid

majas Alar Kõivu korraldustel siseehitustöid Ü. T., R. K. ja N. V. Seega on kinnistu koguväärtus

käesolevaks hetkes suurenenud oluliselt just sinna Alar Kõivu kuritegelike vahendite arvel ehitatud

ehitiste arvel.

Kolmanda isiku (H. J.) nimel olevale kinnistule kuritegelike vahendite arvel ehitatud ehitistega suurendas

Alar Kõiv oluliselt vara lõplikku koguväärtust. Ehitusmaterjalide ja ehitustööde eest tasumisel

kuritegelike vahenditega suunas kuritegelikud raha legaalsesse majanduskäibesse ning samas puhastas

enda poolt toime pandud kelmustest pärit vahendid selle kuritegelikust taustast. Samuti varjas Alar Kõiv

kolmanda isiku H. J. kaudu ennast vara (kinnistu) tegeliku kasusaajana selle hilisema müügitulu väärtuses.

Sellise tegevusega suunas Alar Kõiv varjatult legaalsesse rahandus- ja majanduskäibesse vähemalt 53

151,83 euro väärtuses kuritegelikke vahendeid, milline tegu on kvalifitseeritav suures ulatuses

rahapesuna.

Sellega pani Alar Kõiv toime KarS § 394 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu, mis

on toime pandud suures ulatuses.

Kokkulepete sisu.

Kokkulepete kohaselt nõuab prokurör kohtus süüdistatavatele karistusi järgmiselt:

Patrick Mürgile KarS §-s 209 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat ja 6 kuud

vangistust ja KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 3 aastat vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja liitkaristuseks mõista 3 aastat ja 2 kuud

vangistust.

KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust Tartu Maakohtu 07.10.2016.a otsuse alusel

mõistetud karistuse ärakandmata osa 581 üldkasuliku töö tunni võrra, ümberarvutatuna 1 aasta 7 kuu ja

11 päeva võrra ja liitkaristuseks Patrick Mürgile mõista 4 aastat 9 kuud ja 11 päeva vangistust karistusaja

algusega alates Patrick Mürgi kahtlustatavana kinnipidamisest 24.01.2017.a.

Peeter Kutsarile KarS §-s 209 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat ja 4 kuud

vangistust ja KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat ja 10 kuud

vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja liitkaristuseks mõista 3 aastat vangistust.

KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust Tartu Maakohtu 20.09.2016.a otsuse alusel

mõistetud karistuse ärakandmata osa 1 aasta vangistust võrra ja liitkaristuseks Peeter Kutsarile mõista 4

aastat vangistust karistusaja algusega alates Peeter Kutsari kahtlustatavana kinnipidamisest

24.01.2017.a.

Alar Kõivule KarS §-s 209 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise 2 aastat ja 2 kuud vangistust

ja KarS § 394 lg 2 p 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat ja 6 kuus vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja liitkaristuseks mõista 2 aastat ja 10 kuud

vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 24.01-24.07.2017.a, s.o

6 kuud ja lõplikuks karistuseks mõista 2 aastat ja 4 kuud vangistust.

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Alar Kõiv ei pane 2 aasta ja

4 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Vahur Sõõrole KarS §-s 209 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 1 aasta ja 6 kuud

vangistust ja KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja liitkaristuseks mõista 2 aastat ja 2 kuud

vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 24.01.-17.03.2017.a,

s.o 1 kuu ja 22 päeva ning mõista Vahur Sõõro kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 aastat ja 8 päeva

vangistust.

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Vahur Sõõro ei pane 2 aasta

ja 8 päeva pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Averi Paksule KarS §-s 209 lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 1 aasta ja 4 kuud

vangistust

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 24.-25.01.2017.a, s.o

2 päeva ja kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 1 aasta 3 kuud ja 28 päeva vangistust.

KarS § 74 lg 1, 3 alusel ei pöörata mõistetud vangistust täielikult täitmisele, kui Averi Paks ei pane

1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab KarS §-s 75 lg 1 sätestatud

kontrollnõudeid.

Arnold Pähklepale KarS §-s 209 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise 1 aasta ja 5 kuud

vangistust.

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Arnold Pähklepa ei pane

1 aasta ja 5 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Indrek Rüütlile KarS §-s 209 lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise 1 aasta ja 5 kuud vangistust.

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Indrek Rüütli ei pane 1 aasta

ja 5 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kannatanute poolt on esitatud tsiviilhagid alljärgnevalt:

1) H. R. summas 1469 eurot Patrick Mürgi, Peeter Kutsari ja Alar Kõivu vastu;

2) M. L. summas 3616 eurot Patrick Mürgi ja Alar Kõivu vastu;

3) FIE T. J. summas 20 010 eurot Patrick Mürgi ja Alar Kõivu vastu;

4) FIE V. J. summas 4100 eurot Patrick Mürgi, Peeter Kutsari ja Alar Kõivu vastu;

5) J. A. OÜ summas 11 080 eurot Patrick Mürgi ja Alar Kõivu vastu;

6) PÜ P. summas 38 892,48 eurot Patrick Mürgi, Peeter Kutsari ja Alar Kõivu vastu;

7) FIE L. T. summas 5104,10 eurot Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari vastu;

8) FIE T. T. on esitanud tsiviilhagi summas 3347,76 eurot Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari vastu.

9) FIE M. H. summas 18 771 eurot Patrick Mürgi, Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepa vastu;

10) FIE M. K. summas 18281,97 eurot Patrick Mürgi, Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepa vastu;

11) V. OÜ summas 3124,80 eurot Patrick Mürgi, Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepa vastu;

12) FIE V. B. summas 7702,80 eurot Patrick Mürgi, Vahur Sõõro ja Alar Kõivu vastu;

13) K. F. OÜ summas 8640 eurot Patrick Mürgi, Vahur Sõõro ja Alar Kõivu vastu;

14) O. A. OÜ summas 105 873,60 eurot Patrick Mürgi, ja Peeter Kutsari vastu;

15) P. OÜ summas 23 850 eurot Patrick Mürgi, Vahur Sõõro ja Peeter Kutsari vastu;

16) S. OÜ summas 3747,12 eurot P. Mürgi, ja Peeter Kutsari vastu;

17) T. OÜ summas 83 478,63 eurot Patrick Mürgi ja Vahur Sõõro vastu;

18) TÜ V. M. summas 4450 eurot Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari vastu;

19) M. L. summas 14153,42 eurot Peeter Kutsari vastu;

20) TÜ A.U. ja P. summas 15 980,79 eurot Peeter Kutsari vastu;

21) L. OÜ on summas 4000 eurot Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepa vastu;

22) K. F. OÜ summas 21 060 eurot Peeter Kutsari ja Janek Kolpakovi vastu;

23) K. J. summas 4042,08 eurot Alar Kõivu ja Averi Paksu vastu;

24) R. P. summas 7920 eurot Alar Kõivu ja Averi Paksu vastu;

25) P. P. summas 8431,68 eurot Alar Kõivu vastu;

26) FIE H. T. summas 4467,84 eurot Alar Kõivu vastu.

Kokkulepete kohaselt süüdistatavad tunnistavad kannatanute tsiviilhagisid.

Kuritegudega ühiselt tekitatud varaline kahju kuulub VÕS § 137 alusel süüdlastelt väljamõistmisele

solidaarselt.

Süüdistatavate osaluses toimunud kuritegudega on tekitatud kannatanutele tekitatud kahju kokku

järgmiselt: Patrick Mürgi poolt 365 545,06 eurot, Peeter Kutsari poolt 286 211,04 eurot, Alar Kõivu

poolt 120 372,68 eurot, Vahur Sõõro poolt 162 563,91 eurot, Averi Paksu poolt 11 962,08 eurot ja

Arnold Pähklepa poolt 44 177,77 eurot.

Antud kuritegude toimepanemisega on süüdistatavad saanud kriminaaltulu järgmiselt:

1. Patrick Mürk 139 200,77 eurot.

Kohtueelse menetlusega on tuvastatud, et Patrick Mürk on rahapesu kuriteo läbi paigutanud osaliselt

oma erinevate kuritegudega saadud kriminaaltulu kinnistu, asukohaga XXX registriosaga nr XXX,

katastritunnusega XXX soetamiseks ja parendamiseks. Tulenevalt KarS § 394 lg 6 võib kohus kohaldada

antud vara laiendatud konfiskeerimist KarS § 832 alusel. Kriminaaltulu varjamise eesmärgil kandis

Patrick Mürk kinnistu omanikuna kinnistusregistrisse (02.01.2017 kinnistamisavalduse alusel) oma

XXX B. M., kes omandas selle kinnistu täielikult Patrick Mürgi arvel. Seega kuulub kinnistu

konfiskeerimisele KarS § 832 lg 2 p 1, 2 alusel. Patrick Mürk ja B. M. kolmanda isikuna on andnud

nõusoleku kinnistu konfiskeerimiseks.

Kuivõrd kriminaalasjas on Patrick Mürgi vastu esitatud tsiviilhaginõudeid summas 365 545,06 eurot ja

samaaegselt esineb konkureeriva nõudena riigi konfiskeerimisnõue, siis KarS §-de 832 lg 4 ja 831 lg 3

alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatavate tsiviilhagide eseme võrra ja rahuldada

konfiskeeritava kinnistu arvelt tsiviilhagi nõudeid.

24.01.2017 XXX läbiotsimise käigus võeti ära Patrick Mürgi mootorratas (Honda VIN kood: XXX (kd

19 lk 67-81), mis teisaldati Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri territooriumile aadressile Tartu

Riia 132).

27.01.2017 E. M. elukohas XXX teostatud läbiotsimise käigus E. M. andis välja sularaha summas 3250

eurot, mis on kantud 08.05.2017 kuni kohtuliku lahendini Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr

EE701700017001577198 Nordea Bank AB Eesti filiaal, viitenumbriga 3100082116, selgitusega „KKP,

kriminaalasi nr 15282000539, Patrick Mürk“.

Antud vara näol on tegemist otseselt süüteoga saadud vara arvel omandatud varaga, mis kuulub KarS

§ 831 lg 1 alusel konfiskeerimisele.

KarS § 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatava tsiviilhagi eseme võrra ja

rahuldada konfiskeeritavate vallasasjade, s.o 3250 euro ja mootorratas Honda arvelt Patrick Mürgi vastu

esitatud tsiviilhagi nõudeid.

2. Peeter Kutsar 100 395,65 eurot.

Kriminaalmenetluse käigus on ära võetud Peeter Kutsarile kuuluv sularaha summas 57 845 eurot, mis

leiti 24.01.2017 E. K. elukohas XXX teostatud läbiotsimise käigus ja mis on kantud kuni kohtuliku

lahendini Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE701700017001577198 Nordea Bank AB Eesti

filiaal, viitenumbriga 3100082116, selgitusega „KKP, kriminaalasi nr 15282000539, Peeter Kutsar“.

Antud vara näol on alust arvata, et tegemist võib olla kuritegelikul teel saadud vara arvel omandatud

varaga, mis kuulub KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerimisele.

Kuivõrd kriminaalasjas on Peeter Kutsari vastu esitatud tsiviilhaginõudeid summas 286 211,04 eurot ja

samaaegselt esineb konkureeriva nõudena riigi konfiskeerimisnõue, siis KarS §-de § 832 lg 4 ja 831 lg

3 alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatava tsiviilhagi eseme võrra ja rahuldada

konfiskeeritava 57 845 euro arvelt Peeter Kutsari vastu esitatud tsiviilhagi nõudeid.

3. Alar Kõiv 53 151,83 eurot.

Kriminaalmenetluse käigus ei ole õnnestunud antud tulu ära võtta, kuivõrd Alar Kõiv on selle ära

tarvitanud. Kohtueelse menetlusega on tuvastatud, et Alar Kõiv on rahapesu kuriteo läbi paigutanud

kuritegudega saadud kriminaaltulu kinnistu, asukohaga XXX kinnistu registriosaga nr-ga XXX,

katastritunnusega XXX, parendamiseks. Antud kinnistu omanikuks on H. J., kes on omandanud selle

kinnistu legaalsete vahendite arvelt.

Seega kuulub Alar Kõivult KarS §-de 831 lg 1 ja § 84 alusel väljamõistmisele summa 53 151,83 eurot,

mis vastab konfiskeeritava vara väärtusele. Alar Kõiv on nõustunud vastavas summas kriminaaltulu

väljamõistmisega ja samas väärtuses konfiskeerimise tagamiseks väljamõistetava summaga.

Antud

konfiskeerimise

asendamiseks

väljamõistetava

summa

tagamiseks

on

kantud

Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE621010010498458011 summa 53 151,83 eurot, mille

selgitusse on märgitud: „konfiskeerimise asendamise tagatis deposiidina Tartu Maakohtu kohtuasjas nr

1-17-7040 Alar Kõivu eest“. Alar Kõiv on kokkuleppe sõlmimisel kinnitanud, et antud summa on kantud

deposiiti põhjusel, et selle arvelt rahuldada konfiskeerimise asendamise nõue. Seega deposiiti kantud

53 151,83 euro arvelt rahuldatakse Alar Kõivult KarS §-de 831 lg 1 ja § 84 alusel väljamõistetav

rahasumma.

Kuivõrd kriminaalasjas on Alar Kõivu vastu esitatud tsiviilhaginõudeid summas 120 372,68 eurot ja

samaaegselt esineb konkureeriva nõudena riigi konfiskeerimisnõue, siis KarS § 831 lg 3 alusel vähendada

konfiskeeritava vara suurust rahuldatava tsiviilhagi eseme võrra. Rahuldada konfiskeeritava 53 151,83

euro arvelt tsiviilhagi nõudeid.

Tühistada Tartu Maakohtu eeluurimiskohtuniku 30.01.2017 kohtumäärusega konfiskeerimise

tagamiseks KarS §-de 832 lg 2 p 1 ja 84 alusel kohaldatud arest kolmanda isiku varale, s.o kinnistule

asukohaga XXX kinnistu registriosaga nr-ga XXX, katastritunnusega XXX.

4. Vahur Sõõro on vabatahtlikult maksnud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr XXX tsiviilhagide

tagamiseks 7000 eurot, mille puhul on ta avaldanud nõusolekut, et antud 7000 euroga rahuldatakse

kannatanute poolt tema vastu esitatud tsiviilhagidest tulenevaid nõudeid.

Kriminaalmenetluse käigus on võetud ära Vahur Sõõrole kuuluv krossimootorratas KTM (vin: XXX,

mis on antud vastutavale hoiule Politsei-ja Piirivalveamet logistikabüroo Lõuna majandustalitusele). V.

S. on krossimootorratta tagastamise eesmärgil maksnud 20.11.2017. a Rahandusministeeriumi

deposiitkontole nr EE891010220034796011 1000 eurot selgitusega „tagatis Tartu Maakohtu kohtuasjas

nr 1-17-7040 Vahur Sõõro eest“, mille puhul on Vahur Sõõro andnud nõusoleku, et antud 1000 euroga

rahuldatakse kannatanute poolt tema vastu esitatud tsiviilhagidest tulenevaid nõudeid.

Tagatiskontole kantud 7000 euro ja 1000 euro arvelt rahuldada Vahur Sõõrolt väljamõistetud

tsiviilhagisid.

Asitõendid ja nende suhtes tarvitusele võetavad meetmed.

KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada süüdistavatele alljärgnevad asitõendid, mis asuvad Lõuna

prefektuuris:

1. Patrick Mürgile 24.01.2017 läbiotsimiste ja kinnipidamise käigus temalt ära võetud:

1) Elisa kõnekaardi nr XXX ümbris, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-1);

2) AS SEB Pank ajutine pangakaart nr XXX, 1 tk ja SEB Pank kontokaart nr XXX, 1 tk (PAKEND P.

MÜRK-2);

3) 27.12.2016 B. T. pakkumine nr P003185-1, 2-l lehel; 27.12.2016 B. T. pakkumine nr P003184-1, 2-

l lehel; A. G. hinnapakkumine nr 705_16, 5-l lehel; 27.12.2016 XX.XXXX notar E. G. arve nr 27622,

1-l lehel; 14.12.2016 käsikirjaline leht, paremal servas 44760, 1-l lehel; 03.01.2017 E. A. arve nr 7877,

1 tk (PAKEND P. MÜRK-3);

4) XX.XX.XXX XXX notar T. T. notariaalakt nr XXX, 15-l lehel; 05.10.2016 C. K. akt hoonestatud

kinnistu ja sellel asuva vara üleandmise kohta, 1-l lehel; 06.07.2016 koostatud arve nr 33942, 1-l lehel;

05.10.2016 koostatud arve nr 35011, 1-l lehel; 02.09.2016 koostatud arve nr 34657, 1-l lehel; 18.04.2016

volikiri XXX notar A. K. notariaalaktina registri numbriga XXX 2-l lehel; 16.09.2016 A. K. J. V. OÜ

koostatud arve nr 16390, 1-l lehel; 21.09.2016 AS O. koostatud arve nr, 1-l lehel; 04.11.2015 koostatud

ostu – müügileping nr L5-1/2015-0568, 1-l lehel; Pärdu talu vähikasvatus saateleht (PAKEND P.

MÜRK-4);

5) 23.08.2016 N. OÜ arve-saateleht nr 1608402, 2-l lehel; 06.11.2016 I. P.OÜ XXX koos CD-ga, 1 tk

(PAKEND P. MÜRK-5);

6) Patrick Mürk nimeline rohelist värvi AS SEB Pank Debit MC pangakaart nr XXX kehtivusega

07.2019, 1 tk; Seemest OÜ M. M. nimeline sinise - rohelise värviline AS SEB Pank Business MC

pangakaart nr XXX kehtivusega 10.2019, 1 tk; AS SEB Pank kontokaart nr XXX, 1 tk (PAKEND P.

MÜRK-6);

7) XXX Ülenurme Vallavalitsuse projekteerimistingimused kinnisasjale XXX alevik, 3-l lehel; XXX

koostatud piirikontroll XXX katastriüksusele koos XXX koostatud katastriüksuse plaaniga, 8-l lehel;

Käsikirjas maksete kokkuvõtlikud märkmed perioodil 10. - 28. november, 1-l lehel (PAKEND P.

MÜRK-7);

8) Laenuleping A. R. (laenu andja) ja Patrick Mürk’i (laenu saaja) vahel. Leping sõlmitud Tartus,

XX.XX.XXXX .a. Laen summas: 7700 eurot, leping 1-l lehel (PAKEND P.MÜRK-8);

9) iPhone 7 karp nr 0682, IMEI: XXX, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-10);

10) Apple iPhone 7 (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX (PAKEND P. MÜRK-11);

11) Sülearvuti Asus X55VD nr XXX, check nr 9763, milles kõvaketas Hitachi 320GB s/n XXX, koos

laadijaga (PAKEND P. MÜRK-12);

12) Mobiiltelefon Samsung GT-E1190 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND P. MÜRK-13);

13) Mobiiltelefon Samsung (PAKEND P. MÜRK-14);

14) Patrick Mürgi kasutuses olnud sülearvuti Lenovo Ideapad 110-15IBR, s/n: XXX, mis on 31.01.2017

tunnistaja E. M. ülekuulamise käigus ära võetud (PAKEND P. MÜRK-9).

2. Peeter Kutsarile 24.01.2017 läbiotsimiste käigus temalt ära võetud:

1) UÜ Väle Välk Krediidipank debit Maestro kaart, 1 tk; Tele2 kõnekaardi ümbris, 1 tk (PAKEND

KUTSAR-1);

2) SEB Pank PIN-kalkulaator koos SEB Pank järjekorranumbriga (PAKEND KUTSAR-2);

3) Ruuduline Student kaustik märkmetega, 1 tk (PAKEND KUTSAR-3);

4) Arvuti Lenovo ideapad 100-15IBY s/n XXX, milles kõvaketas: WD 500GB s/n XXX, koos laadijaga

(PAKEND KUTSAR-4);

5) USB-seade Apacer 8GB s/n XXX (PAKEND KUTSAR-5);

6) Mobiiltelefon Apple iPhone 7 (XXX), s/n XXX, IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND KUTSAR-

6);

7) Mobiiltelefon Samsung GT-S5360 Galaxy Y IMEI XXX, milles Tele2 SIM XXX(PAKEND

KUTSAR-7);

8) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX), IMEI 1: XXX, IMEI 2: XXX, milles SIM1 kaart nr XXX ja SIM2

kaart XXX (PAKEND KUTSAR-8);

9) Mobiiltelefon Sony Xperia (PAKEND KUTSAR-9);

10) USB-seade SanDisk Cruzer Edge 16GB nr XXX s/n XXX (PAKEND KUTSAR-10);

11) Arvuti Samsung 900X seerianumbriga XXX, koos adapteriga (PAKEND KUTSAR-11).

3. Alar Kõivule 24.01.2017 läbiotsimiste käigus temalt ära võetud:

1) 16.12.2016 Luunja Farmid OÜ arve nr 6, 1-l lehel; 13.11.2016 Heltermaa - Rohuküla pilet nr B16-

0026738, pöördel T. A. OÜ andmed, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-1);

2) 14.04.2016 Swedbank deebetkaardi kasutamise leping ES Lift OÜ esindaja A. K. nimele, 1-l lehel

(PAKEND A. KÕIV-2);

3) Rohelist värvi paber käsikirjaliste märkmetega, 1-l lehel; Ruudulisel A4 paberil käsikirjalised

märkmed, millel kirjutatud erinevad vilja tüübid, 1-l lehel; Valget värvi märkmiku leht kuupäevaga

25.september, millel käsikirjalised märkmed, 1-l lehel; Kollast värvi märkmiku leht, millel käsikirjalised

märkmed, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-3);

4) 05.10.2016 a. arve nr 05, arve koostatud V. B. S. talu ja Kärdemäe Agro OÜ vahel, summas 5475.60

EUR, 1-l lehel; Märkmiku sisemus, milles käsikirjalised märked, 1 tk (PAKEND A. KÕIV-4);

5) 02.12.2016 G. väljastatud seadmete ja tehtud tööde akt nr RV-0132, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-

5);

6) Mobiiltelefon Nokia 105 (XXX) IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. KÕIV-6);

7) Mobiiltelefon Apple iPhone 6s (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX, koos kaantega (PAKEND A.

KÕIV-7);

8) Tahvelarvuti Samsung GT-P5100 Galaxy Tab 10.1 IMEI XXX, milles SIM XXX(PAKEND A.

KÕIV-8);

9) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX) IMEId XXX ja XXX, ilma akuta (PAKEND A. KÕIV-9);

10) Sülearvuti Acer Aspire ES1-331-C5LZ s/n XXX, milles kõvaketas: WD 500GB s/n XXX

(PAKEND A. KÕIV-10);

11) Tahvelarvuti Samsung SM-T535 Galaxy Tab 4 10.1 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A.

KÕIV-11);

12) Väline USB-kõvaketas WD 1TB s/n XXX koos toitega (PAKEND A. KÕIV-12);

13) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX) IMEId XXX ja XXX, milles SIM XXX(PAKEND A. KÕIV-13);

14) Mälukaart 32GB MicroSD SandDisk (PAKEND A. KÕIV-14).

4. Vahur Sõõrole 24.01.2017 läbiotsimiste ja kinnipidamise käigus temalt ära võetud:

1) Arve „tööde maksumus“ summas 6792.30 EUR, 1-l lehel; 12.10.2016 väljastatud saateleht nr

LV163356, 1-l lehel; 14.10.2016 dokument nr 1611043, läti keeles, 1-l lehel; 14.10.2016 dokument nr

1611043, läti keeles, 1-l lehel; 12.10.2016 dokument nr 69, läti keelne, 1-l lehel; 14.10.2016 dokument

nr 1611043, läti keelne, 1-l lehel; 21.10.2016 arve nr MA000118477 summas 116.00 EUR, 1-l lehel;

21.10.2016 saateleht nr 16/843 summas 1886.56 EUR, 1-l lehel; 01.11.2016 arve-saateleht nr 533293

summas 25.40 EUR, 1-l lehel; 04.11.2016 saateleht nr 164126 tellimus nr H190 summas 1290 EUR, 1-

l lehel; 16.11.2016 saateleht nr 401725, 1-l lehel; 16.11.2016 saateleht nr 401722, 1-l lehel; 15.12.2016

arve nr AKU21013, 1-l lehel; E. S. OÜ 29.12.2016 arve nr R18238, 1-l lehel; E. R. B AS 03.10.2016

arve nr 26070005, 1-l lehel; E. R. B AS 03.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL638603,

1-l lehel; E. R. B 19.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL643461, 1-l lehel; E. R. B AS

20.10.2016, 1-l lehel; E. R. B AS 28.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL646011, 1-l

lehel; K. 25.10.2016 tellimus/ettemaksu arve nr 5028655473, 1-l lehel; K. 25.10.2016 saateleht nr

105960732, 1-l lehel; K. 25.10.2016 veokiri nr 105960732, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-

16XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-16XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-

16XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-16XK1, 1-l lehel; 12.12.2016 K. M. AS arve nr

6006, 1-l lehel; 19.12.2016 H. P. AS pakkumine nr 10945, 1-l lehel; 15.12.2016 C. E. AS arve nr

10104224, 1-l lehel; 29.12.2016 C. E. AS arve nr 10105847, 1-l lehel; 30.12.2016 C. E. AS kassa

sissetulek nr 29732, 1-l lehel; 30.12.2016 C. E. AS kassa sissetulek nr 29730, 1-l lehel (PAKEND V.

SÕÕRO-1);

2) 09.12.2016 KÜ O. arve nr 161217, 1-l lehel; 09.09.2016 AS Swedbank avaldus E. K. nimele, 1-l

lehel; 09.09.2016 AS Swedbank sularaha sissemakse E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS LHV Pank

internetipanga leping Kärdemäe Agro OÜ nimele, 1-l lehel; AS SEB Pank dokument kasutaja nime ja

parooliga E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS SEB Pank ärikliendi internetipanga leping nr XXX, 1-

l lehel; 09.09.2016 AS SEB Pank lisa U-Net Businessi liitumislepingule nr XXX, 2-l lehel; 09.09.2016

AS Swedbank teleteenuste leping nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-2);

3) 10. august 2016 a ostu-müügileping nr 10/08, vene keeles, 1-l lehel; notariaalselt allkirjastatud volitus

nr XXX, vene keeles, 1-l lehel; 10. august 2016 a komisjoni leping nr 10/08, vene keeles, 1-l lehel

(PAKEND V. SÕÕRO-3);

4) IPhone 7+ telefoni musta värvi karp, millel IMEI: XXX, 1 tk (PAKEND V. SÕÕRO-4);

5) Mercedes-Benz S350 4MATIC XXX venekeelne dokument nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V.

SÕÕRO-5);

6) Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, originaal dokument, vene keeles, 1-

l lehel; Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, koopia dokument, vene keeles,

1-l lehel; Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, originaal dokumendi koopia,

vene keeles, 1-l lehel; Vahur Sõõro nimeline trahvikviitung nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-

6);

7) Suur mitmevärviliste kõvade kaantega märkmik 1 tk; XXX maakond üksikelamu põhiprojekti sinist

värvi läbipaistva esikaanega kaust 1 tk; Eluruumi üürileping 18.05.2016 2-l lehel; Pruunide kaantega

ruuduline väike taskumärkmik 1 tk (PAKEND V.SÕÕRO-7);

8) M. S. nimele kuuluv ID-kaart nr AA0141641, 1 tk; M. S. nimele kuuluva ID-kaardi PIN-koodid, 1 tk

(PAKEND V. SÕÕRO-8);

9) 22.09.2016 Swedbank Kärdemäe Agro OÜ deebetkaardi nr XXX kasutamise leping, 1-l lehel;

22.09.2016 kell 13.17 Kärdemäe Agro OÜ SEB MC Business pangakaardi nr XXX väljastamine

pangakaardi lepingu lisa, 1-l lehel; 22.09.2016 kell 13.36 E. K. SEB internetipanga leping nr XXX, 1-l

lehel; 22.09.2016 kell 13.36 Kärdemäe Agro OÜ SEB maksekorraldus turvaseadme väljastamisele (PIN-

kalkulaator) summas 15.00 EUR, 1-l lehel; SEB MC Business Deebetkaardi väljastamise dokument nr

XXX E. K. nimele, 1-l lehel; 12.09.2016 Swedbank MC Business Debit nr XXX väljastamise dokument

Kärdemäe Agro OÜ esindaja E. K. nimele, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-9);

10) H. P., Export Corn OÜ SEB MC Business pangakaart nr XXX kehtivusega 03.2019, 1 tk; M. S.,

Agro Konsultatsioon Swedbank MC Business pangakaart nr XXX kehtivusega 01.2019, 1 tk (PAKEND

V. SÕÕRO-10);

11) Mobiiltelefon Apple iPhone 7 Plus (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX (PAKEND V. SÕÕRO-

12);

12) Mobiiltelefon Nokia 1616-2 (XXX), IMEI XXX, milles SIM XXX(PAKEND V. SÕÕRO-13);

13) 25.01.2016 Agro Konsultatsioon UÜ deebetkaardi kasutamise leping, 1-l lehel; 28.01.2016 Agro

Konsultatsioon UÜ rahvusvahelise deebetkaardi leping nr XXX, 4-l lehel; 28.01.2016 Agro

Konsultatsioon UÜ pangakaardi blokeerimine/avamine, 1-l lehel (PAKEND M. SÕÕRO-1);

14) Mälukaart Olympus XD-Picture Card MXD2GMP (PAKEND M. SÕÕRO-2)

15) Krossimootorratas KTM 350SX-F, (VIN: XXX mis teisaldati Lõuna Prefektuuri territooriumile

aadressile Tartu Riia 132.

5. Averi Paksule temalt 24.01.2017 kinnipidamise käigus ära võetud:

1) Ader Capital OÜ SEB Pank AS Business MasterCard pangakaart nr XXX Averi Paks nimele, 1 tk;

SEB Pank AS kontokaart nr XXX, 1 tk; P-Trans OÜ Swedbank AS Business Mastercard pangakaart nr

XXX Averi Paks nimele, 1 tk; Swedbank AS PIN kalkulaator nr XXX, 1 tk (PAKEND A. PAKS-1);

2) Pruunide kaantega märkmik, 1 tk (PAKEND A. PAKS-2);

3) 20.12.2016 R. OÜ arve nr 11, 1-l lehel (PAKEND A. PAKS-3);

4) Apple iPhone 7 (XXX) IMEI XXX, milles SIM XXX, koos musta värvi kaantega (PAKEND A.

PAKS-4);

5) Apple iPhone 5s (XXX) IMEI XXX koos musta värvi kaantega (PAKEND A. PAKS-5);

6) Samsung GT-E1200M IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. PAKS-6);

7) USB-seade SanDisk 2GB s/n XXX (PAKEND A. PAKS-7);

8) Sülearvuti Asus X202E nr XXX, check nr 6864, milles kõvaketas Seagate 500GB s/n W0V33KTK,

koos laadijaga (PAKEND A. PAKS-8).

6. Arnold Pähklepale 24.01.2017 XXX Arnold Pähklepa kasutuses oleva sõiduki Volvo V70 reg.nr

XXX läbiotsimise käigus ära võetud:

1) Farm Agro OÜ SEB konto väljavõte, periood 01.08.2016-17.10.2016, 8-l lehel;

2) Ostu-müügileping nr: 001, 09.09.2015 a, ostja Peeter Kutsar, 1-l lehel;

3) Arve nr 1607, 06.09.2016 müüja M. K. FIE, ostja Farm Agro OÜ, 1-l lehel;

4) Arve nr 1608, 12.09.2016, müüja M. K. FIE, ostja Farm Agro OÜ, 1- lehel;

5) Ostu-müügileping nr 8, 13.09.2016 a, hankija M. H., maksja Farm Agro OÜ, 1-l lehel;

6) B. OÜ saateleht 12.09.2016, saatja M. H., saaja Farm Agro OÜ ja B. OÜ saateleht 12.09.2016, saatja

M. H., saaja Farm Agro OÜ, kokku 1-l lehel;

7) B. OÜ saateleht 30.08.2016, saatja Farm Agro OÜ, saaja S. OÜ ja B. OÜ saateleht 11.09.2016, saatja

M. H., saaja Farm Agro OÜ, kokku 1-l lehel;

8) 12.09.2016 saateleht nr 160912, saatja M. H. / Farm Agro OÜ, saaja S. OÜ, 1-l lehel;

9) 12.09.2016 saateleht nr 1609121112, saatja M. H. - Farm Agro OÜ, saaja S. OÜ ja 12.09.2016

saateleht nr 1609121113, saatja M. H. - Farm Agro OÜ, saaja S. OÜ, kokku 1-l lehel;

10) Farm Agro OÜ AS SEB konto väljavõte, periood 01.08.2016 - 29.08.2016, 5-l lehel;

11) 09.08.2016 kell 17.06 AS SEB ärikliendi internetipanga leping nr XXX Farm Agro OÜ-ga, 3-l lehel;

12) AS SEB Pank Farm Agro OÜ U-Net Businessi liitumislepingu lisa nr XXX, 2-l lehel;

13) AS SEB Pank kasutaja õiguste ülevaade kuni 01.01.2099, 2-l lehel;

(PAKEND A. PÄHKLEPA-1).

KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel tuleb jätta kriminaalasja juurde kriminaalasja toimikutes asuvad CD-plaadid

(Pakendid nr 1-22).

Kokkulepetes on menetluskulud ja nende tasumine kokku lepitud järgmiselt:

KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha KrMS § 179 lg 1 p 1 järgi on

Patrick Mürgil, Peeter Kutsaril, Alar Kõivul ja Vahur Sõõrol igaühel 1175 eurot.

KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha on KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi

on Averi Paksul, Arnold Pähklepal ja Indrek Rüütlil igaühel 705 eurot.

Patrick Mürgi kanda jäävate menetluskulude kogusumma on 2165 eurot.

Sundrahale lisandub KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu

kaitseülesande täitmise eest 978 eurot, millest riigi kanda jääb 48 eurot ja KrMS § 175 lg 1 p 7 alusel

krossimootorratta Honda teisalduskulud 60 eurot.

Peeter Kutsari kanda jäävate menetluskulude kogusumma on 2231 eurot.

Sundrahale lisandub KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu

kaitseülesande täitmise eest on 1104 eurot, millest riigi kanda jääb 48 eurot.

Alar Kõivu kanda jäävate menetluskulude kogusumma on 1271 eurot.

Sundrahale lisandub KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu

kaitseülesande täitmise eest on 96 eurot.

Vahur Sõõro kanda jäävate menetluskulude kogusumma on 1295 eurot.

Sundrahale lisandub KrMS § 175 lg 1 p 7 alusel krossimootorratta KTM ja sõiduauto Mercedes-Benz

S350CDI teisalduskulud 120 eurot.

Averi Paksu kanda jäävate menetluskulude kogusumma on 1451,40 eurot.

KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu kaitseülesande täitmise eest on

794,40 eurot, millest riigi kanda jääb 48 eurot.

Indrek Rüütli kanda jäävate menetluskulude kogusumma on 1122,60 eurot.

Sundrahale lisandub KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu

kaitseülesande täitmise eest on 417,60 eurot, millest riigi kanda jääb 48 eurot.

Riigi kanda jääb kokku 192 eurot.

Kokkulepete kohaselt tuleb KrMS § 180 lg 3 alusel süüdistatavatel Peeter Kutsaril, Alari Kõivul, Vahur

Sõõrol, Averi Paksul, Arnold Pähklepal ja Indrek Rüütlil tasuda menetluskulud ositi 1 aasta jooksul

arvates kohtuotsuse jõustumisest. Patrick Mürgi menetluskulude vabatahtliku tasumise tähtaeg on KrMS

§ 417 lg 2 järgi 1 kuu arvates kohtuotsuse jõustumisest.

Kohtuistungil jäid menetlusosalised kokkulepete juurde.

Kohus võtab kokkulepped kohtuotsuse tegemisel aluseks ja teeb otsuse KrMS § 248 lg 1 p 5 alusel.

Ene Muts

kohtunik

/allkirjastatud digitaalselt/