Organized criminal group liability for transnational ATM fraud and skimming device manufacturing; recidivism and mandatory execution without suspension

Asupra recursurilor penale de față reține următoarele:

Prin sentința penală nr. 220 din 4 octombrie 2011 pronunțată de Tribunalul Bacău s-a dispus:

I. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. c) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", condamnarea inculpatului H.(C.A.)I., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. și cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen., a fost condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos" în formă continuată, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare.

În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen. a fost condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate", în formă continuată, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pre. de art. 64 lit. a)-teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 25 C. pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. a fost condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la „fabricarea, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", în formă continuată, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În temeiul art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. c) C. pen., art. 76 lit. e) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Accesare fără drept, la un sistem informatic", în formă continuată, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatului H.(C.A.)I., pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen.

În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului H.(C.A.)I. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 81-82 C. pen.s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, pe durata termenului de încercare de patru ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

în temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen.s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 88 C. pen. s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 14 aprilie 2010 și până la 08 septembrie 2010

În temeiul art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

II. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. a) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnată inculpata H.(H.)C.I., la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare.

În temeiul art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. și cu art. 74 lit. a) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen., a fost condamnată aceeași inculpată, pentru săvârșirea infracțiunii complicitate la „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos” în formă continuată, la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare.

În temeiul art. 26 C.pen rap. la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen. a fost condamnă aceeași inculpată, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate", în formă continuată, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare.

În temeiul art. 26 C. pen. rap. la art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. c) C. pen., art. 76 lit. e) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „Accesare fără drept, la un sistem informatic", în formă continuată, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 1 (una) lună închisoare.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatei H.(H.)C.I., pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) luni închisoare.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT 6 (șase) luni închisoare . în temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatei H.(H.)C.I., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 81-82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 6 (șase) luni închisoare, pe durata termenului de încercare de doi ani și șase luni, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 88 C. pen. s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 13 aprilie 2010 și până la 16 aprilie 2010

În temeiul art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi țara, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

III. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. c) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnat C.P.N., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. a fost condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", în formă continuată, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatului C.P.N. pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen.

PEDEAPSA DE EXECUTAT 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen.

În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului C.P.N. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 81-82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, pe durata termenului de încercare de patru ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen.s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 88 C. pen. s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 14 aprilie 2010 și până la 08 septembrie 2010

În temeiul art. 350 C. proc. pen. s-a revocat măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

IV. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. a) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnat D.F., la pedeapsa de 1 (un) ani închisoare.

În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu art. 74 lit. a) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. a fost condamnat același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", în formă continuată, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatului D.F. pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT 1 (un) an închisoare. în temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului D.F. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 81-82 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 (un) an închisoare, pe durata termenului de încercare de trei ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei.

În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 88 C. pen. s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 14 aprilie 2010 și până la 16 iunie 2010

În temeiul art. 163 C. proc. pen. s-a menținut sechestrul asigurător instituit de procuror prin ordonanța din 15 aprilie 2010 asupra sumelor de 600 euro aparținând inculpatului C.P.N. și sumei de 1.000 euro aparținând inculpatului D.F..

S-a dispus păstrare la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Tribunalului Bacău a obiectelor confiscate din 26 iulie 2010 și din 19 octombrie 2010

În temeiul art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpați a următoarelor bunuri:

De la inculpatul D.F.:

-telefon mobil marca SE, prevăzut cu - cartela SIM O.;

-telefon mobil marca S, prevăzut cu cartela SIM -O.; - HDD W; - Memory stick SP;

-Laptop marca HP și cablu de alimentare;

De la inculpatul C.P.N.: - laptop PBD; -memory stick;

-telefon mobil marca IP prevăzut cu husa;

-telefon mobil marca N prevăzut cu cartele O.;

-telefon mobil marca S prevăzut cu cartela SIM marca O.;

-telefon mobil marca N

De la inculpatul H.(C.A.)I.:

cartela SIM marca F

-cartele SIM marca O.

-cartela SIM marca LM

-cartela SIM marca ML

-cartela SIM marca V

-telefoane mobile marca N, prevăzut cu cartela SIM O.

În baza art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. cu referire la art. 13 din Legea nr. 39/2003, s-a dispus confiscarea sumei de 4.226,65 RON constatată ca fiind extrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe raza mun.Bacău, și pentru care nu s-au constituit părți civile, de inculpații H.(C.A.)I. și inc. H.(H.)C.I. astfel:

-se confiscă suma de 1.826,65 RON, de la inc H.(C.A.)I. și inc. H.(H.)C.I. ;

-și suma de 2.400 RON, de la inc H.(C.A.)I..

S-a constat că inculpații au avut apărători aleși. în temeiul art. 191 C. proc. pen. au fost obligați inculpații la plata către stat cu titlu de cheltuieli judiciare, astfel:

-pe inculpatul H.(C.A.)I. la plata sumei de 15.000 RON, sumă în care s-au inclus 9.000 RON cheltuieli judiciare efectuate la urmărirea penală;

-pe inculpatul C.P.N. la plata sumei de 15.000 RON sumă în care s-au inclus 9.000 RON cheltuieli judiciare efectuate la urmărirea penală;

-pe inculpatul D.F. la plata sumei de 16.000 RON sumă în care s-au inclus 10.000 RON cheltuieli judiciare efectuate la urmărirea penală;

-pe inculpata H.(H.)C.I. la plata sumei de 10.000 RON sumă în care s-au inclus 4.000 RON cheltuieli judiciare efectuate la urmărirea penală;

Pentru a dispune astfel prima instanță a avut în vedere următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului D.I.I.C.O.T. nr. 72/D/P/2009 din 26 iulie 2010, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului

1. H.(C.A.)I. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. și ped. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. b) C. pen., art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. și art. 33 lit. b) C. pen., art. 25 C. pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002 și art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, totul cu aplic, art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: începând cu anul 2008, împreună cu alți intreprinzători infracționali a pus bazele unui grup infracțional organizat (dovedit a fi în continuă extindere) cu caracter transfrontalier specializat în confecționarea artizanală, comercializarea și exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronică, a acționat ca factor decizional în cadrul acestui anturaj ilicit, și-a asigurat posesia unor carduri contrafăcute prin folosirea acestora în mod ilicit în cadrul circuitului economico-financiar-monetar (accesând sisteme informatice, fără drept, în cursul lunilor iunie-iulie 2008), obținând rezultatul fraudării unor conturi bancare, aparținând unor titulari legali de carduri valide -cetățeni străini și a materializat activități ilicite de prospectare zone străine privind realizarea de interese infracționale de fraudare bancomate și de determinare a altor membri ai grupării la confecționarea și folosirea de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, având colaborarea ilicită propagată a inculpaților C.P.N. și D.F. precum și a altor persoane, astfel vizând și obținând beneficii financiare ilicite.

2. C.P.N., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: începând cu luna decembrie 2009, pentru obținerea de beneficii financiare ilicite a acționat ilicit în cadrul unui grup infracțional cu caracter transfrontalier specializat în confecționarea artizanală, comercializarea și exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronică, astfel procurând și deținând, aplicații informatice, echipamente de skimming, în coeziune ilicită cu alți membri ai grupării, printre care și inc. H.(C.A.)I., și asigurând ca element coordonator finanțarea și acțiunea celulei de execuție a dispozitivelor de fraudare bancomate, materializând colaborări delictuoase directe și cu inculpatul D.F., care s-a angajat în fabricarea unor echipamente de fraudare bancomate la dispoziția grupării, totodată rezultând că a avut conexiune delictuoasă și cu alți întreprinzători iliciți, făcând parte din același angrenaj infracțional sau din alte rețele care acționau cu același specific ilicit.

3. D.F., pentru săvârșirea infracțiunile prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: pentru obținerea de beneficii financiare ilicite, începând cu sfârșitul lunii decembrie 2009, a acționat în calitate de membru executant, în cadrul unui grup infracțional cu caracter transfrontalier specializat în confecționarea artizanală și exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronică, astfel, pe celula de execuție de dispozitive de skimming a deținut și confecționat echipamente cu acest specific, fiind în principal în legătură infracțională cu inculpatul C.P.N. precum și cu alți membri ai grupării, care acționau în străinătate, rezultând și aspectul concret că s-a deplasat pe teritoriul Germaniei în cursul lunii martie 2010 pentru a asigura service-ul unor aparate de skimming aflate în exploatare la dispoziția grupării infracționale.

4. H.(H.)C.I., sub aspectul săvârșirii infracțiunile prev și ped. de art. 26 C. pen. rap. la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. b) C. pen., art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. b) C. pen. și art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: în cursul lunilor iunie - iulie 2008, cu intenție a înlesnit și asigurat efectuarea de operațiuni frauduloase de extragere numerar la ATM-uri cu carduri donate de către inculpatul H.(C.A.)I., în modalitatea asigurării pazei privind accesul la sisteme informatice, activitate infracțională ce conturează sprijinirea unui grup infracțional organizat, în condițiile în care datele de investigare penală ulterioare, atestă că aceasta în cursul anului 2010 în luna februarie s-a deplasat în Germania tot în scop infracțional, la solicitarea sus-numitului .

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Bacău la nr. 6686/110/2010 din 01 septembrie 2010.

Pe parcursul cercetării judecătorești au fost audiați: inculpații C.P.N. (ds.intanță), H.(C.A.)I., D.F., martorii: C.C., C.D.B..

Inculpatul D.F. a depus la dosar înscrisuri privind preocupările sale profesionale (legat de montarea centrale eoliene), precum și două dosare cu devize, certificate de garanții, ce probează faptul că acest inculpat s-a ocupat de montarea acestor centrale, în țară și străinătate.

Inculpatul C.P.N. a depus înscrisuri ce dovedesc ajutorul social pe care l-a primit pe timpul șederii sale în Irlanda precum și xerocopii ale certificatului de înmatriculare și certificate constatatoare, referitoare la SC C.P.N. întreprindere Individuală.

Apărătorul ales al inc. H.(C.A.)I. a solicitat instanței, față de atitudinea sinceră a acestuia în instanță, pentru infracțiunii prev. de art. 42 din Legea nr. 161/2001, aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pentru art,. 25 din Legea nr. 365/2002, respectiv deținerea de echipamente în vederea falsificării, achitarea în baza art. 10 lit. g) C. proc. pen. fiindcă nu sunt probe în acest sens. Pentru infracțiunea privind grupul infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, a solicitat, de asemenea, achitarea, însă, în baza art. 10 lit. d) C. proc. pen. apreciind că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, nu este dovedit planul organizatoric, cine era liderul, cine erau membrii grupării.

Pentru inculpata H.(H.)C.I., apărătorul a solicitat, achitarea în baza art. 10 lit. a) C. proc. pen. fiindcă nu se poate reține faptul că a asigurat paza în timpul efectuării extragerilor de către H.(C.A.)I., pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003 a solicitat achitarea în baza art. 10 lit. d) C. proc. pen. apreciind că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acesteia, pentru aceleiași considerente pe care le-a expus și la precedentul inculpat.

Pentru inculpatul C.P.N., apărătorul a solicitat, față de atitudinea sinceră a acestuia manifestată de la începutul cercetărilor, pentru art. 25 din Legea nr. 365/2002, aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, potrivit art. 81 C. pen. în privința celei de-a doua infracțiuni pentru care a fost trimis în judecată, cea a art. 7 din Legea nr. 39/2003, solicită achitarea în baza art. 10 lit. d) C. proc. pen. pentru că nu există în cauză un lider, un plan, o colaborare acelor implicați, în obținerea de mijloace financiare frauduloase.

Pentru inculpatul D.F. și apărătorul ales al acestuia a solicitat aplicarea art. 81 C. pen. pentru infr. prev. de art. 25 din Legea nr. 39/2003, față de atitudinea sinceră avută, dovadă stau convorbirile telefonice înregistrate și transcrise, care descoperă faptul că inc. D.F. a încercat să tergiverseze cât a putut, nu a dorit o reală colaborare cu inc. C.P.N., de starea precară de sănătate (psihică), de lipsa antecedentelor penale. În privința infr. prev. la art. 7 din Legea nr. 39/2003, de asemenea, se solicită achitarea în baza art. 10 lit. d) C. proc. pen. pentru că nu există un lider, nu există un plan, inc. D.F. nu-l cunoștea decât pe C.P.N., astfel încât nu avem nici cel puțin trei membri pentru a discuta de un grup infracțional organizat".

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de fond a reținut următoarele:

I. LATURA PENALĂ

1. în fapt: încă din vara anului 2008 au desfășurat activități de fraudare bancomate, prin intermediul mijloacelor de plată electronică contrafăcute, fiind constatat, în concret, aspectul că inc. H.(C.A.)I. a materializat comportament ilicit cu acest specific în modalitate organizată, dispunând de aportul delictuos a mai multor persoane, tot cetățeni români, care au acționat ca membri sau sprijinitori ai unei grupări infracționale cu caracter transfrontalier.

Urmare a documentării probaționale a sesizărilor emise de către că Banca Comercială C. din Bacău, care a transmis spre verificare către organele de poliție din cadrul B.C.C.O. Bacău mai multe carduri din plastic clonate, capturate la ATM-ul din mun. Bacău, pe considerentul utilizării în mod fraudulos, precum și înregistrări video aferente surprinse de camerele de supraveghere, a rezultat că inițiatorul acestor tranzacții ilicite a fost în principal inc. H.(C.A.)I. în complicitate cu inc. H.(H.)C.I..

Astfel, s-a reținut că în data de 18 iunie 2008, în intervalul orar 13,58-13,59 au fost capturate cardurile, iar imaginile corespondent, stocate pe camera de supraveghere indică ca utilizatori ai cardurilor clonate menționate pe susnumiții.

Detaliul verificării imaginilor stocate pe suporturile optice, furnizate de către instituția bancară, atestă materialitatea actelor ilicite desfășurate de către inculpații H.(C.A.)I. și H.(H.)C.I., rezultând că primul a proceda la accesul fără drept în sistemul informatic și efectuarea de operațiuni frauduloase la bancomatul în cauză, cu cardurile contrafăcute, pe care le avea la dispoziție, având sprijinul determinant al concubinei sale, care a asigurat condițiile favorabile în vederea săvârșirii faptelor, respectiv facilitând zona de acțiune delictuoasă prin obturarea posibilităților de identificare a activităților infracționale și alte acte ilicite adiacente.

Istoricul tranzacțiilor efectuate cu cârdul atestă că acesta a mai fost folosit ilicit în perioada 04 iunie 2008 - 04 septembrie 2008 și la alte ATM-uri din țară, respectiv din mun. Focșani, București, Buzău, Bacău, reușindu-se retragerea sumei de 736,65 RON, iar urmare a tranzacțiile delictuoase efectuate cu cârdul, în perioada 12 iunie 2008 - 18 iunie 2008, a fost retrasă, în total, suma de 900 RON.

De asemenea, la același ATM, în data de 23 iunie 2008, la ora 13:06, a fost capturat cârdul, iar imaginile surprinse pe camera de supravegherea indică faptul că au efectuat operațiuni frauduloase aceleași persoane în aceeași formulă participativă. în perioada 04 iunie 2008-23 iunie 2008 acest cârd a rezultat că a mai fost utilizat la alte automate bancare, inclusiv ATM-ul aparținând Băncii Comerciale C. de pe raza mun. Bacău, dar numai o operațiune a fost finalizată, cu rezultat de extragere numerar, ce indică valoarea de 190 RON, tranzacția fiind realizată la terminalul amplasat la PS Bacău.

De asemenea, istoricul de exploatare a unor alte carduri capturate, atât la ATM-urile menționate situate în mun. Bacău, atestă că în perioada 01 iulie 07 - 16 iulie 2008 s-au efectuat operațiuni frauduloase la ATM-uri (distribuitoare de numerar) de pe raza mun. Bacău, identificându-se că au fost finalizate o parte din operațiuni cu retragere de numerar, care indică suma de 2.400 RON.

Urmare a analizei imaginilor stocate și transmise de instituția bancară, se constată cu referire la cele 9 carduri menționate anterior, că unul dintre inițiatorii acestor tranzacții ilicite este același inculpat H.(C.A.)I., acte pe care le-a materializat împreună cu un alt complice, până în prezent neidentificat, aceștia operând succesiv la accesarea fără drept a automatelor bancare, rezultând după caz, conform planșelor foto că își facilitau reciproc zona de acțiune ilicită.

Urmare a verificărilor în baza de date „open source" a cardurilor de plastic capturate la ATM-ul, s-a stabilit că numărul de identificare a cardurilor bancare în cauză aparține unor bănci străine, după cum urmează: Banca emitentă a cardurilor este Banca B., London, acesta, ca subiect de intercepție XX, poartă o discuție telefonică cu un alt interlocutor, neidentificat după datele de stare civilă, căruia îi face reproșuri că a emis informații despre întreprinzători infracționali, cu care el viza colaborări extinse, făcând referire la un anume „H.".

Din conținutul unei alte convorbiri telefonice, respectiv din data de 08 ianuarie 2010, ora 12:32:22, rezultă că acesta vorbește cu o persoană neidentificată (X), căruia îi aduce la cunoștință planurile infracționale sub aspectul accesării unor spații străine în scop ilicit și implicării unor persoane, făcând referire concretă la același „H." a cărui colaborare este analizată, dat fiind comportamentul acestuia, constatat din punctul de vedere al interlocutorului, ca fiind neconform din punctul de vedere al pretențiilor bănești, urmare a altor colaborări infracționale.

Se reține că același H.(C.A.)I. a manifestat o colaborare intensivă cu un alt întreprinzător infracțional, având porecla „C.", ulterior identificat ca fiind numitul T.L.D., care i-a asigurat legături infracționale și cu alte persoane cunoscute ca având aceleași preocupări infracționale, respectiv cu inc. C.P.N., care a fost angrenat infracțional sub motivul că avea experiență în acest domeniu de acțiune ilicită, dispunând de pârghiile de procurare de echipamente de skimming, și mai mult, cel din urmă având și beneficiul conlucrării cu inculpatul D.F., care asigura, în cadrul grupării infracționale, componenta tehnică (service-ul de confecționare și verificare a dispozitivelor de skimming folosite).

Se reține, de asemenea că, urmare a colaborării infracționale cu persoana identificată cu pseudonimul „C.", inc. H.(C.A.)I. a obținut extinderea pârghiilor de finalizare a traseului infracțional privind obținerea rezultatelor de fraudare, prin transferarea unor membrii ai grupării în străinătate care urmau să acționeze infracțional sub coordonarea sa.

Convorbirile telefonice din data de 13 ianuarie 2010 inițiate de inc. H.(C.A.)I. și complici ai lui, atestă că acesta organiza plecarea unor complici în afara granițelor țării în scop ilicit, vizând prealabil recuperarea unui dispozitiv de skimming și alte componente predate spre asamblare, pentru a se realiza funcționalitatea prin reconstrucție sau reparare, în final urmărind obținerea de carduri pentru a fi donate și utilizate fraudulos.

În legătură cu inculpatul C.P.N. se reține că acesta se identifică ca un element marcant în cadrul anturajului infracțional, având o poziție de coordonare aproape similară cu inc. H.(C.A.)I. și dat fiind specificul de acțiune în acest domeniu de fraudă bancară, care presupune acțiunea pe celule specifice ilicite și dinamism de conlucrare pe segmentele de realizare a traseului infracțional în funcție de oportunitățile infracționale vizat a fi accesate, a fost constatat că asigura prioritar componenta tehnică a grupării prin finanțarea și conlucrarea cu emitenții infracționali, ce s-au angajat în executarea echipamentelor de skimming.

Monitorizările intruzive efectuate în cauză privind pe inc. C.P.N. oferă elemente certe, care atestă faptul că are preocupării infracționale pe linia comerțului electronic, pe care le materializează în contextul unor colaborări ilicite de anvergură cu alți emitenții infracționali, care acționează cu același specific, în ierarhia grupării ocupând palier de coordonare și, având asigurat aportul ilicit al unor membrii ai grupării transferați străinătate, care exploatau deja dispozitive de skimming, iar în țară alții, care asigurau componenta de execuție a altor dispozitive de skimming, fiind astfel constată colaborarea infracțională, inițial cu numitul T.L.D., care i-a făcut legătura cu inculpatul H.(C.A.)I., și cu alți complici. Inculpatul D.F. s-a dovedit a fi în legătură directă cu inc C.P.N., aceștia având inițiativa de realizare în țară a echipamentelor de fraudare la dispoziția întregului anturaj aflat în acțiune deja în străinătate prin prezența unor membrii executanți care efectuau acte ilicite de skimming și de extragere numerar fără drept.

Monitorizările intruzive, cu referire la interceptarea de convorbiri telefonice și imagini atestă că în cursul lunii februarie 2010 inculpatul C.P.N. continua planurile infracționale comune cu inculpatul H.(C.A.)I., în acest sens facem referire concretă la conținutul unor dialoguri telefonice din datele de 08 - 10 februarie 2010, care se coroborează cu înregistrările de imagini din data de 09 februarie 2010 rezultând că aceștia s-au întâlnit pe raza mun. Bacău, la punctul de întâlnire inc. C.P.N. însoțit de membri ai familiei, soția și un copil minor, deplasându-se de la o locație cu o mașină marca P. La destinație se constată că inc. H.(C.A.)I., s-a deplasat cu autoturismul marca VW împreună cu un însoțitor, până în prezent neidentificat. Conform notelor de fîlaj se reține că în jurul orelor 08:23 H.(C.A.)I. și însoțitorul său au intrat într-un cafe-barul WW, unde era așteptat de inc. C.P.N. și au purtat mai multe discuții redate, (..." despre un anumit lucru care ar avea „două softuri și scoți 10.000 la viteză", „gura poate fî sudată", „...poți să faci și 100.000...".)

În continuare notele de monitorizare atestă că subiecții au părăsit locul de întrevedere, plecând cu autoturismele cu care au venit în zonă și că ulterior, în cadrul aceleiași zile, în jurul orelor 12:23 inc. C.P.N. s-a întâlnit din nou cu inc. H.(C.A.)I. în altă zonă din aceeași localitate, împrejurare în care cel din urmă s-au urcat în autoturismul celuilalt, de unde a coborât ulterior având asupra sa o sacoșă portocalie părăsind zona la volanul autoturismului personal VW. Coroborat cu notele de redare a comunicațiilor telefonice dintre aceștia rezultă date certe privind preocupările infracționale comune respectiv aspectul că aceștia aveau în posesie un aparat artizanal de skimming preluat de la colaboratorul lor, inc. D.F., care a realizat confecționarea, interesul fiind de a-l transfera în străinătate pentru realizarea de activității de skimming.

Comunicațiile telefonice din aceeași zi de la orele 18:41:44 și orele 21:23:12, confirmă aspectul că inc. C.P.N. îl contactează la telefon pe D.F., cei doi stabilind să se întâlnească pentru predarea echipamentului, care în final urma să ajungă la dispoziția lui H.(C.A.)I..

Conform dialogurilor telefonice ulterioare, din aceeași lună (februarie 2010) rezultă că inculpatul C.P.N. continua colaborarea infracțională cu inculpatul H.(C.A.)I., care a plecat în Germania pentru a prospecta zonele posibile de acțiune ilicită comună. în concret, coeziunea infracțională dintre aceștia este identificată, prilej al convorbirii telefonice materializate între ei, cel din urmă fiind constatat ca aflat în afara granițelor țării, întrucât a fost identificat ca utilizator al unui număr de telefon cu indicativul de Germania.

Notele de filaj atestă aspectul că inculpatul C.P.N. și D.F. s-au întâlnit de mai multe ori privind realizarea scopurilor lor infracționale, așa cum rezultă din traficul comunicațional expus anterior.

O altă monitorizare prin intermediul imaginilor atestă că cei doi s-au întâlnit și în zilele de 08 februarie 2010 și 10 martie 2010 la aceeași locație/zonă.

Faptul că inc. C.P.N. avea accesate zone de acțiune în spații externe prin aportul infracțional al unor membrii ai grupării, care îl informau despre rezultate infracționale, respectiv sume de bani urmare a efectuării de operațiuni de retragere numerar de la ATM- uri cu carduri contrafăcute a căror dispoziție o aveau rezultă dintr-un SMS primit ziua de 24 februarie 2010, ora 07:23:44 pe care-l redăm cum urmează:

„Am fost cu alea 3 aia cu 672 mia dat exact 340 din nou, 250 euro nu știu care e treaba poate nu e de G. Aia cu 41 mia dat tot 500 d.c.cealaltă am fost și la 10 seara cu ea e tot asa nu a mai dat nimika.te sun când ma trezesc sa iti pun bani 3380 d.c safakut total".

Următoarele conținuturi ale altor SMS-uri de la ora 07:38:31 și ora 11:53:00, trimis și respectiv primit de către inc. C.P.N. privind același complice din străinătate: („T.E.. La bacău" „Frate vezi ca ati dau alt nume.când te trezești da un bib") și succesivul SMS de la ora 20:20 ("D.B. suma 2.049.87euro") confirmă că acesta primea din străinătate sume de bani obținuți din retrageri ilicite de numerar, care îi erau expediați pe numele altor persoane, tocmai pentru a se pierde urma acestora în cazul unor verificări penale.

Conform relațiilor oficiale transmise de B.R.D. prin adresele din 30 martie 2010, din 28 mai 2010 în tabelele anexă a fost identificată tranzacția prin sistemul WU (constatată prin monitorizarea intruzivă) de la data de 25 februarie 2010 implicit și formularul aferent rezultând că la data respectivă T.E. a ridicat suma de 2.055,52 euro transformată din moneda dolar din Canada ordonator D.B..

Mai mult decât atât se impune a se face referire și la unele monitorizări intruzive, din aceeași zi, din care rezultă că inc D.F. era interesat de rezultate infracționale, sume de bani obținute urmare a fraudării de bancomate în străinătate de către alți membrii ai grupării, despre aceste aspecte fiind informat de inc. C.P.N., constatat că gestiona din țară planurile ilicite din alte zone din străinătate și reprezenta destinatarul principal al banilor, asimilându-și și atributul de ulterioară împărțire între acoliții infracționali, printre care și inc. D.F.. în concret se identifică interesul inc D.F. de a obține cota parte din sumele trimise din străinătate -rezultat infracțional de alți complici la dispoziția inc. C.P.N..

Cronologia monitorizării atestă că la data de 20 martie 2010 inc D.F. se afla în Germania, urmărind realizarea scopurilor infracționale ale grupării, care presupuneau verificarea funcționalității a două dispozitive de skimming („una neagră și alta gri") aflate la dispoziția unor membrii ai anturajului infracțional, care se aflau în această zonă externă pentru efectuarea de operațiuni de skimming.

În acest context inc. C.P.N., care era în țară, păstra legătura atât cu sus-numitul cât și cu alți complici, tot membrii ai grupului, care trebuiau să se întâlnească conform planurilor infracționale cu inc. D.F., ce a fost trimis în străinătate să asigure service-ul echipamentelor menționate. După ce acesta din urmă a intrat în posesia unuia dintre dispozitivelor de skimming a identificat că acesta nu mai era funcțional, despre cele constatate anunțându-l la data de 20 martie 2010 pe inc. C.P.N. prin intermediul sistemelor de comunicație.

Ulterioarele monitorizări intruzive cu referire la evenimentele infracționale atestă faptul că inc. D.F. aflat în Germania, după ce a constatat nefuncționarea dispozitivelor de skimming deja aflate în exploatare la dispoziția celorlalți membri ai grupării, a stabilit împreună cu inculpatul C.P.N., cel din urmă aflat în țară, continuarea planurilor infracționale prin obținerea de informații în vederea confecționării altor echipamente de fraudare bancomate, rezultând și aspectul concret că cel din urmă se angajează să finanțeze în continuare și acest demers ilicit.

Se impune a se face referire la aspectul că note de interceptare imagini suplimentează aspectul constatat investigativ că inc. C.P.N., acționând pe celula de realizare a componentelor de skimming în cadrul grupării asigura și finanțarea activităților infracționale, angajându-se la cheltuielile inerente privind realizarea scopurilor ilicite.

În mod concret se face referire la coroborarea datelor de monitorizare intruzivă privind pe inc. C.P.N. sub aspectul comunicațiilor telefonice cu notele de fîlaj din data de 24 martie 2010, când acesta este constatat că se întâlnește cu numitul C.D.B., ruda inculpatului D.F., pentru a-i preda acestuia o sumă de bani, care trebuiau să ajungă în Germania pentru continuarea intereselor infracționale comune de fraudare automate bancare.

Cu referire la D.F. se constată, raportat la monitorizările intruzive efectuate privind persoana sa, că acesta, în colaborare directă cu inculpatul C.P.N., anterior plecării în Germania s-a ocupat de confecționarea altor echipamente de skimming, manifestând preocupări continue de obținere subansambluri, privind realizarea finalității acestora, ocupându-se în principal de obținerea componentelor electronice din comerțul public, în posesia cărora a și intrat.

Conform notelor de interceptare privind înregistrarea de imagini cu referire la inc. D.F. se reține că acesta a fost constatat, pe lângă întâlnirile cu inc. C.P.N., ca făcând demersuri de achiziționare de componente electronice în scop infracțional (interesul ilicit fiind demonstrat prin monitorizările intruzive, respectiv interceptarea comunicațiilor telefonice și rezultatul de percheziție domiciliară).

În acest sens se face referire la nota intruzivă din data de 26 ianuarie 2010 când inc. D.F. este identificat că s-a deplasat în zona Universității Bacău, cu mașina proprietate personală, O., pentru a ridica un pachet (intruziv stabilindu-se comandat telefonic de la o firmă Cg.), întâlnindu-se cu șoferul autoturismului marca D. ulterior realizând un contact direct cu inc. C.P.N. și apoi fiind identificat că a intrat într-un alt magazin cu profil de comercializare produse electrice și electronice de unde a achiziționat un cablu, posibil pentru monitor.

O altă notă de interceptare imagini din data de 02 februarie 2010 atestă cu referire la același inc. D.F. interesul achiziționării de componente electronice de pe raza mun. Bacău.

Despre rezultatul de obținere a componentelor în vederea confecționării dispozitivelor artizanale de skimming, inculpatul D.F. îl informa pe complicele său infracțional inculpatul C.P.N..

Aceleași aspecte rezultă și din convorbirile ulterioare, mai mult decât atât se identifică și aspectul că inculpatul C.P.N. îi dă indicații acestui executant privind anumite aspecte despre care trebuie să țină cont în realizarea ansamblurilor artizanale de skimming.

Traseul infracțional identificat de cercetările penale efectuate în cauză, indică faptul că, după ce inculpatul D.F. a revenit în țară, dispunând de informații privind modalitățile performante de fraudare a bancomatelor din străinătate, în principal din Germania, cât și de componente necesare asamblării de dispozitive de skimming, conform planurilor infracționale înțelese împreună cu inculpații C.P.N. și H.(C.A.)I. viza reaccesarea spațiului extern menționat, unde urma să se realizeze o regrupare a membrilor în vederea exploatării atât a ulterioarelor echipamente confecționate de către el, cât și a altora care se aflau deja la dispoziția altor complici infracționali.

Cu referire la inculpata H.(H.)C.I., se reține că aceasta pe lângă faptul că a fost constatată în cursul anului 2008 ca efectuând acte de complicitate la efectuarea de operațiuni frauduloase la ATM-uri pe raza mun. Bacău, ulterioarele monitorizări intruzive atestă că aceasta, la solicitarea inculpatului H.(C.A.)I. s-a deplasat în Germania pentru a sprijini în continuare gruparea infracțională. Acest aspect rezultă din monitorizările intruzive. Conform notelor de interceptare se constată că inc. H.(C.A.)I. (X), în cursul lunii februarie 2010, respectiv 13 februarie 2010, se afla în țara menționată și prospecta zonele de acțiune ilicită și viza și accesarea spațiului norvegian în același scop.

Context al identificării amplorii activităților infracționale desfășurate de persoanele vizate de cercetări, atât în țară și străinătate, prin conexiuni ilicite cu alți membri ai grupării și alți întreprinzători infracționali din alte rețele de crimă organizată, care acționau cu acest specific, s-a apreciat oportunitatea procesuală a declanșării unei acțiuni în scopul identificării „obiectului muncii" - a dispozitivelor de skimming constatate a fi confecționate la dispoziția acestui anturaj de conivență, pentru a se evita proliferarea extensivă atât a legăturilor delictuoase specifice, a transferării sediilor infracționale cât și pentru a se stopa rezultatele de prejudiciere financiară a conturilor titularilor legali de carduri-cetățeni străini, a cărei fraudare se viza prin folosirea acestor echipamente de fraudare bancomate.

Ocazie a efectuării perchezițiilor domiciliare la domiciliul inculpaților, s-au identificat bunuri, ce reprezintă mijloace de probă și atestă indubitabil preocupările infracționale ale membrilor acestui anturaj de conivență, respectiv: de la inc. D.F. s-au ridicat dispozitive de skimming aflate în diferite stadii de finalizare, alte subansambluri și componente electronice și înscrisuri conținând schițe ale unor echipamente de fraudare, sisteme și medii informatice de date; la ceilalți inculpați s-au identificat înscrisuri (olografe) care atestă legăturile infracționale dintre persoanele cercetate în cauză, formulare WU care atestă primirea de sume de bani din străinătate după caz sisteme informatice. De menționat că au fost ridicate de la inc H.(C.A.)I. mai multe obiecte de îmbrăcăminte, în speță mai multe șepci, rezultând că una dintre aceste (de culoare albă cu inscripțiuni frontale) a fost purtată de subiectul infracțional de referință (H.(C.A.)I.), ocazie a efectuării de operațiuni cu carduri donate la bancomate de pe raza mun. Bacău în vara anului 2008.

Se impune a se face referire la unele înscrisuri olografe și oficiale ridicate de la locuințele percheziționate, în principal ale inculpaților C.P.N. și D.F., cu referire la care se identifică că au legătură cu contextul infracțional verificat în cauză. în concret la inc. C.P.N. au fost identificate mai multe foi, de diferite mărimi, ce cuprind mențiuni scriptice olografe cu referire nume de localități străine și la numere de telefon având indicativul de Germania; conform consemnărilor au fost constatate două astfel de numere, despre care rezultă că aparțin inc H.(C.A.)I.. Prin monitorizări intruzive s-a stabilit că unul dintre numere a fost folosit de către cel din urmă, când se afla în Germania și a materializat comunicații în scopul ilicit comun cu inc. C.P.N.. Mai mult decât atât a fost identificat un alt înscris olograf cu mențiunea „ochiul de rezolvat, să sun la H.(C.A.)I.," element care suplimentează datele, care atestă conexiunea celor doi subiecți infracționali privind interesul comun de realizare echipamente de skimming. Un alt înscris care atestă demersuri de rezervare pentru o cursă de avion în Germania de către firma SC C. SRL pe numele numitului C.P.N. pentru o zi din luna martie 2010, astfel confîrmându-se suplimentat planurile infracționale ale acestuia, întrucât comunicările telefonice cu inc. H.(C.A.)I., când cel din urmă se afla în această țară, presupunea și eventualitatea deplasării lui C.P.N. în această zonă.

Se impune a se face referire și la unele dovezi privind un cont deschis la I.N.G. de către inculpatul C.P.N., care atestă că a fost aprovizionat cu sume de bani (4.800 RON, 7.800 euro), de către membrii ai familiei sale, în principal în cursul anilor 2008, 2009 (în cel din urmă an titularul contului și ulterior fiind în țară). Coroborat cu relațiile emise de bănci și informațiile identificate în acte de verificare penală prin intermediul unei comisii rogatorii efectuate într-un alt dosar penal al D.I.I.C.O.T. ST Bacău, cu referire la alți subiecți infracționali, s-a constatat date privind faptul că familia lui C.P.N. gestiona sume de bani prin sistemele specializate de transfer rapid de bani, unele în cuantum ridicat, mai ales rezultând din informațiile conținute în verificările transmise de autoritățile germane. Se impune a se face referire că unele rude și apropiați ai inc. C.P.N. (soacra acestuia etc.) au fost arestați în străinătate pentru fapte de spălare de bani și fraude la bancomate). în țară acest inculpat, ca de altfel și ceilalți subiecții infracționali cercetați în cauză, nu au fost constatați ca desfășurând munci retribuite, toți având mijloace de transport mărci străine, disponibilități bănești, și proprietăți (inc. C.P.N. deși indică aspectul că locuia cu chirie, din verificări rezultă că a avut un imobil de curând vândut).

De la imobilul percheziționat aparținând inc. D.F. s-au ridicat și formulare WU, care atestă faptul că acesta, sub numele anterior de T.F., încă din anul 2009 avea legături cu familia inculpatului C.P.N., rezultând că acesta a primit din Italia de la T.E. (fiica celui din urmă) suma de 700 de euro. Se impune a se face referire și la un carnețel ridicat de la același subiect infracțional D.F., care conține mai multe schițe, care prezintă similitudini privind analizele efectuate de specialiști din cadru I.T.A. București asupra bunurilor verificate în dosar, rezultând fără niciun dubiu, că acestea au fost folosite în scop infracțional, respectiv pentru construcția de echipamente de skimming. Face referire și la două chitanțe emise în Germania la datele de 24 și 25 martie 2010, găsite tot la inc. D.F., care atestă că acesta a fost în străinătate în acea zonă. De altfel, aceste date se coroborează cu monitorizările intruzive efectuate în cauză, iar subiectul infracțional în cauză nu a negat faptul că în acea perioadă de timp a fost în Germania.

I. Sisteme informatice și medii de stocare identificate ca aparținând inculpatului D.F..

Cu ocazia percheziționării hard disk-ului marca W.D. au fost identificate următoarele: aplicația "M..exe" și componentele acesteia aplicație ce permite citirea și prelucrarea datelor existente pe benzi magnetice, aplicațiile "cc.exe" și "ccv2.exe", un număr de 12 fișiere arhivate și parolate, mai multe fișiere text ce conțin informații cu privire la datele existente pe banda magnetică a unor carduri bancare, mai multe fișiere audio cu extensia ".pk" ".mp3" și ".wav", mai multe fișiere reprezentând documentație referitoare la confecționarea unor dispozitive pentru citirea benzilor magnetice, un fișier text denumit "despre dmsb.txt" reprezentând o conversație purtată pe Internet între utilizatori, un fișier video reprezentând imagini înregistrate la un ATM cu o cameră video amplasată deasupra tastaturii, în care se observă mai multe persoane introducând codurile PIN și efectuând o carduri perațiuni financiare, un fișier video reprezentând o înregistrare ce îl prezintă pe numitul D.F. în timp ce verifica funcționalitatea unei camere video, mai multe fișiere imagine reprezentând schițe, desene tehnice și dispozitive destinate citirii benzilor magnetice ale cardurilor bancare.

Cu ocazia percheziționării memory stick-ului marca SP, capacitate 4GB au fost identificate următoarele: datele existente pe banda magnetică a două carduri bancare, un fișier audio denumit EMP.wav ce conține datele existente pe banda magnetică a unui cârd bancar, după cum urmează: două fișiere arhivă, denumite "M.vl.O.rar" și "M..cab", ce conțin aplicația cu același nume, aplicație ce permite citirea și prelucrarea datelor existente pe benzi magnetice.

II. I. Sisteme informatice și medii de stocare identificate ca aparținând inculpatului C.P.N..

Cu ocazia percheziționării memory-stick-ului au fost identificate următoarele: Două fișiere ce conțin informații cu privire la datele existente pe banda magnetică a mai multor cardurii bancare, aplicațiile și componentele acestora, aplicații destinate transferului de date de la un dispozitiv extern dedicat citirii și memorării cardurilor cu bandă magentică în memoria unui calculator personal, un număr de 6 fișiere cu extensia "pdf, reprezentând documentație referitoare la dispozitive de citire/scriere bandă magnetică (documentele în cauză se anexează prezentului proces-verbal), mai multe fișiere imagine reprezentând fotografii ale unor camere video miniaturale, dipozitive de emisie/recepție radio, o fotografie reprezentându-l pe numitul C.P.N., două fotografii reprezentând-o pe numita D.A..

Cu ocazia percheziționării hard disk-ului au fost identificate următoarele: aplicația "MN..exe" și componentele acesteia, aplicație destinată citirii/scrierii benzilor magnetice a cardurilor bancare, aplicația "DL.exe" și componentele acesteia, aplicație destinată transferului de date de la un dispozitiv extern dedicat citirii și memorării cardurilor cu bandă magnetică în memoria unui calculator personal, mai multe fișiere imagine reprezentând hărți ale unor diferite zone din Germania, un fișier denumit "decl.2+.lnk", Conversații purtate prin intermediul Yahoo Messenger între utilizatorii wwxxww26 și alababachi, date reprezentând dispozitivele externe utilizate în porturile USB ale sistemului informatic în cauză. (Memory-stick-ul Disk SP a fost accesat de pe sistemul informatic percheziționat la data de 23 februarie 2010 10:23:47AM).

Context al rezultatului de verificare prin intermediul perchezițiilor informatice, întrucât în sistemele și mediile informatice ridicate de la inc. C.P.N. s-au găsit aplicații informatice, care atestă scopul infracțional de confecționare dispozitive de skimming, s-a procedat la schimbarea încadrării juridice prin reținerea în sarcina sa a infracțiunii de deținere de echipamente în scop de falsificare de instrumente de plată.

Se impune a se face referire că inculpatul C.P.N. a negat aspectul că avea cunoștință de stocarea acestor aplicații informatice care atestă scopul ilicit, susținând că sistemul de stocare, respectiv calculatorul și mediile de stocare pe care s-au găsit urmele certe de încriminare, au aparținut inc. D.F..

Aceste susțineri emise de către inc. C.P.N. au fost înlăturate ca neveridice întrucât, nu s-a constatat că inculpatul D.F. ar fi vândut un calculator sus-numitului. Raportat la monitorizările intruzive se reține implicarea efectivă a inculpatului C.P.N. privind interesul de confecționare aparatură de skimming, implicit și manipularea de aplicații on-line (informatice) colaborând în acest sens, în principal cu inc. D.F., precum și cu inc. H.(C.A.)I. și alți complici, în acest sens se înlătură ca neadevărate și susținerile martorului C.V. (fiul acestuia), propus în apărare cu referire la acest aspect concret, neputând fi acceptată susținerea că aceștia, utilizând calculatorul și mediile de stocare aflate la dispoziția lor nu aveau cunoștință de datele stocate și identificate, prilej al verificărilor penale.

Prezența fotografiilor reprezentând pe D.A., soția inc. D.F., în calculatorul aparținând inc. C.P.N. este motivată în sensul că aceasta desfășura activități de video-chat, aceste site-uri putând fi accesate de terțe persoane. Inculpatul D.F. neagă predarea către inculpatul C.P.N. de sisteme și medii informatice conținând aplicațiile informatice incriminatorii.

Cu referire la inculpatul H.(C.A.)I., în urma perchezițiilor informatice, nu s-au identificat date de genul celor constatate în cazul celorlalți doi subiecți infracționali. De altfel, se impune a se face referire la aspectul că probațiunea cauzei atestă faptul că acesta acționa ca factor decizional în cadrul anturajului ilicit, coordonând activitatea membrilor grupării, ce activau ca specialiști tehnici pe diferitele segmente ale traseului infracțional, atribut care nu-i impunea asimilarea performantă de cunoștințe tehnice privind utilizarea mediului on-line în realizarea componentelor de confecționare a dispozitivelor de sckimming sau de donare carduri, pentru că acesta uza de regulă de produsul final (carduri falsificate) prin intermediul căruia efectua fraudele bancare sau realiza prospectarea zonelor externe în vederea transferării membrilor executanți angajați ilicit în materializarea acestor ilegalități.

În cauză au fost efectuate de către Institutul pentru Tehnologii Avansate -București constatări tehnico-științifice preliminară și finală, cu referire la bunuri ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate în principal privind pe inc. D.F. și C.P.N..

Concluzii emise de unitatea de profil menționată sunt, după cum urmează, redate în formă sintetică:

I.Cu referire la dispozitivele confecționate artizanal ridicate de la inc. D.F.: dispozitivul prezentat în anexa 1, (ridicat de la inc. D.F.) prezintă similitudini constructive cu o fantă destinată introducerii cardurilor bancare, conținând componente: un cap magnetic pentru citirea datelor memorate pe bandă magnetică a cardurilor bancare, 2 acumulatori, un montaj electronic cu circuite integrate și un conector atașat artizanal. Acest montaj electronic disimulat în dispozitivul tip „gură de bancomat" este conectat prin intermediul unor conductori la cei doi acumulatori și la capul magnetic aflat în componența acestui dispozitiv artizanal.

Din analiza componentelor electronice ce alcătuiesc montajul electronic analizat se conchide că dispozitivul provine dintr-un echipament comercial destinat redării înregistrărilor audio tip MP3, care are și funcția de reportofon și că cel mai probabil scopul modificării acestui dispozitiv este înregistrarea datelor de pe pista a doua a cardurilor magnetice ca fișiere audio; Cu referire la analiza componentelor electronice a dispozitivului în cauză a rezultat că este un cititor de carduri magnetice construit cu scopul citirii și memorării datelor de pe pista a doua a cardurilor magnetice; dispozitivul prezentat în anexa 1, (ridicat de la inc. D.F.) prezintă prin dimensiune, formă și culoare similitudini constructive cu fanta destinată introducerii cardurilor bancare. Se conchide că a fost realizat în același scop ca și în cazul primului dispozitiv,respectiv montarea peste fanta de introducere a cardurilor bancare în ATM-uri pentru a citi și memora datele de pe pista a doua a acestor carduri.

Fantele celor două dispozitive permit trecerea cardurilor bancare, fiind realizat după dimensiunile standard ale acestora. Astfel cele două dispozitive analizate pot fî aplicate peste panoul frontal al unor echipamente ATM ce au o construcție asemănătoare.

II.Cu referire la componentele electronice ridicate de la inculpați (D.F. și C.P.N.): cele două capete magnetice prezentate în anexa 1, au rolul de a converti variațiile de câmp magnetic produs la trecerea unui cârd în semnal electric analogic, putând fi utilizată la citirea informațiilor de pe banda magnetică a cardurilor bancare; acumulatorii prezentați în anexa 1 sunt comercializați și pot fî folosiți la alimentarea diferitelor dispozitive de skimming; montajul prezentat în anexa 1, prezintă un circuit integrat cu rol de oscilator, scopul dispozitivului fiind acela de a genera un câmp electromagnetic; dispozitivul prezentat în anexa 1, face parte dintr-un sistem de rotare și transmitere în FM a înregistrărilor de tip MP3 și ar putea fi utilizat pentru transmiterea la distanță a înregistrărilor realizate de un montaj de tipul celui prezentat în anexa 1; dispozitivul prezentat în anexa 1 este realizat artizanal prin interconectarea a trei montaje identice ce conțin atașate mai multe componente, rezultând, în raport cu montajele utilizate, că ar putea fî folosit pentru a construi un dispozitiv „gură de bancomat" de tipul celui prezentat în anexa 1; dispozitivul prezentat în anexa 1, este realizat artizanal prin atașarea unui conector cu 11 contacte.

Nu s-a putut determina cu certitudine destinația acestui ansamblu, însă montajul utilizat în realizarea acestuia ar putea fi folosit pentru a construi un dispozitiv „gură de bancomat"; montajul prezentat în anexa 1, provine dintr-un echipament MP3 player, fiind identic cu montajele identificate în dispozitivele în anexa 1, acest montaj putând fi folosit la realizarea unui montaj de tip „gură de bancomat"; dispozitivul prezentat în anexa 1, face parte dintr-un memory stick a cărui carcasă a fost îndepărtată, rezultând că acesta este un dispozitiv de stocare date; montajul prezentat în anexa 1, este destinat transmiterii la distanță a datelor aplicate, cum ar fi înregistrările realizate de dispozitivul prezentat în anexa 1; cele 3 repere cu aspect de carcasă de pix prezentate la figura 1 din anexa 2 sunt părți componente ale unui produs comercial de tip videocameră cu înregistrare și sunt destinate preluării ambientale de imagini video și sunet și permit stocarea datelor audio video în format comprimat pe o memorie internă; dispozitivele D1 și D2 prezentate în anexa 2 pot fi folosite prin mascarea și amplasarea corespunzătoare în partea superioară a unui bancomat pentru înregistrarea video a activităților desfășurate de utilizatori la tastatura acestuia (accesarea codurilor PIN); dispozitivul D4 și D5, anexa 2, sunt camere video analogice, care pot fi utilizate pentru preluarea imaginilor din locurile în care sunt amplasate; circuitele electronice ilustrate în anexa 1, reprezintă module radio destinate transmisiilor de date și pot face parte dintr-un sistem complex destinat copierii, stocării sau falsificării instrumentelor de plată electronică asigurând transferul radio al datelor.

III. Cu referire la dispozitivele și componentele electronice ridicate, privind posibilitatea de a stoca și transfera date și dacă acestea conțin date și care este natura acestora: montajul electronic disimulat în dispozitivul de tip „gură de bancomat" prezentat în anexa 1, prezintă în componența sa un circuit de memorie nevolatilă dedicată stocării înregistrărilor audio; dispozitivul prezentat în anexa 1, a fost recunoscut de către sistemul de operare ca fiind din categoria dispozitivelor de stocare; dispozitivele electronice D1 și D2 prezentate în anexa 2 permit stocarea datelor într-o memorie internă de capacitate 4 Gb; dispozitivele D4 și D5, anexa 2 nu permit stocarea datelor, ele fiind utilizate doar pentru preluarea de imagini și transmiterea lor către un echipament de vizualizare, înregistrare sau transmisie a semnalelor video; circuitele electronice anexa 1, reprezintă module radio destinate numai transmisiilor (transfer de date).

IV. Cu referire la funcționalitatea ca părți componente ale unui ansamblu destinat copierii, stocării, falsificării sau utilizării frauduloase a instrumentelor de plată electronică a dispozitivelor ce conțin camere video miniaturale: dispozitivele D1, D2, anexa 2 pot fi folosite prin mascarea și amplasarea corespunzătoare în partea superioară a unui bancomat pentru înregistrarea video a activităților desfășurate de utilizator la tastatura acestuia permițând stocarea datelor audio-video; dispozitivul 3 poate fi folosit prin conectarea la telefonul din care a fost extras pentru preluarea de imagini; dispozitivele D4 și D5, anexa 2, nu permit stocarea datelor, ele putând fi utilizate pentru preluarea de imagini și transmiterea lor, prin cablu sau printr-un echipament de transmisie radio către un echipament de înregistrare sau vizualizare a semnalului video amplasat la distanță.

V. Cu referire la schițele ridicate de la inc. D.F.: schițele identificate (anexa 1) reprezintă un desen cotat ale cărui dimensiuni pot fî utile la realizarea unui dispozitiv de tip gură de bancomat. De asemenea pe cealaltă față a hârtiei este desenată schema unui emițător FM realizat pe baza circuitului integrat AS 600 IC.

VI. cu referire la mulajul realizat din chit și dacă acesta a fost prelevat de pe o parte componentă a unui bancomat (ridicat de la inc. D.F.)-.obiectul prezentat la anexa 1, reprezintă un mulaj realizat din chit poliesteric de culoare gri, ce poate fî utilizat ca model pentru construcția dispozitivelor de tip „gură bancomat". Acest mulaj a fost realizat cel mai probabil în urma amprentării unei părți frontale a unui echipament ATM.

VII. Cu referire la alte materiale și accesorii, respectiv dacă acestea pot servi la confecționarea de dispozitive sau echipamente destinate copierii, stocării sau falsificării instrumentelor de plată electronică: capul magnetic, anexa 1, are rolul de a converti variații de câmp magnetic produs la deplasarea unui cârd, în semnal electronic analogic, putând fi utilizat la citirea informațiilor de pe banda magnetică a cardurilor bancare; obiectul prezentat la anexa 1 reprezintă un brener, utilizat în general pentru sudură, acesta ar putea fi folosit la realizarea mecanică a dispozitivelor prezentate în anexa 1, („guri de bancomat"); obiectele prezentate în anexa 1, reprezintă plăci de textolit ce pot fi utilizate la construcția dispozitivelor de tipul celui prezentat în anexa 1, („guri de bancomat").

Situația de fapt rezultă din probatoriul administrat la urmărirea penală și cercetarea judecătorească: 3 procese-verbale întocmite de lucrători de poliție și aferent suport video de stocare date, urmare a sesizărilor formulate de Banca Comercială C. și planșe foto aferente care indică materializarea de activități infracționale de către inculpatul H.(C.A.)I. împreună cu alți complici la ATM-ul din mun. Bacău, procese-verbale întocmite de organele de poliție privind verificările în baza de date „open source" a datelor de carduri capturate în ATM-urile sus menționate; procese-verbale de efectuare de percheziții domiciliare la locații controlate sau aparținând unora dintre subiecții infracționali și planșe foto aferente privind bunuri ce reprezintă deținere ilegală ridicate ocazie a perchezițiilor domiciliare; declarații inculpat D.F.; declarații inculpat C.P.N.; declarații inculpat H.(H.)C.I.; declarații inculpat H.(C.A.)I.; procese-verbale privind redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău privind pe inculpatul H.(C.A.)I.

și H.(H.)C.I. ca subiecți de intercepție XX și QQ; procese-verbale privind redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău privind pe inculpatul C.P.N. ca subiect de intercepție WQ; procese verbale privind redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău privind pe inculpatul D.F. ca subiect de intercepție QZ; procese-verbale privind redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău privind pe făptuitorul T.L.D. ca subiect de intercepție YY; procese-verbale privind redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău privind pe faptuitoarea T.C. pseudonim „ZZ" ca subiect de intercepție ZZ, cu referire la subiecții infracționali C.P.N., D.F.

și H.(C.A.)I.; procese verbale întocmite de organele de poliție privind punerea în aplicare a autorizațiilor de percheziție informatică cu referire la sistemele și mediile de stocare identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare și Raporturile ENCASE aferente; comisii rogatorii internaționale și răspunsul comunicat de autoritățile din Marea Britanie și Germania; raportul preliminar și final de constatare tehnico-științifîcă întocmit de Institutul pentru tehnologii avansate București; adrese emise de către B.C.C.O. Bacău privind verificarea de urme papilare; declarații făptuitori/martori D.A., T.C.; declarații martori C.C., T.E., C.V.

și C.D.B.; procese-verbale întocmite de organele de poliție privind citirea cardurilor identificate asupra inculpaților, nerezultând date de interes investigativ; planșe foto privind obiecte de îmbrăcăminte ridicate ocazie a perchezițiilor domiciliare la locuința inc. H.(C.A.)I.; adresa Serviciului de Medicină Legală Bacău privind expertiza medico-legală-psihiatrică cu referire la inc. D.F.; proces-verbal și acte aferente privind efectuarea de xerocopii cu referire la acte de urmărire penală efectuate într-o cauză conexă instrumentată de D.I.I.C.O.T. - ST Bacău concretizate în rezultatul unei comisii rogatorii care identifică informații privind transferul de bani în/din țară la dispoziția familiei inc.

C.P.N.; Relații comunicate de bănci cu referire la toți subiecții infracționali și conexiunile acestora; probatoriul administrat pe parcursul cercetării judecătorești când au fost audiați: inculpații: C.P.N. (ds.intanță), H.(C.A.)I., D.F., martorii: C.C., C.D.B..

2. în drept: Faptele săvârșite de inc. H.(C.A.)I. întrunesc elementele constitutive ale următoarelor infracțiuni: prev. și ped. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplic, art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. b) C. pen., art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. b) C. pen., art. 25 C. pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002 și art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, începând cu anul 2008, împreună cu alți aspiranți infracționali a pus bazele unui grup infracțional organizat (dovedit a fi în continuă extindere) cu caracter transfrontalier specializat în confecționarea artizanală, comercializarea și exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronică, a acționat ca factor decizional în cadrul acestui anturaj ilicit, și-a asigurat posesia unor carduri contrafăcute prin folosirea acestora în mod ilicit în cadrul circuitului economico-financiar-monetar (accesând sisteme informatice, fără drept, în cursul lunilor iunie-iulie 2008), obținând rezultatul fraudării unor conturi bancare, aparținând unor titulari legali de carduri valide - cetățeni străini și a materializat activități ilicite de prospectare zone străine privind realizarea de interese infracționale de fraudare bancomate și de determinare a altor membri ai grupării la confecționarea și folosirea de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, având colaborarea ilicită propagată a inculpaților C.P.N. și D.F. precum și a altor persoane, astfel vizând și obținând beneficii financiare ilicite.

Faptele săvârșite de inculpatul C.P.N. întrunesc elementele constitutive ale următoarelor infracțiuni: prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 7 alin. (1),3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic, art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, începând cu luna decembrie 2009, pentru obținerea de beneficii financiare ilicite a acționat ilicit în cadrul unui grup infracțional cu caracter transfrontalier specializat în confecționarea artizanală, comercializarea și exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronică, astfel procurând și deținând, aplicații informatice, echipamente de skimming, în coeziune ilicită cu alți membri ai grupării, printre care și inc. H.(C.A.)I., și asigurând ca element coordonator finanțarea și acțiunea celulei de execuție a dispozitivelor de fraudare bancomate, materializând colaborări delictuoase directe și cu inculpatul D.F., care s-a angajat în fabricarea unor echipamente de fraudare bancomate la dispoziția grupării, totodată rezultând că a avut conexiune delictuoasă și cu alți întreprinzători iliciți, făcând parte din același angrenaj infracțional sau din alte rețele care acționau cu același specific ilicit.

Faptele săvârșite de inculpatul D.F. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că: pentru obținerea de beneficii financiare ilicite, începând cu sfârșitul lunii decembrie 2009, a acționat în calitate de membru executant, în cadrul unui grup infracțional cu caracter transfrontalier specializat în confecționarea artizanală și exploatarea dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plată electronică, astfel, pe celula de execuție de dispozitive de skimming a deținut și confecționat echipamente cu acest specific, fiind în principal în legătură infracțională cu inculpatul C.P.N. precum și cu alți membri ai grupării, care acționau în străinătate, rezultând și aspectul concret că s-a deplasat pe teritoriul Germaniei în cursul lunii martie 2010 pentru a asigura service-ul unor aparate de skimming aflate în exploatare la dispoziția grupării infracționale.

Faptele săvârșite de inculpata H.(H.)C.I. întrunesc elementele constitutive ale următoarelor infracțiuni: prev și ped. de art. 26 C. pen. rap. la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. b) C. pen., art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. b) C. pen. și art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că, în cursul lunilor iunie-iulie 2008, cu intenție a înlesnit și asigurat efectuarea de operațiuni frauduloase de extragere numerar la ATM-uri cu carduri donate de către inculpatul H.(C.A.)I., în modalitatea asigurării pazei privind accesul la sisteme informatice, activitate infracțională ce conturează sprijinirea unui grup infracțional organizat, în condițiile în care datele de investigare penală ulterioare, atestă că aceasta în cursul anului 2010 în luna februarie s-a deplasat în Germania tot în scop infracțional, la solicitarea sus-numitului.

Constatându-se întrunite condițiile răspunderii penale, pentru fiecare inculpat și pentru fiecare infracțiune, s-a dispus tragerea la răspundere penală a fiecăruia, aplicându-i-se fiecăruia câte o pedeapsă cu închisoarea.

La individualizarea pedepsei s-au avut în vedere criteriile generale prev. de art. 72 C. pen. în privința inculpaților H.(C.A.)I., C.P.N., instanța de fond a avut în vedere comportarea avută în fața instanței, de sinceritate, motiv pentru care le-a reținut cu titlu de circumstanțe atenuante judiciare, așa cum sunt prevăzute de dispozițiile art. 74 lit. c) C. pen. fiind aplicată câte o pedeapsă sub minimul special, cu respectarea dispozițiilor art. 76 lit. b), c) și d), e) C. pen.

Pentru inculpații H.(H.)C.I. (care s-a prevalat de dreptul la tăcere, potrivit dispozițiilor art. 70 alin. (2) C. proc. pen., și D.F., instanța a reținut cu titlu de circumstanță atenuantă judiciară, faptul că au avut o conduită bună înainte de comiterea faptelor din prezenta cauză, și a reținut în favoarea lor cu titlu de circumstanță atenuantă dispozițiile art. 74 lit. a)-c) C. pen. pedepsele pentru fiecare infracțiune în parte fiind coborâtă sub minimul special, respectând astfel dispozițiile art. 76 lit. b), c), e) C. pen..

O situație medicală specială o are inculpatul D.F., pentru care s-a dispus și efectuat pe parcursul urmăririi penale, expertiză psihiatrică în ale cărei concluzii se spune că „prezintă tulburare de comportament de tip histrionic".

Art. 71 C. pen., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 278/2006, prevede că drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a)-c) „se interzic de drept în cazul condamnării la pedeapsa închisorii sau a detențiunii pe viață, este de observat că potrivit art. 11 alin. (2) și art. 20 alin. (2) din Constituție, tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern și au prioritate atunci când privesc drepturile omului și sunt mai favorabile decât legile interne. Or, interdicția absolută de a vota, impusă persoanelor condamnate, contravine art. 3 din Protocolul nr. 1 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, astfel cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin hotărârea din 30 martie 2004 în cauza Hirst contra Marea Britanie. Indiferent de durata pedepsei și de natura infracțiunii care a atras-o, nu se justifică excluderea persoanei condamnate din câmpul persoanelor cu drept de vot, neexistând nici o legătură între interdicția votului și scopul pedepsei, acela de a prevenii săvârșirea de noi infracțiuni și de a asigura reinserția socială a infractorilor .În consecință inculpatului i se va interzice numai drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) teze 2, lit. b) C. pen., potrivit art. 71 alin. (2) C. pen.

De asemenea, fiind obligatorie, s-a aplicat fiecărui inculpat și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor, potrivit art. 64 lit. a) teza a II-a , lit. b) C. pen.

Întrucât nici unul dintre inculpați nu au antecedente penale, (cu excepția inc. H.(C.A.)I., dar este în prezent reabilitat), limitele de pedeapsă permit, și aprecierea faptului că reeducarea lor se poate fără executare efectivă în penitenciar, instanța de fond a constatat întrunite condițiile art. 81, 82 C. pen. și a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru fiecare dintre ei. Li s-a atras atenția că în cazul săvârșirii unei alte infracțiuni în interiorul termenului de încercare, s-a aplicat dispozițiile art. 83 C. pen. vizând revocarea suspendării, cu consecința adunării la următoarea pedeapsă și a pedepsei din prezenta cauză, cu executare efectivă în penitenciar.

Cu privire la starea de arest preventiv, instanța în baza art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată fiecăruia, perioada executată prin reținere și arest preventiv: pentru inc. H.(C.A.)I. de la data de 14 aprilie 2010 și până la data de 08 septembrie 2010, pentru inculpata H.(H.)C.I., de la data de 13 aprilie 2010 și până la 16 aprilie 2010; pentru inculpatul C.P.N., de la data de 14 aprilie 2010 și până la data de 08 septembrie 2010 și pentru inculpatul D.F., de la data de 14 aprilie 2010 și până la data de 16 iunie 2010.

În temeiul art. 163 C. proc. pen. s-a menținut sechestrul asigurător instituit de procuror prin ordonanța din 15 aprilie 2010 asupra sumelor de 600 euro aparținând inculpatului C.P.N. și sumei de 1.000 euro aparținând inculpatului D.F..

S-a dispus păstrarea la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Tribunalului Bacău a obiectelor confiscate și aflate din 26 iulie 2010 și din 19 octombrie 2010.

De asemenea, în temeiul art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpați a bunurilor ce au fost individualizate.

Inculpații H.(C.A.)I. și H.(H.)C.I. au obținut beneficii financiare urmare a efectuării de operațiuni frauduloase la bancomate pe teritoriul țării, fiind stabilită în mod cert activitatea infracțională, materializată în cursul lunilor iunie-iulie 2008, astfel că se impune aplicarea în cauză a prevederilor art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. cu referire la art. 13 din Legea nr. 39/2003, fiind necesar a se confisca suma de 4.226,65 RON constatată ca fiind extrasă fraudulos de către aceștia, după caz și alți complici. în concret de la inc. H.(C.A.)I. și inc. H.(H.)C.I. se confiscă suma de 1.826,65 RON, iar de la inc H.(C.A.)I. și suma de 2.400 RON, întrucât cel din urmă prejudiciu este rezultatul cooperării acestuia cu alți complici.

Împotriva sentinței au declarat apel în termenul legal apelanții Parchetul Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T.; și apelanții inculpați H.(C.A.)I., C.P.N., H.(H.)C.I. și D.F..

Instanța de control judiciar, examinând motivele de apel invocate dar și din oficiu hotărârea primei instanțe sub toate aspectele, conform prevederilor art 371 alin. (2) C. pen., a constatat următoarele:

Curtea de Apel consideră că, în cauză, prima instanță a dat eficiență dispozițiilor art. 63 alin. (2) C. proc. pen. referitoare la aprecierea probelor și a stabilit vinovăția inculpaților pentru infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată. Din mijloacele de probă administrate, atât în cursul urmăririi penale și în faza cercetării judecătorești, au rezultat împrejurările în care faptele au fost săvârșite de către inculpați. Curtea reține aceeași situație de fapt ca și prima instanță , situație care de altfel nici nu a fost contestată de către inculpați prin prezentul apel.

Așa fiind în mod temeinic prima instanță a dispus condamnarea inculpaților.

Din oficiu instanța de control judiciar a pus în discuție schimbarea încadrării juridice pentru inculpatul H.(C.A.)I. în sensul reținerii stării de recidivă post executorie prev de art 37 lit. b) C. pen.. Astfel inculpatul a fost condamnat la pedepsa de 2 ani închisoare prin s.p. nr. 546 din 11 octombrie 1999 a Judecătoriei Fălticeni pedeapsă pe care a executat-o în perioada 15 mai 1999-20 septembrie 2000. Ulterior prin s.p. nr. 3667 din 1 noiembrie 2002 a Judecătoriei Bacău a fost condamnat la pedeapsa de 3 luni închisoare, pedeapsă pe care a executat-o în perioada 14 noiembrie 2003-13 februarie 2004. Reabilitarea judecătorească poate fi acordată pentru condamnări successive, caz în care termenul de reabilitare se calculează în funcție de condamnarea cea mai grea iar termenul de reabilitare curge de la data la care s-a executat sau se consideră executată ultima pedeapsă. Așa fiind termenul de reabilitare de 5 ani și 9 luni, calculat în conformitate cu art. 135 lit. a) C. pen., (raportata la pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 6 luni aplicat prin s.p. nr. 2014/2008 a Judecătoriei Bacău) a început să curgă la 13 februarie 200 și s-ar fi împlinit la data de 13 noiembrie 2009. Inculpatul H.(C.A.)I. a săvârșit faptele deduse judecății înainte de a se împlini termenul de reabilitare fiind astfel incidente dispozițiile art 37 lit. b) C. pen.

Cu privire la motivul de apel al parchetului referitor la cuantumul pedepselor aplicate și modalitatea de executare, Curtea de Apel Bacău reține că este întemeiat și urmează a fi admis după cum urmează:

Probațiunea administrată în cauză a atestat faptul că inculpații au săvârșit fapte penale deosebit de grave raportat la împrejurările concrete descrise, modalitatea de săvârșire a activităților infracționale, în special acțiunea în cadrul unui grup organizat cu caracter transnațional, existența unor conexiuni delictuoase de amploare și de durată dezvoltate de către inculpați, atât între ei cât și cu alți acoliți cu finalitatea de obținere de beneficii financiare ilicite, rezultat al efectuării de operațiuni de extragere fără drept de numerar cu ajutorul unor instrumente de plată contrafăcută .

Cu privire la inculpatul H.(C.A.)I. se reține că a săvârșit faptele deduse judecății în stare de recidivă postexecutorie, se reține că este liderul grupului infracțional, că el este cel care a mai cooptat și alte persoane în cadrul acestuia. De asemeni inculpatul a mai fost cercetat și în Marea Britanie pentru infracțiuni de același fel, împreună cu coinculpata H.(H.)C.I., fiind condamnat la 6 luni închisoare cu suspendare. Așa fiiind, se va dispune cu privire la acest inculpat înlăturarea circumstanțelor atenuante care în aceste condiții nu se justifică și majorarea pedepselor aplicate pentru fiecare dintre infracțiuni, pedepse situate spre minimul special prevăzut de norma de incriminare.

Cu privire la inculpata H.(H.)C.I. se reține că a săvârșit patru infracțiuni continuate în calitatea de complice și a mai fost alături de inculpatul H.(C.A.)I. cercetată și în Marea Britanie pentru infracțiuni de același fel. Față de inculpată se vor menține circumstanțele atenuante reținute de prima instanță și se va majora doar pedeapsa aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere a unui grup infracțional.

În cazul inculpatului C.P.N., probațiunea efectuată în cauză atestă faptul că s-a manifestat ca element codecizional alături de inculpatul H.(C.A.)I., gestiona celula de procurare și confecționare a instrumentului de skiming și era intermediat destinatarul unor sume de bani transmise din străinătate. Având în vedere că inculpatul nu are antecedente penale se vor menține circumstanțele atenuante reținute de prima instanță și se va majora doar pedeapsa aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere a unui grup infracțional.

Cu privire la inculpatul D.F., acesta realiza nemijlocit dispozitivele de fraudare, o parte dintre acestea fiind de altfel găsite la domiciliul său, s-a deplasat în străinătate (Germania) pentru a asigura rezultatul fraudării bancomatelor. Având în vedere că inculpatul nu are antecedente penale se vor menține circumstanțele atenuante reținute de prima instanță și se va majora doar pedeapsa aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere a unui grup infracțional.

Față de toți inculpații, având în vedere amploarea săvârșirii infracțiunilor precum și faptul că acest gen de infracțiuni au devenit tot mai răspândite, impunându-se o prevenție generală mai fermă, Curtea a înlăturat dispozițiile art. 81, 82, 83 C. pen. dispunând executarea pedepselor rezultante în regim de detenție. Referitor la măsurile preventive se constată întemeiat apelul inculpatului H.(C.A.)I. referitor la faptul că prin sentința primei instanțe s-a dispus revocarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu. în fapt această măsură fusese înlocuită de către prima instanță prin încheierea de la termenul din data de 23 noiembrie 2010 cu măsura de a nu părăsi țara, la cererea inculpatului, așa încât s-a îndreptat această eroare a primei instanțe și s-a dispus revocarea la data rămânerii definitive a măsurii de a nu părăsi țara prin admiterea apelului acestui inculpat.

Un alt motiv de apel invocat de către toți inculpații se referă la cuantumul cheltuielilor judiciare stabilite de către prima instanță. în acest sens instanța de control judiciar a efectuat o adresă la parchet pentru a se comunica criteriile avute în vedere la stabilirea cuantumului cheltuielilor judiciare la faza de urmărire penală, răspuns atașat la dosarul cauzei. Cu privire la cheltuielile judiciare efectuate în faza cercetării judecătorești, nu există un criteriu obiectiv de determinare a acestora, dar acestea pot fî aproximate față de numărul părților, durata procesului, actele procedurale efectuate în cauză. în raport de aceste criterii Curtea precizează că, cuantumul de 6.000 RON stabilit de către instanță cu titlu de cheltuieli judiciare este disproporționat cu cheltuielile efectuate și se impune a fî redus. Astfel se impune admiterea apelului inculpaților și reducerea cuantumului cheltuielilor judiciare pentru fiecare inculpat cu câte 3.000 RON.

Din oficiu, instanța de apel constată și un alt motiv de nelegalitate a sentinței raportat la corecta deducere a perioadei arestului preventiv. Astfel inculpații au fost reținuți în 2011, ulterior fiind arestați preventiv. Curtea constată că în mod incorect a fost dedusă perioada arestării pentru inculpații H.(C.A.)I., C.P.N. și D.F. începând cu data de 1 aprilie 2011. Așa fiind s-a admis apelurile inculpaților H.(C.A.)I., C.P.N. și D.F. iar în rejudecare s-a dispus deducerea și a duratei reținerii din data de 13 aprilie 2012.

Un alt aspect de nelegalitate sesizat de către instanța de prim control judiciar se referă la faptul că prima instanță deși a menținut sechestrul judiciar cu privire la suma de 600 euro ridicată de la inculpatul C.P.N. și suma de 100 euro ridicată de la inculpatul D.F. a omis a dispune confiscarea acestor sume, față de care s-a făcut dovada că provin din activitatea infracțională.

Se mai constată din oficiu un motiv de nelegalitate a sentinței referitor la omisiunea primei instanțe de a dispune confiscarea corpurilor delicte - echipamente sau dispozitive utilizate la falsificarea instrumentelor de plată electronică enumerate la fond, în cazul infracțiunilor prin care se incriminează simpla deținere a unor obiecte interzise, confiscarea acestora este obligatorie.

Așa fiind, pe calea deciziei penale nr. 45 din 3 aprilie 2012 s-au dispus următoarele:

În baza art. 379 pct 2 lit. a) C. pen.p admite apelurile declarate de apelanții Parchetul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bacău și apelanții inculpați H.(C.A.)I., C.P.N., D.F. și H.(H.)C.I. împotriva sentinței penale nr. 220 din 4 octombrie 2011, pronunțată de Tribunalul Bacău în Dosarul nr. 6686/110/2010.

Dispune desființarea sentinței penale atacate în parte cu privire la:

-omisiunea reținerii stării de recidivă post executorie prevăzută de art 37 lit. b) C. pen. pentru inculpatul H.(C.A.)I.

-cuantumul pedepselor aplicate și modalitatea de executare

corecta deducere a perioadei executate prin reținere pentru inculpații H.(C.A.)I., C.P.N. și D.F..

-greșita revocare a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu pentru inculpatul H.(C.A.)I.

-greșita menținere a sechestrului asigurător asupra sumelor de 600 euro aparținând inculpatului C.P.N. și sumei de 100 euro aparținând inculpatului D.F.

-omisiunea confiscării corpurilor delicte -echipamente sau dispozitive utilizate pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică

-cuantumul cheltuielilor judiciare la care au fost obligați inculpații la fond

Reține cauza spre rejudecare și , pe fond:

În baza art 334 C. pen. schimbă încadrarea juridică a infracțiunilor deduse judecății pentru inculpatul H.(C.A.)I. în sensul reținerii dispozițiilor art. 37 lit. b) C. pen.

I. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 37 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", condamnă pe inculpatul H.(C.A.)I. la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. și cu art. 37 lit. b) C. pen., condamnă pe același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos „ în formă continuată, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare.

În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 37 lit. b) C. pen. condamnă pe același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate", în formă continuată, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pre. de art. 64 lit. a)-teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 25 C. pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu art. 37 lit. b) C. pen. condamnă pe același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la „fabricarea, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", în formă continuată, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare.

În temeiul art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 37 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Accesare fără drept, la un sistem informatic", în formă continuată, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen. aplică inculpatului H.(C.A.)I., pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT- 5 (cinci) ani închisoare și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b) C. pen.

Deduce din pedeapsa de executat și reținerea din data de 13 aprilie 2010

În baza art 350 C. pen. dispune revocarea măsurii de a nu părăsi țara, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri și nu cea de a nu părăsi localitatea, cum greșit a dispus prima instanță.

II. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. a) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", condamnă pe inculpata H.(H.)C.I., la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul art. 26 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. și cu art. 74 lit. a) C. pen. și art. 76 lit. d) C. pen., condamnă pe aceeași inculpată, pentru săvârșirea infracțiunii complicitate la „efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos” în formă continuată, la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare.

În temeiul art. 26 C.pen rap. la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a) C. pen. și art. 76 lit. c) C. pen. condamnă pe aceeași inculpată, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate", în formă continuată, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare.

În temeiul art. 26 C. pen. rap. la art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. c) C. pen., art. 76 lit. e) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „Accesare fără drept, la un sistem informatic", în formă continuată, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 1 (una) lună închisoare.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen. aplică inculpatei H.(H.)C.I., pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT - 3 (trei) ani închisoare. III. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. c) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", condamnă pe C.P.N., la pedeapsa de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu art. 74 lit. c) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. condamnă pe același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", în formă continuată, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen. aplică inculpatului C.P.N. pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT - 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II-a și lit. b) C. pen.

Deduce din pedeapsa de executat și reținerea din data de 13 aprilie 2010

IV. în temeiul art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003, cu art. 74 lit. a) C. pen. art. 76 lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Inițiere a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", condamnă pe D.F., la pedeapsa de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b).C. pen.

În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu art. 74 lit. a) C. pen. și art. 76 lit. e) C. pen. condamnă pe același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", în formă continuată, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen. aplică inculpatului D.F. pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b) C. pen.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT - 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit. a), teza a II-a, și lit. b) C. pen.

Deduce din pedeapsa de executat și reținerea din data de 13 aprilie 2010 înlătură pentru toți inculpații dispozițiile art. 81, 82, 83 C. pen. și art 71 alin. (5) C. pen. .

În baza art 118 lit e C. pen. confiscă suma de 600 euro aparținând inculpatului C.P.N. și suma de 1000 euro aparținând inculpatului D.F..

Dispune în baza art 118 lit. f) C. pen. confiscarea corpurilor delicte - echipamente sau dispozitive utilizate pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică enumerate la dosar fond și înregistrate la Camera de Corpuri Delicte a Tribunalului Bacău .

Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare la care au fost obligați inculpații la fond astfel:

- inculpatul H.(C.A.)I. de la 15.000 RON, la 12.000 RON

- inculpatul C.P.N. de la 15.000 RON la 12.000 RON

- inculpatul D.F. de la 16.000 RON la 13.000 RON

- inculpata H.(H.)C.I. de la 10.000 RON la 7.000 RON .

Menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate.

Împotriva acestei decizii în termen legal s-au exercitat recursuri de către inculpații H.(C.A.)I., inculpatul C.P.N., inculpatul D.F. și inculpata H.(H.)C.I..

Apărătorul ales al inc. H.(C.A.)I. și H.(H.)C.I. a solicitat instanței casarea deciziei doar prin prisma pct. 14 al art. 3859 C. proc. pen..

Numitul H.(C.A.)I. prin avocat solicită a se lua act de atitudinea sinceră a acestuia în instanța de recurs, în sensul incidenței art. 3201 C. proc. pen..

C.P.N. și D.F., pentru infracțiunea privind grupul infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, au solicitat achitarea, în baza art. 10 lit. d) C. proc. pen. apreciind că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, nu este dovedit planul organizatoric, cine era liderul, cine erau membrii grupării.

Pentru inculpatul C.P.N., față de atitudinea sinceră a acestuia manifestată de la începutul cercetărilor, se solicită aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, potrivit art. 81 C. pen.

Pentru inculpatul D.F. și acesta a solicitat aplicarea art. 81 C. pen., față de atitudinea sinceră avută, dovadă stau convorbirile telefonice înregistrate și transcrise, nu a dorit o reală colaborare cu inc. C.P.N., de starea precară de sănătate (psihică), de lipsa antecedentelor penale. în privința infr. prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, de asemenea, se solicită achitarea în baza art. 10 lit. d) C. proc. pen. pentru că nu există un lider, nu există un plan, inc. D.F. nu-l cunoștea decât pe C.P.N., astfel încât nu avem nici cel puțin trei membri pentru a discuta de un grup infracțional organizat".

Totodată a solicitat achitarea pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", nu rezultă o participare efectivă a sa și o intenție specifică în acest sens.

Analizând actele și lucrările dosarului, cazurile de casare invocate, cu abordarea și a celor din oficiu, instanța de recurs reține următoarele:

Răspunzând motivelor de recurs formulate de către inculpați, cu privire la inexistența infracțiunii de inițiere sau constituire de grup infracțional organizat, acestea nu sunt întemeiate.

Astfel, conform art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 prin "grup infracțional organizat" se înțelege "grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material", precizându-se chiar în conținutul aceluiași aliniat că "nu constituie grup infracțional organizat, grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are conținut sau o structură determinată, ori roluri prestabilite pentru membrii său în cadrul grupului".

După cum se poate observa din analiza textului legal menționat anterior, este necesar ca grupul să fie format din trei sau mai multe persoane și să funcționeze pe o anumită perioadă de timp și în mod coordonat, în cadrul grupului să existe o subordonare ierarhică prestabilită, o ierarhizare în rândul membrilor grupului, respectiv rolul fiecărui membru în comiterea infracțiunilor să fie dinainte cunoscut.

O condiție de existență a grupului infracțional organizat, impune ca acesta să nu aibă caracter ocazional, ci trebuie să aibă o continuitate în timp, să fie constituit pe baza unui studiu prealabil, în care membrii să aibă roluri prestabilite și reguli specifice unei unități structurate.

Or, așa cum rezultă din declarațiile inculpaților atât din faza de urmărire penală, cât și din faza de judecată, activitatea desfășurată de ei a avut caracter de continuitate în timp, ba chiar dintre inculpați numitul H.(C.A.)I. a desfășurat anterior activități infracționale similare celor de care sunt acuzați în prezentul dosar.

În ceea ce privește atitudinea psihică, membrii grupului trebuie să cunoască faptul că fac parte dintr-o grupare creată tocmai pentru comiterea unor infracțiuni grave, precum și rolul și atribuțiile pe care le vor avea în cadrul grupului. împrejurarea că o parte din membrii grupării nu au fost identificați pentru a fi trași la răspundere penală în prezentul dosar (M.C., C.) nu înlătură existenta infracțiunii.

Așadar, raportat la durata în timp a contactelor dintre membrii grupării, la faptul că între aceștia au existat legături, ierarhii, chiar dacă o parte dintre aceștia indirect mediat, explică în mod deplin și argumentează explicația reținerii respectivei infracțiuni.

În mod temeinic și aprofundat prima instanță a consemnat o stare de fapt amplă, ancorată într-un vast probatoriu, ce se impune a fi reținută și de către instanța de recurs, neexistând susțineri contrare obiective pentru a fi corijată.

Astfel, situația de fapt rezultă din probatoriul administrat la urmărirea penală și cercetarea judecătorească: 3 procese-verbale întocmite de lucrători de poliție și aferent suport video de stocare date, urmare a sesizărilor formulate de Banca Comercială C. și planșe foto aferente care indică materializarea de activități infracționale de către inculpatul H.(C.A.)I. împreună cu alți complici la ATM-ul din mun. Bacău, procese-verbale întocmite de organele de poliție privind verificările în baza de date „open source" a datelor de carduri capturate în ATM-urile sus menționate; procese-verbale de efectuare de percheziții domiciliare la locații controlate sau aparținând unora dintre subiecții infracționali și planșe foto aferente privind bunuri ce reprezintă deținere ilegală ridicate ocazie a perchezițiilor domiciliare; declarații inculpat D.F.; declarații inculpat C.P.N.; declarații inculpat H.(H.)C.I.; declarații inculpat H.(C.A.)I.; procese-verbale privind redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău privind pe inculpatul H.(C.A.)I.

și H.(H.)C.I. ca subiecți de intercepție XX și QQ; procese-verbale privind redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău privind pe inculpatul C.P.N. ca subiect de intercepție WQ; procese-verbale privind redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău privind pe inculpatul D.F. ca subiect de intercepție QZ; procese-verbale privind redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău privind pe făptuitorul T.L.D. ca subiect de intercepție YY; procese-verbale privind redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău privind pe faptuitoarea T.C. pseudonim „ZZ" ca subiect de intercepție ZZ și notele cu referire la subiecții infracționali C.P.N., D.F.

și H.(C.A.)I.; procese-verbale întocmite de organele de poliție privind punerea în aplicare a autorizațiilor de percheziție informatică cu referire la sistemele și mediile de stocare identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare și Raporturile ENCASE aferente; comisii rogatorii internaționale și răspunsul comunicat de autoritățile din Marea Britanie și Germania; raportul preliminar și final de constatare tehnico-științifică întocmit de Institutul pentru tehnologii avansate București; adrese emise de către B.C.C.O. Bacău privind verificarea de urme papilare; declarații făptuitori/martori D.A., T.C.; declarații martori C.C., T.E., C.V.

și C.D.B.; procese-verbale întocmite de organele de poliție privind citirea cardurilor identificate asupra inculpaților, nerezultând date de interes investigativ; planșe foto privind obiecte de îmbrăcăminte ridicate ocazie a perchezițiilor domiciliare la locuința inc. H.(C.A.)I.; adresa Serviciului de Medicină Legală Bacău privind expertiza medico-legală-psihiatrică cu referire la inc. D.F.; proces-verbal și acte aferente privind efectuarea de xerocopii cu referire la acte de urmărire penală efectuate într-o cauză conexă instrumentată de D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bacău concretizate în rezultatul unei comisii rogatorii care identifică informații privind transferul de bani în/din țară la dispoziția familiei inc.

C.P.N.; Relații comunicate de bănci cu referire la toți subiecții infracționali și conexiunile acestora; probatoriul administrat pe parcursul cercetării judecătorești când au fost audiați inculpații: C.P.N. (ds.intanță), H.(C.A.)I., D.F., martorii: C.C., C.D.B..

De reținut și poziția finală a inculpatului H.(C.A.)I. care a înțeles să invoce disp. art. 3201 C. proc. pen., dispoziții ce dat fiind cadrul legislativ și timpul procesual ales, precum și formula de invocare prin avocat, nu pot fi consemnate în prezentul recurs, însă exprimă o poziție de achiesare implicită la acuzatorul cu care a fost notificat.

Aceleași probe aflate la dosarul cauzei exprimă vinovăția inculpaților și în ceea ce privește celelalte infracțiuni reținute în sarcina lor.

În consecință faptele au primit corecte încadrări juridice, cu luarea în considerare a corectivelor de detaliu din faza apelului, nefiind necesare alte completări.

Cu privire la motivul de casare referitor la cuantumul pedepselor aplicate și modalitatea de executare, probațiunea administrată în cauză a atestat faptul că inculpații au săvârșit fapte penale deosebit de grave, raportat la împrejurările concrete, modalitatea de săvârșire a activităților infracționale, în special acțiunea în cadrul unui grup organizat cu caracter transnațional, existența unor conexiuni delictuoase de amploare și de durată dezvoltate de către inculpați, cu finalitatea de obținere de beneficii financiare ilicite rezultat al efectuării de operațiuni de extragere fără drept de numerar cu ajutorul unor instrumente de plată contrafăcută, aspecte luate în considerare și efîcientizate de către instanța de apel.

Curtea de Apel reține corect, cu privire la inculpatul H.(C.A.)I., că a săvârșit faptele deduse judecății în stare de recidivă postexecutorie, se reține că este liderul grupului infracțional, că el este cel care a mai cooptat și alte persoane în cadrul acestuia. De asemeni inculpatul a mai fost cercetat și în Marea Britanie pentru infracțiuni de același fel, împreună cu coinculpata H.(H.)C.I. fiind condamnat la 6 luni închisoare cu suspendare.

Cu privire la inculpata H.(H.)C.I. se reține că a săvârșit patru infracțiuni continuate în calitatea de complice și a mai fost alături de inculpatul H.(C.A.)I. cercetată și în Marea Britanie pentru infracțiuni de același fel. Față de inculpată s-au menținut în apel circumstanțele atenuante consemnate de prima instanță.

În cazul inculpatului C.P.N., probațiunea efectuată în cauză atestă faptul că s-a manifestat ca element codecizional alături de inculpatul H.(C.A.)I., gestiona celula de procurare și confecționare a instrumentului de skiming și era intermediat destinatarul unor sume de bani transmise din străinătate. Având în vedere că inculpatul nu are antecedente penale s-au menținut în apel circumstanțele atenuante.

Cu privire la inculpatul D.F., acesta realiza nemijlocit dispozitivele de fraudare, o parte dintre acestea fiind de altfel găsite la domiciliul său, s-a deplasat în străinătate (Germania) pentru a asigura rezultatul fraudării bancomatelor. Având în vedere că inculpatul nu are antecedente penale s-au menținut în apel circumstanțele atenuante reținute de prima instanță.

Față de toți inculpații, având în vedere amploarea săvârșirii infracțiunilor precum și faptul că acest gen de infracțiuni au devenit tot mai răspândite, impunându-se o prevenție generală mai fermă, Curtea de Apel a înlăturat total justificat dispozițiile art 81, 82, 83 C. pen. dispunând executarea pedepselor rezultante în regim de detenție.

Așa fiind, cadrul substanțial de casare invocat, pct. 14, nu poate fi reținut, decizia din apel fiind de păstrat în toată plenitudinea sa, în toate nuanțele sale sancționatorii, fiind la adăpost de orice critici fundamentate pe aspecte de ilegalitate sau netemeinicie.

În consecință recursurile de față sunt de privit ca fiind nefondate urmând a fi respinse potrivit art. 38515 pct. 1 lit. b) C. proc. pen..

Văzând și disp. art. 192 alin. (2) C. proc. pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpații H.(C.A.)I., C.P.N., D.F. și H.(H.)C.I. împotriva deciziei penale nr. 45 din 03 aprilie 2012 a Curții de Apel Bacău, secția penală, cauze minori și familie.

Obligă recurenții inculpați la plata sumei de câte 350 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de câte 50 RON, reprezentând onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, până la prezentarea apărătorului ales, se va avansa din fondul Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțață în ședință publică, azi 22 februarie 2013.