Legislator Case Law & Legislation
DE FR IT EN
Analyze in Legislator
ICCJ_84711 AI generated

Illegality of check annulment in fraud conviction for lack of bank coverage absent falsity charge

Case Number ICCJ_84711
Court / Authority
Jurisdiction Romania (RO)
Outcome Allowed / Granted
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

The High Court of Cassation and Justice dismissed the appeals filed by the prosecutor and the defendant, thereby annulling the lower court's order to confiscate/annul the checks used in the transaction, while leaving the defendant's conviction for fraud intact. The dispute centered on whether a court can order the annulment of instruments issued by a defendant convicted of fraud (issuing checks without bank coverage under Art. 215 alin. 4 of the Penal Code) rather than forgery. The Supreme Court held that because the defendant was not convicted of falsification or forgery, the checks were not legally null and void; consequently, the specific legal requirement for annulment was not met, rendering the lower court's decision to annul the checks illegal.

Legislator headnote

AI generated

Illegality of check annulment in fraud conviction for lack of bank coverage absent falsity charge: Tribunalul București, secţia II-a penală, prin sentinţa nr.139 din 3 martie 2000, a condamnat pe inculpatul A.S. pentru săvârșirea infracţiunii de înșelăciune prevăzută în art.215 alin.2, 3, 4 și 5, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. și l-a obligat la plata despăgubirilor către părţile civile.

Keywords

AI generated
bank check annulment proceedings fraud forgery proceedings negotiable instrument criminal charge
AI generated
Decizia nr. 5281/2003
Fraudulent issuance of checks: existence of financial coverage at the time of issuance as a constitutive element of criminal fraud
Decizia nr. 3262/2008
Fraudulent issuance of bank checks without authority or funds: absence of material falsification negates forgery conviction
Decizia nr. 5248/2004
Issuance of check without funds under duress: exclusion of fraud and special check offense due to absence of dolus
Decizia nr. 205/2009
Fraud via issuance of checks as guarantees without provision and the characterization of commercial instruments in criminal law
Decizia nr. 3489/2012
Fraud conviction for issuing bank checks without coverage to resell goods: intentional inducement of error and calculation of particularly serious consequences under Art. 215 and 146 Penal Code.

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

Înșelăciune. Cecuri fără acoperire. Anulare

În cazul în care se dispune condamnarea inculpatului pentru săvârșirea infracţiunii de înșelăciune prevăzută în art.215 alin.4 C.pen., dar nu și a infracţiunii de fals, anularea cecurilor folosite la săvârșirea infracţiunii este nelegală.

Decizia Secţiei penale nr.1892 din 10 aprilie 2002

Tribunalul București, secţia II-a penală, prin sentinţa nr.139 din 3 martie 2000, a condamnat pe inculpatul A.S. pentru săvârșirea infracţiunii de înșelăciune prevăzută în art.215 alin.2, 3, 4 și 5, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. și l-a obligat la plata despăgubirilor către părţile civile.

Instanţa a reţinut că inculpatul, unic administrator al unei societăţi comerciale, a cumpărat de la o firmă, la 5 septembrie 1997, mărfuri în valoare de 54.795.896 de lei iar de la o alta, la 11 septembrie 1997, mărfuri în valoare de 1.165.576 de lei, pentru plata cărora a eliberat furnizorilor cecuri pentru care nu avea acoperire în bancă.

Curtea de Apel București, secţia a II-a penală, prin decizia nr.651/A din 29 decembrie 2000, a admis apelurile declarate de procuror, de inculpat și de una din părţile civile, a desfiinţat în parte sentinţa și, între altele, a dispus anularea filelor cec falsificate.

Recursurile declarate de procuror și de inculpat, între altele cu privire la anularea filelor cec, sunt fondate.

Inculpatul a fost trimis în judecată și condamnat pentru săvârșirea unei infracţiuni contra patrimoniului, constând în emiterea unor cecuri fără a exista provizia sau acoperirea necesară, și nu pentru emiterea de cecuri false, situaţie în care s-ar fi impus măsura anulării acestora.

Cum cecurile emise de inculpat nu sunt afectate de nulitate, măsura dispusă, de anulare a lor, se constată a fi nelegală și a fost înlăturată ca urmare a admiterii recursurilor.