Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
DE FR IT EN
In Legislator analysieren
1-08-12097\6 KI-generiert

Court allows plea bargain conviction for fraudulently obtaining pension benefits via forged documents.

Geschäftsnummer 1-08-12097\6
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Estland (EE)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Originalquelle öffnen Maschinenlesbares Markdown (.md)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court accepted a plea agreement to convict Leonid Gorbenko of fraud for obtaining pension benefits using forged documents. The defendant admitted to submitting falsified employment records to secure both a service pension and a premature old-age pension, causing financial loss to the pension authority. By accepting the plea, the court imposed a fine and ordered restitution of the illicitly obtained funds.

Legislator-Regeste

KI-generiert

KarS § 209 lg 1; KrMS § 248 lg 1 p. 5: A court may accept a plea agreement where the defendant admits to the facts of the offense and agrees to the proposed penalty, provided the agreement is voluntary and does not violate the law.

Schlagwörter

KI-generiert
fraudulent pension claim forged employment documents plea agreement procedure financial restitution order criminal fine imposition Ruhegehaltsansprüche Vorsorgeguthaben Verteilungsplan der beruflichen Vorsorge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KarS § 209 lg 1
Süüdistus KarS § 209 lg 1 järgi kokkuleppemenetlus
KrMS § 248 lg 1 p. 5
Kohus juhindub KrMS § 248 lg 1 p. 5.
KarS § 66 lg 1,3
KarS § 66 lg 1,3 alusel määrata rahalise karistuse tasumine osade kaupa 10 kuu jooksul, igas kuus tasuda 1250.- krooni.
KI-generiert
1-10-11482/7
Court convicts defendant of fraud for forged pension documents and imposes fine and restitution.
1-09-6290/4
Court imposes 9-month prison sentence for fraud, rejects probation, and orders restitution of pension fraud proceeds.
1-09-20998/4
Court convicted defendant of fraud and forgery via plea agreement, imposing four months suspended sentence.
1-09-6695/8
Court convicts defendant of fraud in pension fraud case and orders civil damages payment.
1-10-4496/5
Court convicts defendant of fraud for forged pension documents and grants civil claim against him.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Liivalaia Kohtumaja

Otsuse tegemise aeg ja koht 10.10.2008.a. Tallinnas

Kohtunik Aime Ivanson

Sekretär Maire Viksi

Prokurör Ilona Ladokha

Kaitsja Eva Rivis

Tõlk Marek Litnevski

Süüdistatav LEONID GORBENKO, isikukood 34708290331, Kriminaalkorras karistamata Elukoht xxx Töökoht E OÜ

Süüdistus KarS § 209 lg 1 järgi kokkuleppemenetlus

RESOLUTIIVOSA

Süüdi mõista Leonid Gorbenko KarS § 209 lg 1 järgi ja karistada rahalise karistusega 250 miinimumpäevamäära (päevamäär 50.- krooni), s.o. 12500.- krooni

KarS § 66 lg 1,3 alusel määrata rahalise karistuse tasumine osade kaupa 10 kuu jooksul, igas kuus tasuda 1250.- krooni.

Rahaline karistus tasuda Rahandusministeeriumi a/arvele nr. 10220034796011 SEB pangas või 221023778606 Swedbank, viitenumber 4100064939.

Rahalise karistuse esimene makse tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Maksekorraldusele selgituse lahtrisse märkida kriminaalasja kohtunumber – 1-08-12097 – ja tekst „rahaline karistus“.

Tsiviilhagi Välja mõista Leonid Gorbenkolt 136 717.- krooni Tallinna Pensioniameti kasuks.

Kriminaalasi nr. 1-08-12097

Tõkend – elukohast lahkumise keeld - tühistada kohtuotsuse kuulutamisel.

Kriminaalmenetluse kulud: Välja mõista Leonid Gorbenkolt riigituludesse: 1)sundraha 1,5 palga alammäära – 6525.-krooni, 2)kaitsjatasu 1286.20 krooni

Kriminaalmenetluse kulud tasuda Rahandusministeeriumi a/arvele nr. 10220034800017 SEB või 221023778606 Swedbank, viitenumber 2800049777. Maksekorraldusele märkida kriminaalasja kohtunumber – 1-08-12097 – ja tekst „kriminaalmenetluse kulud“.

Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete rikkumisega seoses, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtule kirjalikult

7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest.

Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega.

SÜÜDISTUS Leonid Gorbenkot süüdistatakse selles, et tema pani ajavahemikul 21.01.1999.a. kuni 31.03.2007.a. toime kelmuse alljärgnevalt. 21.01.1999.a. esitas Leonid Gorbenko Tallinna Pensioniametile avalduse väljateenitud aastate pensioni määramiseks. Koos avaldusega esitas ta järgmised Vladimir Kalenda poolt võltsitud dokumendid: RAS O 20.11.1997.a. väljateenitud aastate pensioni tõendi nr. 317-A, tööraamatu CT-I nr. 0254369 ning isikukaardi, millised sisaldasid fiktiivseid andmeid Leonid Gorbenko töötamise kohta RAS-s O ajavahemikul 18.11.1970 -18.11.1996. Nimetatud võltsitud dokumentide alusel määras Tallinna Pensioniamet oma 16.03.1999.a. otsusega Leonid Gorbenkole väljateenitud aastate pensioni, mida viimane sai ajavahemikul 21.01.1999 – 19.11.2006.a. 20.11.2006.a. esitas Leonid Gorbenko samadele võltsitud dokumentidele tuginedes Tallinna Pensioniametile avalduse soodustingimustel vanaduspensioni määramiseks. Tallinna Pensioniameti 30.11.2006.a. otsusega nr. 54299v/2 määrati Leonid Gorbenkole väljateenitud aastate pensioni asemele soodustingimustel vanaduspension alates 20.11.2006.a. Tallinna Pensioniameti Tallinna osakonna pensionikomisjoni 30.03.2007.a. otsusega nr. 1.1- 8.TL15/643 peatati leonid Gorbenkole soodustingimustel vanaduspensioni maksmine alates 01.04.2007.a. seoses vajadusega kõrvaldada vastuolud pensioni määramise aluseks olevates dokumentides ja teha kindlaks õige pensionistaaž. Leonid Gorbenko poolt ajavahemikul 21.01.1999 – 31.03.2007.a. saadud pensioni summa moodustab kokku 138717.- krooni. Ülalkirjeldatud tegevusega tekitas Leonid Gorbenko Tallinna Pensioniametile varalist kahju summas 138717.- krooni. Seega pani Leonid Gorbenko toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, s.o. KarS § 209 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

KOKKULEPE Prokuröri, süüdistatava ja kaitsja vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Leonid Gorbenko karistuseks KarS § 209 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest rahaline karistus 12500.- krooni.

Kohus juhindub KrMS § 248 lg 1 p. 5.

Kohtunik