Confiscation of unclaimed illicit proceeds from continuous fraud: total criminal damage extends beyond identified civil parties under Penal Code Art. 118(d)
Romania (RO)
Legislator summary
AI generatedThe High Court of Cassation and Justice dismissed the defendant's appeal, upholding the conviction for continued fraud with particularly grave consequences and the confiscation of 194,597 USD in legal equivalent lei, thereby rejecting the challenge to the inclusion of Art. 215(5) of the Penal Code and the scope of the forfeiture. The dispute centered on whether the criminal damage was limited to the 31,015 USD claimed by identified civil parties or included the approximately 197,597 USD obtained from unidentified victims in the defendant's multi-year email and online marketplace scam, with the defendant arguing that unclaimed proceeds should not be confiscated. The Court ruled that for continuous offenses, the total damage constitutes the sum of all material harm caused by component acts, regardless of whether victims are identified or joined as civil parties, and that the unclaimed portion of the illicit proceeds is subject to confiscation under Art. 118(d) of the Penal Code because it was acquired through the commission of the offense and cannot serve to compensate the victims.
Legislator headnote
AI generatedart. 118 lit. d) C. pen, art. 41 alin. (2) C. pen, art. 215 C. pen; Confiscation of unclaimed illicit proceeds from continuous fraud: total criminal damage extends beyond identified civil parties under Penal Code Art. 118(d): În consecinţă a cerut schimbarea încadrării juridice, prin înlăturarea alin. (5) al art. 215 C. pen., fapta neavând consecinţe deosebit de grave, precum și înlăturarea confiscării banilor.
Keywords
AI generatedCited Legislation
AI generatedRelated Decisions
AI generatedFull text
Înșelăciune. Infracţiune continuată. Consecinţe deosebit de grave. Confiscare
Paguba cauzată prin infracţiune continuată este constituită din totalul daunelor materiale provocate prin acţiunile sau inacţiunile componente, indiferent dacă există constituire de parte civilă pentru întreaga pagubă sau dacă numai o parte dintre persoanele vătămate sunt cunoscute și participă ca părţi civile în proces.
Partea nerevendicată din folosul material realizat de făptuitor este supusă confiscării potrivit art. 118 lit. d) C. pen., deoarece a fost dobândită prin săvârșirea infracţiunii și nu servește la despăgubirea persoanelor vătămate.
Secţia penală, decizia nr.2598 din 30 mai 2003
Prin sentinţa nr. 606 din 18 iunie 2002 a Tribunalului București, secţia a II-a penală, inculpatul C.R. a fost condamnat pentru săvârșirea infracţiunii de înșelăciune prevăzută în art. 215 alin. (1), (2) și (5), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a fost obligat la plata sumei de 31.015 dolari SUA către 22 de părţi civile.
Totodată, s-a dispus confiscarea, în baza art. 118 lit. d) C. pen., a sumei de 194.597 de USD în echivalent lei.
Instanţa a reţinut că, începând cu primăvara anului 2000, de la diverse adrese e-mail, inculpatul, atribuindu-și în mod mincinos calitatea de patron al unor societăţi comerciale inexistente cu denumiri apropiate unor societăţi reale, a deschis pe site-urile E-bay și Yahoo oferte de vânzare pentru o gamă diversă de bunuri.
Contactat de părţile vătămate, inculpatul transmitea răspunsul său în care preciza modul în care urma să se desfășoare tranzacţia, privind timpul de livrare, modalitatea de transport, garanţia returnării integrale a preţului după expirarea unui termen de încercare de 30 de zile, modalităţile de plată – transfer bancar sau electronic, cu indicarea tuturor datelor necesare.
Ulterior transmiterii acestui mesaj de întâmpinare, inculpatul solicita dovada efectuării plăţii, sub promisiunea fermă a livrării imediate. După primirea dovezii, inculpatul întrerupea orice corespondenţă cu părţile vătămate.
Activitatea infracţională desfășurată de inculpat a adus acestuia beneficii de peste 225.000 de dolari, sumele fiind depuse în conturi la diferite bănci.
Curtea de Apel București, secţia I penală, prin decizia nr. 700/A din 6 noiembrie 2002, a respins apelul inculpatului.
Împotriva acestei decizii inculpatul a declarat recurs, cu motivarea că prejudiciul cauzat prin infracţiune este de numai 31.015 dolari SUA, cu cât s-au constituit parte civilă părţile vătămate, iar confiscarea sumei de 194.597 de dolari este greșită, deoarece nu constituie pagubă cauzată prin infracţiune, nefiind revendicată.
În consecinţă a cerut schimbarea încadrării juridice, prin înlăturarea alin. (5) al art. 215 C. pen., fapta neavând consecinţe deosebit de grave, precum și înlăturarea confiscării banilor.
Recursul este nefondat.
Din examinarea actelor dosarului se constată că instanţele au stabilit în mod corect situaţia de fapt și încadrarea juridică.
În ce privește prejudiciul cauzat prin înșelăciune, prima instanţă a reţinut corect că suma totală obţinută de inculpat este de 225.612 USD ce rezultă din expertiza tehnico-știinţifică efectuată și necontestată de inculpat, această sumă constituind, totodată, și valoarea pagubei cauzate prin infracţiune.
Faptul că numai o parte dintre persoanele înșelate s-au constituit părţi civile este irelevant. Aceste persoane nu au putut fi identificate, însă este evident că infracţiunea de înșelăciune s-a comis, în formă continuată, și faţă de acestea.
Prin urmare, suma de 197.597 de USD a fost dobândită prin înșelăciune; întrucât ea nu servește la despăgubirea persoanelor vătămate, datorită imposibilităţii identificării acestora, în mod legal prima instanţă a dispus confiscarea în temeiul art. 118 lit. d) C. pen.
În consecinţă, neexistând motive de casare a hotărârii atacate, recursul declarat de inculpat a fost respins.