1-13-9993/7 · Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kokkuleppemenetluses

Kohus Tartu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

31. jaanuaril 2014. a Tartu kohtumajas Kriminaalasja number 1-13-9993 Kohtunik Peet Teidearu Sekretär Heli Nurmoja Prokurör Kristiina Laas Kriminaalasi

Vaido Paju süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 1, 3, § 344 lg 1, §

345 lg 1 ja § 394 lg 2 p 3 järgi ning OÜ Päikese Rent süüdistuses KarS § 394 lg 4 järgi kokkuleppemenetluses

Süüdistatavad

Vaido Paju isikukood: 36606072715; elukoht: XXXXX; varasem karistatus: kriminaalkorras karistamata;väärtegude est karistamata ; tõkend: elukohast lahkumise keeld alates 03. maist 2013. a, kahtlustatavana kinnipidamine 02.–03. mail 2013. a

OÜ Päikese Rent registrikood: 11172980; asukoht: Jõgevamaa, Kasepää vald, Omedu küla; juhatuse liige: Vaido Paju; varasem karistatus: kriminaalja väärteokorras karistamata

Kaitsja

advokaat Ivo Kütt kokkuleppel Juhindudes KrMS § 180, § 248 lg 1 p 5 ja § 249, kohus otsustas:

Süüdi tunnistada Vaido Paju KarS § 201 lg. 2 p 1, 3 järgi ja mõista karistuseks kaks (2) aastat vangistust.

Süüdi tunnistada Vaido Paju KarS § 344 lg. 1 järgi ja mõista karistuseks neli (4) kuud vangistust.

Süüdi tunnistada Vaido Paju KarS § 345 lg.1 järgi ja mõista karistuseks kuus (6) kuud vangistust.

Süüdi tunnistada Vaido Paju KarS § 394 lg 2. p 3 järgi ja mõista karistuseks kaks (2) aastat vangistust.

KarS § 64 lg. 1 alusel mõista liitkaristuseks Vaido Pajule üksikkaristustest raskeima suurendamise teel kolm (3) aastat vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka Vaido Paju eelvangistus 02. – 03. mail 2013. a, s.o kaks (2) päeva ja kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista Vaido Pajule kaks (2) aastat üksteist (11) kuud kakskümmend kaheksa (28) päeva vangistust.

KarS § 73 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Vaido Paju ei pane kolme (3) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 78 p. 1 alusel hakata Vaido Paju katseaega arvestama alates kohtuotsuse kuulutamisest.

Vaido Paju suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tühistub kohtuotsuse jõustumisest.

Süüdi tunnistada OÜ Päikese Rent KarS § 394 lg. 4 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus kakskümmend tuhat (20 000) eurot.

KarS § 73 alusel määrata, et mõistetud karistusest kuulub kohesele äratasumisele kümme tuhat (10 000) eurot ja ülejäänud, s.o kümne tuhande (10 000) euro osas ei pöörata karistust täitmisele, kui OÜ Päikese Rent ei pane kolme (3) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel välja mõista kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks Vaido Pajult kaksteist tuhat seitsesada seitsekümmend üheksa (12 779) eurot 19 senti. Vaido Paju poolt on tasutud 30.01.2014 Rahandusministeeriumile kaksteist tuhat seitsesada seitsekümmend üheksa (12 779) eurot 19 sentinõue tasutud.

Tartu Maakohtu 23. oktoobri 2013. a määrusega KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks arestitud Vaido Pajule kuuluv maastur Mercedez-Benz ML 400 CDI registreerimisnumbriga 467TFV (VIN-kood WDC1631281X759829, ehitusaasta 2002) ja haagis Tiki Treiler registreerimisnumbriga 618GL (VIN-kood V6ABT750070000005) vabastada kohtuotsuse jõustumisel aresti alt. Vaido Palju on tasunud konfiskeerimise asendamiseks välja mõistetud summa 12 779,

19 eurot

VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista Vaido Pajult tsiviilhagid:

• Kannatanule Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) (registrikood: 10051027) kasuks üheksa tuhat kakssada kuuskümmend seitse (9267) eurot 19 senti kahju hüvituseks;

• Kannatanule OÜ Santleks (pankrotis) (registrikood: 10626545) kasuks kaksteist tuhat ükssada nelikümmend kolm (12 143) eurot 21 senti kahju hüvituseks;

Tartu Maakohtu 07. mai 2013. a ja 23. oktoobri 2013. a määrustega Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis), OÜ Santleks (pankrotis) ja OÜ Forensis (pankrotis) tsiviilhagide tagamiseks Vaido Pajule kuuluvale kinnistule asukohaga Tallinnas XXX Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr XXX seatud kohtulikud hüpoteegid Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) kasuks summas üheksa tuhat kakssada kuuskümmend seitse (9267) eurot 19 senti, OÜ Santleks (pankrotis) kasuks summas kaksteist tuhat ükssada nelikümmend kolm (12 143) eurot 21 senti jätta tsiviilhagide tagamiseks kuni nende äratasumiseni tühistamata. OÜ Forensis (pankrotis) kasuks seatud kohtulik hüpoteek summas kuus tuhat kolmsada üheksakümmend üks (6391) eurot 16 senti tühistada.

Asitõendid:

• AS SEB Pank, AS Swedbank, AS Danske Bank vastuskirjad ja vastuskirjadega edastatud AS Autoring (pankrotis), Santleks OÜ (pankrotis), Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis), Forensis OÜ (pankrotis), OÜ Kopateenus, OÜ Tapa Trans (kustutatud), Päikese Rent OÜ, C.P, J.P., Vaido Paju, H.H., E.H. pangakontode väljavõtted, mis on salvestatud CD-plaadile, mis asub ümbrikusse pakendatuna kriminaalasja materjalide juures – jätta kriminaalasja materjalide juurde;

• mobiiltelefoni nr 5012437 kõneeristused ajavahemikul 01. mai 2012. a – 29. aprill 2013. a, mis on salvestatud CD-le, mis asub ümbrikusse pakendatuna kriminaalasja materjalide juures – jätta kriminaalasja materjalide juurde;

• E-kirjade väljatrükk ja Vaido Paju käsikirjalised märkmed, mis leiti Tallinnas XXX läbiotsimise käigus ja on pakendatud ümbrikusse, mis asub kriminaalasja materjalide juures – jätta kriminaalasja materjalide juurde.

KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Vaido Pajult riigituludesse menetluskuludena süüdimõistava kohtuotsusega kaasnev sundraha kaheksasada kaheksakümmend seitse

(887) eurot ja 50 senti , kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 45 senti. KrMS § 180 lg. 3 alusel ajatada menetluskulude maksmine Vaido Pajule 12-ks kuuks igakuiste maksetena 77, 71 eurot kuus, alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust.

KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista OÜ-lt Päikese Rent riigituludesse menetluskuluna süüdimõistava kohtuotsusega kaasnev sundraha kaheksasada kaheksakümmend seitse

(887) eurot 50 senti. Rahuldada Vaido Paju taotlus ning anda temale KrMS § 180 lg.3 alusel aega menetluskude tasumiseks kuus kuud kohtuotsuse jõustumisest. Igakuise makse suurus 147, 92 eurot kuus.

Rahaline karistus tuleb tasuda ühe (1) kuu jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE891010220034796011 (SEB Pank) või arveldusarvele EE932200221023778606 (Swedbank) või arveldusarvele EE403300333416110002 (Danske Bank AS Eesti filiaal) või arveldusarvele EE701700017001577198 (Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal), märkides viitenumbriks 4100065035. Riigituludesse välja mõistetud konfiskeerimise asendusraha ja menetluskulud tuleb tasuda kohtuotsuses näidatud aja jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE891010220034796011 (SEB Pank) või arveldusarvele EE932200221023778606 (Swedbank) või arveldusarvele EE403300333416110002 (Danske Bank AS Eesti filiaal) või arveldusarvele EE701700017001577198 (Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal), märkides viitenumbriks 2800049874. Väljamõistetud summade tasumist tõendaval dokumendil tuleb näidata kohtuasja number ning isiku nimi, kelle eest kohtukulud tasuti. Väljamõistetud summade vabatahtlikult tasumata jätmisel määratud tähtaja jooksul peale kohtuotsuse jõustumist pööratakse kohtuotsus sundtäitmisele kohtutäituri kaudu. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud.

Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on õigus kohtumenetluse poolel esitada apellatsioonkaebus kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise peale. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja kaudu kirjalikult vormistatuna Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada apellatsioonis või KrMS

15. peatüki sätete kohaselt määruskaebuse lahendamise menetluses.

Süüdistus Vaido Paju süüdistatakse selles, et tema, tegutsedes pankrotihaldurina, kelle ülesandeks on vastavalt pankrotiseaduse § 3 lg-le 1 pankrotimenetluse kohtuvälise menetluse läbiviimine, kes pankrotiseaduse § 54 kohaselt on pankrotimenetluses võlgniku seaduslik esindaja, kes teeb võlgniku nimel pankrotivaraga seonduvaid tehinguid ja muid toiminguid ning esindab võlgnikku kohtus pankrotivaraga seotud vaidlustes. Pankrotiseaduse § 55 kohaselt haldur kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagab seadusliku, kiire ja majanduslikult otstarbeka pankrotimenetluse. Haldur selgitab välja võlausaldajate nõuded, valitseb pankrotivara, korraldab selle moodustamise ja müügi ning pankrotivara arvel võlausaldajate nõuete rahuldamise; korraldab vajadusel võlgniku majandustegevuse jätkamise; viib vajadusel läbi juriidilisest isikust võlgniku likvideerimise; annab seaduses ettenähtud juhtudel teavet võlausaldajale ja võlgnikule; annab oma tegevusest aru ja esitab pankrotimenetluse kohta andmeid kohtule, järelevalveametnikule ja pankrotitoimkonnale. Pankrotiseaduse § 124 kohaselt peab haldur viivitamata pärast pankrotiotsuse tegemist võlgniku vara valduse üle võtma ja asuma pankrotivara valitsema, mis seisneb pankrotivara säilitamiseks ning pankrotimenetluse läbiviimiseks vajalike toimingute tegemises pankrotivaraga, samuti juriidilise isikust võlgniku tegevuse juhtimises, omades juriidilise isiku juhatuse või seda asendava organi õigusi ja kohustusi, vastutades nagu juhtorgani liige. Eeltoodust tulenevalt on pankrotihaldur riigivõimu (kohtuvõimu) ülesandel ja pankrotiseaduse alusel avalik-õiguslikke ülesandeid täitev ametiisik ehk ametiisik KarS § 288 lg 1 mõttes, s.o isik, kellel on ametiseisund riigi organis ja kellel on pandud juhtimis-, haldamis-, järelevalveülesanded ja varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded. Vaido Paju, olles Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis), OÜ Santleks (pankrotis) ja OÜ Forensis (pankrotis), OÜ Tapa Trans (kustutatud) ja OÜ Autoring (pankrotis) pankrotihaldur ning OÜ Sevantia (kustutatud) ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes omastas eelnimetatud äriühingute pankrotivara kokku 690 510, 80 krooni, s.o 44 131,68 euro suuruses summas alljärgnevalt:

• olles ajavahemikul 18. detsember 2000. a kuni 05. juuni 2012. a Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) pankrotihaldur, s.o ametiisik, pööras Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) vara ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku OÜ Päikese Rent kasuks selliselt, et võttis 04. aprillil 2008. a Tallinnas Narva mnt 1 asuvas SEB pangakontoris Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) SEB panga kontolt nr XXX välja sularaha 45 000 krooni (2876,02 eurot), jättes selle Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) kassasse kandmata ning tegi 05. novembril 2008. a kell 11:30 eeluurimisel tuvastamata kohas internetipanga kaudu Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) SEB panga kontolt nr XXX ülekande 100 000 krooni (6391,16 eurot) OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank. Eelkirjeldatud tegevusega omastas Vaido Paju kokku enda ja 3. isiku OÜ Päikese Rent kasuks 145 000 krooni, so 9267,18 eurot Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) vara.

• isikuna, kes on varem toime pannud omastamise, olles alates 22. märtsist 2006. a kuni

07. juulini 2008. a OÜ Sevantia (kustutatud) ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes, s.o ametiisik, pööras ebaseaduslikult OÜ Sevantia (kustutatud) vara enda kasuks selliselt, et müüs OÜ Sevantia (kustutatud) likvideerijana OÜ-le Sevantia (kustutatud) kuuluva Kannu maaüksuse (registriosa number XXX), mille müügist laekunud 120 000 krooni, s.o 7669,40 eurot lasi notar Toomas Saaveril 03. juulil 2008. a kanda enda isiklikule kontole Swedbank AS-s nr XXX . Kuivõrd Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja 08. veebruari 2006. a määrusega määrati Vaido Pajule ajutise halduri tasuna 10 049,10 senti, s.o 642,25 eurot, siis sellest suurema summa ülekandmine enda kontole oli alusetu, millega Vaido Paju omastas OÜ Sevantia (kustutatud) vara summas 109 950.90 krooni, s.o 7027,15 eurot.

• isikuna, kes on varem toime pannud omastamise, olles ajavahemikul 16. oktoober 2001. a kuni 05. juuni 2012. a OÜ Santleks (pankrotis) pankrotihaldur, s.o ametiisik, pööras OÜ Santleks (pankrotis) vara ebaseaduslikult kolmanda isiku OÜ Päikese Rent kasuks selliselt, et tegi 05. novembril 2008. a kell 11:32 eeluurimisel tuvastamata kohas internetipanga kaudu OÜ Santleks (pankrotis) SEB panga kontolt nr XXX ülekande 190 000 krooni (12 143,21 eurot) OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank, põhjustades OÜ-le Santleks (pankrotis) kahju 190 000 krooni.

• isikuna, kes on varem toime pannud omastamise, olles alates 26. juunist 2008. a kuni

24. septembril 2013. a OÜ Forensis (pankrotis) pankrotihaldur, s.o ametiisik, pööras OÜ Forensis (pankrotis) vara ebaseaduslikult kolmanda isiku OÜ Päikese Rent kasuks selliselt, et tegi 05. novembril 2008. a kell 11:48 eeluurimisel tuvastamata kohas internetipanga kaudu OÜ Forensis (pankrotis) SEB panga kontolt nr XXX ülekande

100 000 krooni (6391,16 eurot) OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank, põhjustades kuriteoga OÜ-le Forensis (pankrotis) varalist kahju kokku

100 000 krooni (6391,16 eurot).

• isikuna, kes on varem toime pannud omastamise, olles alates 27. maist 2005. a kuni 04. detsembrini 2008. a OÜ Tapa Trans (kustutatud) pankrotihaldur, s.o ametiisik, kellel oli usaldatud OÜ Tapa Trans (kustutatud) vara, pööras OÜ Tapa Trans (kustutatud) vara ebaseaduslikult enda kasuks selliselt, et tegi eeluurimisel tuvastamata kohas OÜ Tapa Trans (kustutatud) SEB panga kontolt nr XXX ülekanded: 05. septembril 2008. a summas 25 000 krooni (1597,79 eurot) ja 02. oktoobril 2008. a summas 165 000 krooni, millest 100 000 krooni määras Viru Maakohus 15. oktoobri 2008. a kohtumäärusega pankrotihalduri tasuks, seega 65 000 krooni, s.o 4154,26 euro ülekanne oli alusetu, enda isiklikule Swedbank AS kontole nr XXX , põhjustades kuriteoga OÜ-le Tapa Trans (kustutatud) varalist kahju kokku 90 000 krooni (5752,05 eurot).

• isikuna, kes on varem toime pannud omastamise, olles ajavahemikul 24. märtsil 2009. a kuni käesoleva ajani AS Autoring (pankrotis) pankrotihaldur, s.o ametiisik, pööras AS Autoring (pankrotis) vara ebaseaduslikult enda kasuks selliselt, et võttis eeluurimisel tuvastamata kohas AS Autoring (pankrotis) Swedbank AS pangakontolt nr XXX 11.02.2010 välja sularaha 1500 eurot, s.o 23 470 krooni; 13. augustil 2010. a sularaha

15 000 krooni (958,67 eurot) ning tegi 12. aprillil 2011. a ülekande 450 eurot enda Swedbank AS kontole nr XXX , esitamata sularahas väljavõetud ja ülekantud summade kohta kuludokumente. Kuriteoga põhjustas Vaido Paju AS-le Autoring (pankrotis) varalist kahju kokku 2908,67 eurot.

Seega pani Vaido Paju toime KarS § 201 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o ametiisikuna korduva valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramise.

Vaido Paju süüdistatakse veel selles, et tema selleks, et varjata KarS § 201 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o omastamise toimepanemise tulemusena saadud vara summas

634 950,90 krooni ebaseaduslikku päritolu, kandis kuriteo läbi saadud vara endaga seotud OÜ Päikese Rent kontole nr XXX ning muundas kuriteo läbi saadud vara 3. isiku OÜ Päikese Rent varaks, kasutades kuriteo läbi saadud vara OÜ-le Päikese Rent Ida-Virumaal Lohusuu vallas XXX külas XXX kinnistu omandamiseks, tehes vara omaniku varjamiseks ja kuriteo läbi saadud vara muundamiseks järgmisi toiminguid: -

12. novembril 2007. a tasus Vaido Paju OÜ Päikese Rent kassast OÜ Päikese rent kontole nr XXX 150 000 krooni, millised vahendid ei olnud laekunud OÜ Päikese Rent majandustegevusest ning mille eest tasus OÜ Päikese Rent arvelduskontolt nr XXX AS-s Swedbank 18. juunil 2008. a Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034799018 tagatisraha 40 000 krooni (2556,47 eurot) ning 35 000 krooni (2236,91 eurot) XXX elamu tagatisrahana. -

04. septembril 2008. a kandis enda isiklikult kontolt nr XXX AS-s Swedbank OÜ- le Sevantia (kustutatud) kuuluva Kannu maaüksuse müügist 03. juulil 2008. a saadud raha 120 000 krooni (7669,40 eurot) edasi omaniku laenuna OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank, summas 195 000 krooni, millest

109 950,90 krooni oli OÜ-st Sevantia (kustutatud) omastamise teel saadud raha; -

05. septembril 2008. a kandis enda isiklikult kontolt nr XXX AS-s Swedbank OÜ Tapa Trans (kustutatud) SEB pangakontolt nr XXX 05. septembril 2008. a omastatud raha 25 000 krooni (1597,79 eurot) omaniku laenuna Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank; -

04. septembril 2008. a võttis Ammeco Vara OÜ-st lühiajalist laenu 200 000 krooni (12782,33 eurot), mis laekus OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank ja 05. septembril 2008. a võttis OÜ Reinhard KV laenu 500 000 krooni, mis laekus OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank ning kasutas saadud vahendeid XXX kinnistu finantseerimiseks. Ammeco Vara OÜ-lt ja OÜ-lt Reinhard KV saadud laenude tagasimaksmiseks 06. oktoobril 2008. a ja 05. novembril 2008. a kasutas OÜ-lt Tapa Trans (kustutatud), OÜ-lt Santleks (pankrotis), OÜ-lt Forensis (pankrotis) ja Nõva Põllumajandusühistult (pankrotis) omastatud rahalisi vahendeid järgmiselt: 1) 02. oktoobril 2008. a kandis enda isiklikult kontolt nr XXX AS-s Swedbank OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank 130 000 krooni omaniku laenuna, millest 65 000 krooni (4154,26 eurot) oli eelnevalt Vaido Paju poolt omastatud OÜ Tapa Trans (kustutatud) SEB pangakontolt nr XXX ; 2) 06. oktoobril 2008. a tasus OÜ Reinhard KV-le osaliselt laenu summas

160 000 krooni, millest 65 000 krooni moodustas OÜ-lt Tapa Trans (kustutatud) omastatud ja 02. oktoobril 2008. a omaniku laenuna OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank laekunud rahast; 3) 05. novembril 2008. a tasus OÜ Päikese Rent arvelduskontolt nr XXX AS-s Swedbank Ammeco Vara OÜ-le vastavalt laenulepingule 206 000 krooni (13 165,80 eurot) ning OÜ-le Reinhard KV 357 000 krooni (22 816,46 eurot), milleks osaliselt kasutas: 05. novembril 2008. a OÜ Santleks (pankrotis) SEB pangakontolt nr XXX omastatud raha summas 190 000 krooni (12143,21 eurot); 05. novembril 2008. a OÜ Forensis (pankrotis) SEB pangakontolt nr XXX omastatud 100 000 krooni (6391,16 eurot); 05. novembril 2008. a Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) SEB pangakontolt nr XXX omastatud

100 000 krooni (6391,16 eurot) ning 05. novembril 2008. a Vaido Paju poolt OÜ Päikese Rent kontole kassast sissemakstud 100 000 krooni (6391,16 eurot), milline raha ei olnud laekunud OÜ Päikese rent majandustegevusest ja mille päritolu on teadmata.

Seega pani Vaido Paju toime KarS § 394 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu suures ulatuses.

Vaido Paju süüdistatakse veel selles, et tema võltsis Tallinnas XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal enne 29. aprillil 2013. a Nova Quality 11. veebruari 2010. a kassa väljamineku orderi, näidates orderil nagu oleks Nova Quality OÜ andnud 11. veebruaril 2010. a arve nr 14 alusel kassast välja sularaha 1500 eurot ning allkirjastas orderi T.A. nimelt ja Nova Quality kassa väljamineku orderi 13. augustist 2010. a, näidates orderil nagu oleks Nova Quality OÜ andnud 13. augustil 2010. a arve nr 22 alusel kassast välja sularaha 15 000 krooni ning allkirjastas orderi T.A. nimelt; eelnimetatud orderid esitas Vaido Paju 29. aprillil 2010. a Tartu Maakohtule e-posti aadressile tmktartu.menetlus@kohus.ee AS Autoring (pankrotis) pankrotiasjas tõendamaks enda kulutusi AS Autoring (pankrotis) pankrotimenetluses. Lisaks eelnevale eesmärgiga tõendada tema poolt AS Autoring (pankrotis) arveldusarvelt nr XXX välja võetud sularaha seotust pankrotimenetlusega, võltsis Vaido Paju täpselt tuvastamata ajal enne 03. septembrit 2013. a Nova Quality OÜ sularahaarve nr 14 11. veebruarist 2010. a, näidates nagu oleks Nova Quality OÜ pakkunud AS-le Autoring

(pankrotis) raamatupidamisteenust 2009. a summas 1500 eurot ja Nova Quality OÜ sularahaarve nr 22 13. augustist 2010. a, näidates nagu oleks Nova Quality OÜ pakkunud AS- le Autoring (pankrotis) raamatupidamisteenust 2010. a jaanuar-juuli summas 15 000 krooni; tegelikkuses Nova Quality OÜ ei osutanud AS-le Autoring (pankrotis) teenuseid.

Seega pani Vaido Paju toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimise.

Vaido Paju süüdistatakse veel selles, et tema eesmärgiga tõendada pankrotihaldurina AS Autoring (pankrotis) arveldusarvelt nr XXX

välja võetud sularaha seotust pankrotimenetlusega ja tõendada tema poolt tehtud kulutuste õiguspärasust AS Autoring (pankrotis) pankrotimenetluses tsiviilasjas nr 2-09-2369, saatis 29. aprillil 2013. a eelnevalt tema poolt võltsitud Nova Quality kassa väljamineku orderi 11. veebruarist 2010. a ning kassa väljamineku orderi 13. augustist 2010. a Tartu Maakohtu e-maili aadressil: tmktartu.menetlus@kohus.ee. Kui kohus keeldus kassa väljamineku ordereid aktsepteerimast kohaste kuludokumentidena, siis saatis Vaido Paju eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal enne 03. septembrit 2013. a, tema poolt eelnevalt võltsitud Nova Quality OÜ sularahaarve nr 14 11. veebruarist 2010. a ja sularahaarve nr 22 13. augustist 2010. a AS Autoring (pankrotis) teise pankrotihalduri Olev Kuklase e-posti aadressile: olev@kuklase.ee, mille Olev Kuklase teadmata, et tegemist on võltsitud dokumentidega, edastas 03. septembril 2013. a Tartu Maakohtule e-maili aadressile tmktartu.menetlus@kohus.ee.

Seega pani Vaido Paju toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi.

Päikese Rent OÜ-d süüdistatakse selles, et tema, läbi oma juhatuse liikme Vaido Paju tegevuse, selleks, et varjata Vaido Paju poolt KarS § 201 lg 2 p 1,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o omastamise toimepanemise tulemusena saadud vara summas 645 000 krooni ebaseaduslikku päritolu, kandis kuriteo läbi saadud vara endaga seotud OÜ Päikese Rent kontole nr XXX ning muundas kuriteo läbi saadud vara 3. isiku OÜ Päikese Rent varaks, kasutades kuriteo läbi saadud vara OÜ-le Päikese Rent Ida-Virumaal Lohusuu vallas XXX külas XXX kinnistu omandamiseks, tehes vara omaniku varjamiseks ja kuriteo läbi saadud vara muundamiseks järgmisi toiminguid: -

12. novembril 2007. a tasus Vaido Paju OÜ Päikese Rent kassast OÜ Päikese rent kontole nr XXX 150 000 krooni, millised vahendid ei olnud laekunud OÜ Päikese Rent majandustegevusest ning mille eest tasus OÜ Päikese Rent arvelduskontolt nr XXX AS-s Swedbank 18. juunil 2008. a Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034799018 tagatisraha 40 000 krooni (2556,47 eurot) ning 35 000 krooni (2236,91 eurot) XXX elamu tagatisrahana. -

04. septembril 2008. a kandis enda isiklikult kontolt nr XXX AS-s Swedbank OÜ- le Sevantia (kustutatud) kuuluva Kannu maaüksuse müügist 03. juulil 2008. a saadud raha 120 000 krooni (7669,40 eurot) edasi omaniku laenuna OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank, summas 195 000 krooni, millest

120 000 krooni oli omastamise teel saadud raha; -

05. septembril 2008. a kandis enda isiklikult kontolt nr XXX AS-s Swedbank OÜ Tapa Trans (kustutatud) SEB pangakontolt nr XXX 05. septembril 2008. a omastatud raha 25 000 krooni (1597,79 eurot) omaniku laenuna Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank;

-

04. septembril 2008. a võttis Ammeco Vara OÜ-st lühiajalist laenu 200 000 krooni (12782,33 eurot), mis laekus OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank ja 05. septembril 2008. a võttis OÜ Reinhard KV laenu 500 000 krooni, mis laekus OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank ning kasutas saadud vahendeid XXX kinnistu finantseerimiseks. Ammeco Vara OÜ-lt ja OÜ-lt Reinhard KV saadud laenude tagasimaksmiseks 06. oktoobril 2008. a ja 05. novembril 2008. a kasutas OÜ-lt Tapa Trans (kustutatud), OÜ-lt Santleks (pankrotis), OÜ-lt Forensis (pankrotis) ja Nõva Põllumajandusühistult (pankrotis) omastatud rahalisi vahendeid järgmiselt: 1) 02. oktoobril 2008. a kandis enda isiklikult kontolt nr XXX AS-s Swedbank OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank 130 000 krooni omaniku laenuna, millest 65 000 krooni (4154,26 eurot) oli eelnevalt Vaido Paju poolt omastatud OÜ Tapa Trans (kustutatud) SEB pangakontolt nr XXX ; 2) 06. oktoobril 2008. a tasus OÜ Reinhard KV-le osaliselt laenu summas

160 000 krooni, millest 65 000 krooni moodustas OÜ-lt Tapa Trans (kustutatud) omastatud ja 02. oktoobril 2008. a omaniku laenuna OÜ Päikese Rent arvelduskontole nr XXX AS-s Swedbank laekunud rahast; 3) 05. novembril 2008. a tasus OÜ Päikese Rent arvelduskontolt nr XXX AS-s Swedbank Ammeco Vara OÜ-le vastavalt laenulepingule 206 000 krooni (13 165,80 eurot) ning OÜ-le Reinhard KV 357 000 krooni (22 816,46 eurot), milleks osaliselt kasutas: 05. novembril 2008. a OÜ Santleks (pankrotis) SEB pangakontolt nr XXX omastatud raha summas 190 000 krooni (12143,21 eurot); 05. novembril 2008. a OÜ Forensis (pankrotis) SEB pangakontolt nr XXX omastatud 100 000 krooni (6391,16 eurot); 05. novembril 2008. a Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) SEB pangakontolt nr XXX omastatud

100 000 krooni (6391,16 eurot) ning 05. novembril 2008. a Vaido Paju poolt OÜ Päikese Rent kontole kassast sissemakstud 100 000 krooni (6391,16 eurot), milline raha ei olnud laekunud OÜ Päikese rent majandustegevusest ja mille päritolu on teadmata.

Seega pani OÜ Päikese Rent toime KarS § 394 lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu suures ulatuses.

Kokkulepe Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatavad ja nende kaitsja nõustusid esitatud süüdistuste sisu, kuritegude kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

Vaido Pajule taotleb prokurör kokkuleppes karistuseks KarS § 201 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat vangistust, KarS § 394 lg 2 p 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat vangistust, KarS § 344 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 4 kuud vangistust ja KarS § 345 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 6 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada mõistetavatest üksikkaristustest raskeimat ja mõista liitkaristuseks 3 aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka Vaido Paju kahtlustatavana kinnipidamise aeg 02. – 03. mai 2013. a, s.o 2 päeva ja kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 2 aastat 11 kuud ja 28 päeva. KarS § 73 lg 1,2,3 alusel määrata, et mõistetavat vangistust ei pööra täitmisele, kui Vaido Paju 3 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 lg 1 p 2 alusel hakkab katseaeg kulgema kohtuotsuse kuulutamisest.

Lisaks taotleb prokurör kokkuleppes KarS § 831 lg 1 ja 84 alusel mõista Vaido Pajult välja

12 779,19 eurot riigituludesse, mis vastab konfiskeerimisele kuuluvale süüteoga saadud vara väärtusele.

OÜ-le Paikese Rent taotleb prokurör kokkuleppes karistuseks KarS § 394 lg 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 20 000 eurot. KarS § 73 lg 1, 2, 3 alusel määrata, et koheselt kuulub kandmisele rahaline karistus 10 000 eurot. Ülejäänud rahalist karistust summas 10 000 eurot ei pöörata täielikult täitmisele, kui OÜ Päikese Rent 3 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

Menetlus kohtus Kohtuistungil 31.01.2014 andis ringkonnaprokurör Kristiina Laas ülevaate kokkulepetest ning jäi kokkulepete juurde. Süüdistatav Vaido Paju ja süüdistavatava OÜ Päikese Rent esindaja Vaido Paju kinnitas, et avaldatud kokkulepped on arusaadavad ja jäid kohtus nende kokkulepete juurde; kinnitas kokkulepete vastavust tema tahtele ning oli nõus kokkulepete kohtuotsusele aluseks võtmisega. Vaido Paju taotles menetluskulude nõude ajatamist temale 12-le kuule , OÜ-le Päikese Rent 6- le kuule, arvestades tema poolt tasutud summasid ning tema majanduslikku olukorda. Kaitsja Ivo Kütt kinnitas kokkulepemenetluse seaduslikkust ning kaitsealuse vaba tahet kokkulepet sõlmimisel ning jäi sõlmitud kokkulepete juurde. Kaitsja taotles Vaido Pajule menetluskulude nõude tasumiseks KrMS § 180 lg. 3 alusel tähtajaks anda üks aasta, arvestades Vaido Paju poolt tasutud summasid ning ka temal lasuvaid kohustusi tasuda tsiviilhagid. Samuti toetas kaitsja menetluskulude ajatamise taotlust OÜ Päikese Rent osas.

Kohus on seisukohal, et kokkuleppeid sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse kohaldamise sätteid.

Vaido Paju tuleb süüdi tunnistada KarS § 201 lg 2 p 1, 3, § 344 lg 1, § 345 lg 1 ja § 394 lg 2 p

3 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. OÜ Päikese Rent tuleb süüdi tunnistada KarS § 394 lg 4 järgi ning mõista karistus vastavalt kokkuleppele.

Kuriteoga tekitatud kahju osas on esitanud tsiviilhagid kannatanu Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) summas 11 631,92 eurot (182 000 krooni), kannatanu OÜ Santleks (pankrotis) summas 16 936,59 eurot (265 000 krooni) ning kannatanu OÜ Forensis (pankrotis) summas 6391,16 eurot (100 000 krooni). Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) on vähendanud oma hagisummat 9267,19 eurole (145 000 krooni) ning OÜ Santleks (pankrotis) 12 143,21 eurole (190 000 krooni).

Vaido Paju on kokkuleppes nõustunud, et kohus mõistab temalt välja tsiviilhagid Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) kasuks 9267,19 eurot, OÜ Santleks (pankrotis) kasuks

12 143,21 eurot, OÜ Forensis (pankrotis) kasuks 6391,16 eurot. Vaido Paju kaitsja Ivo Kütt esitas kohtule maksekorraldused Forensis(pankrotis)tsiviilhagi nõude 6391, 16 € hüvitamise kohta, samuti maksekorralduse konfiskeerimise nõude tagamiseks summa 12 779, 19 € tasumise kohta. Seega OÜ Forensise poolt esitatud tsiviilhagi on Vaido Paju poolt vabatahtlikult hüvitatud ning kohtulikku väljanõuet ei ole vaja teha. OÜ Forensis (pankrotis) (registrikood:

109318869) tsiviilhagi 6391,16 eurot on Vaido Paju poolt hüvitatud 30.01.2014, tasutud nimetatud summa Swedbank kontole XXX .

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 440 lg 1 sätestab, et kui kostja võtab kohtuistungil või kohtule esitatud avalduses hageja nõude õigeks, rahuldab kohus hagi. Vaido Paju võttis Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) summas 11 631,92 eurot (182 000 krooni), kannatanu OÜ Santleks (pankrotis) summas 16 936,59 eurot (265 000 krooni) ning kannatanu OÜ Forensis (pankrotis) summas 6391,16 eurot (100 000 krooni) tsiviilhagid õigeks. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 1043 kohaselt peab teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik tekitatud kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. VÕS § 1045 lg 1 p 5 kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane muuhulgas siis, kui see tekitati kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega. Seega tuleb kannatanute Nõva Põllumajandusühistu ja OÜ Santleks tsiviilhagid VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel rahuldada. OÜ Forensis (pankrotis) tsiviilhagi summas 6391,16 eurot (100 000 krooni) on Vaido Paju poolt hüvitatud.

Tartu Maakohtu 07. mai 2013. a ja 23. oktoobri 2013. a määrustega on seatud Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis), OÜ Santleks (pankrotis) ja OÜ Forensis (pankrotis) tsiviilhagide tagamiseks Vaido Pajule kuuluvale kinnistule asukohaga Tallinnas XXX Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr XXX kohtulikud hüpoteegid Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) kasuks summas 9267,19 eurot, OÜ Santleks (pankrotis) kasuks summas 12 143,21 eurot ja OÜ Forensis (pankrotis) kasuks summas 6391,16 eurot. Kohus leiab, et tagamaks Vaido Paju poolt kannatanute tsiviilhagide reaalne äratasumine on põhjendatud jätta Tartu Maakohtu 23. oktoobri 2013. a määrusega seatud kohtulikud hüpoteegid , välja arvatud OÜ Forensise nõude tagamiseks kohtulik hüpoteek , kuni tsiviilhagide äratasumisena tühistamata. OÜ Forensis (pankrotis) kasuks seatud kohtulik hüpoteek summas kuus tuhat kolmsada üheksakümmend üks (6391) eurot 16 senti tühistada.

Kokkuleppes on prokurör taotlenud KarS § 831 lg 1 ja 84 alusel välja mõista Vaido Pajult

12 779,19 eurot riigituludesse, mis vastab konfiskeerimisele kuuluvale süüteoga saadud vara väärtusele (OÜ Sevantia (kustutatud) ja OÜ Tapa Trans (kustutatud) kontolt omastatud vara).

KarS § 831 lg 1 kohaselt konfiskeerib kohus tahtliku süüteoga saadud vara, kui see kuulub otsuse või määruse tegemise ajal toimepanijale. KarS § 84 kohaselt, kui süüteoga saadud vara on võõrandatud, ära tarvitatud või selle äravõtmine pole muul põhjusel võimalik või otstarbekas, võib kohus välja mõista summa, mis vastab konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele.

Kohtus on tõendamist leidnud Vaido Paju poolt ajutise pankrotihaldurina likvideerija ülesannetes OÜ Sevantia (kustutatud) ja pankrotihaldurina OÜ Tapa Trans (pankrotis) vara ebaseaduslikult enda kasuks pööramine 12 779,19 euro ulatuses. Sellise tegevusega pani Vaido Paju toime tahtliku kuriteo ja teenis nimetatud vara arvelt ebaseaduslikku tulu, mis kuuluks kuriteoga saadud varana konfiskeerimisele. Kuna aga on alust arvata, et nimetatud vara on süüdistataval ära tarvitatud või ei ole selle äravõtmine edasise paigutuse tõttu enam otstarbekas, siis leiab kohtunik, et on põhjendatud mõista KarS § 831 lg 1 ja 84 alusel süüdistatavalt välja teenitud ebaseadusliku tulu ulatusele vastav konfiskeerimise asendusraha. Maido Paju esitas kohtuistungil 31.01.2014 maksekorralduse, millega on tasunud konfiskeerimise asendamiseks summa 12 779,19 eurot. Seega riiginõue tasutud.

Tartu Maakohtu 23. oktoobri 2013. a määrusega on kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks arestitud ka Vaido Pajule kuuluv maastur Mercedez-Benz ML 400 CDI registreerimisnumbriga 467TFV (VIN-koodi WDC1631281X759829, ehitusaasta 2002) ja haagis Tiki Treiler registreerimisnumbriga 618GL (VIN-kood V6ABT750070000005). Kuivõrd Vaido Paju on tasunud konfiskeerimise asendamiseks rahasumma 12779. 19 eurot, siis on alus vabastada eelnimetatud vallasvara aresti alt.

Asitõendid:

• AS SEB Pank, AS Swedbank, AS Danske Bank vastuskirjad ja vastuskirjadega edastatud AS Autoring (pankrotis), Santleks OÜ (pankrotis), Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis), Forensis OÜ (pankrotis), OÜ Kopateenus, OÜ Tapa Trans (kustutatud), Päikese Rent OÜ, C.P., J.P., Vaido Paju, H.H., E.H. pangakontode väljavõtted, mis on salvestatud CD-plaadile, mis asub ümbrikusse pakendatuna kriminaalasja materjalide juures – jätta kriminaalasja materjalide juurde;

• mobiiltelefoni nr 5012437 kõneeristused ajavahemikul 01. mai 2012. a – 29. aprill 2013. a, mis on salvestatud CD-le, mis asub ümbrikusse pakendatuna kriminaalasja materjalide juures – jätta kriminaalasja materjalide juurde;

• E-kirjade väljatrükk ja Vaido Paju käsikirjalised märkmed, mis leiti Tallinnas XXX läbiotsimise käigus ja on pakendatud ümbrikusse, mis asub kriminaalasja materjalide juures – jätta kriminaalasja materjalide juurde.

Vastavalt KrMS § 180 lg-le 1 hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu.

Vaido Paju menetluskuludeks on süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, mis on KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt esimese astme kuriteo toimepanemises süüdimõistmise korral 2,5 kuupalga alammäära, s.o 887,50 eurot ja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 0,45 eurot.

OÜ Päikese Rent menetluskuluks on süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, mis on KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt esimese astme kuriteo toimepanemises süüdimõistmise korral 2,5 kuupalga alammäära, s.o 887,50 eurot.

Kohus rahuldab Vaido Paju avalduse menetluskude tasumise ajatamiseks 12 kuule igakuiste maksetena ja OÜ Päikese Rent osas(esindaja Maido Paju) 6 kuule igakuiste maksetena, arvestades Vaido Paju poolt tasutud rahasummasid ning ka tsiviilnõudeid ning OÜ Päikese Rent rahalise karistuse tasumise kohustust.

Kohtunik