Decizia nr. 473/2024 AI generated

Proportional limits on preventive asset seizure duration in complex corruption cases involving health insurance fraud

Case Number Decizia nr. 473/2024

Court / Authority Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Secţia Penală

Jurisdiction

Romania (RO)

Decision Date 2024-06-18

Outcome Dismissed

Court Costs Borne by public authority

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

The High Court of Cassation and Justice dismissed the appeals filed by the National Anticorruption Directorate and the Bucharest Health Insurance House, upholding the lower court's decision to lift all preventive seizures and attachment measures instituted against 90 defendants (individuals and legal entities) in a major corruption case involving the fraudulent billing of home medical services. The dispute centered on whether the preventive measures, imposed in 2017-2018 to secure damages exceeding 20 million RON and special confiscation, should remain in force during the trial phase, with the prosecutors arguing the high value of the alleged fraud and case complexity justified their continuation. Relying on Articles 249 and 2502 of the Code of Criminal Procedure and the proportionality requirements of Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, the Court determined that the measures had become disproportionate and excessive after more than eight years, effectively transforming a provisional procedural measure into a final civil sanction and violating the right to property, thereby ordering the full release of the seized assets and the restitution of blocked funds to the defendants.

Legislator headnote

AI generated

art. 2502 C. proc. pen, art. 367 alin. (1) din C. pen, art. 13 din Legea nr. 78/2000, art. 297 alin. (1) din C. pen, art. 309 din C. pen, art. 132 din Legea nr. 78/2000; Proportional limits on preventive asset seizure duration in complex corruption cases involving health insurance fraud: The dispute centered on whether the preventive measures, imposed in 2017-2018 to secure damages exceeding 20 million RON and special confiscation, should remain in force during the trial phase, with the prosecutors arguing the high value of the alleged fraud and case complexity justified their continuation. Relying on Articles 249 and 2502 of the Code of Criminal Procedure and the proportionality requirements of Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, the Court determined that the measures had become disproportionate and excessive after more than eight years, effectively transforming a provisional procedural measure into a final civil sanction and violating the right to property, thereby ordering the full release of the seized assets and the restitution of blocked funds to the defendants.

Keywords

AI generated

seizure of funds insurance fraud fraud excessive procedural duration confiscation of property health insurance funds

Cited Legislation

AI generated

art. 2502 C. proc. pen

art. 2502 C. proc. pen., s-au dispus următoarele:

art. 367 alin. (1) din C. pen

de art. 367 alin. (1) din C. pen., folosire a influenţei, în exerciţiul funcţiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii de foloase necuvenite, prev.

art. 13 din Legea nr. 78/2000

de art. 13 din Legea nr. 78/2000 şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev.

art. 297 alin. (1) din C. pen

de art. 297 alin. (1) din C. pen.

art. 309 din C. pen

art. 132 din Legea nr. 78/2000

şi la art. 132 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic.

art. 38 alin. (1) din C. pen

art. 38 alin. (1) din C. pen.

art. 48 din C. pen

Cited Case Law

AI generated

Decizia nr. 19/2017

Applicability of restitution law to ECtHR-suspended cases contingent on prior submission of administrative requests

AI generated

Decizia nr. 801/2024

Maintenance of preventive seizure under mandatory anti-corruption statute for EU fraud despite prolonged duration and proportionality challenges

Decizia nr. 701/2024

Proportionality of preventive asset seizures in corruption cases for guaranteeing damage repair

Decizia nr. 261/2021

Proportionality of prolonged preventive seizures versus property rights in complex financial crimes

Decizia nr. 23/2022

Mandatory preventive seizure in corruption cases and proportionality limit tied to value of illicit proceeds

Decizia nr. 235/2022

Proportionality of prolonged asset seizure in corruption cases and substitution of shares with cash guarantee

Key legal questions extracted by Legislator

AI generated

art. 4251 alin. (7) lit. b) C. proc. pen.

Procedural basis cited to dismiss the appeals as unfounded, thereby upholding the lower court's decision to lift the preventive measures.

art. 275 alin. (3) C. proc. pen.

Basis for ordering that judicial costs incurred by the prosecution remain the responsibility of the state.

art. 275 alin. (2) C. proc. pen.

Basis for obliging the civil party to pay judicial costs to the state.

art. 275 alin. (6) C. proc. pen.

Basis for ordering that fees for court-appointed defense counsel are paid from state funds.

Full text

Şedinţa publică din data de 18 iunie 2024

Deliberând asupra cauzei de faţă, în baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin încheierea penală din 18 aprilie 2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2018, conform disp. art. 2502 C. proc. pen., s-au dispus următoarele:

1. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 19.01.2018 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatului A., respectiv: cota de 1/2 din imobilul apartament din Bucureşti, Bulevardul x, apartament 25, sector I, evaluat la suma de 153.625 RON; cota parte din terenul forestier din comuna Cislău, judeţul Buzău, evaluată la suma de 5.166 RON; cotele părţi din suprafeţele de teren de 10.000 mp şi de 18.200 mp din comuna Cislău, judeţul Buzău, evaluate la suma de 25.380 RON; autoturismul, evaluat la suma de 9.000 RON şi autoturismul, evaluat la suma de 9.000 RON, ambele autoturisme fiind în custodia inculpatului;

2. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei B., respectiv: imobilul din Bucureşti, Şoseaua x, apartament 61, sector VI, deţinut în devălmăşie cu soţul, C., evaluat la suma de 71.000 euro; imobilul apartament din Bucureşti, str. x, sector VI, evaluat la suma de 40.000 euro; autoturismul, deţinut în devălmăşie cu soţul, C., autoturism aflat în custodia inculpatei;

3. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 09.11.2017, modificată prin ordonanţa din data de 05.03.2018, asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei D., respectiv: cota de 1/2 din imobilul compus din teren, curţi, construcţii din Bucureşti, Calea x, sector VI, cu preţul de cumpărare de 70.000 euro, la care s-au adăugat îmbunătăţiri de 500.000 euro, potrivit susţinerilor inculpatei; cota de 1/2 din imobilul construcţie din Bucureşti, Drumul Coasta Măgurii, nr. 44B, sector VI, evaluat la suma de 150.000 euro;

4. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 07.03.2018 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei E., respectiv: asupra apartamentului din Bucureşti, strada x, nr. 5C, sector VI, evaluat la suma de 60.000 Euro;

5. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatului F., respectiv: terenul intravilan din localitatea Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava, evaluat la suma de 10.153 RON; 20 părţi sociale la S.C. G. S.R.L. şi 10 părţi sociale la S.C. H. S.R.L.; autoturismul, evaluat la suma de 50.000 RON şi motocicleta, evaluată la suma de 5.000 RON, aflate în custodia inculpatului;

- măsura popririi sub condiţie, instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, a sumei de 3.3370,33 RON, reprezentând primă de stat şi dobânda aferentă, aflată în contul inculpatului F. deschis la I. pentru locuinţe S.A. şi dispune restituirea acestei sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri.

6. a fost ridicată măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile societăţii S.C. G. S.R.L., (din care a fost indisponibilizată suma de 65 RON) şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

7. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei J., respectiv: asupra 20 părţi sociale la S.C. K. S.R.L. şi 20 părţi sociale la S.C. L. S.R.L.;

- măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei J., şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

8. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 01.11.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei S.C. K. S.R.L., respectiv: asupra maşina de cusut, în valoare de 729,90 RON; Led TV High Definition 81 cm, în valoare de 749,90 RON; TV 19,5’’, în valoare de 459,90 RON, M., în valoare de 1.819,00 RON;

- măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 01.11.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. K. S.R.L., şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

9. a fost ridicată măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. N. S.R.L., (din care a fost indisponibilizată suma de 447,99 RON), şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri.

10. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei O., respectiv: terenul intravilan şi construcţie din localitatea Floreşti, judeţul Giurgiu; 20 părţi sociale la S.C. P. S.R.L.; autoturismul, cu preţul de cumpărare de 21.306 RON, aflat în custodia inculpatei;

- măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei O., şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

11. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei S.C. P. S.R.L., respectiv: apartamentul nr. x din mun. Bucureşti; aparat aer condiţionat, în valoare de 1.726,06 RON; banda de alergat electrică, în valoare de 2.799 RON;

- măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. P. S.R.L., şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

12. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 06.03.2018 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei Q., respectiv: teren şi construcţie din comuna Dobroeşti, sat Fundeni, judeţul Ilfov, evaluate la suma de 87.150 RON şi asupra 20 părţi sociale la S.C. R. S.R.L.;

- măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 06.03.2018, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei Q., şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

13. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei S.C. S. S.R.L., respectiv: autoturism; prelungitor, tub pp, reducţie, ramificaţie, racord gaz, etc.; căsuţă unelte - magazie metal; faianţă, gresie, decor;

- măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. S. S.R.L., şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

14. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatului T., respectiv: imobilul apartament din oraş Buftea, Şoseaua Bucureşti-Târgovişte, nr. 147, judeţul Ilfov; cota de 12,5% din imobilul apartament din oraş Buftea, Şoseaua Bucureşti-Târgovişte, nr. 41, judeţul Ilfov; cota de 25% din terenul agricol intravilan din oraşul Buftea, judeţul Ilfov; autoturismul, cu preţul de 30.000 euro; autoturismul, cu preţul de 9.000 euro;

15. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei S.C. P..U.S.A. MEDICAL CARE S.R.L., respectiv: imobilul cu destinaţia de cabinet medical din oraşul Buftea, judeţul Ilfov, cu preţul de 55.579 RON; autoturismul 1; autoturismul 2; autoturismul 3; autoturismul 4;

- măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. P..U.S.A. MEDICAL CARE S.R.L., (din care a fost indisponibilizată suma de 8.755,55 RON) şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

16. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei U., respectiv: apartamentul nr. x din Bucureşti, str. x, sector VI, evaluat la suma de 34.500 euro; terenul intravilan din localitatea Răzvani, judeţul Călăraşi, deţinut în proprietate comună cu soţul, inculpatul V., evaluat la suma de 36.000 RON;

17. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei S.C. W. S.R.L., respectiv: autoturismul, evaluat la suma de 6.500 euro;

- măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. W. S.R.L., (din care a fost indisponibilizată suma de 6.112,06 RON), şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

18. a fost ridicată măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. X. S.R.L., (din care a fost indisponibilizată suma de 1.153,63 RON), şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri.

19. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 09.11.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatului Y., respectiv: asupra imobilului teren intravilan şi clădire din localitatea Bragadiru, judeţul Ilfov, cu preţul de 564.450 RON (150.000 euro);

20. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 09.11.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei Z., respectiv: asupra imobilului teren intravilan din localitatea Bragadiru, judeţul Ilfov, cu preţul de 45.241 RON;

21. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017), modificată prin ordonanţa din data de 15.01.2018, asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatului AA., respectiv: imobilului apartament din comuna Dobroieşti, sat Fundeni, judeţul Ilfov, cu valoarea de achiziţie de 46.316 euro, şi asupra unui număr de 20 părţi sociale la S.C. BB. S.R.L.;

22. a fost ridicată măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. BB. S.R.L., şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

23. a fost ridicată măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. CC. S.R.L., şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

24. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 07.03.2018, modificat prin încheierile din datele de 01.04.2020 şi de 08.04.2020 ale judecătorului de cameră preliminară de la Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, din dosarul nr. x/2018, asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei DD., respectiv: asupra sumei de 61.855 RON, deţinută de inculpata DD. în contul deschis pe numele său la EE., având COD IBAN x, şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

25. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 07.03.2018 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei FF., respectiv: imobilul compus din teren arabil extravilan din localitatea Padina, judeţul Buzău, evaluat la suma de 36.000 RON; imobilul apartament nr. x din Bucureşti, str. x, evaluat la suma de 195.048 RON; imobilul apartament nr. x din Bucureşti, Şoseaua x, evaluat la suma de 198.798 RON; imobilul teren intravilan din Bucureşti, str. x, evaluat la suma de 18.000 RON; imobilul teren extravilan din comuna Vidra, judeţul Ilfov, evaluat la suma de 53.000 RON; imobilul teren (fâneaţă) intravilan din oraşul Predeal, zona Cioplea, judeţul Braşov, evaluat la suma de 20.000 RON; imobilul apartament nr. x din Bucureşti, str. x, evaluat la suma de 44.460 RON;

26. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 07.03.2018 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei S.C. GG. S.R.L., respectiv: autoturismul, evaluat la suma de 67.500 RON;

- măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 07.03.2018, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. GG. S.R.L., şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

27. a fost ridicată măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 07.03.2018, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. HH. S.R.L., şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

28. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei S.C. II. S.R.L., respectiv: autoturismul, cu valoarea de achiziţie de 7.500 euro şi autoturismul, aflate în custodia lui JJ.;

- măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. II. S.R.L., (din care a fost indisponibilizată suma de 18.489,97 RON) şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

29. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017 asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei KK., respectiv: imobilul teren intravilan şi clădire din localitatea Chitila, judeţul Ilfov, evaluat la suma de 210.528 RON şi 20 părţi sociale la S.C. LL. S.R.L.;

30. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017, modificată prin ordonanţa din data de 20.10.2018, asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei S.C. LL. S.R.L., respectiv: autoturismului, evaluat la suma de 12.000 RON;

- măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, modificată prin ordonanţa din data de 20.10.2018, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. LL. S.R.L. (din care au fost identificate sumele de 18.395,71 RON, 15.750,68 RON, 6.340,63 RON, 12.745,68 RON, 18.840,72 RON), şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

31. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 18.12.2017, asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatului MM., respectiv: asupra sumei de 9.380 RON, reprezentând contravaloarea sumei de 2.000 euro, consemnată la EE. pe numele inculpatului şi la dispoziţia organelor judiciare, conform recipisei de consemnare nr. x XII.2017 eliberată de EE., Sucursala Calea 13 septembrie, şi dispune restituirea acestei sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

32. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatului NN., respectiv: asupra imobilului teren intravilan din localitatea Găieşti, strada x, nr. 32, judeţul Dâmboviţa, deţinut în devălmăşie cu soţia, OO., evaluat la suma de 3.467 Euro;

33. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 28.02.2018, asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei S.C. PP. S.R.L., respectiv: terenul intravilan apartament din comuna Petrăchioaia, sat Surlari, judeţul Ilfov; terenul intravilan curţi şi construcţii din localitatea Olteniţa, judeţul Călăraşi; teren intravilan curţi şi construcţii din localitatea Olteniţa, judeţul Călăraşi; terenul intravilan curţi şi construcţii din localitatea Olteniţa, judeţul Călăraşi; teren intravilan curţi şi construcţii din localitatea Olteniţa, judeţul Călăraşi;

34. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 28.02.2018, asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatului QQ., respectiv: terenul extravilan arabil din localitatea Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi; apartamentul nr. x din municipiul Olteniţa, Bulevardul x, judeţul Călăraşi;

35. a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei RR., respectiv: terenul intravilan şi construcţie din Bucureşti, str. x, evaluat la suma de 75.000 euro; imobilul apartament din Bucureşti, Bulevardul x, evaluat la suma de 47.000 euro; imobilul apartament nr. x din Bucureşti, Calea x, cu valoarea de 67.375 RON;

36. a fost ridicată măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. SS. S.R.L., (din care au fost indisponibilizate sumele 12.815 RON, 69,94 RON, 7.570 RON, 22.348,33 RON) şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

37. a fost ridicată:

- măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 27.10.2017, modificat prin încheierea de şedinţă din data de 20.12.2017 a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, din dosarul nr. x/2017, asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatei TT., respectiv: imobilul teren extravilan din comuna Berceni, judeţul Ilfov; imobil teren extravilan din comuna Berceni, judeţul Ilfov; imobilul teren intravilan din comuna Berceni, judeţul Ilfov; imobilul teren intravilan (drum de acces) din comuna Berceni, judeţul Ilfov; imobil teren extravilan din comuna Berceni, judeţul Ilfov; imobilul teren extravilan din comuna Berceni, judeţul Ilfov; imobilul teren intravilan şi construcţie din Bucureşti, str. x, cartier A, sector 4; cota parte de 1/4 din imobilul apartament din Bucureşti, strada x, nr. 7, sector 4; 20 părţi sociale la S.C. S. S.R.L., în valoare totală de 200 RON; 25 părţi sociale la S.C. UU. S.R.L., în valoare totală de 250 RON; 5.001 părţi sociale la S.C. VV. S.R.L., în valoare totală de 50.010 RON;

- măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei TT. (din care a fost indisponibilizată suma de 412,30 RON), şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

38. a fost ridicată măsura popririi instituită prin ordonanţa din data de 27.10.2017, asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatei S.C. UU. S.R.L., şi dispune restituirea acestor sume la rămânerea definitivă a prezentei încheieri;

39. a fost ridicată măsurile asigurătorii, instituite ordonanţa din data de 27.10.2017, până la concurenţa sumei de 116.437,5 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei WW. (cu menţiunea că la punerea în executare nu au fost identificate bunuri în proprietatea acesteia);

40. a fost ridicată măsurile asigurătorii, instituite ordonanţa din data de 27.10.2017, până la concurenţa sumei de 116.437,5 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. XX. S.R.L. (cu menţiunea că la punerea în executare nu au fost identificate bunuri în proprietatea acesteia);

41. a fost ridicată măsurile asigurătorii, instituite ordonanţa din data de 07.03.2018, până la concurenţa sumei de 1.463.996 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului YY. (cu menţiunea că la punerea în executare nu au fost identificate bunuri în proprietatea acestuia);

42. a fost ridicată măsurile asigurătorii, instituite ordonanţa din data de 07.03.2018, până la concurenţa sumei de 1.463.996 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei ZZ. (cu menţiunea că la punerea în executare nu au fost identificate bunuri în proprietatea acesteia);

43. a fost ridicată măsurile asigurătorii, instituite ordonanţa din data de 06.03.2018, până la concurenţa sumei de 793.735 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. R. S.R.L. (cu menţiunea că la punerea în executare nu au fost identificate bunuri în proprietatea acesteia);

44. a fost ridicată măsurile asigurătorii, instituite ordonanţa din data de 27.10.2017, până la concurenţa sumei de 26.995 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului V. (cu menţiunea că ordonanţa nu a fost pusă în aplicare);

45. a fost ridicată măsurile asigurătorii, instituite ordonanţa din data de 27.10.2017, până la concurenţa sumei de 26.995 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. AAA. S.R.L. (cu menţiunea că la punerea în executare nu au fost identificate bunuri în proprietatea acesteia);

46. a fost ridicată măsurile asigurătorii, instituite ordonanţa din data de 27.10.2017, până la concurenţa sumei de 37.760 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. BBB. S.R.L. (cu menţiunea că la punerea în executare nu au fost identificate bunuri în proprietatea acesteia);

47. a fost ridicată măsurile asigurătorii, instituite ordonanţa din data de 27.10.2017, până la concurenţa sumei de 450.925 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. CCC. S.R.L. (cu menţiunea că la punerea în executare nu au fost identificate bunuri în proprietatea acesteia).

Pentru a dispune astfel, Curtea a reţinut, în esenţă, că, prin rechizitoriul nr. x/2017 din data de 10.07.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, secţia de Combatere a Corupţiei, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

1. DDD. - pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., folosire a influenţei, în exerciţiul funcţiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii de foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 309 din C. pen. şi la art. 132 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

2. EEE. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 297 alin. (1) din C. pen. comb. cu art. 309 din C. pen. şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei, în exerciţiul funcţiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii de foloase necuvenite, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

3. FFF. - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 297 alin. (1) din C. pen. comb. cu art. 309 din C. pen. şi art. 132 din Legea nr. 78/2000;

4. GGG. - pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 309 din C. pen. şi la art. 132 din Legea nr. 78/2000, respectiv de art. 297 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, precum şi pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

5. HHH. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., art. 297 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 309 din C. pen. şi la art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 297 alin. (1) din C. pen. şi la art. 132 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

6. NN. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., trafic de influenţă, în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 291 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 309 din C. pen. şi la art. 132 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

7. III. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

8. A. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

9. B. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 297 alin. (1) din C. pen. şi la art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (564 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. şi la art. 2561 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

10. JJJ. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (564 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. şi la art. 2561 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

11. KKK. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (564 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. şi la art. 2561 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

12. LLL. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

13. MMM. - pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 292 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

14. MM. - pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 291 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la infracţiunea de folosire a influenţei, în exerciţiul funcţiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii de foloase necuvenite, prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

15. S.C. CCC. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (19 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

16. Y. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (19 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

17. Z. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (19 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

18. S.C. XX. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

19. WW. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., fals informatic, în formă continuată (12 acte materiale), prev. de art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi delapidare, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

20. NNN. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 44 alin. (1) din C. pen. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi art. 44 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

21. S.C. OOO. S.R.L - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

22. PPP. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. şi înşelăciune, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

23. QQQ. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi fals informatic, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

24. S.C. UU. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (9 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

25. S.C. S. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

26. S.C. RRR. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

27. TT. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (13 acte materiale),prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., delapidare, prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (19 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

28. SSS. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., precum şi pentru săvârşirea a două infracţiuni de delapidare, prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

29. S.C. P..U.S.A. - MEDICAL CARE S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (17 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

30. T. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (17 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (154 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (17 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

31. S.C. K. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

32. S.C. P. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (16 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

33. J. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (36 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (36 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

34. O. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (36 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (14 acte materiale),prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. delapidare, în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (36 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

35. S.C. II. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

36. TTT. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi delapidare, în formă continuată (16 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

37. UUU. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi delapidare, în formă continuată (16 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

38. VVV. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (16 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi complicitate la infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

39. S.C. CC. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

40. WWW. - pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi fals informatic, în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

41. S.C. SS. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. rap. la art. 2561 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

42. RR. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. rap. la art. 2561 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (43 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

43. XXX. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. şi înşelăciune, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. rap. la art. 2561 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

44. S.C. YYY. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

45. S.C. X. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

46. ZZZ. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi fals informatic, în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

47. AAAA. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

48. S.C. BBBB. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (16 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

49. CCCC. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, delapidare, în formă continuată (43 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., fals informatic, în formă continuată (19 acte materiale), prev. de art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (16 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (50 acte materiale), prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (16 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

50. DDDD. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (43 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (16 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (50 acte materiale), prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

51. D. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., influenţare a declaraţiilor, prev. de art. 272 alin. (1) din C. pen. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (16 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

52. EEEE. - pentru săvârşirea infracţiunii de influenţare a declaraţiilor, prev. de art. 272 alin. (1) din C. pen.

53. E. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (16 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

54. S.C. W. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

55. S.C. BBB. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

56. S.C. AAA. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

57. U. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (27 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

58. V. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

59. FFFF. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

60. S.C. G. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (19 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

61. F. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (19 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (19 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

62. S.C. LL. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

63. KK. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

64. S.C. N. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

65. S.C. BB. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (14 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

66. S.C. R. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (32 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

67. Q. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (46 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., precum şi pentru săvârşirea a două infracţiuni de delapidare, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (46 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

68. AA. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (46 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (46 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

69. GGGG. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 44 alin. (1) din C. pen. şi înşelăciune, în formă continuată (46 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi art. 44 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

70. S.C. HHHH. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

71. IIII. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

72. JJJJ. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

73. KKKK. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

74. S.C. LLLL. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (15 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

75. S.C. MMMM. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

76. NNNN. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (28 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (14 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (28 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

77. OOOO. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (28 acte materiale), prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (28 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

78. S.C. PPPP. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

79. QQQQ. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

80. RRRR. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen. şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

81. SSSS. - pentru săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (17 acte materiale), prev. de art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

82. DD. - pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, în formă continuată (17 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (17 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

83. ZZ. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (38 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

84. YY. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (38 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (33 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (38 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

85. S.C. GG. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (35 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

86. S.C. HH. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (12 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

87. FF. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (47 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (6 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., delapidare, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 295 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (47 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

88. S.C. PP. S.R.L. - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

89. QQ. - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., înşelăciune, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

90. TTTT. - pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., complicitate la înşelăciune, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 325 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

În cursul urmăririi penale, în dosarul de urmărire penală nr. 64/P/2017, în temeiul dispoziţiilor art. 249 alin. (1) şi alin. (5) din C. proc. pen., interpretate potrivit deciziei RIL nr. 19/16.10.2017 pronunţate de Î.C.C.J., şi, după caz, raportate la art. 20 din Legea nr. 78/2000, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, secţia de combatere a corupţiei a dispus luarea următoarelor măsuri asigurătorii:

Prin ordonanţa din data de 23.01.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 20.037.710,75 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului DDD., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut, pentru sine ori pentru altul, un folos necuvenit, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv cota de 1/2 din imobilul apartament nr. x din Bucureşti, strada x, nr. 4, sector I şi cota de 1/2 din imobilul loc de parcare din Bucureşti, strada x, nr. 4, apartament 8, sector I, evaluate, în total, la suma de 90.000 euro .

Prin ordonanţa din data de 8.11.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 13.189.553,75 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului III., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut, pentru sine ori pentru altul, un folos necuvenit, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor deţinute de acesta în devălmăşie cu soţia, UUUU., respectiv: imobilul locuinţă tip P+1E din localitatea Techirghiol, strada x, nr. 10A, judeţul Constanţa, având destinaţia casă de vacanţă, evaluat la suma de 129.551 euro; imobilul teren intravilan din localitatea Podul Rizii, judeţul Dâmboviţa, imobilul teren extravilan din comuna Sălcioara, judeţul Dâmboviţa şi imobilul teren extravilan din localitatea Podul Rizii, judeţul Dâmboviţa, având destinaţia terenuri agricole, evaluate, în total, la suma de 10.000 RON; imobilul teren intravilan din localitatea Podul Rizii, judeţul Dâmboviţa, având destinaţia teren agricol, evaluat la suma de 10.000 RON; imobilul teren extravilan din comuna Sălcioara, judeţul Dâmboviţa, având destinaţia teren agricol, evaluat la suma de 1.000 euro; imobilul teren extravilan din judeţul Dâmboviţa, având destinaţia teren agricol, evaluat la suma de 6.000 euro; imobilul teren din localitatea Călina, judeţul Vâlcea, având destinaţia grădină, evaluat la suma de 7.000 RON; imobilul teren extravilan din comuna Vidra, judeţul Ilfov, având destinaţia teren agricol, evaluat la suma de 10.000 euro; imobilul teren şi construcţie din Bucureşti, strada x, nr. 21, sector I, având destinaţia birouri, evaluat la suma de 1.283.219 RON; autoturismul, lăsat în custodia inculpatului .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 13.189.553,75 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului GGG., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut, pentru sine ori pentru altul, un folos necuvenit, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv: imobilul teren extravilan, livadă, din municipiul Oradea, judeţul Bihor, evaluat la suma de 3.000 euro; imobilul teren intravilan şi construcţia din municipiul Oradea, strada x, nr. 23A, judeţul Bihor, evaluate la suma de 150.000 euro; imobilul teren intravilan din municipiul Oradea, judeţul Bihor, evaluat la suma de 60.000 RON; imobilul teren intravilan din localitatea Paleu, judeţul Bihor, evaluat la suma de 3.200 euro; imobilul teren intravilan din localitatea Paleu, judeţul Bihor, evaluat la suma de 3.200 euro; imobilul teren intravilan din satul Săldăbagiu de Munte, comuna Paleu, judeţul Bihor, evaluat la suma de 10.000 RON; imobilul teren intravilan din satul Săldăbagiu de Munte, comuna Paleu, judeţul Bihor, evaluat la suma de 10.000 RON; imobilul apartament nr. x din municipiul Constanţa, Staţiunea Mamaia, Bulevardul x, Corp B, judeţul Constanţa, evaluat la suma de 90.000 euro; 60 părţi sociale la S.C. VVVV. S.R.L. şi 20 părţi sociale la S.C. WWWW. S.R.L. .

Prin ordonanţa din data de 19.01.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 20.037.710 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului A., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut, pentru sine ori pentru altul, un folos necuvenit, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv: cota de 1/2 din imobilul apartament din Bucureşti, Bulevardul x, apartament 25, sector I, evaluat la suma de 153.625 RON; cota parte din terenul forestier din comuna Cislău, judeţul Buzău, evaluată la suma de 5.166 RON; cotele părţi din suprafeţele de teren de 10.000 mp şi de 18.200 mp din comuna Cislău, judeţul Buzău, evaluate la suma de 25.380 RON; autoturismul, evaluat la suma de 9.000 RON şi autoturismul, evaluat la suma de 9.000 RON, ambele autoturisme lăsate în custodia inculpatului .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 13.189.553,75 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului HHH., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut, pentru sine ori pentru altul, un folos necuvenit, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv: imobilul teren intravilan şi construcţia din localitatea Tunari, judeţul Ilfov, evaluate la suma de 140.000 euro; imobilul teren intravilan din localitatea Tunari, judeţul Ilfov, evaluat la suma de 6.270 euro; autoturismul, lăsat în custodia inculpatului; suma de 15.100 RON, identificată şi găsită la percheziţia domiciliară din data de 31. VIII.2017, care a fost depusă la EE., pe numele inculpatului, la dispoziţia organelor judiciare, potrivit recipisei de consemnare nr. x din data de 1. II.2018, eliberată de EE., Sucursala Ştirbei Vodă .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 1.024.123,75 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului DDDD., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv: imobilul apartament nr. x din Bucureşti, Bulevardul x, sector I, evaluat la suma de 90.000 euro; autoturismul, evaluat la suma de 4.500 euro; cota de participaţie de 95% din capitalul social de 200 RON al S.C. XXXX. S.R.L., cota de participaţie de 100% din capitalul social de 500 RON al S.C. BBBB. S.R.L., 2.914 deţineri cu valoarea nominală de 0,1 RON la S.C. YYYY. S.A. .

Prin ordonanţa din data de 09.11.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 1.024.123,75 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei D., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv: cota de 1/2 din imobilul compus din teren, curţi, construcţii din Bucureşti, Calea x, sector VI, cu preţul de cumpărare de 70.000 euro, la care s-au adăugat îmbunătăţiri de 500.000 euro, potrivit susţinerilor inculpatei; cota de 1/2 din imobilul construcţie din Bucureşti, Drumul Coasta Măgurii, nr. 44D şi 44E, sector VI, evaluat la suma de 250.000 euro; cota de 1/2 din imobilul construcţie din Bucureşti, Drumul Coasta Măgurii, nr. 44B, sector VI, evaluat la suma de 150.000 euro, modificată prin Ordonanţa din data de 5. III.2018, prin care s-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii asupra cotei de 1/2 din imobilul construcţie din Bucureşti, Drumul Coasta Măgurii, nr. 44D şi 44E, sector VI, evaluat la suma de 250.000 euro, în raport cu remodificarea cuantumului prejudiciului reţinut în sarcina inculpatei, respectiv suma de 286.530 RON .

Prin ordonanţa din data de 07.03.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 50.545 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei E., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv asupra apartamentului din Bucureşti, strada x, nr. 5C, sector VI, evaluat la suma de 60.000 euro .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 116.437,5 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei WW., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 116.437,5 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. XX. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 171.600 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului F., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv: terenul intravilan din localitatea Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava, evaluat la suma de 10.153 RON; 20 părţi sociale la S.C. G. S.R.L. şi 10 părţi sociale la S.C. H. S.R.L.; autoturismul, evaluat la suma de 50.000 RON şi motocicleta, evaluată la suma de 5.000 RON, lăsate în custodia inculpatului; precum şi măsura popririi sub condiţie a sumei de 3.3370,33 RON, reprezentând primă de stat şi dobânda aferentă, aflată în contul inculpatului deschis la I. pentru locuinţe S.A. .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 1.045.380 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei J., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv asupra 20 părţi sociale la S.C. K. S.R.L. şi 20 părţi sociale la S.C. L. S.R.L. (204-205, volumul 558, dosar de urmărire penală), precum şi măsura popririi sumelor de bani existente în conturile inculpatei .

Prin ordonanţa din data de 01.11.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 1.045.380 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. K. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: maşina de cusut Singer, în valoare de 729,90 RON; Led TV High Definition 81 cm, în valoare de 749,90 RON; TV 19,5’’, în valoare de 459,90 RON, M., în valoare de 1.819,00 RON (225-227, volumul 558, dosar de urmărire penală), precum şi măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societăţii .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 25.945 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. N. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicată măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societăţii, din care a fost indisponibilizată suma de 447,99 RON .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 1.066.847,5 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei O., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: terenul intravilan şi construcţie din localitatea Floreşti, judeţul Giurgiu; 20 părţi sociale la S.C. P. S.R.L.; autoturismul, cu preţul de cumpărare de 21.306 RON, lăsat în custodia inculpatei, precum şi măsura popririi sumelor de bani existente în conturile inculpatei .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 1.066.847,5 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. P. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: apartamentul nr. x din Bucureşti, Bulevardul x, sector VI; aerul condiţionat, în valoare de 1.726,06 RON; banda de alergat electrică, în valoare de 2.799 RON, precum şi măsura popririi sumelor de bani existente în conturile inculpatei .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 151.098 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei RRRR., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv asupra imobilului apartament nr. x din Bucureşti, Bulevardul x, sector III, evaluat la suma de 60.000 euro .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 151.098 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului QQQQ., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv asupra imobilului apartament nr. x din Bucureşti, Bulevardul x, sector III, evaluat la suma de 60.000 euro .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 151.098 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. PPPP. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin ordonanţa din data de 09.11.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 887.345 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei IIII., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: imobilul apartament nr. x din Bucureşti, strada x, nr. 6, sector II, evaluat la suma de 49.400 euro; imobilul apartament nr. x din Bucureşti, Şoseaua x, sector III, evaluat la suma de 70.000 euro; imobilul garsonieră nr. 9 din Bucureşti, Şoseaua x, sector IV, evaluat la suma de 20.000 euro; imobilul teren şi construcţie din Bucureşti, strada x, nr. 16, sector I, evaluat la 120.000 euro; autoturism, evaluat la suma de 10.000 euro .

Prin ordonanţa din data de 09.11.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 887.345 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului KKKK., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv: imobilul teren şi construcţii din oraş Pantelimon, str. x, tarla x, parcela x, judeţul Ilfov, evaluate la suma de 412.183 RON (115.000 euro); imobilul teren arabil extravilan din oraş Pantelimon, judeţul Ilfov, evaluat la suma de 15.000 euro; imobilul teren arabil din oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, evaluat la suma de 15.000 euro; autoturismul, deţinut în proprietate comună cu soţia, inculpata JJJJ., evaluat la suma de 5.000 euro .

Prin ordonanţa din data de 09.11.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 887.345 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei JJJJ., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: imobilul teren şi construcţii din oraş Pantelimon, str. x, tarla x, parcela x, judeţul Ilfov, evaluate la suma de 412.183 RON (115.000 euro); imobilul teren arabil extravilan din oraş Pantelimon, judeţul Ilfov, evaluat la suma de 15.000 euro; imobilul teren arabil din oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, evaluat la suma de 15.000 euro; apartamentul nr. x din Bucureşti, strada x, nr. 11, sector II, evaluat la suma de 45.000 euro; autoturismul, deţinut în proprietate comună cu soţia, inculpata JJJJ., evaluat la suma de 5.000 euro .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 887.345 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. HHHH. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra sumei de 37.510 RON, predată de reprezentantul legal al societăţii comerciale, care a fost depusă la EE. pe numele societăţii comerciale, la dispoziţia organelor judiciare, potrivit recipisei de consemnare nr. x din data de 12. II.2018 eliberată de EE., Sucursala Ştirbei Vodă, precum şi măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societăţii .

Prin ordonanţa din data de 07.03.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 1.463.996 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului YY., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatului, nefiind identificate bunuri în proprietatea acestuia.

Prin ordonanţa din data de 07.03.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 1.463.996 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei ZZ., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin ordonanţa din data de 06.03.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 887.345 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Q., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv asupra imobilului teren şi construcţie din comuna Dobroeşti, sat Fundeni, judeţul Ilfov, evaluate la suma de 87.150 RON şi asupra 20 părţi sociale la S.C. R. S.R.L., precum şi măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societăţii .

Prin ordonanţa din data de 06.03.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 793.735 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. R. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 167.050 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. S. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: autoturismul; prelungitor, tub pp, reducţie, ramificaţie, racord gaz, etc.; căsuţă unelte - magazie metal; faianţă, gresie, decor, precum şi măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societăţii, din care a fost indisponibilizată suma de 767,32 RON .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 893.010 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului T., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv: imobilul apartament din oraş Buftea, Şoseaua Bucureşti-Târgovişte, nr. 147, judeţul Ilfov; cota de 12,5% din imobilul apartament din oraş Buftea, Şoseaua Bucureşti-Târgovişte, nr. 41, judeţul Ilfov; cota de 25% din terenul agricol intravilan din oraşul Buftea, judeţul Ilfov; autoturismul, cu preţul de 30.000 euro; autoturismul, cu preţul de 9.000 euro; .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 893.010 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. P..U.S.A. MEDICAL CARE S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: imobilul cu destinaţia de cabinet medical din oraşul Buftea, judeţul Ilfov, cu preţul de 55.579 RON; autoturismul 1; autoturismul 2; autoturismul 3; autoturismul 4, precum şi măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societăţii, din care a fost indisponibilizată suma de 8.755,55 RON .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 26.995 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului V., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatului, care nu a fost pusă în aplicare.

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 488.325 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei U., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: apartamentul nr. x din Bucureşti, str. x, sector VI, evaluat la suma de 34.500 euro; terenul intravilan din localitatea Răzvani, judeţul Călăraşi, deţinut în proprietate comună cu soţul, inculpatul V., evaluat la suma de 36.000 RON .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 423.570 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. W. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv asupra autoturismului, evaluat la suma de 6.500 euro, precum şi măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societăţii, din care a fost indisponibilizată suma de 6.112,06 RON .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 26.995 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. AAA. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 37.760 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. BBB. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin ordonanţa din data de 09.11.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 205.575 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei AAAA., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: 41 părţi sociale la S.C. X. S.R.L.; autoturismul, evaluat la suma de 4.500 euro, lăsat în custodia inculpatei .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 205.575 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. X. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind instituită măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societăţii, din care a fost indisponibilizată suma de 1.153,63 RON .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 171.555 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei ZZZ., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv asupra apartamentului nr. x Bis din Bucureşti, str. x, bloc Corp D, sector I, deţinut în devălmăşie cu soţul, ZZZZ., evaluat la suma de 280.352 RON .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 171.555 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. YYY. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin ordonanţa din data de 09.11.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 450.925 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Y., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv asupra imobilului teren intravilan şi clădire din localitatea Bragadiru, judeţul Ilfov, cu preţul de 564.450 RON (150.000 euro) .

Prin ordonanţa din data de 09.11.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 450.925 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpate Z., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv asupra imobilului teren intravilan din localitatea Bragadiru, judeţul Ilfov, cu preţul de 45.241 RON .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 450.925 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. CCC. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 34.235 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului AA., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv asupra imobilului apartament din comuna Dobroieşti, sat Fundeni, judeţul Ilfov, cu valoarea de achiziţie de 46.316 euro, şi asupra unui număr de 20 părţi sociale la S.C. BB. S.R.L., precum şi poprirea sumelor din conturile deţinute de inculpat, modificată prin Ordonanţa din data de 15. I.2018, prin care s-a dispus ridicarea măsurii popririi sumelor de bani existente în contul AAAAA. cu nr. S.A. x, apreciindu-se că valoarea prejudiciului este acoperită prin ipoteca aplicată asupra imobilului sechestrat .

Prin ordonanţa din data de 09.11.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 1.983.547 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei OOOO., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatului, nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 689.855 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. MMMM. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: autoturismul, evaluat la suma de 22.600 RON; autoturismul, evaluat la suma de 4.500 euro; autoturismul, evaluat la suma de 9.700 euro, precum şi poprirea sumelor din conturile deţinute de societate,

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 31.375 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. CC. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia, procedându-se la poprirea sumelor de bani existente în conturile societăţii .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 1.293.692 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei NNNN., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 31.375 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. LLLL. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: combina frigorifică BBBBB. x, CCCCC., cu preţul de 2.035 RON; 3 frigidere cu o uşă cu preţul total de 1.139,95 RON, precum şi poprirea sumelor de bani existente în conturile societăţii .

Prin ordonanţa din data de 07.03.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 61.855 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei DD., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: autoturismul, evaluat la suma de 16.000 RON, lăsat în custodia inculpatei; apartamentul nr. x din comuna Dobroeşti, sat Fundeni, str. x, corp A1, judeţul Ilfov, locul de parcare suprateran din comuna Dobroeşti, sat Fundeni, judeţul Ilfov şi cota parte de 1,005% din imobilul din comuna Dobroeşti, sat Fundeni, judeţul Ilfov, constând în teren, pe care urmează să se facă accesul către construcţie, evaluate, în total, la suma de 160.870 RON, modificată prin încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din datele de 01.04.2020 şi de 08.04.2020 ale judecătorului de cameră preliminară de la Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, din dosarul nr. x/2018, prin care, urmare a faptului că inculpata DD. a pus la dispoziţia organelor judiciare suma de bani echivalent al limitei până la care a fost instituit sechestrul asigurător în cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de 61.855 RON, deţinută de inculpata DD. în contul deschis pe numele său la EE., având COD IBAN x, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, cu consecinţa ridicării sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei, instituit în urmărire penală, prin ordonanţa din data de 07.02.2018.

Prin ordonanţa din data de 07.03.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 863.475 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei FF., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: imobilul compus din teren arabil extravilan din localitatea Padina, judeţul Buzău, evaluat la suma de 36.000 RON; imobilul apartament nr. x din Bucureşti, str. x, sector IV, evaluat la suma de 195.048 RON; imobilul apartament nr. x din Bucureşti, Şoseaua x, sector IV, evaluat la suma de 198.798 RON; imobilul teren intravilan din Bucureşti, str. x, sector IV, evaluat la suma de 18.000 RON; imobilul teren extravilan din comuna Vidra, judeţul Ilfov, evaluat la suma de 53.000 RON; imobilul teren (fâneaţă) intravilan din oraşul Predeal, zona Cioplea, judeţul Braşov, evaluat la suma de 20.000 RON; imobilul apartament nr. x din Bucureşti, str. x, sector IV, evaluat la suma de 44.460 RON .

Prin ordonanţa din data de 07.03.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 568.880 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. GG. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: autoturismul, evaluat la suma de 67.500 RON, precum şi poprirea sumelor de bani existente în conturile societăţii .

Prin ordonanţa din data de 07.03.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 294.595 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. HH. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea societăţii, fiind aplicată poprirea sumelor de bani existente în conturile societăţii .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 456.035 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului VVV., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind instituită poprirea sumelor de bani existente în conturile sale, din care a fost indisponibilizată suma de 637.210 RON .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 456.035 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. II. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: autoturismul, cu valoarea de achiziţie de 7.500 euro şi autoturismul, ambele lăsate în custodie lui JJ., precum şi poprirea sumelor de bani existente în conturile societăţii, din care a fost indisponibilizată suma de 18.489,97 RON .

Prin ordonanţa din data de 09.11.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 456.035 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei TTT., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv asupra apartamentului nr. x din Bucureşti, str. x, sector V, cu preţul de cumpărare de 32.500 euro .

Prin ordonanţa din data de 09.11.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 456.035 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului UUU., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv: 10 părţi sociale în valoare de 100 RON la S.C. DDDDD.; 40 părţi sociale în valoare de 400 RON la S.C. EEEEE. S.R.L.; imobilul teren intravilan şi construcţie din oraşul Chitila, judeţul Ilfov, cu valoarea de achiziţie de 8.000 euro; autoturismul.

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 238.450 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. LL. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv asupra autoturismului, evaluat la suma de 12.000 RON, precum şi poprirea sumelor de bani existente în conturile societăţii, din care a fost identificată sumele de 18.395,71 RON, 15.750,68 RON, 6.340,63 RON, 12.745,68 RON, 18.840,72 RON, modificată prin ordonanţa din data de 20.10.2018, prin care s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător cu privire la suma de 1.756 RON, reprezentând salarii cuvenite inculpatei KK. .

Prin ordonanţa din data de 30.01.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 20.037.710,75 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei FFF., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut, pentru sine ori pentru altul, un folos necuvenit, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: imobilul teren şi construcţie din Bucureşti, intrarea Brateş, nr. 22, sector III, evaluat la suma de 580.000 RON; cota indiviză de 1/2 din imobilul din comuna Pietroasele, sat Dara, judeţul Buzău, evaluat la suma de 10.000 RON; autoturismul, evaluat la suma de 8.000 RON şi remorca specială tip rulotă, evaluată la suma de 7.500 RON, ambele autoturisme fiind lăsate în custodia inculpatei .

Prin ordonanţa din data de 19.01.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 20.037.710,75 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului EEE., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut, pentru sine ori pentru altul, un folos necuvenit, reţinută în sarcina inculpatului, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia, respectiv: imobilul teren intravilan şi construcţie din localitatea Bârza, judeţul Olt, deţinut în devălmăşie cu soţia, FFFFF., evaluat la suma de 15.000 euro; imobilul apartament din localitatea Dobroeşti, judeţul Ilfov, evaluat la suma de 321.512 RON; imobilul casă de locuit din localitatea Petrila, judeţul Hunedoara, evaluat la suma de 10.000 euro; suma de 10.140 euro găsită la percheziţia imobiliară, depusă la EE., pe numele inculpatului şi la dispoziţia organelor judiciare, conform recipisei de consemnare nr. x II.2018 eliberată de EE., Sucursala Ştirbei Vodă .

Prin ordonanţa din data de 18.12.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 2.000 euro, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului MM., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea confiscării speciale a sumei de 2.000 euro, obţinută de inculpat prin traficarea influenţei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra sumei de 9.380 RON, reprezentând contravaloarea sumei de 2.000 euro, consemnată la EE. pe numele inculpatului şi la dispoziţia organelor judiciare, conform recipisei de consemnare nr. x XII.2017 eliberată de EE., Sucursala Calea 13 septembrie .

Prin ordonanţa din data de 28.02.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 1.643.107,5 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. PP. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: terenul intravilan apartament din comuna Petrăchioaia, sat Surlari, judeţul Ilfov; terenul intravilan curţi şi construcţii din localitatea Olteniţa, judeţul Călăraşi; teren intravilan curţi şi construcţii din localitatea Olteniţa, judeţul Călăraşi; terenul intravilan curţi şi construcţii din localitatea Olteniţa, judeţul Călăraşi; teren intravilan curţi şi construcţii din localitatea Olteniţa, judeţul Călăraşi .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 3.041.650 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei RR., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: terenul intravilan şi construcţie din Bucureşti, str. x, sector II, evaluat la suma de 75.000 euro; imobilul apartament din Bucureşti, Bulevardul x, sector II, evaluat la suma de 47.000 euro; imobilul apartament nr. x din Bucureşti, Calea x, sector I, cu valoarea de 67.375 RON .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 3.041.650 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. SS. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind poprite sumele de bani existente în conturile societăţii, din care au fost indisponibilizate sumele 12.815 RON, 69,94 RON, 7.570 RON, 22.348,33 RON .

Prin ordonanţa din data de 07.03.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 585.050 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei SSS., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: apartamentul nr. x din Bucureşti, Aleea x, sector IV, evaluat la suma de 248.370 RON; cota de 1/2 din apartamentul nr. x din Bucureşti, str. x, sector IV, evaluat la suma de 475.396lei; cota de 1/2 din apartamentul nr. x din Bucureşti, strada x, nr. 11, sector IV, evaluat la suma de 303.744 RON .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 637.210 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei TT., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia, respectiv: imobilul teren extravilan din comuna Berceni, judeţul Ilfov; imobil teren extravilan din comuna Berceni, judeţul Ilfov; imobilul teren intravilan din comuna Berceni, judeţul Ilfov; imobilul teren intravilan (drum de acces) din comuna Berceni, judeţul Ilfov; imobil teren extravilan din comuna Berceni, judeţul Ilfov; imobilul teren extravilan din comuna Berceni, judeţul Ilfov; imobilul teren intravilan şi construcţie din Bucureşti, str. x, cartier A, sector IV; cota parte de 1/4 din imobilul apartament din Bucureşti, strada x, nr. 7, sector IV; 20 părţi sociale la S.C. S. S.R.L., în valoare totală de 200 RON; 25 părţi sociale la S.C. UU. S.R.L., în valoare totală de 250 RON; 5.001 părţi sociale la S.C. VV. S.R.L., în valoare totală de 50.010 RON, precum şi poprirea sumelor de bani existente în conturile inculpatei, din care a fost indisponibilizată suma de 412,30 RON, modificată prin încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din data de 20. XII.2017 a Judecătorului de Drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II a penală, din Dosarul nr. x/2017, prin care s-a dispus ridicarea sechestrului cu privire la imobilul-teren extravilan, în suprafaţă de 444 mp, situat în comuna Berceni, jud. Ilfov, nr. cadastral x, donat către fiul său, HHHHH., potrivit contractului de donaţie nr. x/2. III.2016, precum şi cu privire la imobilul teren intravilan, în suprafaţă de 575 mp, situat în Bucureşti, cartier A, str. x, cu construcţia pe trei nivele în suprafaţă totală de 344 mp, edificată în anul 2001, pentru care nu există acte .

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 470.160 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. UU. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, fiind luată măsura popririi sumelor existente în conturile societăţii .

Prin ordonanţa din data de 07.03.2018, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurenţa sumei de 114.890 RON, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. RRR. S.R.L., cu excepţiile prevăzute la art. 249, alin. (8), C. proc. pen., în vederea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatei, nefiind identificate bunuri în proprietatea societăţii.

S-a constatat că inculpata LLL. a predat la dosar bunurile primite, cu titlu de mită, de la inculpata CCCC., respectiv două perechi de pantofi sport de copii, lănţişorul cu pandantiv şi cele 3 flacoane cu vitamina B17, medicamentele fiindu-i restituite, conform proceselor-verbale din datele de 26. I.2018, respectiv 30. I.2018 şi planşelor fotografice întocmite .

Prin încheierea de şedinţă din data de 14.03.2022 a Curţii de Apel Bucureşti, din dosarul nr. x/2018, în temeiul art. 2502 din C. proc. pen., au fost respinse, ca neîntemeiate, cererile de încetare de drept a măsurilor asigurătorii luate în dosarul de urmărire penală nr. 64/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie - Direcţia Naţională Anticorupţie, secţia de combatere a corupţiei, formulate de către inculpaţi.

Prin decizia penală nr. 532 din 14 septembrie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, din dosarul nr. x/2018, în unanimitate, au fost respinse, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţi împotriva încheierii de şedinţă din data de 14.03.2022 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală, din Dosarul nr. x/2018.

Ulterior, prin încheierea de şedinţă din data de 15. IV.2022 a Curţii de Apel Bucureşti, din dosarul nr. x/2018, printre altele, în temeiul art. 2502 din C. proc. pen., au fost menţinute măsurile asigurătorii ale sechestrului şi popririi, luate prin ordonanţele din datele de 27.10.2017, 1.11.2017, 8.11.2017, 9.11.2017, 18.12.2017, 19.01.2018, 23.01.2018, 30.01.2018, 28.02.2018, 6.03.2018 şi 7.03.2018 ale Parchetului pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, secţia de Combatere a Corupţiei, din dosarul nr. x/2017.

Prin decizia penală nr. 547 din 20 septembrie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, din dosarul nr. x/2018, în majoritate, au fost admise contestaţiile declarate de inculpaţii S.C. MMMM. S.R.L., GGG., DDD., TTT., FFF., NNNN., IIII., EEE., OOOO., RRRR., QQQQ., AAAA., CCCC., DDDD., JJJJ., KKKK., III., HHH., SSS., KKK., VVV., XXX., S.C. YYY. S.R.L., S.C. HHHH. S.R.L., S.C. RRR. S.R.L., S.C. PPPP. S.R.L., S.C. BBBB. S.R.L., S.C. LLLL. S.R.L., JJJ. şi UUU., s-a desfiinţat, în parte, încheierea de şedinţă din data de 15.04.2022 a Curţii de Apel Bucureşti, din Dosarul nr. x/2018 şi, pe cale de consecinţă, au fost constatate încetate de drept măsurile asigurătorii luate faţă de aceşti inculpaţi.

Prin încheierea penală din data de 10 octombrie 2022, Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, pronunţată în dosarul penal nr. x/2018, în temeiul art. 2502 din C. proc. pen., a respins, ca neîntemeiate, cererile de încetare de drept a măsurilor asigurătorii luate prin ordonanţele din datele de 27.10.2017, 01.11.2017, 09.11.2017, 18.12.2017, 19.01.2018, 28.02.2018, 06.03.2018 şi 07.03.2018 ale Parchetului pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, secţia de Combatere a Corupţiei, din dosarul nr. x/2017, formulate de inculpaţii A., B., D., E., WW., S.C. XX. S.R.L., F., S.C. G. S.R.L., J., S.C. K. S.R.L., S.C. N. S.R.L., O., S.C. P. S.R.L., YY., ZZ., Q., S.C. R. S.R.L., S.C. S. S.R.L., T., S.C. P..U.S.A. - Medical Care S.R.L., V., U., S.C. W. S.R.L., S.C. AAA. S.R.L., S.C. BBB. S.R.L., S.C. IIIII. S.R.L., Y., Z. (modificate prin încheierea de şedinţă din data de 15.04.2022 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală, din dosarul nr. x/2018), S.C. CCC. S.R.L., AA., S.C. BB. S.R.L., S.C. CC. S.R.L., DD. (modificate prin încheierile de şedinţă din Camera de Consiliu din datele de 01.04.2020 şi de 08.04.2020 ale judecătorului de cameră preliminară de la Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, din Dosarul nr. x/2018), FF., S.C. GG. S.R.L., S.C. HH. S.R.L., S.C. II. S.R.L., JJJJJ., S.C. LL. S.R.L., MM., NN., S.C. PP. S.R.L., QQ., RR., S.C. SS. S.R.L., TT., S.C. UU. S.R.L.

Prin aceiaşi încheiere, în temeiul art. 249 alin. (1) din C. proc. pen., precum şi a deciziei nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a luat măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi măsura popririi asupra sumelor de bani existente în conturi, în privinţa inculpaţilor: DDD., până la concurenţa sumei de 20.040.591 RON; EEE., până la concurenţa sumei de 20.040.591 RON; FFF., până la concurenţa sumei de 20.040.591 RON; GGG., până la concurenţa sumelor de 18.466.173,51 RON şi de 214.925 RON; HHH., până la concurenţa sumelor de 20.040.591 RON şi de 214.925 RON; III., până la concurenţa sumei de 18.466.173,51 RON; JJJ., până la concurenţa sumei de 20.040.591 RON; KKK., până la concurenţa sumei de 20.040.591 RON; S.C. RRR. S.R.L., până la concurenţa sumei de 114.890 RON; SSS., până la concurenţa sumelor de 585.050 RON, de 250.780 RON şi de 123.700 RON; TTT., până la concurenţa sumelor de 478.740 RON şi de 71.033,90 RON; UUU., până la concurenţa sumelor de 478.740 RON şi de 71.033,90 RON; VVV., până la concurenţa sumelor de 478.740 RON şi de 71.033,90 RON; XXX., până la concurenţa sumei de 4.487.476,25 RON; S.C. YYY. S.R.L., până la concurenţa sumei de 191.695 RON; ZZZ., până la concurenţa sumei de 191.695 RON; AAAA., până la concurenţa sumei de 215.535 RON; S.C. BBBB. S.R.L., până la concurenţa sumei de 1.004.547,5 RON; CCCC., până la concurenţa sumelor de 1.004.547,5 RON, de 530.967,68 RON şi de 2.250 RON; DDDD., până la concurenţa sumelor de 1.004.547,5 RON şi de 530.967,68 RON; S.C. HHHH. S.R.L., până la concurenţa sumei de 927.980 RON; IIII., până la concurenţa sumei de 927.980 RON; JJJJ., până la concurenţa sumei de 927.980 RON; KKKK., până la concurenţa sumei de 927.980 RON; S.C. LLLL. S.R.L., până la concurenţa sumei de 1.257.213 RON; S.C. MMMM. S.R.L., până la concurenţa sumei de 826.725 RON; NNNN., până la concurenţa sumelor de 2.083.938 RON, de 373.276,17 RON şi de 357.971,57 RON; OOOO., până la concurenţa sumei de 2.083.938 RON; S.C. PPPP. S.R.L., până la concurenţa sumei de 157.860 RON; QQQQ., până la concurenţa sumei de 157.860 RON; RRRR., până la concurenţa sumei de 157.860 RON.

Împotriva încheierii penale din data de 10 octombrie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, au formulat contestaţie inculpaţii GGG., Q., TT., QQ., DDD., TTT., FFF., NNNN., IIII., EEE., ZZZ., AA., OOOO., D., RRRR., QQQQ., AAAA., F., CCCC., DDDD., JJJJ., KKKK., III., B., HHH., SSS., KKK., A., VVV., RR., XXX., T., S.C. PP. S.R.L., S.C. YYY. S.R.L., S.C. II. S.R.L., S.C. HHHH. S.R.L., S.C. P..U.S.A - Medical Care S.R.L., S.C. G. S.R.L., S.C. PPPP. S.R.L., S.C. BBBB. S.R.L., S. S.R.L., JJJ., E., UUU., contestatorii părţi vătămate S.C. BB. S.R.L., S.C. RRR. S.R.L., LLLL. S.R.L., R. S.R.L., MMMM. S.R.L., precum şi de contestatorul - persoană interesată EEEE..

Prin decizia penală nr. 92/06.02.2023 pronunţată de Î.C.C.J. în dosarul penal nr. x/2018 au fost admise contestaţiile formulate de inculpaţii GGG., Q., TT., QQ., DDD., TTT., FFF., NNNN., IIII., EEE., ZZZ., AA., OOOO., D., RRRR., QQQQ., AAAA., F., CCCC., DDDD., JJJJ., KKKK., III., B., HHH., SSS., KKK., A., VVV., RR., XXX., T., S.C. PP. S.R.L., S.C. YYY. S.R.L., S.C. II. S.R.L., S.C. HHHH. S.R.L., S.C. P..U.S.A - Medical Care S.R.L., S.C. G. S.R.L., S.C. PPPP. S.R.L., S.C. BBBB. S.R.L., S. S.R.L., JJJ., E., UUU., contestatorii părţi vătămate S.C. BB. S.R.L., S.C. RRR. S.R.L., LLLL. S.R.L., R. S.R.L., MMMM. S.R.L., precum şi de contestatorul - persoană interesată EEEE. împotriva încheierii din 10 octombrie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I Penală. A fost desfiinţată încheierea contestată şi a fost trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, respectiv Curtea de Apel Bucureşti.

Prin încheierea penală din data de 28 aprilie 2023, Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, pronunţată în dosarul penal nr. x/2018, pe de o parte, în baza art. 2501 C. proc. pen.., a respins, ca nefondată, cererea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, privind luarea măsurilor asiguratorii pentru inculpaţii S.C. MMMM. S.R.L., GGG., DDD., TTT., FFF., NNNN., IIII., EEE., OOOO., RRRR., QQQQ., AAAA., CCCC., DDDD., JJJJ., KKKK., III., HHH., SSS., KKK., VVV., XXX., S.C. YYY. S.R.L., S.C. HHHH. S.R.L., S.C. RRR. S.R.L., S.C. PPPP. S.R.L., S.C. BBBB. S.R.L., S.C. LLLL. S.R.L., JJJ., UUU., ZZZ., iar pe de altă parte, în baza art. 2502 C. proc. pen.., a constatat încetate de drept măsurile asiguratorii luate faţă de inculpaţii A., B., D., E., F., S.C. G. S.R.L., J., S.C. K. S.R.L., S.C. N. S.R.L., O., S.C. P. S.R.L., Q., S.C. S. S.R.L., T., S.C. P..U.S.A.-MEDICAL CARE S.R.L., U., S.C. W. S.R.L., S.C. IIIII. S.R.L., Y., Z., AA., S.C. BB. S.R.L., S.C. CC. S.R.L., DD., FF., S.C. GG. S.R.L., S.C. HH. S.R.L., S.C. II. S.R.L., KK., S.C. LL. S.R.L., MM., NN., S.C. PP. S.R.L., QQ., RR., S.C. SS. S.R.L., TT., S.C. UU. S.R.L., WW., S.C. XX. S.R.L., YY., ZZ., S.C. R. S.R.L., V., S.C. AAA. S.R.L., S.C. BBB. S.R.L., S.C. CCC. S.R.L. şi a dispus ridicarea acestora.

Prin decizia penală nr. 462/20.06.2023 pronunţată de Î.C.C.J. în dosarul penal nr. x/2018, pe de o parte, a fost admisă excepţia de inadmisibilitate şi s-a respins, ca inadmisibilă, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, cu privire la dispoziţia de respingere a cererii de luare a măsurii asigurătorii din încheierea din data de 28 aprilie 2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I Penală, în dosarul nr. x/2018, referitoare la intimaţii S.C. MMMM. S.R.L., GGG., DDD., TTT., FFF., NNNN., IIII., EEE., OOOO., RRRR., QQQQ., AAAA., CCCC., DDDD., JJJJ., KKKK., III., HHH., SSS., KKK., VVV., XXX., S.C. YYY. S.R.L., S.C. HHHH. S.R.L., S.C. RRR. S.R.L., S.C. PPPP. S.R.L., S.C. BBBB. S.R.L., S.C. LLLL. S.R.L., JJJ., UUU., ZZZ., iar pe de altă parte, a fost admisă contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva încheierii din data de 28 aprilie 2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I Penală, în dosarul nr. x/2018, a fost desfiinţată, în parte, încheierea atacată numai cu privire la dispoziţia de încetare de drept şi de ridicare a măsurilor asigurătorii, şi în consecinţă au fost respinse cererile de încetare şi de ridicare a măsurilor asigurătorii formulate de intimaţii A., B., D., E., F., S.C. G. S.R.L., J., S.C. K. S.R.L., S.C. N. S.R.L., O., S.C. P. S.R.L., Q., S.C. S. S.R.L., T., S.C. P..U.S.A.-Medical Care S.R.L., U., S.C. W. S.R.L., S.C. IIIII. S.R.L., Y., Z., AA., S.C. BB. S.R.L., S.C. CC. S.R.L., DD., FF., S.C. GG. S.R.L., S.C. HH. S.R.L., S.C. II. S.R.L., KK., S.C. LL. S.R.L., MM., NN., S.C. PP. S.R.L., QQ., RR., S.C. SS. S.R.L., TT., S.C. UU. S.R.L., WW., S.C. XX. S.R.L., YY., ZZ., S.C. R. S.R.L., V., S.C. AAA. S.R.L., S.C. BBB. S.R.L., S.C. CCC. S.R.L.

Analizând măsurile asigurătorii dispuse şi menţinute în cauză cu referire la inculpaţii anterior menţionaţi, conform art. 2502 C. proc. pen., Curtea a reţinut, în esenţă, că, în ansamblul procedurilor derulate în prezenta cauză, în aplicabilitatea prevederilor art. 2502 din C. proc. pen.., se impune a fi subliniată durata măsurilor asigurătorii.

Referitor la proporţionalitatea dintre ingerinţa statului în dreptul recunoscut de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi interesul urmărit prin instituirea unei măsuri asigurătorii/de confiscare, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că aceasta trebuie analizată, în funcţie de circumstanţele cauzei şi natura ingerinţei în discuţie, prin raportare la mai mulţi factori relevanţi, precum durata măsurii şi valoarea bunurilor supuse acesteia (cauzele Olga Vladimirovna Litvinenko împotriva Rusiei şi OOO AVRORA MALOETAZHNOE STROITELSTVO împotriva Rusiei, hotărârea din 07 aprilie 2020, paragr. 69; cauza CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A. împotriva României, hotărârea din 21 iulie 2020, paragr. 87), necesitatea menţinerii măsurii, având în vedere desfăşurarea procedurii penale şi consecinţele acesteia asupra părţii interesate (cauza Lachikhina împotriva Rusiei, hotărârea din 10 octombrie 2017, paragr. 59), comportamentul reclamantului şi al autorităţilor statului care intervin, prin raportare şi la complexitatea cauzei (cauza Forminster Enterprises Limited împotriva Republicii Cehe, hotărârea din 09 octombrie 2008, paragr. 75), disponibilitatea unei căi de atac efective, inclusiv accesul la instanţe, prin care un reclamant poate contesta măsura asigurătorie/confiscarea (cauza BENET CZECH, SPOL. SR.O. împotriva Republicii Cehe, hotărârea din 21 octombrie 2010, paragr. 49; cauza CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A. împotriva României, hotărârea din 21 iulie 2020, paragr. 83 şi 87).

Aplicând criteriile generale la prezenta cauză, Curtea a constatat că prezenta cauză a vizat o investigaţie de o complexitate deosebită, fiind necesară analizarea unui număr extrem de ridicat de tranzacţii şi operaţiuni financiare realizate cu prilejul derulării relaţiilor contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu pentru persoanele fizice asigurate care a inclus un număr semnificativ de persoane juridice - mai precis 31. Astfel, Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 90 inculpaţi, persoane fizice şi juridice, aceştia fiind acuzaţi, în principal, de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă, în formă continuată, cumpărare de influenţă, în formă continuată, delapidare, delapidare, în formă continuată, fals informatic, în formă continuată, în forma autoratului şi instigării, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, uz de fals, influenţare a declaraţiilor, folosire a influenţei, în exerciţiul funcţiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii de foloase necuvenite, în forma autoratului şi complicităţii, abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în forma autoratului şi complicităţii, înşelăciune, în formă continuată, în forma autoratului şi complicităţii, luare de mită, dare de mită. Învederează procurorii că prin comiterea acestor infracţiuni Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.) a fost fraudat prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive, iar banii din acest fond să nu fie folosiţi pentru îngrijirea medicală la domiciliu a asiguraţilor care aveau nevoie reală de aceste servicii, în mod gratuit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut, în esenţă, ca situaţie de fapt că: un grup de firme care ofereau îngrijiri medicale la domiciliu aflate în conivenţă infracţională cu funcţionari ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S) şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a municipiului Bucureşti (C.A.S.M.B.) au transformat îngrijirile medicale la domiciliu într-o afacere profitabilă cu desconsiderarea totală a legii şi a drepturilor pacienţilor, modalitatea de operare fiind următoarea: obţinerea de C.N.P.-uri şi de acte medicale de la persoane asigurate la C.A.S.M.B., folosirea acestora pentru întocmirea în fals a dosarelor de solicitare de îngrijiri medicale la domiciliu, depunerea dosarelor la C.A.S.M.B. de către persoane neîmputernicite, folosirea frauduloasă a cardurilor de sănătate cu prilejul semnării electronice a serviciilor medicale pentru decontarea unor servicii medicale neprestate sau prestate în condiţii nelegale, transmiterea online a unor date false în sistemul informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate (S.I.U.I.). Sumele de bani decontate nelegal de la C.A.S.M.B. au fost delapidate de administratorii furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, fiind cheltuite în interes personal şi pentru plata membrilor grupului infracţional.

De asemenea, investigaţiile au vizat şi pretinsa implicare a funcţionarilor publici (între care persoane din conducerea C.N.A.S, C.A.S.M.B. şi funcţionari din aceste instituţii) care ar fi avut diverse atribuţii administrative în legătură cu gestionarea, verificarea şi aprobarea tranzacţiilor sau a solicitărilor de decontare servicii medicale, ceea ce ar fi dus la efectuarea de plăţi necuvenite, pe baza de date informatice şi documentaţie nereală, prin care ar fi fost creată aparenţa îndeplinirii condiţiilor legale pentru decontare, cu consecinţa prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.S.A.M.B. Procurorii arată în actul de sesizare că protecţia grupării infracţionale era asigurată de persoane din conducerea celor două instituţii care, deşi erau la curent cu activităţile nelegale, refuzau să facă verificări şi ca urmare să dispună sancţiuni.

În urma cercetărilor efectuate, Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie a susţinut că în cauză, având în vedere operaţiunile financiare cu privire la care a fost sesizată instanţa, există un presupus prejudiciu cumulat cauzat bugetului asigurări sociale de sănătate care depăşeşte 20 milioane RON (4,5 milioane euro) din fondurile C.S.A.M.B. şi care ar fi fost fraudate prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive. C.A.S.M.B ar făcut plăţi care nu li se cuveneau celor 31 de firme, în cuantum total de 20.040.591 RON (corespunzătoare celor 564 raportări de servicii medicale ale acestora).

Analizând parcursul procesual al dosarului, Curtea a constatat că a fost sesizată la data de 10.07.2018 cu rechizitoriul nr. x/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, secţia de Combatere a Corupţiei, a fost finalizată faza procesului penal constând în procedura de cameră preliminară (la data de 10 iunie 2021, urmare pronunţării încheierii Î.C.C.J din aceiaşi dată), actualmente desfăşurându-se faza de judecată a procesului penal, fiind începută cercetarea judecătorească în primul ciclu procesual (la data de 28 martie 2023 fiind dispusă reluarea judecăţii în prima instanţă, cu citirea actului de sesizare, urmare constatării incidenţei nulităţii absolute a actelor îndeplinite şi a măsurilor dispuse de judecătorul incompatibil, pe tot parcursul judecăţii în fond a prezentului dosar penal, până la 18 noiembrie 2022, dată la care a fost admisă cererea de recuzare a judecătorului cauzei).

Din perspectiva tipului măsurilor asigurătorii instituite, Curtea a constatat că au fost utilizate nu numai măsuri care au indisponibilizat bunurile imobile şi mobile ale inculpaţilor, procurorul indisponibilizând sumele de bani aflate în conturile bancare ale inculpaţilor persoane fizice şi juridice şi poprind sumele viitoare cu care vor fi alimentate conturile.

Dacă ingerinţa în dreptul de proprietate cauzat de indisponibilizarea unui bun imobil este de o intensitate medie, întrucât îl privează pe proprietarul bunului numai de posibilitatea de a efectua acte de dispoziţie în ceea ce priveşte bunul respectiv, acesta păstrând posibilitatea de a utiliza bunul şi de a se bucura de fructele acestuia, nu aceeaşi concluzie poate fi atinsă în cazul conturilor bancare.

Dincolo de simpla blocare a sumelor de bani aflate în conturile bancare, instituirea măsurii sechestrului asupra conturilor determină o ingerinţă şi în viaţa privată şi cea profesională. În mod întemeiat, a fost susţinut de apărare că în contextul societăţii actuale, imposibilitatea utilizării unui cont bancar, ca urmare a sechestrului instituit asupra tuturor conturilor bancare deţinute de o persoană, reprezintă un obstacol dificil de surmontat în desfăşurarea activităţii cotidiene. Aşadar, persoana se vede nu numai privată de proprietatea sa, dar şi de posibilitatea de a ordona efectuarea plăţilor uzuale, utilizarea instrumentelor financiare de investiţii sau de economisire, precum şi accesarea produselor de creditare. Similar, blocarea tuturor conturilor bancare ale unei persoane juridice are drept consecinţă oprirea aproape în totalitate a activităţilor curente, întrucât aceasta nu va mai putea dispune efectuarea plăţilor nici nu va mai putea încasa plăţile efectuate de terţi.

Prin urmare, Curtea a apreciat că o menţinere a măsurilor sechestrului asigurător asupra conturilor bancare după aproximativ 8 ani de la pretinsele fapte poate fi dispusă cu titlu excepţional şi pe baza unor temeiuri solide, în caz contrar măsura putând fi apreciată ca disproporţionată.

În egală măsură, Curtea a avut în vedere efectul conjugat pe care îl au măsurile asigurătorii dispuse în cauză cu privire la persoanele juridice, fiind dispuse atât indisponibilizarea bunurilor mobile, bunurile imobile, sumele aflate în conturile bancare precum şi părţile sociale deţinute de către inculpaţi.

În esenţă, acest cumul de sechestre duce la paralizarea vieţii societare şi blocarea oricărei activităţi profesionale. Dacă o astfel de ingerinţă gravă în viaţa societară şi în viaţa profesională a asociaţilor poate fi acceptată în mod excepţional la debutul unei anchete penale pentru acuzaţii grave, aceeaşi concluzie nu mai poate fi acceptată după curgerea unui interval de timp de 8 ani, fiind disproporţionată blocarea activităţilor societăţilor comerciale faţă de care operează în continuare prezumţia de nevinovăţie şi care nu au nicio culpă în prelungirea procedurilor judiciare.

Curtea a apreciat că depăşirea limitei de timp amintite în cadrul măsurilor asigurătorii, chiar şi pentru cauze de o complexitate deosebită cum este prezenta situaţie, are natura de a transforma o măsură de esenţă provizorie într-o măsură prin care dreptul de proprietate este afectat fără a se întrevedea o limită temporală.

Din perspectiva duratei măsurilor asiguratorii, Curtea a apreciat că este necesar să se raporteze şi la stadiul actual al cercetării judecătoreşti. Astfel, raportându-ne strict la dispoziţiile obligatorii ale instanţei de apel, instanţa de fond va mai proceda cel puţin la audierea martorilor care au fost audiaţi de către organele de urmărire penală precum şi a inculpaţilor care doresc să dea declaraţii, precum şi la administrarea eventualelor probe noi, în măsura în care ele vor fi încuviinţate.

Respectarea regulilor procesual penale, prin aplicarea principiilor specifice fazei de judecată, va determina o durată minimă de soluţionare a cauzei în primă instanţă de încă 2-3 ani, la care se va adăuga durata necesară pentru soluţionarea eventualelor căi de atac.

Raportat la durata de până în prezent, precum şi luând în considerare durata previzibilă a procedurilor judiciare, Curtea a reţinut că menţinerea măsurilor asiguratorii în continuare ar reprezenta în esenţă o expropriere de facto, chiar şi cu privire la persoanele juridice şi fizice faţă de care există suspiciunea că au fost implicate în presupusele activităţi de fraudare a bugetului gestionat de C.S.A.M.B. prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive.

Prelungirea procedurilor judiciare în cauză nu poate justifica menţinerea măsurilor asigurătorii sine die, fiind necesar să se asigure un just echilibru între scopul urmărit prin indisponibilizarea bunurilor şi dreptul de proprietate al inculpaţilor, persoane fizice şi juridice. Astfel, atunci când acest echilibru este rupt, dreptul de proprietate trebuie să fie recăpătat în deplinătatea sa de către persoanele supuse măsurilor asigurătorii, urmând ca eventualele sume stabilite cu titlu de prejudiciu sau care vor constitui obiectul unei eventuale dispoziţii de confiscare să fie executate la rămânerea definitivă a hotărârii penale, fără a exista o preferinţă faţă de ceilalţi creditori ai inculpaţilor.

Nu în ultimul rând, luând în considerare şi faptul că Statul Român, prin C.S.A.M.B., este singura parte civilă din prezenta cauză, nu poate fi ignorat că menţinerea măsurilor sechestrului asigurător, cu nesocotirea obligaţiilor stabilite prin art. 1 Protocolul 1 la Convenţie, poate determina crearea unor obligaţii de plată în sarcina Statului Român subsecvent constatării încălcării articolului amintit din Convenţie.

Curtea a avut în acest sens în vedere jurisprudenţa CEDO în cauzele în care statul pârât a fost România. Astfel, în cauza Călin c. României (cererea nr. x/14, hotărârea din 5 aprilie 2022), în privinţa unui sechestru care a vizat un apartament şi 2 autovehicule, instituit timp de 10 ani şi 10 luni, Curtea a constatat existenţa unei încălcări a art. 1 Protocolul 1 la Convenţie şi a acordat reclamantului suma de 15.000 EUR.

Totodată, Curtea a avut în vedere cauza Credit Europe Leasing IFN S.A. c. României (cererea nr. x/11, hotărârea din 21 iulie 2020) în care a fost constatată încălcarea art. 1 Protocolul 1 prin raportare la un sechestru care viza 779 de chioşcuri 6 autoutilitare şi 1 camion, menţinut o perioadă de 8 ani şi 8 luni, într-o anchetă a cărei complexitate poate fi comparată cu prezenta cauză. Printr-o hotărâre subsecventă (10 octombrie 2023) Curtea a obligat Statul Român să plătească reclamantei suma de 200.000 EUR reprezentând daune materiale şi morale.

Faţă de obligaţiile impuse de art. 1 Protocolul 1 la Convenţie, Curtea a apreciat că este necesară ridicarea în cauză a tuturor măsurilor asigurătorii instituite şi menţinute, acestea fiind în prezent lipsite de proporţionalitate faţă de scopul urmărit, menţinerea acestora după mai bine de 8 ani atingând esenţa dreptului de proprietate şi transformă o măsură procesuală provizorie într-o sancţiune de natură civilă definitivă faţă de inculpaţi.

Legat de împrejurarea că pentru un număr de 43 de inculpaţi măsurile asiguratorii au fost ridicate, fiind încetate de drept, cu referire la egalitatea de tratament procesual, Curtea a reţinut că acest principiu procesual se impune în situaţia în care inculpaţii se află în situaţii juridice similare, or, în cauză, este evidentă diferenţa, pe de o parte, între acuzaţiile aduse inculpaţilor, iar pe de altă parte temeiul de drept diferit de ridicare a măsurilor asiguratorii, şi, prin urmare, din această perspectivă nu se poate aprecia că aceştia se află în situaţii juridice identice care să implice un tratament juridic similar.

Prin urmare, în temeiul art. 2502 C. proc. pen., Curtea a apreciat că este necesară ridicarea integrală a tuturor măsurilor asigurătorii şi vor fi astfel dispuse dispoziţii de ridicare faţă de fiecare măsură asiguratorie care mai este în prezent în fiinţă, prin raportare la fiecare inculpat ale cărui bunuri constituie obiectul sechestrelor. Referitor la sumele ridicate asupra cărora au fost instituite sechestre, acestea vor fi restituite persoanelor de la care au fost ridicate.

Împotriva încheierii penale din 18 aprilie 2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2018 au declarat contestaţie Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi de partea civilă Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.

Concluziile reprezentantului Ministerului Public şi ale apărării au fost redate pe larg în partea introductivă a prezentei decizii, astfel că nu vor mai fi reluate.

Analizând contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi de partea civilă Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, în raport de criticile invocate şi dispoziţiile legale incidente, Înalta Curte constată următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 249 alin. (1) C. proc. pen., "Procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanţă sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune."

Nu în ultimul rând, se reţine că potrivit dispoziţiilor art. 249 alin. (5) C. proc. pen., "Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile a acestora."

Potrivit art. 2502 C. proc. pen., în tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecăţii, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menţinerea, restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse, prevederile art. 250 şi 2501 aplicându-se în mod corespunzător.

Indiferent de caracterul lor obligatoriu sau facultativ, legiuitorul a stabilit că măsurile asiguratorii sunt temporare, provizorii, motiv pentru care, prin noile dispoziţii procesual penale a reglementat verificarea periodică a subzistenţei temeiurilor care au fost avute în vedere la luarea sau menţinerea acestora, putându-se dispune, după caz, în funcţie de particularităţile speţei şi situaţia concretă, menţinerea, restrângerea, extinderea sau ridicarea acestor măsuri. În realizarea acestui examen instanţa de judecată trebuie să se raporteze atât la prevederile legale în materie cât şi la principiile care rezultă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la protecţia proprietăţii.

Verificarea periodică, la intervalele de timp reglementate de legiuitor, a măsurilor asiguratorii, potrivit dispoziţiilor art. 2502 C. proc. pen., are în vedere subzistenţa temeiurilor care au determinat luarea sau menţinerea măsurilor, cu luarea în considerare şi a elementelor şi împrejurărilor care au reconfigurat aceste temeiuri, în dinamica procesului penal.

La verificarea acestor măsuri, Înalta Curte porneşte în efectuarea propriului examen, prin prisma motivelor de contestaţie formulate, de la conţinutul dispoziţiilor art. 249 alin. (1) C. proc. pen., care reglementează condiţiile generale de luare a măsurilor asiguratorii. Astfel, potrivit textului de lege menţionat, procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, din oficiu, sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, poate lua măsuri asiguratorii, prin ordonanţă, sau după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.

Prin Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în recurs în interesul legii, instanţa supremă a reţinut că "instituirea unei măsuri asiguratorii obligă organul judiciar să stabilească un raport rezonabil de proporţionalitate între scopul pentru care măsura a fost dispusă, ca modalitate de asigurare a interesului general şi protecţia drepturilor persoanei acuzate de a se folosi de bunurile sale, pentru a evita să se impună o sarcină individuală excesivă. Proporţionalitatea trebuie asigurată indiferent de modul în care legiuitorul a apreciat necesitatea dispunerii sechestrului, ca decurgând din lege sau ca fiind lăsată la aprecierea judecătorului. Condiţia rezultă atât din art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia Europeană cât şi din art. 53 alin. (2) din Constituţia României, republicată (măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu, şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii)".

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi având în vedere exigenţele art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, atât cu ocazia luării măsurii asiguratorii a indisponibilizării bunurilor, cât şi cu ocazia menţinerii acestei măsuri, trebuie respectată proporţionalitatea între interesul general şi interesul persoanei acuzate de a se folosi de bunurile sale, pentru ca măsura, prin durata sa, şi prin scopul urmărit, să nu se transforme într-o sarcină excesivă, odată cu trecerea timpului, pentru persoana ale cărei bunuri sunt sechestrate (a se vedea în acest sens, cauza Forminster Enterprises Limited c. Republicii Cehe, Hotărârea din anul 2008).

Orice ingerinţă în drepturile protejate de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului trebuie să fie prevăzută de lege, pentru a exclude caracterul arbitrar, să fie justificată de un interes general legitim, şi nu în ultimul rând, să asigure un just echilibru între cerinţele de interes general ale comunităţii şi cele privind protecţia drepturilor fundamentale ale persoanei.

Referitor la proporţionalitatea între ingerinţa statului în dreptul recunoscut de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi interesul urmărit prin instituirea unei măsuri asiguratorii, Curtea Europeană a stabilit că aceasta trebuie analizată în funcţie de circumstanţele cauzei şi natura ingerinţei în discuţie, prin raportare la mai mulţi factori relevanţi, precum durata măsurii şi valoarea bunurilor supuse sechestrului.

Rezultă, aşadar, că unul dintre criteriile care trebuie avut în vedere în verificarea măsurilor asiguratorii este acela al proporţionalităţii dintre scopul urmărit prin instituirea măsurilor asiguratorii şi restrângerea dreptului de proprietate al persoanei acuzate, având în vedere efectul măsurilor asiguratorii, acela de indisponibilizare a bunurilor mobile şi imobile ce aparţin acuzatului, afectând atributul dispoziţiei juridice şi materiale, atâta vreme cât proprietarul pierde dreptul de a le înstrăina sau greva cu sarcini. Proporţionalitatea dintre scopul urmărit la luarea măsurilor şi restrângerea drepturilor persoanei acuzate trebuie asigurată indiferent de modul în care a s-a dispus sechestrul, ca decurgând din lege sau, ca fiind lăsat la aprecierea judecătorului.

Procedând prin prisma criteriilor mai sus menţionate la verificarea subzistenţei temeiurilor care au stat la baza luării măsurilor asiguratorii, Înalta Curte apreciază că aceste temeiuri nu mai subzistă, în acord cu opinia instanţei de fond.

În acest sens, Înalta Curte constată că măsurile luate în cauză de procuror nu mai sunt proporţionale cu scopul urmărit prin dispunerea lor şi valoarea prejudiciului reţinut prin rechizitoriu, iar consecinţele pe care le produc depăşesc efectele normale ale unei astfel de măsuri, aşa încât, la acest moment, nu mai subzistă temeiurile care au determinat luarea acestor măsuri în cursul urmăririi penale.

Se constată, aşadar, în acord cu judecătorul de la instanţa de fond, că măsurile asigurătorii analizate nu mai satisfac exigenţele de necesitate şi proporţionalitate care au stat la baza dispunerii lor, criticile de menţinere a acestora invocate de contestatori fiind, deopotrivă, neîntemeiate.

Totodată, Înalta Curte nu poate primi susţinerile contestatorilor, prin care aceştia invocă, în actuala procedură, proporţionalitatea restrângerii dreptului inculpaţilor de a se folosi de bunurile sechestrate, faţă de scopul urmărit prin instituirea măsurilor procesuale, raportat la durata acestora.

Evaluând actele dosarului, raportat la data luării măsurilor asigurătorii, cuantumul prejudiciului, valoarea bunurilor sechestrate, precum şi la complexitatea cauzei - cu efecte asupra duratei procedurilor, notând şi stadiul procesual în care se află cauza (faza judecăţii în fond), la acest moment se poate aprecia rezonabil că, în privinţa măsurilor asigurătorii luate de procuror în cursul urmăririi penale, nu se păstrează justul echilibru între interesul general legitim al statului şi interesul personal al acuzaţilor de a-şi exercita neîngrădit dreptul de proprietate asupra bunurilor ce au fost indisponibilizate.

Deşi Înalta Curte are în vedere manifestarea de voinţă a părţii civile, reaminteşte că măsurile asigurătorii sunt măsuri procesuale cu caracter real, care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin inculpatului sau părţii responsabile civilmente, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune sau realizării confiscării, executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare, sumele antereferite putând fi confiscate în baza dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. e) din C. pen., dacă se dovedeşte existenţa faptelor şi existenţa prejudiciului, respectiv câştigul realizat de către inculpaţi ca urmare a săvârşirii unor infracţiuni.

Înalta Curte reţine că, într-adevăr, din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, ar rezulta un posibil prejudiciu extrem de ridicat - 20 milioane RON (4,5 milioane euro) din fondurile C.S.A.M.B., chiar şi prin raportare la valoarea bunurilor asupra cărora s-au instituit măsuri asigurătorii, însă acest aspect nu poate fi singurul temei al menţinerii măsurilor asigurătorii, restrângerea dreptului inculpaţilor de a se folosi de bunurile lor nemaifiind proporţională cu scopul urmărit prin instituirea măsurii procesuale, existând la acest moment procesual riscul transformării măsurii asiguratorii într-o veritabilă sancţiune prin efectele asupra patrimoniului inculpaţilor.

În ceea ce priveşte durata măsurilor, Înalta Curte constată că instanţa de fond a fost sesizată la data de 10.07.2018 cu rechizitoriul nr. x/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, secţia de Combatere a Corupţiei, a fost finalizată faza procesului penal constând în procedura de cameră preliminară (la data de 10 iunie 2021, urmare pronunţării încheierii Î.C.C.J din aceiaşi dată), actualmente desfăşurându-se faza de judecată a procesului penal, fiind începută cercetarea judecătorească în primul ciclu procesual (la data de 28 martie 2023 fiind dispusă reluarea judecăţii în prima instanţă, cu citirea actului de sesizare, urmare constatării incidenţei nulităţii absolute a actelor îndeplinite şi a măsurilor dispuse de judecătorul incompatibil, pe tot parcursul judecăţii în fond a prezentului dosar penal, până la 18 noiembrie 2022, dată la care a fost admisă cererea de recuzare a judecătorului cauzei).

Astfel, având în vedere parcursul procesual al cauzei, Înalta Curte apreciază că durata măsurilor asigurătorii (peste 8 ani) coroborată cu comportamentul procesual al inculpaţilor, cu pierderea valorii unor bunuri ale inculpaţilor, lipsa folosirii imobilelor deţinute - care ar putea fi eventual închiriate, cu faptul că cercetarea judecătorească este în faza de debut, duc la concluzia că, la acest moment procesual menţinerea acestor măsuri nu se mai justifică, partea civilă putând obţine executarea silită. În acelaşi timp, se are în vedere că durata măsurilor asiguratorii nu poate fi menţinută sine die, în raport cu aceleaşi argumente privind datele concrete ale cauzei.

Prin urmare, în raport cu data luării măsurilor asiguratorii - în cursul urmăririi penale, în anii 2017-2018 - cauza fiind în faza judecăţii în primă instanţă, se constată că menţinerea măsurilor asiguratorii nu mai este necesară şi nici proporţională cu natura faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii.

În ceea ce priveşte complexitatea cauzei, aceasta este de necontestat raportat la numărul mare de părţi şi participanţi şi la numărul mare de infracţiuni deduse judecăţii, însă, faţă de comportamentul procesual al inculpaţilor şi durata măsurilor asiguratorii, la acest moment procesual menţinerea acestor măsuri nu se mai justifică.

Pe de altă parte, din criticile aduse de către contestatori nu rezultă argumente concrete, care să pledeze, după aprox. 8 ani în care bunurile au fost indisponibilizate, în favoarea menţinerii sechestrelor, nefiind relevat pericolul de ascundere, distrugere, înstrăinare sau sustragere de la urmărire a acestor bunuri.

Faţă de argumentele menţionate, Înalta Curte constată că în mod judicios prima instanţă a ridicat integral măsurile asigurătorii prin raportare la fiecare inculpat ale cărui bunuri constituie obiectul sechestrelor, criticile aduse de către contestatorii Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi de partea civilă Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti fiind astfel nefondate.

Prin urmare, în raport cu argumentaţia ce precede, Înalta Curte, în temeiul art. 4251 alin. (7) lit. b) C. proc. pen., va respinge, ca nefondate, contestaţiile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi de partea civilă Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti împotriva încheierii penale din 18 aprilie 2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2018.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie vor rămâne în sarcina statului, iar în raport de alin. (2) al aceluiaşi articol, va obliga contestatoarea parte civilă Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti la plata sumei de 300 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi U., V., MM., S.C. BBB. S.R.L., S.C. W. S.R.L. şi S.C. AAA. S.R.L., în sumă de câte 200 RON, va rămâne în sarcina statului şi se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei, iar onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi ZZ., J., NN., O., S.C. K. S.R.L., S.C. X. S.R.L., S.C. CC. S.R.L., S.C. UU. S.R.L., S.C. P. S.R.L., S.C. N. S.R.L. şi S.C. SS. S.R.L. în sumă de câte 560 RON, va rămâne în sarcina statului şi se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondate, contestaţiile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi de partea civilă Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti împotriva încheierii penale din 18 aprilie 2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2018.

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie rămân în sarcina statului.

Obligă contestatoarea parte civilă Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti la plata sumei de 300 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi U., V., MM., S.C. BBB. S.R.L., S.C. W. S.R.L. şi S.C. AAA. S.R.L., în sumă de câte 200 RON, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei.

Onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi ZZ., J., NN., O., S.C. K. S.R.L., S.C. X. S.R.L., S.C. CC. S.R.L., S.C. UU. S.R.L., S.C. P. S.R.L., S.C. N. S.R.L. şi S.C. SS. S.R.L. în sumă de câte 560 RON, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 iunie 2024.

Proportional limits on preventive asset seizure duration in complex corruption cases involving health insurance fraud

Legislator summary

Legislator headnote

Keywords

Cited Legislation

Cited Case Law

Related Decisions

Key legal questions extracted by Legislator

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Full text