Asset Control Proceedings: Mandatory Citation of Ministry of Finance and Spouse, and Evidentiary Duties for Verifying Income Proportionality and Donations

Controlul averii. Obligaţiile comisiei de control a averilor, rezultând din Legea nr. 115/1996

Cuprins pe materii :Legea controlului averii. Obligaţiile comisiei de cercetare

Index alfabetic : Legea controlului averii

- Controlul averii

Legea nr. 115/1996

Comisia de cercetare a averilor are, printre altele, următoarele obligaţii : citarea soţiei persoanei la care se referă sesizarea precum și a Ministerului Finanţelor Publice ca reprezentant al statului; efectuarea cercetării pe subperioade în raport cu datele de dobândire a bunurilor mai importante, pentru a se evita justificarea acestora cu veniturile ce au fost dobândite ulterior; stabilirea, pe bază de dovezi printre care, când este cazul, date primite de la autorităţi publice sau de la alte persoane juridice privitor la veniturile celor ce se pretinde că au făcut donaţii persoanei cercetate.

I.C.C.J., secţia civilă și de proprietate intelectuală,

decizia nr. 4000 din 26 mai 2004

Prin sesizarea din 15 august 2001, adresată Curţii de Apel Timișoara – Comisia de cercetare a averilor constituită în baza Legii nr. 115/1996, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a solicitat începerea acţiunii de control și cercetarea legalităţii dobândirii bunurilor și valorilor pe care le deţine A.N. – plutonier-major în cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad.

Sesizarea privește modalitatea de dobândire a unei case, tip vilă, situată în Arad, a unui autoturism Mercedes, an de fabricaţie 1999 și cumpărat în același an, a unei case din Odobești, judeţul Vrancea, și a unui apartament, situat în Arad. S-a apreciat că există o disproporţie vădită între bunurile și valorile deţinute de cercetat și sursele legale de venituri.

Curtea de Apel Timișoara – Comisia de cercetare a averilor prin Ordonanţa nr. 15 din 9 noiembrie 2001, a clasat cauza reţinând, în esenţă, că, din probele dosarului, nu rezultă existenţa unei disproporţii vădite „între averea declarată de cercetat și bunurile dobândite în perioada supusă cercetării”.

Împotriva ordonanţei, a declarat recurs Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, care a reproșat comisiei de cercetare că nu a manifestat rol activ pentru a stabili cu exactitate valoarea reală a bunurilor dobândite de cercetat, nu a făcut o centralizare a veniturilor și cheltuielilor cercetatului și ale familiei sale, nu a verificat dacă părinţii soţiei cercetatului au avut posibilităţi de a face donaţii și nu a citat pentru soluţionarea cauzei Ministerul Finanţelor Publice.

Recursul este fondat.

Potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 115/1996, împotriva ordonanţei de clasare a comisiei de cercetare, părţile interesate, Ministerul Finanţelor și procurorul pot face recurs la Curtea Supremă de Justiţie, în termen de 10 zile de la comunicare.

Deși Legea nr. 115/1996, în cadrul procedurii instituită pentru controlul averilor la comisia de cercetare, nu prevede în mod expres citarea Ministerului Finanţelor Publice, ca reprezentant al statului, din interpretarea textului citat, rezultă că citarea acestei instituţii este obligatorie și în faţa comisiei de cercetare, deoarece, conform normelor procedurale, doar părţile în litigiu pot exercita căile de atac. Cum, în speţă, comisia de cercetare a soluţionat cauza fără citarea Ministerului Finanţelor Publice, se impune casarea ordonanţei de clasare și reluarea activităţii de cercetare la aceeași comisie.

Potrivit art. 10, partea I-a, din aceeași lege, dacă persoana a cărei avere este supusă controlului este căsătorită, controlul se extinde și asupra averii și veniturilor dobândite de celălalt soţ, iar în conformitate cu art. 12 alin. 2 din aceeași lege „președintele dispune citarea de urgenţă, în faţa comisiei de cercetare ..... și a soţului sau soţiei, după caz, pentru a fi ascultaţi”.

Aceste prevederi legale au fost încălcate, întrucât, prin încheierea din 7 septembrie 2001, comisia de cercetare a dispus ca „cercetatul și soţia acestuia vor depune la dosar declaraţii de venituri și cheltuieli”, fără a lua măsuri de citare a soţiei cercetatului și de ascultare a acesteia. Întrucât cercetatul, persoană a cărei avere este supusă controlului, este căsătorit, calitatea de cercetat a fost dobândită – în puterea legii – și de soţie, astfel că, în rejudecare, se impune citarea și ascultarea ei în mod nemijlocit de către comisie, simpla declaraţie extrajudiciară dată de aceasta nefiind suficientă.

Cum cercetatul a susţinut că o parte din avere a fost dobândită ca urmare a unor donaţii obţinute de la părinţii săi, comisia de cercetare era datoare a verifica, pe bază de dovezi, aceste susţineri și a extinde verificările și cu privire la posibilităţile materiale ale părinţilor cercetatului. Deoarece s-a susţinut că antecesorii cercetatului au constituit o familie înstărită, tatăl exercitând meseria de dogar și că a obţinut venituri substanţiale din agricultură, în rejudecare, se vor verifica aceste apărări prin administrarea de probe, inclusiv prin solicitarea de relaţii de la autorităţile publice sau de la alte persoane juridice de la locul unde părinţii cercetatului au avut domiciliul, cu referire la aceste aspecte (art. 12 alin. (2) din Legea nr. 115/1996).

În scopul stabilirii valorii reale a bunurilor dobândite de cercetat și de soţia sa, în rejudecarea cauzei, Comisia de cercetare va dispune efectuarea de expertize tehnice de specialitate și, dacă va socoti necesar, va efectua și cercetări locale, astfel cum dispune art. 12 alin. (3) din Legea nr. 115/1996.

Pentru a se constata dacă provenienţa bunurilor este ori nu justificată, comisia de cercetare va efectua o eșalonare a veniturilor și cheltuielilor cercetatului și ale soţiei sale, împărţind perioada supusă cercetării în subperioade în raport cu datele de dobândire a bunurilor mai importante, pentru ca astfel, să se evite situaţiile în care achiziţionarea unora dintre aceste bunuri să poată fi justificată cu venituri ce eventual au fost dobândite ulterior.