Court convicted defendant of money laundering via false account and fraud, acquitting on money laundering charge.

Tiltale for overtrædelse af straffelovens § 279, bedrageri, subsidiært straffelovens § 290 a, stk. 1, hvidvask, og § 290, stk. 1, hæleri.

[DOKUMENT] Domsresumé (1 sider) 21-årig mand fundet skyldig i hæleri af hundehvalpe 21-årig mand fra By 3 idømt 20 dages betinget fængsel for hæleri med hun-dehvalpe i november 2020.

Sagsnummer: SS 99-658/2021.

Den 21-årige mand var tiltalt for i november 2020 at have begået bedrageri, idet tiltalte via Facebook solgte personerne en hundehvalp, hvorefter de betalte mellem 1.000-3.000 kr. til tiltalte, selv om tiltalte hverken havde evne eller vilje til at levere hundehvalpene, hvor-efter tiltalte overdrog beløbene, med undtagelse af 2.000 kr., som tiltalte selv beholdt, til en ukendt person. Tiltalte var subsidiært tiltalt for hæleri. Tiltalte nægtede sig skyldig.

Retten fandt, at det efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at tiltalte modtog i alt 16.000 kr., hvoraf 14.000 kr. blev overført til en ukendt person og tiltalte selv beholdt 2.000 kr. Tiltalte forklarede for retten, at han tænkte, at det var lettjente penge, men at han ikke tænkte over, hvor pengene kom fra eller mistænkte, at pengene kunne stamme fra kriminalitet. Retten fandt imidlertid, at det var ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte vidste eller burde have vidst, at de overførte penge, som han videregav mod betaling, stam-mede fra en strafbar lovovertrædelse. Retten lagde her vægt på de omstændigheder, hvor-under tiltalte blev kontaktet af en ukendt person, den tilknyttede falske Mobilepay-konto og aftalen om, at tiltalte ville modtage betaling for at hæve og aflevere penge. Tiltalte blev på denne baggrund fundet skyldig i hæleri. Straffen blev fastsat til 20 dages betinget fæng-sel. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdets karakter og den økonomiske værdi.

Dommen er afsagt den 18. maj 2021.

/

[DOKUMENT] Dom (3 sider) RETTEN I HERNING

Udskrift af dombogen

DOM

afsagt den 18. maj 2021

Rettens nr. 99-658/2021 Politiets nr. 01LC-76141-22938-20

Anklagemyndigheden mod Tiltalte født Dato

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 8. februar 2021.

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af

1. – 6.

straffelovens § 279, bedrageri, subsidiært straffelovens § 290 a, stk. 1, hvidvask, og § 290, stk. 1, hæleri, ved på de nedenfor anførte tidspunkter, formodentlig fra Adresse ved By 1, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, retsstridigt at have fremkaldt og udnyttet en vildfarelse hos de nedenfor anførte personer, idet tiltalte via Facebook solgte personerne en hundehvalp, hvorefter de betalte de nedenfor anførte beløb til tiltalte, selvom tiltalte hverken havde evne eller vilje til at levere hundehvalpene, hvorved personerne led et tilsvarende tab, og hvorefter tiltalte den 18. november 2020 ca. kl. 17.15 ved Herning Station og senere samme aften i By 2 overdrog i alt 14.000 kr. til en p.t. ukendt person, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse, ligesom tiltalte selv beholdt 2.000 kr.

Forhold Tid Køber Beløb

1 18. november 2020 ca. kl. 10.45 Person 1 3.000 kr.

2 17. november 2020 ca. kl. 23.30 Person 2 3.000 kr.

3 18. november 2020 ca. kl. 19.20 Person 3 3.000 kr.

Std 75284

/ side 2

4 18. november 2020 ca. kl. 19.30 Person 4 3.000 kr.

5 18. november 2020 Person 5 3.000 kr.

6 18. november 2020 ca. kl. 16.45 Person 6 1.000 kr.

Påstande

Anklagem yndigheden har pås t ået frifindelse for påstanden om bedrageri og har påstå et tiltalte idømt fæng s elsstraf for hvidvask.

Tiltalte h ar nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne Vidne 1, Vidne 2 og Vidne 3.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Kriminalforsorgen har udarbejdet en personundersøgelse, hvoraf fremgår, at tiltalte har gode og velordnede personlige forhold og har fast tilknytning til arbejdsmarkedet som tømrer.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at tiltalte blev kontaktet af en profil via Snapchat, og at han indvilligede i at tilknytte en af profilen angivet Mobilepay-konto under Navn til sin egen bankkonto, hvorefter han mod betaling ville modtage penge, som han skulle hæve og ud-levere til personen bag profilen.

Det kan lægges til grund, at tiltalte modtog i alt 16.000 kr., der blev indbetalt af de i anklageskriftet anførte forudrettede til Mobilepay-kontoen Navn, og at tiltalte hævede pengene og betalte 14.000 kr. til en ukendt per-son, mens han selv beholdt 2.000 kr.

Tiltalte har forklaret, at han tænkte, at det var lettjente penge, og at han ikke tænkte over, hvor pengene kom fra eller mistænkte at pengene kunne stam-me fra kriminalitet. Han blev undervejs i forløbet utryg og mistænksom, da der blev overført flere penge, end der var aftalt.

Retten finder det ikke bevist, at tiltalte har begået hvidvask, idet tiltalte ikke

/ side 3

har konverteret eller overført penge og ikke havde forsæt til at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse af overførte eller konverterede penge. Tiltalte frifindes derfor for tiltalen for hvidvask.

Retten finder det imidlertid bevist, at tiltalte har begået hæleri, idet retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte enten vidste eller burde have vidst, at de overførte penge, som han videregav mod betaling, stammede fra en strafbar lovovertrædelse. Retten har herved lagt vægt på de omstændigheder, hvorunder tiltalte blev kontaktet af en ukendt person, den tilknyttede falske Mobilepay-konto, og aftalen om at tiltalte ville modtage betaling for at hæve og aflevere penge.

Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. straffelovens § 290, stk. 1. Der er ved straffastsættelsen lagt vægt på forholdets karakter og den økonomiske værdi.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder den betingelse, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1. Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet og har gode personlige forhold, og at tiltalte har tilbagebetalt pengene til de forurettede.

Thi kendes for ret:

Tiltalte skal straffes med fængsel i 20 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte inden for en prøvertid på 1 år fra endelig dom ikke begår noget strafbart.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Dommer

/ /