Qualification of repeated fraudul

Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat. Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003. Elemente constitutive

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea specială. Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat

Indice alfabetic: Drept penal

- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat

Legea nr. 39/2003, art. 7 alin. (1)

Fapta inculpatului, săvârșită în mod repetat și având o anumită durată în timp, de a prelua grupuri de persoane în vederea trecerii frauduloase a acestora peste frontiera de stat și de a solicita celorlalţi inculpaţi ca, în schimbul unor sume de bani, să organizeze și să asigure trecerea efectivă a frontierei de stat, în mod ilegal, de către grupuri de persoane, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, sub forma iniţierii sau constituirii unui grup infracţional organizat în scopul săvârșirii infracţiunii de trafic de migranţi

I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1255 din 27 februarie 2006

Prin sentinţa penală nr. 462 din 8 iunie 2005, Tribunalul Timiș a dispus, în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și a art. 71 din O. U. G. nr. 105/2001, modificată prin Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen., între altele, condamnarea inculpaţilor G.E., A.A., A.E., T.N., R.I., A.C. și B.M.

Prin aceeași sentinţă, în temeiul art. 117 C. pen., s-a dispus expulzarea inculpaţilor T.N., A.A. și A.E, cetăţeni străini.

Instanţa a reţinut că, la jumătatea lunii mai 2004, inculpatul A.E., la solicitarea inculpatului T.N., a preluat un grup de cetăţeni străini trimiși în ţară de inculpatul A.A. și i-a transportat la Timișoara, unde s-au întâlnit cu inculpatul G.E. Acesta a cerut învinuitului C.D. ca, în schimbul sumei de 1.200 de euro, să treacă în mod fraudulos un grup de patru cetăţeni străini din România în Serbia. În noaptea de 17 mai 2004, cei patru cetăţeni străini au trecut în mod fraudulos frontiera de stat din România în Serbia.

La 18 mai 2004, învinuitul C.D., dându-și seama că fapta săvârșită constituie o infracţiune gravă, s-a prezentat la sediul Centrului Zonal de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog, unde a denunţat faptele săvârșite.

La 21 mai 2004, inculpatul G.E. a contactat pe învinuitul C.D. și i-a solicitat să organizeze trecerea frauduloasă a frontierei de stat pentru încă un grup de patru cetăţeni străini, preluaţi de inculpatul A.E. și, ulterior, de inculpatul G.E.

Învinuitul C.D. a comunicat aceste date Centrului Zonal de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog care, împreună cu lucrătorii Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraș Severin, au reușit prinderea celor patru cetăţeni străini. Întrucât acestora li s-au întocmit dosare penale pentru săvârșirea tentativei la infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat prevăzută în art. 20 C. pen. raportat la art. 70 alin. (1) din O. U. G. nr. 105/2001, au luat legătura cu inculpatul G.E. care, prin intermediul inculpaţilor R.I., B.M. și A.C., i-au trecut în mod fraudulos peste frontiera de stat.

Prin decizia penală nr. 361 din 31 octombrie 2005 pronunţată de Curtea de Apel Timișoara, s-a dispus admiterea apelului inculpatului A.E., desfiinţându-se hotărârea numai cu privire la măsura de siguranţă a expulzării acestui inculpat, măsură care a fost înlăturată, și au fost respinse apelurile declarate de inculpaţii G.E., A.A., R.I., A.C. și B.M.

Împotriva ambelor hotărâri inculpatul G.E. a declarat recurs, susţinând că faptele reţinute în sarcina sa nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, iar în subsidiar, solicitând schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 în complicitate la această infracţiune.

Recursul inculpatului este nefondat.

Susţinerile inculpatului în sensul că faptele săvârșite nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 sunt infirmate de probele administrate în cauză.

Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute în art. 7 din Legea nr. 39/2003 se poate realiza prin una din următoarele acţiuni: iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui asemenea grup.

Acţiunile prevăzute în textul de incriminare sunt alternative, astfel încât săvârșirea oricăreia dintre acestea realizează conţinutul infracţiunii.

Prin acţiunea de iniţiere a unui grup infracţional organizat se înţelege efectuarea de acte menite să determine și să pregătească constituirea grupului, intrând în această noţiune toate actele întreprinse în vederea constituirii grupului infracţional.

Prin acţiunea de constituire se înţelege intrarea în grupul infracţional, activitatea acestuia fiind caracterizată prin durată în timp și realizarea unui scop infracţional comun.

În cauză, din probele administrate rezultă că inculpatul G.E. a fost cel care, la 17 mai 2004, s-a întâlnit cu primul grup de cetăţeni străini care doreau să treacă frontiera în mod fraudulos. Același inculpat a solicitat învinuitului C.D. să treacă în mod fraudulos grupul de cetăţeni străini din România în Serbia, primind pentru aceasta suma de 1.200 de euro, iar prin activitatea infracţională desfășurată de inculpat s-a realizat trecerea efectivă, în mod fraudulos, a celor patru cetăţeni străini în Serbia.

La 21 mai 2004, același inculpat a contactat pe învinuitul C.D., solicitându-i să sprijine trecerea frontierei în mod fraudulos a altor patru cetăţeni străini, care, fiind prinși și cercetaţi în stare de libertate pentru tentativă la infracţiunea prevăzută în art. 70 alin. (1) din O. U. G. nr. 105/2001, au luat legătura din nou cu inculpatul, iar acesta a contactat pe inculpaţii R.I., A.C. și B.M. care au trecut pe cei patru cetăţeni străini peste frontiera de stat.

În aceste condiţii, în raport cu probele administrate, rezultă vinovăţia inculpatului, faptele acestuia realizând elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și art. 71 alin. (1) din O. U. G. nr. 105/2001.

Nu poate fi primită nici solicitarea inculpatului de a se schimba încadrarea juridică în complicitate la săvârșirea infracţiunii prevăzute în art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, întrucât acesta a efectuat acte în vederea constituirii grupului infracţional. Activitatea infracţională desfășurată nu a fost rezultatul unei înţelegeri întâmplătoare, spontane, ci s-a desfășurat în timp, în mod repetat, respectându-se, în principiu, aceeași modalitate de săvârșire a faptelor, iar grupul infracţional a fost organizat în scopul săvârșirii infracţiunii de trafic de migranţi în formă continuată.

Faţă de considerentele ce preced, recursul a fost respins.