Legislator Case Law & Legislation
DE FR IT EN
Analyze in Legislator
Decizia nr. 490/2003 AI generated

Bank's appeal against suspension of loan suit fails as criminal probe overlaps.

Case Number Decizia nr. 490/2003
Court / Authority
Jurisdiction Romania (RO)
Decision Date
Outcome Dismissed
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

The court dismissed the bank's appeal as unfounded, upholding the lower court's order suspending the civil proceedings pending the outcome of a criminal investigation. The bank had challenged the suspension of its lawsuit seeking repayment of a 200 million lei credit and interest from a company and its guarantors, arguing that the criminal charges of fraud and forgery against the company's former administrator and a bank director did not affect the civil case and that the guarantors' late criminal complaint was a delaying tactic. The court found the suspension lawful under Article 244 point 2 of the Civil Procedure Code because the criminal investigation concerned the same credit and related documents at issue in the civil case, and its outcome could influence the civil decision; the suspension therefore remains in force.

Legislator headnote

AI generated

art. 244 pct. 2 C. proc. civ; Bank's appeal against suspension of loan suit fails as criminal probe overlaps: Cum S.M și S.A. sunt cercetate pentru infracțiunile de înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. (1) (2) și 3 C. pen.; fals și uz de fals, prevăzută de art. 290 și 291 C. pen. în legătură cu creditul de 200.000.000 lei și actele adiționale ce fac obiectul dosarului nr. 2600/2001, legal Curtea de apel a dispus suspendarea cauzei, conform art. 244 pct. 2 C. proc. civ.

Keywords

AI generated
banking law credit and loan fraud suspension of investigation repayment of loan civil dispute criminal complaint
AI generated
ICCJ_146260
Bank fails to suspend consumer-protection order over credit restructuring practices; appeal dismissed.
ICCJ_42364
Bank's Appeal Against Suspension Refusal Rejected for Lack of Irreparable Harm and Practical Interest.
ICCJ_138823
Suspendation of civil proceedings pending related criminal fraud case and validity of court's failure to seek parties' consent
ICCJ_161460
Suspension of civil proceedings pending CJEU judgment declared moot due to lapse of interest
ICCJ_89346
Suspendation of civil suit pending criminal investigation quashed and remanded for lack of proof

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

Prin încheierea din 19 septembrie 2002, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, s-a dispus suspendarea cauzei în raport de dispozițiile art. 244 pct. 2 C. proc. civ.

Pentru a se pronunța astfel, instanța a reținut că, în cauză, au fost începute cercetări penale față de administratorul societății SC M.L. SRL Botoșani, S.M., iar părțile vătămate sunt garanții.

Împotriva încheierii din 19 septembrie 2002, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, B.C.R., sucursala județeană Botoșani, a declarat recurs criticând-o ca fiind nelegală, întrucât, în cauză, nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 244 pct. 2 C. proc. civ. pentru suspendarea judecății cauzei, infracțiunea de înșelăciune pentru care este urmărită S.I. nu are înrâurire asupra soluției din dosarul supus judecății cu nr. 2600/2001. Că, garanții au formulat plângere penală împotriva lui S.M. abia după ce prima instanță a admis cererea B.C.R., este un indiciu că se urmărește tergiversarea cauzei.

Examinând legalitatea și temeinicia încheierii recurate în raport de criticile formulate, se constată că recursul declarat este nefondat.

Din actele și lucrările dosarului rezultă:

Obiectul dosarului a cărui suspendare a judecății s-a dispus de către Curtea de Apel Suceava, privește pe recurenta reclamantă B.C.R. pentru nerestituirea unui credit de 200.000.000 lei, plus dobânzile aferente de către SC M.L. SRL Botoșani, pentru considerentul că garanții L.R. și L.E, B.V. și B.M. și M.G. au formulat plângere penală împotriva fostului administrator unic al societății, respectiv, S.M., precum și a numitei S.A., director la Agenția B.C.R. Săveni.

Din adresa Poliției Municipiului Botoșani, rezultă că s-a dispus începerea urmăririi penale, iar dosarul s-a înaintat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani pentru întocmirea rechizitoriului.

Cum S.M și S.A. sunt cercetate pentru infracțiunile de înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin. (1) (2) și 3 C. pen.; fals și uz de fals, prevăzută de art. 290 și 291 C. pen. în legătură cu creditul de 200.000.000 lei și actele adiționale ce fac obiectul dosarului nr. 2600/2001, legal Curtea de apel a dispus suspendarea cauzei, conform art. 244 pct. 2 C. proc. civ.

Astfel fiind, recursul declarat fiind nefondat, a fost respins, încheierea pronunțată fiind temeinică și legală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de reclamanta B.C.R., sucursala județeană Botoșani, împotriva încheierii din 19 septembrie 2002 a Curții de Apel Suceava, pronunțată în dosarul nr. 2600/2001, ca nefondat.

IREVOCABILĂ.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 30 ianuarie 2003.