Proportionality of preventive asset seizure in organized crime: automatic termination for lapse of one-year verification deadline rejected; remand for individualized motivation required.

Asupra contestaţiilor de faţă, constată următoarele:

Prin încheierea/F din 05.05.2023 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2013, în temeiul art. 2502 din C. proc. pen., s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse în Dosarul nr. x/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, după cum urmează:

1. prin Ordonanţa din data de 12.12.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaţilor A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., V., W., X., Y., Z., AA., BB., CC., DD., EE. şi FF., astfel cum a fost modificată prin:

- Ordonanţa din data de 9.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr. x/2012 şi nr. y/2013, cu privire la inculpaţii Y., V., BB., E. şi EE.,

- Ordonanţa din data de 15.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr. x/2013, y/2013, z/2013 şi x/2013, cu privire la inculpaţii W., Z. şi D.,

- Ordonanţa din data de 18.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr. x/2013 şi nr. y/2013, cu privire la inculpatul DD.,

- Ordonanţa din data de 24.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpaţii AA., X. şi Q.,

- Ordonanţa din data de 15.03.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpatul R.,

- Încheierea de şedinţă din data de 22.07.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I-a penală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpatul EE.,

- Încheierea de şedinţă din data de 28.1.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I-a penală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpaţii F. şi DD.,

- Încheierea de şedinţă din data de 4.12.2020 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I-a penală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpatul Y.;

2. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 19.12.2012, asupra sumelor de bani şi bunurilor mobile ale inculpaţilor A., DD., B., C., G., M., O. şi R.;

3. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 16.1.2013, asupra autoturismului marca "x", cu număr de înmatriculare x, aparţinând inculpatului A.;

4. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.1.2013, asupra sumei de 1.213 RON aparţinând inculpatului EE.;

5. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 14.02.2013, asupra ceasurilor marca "x" x (1 bucată) şi marca "x" (2 bucăţi), aparţinând inculpatului A., precum şi asupra autoturismului marca "x", cu număr de înmatriculare x, aparţinând inculpatului J.;

6. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.03.2013, asupra sumelor de 500 euro şi de 4.750 RON, aparţinând inculpatului GG.;

7. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 12.04.2013, asupra sumelor de 2.750 RON şi de 730 franci elveţieni, aparţinând inculpatului H.;

8. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.04.2013, asupra sumelor de 1.300 RON şi de 200 euro, aparţinând inculpatului HH.;

9. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 20.04.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro şi de 365 RON, aparţinând inculpatului F.;

10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 26.04.2013, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului A., modificată prin Ordonanţa din data de 10.09.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2012;

11. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.05.2013, asupra bunului imobil, aparţinând inculpatului A.;

12. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului B.;

13. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului C., astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, fiind menţinută, prin încheierea de şedinţă din data de 29.01.2021 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală, din Dosarul nr. x/2013, asupra sumei de 32.198,97 RON, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului II. SA;

14. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 26.06.2013, asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului E., asupra bunurilor imobile ale inculpatului R., precum şi asupra imobilului aparţinând inculpatului L.;

15. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 6.08.2013, asupra bunului imobil aparţinând inculpatului C., asupra bunurilor imobile ale inculpatului K., asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului JJ., precum şi asupra bunurilor imobile ale inculpatului KK.

Analizând actele şi lucrările dosarului, sub aspectul legalităţii şi temeiniciei măsurilor asigurătorii, Curtea a reţinut că, măsurile asigurătorii sunt măsuri procesuale cu caracter real, care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin inculpatului sau părţii responsabile civilmente, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune sau realizării confiscării, executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare.

Aceste măsuri au caracter provizoriu, având rolul de a preveni ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care ar putea să asigure atingerea scopului prevăzut de lege, în variantele alternative prevăzute de lege.

Din interpretarea dispoziţiilor legale evocate rezultă că, în principiu, luarea măsurilor asigurătorii este condiţionată de constatarea prealabilă a necesităţii instituirii lor în vederea atingerii scopului prevăzut de lege, principiu care guvernează, de altfel, toate măsurile procesuale. Totodată, dispunerea măsurilor asigurătorii trebuie să satisfacă şi cerinţa proporţionalităţii acestora cu scopul urmărit prin dispunerea lor şi cu valoarea estimată a sumelor a căror recuperare este garantată prin intermediul acestei categorii de măsuri.

S-a constatat că în cauză, la acest moment, nu mai sunt întrunite exigenţele legale pentru menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse cu privire la bunurile inculpaţilor.

În cauză, inculpaţii au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.

Sub acest aspect, în cursul urmăririi penale, s-au dispus următoarele măsuri asigurătorii:

1. prin Ordonanţa din data de 12.12.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaţilor A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., V., W., X., Y., Z., AA., BB., CC., DD., EE. şi FF., astfel cum a fost modificată prin:

- Ordonanţa din data de 9.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr. x/2012 şi nr. y/2013, cu privire la inculpaţii Y., V., BB., E. şi EE.,

- Ordonanţa din data de 15.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr. x/2013, y/2013, z/2013 şi x/2013, cu privire la inculpaţii W., Z. şi D.,

- Ordonanţa din data de 18.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr. x/2013 şi nr. y/2013, cu privire la inculpatul DD.,

- Ordonanţa din data de 24.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpaţii AA., X. şi Q.,

- Ordonanţa din data de 15.03.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpatul R.,

- Încheierea de şedinţă din data de 22.07.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I-a penală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpatul EE.,

- Încheierea de şedinţă din data de 28.1.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I-a penală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpaţii F. şi DD.,

- Încheierea de şedinţă din data de 4.12.2020 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I-a penală, din Dosarul nr. x/2013, cu privire la inculpatul Y.;

2. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 19.12.2012, asupra sumelor de bani şi bunurilor mobile ale inculpaţilor A., DD., B., C., G., M., O. şi R.;

3. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 16.1.2013, asupra autoturismului marca "x", cu număr de înmatriculare x, aparţinând inculpatului A.;

4. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.1.2013, asupra sumei de 1.213 RON aparţinând inculpatului EE.;

5. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 14.02.2013, asupra ceasurilor marca "x" (1 bucată) şi marca "x" (2 bucăţi), aparţinând inculpatului A., precum şi asupra autoturismului marca "x", cu număr de înmatriculare x, aparţinând inculpatului J.;

6. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.03.2013, asupra sumelor de 500 euro şi de 4.750 RON, aparţinând inculpatului GG.;

7. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 12.04.2013, asupra sumelor de 2.750 RON şi de 730 franci elveţieni, aparţinând inculpatului H.;

8. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.04.2013, asupra sumelor de 1.300 RON şi de 200 euro, aparţinând inculpatului HH.;

9. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 20.04.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro şi de 365 RON, aparţinând inculpatului F.;

10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 26.04.2013, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului A., modificată prin Ordonanţa din data de 10.09.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2012;

11. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.05.2013, asupra bunului imobil, aparţinând inculpatului A.;

12. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului B.;

13. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului C., astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, fiind menţinută, prin încheierea de şedinţă din data de 29.01.2021 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală, din Dosarul nr. x/2013, asupra sumei de 32.198,97 RON, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului II. SA;

14. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 26.06.2013, asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului E., asupra bunurilor imobile ale inculpatului R., precum şi asupra imobilului aparţinând inculpatului L.;

15. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 6.08.2013, asupra bunului imobil aparţinând inculpatului C., asupra bunurilor imobile ale inculpatului K., asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului JJ., precum şi asupra bunurilor imobile ale inculpatului KK.

Prin încheierea din 11.05.2020 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor penale reţinute prin Rechizitoriul din data de 3. X.2013, astfel cum a fost remediat prin procesul-verbal din data de 15. IV.2014, ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr. x/2012, astfel:

1. pentru inculpatul A., din infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

2. pentru inculpatul J., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

3. pentru inculpatul S. (director comercial al II.), din infracţiunile de complicitate la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

4. pentru inculpatul B. (director executiv al II. - Grup Unirea), din infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

5. pentru inculpatul T. (director executiv al II. - Grup Dorobanţi), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

6. pentru inculpatul D. (director comercial al II. - Grup Unirea), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

7. pentru inculpatul E. (director comercial adjunct al II. - Grup Unirea), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

8. pentru inculpatul C. (director comercial al II. - Grup Dorobanţi), din infracţiunile de aderare ţi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

9. pentru inculpatul F. (consilier clientelă la II. - Grup Unirea), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

10. pentru inculpatul LL. (director la II. - Grup Unirea - Sucursala Decebal), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

11. pentru inculpatul Z. (consilier clientelă la II. - Grup Unirea - Sucursala Decebal), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

12. pentru inculpatul BB. (director la II. - Grup Dorobanţi - Sucursala Dorobanţi), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

13. pentru inculpatul U. (consilier clientelă la II. - Grup Dorobanţi), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

14. pentru inculpatul Y. (director la II. - Grup Dorobanţi - Sucursala Triumf), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

15. pentru inculpatul AA. (consilier clientelă la II. - Grup Dorobanţi - Sucursala Triumf), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

16. pentru inculpatul W. (director la II. - Grup Dorobanţi - Agenţia Ştefan-cel-Mare), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

17. pentru inculpatul X. (consilier clientelă la II. - Grup Dorobanţi - Agenţia Ştefan-cel-Mare), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

18. pentru inculpatul V. (consilier clientelă la II. - Grup Dorobanţi - Agenţia Otopeni), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

19. pentru inculpatul JJ. (consilier clientelă la II. - Grup Dorobanţi - Agenţia Griviţa), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art. 246 din vechiul C. pen., raportat la art. 2481 din vechiul C. pen. şi la art. 258 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

20. pentru inculpatul CC. (notar public), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

21. pentru inculpatul DD. (notar public), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

22. pentru inculpatul EE. (notar public), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

23. pentru inculpatul K. (evaluator), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

24. pentru inculpatul M., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

25. pentru inculpatul L., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

26. pentru inculpatul O., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

27. pentru inculpatul MM., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat‚ prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

28. pentru inculpatul NN., din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată‚ prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

29. pentru inculpatul OO., din infracţiunile de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

30. pentru inculpatul PP., din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, republicată, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 323 din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

31. pentru inculpatul QQ., din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 291 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, republicată, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., de uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 323 din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

32. pentru inculpatul RR., din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

33. pentru inculpatul SS., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

34. pentru inculpatul TT., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

35. pentru inculpatul UU., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

36. pentru inculpatul Q., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată‚ prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

37. pentru inculpatul I., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de complicitate la spălare de bani‚ prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, republicată, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

38. pentru inculpatul P., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

39. pentru inculpatul N., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de complicitate la spălare de bani, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, republicată, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

40. pentru inculpatul VV., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

41. pentru inculpatul WW., din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

42. pentru inculpatul R., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

43. pentru inculpatul GG., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

44. pentru inculpatul XX., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

45. pentru inculpatul YY., din infracţiunile de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

46. pentru inculpatul ZZ., din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

47. pentru inculpatul AAA., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

48. pentru inculpatul HH., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

49. pentru inculpatul H., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

50. pentru inculpatul FF., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen. şi art. 35 alin. (1) din noul C. pen., de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

51. pentru inculpatul BBB., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

52. pentru inculpatul CCC., din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., ambele aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

53. pentru inculpatul G., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) din vechiul C. pen., de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen. şi art. 37 lit. a) din vechiul C. pen., de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 290 din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen. şi art. 37 lit. a) din vechiul C. pen., şi de spălare de bani, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen. şi art. 37 lit. a) din vechiul C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 43 alin. (1) din noul C. pen., de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., art. 35 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 41 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 43 alin. (1) din noul C. pen., de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 322 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 41 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 43 alin. (1) din noul C. pen., şi de spălarea banilor, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 41 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 43 alin. (1) din noul C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

54. pentru inculpatul DDD., din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C. pen., raportat la art. 215 alin. (1) alin. (2) alin. (3) şi alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din vechiul C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) din vechiul C. pen., în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, în stare de pluralitate intermediară, prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 44 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen., şi de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi în stare de pluralitate intermediară, prev. de art. 48 alin. (1) din noul C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) din noul C. pen., cu aplicarea art. 309 din noul C. pen., art. 35 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 44 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din noul C. pen. şi art. 5 alin. (1) din noul C. pen.

Prin încheierea din 14.05.2021 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a uneia dintre faptele penale reţinute în sarcina fiecăruia dintre inculpaţii A., J., B., T., D., E., C., F., LL., Z., Y., AA., JJ., CC., DD., EE., K., M., L., O., MM., NN., OO., PP., QQ., RR., SS., TT., UU., Q., I., P., N., VV., WW., R., GG., XX., YY., ZZ., AAA., HH., H., FF., BBB., CCC., G. şi DDD., din infracţiunea prev. de art. 367 alin. (1) din noul C. pen., după cum s-a dispus prin încheierea de şedinţă din data de 11. V.2020, în infracţiunea prev. de art. 367 alin. (1) şi alin. (2) din noul C. pen.

Curtea a constatat că în cauză, prin raportare la natura infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii şi având în vedere şi dispoziţiile art. 50 din Legea 129/2019, la acest moment, sunt întrunite exigenţele legale pentru menţinerea măsurilor asiguratorii dispuse faţă de inculpaţi, însă temeinicia subzistenţei acestor temeiuri legale trebuie examinată şi din perspectiva criteriilor impuse de jurisprudenţa Curţii Europene în materie şi a cadrului procesual actual din cauză, conferit de conduita procesuală a inculpaţilor şi demersurile organelor judiciare.

În acord cu jurisprudenţa Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, trebuie verificată şi constatată respectarea exigenţelor de proporţionalitate a măsurii asigurătorii dintre scopul urmărit prin instituirea măsurilor asigurătorii şi restrângerea dreptului de proprietate al persoanelor acuzate, având în vedere efectul de indisponibilizare a bunurilor aparţinând inculpaţilor (care afectează atributul dispoziţiei juridice şi materiale, proprietarul pierzând dreptul de a le înstrăina sau greva de sarcini), în conformitate cu garanţiile procedurale prevăzute de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Din această perspectivă, Curtea Europeană a statuat în repetate rânduri că o ingerinţă în dreptul de proprietate trebuie să fie prevăzută de lege şi să urmărească unul sau mai multe scopuri legitime. În plus, trebuie să existe un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopurile urmărite. Cu alte cuvinte, trebuie să se stabilească dacă a fost păstrat un echilibru între cerinţele interesului general şi interesele persoanelor în cauză (cauza Silickiene contra Lituaniei).

De asemenea, analiza subzistenţei temeiurilor iniţiale care au determinat, în cursul urmăririi penale, luarea măsurilor asigurătorii, asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor trebuie să se raporteze la criteriile stabilite în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia protecţiei proprietăţii şi a dreptului la un proces echitabil: durata procedurii; evaluarea complexităţii cauzei; comportamentul inculpaţilor; multitudinea şi valoarea importantă a bunurilor ce au format obiectul indisponibilizării.

Aşa fiind, Curtea a reţinut că măsurile asiguratorii nu pot fi menţinute sine die, fără a se analiza scopul şi proporţionalitatea acestora raportat la durata ingerinţei asupra dreptului de dispoziţie a bunurilor.

Ridicarea măsurii asigurătorii ar trebui să fie posibilă şi atunci când durata efectivă a acesteia este exagerat de mare, în raport, cu durata şi evoluţia procedurii şi consecinţele pe care le produce depăşesc efectele normale ale unei astfel de măsuri [CEDO, cauza Forminster Entreprises Limited c. Republicii Cehe, hotărârea din 9 ianuarie 2009, parag. 76 - 78].

Prin urmare, în accepţiunea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, în raport, cu stadiul cauzei şi cu atitudinea procesuală a inculpaţilor, trecerea unei perioade mari de timp este de natură să pună în discuţie şi principiul rezonabilităţii măsurii, care se apreciază în concret, în raport, cu complexitatea cauzei şi obiectul acesteia.

În prezenta cauză, în raport, cu data luării măsurilor asiguratorii - în cursul urmăririi penale, în anii 2012 - 2013 - cauza fiind în faza judecăţii în primă instanţă, Curtea a constatat că menţinerea măsurilor asiguratorii nu mai este necesară şi nici proporţională cu natura faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii.

Curtea a reţinut că unele dintre bunurile supuse sechestrului şi-au pierdut mare parte din valoare (autoturisme), iar altele au făcut obiectul unor alte proceduri de executare silită.

În acelaşi timp, instanţa a apreciat că durata măsurilor asiguratorii nu poate fi menţinută sine die, în raport cu aceleaşi argumente privind natura faptei.

În ceea ce priveşte complexitatea cauzei, aceasta este de necontestat raportat la numărul mare de părţi şi participanţi şi la numărul mare de infracţiuni deduse judecăţii. Totuşi, instanţa a constatat că de la ultima verificare a măsurilor asigurătorii, cauza a rămas în nelucrare o lungă perioadă de timp, după amânări succesive de pronunţare care depăşesc durata de un an, a fost repusă pe rol ca urmare a schimbării titularului de complet. Astfel, la acest moment se prefigurează reluarea cercetării judecătoreşti, pronunţarea unei hotărâri în primă instanţă, supusă căii de atac devolutive a apelului.

În consecinţă, deşi gravitatea acuzaţiilor este de necontestat, Curtea a apreciat că, faţă de comportamentul procesual al inculpaţilor şi durata măsurilor asiguratorii (10-11 ani), la acest moment procesual menţinerea acestor măsuri nu se mai justifică.

Împotriva acestei încheieri, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, partea civilă II. SA şi partea civilă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN au formulat contestaţii, motivele declarării căii de atac fiind susţinute de apărătorii aleşi sau cei desemnaţi din oficiu, astfel cum sunt consemnate în practicaua prezentei hotărâri.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, a susţinut că încheierea din 5 mai 2023 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2013 este netemeinică, solicitând admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii atacate şi menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse în Dosarul nr. x/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală.

Partea civilă II. SA a solicitat admiterea contestaţiei împotriva încheierii din 5 mai 2023 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2013, desfiinţarea în parte a încheierii atacate şi înlăturarea dispoziţiei de ridicare a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză, cu excepţia inculpaţilor V., BB., W., Y., U., Z., AA., X. şi LL.

În privinţa inculpaţilor menţionaţi, a arătat că nu are pretenţii, astfel că menţinerea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor acestora reprezintă o sarcină excesivă, în raport, cu exigenţele ce decurg din jurisprudenţa CEDO.

Referitor la ceilalţi inculpaţi a precizat că situaţia este diferită, susţinând netemeinicia încheierii atacate, având în vedere, în esenţă, că instanţa a ţinut cont de drepturile şi interesele inculpaţilor, ignorând complet drepturile şi interesele părţii civile.

Partea civilă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN a solicitat menţinerea măsurilor asiguratorii dispuse în cauză, având în vedere valoarea prejudiciului nerecuperat, la care se adaugă dobânda, susţinând că acestea sunt în continuare justificate în vederea recuperării prejudiciului ce i s-a cauzat prin faptele penale ce fac obiectul cauzei, arătând, totodată, că durata judecăţii ori valoarea bunurilor sechestrate nu reprezintă un motiv care să conducă de drept la încetarea sau ridicarea măsurilor asiguratorii.

Procedând la evaluarea contestaţiilor pe baza actelor dosarului, Înalta Curte, reţine următoarele:

Prealabil, faţă de solicitarea intimaţilor inculpaţi A. şi J., prin apărători aleşi, de a se constata încetarea de drept a măsurilor asiguratorii dispuse în Dosarul nr. x/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, însuşită, în apărare, şi de către ceilalţi intimaţi inculpaţi, Înalta Curte reţine următoarele:

În susţinere, apărarea a arătat că măsurile asiguratorii dispuse au fost verificate şi menţinute de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, prin încheierea din 14.05.2021. Cu prilejul următoarei verificări, prin încheierea din 09.05.2022, instanţa de fond a dispus din nou menţinerea măsurilor asigurătorii, împotriva soluţiei dispuse fiind declarate contestaţii, pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală formându-se Dosarul nr. x/2023.

Prin încheierea din 17.05.2023, pronunţată în Dosarul nr. x/2023 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, s-a dispus admiterea contestaţiilor formulate, desfiinţarea soluţiei dispuse prin încheierea din 09.05.2022 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Având în vedere cronologia soluţiilor dispuse în prezenta cauză, ultimul act procedural valabil care cuprinde o soluţie de menţinere a măsurilor asigurătorii este încheierea din 14.05.2021, a instanţei de fond, acesta fiind momentul de la care începe să curgă termenul de 1 an de zile, prevăzut de dispoziţiile art. 2502 din C. proc. pen.

Prin raportare la soluţia dispusă prin încheierea din 14.05.2021, se observă că organele judiciare nu au mai efectuat nicio verificare valabilă a subzistenţei temeiurilor avute în vedere la luarea măsurilor asigurătorii, în interiorul termenului de 1 an impus de dispoziţiile art. 2502 din C. proc. pen.

S-a apreciat că termenul instituit de dispoziţiile legale amintite este un termen substanţial, peremptoriu, a cărui nerespectare atrage după sine decăderea organului judiciar din posibilitatea menţinerii măsurii asigurătorii, precum şi nulitatea actului procesual făcut peste termen, iar din punct de vedere substanţial, determină încetarea de drept a măsurii asigurătorii.

Raportat la aspectul invocat, Înalta Curte reţine că dispoziţiile art. 2502 din C. proc. pen. au fost introduse în fondul activ al legislaţiei procesual penale prin art. 19 din Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 18 februarie 2021), intrată în vigoare la data de 28 februarie 2021.

Aceste dispoziţii legale instituie în sarcina organelor judiciare obligaţia de a verifica, din oficiu, subzistenţa temeiurilor care au determinat luarea sau menţinerea măsurilor asigurătorii, în termen de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv 1 (un) an în camera preliminară ori în cursul judecăţii.

Scopul urmărit de legiuitor prin adoptarea acestor prevederi legale rezultă din chiar expunerea de motive a Legii nr. 6/2021, acesta vizând eficientizarea activităţii de urmărire penală şi judecată la nivel naţional.

Astfel, potrivit expunerii de motive la actul normativ sus-menţionat, justificarea inserării unui asemenea text de lege a fost următoarea:

"În practică, au mai fost semnalate cazuri în care Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a fost sesizată cu cereri de valorificare a unor bunuri indisponibilizate de peste 5 ani, care nu mai prezentau valoare, bunurile devenind în timp nevandabile, iar costurile de administrare depăşind valoarea bunurilor. Pentru a spori eficienţa măsurilor aflate la dispoziţia ANABI, era necesară reglementarea verificării din oficiu dacă o măsură asigurătorie generează prejudicii sau costuri disproporţionate. Astfel, cheltuielile ocazionate de depozitarea bunurilor în spaţii, proprietatea unor terţi de bună credinţă având calitatea de custode ai bunurilor, precum şi cheltuielile ocazionate de exercitarea atribuţiilor ANABI, avansate din bugetul instituţiei ar putea fi disproporţionate prin raportare la finalitatea urmărită în cadrul laturii civile a procesului penal, respectiv repararea prejudiciului, măsura dovedindu-se a fi ineficientă. În plus, lipsa unei prevederi legislative exprese care să impună organelor judiciare verificarea temeiurilor care au determinat luarea măsurii asigurătorii sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri, respectiv ridicarea măsurii dispuse a fost evidenţiată de către procurori şi judecători cu ocazia consultării acestora cu privire la consolidarea şi eficientizarea sistemului naţional de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni".

Prin urmare, voinţa legiuitorului a fost aceea de a crea o obligaţie pozitivă a organelor judiciare de a analiza, periodic, din oficiu, legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii, inclusiv din perspectiva proporţionalităţii lor raportat la ingerinţa adusă dreptului de proprietate, verificarea fiind justificată şi de riscul ca valoarea bunurilor indisponibilizate să sufere modificări.

Legiuitorul nu a instituit însă, în mod expres, şi o consecinţă, în sens de sancţiune procesuală, a nerespectării termenului prevăzut de lege pentru verificarea măsurilor asigurătorii, care să se răsfrângă asupra celor potenţial neverificate în intervalul de timp impus.

În speţă, nu se poate discuta de aplicabilitatea, prin analogie, în materia măsurilor de siguranţă, a prevederilor art. 241 din C. proc. pen., care reglementează încetarea de drept a măsurilor preventive.

Natura juridică şi consecinţele fundamental distincte ale celor două categorii de măsuri procesuale asupra drepturilor individuale se repercutează şi asupra temeiurilor şi regimurilor juridice ale celor două instituţii şi exclud posibilitatea aplicării prin analogie a instrumentelor proprii unei instituţii în cadrul celeilalte.

De aceea, câtă vreme o asemenea reglementare nu se regăseşte în codificarea procesual penală şi în privinţa măsurilor asigurătorii, situaţiile de încetare de drept a măsurilor preventive prev. de art. 241 din C. proc. pen. nu pot fi extinse, prin analogie, şi în privinţa celor dintâi.

Pentru cele două categorii de măsuri procesuale legiuitorul a instituit condiţii diferite de luare şi menţinere, cu consecinţe inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea încetării lor. Astfel, în cazul măsurilor asigurătorii nu a fost prevăzut un termen pe durata căruia pot fi luate şi menţinute şi nici nu este reglementată o durată maximă a acestora pe parcursul procesului penal.

În plus, textul în discuţie (art. 241 din C. proc. pen.) nu conţine o regulă de principiu, o normă cu caracter general, ci una specială, a cărei sferă de incidenţă este definită cu claritate în chiar cuprinsul ei, fiind, astfel, de strictă interpretare şi aplicare.

Mai mult, deşi enumeră soluţiile pe care organul judiciar le poate pronunţa cu ocazia examinării subzistenţei temeiurilor care au justificat luarea sau menţinerea măsurilor asigurătorii, art. 2502 din C. proc. pen. nu face referire şi la cea a constatării încetării de drept a acestora, indicând expres doar posibilitatea menţinerii, restrângerii, extinderii sau ridicării lor.

Or, în condiţiile în care textul de lege analizat nu reglementează consecinţele pe care le-ar antrena o conduită contrară conţinutului lui, este evident că termenele de 6 luni şi de 1 an instituite prin acesta pentru verificarea periodică a măsurilor asigurătorii nu pot fi calificate decât ca fiind termene procedurale de recomandare, eventuala lor depăşire nefiind de natură să atragă încetarea de drept a măsurilor asigurătorii, atâta timp cât, aşa cum s-a arătat anterior, o asemenea sancţiune nu a fost consacrată legislativ decât în materia măsurilor preventive şi nu poate fi aplicată prin analogie şi în cazul măsurilor asigurătorii.

O atare concluzie este susţinută şi de constatarea că, în cazul măsurilor asigurătorii, legiuitorul a prevăzut expres o singură situaţie în care acestea încetează de drept, respectiv, în cazul în care în termen de 30 de zile de la pronunţarea hotărârii prin care acţiunea civilă a fost lăsată nesoluţionată în temeiul art. 25 alin. (5) din C. proc. pen., persoana vătămată nu a introdus acţiune la instanţa civilă [art. 397 alin. (5) din C. proc. pen.].

De altfel, aceeaşi opinie a exprimat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în jurisprudenţa sa recentă (încheierea din 21 martie 2022 pronunţată în Dosarul nr. x/2019 al Completului de 5 Judecători penal, încheierea din 24 martie 2022 pronunţată în Dosarul nr. x/2021 al secţiei penale, Decizia nr. 382 din 14 iunie 2022 pronunţată în Dosarul nr. x/2016 al secţiei penale).

Totodată, Înalta Curte constată că, în ipoteza examinată, nu sunt aplicabile nici prevederile art. 268 alin. (2) din C. proc. pen., întrucât această dispoziţie legală reglementează încetarea efectului măsurilor a căror durată a expirat, ceea ce presupune, ab initio, ca măsura să aibă o durată determinată în timp.

Or, aşa cum s-a arătat anterior, în cazul măsurilor asigurătorii legiuitorul nu a stabilit un termen maxim pe durata căruia pot fi luate/menţinute, astfel că dispoziţiile legale precitate nu-şi găsesc aplicabilitate în materia de referinţă.

Prin urmare, solicitarea intimaţilor inculpaţi de constatare a încetării de drept a măsurilor asigurătorii ca urmare a neverificării lor în termenul de 1 (un) an prevăzut de art. 2502 din C. proc. pen. este neîntemeiată.

În ceea ce priveşte contestaţiile declarate în cauză, analizând hotărârea atacată, Înalta Curte constată nelegalitatea acesteia, derivată din omisiunea judecătorului fondului de a motiva, complet şi concludent, soluţia dispusă.

Constituind actul final al judecăţii, prin care instanţa dispune asupra raportului de drept cu care a fost învestită, hotărârea judecătorească trebuie să cuprindă motivarea soluţiei dispuse, precum şi analiza oricăror elemente de fapt şi de drept pe care se sprijină aceasta.

Statuând asupra importanţei motivării hotărârii judecătoreşti, instanţa supremă a arătat că "motivarea soluţiei pronunţate de instanţa de judecată constituie o îndatorire care înlătură orice aspect discreţionar în realizarea justiţiei, dând părţilor din proces posibilitatea să-şi formeze convingerea cu privire la legalitatea şi temeinicia soluţiei adoptate, iar instanţelor de control judiciar, elementele necesare pentru exercitarea controlului judecătoresc. A motiva înseamnă a demonstra, a pune în evidenţă datele concrete care, folosite ca premise, duc la formularea unei concluzii logice. Simpla afirmare a unei concluzii fără indicarea unei date concrete, fără a arăta în ce mod a fost stabilită acea dată sau referirea explicită ori implicită la actele cauzei, în general, nu înseamnă a motiva" (I.C.C.J., secţia penală, Decizia nr. 656/2004).

În acelaşi sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că motivarea unei hotărâri constituie una dintre componentele dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, care obligă instanţa să realizeze o examinare efectivă a motivelor, argumentelor şi probelor părţilor (Hotărârea din 20 aprilie 2010, pronunţată în cauza Boldea c. României).

Tot astfel, în art. 31 din Avizul nr. 11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind calitatea hotărârilor judecătoreşti se reţine că hotărârea judecătorească trebuie percepută de justiţiabil şi de societate, în general, drept rezultatul unei aplicări pertinente a regulilor de drept, al unei proceduri echitabile şi al unei aprecieri convingătoare a faptelor, fiind executabilă. Justiţiabilul va avea atunci convingerea că a fost examinată cauza sa şi că a fost soluţionată corect, iar societatea va percepe hotărârea ca pe un factor ce poate restabili pacea socială.

Evaluând hotărârea atacată prin prisma consideraţiilor teoretice anterior menţionate, Înalta Curte constată că, prima instanţă a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii luate în Dosarul nr. x/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, fără a realiza o analiză în concret a măsurilor asiguratorii raportat la situaţia particulară a prejudiciului produs în cauză şi a fiecărui inculpat.

În acest sens, Înalta Curte reţine că motivarea instanţei de fond este generică, lipsind o analiză efectivă, ce se impunea a fi realizată faţă de cuantumul prejudiciului rămas neacoperit, care nu a fost identificat de către prima instanţă; practic, nu a existat o raportare la valoarea prejudiciului, după ce s-au recuperat sume de bani.

De asemenea, instanţa de fond a omis situaţia inculpaţilor în privinţa cărora II. SA nu s-a constituit parte civilă, din considerentele hotărârii pronunţate lipsind o analiză care să reflecte diferenţa de constituire de parte civilă, respectiv doar în privinţa unora dintre inculpaţii trimişi în judecată în cauză, referitor la care partea civilă manifestă interes în recuperarea pagubei.

Totodată, instanţa de fond nu a examinat în mod efectiv proporţionalitatea măsurilor raportat la scopul măsurilor asiguratorii, respectiv asigurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune sau realizarea confiscării.

S-a efectuat o analiză pur generică doar a trecerii timpului fără a se examina în concret pentru fiecare dintre inculpaţi şi fiecare măsură, efectele scurgerii timpului. Trecerea unei perioade mari de timp a fost apreciată în mod global, omiţându-se a se analiza în ce măsură durata de timp scursă şi valoarea măsurilor asiguratorii este disproporţionată raportat la categoriile de bunuri supuse măsurilor asiguratorii şi valoarea prejudiciului nerecuperat.

Având în vedere data luării măsurilor asiguratorii, instanţa de fond a constatat că menţinerea măsurilor asiguratorii nu mai este necesară şi nici proporţională cu natura faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii, reţinând ca argument generic, totodată, complexitatea cauzei şi obiectul acesteia, concluzie cu privire la care instanţa de control judiciar apreciază că nu reflectă o examinare prealabilă, punctuală, a vătămărilor concrete suferite de inculpaţi prin trecerea timpului raportat la drepturile lor.

Prin urmare, se constată că hotărârea atacată nu conţine elemente de raţionament juridic apte să susţină soluţia dispusă, în condiţiile în care argumentaţia judecătorului fondului nu este de natură a reflecta cu suficientă concizie considerentele esenţiale pentru care acesta a apreciat că temeiurile avute în vedere la luarea măsurilor asiguratorii nu mai subzistă şi în faza cercetării judecătoreşti în primă instanţă.

Concluzionând, Înalta Curte reţine că nu a existat o examinare propriu-zisă, în substanţă, a temeiurilor care au stat la baza luării măsurilor asigurătorii.

Acest aspect conduce la concluzia lipsei unei judecăţi efective a cauzei şi la necesitatea desfiinţării hotărârii pronunţate în asemenea condiţii şi a reluării judecării cauzei în faţa primei instanţe, o eventuală verificare a temeiurilor măsurilor asigurătorii, direct în faza contestaţiei, echivalând cu privarea părţilor de examinarea efectivă a cauzei într-un grad de jurisdicţie, nesocotindu-se, astfel, garanţiile instituite prin art. 6 parag. 1 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va admite contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. şi de părţile civile Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA IFN şi II. SA împotriva încheierii/F din data de 5 mai 2023, pronunţată de Curtea de Bucureşti, secţia I penală.

Va desfiinţa încheierea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală.

În baza art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea contestaţiilor vor rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi G., K., JJ., F., L., HH., M. şi GG., în cuantum de câte 340 RON, se va suporta din fondul Ministerului Justiţiei.

În baza art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii S., EE., H., D., B., P., FF., LL., I., Q. şi CC. în cuantum de câte 85 RON, se va suporta din fondul Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. şi de părţile civile Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA IFN şi II. SA împotriva încheierii/F din data de 5 mai 2023, pronunţată de Curtea de Bucureşti, secţia I penală.

Desfiinţează încheierea atacată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală.

Cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea contestaţiilor rămân în sarcina statului.

Onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi G., K., JJ., F., L., HH., M. şi GG., în cuantum de câte 340 RON, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei.

Onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii S., EE., H., D., B., P., FF., LL., I., Q. şi CC. în cuantum de câte 85 RON, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 iunie 2023.

GGC - ED