Maintenance of preventive detention for fraud, money laundering, and capital market manipulation: assessment of concrete danger to public order
Romania (RO)
Legislator summary
AI generatedThe High Court of Cassation and Justice dismissed the appeals filed by five defendants, thereby upholding the Court of Appeal Pitești’s 22 September 2009 order to maintain their preventive detention. The dispute concerned the validity of the detention measure imposed on the defendants, who were convicted of organized criminal offenses including continued fraud, money laundering, continued use of forged documents, continuous forgery, and market manipulation of capital, specifically for illicitly trading shares of four victims using false identities and bank accounts between February and May 2008, resulting in a total loss exceeding 1.47 million lei. The appellate court and the high court found the detention legal and well-founded under Article 300(2) in relation to Article 160(b) (1) and (3) of the Code of Criminal Procedure, as the offenses carried sentences of more than four years and the evidence demonstrated a concrete danger to public order based on the nature of the crimes, the extent of the damage, and the specific personal roles of the defendants in the fraud ring. The court additionally ordered the appellants to pay 200 lei in judicial fees to the state each, half of which would be advanced from the Ministry of Justice fund.
Legislator headnote
AI generatedart. 189 alin. (1) C. proc. pen, art. 192, cu referire la art. 189 alin. (1) C. proc. pen; Maintenance of preventive detention for fraud, money laundering, and capital market manipulation: assessment of concrete danger to public order: The dispute concerned the validity of the detention measure imposed on the defendants, who were convicted of organized criminal offenses including continued fraud, money laundering, continued use of forged documents, continuous forgery, and market manipulation of capital, specifically for illicitly trading shares of four victims using false identities and bank accounts between February and May 2008, resulting in a total loss exceeding 1.47 million lei. The appellate court and the high court found the detention legal and well-founded under Article 300(2) in relation to Article 160(b) (1) and (3) of the Code of Criminal Procedure, as the offenses carried sentences of more than four years and the evidence demonstrated a concrete danger to public order based on the nature of the crimes, the extent of the damage, and the specific personal roles of the defendants in the fraud ring. The court additionally ordered the appellants to pay 200 lei in judicial fees to the state each, half of which would be advanced from the Ministry of Justice fund.
Keywords
AI generatedCited Legislation
AI generatedRelated Decisions
AI generatedKey legal questions extracted by Legislator
AI generatedLegal basis cited for the obligation of the reciting defendants to pay judicial costs to the state.
Full text
Asupra recursurilor de față;
În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:
Prin încheierea pronunțată la 22 septembrie 2009, Curtea de Apel Pitești a dispus, printre altele, în conformitate cu dispozițiile art. 3002, raportat la art. 160b alin. (1) și (3) C. proc. pen., menținerea măsurii arestării preventive a apelanților intimați inculpați M.C.N., M.D., C.D., R.I. și M.D.
Pentru a pronunța încheierea, instanța de apel, sesizată cu judecarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, de părțile responsabile civilmente C.N.V.I. București, SC D.C. SA București, S.S.I.F. R.B. SA Suceava și de către inculpați, împotriva sentinței penale nr. 256 din 26 iunie 2009 a Tribunalului Argeș, a reținut că faptele pentru care inculpații au fost trimiși în judecată și împotriva cărora s-a pronunțat o hotărâre în fond, sunt sancționate cu închisoare mai mare de 4 ani și în cauză sunt probe că lăsarea în stare de libertate a inculpaților prezintă pericol concret pentru ordinea publică.
Împotriva încheierii, inculpații, în termenul legal, au declarat recursuri, ei susținând că hotărârea este nelegală și netemeinică, în dosar neexistând probe certe de vinovăție în săvârșirea faptelor pentru care au fost condamnați și, totodată, nu s-a motivat concret ce pericol induc în ordinea publică dacă vor fi judecați în stare de libertate.
Recursurile nu sunt fondate.
Din examinarea lucrărilor dosarului, se reține că inculpații, în perioada februarie – 20 mai 2008, au aderat și acționat într-un grup infracțional pentru tranzacționarea ilicită, utilizând acte false, a acțiunilor a 4 persoane fizice, părți vătămate, paguba totală depășind 1.473.471,68 lei, au transferat banii fie din conturi frauduloase în numele părților vătămate, fie în conturile unor societăți comerciale, de aici ridicau banii în numerar, ei denaturând proveniența sumelor prin înscrierea în documente bancare a unor date nereale, de genul „avans marfă, c/v marfă, plăți persoane fizice”, încadrarea juridică a faptelor fiind infracțiunile de înșelăciune în formă continuată, spălare de bani, uz de fals în formă continuată, fals în înscrisuri sub formă continuată, manipulare a pieței de capital, fiecare din grup având activitate infracțională bine definită, deschiderea conturilor și ridicarea banilor fiind realizate de M.C.N. și M.D., M.D. se ocupa de plastografierea semnăturilor persoanelor înșelate, R.D.I. transporta coinculpații la bănci în vederea tranzacționărilor ilicite și supraveghea zona, iar C.D. realiza acte de identitate false și se prezenta în fața notarului pentru a intra în posesia procurilor, prin intermediul cărora erau împuterniciți coinculpații.
Ca atare, în cauză subzistând condițiile legale și de fapt care au condus la luarea, față de inculpați, a măsurii arestării preventive, existând indicii rezonabile de a se crede că au comis faptele pentru care au fost urmăriți penal și condamnați în fond, și, de asemenea, că persoana lor prezintă pericol concret pentru ordinea publică, aceasta desprinzându-se, alături de natura faptelor, întinderea prejudiciului, și din contribuția personală în realizarea actelor materiale comise.
Pentru considerentele expuse, încheierea fiind legală și temeinică, recursurile formulate vor fi respinse ca nefondate.
Conform dispozițiilor art. 192, cu referire la art. 189 alin. (1) C. proc. pen., inculpații recurenți vor fi obligați la plata cheltuielilor judiciare către stat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpații M.C.N., M.D., C.D., R.I. și M.D. împotriva încheierii din 22 septembrie 2009 a Curții de Apel Pitești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, pronunțată în dosarul nr. 2431/109/2008.
Obligă recurenții inculpați să plătească statului suma de câte 200 lei cheltuieli judiciare, din care suma de câte 100 lei, reprezentând onorariul pentru apărarea din oficiu, se va avansa din fondul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești.
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică, azi 6 octombrie 2009.