Estonian court validates plea agreement for fraud charges, convicting defendant of attempted fraud and document misuse.

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

12. märtsil 2008.a. Tallinnas Harju Maakohus koosseisus

kohtunik Margot Mikler

sekretär Moonika Rubizova, tõlgi Katrin-Jana Vaab juuresolekul prokuröri abi Evelin Ansip

kaitsja Eva Rivis osavõtul arutatus kokkuleppemenetluse korras avalikul kohtuistungil kriminaalasja

E.N ik XXX, kodakondsus määratlemata, keskeriharidusega, emakeel –vene keel, töötab EEIG juhatuse liige, elukoht xxx, varem kohtulikult karistamata, väärteokorras karistatud 2- el korral:

- 23.12.2002.a. Harju PP poolt LS § 74´1 lg 1 alusel rahatrahviga 4500,- krooni;

- 03.05.2004.a. Põhja PP poolt LS § 74´1 lg 1, § 74´19 alusel rahatrahviga 10 200.- krooni tõkend – elukohast lahkumise keeld.

süüdistuses KarS § 209 lg 1 - § 25 lg 2, § 345 lg 1 järgi.

Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas

E.N süüdistatakse selles, et tema 14.12.2006.a. Tallinnas Tartu mnt 18 lõi Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, mis seisnes selles, et olles 06.12.2006.a. taotlenud Tallinnas Tartu mnt 18 asuvas Balti Investeeringute Grupi Pank AS – i kontoris tagatiseta krediiti summas 30 000,- krooni, esitas 14.12.2006.a. oma abikaasa IJ vahendusel samasse kontorisse oma võltsitud

Hansapanga konto väljavõtte, kusjuures IJ ei olnud teadlik, et nimetatud konto väljavõte on võltsitud. Kuid kuritegu jäi lõpule viimata, kuivõrd Balti Investeeringute Grupi Pank AS – i poolt konto väljavõtte kontrollimisel tekkis kahtlus selle autentsuses, mistõttu jäeti E.N-iga krediidileping sõlmimata.

Seega E.N pani toime kuriteokatse, mis oli suunatud varalise kasu saamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel ning vastavalt oma ettekujutusele teost vahetult alustas kuriteo toimepanemist, s.o. KarS § 209 lg 1 - § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti tema 14.12.2006.a. Tallinnas Tartu mnt 18 asuvas Balti Investeeringute Grupi Pank AS-i kontoris esitas võltsitud Hansapanga konto väljavõtte, millise oli 2006.a. detsembris ostnud ajalehekuulutuse kaudu tuvastamata isikult 1500,- krooni eest, kasutades nii võltsitud dokumenti eesmärgiga omandada tagatiseta krediidi saamise õigus Balti Investeeringute Grupi AS-st.

Seega E.N pani toime võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, s.o. KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kriminaalasi nr.

1-08-2309

Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokuröri abi Evelin Ansip, süüdistatav E.N ja tema kaitsja Eva Rivis käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et E.N detsembris 2006.a toime pandud KarS § 209 lg 1 - § 25 lg 2 ja § 345 lg 1 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest, arvestades KarS § 63 lg 1 sätteid nõuab prokuröri abi karistuseks rahalise karistuse 200 päevamäära (päevamäär 50,- krooni), s.o. 10 000,- krooni. KarS § 66 lg 1 alusel mõista karistuse kandmine ositi 10 kuu jooksul, seega iga kuu vähemalt 1000,- krooni.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsja ja prokuröri abi arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet.

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub E.N temale KarS § 209 lg 1 - § 25 lg 2, § 345 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 4,9; § 248 lg 1 p 4, 249; § 311; § 312 ja § 313 , kohus

o t s u s t a s

Süüdi tunnistada E.N KarS § 209 lg 1 - § 25 lg 2 ja § 345 lg 1 järgi ja karistada KarS § 63 lg 1 kohaldamisel rahalise karistusega 200 päevamäära (päevamäär 50,- krooni), s.o.

10 000,- krooni;

KarS 66 lg 1 alusel mõista karistuse kandmine ositi 10 kuu jooksul, alates kohtuotsuse jõustumisest s.o igakuiselt 1000,- krooni.

Rahaline karistus tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Eesti Ühispangas nr

XXXXXXXXXXvõi Hansapangas nr XXXXXXXXXXX Maksekorraldusele märkida viitenumber XXXXXXXXXX ning selgitus: „E.N, 1-08-2309, rahaline karistus“.

Tõkend – elukohast lahkumise keeld – pärast kohtuotsuse jõustumist tühistada.

Välja mõista E.N-ilt 6525 krooni sundraha ja kaitsja tasu summas 1787.70 krooni riigi tuludesse.

Väljamõistetud sundraha ja kaitsja tasu tuleb tasuda Rahandusministeeriumi a/a nr

XXXXXXXXXXXX EÜP viitenumber XXXXXXXXXXXX Kviitungid esitada Harju Maakohtu kuriteokantseleile.

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool juhul, kui on tegemist

KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumisega, esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus võimalik kohtuotsusega tutvuda. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.

Margot Mikler kohtunik