3-13-192/2 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

3-13-192

K O H T U M Ä Ä R U S

Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Lea Kuuse Määruse tegemise aeg ja koht

29. jaanuar 2013. a Tallinn Haldusasja number 3-13-192

Haldusasi Politseija Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo taotlus loa saamiseks vara käsutamise piiramiseks.

RESOLUTSIOON 1. Rahuldada Politseija Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo taotlus ning anda talle luba äriühingu Importway LLP (registrikood OC369169) arvelduskontol nr 333504140007 Danske Bank A/S Eesti filiaalis oleva vara summas 33 565,37 EUR ja 38 704,98 USD käsutamise piiramiseks kuni vara omaniku kindlakstegemiseni, kuid mitte rohkem kui üheks aastaks.

2. Politseija Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebürool tuleb käesoleva loa alusel toimingute sooritamisest kohut viivitamatult teavitada. 3.Sekretäril toimetada määrus kätte Politseija Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroole ning pärast Rahapesu Andmebüroo teate saamist käesoleva kohtumäärusega antud loa alusel toimingute sooritamisest toimetada määrus kätte varaga seotud isikule Importway LLP.

Edasikaebamise kord Käesolev määrus jõustub selle kättetoimetamisel taotlejale (HkMS § 265 lg 3). Määrusele võib esitada määruskaebuse Tallinna

Ringkonnakohtule Tallinna Halduskohtu kaudu 15 päeva jooksul, arvates määruse ärakirja kättesaamisest (HkMS § 265 lg 5; § 204 lg 1 ja lg 2).

I ASJAOLUD

1. Politseija Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo (edaspidi lühendatult RAB )esitas 29.01.2013.a. Tallinna Halduskohtule taotluse loa saamiseks äriühingu Importway LLP (registrikood OC369169) arvelduskontol nr 333504140007 Danske Bank A/S Eesti filiaalis oleva vara summas 33 565,37 EUR ja 38 704,98 USD käsutamise piiramiseks üheks aastaks, kuni vara omaniku kindlakstegemiseni.

2. RAB avas 31.07.2012.a. rahapesukahtluse kontrolltoimiku nr 1201462, mille raames kontrollitakse välismaa äriühingu Importway LLP (registrikood OC369169) Danske Bank A/S Eesti Filiaalis 05.01.2012 avatud kontol nr 333504140007 tehtud tehingute suhtes tekkinud rahapesukahtlust.

3. RAB-ile laekus informatsioon, et Suurbritannias registreeritud ettevõte Ramdon Invest LLP (reg kood OC332956, juriidiline aadress Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Street, Office 330, Birmingham, B3 3QR, konto nr 333482810006 Danske Bank A/S Eesti filiaalis suletud 10.10.2011) ja Uus-Meremaal registreeritud ettevõte Towncross Products Limited (reg kood 3237818, juriidiline aadress 23/17 Georgia Terrace, Albany, Audkland, 0632, konto nr 333498220004 Danske Bank A/S Eesti filiaalis suletud 09.01.2012) tegelevad Valgevenes ebaseadusliku majandustegevusega (Valgevene kriminaalasi nr 12128000262). Mõlema konto allkirjaõiguslikuks isikuks ja kasusaajaks omanikuks oli pangas fikseeritud D. B.

4. 26.10.2012 laekus RAB-ile info, et ka Importway LLP tegeleb Valgevenes ebaseadusliku majandustegevusega (konto nr 333504140007 Danske Bank A/S Eesti filiaalis avatud 05.01.2012) ning ettevõtte konto allkirjaõiguslikuks isikuks ja kasusaajaks omanikuks oli samuti D. B. Seoses Valgevene rahapesu andmebüroolt laekunud palvega piirata Importway LLP konto kasutamist seoses rahapesukahtlusega seadis RAB 06.11.2012 kontole kasutamise piirangu 30 ööpäevaks juhindudes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RTRTS) §-des 38 ja 40 lg 1, 2 ja 4 ning HMS § 64 lg 2 ja 3 sätestatud alustest.

5. Importway LLP konto nr 333504140007 analüüsimisel leidis RAB, et osundatud kontol toimusid tehingud ajavahemikus 10.01.2012 kuni 18.10.2012. Kasutusel oli kolm valuutat – eurod, rublad ja dollarid, sealjuures eurodes kanti kontole summa 3, 193, 372.66 ning kontolt kanti 3, 159,807.29 EUR, kokku 978 tehinguga , rublades kanti osundatud kontole 7, 390,000.00 ning kontolt 7,390,000.00 ( 18 tehinguga), dollarites toimus 686 tehingut, mille käigus kanti kontole 4,835,531.54 USD ja kontolt 4,796,826.56 USD. Tehingupartnerite kontod asuvad Andorras, Araabia Emiraatides, Austrias, Belgias, Šveitsis, Küprosel, Tšehhis, Saksamaal, Taanis, Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Suurbritannias, Itaalias, Liechtensteinis, Leedus, Lätis, Hollandis, Poolas, Sloveenias, Slovakkias, San Marinos, Türgis ja Venemaal. Analüüsides detailsemalt toimunud tehinguid, on RAB muu hulgas näidanud, et pärast 02.07.2012 toimunud rublatehingute puhul ei ole võimalik üheselt tuvastada Venemaale edasikantud rahade päritolu . Samuti on tuvastatud Towncross Products Limited nimel Importway LLP kontole kantud summad , sealjuures Towncross Products Limited kandis 09.01.2012 Importway LLP kontole 13524.00 USD selgitusega „The Loan Cont. 2 dd 30.12.11“. Eesti ettevõtetest on ITM Trade OÜ (reg kood 11724356), mille juhataja, omanik ja konto kasutaja S. A. (ik xxxxxxxxxxxx) oli V. T. äripartner, kandnud Importway LLP kontole kokku 323 500 EUR. Analüüsitud on ka suurima mahuga toimunud eurotehinguid ja dollaritehinguid ning RAB on jõudnud järeldusele, et tehingute iseloomust lähtuvalt võib olla ettevõtte puhul tegemist registreeringu või loata finantsteenuse osutamisega, millele viitab ka Valgevene saadetud informatsioon.

6. Seoses ilmnenud rahapesukahtlusega piiras RAB 06.11.2012 oma ettekirjutusega nr 1- 7/4790 Importway LLP arvelduskonto nr 333504140007 kasutamist Danske Bank A/S Eesti filiaalis RTRTS § 40 lg 1 alusel kuni 30 päevaks kontrollimaks laekunud rahaliste vahendite legaalset päritolu. Ettekirjutuse andmise ajaks oli panka esitatud Importway LLP volitus esindusõiguse andmiseks D. B.le kehtivuse kaotanud. Kuna Importway LLP ei esitanud järgnenud kolmekümne päeva jooksul tõendeid vara legaalse päritolu kohta, kehtestas RAB vastavalt RTRTS § 40 lg 3 ja 4 oma ettekirjutusega nr 1-7/5124, 05.12.2012 nimetatud konto kasutamise piirangu kuni kuuekümneks ööpäevaks. Kuna RAB-iga ei olnud 22.01.2013 seisuga võtnud ühendust ükski Importway LLP esindaja, saadeti ettevõtte e-meilile (ramdon_invest@mail.ru) palve võtta ühendust rahapesu andmebürooga seoses Importway LLP piiratud kontoga. Nimetatud e-kirjale ei ole siiani vastust tulnud. Kuigi piiranguid rakendavad haldusaktid on saadetud ka ettevõtte ametlikule aadressile, ei ole haldusaktidele mingit reaktsiooni järgnenud.

7. Valgevene Vabariigis alustati 09.10.2012 kriminaalasi nr 12128000262 ebaseadusliku majandustegevuse paragrahvi alusel, milles üheks kahtlustatavaks on D. B. Valgevene Peaprokuratuur edastas 05.12.2012 kirjaga nr 25/792-2012 õigusabitaotluse Riigiprokuratuurile palvega arestida Importway LLP arvelduskontol nr 333504140007 Danske Bank A/S Eesti filiaalis oleva vara, teha arve avamisega seotud dokumentide võetus ning kuulata üle konto avamisega seotud isikud. D. B. ei ole konto piiramisest alates pangaga ega RAB-iga ühendust võtnud, samuti ei vasta ta saadetud e-kirjadele. D. B. kõigile teadaolevatele aadressidele on välja saadetud ettekirjutus täiendava informatsiooni esitamiseks ettevõtte tegevuse kohta. D. B. poolt pangale esitatud volitus ettevõtte esindamiseks lõppes 24.10.2012 ning uut volitust ei ole pangale esitatud. Seega tuleb RAB-il leida isik, kellel on ettevõtte esindamiseks vajalikud volitused. Täiendavalt tuleb RAB-il kasutada kõiki vahendeid saamaks ühendust ettevõtte esindajaga ning saada selgitusi piirangu all oleva raha päritolu ning ettevõtte tegevuse kohta.

8. Seatud piirang 60 päevaks lõpeb 02.02.2013. KOHTU SEISUKOHT:

9. Halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 264 lg 1 kohaselt annab seadusega sätestatud juhtudel kohus haldustoimingu tegemiseks loa ja pikendab seda. HKMS § 264 lg 2 sätestab, et taotluse loa saamiseks esitab selleks volitatud haldusorgan kirjalikult koos põhjendusega ning seaduses ettenähtud ja asja otsustamiseks vajalike tõendite ja seletustega. Kohus võib nõuda täiendavate tõendite või seletuste esitamist. Kohus vaatab taotluse läbi ja otsustab loa andmise viivitamata kirjaliku määrusega ainuisikuliselt lihtmenetluses (HKMS § 264 lg 4).

10. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RTRTS) § 40 lg 6 sätestab, et kui vara omanikku ei ole õnnestunud kindlaks teha, võib rahapesu andmebüroo taotleda halduskohtult luba vara käsutamise piiramiseks kuni vara omaniku kindlakstegemiseni, seda ka kriminaalmenetluse lõpetamisel, kuid mitte rohkem kui üheks aastaks. Vara valdajal, kelle suhtes vara käsutamise piiramiseks loa andmist otsustakse, on õigus esitada halduskohtule seletus määratud tähtajaks.

11. HKMS § 265 lg 3 kohaselt loa andmise, sellest keeldumise ning loa muutmise või tühistamise määruse suhtes kohaldatakse Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 465. Määrus toimetatakse menetlusosalistele kätte, kui seadus ei sätesta teisiti. Määrus jõustub selle kättetoimetamisel taotlejale.

12. Kohus, kontrollinud esitatud taotluse lubatavust ja seaduse nõuetele vastavust, leiab, et taotlus vastab seaduses kehtestatud nõuetele ja on vajalikul määral põhistatud. Kohtule on esitatud taotluse lahendamiseks vajalikud tõendid ja selgitused.

13. Kohus, analüüsinud esitatud taotluse põhjendatust, on seisukohal, et taotluses esitatud põhistuse ja faktiväidete ning lisatud tõendite alusel on taotlus ühes selles toodud järeldustega põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Asja materjalidest nähtuvalt on rahapesu andmebüroo teinud piisavalt jõupingutusi kõnealuse vara tegeliku omaniku väljaselgitamiseks, kuid siiani see pole õnnestunud, samas on ammendatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 40 lg-tes 1 ja 3 sätestatud rahapesu andmebüroo võimalused vara käsutamise piiramiseks. Rahapesu andmebüroole ei ole esitatud dokumente, tõendamaks piirangu all oleva vara legaalset päritolu või tegelikku omanikku , samuti on teadmata käesoleval ajal ettevõtte esindusõigust omav isik. Äriühinguga seotud isik D. B. ei ole konto piiramisest alates pangaga ega rahapesu andmebürooga ühendust võtnud, samuti ei vasta ta saadetud e-kirjadele. D. B. poolt pangale esitatud volitus ettevõtte esindamiseks lõppes 24.10.2012 ning uut volitust ei ole pangale esitatud. Importway LLP ei ole saadetud kirjale reageerinud. Kohus nõustub eelnevalt refereeritud rahapesu andmebüroo põhjendustega selles osas, miks on vajalik anda luba äriühingu Importway LLP (registrikood OC369169) arvelduskontol nr 333504140007 Danske Bank A/S Eesti filiaalis oleva vara summas 33 565,37 EUR ja 38 704,98 USD käsutamise jätkuvaks piiramiseks ning ei pea vajalikuks asuda neid siinjuures uuesti üle kordama. Kuivõrd 05.12.2012 ettekirjutusega nr 1-7/5124 on äriühingu Importway LLP arvelduskontole nr 333504140007 Danske Bank A/S Eesti filiaalis rahalistele vahenditele kehtestatud 60-päevane piirang, mis lõppeb 02.02. 2012, tuleb halduskohtul anda rahapesu andmebüroole luba äriühingu Importway LLP arvelduskontol nr 333504140007 Danske Bank A/S Eesti filiaalis oleva vara summas 33 565,37 EUR ja 38 704,98 USD käsutamise piiramiseks ka pärast hetkel veel kehtiva piirangu lõppemist, kuni vara omaniku kindlakstegemiseni, kuid mitte rohkem kui üheks aastaks.

/allkirjastatud digitaalselt/ Lea Kuuse kohtunik