3-08-1322/44 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Estonia (EE)
Legislator summary
AI generatedKeskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo 29.05.2008 ettekirjutusega kohustati Risicum Capital Estonia OÜ-d tuvastama finantseerimisteenuse osutamisel kliendi isikusamasust vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse paragrahvides 12 lg 2 p 1 ja 15 lg 1 sätestatud nõuetele (tl 21).
Legislator headnote
AI generated3-08-1322/44 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja: Halduskohtumenetluse seadustiku § 21 lg 1 kohaselt on kaebuse või protesti esitajal õigus kaebusest või protestist loobuda kuni asja läbivaatamise lõpetamiseni kohtuistungil või kirjalikus menetluses täiendavate taotluste ja tõendite esitamise tähtpäeva möödumiseni. Kaebuse esitaja on menetluse lõpetamise tagajärgedest teadlik ning seega ei ole taotluse rahuldamata jätmiseks alust. Seega võtab kohus kaebusest loobumise vastu ning lõpetab haldusasja menetluse. Võimalike menetluskulude väljamõistmise küsimust seoses kaebusest loobumisega käesolevas asjas ei tõusetu.
Keywords
AI generatedRelated Decisions
AI generatedFull text
3-08-1322
K O H T U M Ä Ä R U S
Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Enno Loonurm Määruse tegemise aeg ja koht 21.07.2009; Tallinn Haldusasja number 3-08-1322 Haldusasi Risicum Capital Estonia OÜ kaebus Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo 29.05.2008 ettekirjutuse nr 1-5/1267 tühistamise nõudes Menetlusosalised Kaebuse esitaja (avaldaja) - Risicum Capital Estonia OÜ, esindajad adv. Carri Ginter ja adv. Marika Oksaar; Vastustaja – Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo, volitatud esindajad Aivar Orukask ja Arnold Tenusaar; Arvamuse andmiseks menetlusse kaasatud isik - Rahandusministeerium RESOLUTSIOON Võtta vastu Risicum Capital Estonia OÜ kaebusest loobumise avaldus ning lõpetada haldusasja menetlus (HKMS § 21 ja § 24 lg 1 p 2)
Edasikaebamise kord Vaidluse osapooled saavad esitada käesoleva määruse peale 30 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule vastava määruskaebuse arvestatuna määruskaebuse kättetoimetamisest (HKMS § 21 lg 6, § 24 lg 3, § 31 lg 3 ning § 471 lg 2 ja 3).
ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
1. Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo 29.05.2008 ettekirjutusega kohustati Risicum Capital Estonia OÜ-d tuvastama finantseerimisteenuse osutamisel kliendi isikusamasust vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse paragrahvides 12 lg 2 p 1 ja 15 lg 1 sätestatud nõuetele (tl 21).
2. Risicum Capital Estonia OÜ esitas 04.07.2008 Tallinna Halduskohtule kaebuse Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo 29.05.2008 ettekirjutuse nr 1-5/1267 tühistamise nõudes. Koos kaebusega esitati ka vastav esialgse õiguskaitse taotlus (tl 3-16).
3. Tallinna Halduskohtu 10.07.2008 määrusega jäeti esialgse õiguskaitse taotlus rahuldamata (tl 30- 31). Tallinna Ringkonnakohtu 17.09.2008 määrusega jäeti avaldaja poolt eelnimetatud õiguskaitse rahuldamata jätmise määruse peale esitatud määruskaebus rahuldamata (tl 64-66).
4. Tallinna Halduskohtu 23.10.2008 määrusega võeti kaebus menetlusse ja saadeti Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroole (vastustaja) vastamiseks (tl 71-72). Tallinna Halduskohtu 30.01.2009 määrusega kaasati menetlusse arvamuse andmiseks ka Rahandusministeerium (tl 104).
5. 14.07.2009 saabus kohtule Risicum Capital Estonia OÜ kaebusest loobumise avaldus ja taotlus lõpetada sellest tulenevalt ka haldusasja menetlus. Ühtlasi on kinnitatud, et kaebusest loobumise ja menetluse lõpetamise õiguslikest tagajärgedest on avaldaja teadlik (tl 119-120). 15.07.2009 esitas selles osas omapoolse arvamuse ka vastustaja ning nõustus menetluse lõpetamisega (tl 122-123).
KOHTU PÕHJENDUSED
6. Halduskohtumenetluse seadustiku § 21 lg 1 kohaselt on kaebuse või protesti esitajal õigus kaebusest või protestist loobuda kuni asja läbivaatamise lõpetamiseni kohtuistungil või kirjalikus menetluses täiendavate taotluste ja tõendite esitamise tähtpäeva möödumiseni. Kaebuse esitaja on menetluse lõpetamise tagajärgedest teadlik ning seega ei ole taotluse rahuldamata jätmiseks alust. Seega võtab kohus kaebusest loobumise vastu ning lõpetab haldusasja menetluse. Võimalike menetluskulude väljamõistmise küsimust seoses kaebusest loobumisega käesolevas asjas ei tõusetu.
Enno Loonurm Kohtunik