Legislator Case Law & Legislation
DE FR IT EN
Analyze in Legislator
SS-6757/2012-ALB ECLI:DK:ALB:2022:SS0000000301 AI generated

Court upheld police seizure of bank funds under criminal law provisions regarding suspected money laundering.

Case Number SS-6757/2012-ALB
Court / Authority
Jurisdiction Denmark (DK)
Decision Date
Outcome Allowed / Granted
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

The court upheld the police's seizure of 580,000 kr. from the defendant's bank account. The prosecution argued that funds totaling 1.7 million kr. were transferred without sufficient coverage, raising suspicion of money laundering under Section 290 of the Criminal Act. The court found the conditions for seizure under the Code of Criminal Procedure satisfied and rejected the argument that the specific deposit method altered the legal basis for the measure.

Legislator headnote

AI generated

Section 806, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure; Section 290, paragraph 2 of the Criminal Act: The court established that a bank deposit can be seized as evidence when there is reasonable suspicion of money laundering, regardless of the specific method of deposit.

Keywords

AI generated
money laundering criminal seizure bank deposit evidence preservation reasonable suspicion Code of Criminal Procedure Criminal Act

Cited Legislation

AI generated
Section 806, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure
Betingelserne i retsplejelovens § 806, stk.
Section 802, paragraph 1 and 2 of the Code of Criminal Procedure
Betingelserne i retsplejelovens § 806, stk. 3, jf. § 802, stk. 1 og 2, for at beslaglægge det pågældende beløb på øjemedet, findes derfor at have været opfyldt, hvorfor beslaglæggelsen opretholdes.
Section 290, paragraph 2 of the Criminal Act
Henset til det nærmere oplyste om fremgangsmåden og størrelsen af det beløb, som er overført til Person 1 findes han - uanset de foreliggende oplysninger om, at der var tale om købesum for et antal guldmønter - med rimelig grund mistænkt for overtrædelse af straffelovens § 290, stk.
AI generated
SS-2420/2012-VLR
Second instance court quashed seizure of bank overdraft funds as they do not constitute property under criminal procedure law.
SS-3317/2018-HER
Court approves police seizure of 35,000 DKK from asylum seeker to secure state debt.
SS-4587/2021-KOL
Court orders deportation and confiscation for money laundering conviction with prior criminal record.
SS-6743/2021-NAE
Court convicts defendant of money laundering and imposes suspended sentence with confiscation of illicit funds.
SS-1128/2013-LYN
Court convicts defendant of aggravated fraud for selling stolen furniture despite plea deal.

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

Sag om beslaglagt indestående på 580.000 kr.

[DOKUMENT] Afgørelse (2 sider) RETTEN I AALBORG

Udskrift af retsbogen

Den 17. oktober 2012 kl. 13.00 blev retten i Aalborg, 8. afdeling, sat af Dommer .

Retsmødet var offentligt.

Rettens nr. 8-6757/2012 Politiets nr. 5100-76141-00480-12

Anklagemyndigheden mod Person 1 CPR nr.

Ingen var mødt eller indkaldt.

Retten afsagde

Kendelse:

Det fremgår af redegørelsen, at et beløb på 1.700.000 kr, er overført fra en konto, hvorpå der ikke var dækning herfor, til en konto tilhørende Person 2 , hvorfra der er sket overførsel til forskellige andre konti, deriblandt Person 1's .

Henset til det nærmere oplyste om fremgangsmåden og størrelsen af det beløb, som er overført til Person 1 findes han - uanset de foreliggende oplysninger om, at der var tale om købesum for et antal guldmønter - med rimelig grund mistænkt for overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 2.

Betingelserne i retsplejelovens § 806, stk. 3, jf. § 802, stk. 1 og 2, for at beslaglægge det pågældende beløb på øjemedet, findes derfor at have været opfyldt, hvorfor beslaglæggelsen opretholdes.

Den omstændighed, at beløbet er indsat på en kassekredit som sket, findes ikke at ændre herved.

Derfor bestemmes:

Retten godkender, at politiet har beslaglagt et indestående på 580.000 kr. på Kontonummer i Danske Bank, Åboulevarden 69 i Århus.

Std 75240 side 2

Politiet må opretholde beslaglæggelsen.

Retten fastsatte salær på 2.100 kr med tillæg af moms til den beskik-kede forsvarer, advokat Lars Henriksen. Salæret betales af Person 1 .

Sagen sluttet.

Retten hævet.

Dommer