Banking fraud: Absorption of theft charge by special offense of causing material damage via information systems

Infracţiuni contra confidenţialităţii și integrităţii datelor și sistemelor informatice. Infracţiuni informatice

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea specială. Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 161/2003

Indice alfabetic: Drept penal

- infracţiuni contra confidenţialităţii și integrităţii datelor și sistemelor informatice

- infracţiuni informatice

Legea nr. 161/2003, art. 42 alin. (1) și (3) art. 49

Accesul, fără drept, în sistemul informatic al unei bănci, prin utilizarea, în mod fraudulos, a user name-ului și a parolei unui salariat al băncii, precum și efectuarea unui transfer bancar al unor sume de bani din contul unei societăţi comerciale în conturile altor persoane, prin introducerea de date informatice în sistemul informatic al băncii, cauzând un prejudiciu patrimonial, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru persoanele în conturile cărora au fost transferate sumele de bani, realizează elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003 și ale infracţiunii prevăzute în art. 49 din Legea nr. 161/2003, în concurs real prevăzut în art. 33 lit. a) C. pen. În acest caz, instanţa nu poate reţine și infracţiunea de furt, în concurs cu infracţiunea informatică, întrucât este aplicabilă numai norma specială prevăzută în art. 49 din Legea nr. 161/2003.

I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 3701 din 14 noiembrie 2012

Prin sentinţa penală nr. 417 din 7 octombrie 2011 pronunţată de Tribunalul Timiș, în baza art. 11 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. și art. 10 alin. (1) lit. g) C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal faţă de inculpatul J.F., trimis în judecată pentru săvârșirea infracţiunilor prevăzute în art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. raportat la art. 208 alin. (1) C. pen., art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen., art. 25 C. pen. raportat la art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003, art. 25 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, totul cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., ca urmare a decesului inculpatului.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnată inculpata B.M. la 2 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen., cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnată aceeași inculpată la 5 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnată aceeași inculpată la un an și 6 luni închisoare; în baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, la un an și 6 luni închisoare, iar în baza art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, la un an și 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare, în regim de deţinere, prevăzut în art. 57 C. pen.

În baza art. 71 C. pen., s-au interzis inculpatei drepturile prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. și art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul O.S., pentru complicitate la infracţiunea contra confidenţialităţii și integrităţii datelor și sistemelor informatice, prevăzută în art. 26 C. pen. raportat la art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002, a fost condamnat același inculpat la 2 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen., cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002, a fost condamnat același inculpat la 5 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002, a fost condamnat același inculpat la un an și 6 luni închisoare, iar în baza art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002, la un an și 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare, în regim de deţinere, prevăzut în art. 57 C. pen.

În baza art. 71 C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. și art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul F.E., pentru complicitate la infracţiunea contra confidenţialităţii și integrităţii datelor și sistemelor informatice, prevăzută în art. 26 C. pen. raportat la art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat același inculpat la 5 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen., a fost condamnat același inculpat la 10 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, a fost condamnat același inculpat la 3 ani închisoare, iar în baza art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, la 3 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 10 ani închisoare, care a fost sporită cu un an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 11 ani închisoare, în regim de deţinere, prevăzut în art. 57 C. pen.

În baza art. 71 C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. și art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul M.P., pentru complicitate la infracţiunea contra confidenţialităţii și integrităţii datelor și sistemelor informatice, prevăzută în art. 26 C. pen. raportat la art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen. și art. 76 alin. (2) C. pen., a fost condamnat același inculpat la 6 ani și 9 luni închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen., a fost condamnat același inculpat la 2 ani închisoare, iar în baza art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen., la 2 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 ani și 9 luni închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 7 ani și 3 luni închisoare, în regim de deţinere, prevăzut în art. 57 C. pen.

În baza art. 71 C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. și art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul M.D., pentru complicitate la infracţiunea contra confidenţialităţii și integrităţii datelor și sistemelor informatice, prevăzută în art. 26 C. pen. raportat la art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat același inculpat la 2 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen., cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat același inculpat la 5 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat același inculpat la un an și 6 luni închisoare, iar în baza art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen., la un an și 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 61 C. pen., s-a revocat liberarea condiţionată pentru restul de pedeapsa de 1.615 de zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 301 din 20 septembrie 2001 a Tribunalului Hunedoara și s-a contopit acest rest cu pedeapsa aplicată în prezentul dosar, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani și 6 luni închisoare, care a fost sporită cu 6 luni, inculpatul urmând sa execute pedeapsa rezultanta de 6 ani închisoare, în regim de deţinere, prevăzut în art. 57 C. pen.

În baza art. 71 C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. , pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. și art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul T.O., pentru complicitate la infracţiunea contra confidenţialităţii și integrităţii datelor și sistemelor informatice, prevăzută în art. 26 C. pen. raportat la art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat același inculpat la 2 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen., cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat același inculpat la 5 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat același inculpat la un an și 6 luni închisoare, iar în baza art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, la un an și 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare, în regim de deţinere, prevăzut în art. 57 C. pen.

În baza art. 71 C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 17 C. proc. pen., art. 348 C. proc. pen. raportat la art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ., au fost obligaţi inculpaţii O.S., B.M., M.D., M.P., F.E. și T.O., precum și succesorii în drepturi ai inculpatului decedat J.F., respectiv, J.M., minorul J.D., prin curator K.D. și minora J.F., prin curator G.I., în solidar, la plata sumei de 1.400.728,86 lei, plus dobânda legală până la data efectivei plăţi (ultimii trei, respectiv succesorii lui J.F., doar în limita activului succesoral), cu titlu de daune materiale către partea civila Banca B. - Sucursala Craiova.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a constatat următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara din data de 15 mai 2008 au fost trimiși în judecată inculpaţii: J.F., B.M., O.S., F.E., M.P., M.D. și T.O.

În fapt, s-a reţinut că, în scopul obţinerii de fonduri bănești pe căi ilegale, inculpaţii J.F., O.S., F.E., M.P., M.D., B.M., T.O. și învinuiţii P.D. și T.A. au constituit un grup infracţional organizat la sfârșitul anului 2007 - începutul anului 2008, structurat pe două filiere infracţionale, una română, iar cealaltă turcă, foarte bine conturate și planificate de către inculpatul J.F., în scopul comiterii infracţiunilor grave de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, infracţiuni informatice, atac contra confidenţialităţii și integrităţii datelor informatice, în vederea obţinerii în mod direct a unui beneficiu material.

Planul infracţional conceput de inculpatul J.F. presupunea folosirea unui angajat al Băncii B. care să sustragă și să transfere fără drept fonduri bănești, prin intermediul sistemului informatic, în contul a două persoane denumite simbolic „săgeţi” din București și din Timișoara. Aceste „săgeţi” trebuiau să ridice banii din conturi și să îi predea „locotenenţilor” F.E. și O.S. conduși și supravegheaţi de inculpatul J.F., respectiv lui însuși.

Din probatoriul administrat în cauză, în cele două faze ale procesului penal, urmărirea penală și cercetarea judecătorească, instanţa a reţinut, în general, aceeași stare de fapt precum cea din rechizitoriu, cu unele precizări ce vor fi arătate în continuare:

Inculpatul J.F. a hotărât cooptarea în cadrul grupului infracţional, pe cele 2 filiere, a unor persoane de încredere, inculpaţii O.S., respectiv T.O. în cadrul filierei turce și inculpaţii F.E., respectiv M.P. și M.D. în cadrul filierei române. Inculpatul O.S., fost administrator al societăţii comerciale V., împreună cu inculpatul J.F., în urma discuţiilor telefonice, dar și cu ocazia vizitelor la domiciliu, au pus la punct planul infracţional după care urmau să acţioneze.

Astfel, inculpatul J.F. a luat hotărârea să o determine pe inculpata B.M., angajată a Băncii B., să facă transferul neautorizat al unor sume mari de bani din posesia băncii în contul unor persoane fizice. În acest sens, inculpatul J.F. s-a preocupat de urmărirea activităţii zilnice a inculpatei B.M. Acesta a constatat că inculpata B.M. lucrează în echipa mobilă a Băncii B. și că are acces la mai multe calculatoare de unde se pot efectua transferuri neautorizate de bani.

Într-o zi de sâmbătă de la sfârșitul lunii decembrie 2007, pe o stradă din apropierea Prefecturii Craiova, inculpatul J.F., știind că inculpata se deplasa pe acolo, a oprit autoturismul în preajma inculpatei B.M. și s-a apropiat de aceasta. Cu un ton autoritar, ameninţător, inculpatul J.F. i-a dispus inculpatei B.M. să facă un transfer neautorizat de bani din fondurile aflate în posesia Băncii B. în conturile unor persoane fizice pe care el i le va comunica ulterior, altfel ea și familia sa vor suporta consecinţe negative. Pentru a fi sigur că ceea ce i-a dispus inculpatei se va realiza, inculpatul J.F. i-a spus acesteia că răspunde cu viaţa dacă nu face ceea ce a stabilit.

În data de 23 ianuarie 2008, inculpatul J.F. a intrat în posesia numărului de cont de la Banca B. al inculpatului T.O., înscrisul primit de la bancă fiind predat de inculpatul T.O. prin intermediul inculpatului O.S.

În data de 31 ianuarie 2008, știind că inculpata B.M. se afla în concediu și urma să părăsească Banca B. la care lucra în unitatea mobilă, inculpatul J.F. i-a solicitat inculpatului F.E. să obţină în scurt timp datele de identificare și un cont al unei persoane din Timișoara. Inculpatul F.E. i-a comunicat inculpatului J.F. CNP-ul și numărul de cont al inculpatului M.D., în posesia acestor informaţii intrând cu ajutorul inculpatului M.P.

În data de 1 februarie 2008, în jurul orei 8:00, prin intermediul unui individ necunoscut, inculpatul J.F. i-a înmânat inculpatei B.M. un bilet scris pe care erau consemnate CNP-ul inculpatului M.D., numărul de cont al inculpatului T.O. și denumirea persoanei juridice C. Inculpatul J.F. a comunicat inculpatei B.M., prin același individ necunoscut, că trebuie să facă transferul a câte 4.000.000 lei din contul firmei C. de la Banca B. în conturile inculpaţilor M.D. și T.O.

În jurul orei 8:15, inculpata B.M. a intrat în incinta Băncii B., deși se afla în concediu de odihnă. În jurul orei 8:30, inculpata B.M. a observat că martora D.D., aflată la calculatorul de la parter, merge să bea o cafea și să fumeze o ţigară. Văzând că o unitate de lucru se eliberează, inculpata B.M. s-a așezat la biroul colegei sale D.D., iar între orele 8:36 - 8:41 inculpata B.M. a accesat de trei ori aplicaţia programului informatic al băncii, însă, întrucât nu putea opera, a ieșit din aplicaţie de fiecare dată. La ora 8:41 inculpata a accesat a patra oară aplicaţia și a reușit să pătrundă fără drept în sistemul informatic al Băncii B.

În vederea accesării sistemului informatic al Băncii B., inculpata B.M. a folosit în mod fraudulos un user name și parola directorului economic al Băncii B. Craiova, martora V.D. La a patra accesare, inculpata a reușit să desfășoare pașii pe care îi avea de urmat pentru realizarea transferului. Odată intrată în sistemul informatic la ora 8:41, inculpata B.M. a căutat și a aflat din program numerele de cont ale inculpatului M.D. și ale societăţii comerciale C. Inculpata B.M. a accesat apoi ferestrele speciale ale programului informatic specifice disponibilităţilor bănești ale societăţii comerciale C. și a introdus datele acestui cont în altă fereastră care asigură viramentul banilor. În timp ce se afla în interiorul programului informatic, inculpata a introdus CNP-ul inculpatului și a aflat numărul de cont al inculpatului M.D., pe care l-a memorat electronic și l-a introdus în fereastra cu numărul de cont unde se afla contul societăţii comerciale C., pentru efectuarea viramentului. În această fereastră a sistemului informatic, inculpata B.M. a introdus atât numărul de cont al inculpatului T.O., cât și sumele ce trebuiau transferate, respectiv câte 4.000.000 lei în fiecare din aceste două conturi, precum și denumirea motivului efectuării viramentului, respectiv „plată acţiuni conform contract.” Odată realizate premizele efectuării sustragerii banilor, inculpata B.M. a apăsat „d” de confirmare și „enter”, taste care au realizat transferul banilor sustrași în conturile inculpaţilor M.D. la Timișoara și T.O. la București.

În data de 4 februarie 2008, inculpata B.M. s-a deplasat la sediul Băncii B. Craiova, unde a fost reţinută de către organele de urmărire penală.

Cu privire la activitatea infracţională din cadrul filierei române: În data de 1 februarie 2008, la ora 10:27, inculpatul M.D. s-a deplasat la sediul Agenţiei Băncii B. și a completat personal ordinul de retragere numerar din cont a 135.000 lei. De asemenea, inculpatul M.D. a solicitat personal Băncii B. deschiderea a două conturi în valută în vederea disimulării originii ilicite a fondurilor bănești prin realizarea unui schimb valutar și ridicării de euro din cont. Funcţionarii bancari au deschis două conturi de euro în care inculpatul M.D. a făcut schimbul valutar prin licitare la cursul de 3,76 lei pentru 1 euro și a dispus transferul sumelor de 378.256 lei, respectiv 377.880 lei din contul de lei (viraţi de inculpata B.M.), în cel de euro.

Inculpatul M.P. a luat de la inculpatul M.D. geanta cu banii ridicaţi pe care a deplasat-o la autoturismul inculpatului F.E. și a scos conţinutul, predându-l inculpatului F.E.

În jurul orei 11:05, inculpatul M.D. s-a deplasat la sediul central al Băncii B. din Timișoara. După realizarea schimbului valutar prin licitaţie și a transferului sumelor din contul de lei în cel de euro, inculpatul M.D. a solicitat funcţionarei bancare și a ridicat personal prin completarea ordinului de retragere numerar suma de bani existentă în contul de euro, adică suma totală de 200.000 euro. De asemenea, inculpatul M.D. a completat documentaţia și a ridicat suma de 500.000 lei din contul de lei de la Banca B.

Inculpatul M.P. s-a deplasat la autoturismul inculpatului M.D. și a ridicat de la acesta geanta cu sumele de bani sustrase pe care a deplasat-o la autoturismul inculpatului F.E.

În acest fel, cu sprijinul direct al inculpaţilor M.P. și F.E., coordonaţi de către inculpatul J.F., inculpatul M.D. a intrat prin transferuri repetate în posesia sumei de 200.000 euro și 635.000 lei, cunoscând provenienţa ilicită a acestora.

În data de 2 februarie 2008, inculpatul F.E. a predat suma primită în mod ilegal și ridicată de inculpatul M.D. din conturile bancare inculpatului J.F.

Referitor la activitatea infracţională din cadrul filierei turce: În data de 31 ianuarie 2008, inculpatul O.S. l-a sunat pe inculpatul T.O. și s-au întâlnit, ocazie cu care inculpatul O.S. i-a comunicat că trebuie să meargă la București să ridice banii din bancă pentru inculpatul J.F.

În data de 1 februarie 2008, inculpatul T.O. a fost condus până în apropierea Agenţiei Băncii B., după care a intrat în sediul băncii și a discutat cu funcţionara bancară, martora A.L. Aceasta i-a comunicat că în contul său au intrat 4.000.000 lei din vânzare de acţiuni. Inculpatul T.O. a solicitat funcţionarei din bancă să-i restituie toţi banii.

Martora A.L. a comunicat inculpatului T.O. că nu poate să îi elibereze toţi banii decât în data de 4 februarie 2008.

În data de 4 februarie 2008, în sediul Agenţiei Băncii B., inculpatul T.O. a completat personal ordinul de retragere a sumei de 4.000.000 lei din contul său, banii viraţi în mod ilegal de inculpata B.M. Suma de bani nu a mai putut fi obţinută de inculpatul T.O., deoarece au intervenit organele de urmărire penală care l-au reţinut pe inculpat.

Inculpaţii au fost trimiși în judecată, între altele, pentru săvârșirea, în calitate de autor, instigator sau complice, a infracţiunii de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave, faptă prevăzută în art. 208 alin. (1) C. pen., art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen.

Instanţa a constatat că fapta inculpaţilor B.M., respectiv M.D. și T.O. de a sustrage în mod direct suma de 635.000 lei și 200.000 euro din posesia Băncii B. Craiova, din contul societăţii comerciale C., prin efectuarea transferului sumei de 8.000.000 lei în conturile inculpaţilor M.D. la Timișoara și T.O. la București, respectiv de a contribui în mod direct la sustragerea sumei de 4.000.000 lei, respectiv a sumei ridicată de 635.000 lei și 200.000 euro din posesia Băncii B., din contul societăţii comerciale C., prin acceptarea primirii în contul personal a sumei de 4.000.000 lei și de a contribui în mod direct la sustragerea sumei de 4.000.000 lei din posesia Băncii B., din contul societăţii comerciale C., prin acceptarea primirii în contul personal a sumei de 4.000.000 lei, întrunește elementele constitutive ale ante-menţionatei infracţiuni.

Întrucât inculpatul J.F. a determinat pe ceilalţi inculpaţi să sustragă împreună, fără drept, suma de 8.000.000 lei din posesia Băncii B., acesta dobândește calitatea de instigator la infracţiunea de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave, în condiţiile art. 25 C. pen.

Instanţa a constatat că inculpaţii O.S., F.E. și M.P. au ajutat autorii furtului să sustragă împreună, fără drept, suma de 4.000.000 lei din posesia Băncii B. Craiova, prin solicitarea actelor de deschidere a contului inculpatului T.O. și predarea lor inculpatului J.F., respectiv prin solicitarea actelor de deschidere a contului de la inculpaţii M.P. și M.D. și predarea lor mai departe către inculpatul J.F. și prin primirea de la inculpaţii M.P. și M.D. a sumei de 1.520.000 lei sustrași din posesia Băncii B., respectiv prin solicitarea actelor de deschidere a contului de la inculpatul M.D. și predarea lor inculpatului F.E. și prin primirea de la inculpatul M.D. a sumei de 635.000 lei și 200.000 euro sustrași din posesia Băncii B.

Instanţa a apreciat că fapta inculpatei B.M. de a efectua operaţiuni financiare în mod fraudulos în sensul intrării în sistemul informatic al Băncii B. Craiova prin folosirea, fără drept, a user name-ului și parolei unui angajat al Băncii B. Craiova, fără de care nu se putea realiza accesul la sistemul informatic și transferarea banilor, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii contra confidenţialităţii și integrităţii datelor și sistemelor informatice, prevăzută în art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003 și care se referă la accesul, fără drept, la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate.

Întrucât la săvârșirea acestei fapte inculpata a fost determinată de inculpatul J.F., s-a apreciat că acesta din urmă se face vinovat de săvârșirea infracţiunii de instigare la infracţiunea contra confidenţialităţii și integrităţii datelor și sistemelor informatice.

Cu privire la săvârșirea infracţiunii informatice prevăzute în art. 49 din aceeași lege specială, pentru care inculpaţii au fost trimiși în judecată, instanţa a reţinut că inculpata B.M. a transferat suma în cauză în cele două conturi, prin introducere de date informatice (datele necesare accesării aplicaţiei, datele societăţii comerciale C., ale contului inculpaţilor T.O. și M.D.) în sistemul informatic al Băncii B. Craiova, ocazie cu care s-a cauzat un prejudiciu material de 8.000.000 lei; inculpatul J.F. a determinat-o pe inculpata B.M. să săvârșească cele menţionate; inculpatul O.S. a ajutat-o prin predarea actelor cu numărul contului inculpatului T.O. către inculpatul J.F. și implicit către inculpata B.M., ca aceasta din urmă să transfere prin introducere de date informatice (datele societăţii comerciale C., ale contului inculpaţilor T.O. și M.D.) în sistemul informatic al Băncii B. Craiova suma în cauză de la Banca B. Craiova în conturile inculpaţilor M.D. la Timișoara și T.O. la București, ocazie cu care s-a cauzat un prejudiciu material de 8.000.000 lei; inculpatul F.E. a ajutat-o prin predarea datelor personale și a actelor cu numărul contului inculpatului M.D. către inculpatul J.F. și implicit către inculpata B.M., ca aceasta din urmă să transfere prin introducere de date informatice (datele societăţii comerciale C., ale contului inculpaţilor T.O. și M.D.) în sistemul informatic al Băncii B. Craiova suma în cauză de la Banca B. Craiova în conturile inculpaţilor M.D. la Timișoara și T.O. la București, ocazie cu care s-a cauzat un prejudiciu material de 8.000.000 lei; inculpatul M.P. a ajutat prin predarea datelor personale și a actelor cu numărul contului inculpatului M.D. către inculpatul F.E. și implicit către inculpaţii J.F. și B.M.; inculpatul M.D. a ajutat prin predarea datelor personale și a actelor cu numărul contului său către inculpaţii M.P. și F.E. și implicit către inculpaţii J.F. și B.M.; inculpatul T.O. a ajutat prin predarea datelor personale și a actelor cu numărul contului său către inculpatul O.S. și implicit către inculpaţii J.F. și B.M.; toţi făcându-se vinovaţi de săvârșirea acestei infracţiuni în calitate de autor (inculpata B.M.), instigator (inculpatul J.F.) sau complice (ceilalţi inculpaţi).

Prin decizia nr. 40/A din 6 martie 2012 pronunţată de Curtea de Apel Timișoara, Secţia penală, au fost respinse, ca nefondate, apelurile inculpaţilor B.M., O.S., F.E., M.P., M.D. și T.O.

Împotriva acestei decizii, în termen legal, au declarat recurs, între alţii, inculpaţii B.M., O.S., F.E., M.P. și T.O.

Analizând recursurile declarate prin prisma cazurilor de casare invocate și din oficiu, în limitele prevăzute în art. 3859 alin. (3) raportat la art. 3858 C. proc. pen. și prin extindere conform art. 3857 alin. (1) C. proc. pen. cu privire la intimatul inculpat M.D., Înalta Curte de Casaţie și Justiţie constată că acestea sunt fondate și vor fi admise, pentru considerentele ce urmează:

Referitor la recursurile declarate de inculpaţi, se constată că aceștia, în faţa instanţei de recurs, la termenele de judecată din 11 septembrie 2012 și 23 octombrie 2012, au dat declaraţii prin care au arătat că recunosc în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare, că nu solicită administrarea de probe și cer ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Astfel, se constată că, în speţă, faţă de recurenţii inculpaţi urmează a se face aplicarea dispoziţiilor art. 3201 C. proc. pen., fiind cumulativ îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens. Având în vedere poziţia procesuală a recurenţilor inculpaţi și manifestarea de voinţă neîndoielnic exprimată de aceștia, instanţa de recurs va face aplicarea dispoziţiilor art. 3201 alin. (7) C. proc. pen.

Sub aspectul încadrării juridice a infracţiunilor prevăzute în art. 208 alin. (1) raportat la art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen. și art. 49 din Legea nr. 161/2003 (reţinută în sarcina recurenţilor inculpaţi și a intimatului inculpat M.D. ca fiind comise în forma autoratului, după caz, a complicităţii), instanţa constată că se impune admiterea recursurilor, încadrarea juridică anterior avută în vedere fiind eronată, după cum se va argumenta în cele ce urmează.

Astfel, din analiza comparată a normelor de incriminare se constată că, deși în aparenţă elementul material al laturii obiective diferă și ar impune reţinerea comiterii, în concurs, a infracţiunilor anterior amintite, urmarea imediată și obiectul ocrotirii penale al infracţiunilor se suprapun și converg în sensul apărării patrimoniului împotriva oricăror atingeri, nemijlocite, materiale sau virtuale. Doar o atare înţelegere complexă atât a formelor și manifestărilor antisociale (exprimate în realizarea unor acte circumscrise elementului material al infracţiunii), cât și a necesităţii apărării sub toate aspectele a patrimoniului este aptă a conduce la realizarea scopului legii penale, în speţă a textului incriminator cuprins în norma specială, respectiv art. 49 din Legea nr. 161/2003.

Așadar, analiza normei cuprinsă în art. 49 din Legea nr. 161/2003 conduce imperativ la concluzia că fapta incriminată de legea specială anterior amintită constituie o infracţiune complexă, având ca element material acţiuni de prejudiciere a unui patrimoniu prin acte specifice sistemelor informatice comise în scopul obţinerii pentru sine sau altul de beneficii materiale. Rezultă, deci, că actele subsumate elementului material al laturii obiective a infracţiunii prevăzută în art. 49 din Legea nr. 161/2003 implică o acţiune de deposedare, înţeleasă însă în maniera particulară și esenţialmente virtuală caracteristică sistemelor informatice, reţinerea, în astfel de situaţii, a comiterii în concurs a infracţiunii de furt echivalând unei duble incriminări a unei unice conduite ilicite, ceea ce este inadmisibil.

Așa fiind, prin aplicarea considerentelor teoretice expuse cauzei concrete dedusă judecăţii se constată că prin acţiunile inculpatei B.M. de introducere a datelor necesare accesării aplicaţiei din programul Băncii B., a datelor societăţii comerciale C. și a datelor relative la conturile inculpaţilor T.O. și M.D. în sistemul informatic al Băncii B. s-a determinat un prejudiciu material în sensul art. 49 din Legea nr. 161/2003. Totodată, activităţile inculpaţilor O.S. (de predare a datelor relative la contul inculpatului T.O.), F.E. și M.P. (de predare a datelor personale și a informaţiilor referitoare la contul inculpatului M.D.), ale inculpaţilor M.D. și T.O. (de predare a datelor personale și informaţiilor bancare relevante) au ajutat pe inculpata B.M. să transfere, prin introducerea datelor informatice arătate în sistemul Băncii B., sume de bani din contul părţii vătămate în cele ale inculpaţilor T.O. și M.D.

Astfel, faptele inculpaţilor, anterior descrise, realizează sub aspect obiectiv și subiectiv conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzută în art. 49 din Legea nr. 161/2003, comisă după cum s-a arătat, în forma complicităţii, respectiv, în calitate de autor.

Pentru considerentele ce preced, în temeiul dispoziţiilor art. 38515 pct. 2 lit. d) C. proc. pen., vor fi admise recursurile declarate de inculpaţi, ale căror efecte vor fi extinse și cu privire la inculpatul M.D.

În temeiul dispoziţiilor art. 334 C. proc. pen., va fi schimbată încadrarea juridică a faptelor - cu privire la recurenta inculpată B.M. din art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen. și art. 49 din Legea nr. 161/2003, iar cu privire la recurenţii inculpaţi O.S., F.E., M.P., T.O. și intimatul inculpat M.D. din art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen. și art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 în art. 49 din Legea nr. 161/2003, respectiv art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003.

Faţă de manifestarea de voinţă neîndoielnic exprimată de recurenţii inculpaţi, în sensul recunoașterii faptelor imputate, limitele pedepselor vor fi reduse cu o treime.

În consecinţă, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a admis recursurile declarate de recurenţii inculpaţi B.M., O.S., F.E., M.P., și T.O. declarate împotriva deciziei nr. 40/A din 6 martie 2012 pronunţată de Curtea de Apel Timișoara, Secţia penală, a extins efectele recursurilor inculpaţilor și cu privire la inculpatul M.D., a casat, în totalitate, decizia atacată și, în parte, sentinţa penală nr. 417 din 7 octombrie 2011 a Tribunalului Timiș sub aspectul laturii penale numai cu privire la soluţia de condamnare a inculpaţilor B.M., O.S., F.E., M.P., T.O. și M.D.

Rejudecând în aceste limite:

1. A descontopit pedeapsa rezultantă aplicată inculpatei B.M. în pedepsele componente, pe care le-a repus în individualitatea lor.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003 și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., a condamnat pe inculpata B.M. la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003 și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., a condamnat aceeași inculpată la pedeapsa închisorii de un an.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică a faptelor din art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen. și art. 49 din Legea nr. 161/2003 în art. 49 din Legea nr. 161/2003.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003 și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., a condamnat aceeași inculpată la pedeapsa închisorii de un an, iar în baza art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003 și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa închisorii de un an.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare sporită cu 6 luni, în final 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatei drepturile prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

2. A descontopit pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului O.S. în pedepsele componente, pe care le-a repus în individualitatea lor.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002 și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., a condamnat pe inculpatul O.S. la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică a faptelor din art. 26 C. pen. raportat la art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen. și art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 în art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002 și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., a condamnat același inculpat la pedeapsa închisorii de un an, iar în baza art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002 și art. 3201 C. proc. pen., la pedeapsa închisorii de un an.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare sporită cu 6 luni, în final 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

3. A descontopit pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului F.E. în pedepsele componente, pe care le-a repus în individualitatea lor.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., a condamnat pe inculpatul F.E. la pedeapsa închisorii de 3 ani și 4 luni. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică a faptelor din art. 26 C. pen. raportat la art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen. și art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 în art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., a condamnat același inculpat la pedeapsa închisorii de 2 ani, iar în baza art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa închisorii de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 4 luni sporită cu un an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani și 4 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

4. A descontopit pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului M.P. în pedepsele componente, pe care le-a repus în individualitatea lor.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., a condamnat pe inculpatul M.P. la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică a faptelor din art. 26 C. pen. raportat la art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen. și art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 în art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., a condamnat același inculpat la pedeapsa de un an și 4 luni închisoare, iar în baza art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și c) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa de un an și 4 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

5. A descontopit pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului T.O. în pedepsele componente, pe care le-a repus în individualitatea lor.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003 și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., a condamnat pe inculpatul T.O. la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 65 alin. (2) C. pen., a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

în baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică a faptelor din art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen. și art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 în art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003 și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., a condamnat același inculpat la pedeapsa de un an închisoare, iar în baza art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003 și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., a contopit pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

6. A descontopit pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului M.D. în pedepsele componente pe care le-a repus în individualitatea lor.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică a faptelor din infracţiunile prevăzute în art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a) și alin. (4) C. pen. și art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, ambele cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003 și art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen., în infracţiunea prevăzută în art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003 și art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003 și art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen., a condamnat pe inculpatul M.D. la pedeapsa închisorii de un an și 6 luni.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., a contopit pedeapsa astfel aplicată cu pedepsele de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat și de un an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de spălare a banilor în pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare, la care a adăugat sporul de 6 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

În baza art. 61 C. pen., a revocat liberarea condiţionată pentru restul de pedeapsa de 1.615 de zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 301 din 20 septembrie 2001 a Tribunalului Hunedoara, rest de pedeapsă pe care l-a contopit cu pedeapsa aplicată în prezentul dosar, în pedeapsa cea mai grea de 1.615 zile închisoare, la care a adăugat un spor de 6 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 6 luni și 1.615 zile închisoare în regim de deţinere.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. raportat la art. 65 alin. (2) C. pen., a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale.

Notă: În urma republicării Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării actelor de terorism în M. Of. nr. 702 din 12 octombrie 2012, prevederile art. 23 se regăsesc în art. 29.