Decizia nr. 362/A/2019 · Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Secţia Penală

Asupra apelurilor de faţă;

Examinând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

A. JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ

Prin Sentinţa penală nr. 94/F din 05 iunie 2019 a Curţii de Apel Galaţi, secţia penală şi pentru cauze cu minori, în baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., a fost schimbată încadrarea juridică a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului A. după cum urmează:

- din două infracţiuni prevăzute de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. într-o singură infracţiune prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) C. pen.;

- din două infracţiuni prevăzute de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. într-o singură infracţiune prevăzută de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

1. A fost condamnat inculpatul A. (...) la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani pentru comiterea infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat" prev. de art. 367 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

S-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul A. la o pedeapsă de 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de "contrabandă" prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

S-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a fost aplicată inculpatului A. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, sporită la 6 ani închisoare, în regim de detenţie.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

2. A fost condamnată inculpata B. (...) la o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat" prev. de art. 367 alin. (1), (2) C. pen., cu aplic. art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen., art. 76 C. pen.

S-a aplicat inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

A fost condamnată inculpata B. la o pedeapsă de 2 ani, 2 luni şi 20 zile închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de "contrabandă" prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 76 C. pen.

S-a aplicat inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatei B. pedeapsa cea mai grea de 2 ani, 2 luni şi 20 zile închisoare sporită la 2 ani şi 8 luni închisoare.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatei B. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

3. A fost condamnat inculpatul C. (...) la o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat" prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen., art. 76 C. pen.

S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul C. la o pedeapsă de 2 ani, 2 luni şi 20 zile închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de "contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 76/2006 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 76 C. pen.

S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului C. pedeapsa cea mai grea de 2 ani, 2 luni şi 20 zile închisoare sporită la 2 ani şi 8 luni închisoare.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului C. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

4. A fost condamnat inculpatul D. (...) la o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat" prev. de art. 367 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen., art. 76 C. pen.

S-a aplicat inculpatului D. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul D. la o pedeapsă de 2 ani, 2 luni şi 20 zile închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de "contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 76 C. pen.

S-a aplicat inculpatului D. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului D. pedeapsa cea mai grea de 2 ani, 2 luni şi 20 zile închisoare sporită la 2 ani şi 8 luni închisoare.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului D. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului D. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

5. A fost condamnat inculpatul E. (...) la o pedeapsă de 2 ani, 2 luni şi 20 zile închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de "contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 76 C. pen.

S-a aplicat inculpatului E. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 91 C. pen. a fost suspendată sub supraveghere executarea pedepselor principale şi accesorii rezultante aplicate inculpaţilor B., C., D. şi E..

În baza art. 92 C. pen. s-au stabilit termenele de supraveghere după cum urmează: câte 3 ani, pentru fiecare dintre inculpaţii B., C. şi D., respectiv 2 ani şi 6 luni pentru inculpatul E..

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., pe durata termenelor de supraveghere, fiecare dintre inculpaţii B., C., D. şi E., trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. s-a impus fiecăruia dintre inculpaţii B., C., D. şi E., obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenelor de supraveghere, fiecare dintre inculpaţii B., C., D. şi E. va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 80 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, după cum urmează:

- B. la Primăria comunei Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov;

- C. la SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA sector 5 Bucureşti sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului sector 5 Bucureşti;

- D. la SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA sector 5 Bucureşti sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului sector 5 Bucureşti;

- E. la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi sau la Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi;

În baza art. 94 alin. (1), (2) C. pen., datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C. pen. se comunică, iar supravegherea executării obligaţiilor prev. de art. 93 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) C. pen. se face către/de către următoarele servicii de probaţiune:

- pentru inculpata B., Serviciul de Probaţiune Ilfov, cu sediul în Bucureşti, str. x sector 1;

- pentru inculpaţii C. şi D., Serviciul de Probaţiune Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, B-dul x, nr. 21, sector 1;

- pentru inculpatul E., Serviciul de Probaţiune Galaţi, cu sediul în Galaţi.

S-a atras atenţia fiecăruia dintre inculpaţii B., C., D. şi E. asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

6. A fost condamnat inculpatul F. (...) la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru comiterea infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat" prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (5) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

S-a aplicat inculpatului F. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul F. la o pedeapsă de 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru comiterea infracţiunii de "contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (5) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

S-a aplicat inculpatului F. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului F. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, sporită la 6 ani închisoare, în regim de detenţie.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului F. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului F. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

7. A fost condamnată inculpata G. (...) la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru comiterea infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat" prevăzut de art. 367 alin. (1), (2) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (5) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

S-a aplicat inculpatei G. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

A fost condamnată inculpata G. la o pedeapsă de 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru comiterea infracţiunii de "contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (5) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

S-a aplicat inculpatei G. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatei G. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, sporită la 6 ani închisoare, în regim de detenţie.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatei G. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatei G. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

S-a menţinut măsura arestării preventive a inculpatului A..

S-a menţinut măsura arestului la domiciliu în privinţa inculpatei G..

S-a menţinut măsura controlului judiciar în privinţa inculpaţilor B., C., D. şi E..

S-au dedus următoarele perioade după cum urmează:

1) pentru inculpatul A., reţinerea de la 13.06.2017, ora 15:30 la 14.06.2017, ora 15:30, precum şi durata reţinerii şi a arestării preventive de la 18.06.2018 la zi, respectiv 05.06.2019;

2) pentru inculpata G., reţinerea şi arestul la domiciliu de la 18.06.2018 la zi, respectiv 05.06.2019;

3) pentru inculpatul E., reţinerea de la 18.06.2018, ora 00:05 la 19.06.2018, ora 00:05.

Au fost obligaţi inculpaţii să plătească cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI următoarele sume, după cum urmează:

1) Sumele de 373.213 RON şi 12.543.796 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitelor, de către inculpatul A.;

2) Suma de 2.348.237 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitului, de către inculpata B.;

3) Suma de 367.446 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitului, de către inculpata G.

4) Suma de 115.035 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitului, de către inculpatul F.;

5) Suma de 499.524 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitului, de către inculpatul E..

S-a constatat că prejudiciul cauzat de inculpaţii C. şi D., în sumă de 70.432 RON, la care se adaugă accesoriile fiscale, în total fiind vorba de suma de 78.152 RON, a fost achitat de către aceştia prin plată, conform chitanţei nr. x din 29.05.2019 emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Biroul Vamal Galaţi.

Au fost menţinute măsurile asigurătorii, constând în sechestru asigurător, dispuse prin ordonanţele nr. x din 10.07.2018 (imobil situat în judeţul Călăraşi, proprietatea inculpatului A. căsătorit cu inculpata B.), nr. x din 10.09.2018 (apartament situat în oraşul Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, proprietatea inculpaţilor A. şi B.), nr. x din 10.09.2018 (imobil - teren în intravilanul oraşului Budeşti, judeţul Călăraşi, proprietatea inculpaţilor A. şi B.), nr. x din 10.09.2018 (imobil - teren şi construcţie situat în oraşul Budeşti, sat H., judeţul Călăraşi, proprietatea inculpaţilor A. şi B.), nr. x din 10.07.2018 (autoturism marca x, nr. x, proprietatea inculpatului A.), nr. x din 10.07.2018 (autoturism marca x, proprietatea SC H. SRL Braşov, aparţinând în fapt inculpatului A.), nr. x din 21.06.2018 (suma de 92.700 RON, bani ridicaţi de la inculpatul A.), nr. x din 10.09.2018 (imobil - apartament situat în Bucureşti, proprietatea inculpatei G.).

S-a revocat măsura asiguratorie, constând în sechestru asigurător, instituită prin ordonanţa nr. x din 10.09.2018, asupra imobilului - teren şi construcţii (173,63 m.p. teren intravilan şi construcţii) situat în Bucureşti, str. x, proprietatea inculpatului C..

În temeiul dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. b), e) şi f) C. pen., s-a dispus confiscarea în folosul statului a cantităţilor de ţigări şi celorlalte bunuri deţinute în contra dispoziţiilor legii, folosite la săvârşirea infracţiunilor sau dobândite prin săvârşirea infracţiunilor, după cum urmează:

- 6.000 (şase mii) de pachete de ţigări marca "x", ce nu prezintă timbre de accizare;

- 39 (treizeci şi nouă) de pachete de ţigări marca "x", ce nu prezintă timbre de accizare;

- 2 (două) pachete de ţigări marca "x" ce nu prezintă timbre de accizare;

- 7 (şapte) pachete de ţigări marca "x" ce nu prezintă timbre de accizare;

- 10 (zece) pachete de ţigări marca "x" roşu ce prezintă timbre de accizare emise de autorităţile ucrainene;

- 10 (zece) pachete de ţigări marca "x" ce prezintă timbre de accizare emise de autorităţile ucrainene.

- un utilaj de constituire a pachetelor de ţigări prevăzut cu motor electric inscripţionat x seria x-C;

- un utilaj de înfoliat pachete de ţigări prevăzut cu rolă din folie din plastic cu diametrul de 30 de cm precum şi cu o rolă fir de desfacere a pachetelor de ţigări cu diametrul de 10 cm;

- 5 (cinci) cutii de carton ce conţin cartoane de pachete de ţigări goale, neformate şi formate, inscripţionate cu marca x cu codul de bare x;

- 3 (trei) cutii de carton ce conţin cartoane de pachete de ţigări goale, neformate şi formate, inscripţionate cu marca x cu codul de bare x, Distributed by x;

- 2 (două) cutii din carton ce conţin suporţi din carton de culoare albă, peste care este aplicată folie din aluminiu, utilizaţi pentru căptuşirea interioară a pachetelor de ţigări;

- 4 (patru) cutii din carton ce conţin suporţi din carton de culoare albă utilizaţi pentru căptuşirea interioară a pachetelor de ţigări;

- o cutie din carton ce conţine cartoane pentru 10 pachete de ţigări neformate, inscripţionate cu marca x Mix;

- o cutie din carton inscripţionată x ce conţine un număr de 1.000 de tuburi din hârtie goale pentru ţigări cu filtru alb, inscripţionate x;

- 17 (şaptesprezece) cutii din carton inscripţionate x ce conţin câte un număr de 200 de tuburi din hârtie goale pentru ţigări cu filtru maro, inscripţionate x;

- o cutie goală din carton inscripţionată x pentru un număr de 200 de tuburi din hârtie goale pentru ţigări cu filtru maro, inscripţionate x;

- un sertar din plastic de culoare neagră transparent ce conţine un număr de 8 tuburi de lipici solid;

- 2 (doi) saci din plastic de culoare neagră şi un recipient din plastic ce conţine substanţă vegetală mărunţită, de culoare maro ce prezintă puternic miros de tutun, ridicate cu ocazia efectuării, la data de 17.06.2018, a percheziţiei domiciliare la imobilul situat în judeţul Călăraşi - situat la coordonatele GPS 44°11'59.4"N 27°22'51.5"E (poarta de intrare) şi 44.200799, 27.380926 (hală industrială folosită pentru depozitarea ţigărilor de contrabandă), împreună cu dependinţele aferente, inclusiv terenul pe care sunt edificate aceste construcţii, amplasate toate în respectiva incintă împrejmuită, utilizat din luna aprilie 2018 de inculpatul A. ca locaţie de depozitare pentru cantităţile de ţigări de contrabandă de provenienţă Ucraina, şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Călăraşi, conform raportului nr. x din data de 17.06.2018 al S.C.C.O. Călăraşi şi dovezii seria x nr. x/17.06.2018 (raport şi dovadă),

- 14.500 (paisprezece mii cinci sute) pachete ţigări marca "x" ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în judeţul Ilfov, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi are stabilit domiciliul legal inculpata B., şi unde locuieşte fără forme legale inculpatul A., aflate în custodia Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi pentru care s-au efectuat demersurile necesare a fi preluate de Direcţia Regională Vamală Bucureşti, conform adresei nr. x/25.06.2018,

- 1 aparat de fabricat ţigări marca x, ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în judeţul Ilfov, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi are stabilit domiciliul legal inculpata B., şi unde locuieşte fără forme legale inculpatul A., şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.G.P.R. - D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria x nr. x,

- 2400 de pachete de tutun aromat marca x, ambalate în 20 de colete, fiecare conţinând 120 de pachete, ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în judeţul Ilfov, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi are stabilit domiciliul legal inculpata B., şi unde locuieşte fără forme legale inculpatul A., aflate în custodia Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi pentru care s-au efectuat demersurile necesare a fi preluate de Direcţia Regională Vamală Bucureşti, conform adresei nr. x/25.06.2018,

- 1 telefon mobil marca x, cu seria xmei x, având inserată cartela Sim x cu seria x;

- 1 telefon mobil marca x cu seria xmei x, având inserată cartela Sim cu seria x şi cartela sim x cu seria x; ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în judeţul Ilfov, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi are stabilit domiciliul legal inculpata B., şi unde locuieşte fără forme legale inculpatul A., şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi conform dovezii seria x nr. x din data de 01.11.2018,

- 40.000 tuburi ţigarete inscripţionate x, ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în sat H., oraş Budeşti, judeţul Călăraşi, utilizat de inculpatul A., şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi dovezii seria x nr. x din data de 21.06.2018,

- 600 pachete ţigarete marca "x"

- 340 pachete ţigarete marca "x", ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în municipiul Bucureşti, strada x, numărul 21, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi au stabilit domiciliul legal inculpaţii C. şi D., şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, dovada seria x nr. x din data de 21.06.2018,

- 4.229 (patru mii două sute douăzeci şi nouă) pachete de ţigări marca "x" fără timbru de accizare, cu inscripţia "I." ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în sat HHHH., comuna Şendreni, strada x, numărul 21, judeţul Galaţi, unde locuieşte fără forme legale inculpatul E., şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, dovada seria x nr. x din data de 21.06.2018,

- 3.213 (trei mii două sute treisprezece) pachete de ţigări - din care 2.714 (două mii şapte sute paisprezece) pachete de ţigări marca "x" subţiri, fără timbru de acciză aplicat, şi 499 (patru sute nouăzeci şi nouă) marca "x", având aplicat timbru fiscal de Republica Moldova, ridicate din autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x, cu ocazia depistării inculpatului A. la data de 03.06.2017, pe raza municipiului Râmnicu Sărat şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău, cu dovada seria x nr. x din data de 12.06.2017 .

- autoturism marca x, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare x, an de fabricaţie 2011, serie şasiu x, proprietatea inculpatului A.;

- autoturism marca x, de culoare galbenă, cu nr. de înmatriculare x, an de fabricaţie 2005, serie şasiu x, proprietatea SC H. SRL Braşov, CUI x, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, dar aparţinând în fapt inculpatului A.;

- suma de 92.700 (nouăzeci şi două mii şapte sute) de RON, bani ridicaţi de la inculpatul A.;

- imobilul situat în judeţul Călăraşi, compus din suprafaţa de 2.410 mp teren intravilan, împreună cu construcţia în suprafaţă de 1.246,85 mp, tarlaua x/7, parcela x, având numărul cadastral x înscris în cartea funciară nr. x a localităţii Modelu, conform încheierii nr. 2003/18.01.2018 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi, proprietatea inculpatului A., căsătorit cu inculpata B., dobândit de la SC J. SRL, la data de 02.04.2018, prin contractul de vânzare cumpărare x/02.04.2018 încheiat la BNP K.;

- imobilul constând în apartamentul în suprafaţă de 67,48 mp, situat în judeţul Ilfov, înregistrat în Cartea Funciară a oraşului Popeşti Leordeni cu nr. cadastral x, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. x/04.08.2016, proprietatea inculpaţilor A., şi B..

Situaţia de fapt şi încadrarea juridică reţinută prin rechizitoriu:

Prin rechizitoriul nr. x/2017 din 06.11.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi, au fost trimişi în judecată:

1) Inculpatul A., pentru săvârşirea a două infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat şi a două infracţiuni de contrabandă în formă continuată, prevăzute de:

- art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada aprilie - iunie 2017), fapta constând în aceea că, începând cu luna aprilie 2017, inculpatul A. a constituit împreună cu numiţii L., M., N. O. şi P., un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi numiţii Q. şi R., grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova;

- art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada aprilie - iunie 2017), fapta constând în aceea că inculpatul A., acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, prin 4 (patru) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada aprilie - iunie 2017 (la datele de 05.04.2017, 03.05.2017, 16.05.2017 şi 03.06.2017), a preluat, deţinut, transportat, depozitat şi vândut cantitatea de 32.213 pachete de ţigări, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de peste 373.213 RON, din care un număr de 3.213 pachete cu ţigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de Republica Moldova, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă;

- art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada ianuarie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, începând cu luna ianuarie 2018, inculpatul A. a constituit împreună cu numiţii L., Q. şi G., un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi numiţii S., F., C., D. şi B., grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova;

- art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada ianuarie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, inculpatul A., acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada ianuarie - iunie 2018, prin 11 (zece) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 11.01.2018, 20.01.2018, 23.02.2018, 08/09.03.2018, 09.03.2018, 11.03.2018, 16.03.2018, 18.03.2018, 28.04.2018, 17.05.2018 şi 29.05.2018) a preluat, deţinut, transportat, depozitat şi vândut cantitatea de 1.100.000 pachete de ţigări, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 12.543.796 RON, din care un număr de 21.500 pachete cu ţigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de Ucraina, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă.

Infracţiunile au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) C. pen.

2) Inculpata B., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă în formă continuată, prevăzute de:

- art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada aprilie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, în luna aprilie 2018, a aderat la un grup infracţional constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiţii A., L., Q. şi G., un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi numiţii S., F., C., D. grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova;

- art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada aprilie - iunie 2018), fapta constând în aceea că inculpata B., acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada aprilie - iunie 2018, prin 2 (două) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 28.04.2018 şi 05.06.2018) a preluat, deţinut şi transportat cantitatea de 200.000 pachete de ţigări, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 2.348.237 RON de diferite mărci, de provenienţă Ucraina, din care un număr de 21.500 pachete cu ţigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de Ucraina, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă.

Infracţiunile au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) C. pen.

3) Inculpata G., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă în formă continuată, prevăzute de:

- art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada ianuarie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, în luna ianuarie 2018, inculpata G. a constituit împreună cu numiţii A., L. şi Q., un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi numiţii B., S., F., C., D., grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova;

- art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada ianuarie - iunie 2018), fapta constând în aceea că inculpata G., acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada ianuarie - iunie 2018, prin 17 (şaptesprezece) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 11.01.2018, 17.01.2018, 23.02.2018, 02.05.2018, 03.05.2018, 18.05.2018, 24.05.2018, 25.05.2018, 28.05.2018, 06.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018, 07.06.2018, 08.06.2018, 10.06.2018, 13.06.2018 şi 16.06.2018) a preluat, deţinut, transportat, depozitat şi vândut cantitatea de 31.500 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 367.446 RON.

Infracţiunile au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) C. pen.

De asemenea, s-a reţinut că infracţiunile au fost comise de inculpată în stare de recidivă, fiind aplicabile şi dispoziţiile art. 41 alin. (1) C. pen., având în vedere faptul că, prin Sentinţa penală nr. 1426/10.06.2015, pronunţată în Dosarul nr. x/2015 de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, definitivă prin neapelare la data de 30.06.2015, inculpata a fost condamnată la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării, pe un termen de încercare de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

4) Inculpatul C., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi de contrabandă în formă continuată, prevăzute de:

- art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada martie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, în luna martie 2018, inculpatul C. a aderat la un grup infracţional constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiţii A., L., Q. şi G., un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi numiţii B., S., F. şi D., grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova;

- art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada martie - iunie 2018), fapta constând în aceea că inculpatul C., acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada martie - iunie 2018, prin 3 (trei) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 28.05.2018, 04.06.2018 şi 17.06.2018) a preluat, deţinut şi transportat cantitatea de 6.000 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 70.432 RON, din care un număr de 940 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Ucraina, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă.

Infracţiunile au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) C. pen.

5) Inculpatul D., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă în formă continuată, prevăzute de:

- art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada martie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, în luna martie 2018, inculpatul D. a aderat la un grup infracţional constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiţii A., L., Q. şi G., un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi numiţii B., S., F. şi C., grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova.

- art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada martie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada martie - iunie 2018, prin 3 (trei) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 28.05.2018, 04.06.2018 şi 17.06.2018), inculpatul D. a preluat, deţinut şi transportat cantitatea de 6.000 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 70.432 RON, din care un număr de 940 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Ucraina, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă.

Infracţiunile au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) C. pen.

6) Inculpatul F., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada martie - mai 2018), fapta constând în aceea că, în luna martie 2018, inculpatul F. a aderat la un grup infracţional constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiţii A., L., Q. şi G., un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi numiţii B., S., C. şi D., grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova;

- contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada martie - mai 2018, fapta constând în aceea că, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada martie - mai 2018, prin 4 (patru) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 09.03.2018, 18.03.2018, 29.04.2018 şi 16.05.2018), inculpatul F. a preluat, deţinut şi transportat cantitatea de 10.000 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 115.035 RON;

Infracţiunile au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) C. pen.

De asemenea, s-a reţinut că infracţiunile au fost comise de inculpat în stare de recidivă, fiind aplicabile şi dispoziţiile art. 41 alin. (1) C. pen., având în vedere faptul că, prin Sentinţa penală nr. 4297/11.12.2014, pronunţată în Dosarul nr. x/2014 de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, rămasă definitivă Decizia penală nr. 346/04.03.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 20 de zile închisoare, pentru săvârşirea unei infracţiuni de contrabandă. Arestat la data de 09.10.2014, eliberat la data de 13.09.2016, rest 452 de zile.

7) Inculpatul E., pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada mai 2017 - iunie 2018), fapta constând în aceea că, în perioada mai 2017 - iunie 2018, prin 2 (două) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 16.05.2017 şi 17.06.2018), inculpatul E. a deţinut şi vândut (la data de 16.05.2017 împreună cu numiţii L. şi M.) cantitatea de 44.229 pachete de ţigări, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 499.524 RON, din care un număr de 4.229 pachete cu ţigări marca x, fără timbre de accizare, de provenienţă duty - free, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă.

În faza de urmărire penală a fost administrat următorul probatoriu: procese-verbale de investigaţii întocmite de lucrătorii de poliţie; planşe foto şi dovezi de ridicare ţigări; procese-verbale de redare rezumativă a unor convorbiri telefonice şi procese-verbale cuprinzând transcrierile unor convorbiri telefonice; procese-verbale de redare a unor convorbiri telefonice şi a unor mesaje text; procese-verbale de localizare şi de redare rezumativă a supravegherii tehnice; procese-verbale cu intrările/ieşirile din România, proces-verbal şi anexă reprezentând un bax de ţigări, proces-verbal de verificare x, seria x cu nr. x, planşă foto, raport de constatare cu nr. x/31.07.2018 întocmit de Institutul pentru tehnologii avansate; procese-verbale de percheziţie şi planşă foto; procese-verbale de verificare a unor telefoane mobile, extrase şi încheieri de carte funciară şi contracte de vânzare - cumpărare; rapoarte de constatare tehnico - ştiinţifică vamală, precizări A.N.A.F., contract de vânzare - cumpărare imobil; planşe foto; raport tranzacţii, fotocopii paşaport, fotocopii carte de identitate, contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport, declaraţiile martorilor T., U., procese-verbale de consemnare a susţinerilor orale ale numiţilor V., W., X. şi Y.; declaraţiile inculpatului A.; declaraţiile martorilor Z., AA., BB., CC., DD., T. şi U.; declaraţiile inculpaţilor N., B., G., S., C., D., F., planşe foto; declaraţiile inculpaţilor O., R., E. .

Camera preliminară

Prin încheierea din data de 13 decembrie 2018 a Curţii de Apel Galaţi, Dosar nr. x/2018, în baza art. 345 alin. (1) şi (2), art. 346 alin. (2) C. proc. pen., s-au respins ca nefondate excepţiile cu privire la rechizitoriul nr. x/2017 din 06 noiembrie 2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galaţi şi la actele de urmărire penală, formulate de inculpaţii R., G., S., EE., P., C. şi D..

În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. x/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galaţi, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Această hotărâre a fost menţinută prin încheierea nr. 114 din 22 februarie 2019, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală în Dosarul nr. x/2018.

Cercetarea judecătorească în primă instanţă

La termenul de judecată din 28.05.2019, după o prezentare succintă a rechizitoriului, inculpaţii F., D., A., G., E., C. şi B. au optat pentru procedura simplificată, astfel încât instanţa a dispus disjungerea cauzei, urmând ca faza de cercetare judecătorească să continue pentru inculpaţii P., S., O., N., EE. şi R..

Au fost depuse înscrisuri în circumstanţiere pentru unii dintre inculpaţii care au dorit să se judece conform art. 375, art. 377 C. proc. pen.

Analizând şi coroborând materialul probatoriu administrat în faza de urmărire penală, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În primăvara anului 2017, pe fondul diferenţei mari de valoare între produsele din tutun din România, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, s-a iniţiat şi constituit un prim grup infracţional organizat, format din cetăţeni români şi moldoveni, specializat în introducerea în România peste frontiera de stat a unor cantităţi mari de ţigarete.

Gruparea infracţională a fost constituită începând cu luna aprilie 2017 de către numiţii L., M., precum şi din inculpaţii A., N., O. şi P..

Ulterior, începând cu luna mai 2017, la grupul infracţional organizat au aderat şi numita Q. (respectiv soţia numitului L., precum şi inculpatul R..

Este de precizat că numitul L. şi inculpatul A. erau liderii grupului infracţional organizat, primul coordonând direct activitatea de introducere în ţară a ţigărilor de contrabandă şi transportul acestora la locaţiile de depozitare, în timp ce al doilea coordona gestiona direct activitatea de distribuţie a ţigărilor de contrabandă pe teritoriul ţării noastre.

Numiţii Q. (respectiv soţia numitului L.) şi M. participau alături de acesta şi sub coordonarea sa la activitatea de introducere în ţară a ţigărilor de contrabandă şi transportul acestora la locaţiile de depozitare.

În cadrul grupului infracţional organizat ce face obiectul cercetărilor în cauză, membrii grupării prahovene se ocupau de preluarea şi distribuţia ţigărilor de contrabandă pe raza judeţului Prahova, acţionând sub coordonarea inculpatului A., respectiv cel care era în legătură directă cu membrii cetăţeni moldoveni ai grupării.

Pe palierul de distribuţie, factorii decizionali erau reprezentaţi de inculpaţii A. şi N., aceştia ţinând legătura permanent şi sprijinindu-se reciproc în activităţile infracţionale.

În vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova şi acţionând în cadrul grupului, membrii acestuia, prin mai multe acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada aprilie 2017 - iunie 2017, au introdus în mod ilegal, din Republica Moldova în România, prin sustragerea de la controlul vamal, a unor cantităţi importante de ţigări, respectiv 425.000 pachete de ţigări fără timbru de accizare sau cu timbru emis de Republica Moldova, din care un număr de 3.213 pachete de ţigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de Republica Moldova, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă.

În ceea ce priveşte modul de operare adoptat de membrii grupării infracţionale organizate, acesta a fost unul foarte bine pus la punct şi s-a bazat pe luarea a numeroase măsuri de siguranţă menite să asigure clandestinitatea activităţii infracţionale.

În acest sens, este de menţionat faptul că exista o delimitare precisă a rolurilor în interiorul grupării infracţionale, respectiv între membrii grupării ce se ocupau de introducerea ilegală a ţigărilor de contrabandă pe teritoriul ţării şi cei ce se ocupau de distribuirea acestora, aspectele legate de infrastructura operaţiunilor de introducere şi depozitare a ţigărilor pe teritoriul României - privind autovehiculele folosite pentru introducerea în ţară a ţigărilor de provenienţă Republica Moldova, locaţiile de depozitare a acestora, locurile de întâlnire pentru preluarea ţigărilor de către membrii grupării care se ocupau de valorificarea acestora - fiind cunoscute doar de către membrii grupării care se ocupau propriu-zis de introducerea ilegală ţigărilor pe teritoriul României, în vederea reducerii la minimum a riscului de a fi depistaţi, iar în cazul în care totuşi acest lucru se întâmpla, pentru a se împiedica cunoaşterea de autorităţile statului a întregii activităţi infracţionale şi persoanelor implicate.

Este de precizat că liderii grupării infracţionale au fost, încă de la început, numitul L. - care coordona direct activitatea de introducere în ţară a ţigărilor de contrabandă - şi inculpatul A. - care coordona direct activitatea de distribuţie în ţară a ţigărilor de contrabandă.

Este de precizat că cei doi sunt în relaţii de afinitate, fiind cumetri, respectiv numitul L. este naşul de botez al unuia dintre copii inculpatului A. (declaraţii inculpaţi A. şi B.), această relaţie de familie, completată cu încrederea reciprocă pe care şi-o acordau cei doi, fiind la baza relaţiei infracţionale apărute ulterior, pe linia introducerii ilegale de ţigări pe teritoriul României şi valorificării lor, în vederea obţinerii unor însemnate profituri ilicite.

Astfel, introducerea propriu - zisă a ţigărilor de provenienţă Republica Moldova pe teritoriul României se realiza de numiţii L., Q. şi M. - care aveau rolul de antemergători -, prin punctele de trecere a frontierei P.T.F. Leuşeni - Albiţa şi P.T.F. Sculeni, de regulă, iar într-o ocazie şi prin P.T.F. Oancea.

Ţigările erau introduse de cele mai multe ori pe tura de zi, în jurul orelor prânzului, prin folosirea a cel puţin două autovehicule tip dubă pentru transportul propriu-zis - autovehiculele sus-menţionate şi persoanele care le conduc nefiind identificate în cauză în condiţiile modului de operare utilizat de sus-numiţi, legătura cu şoferii acestor autovehicule ţinându-se doar prin mijloace de comunicare în circuit închis, foarte probabil staţii de emisie - recepţie - şi alte două autoturisme cu rol de antemergător, conduse de numiţii L. - însoţit de multe ori de soţia sa, numita Q. - şi M., cei doi folosind în acest sens, alternativ, autoturismele cu numerele de înmatriculare x - modelul x Break, x - modelul x, şi x - modelul x.

Astfel, se alcătuiau două echipe, formate fiecare dintr-o autoutilitară tip dubă şi un autoturism cu rol de antemergător, ce intrau separat pe teritoriul României prin punctele de trecere a frontierei, fie prin acelaşi punct vamal dar la intervale de timp de câteva minute, fie prin puncte de trecere a frontierei diferite, mod de operare dezvoltat tot din motive de securitate, pentru a nu ridica suspiciuni deplasarea mai multor autovehicule şi persoane împreună şi a reduce riscurile unor depistări - situaţie în care, cel mult, ar fi fost oprit unul dintre autovehiculele ce transportau ilegal ţigări şi şoferul acestuia, fără a se putea face legătura cu ceilalţi membri ai grupării.

Cu privire la aspectele sus-menţionate, este exemplificativă o convorbire telefonică din ziua de 03.06.2017 (cu ocazia derulării unuia dintre actele materiale de introducere ilegală în ţară de ţigări de contrabandă), la ora 12:41:09, purtată de inculpatul A. şi numitul L. (liderii grupării fiind singurii din cei implicaţi direct în operaţiunile de contrabandă care discutau frecvent telefonic, ţinând legătura permanent tot din motive de securitate, pentru a se putea avertiza reciproc cu privire la orice pericol sau situaţie neprevăzută ce ar fi putut intervenit, şi stabilind toate detaliile operaţiunilor de contrabandă), din cuprinsul căreia rezultă faptul că, în ocazia respectivă, numitul L. intrase în ţară prin P.T.F. Sculeni, iar M. urma să intre prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, faptul că dubele transportând ţigările treceau separat frontiera de antemergători, cantităţile introduse la un transport - indicate într-un limbaj evaziv şi codificat, fiind vorba despre aproximativ 250 de baxuri de ţigări aflate în cele două dube, din mărcile "x" şi "x" (150 de baxuri în duba a cărei antemergător a fost L. şi 100 de baxuri în duba a cărei antemergător a fost numitul M.) -, precum şi faptul că întâlnirea între membrii grupării care introduceau ţigările şi inculpatul A., pentru predarea către acesta a unei părţi din ţigările de contrabandă, urma să aibă loc pe raza municipiului Focşani (proces-verbal de redare).

În activitatea de introducere ilegală a ţigărilor de provenienţă Republica Moldova pe teritoriul României, numiţii L., Q. şi M. cooperau strâns, informându-se reciproc permanent asupra locaţiilor în care se află, pentru a se asigura că totul decurge conform celor stabilite anterior şi nu există niciun fel de impedimente, cei trei acţionând conform unui mod de operare pus la punct în cele mai mici detalii, bazat pe divizarea transporturilor de ţigări la intrarea în ţară, pentru a reduce riscurile de a fi depistaţi şi de a atrage atenţia, urmând ca echipele, formate fiecare dintr-un autoturism cu rol de antemergător şi o autoutilitară tip dubă, să se întâlnească ulterior pe traseu, pe teritoriul României, tot ca o măsură de siguranţă, legătura telefonică fiind ţinută doar între antemergători şi nu de şoferii dubelor ce transportă propriu-zis ţigările, care nu comunicau deloc telefonic pentru a evita orice risc de a fi identificaţi şi depistaţi în trafic, sens în care este relevantă convorbirea telefonică purtată între numiţii L. şi M., în ziua de 03.06.2017, la ora 14:53:57, cu ocazia derulării unuia dintre actele materiale de introducere ilegală în ţară de ţigări de contrabandă (proces-verbal de redare).

În ceea ce priveşte mărcile de ţigări ce erau introduse în ţară de membrii cetăţeni moldoveni ai grupării, trebuie precizat un alt aspect ce ţine de modul de operare al grupării, respectiv faptul că era vorba de ţigări de tipul "slim" (subţiri) sau "super slim" (foarte subţiri), în principal marca "x" (aspect confirmat atât de captura efectuată la data de 03.06.2017, cât şi de declaraţiile inculpatului A. şi de conţinutul convorbirilor şi comunicaţiilor telefonice interceptate şi înregistrate în cauză, în care se face referire expresă la acest tip de ţigări), datorită dimensiunilor reduse ale acestora, ce permiteau transportarea unor cantităţi mai mari în autoutilitarele cu care erau introduse în ţară ţigările şi maximizarea profiturilor astfel obţinute.

Astfel, în cauză s-a procedat la examinarea fizică, în ceea ce priveşte lungimea, lăţimea şi înălţimea, unui bax de ţigări marca "x" dintre cele care au făcut obiectul Dosarului penal numărul x/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, întocmit cu ocazia depistării la data de 03.06.2017 a inculpatului A. pe raza localităţii Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, după ce preluase ţigările de la membrii moldoveni ai grupului infracţional organizat.

Cu această ocazie s-a stabilit faptul că un bax de ţigări marca "x" are următoarele dimensiuni: lungime - 53 centimetri, lăţime - 27 centimetri, înălţime - 29,5 centimetri (proces-verbal de examinare).

Astfel, s-a calculat faptul că un număr de aproximativ 23 baxuri de ţigări de tipul sus-menţionat ocupă un spaţiu de depozitare de un metru cub, fiind astfel lesne de încărcat cantităţi de ordinul sutelor de baxuri într-o autoutilitară, capacităţile minime ale acestora de încărcare fiind între 6 şi 10 metri cubi, în multe cazuri fiind mai mari (proces-verbal de analiză).

În continuare, cantităţile de ţigări introduse ilegal în ţară erau transportate de către numiţii L., Q. şi M. la una din locaţiile de depozitare folosite de către membrii grupării, situate pe raza judeţelor Galaţi şi Vrancea.

Este de precizat faptul că membrii grupării infracţionale care gestionau operaţiunile de introducere a ţigărilor pe teritoriul României foloseau o reţea de locaţii de tranzit, ce s-a dezvoltat pe fondul expansiunii fenomenului de contrabandă, gestionate de persoane care aveau rolul de a depozita cantităţile de ţigări până la momentul la care acestea erau valorificate către distribuitorii de pe teritoriul ţării noastre, servicii în schimbul cărora "depozitarii" primeau sume însemnate de bani.

Acest mod de operare folosit de membrii grupărilor infracţionale de contrabandă relevă, o dată în plus, gradul de "profesionalizare" a acestora, modul de operare dezvoltat fiind unul specific grupărilor mafiote, cu experienţă infracţională îndelungată, bazat pe ruperea pe paliere a activităţii infracţionale, pe fiecare palier existând mai multe alternative de lucru - în mare parte persoanele acţionând pe acelaşi palier necunoscându-se între ele -, într-un mod ce îngreuna înţelegerea de autorităţile statului a întregului mecanism infracţional şi permitea funcţionarea continuă a angrenajului de contrabandă, chiar în condiţiile apariţiei unor evenimente neprevăzute (depistări, percheziţii domiciliare, etc), împrejurări în care segmentele afectate erau uşor suplinite de altele, ce îndeplinesc acelaşi rol, pe acelaşi palier al activităţii infracţionale.

Astfel, în perioada aprilie - iunie 2017, membrii primei grupări infracţionale ce face obiectul cercetărilor în cauză au utilizat următoarele locaţii pentru depozitarea ţigărilor de contrabandă, până la momentul valorificării lor:

1. locaţia din GGGG., GGGG., judeţul Galaţi - gestionată de numiţii:

X., şi

Y., persoane cercetate în alte dosare penale pentru comiterea unor infracţiuni de contrabandă (numitul X. fiind trimis în judecată în Dosarul nr. x/2018, aflat pe rolul Tribunalului Galaţi, pentru comiterea infracţiunii de contrabandă în formă continuată - rechizitoriul nr. x/2016 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi).

Locaţia sus-menţionată a fost utilizată de membrii grupării la actul material din data de 05.04.2017, sens în care redăm un schimb de mesaje tip SMS derulat între inculpaţii N. şi A. în data de mai sus, între orele 12:47:43 - 12:48:30:

- mesaj expediat de inculpatul N. inculpatului A.:

"Unde te duci?"

- mesaj expediat de inculpatul A. inculpatului N.:

"SATUL GGGG." (proces-verbal de redare).

2. locaţia din comuna Şendreni, sat FFFF., judeţul Galaţi - gestionată de inculpatul E..

Această locaţie a fost folosită de membrii grupării infracţionale organizate la actul material din data de 16.05.2017, aşa cum rezultă din convorbirile telefonice purtate de inculpaţii N. şi A. la data sus-menţionată, localizarea posturilor telefonice folosite de aceştia, precum şi din conţinutul procesului-verbal de redare rezumativă a supravegherii tehnice constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere a persoanelor de interes în cauză, întocmit în baza ordonanţei provizorii numărul x/AP/2017 din data de 16.05.2017, confirmată prin încheierea Tribunalului Galaţi nr. x/121/2017 din data de 19.05.2017.

Astfel, în data de 16.05.2017, numitul M., la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare x (pe care îl preluase anterior de la inculpatul A., pentru a-l încărca cu ţigări de contrabandă din cele introduse în ţară la aceiaşi dată de numiţii L. şi M.), a intrat în localitatea Traianu, judeţul Galaţi, şi apoi s-a deplasat pe o stradă laterală, imediat pe podul de lângă sat Traianu, pe Drumul Naţional 25.

Imediat în zonă a oprit autoturismul marca x, de culoare albastră, cu numărul de înmatriculare x, condus de inculpatul R., din care au coborât în grabă inculpaţii N. şi O..

Cei doi au intrat în grabă pe aceeaşi stradă pe care se deplasase numitul M., ora fiind 17:36, urmărind autoturismul cu numărul de înmatriculare x, condus de sus-numit.

Inculpatul R. i-a urmat de la distanţă pe inculpaţii N. zis N. şi O. cu autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x.

Este de precizat faptul că inculpaţii N., O. şi R. au urmărit autoturismul cu care se deplasa numitul M. pentru preluarea ţigărilor de contrabandă pentru a afla locaţia de depozitare a acestora în vederea sustragerii cantităţilor de ţigări rămase, lucru pe care l-au şi făcut în noaptea următoare.

După ce a mers pe mai multe străzi din sat Traianu, judeţul Galaţi, autoturismul cu numărul de înmatriculare x, condus de numitul M., a intrat în curtea utilizată de inculpatul E., unde se afla parcat un microbuz x, cu o mască neagră de protecţie pe capotă.

De asemenea în faţa curţii, respectiv a porţii imobilului sus-menţionat, se afla parcat microbuzul cu numărul de înmatriculare x, înmatriculat pe numele FF., respectiv soţia lui E., folosit astfel pentru a bloca accesul în curtea imobilului respectiv.

La un moment dat inculpaţii N. şi O. au ajuns pe jos pe strada unde se află imobilul inculpatului E., apropiindu-se de acesta şi uitându-se cu atenţie în curte.

După ce au privit cu atenţie în curtea imobilului sus-menţionat, unde se afla pentru a fi încărcat cu ţigări de contrabandă depozitate aici autoturismul cu numărul de înmatriculare x, condus de numitul M., inculpaţii N. şi O. s-au deplasat până într-un parc din apropiere, ora fiind 17:42.

La ora 17:58 autoturismul cu numărul de înmatriculare x, condus de M., a ieşit din curtea imobilului inculpatului E. şi a mers pe mai multe străzi din judeţul Galaţi.

Imediat după ce autoturismul sus-menţionat a ieşit din curtea imobilului inculpatului E., de imobil s-au apropiat inculpaţii N. zis N. şi O., care au privit cu mare atenţie ceea ce se afla în curte (ordonanţă provizorie, proces-verbal de redare a înregistrărilor efectuate în mediul ambiental şi încheiere de confirmare).

3. locaţia situată pe raza municipiului Focşani, în zona străzii x- neidentificată cu exactitate în cauză.

Această locaţie a fost utilizată cu ocazia actului material din data de 03.06.2017, aşa cum reiese din localizările postului telefonic utilizat de numitul L., precum şi convorbirile telefonice purtate de acesta cu inculpatul A., sens în care este exemplificativ un pasaj dintr-o convorbire din ziua de 03.06.2017, la ora 12:41:09: A.: Aha! Ne vedem la Foc? (nr. Focşani)/L.: Da, da, da! Porneşte şi tu! Dă-i gaz! (proces-verbal de redare).

Ulterior transportării la locaţiile de depozitare, o parte din ţigările de provenienţă Republica Moldova introduse în ţară de numiţii L., Q. şi M. erau preluate din zona locaţiilor sus-menţionate de către membrii grupării infracţionale organizate ce au rolul de distribuţie a lor, respectiv inculpaţii A. (care acţiona pe raza municipiul Bucureşti), N., O., R. şi P. (ultimii patru constituind o grupare infracţională, condusă de inculpatul N., ce acţiona pe raza judeţului Prahova, gestionând distribuţia ţigărilor de contrabandă în această zonă), cu precizarea că membrii din Republica Moldova ai grupării infracţionale au luat măsuri pentru a asigura conspirativitatea locurilor de depozitare, sens în care nu s-au întâlnit niciodată cu membrii distribuitori ai grupării în incinta imobilelor în care erau aduse ţigările, ci în alte locaţii, situate la câţiva kilometri distanţă, de unde preluau autoturismele cumpărătorilor, mergeau cu acestea la locaţiile de depozitare, încărcau ţigările de contrabandă şi le predau cumpărătorilor la locurile de întâlnire.

În acest sens, este exemplificativă situaţia din data de 16.05.2017, cu ocazia derulării unuia dintre actele materiale ale infracţiunii de contrabandă de către membrii grupului infracţional organizat, când s-a procedat la redarea rezumativă a supravegherii tehnice constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere a persoanelor de interes în cauză, în baza ordonanţei provizorii numărul x/AP/2017 din data de 16.05.2017, confirmată prin încheierea Tribunalului Galaţi nr. x/121/2017 din data de 19.05.2017, rezultând următoarele:

Astfel, în ziua de 16.05.2017, la ora 17:00, pe DN 25 Galaţi - Tecuci, pe raza localităţii Independenţa a fost identificat autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x, condus de către inculpatul A..

La ora 17:01, lângă autoturismul sus-menţionat s-a oprit autoturismul marca x de culoare albă, cu numărul de înmatriculare x, condus de numitul L..

La ora 17:06, cele două autoturisme au intrat în trafic, îndreptându-se în tandem din localitatea Independenţa spre sensul de mers către municipiul Galaţi, circulând cu viteză foarte mare.

La ora 17:18, ambele autoturisme au oprit în refugiul de la staţia GG. din localitatea Şendreni, unde au rămas în aşteptare până la ora 17:20, când au întors în GG. şi au mers până în zona centrală a localităţii Şendreni, judeţul Galaţi, unde au oprit.

Inculpatul A. şi numitul L. au coborât din autoturisme şi au discutat puţin între maşini, după care inculpatul A. a luat din autoturismul cu numărul de înmatriculare x o jachetă şi a venit cu ea la autoturismul cu numărul de înmatriculare x.

Între timp, din acest din urmă autoturism a coborât numitul M., care a urcat s-a urcat la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare x şi a continuat deplasarea către sensul de mers către municipiul Tecuci, până în dreptul localităţii Traianu, judeţul Galaţi.

Între timp inculpatul A. şi numitul L. au rămas în localitatea Şendreni, judeţul Galaţi.

După ce numitul M. a intrat cu autoturismul cu numărul de înmatriculare x în localitatea Traianu, judeţul Galaţi, pe un drum imediat pe podul de lângă sat Traianu, pe Drumul Naţional 25, a mers pe mai multe străzi din localitate şi a intrat în curtea imobilului aparţinând inculpatului E., pentru a încărca autoturismul inculpatului A. cu o cantitate de 20 de baxuri de ţigări (aşa cum rezultă din convorbirile şi comunicaţiile telefonice interceptate în cauză, la care vom face referire pe parcursul prezentului rechizitoriu, precum şi din declaraţiile inculpat A.).

La ora 17:58 autoturismul condus de numitul M. a ieşit din curtea imobilului sus-menţionat şi s-a deplasat spre locaţia unde rămăseseră inculpatul A. şi numitul L., unde a ajuns la orele 18:03 autoturismul x, condus de M. a ajuns în localitatea Şendreni, judeţul Galaţi.

Din autoturismul cu numărul de înmatriculare x au coborât inculpatul A. şi numitul L. şi au stat de vorbă cu numitul M..

La ora 18:05, inculpatul A. a urcat în autoturismul cu numărul de înmatriculare x, preluând astfel cantitatea de 20 de baxuri de ţigări de provenienţă Republica Moldova, şi a continuat deplasarea spre sensul de mers către municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, iar numiţii L. şi M. s-au urcat în celălalt autoturism, continuând deplasarea spre sensul de mers către municipiul Tecuci, judeţul Galaţi şi ulterior către municipiul Huşi, judeţul Vaslui, loc unde au fost opriţi şi legitimaţi de un echipaj al poliţiei rutiere (ordonanţă provizorie, proces-verbal de redare a înregistrărilor efectuate în mediul ambiental şi încheiere de confirmare).

Motivul acestor măsuri de siguranţă deosebite este explicat şi de faptul că membrii moldoveni ai grupării infracţionale organizate introduceau în ţară cantităţi de ţigări de contrabandă mult mai mari decât cele pe care le distribuiau prin intermediul inculpaţilor A., N., O. şi R., respectiv de cel puţin 200 de baxuri la un transport, existând cu certitudine şi alte filiere de distribuţie a acestora, pe care numiţii L. şi M. nu doreau să le deconspire.

În acest sens, este relevantă o convorbire telefonică din ziua de 17.05.2017, la ora 00:53:03, derulată între inculpaţii A. şi N., din cuprinsul căreia rezultă faptul că membrii grupării din Ploieşti, condusă de inculpatul N., reveniseră la locaţia de depozitare a ţigărilor de contrabandă, situată în localitatea Traianu, judeţul Galaţi, şi aparţinând inculpatului E., şi sustrăgeau o cantitate de aproximativ 60 - 70 de baxuri de ţigări, rămase în locaţia respectivă (act material la care se face referire pe larg pe parcursul rechizitoriului), chemându-l şi pe inculpatul A. să participe la această activitate, acesta neputând însă face acest lucru deoarece numiţii L. şi M. se aflau la locuinţa sa din municipiul Bucureşti, unde se odihneau înainte de a reveni în Republica Moldova:

A.: Alo!

N.: Ce faci mă? Dormeai?

A.: Da.

N.: Auzi mă?

A.: Ăă?

N.: Vii încoa’ mă, că e bine aici!

A.: Ăă?

N.: Vii încoace? Bagi şi tu o de-aia? O maşină?

A.: Acuma?

N.: Sunt scoase (n.l.neinteligibil).

A.: Acuma să vin?

N.: (n.l.neinteligibil) bagă tare, ştii? Că e bine. Sunt scoase. Urcă-te în maşină şi vino încoa’ (n.l.neinteligibil).

A.: Pff!

N.: Hai te pui pe drum?

A.: Da’ e nasol, că au venit acasă, băieţii ăia (nr. M. şi L.) cu mine sunt.

N.: Sunt cu tine acasă?

A.: Da.

N.: Vai de p..a mea! Hai lasă c-o rezolvăm noi! (n.l.neinteligibil) pa! Pa! Hai c-o rezolvăm!

A.: Hai! Ai cu cine?

N.: Nu prea am cu cine să ştii!

A.: Ce zici?

N.: Păi io am, da’ (n.l.neinteligibil) aici.

A.: Foarte multe?

N.: Da. Sunt vreo şaizeci. Şaizeci, şaptezeci (nr. baxuri de ţigări).

A.: (n.l.neinteligibil).

N.: Da.

A.: Da’ nu mai bine era să aştepţi?

N.: Ăă?

A.: Nu mai bine aşteptai?

N.: Păi ce să mai aştept, că-s deja... îs aici.

A.: Păi hai bine!

N.: Ce faci? Te pui pe drum, nu te pui?

A.: Nu pot acuma seara, maşina e încărcată.

N.: Aoleu! Hai las’ că-i bine! Hai c-o rezolvăm şi vorbim mâine, hai!

A.: Hai!

N.: Bine, pa! (proces-verbal de redare).

Sustragerea acestei cantităţi de ţigări este confirmată în declaraţiile date şi de inculpaţii: E. - cel care gestiona locaţia situată în comuna Şendreni, sat FFFF., judeţul Galaţi - care a confirmat implicarea sa în activitatea de contrabandă în calitate de depozitar, precum şi faptul că ţigările sustrase erau încărcate într-o autoutilitară, aceasta fiind umplută complet, sens în care următoarele pasaje sunt relevante:

"În cursul anului 2017 prin intermediul unor prieteni de-ai mei am cunoscut un cetăţean moldovean care s-a prezentat sub numele de HH. şi despre care am aflat că se ocupă cu contrabanda de ţigări.

Acesta m-a întrebat dacă puteam să-i găzduiesc un autovehicul în care se aflau ţigări de contrabandă în curtea locuinţei soacrei mele, II., din satul FFFF., comuna Şendreni, judeţul Galaţi, str. x.

Acesta a pretins că astfel cantitatea de ţigări s-ar fi aflat în siguranţă, şi că pentru găzduirea lor urma să-mi dea suma de 3.000 de euro. HH. mi-a spus că ţigările urmau să rămână în curtea casei soacrei mele timp de trei zile şi că urma ca în acest timp să organizeze vânzarea lor.

Mai precizez faptul că HH. mi-a spus că mijlocul de transport urma să fie plin cu ţigări.

Anticipând obţinerea, în mod rapid, a unui folos material am fost de acord cu propunerea lui HH. astfel că acesta a venit cu un autovehicul marca x pe care l-a lăsat pe raza localităţii Traianu anunţându-mă să mă duc să-l iau şi să-l introduc în curtea locuinţei soacrei mele. M-am deplasat la locul indicat unde conform înţelegerii se afla mijlocul de transport acesta având lăsate cheile de contact în scrumieră.

M-am urcat la volan şi am condus mijlocul de transport în curtea locuinţei soacrei mele.

Conform înţelegerii pe care am avut-o cu HH. acesta mi-a dat anterior predării mijlocului de transport un aparat telefonic de pe care mi-a zis că urmează să comunică, explicându-mi că discuţiile se vor purta doar prin intermediul unor mesaje tip sms, întrucât nu era indicat să vorbim având în vedere posibilitatea ca discuţiile să fie interceptate şi noi să putem fi identificaţi.

După un timp HH. mi-a trimis un mesaj că urmau să vină doi prieteni de-ai lui care să ia din dubă o parte din marfă, cerându-mi să mă întâlnesc cu aceştia la staţia de carburanţi JJ. de pe raza comunei Şendreni, judeţul Galaţi.

M-am întâlnit cu doi indivizi trimişi de HH. aceştia venind la întâlnire cu două autovehicule de teren, respectiv un x XC 90 şi un x.

(...)

Cei doi au umplut habitaclul autoturismului de teren marca x XC 90 şi au plecat într-o direcţie necunoscută.

După o zi sau două am fost contactat de HH. care a venit să ia vehiculul în care se aflau încărcate ţigările lăsate spre păstrarea mea, ocazie cu care am constatat împreună că uşa din spate a autoutilitarei fusese forţată şi că din aceasta lipsea cea mai mare parte a ţigărilor. În autoutilitară se mai aflau câteva baxuri de ţigări.

Am discutat cu HH. despre sustragerea ţigărilor, eu explicându-i că nu ştiam nimic despre acest lucru, HH. a luat autoutilitara şi a plecat.

Precizez faptul că eu primisem anterior suma de 3.000 de euro de la HH. pentru activitatea mea legată de primirea şi depozitarea ţigărilor de contrabandă. Precizez faptul că am primit această sumă în RON fiind vorba despre 10.000 RON.") (declaraţie inculpat E.) şi A., care a confirmat şi cantitatea de 60 de baxuri, precum şi faptul că membrii grupării prahovene i-au predat o parte din aceste ţigări spre valorificare: "Ştiu sigur că noaptea au venit gaşca lui N. la acea adresă şi au furat, aşa cum mi-a zis N. cantitatea de 60 baxuri ţigări marca x. După ce au furat aceste ţigări mi-au dat şi mie o parte să le vând." (declaraţie inculpat A.).

În ultima fază a activităţii infracţionale a grupului infracţional organizat se realiza comercializarea propriu - zisă a ţigărilor de contrabandă, de inculpaţii A. - pe raza municipiului Bucureşti, respectiv N., O., R. şi P. - pe raza judeţului Prahova.

Astfel, inculpatul A. comercializa cantităţi însemnate de ţigări de contrabandă, numai în sistem en - gross, respectiv de ordinul baxurilor, sens în care este convorbirea telefonică purtată de inculpat cu un cumpărător, la data de 03.05.2017, la ora 18:43:22, adică imediat după sosirea unui alt transport de ţigări de contrabandă din Republica Moldova, convorbirea vizând comercializarea unei cantităţi de 25 de baxuri de ţigări marca "x" subţiri (proces-verbal de redare), aspect ce se coroborează cu o altă convorbire telefonică purtată mai devreme în ziua respectivă, între numitul L. şi inculpatul A., din care reiese faptul că primul introdusese în ţară o cantitate de 200 de baxuri de ţigări marca x subţiri (convorbire la care se va face referire ulterior).

Cu privire la activitatea de comercializare a ţigărilor de contrabandă derulată de inculpatul A., de asemenea, este exemplificativă o convorbire telefonică purtată de acesta în ziua de 09.05.2017, la ora 14:07:13, cu un alt cumpărător, vizând o tranzacţie având ca obiect o cantitate de 2 baxuri de ţigări, la preţul de 62 de RON cartonul, din convorbire rezultând că nu este vorba despre prima tranzacţie de acest tip între inculpat şi interlocutor, fiind vorba despre acelaşi tip de ţigări ce făcuse şi anterior obiectul operaţiunilor de vânzare:

A.: Noroc!

Un domn: Noroc!

A.: Sunt băiatu’ de aseară!

Un domn: Da. Mi-am dat seama.

A.: Ăă.

Un domn: Eram într-o discuţie, de-aia n-am putut să răspund.

A.: Poftim?

Un domn: Eram într-o discuţie, de-aia n-am putut să răspund.

A.: Am înţeles.

Un domn: Ăă... io-s plecat... acuma. Mă duc să mai fac nişte vorbe, îs plecat un pic în ţară. Mâine poţi să-mi aduci şi mie două de-alea cu şaizeci şi două? (nr. 2 baxuri cu ţigări la preţul de 62 RON cartonul).

A.: Am să văd. Dacă am să găsesc, am să-ţi aduc.

Un domn: Ştii de care zic, nu mai tre’ să.

A.: Poftim?

Un domn: Ştii de care zic?

A.: Da, da, da.

Un domn: Da?

A.: Bine.

Un domn: Deci, mâine... io la noapte ajung înapoi. Adu-mi două de-alea.

A.: Bine. Hai! Noroc!

Un domn: Bun. Salut! Pa! Pa!

A.: Pa! (proces-verbal de redare).

Din convorbirile telefonice ale inculpatului A. rezultă clar că tranzacţiile pe care le efectua acesta vizau doar cantităţi de ţigări de ordinul baxurilor, sens în care sunt relevante pasajele din discuţiile purtate de inculpat cu un cumpărător, la data de 16.05.2017, între orele 22:25:06 - 22:28:34:

- mesaj tip SMS primit de inculpatul A.: Mai ajungi în seara asta

(...)

A.: Mâine dimineaţă.

Un domn: Păi da. Io plec pe la şapte (n.l. neinteligibil) până în nouă, ai...ce să ajungi până în nouă?

A.: Da, da, da, da!

Un domn: Da?

A.: Am albă de-aia groasă.

Un domn: Deci până în nouă, hai!

A.: Hai!

Un domn: Bine.

A.: Tu cât o să vrei? Unu?

Un domn: Păi de care? De-alea... (n.l.neinteligibil)?

A.: A! Nu! A!

Un domn: Aa! Jumate’.

A.: Jumate’ doar? (n.l.neinteligibil)

Un domn: Jumate’ că mă încurcă ăştia, mă duc cu vorba!

A.: Bine, hai! Am înţeles. Hai salut!

(...)

- mesaj tip SMS primit de inculpatul A.:

"Da pregateste 1 bax" (proces-verbal de redare).

Inculpaţii N., O., R. şi P. formau la rândul lor, pe raza judeţului Prahova, o grupare infracţională proprie, cu preocupări pe linia contrabandei cu ţigări de provenienţă Republica Moldova, precum şi sustragerea de astfel de bunuri de contrabandă din posesia altor grupări infracţionale cu acelaşi profil, preocupări existente anterior participării la constituirea grupului infracţional organizat ce face obiectul cercetărilor în cauză, aşa cum reiese şi dintr-o convorbire telefonică derulată la data de 04.04.2017, la ora 15:27:55, între inculpaţii N. şi O., din cuprinsul căreia rezultă faptul că aceştia urmăreau la momentul respectiv o eventuală deplasare a inculpatului A. pentru a prelua ţigări de contrabandă dintr-o locaţie din nordul Moldovei, pentru a putea identifica imobilul în cauză în vederea derulării ulterior a unei operaţiuni de sustragere a ţigărilor de contrabandă depozitate acolo (proces-verbal de redare).

De altfel, aşa cum rezultă din cazierele judiciare, inculpaţii N. şi O. au mai suferit condamnări penale pentru comiterea unor infracţiuni de contrabandă, iar inculpatul N. are şi numeroase condamnări pentru comiterea a peste 30 de infracţiuni de furt calificat, în ţară şi străinătate (fişe de cazier judiciar).

În activitatea de distribuţie a ţigărilor de contrabandă, inculpatul A. a cooperat strâns cu membrii grupării infracţionale de pe raza judeţului Prahova, respectiv inculpaţii N., O., R. şi P., deciziile pe această latură a activităţii infracţionale fiind luate de inculpaţii A. şi N..

În acest sens, este de menţionat o convorbire telefonică din ziua de 17.05.2017 (respectiv a doua zi după ce inculpaţii primiseră o cantitate de ţigări de la numiţii L. şi M., pe raza localităţii Traian, judeţul Galaţi, şi după ce în noaptea respectivă gruparea din judeţul Prahova condusă de inculpatul N. sustrăsese o cantitate de aproximativ 60 - 70 de baxuri de ţigări de contrabandă din locaţia inculpatului E. din localitatea sus-menţionată, aşa cum am arătat anterior), la ora 12:43:02, purtată de inculpaţii A. şi N., din cuprinsul căreia rezultă că membrii grupării prahovene mai aveau 16 - 17 baxuri de ţigări din cantitatea sustrasă disponibilă spre comercializare, cantitate pe care dorea să o preia chiar inculpatul A., lucru pe care l-a şi făcut, aşa cum rezultă din declaraţiile inculpatului, l-a care s-a făcut referire anterior (proces-verbal de redare).

Faptul că inculpatul A. şi membrii grupării din judeţul Prahova, condusă de inculpatul N., se ocupau împreună de comercializarea ţigărilor de contrabandă introduse în ţară de numiţii L. şi M. rezultă şi dintr-o convorbire telefonică purtată în data de 30.05.2017, la ora 13:34:26, de inculpaţii A. şi N., din cuprinsul căreia rezultă faptul că inculpatul N. avea un cumpărător în localitatea Moreni, care dorea să achiziţioneze cantitatea de 7 baxuri de ţigări marca "x Slim", la acel moment membrii grupării infracţionale având disponibile ţigări doar marca "x", rămânând să facă rost de ţigările dorite de cumpărător în aproximativ două zile, cei doi interlocutori sfătuindu-se şi în privinţa preţului ţigărilor, relevându-se din nou rolul lor de lideri cât priveşte latura de distribuţie a ţigărilor de contrabandă:

N.: la zi măi directore!

A.: Alo?

N.: la zi măi, că am fost şi am vorbit o vorbă dar... nu ştiu ce să-i dau!

A.: Poftim?

N.: Am fost, am vorbit o vorbă dar nu ştiu ce să-i dau! Nu ştiu ce să-i zic!

A.: Măi, eu îl dădeam în... 78... 8 RON îl dădeam! Mai dădeam şi în 77, dar îl luam ... Ultima oară îl luam în 74!

N.: Ziceam un 77, ştii!

A.: Îhî! Dar... astăzi nu este nimic... Numai din ăla... "Micuţ, (nr. x slim)

N.: Nu, nu, nu, nu!

A.: Ce nu ?

N.: Din ăla Slim!

A.: Î?

N.: Vrea vreo 7 din alea Slim... Slim-uri! (nr. 7 baxuri de ţigări marca x Slim)

A.: Păi atunci pe... Peste vreo două zile! Dar la cine?

N.: La unu pe la mine, de aici! De la mine... unde ţi-am zis eu... de la mine la vreo... Acolo la Moreni!

A.: Bine! Hai că eu am sunat şi trebuie să plecăm (nr. în referire la faptul că i-a contactat în Republica Moldova pe numiţii L. şi M. şi urmează ca aceştia să introducă ilegal ţigări, pe care să i le livreze lui A.) mâine... Dacă îmi dă răspuns!

N.: Hai, hai!

A.: Ai ceva "carboane, la tine? (nr. bani)

N.: Da măi, da, da, da! Nu-i problemă!

A.: Bine! (proces-verbal de redare)

În cadrul grupului infracţional organizat ce a acţionat pe parcursul anului 2017, fiecare dintre membrii acestuia au avut roluri bine definite, existând o delimitare a sarcinilor precisă între aceştia şi o execuţie a acestora pe baza unui mod de operare complex, complementat de un sistem la fel de cuprinzător de măsuri de siguranţă.

Practic, grupul infracţional organizat ce face obiectul cercetărilor este compus din două grupări distincte, una provenind din Republica Moldova şi una acţionând pe teritoriul României, care au coroborat direct şi nemijlocit în activitatea infracţională, după un mod de operare bine definit, puntea de legătură între cele două grupării fiind reprezentată de liderii grupului infracţional organizat, respectiv numitul L. şi inculpatul A., respectiv:

- gruparea din Republica Moldova - compusă din numiţii L., Q. şi M., grupare condusă de numitul L. şi ce a gestionat activitatea de introducere a ţigărilor de provenienţă Republica Moldova pe teritoriul României, transport şi depozitare a acestora,

- gruparea de pe teritoriul României - compusă din inculpaţii A., N., O., R. şi P., grupare condusă de inculpatul A. şi ce a gestionat activitatea de comercializare a ţigărilor de contrabandă pe teritoriul României şi, parţial, şi cea de depozitare.

Placa turnantă între cele două grupări infracţionale a reprezentat-o reţeaua de locaţii de depozitare a ţigărilor de contrabandă de provenienţă Republica Moldova existentă pe teritoriul României, folosită de membrii grupului infracţional ca element de legătură între cele două grupuri şi, totodată, ca element de siguranţă pentru a asigura clandestinitatea activităţii celor două grupări.

Astfel, în ceea ce priveşte gruparea din Republica Moldova, liderul acesteia a fost numitul L., cetăţean român şi moldovean, care a fost iniţiatorul şi coliderul grupului infracţional organizat, împreună cu inculpatul A..

Numitul L. a coordonat întreaga activitate infracţională pe linia introducerii în ţară a ţigărilor de contrabandă de provenienţă Republica Moldova, luând toate deciziile legate de punctele de trecere a frontierei prin care intră ţigările în ţară, traseele de deplasare, modalităţile de comunicare între membrii grupării moldovene şi respectiv cu membrii grupării de pe teritoriul Românei, precum şi locaţiile de depozitare a ţigărilor folosite la fiecare act material în parte.

Sus-numitul a participat direct la toate actele materiale de introducere în ţară a ţigărilor de contrabandă, acţionând ca şi antemergător pentru autoutilitarele ce transportau propriu - zis ţigările, singur sau împreună cu soţia sa, numita Q., şi a asigurat logistica efectuării transporturilor, respectiv autoturismele folosite ca antemergător şi autoutilitarele folosite pentru transportul propriu - zis al ţigărilor.

Pe parcursul derulării transporturilor, numitul L. a fost singurul care a ţinut legătura cu liderul grupării de pe teritoriul României, respectiv inculpatul A., pentru a-i comunica acestuia locaţiile în care se află, cantităţile de ţigări pe care le aduce şi tipurile acestora, precum şi locurile de întâlnire, sens în care este relevantă următoarea convorbire telefonică dintre cei doi, din ziua de 03.05.2017, la ora 13:34:45, din cuprinsul căreia rezultă că, în acea ocazie numitul L. venea singur, nu şi însoţit de numitul M., introducând o cantitate de 200 de baxuri de ţigări marca "x" subţiri:

L.: Da.

A.: Cum?

L.: Aa?

A.: La voi acolo în total cât e? (nr. în referire la ce cantitate de ţigări aţi introdus ilegal ţigări prin PTF Albiţa)

L.: (n.l.neinteligibil) numai eu sunt măi! (nr. în referire că a intrat singur, fără M.)

A.: Aa! Fin-tu’ nu-i? (nr. în referire la M.)

L.: S-o pornit şi s-o stricat "coropca" (n.l.neinteligibil)! (nr. în referire la microbuz)

A.: Iară?

L.: Da. Na!

A.: În vamă, unde p..a...? (nr. vama Leuşeni, Republica Moldova)

L.: Nu! Pe drum mă!

A.: Băga-mi-aş p..a!

L.: (n.l.neinteligibil). Io am două sute! (nr. 200 baxuri ţigări, marca x slim)

A.: Două sute? (nr. 200 baxuri ţigări, marca x slim)

L.: Da.

A.: (n.l.neinteligibil).

L.: (n.l.neinteligibil) ce p..a să faci?

A.: (n.l.neinteligibil) hai! Subţiri, ăă? (nr. x subţiri)

L.: KK.! Da! Da!

A.: Hai! Pa!

L.: Pa! (proces-verbal de redare).

Numita Q. - soţia numitului L. - a participat alături de soţul ei la efectuarea mai multor transporturi de ţigări de contrabandă, fiind la curent cu întreaga activitate infracţională (relevant în acest sens fiind un pasaj din declaraţiile inculpatei B.:

"- persoana de la poziţia nr. 6 despre care pot preciza că se numeşte Q.. Acesta este cumătra nostru fiind naşa de botez al fiicei noastre. Q. cunoaşte despre implicarea soţului său în activităţile de contrabandă însoţindu-l pe L. în repetate rânduri când acesta venea în România pentru a desfăşura activităţi de contrabandă.") şi implicându-se activ în acesta.

Prezenţa sus-numitei, în unele situaţii şi împreună cu cei doi copii ai cuplului LL., era importantă şi prin prisma modului de operare folosit de membrii grupării deoarece era de natură să reducă riscurile unor controale la momentul traversării punctelor de trecere a frontierei, creându-se aparenţa unei familii aflată într-o deplasare obişnuită pe teritoriul României, pentru a vizita rudele de aici sau pentru rezolvarea unor probleme.

Implicarea activă a numitei Q. în activitatea infracţională este demonstrată şi de o serie de convorbiri telefonice derulate cu ocazia actului material din data de 03.06.2017, între orele 17:05:51 - 17:11:31, cu inculpatul A., din cuprinsul cărora rezultă faptul că sus-numita participa inclusiv la întâlnirile dintre numiţii L. şi M. cu inculpatul A., în cadrul cărora se discutau aspecte legate de activitatea infracţională şi se efectuau tranzacţiile cu ţigări, sens în care redăm următoarele pasaje relevante ale convorbirilor (proces-verbal de redare).

Numitul M., cetăţean moldovean, era "mâna dreaptă" a liderului grupării moldovene, numitul L., participând la cele mai multe acte materiale şi având în carul grupării rolul de antemergător al dubelor ce transportă ţigările de contrabandă.

Este de precizat faptul că numitul M. a fost lucrător de poliţie în Republica Moldova şi totodată o persoană cu mai vechi preocupări pe linia contrabandei cu ţigări, având conexiuni forte bine formate în această zonă de activitate infracţională, aşa cum reiese din declaraţiile inculpatului A., din care este relevant următorul pasaj: "Pot spune despre M. că este persoana care a făcut legătura dintre mine şi contrabandiştii din municipiul Galaţi. Acesta a fost poliţist în Republica Moldova şi mi-a spus că mă putea pune în relaţie cu nişte persoane din municipiul Galaţi care îmi puteau livra ţigări de contrabandă." (declaraţii inculpat A.).

Cu ocazia efectuării transporturilor de ţigări, de cele mai multe ori numitul M. intră în ţară printr-un alt punct de trecere a frontierei decât numitul L., ca o măsură de siguranţă pentru a nu ridica suspiciuni organelor de control vamal, fiind răspunzător de cea de-a doua autoutilitară încărcată cu ţigări de contrabandă, realizând ulterior, pe teritoriul României, joncţiunea cu numitul L. şi autoutilitara pe care o însoţea acesta, sens în care ţinea legătura telefonică numai cu sus-numitul, aspect exemplificat cu o convorbire telefonică dintre cei doi, din ziua 03.06.2017, la ora 14:53:57 (proces-verbal de redare).

În ceea ce priveşte şoferii autoutilitarelor ce transportau propriu - zis ţigările de contrabandă, aceştia nu au putut fi identificaţi în cauză, având în vedere modul de operare al grupării, ce era unul foarte prudent, singurele persoane care comunicau prin intermediul telefonului din cadrul grupării moldoveneşti fiind numiţii L. şi M., aceştia ţinând legătura foarte probabil cu şoferii dublor prin intermediul unor staţii de emisie - recepţie.

Din acest motiv, nu s-a putut stabili dacă şoferii sus-menţionaţi erau membri ai grupării infracţionale sau persoane folosite ocazional la activităţile de transport a ţigărilor de contrabandă, posibil fiind vorba despre persoane diferite la fiecare transport, folosind autoutilitare diferite, având în vedere modul de operare foarte bine pus la punct şi deosebit de prudent adoptat de membrii cetăţeni moldoveni ai grupului infracţional organizat.

Gruparea infracţională ce gestiona comercializarea ţigărilor de contrabandă pe teritoriul României este condusă de inculpatul A., cetăţean român şi moldovean, persoană cu vechi conexiuni în mediile infracţionale din Republica Moldova şi cu preocupări mai vechi pe această linie, aşa cum reiese din chiar declaraţiile inculpatului ("În cursul anului 2016 am început să mă ocup cu introducerea în România din Republica Moldova a unor cantităţi de ţigări pe care le vindeam pentru a-mi asigura şi suplimenta veniturile." - filele x), confirmate de cele date de soţia sa, inculpata B.: "În cursul anului 2016 am început să mă ocup cu introducerea în România din Republica Moldova a unor cantităţi de ţigări pe care le vindeam pentru a-mi asigura şi suplimenta veniturile." (declaraţii inculpată B.).

Pe baza relaţiilor infracţionale dezvoltate deja, după mutarea pe raza municipiului Bucureşti, derulată în toamna anului 2016, inculpatul a pus bazele înţelegerii infracţionale cu gruparea moldovenească condusă de numitul L., cu scopul obţinerii unor importante profituri ilicite din activităţi de contrabandă cu ţigări, pe fondul discrepanţei de preţ la produsele de tutun existente între cele două ţari şi deficienţelor sistemului de control vamal şi al frontierei de stat pe teritoriul României.

Inculpatul A., aşa cum am arătat anterior, a fost iniţiatorul şi coliderul grupului infracţional organizat, împreună cu numitul L., coordonând întreaga activitate infracţională pe linia preluării şi comercializării în ţară a ţigărilor de contrabandă de provenienţă Republica Moldova.

În cadrul activităţii infracţionale, sus-numitul ţine legătura permanent cu numitul L., pe parcursul derulării actelor materiale de introducere în ţară a ţigărilor de provenienţă Republica Moldova, pentru a stabili cu acesta cantităţile de ţigări pe care le aduce şi tipurile acestora, precum şi locurile de întâlnire, în acest sens fiind convorbirea telefonică purtată de cei doi la data de 03.06.2017, la ora 12:41:09, din cuprinsul căreia rezultă faptul că, la acest act material, numitul L. a intrat în ţară prin P.T.F. Sculeni, însoţind o autoutilitară încărcată cu ţigări de provenienţă Republica Moldova, iar numitul M. a intrat în ţară prin P.T.F. Albiţa, însoţind o altă dubă încărcată cu ţigări, referirile la autoutilitarele încărcate cu ţigări făcându-se într-un limbaj evaziv ["A.: Şi cei cu... (nr. dubele cu ţigări) O trecut, nu o trecut?/L.: Una da, una a trecut!"], în total cei doi aducând o cantitate de cel puţin 250 de baxuri de ţigări, mărcile "x" şi "x", referirile la cantităţile de ţigări şi tipul acestora realizându-se într-un limbaj codat şi evaziv (L.: Unaaaaa... de A (nr. x) şi să zicem... doi ... de I (nr. marcă de ţigări neidentificată)! (...) L.: De FEMEI măi! (nr. marca de ţigări x). De DAME măi!), şi urmând să se întâlnească cu inculpatul A. la Focşani, pentru livrarea unei părţi din cantităţile de ţigări introduse ilegal în ţară (proces-verbal de redare).

Inculpatul A. a participat personal la toate actele materiale de introducere în ţară a ţigărilor de provenienţă Republica Moldova, preluând personal o parte din cantităţile de ţigări, de regulă 20 de baxuri la un transport, aşa cum rezultă din chiar declaraţiile inculpatului ("După 20 minute M. şi L. mi-au adus maşina încărcată tot cu 18-20 baxuri ţigări marca x." - declaraţii inculpat A.) şi transportându-le pe raza municipiului Bucureşti, unde le depozita într-o anexă a propriei locuinţe, situată în judeţul Ilfov, sau în autovehiculele deţinute la această adresă şi de unde proceda, tot direct, la valorificarea lor către persoanele interesate.

În această activitate, de preluare, transport şi comercializare a ţigărilor, inculpatul A. coopera direct cu membrii grupării prahovene, respectiv inculpaţii N., O. şi P., şi R., care participau personal la activitatea infracţională pe cele trei paliere sus-menţionate, sens în care este exemplificativă o convorbire telefonică purtată între inculpaţii A. şi N. (liderul grupării prahovene de distribuţie), din ziua de 16.05.2017, la ora 07:02:01, din cuprinsul căreia rezultă modul în care cei doi conveneau asupra cantităţilor de ţigări pe care urmau să le achiziţioneze de la membrii grupării moldoveneşti, preţul de achiziţie, modul de distribuţie a ţigărilor precum şi locurile de întâlnire pentru preluarea ţigărilor de contrabandă, din cuprinsul convorbirii confirmându-se şi faptul că membrii cetăţeni moldoveni ai grupului infracţional organizat introduceau în ţară cantităţi mai mari de ţigări decât cele preluate de gruparea de distribuţie condusă de cei doi inculpaţi, depozitate la locaţii ţinute secret faţă de membrii cetăţeni români ai grupului infracţional organizat ("A.: A ta nu s-a dus, da’ a mea s-a dus. Ei deja sunt conştienţi acolo că io tre’ să vin./N.: Îmh! Îmh! Deci are mai mult (...) A.: Ei au de mult timp! Ei au mult acolo!"):

N.: Da directore!

A.: Auzi şefule? Da’ io mă (n.l.neinteligibil) să vin cu asta albă. (nr. x x) (n.l.neinteligibil) să te anunţ când.

N.: Băi! Da’ au...auzi mă?

A.: Ăă?

N.: Da’ nu putem să facem aşa, să-i dai... să-i dai o vrăjeală... că oricum îţi iei tu... îţi dau io mai mult decât scoţi tu şi... ce... ce să ia să le împrăştii tu, ştii? pe mai puţin. Şi să-i.. să-i spui că nu poţi să te duci astăzi?

A.: El oricum are mai mult mă!

N.: Păi da, da’... ştii? Nu poţi să ştii cât are. Şi de ce să... de ce să le mai plăteşti, când putem să... fie aşa şi oricum îţi iei de cinci ori mai mult. Făceam noi o socoteală mai bine. Că io mai... mai stau puţin şi mă duc să vorbesc, înţelegi tu? Şi toată... toată ajunge la tine şi te duci tu cu ea şi-ţi mai las şi io şi e bine... ca lumea. Facem noi o socoteală bine, ştii? Că eşti fratele meu tu! Ai înţeles?

A.: Da’ deja e vorbit şi ăştia (nr. M. şi L.) deja s-au pornit. (n.l.neinteligibil) este pornit şi io nici nu ştiu ce să zic acuma. (n.l.neinteligibil).

N.: Nu se... nu... nu se pornesc! Nu se pornesc că nu poţi să faci nimic acuma, ştii? Şi io trebuie să fac socoteala ca să fim vreo doi.

A.: Poftim?

N.: Io trebuie să să fac socoteala aşa ca să mă duc... io şi cu încă unu.

A.: Păi io te înţeleg, da’... chestia e care? că vorba s-a dus... deja, nu?

N.: Păi s-a dus... vorba mea nu s-a dus! Nu?

A.: A ta nu s-a dus, da’ a mea s-a dus. Ei deja sunt conştienţi acolo că io tre’ să vin.

N.: Îmh! Îmh! Deci are mai mult.

A.: Şi acuma (n.l.neinteligibil) vrăjeala asta şi pac! S-a evaporat.

N.: Da, da’ ia fii atent! Da. la fii atent ce te întreb io, ştii? Ăă... deci e venit acuma, nu? Recent a venit, ieri sau alaltăieri a venit, nu?

A.: Ei au de mult timp! Ei au mult acolo!

N.: De mult timp?

A.: De foarte mult timp şi au mult! Sau o aduc acolo şi pregătesc şi de acolo o ţin în altă parte sau nu ştiu, mă înţelegi cum?

N.: Aha! Aha! Aha! Aa! deci este... ca lumea, nu?

A.: Deci acolo io înţeleg că este ca lumea că el voia să-mi bage pe gât foarte mult! Da’ io i-am zis "Băi, că io nu pot să-ţi iau mai mult de atât!"

N.: Aa! Aha! Aha! Bravo!

A.: Ai înţeles?

N.: Bravo! Bravo!

A.: E mai frumos şi mă duc mai bine la urmă... la urmă mă duc să-mi dea mai puţin mie.

N.: Sau aşa. Acuma trebuie să merg şi să... şi să văd, că poate să fi schimbat acolo locu’!

A.: Păi de-aia şi zic!

N.: Ai înţeles?

A.: Că dacă io acuma să-i spun... pârjoala că "Uite bă că..."

N.: Nu! Nu! Nu!

A.: (n.l.neinteligibil) pară urât. Ştii de ce? pentru că io i-am bătut la cap până acuma.

N.: Aha! Aha!

A.:

"Haide bă, când? Haide bă, când?"

N.: Da mă!

A.: Şi acuma (n.l.neinteligibil) mă sucesc?

N.: Da, da, da. Foarte bine! Foarte bine! da.

A.: Că ei mă ştiu că sunt concret. Dacă am zis că fac, apoi fac! Mă înţelegi?

N.: Da că după... după aia poate pierdem altă legătură în altă parte, ştii? da.

A.: Tu nu te supăra că-i aşa. da’.

N.: Nu, nu, nu! Bravo! E mai bine gândit aşa ca tine. Foarte bine! Foarte bine aşa! Da.

A.: Pur şi simplu io... tu de aicea îmi spuneai "Ne ducem... ne ducem!" şi io am făcut vorba.

N.: Da mă, da. E bine. Las’ că.

A.: Mă înţelegi?

N.: Lasă că e bine.

A.: Şi-am pus vorba... nu cu vrăjeală multă! I-am spus "Bă, atâta îţi iau!"

N.: Da. (n.l.neinteligibil) tu în faţa lor, ştii?

A.: Mă înţelegi?

N.: Da.

A.: Şi mai departe ce se întâmplă, e treaba lor! Mă doare în... măciucă pe mine.

N.: Da mă, da! Foarte bine. Păi, hai şi ne auzim! Du-te şi odihneşte-te şi tu! Şi mă... mă suni când te porneşti!

A.: Cred că m-ai înţeles corect, da? Nu că... (n.l.neinteligibil).

N.: Absolut! Absolut!

A.: Că nu vreau eu, că nu ştiu ce p..a mea!

N.: Nu mă, nu, nu, nu! E foarte bine aşa! la fii atent! Mă suni când te porneşti, cu un sfert de oră să pleci de acasă, ca să putem să ne găsim pe undeva, încolo departe.

A.: Da şi plus că... ca şi tu să controlezi dacă e siguranţă tot acolo! M-ai înţeles?

N.: Da, da! Da mă, da! da, da, da! Să ştiu sigur!

A.: Acuma oricum... acuma oricum ei... io ţi-am spus... că ei au da’... o întind, că nu vor s-o dea ca să-o dea mai pe urmă când... vine criza p...i!

N.: Aha! Aha! Uite ai dracului, băga-mi-aş p..a-n gura lor!

A.: Da’ ţii minte când spuneam că ţin de preţ (n.l.neinteligibil)?

N.: Îmh! Îmh! Băi, ai dra.

A.: De-aia spun acuma (n.l.neinteligibil).

N.: (n.l.neinteligibil) Da. M-auzi?

A.: Da.

N.: Păi hai du-te acasă şi dormi şi vorbim... vorbim când ne găsim amândoi pe la doişpe’ jumate’, unu încolo!

A.: La Buzău ne întâlnim dacă e.

N.: Da, e bine, e bine, da. Bine boss!

A.: Hai! Salut!

N.: Hai! Pa!

A.: Pa! (proces-verbal de redare).

Astfel, în modalitatea expusă anterior, în perioada aprilie 2017 - iunie 2017, membrii grupului infracţional organizat au derulat un număr total de 4 (patru) acte materiale ale infracţiunii de contrabandă, după cum urmează:

1. Primul act material s-a derulat la data de 05.04.2017, când numiţii L. şi M. au intrat în ţară la orele 10:22:42, prin P.T.F. Oancea, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x, cu rol de antemergători pentru autoutilitarele ce transportau propriu - zis ţigările de provenienţă Republica Moldova (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză).

În această ocazie, ţigările introduse ilegal în ţară au fost transportate de membrii grupării pe raza comunei FF., GGGG., judeţul Galaţi, imobil aparţinând numiţilor X. şi Y..

Acest aspect rezultă dintr-un schimb de mesaje tip SMS derulat între inculpaţii A. şi N. la data de 05.04.2017, între orele 12:46:07 - 12:48:30, după cum urmează:

- "Esti singur?" - mesaj tip SMS expediat de inculpatul N. inculpatului A.,

- "DA" - mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului N.,

- "Unde te duci?" - mesaj tip SMS expediat de inculpatul N. inculpatului A.,

- "SATUL GGGG." - mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului N. (proces-verbal de redare).

Cantitatea de ţigări introdusă în ţară în această situaţie a fost de cel puţin 200 de baxuri (100.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri), aspect ce reiese din convorbirea telefonică derulată cu ocazia actului material din data de 03.05.2017, la ora 13:34:45, între numitul L. şi inculpatul A. (proces-verbal de redare), aceasta fiind cantitatea minimă de ţigări introdusă de membrii grupării în ţară la un transport.

Din această cantitate, o parte, respectiv 20 de baxuri (10.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri) a fost preluată de membrii de pe teritoriul României ai grupării infracţionale, respectiv inculpaţii A., N., O. şi P., sens în care aceştia s-au întâlnit cu numiţii L. şi M. la staţia JJ., judeţul Galaţi, de unde au fost conduşi în GGGG., unde s-a realizat livrarea propriu - zisă a ţigărilor, conform modului de operare numiţii L. şi M. preluând autoturismul condus de inculpatul A., marca x, cu numărul de înmatriculare x, şi mergând singuri cu acesta la locaţia de depozitare propriu - zisă a ţigărilor, pentru a nu o deconspira, revenind apoi cu autoturismul încărcat cu ţigări.

Inculpatul A. a confirmat în declaraţiile date cantităţile de ţigări de contrabandă pe care le-a preluat de la numiţii L. şi M. cu ocazia acestui transport, următorul pasaj fiind relevant: "După aproximativ 20 minute au revenit cu maşina mea încărcată cu ţigări şi au lăsat-o în acelaşi loc. Am coborât din x şi am urcat în maşina mea după care am plecat din FF.. La acea dată eu am încărcat în FF. cantitatea de 18 - 20 baxuri cu ţigări marca x." (declaraţie inculpat A.).

De asemenea, cantitatea de ţigări preluată la un act material de inculpaţii A. şi N. de la membrii moldoveni ai grupării, care gestionau activitatea de introducere în ţară a ţigărilor, respectiv de aproximativ 20 de baxuri, este confirmată şi de o convorbire telefonică purtată cu ocazia actului material din data de 03.05.2017, la ora 13:36:31, între inculpatul A. şi numitul L., în cadrul căreia primul inculpat îi comunică interlocutorului faptul că doreşte să achiziţioneze cantitatea de 20 - 25 de baxuri de ţigări (proces-verbal de redare).

Astfel, aşa cum reiese din procesul-verbal de redare rezumativă a supravegherii tehnice constând în supravegherea video - audio sau prin fotografiere în mediul ambiental a momentelor în care persoanele de interes în cauză se întâlnesc, pentru a efectua livrările de ţigări de provenienţă Republica Moldova, întocmit în baza ordonanţei provizorii numărul 46/AP/2017 din data de 05.04.2017, confirmată prin încheierea Tribunalului Galaţi nr. 1387/121/2017 din data de 06.04.2017, în data de 05.04.2017, inculpatul A. s-a deplasat din municipiul Bucureşti cu autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x, pe raza localităţii Poşta Câlnău, judeţul Buzău, unde s-a întâlnit cu inculpaţii N. şi O., aflaţi la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x.

În continuare, cei trei şi-au continuat deplasarea pe ruta Poşta Câlnăului - Focşani - Năneşti - Romanu - Scorţaru Vechi - Brăila - comuna Şendreni, judeţul Galaţi.

În localitatea Şendreni, la staţia JJ., inculpaţii A., N. şi O. s-au întâlnit cu membrii grupării moldovene, ce introduceau ţigările de contrabandă în ţară, respectiv numiţii L. şi M., aflaţi la bordul autoturismului marca x break, cu numărul de înmatriculare x, sens în care sunt redate următoarele capturi de imagini:

Se observă autoturismul cu numărul de înmatriculare x condus de inculpatul A. în benzinăria JJ.

Se observă autoturismul marca x condus de numitul M., în care se afla şi numitul L., în benzinăria JJ.

Se observa autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x, condus de inculpatul O., în care se afla şi inculpatul N., în benzinăria JJ. (ordonanţă predare înregistrări video şi proces-verbal de redare).

Numiţii L. şi M. l-au îndrumat pe inculpatul A. să se deplaseze către localitatea FF., judeţul Galaţi, lucru pe care inculpatul l-a comunicat şi inculpaţilor N. şi O..

În continuare, tot grupul s-a deplasat în localitatea FF., judeţul Galaţi, loc unde au oprit în dreptul curţii unui imobil, unde membrii grupului au stat de vorbă până în jurul orelor 13:30, sens în care sunt redate următoarele capturi video:

Reprezentând pe inculpaţii N. şi A., lângă autoturismele cu care circulă, aceştia sunt observaţi pe partea stânga.

Reprezentând pe inculpaţii N. şi A., lângă autoturismele cu care circulă, aceştia sunt observaţi pe partea stânga.

Reprezentând pe inculpaţii N. şi A., lângă autoturismele cu care circulă, aceştia sunt observaţi pe partea stânga.

În jurul orelor 13:30, moment la care membrii grupului pleacă din locaţie pentru a efectua predarea ţigărilor, respectiv, conform modului de operare folosit de membrii moldoveni ai grupării, numiţii L. şi M., aceştia au preluat autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x, aparţinând inculpatului A., pentru a merge la locaţia unde se aflau depozitate ţigările şi a-l încărca, urmând a-l preda ulterior inculpatului (ordonanţă provizorie, proces-verbal de redare a înregistrărilor efectuate în mediul ambiental şi încheiere de confirmare).

Cu privire la acest aspect, este relevant un schimb de mesaje tip SMS derulat între inculpaţii A. şi N. în ziua de 05.04.2017, între orele 13:32:45 - 14:05:41:

"AU LUAT MAŞINA" - mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului N. (nr. numiţii M. şi L. au preluat pe raza localităţii FF., judeţul Galaţi, autoturismul cu numărul de înmatriculare x pentru a-l încărca cu ţigări),

- "DUTE" - mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului N. (nr. inculpatul N. a primit de la inculpatul A. mesajul să plece din localitatea FF., judeţul Galaţi),

- "TOT OK" - mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului N. (nr. inculpatul A. confirmă recepţia ţigărilor) (proces-verbal de redare).

Tot în data de 05.04.2017, inculpaţii N. şi O. au participat împreună cu inculpatul A. la comercializarea lor pe raza localităţii Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, aşa cum rezultă dintr-o convorbire telefonică din ziua de 05.04.2017, la ora 17:44:32, purtată între inculpaţii N. şi O., localizaţi în zona str. x, oraş Popeşti - Leordeni, jud. Ilfov:

O.: Alo!

N.: Bagă p-aici pe stradă, ştii? Da’ puţin aşa, că... dă din maşină în maşină (nr. inculpatul A. comercializa ţigările direct din autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x).

O.: Aha! (n.l. se adresează altei persoane). Dar... pare în curte.

N.: Nu, nu, nu, nu! E chiar lângă nişte pomi. Da. Da. Îs amândoi, da.

O.: Pe unde? Mă opresc p-aici, ăă?

N.: Pe la jumate’. Mă vezi pe mine! Dă-i, dă-i, dă-i!

O.: O bag în faţa lu’ asta!

N.: Aşa. Bag-o! Chiar în faţă, în faţă!

O.: Faţă în faţă!

N.: Uite! Îi vezi? Acolo! Chiar acolo!

O.: Îmh!

N.: Uite! Ei sunt da!

O.: (n.l.neinteligibil).

N.: El e cu faţa încoace’, el acolo. (proces-verbal de redare).

În fine, este de menţionat că inculpatul P. a participat încă de la început la activitatea infracţională, respectiv la actul material din data de 05.04.2017, cu rolul de a monitoriza deplasările inculpatului A., pe care la acel moment membrii grupării prahovene aveau montat un dispozitiv de urmărire prin GPS, împrejurări în care inculpatul P. a acordat sprijin nemijlocit celorlalţi membri ai grupării prahovene în activitatea de monitorizare a inculpatului, sens în care s-a deplasat personal pe raza comunei Şendreni, judeţul Galaţi, aşa cum demonstrează localizările apelurilor sale telefonice, aspect cu privire la care redăm exemplificativ un mesaj conţinând coordonatele GPS ale autovehiculului marca x XC 60, cu numărul de înmatriculare x, utilizat la acel moment de inculpatul A., la data de 05.04.2017, la ora 12:43:46, moment la care inculpatul P. se afla localizat în localitatea Şendreni, judeţul Galaţi:, last: lat:45.39646 long:27.92304 speed:089.9 T:04/05/17 09:40 http://maps.google.com/maps?f=q_q=45.39646,27.92304_z=16 now: lac:11163 cid:28655 mcc=226 mnc=001, (proces-verbal de redare).

2. Al doilea act material al infracţiunii de contrabandă, constând în introducerea de ţigări de provenienţă Republica Moldova în mod ilegal pe teritoriul României s-a derulat la data de 03.05.2017, când numitul L. a intrat în ţară la orele 11:34:49, prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x, însoţit de soţia sa, numita Q., având rol de antemergători pentru autoutilitara ce transporta propriu - zis ţigările de provenienţă Republica Moldova (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză).

În această ocazie, ţigările introduse ilegal în ţară au fost transportate de membrii grupării pe raza municipiului Focşani, la o locaţie ce nu a putut fi identificată, situat în zona străzii x din municipiul sus-menţionat, aşa cum reiese din localizările telefonului mobil folosit de numitul L. în activitatea infracţională (proces-verbal de analiză localizări).

Cantitatea de ţigări introdusă în ţară în această situaţie a fost de 200 de baxuri (100.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri), aspect ce reiese din convorbirea telefonică din ziua de 03.05.2017, la ora 13:34:45, purtată de inculpatul A. şi numitul L. ("L.: (n.l.neinteligibil). Io am două sute!/A.: (n.l.neinteligibil) hai! Subţiri, ăă?/L.: KK.! Da! Da!) (proces-verbal de redare).

Din această cantitate, o parte, respectiv 20 de baxuri (10.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri) a fost preluată de inculpatul A. din municipiul Focşani, sens în care acesta a ţinut legătura cu inculpaţii N. şi O., în vederea valorificării ulterioare a ţigărilor.

În acest sens, este o convorbire telefonică din ziua de 03.05.2017, la ora 13:36:31, purtată între inculpatul A. şi numitul L., după momentul la care numitul L. intrase în ţară împreună cu soţia sa, Q., şi înainte ca acesta să se întâlnească cu inculpatul A., din cuprinsul căreia rezultă faptul că, în această ocazie, sus-numitul intenţiona să achiziţioneze o cantitate de aproximativ 20 - 25 de baxuri de ţigări (A.:

"Da nu mult! Undeva vreo 20... 25 aşa! (nr. 20 - 25 baxuri de ţigări/L.: Se poate! Cum să nu!"), exprimarea inculpatului A. confirmând încă o dată faptul că numitul L. introducea cantităţi mult mai mari de ţigări în ţară:

(...)

A.: Băi da sună-l pe acela... putem să facem treabă măi? De la Bâr? (nr. Bârlad) Poimâine... pe mâine?

L.: Păi... cred că da! De ce nu?

A.: Da nu mult! Undeva vreo 20... 25 aşa! (nr. 20 - 25 baxuri de ţigări)

L.: Se poate! Cum să nu!

A.: Bune! Hai.

L.: KK.! Porneşti sau...

A.: Mai am oleacă şi... mă pornesc!

L.: Ce faci măi?

A.: ... contractul şi mă pornesc!

L.: KK.!

A.: Tu. .. pe unde vei fi?

L.: Păi... (nr. indescifrabil)

A.: Da bun! Hai! (proces-verbal de redare).

În continuare, inculpatul A. a efectuat o livrare de ţigări de contrabandă către un cumpărător ("A.: Mă duc la ăla cu ochelari.") pentru ca ulterior să se deplaseze pe raza judeţului Prahova, pentru a livra o cantitate de 2 baxuri de ţigări () unui cumpărător al grupării conduse de inculpatul N., tranzacţie intermediată de inculpatul O. ("A.: Auzi, da’... să vorbeşti cu ăla de alea două. N.: Absolut! Îţi trimit io mesaj cu număru’ lui!"), aşa cum reiese din convorbirea telefonică derulată în ziua de 03.05.2017, la ora 19:49:18, între inculpaţii N., aflat la postul telefonic cu numărul x (cartelă prepaid), şi A., aflat la postul telefonic x (cartelă prepaid) (proces-verbal de redare).

Ulterior, inculpatul N. l-a contactat pe inculpatul O., în ziua de 03.05.2017, la ora 19:50:28, pentru a-i solicita numărul de telefon al cumpărătorului ţigărilor de contrabandă ("N.: Bă, să-mi... să-mi dai număru’ lu’ ăla, că ăla într-un sfert de oră ajunge acolo şi vine spre... Ploieşti!") şi a-i solicita inculpatului O. să-l contacteze pe cumpărător pentru ca acesta să ştie că urmează a-i fi livrate ţigările de contrabandă de inculpatul A. ("N.: Sună-l mânca-ţi-aş limba ta, ştii? Ca să şti...să ştie omu’. Da’ sună-l acuma repede că (n.l.neinteligibil), ştii?"), discuţia fiind derulată într-un limbaj evaziv (proces-verbal de redare).

În continuare, inculpatul O. l-a contactat pe cumpărătorul ţigărilor de contrabandă pentru a-i comunica că urmează să fie livrate ţigările, folosind un limbaj codificat ("O.: Nu mă macină, vezi că vine băiatu’ ăla...să-ţi aducă berea."), inculpatul anunţându-l totodată pe cumpărător că va comunica numărul său de telefon inculpatului A. ("O.: Păi... îi dau număru’, că ştie ce să vorbească."), sens în care redăm convorbirea telefonică din ziua de 03.05.2017, la ora 19:51 (proces-verbal de redare).

În fine, inculpatul O. a expediat, printr-un mesaj tip SMS, numărul de telefon al cumpărătorului ţigărilor de contrabandă şi prenumele acestuia inculpatului N., şi nu direct inculpatului A., aspect ce demonstrează structura ierarhică strică în cadrul grupului infracţional organizat, inculpatul N. fiind liderul grupării prahovene de distribuţie, sens în care redăm mesajul tip SMS din ziua de 03.05.2017, la ora 19:53:55: "x . . . . . . . . . ." (proces-verbal de redare), pentru ca imediat, 19:57:13, inculpatul N. să trimită numărul de telefon şi prenumele cumpărătorului, tot printr-un mesaj tip SMS, inculpatului A.: "x . . . . . . . . . ." (proces-verbal de redare).

Imediat după, la ora 19:57:48, inculpatul N. l-a contactat pe inculpatul A., transmiţându-i să-l contacteze pe cumpărător când se apropie pentru a stabili unde să se întâlnească exact cu acesta ("N.: Înţelegi tu? Ca să te găseşti cu el, ştii? Poate nu mai faci... să te duci până acolo până la el, poate o fi p-acilea prin oraş."), pentru ca ulterior cei doi inculpaţi să se întâlnească pentru ca membrii grupării prahovene să primească partea lor de bani din această operaţiune de contrabandă ("A.: Păi noi când ne vedem cu tine?/A.: Aha! După ce termin treaba."), (proces-verbal de redare).

3. Al treilea act material, constând în introducerea ilegală în ţară de ţigări de provenienţă Republica Moldova, s-a derulat la data de 16.05.2017, când numitul M. a intrat în ţară la orele 13:17:20, prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x, iar numitul L. a intrat în ţară la orele 14:04:16, tot prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x, cu rol de antemergători pentru autoutilitarele ce transportau propriu - zis ţigările de provenienţă Republica Moldova (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză).

Cu privire la acest aspect, se menţionează o convorbire telefonică din ziua de 16.05.2017, la ora 13:09:15, purtată de inculpatul A. şi numitul L., ce ilustrează rolul de colideri ai grupului infracţional organizat al acestora, precum şi modul în care cei doi se coordonau permanent în activitatea infracţională, pentru a fi la curent permanent cu evoluţia situaţiei şi a cunoaşte în orice moment dacă totul decurge conform planului de acţiune prestabilit:

A.: Alio?

L.: Ce faci?

A.: Ce. .. ai trecut? (nr. dacă a trecut frontiera de stat)

L.: Nu! Merg!

A.: A... G... Vii?

L.: Da!

A.: Şi încă nu ai trecut?

L.: Nu! Dar tu unde eşti?

A.: Mă apropii de Buzoaia! (nr. Buzău).

L.: Ce băi?

A.: Buzău, măi!

(...)

A.: Dar M. unde este?

L.: Este acolo! (nr. În vama Albiţa - Leuşeni) Trece! (nr. M. a ieşit din vama Leuşeni la ora 13:17:20, iar L. a ieşit din vama Leuşeni la ora 14:04:16)

A.: Bun!

L.: Hai! (proces-verbal de redare).

În această ocazie, ţigările introduse ilegal în ţară au fost transportate de membrii grupării pe raza comunei Şendreni, sat FFFF., judeţul Galaţi, imobil aparţinând inculpatului E..

Cantitatea de ţigări introdusă în ţară în această situaţie a fost de cel puţin 200 de baxuri (100.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri), aspect ce reiese din convorbirea telefonică derulată cu ocazia actului material din data de 03.05.2017, la ora 13:34:45, între numitul L. şi inculpatul A., aceasta fiind cantitatea minimă de ţigări introdusă de membrii grupării în ţară la un transport (proces-verbal de redare).

Cantităţile mari de ţigări introduse ilegal în ţară de numiţii L. şi M. sunt demonstrate şi de o convorbire telefonică din ziua de 16.05.2017, la ora 07:34:52, derulată între inculpaţii A. şi N., din cuprinsul rezultă faptul că numai unul dintre cei doi cetăţeni moldoveni aducea o cantitate de ţigări de 3 - 4 ori mai mare decât cea pe care o preluau membrii grupării infracţionale organizate ce se ocupau de distribuţia ţigărilor ("A.: Auzi? Tu oricum stai liniştit că el (nr. M.) acolo tre’ să aibă (nr. în referire la ţigări)... triplu ce-am zis să iau io sau chiar de patru ori mai mult."), precum şi faptul că membrii moldoveni ai grupării foloseau mai multe locaţii pentru depozitarea ţigărilor pe teritoriul României ("A.: Ascultă-mă! El poate să... nu să le mute de colo, colo, da’ el trebuie să aibă două, trei locuri maxim, nu mai mult! (nr. locuri de depozitare a ţigărilor)"), (proces-verbal de redare).

Din această cantitate, o parte, respectiv 20 de baxuri (10.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri) aşa cum am arătat şi la actele materiale anterioare, a fost preluată de membrii de pe teritoriul României ai grupării infracţionale, respectiv inculpaţii A., N., O. şi R., sens în care aceştia s-au întâlnit cu numiţii L. şi M. pe raza localităţii Şendreni, judeţul Galaţi, unde s-a realizat livrarea propriu - zisă a ţigărilor.

Acest aspect este confirmat în declaraţiile date şi de inculpatul A., sens în care redăm următorul pasaj relevant: "A treia oară oară când am revenit în judeţul Galaţi pentru a cumpăra ţigări de la L. şi M. a fost pe 16.05.2017 când într-o localitate din judeţul Galaţi cei doi mi-au spus să opresc. Am oprit, de mine s-a apropiat un x, din el au coborât cei doi, au luat maşina mea x şi au plecat să o încarce cu ţigări. Şi de această dată eu am venit însoţit de gaşca lui N.. Şi de această dată eu aveam instalat pe x x un dispozitiv de monitorizare, sens în care N. a ştiut la punct fix locul unde se află depozitul de ţigări.

După 20 minute M. şi L. mi-au adus maşina încărcată tot cu 18- 20 baxuri ţigări marca x." (declaraţii inculpat).

Acest aspect reiese dintr-o convorbire telefonică din ziua de 16.05.2017, la ora 15:17:55, purtată de inculpatul A. şi L., din cuprinsul căreia rezultă că părţile urmau să se întâlnească în staţia JJ. din localitatea Şendreni, judeţul Galaţi:

A.: Da!

L.: Văd că finu (nr. M.) zice că (...) acela zice să ne întâlnim acolo la MM. acela de ne-am întâlnit, ştii când tot.

A.: Îhî!

L.: ...tot acolo! Amuş tot îl sună pe ista şi... şi nu răspunde! Să întrebe unde să venim mai precis!

A.: Unde era la NN.?

L.: A?

A.: Acolo la NN.?

L.: Când acolo?

A.: Unde la Pec!

L.: La MM.?

A.: Îhî!

L.: Nu. .. am uitat... Şândr... (nr. Şendreni)

A.: Acolo o să ne vedem!

L.: Bine!

A.: Aţi trecut amândoi? Totul e bine?

L.: Da!

A.: Hai KK.!

L.: KK.! (proces-verbal de redare).

Conform modului de operare consacrat, numiţii L. şi M. au preluat autoturismul cu care venise numitul A. pentru a-l încărca cu ţigări, însă în această ocazie nu au mai mers la locaţia din GGGG., GGGG., judeţul Galaţi, ci la o alta, situată pe raza comunei Şendreni, sat FFFF., judeţul Galaţi, imobil aparţinând inculpatului E. (aspect confirmat în declaraţiile date şi de inculpatul E.: "Întrebare: Cine anume le-a permis numiţilor L. şi M., ca la data de 16.05.2017, cu auto x, marca x, utilizat în mod regulat de A., să pătrundă în timpul zilei de bună voie, în incinta imobilului din localitatea sat FFFF., comuna Şendreni, str. x, jud. Galaţi?/Răspuns: Eu sunt cel care le-a permis numiţilor L. şi M., ca la data de 16.05.2017, cu auto x, să intre cu auto marca x în curtea locuinţei din comuna Şendreni?" - declaraţii inculpat), sens în care este o convorbire telefonică din ziua de 16.05.2017, la ora 17:06:10, între inculpaţii A. şi N., din cuprinsul căreia se confirmă că noua locaţie de depozitare este situată mult mai aproape de locul iniţial de întâlnire, respectiv staţia JJ.:

N.: la zi boss!

A.: Auzi mă?

N.: Ăă?

A.: Alo!

N.: Da.

A.: Mă, nu-mi încarcă de acolo, trebuie să vii încoace după mine!

N.: (n.l. Se adresează altei persoane) Aha! Aha! Aha!

A.: Auzi?

N.: Da.

A.: Hai dă-i bătaie din urma mea mai repede!

N.: Ăă!

A.: Că am înţeles că nu de acolo. (nr. FF.)

N.: Aha! Din altă parte. Da, da, da, bravo! Bravo! Tot acolo.

A.: Hai!

N.: (n.l.neinteligibil) maşină aşa, nu?

A.: Da, da, da.

N.: Da, da, da. Hai vorbim, vorbim. Bravo! Bravo! Hai!

A.: Hai!

N.: Pa!

A.: Şi nu mă suna! (proces-verbal de redare).

Cu această ocazie, membrii grupării din Prahova conduse de inculpatul N. au procedat la urmărirea autoturismului inculpatului A., iniţial condus de acesta şi apoi de numiţii L. şi M., în strânsă cooperare cu inculpatul A., pentru a identifica locaţia de depozitare a ţigărilor, aparţinând inculpatului E., în vederea sustragerii ulterioare a cantităţii de ţigări rămase acolo, din cea introdusă de sus-numiţi, lucru pe care l-au reuşit, sustrăgând pe parcursul nopţii o cantitate importantă de ţigări din imobilul aparţinând inculpatului E., respectiv 60 de baxuri (30.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri), operaţiune la care membrii grupării prahovene l-au chemat şi pe inculpatul A. să participe, acesta neputând însă se plece de acasă deoarece numiţii L. şi M. rămăseseră să înnopteze la el.

Aceste aspecte rezultă dintr-o serie de convorbiri telefonice purtate de inculpaţii N. şi A. pe parcursul zilei de 16.05.2017 şi pe timpul nopţii, între orele 17:17:00 - 06:22:15 (proces-verbal de redare).

Sustragerea ţigărilor de către membrii grupării prahovene a fost confirmată în declaraţiile date şi de către inculpatul E., sens în care următorul pasaj este relevant:

"Întrebare: aţi permis accesul în curtea dumneavoastră din localitatea sat FFFF., comuna Şendreni, str. x, jud. Galaţi, în noaptea de 16/17.05.2017 a numiţilor N., OO., P. şi R.?

Răspuns: Eu nu am permis acestora să pătrundă în curtea locuinţei mele. Aceştia au pătruns cu scopul de a sustrage ţigările din autoutilitara parcată în curtea locuinţei." (declaraţii inculpat E.).

Ulterior, membrii grupării din Prahova conduse de inculpatul N. au procedat împreună cu inculpatul A. la valorificarea cantităţii de ţigări sustrase, vânzarea efectuându-se numai pe baxuri, sens în care sunt o serie de convorbiri telefonice derulate de cei la data de 17.05.2017, între orele 08:57:25 - 12:43:02:

A.: Da frate!

N.: Pe unde eşti barosane?

A.: Sunt aicea! M-am oprit la unul să-i dau, că am ce am cu mine, ştii?

N.: Că sunt, sunt pe aicea, am intrat în oraş! Vii mai aproape!

A.: Unde ?

N.: Am intrat în oraş acuma, ştii?

A.: Îhî! Atunci unde ne vedem!

N.: Păi unde ?Mai durează mult acolo?

A.: Hai că vin acuş doar la tine!

N.: Păi, hai că eu sunt în oraş, la PP. aicea!

A.: Hai!

(...)

N.: Unde eşti bosule!

A.: Cinci minute şi sunt la tine! În parcare!

N.: În parcare acolo, la PP.! Acolo, hai!

A.: Hai!

(...)

A.: Da’ pe alea le păstrezi... mari!

N.: Ăă?

A.: Alea mari le păstrezi ori le dai deja?

N.: Nu mă, ce-am vorbit cu tine, am vorbit mă! Eşti nebun?

A.: Bine mă, hai!

(...)

N.: la zi băi directore!

A.: Hai ca să ne vedem în jumate de oră, bun?

N.: Ăă?

A.: Să mai iau ceva.

N.: Hai că (n.l.neinteligibil) dacă iei mai multe mă, că altfel... p..a-n p...ă, ştii? Aşa două, trei, cinci, p..a-n p...ă! (n.l.neinteligibil).

A.: Hai că... hai că vorbim mă! În juma’ de oră, nu?

N.: Hai! Hai! Hai pa!

A.: Hai!

(...)

N.: la zi bă directore! Băi!

A.: Alo!

N.: M-auzi mă?

A.: Da.

N.: Ce faci?

A.: Ce să fac? Uite... mă duc să mă mai văd cu unu... acolo câte au mai rămas mă? Şaişpe’?

N.: Da. Vreo şaişpe’, şaptişpe’. Înţelegi? (nr. în referire la baxuri, respectiv 16 - 17 baxuri cu ţigări)

A.: Ăă... io uite... io pot să le iau pe toate, da’ n-am bani pe toţi. Să-ţi dau.

N.: Hai n-are nimica că vedem noi, ştii?

A.: Păi hai că te... ne vedem în vreo juma’ de oră şi discutăm atunci, nu?

N.: Hai! Hai! Du-te! Du-te şi fă-ţi treaba! Hai!

A.: Hai!

N.: Pa!

(proces-verbal de redare).

Inculpatul A. a confirmat în declaraţiile date faptul că a participat la valorificarea ţigărilor sustrase în noaptea de 16/17.05.2017 din locaţia inculpatului E., sens în care este relevant următorul pasaj al declaraţiei: "Ştiu sigur că noaptea au venit gaşca lui N. la acea adresă şi au furat, aşa cum mi-a zis N. cantitatea de 60 baxuri ţigări marca x. După ce au furat aceste ţigări mi-au dat şi mie o parte să le vând." (declaraţii inculpat A.).

Este de precizat faptul că, atât la actul material de contrabandă din ziua de 16.05.2017, constând în preluarea cantităţii de 10.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri, cât şi la operaţiunea de sustragere a cantităţii de 30.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri, ambele din imobilul aparţinând inculpatului E., au participat toţi membrii grupării prahovene, inclusiv inculpaţii R., aşa cum s-a arătat în secţiunea dedicată modului de operare al grupului infracţional organizat, cu ocazia redării conţinutul procesului-verbal de redare rezumativă a supravegherii tehnice constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere a persoanelor de interes în cauză, întocmit în baza ordonanţei provizorii numărul x/AP/2017 din data de 16.05.2017, confirmată prin încheierea Tribunalului Galaţi nr. x/121/2017 din data de 19.05.2017, inculpatul R. fiind surprins la volanul autoturismului marca x, de culoare albastră, cu numărul de înmatriculare x.

Urmându-i de la distanţă pe inculpaţii N. zis N. şi O., în timp ce aceştia identificau locaţia de depozitare a ţigărilor controlată de inculpatul E. (ordonanţă provizorie, proces-verbal de redare a înregistrărilor efectuate în mediul ambiental şi încheiere de confirmare).

Pe baza informaţiilor furnizate de inculpatul P., care controla un dispozitiv de urmărire prin GPS instalat pe autoturismul inculpatului A., transmiţând celorlalţi membri ai grupării prahovene localizările în timp real ale autoturismului, pe parcursul derulării operaţiunii de preluare a acestuia de numiţii L. şi M. în vederea încărcării cu ţigări (sens în care redăm exemplificativ un mesaj tip SMS expediat de inculpatul P. inculpatului O., în ziua de 16.05.2017, la ora 17:31:21:

"lat: 45.42253 long: 27.87405 speed:078.1

_T:05/16/17 14:28

_http://maps.google.com/maps?f=q_q=45.42253,27.87405_z=16" - proces-verbal de redare) şi P., aspect ilustrat de convorbirile şi comunicaţiile telefonice derulate de aceştia.

Astfel, în ziua de 17.05.2017, la ora 02:39:34, inculpatul O. a luat legătura telefonic cu inculpatul P., din conţinutul convorbirii rezultând faptul că acesta din urmă se apropia de locaţia inculpatului E. la momentul respectiv, pentru a participa la sustragerea ţigărilor deţinute ilegal de acesta:

P.: Da.

O.: la zi!

P.: Mai am un pic. Hai că eram pe GPS.

O.: Hai!

P.: Acu’ îs aicea la... unde fac stânga.

O.: Unde?

P.: Unde fac stânga... spre calea ferată.

O.: Unde faci stânga?

P.: Spre calea ferată mă!

O.: Bă!

P.: Ăă?

O.: Tu te-ai dus încolo mă?

P.: Nu mă, că nu vin din partea aia! Am venit pe partea astalaltă!

O.: Aa! Am înţeles. Aha! Hai! Pa!

P.: Hai! (proces-verbal de redare).

4. Al patrulea act material de introducere a ţigărilor de contrabandă în ţară s-a derulat la data de 03.06.2017, când numitul M. a intrat în ţară la orele 12:31:11, prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x, iar numitul L., însoţit de soţia sa, numita Q., a intrat în ţară la orele 12:27:11, prin P.T.F. Sculeni, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x, cu rol de antemergători pentru autoutilitarele ce transportau propriu - zis ţigările de provenienţă Republica Moldova (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză).

În această ocazie, ţigările introduse ilegal în ţară au fost transportate de membrii grupării pe raza municipiului Focşani, la o locaţie ce nu a putut fi identificată, situată în zona străzii x din municipiul sus-menţionat, aşa cum arată localizările telefoanelor mobile folosite de numiţii L. şi M. (procesele-verbale de analiză a localizărilor).

Cantitatea de ţigări introdusă în ţară în această situaţie a fost de 250 de baxuri (125.000 de pachete de ţigări, respectiv 50.000 pachete marca "x" subţiri şi 75.000 pachete marca "x"), din care 150 de baxuri introduse de numitul L. (75.000 pachete de ţigări din care 25.000 marca x subţiri şi 50.000 marca x) şi 100 de baxuri de numitul M. (50.000 pachete de ţigări din care 25.000 marca x subţiri şi 25.000 marca x), aspect ce reiese din convorbirea telefonică purtată la data de 03.06.2017, la ora 12:41:09, de inculpatul A. şi numitul L.:

L.: Da!

A.: Alo?

L.: Da bratic (nr. tradus din limba rusă bratic - frate)

A.: Ce faci măi?

L.: Băi, mergem!

A.: Da pe unde eşti?

L.: La IAŞI (nr. PTF Sculeni)!

A.: Abia acolo eşti?

L.: Da, că am venit pe aici!

A.: Şi acela, al doilea, tot a trecut? (nr. M.)

L.: Acela trece pe acolo... pe divale! (nr. PTF Albiţa)

A.: Şi cei cu...O trecut, nu o trecut?

L.: Una da, una a trecut!

A.: A?

L.: În partea astălaltă, la două de amu! Păi până o să ajungă la ROŞU de acuma, o să ajungă şi el! (nr. M.)

A.: Aha! Ne vedem la Foc ? (nr. Focşani)

L.: Da, da, da! Porneşte şi tu! Dă-i gaz!

A.: Bun!

L.: Da!

A.: Băi?

L.: A?

A.: Tu cât ai acolo?

L.: Unaaaaa... de A (nr. x) şi să zicem... doi ... de I!

A.: De ce?

L.: De FEMEI măi! (nr. marca de ţigări x). De DAME măi!

A.: A... am înţeles!

L.: ...

A.: Dar celălalt (nr. M.) ce are, tot aşa ca şi tine?

L.: Da, una din acelea numai!

A.: A... numai una are?

L.: Nu. .. cum... u... Două... două.

A.: Sută?

L.: Da, da!

A.: Şi tu tot o sută ai?

L.: Da!

A.: Aha! Deci tu ai unu cincizeci! Bun, am înţeles!

L.: Da!

A.: Pa!

L.: Pa! (proces-verbal de redare).

Din această cantitate, o parte, respectiv 2.714 de pachete marca "x" subţiri, a fost preluată de inculpatul A. (1 bax, respectiv 500 de pachete din acest transport fiind destinate grupării prahovene conduse de inculpatul N., urmând a fi preluate de acesta şi de inculpaţii O. şi R.), aşa cum reiese dintr-o convorbire telefonică din ziua de 03.06.2017, la ora 15:33:19, derulată între inculpaţii A. şi N.:

N.: Să trăieşti, nea Barosane!

A.: Salut!

N.: Ce faci măi ?

A.: Ce să fac... Mă duc să iau alea... 4!

N.: A... aha, ai plecat, nu ?

A.: Da!

N.: Pe unde eşti?

A.: Pe la Buzău!

N.: De aia te-am sunat!

A.: Tu ce faci ?

N.: Ce să fac, pe acilea, prin zonă!

A.: Aha, ţie îţi trebuie unu?

N.: Din ăla ALB-ul? (nr. un bax ţigări marca x)

A.: Aha!

N.: Da, da, îmi trebuia... (nr. înjură)! Ai răbdare, că te sun mai... că tu oricum... ajungi într-o oră şi în două te întorci înapoi! Nu?

A.: Văd, să văd cu o să sosească ăia! (nr. L. şi M.)

N.: Da, da, da! Deci acolo e, sigur, acolo e! Nu? Ca să nu... cu ăia ai tăi!

A.: ... (nr. indescifrabil)

N.: Păi nu, nu, nu... lasă că e oricum cineva... Ok? E cineva acolo... (nr. indescifrabil) nu e problemă!... (nr. indescifrabil)... de asta te-am sunat!

A.: Poftim?

N.: Ştiu măi că ai plecat, de aia te-am sunat!

A.: Da!

N.: Suna-mă când te întorci!

A.: Bine, bine!

N.: Hai, pa! (proces-verbal de redare).

De altfel, încă din ziua de 31.05.2017, inculpatul N. a luat legătura telefonic cu inculpatul R. pentru a-i solicita să fie pregătit pentru preluarea ţigărilor ce urmau să fie aduse de inculpatul A., aşteptând doar confirmarea acestuia privind data derulării efective a operaţiunii, sens în care este relevant un fragment dintr-o convorbire telefonică derulată între cei doi inculpaţi, în ziua de 31.05.2017, la ora 07:42:25, din cuprinsul căreia rezultă şi faptul că la acest act material inculpaţii intenţionau să încerce să plaseze un dispozitiv de urmărire prin GPS pe una din autoutilitarele cu care numiţii L. şi M. transportau ţigările de contrabandă:

(...)

N.: Să stai şi...Să fii şi tu astăzi pregătit ...Aşteptăm un răspuns! Ştii?!

R.: Eu mă duc şi mă întorc acasă acuma! Mă întorc înapoi!

N.: Foarte bine R.! Să nu bei...ştii!

R.: Nu măi, cum dracu să beau...Eşti nebun?

N.: Da nu... Hai că, conduc eu... dă-o dracului...

R.: Da nu e problemă măi... Da nu ... Cum să beau... Beau ziua? Beau seara dacă e!

N.: Da, şi ce vroiam să îţi zic... să fie ăla (nr. dispozitivul cu cartela pre pay de monitorizare prin GPS, pe care doreau să îl amplaseze pe microbuzele numiţilor L. şi M., cu care erau transportate ţigările de contrabandă)!

R.: Da măi, e lăsat la încărcat, e lăsat în priză! De ieri, de aseară e!

N.: Bravo R.! Te sun mai târziu dacă e!

R.: Sună!

N.: Măcar să (nr. inculpatul A.) zică "HAI"!

R.: Aha! Poţi să treci dimineaţa pe la mine aici dacă e...

N.: Eşti pe la muncă pe acolo, nu?

R.: Îhî!

(...)

(proces-verbal de redare).

Operaţiunea de preluare a ţigărilor de contrabandă s-a derulat pe raza municipiului Focşani, prin intermedierea numitei Q. în această ocazie, aşa cum rezultă dintr-o serie de convorbiri telefonice derulate la data de 03.06.2017, între orele 17:05:51 - 17:11:31, cu inculpatul A., ce confirmă implicarea sus-numitei în operaţiunile de contrabandă, inclusiv prin participarea la întâlnirile dintre numiţii L. şi M. cu inculpatul A., în cadrul cărora se discutau aspecte legate de activitatea infracţională şi se efectuau tranzacţiile cu ţigări, sens în care sunt relevante următoarele pasaje ale convorbirilor:

Q.: Da!

A.: Da. .. voi unde sunteţi?

Q.: Cumătru . . . . . . . . . .eu am rămas afară... Mi-au lăsat telefonul mie!

A.: A... ei sunt înăuntru!

Q.: Da. .. ei sunt pe afară... Pe a lui finu (nr. numitul M.) îl ai numărul?

A.: Nu. .. Dar unde stau ei?

Q.: Stai că amu... acum îi sun şi... E primul rând... Aicea unde... Primul rând de la... Când te duci după... Ştii?

A.: Aha!

Q.: Primul rând îi! Primul rând îi ...parcat aşa mai... aproape de magazin! QQ. amuş îi sun să iasă aici la... (nr. indescifrabil TIREX...TRIEX...) Amuş aici la colţ! La colţ!

A.: Da, da!

(...)

A.: Alo!

Q.: Cumătru... De margină ... de margină a zis că o să iasă să se întâlnească! El. .. de margină... acolo!

A.: Bun... hai!

Q.: ... o să iasă!

(...)

Q.: Cumătru... Ultima dată ai fost cu dânsu! Tu ştii unde...!

A.: Păi eu văd aicea maşinile voastre aicişa!

Q.: Ei au zis că s-au dus fix acolo unde ai fost cu dânsu!

A.: A... Da!

Q.: Hai! (proces-verbal de redare).

După preluarea cantităţii de ţigări sus-menţionată de la numiţii L. şi M., operaţiune derulată pe raza municipiului Focşani, pe parcursul drumului de întoarcere spre Bucureşti, inculpatul A. a fost oprit de lucrători ai Poliţiei Rutiere, pe raza localităţii Râmnicu Sărat, ocazie cu care inculpatul a oprit iniţial pentru ca ulterior, după ce a prezentat documentele de identitate, în timpul verificării acestora de lucrătorii de poliţie, să fugă de la locul depistării, abandonând autoturismul în care încărcase ţigările, respectiv marca x, cu numărul de înmatriculare x, aparţinând numitului RR., pe un drum lateral.

Ulterior, inculpatul A. a luat legătura cu inculpatul N., bănuind pe acesta că i-a înscenat această depistare, aşa cum reiese din convorbirea telefonică dintre cei doi, din ziua de 03.06.2017, la ora 18:30:

N.: la zi directore!

A.: Băi frate, mai făcut frumos!

N.: Ce ai făcut?

A.: Ce am făcut... m-a oprit poliţia! Şi am fugit de ea!

N.: Ai fugit?

A.: Păi da! Cum p..a mea s-a întâmplat... în acelaşi oraş mă opreşte de două ori aceiaşi gabori?

N.: Băi eşti nebun?

A.: Ce ai făcut măi în p..a mea?

N.: Eşti nebun măi la cap?

A.: Ce mi-ai făcut?

N.: Băi nebunule... eşti nebun?

A.: Am fugit de poliţie... Tu ştii ce ai făcut băi?

N.: Băi tu eşti nebun, ai înnebunit? Eu sunt la nuntă! Eşti nebun la cap?

A.: Las-o în p..a mea de nunta dracului!

N.: Să mor... să mor dacă nu sunt la nuntă... dracului!

A.: Lasă-mă... hai că vorbim!

N.: Pa!

A.: Pa! (proces-verbal de redare), pentru ca ulterior să ia legătura cu soţia sa, inculpata B., căreia i-a comunicat faptul că fusese oprit de organele de poliţie, precum şi faptul că abandonase autoturismul cu care se deplasa, ce era încărcat cu ţigări de contrabandă, cerându-i să ia banii din casă şi să-i ascundă în altă parte, iar ulterior, după ce autoturismul încărcat cu ţigări fusese depistat de organele de poliţie, să se pregătească să fugă din ţară, sens în care redăm o serie de convorbiri telefonice purtate de cei doi în ziua de ziua de 03.06.2017, între orele 18:31:49 - 19:01:32:

A.: Alo, mă auzi?

B.: Da!

A.: la banii din casă şi du-i ... Să-i pui undeva...

B.: Dar ce sa întâmplat?

A.: M-a oprit poliţia din Râmnicu Sărat, eram încărcat şi am fugit!

B.: Ei da...

A.: Da, eu am fugit de dânşii şi sunt afară ... e marfă în maşină... şi...!

B.: Şi de mult... te-ai oprit... ce nu te opreşti?

A.: M-a oprit când m-am dus încolo... şi când m-am întors iar m-a oprit! De două ori m-a oprit!

B.: ... (nr. indescifrabil) Ce fac cu banii... ce fac cu banii?

A.: I-ai şi... i-ai şi du-i undeva... nu ştiu! Bagă-i în x...în x! Mai bine sună-l pe C. (nr. inculpatul C.) şi dă-i-le lui!

B.: Auzi A.?

A.: Da!

B.: Unde sunt ei? (nr. banii)

A.: Băi tu sună-l pe C. şi... (nr. indescifrabil)

B.: E posibil să te întorci sau...

A.: . . . . . . . . . .(nr. indescifrabil). Nu mă suna! Bun?

B.: Ce să fac?

A.: Nu mă suna că închid telefonul!

B.: Şi cum facem mai departe?

A.: Sună-l pe C. şi... vin acasă şi...

(...)

B.: Alo?

A.: Da!

B.: Nu dau de C.! E închis la dânsu! Tic... tic.. tic îmi face, nu... E ocupat, nu ştiu...

A.: Bun, hai KK.! ...Auzi...

B.: Da!

A.: ... nu ştiu ce e de făcut! Hai! Nu-i bine!

B.: Pe SS. poate...

A.: Nu! Gândeşte-te ce să faci cu dânşii!

B.: Şi la SS. nu merge?

A.: Deocamdată bagă în maşină, bun?

B.: Bun!

A.: Hai!

(...)

A.: Găteşte hainele, că voi trebuie să plecaţi în Moldova! Alo, mă auzi?

B.: Da!

A.: Pregăteşte hainele că trebuie să plecaţi în Moldova! Treaba e... A găsit maşina Poliţia!

B.: Ei da, au găsit-o?

A.: Am văzut!

B.: E...rău!

A.: ... acolo... descarcă... o văzut (nr. indescifrabil)

B.: O chemat Poliţia, sau ce?

A.: Da! Nu o chemat Poliţia, hai... mai repede!

B.: Auzi, vine C . . . . . . . . . .Să-i dau?

A.: Voi trebuie să plecaţi în Moldova!

B.: Tu nu?

A.: Eu trebuie să rămân aici, trebuie să mă priznai (nr. predau)... nu merge... (nr, indescifrabil)

B.: Ei da, serios?

A.: ... (nr. indescifrabil) Maşina stă pe evidenţa la mine! Ei pe mine m-au înregistrat şi mi-au luat datele pe mine!

B.: Da, dar maşina nu este pe tine, nu?

A.: Da, dar e pe mine... m-a înregistrat!

B.: Da păi zici tu că nu ai fost tu la volan măi!

A.: Ce să spui măi, că mă pune în cercetare!

B.: Dar zici că nu tu ai fost la volan!

A.: Cum nu... dacă pe mine m-au filmat! Hai că...

B.: Hai.. îi dau banii sau nu?

A.: Cui?

B.: Lui C.! Eu l-am chemat, el vine!

A.: Da, şi du-te la dânsu cel mai bine! la toate ... ia actele de la maşina... tot, tot, tot şi du-te la dânsu! Bun?

B.: Bun!

A.: Pa!

B.: Pa! (proces-verbal de redare).

Inculpatul C. a confirmat faptul că în cursul lunii iunie 2017 a fost contactat de inculpata B. pentru a o ajuta să ascundă sumele de bani deţinute de aceasta la domiciliu, provenite din activităţile de contrabandă cu ţigări, cu această ocazie inculpatul C. aflând că inculpatul A. se ocupa de contrabandă cu ţigări, conform declaraţiei:

"În luna iunie a anului 2017, am fost sunat într-o zi de către B. soţia lui A. care plângea la telefon şi care m-a chemat la ea să vin urgent. Într-adevăr m-am dus la ea acasă, undeva în Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov loc unde am găsit-o plângând în casă. Mi-a spus că A. a fost prins cu ţigări şi este reţinut de poliţie. Am stabilit să plecăm de acasă, la mine acasă, B. a luat banii de acasă într-o poşetă s-a urcat în x XC 90 de culoare neagră cu număr de înmatriculare x. Atunci a fost momentul când am aflat că A. se ocupă cu traficul ilegal cu ţigări." (declaraţii inculpat C.).

De asemenea, inculpatul A. a luat legătura telefonic cu numitul L., care se afla încă pe teritoriul României, împreună cu numitul M., comunicându-i că a fost depistat de organele de poliţie în timp ce transporta ţigările de contrabandă şi faptul că a fugit, solicitându-i să vină să-l ia din apropierea municipiului Râmnicu Sărat, lucru ce s-a şi întâmplat, sens în care redăm mai multe convorbiri telefonice purtate de cei doi în ziua de 03.06.2017, între orele 18:34:45 - 19:12:45:

A.: Alo, unde eşti?

L.: Aici!

A.: Băi, vino cu maşina lui finul tău (nr. M.) Vino cu maşina lui... nănaşu tău... Veniţi şi mă luaţi din Râmnic!

L.: Dar de ce cu a lui?

A.: Î?

L.: De ce cu a lui?

A.: Băi, doar ce m-a oprit Poliţia, şi eu am fugit de dânşii...

L.: Şi unde te-ai pus?

A.: M-am băgat aicea într-o... (nr. indescifrabil) Vino şi mă ieie de aicea din Râmnic!

L.: KK.!

A.: Băi, alo!

L.: Da, da, da!

A.: Vino la pod la stanovca... (nr. stanovca traducere din limba rusă - staţie, peron).

L.: Aha!

A.: Bine!

(...)

A.: TT. (nr. pe scurt) vezi că maşina Poliţiei a ieşit...

L.: UU. (nr. înjură - în p..a mea)!

A.: P...a mă-sii... Eu am fugit în p..a mea de acolo!

L.: F...-i în gură... Dar tu unde eşti?

A.: Am trecut reţeaua, în p..a mea, pe jos!

L.: Asta unde e?

A.: În Râmnic! Acum îi văd cum se învârtesc! Acum eu am fugit şi mă uit pe unde să intru!

L.: Aha!

A.: Băi!

L.: Hai că acum ajungem!

A.: Băi!

L.: Î!

A.: ... să iei fata şi familia şi să o duci în Moldova, da?

L.: Hai că amuş vin, în p..a mea!

(...)

A.: Unde te-ai dus măi?

L.: La deal!

A.: În p..a mea opreşte, ori întoarce!

L.: Hai că mă întorc!

A.: Hai întoarce şi vino la hotelul ista! KK.!

(...)

A.: Unde eşti măi?

L.: La svetasfor (nr. semafor) TT. (nr. pe scurt) treci de oraş (nr. Râmnicu Sărat)...

A.: Aha!

L.: Treci de râu... şi... împuşcă ştii?

A.: Da!

L.: Şi mai la deal este un hotel! Vezi că se termină znacul (nr. semnul) de râu, şi pe partea dreaptă o să se facă... (nr. indescifrabil) şi ai să mergi aşa încet... Bun?

A.: Da!

L.: Sună-mă... cum treci de râu! Bun?

A.: Hai! (proces-verbal de redare).

De asemenea, şi inculpatul N., la solicitările inculpatului A., a venit să se întâlnească cu acesta, aspect ce ilustrează cooperarea strânsă între toţi membrii grupului infracţional organizat, inclusiv în acţiunile de acoperire a urmelor activităţilor infracţionale derulate, sens în care redăm două convorbiri telefonice dintre cei doi, din ziua de 03.06.2017, orele 19:12:45 - 19:15:44:

N.: Alo, ia zi băi!

A.: Băi frate, sune-mi ce ai făcut măi?

N.: Băi, tu eşti nebun la cap? Eu sunt în maşină cu nişte oameni... Dracului... Eşti nebun la cap? Cu femeie... cu o fată... îţi dau o fată acum la telefon... mică ştii!!

A.: Băi...u îţi spun cum a fost treaba...

N.: Eşti nebun? Plec la biserică...

A.: Şi acum ce e de făcut dacă... ce e acuma de făcut? Ce să fac acuma?

N.: Unde... unde... Unde eşti acuma? Nici nu spui dracului... unde eşti, eşti departe?

A.: Am fugit de acolo... M-am dus!

N.: A?

A.: Am fugit de acolo, m-am dus!

N.: Păi te-ai dus... te-ai dus... Ştii cum e...

(...)

N.: Auzi acuma?

A.: Da!

N.: E pe loc acuma... aia, nu? La ei!

A.: Da!

N.: Baga-mi-aş p..a... Păi şi tu ai cu ce să vii de acolo? Pe unde d...u ...

A.: Da, sunt pe aicea!

N.: Aha!

A.: Vino la Buzău şi mă ia băi! Poţi?

N.: Păi stai că sunt pe la ... aproape de Floreşti dracului! Hai că vin eu la Buzău! Ştii?

A.: Hai salut! (proces-verbal de redare).

Este de precizat faptul că ulterior, inculpatul A. s-a prezentat împreună cu un apărător ales, la sediul Poliţiei municipiului Râmnicu Sărat, ocazie cu care s-a procedat la efectuarea unui control asupra autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x, fiind identificată şi ridicată cantitatea totală de 3.213 de pachete de ţigări, din care 2.714 pachete de ţigări marca "x" subţiri, fără timbru de acciză aplicat, şi 499 marca "x", având aplicat timbru fiscal de Republica Moldova - acestea din urmă fiind procurate de inculpat de la un alt furnizor, cu ocazia deplasării din ziua de 03.06.2017 (proces-verbal de depistare).

Depistarea din data de 03.06.2017 a inculpatului A. a făcut obiectul dosarului penal nr. x/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, în care a fost declinată competenţa de soluţionare în favoarea D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galaţi, la data de 18.06.2018, cauza fiind înregistrată aici sub numărul x/D/P/2018 şi reunită la Dosarul nr. x/2017 (ordonanţă declinare, filele x, ordonanţă reunire).

După episodul capturii din data de 03.06.2017, grupul infracţional organizat, în compunerea descrisă anterior şi ce a acţionat conform modului de operare sus-menţionat, şi-a încetat activitatea infracţională, şi pe fondul neîncrederii instalate între membrii de origine moldovenească şi cei de origine română, ca urmare a evenimentelor din ziua de 03.06.2017.

Acest lucru nu a însemnat însă că membrii fostei grupări infracţionale şi-au încetat preocupările infracţionale pe linia contrabandei cu ţigări, sens în care liderii primului grup infracţional organizat, respectiv numitul L. şi inculpatul A., au pus bazele unui alt grup infracţional organizat, creat tot cu scopul de a obţine importante beneficii materiale din derularea de activităţi de contrabandă cu ţigări, în timp ce membrii grupării prahovene, conduse de inculpatul N., au revenit la mai vechile preocupări, pe linia sustragerii de cantităţi de ţigări ce fac obiectul unor activităţi de contrabandă şi valorificării acestora în interes personal.

Cu privire la cele două direcţii urmate de către membrii primului grup infracţional organizat după evenimentele din vara anului 2017 se face referire în continuare, începând cu situaţia numitului L. şi inculpatului A..

Astfel, după depistarea inculpatului A., la data de 03.06.2017, membrii de origine moldovenească ai grupării infracţionale organizate au renunţat la posturile telefonice utilizate şi au oprit temporar activităţile de introducere în ţară a unor cantităţi de ţigări de provenienţă Republica Moldova pentru a evalua consecinţele evenimentelor din data sus-menţionată şi a se asigura că este vorba doar despre un "incident de parcurs" şi nu de o acţiune coordonată a organelor judiciare îndreptată împotriva lor.

Ca urmare, în a doua jumătate anului 2017, s-a produs o repliere a grupării moldoveneşti şi, totodată, o regrupare a acesteia în vederea reluării activităţii infracţionale, pe baza unui alt mod de operare şi prin cooptarea unor alte persoane de încredere, din rândul celor cu mai vechi preocupări pe linia contrabandei cu ţigări.

Ulterior, la începutul anului 2018, numiţii L. şi soţia sa, numita Q., precum şi inculpatul A. au pus bazele unui nou grup infracţional organizat, creat cu scopul obţinerii de importante beneficii materiale din derularea de activităţi de contrabandă cu ţigări de provenienţă Republica Moldova, la iniţierea şi constituirea căruia a participat şi inculpata G., persoană cu mai vechi preocupări pe linia contrabandei cu ţigări, sens în care a şi fost condamnată pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în prezent fiind în termenul de încercare al unei pedepsei de 3 ani şi 6 luni cu suspendare sub supraveghere, aspect ce nu a împiedicat-o să continue activitatea infracţională pe aceeaşi linie (fişă de cazier judiciar).

Astfel, în cadrul noii grupării, iniţiatorii şi totodată liderii acesteia, numitul L. şi inculpatul A., şi-au asumat rolul introducerii în ţară, respectiv achiziţionării ţigărilor de contrabandă de provenienţă Republica Moldova, în timp ce inculpata G. a devenit unul dintre principalii distribuitori ai ţigărilor de contrabandă introduse ilegal în ţară/achiziţionate de sus-numiţi, aceasta acţionând pe raza municipiului Bucureşti şi fiind la curent cu întreaga activitate infracţională a liderilor grupării, inclusiv pe linia introducerii în ţară a ţigărilor şi momentele la care se întâmplă acest lucru, sens în care redăm următoarea convorbire telefonică, din ziua de 10.01.2018, la ora 13:12:25, derulată între inculpaţii A. şi G.:

A.: Alo!

G.: Ce faci?

A.: Ce fac? Uite acasă, cu nevasta. Tu ce faci?

G.: Uite... crezi că putem să ne vedem mai pe seară?

A.: Nu! Nu se primeşte. (nr. nu vine transportul de ţigări efectuat de L.)

G.: Ce zici?

A.: Nu se primeşte!

G.: Nu?

A.: Sunt ocupat, da!

G.: Şi? Când putem?

A.: Pe duminică. (nr. transportul de ţigări efectuat de L.).

G.: Ce spui?

A.: Duminică!

G.: Duminică?

A. zis A.: Da, duminică sau sâmbătă o să ne vedem.

G.: Bine, atuncea aştept să mă suni, dacă e!

A.: Neapărat! Neapărat draga mea!

(...)

(proces-verbal de redare).

La acest grup infracţional organizat au aderat ulterior, cu rolul de a-l ajuta pe inculpatul A. în activităţile de distribuire a ţigărilor de contrabandă către cumpărători, inculpata B. - soţia inculpatului sus-menţionat - care era la cunoştinţă cu activităţile infracţionale ale acestuia încă din cursul anului 2017, aşa cum am arătat anterior -, pentru ca începând din primăvara anului 2018 să abandoneze poziţia pur pasivă şi să se implice personal în activităţile de contrabandă, în cadrul grupului infracţional organizat, cu rol de antemergător al transporturilor de ţigări de contrabandă, de la locaţiile de depozitare la distribuitori, sens în care redăm pasajele relevante din chiar declaraţiile inculpatei B.: "După acest moment soţul meu mi-a cerut să-l ajut să transporte ţigările de contrabandă în sensul de a mă deplasa în faţa lui cu un mijloc de transport gol având rolul de a-l anunţa atunci când constatam existenţa unor echipaje de poliţie. Trebuia să-l anunţ telefonic pe soţul meu pentru ca acesta să evite depistarea. Acest lucru s-a întâmplat cam din luna ianuarie 2018 pentru că după depistare soţul meu a făcut o pauză în activităţile infracţionale.

Făceam antemergător cu autoturismul marca x cu autoturismul marca x precum şi cu alte maşini pe care soţul meu le achiziţionase şi le utiliza. Precizez faptul că soţul meu avea obiceiul de a schimba foarte des autovehiculele pe care le deţinea şi pe care le folosea." (declaraţii inculpată).

De asemenea, au aderat la grupul infracţional organizat, cu rolul de distribuire a ţigărilor de contrabandă, şi inculpaţii S., C., D. - fiul inculpatului C. - şi F., acesta din urmă persoană cu mai vechi preocupări pe această linie, deja condamnat în mai multe rânduri pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă şi având alte dosare în care era cercetat în calitate de inculpat pentru comiterea aceluiaşi tip de fapte (fişă de cazier judiciar).

De asemenea, pentru o perioadă de două săptămâni, în partea a doua a lunii mai 2018, unul dintre cei mai importanţi distribuitori ai ţigărilor de contrabandă comercializate de inculpatul A. a fost şi inculpatul EE., persoană, de asemenea, condamnată anterior pentru comiterea aceluiaşi tip de infracţiuni (fişă de cazier judiciar).

În vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova şi Ucraina, şi acţionând în cadrul grupului, membrii acestuia, prin mai multe acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada ianuarie 2018 - iunie 2018, au introdus în mod ilegal, din Republica Moldova în România, prin sustragerea de la controlul vamal, sau au achiziţionat din locaţii de depozitare de pe teritoriul României, cantităţi importante de ţigări, respectiv de 1.100.000 pachete de ţigări fără timbru de accizare sau cu timbru emis de Republica Moldova sau Ucraina, din care un număr de 21.500 pachete de ţigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de Ucraina, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă.

În ceea ce priveşte modul de operare folosit de membrii noului grup infracţional organizat, acesta a suferit unele modificări faţă de cel adoptat în cursul anului 2017 de grupul condus şi coordonat şi atunci tot de numitul L. şi inculpatul A., fiind unul foarte bine pus la punct şi bazat şi acum pe luarea a numeroase măsuri de siguranţă menite să asigure clandestinitatea activităţii infracţionale.

Astfel, pe parcursul derulării operaţiunilor de introducere ilegală a ţigărilor în ţară, comunicarea telefonică a fost redusă la minim şi derulată numai între liderii grupului infracţional organizat. Mai mult, operaţiunile de introducere ilegală în ţară a ţigărilor şi de livrare a acestora către distribuitori se realizau numai prin folosirea de antemergători şi, de regulă, pe timp de noapte, pentru reducerea la minim a riscurilor unor eventuale depistări.

De asemenea, locaţiile de depozitare a ţigărilor de contrabandă erau cunoscute numai de către liderii grupării şi de soţiilor lor, inculpatele B. şi Q., ţigările fiind livrate de membrii celor două familii către distribuitori direct, în baza discuţiilor telefonice derulate cu aceştia.

Astfel, numitul L., iniţiator şi colider al grupării infracţionale, alături de inculpatul A., a gestionat, în continuare, activitatea de introducere a ţigărilor de provenienţă Republica Moldova pe teritoriul României, în mod ilegal, prin punctele de trecere a frontierei P.T.F. Leuşeni - Albiţa şi P.T.F. Sculeni.

Sus-numitul a intrat în ţară de fiecare dată la bordul unor autoturisme cu diverse numere de înmatriculare de Republica Moldova, însă toate marca x, fiind însoţit de regulă de soţia sa, numita Q., care era la curent cu întreaga activitatea infracţională a soţului ei şi îl sprijinea necondiţionat, rolul aceştia fiind să creeze aparenţa unei familii aflată într-o deplasare obişnuită pe teritoriul României, pentru a vizita rudele de aici sau pentru rezolvarea unor probleme, motiv pentru care în mai multe ocazii soţii L. şi Q. au fost însoţiţi şi de cei doi copii minori.

În continuare, numitul L. şi soţia sa au asigurat transportul ţigărilor până pe raza municipiul Bucureşti, la locaţiile folosite de inculpatul A. pentru depozitarea acestora, realizând rolul de antemergător pentru autoutilitarele folosite la transportul propriu zis al ţigărilor.

Pe parcursul derulării transporturilor, numitul L. nu a ţinut legătura telefonic decât foarte rar şi numai cu inculpatul A., pentru a-l informa asupra momentului intrării în ţară şi al sosirii în municipiul Bucureşti.

Cu privire la aspectele sus-menţionate, sunt redate exemplificativ două convorbiri telefonice purtate de cei doi lideri ai grupării, cu ocazia derulării actului material din data de 20.01.2018, orele 17:46:30 şi 22:35:55, în timp ce numitul L. se afla pe drum spre localitatea Popeşti - Leordeni, judeţul Ilfov, precum şi în momentul când acesta a ajuns la locuinţa inculpatului A., ce ilustrează modul de operare sus-menţionat:

A.: Alo!

L.: (n.l. neinteligibil)!

A.: (n.l. neinteligibil)!

L.: Ce faci?

A.: Da’ ce să fac? Sunt acasă. Voi unde sunteţi?

L.: Pe la Bârlad!

A.: Aa! Apăi mâine eşti la mine, dar!

L.: Da!

A.: Bun!

L.: Ok! Hai că te sun când (n.l. neinteligibil) pe aproape.

A.: (n.l. neinteligibil). KK.!

L.: Da!

A.: Băi!

L.: Aa?

A.: Da’ nu (n.l. neinteligibil) mâine, bun?

L.: Da’ ce?

A.: Mâine să ne ducem la (n.l. neinteligibil)!

L.: Aa!

A.: Tu, principalu’, vino!

L.: Nu! Da’ păi ce-ai în vedere, băi?

A.: Cu descărcatu’!

L.: Da’ ce nu?

A.: Nu, dar fă cum ştii!

L.: KK.! KK.!

A.: Da!

(...)

A.: Alo!

L.: Ce faci bă?

A.: Da’ ce fac? Sunt în casă, tu ce faci?

L.: Îs aici la tine!

A.: Apăi, hai intraţi în casă!

L.: Da, da’ unde sa parchez (n.l.neinteligibil)?

A.: Stai că amu’ am să ies io afară!

L.: (n.l.neinteligibil) KK.! (proces-verbal de redare).

Aşa cum s-a întâmplat şi pe parcursul anului 2017, în discuţiile telefonice nu au fost implicaţi niciodată alte persoane care participau la derularea transporturilor de ţigări de contrabandă pentru a se asigura clandestinitatea acestora, în sensul de a nu putea fi identificate autovehiculele ce transportau propriu - zis ţigările şi nici conducătorii acestora, legătura cu aceşti şoferi, pentru a se realiza coordonarea transporturilor şi evitarea oricăror pericole - controale în trafic sau depistări în flagrant, realizându-se doar prin intermediul unor staţii de emisie - recepţie.

Acest mod de operare a fost folosit de membrii grupării pe parcursul lunilor ianuarie şi februarie 2018, cu ocazia derulării unui număr de 3 (trei) acte materiale de introducere de ţigări de provenienţă Republica Moldova pe teritoriul României.

Ulterior, pe parcursul lunii martie 2018, modul de operare al grupării s-a schimbat, avându-se în vedere, pe de o parte, reducerea riscurilor infracţionale, iar pe de altă parte procurarea unor cantităţi mai mari de ţigări de contrabandă în condiţiile în care activitatea grupului infracţional organizat se extinsese, fiind necesară livrarea unor cantităţi mai mari de ţigări de contrabandă, sens în care redăm un pasaj relevant din declaraţiile inculpatului A.: "Întrucât identificasem persoane dornice de cantităţi din ce în ce mai mari de ţigări de contrabandă, am decis împreună cu L. să ne reorientăm pentru a putea procura cantităţi mai mari de ţigări pe care să le valorificăm, urmând astfel să ne mărim profitul." (declaraţii inculpat).

Ca urmare, liderii grupului infracţional organizat au identificat pe raza judeţului Suceava o altă grupare infracţională, coordonată de un anume "VV." (cetăţean ucrainean), care introducea ilegal în ţară cantităţi mari de ţigări de provenienţă Ucraina, prin P.T.F. Siret, pe care ulterior le depozita la o locaţie aflată pe raza comunei Bosanci, judeţul Suceava, respectiv localitate aflată în proximitatea municipiului Suceava.

Astfel, liderii grupării ce face obiectul cercetărilor în cauză, respectiv numitul L. şi inculpatul A., au reuşit să atingă cele două obiective propuse, respectiv de a reduce riscurile infracţionale, nemaifiind ei cei care gestionau activitatea de introducere ilegală a ţigărilor în ţară, precum şi de a procura cantităţi mai mari de ţigări de contrabandă, livrate la intervale de timp mai scurte, în condiţiile în care activitatea grupului infracţional organizat se extinsese, apărând distribuitori noi, care aveau capacitatea de a comercializa cantităţi mai mari de ţigări, mulţi fiind persoane care suferiseră condamnări anterioare tot pentru comiterea unor infracţiuni de contrabandă.

Astfel, noul mod de operare adoptat de liderii grupării presupunea ca aceştia să se deplaseze concomitent pe raza judeţului Suceava, numitul L. intrând în ţară prin aceleaşi puncte de trecere a frontierei, respectiv P.T.F. Albiţa -Leuşeni şi P.T.F. Sculeni, cu un autoturism marca x, iar inculpatul A. venind dinspre municipiul Bucureşti, la bordul unei autoutilitare, cei doi întâlnindu-se în locaţii din zona municipiului Suceava cu membrii grupării ce acţiona în această zonă.

În acest sens, inculpatul A. s-a preocupat de achiziţionarea unei autoutilitare pe care să o poată folosi în activitatea infracţională, sens în care, în cursul lunii martie 2018, a achiziţionat, fără întocmirea documentelor ce atestă transferul dreptului de proprietate - aspect urmărit cu bună - ştiinţă de inculpat, pentru a reduce posibilităţile de a fi urmărit şi tras la răspundere pentru activităţile infracţionale derulate -, o autoutilitară marca x, de culoare galbenă, cu nr. de înmatriculare x, an de fabricaţie 2005, proprietatea SC H. SRL Braşov, CUI x, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov.

În zona municipiului Suceava, membrii grupării conduse de numitul "VV." preluau autoutilitara adusă de inculpatul A., pe care o încărcau cu ţigări de contrabandă la locaţia din comuna Bosanci, judeţul Suceava, mod de operare justificat de necesitatea asigurării clandestinităţii locaţiei, şi o aduceau înapoi liderilor grupării ce face obiectul cercetărilor în cauză.

În continuare, aceştia se deplasau spre locuinţa inculpatului A., din localitatea Popeşti - Leordeni, judeţul Ilfov, inculpatul conducând autoturismul marca x şi având rolul de antemergător, în timp ce numitul L. conducea autoutilitarele folosite propriu - zis la transportul ţigărilor.

Cu privire la acest aspect, la data de 18.03.2018 s-a procedat la supravegherea video - audio şi prin fotografiere în mediul ambiental a momentelor în inculpatul A. şi numitul L. au efectuat transportul ţigărilor de provenienţă Republica Moldova pe ruta localitatea Bosanci, judeţul Suceava - municipiul Focşani - municipiul Bucureşti, în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. 652/UP/14.11..2017, emis de Tribunalul Galaţi în Dosarul nr. x/2017, sens în care sunt exemplificative capturile de imagini, realizate pe DE 85, în zona localităţii Tişiţa:

Reprezentând autoturismul marca x, de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare x, utilizat de numitul L. şi condus la momentul respectiv de inculpatul A., care realiza rolul de antemergător al transportului de ţigări.

Reprezentând autovehiculul marca x, de culoare galbenă, achiziţionat la data de 17.03.2018 de inculpatul A. de la utilizatorul postului telefonic x, înregistrat pe abonatul WW., CUI x, cu sediul în oraş Câmpina, str. x, numărul 21.

Pe platformă se observă autoturismul marca x de culoare albă, proprietatea inculpatului A., înmatriculat cu numărul x (încheiere şi mandat de supraveghere tehnică, proces-verbal de redare a înregistrărilor efectuate în mediul ambiental).

Cu această ocazie s-a constatat şi faptul că cei doi lideri ai grupării infracţionale foloseau la transportul ţigărilor de contrabandă două autovehicule având această destinaţie, pentru a mări capacitatea de încărcare (aşa cum s-a demonstrat, în cele două autoutilitare putând fi încărcată o cantitate de cel puţin 200 de baxuri de ţigări marca "x" subţiri - proces-verbal de analiză) şi, totodată, prin poziţionarea acestora, respectiv a autovehiculului marca x cu numărul de înmatriculare x, pe platformă, cu scopul de a reduce suspiciunile, creând aparenţa că deplasarea are un alt scop, acela de a transporta un autovehicul defect.

Acest al doilea mod de operare a fost folosit de membrii grupării infracţionale organizate în cursul lunii martie 2018, cu ocazia derulării a 5 (cinci) acte materiale ale infracţiunii de contrabandă.

În fine, începând cu luna aprilie 2018, liderii grupului infracţional organizat au dezvoltat un nou mod de operare, ce reflectă, pe de o parte, relaţia tot mai strânsă de colaborare pe care aceştia o aveau cu membrii grupării ce acţiona pe raza judeţului Suceava, iar pe de altă parte faptul că activităţile grupării infracţionale conduse de inculpatul A. şi numitul L. erau într-o permanentă extindere, aceasta putând prelua şi distribui cantităţi tot mai mari de cantităţi de ţigări de contrabandă şi devenind una din principalele filiere de distribuţie pentru furnizorii ucraineni.

Astfel, în cursul lunii aprilie 2018, inculpatul A. s-a preocupat de identificarea unei locaţii pe care să o poată achiziţiona şi care să permită depozitarea în siguranţă a unor cantităţi foarte mari de ţigări de contrabandă, de ordinul sutelor de baxuri, precum şi intrarea unor autovehicule mari de transport, respectiv tir-uri, ţigările urmând a fi disimulate în interiorul acestora, în alte produse, în condiţiile în care se înţelesese cu furnizorii ucraineni ca ţigările să-i fie livrate direct de aceştia, urmând ca el şi numitul L. să se ocupe doar de distribuţia lor, aspect ce reflectă importanţa pe care o căpătaseră cei doi lideri ai grupării infracţionale pentru furnizorii ucraineni.

În aceste împrejurări, inculpatul A. a identificat pe raza comunei Modelu, judeţul Călăraşi, un imobil, situat într-o fostă zonă industrială, într-o zonă conţinând foarte multe clădiri abandonate şi nelocuite, într-o zonă situată la o distanţă suficientă de drumurile principale de acces pentru a asigura clandestinitatea locaţiei dar şi să asigure accesul rapid la autostrada A2 (pentru a-i permite ulterior inculpatului să se deplaseze rapid pentru a opera distribuirea ţigărilor de contrabandă pe raza municipiului Bucureşti), ce permitea accesul unor autovehicule mari de transport, sens în care inculpatul a efectuat unele modificări porţilor de acces.

Cu privire la aceste aspecte, redăm câteva fotografii realizate cu ocazia derulării percheziţiei domiciliare la locaţia sus-menţionată, la data de 17.06.2018, ce evidenţiază avantajele pe care le prezenta aceasta pentru derularea activităţii infracţionale, fiind o locaţie izolată, cu gard şi porţi înalte, ce îngrădeau total vizibilitatea în interior, şi cu o hală industrială de mari dimensiuni, ce permitea adăpostirea unor autovehicule de mare capacitate, încărcate cu ţigări, în condiţii de siguranţă: (planşă foto).

Imobilul sus-menţionat, compus din suprafaţa de 2.410 mp teren intravilan, împreună cu construcţia în suprafaţă de 1.246,85 mp, a fost achiziţionat de inculpatul A., căsătorit cu inculpata B., de la SC J. SRL, la data de 02.04.2018, conform contractului de vânzare cumpărare x/02.04.2018 încheiat la BNP K., la preţul de 25.000 de euro (contract de vânzare - cumpărare, filele x indice 1 - 153 indice 4).

De asemenea, tot în vederea derulării activităţii infracţionale în noua modalitate, inculpatul A. a achiziţionat, la începutul lunii mai 2018, o semiremorcă, pe care a transportat-o la locaţia din comuna Modelu, judeţul Călăraşi, şi a introdus-o în hala industrială aflată pe proprietate, cu rolul de a depozita în ea cantităţile de ţigări de contrabandă aduse de furnizorii ucraineni în condiţii de siguranţă, respectiv la adăpost de orice factori ce ar fi putut determina degradarea ţigărilor, cum ar fi umiditatea.

În acest sens, redăm o serie de capturi de ecran realizate ca urmare a supravegherii tehnice, în baza mandatului nr. x/UP/24.04.2018, emis de Tribunalul Galaţi în Dosarul nr. x/2018, constând în supravegherea video - audio sau prin fotografiere în mediul ambiental a momentelor în care, la data de 06.05.2018, inculpatul A. a transportat cu ajutorul capului tractor marca x, cu numărul de înmatriculare x (proprietatea numitului XX.), din judeţul Vâlcea, în judeţul Călăraşi, semiremorca cu numărul de înmatriculare x.

Reprezentând semiremorca cu numărul de înmatriculare x, cumpărată de inculpatul A. din localitatea Horezu, judeţul Vâlcea, parcată la ieşirea din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, spre localitatea Modelu, judeţul Călăraşi.

Reprezentând autoturismul x, cu numărul de înmatriculare x, condus de inculpatul A., parcat în localitatea Modelu, judeţul Călăraşi împreuna cu capul tractor marca x, cu numărul de înmatriculare x (proprietatea numitului XX.), şi semiremorca cu numărul de înmatriculare x, cumpărată de inculpatul A. din localitatea Horezu, judeţul Vâlcea

Reprezentând capul tractor marca x, cu numărul de înmatriculare x (proprietatea numitului XX.), care iese dintr-o curte situată în localitatea Modelu, judeţul Călăraşi, imobil aflat la coordonatele GPS 44°11'59.4"N 27°22'51.5"E (poarta de intrare) şi 44.200799, 27.380926 (hala industrială de depozitare), loc unde inculpatul A. a lăsat semiremorca cu numărul de înmatriculare x (încheiere şi mandat de supraveghere tehnică, proces-verbal de redare a înregistrărilor efectuate în mediul ambiental).

Relevantă cu privire la aceste demersuri ale inculpatului A. pentru achiziţionarea unei semiremorci, este şi o convorbire telefonică purtată de acesta, în ziua de 03.05.2018, la ora 21:32:17, cu inculpatul C., la care inculpatul a apelat pentru a-i ajuta cu găsirea unui cap - tractor ce să transporte semiremorca la locaţia din comuna Modelu:

(...)

A.: Aaa (...) Am vrut să te întreb o chestie! Băi .. tu .. ai pe cineva care are camion! Vreau să cumpăr o remorcă de TIR!

C.: Remorcă de TIR?

A.: Da .

C.: Nu ştiu!

A.: Nu ştii pe cineva care să aibă cap tractor?

C.: Păi ce vrei? Cap tractor vrei sau remorcă?

A.: Nu mă (...) să aibă cap tractor ca să co ... să, să aducă o remorcă!

C.: Nu ştiu!

A.: Păi poţi să-l întrebi pe YY. dacă e? Sau nu ştiu ... pe cineva ... alo?

C.: Da! (n.l. neinteligibil)

A.: Hai că vorbim atunci ... mâine dimineaţă, da?

C.: Aha!

(...)

(proces-verbal de redare).

În ceea ce priveşte al doilea palier al activităţii infracţionale, respectiv cel de de distribuţie, această activitate a fost gestionată personal de inculpatul A., beneficiind în mai multe situaţii de concursul soţiei sale, inculpata B., începând cu luna aprilie 2018, precum şi al numitului L., care s-a implicat direct în aceste activităţi în câteva ocazii, începând din luna martie 2018.

Ca şi mod de operare, distribuţia ţigărilor de contrabandă s-a realizat, ca o caracteristică generală, prin livrarea acestora de către inculpatul A. direct către distribuitori, pentru asigurarea clandestinităţii locaţiilor de depozitare a ţigărilor şi pentru a reduce riscul depistării cu cantităţi foarte mari de ţigări.

De asemenea, în funcţie de modul în care s-a realizat procurarea ţigărilor de contrabandă de către liderii grupării, au existat şi anumite particularităţi ale procesului de distribuţie.

Astfel, în prima perioadă, respectiv ianuarie - februarie 2018, respectiv când ţigările de contrabandă erau introduse în ţară de numitul L., acesta le transporta personal în localitatea Popeşti - Leordeni, judeţul Ilfov, la locaţia de depozitare folosită de inculpatul A., respectiv apartamentul situat în judeţul Ilfov, unde inculpatul deţinea şi o boxă.

De aici, inculpatul A., folosind autoturismele pe care le deţinea la momentul respectiv, în principal autoutilitara marca x de culoare albă, proprietatea inculpatului A., înmatriculat cu numărul x, acesta proceda la distribuirea ţigărilor, iniţial către inculpaţii G. şi S., apoi şi către inculpatul F., respectiv principalii distribuitori ai grupării infracţionale, precum şi alţi distribuitori de pe raza judeţului Prahova, cu care se întâlnea la locuinţele acestora sau în diverse locaţii din municipiul Bucureşti sau din judeţul Prahova, aşa cum demonstrează şi procesele-verbale de analiză a localizărilor .

Inculpatul A. a confirmat în declaraţiile date faptul că, printre cumpărătorii cei mai importanţi ai ţigărilor de contrabandă, se numărau şi mai mulţi cetăţeni moldoveni din municipiul Ploieşti, sens în care redăm următorul pasaj relevant al declaraţiei: "Ţigările erau apoi transportate în zona în care locuiesc şi erau depozitate până la valorificare fie în boxa din complexul rezidenţial în care locuiesc fie lăsate în mijlocul de transport. Ulterior valorificam aceste ţigări către clienţii pe care îi aveam printre care îi menţionez G., S., C., EE. precum şi către alţi clienţi din municipiul Ploieşti. Precizez că în municipiul Ploieşti vindeam ţigările către diferite persoane, în special cetăţeni moldoveni care se ocupau cu valorificarea acestora în Obor." (declaraţii inculpat).

În a doua perioadă, respectiv pe parcursul lunii martie 2018, atunci când liderii grupării, respectiv numitul L. şi inculpatul A., au preluat ţigările de la locaţia de depozitare din comuna Bosanci, judeţul Suceava, şi le-au transportat pe raza localităţii Popeşti - Leordeni, judeţul Ilfov, la locuinţa inculpatului A., cei doi s-au întâlnit cu distribuitorii grupării, de multe ori, chiar la sosirea în municipiul Bucureşti, comercializarea ţigărilor realizându-se astfel mult mai repede şi eficient şi scăzând şi riscurile depistării liderilor grupării cu cantităţi mari de ţigări.

În acest sens, redăm exemplificativ o serie de convorbiri telefonice derulate între inculpaţii A. şi S., în seara zilei de 11.03.2018 (dată la care s-a realizat unul din transporturile de ţigări de contrabandă de către numitul L. şi inculpatul A., pe relaţia comuna Bosanci, judeţul Suceava - localitatea Popeşti - Leordeni, judeţul Ilfov), din cuprinsul cărora, coroborat cu procesele-verbale de analiză a localizărilor celor doi inculpaţi, precum şi ale numitului L., rezultă faptul că cei trei s-au întâlnit în seara respectivă, pe raza municipiului Bucureşti, pentru livrarea unei cantităţi de ţigări, inculpatul - cumpărător cunoscând astfel foarte bine întregul mecanism de operare al grupului infracţional organizat:

(...)

A.: Aha! Păi şi? Atunci... unde ar fi bine să vin io?

S.: Aa! Păi, tu cam în cât timp crezi că ajungi?

A.: La tine?

S.: Da.

A.: Păi cred că ajung în vreo treizeci de minute, douăzeci!

S.: Hai în treizeci ca să termin şi io repede pe aicea că.

A.: Bine, hai!

S.: Da? Bine. Hai!

A.: Hai! Salut! Pa! Pa!

(...)

S.: Da!

A.: Vino la parcare la ZZ.! Bine?

S.: Ăă... da! Da’ stai că suntem acasă!

A.: Da! (n.l.neinteligibil) să ştii unde să vii!

S.: Da. Da, da, da, da!

A.: Mă suni când ajungi, bine?

S.: Da, bine.

A.: Hai! Salut!

S.: Pa! (proces-verbal de redare).

Membrii grupării infracţionale cu rolul de a distribui propriu - zis ţigările de contrabandă pe raza municipiului Bucureşti erau inculpaţii G., S., C. şi D., precum şi F., mulţi fiind persoane cu mai vechi preocupări pe linia comiterii de infracţiuni de contrabandă.

Astfel, aşa cum reiese din fişele de cazier judiciar, inculpata G. a fost condamnată definitiv în cursul anului 2015 pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă continuată (fişa de cazier judiciar).

Inculpatul F. a fost condamnat la rândul său, în două rânduri, pentru comiterea unor infracţiuni de contrabandă în formă continuată iar într-un al treilea dosar penal este pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată (fişa de cazier judiciar).

Aceştia achiziţionau şi comercializau cantităţi importante de ţigări la fiecare tranzacţie, de ordinul baxurilor, sens în care redăm o convorbire telefonică purtată la data de 23.02.2018, la ora 11:32:05, de inculpata G. cu o persoană din anturajul ei infracţional, căreia îi solicită, într-un limbaj codat, să aducă o cantitate de doi saci de ţigări pentru a o comercializa unui cumpărător:

Un domn: Ei?

G.: Alo!

Un domn: Alo!

G.: Ce faci, mă, frate?

Un domn: Ce să fac? Uite mă duc să iau fata de la şcoală.

G.: Auzi tu? Pe la... doişpe’ jumate să-mi aduci şi mie două pungi de spaghete (nr. doi saci cu ţigări, respectiv 75 cartoane/sac, în total 150 cartoane, respectiv 1500 pachete ţigări) la bisericuţă, vine domnu’ ... ăla. Îl ştii tu.

Un domn: Da.

G.: Ăă... şi ce-am vrut să-ţi zic io ţie? E... (n.l. Se adresează în limba rromani).

Un domn: Şi ce să-i fac?

G.: E toată.. .păi da’... a cotrobăit pe acolo. Aoleu!

Un domn: Pe unde a cotrobăit fă?

G.: Prin piaţă!

Un domn: Păi şi io ce vrei să le fac?

G.: Şi... a găsit nu ştiu ce pe acolo!

Un domn: Aa?

G.: Şi stă numai acolo! Nici nu ştiu... pe unde să mă bag!

Un domn: Nu te mai băga nicăieri! Du-te acasă, să nu-ţi facă... să zică că-s ale tale!

G.: Aa?

Un domn: Păi?

G.: Bine, mă!

Un domn: Du-te acasă! Hai!

G.: Bine. Vezi că.

Un domn: Păi ăia bagă alea pe acolo şi tu... tăbară pe tine! Cine stă acolo? Nu tu stai?

G.: Nu ştiu, mă, frate! Erau acolo când am venit io!

Un domn: Păi erau acolo şi... de ce să nu le căşune pe tine. Tu du-te unde ţi-am zis io! Du-te acasă!

G.: Bine mă! Vezi că s-ar putea să treci deseară pe la mine!

Un domn: Să trec deseară pe la tine?

G.: Da! Te chem io dacă e! Să vii!

Un domn: Aa! Cu ăla? (nr. inculpatul A.)

G.: Da!

Un domn: Aa! Păi bine, hai!

G.: Bine, hai! (proces-verbal de redare).

Distribuitorii ţigărilor de contrabandă erau contactaţi de liderul grupării, inculpatul A., de regulă, chiar în timp ce acesta se afla pe drum spre Bucureşti, după preluarea ţigărilor de la locaţia din comuna Bosanci, judeţul Suceava, în vederea coordonării activităţii infracţionale şi stabilirii unor întâlniri cu distribuitorii chiar în seara respectivă, pentru livrarea ţigărilor astfel încât comercializarea acestora începea imediat în profitul membrilor grupării infracţionale şi se reduceau riscurile de a fi depistaţi cu cantităţi mari de ţigări.

Discuţiile telefonice dintre inculpatul A. şi inculpaţii G., S., C., D. şi F. se derulau într-un limbaj aparent banal, vizând stabilirea unor simple întâlniri, în anumite locaţii deja cunoscute de membrii grupării.

În acest sens este exemplificativă o convorbire telefonică din ziua de 11.03.2018, la ora 15:54:31, purtată de inculpaţii A. - acesta fiind localizat la acest moment pe raza localităţii Salcii, judeţul Prahova, fiind pe drumul de întoarcere din comuna Bosanci, judeţul Suceava, unde încărcase o cantitate importantă de ţigări - şi S., liderul grupării comunicându-i distribuitorului faptul că ajunge în aproximativ o oră în Bucureşti, urmând să stabilească ulterior unde se vor întâlni, aspect ce demonstrează că şi distribuitorii ţigărilor de contrabandă cunoşteau foarte bine modul de operare adoptat în cadrul grupării, inclusiv persoanele implicate, în această ocazie, de exemplu, inculpatul S. întâlnindu-se şi cu numitul L., care participase la transportul ţigărilor de contrabandă, conform modului de operare descris anterior (proces-verbal de redare).

Distribuţia ţigărilor de către inculpaţii G., S., C., D. şi F. se realiza foarte repede şi în cantităţi foarte mari - numai de ordinul baxurilor, aşa cum ilustrează şi convorbirea telefonică prezentată mai sus, dintre inculpata G. şi un cumpărător - aspect ce demonstrează faptul că aceştia au reţele de distribuţie bine puse la punct şi ce funcţionau dinainte.

Trebuie precizat faptul că distribuitorii ţigărilor de contrabandă, deşi nu se cunoşteau toţi între ei, erau conştienţi de faptul că acţionau în cadrul unui grup infracţional organizat, fiind la curent cu modul de operare al acestuia, precum şi cu persoanele implicate în activităţile de achiziţie a ţigărilor de contrabandă şi transport a acestora pe raza municipiului Bucureşti.

Astfel, inculpaţii G. şi S. erau la curent exact cu zilele în care inculpatul A. aducea ţigări de contrabandă de la locaţia de depozitare din comuna Bosanci, judeţul Suceava, întâlnindu-se cu acesta pentru livrarea unor cantităţi importante chiar în zilele respective, mai mult, inculpatul S. participând cel puţin două întâlniri la care a fost prezent şi numitul L., fiind astfel la curent cu întreaga filieră infracţională (în seara zilei de 11.03.2018 şi de 18.03.2018, aşa cum demonstrează convorbirile telefonice ale acestuia, precum şi localizările telefoanelor mobile folosite de inculpaţi şi de numitul L. - procese-verbale de redare, filele x, procese-verbale de analiză a localizărilor).

De asemenea, inculpatul A. le-a propus inculpaţilor C. şi D. să-i însoţească la unele din transporturile de ţigări ce trebuiau efectuate de la locaţia din comuna Bosanci, judeţul Suceava (este vorba despre actele materiale din datele de 09.03.2018 şi 18.03.2018, la care vom face referire în continuare pe larg), ocazie cu care inculpatul C. şi fiul acestuia, au luat la cunoştinţă de modul de operare al membrilor grupării care se ocupau de achiziţionarea ţigărilor de contrabandă.

Cu privire la aceste aspecte, redăm pasajele relevante din declaraţiile inculpatului D.: "La începutul lunii martie 2018 m-am deplasat alături de A. în apropierea localităţii Horezu, Judeţul Vâlcea pentru a cumpăra un autovehicul. În timpul deplasării respective, A. m-a întrebat dacă doresc să îl însoţesc cu ocazia unui viitor transport de ţigări. În acel moment, i-am zis lui A. că nu doream să fac contrabandă întrucât este periculos.

Cu toate că l-am refuzat iniţial, în data de 17.03.2018 A. m-a contactat telefonic şi m-a întrebat dacă nu cumva m-am răzgândit cu privire la însoţirea lui la un transport de ţigări de contrabandă. Şi cu această ocazie l-am refuzat." (declaraţii inculpat).

În fine, inculpatul F. era conştient de faptul că acţiona în cadrul unui grup infracţional organizat, fiind la curent cu modul de operare al acestuia, sens în care este exemplificativă o convorbire telefonică din ziua de 02.03.2018, la ora 16:24:11, purtată cu inculpatul A., din cuprinsul căreia rezultă că inculpatul F. era printre cei mai importanţi distribuitori ai grupării, fiind ţinut la curent permanent de liderul grupării cu momentele la care se efectuau transporturile de ţigări de contrabandă:

(...)

A.: Tu ce faci?

F.: Ce d...u’ să fac? Pe la magazin pe aici! (n.l.neinteligibil).

A.: Io pe loc! Nimic! (nr. nu a fost contactat de numitul L. pentru a efectua un transport de ţigări)

F.: Îmh!

A.: Nou pe mine.

F.: Îmh!

A.: Ne auzim dacă e să... mă eliberez şi io! Bine?

F.: Ce ai făcut cu ăla? Nu l-ai rezolvat? Sau ce-ai făcut? (n.l.neinteligibil)

A.: Nu s-o rezolvat nimic, nu! (proces-verbal de redare).

În a treia fază a activităţii infracţionale, respectiv când ţigările de contrabandă au fost aduse de furnizorii ucraineni direct la locaţia din comuna Modelu, judeţul Călăraşi, inculpatul A. a procedat la distribuţia acestora, pornind de la locaţia sus-menţionată, beneficiind în mai multe rânduri de sprijinul soţiei sale, inculpata B., care a jucat rolul de antemergător, aşa cum s-a arătat anterior.

Distribuţia ţigărilor s-a realizat cu autovehiculele marca x, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare x (achiziţionat de inculpatul A. în luna noiembrie 2017), şi marca x, de culoare galbenă, cu nr. de înmatriculare x.

Ca şi în fazele anterioare ale activităţii infracţionale, în cele mai multe ocazii inculpatul A. a început distribuţia ţigărilor către cei mai importanţi cumpărători chiar din seara în care îi erau livrate de furnizorii ucraineni, aspect ce relevă gradul de organizare la nivelul întregii grupării, toţi membrii acesteia fiind la curent cu întregul mod de operare, doar locaţiile de depozitare fiind securizate informativ, precum şi capacitatea grupării de a distribui cantităţi foarte mari de ţigări de contrabandă, de ordinul sutelor de baxuri în câteva săptămâni.

În acest sens, sunt redate exemplificativ o serie de convorbiri şi comunicaţii telefonice derulate între inculpatul A. şi cel mai important distribuitor al grupării, inculpata G., cu ocazia transportului de ţigări livrat de gruparea din Ucraina la data de 17.05.2018, în perioada 17.05.2018, la ora 14:18:28 - 18.05.2018, la ora 10:34:28:

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Adumi 3 mal acs (nr. 3 baxuri de ţigări marca "x")

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Ne vd deseara

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Si diseara 1 mar (nr. 1 bax de ţigări marca "x")

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Ok

(...)

A.: Băi, eu sunt plecat, sunt ocupat, am treabă, dar vin deseară la tine.

G.: Păi, stai, mă, frate! Ai zis aseară "Ne vedem diseară." M-ai făcut, m-ai încurcat, m-ai.

A.: Da, mă, da’ am avut treabă. Îţi spun când vii, scumpa mea.

G.: Păi, şi pe la ce oră ajungi la mine?

A.: Pe la un opt, nouă, aşa. Poate mai devreme. (proces-verbal de redare).

Astfel, în perioada ianuarie 2018 - iunie 2018, membrii grupului infracţional organizat au derulat un număr total de 11 (unsprezece) acte materiale ale infracţiunii de contrabandă, după cum urmează:

1. Primul act material de contrabandă derulat de gruparea condusă de numitul L. şi inculpatul A. s-a desfăşurat la data de 11.01.2018, când numiţii L. şi Q. au introdus o nouă cantitate de ţigări de provenienţă Republica Moldova pe teritoriul României, pe care au transportat-o pe raza localităţii Popeşti - Leordeni, judeţul Ilfov, unde s-au întâlnit cu inculpatul A., în vederea preluării ţigărilor de acesta şi valorificării lor pe raza municipiului Bucureşti şi în împrejurimi, sens în care redăm o convorbire telefonică dintre cei doi, din ziua de 11.01.2018, la ora 16:34:57:

A.: Alo!

L.: Bă!

A.: Aa?

L.: (n.l.neinteligibil) pe aicea, pe la... lângă tine pe la... GG. acela ne întâlnim!

A.: Apăi, da! Apăi da aici e cel mai (n.l.neinteligibil).

L.: Da!

A.: Că nu are sens să mă duc încolo, că tot este pe drumu’ ăsta!

L.: Hai la GG. cela ne întâlnim dar!

A.: KK.!

L.: Hai! (proces-verbal de redare).

Cantitatea de ţigări introdusă în ţară în această situaţie a fost de cel puţin 200 de baxuri (100.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri), aspect ce reiese din convorbirea telefonică derulată cu ocazia actului material din data de 03.05.2017, la ora 13:34:45, între numitul L. şi inculpatul A., aceasta fiind cantitatea minimă de ţigări introdusă de membrii grupării în ţară la un transport (proces-verbal de redare).

Ulterior, după ce a preluat ţigările de contrabandă, inculpatul A. a luat legătura telefonică cu inculpata G., chiar în aceeaşi seară, pentru a se întâlni cu acesta şi a-i livra o cantitate de ţigări, de a cărei valorificare urma să se ocupe sus-numita, sens în care se redă următoarea convorbire telefonică dintre cei doi, din ziua de 11.01.2018, la ora 19:21:57, derulată într-un limbaj aparent banal, vizând stabilirea unei simple întâlniri:

(n.l. La început discuţia nu prezintă aspecte de interes operativ)

G.: Alo!

A.: Bună dragă! Auzi?

G.: Bună! Hai! Vii la mine?

A.: Da, coboară în trei minute, cinci!

G.: Bine, hai!

A.: Hai!

G.: Hai! (proces-verbal de redare).

Se precizează faptul că, în cazul actelor materiale de contrabandă constând în livrarea unor cantităţi de ţigări de provenienţă Republica Moldova de inculpatul A. inculpatei G., cu ocazia derulării cărora, în cadrul convorbirilor şi comunicaţiilor telefonice dintre cei inculpaţi, nu sunt menţionate expres cantităţi de ţigări, reţinându-se că obiectul tranzacţiilor l-au format cantităţi de 5 baxuri de ţigări marca "x" subţiri, având în vedere că acesta era tipul de ţigări introdus de membrii grupării de pe teritoriul Republicii Moldova, aşa cum s-a arătat pe parcursul rechizitoriului, precum şi declaraţiile inculpatului A., din care este redat următorul pasaj relevant: "Aceasta era insistentă apelându-mă foarte des pentru a-i livra ţigări. Întrucât era atât de insistentă mă feream uneori să-i dau ţigări tocmai pentru a nu comite imprudenţe. Pot preciza despre acesta că era unul dintre cumpărătorii de ţigări de contrabandă căruia îi livram cantităţi de 5 - 10 baxuri la tranzacţie. Aceasta a fost identificată în persoana numitei G." - declaraţii inculpat).

Cooperarea inculpaţilor A. şi G. pe linia valorificării ţigărilor de contrabandă introduse de membrii grupării în ţară, pe raza municipiului Bucureşti, este ilustrată şi de o convorbire telefonică din ziua de 13.01.2018, la ora 11:48:10, din cuprinsul căreia rezultă că inculpatul A. nu dispunea de mărcile de ţigări de care avea nevoie inculpata G. la momentul respectiv, având însă în stoc alte mărci de ţigări, discuţia fiind purtată din nou într-un limbaj evaziv:

G.: Alo!

A.: Alo!

G.: Bună, prietenaş! Ce faci?

A.: Ce fac? Vin, da’ nu am ce m-ai rugat tu pe mine. (nr. nu are mărcile de ţigări anume comandate de inculpata G.)

G.: Şi ce ai?

A.: Alealalte! (nr. alte mărci de ţigări decât cele comandate de inculpata G.)

G.: Păi nu-mi trebuie alealalte, ce ţi-am... am... vorbit io cu tine!

A.: Nu am, deci îţi spun din prima!

G.: Bine atunci, nu mai veni la mine! Du-te în altă parte!

A.: Bine, hai! Te-am pupat!

G.: Hai! Pa! Pa!

A.: Pa! Pa! (proces-verbal de redare).

Ulterior, la data de 17.01.2018, la ora 13:37:23, inculpaţii A. şi G. au convenit, tot într-un limbaj aparent banal, o nouă întâlnire pentru livrarea unei cantităţi de ţigări de contrabandă (5 baxuri de ţigări marca "x" subţiri):

A.: Alo!

G.: Alo! Ce faci, mă, puiu’ meu frumos?

A.: Ce să fac? Uite...cu maşina mă ocup. Tu ce faci?

G.: Ai zis că treci aseară pe la mine. Nu te gândeşti şi tu că mi-e dor de tine, alea, alea? Aiurea eşti!

A.: Hai c-am să trec! Pur şi simplu acuma sunt cu... copilu’, cu soţia, am nişte... nevoi şi de-aia (n.l.neinteligibil)!

G.: Am înţeles! Am înţeles! Păi şi când treci?

A.: Zilele astea am să trec!

G.: Aa! Zilele astea?

A.: Da!

G.: Bine, hai!

A.: Bine, hai! Te-am pupat!

G.: Pa! Pa! (proces-verbal de redare).

În seara zilei de 11.01.2018, la orele 23:39:15, după livrarea ţigărilor de provenienţă Republica Moldova, numiţii L. şi Q. au părăsit teritoriul României, prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză).

2. Următorul act material, constând în introducerea în ţară de membrii grupării infracţionale a unei cantităţi de ţigări de contrabandă de provenienţă Republica Moldova, s-a derulat la data de 20.01.2018, moment la care numiţii L. şi Q. au intrat pe teritoriul României la orele 16:52:24, prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză), şi s-au deplasat la locuinţa inculpatului A. din localitatea Popeşti - Leordeni, judeţul Ilfov, pentru a efectua o nouă livrare de ţigări, sens în care sunt două convorbiri telefonice purtate de cei doi, la data de 20.01.2018, orele 17:46:30 şi 22:35:55, în timp ce numitul L. se afla pe drum spre Bucureşti, precum şi în momentul când acesta a ajuns la locuinţa inculpatului A. (proces-verbal de redare).

Şi în această ocazie, cantitatea de ţigări introdusă în ţară a fost de cel puţin 200 de baxuri (100.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri), aspect ce reiese din convorbirea telefonică derulată cu ocazia actului material din data de 03.05.2017, la ora 13:34:45, între numitul L. şi inculpatul A., aceasta fiind cantitatea minimă de ţigări introdusă de membrii grupării în ţară la un transport (proces-verbal de redare).

Conform modului de operare consacrat, imediat după livrarea ţigărilor de contrabandă, în seara zilei de 21.01.2018, la orele 18:39:14, numiţii L. şi Q. au părăsit teritoriul României, prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză).

3. Următorul act material al infracţiunii de contrabandă derulat de membrii grupării a avut loc în data de 15.02.2018, moment la care numiţii L. şi Q. au intrat pe teritoriul României la orele 19:50:18, prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x, folosit ca antemergător, şi s-au deplasat la locuinţa inculpatului A. din localitatea Popeşti - Leordeni, judeţul Ilfov (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză).

Cantitatea de ţigări reţinută ca fiind introdusă în ţară şi în această ocazie a fost de cel puţin 200 de baxuri (100.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri), conform celor sus-menţionate.

În perioada următoare, inculpatul A. a procedat, din nou, la distribuirea ţigărilor de contrabandă, principalul cumpărător fiind, din nou, inculpata G., sens în care sunt mai multe convorbiri telefonice purtate între cei doi, într-un limbaj codat ("Ce-am vrut să-ţi zic? Mi-ai cumpărat şi mie ceva, nu?/Păi şi normal scumpa mea! Cum să vin aşa... cu mâinile goale?"), derulate la data de 23.02.2018, orele 10:44:27 - 20:31:53, ce confirmă o nouă tranzacţie având ca obiect o cantitate de 5 baxuri de ţigări marca "x" subţiri (proces-verbal de redare).

Ca urmare a livrării de ţigări de contrabandă ce urma a fi efectuată de către inculpatul A., inculpata G. a angajat discuţii cu diverşi cumpărători, pentru comercializarea rapidă a ţigărilor, sens în care este redat un schimb de mesaje tip SMS derulat între sus-numită şi un cumpărător neidentificat, la data de 23.02.2018, orele 16:29:55 - 20:40:47, într-un limbaj codificat, din cuprinsul căruia rezultă că acesta din urmă a mers la locaţia inculpatei G. şi a achiziţionat o cantitate de 2 (două) baxuri de ţigări de provenienţă Republica Moldova, marca x, cu preţul de 80 de RON cartonul:

- "Te astept mai pe seara la mn" - mesaj tip SMS expediat de inculpata G. cumpărătorului neidentificat,

- "A 80" (nr. ţigări marca "x", la preţul de 80 ron/carton) - mesaj tip SMS expediat de inculpata G. cumpărătorului neidentificat,

- "Zi vrei" - mesaj tip SMS expediat de inculpata G. cumpărătorului neidentificat,

- "Da. 2." (nr. 2 baxuri de ţigări marca "x") - mesaj tip SMS expediat de cumpărătorul neidentificat inculpatei G.,

- "Vino la mn" - mesaj tip SMS expediat de inculpata G. cumpărătorului neidentificat (proces-verbal de redare).

În această ocazie, numiţii L. şi Q. au părăsit teritoriul României în seara zilei de 18.02.2018, la orele 17:50:01, prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză).

4. Al patrulea act material al infracţiunii de contrabandă a fost derulat de membrii grupului infracţional organizat la data de 08.03.2018, ocazie în care numiţii L. şi Q. au intrat pe teritoriul României la orele 19:06:17, prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x, folosit ca antemergător (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză), şi au introdus o nouă cantitate de ţigări de contrabandă, ulterior deplasându-se spre locaţia de depozitare a ţigărilor situată pe raza localităţii Popeşti - Leordeni şi aparţinând co-liderului grupării infracţionale, inculpatul A..

În acest sens, este o convorbire telefonică purtată de cei doi lideri ai grupării infracţionale în ziua de 08.03.2018, la ora 22:57:32, din cuprinsul căreia rezultă faptul că, la acel moment, numitul L. se afla în municipiul Râmnicu Sărat, îndreptându-se spre locaţia de depozitare a ţigărilor din localitatea Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, precum şi faptul că ţigările fuseseră achiziţionate la preţul de 250 de euro baxul, preţul ce li s-a părut ridicat celor doi:

L.: Da!

A.: Măi (n.l.neinteligibil), da’ tu pe unde eşti?

L.: Ăă... la Râm... la Râma. (nr. în referire la localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău).

A.: Am înţeles. Bine. Ne auzim mâine dimineaţă!

L.: Da!

A.: Bun, dar!

L.: KK.!

A.: Ai găsit corvarisu’ cela? (nr. în referire la o locaţie de depozitare a ţigărilor)

L.: Da, da’ cam scump în p..a mea!

A.: Cât vor acolo?

L.: Două sute nouăzeci, două sute cincizeci. (nr. 290 - 250 euro/baxul de ţigări).

A.: Cât?

L.: Două sute cincizeci fără, deci (n.l.neinteligibil)

A.: Oo!

L.: Oho! Oho!

A.: E vreun radar? (nr. dacă sunt anunţate controale în trafic. L. are montat pe maşinile cu care circulă staţii portabile auto de emisie recepţie de mare putere de transmitere a semnalului)

L.: Da (n.l.neinteligibil), da!

A.: Am înţeles! Bun!

L.: KK.! Noapte bună!

A.: Noapte bună!

L.: KK.! (proces-verbal de redare).

A doua zi dimineaţă, la orele 08:50:50, moment la care numitul L. a fost localizat pe raza localităţii Popeşti - Leordeni, ca şi inculpatul A., cei doi lideri ai grupării au purtat o nouă discuţie telefonică, într-un limbaj evaziv, din cuprinsul căreia rezultă faptul că numitul L. era aproape de a finaliza operaţiunea de descărcare a ţigărilor de contrabandă, cei doi convenind să discute în continuare pe alte posturi telefonice:

A.: Bună dimineaţa!

L.: (n.l.neinteligibil)!

A.: Te-am trezit?

L.: Da!

A.: Tu, la tine, tot acolo e pregătit? (nr. în referire la faptul dacă au reuşit să descarce ţigările)

L.: Aproape.

A.: (n.l.neinteligibil) te sun pe celălalt. Alo! (proces-verbal de redare).

Şi în această ocazie, cantitatea de ţigări ce se va reţine ca fiind introdusă în ţară a fost de cel puţin 200 de baxuri (100.000 de pachete de ţigări marca "x" subţiri), conform celor explicate anterior.

Ulterior, tot în ziua de 09.03.2018, inculpatul A. a procedat la comercializarea primelor cantităţi de ţigări de contrabandă din transportul introdus în ţară în ziua precedentă de numitul L., sens în care s-a întâlnit pe raza municipiului Bucureşti cu inculpatul S., căruia i-au livrat o cantitate importantă de ţigări în vederea distribuirii acesteia, aspect ce reiese dintr-o serie de convorbiri telefonice derulate între cei doi în data sus-menţionată, între orele 08:57:12 - 10:13:07:

(...)

A.: Ăă! Dacă e să ne vedem într-o oră, o oră jumate’.

S.: Îmm! Da! Da! O oră jumate’?

A.: (n.l.neinteligibil)? Ăă?

S.: Nu! Ăă... (n.l. Se adresează altei persoane). La unşpe’ fără zece tre’ să fiu la şcoală!

A.: Aha!

S.: Da. Da’ nu-i problemă, io sunt prin zonă pe acolo, adică sunt aproape pe la Titan, nu sunt departe, ştii?

A.: Îmh! Îmh!

S.: Da!

A.: Păi dacă e, ne vedem la AAA..

S.: Da. Ok!

A.: Bine?

S.: Da, bine.

(...)

A.: Păi unde să vin? Zi!

S.: Păi... hai să ne vedem la... la BBB. acolo, lângă târg?

A.: La BBB. aici la... Vitan?

S.: La târg da, la Vitan!

A.: Bine, hai!

S.: Da? Hai!

A.: În cât timp ajungi acolo? Io acuma plec spre tine!

S.: Bine. Hai că io ajung acolo în vreo cinşpe’ minute!

(...)

A.: Da!

S.: Ai ajuns?

A.: Sunt la x aici! La x!

S.: Aa! Bine.

A.: Stau într-un... ambuteiaju’ ăsta, da’ acuş’ ajung, în... cinci minute cred.

S.: Da, da, da! Îmh!

A.: Bine. Hai! Salut!

S.: Bine, pa! (proces-verbal de redare).

Se precizează faptul că, în cazul actelor materiale de contrabandă constând în livrarea unor cantităţi de ţigări de provenienţă Republica Moldova de inculpatul A. inculpatului S., cu ocazia derulării cărora, în cadrul convorbirilor şi comunicaţiilor telefonice dintre cei inculpaţi, nu sunt menţionate expres cantităţi de ţigări, reţinându-se că obiectul tranzacţiilor l-au format cantităţi de 2 baxuri de ţigări marca "x" subţiri, având în vedere că acesta era tipul de ţigări introdus de membrii grupării de pe teritoriul Republicii Moldova, aşa cum s-a arătat pe parcursul rechizitoriului, precum şi declaraţiile inculpatului A., din care următorul pasaj este relevant: "persoana de la poziţia nr. 38 pe care îl ştiu sub numele de Mihai. Pot preciza despre acesta că era unul dintre cumpărătorii de ţigări de contrabandă căruia îi livram cantităţi de 2 - 3 baxuri la tranzacţie. Acesta a fost identificat în persoana numitului S." - declaraţii inculpat).

De asemenea, în acelaşi scop numitul A. a luat legătura cu un alt cumpărător important al ţigărilor de contrabandă - aspect reliefat de faptul că acesta a fost contactat de inculpatul A., imediat după inculpatul S. pentru livrarea ţigărilor -, respectiv inculpatul F., cu care inculpatul A. a stabilit, într-un limbaj comun, să se întâlnească pentru a-i livra o cantitate de ţigări, sens în care sunt două convorbiri telefonice derulate între cei doi în ziua de 09.03.2018, între orele 09:43:16 - 10:25:31:

A.: Unde? La magazin eşti?

F.: Ăă... nu deocamdată. O să ajung un pic mai târziu.

A.: Poftim?

F.: Nu! Acuma nu! Mai târziu un pic o să ajung. (n.l.neinteligibil).

A.: Păi peste cât timp ai să ajungi?

F.: Nu ştiu. O oră, zic! Sau... io ştiu.

A.: Hai bine! Hai că văd şi io cum fac să vin şi io până la tine!

F.: Da? Hai că te sun! Te sun io!

(...)

A.: Alo! Eşti la magazin?

F.: Da A.! Nu! Sunt aicea la... restaurant!

A.: CCC.?

F.: Aha! Da!

A.: Păi, hai că trag o fugă până la tine dacă e!

F.: Hai!

(proces-verbal de redare).

În cazul actelor materiale de contrabandă constând în livrarea unor cantităţi de ţigări de provenienţă Republica Moldova de inculpatul A. inculpatului F., cu ocazia derulării cărora, în cadrul convorbirilor şi comunicaţiilor telefonice dintre cei inculpaţi, nu sunt menţionate expres cantităţi de ţigări, fiind reţinut că obiectul tranzacţiilor l-au format cantităţi de 5 baxuri de ţigări marca "x" subţiri, având în vedere că acesta era tipul de ţigări introdus de membrii grupării de pe teritoriul Republicii Moldova, aşa cum s-a arătat pe parcursul rechizitoriului, precum şi declaraţiile inculpatului A., din care următorul pasaj este relevant: "persoana de la poziţia nr. 40 pe care îl ştiu sub numele de DDD.. Pot preciza despre acesta că era unul dintre cumpărătorii de ţigări de contrabandă căruia îi livram cantităţi de 5 baxuri la tranzacţie. Mai pot preciza despre acesta că în prezent este arestat pentru comiterea unei infracţiuni de contrabandă. Acesta a fost identificat în persoana numitului F." - declaraţii inculpat).

Ulterior livrării ţigărilor, numiţii L. şi Q. nu au mai părăsit teritoriul României, din acest moment trecându-se la faza a doua a activităţii infracţionale a grupului organizat condus de numitul L. şi inculpatul A., constând în achiziţionarea de ţigări de contrabandă de la furnizori ucraineni, de la locaţia situată în comuna Bosanci, judeţul Suceava.

5. Astfel, următorul act material al infracţiunii de contrabandă a fost derulat de membrii grupului infracţional organizat la data de 09.03.2018, ocazie în care liderii grupării, numitul L. şi inculpatul A., s-au deplasat din comuna Popeşti Leordeni, cu cel puţin două autovehicule, din care unul a fost autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x, folosit ca antemergător, şi una sau două autoutilitare, până în zona comunei Bosanci, judeţul Suceava.

Aici s-au întâlnit cu membri ai grupării de contrabandă ce administra locaţia de depozitare situată în comuna sus-menţionată, care au preluat autoutilitara/autoutilitarele cu care veniseră liderii grupului infracţional ce face obiectul cercetărilor în cauză şi s-au deplasat la locaţia de depozitare, încărcând o cantitate de 200 de baxuri de ţigări marca "x" subţiri (100.000 de pachete de ţigări), după care au revenit la locul de întâlnire, efectuându-se livrarea propriu - zisă a ţigărilor de contrabandă.

Ulterior, în aceeaşi seară, numitul L. şi inculpatul A. au transportat ţigările de contrabandă până la locaţia de depozitare a acestora, respectiv locuinţa inculpatului A., situată în comuna Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, conform modului de operare inculpatul conducând autoturismul marca x, ce avea rol de antemergător, iar numitul L. o autoutilitară încărcată cu ţigări.

Aceste aspecte sunt relevate şi de convorbirile telefonice purtate în ziua sus-menţionată de inculpaţii A. şi C., în intervalul orar 11:21:06 - 12:50:51, din cuprinsul cărora rezultă mai multe aspecte legate de modul de operare al liderilor grupului infracţional organizat cu ocazia achiziţionării şi derulării transporturilor de ţigări de contrabandă - respectiv faptul că deplasările se realizau cu două autoutilitare de tip dubă, faptul că pe parcursul deplasărilor se circula cu viteză ridicată, respectiv 120 - 130 de km/oră, fiind necesar ca autovehiculele folosite să fie într-o stare foarte bună de funcţionare -, precum şi faptul că inculpatul C. intenţiona să achiziţioneze cu ocazia acestui transport o cantitate de ţigări în nume propriu, din mai multe sortimente, sens în care a intenţionat să schimbe o sumă de bani, inculpatul A. transmiţându-i că nu este nevoie, rezultând astfel faptul că plata ţigărilor la furnizorul acestora se putea realiza şi în valută:

A.: Alo!

C.: Yes!

A.: Ce faci dragu’ meu?

C.: La muncă.

A.: Băi, poţi să te porneşti? (nr. în sensul de a pleca spre judeţul Suceava pentru a se încărca cu ţigări)

C.: Păi, da, da’ trebuie să ajung acasă.

A.: Păi hai grăbeşte-te că noi (nr. în referire la propria persoana şi L.) când mergem, mergem o sută treizeci, o sută două zeci şi nu ştiu dacă o să poţi să ţii ritmu’!

C.: O sută treizeci, o sută douăzeci?

A.: Aşa viteză mergem, am zis! Mă rog, nouăzeci.

C.: Auzi mă?

A.: Aa?

C.: Băi, da’ io vreau mai multe sortimente. (nr. în referire la mărci de ţigări) Este?

A.: Hai băi, las-o dracului, discutăm! Vino la mine! Cu sortimentele tale, noi trebuie să ajungem acolo.

C.: Păi să mă duc şi io acasă, mă!

A.: După caşcaval (nr. în referire la bani) îţi trebuie să te duci?

C.: Da!

A.: Hai du-te spre casă!

C.: Bine mă!

A.: Hai! Grăbeşte-te, da?

C.: Bine.

A.: Hai! Te-am pupat!

(...)

C.: Alo!

A.: Băi!

C.: Ăă?

A.: Da’ dubele voastre toate-s stricate?

C.: Aa?

A.: Dubele voastre toate sunt stricate?

C.: Alea... două ale mele, da! Aia merge a lor, da’ nu ai bază pe ea.

A.: De ce?

C.: E (n.l.neinteligibil) aşa! (n.l.neinteligibil).

A.: Deci n-a... n-o să reziste la drum lung?

C.: Nu cred.

A.: Cedează sau ce p..a mea! Se strică una, se strică alta.

C.: Da.

A.: Da’ ale tale ce p..a mea au?

C.: Păi una curge motorină, la aia mai nouă.

A.: Pe unde curge motorină?

C.: Nu ştiu. pe la pompă, nu ştiu. Da’ curge bine.

A.: Şi a doua?

C.: Şi a doua cred că-i ambreiaju’. Bag p..a-n mă-sa!

A.: Bine mă! Hai te aştept!

C.: Bine. Hai!

A.: Hai! Te-am pupat!

(...)

A.: Alo!

C.: Auzi mă? Unde schimb şi io... nişte bani?

A.: Păi vino încoa’ la mine! Tu unde eşti?

C.: Păi uite sunt prin Rahova, vin încolo, da’ să... unde schimb şi io.

A.: Păi da’ nu mai schimba! Vino încoa’ direct!

C.: Hai bine!

A.: Hai!

C.: Hai!

(...)

A.: Unde eşti?

C.: Păi sunt la tine.

A.: Hai că acuma vin în două minute!

C.: Hai bine!

(proces-verbal de redare).

Fiul inculpatului C., inculpatul D., a confirmat în declaraţiile date faptul că şi la acest transport cantitatea de ţigări ce a fost adusă de la locaţia din comuna Bosanci, judeţul Suceava, de către membrii grupării infracţionale organizate, a fost de 200 de baxuri de ţigări marca "x" subţiri, respectiv 100.000 de pachete, conform modului de operare întâlnit şi la actele materiale anterioare, precum şi faptul că tatăl său nu a mai mers la acest drum din cauza unor neînţelegeri financiare cu inculpatul A., sens în care este relevant următorul pasaj al declaraţiei: "Cunosc faptul că în luna martie 2018 A. i-a propus tatălui meu C. să meargă în localitatea Bosanci, judeţul Suceava pentru a aduce 200 de baxuri de ţigări x. Din câte am înţeles, tatăl meu a vrut ca duba cu care efectua transportul să-i rămână lui, însă A. nu a fost de acord şi i-a propus să-i dea un procent din transportul respectiv, propunere cu care tatăl meu nu a fost de acord, motiv pentru care nu a efectuat deplasarea." (declaraţii inculpat).

Faptul că inculpatul C. nu a mai participat efectiv la acest act de contrabandă este confirmat în declaraţiile date atât de inculpatul sus-menţionat, cât şi de inculpatul A. (declaraţii inculpaţi C., filele x, şi A.).

Acest moment infracţională relevă un alt aspect important, respectiv că inculpaţii C. şi D. cunoşteau exact de unde erau aduse ţigările de contrabandă comercializate de inculpatul A. pe raza municipiului Bucureşti, precum şi modul de operare folosit, fiind conştienţi astfel că acţionează în cadrul unui grup infracţional organizat de amploare, construit pe mai multe paliere.

A doua zi, în data de 10.03.2018, conform modului de operare deja stabilit, inculpatul A. a luat legătura cu inculpatul S., membru al grupului infracţional organizat care se ocupa de distribuţia ţigărilor de contrabandă, pentru a-i livra o cantitate de ţigări din cele aduse cu o zi înainte, sens în care sunt mai multe convorbiri telefonice dintre cei doi, purtate într-un limbaj comun, între orele 07:50:59 - 16:49:30, din conţinutul cărora rezultă că cei doi s-au întâlnit în două ocazii, odată în dimineaţa zilei de 10.03.2018 iar a doua oară în după - amiaza aceleiaşi zile, pentru livrarea unei cantităţi de ţigări, reţinându-se cantitatea de 2 baxuri de ţigări marca "x" subţiri (proces-verbal de redare).

6. Al şaselea act material al infracţiunii de contrabandă a fost derulat de membrii grupului infracţional organizat la data de 11.03.2018 ocazie în care liderii grupării, numitul L. şi inculpatul A., s-au deplasat din nou, din comuna Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, cu cel puţin două autovehicule, din care unul a fost autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x, folosit ca antemergător, şi una sau două autoutilitare, până în zona comunei Bosanci, judeţul Suceava.

Aici s-au întâlnit cu membri ai grupării de contrabandă ce administra locaţia de depozitare situată în comuna sus-menţionată, care au preluat autoutilitara/autoutilitarele cu care veniseră liderii grupului infracţional ce face obiectul cercetărilor în cauză şi s-au deplasat la locaţia de depozitare, încărcând o cantitate de 200 de baxuri de ţigări marca "x" subţiri (100.000 de pachete de ţigări), după care au revenit la locul de întâlnire, efectuându-se livrarea propriu - zisă a ţigărilor de contrabandă.

Ulterior, în aceeaşi seară, numitul L. şi inculpatul A. au transportat ţigările de contrabandă până la locaţia de depozitare a acestora, respectiv locuinţa inculpatului A., situată în comuna Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, conform modului de operare inculpatul conducând autoturismul marca x, ce avea rol de antemergător, iar numitul L. o autoutilitară încărcată cu ţigări.

În această ocazie, inculpatul A. a luat legătura telefonic cu un anume "VV.", respectiv un lider al grupării ce acţiona pe raza judeţului Suceava şi care asigura furnizarea ţigărilor de contrabandă către gruparea condusă de numitul L. şi inculpatul A., pentru a discuta cu acesta aspecte legate de preţul de achiziţie al ţigărilor de contrabandă, din modalitatea de abordare folosită de inculpatul A. fiind evident faptul că acesta dorea să stabilească o colaborare de lungă durată cu membrii grupării sucevene, reciproc avantajoasă, pe baza unor principii de colaborare clar determinate, sens în care este o convorbire telefonică din ziua de 11.03.2018, la ora 10:44:24, moment la care inculpatul A. a fost localizat pe raza comunei Vicovu de Jos din judeţul Suceava:

A.: VV.!

VV.: Da.

A.: Măi! Cât trebuie să-ţi dau eu, să nu fie cu supărare, UU.? Să fie totul în regulă. Înţelegi? Eu vreau ca toată lumea "să mănânce" de acolo. Tu să-mi spui cât să... (n.l. neinteligibil) Cred, dar acum haideţi să ne decidem ca să ştiu ce am de făcut.

VV.: Nu e nicio supărare!

A.: Asta am înţeles! Dar între voi să fie totul egal, UU.! Să împărţim totul omeneşte, să mănânce toată lumea. Ah? Serios! Fără nicio supărare. Nu trebuie să se supere nimeni. Îmi spuneţi: "A., atât şi atât rămâne!" Vreau să ne socotim, UU.! Eu cu tine vreau să mă înţeleg. (n.l. neinteligibil) Nu vreau neînţelegeri. (proces-verbal de redare).

Tot în ziua de 11.03.2018, respectiv la ora 12:27:22, inculpatul A., localizat la acest moment pe raza municipiului Român - pe drumul de întoarcere spre Bucureşti, după ce încărcase o cantitate însemnată de ţigări -, a luat legătura telefonic cu o persoană neidentificată, pentru a se întâlni cu acesta, convorbirea fiind relevantă pentru că din cuprinsul acesteia rezultă că inculpatul A. se afla la volanul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x, având rolul de antemergător pentru transportul de ţigări de contrabandă (proces-verbal de redare).

Ulterior, conform modului de operare regăsit şi la actele materiale anterioare, inculpatul A. l-a contactat pe inculpatul S., membru al grupului infracţional organizat care se ocupa de distribuţia ţigărilor de contrabandă, pentru a-i livra o cantitate de ţigări din cele aduse cu o zi înainte, sens în care sunt mai multe convorbiri telefonice dintre cei doi, purtate într-un limbaj aparent banal, atât în data de 11.03.2018, cât şi a doua zi, în data de 12.03.2018, din cuprinsul cărora rezultă faptul că, la acest transport, cei doi membri ai grupului infracţional organizat s-au întâlnit în trei rânduri pentru livrarea unor cantităţi de ţigări, respectiv o dată în data de 11.03.2018 şi de două ori în ziua de 12.03.2018 (de fiecare dată obiectul tranzacţiilor formându-l cantităţi de câte 2 baxuri de ţigări marca "x" subţiri) (proces-verbal de redare).

După participarea la cele acte materiale de contrabandă, în perioada 08 - 11.03.2018, numitul L. a părăsit teritoriul României în dimineaţa zilei de 12.03.2018, la orele 00:05:12, prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză).

7. Al şaptelea act material al infracţiunii de contrabandă a fost derulat de membrii grupului infracţional organizat la data de 16.03.2018, când numitul L. a intrat pe teritoriul României la orele 16:03:02, prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x, folosit ca antemergător (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză), deplasându-se direct spre locaţia de depozitare a ţigărilor de contrabandă situată în comuna Bosanci, judeţul Suceava.

În acest sens, este redat un mesaj tip SMS primit pe telefonul mobil de numitul L. la momentul intrării în ţară, în ziua de 16.03.2018, la ora 17:54:09, din partea operatorului de telefonie mobilă EEE.:

"Ati trecut la operatorul din tara vecina. Asteptam sa reveniti în retea./Vy podkliuchilisi k operatoru iz sosednei strany. Jdem Vas v seti EEE.." (proces-verbal de redare).

Concomitent, inculpatul A. s-a deplasat din comuna Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, spre aceeaşi locaţie, cu o autoutilitară, cei doi întâlnindu-se în zona localităţii Bosanci, judeţul Suceava.

Aici, ca şi în cazul actelor materiale anterioare, cei doi lideri ai grupării infracţionale s-au întâlnit cu membri ai grupării de contrabandă ce administra locaţia de depozitare situată în comuna sus-menţionată, care au preluat autoutilitara/autoutilitarele cu care veniseră liderii grupului infracţional ce face obiectul cercetărilor în cauză şi s-au deplasat la locaţia de depozitare, încărcând o cantitate de 200 de baxuri de ţigări marca "x" subţiri (100.000 de pachete de ţigări), după care au revenit la locul de întâlnire, efectuându-se livrarea propriu - zisă a ţigărilor de contrabandă.

Ulterior, în aceeaşi seară, numitul L. şi inculpatul A. au transportat ţigările de contrabandă până la locaţia de depozitare a acestora, respectiv locuinţa inculpatului A., situată în comuna Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, conform modului de operare inculpatul conducând autoturismul marca x, ce avea rol de antemergător, iar numitul L. o autoutilitară încărcată cu ţigări.

Pe raza municipiului Bucureşti, inculpatul A. şi numitul L. s-au întâlnit, ca şi la actele materiale precedente, cu inculpatul S. - ceea ce ilustrează faptul că membrii grupării infracţionale care acţionau la toate palierele de activitatea se cunoşteau unii pe alţii şi erau familiarizaţi cu modul de operare al grupării în ansamblu - căruia i-au livrat o parte din ţigările de contrabandă, respectiv 2 baxuri de ţigări marca "x" subţiri, sens în care sunt convorbirile telefonice derulate între cei doi, în data de 17.03.2018, între orele 08:50:11 - 11:29:31:

S.: Hai noroc!

A.: Bună dimineaţa! Ce faci?

S.: Uite pe aici, pe la... noi prin zonă.

A.: O să fii pe acolo, nu pleci nicăieri, la ţară... la... undeva.

S.: Nu! Nu! Nu plec, că am de... lucrez la o maşină.

A.: Bine atunci! Dar hai că văd şi io cum mă eliberez şi vin pe la tine, bun?

S.: Da. Bine! Salut!

A.: Hai! Salut!

S.: Hai! Salut!

(...)

S.: Da!

A.: Da’ unde eşti? La spălătorie? (n.l.neinteligibil)?

S.: Ies io... ies la poartă! Ăă?

A.: Unde eşti? La spălătorie?

S.: Nu, mă! Nu ţi-am zis? La măcelărie! La garaj, unde ne-am văzut atunci!

A.: Aa! Da’ io acolo nu ştiu cum să ajung! Băga-mi-aş picioru’!

S.: Vezi că-ţi trimit share location!

A.: Aa?

S.: Îţi trimit share location. Ai. .. navigaţie?

A.: Da! Hai S.-mi-o!

S.: Da?

A.: Da.

S.: Da, hai!

A.: Pe x, da?

S.: Pe x, pe x!

A.: Hai! (proces-verbal de redare).

8. Un nou act material s-a derulat la data de 18.03.2018, ocazie în care liderii grupării, numitul L. şi inculpatul A., s-au deplasat din nou, din comuna Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, cu trei autovehicule, din care unul a fost autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x, folosit ca antemergător, şi autoutilitarele marca x, de culoare galbenă, achiziţionat la data de 17.03.2018 de inculpatul A., cu numărul de înmatriculare x, şi marca x de culoare albă, proprietatea inculpatului A., înmatriculat cu numărul x, până în zona comunei Bosanci, judeţul Suceava.

Aici s-au întâlnit cu membri ai grupării de contrabandă ce administra locaţia de depozitare situată în comuna sus-menţionată, care au preluat autoutilitarele cu care veniseră liderii grupului infracţional ce face obiectul cercetărilor în cauză şi s-au deplasat la locaţia de depozitare, încărcând o cantitate de 200 de baxuri de ţigări marca "x" subţiri (100.000 de pachete de ţigări), după care au revenit la locul de întâlnire, efectuându-se livrarea propriu - zisă a ţigărilor de contrabandă.

În acest mod s-au derulat lucrurile şi în ziua de 18.03.2018, aspect reliefat de o convorbire telefonică derulată la ora 12:28:59, între o persoană neidentificată - membru al grupării sucevene, şi inculpatul A., în cursul căreia iniţial se aud, pe fundal, mai multe zgomote specifice unei operaţiuni de încărcare, pentru ca apoi persoana neidentificată să-i comunice inculpatului A. faptul că operaţiunea de încărcare se finalizase:

(n.l. La începutul sesiunii se aud doar zgomote de fundal)

UN DOMN: Hai! Dă-i bătaie!

(n.l. La sfârşitul sesiunii se aud doar zgomote de fundal)

(proces-verbal de redare).

Ulterior, în aceeaşi zi, numitul L. şi inculpatul A. au transportat ţigările de contrabandă până la locaţia de depozitare a acestora, respectiv locuinţa inculpatului A., situată în comuna Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, conform modului de operare inculpatul conducând autoturismul marca x, ce avea rol de antemergător, iar numitul L. o autoutilitară încărcată cu ţigări.

Cu privire la acest aspect, la data de 18.03.2018 s-a procedat la supravegherea video - audio şi prin fotografiere în mediul ambiental a momentelor în inculpatul A. şi numitul L. au efectuat transportul ţigărilor de provenienţă Republica Moldova pe ruta localitatea Bosanci, judeţul Suceava - municipiul Focşani - municipiul Bucureşti, sens în care redăm următoarele capturi de imagini, realizate pe DE 85, în zona localităţii Tişiţa:

Reprezentând autoturismul marca x, de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare x, utilizat de numitul L. şi condus la momentul respectiv de inculpatul A., care realiza rolul de antemergător al transportului de ţigări,

Reprezentând autovehiculul marca x, de culoare galbenă, achiziţionat la data de 17.03.2018 de inculpatul A. de la utilizatorul postului telefonic x, înregistrat pe abonatul WW., CUI x, cu sediul în oraş Câmpina, str. x, numărul 21

Pe platformă se observă autoturismul marca x de culoare albă, proprietatea inculpatului A., înmatriculat cu numărul x (încheiere şi mandat de supraveghere tehnică, proces-verbal de redare a înregistrărilor efectuate în mediul ambiental).

În cauză s-a procedat la verificarea capacităţii de încărcare a utilitarelor sus-menţionate, pentru a se confirma cantităţile de ţigări ce puteau fi transportate cu acestea, rezultatul fiind după cum urmează:

La data de 26.06.2018, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Galaţi, s-au deplasat la sediul I.P.J. Buzău - Serviciul Cazier Judiciar şi Evidenţă Operativă, loc unde au procedat la examinarea fizică, în ceea ce priveşte lungimea, lăţimea şi înălţimea, a unui bax de ţigări marca "x" dintre cele care au făcut obiectul dosarului penal numărul x/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, întocmit cu ocazia depistării la data de 03.06.2017 a inculpatului A. pe raza localităţii Râmnicu Sărat, judeţul Buzău.

Cu această ocazie s-a stabilit faptul că un bax de ţigări marca "x" are următoarele dimensiuni: lungime - 53 centimetri, lăţime - 27 centimetri, înălţime - 29,5 centimetri.

Prin înmulţirea celor 3 valori (lungime,lăţime şi înălţime) de mai sus, rezultă că un bax de ţigări marca x are un volum de 42.214,5 centimetri cubi.

Din adresa SC FFF. SA din Galaţi din data de 12.07.2018 rezultă faptul că habitaclul de transport marfă a unui autovehicul marca x, an fabricaţie 2005, are o capacitate de încărcare de 5,68 metri cubi.

Din adresa SC GGG. SRL din Brăila, din 03.07.2018, rezultă faptul că habitaclul de transport marfă al unui autovehicul marca x, an fabricaţie 2012, are o capacitate de încărcare de minim 3 metri cubi.

Având în vedere faptul că:

- 1 metru cub este echivalentul a 1.000.000 centimetri cubi (rezultat obţinut prin înmulţirea lungimii X lăţimii X înălţimii, toate având 100 centimetri),

- faptul că prin împărţirea volumului unui metru cub, exprimat în centimetri cubi, la volumul ocupat de un bax de ţigări marca "x", rezultă un număr de aproximativ 23,7 baxuri de ţigări de tipul sus-menţionat care ocupă un spaţiu de un metru cub, rezultă următoarele cantităţi de ţigări ce puteau fi încărcate de numitul L. şi inculpatul A. în autoutilitarele sus-menţionate:

- în autoutilitara marca x, an fabricaţie 2005 cu numărul de înmatriculare x, un număr de 5,68 x 23,7 = 134,6 baxuri ţigări marca sus-menţionată,

- în autovehiculul marca x, an fabricaţie 2012 şi număr de înmatriculare x, un număr de 3 X 23,7 = 71,1 baxuri ţigări marca sus-menţionată.

Rezultă ca în total, în cele două autoutilitare puteau fi transportate un număr de 205,7 baxuri ţigări marca sus-menţionată (proces-verbal de analiză şi documente anexă).

La efectuarea acestui transport, inculpatul A. a încercat să-l coopteze şi pe inculpatul D. - fiul inculpatului C. - însă acesta nu a dorit să participe, fiindu-i teamă de consecinţele legale ale unei eventuale depistării ("Şi oricum... nu merg că e... e groasă treaba."), sens în care redăm convorbirea telefonică dintre cei doi, derulată în ziua de 17.03.2018, la ora 15:42:23:

D.: Alo!

A.: Să trăieşti, D.! Ce faci?

D.: Hai noroc! Ce să fac? Uite sunt pe la spital cu... fi-miu!

A.: Ce-a păţit copilu’? Ce-a păţit?

D.: E răcit. E răcit şi nu mai poate să-l aspire. Am venit până aici.

A.: Am înţeles. Tu azi toată ziua o să fii ocupat?

D.: Bă... de ce?

A.: Mai pe seară vreau să mergi cu mine, la lucru. (nr. în referire la efectuarea unui transport de ţigări pe ruta Bosanci, Suceava - Bucureşti).

D.: Mă nu pot, că mâine o să plec. Mâine am treabă, plec la ţară.

A.: Cu cine?

D.: Mâine am treabă, o să plec la ţară.

A.: Păi ce să faci?

D.: Şi oricum... nu merg că e... e groasă treaba.

A.: Ce? Ce?

D.: Oricum nu merg! Nu merg încolo! (nr. în referire la efectuarea unui transport de ţigări pe ruta Bosanci, Suceava - Bucureşti)

A.: Nu vrei?

D.: Înţelegi? Nu! Nu!

A.: Am înţeles! Bine mă! Hai salut!

D.: Bine A.!

A.: Hai! Pa! Pa! (proces-verbal de redare).

Ulterior, conform modului de operare regăsit la toate actele materiale, încă de pe drumul de întoarcere, inculpatul A. a luat legătura telefonic cu unul dintre principalii distribuitori ai grupării de pe raza municipiului Bucureşti, inculpatul S., pentru a stabili să se întâlnească cu acesta chiar în seara respectivă în vederea livrării unei cantităţi de ţigări, respectiv 2 baxuri de ţigări marca "x" subţiri, sens în care sunt o serie de convorbiri telefonice purtate de cei doi în ziua de 18.03.2018, între orele 16:19:31 - 20:32:02, localizările terminalului mobil folosit de inculpatul A. confirmând faptul că acesta era pe drum spre Bucureşti la momentul derulării apelurilor telefonice (proces-verbal de redare).

A doua zi, inculpatul S. a preluat o nouă cantitate de ţigări de la inculpatul A., respectiv 2 baxuri de ţigări marca "x" subţiri, sens în care este o convorbire telefonică dintre cei doi, din ziua de 19.03.2018, la ora 12:54:57 (proces-verbal de redare).

De asemenea, tot în seara zilei de 18.03.2018, la orele 20:44:21, inculpatul A. a livrat o cantitate de ţigări şi unui alt distribuitor important al grupării, inculpatul F., respectiv 5 baxuri de ţigări marca "x" subţiri, livrarea fiind convenită în cadrul unei convorbiri telefonice purtate într-un limbaj codat ("În cât timp putem să ne vedem la CCC.?"):

F.: Da!

A.: Alo! Ce faci?

F.: Bine. Ce să fac? Stau!

A.: În cât timp putem să ne vedem la CCC.?

F.: Nu ştiu. Zece minute (n.l.neinteligibil)!

A.: Hai într-o juma’ de oră, e bine?

F.: Bine, bine, bine!

A.: Hai! Salut!

F.: Hai!

A.: Pa! (proces-verbal de redare).

După ce a realizat distribuţia ţigărilor de contrabandă către principalii cumpărători ai grupării, inculpatul A. a luat legătura telefonic cu o persoană neidentificată ("HHH."), pe care l-a rugat să-i permită să folosească o parcare ce aparţine acestuia pentru a lăsa peste noapte unul din autovehiculele folosite pentru efectuarea transportului de ţigări de contrabandă, aspect cu care interlocutorul s-a declarat de acord, sens în care redăm convorbirea dintre cei, derulată în ziua de 18.03.2018, la ora 21:30:50:

(...)

A.: HHH., am o întrebare!

HHH.: Da!

A.: Tu acolo la tine în garaj, acolo, mai stă... mai ai maşină vreuna?

HHH.: (n.l.neinteligibil) parcarea mea?

A.: Da!

HHH.: Nu!

A.: Da’ tu poţi să-mi dai (n.l.neinteligibil) locu’ cela (n.l.neinteligibil) seara, să bag o maşină acolo?

HHH.: Da, sigur!

A.: Îmi dai voie, te rog frumos?

HHH.: Da, da, nicio problemă!

A.: Şi mâine... mâine seară (n.l.neinteligibil).

HHH.: Aha! III.!

A.: Pur şi simplu amu’ i-am băgat şi-i ploaie afară, ştii? Şi mâine am nevoie cu un prieten de-al meu acolo să.

HHH.: Îmh!

A.: Îmh! Deci io pot să vin să iau (n.l.neinteligibil).

HHH.: Da, da’ poţi să vii în vreo zece minute? Că io taman îs în... îs în baie.

A.: Aa! Nu! Dar păi oricum o să fiu în juma’ de oră.

HHH.: Aa! Ok! Bun! Bun, bun, bun!

(...)

(proces-verbal de redare).

După participarea la acele acte materiale de contrabandă, în perioada 16 - 18.03.2018, numitul L. a părăsit teritoriul României în dimineaţa zilei de 20.03.2018, la orele 02:10:01, prin P.T.F. Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză).

9. Următorul act material al infracţiunii de contrabandă s-a derulat la data de 28.04.2018, acesta marcând o nouă schimbare în modul de operare al grupării infracţionale organizate, din acest moment activitatea infracţională trecând la un alt nivel şi căpătând o şi mai mare amploare.

Astfel, aşa cum am arătat anterior, pe fondul dezvoltării relaţiilor de colaborare cu gruparea furnizoare ce acţiona pe raza judeţului Suceava, compusă din cetăţeni ucraineni şi români, precum şi pe fondul dezvoltării reţelei de distribuitori ai ţigărilor de contrabandă şi a creşterii cererii pentru acestea, preţurile oferite de liderii grupării ce face obiectul cercetărilor în cauză fiind unele foarte avantajoase, a apărut necesitatea şi oportunitatea dezvoltării unui nou mod de operare, ce să asigure un flux mai bun al ţigărilor de contrabandă, în condiţiile reducerii concomitente a riscurilor unor eventuale depistări.

În aceste împrejurări, liderii grupării infracţionale, numitul L. şi inculpatul A., au convenit cu partenerii furnizori, pe baza relaţiei de încredere reciprocă dezvoltată de-a lungul timpului şi a capacităţii pe care o dovediseră de a distribui cantităţi foarte mari de ţigări de contrabandă, în condiţiile unei pieţe tot mai saturate, ca transporturile ţigărilor de contrabandă să fie realizate direct de partenerii ucraineni, furnizori ai ţigărilor de contrabandă, care urmau astfel să gestioneze atât activitatea de introducere în ţară a ţigărilor, cât şi cea de transport a acestora la locaţiile de depozitare ale grupării conduse de numitul L. şi inculpatul A..

Ca urmare, inculpatul A. a identificat şi achiziţionat imobilul situat în comuna Modelu, judeţul Călăraşi, imobil ce corespundea atât cerinţelor de amplasare - respectiv într-o localitate mai mică, într-o zonă mai retrasă şi mai dificil accesibilă în imediata proximitate dar cu deschidere spre autostrada A2, ce duce la Bucureşti, cât şi cerinţelor de suprafaţă şi condiţii de depozitare - locaţia fiind prevăzută cu porţi înalte şi gard, nepermiţând observarea din exterior a activităţilor derulate, precum şi având o suprafaţă întinsă, ce dă posibilitatea introducerii unui tir şi ascunderii autoremorcii tractate de capul - tractor.

Primul transport derulat în noile condiţii de partenerii ucraineni s-a derulat la sfârşitul lunii aprilie 2018, respectiv în data de 28.04.2018, aspect confirmat şi de discuţiile telefonice purtate de inculpatul A. cu soţia sa, inculpata B., începând din ziua de 24.04.2018, aceasta având nevoie de confirmarea datei exacte de sosire a ţigărilor deoarece trebuia să participe la un congres medical în week-end-ul respectiv, la Braşov, ori în condiţiile sosirii transportului de ţigări, nu mai putea efectua deplasarea sus-menţionată, fiind necesar să-l ajute pe soţul ei în activitatea de distribuţie a ţigărilor, sens în care redăm două convorbiri telefonice purtate de inculpaţii A. şi B., în perioada 24.04.2018, orele 14:43:04 - 25.04.2018, orele 09:01:18:

A.: la zi draga mea!

B.: Ce faci? Cum?

A.: Lucrăm!

B.: (n.l. neinteligibil)?

A.: Şi cu progres!

B.: Ha ha ... bravo ... la zi-mi încolo? ce se aude? Ne ducem sau nu ne ducem la congres?

A.: Mie îmi pare că la noi mâine se vine marfă!

B.: Da? Ţi-o zis precis?

A.: Da!

B.: Îhm ... că eu azi mi-am cerut voie de la ... pe vineri, pe joi ... la congres mă duc .. da' .

(...)

B.: Eu tre' să ştiu A. că ...

A.: Apăi sun şi nu răspunde! Amu' (n.l. neinteligibil) şi am să-ţi răspund! Cum îmi răspunde, ce răspuns are ... apu' te sun .

B.: Daaa ... că eu tre' să ştiu! Mă duc, nu mă duc! Tre' să-mi cer voie! Înţelegi? Eu mi-am cerut voie da' dacă nu mă duc eu tre' să-i zic că nu mă duc ... că pe urmă or să apară probleme!

A.: (n.l. neinteligibil) da' amuş ... (proces-verbal de redare).

Ulterior, soţii A. şi B. au mers împreună la congresul medical organizat în municipiul Braşov, împrejurări în care inculpatul A. a primit confirmarea sosirii transportului de ţigări de contrabandă la locaţia din comuna Modelu, judeţul Călăraşi, fiind vorba despre un tir încărcat cu ţigări de contrabandă, trebuind să se întoarcă de urgenţă din municipiul Braşov pentru preluarea ţigărilor, sens în care sunt două convorbiri telefonice purtate de inculpatul A. cu o persoană neidentificată, la data de 28.04.2018, orele 10:48:17 şi 13:18:23 (proces-verbal de redare).

La locaţia din comuna Modelu, judeţul Călăraşi, ţigările de contrabandă au fost preluate de inculpatul A. care a început distribuţia acestora de îndată, respectiv în noaptea de 28/29.04.2018, iar ulterior în noaptea de 29/30.04.2018, efectuând mai multe livrări către distribuitorii principali ai grupului infracţional organizat, inclusiv inculpaţii G., C. şi F., precum şi inculpatul EE..

Este de precizat că şi în această situaţie, ca şi la actele materiale anterioare, cantităţile de ţigări ce au făcut obiectul transportului de la sfârşitul lunii aprilie 2018 au fost de cel puţin 200 de baxuri de ţigări marca "x" subţiri (100.000 de pachete de ţigări), sens în care se au în vedere şi declaraţiile inculpatului A., din cuprinsul cărora următorul pasaj este relevant: "Primeam câte 200 de baxuri de ţigări prin această metodă pe care le descărcam în hală. Pentru a-mi uşura descărcarea ţigărilor din TIR-uri am cumpărat o semiremorcă." (declaraţii inculpat).

Este de precizat că în activitatea de distribuţie a ţigărilor a fost implicată direct în prima noapte şi soţia inculpatului A., inculpata B., pe care acesta a contactat-o telefonic pentru a-i solicita ajutorul în acest sens, sus-numita aflându-se la acel moment în municipiul Braşov, sens în care sunt două convorbiri telefonice derulate între cei doi, în ziua de 28.04.2018, la ora 21:20:08, şi în ziua de 29.04.2018, la ora 01:30:10, ce reliefează cooperarea strânsă şi în timp real a acestora în activitatea de distribuţie a ţigărilor de contrabandă, pentru a evita riscul unei depistări în flagrant:

A.: Da scumpa mea, porneşte!

B.: Mă pornesc?

A.: Aha!

B.: Hai!

(...)

A.: Mergi încet că ai ... mai este unu' pe drum! Mă auzi?

B.: L-am văzut!

A.: Ai trecut de aceia?

B.: Da!

A.: Pa!

B.: Pa! (proces-verbal de redare).

În declaraţiile date, inculpata B. a confirmat faptul că a participat la transporturile de ţigări de contrabandă derulate de soţul ei, cu ocazia realizării distribuţiei către principalii cumpărători, servind ca antemergător pentru a preîntâmpina situaţii de genul celei din data de 03.06.2017, când inculpatul a fost depistat transportând ţigări pe raza municipiului Râmnicu Sărat, activitate la care inculpata a participat de la începutul anului 2018, sens în care următoarele pasaje ale declaraţiei sunt relevante: "După acest moment soţul meu mi-a cerut să-l ajut să transporte ţigările de contrabandă în sensul de a mă deplasa în faţa lui cu un mijloc de transport gol având rolul de a-l anunţa atunci când constatam existenţa unor echipaje de poliţie. Trebuia să-l anunţ telefonic pe soţul meu pentru ca acesta să evite depistarea. Acest lucru s-a întâmplat cam din luna ianuarie 2018 pentru că după depistare soţul meu a făcut o pauză în activităţile infracţionale.

Făceam antemergător cu autoturismul marca x cu autoturismul marca x precum şi cu alte maşini pe care soţul meu le achiziţionase şi le utiliza. Precizez faptul că soţul meu avea obiceiul de a schimba foarte des autovehiculele pe care le deţinea şi pe care le folosea.

În cursul anului 2018 soţul meu a cumpărat o hală în localitatea Modelu, judeţul Călăraşi în care obişnuia să depoziteze ţigările de contrabandă.

Tot în acelaşi scop a cumpărat şi o semiremorcă în care ţinea ţigările de contrabandă.

În mod repetat l-am ajutat pe soţul meu la transportul unor cantităţi de ţigări preluate din depozitul din localitatea Modelu pe care acesta le transporta fie către boxa aflată în parcarea subterană unde parca şi autovehiculele cu care efectuam transportul. De cele mai multe ori ţigările erau păstrate în autoutilitara marca x parcată în acelaşi loc. Eu îl ajutam în sensul că asiguram traseul în calitate de antemergător. Eu mă duceam la Modelu după soţul meu pentru a-i asigura traseul însă de cele mai multe ori nu intram în hală, soţul meu deplasându-se înainte pentru a-şi încărca mijloacele de transport." (declaraţii inculpată).

Distribuţia ţigărilor de contrabandă de către inculpatul A. către principalii distribuitori ai grupării infracţionale organizate, în perioada imediat după sosirea transportului din data de 28.04.2018, este reliefată clar de convorbirile telefonice purtate de sus-numit cu distribuitorii, convorbiri purtate într-un limbaj aparent banal, vizând stabilirea unor întâlniri, sens în care sunt exemplificative următoarele:

- convorbiri derulate între inculpatul A. şi inculpatul F. în data de 29.04.2018, orele 10:22:07 - 13:24:52, şi în ziua de 16.05.2018, la ora 20:15:49, ce au avut ca finalitate derularea a două tranzacţii cu ţigări de contrabandă, având ca obiect cantităţi de câte 5 baxuri de ţigări marca "x" subţiri:

(...)

A.: Ce faci scumpul meu? Pe unde eşti?

F.: Pe acasă! Dormeam!

A.: Une' eşti? La garsonieră?

F.: Nu! Nu mă ... la .

A.: Îhm?

F.: (n.l. neinteligibil) ... la mine la restaurant, aicea!

A.: Am înţeles!

F.: Aha! Tu?

A.: Păi hai să ne vedem să vorbim!

F.: Bine!

A.: Îhm?

F.: Hai că mă duc la ... mă duc ... vreau să mă duc pân' la târg la Vitan. Mergi la târg?

A.: La Vitan?

F.: Aha!

A.: Păi în cât timp o să fii acolo?

F.: O oră!

A.: Bine! Hai într-o oră jumate la Vitan!

F.: Bine!

A.: Hai te pup! Pa!

F.: (n.l. neinteligibil)

(...)

F.: Venim şi noi acu'!

A.: Da' unde ne vedem?

F.: (n.l. se adresează altei persoane: "Nuu ... la JJJ.?"). În parcare la JJJ. acolo!

A.: Ori în faţă la BBB. mai bine!

F.: În faţă la BBB. atunci! Da?

A.: Hai! Da, da! Bine!

F.: Hai! Hai! Pa, pa!

A.: Hai!

(...)

F.: Da!

A.: Mă, ce faci, pe unde eşti?

F.: Păi aicea, mă duc s-o duc pe mami acasă.

A.: Păi hai să ne vedem în vo' zece minute la tine.

F.: Tot aicea înapoi de unde ai plecat sau unde?

A.: Da, da, da, da, da!

F.: Bine, hai c-o las pe ea şi mă întorc acolo.

A.: Da?

F.: Bine!

A.: Hai ţine telefonu' lângă tine, hai!

F.: Bine tată, hai!

A.: Pa! (proces-verbal de redare, filele x şi 42).

- convorbiri derulate între inculpaţii A. şi C. în data de 30.04.2018, orele 11:20:25 - 12:18:16:

(...)

C.: Ce faci mă?

A.: Alo! Beau cafeaua! Tu ce faci?

C.: Mai vii încoa să duci, să ducem paleţii?

A.: Da mă am să vin ... da' ... acuş stai că te sun! Tu eşti acolo pe loc?

C.: Da, sunt la tata!

A.: Bine! Hai că acuş văd cum fac şi vin!

C.: Bine!

A.: Hai!

C.: Hai!

A.: Pa!

(...)

A.: Alo!

C.: Alo!

A.: Băi C . . . . . . . . . .da' pe cine vrei să meargă la volan?

C.: Eu! De ce?

A.: Păi ... nu ştiu ... mai are sens să vin eu încolo? Deja te porneai încoace spre mine şi ... să nu mai vin şi eu!

C.: Bine!

A.: Îhm?

C.: Bine mă!

A.: Hai îmi (n.l. neinteligibil) ... când ajungi aproape de mine mă suni!

C.: Bine! Hai!

A.: Hai!

C.: Pa!

(...)

C.: Alo!

A.: Da, C.!

C.: Unde eşti mă?

A.: Sunt în KKK.!

C.: Aaa ... vezi că eu sunt în LLL. aicea la tine!

A.: Aaa . . . . . . . . . .bine, hai că văd şi eu, în cam o cinşpe minute mă eliberez de aici!

C.: Bine!

A.: Mai are B. un pic de cumpărături! Hai!

C.: Pa! (proces-verbal de redare).

Este de precizat în cazul inculpaţilor C. şi D. - fiul inculpatului C. - că aceştia erau apropiaţi ai familiei A., cunoscându-se de aproximativ 5 ani de zile, moment la care cele două familii se ocupau de comercializarea de legume pe raza municipiului Bucureşti, între părţi dezvoltându-se rapid o relaţie de încredere reciprocă, sens în care sunt relevante următoarele pasaje din declaraţiile inculpatului C.: "În urmă cu aproximativ cinci ani de zile, în timp ce mă aflam în piaţa agroalimentară Pucheni din municipiul Bucureşti, împreună cu fiul meu l-am cunoscut pe A., cetăţean moldovean care, la momentul respectiv se ocupa cu vânzarea cartofilor şi a cepei în respectiva piaţă.

Din acel moment am început colaborarea, iniţial în domeniul schimbului de produse agricole, am legat o relaţie de amiciţie, însă nu ştiam dacă acesta se ocupa şi cu introducerea în ţară şi vânzarea ţigărilor de contrabandă." (declaraţii inculpat).

Relaţia de prietenie şi încredere dezvoltată între cele două familii este demonstrată de episodul din data de 03.06.2017, la care am făcut referire anterior, respectiv când inculpatul A. a fost depistat transportând ţigări de contrabandă pe raza municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, ocazie cu care inculpatul a sfătuit-o pe soţia sa să apeleze la inculpatul C. pentru a o ajuta să ascundă sumele de bani obţinute din activităţile de contrabandă, sens în care sunt relevante declaraţiile inculpatului C., care a confirmat că la acest moment a aflat că inculpatul A. derula activităţi de contrabandă cu ţigări: "În luna iunie a anului 2017, am fost sunat într-o zi de către B. soţia lui A. care plângea la telefon şi care m-a chemat la ea să vin urgent. Într-adevăr m-am dus la ea acasă, undeva în Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov loc unde am găsit-o plângând în casă. Mi-a spus că A. a fost prins cu ţigări şi este reţinut de poliţie. Am stabilit să plecăm de acasă, la mine acasă, B. a luat banii de acasă într-o poşetă s-a urcat în x XC 90 de culoare neagră cu număr de înmatriculare x. Atunci a fost momentul când am aflat că A. se ocupă cu traficul ilegal cu ţigări." (declaraţii inculpat).

Începând cu luna ianuarie 2018, inculpaţii C. şi D. au început să achiziţioneze cantităţi de ţigări de contrabandă de la inculpatul A., aspect relatat în declaraţiile date de cei trei inculpaţi, sens în care sunt relevante declaraţiile inculpatului D.: "Începând cu luna ianuarie 2018 am început să achiziţionăm cantităţi cuprinse între 2 (două) şi 6 (şase) baxuri pe lună în funcţie de necesităţile noastre şi ale persoanelor care ne ajută în treburi cotidiene. Achiziţionam în principal ţigări marca x la preţul de 7 (şapte) RON pe pachet şi marca x cu preţul de 6 (şase) RON pe pachet." (declaraţii inculpat).

Fiind vorba despre persoane foarte apropiate de inculpatul A., aceste tranzacţii cu ţigări nu au făcut obiectul unor discuţii telefonice între părţi, mai mult, inculpaţii C. şi D. erau singurii cărora inculpatul A. le comercializa ţigări de contrabandă pe datorie, aşa cum reiese din discuţiile telefonice purtate de părţi la sfârşitul lunii mai 2018, la care se face referire în rechizitoriu, din cuprinsul cărora rezultă acumularea unei datorii importante de către inculpaţii C. şi D. faţă de inculpatul A. pentru ţigările livrate anterior.

Având în vedere aspectele sus-menţionate, precum şi faptul că inculpatul C. şi-a exprimat prima dată telefonic intenţia de a achiziţiona ţigări de contrabandă cu prilejul discuţiilor legate de participarea sa la transportul de ţigări din data de 09.03.2018, la care am făcut referire anterior, se reţine că inculpaţii C. şi D. au participat la activitatea infracţională şi au început să achiziţioneze ţigări de contrabandă din cursul lunii martie 2018, fiind reţinut ca act material momentul de la finalul lunii mai 2018 (când părţile au discutat de datoriile acumulate în contul livrărilor de ţigări efectuate şi de cuantumul acestora) doar pentru a realiza calculul propriu - zis al prejudiciului cauzat.

- convorbiri derulate între inculpaţii A. şi G. în perioada 02.05.2018, orele 15:58:23 - 04.05.2018, la ora 12:59:12, ce relevă efectuarea a două livrări de ţigări de contrabandă de către inculpatul A. către distribuitor, în zilele sus-menţionate, având ca obiect cantităţi de câte 5 baxuri de ţigări marca "x" subţiri:

(...)

A.: Alo!

G.: Ce faci?

A.: Tu unde eşti?

G.: Acasă!

A.: Să vin?

G.: Hai, vino!

A.: Hai că vin!

G.: Hai! (proces-verbal de redare, filele x şi 30).

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: A gasit pe 50

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Mi le lasi aşa

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Nu_ (proces-verbal de redare).

(...)

G.: Da!

A.: Unde eşti dragă?

G.: Afară!

A.: Păi hai vină că sunt la tine aici la intrare!

G.: Da? Hai că vin acum! Hai!

A.: Hai! (proces-verbal de redare).

10. Penultimul act material al infracţiunii de contrabandă s-a derulat la data de 17.05.2018, ocazie în care numitul L., a intrat pe teritoriul României la orele 10:14:20, prin P.T.F. MMM. - Oancea, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză), şi s-a îndreptat spre locaţia de depozitare a ţigărilor de contrabandă din comuna Modelu, judeţul Călăraşi, pentru a primi transportul de ţigări de contrabandă ce urma să fie adus de furnizorii ucraineni.

Concomitent, un grup de trei cetăţeni ucraineni au introdus o nouă cantitate de ţigări, de provenienţă Ucraina în această ocazie, pe teritoriul ţării, la data de 15.05.2018, orele 14:33:56, prin P.T.F. Siret, folosind în acest sens ansamblul compus din cap tractor cu numărul de înmatriculare x şi semiremorcă cu numărul de înmatriculare x, condus de numitul NNN. (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză), precum şi autoturismul marca x, de culoare verde, cu numărul de înmatriculare x, cu rol de antemergător, deplasându-se la locaţia din comuna Modelu, judeţul Călăraşi.

Persoanele sus-menţionate, împreună cu inculpatul A., au fost surprinse pe înregistrările video efectuate de camerele staţiei GG., situată în municipiul Călăraşi la data de 18.05.2018, după ce părăsiseră locaţia din comuna Modelu, judeţul Călăraşi, unde livraseră ţigările de contrabandă (ansamblul compus din cap tractor cu numărul de înmatriculare x şi semiremorcă cu numărul de înmatriculare x, condus de numitul NNN. părăsind ţară efectiv la data de 21.05.2018, ora 15:50:26, prin P.T.F. Siret - situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză).

În pregătirea acestui act material, trebuie precizat faptul că, la data de 09.05.2018, inculpatul A. s-a deplasat în localitatea Siret, judeţul Suceava, unde s-a întâlnit cu cetăţenii ucraineni furnizori ai cantităţilor de ţigări de contrabandă în această ocazie, către care a efectuat plata ţigărilor ce urmau a fi livrate către membrii grupării infracţionale conduse de numitul L. şi inculpatul A., fiind relevant astfel un nou aspect al modului de operare dezvoltat de membrii grupării ce face obiectul cercetărilor.

Astfel, aşa cum reiese din procesul-verbal de redare rezumativă a supravegherii tehnice constând în supravegherea video - audio sau prin fotografiere în mediul ambiental momentelor privind activitatea infracţională derulată de către persoanele de interes în cauză, întocmit în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. 256/UP/24.04.2018, emis de Tribunalul Galaţi, în data de 09.05.2018, la ora 14:40, la intrarea în municipiul Suceava, judeţul Suceava a fost observat inculpatul A., la volanul autoturismului marca x, culoare gri, cu numărul de înmatriculare x.

Inculpatul A. s-a deplasat pe itinerariul Suceava - Dărmăneşti - Siret - P.T.F. Siret.

La ora 15:20 inculpatul A. a parcat autoturismul marca x, culoare gri, cu numărul de înmatriculare x, în staţia GG. din zona P.T.F. Siret şi a rămas în aşteptare.

La ora 15:43, în autoturismul marca x, culoare gri, cu numărul de înmatriculare x, s-au urcat doua persoane, de sex masculin, identificate în persoana cetăţenilor ucraineni OOO. (în tricou roşu) şi PPP. (cămaşă albă) care au venit pe jos dinspre P.T.F. Siret.

Inculpatul A. şi cei doi cetăţeni ucraineni s-au deplasat cu autoturismul marca x, culoare gri, cu numărul de înmatriculare x, în oraşul Siret.

Aici, inculpatul A., prin intermediul numitului PPP., a efectuat o operaţiune de schimb valutar la QQQ., sens în care numitul PPP. a intrat în casa de schimb valutar, iniţial fără nicio sumă de bani, după care s-a întors la maşină şi a preluat de la inculpatul A. o pungă de culoare verde conţinând o sumă de bani în RON, pe care a schimbat-o, revenind la maşină, după care cei trei au revenit în staţia GG. din PTF Siret.

Inculpatul A. şi cei doi cetăţeni ucraineni au coborât din autoturismul marca x, culoare gri, cu numărul de înmatriculare x, împrejurări în care numitul PPP. a introdus în buzunarele din faţă şi din spate ale pantalonilor mai multe teancuri de bancnote, în cupiuri de euro, iar numitul OOO. a introdus în borseta pe care o purta mai multe teancuri de bancnote, în cupiuri de euro.

În continuare inculpatul A. s-a deplasat spre municipiul Suceava, iar cei doi cetăţeni ucraineni au trecut pe jos, la ora 16:23, prin P.T.F. Siret, către Ucraina. Fiind efectuate verificări la casa de schimb valutar aparţinând SC QQQ. SRL, situată în oraşul Siret, judeţul Suceava, s-a constatat faptul că în situaţia tranzacţiilor efectuate la data de 09.05.2018 nu apare menţionată nicio operaţiune de schimb valutar de amploare în intervalul orar de interes în cauză, respectiv când inculpatul A. şi cetăţenii ucraineni au fost surprinşi schimbând o sumă mare de bani în locaţia sus-menţionată (situaţie tranzacţii).

Ca urmare, s-a procedat la audierea în cauză, ca martor, a numitului T. - administrator al SC QQQ. SRL şi cel care coordonează activitatea punctului de lucru al SC RRR. SRL din oraş Siret, judeţul Suceava, cele două societăţi funcţionând în aceeaşi locaţie, situată în oraşul Siret, str. x, camera 2, judeţul Suceava, SC QQQ. SRL are ca obiect de activitate amanetul, iar SC RRR. SRL efectuând schimburi valutare.

Martorul a confirmat faptul că la casa de schimb valutar în cauză activitatea nu se desfăşoară conform dispoziţiilor legale în multe situaţii ("Cu privire la schimburile valutare, desfăşurate la SC RRR. SRL - Punct de lucru Siret, declar faptul că acestea uneori nu sunt realizate aşa cum prevede legea, deoarece anumiţi clienţi nu deţin sau nu dau documentele de identitate casierelor, ci doar le rostesc numele, iar casierul găseşte acel nume în baza de date şi de acolo preia toate datele clientului pentru efectuarea tranzacţiei.

Există posibilitatea ca la ghişeu să se prezinte o altă persoană decât cea care există în baza de date. Tot la sediul casei de schimb valutar sunt situaţii în care diverşi cetăţeni nu prezintă documentul de identitate, însă verbal declar casierei nişte date de identitate pe care casiera nu are posibilitatea de a le verifica. Aceste situaţii apar atunci când se prezintă foarte mulţi oameni în vederea realizării de schimburi valutare, iar pentru rapiditate casiera apelează la această metodă."), faptul că în casieria unităţii sunt sume de bani foarte mari disponibile permanent ("În anul 2018 cunosc faptul că în luna mai în casieria unităţii, totalul valutelor ar fi fost între 50.000-60.000 euro."), precum şi faptul că la data de 09.05.2018, a avut loc o tranzacţie valutară de amploare, în intervalul orar de interes în cauză, ce nu a fost înregistrată legal în evidenţele societăţii ("Cunosc faptul că la data de 09 mai 2018 şi-a desfăşurat activitatea în calitate de casier la unitate numita U..

După ce am primit citaţie pentru a mă prezenta la DIICOT-ST Galaţi, am convocat casierele şi le-am întrebat dacă au observat în timpul serviciului din perioada 08-10 mai 2018 tranzacţii sau persoane suspecte. Numita U. mi-a precizat că îşi aduce aminte că în acea perioadă, fără să mai ştie exact ziua, la ghişeu s-a prezentat un cetăţean ucrainean şi a întrebat-o dacă poate să îi vândă o sumă foarte mare de euro. Tot aceasta mi-a spus că a văzut că ucraineanul avea o pungă cu bani, pe care a pus-o pe tejghea, fără a preciza exact suma.

Întrucât în casieria unităţii nu exista suma foarte mare pe care a cerut-o ucraineanul, aceasta i-a vândut câteva mii de euro, practic întreaga sumă de euro existentă în casă, numai în cupiuri mari, de 50 şi 100 de euro, fără mărunt, întrucât ucraineanul nu a dorit mărunt. Tranzacţia a fost realizată undeva după ora 12:00. Aceasta este tranzacţia pe U. o consideră a fi suspectă.

La momentul realizării schimbului, ucraineanul a luat euro cumpăraţi, a predat leii casierei şi a plecat. Nu ştiu dacă a dat vreun document de identitate sau a precizat vreun nume şi prenume. U. mi-a spus că acest lucru nu l-a efectuat întrucât în spatele ucraineanului, la rând, erau alte persoane care aşteptau. Însă, după ce s-au liniştit lucrurile în unitate, U. a fiscalizat tranzacţia, introducând în sistem diverse nume şi prenume şi sume de bani pentru ca, casa de bani să fie în regulă.") (declaraţii martor).

S-a procedat la consemnarea susţinerilor orale ale numitei U. - angajată ca şi casieră la casa de schimb valutar sus-menţionată - care a confirmat că era de serviciu la data de 09.05.2018, precum şi modul ilegal în care se efectuează tranzacţiile valutare la casa de schimb sus-menţionată, prin divizarea tranzacţiilor cu sume mari în mai multe tranzacţii de mult mai mică valoare şi folosirea datelor de identitate ale altor persoane în dreptul tranzacţiilor respective, sens în care sunt următoarele pasaje relevante:

"(...)

Tot acestui raport de tranzacţii valutare, în data de 09.05.2018, când am fost eu în serviciu am efectuat un număr de 76 de schimburi valutare, din care lui SSS., posesoare a CI XT 523621 i-am efectuat un număr de 13 schimburi valutare, lui TTT. posesor CI SV 982383 i-am efectuat un număr de 16 schimburi valutare, lui UUU. fără a-i implementa datele din documentul de identitate un număr de 6 schimburi valutare, lui VVV. posesoare CI SV 994476 un număr de 4 schimburi valutare, lui WWW. posesoare CI SV fără număr, un număr de 10 schimburi valutare, lui XXX., posesoare CI XT 490358, un număr de 4 schimburi valutare.

Arăt faptul că eu am fost în serviciu la data de 09.05.2018, între orele 07:00 - 21.30, la Casa de Schimb Valutar SC RRR. SRL din Iaşi, punct de lucru oraş Siret, cu adresa exactă în oraş Siret, pe strada x.

(...)

Cu privire la aspectele mai sus constatate pe tura mea în data de 09.05.2018, declar faptul că îmi aduc aminte de această tranzacţie, că respectivul cetăţean descris mai sus, a intrat după amiaza în casa de schimb valutar unde lucrez eu şi m-a întrebat dacă am euro de vânzare.

I-am spus că am euro de vânzare, până în 10.000 euro.

După aceasta respectivul cetăţean a ieşit din casa de schimb valutar, revenind după un minut sau două, cu sacoşa bleo din planşa foto.

La ghişeu acest cetăţean mi-a spus că nu vrea mărunţi.

Ţin minte perfect că eu i-am dat în jur de 7000 euro, în două ture, iniţial i-am dat o sumă de aproximativ 3000 euro, el mi-a dat contravaloarea în RON, apoi i-am mai dat în jur de 4000 euro, iar el mi-a dat contravaloarea în RON.

Cupiurile în euro pe care i le-am dat eu au fost în cupiuri de 50 şi 100 euro, nu mai ţin minte să fie prinse în vreun elastic, dar sigur nu cu bandaj de hârtie.

Pentru suma de 7000 euro, respectivul cetăţean a plătit în jur de 33.000 RON maximum, nu mai ştiu în ce cupiuri a fost efectuată plata în RON.

La momentul efectuării tranzacţiei eu nu am implementat în baza de date această tranzacţie.

Declar faptul că această tranzacţie am implementat-o la o oră după, ocazie cu care am introdus în baza de date alte nume şi prenume cu nişte valori de aproximativ 7.000 euro. ..." (proces-verbal de consemnare a susţinerilor orale).

Este de precizat faptul că, începând cu actul material din data de 17.05.2018, tipurile de ţigări livrate de furnizorii ucraineni au început să se diversifice, aşa cum demonstrează convorbirile telefonice ale inculpatului A. cu principalii distribuitori ai grupării, în care se face referire codat la noi mărci de ţigări, în principal "x" - denumit codat "mal" - şi "x" - denumit codat "mar" -, aspect confirmat în declaraţiile date şi de inculpatul A., sens în care redăm următorul pasaj relevant:

"Cu privire la acest şofer precizez faptul că este a doua oară când acesta a venit la hală. Prima dată a venit la hală în data de 31.05.2018 când a adus cu acelaşi autotren o cantitate de 200 de baxuri de ţigări mărcile x şi y. Şoferul găsit astăzi la percheziţie a participat la descărcarea ţigărilor." (declaraţii inculpat).

Şi în această situaţie, ca şi la actele materiale anterioare, cantităţile de ţigări ce au făcut obiectul transportului de la mijlocul lunii mai 2018 au fost de cel puţin 200 de baxuri de ţigări (100.000 de pachete de ţigări din diferite mărci).

Distribuţia ţigărilor de contrabandă de către inculpatul A. către principalii distribuitori ai grupării infracţionale organizate, în perioada imediat după sosirea transportului din data de 17.05.2018, este reliefată clar de convorbirile telefonice purtate de inculpat cu distribuitori, convorbiri purtate într-un limbaj aparent banal, vizând stabilirea unor întâlniri, sens în care sunt exemplificative următoarele:

- convorbiri derulate între inculpaţii A. şi G. în perioada 17.05.2018, la ora 14:18:28 - 18.05.2018, la ora 10:34:28, finalizate cu realizarea unor tranzacţii având ca obiect o cantitate de 3 baxuri de ţigări marca "x" şi 1 bax de ţigări marca "x", în cuprinsul convorbirilor dintre inculpaţi făcându-se referire directă la cantităţile de ţigări şi codat la tipul acestora ("mal" fiind codul pentru marca x iar "mar" pentru marca x), ceea ce evidenţiază îndrăzneala infracţională tot mai mare a acestora:

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Adumi 3 mal acs (nr. marca de ţigări "x"),

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Ne vd deseara

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Si diseara 1 mar (nr. marca de ţigări "x"),

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Ok

(...)

A.: Băi, eu sunt plecat, sunt ocupat, am treabă, dar vin deseară la tine.

G.: Păi, stai, mă, frate! Ai zis aseară "Ne vedem diseară." M-ai făcut, m-ai încurcat, m-ai.

A.: Da, mă, da’ am avut treabă. Îţi spun când vii, scumpa mea.

G.: Păi, şi pe la ce oră ajungi la mine?

A.: Pe la un opt, nouă, aşa. Poate mai devreme. (proces-verbal de redare).

O altă tranzacţie între inculpaţii A. şi G. s-a realizat la data de 24.05.2018, având ca obiect o cantitate de 2 baxuri de ţigări, unul marca "x" şi unul marca "x", aşa cum reiese din convorbirile telefonice purtate de cei doi la data de mai sus, între orele 11:06:15 - 19:19:28:

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Mar (nr. marca de ţigări "x")

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Sa vb

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Cat e mar

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: 51

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Adumi 1

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Mal mai e (nr. marca de ţigări "x")

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Da

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Adumi 1 mic

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Sunt la tine la bloc

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Vin acum (proces-verbal de redare).

Următoarea tranzacţie între inculpaţii A. şi G. a fost convenită la data de 25.05.2018, având ca obiect o cantitate de 2 baxuri de ţigări marca "x", aşa cum reiese din convorbirile telefonice purtate de cei doi la data de mai sus, între orele 11:43:59 - 13:12:32:

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Mai lasa şi tu ceva la mal (nr. marca de ţigări "x")

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Cit

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Pai 61 sau 62

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Ai inebunit nu am cum astai original nu de ala facut

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Ultim pret 66

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Poti sami opresti ptr duminica 2

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: De care gold sau rosu

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: 1 cu 1

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Duminica seara

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Ok (proces-verbal de redare).

O altă tranzacţie între inculpaţii A. şi G. s-a derulat la data de 28.05.2018, având ca obiect o cantitate de 2 baxuri de ţigări marca "x", aşa cum reiese din convorbirile telefonice purtate de cei doi la data de mai sus, între orele 18:58:17 - 19:16:48:

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Ce sati aduc

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Mal 1 cu 1 (nr. marca de ţigări "x")

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Ok

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: În cât timp aj

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: 15 min

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Coboara (proces-verbal de redare).

Cu ocazia actului material din data de 17.05.2018, inculpatul A. a început să distribuie cantităţi foarte mari de ţigări către un distribuitor nou, respectiv inculpatul EE., persoană cu mai vechi preocupări pe linia comiterii acestui tip de infracţiuni, condamnată definitiv chiar în cursul anului 2017 pentru comiterea mai multor infracţiuni de contrabandă în concurs şi aflată la momentul derulării activităţii infracţionale în cauză în termenul de încercare al condamnării anterioare (fişa de cazier judiciar), aspect ce ilustrează perseverenţa infracţională a inculpatului şi nerealizarea rolului educativ al pedepsei aplicate anterior.

Este de precizat faptul că inculpatul EE. a achiziţionat ţigări de contrabandă de la inculpatul A. în cantităţi foarte mari dar doar pentru o scurtă perioadă de timp, respectiv în a a doua jumătate a lunii mai 2018, şi fără a exista elemente certe ce să conducă la concluzia că acesta cunoştea de existenţa grupului infracţional organizat coordonat de inculpatul A. sau de modul de operare de ansamblu al acestui grup, motiv pentru care în sarcina inculpatului nu s-a reţinut şi comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat.

Tranzacţiile cu ţigări de contrabandă erau convenite de inculpaţii A. şi EE. în cadrul unor discuţii telefonice în care se făcea referire directă de multe ori la cantităţile de ţigări şi tipurile acestora, ţigările fiind livrate, ca şi în cazul celorlalţi distribuitori, de inculpatul A. la locaţia de depozitare a inculpatului EE., situată la imobilul din municipiul Bucureşti, strada x, numărul 42 - 44.

Tranzacţiile dintre cei doi inculpaţi aveau ca obiect cantităţi de cel puţin 5 baxuri de ţigări, aşa cum rezultă şi din declaraţiile inculpatului A., sens în care redăm următorul pasaj relevant:

"- persoana de la poziţia nr. 52 pe care îl ştiu sub numele de YYY.. Pot preciza despre acesta că era unul dintre cumpărătorii de ţigări de contrabandă căruia îi livram cantităţi de 5 - 6 baxuri la tranzacţie. Acesta a fost identificat în persoana numitului EE.;" (declaraţii inculpat).

În continuare, vom prezenta tranzacţiile cu ţigări de contrabandă derulate între inculpaţii A. şi EE. după actul material din data de 17.05.2018, conform modului de operare descris anterior, după cum urmează:

- convorbiri derulate între inculpatul A. şi inculpatul EE. în perioada 16.05.2018, la ora 18:34:09 - 17.05.2018, la ora 14:16:15, finalizate cu vânzarea unei cantităţi de 10 baxuri de ţigări marca "x" subţiri:

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Cf vi la mn cu a (nr. marca de ţigări x)

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Sa te pregăteşti azi sa ai bani pe cel putin zece

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Sunt pregatit

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: F bine vin spre seara (proces-verbal de redare).

De asemenea, inculpatul A. a comercializat alte cantităţi de ţigări de contrabandă inculpatului EE. în a doua decadă a lunii mai 2018, după cum urmează:

- în ziua de 19.05.2018, aşa cum reiese din convorbirile derulate între cei doi, între orele 10:55:58 - 11:55:10, fiind vorba în acest caz de o cantitate de 10 baxuri de ţigări marca "x":

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Cite

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Poti sa vi acum sa vb dar vi acum

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Sa ai bani pentru zece mar (nr. marca de ţigări "x") ajung în 20 min

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Ok (proces-verbal de redare).

- tot în ziua de 19.05.2018, la ora 22:10:03, inculpatul A. i-a livrat o nouă cantitate de ţigări inculpatului EE., respectiv 5 baxuri de ţigări marcă necunoscută, aşa cum reiese din următorul schimb de mesaje tip SMS derulat între cei doi:

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Sunt la tine

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Da (proces-verbal de redare).

- în ziua de 21.05.2018, inculpatul A. i-a livrat o nouă cantitate de ţigări inculpatului EE., respectiv 5 baxuri de ţigări marcă necunoscută, aşa cum reiese din următorul schimb de mesaje tip SMS derulat între cei doi:

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Vi pela mn?

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Deseară (proces-verbal de redare).

- în ziua de 23.05.2018, între orele 15:07:56 - 15:11:28, inculpatul A. şi inculpatul EE. au convenit o nouă tranzacţie cu ţigări de contrabandă, având ca obiect o cantitate de ţigări marca "x", în valoare totală de 7.700 de RON, la preţul de 71 de RON cartonul, rezultând o cantitate totală de cel puţin 2 baxuri, aşa cum reiese din următorul schimb de mesaje tip SMS derulat între cei doi:

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Vrei asi gros (nr. marca de ţigări "x")

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Da

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Pret 71

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: La ce ora sa vin după bani

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Cit dai

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: 77 (proces-verbal de redare).

- în ziua de 27.05.2018, între orele 10:35:14 - 14:30:43, inculpatul A. şi inculpatul EE. au convenit o nouă tranzacţie cu ţigări de contrabandă, având ca obiect o cantitate de 10 baxuri de ţigări marca

"x", ce erau destinate unuia dintre cumpărătorii inculpatului EE., persoana care la momentul respectiv aştepta deja livrarea ţigărilor, având asupra sa suma de bani necesară tranzacţiei, aşa cum reiese din următorul schimb de mesaje tip SMS derulat între cei doi:

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Cf ne vedem azi

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Pe seara

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Pai acu trebuia 10 mar (nr. marca de ţigări "x") lui unu cu bani jos

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Zi ca asteapta asta un raspuns ce i zic

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Si bani cum facem

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Lucram şi ti dau aşa am vb

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Si undei omul

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Sunt la e aici asteapta raspunsu

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Si cum facem tranzactia

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Vii la mocsu şi mergem la el sti unde ca Am mai fost

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Zi ce fac ka asteapta şi asta

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: Are toti bani pe 10

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul EE. inculpatului A.: La ... te astept are toti bani

- mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatului EE.: Ok vin (proces-verbal de redare).

Cantităţile mari de ţigări de contrabandă livrate de inculpatul A. distribuitorilor din reţeaua sa, de ordinul baxurilor la o singură tranzacţie, rezultă şi dintr-o convorbire telefonică derulată într-un limbaj codificat la data de 28.05.2018, la ora 10:49:46, cu inculpatul C., din cuprinsul căreia rezultă faptul că acesta din urmă îi datora inculpatului A. o sumă de 23.200 de RON pentru cantităţi de ţigări de contrabandă deja livrate, începând cel puţin cu luna martie 2018, aşa cum am arătat anterior, respectiv echivalentul a cel puţin 6 baxuri de ţigări:

A.: Alo!

C.: Ce faci, măi, frăţiorule?

A.: Tu ce faci? Unde eşti?

C.: Sunt la tata.

A.: La taică-tu’?

C.: Da.

A.: Şi ai ceva la tine, nişte chişchirei,(nr. bani) să-mi dai?

C.: Am, da!

A.: Măi, dar acolo la noi ce cifră era? Doi patru doi doi, doi zero zero?(nr. x RON)

C.: Cum?

A.: Tu, la mine, ce cifră aveai? Doi patru doi zero zero? (nr. 24200 RON)

C.: Nu. Doi trei doi zero zero.(nr. 23200 RON)

A.: Doi trei doi zero zero?(nr. 23200 RON)

C.: Da.

A.: Bine. Hai că acuş am să vin.

C.: Hai! Unde eşti, acasă?

A.: Da.

C.: Te aştept. Hai!

A.: Hai, te-am pupat. Pa!

C.: Pa! (proces-verbal de redare).

După participarea la actul material din data de 17.05.2018, când numitul L. a fost prezent la locaţia din comuna Modelu, judeţul Călăraşi, aşa cum demonstrează procesul-verbal de analiză a localizărilor postului telefonic folosit de acesta, sus-numitul a părăsit teritoriul României în dimineaţa zilei de 22.05.2018, la orele 13:37:21, prin P.T.F. Costeşti - Stânca, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x (proces-verbal de analiză şi situaţie intrări - ieşiri în/din ţară).

11. În fine, ultimul act material al infracţiunii de contrabandă s-a derulat în ziua de 29.05.2018, când, aşa acum reiese din situaţia intrărilor - ieşirilor din/în ţară, coroborată cu declaraţiile inculpatului A. ("Cu privire la acest şofer precizez faptul că este a doua oară când acesta a venit la hală. Prima dată a venit la hală în data de 31.05.2018 când a adus cu acelaşi autotren o cantitate de 200 de baxuri de ţigări mărcile x şi y. Şoferul găsit astăzi la percheziţie a participat la descărcarea ţigărilor." - declaraţii inculpat), membrii grupării au introdus în ţară o nouă cantitate de ţigări de contrabandă, respectiv 200 de baxuri de ţigări de provenienţă Ucraina (100.000 de pachete de ţigări, din diferite mărci), prin P.T.F. Siret, la ora 06:06:44, cu autocamionul marca x, cu numărul de înmatriculare x, condus de numitul ZZZ. - cetăţean ucrainean care a fost identificat la locaţia din comuna Modelu, judeţul Călăraşi şi cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare, la data de 17.06.2018 - şi semiremorca cu numărul de înmatriculare X (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză).

La acest act material a participat, din nou, şi numitul L. care a intrat în România tot la data de 29.05.2018, la ora 21:11:45, prin vama Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x (situaţie intrări - ieşiri în/din ţară şi proces-verbal de analiză), îndreptându-se spre locaţia de depozitare din comuna Modelu, judeţul Călăraşi, aspect demonstrat de localizările postului telefonic folosit de sus-numit (proces-verbal de analiză), precum şi de o convorbire telefonică derulată la data de 30.05.2018, la ora 10:51:17, între inculpaţii A. şi B., din cuprinsul căreia rezultă faptul că numitul L. venise însoţit de soţia sa, numita Q., şi părăsiseră teritoriul României chiar în ziua respectivă (mai exact la ora 19:06:45, prin vama Leuşeni - Albiţa, la bordul autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x - proces-verbal de analiză şi situaţie intrări - ieşiri), după ce au participat la preluarea ţigărilor de contrabandă şi au primit de la co-liderul grupării infracţionale, inculpatul A., partea din profitul infracţional ce li se cuvenea:

B.: Dar Q. cu L. s-au dus? A.?

A.: Da.

B.: Da’ Q. s-a dus?

A.: Da’ mă.

B.: la vezi, poate rămâne ea cu dânsa, că eu la unu am să vin.

A.: Nu mai poate, că s-au pornit de acum. Alo!

B.: Da.

A.: Eu m-am socotit cu dânşii şi s-au pornit.

B.: Da. Văleleu! Hai! Pa!

A.: Pa! (proces-verbal de redare).

Cu ocazia actului material de la sfârşitul lunii mai 2018, pe teritoriul României a venit şi unul dintre liderii grupării ucrainene de furnizare a ţigărilor de contrabandă, respectiv numitul "VV.", dovadă a relaţiilor tot mai strânse de colaborare între gruparea ucraineană şi cea românească, condusă de inculpatul A., sens în care redăm o convorbire telefonică din ziua de 26.05.2018, la ora 16:23:13, derulată între inculpaţii A. şi B., din cuprinsul căreia rezultă faptul că liderul grupării ucrainene urma să sosească cu avionul, soţii A. ocupându-se să-i găsească acestuia cazare la un hotel în apropierea aeroportului Otopeni Henri Coandă:

A.: Bună ziua, scumpa mea!

B.: Bună ziua. Da’ ce-i cu telefonul tău?

A.: Era deconectat şi am luat acuma, am cumpărat încărcător acuma, să avem.

B.: Da. Tu ce faci?

A.: Vin acasă. Dar m-ai mustrat tu pe mine degeaba, draga mea.

B.: De ce?

A.: Tot ce voiai tu, că cineva stă cu p..a-n sus, e pe jumate’ făcut.

B.: Îhm! Da?

A.: D’apăi cum? Nu mai e nicio (n.l. neinteligibil) de făcut. O să trebuiască să vină ca prezent.

B.: Asta-i bine. Eu pentru asta mă bucur, iaca’!

A.: Tu ai crezut că ei au venit aicea aşa, ca un (n.l. neinteligibil), aşa, pur şi simplu? Pur şi simplu, dacă era să vin cu ochi frumoşi apăi era să mă trimită-n p..ă cu tot cu ochii mei.

B.: Tu cât timp mai ai până ajungi?

A.: Eu sunt la Sibiu.

B.: A! Mai ai? A! Ai uitat că azi trebuia să ne ducem la Ploieşti?

A.: Băi, ia şi branează pentru VV. un număr! Ţi-am spus?

B.: Dar eu ce, aseară, parcă... era lunatică. Eu ţin minte, aseară, ca prin ceaţă era totul. Eu m-am culcat, tu m-ai trezit şi apoi iar ai venit, şi apoi ai răscolit la balcon nu ştiu ce şi apoi branează lui.

A.: la stai să-l sun repede pe VV., să-l întreb pentru o persoană ori pentru două... Bun?

B.: Şi întreabă cum se chema acela, că eu am uitat. Nu ţin cum se chema.

A.: La aeroport era.

B.: La aeroport! Dar cum se chema, că eu am uitat?

A.: la uită-te încă o dată.

B.: Păi, tu întreabă-l, poate ţine minte cum se chema.

A.: Hai, că amuş’ îl sun. (proces-verbal de redare).

Un alt element de noutate ce a apărut cu ocazia derulării actului material din data de 29.05.2018 este legat de modul de operare al grupării româneşti, pe linia distribuţiei ţigărilor de contrabandă, activitate ce a căpătat o nouă dimensiune prin implicarea mai multor cetăţeni străini în sprijinul inculpatului A., puşi la dispoziţie de liderul grupării furnizoare din Ucraina şi de numitul L..

Astfel, aşa cum demonstrează mai multe dintre discuţiile telefonice purtate de inculpatul A. pe parcursul zilelor de 30 şi 31.05.2018, acesta a fost ajutat în operaţiunile de distribuţie a ţigărilor de contrabandă de mai mulţi cetăţeni ucraineni sau moldoveni (dintre care apar menţionaţi în cadrul discuţiilor telefonice "WW." şi "AAAA."), cu rolul de a conduce autoutilitarele încărcate cu ţigările de contrabandă, inculpatul A. având rolul de antemergător şi ţinând legătura permanent cu aceştia, coordonând întreaga operaţiune şi dând indicaţii privind modul de acţiune, respectiv traseele de urmat, zonele ce trebuiau evitate, locurile în care se aflau echipaje de poliţie ("A.: Ai trecut de "nemţi"? (nr. organele de poliţie)"), precum şi modul în care ar trebui să se poarte discuţiile la telefon, respectiv fără folosirea numelor localităţilor prin care treceau ("WW.: Uite, eu am trecut de Ciocăneşti./A.: Nu mai spune denumirile, bine?"), din discuţii rezultând şi amploarea activităţilor de distribuţie, autoutilitarele folosite fiind încărcate cu zeci de baxuri de ţigări ("WW.: A! Trebuie să iei patruzeci de la mine?"), sens în care sunt următoarele pasaje relevante:

A.: Alo!

WW.: Da, A.!

A.: Ai ieşit?

WW.: Da.

A.: Ai trecut de "nemţi"? (nr. organele de poliţie)

WW.: Ce?

A.: Ai trecut de "nemţi"? (nr. organele de poliţie)

WW.: Da.

A.: Pe partea dreaptă.

WW.: Nu. Aşteaptă un pic. Nu merge cu viteză. Unde sunt "nemţii", la giratoriu?

A.: Ah?

WW.: Unde au stat "nemţii"?

A.: Pe partea stângă au fost.

WW.: Cum ieşi din curbă?

A.: Da, da, da.

WW.: Cum am ieşit noi din curbă la dreapta?

A.: Da, da, da.

WW.: Te-am ajuns. Te văd.

A.: În spatele tău ce-i?

WW.: Totul e în regulă. El vine după mine.

A.: "BBBB.?"

WW.: Ah?

A.: "BBBB." sau AAAA.?

WW.: AAAA. e în spatele meu.

A.: Bine. Hai!

(...)

WW.: Da.

A.: Alo! Cine-i în spatele tău? Uită-te în oglinzi.

WW.: Nu-i nimic.

A.: E liber?

WW.: Eu sunt ultimul. AAAA. m-a depăşit.

A.: Dar acolo e curat?

WW.: Da.

A.: Bine. Haide!

(...)

WW.: Alo!

A.: Alo? Eşti în maşină?

WW.: Nu.

A.: Dar unde eşti?

WW.: M-am îndepărtat. Aici, la două sute de metri. La magazin sunt.

A.: De ce te-ai îndepărtat? Mergi la maşină şi nu ieşi de acolo. Văd nişte ţigani pe acolo.

WW.: I-am văzut. Sunt cei care stăteau acolo. Vin îndată. Doar ce am plecat, cam de patru minute până la magazin. Merg acolo.

(...)

WW.: Alo!

A.: De ce ai plecat de acolo?

WW.: Dar eu sunt chiar aici, lângă maşină. Ce-i cu tine?

A.: Hai, întoarce şi vino încoace?

WW. Unde, încoace?

A.: Vino aici, în direcţia de unde ai venit şi unde ai intrat.

WW.: Haide!

A.: Haide!

(...)

WW.: Uite, eu am trecut de Ciocăneşti.

A.: Nu mai spune denumirile, bine?

WW.: Ce să fac?

A.: Nu mai da denumirile prin telefon.

WW.: Ţine telefonul mai aproape de tine, pentru că nu înţeleg nimic din ce spui.

A.: Nu mai pronunţa numele localităţilor!

WW.: Aha! Am înţeles.

(...)

A.: Întră în parcare, dacă e.

WW.: Unde? Pe stânga?

A.: Nu. De ce ai ieşit? Doar şi-am spus să opreşti acolo.

WW.: Păi, uite, pot să mă opresc aici lângă casă. Nu? A.?

A.: Ce?

WW.: Uite, e loc aici, chiar vis-a-vis de pasajul ăsta. Să mă opresc acolo sau nu-i bine?

A.: Vino aici. Alo!

WW.: Uite, sunt chiar în spatele tău.

A.: Întoarce aici.

WW.: M-am întors. Sunt chiar după tine. Să opresc direct cu faţa încolo?

A.: Da. Parchează cu faţa.

WW.: Poate ar trebui să întorc şi să parchez cu spatele invers?

A.: Nu, las-o aşa.

WW.: Aşa?

A.: Repede... stinge farurile.

WW.: Gata! Rămân aşa?

A.: Da. Rămâi în poziţia asta, numai stinge luminile.

WW.: Le-am stins. Am stins tot. Ai plecat?

A.: Nu am plecat. Acum trebuie să iau ceva.

WW.: A! Trebuie să iei patruzeci de la mine?

A.: Nu, nu patruzeci... nu, doar că.

WW.: Deci, descărcăm din maşina asta într-a ta?

A.: Acum. Da. Gata! Nu mai vorbi prin telefon.

(proces-verbal de redare).

Inculpatul A. a precizat în declaraţiile date faptul că, la sfârşitul lunii mai 2018, au intrat pe teritoriul ţării mai mulţi cetăţeni moldoveni şi ucraineni, cu rolul de a-l ajuta în distribuirea ţigărilor de contrabandă, din cuprinsul declaraţiilor inculpatului rezultând şi faptul că liderul grupării furnizoare din Ucraina era nemulţumit de ritmul de comercializare a ţigărilor, acesta fiind motivul pentru care a venit personal în România şi a adus cu el mai mulţi conaţionali, respectiv pentru a accelera derularea procesului de distribuţie, sens în care sunt următoarele pasaje relevante:

"WW. este un şofer, pe care eu l-am utilizat în transportul ţigărilor pe diverse rute, este cetăţean moldovean şi în prezent se află în Chişinău. WW. este utilizator al unui autoturism marca x. Alte date nu mai cunosc despre acest WW.. La fel nu ştiu niciun fel de date despre AAAA..

Cu privire la AAAA., menţionez faptul că în jurul datei de 29.05.2018 acesta m-a sunat din Ucraina şi m-a informat că va veni în România cu avionul numitul L.. De fapt au fost mai mulţi ucraineni, unii au venit cu maşina, iar L. a venit cu avionul. L. a venit din Ucraina în Bucureşti ca să se informeze de ce nu mai merge vânzarea ţigărilor." (declaraţii inculpat).

Amploarea pe care o cunoscuseră operaţiunilor de distribuţie este demonstrată şi de un alt episod, petrecut la finalul lunii mai 2018, constând în livrarea unei cantităţi de 100 de baxuri de ţigări de contrabandă de inculpatul A. unui cumpărător din municipiul Arad.

Această operaţiune este confirmată în declaraţiile date şi de inculpatul C., care a relatat faptul că inculpatul A. i-a solicitat o autoutilitară pentru a transporta o cantitate de 100 de baxuri de ţigări pe raza municipiului Arad, sens în care redăm următorul pasaj relevant:

"(...) însă îmi aduc aminte că la un moment dat, în luna mai a anului 2018 A. mi-a cerut un microbuz pentru a transporta cantitatea de 100 baxuri cu ţigări în judeţul Arad. Iniţial am discutat la telefon, iar apoi ne-am întâlnit moment în care A. mi-a spus că vrea să transporte pe ruta Bucureşti - Arad o cantitate de peste 100 baxuri ţigări. Nu i-am dat nici un microbuz şi nu mai ştiu dacă a transportat sau nu ţigări în judeţul Arad." (declaraţii inculpat).

La realizarea livrării din municipiul Arad, inculpatul A. a fost ajutat în cele din urmă de numitul "WW.", operaţiunea derulându-se în perioada 31.05 - 01.06.2018, aşa cum rezultă din convorbirile telefonice dintre cei doi şi din localizările posturilor telefonice folosite de aceştia, sens în care redăm mai multe pasaje relevante din cuprinsul discuţiilor telefonice din această perioadă, din conţinutul cărora rezultă şi modul în care s-a derulat tranzacţia, după un mod de acţiune foarte prudent, partenerii arădeni cerându-le furnizorilor să meargă o vreme cu maşinile în aceeaşi zonă pentru a observa dacă sunt urmăriţi, pentru ca ulterior să preia autoutilitara încărcată cu ţigări de la aceştia pentru a nu le permite să afle locaţiile de depozitare folosite, sens în care sunt următoarele pasaje relevante:

- în ziua de 31.05.2018, la ora 15:27:50, localizare în zona - Şos. x, Popeşti Leordeni, Ilfov:

A.: Da, CCCC.!

WW.: Bună! Ai reuşit să dormi?

A.: Încă mai dorm. Te sun mai târziu. Mergem pe seară încolo. Bine?

WW.: Da. Am înţeles.

A.: Hai!

WW.: Hai!

- în ziua de 31.05.2018, la ora 16:27:01, localizare în zona - Şos. x, Popeşti Leordeni, Ilfov:

WW.: Alo!

A.: Alo? CCCC.?

WW.: Da.

A.: Vin acum la tine, încărcăm şi plecăm.

WW.: Am înţeles. Să mă pregătesc? Doar ce am intrat în apartament.

A.: Da. Hai!

WW.: Hai!

- în ziua de 01.06.2018, la ora 05:53:44, localizare în zona - str. x, Arad şi ulterior în zona - x35, Arad:

WW.: Alo!

A.: Alo! Unde eşti, CCCC., în maşină?

WW.: Da.

A.: Întoarce şi mergi înapoi.

WW.: Unde, înapoi, A.? Înapoi pe unde am venit?

A.: Da, înapoi, pe unde am venit.

WW.: Gata! Am înţeles, A..

- în ziua de 01.06.2018, la ora 05:56:15, localizare în zona - x35, Arad şi ulterior în zona - Arad, zona industrială, intravilan, pe coşul de fum din incinta societăţii, jud. Arad:

(...)

WW.: Hai la benzinărie, măi! Ce-ţi f..i creierii atât? Înnebunesc! Ce te frămânţi atât? Ce tot ne plimbăm atât? Am făcut giratoriul de două ori, parcă suntem nebuni. Ne plimbăm, aşteptăm, ne plimbăm. Intrăm la benzinărie şi aşteptăm. Vin ei. Ce tot te plimbi prin oraş?

A.: M-ai înnebunit. El mi-a zis să vin aici. Sunt pentru a doua oară aici. Ce mă tot freci?

WW.: Nu ştii locul, nu ştii unde să mergi.

A.: Ştiu unde trebuie să merg, dar ştiu că e închis.

WW.: Eu m-am referit la faptul că era mai bine dacă intram în benzinărie să aşteptăm. Aşa ne fâţâim de colo-colo.

A.: Lasă! Parchează aici şi gata. Hai! Şi ai grijă... Alo! CCCC.?

WW.: Da.

A.: Aşează-te cu faţa încolo iar eu în urma ta cu spatele. Deschide geamul.

(...)

- în ziua de 01.06.2018, la ora 09:59:25, localizare în zona - str. x, Arad:

A.: Da, CCCC.! Alo?

WW.: Totul e în regulă la tine?

A.: Excelent! Nu te nelinişti, totul e în regulă.

WW.: Eu sunt nelămurit cu schimbul ăsta. Au venit, au luat maşina, tu nu eşti, nu răspunzi nici la telefon.

A.: Totul e în regulă.

WW.: Ei! Slavă Domnului! Hai, că te aştept.

A.: Hai!

- în ziua de 01.06.2018, la ora 10:46:57, localizare în zona - zona industrială, intravilan, pe coşul de fum din incinta societăţii, Arad şi ulterior în zona - Ieşire Vladimirescu - intravilan, Vladimirescu, Arad:

WW.: Da.

A.: Alo? CCCC.?

WW.: Da. Ce?

A.: În sfârşit! Totul a ieşit foarte bine. Nu-ţi mai face griji.

WW.: Dar.

A.: Am "banii", să ştii.

WW.: Da, "banii"! Dar tu cum eşti? Eu stau şi-mi fac griji. Au luat maşina.

A.: Sunt viu şi sănătos.

WW.: ... tu nu eşti, te sun, nu răspunzi! Zic: "Mamă! Să nu de-a Domnul..."

A.: Totul e în regulă. Bine.

WW.: Vii?

(...)

A.: Nu. Acum trebuie să vină să-mi arate ceva şi după aceea vin, te iau şi ne vedem de drum.

WW.: Unde mergem?

A.: Acasă. Unde să mergem!

WW.: Păi, cum să mă iei, nu sunt cu maşina?!

A.: Da. Vin să te iau şi te ţii după mine în continuare.

(...)

- în ziua de 01.06.2018, la ora 10:49:39, localizare în zona - Ieşire Vladimirescu - intravilan, Vladimirescu, Arad:

A.: Da, CCCC.!

WW.: A., am vrut să te întreb dacă mergem cu microbuzul, atunci eu nu mai cumpăr nimic... sau nu ştii încă?

A.: Aşteaptă, că trebuie să ajungem la Bucureşti mai întâi. Mai sunt şase sute de kilometri.

WW.: Ei! Lasă că ajungem. Unde am putea să dispărem?

A.: Oricum ar fi, ajungem în siguranţă, că nu mai avem "bomba" asupra noastră, suntem "uşori".

WW.: Voiam să te întreb dacă mergi la Chişinău sau nu!

A.: Mai întâi să văd care-i treaba cu soţia mea şi după aceea... Oricum ar fi, merg.

WW.: A! Mergi. Gata, atunci. Merg să-mi iau o sticlă de apă să am acasă.

A.: Bine. Hai!

WW.: Hai! (proces-verbal de redare).

Cu privire la această livrare a fost la curent şi inculpata B., aşa cum rezultă dintr-o convorbire telefonică din ziua de 01.06.2018, la ora 07:01:19, purtată de aceasta cu soţul ei:

(...)

B.: Şi când vii?

A.: Amuş’ îi dăm ăstuia şi repede acasă!

B.: Mereu strici planurile aşa.

(...)

(proces-verbal de redare).

De altfel, inculpata B. era implicată activ în procesul de extindere a ariei de distribuţie a ţigărilor de contrabandă, de provenienţă Ucraina, activitatea grupării conduse de inculpatul A. extinzându-se la nivel naţional, sens în care este o convorbire telefonică derulată între cei doi soţi, la data de 31.05.2018, la ora 11:54:46, din cuprinsul căreia rezultă că inculpata discuta la momentul respectiv, la locuinţa inculpaţilor din localitatea Popeşti - Leordeni, judeţul Ilfov, cu un grup de cumpărători ai ţigărilor de contrabandă din municipiul Oradea, în cursul convorbirii inculpata chiar atrăgându-i atenţia soţului ei să nu mai vorbească detaliile activităţii infracţionale prin telefon:

(...)

n.l. În timpul conversaţiei se adresează unui domn în limba rusă:

A.: Care unii? Alţi clienţi?

B.: Da. Din Oradea.

A.: Din Oradea sau din Arad?

B.: (n.l. neinteligibil)

A.: Ce clienţi ai venit?

B.: Nu mai vorbi prin telefon.

(proces-verbal de redare).

Şi cu ocazia actului material din data de 29.05.2018, ţigările au fost depozitate la locaţia din comuna Modelu, judeţul Călăraşi, iar distribuţia acestora s-a realizat de către inculpatul A. către principalii distribuitori ai grupării infracţionale organizate, în perioada imediat după sosirea transportului, cu directa participare a soţiei acestuia, inculpata B., care a derulat activităţi de transport a ţigărilor de la locaţia de depozitare la distribuitorii de pe raza municipiului Bucureşti, sens în care a cooperat direct cu soţul ei, luând măsurile de siguranţă necesare pentru a nu fi depistaţi în trafic şi a asigura clandestinitatea transporturilor de ţigări - respectiv mergând cu respectarea limitelor legale de viteză, ţinând legătura permanent telefonic, prin intermediul aplicaţiei x, aşa cum rezultă din convorbirile telefonice purtate de cei doi, sens în care sunt exemplificative următoarele:

- în ziua de 05.06.2018, la ora 21:43:42:

B.: Da!

A.: Pune telefonul pe speaker. Ai ieşit? Alo?

(n.l. pe fundal se aude voce de copil)

B.: Mă auzi?

A.: Da.

B.: Dar acum, mă auzi?

A.: Da, da. Te aud. Tu mă auzi?

B.: Da.

(...)

A.: Ei! Ce-i pe la tine?

B.: Ies din "motel, (nr. localitatea Modelu, judeţul Călăraşi).

A.: Deja ai ieşit?

B.: Da.

A.: Cum e acolo? Totul e bine?

B.: Deocamdată.

A.: Ce-i acolo? Totu-i bine?

B.: Deocamdată, da. Dar eu nu merg cu viteză. Am cincizeci.

A.: De ce aşa încet?

B.: Regulamentar.

A.: Ah?

B.: După regulament. Dar de ce ai sunat pe ăsta şi nu pe ăla?

A.: Pentru că acolo se pierde semnalul din când în când. Nu spune nimic. Când vezi ceva, mă anunţi, bine?

B.: Aaa! Hai pe ăla că pe ăsta nu merge internetul. Ăsta nu are.

A.: Ce?

B.: Nu are internet. Hai, că te sun pe ăla.

A.: Unde să suni?

B.: Pe x.

A.: De ce?

B.: Nu mai am internet. Ea schimbă internetul şi priveşte imaginile. Hai, că se termină!

A.: Bine. (proces-verbal de redare).

- în ziua de 06.06.2018, la ora 06:03:05:

A.: Bună dimineaţa!

B.: Neaţa!

A.: Ce faci, iubire?

B.: Iaca’ mă gătesc!

A.: DDDD.?

B.: Îm!

A.: Dar tu ţii minte ce a rămas înăuntru acolo?

B.: Ăăă... vreo şaisprezece.

A.: Câte ai zis tu, şaisprezece sau douăzeci?

B.: Mă tem că şaisprezece ziceai tu. Nu?

A.: Douăzeci sau şaisprezece?

B.: Şaisprezece, parcă!

A.: Sigur?

B.: Da. Că tu ziceai că două şi oricum rămân patru.

A.: Bine. Hai! Te-am pupat

(...)

(proces-verbal de redare).

Distribuţia ţigărilor de contrabandă s-a realizat la acest act material în principal către inculpaţii C. şi fiul acestuia, inculpatul D., respectiv către inculpata G., sens în care sunt următoarele convorbiri şi comunicaţii telefonice relevante:

- convorbiri derulate între inculpaţii A. şi C. în perioada 04.06.2018, la ora 13:13:10 - 13.06.2018, la ora 14:22:37, din cuprinsul cărora rezultă faptul că, pentru ţigările livrate până la acel moment, inculpatul C. datora inculpatului A. suma de 28.500 de RON, respectiv echivalentul a aproximativ 8 baxuri de ţigări (proces-verbal de redare).

Ulterior, la data de în ziua de 16.06.2018, la ora 18:05:11, inculpatul A. a livrat o nouă cantitate de ţigări de contrabandă inculpatului C., din cuprinsul discuţiei telefonice dintre cei doi rezultând că este vorba despre echivalentul a 13.500 de RON, respectiv echivalentul a 4 baxuri de ţigări, rămânând şi o datorie de 10.000 de RON din livrările anterioare (proces-verbal de redare).

- convorbiri derulate între inculpaţii A. şi G. în perioada 06.06.2018, la ora 11:02:30 - 16.06.2018, la ora 22:28:01, din cuprinsul cărora rezultă efectuarea a numai puţin de 8 (opt) tranzacţii cu ţigări de contrabandă între cei doi inculpaţi, după cum urmează:

- în ziua de 06.06.2018, la orele 11:02:30 - 11:59:14, tranzacţie având ca obiect o cantitate de 5 baxuri de ţigări marcă necunoscută (proces-verbal de redare).

- în ziua de 06.06.2018, la orele 21:42:46 - 22:01:47, tranzacţia având ca obiect 4 baxuri de ţigări marca "x", denumite codat "Pitici":

mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Vrei 4 pitici azi seara?(nr. Patru baxuri ţigări marca x)

mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A. inculpatei: Ce pretCe preţ mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: 79

(...)

A.: Mă auzi?

G.: Alo!

A.: Alo! Da, te aud.

G.: În cât timp ajungi la mine?

A.: Păi ce? Să vin atunci, da?

G.: Păi, dar ţi-am trimis şi mesaj. În cât timp ajungi?

A.: Patru, în patru minute, da? E bine?

G.: Trei. Trei.

A.: Trei, în patru minute, da?

G.: În zece minute.

A.: Bun, Trei. Hai!

G.: Bine.

(...)

G.: Da!

A.: Coboară jos.

G.: Hai, că cobor acum.

A.: Hai! (proces-verbal de redare).

- în ziua de 07.06.2018, la orele 11:58:21 - 12:14:45, tranzacţia având ca obiect 2 baxuri de ţigări marca "x":

mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Diseară la 10 vreau 4 aşim (nr. 4 baxuri de ţigări marca x)

mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Am doar 2 (nr. 2 baxuri de ţigări marca x)

mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: 78 (nr. 78 RON, preţul unui carton de ţigări marca x)

mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Tu ce vrei asi sau pitic (nr. marca de ţigări x şi una neprecizată)

mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Asi 4 şi pitik 1 (nr. 4 baxuri de ţigări marca x şi un bax de ţigări marcă neprecizată)

mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Am asi 71 pret şi pitic 79 (nr. 71 RON preţul unui carton de ţigări marca x şi 79 RON pretul unui carton de ţigări marcă neprecizată)

mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: Le dau pe 70 (nr. 70 RON preţul unui carton de ţigări marca x)

(...)

A.: Alo!

G.: Alooo! Eu nu înţeleg ce tot zici tu acolo!

A.: Tu pe mine m-ai urcat pe loc drept, acolo, cu flăcăul tău.

G.: Şi eu sunt de vină?

A.: Păi, dar cine-i de vină?

G.: Păi, nu sunt eu de vină.

A.: Dar cine? Aerul?

G.: Trebuia s-o ţii aşa, cum am zis eu.

A.: Aha! Cum ai zis tu! Bine, mă! Hai că lămurim treaba cu şase opt şi şapte nouă.

G.: Aşa! Şi nu poţi să-mi aduci patru?

A.: Nu. Doar două. Atâta este.

G.: Deci, mi le opreşti diseară.

A.: Da, mă, da! Hai!

G.: Aşa. Şi celălalt, pe la cinci ne vedem.

A.: Bine. Hai! Te-am pupat.

G.: Bine. Hai! pa, pa! (proces-verbal de redare).

- în ziua de 07.06.2018, la ora 14:49:38 - 15:04:47, tranzacţia având ca obiect 1 bax de ţigări marca "x", denumite codat "Pitic":

mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Poti sa mi aduci un pitic acum (nr. un bax de ţigări marca neprecizată)

mesaj tip SMS expediat de inculpatul A. inculpatei G.: K mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Le aduci sus la mn (proces-verbal de redare).

- în ziua de 08.06.2018, la ora 18:05:24, tranzacţia având ca obiect 1 bax de ţigări marca "x", denumit codat "Măr roşu":

A.: Alo!

G.: Alo?

A.: Ce?

G.: Eşti acasă?

A.: De ce?

G.: Păi, ştii că mi-ai zis tu că mai ai o piesă de la maşină?

A.: Mărul ăla roşu? (nr. ţigări marca "x")

G.: Da.

A.: Aha!

G.: Poţi să mi-l aduci?

A.: Da.

G.: În cât timp ajungi la mine?

A.: Mai durează la mine, cam o oră, că eu am o altă treabă de făcut. Ţi-o aduc într-o oră.

G.: O oră?

A.: O oră jumate, maximum.

G.: O oră jumate, auzi! Sigur, da?

A.: Da, mă, sigur.

G.: Bine. Te aştept la mine, atunci.

A.: Hai, salut! Pa, pa! (proces-verbal de redare).

- în ziua de 10.06.2018, la orele 14:03:56 - 20:38:44, tranzacţia având ca obiect 1 bax de ţigări marca "x", denumite codat "Pitic" (proces-verbal de redare).

- mesaj tip SMS expediat de inculpata G. inculpatului A.: Pitik 1 (nr. un bax de ţigări marca x)

(...)

G.: Hai, vino!

A.: Alo?

G.: Da. Auzi?

A.: Te aud.

G.: Vii la curte.

A.: Unde la curte?

G.: Unde m-ai oprit pe mine rândul trecut.

A.: Păi, de ce dracu’ taci până acuma?

G.: Ce spui?

A.: De ce ai tăcut până acuma?

G.: Pentru că acuma a venit ăsta.

A.: Chiar în clipa asta? Acum a venit? Când te-am sunat eu?

G.: Acum două minute.

A.: Ha, ha! Ce vrăjeală ai. Ai o magie... Hai, că acuş’ vin.

G.: Hai! (proces-verbal de redare).

- în ziua de 13.06.2018, la ora 21:44:14, tranzacţie având ca obiect o cantitate de 5 baxuri de ţigări marcă necunoscută:

A.: Alo!

G.: Ce faci, frate?

A.: Tu eşti, unde?

G.: Eu sunt acasă.

A.: Păi, hai, coboară că eu acuş vin la tine. În trei minute sunt la tine.

G.: Păi, nu poţi să urci tu sus?... ă sunt cu asta mică.

A.: Păi, şi eu sunt cu nevastă-mea şi cu copilul

G.: Da? Hai, bine! Hai, că cobor eu Hai!

A.: Hai! (proces-verbal de redare).

- în ziua de 16.06.2018, la orele 13:32:21 - 22:28:01, tranzacţie având ca obiect o cantitate de 6 baxuri de ţigări marcă necunoscută (proces-verbal de redare).

La data de 17.06.2018 s-a derulat o amplă acţiune, vizând stoparea activităţii infracţionale a grupărilor ce au făcut obiectul cercetărilor în prezenta cauză, constând în efectuarea de percheziţii domiciliare la locaţiile folosite de inculpaţi în activitatea infracţională, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate numeroase bunuri şi valori însemnate de interes în cauză, după cum urmează:

1. la imobilul situat în judeţul Călăraşi - situat la coordonatele GPS 44°11'59.4"N 27°22'51.5"E (poarta de intrare) şi 44.200799, 27.380926 (hală industrială folosită pentru depozitarea ţigărilor de contrabandă), împreună cu dependinţele aferente, inclusiv terenul pe care sunt edificate aceste construcţii, amplasate toate în respectiva incintă împrejmuită, utilizat din luna aprilie 2018 de inculpatul A. ca locaţie de depozitare pentru cantităţile de ţigări de contrabandă de provenienţă Ucraina - locaţie unde a fost identificat cetăţeanul ucrainean ZZZ., precum şi autocamionul marca x, cu numărul de înmatriculare x, şi semiremorca cu numărul de înmatriculare x, despre care s-a stabilit ulterior că au fost folosite de membrii grupării infracţionale organizate la actul material din data de 29.05.2018, au fost identificate şi ridicate cantităţi însemnate de ţigări de contrabandă, şi anume:

- 6.000 (şase mii) de pachete de ţigări marca "x", ce nu prezintă timbre de accizare, găsite în semiremorca cu numărul de înmatriculare x, achiziţionată de inculpatul A. la începutul lunii mai 2018, cu scopul precis de a servi ca spaţiu de depozitare pentru ţigările de contrabandă ("Primeam câte 200 de baxuri de ţigări prin această metodă pe care le descărcam în hală. Pentru a-mi uşura descărcarea ţigărilor din TIR-uri am cumpărat o semiremorcă." - declaraţii inculpat A.);

- un număr de 39 (treizeci şi nouă) de pachete de ţigări marca "x", ce nu prezintă timbre de accizare;

- un număr de 2 (două) pachete de ţigări marca "x" ce nu prezintă timbre de accizare;

- un număr de 7 (şapte) pachete de ţigări marca "x" ce nu prezintă timbre de accizare;

- un număr de 10 (zece) pachete de ţigări marca "x" roşu ce prezintă timbre de accizare emise de autorităţile ucrainene;

- un număr de 10 (zece) pachete de ţigări marca "x" ce prezintă timbre de accizare emise de autorităţile ucrainene.

De asemenea, au fost identificate şi ridicate un număr de 13 baxuri goale de ţigări marca "x" şi un bax gol de ţigări marca "x", aspect ce demonstrează o dată în plus faptul că în locaţia sus-menţionată au fost depozitate cantităţi mult mai mari de ţigări de contrabandă de inculpatul A., ce au fost valorificate de acesta, cu ajutorul soţiei sale, inculpata B., în perioada aprilie - iunie 2018.

Preocupările infracţionale tot mai îndrăzneţe ale inculpatului A. pe linia contrabandei cu ţigări, precum şi profesionalizarea continuă a acestuia este demonstrată şi de identificarea în hala din comuna Modelu, judeţul Călăraşi, a unui număr mare de piese de lemn de brad, prelucrate special pentru a permite introducerea de pachete de ţigări în interior, precum şi a altor piese de lemn realizate pentru a servi drept capace, cu intenţia evidentă de a fi folosite pentru disimularea pe parcursul transporturilor a pachetelor de ţigări de contrabandă.

Mai mult, în hala industrială aflată la locaţia din comuna Modelu, judeţul Călăraşi, au fost identificate şi ridicate numeroase bunuri (aparatură, tutun, cartoane de ţigări, tuburi de ţigări, etc.), ce demonstrează intenţia inculpatului A. de a demara producţia proprie de ţigări de contrabandă, stopată doar prin intervenţia organelor de urmărire penală, după cum urmează:

- un utilaj de constituire a pachetelor de ţigări prevăzut cu motor electric inscripţionat x seria x-C;

- un utilaj de înfoliat pachete de ţigări prevăzut cu rolă din folie din plastic cu diametrul de 30 de cm precum şi cu o rolă fir de desfacere a pachetelor de ţigări cu diametrul de 10 cm;

- un număr de cinci cutii de carton ce conţin cartoane de pachete de ţigări goale, neformate şi formate, inscripţionate cu marca x cu codul de bare x;

- un număr de trei cutii de carton ce conţin cartoane de pachete de ţigări goale, neformate şi formate, inscripţionate cu marca x cu codul de bare x, Distributed by x;

- un număr de două cutii din carton ce conţin suporţi din carton de culoare albă, peste care este aplicată folie din aluminiu, utilizaţi pentru căptuşirea interioară a pachetelor de ţigări;

- un număr de patru cutii din carton ce conţin suporţi din carton de culoare albă utilizaţi pentru căptuşirea interioară a pachetelor de ţigări;

- o cutie din carton ce conţine cartoane pentru 10 pachete de ţigări neformate, inscripţionate cu marca x Mix;

- o cutie din carton inscripţionată x ce conţine un număr de 1.000 de tuburi din hârtie goale pentru ţigări cu filtru alb, inscripţionate x;

- un număr de 17 cutii din carton inscripţionate x ce conţin câte un număr de 200 de tuburi din hârtie goale pentru ţigări cu filtru maro, inscripţionate x;

- o cutie goală din carton inscripţionată x pentru un număr de 200 de tuburi din hârtie goale pentru ţigări cu filtru maro, inscripţionate x;

- un sertar din plastic de culoare neagră transparent ce conţine un număr de 8 tuburi de lipici solid;

- doi saci din plastic de culoare neagră şi un recipient din plastic ce conţine substanţă vegetală mărunţită, de culoare maro ce prezintă puternic miros de tutun.

Cu privire la toate bunurile găsite, ce formau o adevărată linie de producţie a ţigărilor de contrabandă, inculpatul A. a declarat faptul că le achiziţionase în cursul anului 2017, respectiv după ce fusese depistat la data de 03.06.2017 transportând ţigări de contrabandă, şi că intenţiona să le fac operaţionale dar s-a răzgândit în condiţiile în care a găsit noi furnizori de ţigări de contrabandă, care îi puteau furniza cantităţi suficient de mari, sens în care redăm următoarele pasaje relevante ale declaraţiei inculpatului: "În timpul de dinainte a găsi furnizorul care îmi putea livra ţigări în cantităţi mai mari şi respectiv în perioada de pauză referitoare la aprovizionarea de ţigări de contrabandă m-am gândit că pot produce de unul singur ţigări pe care să le valorific, având în vedere şi sincopele înregistrate în activitatea furnizorilor mei. Am identificat, pe raza municipiului Bucureşti o persoană care deţinea o linie de fabricaţie a ţigărilor de mică capacitate, de la care am achiziţionat-o cu suma de 3.000 de euro. Tot de la această persoană am achiziţionat pachete de ţigări neformate, căptuşeli pentru pachetele de ţigări, folie de ambalat pachetele, şnur de deschidere, tutun vrac, tuburi pentru ţigări. Precizez că tuburile pentru ţigări erau atât marca x cât şi marca x iar pachetele de ţigări neformate erau pentru mărcile x mix şi M.

Nu am pus în funcţiune linia de fabricaţie întrucât am identificat furnizori care îmi puteau livra ritmic cantităţi suficiente de ţigări care să acopere necesarul clienţilor.

Această linie de fabricaţie am dus-o parţial, respectiv aparatul de ambalare în pachete şi aparatul de înfoliere a pachetelor, la hala din comuna Modelu iar aparatul de fabricare a ţigaretelor a fost păstrat în boxa din comuna Popeşti Leordeni." (declaraţii inculpat A.).

În fine, la locaţia sus-menţionată a fost identificate şi ridicate 3 (trei) poliţe de asigurare RCA, încheiate toate pentru autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x, autoturism folosit de inculpatul A. în activitatea infracţională derulată pe parcursul anului 2017, aşa cum am arătat pe parcursul prezentului rechizitoriu (proces-verbal de percheziţie şi planşă foto).

2. la imobilul situat în judeţul Ilfov, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi are stabilit domiciliul legal inculpata B. şi unde locuieşte fără forme legale inculpatul A., locaţie folosită, de asemenea, de inculpaţi, în activitatea infracţională, a fost identificată şi ridicată, din autoutilitara marca x, cu numărul de înmatriculare x, folosită de inculpaţi în activitatea de distribuţie a ţigărilor de contrabandă, o cantitate impresionantă de 14.500 pachete ţigări x, pregătită pentru a fi comercializată către cumpărători,

De asemenea, a fost identificată şi ridicată suma de 92.700 RON, provenită din activităţile de contrabandă derulate de inculpaţii A. şi B., probându-se astfel încă o dată profiturile infracţionale deosebite realizate de cei doi inculpaţi în cadrul activităţii infracţionale.

În plus, au fost identificate şi ridicate numeroase înscrisuri ce dovedesc achiziţia de către inculpaţii A. şi B. a numeroase bunuri, prin folosirea sumelor de bani obţinute din activitatea infracţională de contrabandă, relevându-se iarăşi amploarea acestei activităţi infracţionale, precum şi faptul că aceasta se derula de o perioadă mai lungă de timp, după cum urmează:

- 1 contract de vânzare-cumpărare, cu anexe, autentificat cu numărul x/04.08.2016, conţinând 9 file;

- 1 factură cu seria x din 04.08.2016 reprezentând achiziţia unui apartament;

- 1 contract de vânzare-cumpărare, autentificat cu numărul x/26.04.2018, conţinând 4 file;

- 1 contract de vânzare-cumpărare, autentificat cu numărul x/02.04.2018, conţinând 2 file;

- 1 factură proformă numărul 1 din 27.03.2018, reprezentând clădire, grajd plus teren, cumpărător A. şi B.;

- 1 contract de vânzare-cumpărare numărul x/27.09.2017, conţinând 3 file;

- 1 contract de vânzare-cumpărare numărul x/24.08.2017, conţinând 2 file;

- 1 promisiune de vânzare-cumpărare numărul x din 16.08.2017, conţinând 2 file;

- 1 promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, numărul 3531 din 16.08.2017;

- 1 certificat de înmatriculare plus carte de identitate pentru semiremorca x;

- 1 contract de vânzare-cumpărare pentru auto x.

De asemenea, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri privind activitatea infracţională a inculpaţilor A. şi B., conţinând notiţe ale cantităţilor de ţigări comercializate şi sumelor de bani încasate, ca şi un proces-verbal de sancţionare contravenţională emis de autorităţile din Republica Moldova, cu ocazia depistării inculpatului A. transportând o cantitate de ţigări peste limita legală, după cum urmează:

- 1 înscris olograf reprezentând preţuri şi cantităţi de ţigări;

- 1 carneţel cu spiră de culoare neagră, ce are scris pe copertă "EEEE.", ce are înscris mai multe însemnări olografe;

- 1 carneţel din piele cu coperte maro ce are mai multe file cu înscrisuri olografe;

- 1 carneţel cu spiră inscripţionat pe copertă "FFFF." cu mai multe însemnări olografe;

- 1 proces-verbal de contravenţie numărul 933/2014 privind identificarea lui A. cu ţigări peste limita legală, emis de organele Republicii Moldova.

Mai mult, şi la această locaţie au fost identificate şi ridicate bunuri (aparatură şi pachete de tutun), ce demonstrează intenţia inculpatului A. de a demara producţia proprie de ţigări de contrabandă, stopată doar prin intervenţia organelor de urmărire penală, după cum urmează:

- 1 aparat de fabricat ţigări marca x;

- 2400 de pachete de tutun aromat marca x, ambalate în 20 de colete, fiecare conţinând 120 de pachete.

În fine, la locaţie au fost identificate şi ridicate cele două autovehicule folosite la momentul respectiv de inculpaţii A. şi B. în activitatea de distribuţie a ţigărilor de contrabandă, respectiv:

- 1 autoturism x, de culoare gri, cu numărul de înmatriculare x, în care se aflau, în original, cartea de identitate a autovehiculului, certificatul şi asigurarea;

- 1 autoutilitară marca x cu numărul x, de culoare galbenă în care se aflau, în original, cartea de identitate a autovehiculului, certificatul şi asigurarea auto;

precum şi un contract de vânzare - cumpărare, pentru autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x, respectiv cel cu care a transportat inculpatul A. cantitatea de 3.213 pachete de ţigări de contrabandă, la dat de 03.06.2017, când a fost depistat de organele de poliţie pe raza municipiului Râmnicu Sărat, precum şi mai multe terminale mobile, inclusiv cele folosite de inculpaţii A. şi B. în activitatea infracţională la momentul respectiv, aşa cum au demonstrat procesele-verbale de acces la sisteme informatice, respectiv:

- 1 telefon mobil marca x, cu seria xmei x, având inserată cartela Sim x cu seria x;

- 1 telefon mobil marca x cu seria xmei x, având inserată cartela Sim cu seria x şi cartela sim x cu seria x (proces-verbal de percheziţie domiciliară şi documente anexă),

3. la imobilul situat în sat. H., oraş Budeşti, judeţul Călăraşi, utilizat de inculpatul A., a fost identificată şi ridicată cantitatea de 40.000 tuburi ţigarete inscripţionate x, evidenţiindu-se astfel o altă componentă din planul inculpatului de a demara producţia proprie de ţigări de contrabandă, în cadrul unei veritabile "fabrici", a cărei componente au fost găsite cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate, la mai multe din locaţiile inculpatului (proces-verbal de percheziţie domiciliară).

4. la imobilul situat în municipiul Bucureşti, strada x, numărul 21, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi au stabilit domiciliul legal inculpaţii C. şi D., a fost identificată şi ridicată cantitatea de 940 pachete de ţigări de contrabandă (600 pachete ţigarete marca "x" şi 340 pachete ţigarete marca "x"), provenind dintr-o cantitate mai mare, de 4 baxuri, ce fusese achiziţionată de cei doi inculpaţi de la liderul grupării infracţionale, inculpatul A., cu o zi înainte (proces-verbal de percheziţie domiciliară),

5. la imobilul situat în municipiul Bucureşti, strada x, numărul 42 - 44, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi are stabilită locuinţa fără forme legale inculpatul EE., a fost identificată şi ridicată suma de suma de 12.500 RON, provenită din activităţile de contrabandă derulate de inculpat, aşa cum s-a arătat pe parcursul prezentului rechizitoriu (proces-verbal de percheziţie domiciliară),

6. la imobilul situat în sat x, comuna Bucov, strada x, numărul 17, judeţul Prahova, împreună cu dependinţele aferente, unde locuieşte fără forme legale inculpatul P., au fost identificate şi ridicate o cantitate totală de 40 (patruzeci) de pachete de ţigări de contrabandă (38 pachete ţigări marca "x" şi 2 pachete ţigări marca "x"), precum şi două dintre sistemele informatice folosite de inculpat în activitatea infracţională, aşa cum au evidenţiat procesele-verbale de acces la sisteme informatice, respectiv

- telefon marca x cu cartelă SIM x cu numărul de apel x, cu codul de acces "242622"

- 1 tabletă marca x; şi alte bunuri utilizate de inculpat în activitatea infracţională pe linia activităţilor specifice culegerii de informaţii, supuse autorizării în condiţiile Legii nr. 51/1991, constând în localizarea, urmărirea şi obţinerea de informaţii prin dispozitive tip GPS, instalate pe autovehicule, cu scopul de a sustrage cantităţile de ţigări de provenienţă Republica Moldova transportate de sus-numiţi, precum şi cele depozitate în locaţiile din care aceştia achiziţionau ţigările, respectiv:

- 9 cartele Sim x sigilate şi

- 4 cutii sigilate ce conţin baterii externe marca x (proces-verbal de percheziţie domiciliară),

7. la imobilul situat în sat FFFF., comuna Şendreni, strada x, numărul 21, judeţul Galaţi, unde locuieşte fără forme legale inculpatul E., a fost identificată şi ridicată o cantitate impresionantă de 4.229 (patru mii două sute douăzeci şi nouă) pachete de ţigări marca "x", fără timbru de accizare, cu inscripţia "I.", relevându-se astfel faptul că inculpatul a continuat să fie implicat în activităţi infracţionale de contrabandă cu ţigări de provenienţă Republica Moldova sau Ucraina, locaţia sa fiind folosită ca una de depozitare de grupările infracţionale ce acţionează pe această linie, inculpatul fiind răsplătit cu sume importante de bani pentru serviciile prestate, aşa cum am arătat anterior, pe parcursul prezentului rechizitoriu (proces-verbal de percheziţie domiciliară).

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, în principal procesele-verbale de redare a convorbirilor şi comunicaţiilor telefonice interceptate şi înregistrate în baza mandatelor emise de instanţa de judecată, coroborate cu declaraţiile inculpatului A., a rezultat faptul că inculpatul a obţinut profituri însemnate ca urmare a comercializării pe teritoriul României a cantităţilor de ţigări introduse ilegal în ţară, de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina.

Astfel, în cadrul activităţii infracţionale derulate pe parcursul anului 2017, luând în considerare faptul că ţigările marca "x" au fost achiziţionate de inculpat la preţul de 6 ron per pachet şi au fost valorificate la preţul de 6,5 ron, rezultând un profit infracţional de 0,5 bani per pachet, inculpatul A. a obţinut un profit infracţional total de cel puţin 15.000 de RON cu ocazia derulării actelor materiale din datele de 05.04.2017, 03.05.2017 şi 16.05.2017.

De asemenea, inculpatul A. a participat şi la valorificarea ţigărilor sustrase de membrii grupării prahovene conduse de inculpatul N., în noaptea de 16/17.05.2017, din locaţia situată pe raza comunei Şendreni, sat FFFF., judeţul Galaţi, imobil aparţinând inculpatului E., respectiv a unei cantităţi de 16 baxuri din totalul de 60 sustrase (aşa cum reiese din convorbirile telefonice purtate între inculpaţii A. şi N., la care am făcut referire pe parcursul prezentului rechizitoriu), ţigări pentru a căror achiziţie nu a mai achitat nicio sumă de bani, obţinând numai în această ocazie un profit infracţional de cel puţin 52.000 de RON, considerând preţul de vânzare sus-menţionat, de 6,5 RON per pachet.

În prima parte a anului 2018, în perioada ianuarie - martie 2018, cu prilejul actelor materiale din datele de 11.01.2018, 20.01.2018, 15.02.2018 şi 08/09.03.2018, ocazii în care inculpatul A. s-a ocupa de distribuţia integrală a cantităţilor de ţigări introduse ilegal în ţară de numiţii L. şi Q., respectiv câte 100.000 de pachete de ţigări marca "x" la fiecare act material, profitul infracţional al inculpatului A. s-a ridicat la cel puţin 200.000 de RON.

De asemenea, cu ocazia derulării celor 4 acte materiale, din datele de 09.03.2018, 11.03.2018, 16.03.2018 şi 18.03.2018, constând în achiziţionarea de ţigări de contrabandă de la locaţia situată în comuna Bosanci, judeţul Suceava, în aceleaşi cantităţi şi din acelaşi tip ca la actele materiale anterioare, profitul infracţional al inculpatului A. s-a ridicat la cel puţin 200.000 de RON.

În fine, cu ocazia derulării celor 3 acte materiale, din datele de 28.04.2018, 16.05.2018 şi 29.05.2018, constând în achiziţionarea de ţigări de contrabandă de la furnizorii ucraineni, respectiv câte 100.000 de pachete de ţigări mărcile "x" şi "x", în proporţie egală (la care s-au adăugat cantităţi mai mici din alte mărci, ce nu pot fi cuantificate cu exactitate) la fiecare act material, marja de profit fiind în aceste ocazii de cel puţin 0,7 RON per pachet la marca "x" şi de cel puţin 0,6 RON per pachet la marca "x", profitul infracţional al inculpatului A. s-a ridicat la cel puţin 195.000 de RON (declaraţii inculpat A., filele x, proces-verbal de stabilire a profitului infracţional).

În cazul distribuitorilor care au acţionat în cursul anului 2018, redăm exemplificativ situaţia inculpatei G., care achiziţiona ţigările de contrabandă de la inculpatul A. la preţul de 6,5 RON, aşa cum am arătat anterior, şi le comercializa la preţul de 10 RON pachetul (sens în care redăm un pasaj relevant din declaraţia martorei AA.: "Într-una din zile, dorind să achiziţionez ţigări, din zona sus-menţionată, am fost abordată de o femeie care s-a recomandat ca fiind "GGGG." şi care mi-a spus că îmi va face rost de ţigări de Republica Moldova, marca x, la preţul de 10 RON pachetul." - declaraţii martoră), se reţine un profit infracţional de cel puţin 110.250 de RON la cantitatea de 31.500 de pachete reţinută în sarcina inculpatei în cauză.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că membrii grupului infracţional care au acţionat în perioada aprilie - iunie 2017 au introdus în România din Republica Moldova, în mod ilegal, au preluat, deţinut, depozitat, transportat şi comercializat, funcţie de rolurile care le reveneau în cadrul grupului cantitatea totală de 425.000 pachete de ţigări de diferite mărci cu timbre de accizare emise de autorităţile fiscale moldovene sau fără timbru de accizare, prejudiciul total cauzat prin comiterea faptelor fiind în cuantum total de 4.767.820 RON (raport de constatare vamală).

Membrii grupului infracţional care au acţionat în perioada ianuarie - iunie 2018 au introdus în România din Republica Moldova şi Ucraina, în mod ilegal, au preluat, deţinut, depozitat, transportat şi comercializat, funcţie de rolurile care le reveneau în cadrul grupului cantitatea totală de 1.100.000 pachete de ţigări de diferite mărci cu timbre de accizare emise de autorităţile fiscale moldovene sau fără timbru de accizare, prejudiciul total cauzat prin comiterea faptelor fiind în cuantum total de 12.543.796 RON (raport de constatare vamală).

Direcţia Regionalei Vamale Galaţi din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a comunicat prin adresa nr. x/16.10.2018 prejudiciul cauzat statului român, defalcat pe fiecare act material şi persoană, reprezentând obligaţii fiscale principale (taxe vamale, accize şi TVA), la care se vor adăuga sumele datorate cu titlu accesoriu (dobânzi şi penalităţi de întârziere), urmând ca ulterior Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi să se constituie parte civilă în cauză (adresă).

Faptele şi vinovăţiile inculpaţilor F., D., A., G., E., C. şi B., rezultă din analizarea şi coroborarea următoarelor mijloace de probă:

- procese-verbale de investigaţii întocmite de lucrătorii de poliţiei judiciare, care pun în evidenţă acţiunile detaliate ale inculpaţilor în cadrul structurii infracţionale organizate, rolurile pe care aceştia le aveau, calitatea de lider şi de coordonator a inculpatului A., fiind surprinse activităţile de contrabandă cu ţigări, locaţiile de depozitare, modalitatea de folosire a mai multor posturi telefonice, precum şi autoturismele utilizate .

- procese-verbale de redare rezumativă şi cele cu transcrierea convorbirilor telefonice şi a mesajelor text care surprind conexiunile dintre inculpaţi, atribuţiile lor în cadrul grupării, precum şi poziţionarea acestora faţă de actele materiale de contrabandă, astfel cum au fost prezentate în detaliu în situaţia de fapt;

- proces-verbal din 24.07.2018 de stabilire a intrărilor în România din Republica Moldova sau Ucraina ale numiţilor L., Q., M. şi ZZZ., în perioada 01.04.2017 - 17.06.2018, conform actelor reţinute în dosarul penal x/2017, fiind reliefată partea de aprovizionare a grupării infracţionale din care făceau parte cei şapte inculpaţi menţionaţi;

- proces-verbal din 21.05.2018, de verificare intrări/ieşiri în/din România a semiremorcii CE.0087. XT;

- procese-verbale de localizare şi planşe foto cuprinzând, punctual, acţiuni vizând contrabanda cu ţigări;

- procese-verbale de percheziţie prin care sunt puse în evidenţă locaţii de depozitare a ţigărilor, mijloace de transport, pachete de ţigări de contrabandă, aparat de de fabricat ţigări marca x, înscrisuri şi telefoane mobile;

- proces-verbal din 23.07.2018 de verificare a materialelor rezultate din conţinutul telefonului mobil x, fiind depistate discuţii ale inculpatului A.;

- încheieri şi extrase de carte funciară şi contracte de vânzare - cumpărare, privind bunurile unor inculpaţi;

- rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică vamală şi precizări A.N.A.F. referitoare la calculul prejudiciului, pe categorii de ţigarete, cu luarea în calcul a taxelor vamale, accizelor şi a TVA - ului;

- fotocopii paşaport şi carte de identitate, rapoarte vizând tranzacţii financiare şi contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport;

- declaraţiile martorilor Z., AA., BB., CC., DD., T. şi U.;

Martora Z. a precizat că are cunoştinţă de faptul că inculpatul A. se ocupă de contrabandă cu ţigări, iar inculpatul F. se ocupă cu acelaşi lucru şi a implicat-o şi pe ea. Ţigările cumpărate de F. de la A. erau marca x şi de ordinul baxurilor. F. vindea ţigări altor persoane. Inculpata G. împreună cu SS., fratele său, se ocupa în urmă cu 5 ani de contrabanda cu ţigări în zona Pieţei Sudului. Aceştia se cunoşteau cu F., dar nu ştie de unde se aprovizionau cu ţigări de contrabandă.

- declaraţiile inculpaţilor F., D., A., G., E., C. şi B., date în faza de urmărire penală şi în faza de judecată, în această din urmă etapă recunoscând comiterea faptelor şi solicitând judecarea cauzei după procedura simplificată.

În concluzie, din ansamblul probator menţionat anterior, prezentat punctual şi în cadrul situaţiei de fapt, rezultă cu certitudine vinovăţiile inculpaţilor F., D., A., G., E., C. şi B. pentru infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată, cu unele precizări în privinţa încadrării juridice a inculpatului A..

Referitor la încadrarea juridică a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului A., se impun anumite menţiuni.

Acestuia i s-au reţinut două infracţiuni de "constituire a unui grup infracţional organizat" prevăzute de art. 367 alin. (1), (2) C. pen. (unul pentru perioada aprilie - iunie 2017, iar altul pentru perioada ianuarie - iunie 2018).

Din primul grup infracţional au făcut parte numiţii A., L., M., N., O. şi P., iar ulterior constituirii au aderat şi Q. şi R..

Din cel de-al doilea grup au făcut parte numiţii A., L., Q., G., iar ulterior constituirii au aderat şi S., F., C., D. şi B..

De asemenea, aceluiaşi inculpat A. i-au fost reţinute două infracţiuni de "contrabandă", în formă continuată, prevăzute de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (în primul caz fiind vorba de patru acte materiale - la datele de 05.04.2017, 03.05.2017, 16.05.2017 şi 03.06.2017, iar în cel de-al doilea, 11 acte materiale - 11.01.2018, 20.01.2018, 23.02.2018, 08/09.03.2018, 09.03.2018, 11.03.2018, 16.03.2018, 18.03.2018, 28.04.2018, 17.05.2018 şi 29.05.2018).

În cadrul structurii organizatorice a grupurilor se observă un nucleu format din inculpatul A. şi numiţii L. şi Q., aceştia contribuind practic la coordonarea celorlalţi membri şi procurarea în cantităţi mari a ţigărilor de contrabandă.

Astfel spus, nu ne aflăm în faţa a două grupuri infracţionale distincte, ci a unuia singur care avea două ramificaţii în funcţie de perioada de derulare a activităţilor de contrabandă şi de specificul acestora.

Chiar dacă perioada în care au activat aceste ramificaţii a fost diferită, a existat o singură structură organizatorică, iar participarea şi a altor persoane, în mod distinct, pe paliere de conducere sau de execuţie, precum şi lipsa altora, se datorează specificului acţiunilor pentru care s-a format grupul, dinamicii sale sau, din contră, a obstacolelor existente în faţa unor asemenea fapte de contrabandă.

Aceleaşi argumente vizează şi faptele de contrabandă ale inculpatului A..

Între ultimul act material al primei infracţiuni de contrabandă şi primul act material al celei de-a doua e o distanţă în timp de circa 7 luni, perioadă care se datorează particularităţilor acestor activităţi, incluzând şi atitudinea faţă de autorităţi, în sensul de a nu fi depistate faptele.

Este cert că acţiunile ilicite au fost stopate practic de către organele de urmărire penală prin aducerea inculpaţilor la audieri şi luarea de măsuri preventive.

Prin urmare, rezoluţia inculpatului A., în cazul faptelor de "constituire a unui grup infracţional organizat" şi de "contrabandă", a fost unică pentru fiecare dintre ele, fiind vorba de o singură infracţiune de "constituire a unui grup infracţional organizat" şi nu de două şi de o singură faptă de "contrabandă", în formă continuată şi nu de două fapte de "contrabandă" în formă continuată.

În aceste condiţii, în privinţa inculpatului A., instanţa a făcut aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 386 alin. (1) C. proc. pen. şi a dispus schimbarea încadrării juridice în sensul celor de mai sus.

Apărătorii inculpaţilor D., C. şi F. au solicitat, la termenul de judecată din 28.05.2019, schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de "contrabandă", în sensul înlăturării dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 - "săvârşirea faptei de două sau mai multe persoane împreună", întrucât prin reţinerea infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat" prev. de art. 367 alin. (1), (2) C. pen. s-ar ajunge la o dublă incriminare.

Apărătorul inculpatei G. a cerut reţinerea doar a infracţiunii de contrabandă, nu şi a infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat", arătând că aceasta e o simplă cumpărătoare.

Instanţa a considerat nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice.

Fapta de "contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 are un caracter unitar, indivizibil, dispoziţiile art. 274 nefiind doar o circumstanţă agravantă a infracţiunii menţionată de art. 270 alin. (3), ci o parte componentă a conţinutului constitutiv al infracţiunii menţionată iniţial (art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006).

Acest lucru reiese din modalitatea de reglementare folosită de legiuitor, art. 274 preluând descrierea unei modalităţi a faptei de contrabandă din dispoziţiile art. 270 alin. (3), pe care o completează şi o sancţionează în mod distinct.

În consecinţă, existenţa faptei de "constituire a unui grup infracţional organizat" nu conduce la înlăturarea disp. art. 274 din Legea nr. 86/2006, fiind vorba de două infracţiuni distincte aflate în concurs real, fără a exista o dublă incriminare.

În privinţa inculpatei G., infracţiunile comise reies în mod cert din materialul probator, aşa cum s-a arătat anterior, aceasta recunoscând faptele aşa cum au fost reţinute în rechizitoriu.

În drept

Fapta inculpatului A. care, începând cu luna aprilie 2017, a constituit împreună cu numiţii L., M., N. O. şi P., un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi numiţii Q., R., G., S., F., C., D. şi B., grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat" prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada aprilie - iunie 2017, ianuarie - iunie 2018).

Fapta inculpatului A. care, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, iniţial, prin patru acţiuni repetate desfăşurate în perioada aprilie - iunie 2017 (la datele de 05.04.2017, 03.05.2017, 16.05.2017 şi 03.06.2017), a preluat, deţinut, transportat, depozitat şi vândut cantitatea de 32.213 pachete de ţigări, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de peste 373.213 RON, din care un număr de 3.213 pachete cu ţigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de Republica Moldova, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă, iar ulterior, în perioada ianuarie - iunie 2018, prin 11 (zece) acţiuni repetate (la datele de 11.01.2018, 20.01.2018, 23.02.2018, 08/09.03.2018, 09.03.2018, 11.03.2018, 16.03.2018, 18.03.2018, 28.04.2018, 17.05.2018 şi 29.05.2018) a preluat, deţinut, transportat, depozitat şi vândut cantitatea de 1.100.000 pachete de ţigări, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 12.543.796 RON, din care un număr de 21.500 pachete cu ţigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de Ucraina, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă, toate acţiunile fiind realizate în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "contrabandă" în formă continuată prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

Infracţiunile au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) C. pen.

Fapta inculpatei B. care, în luna aprilie 2018 a aderat la un grup infracţional constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiţii A., L., Q. şi G., un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi numiţii S., F., C., D. grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat", prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada aprilie - iunie 2018).

Fapta inculpatei B. care, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada aprilie - iunie 2018, prin 2 (două) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 28.04.2018 şi 05.06.2018) a preluat, deţinut şi transportat cantitatea de 200.000 pachete de ţigări, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 2.348.237 RON de diferite mărci, de provenienţă Ucraina, din care un număr de 21.500 pachete cu ţigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de Ucraina, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "contrabandă" în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada aprilie - iunie 2018).

Infracţiunile au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) C. pen.

Fapta inculpatului C. care, în luna martie 2018 a aderat la un grup infracţional constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiţii A., L., Q. şi G., un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi numiţii B., S., F. şi D., grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat", prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada martie - iunie 2018).

Fapta inculpatului C. care, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada martie - iunie 2018, prin 3 (trei) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 28.05.2018, 04.06.2018 şi 17.06.2018) a preluat, deţinut şi transportat cantitatea de 6.000 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 70.432 RON, din care un număr de 940 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Ucraina, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "contrabandă" în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada martie - iunie 2018).

Infracţiunile au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) C. pen.

Fapta inculpatului D. care, în luna martie 2018 a aderat la un grup infracţional constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiţii A., L., Q. şi G., un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi numiţii B., S., F. şi C., grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat", prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada martie - iunie 2018).

Fapta inculpatului D. care, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada martie - iunie 2018, prin 3 (trei) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 28.05.2018, 04.06.2018 şi 17.06.2018) a preluat, deţinut şi transportat cantitatea de 6.000 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 70.432 RON, din care un număr de 940 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Ucraina, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "contrabandă" în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada martie - iunie 2018).

Infracţiunile au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) C. pen.

Fapta inculpatului E. care, în perioada mai 2017 - iunie 2018, prin 2 (două) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 16.05.2017 şi 17.06.2018) a deţinut şi vândut (la data de 16.05.2017 împreună cu numiţii L. şi M.) cantitatea de 44.229 pachete de ţigări, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 499.524 RON, din care un număr de 4.229 pachete cu ţigări marca x, fără timbre de accizare, de provenienţă duty - free, au fost reţinute de organele de urmărire penală în urma activităţilor de constatare directă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "contrabandă" în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada mai 2017 - iunie 2018).

Fapta inculpatului F. care, în luna martie 2018 a aderat la un grup infracţional constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiţii A., L., Q. şi G., un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi numiţii B., S., C. şi D., grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "constituire a unui grup infracţional organizat", prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada martie - mai 2018).

Fapta inculpatului F. care, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada martie - mai 2018, prin 4 (patru) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 09.03.2018, 18.03.2018, 29.04.2018 şi 16.05.2018) a preluat, deţinut şi transportat cantitatea de 10.000 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 115.035 RON, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "contrabandă" în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada martie - mai 2018).

Infracţiunile au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) C. pen.

De asemenea, se reţine că infracţiunile au fost comise de inculpat în stare de recidivă, fiind aplicabile şi dispoziţiile art. 41 alin. (1) C. pen., având în vedere faptul că, prin Sentinţa penală nr. 4297/11.12.2014, pronunţată în Dosarul nr. x/2014 de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, rămasă definitivă Decizia penală nr. 346/04.03.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 20 de zile închisoare, pentru săvârşirea unei infracţiuni de contrabandă. Arestat la data de 09.10.2014, eliberat la data de 13.09.2016, rest 452 de zile.

Fapta inculpatei G. care, în luna ianuarie 2018 a constituit împreună cu numiţii A., L. şi Q., un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi numiţii B., S., F., C., D., grup constituit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "constituirea unui grup infracţional organizat", prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. (perioada ianuarie - iunie 2018).

Fapta inculpatei G. care, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada ianuarie - iunie 2018, prin 17 (şaptesprezece) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 11.01.2018, 17.01.2018, 23.02.2018, 02.05.2018, 03.05.2018, 18.05.2018, 24.05.2018, 25.05.2018, 28.05.2018, 06.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018, 07.06.2018, 08.06.2018, 10.06.2018, 13.06.2018 şi 16.06.2018) a preluat, deţinut, transportat, depozitat şi vândut cantitatea de 31.500 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 367.446 RON, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "contrabandă" în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada ianuarie - iunie 2018).

Infracţiunile au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) C. pen.

De asemenea, se reţine că infracţiunile au fost comise de inculpată în stare de recidivă, fiind aplicabile şi dispoziţiile art. 41 alin. (1) C. pen., având în vedere faptul că, prin Sentinţa penală nr. 1426/10.06.2015, pronunţată în Dosarul nr. x/2015 de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, definitivă prin neapelare la data de 30.06.2015, inculpata a fost condamnată la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării, pe un termen de încercare de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

Individualizarea sancţiunilor

La dozarea şi individualizarea sancţiunilor penale ce vor fi aplicate inculpaţilor F., D., A., G., E., C. şi B. au fost avute în vedere criteriile generale menţionate de art. 74 C. pen. referitoare la gradul concret de pericol social al faptelor, care reiese din modalitatea şi împrejurările în care au fost comise, urmarea produsă, precum şi cele referitoare la circumstanţele personale ale inculpaţilor.

1) Inculpatul A. a fost unul dintre coordonatorii grupului infracţional organizat, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat are o valoare foarte mare, acţiunile acestuia fiind complexe şi realizate cu scopul de a obţine venituri mari într-o perioadă scurtă de timp.

Acesta este la primul impact cu legea penală şi a recunoscut comiterea faptelor uzând de procedura simplificată.

Nu a contribuit în vreun fel la acoperirea prejudiciului.

Prin urmare, instanţa nu a reţinut în favoarea acestuia circumstanţe atenuante, stabilind că pedepsele principale vor fi cu închisoarea, iar regimul de executare va fi cel al detenţiei efective.

2) Inculpata B. este soţia inculpatului A., având contribuţii reduse la comiterea infracţiunilor reţinute în sarcina ei. Este medic rezident, nu are antecedente penale şi a recunoscut comiterea faptelor, uzând de procedura simplificată.

Nu a contribuit în vreun fel la acoperirea totală sau parţială a prejudiciului.

Având în vedere implicarea sa redusă în activităţile ilicite, circumstanţele personale şi conduita sa procesuală, instanţa a apreciat că ne aflăm în faţa unor împrejurări care diminuează gravitatea infracţiunii şi periculozitatea inculpatei, reţinând în favoarea sa, circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. A stabilit că pedepsele principale vor fi cu închisoare.

3) Inculpatul C. a avut contribuţii reduse la comiterea infracţiunilor. Nu are antecedente penale, a recunoscut comiterea infracţiunilor, uzând de procedura simplificată. A acoperit integral prejudiciul pe care l-a cauzat.

Având în vedere implicarea sa redusă în săvârşirea faptelor, circumstanţele personale, conduita procesuală, precum şi acoperirea pagubei, instanţa a apreciat că ne aflăm în faţa unor împrejurări care diminuează gravitatea infracţiunilor şi periculozitatea inculpatului, reţinând în favoarea sa, circumstanţa atenuantă judiciară prev. de art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. A stabilit că pedepsele principale vor fi cu închisoare.

4) Inculpatul D., a avut contribuţii reduse la comiterea infracţiunilor, nu are antecedente penale, a recunoscut comiterea infracţiunilor, uzând de procedura simplificată. A acoperit integral prejudiciul pe care l-a cauzat.

Având în vedere implicarea sa redusă în activitatea infracţională, circumstanţele personale, conduita procesuală, precum şi acoperirea pagubei, instanţa a apreciat că ne aflăm în faţa unor împrejurări care diminuează gravitatea infracţiunii şi periculozitatea inculpatului, reţinând în favoarea sa, circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. A stabilit că pedepsele principale vor fi cu închisoare.

5) Inculpatul E. a avut contribuţii reduse la comiterea faptelor. Nu are antecedente penale, a recunoscut comiterea infracţiunilor, uzând de procedura simplificată. Are doi copii cu probleme de sănătate. Nu a acoperit în vreun fel prejudiciul.

Având în vedere implicarea sa redusă în activitatea infracţională, circumstanţele personale, conduita procesuală, starea de sănătate a copiilor săi, instanţa a apreciat că ne aflăm în faţa unor împrejurări care diminuează gravitatea infracţiunii şi periculozitatea inculpatului, reţinând în favoarea sa, circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. A stabilit că pedepsele principale vor fi cu închisoare.

6) Inculpatul F. a avut contribuţii semnificative la comiterea faptelor.

Are antecedente penale fiind în stare de recidivă postexecutorie, conform art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (5) C. pen. (Sentinţa penală nr. 4297 din 11.12.2014 a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, definitivă prin Decizia penală nr. 346/04.03.2015 a Curţii de Apel Bucureşti - 2 ani şi 20 zile închisoare pentru contrabandă - arestat la 09.10.2014, eliberat la 13.09.2016, rest 452 zile închisoare).

A recunoscut comiterea faptelor, uzând de procedura simplificată.

Nu a acoperit în vreun fel prejudiciul.

Instanţa de fond a stabilit că pedepsele vor fi cu închisoarea, iar regimul de executare va fi cel al detenţiei efective (în prezent fiind arestat în altă cauză).

Conform adresei emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală - Dosar nr. x - 1/2019 - 04.06.2019, inculpatul F. a fost audiat în calitate de martor în Dosarul nr. x/2010, la data de 17.04.2015, ocazie cu care acesta a denunţat şi facilitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a unora dintre persoanele care au săvârşit infracţiunile ce fac obiect de cercetare în cauză, sens în care sunt îndeplinite condiţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002. Un răspuns similar a fost transmis Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală, în Dosarul nr. x/2014, la cererea inculpatului F..

Instanţa a făcut verificări pe portalul instanţelor, cu privire la Dosarul nr. x/2014 al Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală şi a constatat că, prin Sentinţa penală nr. 196/F/10.11.2016, inculpatului F. i-au fost aplicate dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002, astfel încât el nu mai poate beneficia încă o dată de aceleaşi prevederi legale (beneficiul legal în discuţie se valorifică o singură dată).

7) Inculpata G. a avut contribuţii importante la comiterea faptelor. Are antecedente penale, fiind în stare de recidivă postexecutorie, conform art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (5) C. pen. (Sentinţa penală nr. 1426/10.06.2015 a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, definitivă prin neapelare la data de 30.06.2015 - 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pe un termen de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de "contrabandă" în formă continuată).

A recunoscut comiterea faptelor, uzând de procedura simplificată.

Nu a acoperit în vreun fel prejudiciul.

Pedepsele vor fi cu închisoare, iar regimul de executare va fi cel al detenţiei efective.

În privinţa inculpaţilor B., C., D. şi E., instanţa de fond a hotărât că nu se impune executarea efectivă a pedepselor.

După cum s-a arătat, aceştia au avut contribuţii reduse la comiterea infracţiunilor, nu au antecedente penale, iar circumstanţele lor personale pun în evidenţă o periculozitate scăzută a lor. Prin urmare, aplicarea pedepselor este suficientă şi, chiar fără executarea lor, inculpaţii B., C., D. şi E. nu vor mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei lor pentru o perioadă determinată.

Sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 91 C. pen. privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor, urmând a fi aplicate şi dispoziţiile art. 92 - 94 C. pen.

Ţinând cont de procedura simplificată menţionată de art. 375, 377 C. proc. pen., pe care au urmat-o cei şapte inculpaţi din prezenta cauză, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. (10) C. proc. pen. în privinţa acestora.

Referitor la individualizarea pedepselor complementare şi accesorii, instanţa are în vedere gradul de pericol social al faptelor, natura acestora, circumstanţele personale ale celor şapte inculpaţi, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie (hotărârile Sabou şi Pîrcălab împotriva României din 28.09.2004, Hirst contra Marea Britanie din 30.03.2004, Calmanovici împotriva României din 01.07.2008).

Astfel, instanţa de fond a apreciat că pedepsele aplicate inculpaţilor sunt de natură să asigure atingerea scopului educativ - preventiv al acestora.

În privinţa măsurilor preventive, instanţa a constatat că inculpaţii A., B., C., D., E. şi G. au comis infracţiunile menţionate anterior, cu un grad ridicat de pericol social, impunându-se astfel o monitorizare a conduitei lor.

Trebuie asigurată buna desfăşurare a procesului penal până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, ţinând cont de specificul faptelor şi al probaţiunii prin înlăturarea riscurilor de influenţare în mod negativ a anchetei.

Legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive trebuie analizată prin prisma contribuţiilor concrete ale inculpaţilor la comiterea faptelor, a situaţiei lor juridice (prezenţa sau nu a antecedentelor penale) şi în raport cu poziţia lor procesuală.

În acest context, pentru buna derulare a procedurilor judiciare, având în vedere şi complexitatea activităţilor ilicite şi conexiunile dintre inculpaţi, sunt necesare măsurile preventive dispuse până în prezent, faţă de inculpaţii A., B., C.- C., D., E. şi G., în conformitate cu art. 362 alin. (2) în ref. la art. 208 alin. (4), (5) C. proc. pen.

Ţinând cont de dispoziţiile art. 72 alin. (1) C. pen. (computarea duratei măsurilor preventive de libertate), instanţa a dedus următoarele perioade:

1) pentru inculpatul A., reţinerea de la 13.06.2017, ora 15:30 la 14.06.2017, ora 15:30, precum şi durata reţinerii şi a arestării preventive de la 18.06.2018 la zi, respectiv 05.06.2019;

2) pentru inculpata G., reţinerea şi arestul la domiciliu de la 18.06.2018 la zi, respectiv 05.06.2019;

3) pentru inculpatul E., reţinerea de la 18.06.2018, ora 00:05 la 19.06.2018, ora 00:05.

Latura civilă

În cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale (faptă ilicită, vinovăţie, prejudiciu, legătură de cauzalitate), astfel cum reies din dispoziţiile art. 1349 C. civ. (Legea nr. 287/2009), în raport cu partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi (reprezentantul în domeniu al Ministerului Finanţelor).

Faptele de contrabandă comise de inculpaţii A., B., C., D., E., F. şi G. au cauzat un prejudiciu bănesc părţii civile, constând într-o serie de taxe (valoare în vamă, taxă vamală, acciză totală, TVA) care nu au fost încasate la bugetul de stat.

În cauză au fost comunicate relaţii cu privire la prejudiciu de către partea civilă, fiind întocmite şi rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică vamală.

Au fost stabilite astfel sumele de bani datorate de fiecare dintre inculpaţii A., B., C., D., E., F. şi G. în raport şi cu situaţia de fapt reţinută în cauză.

De asemenea, în vederea acoperirii integrale a prejudiciului (potrivit art. 1349 alin. (2) C. civ.), se impune acordarea accesoriilor fiscale (dobânzi, penalităţi de întârziere) către partea civilă, conform art. 173, 174, 176 din Legea nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală).

Prin urmare, instanţa, luând în considerare şi art. 397 alin. (1) C. proc. pen., i-a obligat pe inculpaţi să plătească cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi următoarele sume, după cum urmează:

6) Sumele de 373.213 RON şi 12.543.796 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitelor, de către inculpatul A.;

7) Suma de 2.348.237 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitului, de către inculpata B.;

8) Suma de 367.446 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitului, de către inculpata G.

9) Suma de 115.035 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitului, de către inculpatul F.;

10) Suma de 499.524 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitului, de către inculpatul E..

Instanţa a constatat că prejudiciul cauzat de inculpaţii C. şi D., în sumă de 70.432 RON, la care se adaugă accesoriile fiscale, în total fiind vorba de suma de 78.152 RON, a fost achitat de către aceştia prin plată, conform chitanţei nr. x din 29.05.2019 emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Biroul Vamal Galaţi.

Măsuri asigurătorii

În faza de urmărire penală au fost dispuse măsuri asigurătorii, fiind instituite sechestre asigurătorii asupra bunurilor inculpaţilor A., B., G. şi C..

Măsurile asigurătorii sunt dispuse pentru a se evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune [art. 249 alin. (1) C. proc. pen.].

Aceste condiţii se regăsesc şi în prezenta cauză, în privinţa inculpaţilor A., B. şi G., aceştia cauzând prejudicii mari sub aspect valoric, existând bunuri supuse confiscării în cazul primilor doi inculpaţi, iar cheltuielile judiciare către stat au, de asemenea, un cuantum relativ ridicat.

În consecinţă, având în vedere şi dispoziţiile art. 393 alin. (3), art. 397 alin. (2) C. proc. pen., instanţa a menţinut măsurile asigurătorii, constând în sechestru asigurător, dispuse prin ordonanţele nr. x din 10.07.2018 (imobil situat în judeţul Călăraşi, proprietatea inculpatului A. căsătorit cu inculpata B.), nr. x din 10.09.2018 (apartament situat în oraşul Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, proprietatea inculpaţilor A. şi B.), nr. x din 10.09.2018 (imobil - teren în intravilanul oraşului Budeşti, judeţul Călăraşi, proprietatea inculpaţilor A. şi B.), nr. x din 10.09.2018 (imobil - teren şi construcţie situat în oraşul Budeşti, sat H., judeţul Călăraşi, proprietatea inculpaţilor A. şi B.), nr. x din 10.07.2018 (autoturism marca x, nr. x, proprietatea inculpatului A.), nr. x din 10.07.2018 (autoturism marca x, proprietatea SC H. SRL Braşov, aparţinând în fapt inculpatului A.), nr. x din 21.06.2018 (suma de 92.700 RON, bani ridicaţi de la inculpatul A.), nr. x din 10.09.2018 (imobil - apartament situat în Bucureşti, proprietatea inculpatei G.).

Ţinând cont că inculpatul C. a acoperit prejudiciul cauzat, nu figurează cu confiscări care să atragă măsuri asigurătorii, iar cuantumul cheltuielilor judiciare către stat nu e ridicat, instanţa a revocat măsura asigurătorie, constând în sechestru asigurător, instituită prin ordonanţa nr. x din 10.09.2018, asupra imobilului - teren şi construcţii (173,63 m.p. teren intravilan şi construcţii) situat în Bucureşti, str. x, proprietatea inculpatului C..

Măsuri de siguranţă - Confiscare specială

În cauză sunt incidente disp. art. 112 alin. (1) lit. b), e) şi f) C. pen., sub aspectul bunurilor folosite la săvârşirea infracţiunilor, dobândite prin comiterea faptelor sau deţinute în contra dispoziţiilor legii (ţigări, materiale legate de acestea, o sumă de bani, telefoane mobile, autoturisme şi imobile).

Autoturismele marca x şi marca x, aparţinând inculpatului A., au fost folosite la transportul ţigărilor de contrabandă, astfel cum reiese din materialul probator, astfel încât, conform art. 112 alin. (1) lit. b) C. pen., instanţa a dispus confiscarea.

Imobilele situate în judeţul Călăraşi şi în oraşul Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, aparţinând inculpaţilor A. şi B., au fost folosite la depozitarea ţigărilor de contrabandă, astfel încât, ţinând cont de dispoziţiile art. 112 alin. (1) lit. b) C. pen. şi de valoarea foarte ridicată a prejudiciilor cauzate de aceştia, s-a dispus confiscarea (depozitarea ţigărilor în respectivele locaţii rezultă din materialul probator).

Suma de 92.700 RON, ridicată de la inculpatul A., a fost obţinută din activităţile de comercializare pe teritoriul României a unor importante cantităţi de ţigări de contrabandă (provenienţă Republica Moldova şi Ucraina), astfel încât, conform art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. b), e) şi f) C. pen., instanţa a dispus confiscarea în folosul statului a cantităţilor de ţigări şi celorlalte bunuri deţinute în contra dispoziţiilor legii, folosite la săvârşirea infracţiunilor sau dobândite prin săvârşirea infracţiunilor, după cum urmează:

- 6.000 (şase mii) de pachete de ţigări marca "x", ce nu prezintă timbre de accizare;

- 39 (treizeci şi nouă) de pachete de ţigări marca "x", ce nu prezintă timbre de accizare;

- 2 (două) pachete de ţigări marca "x" ce nu prezintă timbre de accizare;

- 7 (şapte) pachete de ţigări marca "x" ce nu prezintă timbre de accizare;

- 10 (zece) pachete de ţigări marca "x" roşu ce prezintă timbre de accizare emise de autorităţile ucrainene;

- 10 (zece) pachete de ţigări marca "x" ce prezintă timbre de accizare emise de autorităţile ucrainene.

- un utilaj de constituire a pachetelor de ţigări prevăzut cu motor electric inscripţionat x seria x-C;

- un utilaj de înfoliat pachete de ţigări prevăzut cu rolă din folie din plastic cu diametrul de 30 de cm precum şi cu o rolă fir de desfacere a pachetelor de ţigări cu diametrul de 10 cm;

- 5 (cinci) cutii de carton ce conţin cartoane de pachete de ţigări goale, neformate şi formate, inscripţionate cu marca x cu codul de bare x;

- 3 (trei) cutii de carton ce conţin cartoane de pachete de ţigări goale, neformate şi formate, inscripţionate cu marca x cu codul de bare x, Distributed by x;

- 2 (două) cutii din carton ce conţin suporţi din carton de culoare albă, peste care este aplicată folie din aluminiu, utilizaţi pentru căptuşirea interioară a pachetelor de ţigări;

- 4 (patru) cutii din carton ce conţin suporţi din carton de culoare albă utilizaţi pentru căptuşirea interioară a pachetelor de ţigări;

- o cutie din carton ce conţine cartoane pentru 10 pachete de ţigări neformate, inscripţionate cu marca x Mix;

- o cutie din carton inscripţionată x ce conţine un număr de 1.000 de tuburi din hârtie goale pentru ţigări cu filtru alb, inscripţionate x;

- 17 (şaptesprezece) cutii din carton inscripţionate x ce conţin câte un număr de 200 de tuburi din hârtie goale pentru ţigări cu filtru maro, inscripţionate x;

- o cutie goală din carton inscripţionată x pentru un număr de 200 de tuburi din hârtie goale pentru ţigări cu filtru maro, inscripţionate x;

- un sertar din plastic de culoare neagră transparent ce conţine un număr de 8 tuburi de lipici solid;

- 2 (doi) saci din plastic de culoare neagră şi un recipient din plastic ce conţine substanţă vegetală mărunţită, de culoare maro ce prezintă puternic miros de tutun, ridicate cu ocazia efectuării, la data de 17.06.2018, a percheziţiei domiciliare la imobilul situat în judeţul Călăraşi - situat la coordonatele GPS 44°11'59.4"N 27°22'51.5"E (poarta de intrare) şi 44.200799, 27.380926 (hală industrială folosită pentru depozitarea ţigărilor de contrabandă), împreună cu dependinţele aferente, inclusiv terenul pe care sunt edificate aceste construcţii, amplasate toate în respectiva incintă împrejmuită, utilizat din luna aprilie 2018 de inculpatul A. ca locaţie de depozitare pentru cantităţile de ţigări de contrabandă de provenienţă Ucraina, şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Călăraşi, conform raportului nr. x din data de 17.06.2018 al S.C.C.O. Călăraşi şi dovezii seria x nr. x/17.06.2018 (raport şi dovadă),

- 14.500 (paisprezece mii cinci sute) pachete ţigări marca "x" ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în judeţul Ilfov, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi are stabilit domiciliul legal inculpata B., şi unde locuieşte fără forme legale inculpatul A., aflate în custodia Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi pentru care s-au efectuat demersurile necesare a fi preluate de Direcţia Regională Vamală Bucureşti, conform adresei nr. x/25.06.2018,

- 1 aparat de fabricat ţigări marca x, ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în judeţul Ilfov, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi are stabilit domiciliul legal inculpata B., şi unde locuieşte fără forme legale inculpatul A., şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.G.P.R. - D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria x nr. x,

- 2400 de pachete de tutun aromat marca x, ambalate în 20 de colete, fiecare conţinând 120 de pachete, ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în judeţul Ilfov, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi are stabilit domiciliul legal inculpata B., şi unde locuieşte fără forme legale inculpatul A., aflate în custodia Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi pentru care s-au efectuat demersurile necesare a fi preluate de Direcţia Regională Vamală Bucureşti, conform adresei nr. x/25.06.2018,

- 1 telefon mobil marca x, cu seria xmei x, având inserată cartela Sim x cu seria x;

- 1 telefon mobil marca x cu seria xmei x, având inserată cartela Sim cu seria x şi cartela sim x cu seria x; ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în judeţul Ilfov, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi are stabilit domiciliul legal inculpata B., şi unde locuieşte fără forme legale inculpatul A., şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi conform dovezii seria x nr. x din data de 01.11.2018,

- 40.000 tuburi ţigarete inscripţionate x, ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în sat. H., oraş Budeşti, judeţul Călăraşi, utilizat de inculpatul A., şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi dovezii seria x nr. x din data de 21.06.2018,

- 600 pachete ţigarete marca "x"

- 340 pachete ţigarete marca "x", ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în municipiul Bucureşti, strada x, numărul 21, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi au stabilit domiciliul legal inculpaţii C. şi D., şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, dovada seria x nr. x din data de 21.06.2018,

- 4.229 (patru mii două sute douăzeci şi nouă) pachete de ţigări marca "x" fără timbru de accizare, cu inscripţia "I." ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul situat în sat HHHH., comuna Şendreni, strada x, numărul 21, judeţul Galaţi, unde locuieşte fără forme legale inculpatul E., şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, dovada seria x nr. x din data de 21.06.2018,

- 3.213 (trei mii două sute treisprezece) pachete de ţigări - din care 2.714 (două mii şapte sute paisprezece) pachete de ţigări marca "x" subţiri, fără timbru de acciză aplicat, şi 499 (patru sute nouăzeci şi nouă) marca "x", având aplicat timbru fiscal de Republica Moldova, ridicate din autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x, cu ocazia depistării inculpatului A. la data de 03.06.2017, pe raza municipiului Râmnicu Sărat şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău, cu dovada seria x nr. x din data de 12.06.2017 .

- autoturism marca x, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare x, an de fabricaţie 2011, serie şasiu x, proprietatea inculpatului A.;

- autoturism marca x, de culoare galbenă, cu nr. de înmatriculare x, an de fabricaţie 2005, serie şasiu x, proprietatea SC H. SRL Braşov, CUI x, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, dar aparţinând în fapt inculpatului A.;

- suma de 92.700 (nouăzeci şi două mii şapte sute) de RON, bani ridicaţi de la inculpatul A.;

- imobilul situat în judeţul Călăraşi, compus din suprafaţa de 2.410 mp teren intravilan, împreună cu construcţia în suprafaţă de 1.246,85 mp, tarlaua x/7, parcela x, având numărul cadastral x înscris în cartea funciară nr. x a localităţii Modelu, conform încheierii nr. 2003/18.01.2018 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi, proprietatea inculpatului A., căsătorit cu inculpata B., dobândit de la SC J. SRL, la data de 02.04.2018, prin contractul de vânzare cumpărare x/02.04.2018 încheiat la BNP K.;

- imobilul constând în apartamentul în suprafaţă de 67,48 mp, situat în judeţul Ilfov, înregistrat în Cartea Funciară a oraşului Popeşti Leordeni cu nr. cadastral x, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. x/04.08.2016, proprietatea inculpaţilor A., şi B..

B. JUDECATA ÎN APEL

Împotriva acestei sentinţe, inculpaţii F., A., G., E., B., D. şi C. şi persoana vătămată Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi au declarat apel.

La data de 16 septembrie 2019, apelanţii inculpaţi D. şi C. au formulat cereri de retragere a apelurilor declarate în cauză, manifestarea de voinţă a acestora fiind reiterată personal la termenul de judecată din 03 octombrie 2019, când, prin încheierea de şedinţă pronunţată, Înalta Curte a luat act de cererile acestora.

La termenul din 14 noiembrie 2019, constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 475 alin. (1) C. proc. pen., instanţa de apel a respins cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea stabilirii dacă existenţa infracţiunii de contrabandă prevăzută la art. 270 din Legea nr. 86/2006 este sau nu condiţionată de locul prin care au fost introduse în ţară mărfurile ce proveneau din contrabandă, formulată de apărătorul ales al apelanţilor inculpaţi A. şi B..

1. Motivele de apel

a. Inculpatul A., prin apărător ales, a criticat hotărârea instanţei de fond cu privire la:

- existenţa infracţiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, precizând că din rechizitoriu reiese că i se impută că a constituit un grup infracţional organizat, care introducea cantităţi de ţigări prin punctele de trecere a frontierei Albiţa-Leuşeni, Sculeni şi Oancea, eludând plata taxelor de import datorate statului; chiar dacă a optat pentru judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate, instanţa trebuia să coreleze încadrarea juridică cu situaţia de fapt stabilită în rechizitoriu.

Sub acest aspect, a arătat că în practica judiciară s-a reţinut că pentru existenţa infracţiunii de "contrabandă" este necesar ca bunurile sau mărfurile să fie introduse sau scoase din ţară, prin orice mijloace, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006.

- nelegalitatea modului în care s-a stabilit cantitatea de ţigări pe baza căreia s-a calculat prejudiciul, instanţa preluând în mod greşit modalitatea în care au fost atribuite cantitativ loturile de ţigări, aspect care afectează atât latura civilă a cauzei, prin lipsa unui cuantum cert al prejudiciului în stabilirea răspunderii civile a inculpatului A., cât şi latura penală.

În acest sens, s-a susţinut că, în lipsa unei expertize de specialitate, în mod nelegal s-a procedat la aprecierea cuantumului prejudiciului imputat inculpatului A., prin estimarea numărului aproximativ de baxuri de ţigări, ce ar fi putut să aibă loc în autoutilitara condusă de acesta; ca atare, modul în care a fost estimată cantitatea de 425.000 pachete de ţigări, introduse în România, prin sustragerea de la controlul vamal, este viciat, nefiind dovedit că pretinsele cantităţi de ţigări ar fi fost, într-adevăr, introduse în ţară prin contrabandă de către inculpatul A.. De asemenea, este nelegal modul în care au fost evaluate bunurile confiscate, prin aprecieri raportate la site-ul www.x.ro, deşi se impunea efectuarea unei evaluări corecte şi obiective de către un evaluator sau expert autorizat.

- nereţinerea circumstanţelor atenuante reglementate de art. 75 alin. (2) lit. a) C. proc. pen., susţinând că, în aprecierea pericolului social al infracţiunii, prima instanţă trebuia să aibă în vedere că, inculpatul a început să plătească pretinsul prejudiciu şi avea indisponibilizate bunuri în acest scop, a recunoscut faptele şi a dat declaraţii ample cu privire la circuitul infracţional, contribuind la aflarea adevărului, a solicitat judecata în procedura simplificată, asumându-şi consecinţele faptelor comise.

- nelegalitatea măsurii confiscării speciale dispusă asupra următoarelor bunuri:

1. autoturismul marca x, culoare gri, cu nr. de înmatriculare x, an fabricaţie 2011, serie saşiu x, proprietatea inculpatului A., în legătură cu care s-a susţinut că, pentru a se putea lua măsura confiscării speciale era necesar ca autoturismul să fi fost special pregătit sau adaptat în scopul efectuării transportului de ţigări; or, acest autoturism nu a suferit modificări în scopul comiterii infracţiunii de contrabandă.

În acest sens, s-a făcut referire la Decizia nr. XVIII din 12.12.2005 privind recursul în interesul legii pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite (publicată în Monitorul Oficial nr. 285/2006).

2. autoturismul marca x, de culoare galbenă, cu nr. de înmatriculare x, an de fabricaţie 2005, serie şasiu x, proprietatea SC H. SRL Braşov, CUI x, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov.

Referitor la acesta s-a susţinut că nu poate opera confiscarea, întrucât inculpatul A. nu este proprietarul bunului, ci doar folosea autoturismul, iar proprietarul SC H. SRL Braşov nu a cunoscut scopul folosirii bunului, aşa cum este condiţia prevăzută de art. 112 lit. b) C. pen. Autoturismul a fost închiriat de către inculpatul A., în baza unor contracte comerciale care exclud posibilitatea cunoaşterii de către cel care a predat bunul a modului de utilizare a acestuia. Pe de altă parte, instanţa de fond a reţinut greşit că bunul aparţinea în fapt inculpatului, neexistând dovada transferului dreptului de proprietate potrivit dreptului comun.

3. imobilul constând în apartamentul în suprafaţă de 67,48 mp, situat în judeţul Ilfov, nr. cadastral x, proprietatea inculpaţilor A. şi B., în legătură cu care s-a arătat că a fost dobândit de către cei doi soţi, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x din 04.08.2016, anterior intervalului aprilie - iunie 2017, reţinut ca perioadă în care s-au săvârşit faptelor imputate inculpatului A., motiv pentru care se prezumă obţinerea cu bună-credinţă a apartamentului, în lipsa oricăror indicii cu privire la un mod dolosiv de dobândire.

4. imobilul din judeţul Călăraşi, înscris în cartea funciară sub nr. x, în suprafaţă de 2410 mp, în legătură cu care s-a susţinut că ar fi trebuit să existe probe că a fost achiziţionat cu bani obţinuţi din activitatea infracţională.

Pentru motivele arătate, inculpatul A. a solicitat desfiinţarea sentinţei atacate şi, rejudecând, reducerea pedepselor stabilite de instanţa de fond - în temeiul art. 74 alin. (1) lit. f), g) C. pen. şi art. 75 alin. (2) lit. a) C. pen., schimbarea formei de executare a pedepsei închisorii, în sensul suspendării executării sub supraveghere, precum şi revocarea măsurilor de confiscare.

b. Inculpata B. prin apărător ales, a criticat hotărârea instanţei de fond cu privire la:

- existenţa infracţiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, precizând că din rechizitoriu reiese că i se impută aderarea la un grup infracţional organizat, care introducea cantităţi de ţigări prin punctele de trecere a frontierei Albiţa-Leuşeni, Sculeni şi Oancea, eludând plata taxelor de import datorate statului; chiar dacă a optat pentru judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate, instanţa trebuia să coreleze încadrarea juridică cu situaţia de fapt stabilită în rechizitoriu.

Sub acest aspect, a arătat că în practica judiciară s-a reţinut că pentru existenţa infracţiunii de "contrabandă" este necesar ca bunurile sau mărfurile să fie introduse sau scoase din ţară, prin orice mijloace, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006.

Referitor la existenţa infracţiunii prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, inculpata a susţinut, totodată, că deşi i s-a reţinut în sarcină că, în datele de 28 aprilie 2018 şi 05 iunie 2018, a preluat, deţinut şi transportat cantitatea de 200.000 pachete de ţigări de diferite mărci, situaţia de fapt este alta, în sensul că la datele menţionate a avut doar calitatea de antemergător, deplasându-se cu un autoturism gol în faţa autoturismului cu ţigări pe care îl conducea inculpatul A., soţul său. În acest caz, putea să i se reţină cel mult calitatea de complice la infracţiunea de contrabandă.

- existenţa infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prevăzut de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., susţinând că această infracţiune nu se identifică în raport cu probele din dosarul de urmărire penală.

Sub acest aspect, în cadrul motivelor de apel formulate prin apărătorul ales, avocat HHHH., s-a susţinut că analiza probatoriului scoate în evidenţă inexistenţa aderării la vreun grup infracţional, cele două acte materiale, din datele de 28 aprilie 2018 şi 05 iunie 2018, sunt raportate doar la soţul său, inculpatul A., nefiind dovedite presupusele legături infracţionale cu familia IIII. - naşii de cununie; de asemenea, niciun inculpat nu a făcut referire, în declaraţiile date, la inculpata B., toate aceste elemente fiind de natură a o exclude pe aceasta de sub incidenţa dispoziţiilor art. 367 C. pen., motiv pentru care s-a solicitat achitarea în baza art. 16 lit. b) C. proc. pen. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 367 alin. (2) C. pen.

Rezumând, prin motivele de apel, inculpata susţine că are o apariţie meteorică în realizarea infracţiunilor, nu a interferat cu ceilalţi inculpaţi, în afara soţului său, nu a cumpărat şi nu a vândut produse rezultate din contrabandă, nefiind parte din circuitul infracţional; toate aceste elemente de fapt o exclud ca parte a unui grup infracţional organizat şi ca autor al infracţiunii de contrabandă, în forma agravată prevăzută de art. 274 din Legea nr. 86/2006.

În consecinţă, apelanta inculpată a solicitat admiterea apelului şi, în rejudecare casarea sentinţei atacate şi dispunerea unei soluţii de renunţare la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, conform art. 80 şi art. 83 C. pen., arătând că aceasta este posibil prin înlăturarea prevederilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi art. 367 alin. (2) C. pen., precum şi prin aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. (10) C. proc. pen. ca urmare a opţiunii inculpatei de judecare potrivit procedurii simplificate.

- nelegalitatea măsurii confiscării speciale dispusă asupra:

1. apartamentului în suprafaţă de 67,48 mp, situat în judeţul Ilfov, nr. cadastral x, proprietatea inculpaţilor A. şi B., în legătură cu care s-a arătat că a fost dobândit de către cei doi soţi, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x din 04.08.2016, anterior intervalului aprilie - iunie 2017, reţinut ca perioadă în care s-au săvârşit faptele imputate, motiv pentru care se prezumă obţinerea cu bună-credinţă a apartamentului, în lipsa oricăror indicii cu privire la un mod dolosiv de dobândire.

2. imobilului din judeţul Călăraşi, înscris în cartea funciară sub nr. x, în suprafaţă de 2410 mp, în legătură cu care s-a susţinut că ar fi trebuit să existe probe că a fost achiziţionat cu bani obţinuţi din activitatea infracţională.

c. Inculpatul F. a criticat sentinţa pentru:

- greşita încadrare juridică şi condamnare pentru infracţiunea de contrabandă în formă agravată prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.

A susţinut, în esenţă, că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a fi reţinute dispoziţiile art. 274 din Legea nr. 86/2006, întrucât nu a săvârşit infracţiunea împreună cu alte persoane, acţionând singur atât atunci când a cumpărat ţigările de la inculpatul A., cât şi atunci când le-a transportat, depozitat şi deţinut.

- nereţinerea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002.

Sub acest aspect, inculpatul a arătat că instanţa de fond a constatat, în mod greşit, că dispoziţiile invocate au fost reţinute prin Sentinţa penală nr. 196/F din 10.11.2016 pronunţată în Dosarul nr. x/2014 al Curţii de Apel Bucureşti, în condiţiile în care această sentinţă a fost desfiinţată în apel, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare Curţii de Apel Bucureşti, fiind înregistrată sub nr. x/2014*.

A solicitat, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc. pen., admiterea apelului, desfiinţarea în parte a sentinţei penale atacate şi reţinerea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002, cu consecinţa reducerii corespunzătoare a limitelor de pedeapsă, considerând că, atât timp cât, la data solicitării, ambele cauze se aflau în faza judecăţii în fond, avea dreptul de opţiune cu privire la cauza în care să îi fie reţinute respectivele dispoziţii.

d. Inculpatul E., prin apărător, a criticat hotărârea apelată numai cu privire la latura civilă a cauzei, susţinând nelegalitatea soluţiei pronunţate, sub aspectul instituirii obligaţiei de plată a prejudiciului numai în sarcina sa.

În concret, a susţinut că instanţa de fond ar fi trebuit să dispună obligarea sa în solidar cu inculpatul A. la repararea prejudiciului reprezentat de taxele aferente cantităţii de 10.000 pachete de ţigări preluată de către numiţii L. şi M., la data de 16.05.2017, iar ulterior de către inculpatul A., astfel cum acesta a recunoscut în declaraţiile date.

De asemenea, inculpatul E. a susţinut că este nelegală obligarea sa la achitarea integrală a prejudiciului reprezentat de taxele aferente cantităţii de 30.000 pachete de ţigări, în condiţiile în care, în rechizitoriu, s-a reţinut că această cantitate a fost sustrasă în noaptea de 16/17 mai 2017 din microbuzul aflat în curtea sa de către numiţii N., O., R. şi P. (inculpaţi în Dosarul nr. x/2019 al Curţii de Apel Galaţi, format după disjungerea cauzei), apreciind că instanţa de fond trebuia să îl plaseze ca parte a laturii civile în cauza disjunsă, urmând să fie obligat la repararea prejudiciului în solidar cu cei patru inculpaţi, în situaţia tragerii acestora la răspundere penală.

Pentru motivele arătate, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc. pen., a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei penale atacate doar cu privire la latura civilă a cauzei ce îl priveşte şi, în rejudecare, obligarea sa la plata prejudiciului aferent cantităţii de 10.000 pachete de ţigări, în solidar cu inculpatul A., iar cu privire la prejudiciul aferent celor 30.000 pachete de ţigări, obligarea sa la plata prejudiciului reprezentat de cota ideală din această cantitate, respectiv pentru o cantitate de 6000 pachete de ţigări.

e. Inculpata G., prin apărător ales, a criticat sentinţa atacată ca fiind nelegală şi netemeinică, susţinând că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra cererii sale de schimbare a încadrării juridice şi a aplicat o pedeapsă pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, deşi, din întreg probatoriul şi din descrierea faptelor, nu rezultă această infracţiune.

Cu ocazia dezbaterilor, prin apărătorul desemnat din oficiu, a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei penale apelate şi reducerea pedepsei aplicate, apreciind că aceasta este într-un cuantum prea mare.

2. Cercetarea judecătorească în apel

A fost încuviinţată proba cu înscrisuri în circumstanţiere, solicitată de inculpaţii A. şi B., ceilalţi inculpaţi neavând cereri în probaţiune de formulat.

Inculpaţii F., A., G., E. şi B. nu au fost audiaţi de instanţa de apel, aceştia arătând că nu doresc să de declaraţie în această fază procesuală.

3. Examinând cauza atât prin prisma motivelor de apel invocate, cât şi din oficiu, conform art. 417 alin. (2) C. proc. pen., sub toate aspectele de fapt şi de drept şi în limitele impuse de art. 418 C. proc. pen., Înalta Curte constată că apelurile declarate de inculpaţii F., A., G., E. şi B., sunt nefondate, pentru considerentele ce vor fi arătate în continuare.

Prioritar, Înalta Curte reţine că soluţionarea cauzei în primă instanţă, s-a făcut în procedura simplificată a judecăţii în cazul recunoaşterii învinuirii, fiind respectate toate condiţiile prevăzute în art. 374 alin. (4), art. 375 alin. (1) şi art. 377 C. proc. pen.., inculpaţii F., A., G., E. şi B. declarând personal, anterior începerii cercetării judecătoreşti, că recunosc faptele reţinute în actul de sesizare şi solicită ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală şi a înscrisurilor prezentate de părţi.

Subsecvent valorificării acestei opţiuni procesuale, probatoriul administrat în cauză şi necontestat a fost evaluat de către instanţa de fond, concluzia fiind în sensul că acesta are aptitudinea de a dovedi acuzaţiile penale, dincolo de orice îndoială rezonabilă, având în vedere că mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale pun în evidenţă acţiunile detaliate ale inculpaţilor în cadrul structurii infracţionale organizate, rolurile/atribuţiile pe care aceştia le aveau, calitatea de lider şi de coordonator a inculpatului A., conexiunile dintre inculpaţi, activităţile de contrabandă cu ţigări, poziţionarea inculpaţilor faţă de actele materiale de contrabandă, locaţiile de depozitare, modalitatea de folosire a mai multor posturi telefonice, autoturismele utilizate la săvârşirea activităţilor infracţionale.

Efectuând propria analiză a probatoriului ce a fundamentat trimiterea în judecată, Înalta Curte constată că prima instanţă a reţinut în mod corect şi complet situaţia de fapt şi a realizat o justă interpretare şi apreciere a mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale, din care rezultă atât existenţa faptelor imputate apelanţilor inculpaţi, cât şi săvârşirea acestora cu forma de vinovăţie cerută de lege, respectivele mijloace de probă coroborându-se cu depoziţiile date de inculpaţi la 28 mai 2019, în care au arătat că recunosc faptele reţinute în sarcina lor.

Se constată, totodată, că instanţa de fond a dat o încadrare juridică corespunzătoare faptelor comise de inculpaţi, pronunţând soluţii de condamnare juste şi confirmate, aşa cum s-a arătat anterior, prin mijloacele de probă legal administrate în faza de urmărire penală, dublate, astfel cum cer dispoziţiile legale în vigoare, de recunoaşterea vinovăţiei de către inculpaţi, în condiţiile art. 374 alin. (4) C. proc. pen.

În aceste condiţii, Înalta Curte constată netemeinicia susţinerilor inculpaţilor A., B. şi F., cu referire la încadrarea juridică în infracţiunea de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.

În acelaşi timp, instanţa de apel constată că o parte dintre susţineri nu pot fi analizate faţă de poziţia procesuală a inculpaţilor de recunoaştere a faptelor descrise în actul de sesizare a instanţei, întrucât se circumscriu unor critici care pun în discuţie situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu sau vinovăţia. Astfel, susţinerile apelantului inculpat A. referitoare la modalitatea în care s-a stabilit cantitatea de ţigări pe baza căreia s-a calculat prejudiciul, cele ale apelantei inculpate B. subsumate apărărilor în sensul inexistenţei aderării sale la grupul infracţional organizat, nedovedirii legăturilor infracţionale cu membrii grupului, fiindu-i imputate activităţi infracţionale prin raportare doar la soţul său, inculpatul A., ori susţinerile referitoare la neimplicarea sa în activitatea de contrabandă cu ţigări, în sensul că nu a preluat, nu a deţinut şi transportat cantitatea de 200.000 pachete de ţigări, participarea sa ocazională putând justifica reţinerea, cel mult, a calităţii de complice la infracţiunea de contrabandă (solicitându-se, astfel, achitarea inculpatei în baza art. 16 lit. b) C. proc. pen. pentru infracţiunea prevăzută de art. 367 alin. (2) C. pen.), nu pot fi primite, având în vedere că procedura simplificată presupune că inculpaţii au recunoscut în totalitate situaţia de fapt reţinută în sarcina lor prin actul de sesizare, recunoaşterea totală a faptelor implicând atât recunoaşterea sub aspectul laturii obiective, cât şi sub aspectul laturii subiective.

Sub acest aspect, Înalta Curte aminteşte că norma prevăzută de art. 374 alin. (4) C. proc. pen., potrivit căreia inculpatul poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi şi de persoana vătămată, "dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa" este lipsită de echivoc, în sensul că recunoaşterea inculpatului trebuie să se refere la toate faptele pentru care a fost trimis în judecată, nu doar la o parte dintre acestea, şi să nu fie o recunoaştere calificată - recunoaşterea participării la faptă într-o altă calitate decât cea reţinută prin actul de sesizare, săvârşirii faptei cu o altă formă de vinovăţie decât cea reţinută de procuror, comiterii altor acte materiale ori comiterii infracţiunii în alte modalităţi decât cele reţinute prin rechizitoriu etc.

Având în vedere aspectele constatate, continuând analizarea criticilor formulate de apelanţii inculpaţi, Înalta Curte reţine:

a. în legătură cu apelul inculpatului A.

Evaluând modul de individualizare a pedepselor aplicate inculpatului, instanţa de apel apreciază că în mod corect nu au fost reţinute circumstanţele atenuante reglementate de art. 75 alin. (2) lit. a) C. proc. pen. În acest sens, se constată că procedând la individualizarea pedepselor cu închisoare stabilite pentru infracţiunile săvârşite, instanţa de fond s-a raportat la criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., referitoare la pericolul social concret al faptelor săvârşite, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, mijloacele folosite, natura şi gravitatea rezultatului produs, motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit, precum şi cele referitoare la datele privind persoana inculpatului.

Totodată, instanţa de apel constată că prin reţinerea dispoziţiilor art. 396 alin. (10) C. proc. pen., s-a acordat eficienţă atitudinii de recunoaştere a faptei. În cazul aplicării dispoziţiilor menţionate, comportarea sinceră în cursul procesului, constând în recunoaşterea săvârşirii faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei, nu poate fi valorificată ca circumstanţă atenuantă judiciară, în acest sens fiind şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (Decizia penală nr. 109/A din 04 aprilie 2017, publicată pe www.x.ro).

Elementele de individualizare invocate de apărare, precum cel al începerii plăţii prejudiciului, situate cronologic după săvârşirea faptei şi care sunt efectul pronunţării unei hotărâri în primă instanţă, nu pot fi valorificate ca circumstanţe atenuante.

În consecinţă, solicitarea apărării de reducere a pedepselor stabilite de instanţa de fond - în temeiul art. 74 alin. (1) lit. f), g) C. pen. şi art. 75 alin. (2) lit. a) C. pen., precum şi schimbarea formei de executare a pedepsei închisorii, în sensul suspendării executării sub supraveghere, avându-se în vedere eforturile depuse de inculpat pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, respectiv că acesta a început să plătească prejudiciul, având indisponibilizate bunuri în acest scop, a recunoscut faptele şi a dat declaraţii ample cu privire la circuitul infracţional, solicitând judecata în procedura simplificată, nu poate fi primită de instanţa de apel.

În privinţa motivului de apel referitor la măsura confiscării speciale dispusă asupra autoturismului marca x, culoare gri, cu număr de înmatriculare x, autoturismului marca x, de culoare galbenă, cu număr de înmatriculare x, precum şi imobilelor situate în judeţul Călăraşi şi în oraşul Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, contrar susţinerilor apărării, Înalta Curte constată legalitatea acestei măsuri, având în vedere că situaţia de fapt reţinută relevă folosirea acestor bunuri la săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală, ceea ce atrage incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. b) C. pen.

În acest sens, deşi se susţine de către inculpatul A. că asupra autoturismului marca x, culoare gri, cu număr de înmatriculare x nu se putea lua măsura confiscării speciale, deoarece era necesar ca autoturismul să fi fost special pregătit sau adaptat în scopul efectuării transportului de ţigări, ceea ce nu s-a întâmplat, acest autoturism nefiind modificat, instanţa de apel reţine că măsura confiscării poate fi luată şi atunci când se dovedeşte că mijlocul de transport a servit efectiv la realizarea laturii obiective a unei infracţiuni, aspect ce reiese şi din Decizia nr. XVIII din 12.12.2005 privind recursul în interesul legii pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite (publicată în Monitorul Oficial nr. 285/2006), invocată în susţinere de către inculpat. Or, situaţia de fapt, recunoscută de inculpat, relevă fără niciun dubiu că autoturismul în discuţie a servit efectiv la comiterea faptelor, distribuţia ţigărilor realizându-se inclusiv cu acest autoturism, achiziţionat de inculpat în luna noiembrie 2017. Relevante sunt, de altfel, şi declaraţiile date de inculpata B., care a confirmat faptul că a participat la transporturile de ţigări de contrabandă derulate de soţul ei, cu ocazia realizării distribuţiei către principalii cumpărători, servind ca antemergător pentru a preîntâmpina situaţii de genul celei din data de 03.06.2017, când inculpatul a fost depistat transportând ţigări pe raza municipiului Râmnicu Sărat, activitate la care inculpata a participat de la începutul anului 2018: "după acest moment soţul meu mi-a cerut să-l ajut să transporte ţigările de contrabandă în sensul de a mă deplasa în faţa lui cu un mijloc de transport gol având rolul de a-l anunţa atunci când constatam existenţa unor echipaje de poliţie. Trebuia să-l anunţ telefonic pe soţul meu pentru ca acesta să evite depistarea. Acest lucru s-a întâmplat cam din luna ianuarie 2018 pentru că după depistare soţul meu a făcut o pauză în activităţile infracţionale.

Făceam antemergător cu autoturismul marca x cu autoturismul marca x precum şi cu alte maşini pe care soţul meu le achiziţionase şi le utiliza. Precizez faptul că soţul meu avea obiceiul de a schimba foarte des autovehiculele pe care le deţinea şi pe care le folosea."

În aceeaşi situaţie se regăseşte şi autoturismul marca x, de culoare galbenă, cu număr de înmatriculare x, în sensul în care este dovedit că şi acest autoturism era folosit efectiv de către inculpatul A. pentru transportul ţigărilor, fiind special achiziţionat şi deţinut în fapt de către inculpat în acest scop.

Prin urmare, instanţa de apel apreciază că este lipsit de relevanţă că acest autoturism are, în acte, un alt proprietar, în condiţiile în care situaţia de fapt reţinută şi recunoscută de inculpat relevă că, odată cu adoptarea unui nou mod de operare (care presupunea ca liderii grupării să se deplaseze concomitent pe raza judeţului Suceava, numitul L. intrând în ţară prin aceleaşi puncte de trecere a frontierei, respectiv P.T.F. Albiţa -Leuşeni şi P.T.F. Sculeni, cu un autoturism marca x, iar inculpatul A. venind dinspre municipiul Bucureşti, la bordul unei autoutilitare, cei doi întâlnindu-se în locaţii din zona municipiului Suceava cu membrii grupării ce acţiona în această zonă), inculpatul A. s-a preocupat de achiziţionarea, în cursul lunii martie 2018, a unei autoutilitare pe care să o poată folosi în activitatea infracţională - cu referire la autoutilitara marca x, de culoare galbenă, cu număr de înmatriculare x, an de fabricaţie 2005, fără întocmirea documentelor care să ateste transferul dreptului de proprietate, pentru ca posibilităţile de a fi urmărit şi tras la răspundere pentru activităţile infracţionale derulate să fie astfel reduse. Deţinerea în fapt şi folosirea acestei autoutilitare de către inculpat în activitatea de distribuţie a ţigărilor de contrabandă - scop pentru care a fost procurată - este lipsită de echivoc, fiind suficient a aminti în acest sens faptul că, la imobilul situat în judeţul Ilfov, împreună cu dependinţele aferente, unde îşi are stabilit domiciliul legal inculpata B. şi unde locuieşte fără forme legale inculpatul A., locaţie folosită de inculpaţi în activitatea infracţională, a fost identificată şi ridicată, din autoutilitara marca x, cu numărul de înmatriculare x, o cantitate de 14.500 pachete ţigări x, pregătită pentru a fi comercializată către cumpărători.

În ceea ce priveşte imobilele situate în judeţul Călăraşi şi în oraşul Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, situaţia nu diferă de aceea în care se regăsesc autoturismele, situaţia de fapt recunoscută de inculpaţii A. şi B. (astfel cum este reţinută şi redată în sentinţa instanţei de fond) reflectând cu evidenţă că cele două imobile, ce le aparţin, au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor, temeiul confiscării fiind reprezentat de dispoziţiile art. 112 alin. (1) lit. b) C. pen.

În acest sens, este suficient a aminti că, în cursul lunii aprilie 2018, preocupându-se de găsirea unei locaţii pe care să o poată achiziţiona şi care să permită depozitarea în siguranţă a unor cantităţi foarte mari de ţigări de contrabandă, de ordinul sutelor de baxuri, precum şi intrarea unor autovehicule mari de transport, respectiv tir-uri, ţigările urmând a fi disimulate în interiorul acestora, în alte produse, inculpatul A. a identificat pe raza comunei Modelu, judeţul Călăraşi, un imobil, situat într-o fostă zonă industrială, imobil care corespundea criteriilor inculpatului, pentru a putea servi scopului urmărit. Imobilul menţionat, compus din suprafaţa de 2.410 mp teren intravilan, împreună cu construcţia în suprafaţă de 1.246,85 mp, a fost achiziţionat de inculpatul A., căsătorit cu inculpata B., de la SC J. SRL, la data de 02.04.2018, conform contractului de vânzare cumpărare x/02.04.2018 încheiat la BNP K., la preţul de 25.000 de euro (contract de vânzare-cumpărare).

În cadrul activităţii infracţionale, ţigările de contrabandă erau aduse de furnizorii ucraineni direct la locaţia din comuna Modelu, judeţul Călăraşi, inculpatul A. procedând ulterior la distribuţia acestora, beneficiind în mai multe rânduri de sprijinul soţiei sale, inculpata B., care a jucat rolul de antemergător, aşa cum reiese şi din declaraţiile acesteia: "în cursul anului 2018 soţul meu a cumpărat o hală în localitatea Modelu, judeţul Călăraşi în care obişnuia să depoziteze ţigările de contrabandă. Tot în acelaşi scop a cumpărat şi o semiremorcă în care ţinea ţigările de contrabandă.

În mod repetat l-am ajutat pe soţul meu la transportul unor cantităţi de ţigări preluate din depozitul din localitatea Modelu pe care acesta le transporta fie către boxa aflată în parcarea subterană unde parca şi autovehiculele cu care efectuam transportul. De cele mai multe ori ţigările erau păstrate în autoutilitara marca x parcată în acelaşi loc. Eu îl ajutam în sensul că asiguram traseul în calitate de antemergător. Eu mă duceam la Modelu după soţul meu pentru a-i asigura traseul însă de cele mai multe ori nu intram în hală, soţul meu deplasându-se înainte pentru a-şi încărca mijloacele de transport." (declaraţii inculpată).

În aceeaşi măsură, situaţia de fapt recunoscută de inculpaţii A. şi B. relevă că inclusiv imobilul în care locuiau cei doi inculpaţi, aflat în proprietatea acestora, situat în oraşul Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, a servit ca locaţie pentru depozitarea ţigărilor, fiind aşadar folosit la săvârşirea infracţiunilor.

Fără a relua întreaga situaţie de fapt reţinută sub acest aspect, exemplificativ în sensul arătat este că, în perioada ianuarie - februarie 2018, respectiv când ţigările de contrabandă erau introduse în ţară de numitul L., acesta le transporta personal în localitatea Popeşti - Leordeni, judeţul Ilfov, la locaţia de depozitare folosită de inculpatul A., respectiv apartamentul situat în judeţul Ilfov, unde inculpatul deţinea şi o boxă. Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la acest imobil, între alte bunuri ce au legătură cu activitatea infracţională, au fost ridicate 14.500 (paisprezece mii cinci sute) pachete ţigări marca "x", respectiv 2400 de pachete de tutun aromat marca x, ambalate în 20 de colete, fiecare conţinând 120 de pachete.

Prin urmare, cu privire la aceste imobile nu se pune problema unor bunuri dobândite prin săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală, pentru ca instanţa de apel să procedeze la analizarea legalităţii măsurii confiscării speciale, în raport de faptul că imobilul situat în oraşul Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov a fost dobândit de către soţii A. şi B., prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x din 04.08.2016, anterior perioadei în care s-au săvârşit faptele imputate, respectiv în raport de necesitatea existenţei unor probe din care să reiasă că imobilul din judeţul Călăraşi a fost achiziţionat cu bani obţinuţi din activitatea infracţională, conform solicitării inculpaţilor.

b. în legătură cu apelul inculpatei B.

Aşa cum s-a arătat în cele ce preced, subsecvent valorificării opţiunii procesuale a inculpatei B., probatoriul administrat în cauză a fost evaluat de către instanţa de fond, Înalta Curte însăşi concluzionând, în urma propriei analize a mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală, că acesta are aptitudinea de a dovedi implicarea inculpatei în activitatea infracţională ce face obiectul acuzaţiilor penale, iar faptele pentru care prima instanţă a pronunţat soluţiile de condamnare întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de "constituire a unui grup infracţional organizat", prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., şi "contrabandă" în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

Având în vedere că dispoziţiile art. 367 alin. (2) C. pen. prevăd pedeapsa închisorii de la 3 la 10 ani, iar cele ale art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 prevăd pedeapsa închisorii de la 5 la 15 ani, aşadar, raportat la maximul special al pedepselor, condamnarea inculpatei a fost pronunţată pentru săvârşirea unor infracţiuni în cazul cărora pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea mai mare de 5 ani, respectiv închisoarea de 7 ani sau mai mare, instanţa de apel constată că nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, astfel cum a solicitat inculpata B., întrucât nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile legale de aplicare, reglementate de art. 80 C. pen., respectiv art. 83 C. pen.

În acest sens, dispoziţiile art. 80 alin. (2) lit. d) C. pen. prevăd că nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă "pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 5 ani." Potrivit art. 80 alin. (3) C. pen., în caz de concurs de infracţiuni, renunţarea la aplicarea pedepsei se poate dispune dacă pentru fiecare infracţiune concurentă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2).

Prevederile art. 83 alin. (2) C. pen. instituie, de asemenea, printre altele, interdicţia amânării aplicării pedepsei în ipoteza în care "pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este de 7 ani sau mai mare."

Reţinerea faţă de inculpată a incidenţei art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. şi art. 396 alin. (10) C. proc. pen. nu conduce la o altă concluzie, întrucât, potrivit art. 187 C. pen., în analiza posibilităţii de aplicare a unor instituţii de drept penal substanţial reglementate în partea generală a C. pen., determinante sunt limitele de pedeapsă prevăzute în textul de lege care incriminează fapta săvârşită în formă consumată, iar nu eventualele cauze de reducere a pedepsei, a căror luare în considerare este exclusă de lege.

Prin urmare, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii rezultante de 2 ani şi 8 luni închisoare, dispusă de instanţa de fond în baza art. 91 C. pen., reprezintă unica formă de executare neprivativă de libertate permisă de legea penală, eventuala incidenţă a renunţării la aplicarea pedepsei, conform art. 80 C. pen. ori a amânării aplicării pedepsei, prevăzută în art. 83 C. pen., fiind exclusă, urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale de aplicare a acestor alternative sancţionatorii.

În ceea ce priveşte criticile referitoare la măsura confiscării speciale dispusă asupra apartamentului situat în judeţul Ilfov, proprietatea inculpaţilor A. şi B., precum şi asupra imobilului din judeţul Călăraşi, aşa cum instanţa de apel a reţinut anterior, analizând acelaşi motiv de apel în cazul inculpatului A., acestea nu sunt justificate, având în vedere că, în speţă, se discută de imobile folosite la săvârşirea infracţiunilor, nepunându-se problema unor bunuri dobândite prin săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală.

c. în legătură cu apelul inculpatului F.

Susţinerile inculpatului în sensul greşitei încadrări juridice şi condamnării sale pentru infracţiunea de contrabandă în formă agravată, nefiind îndeplinite condiţiile pentru reţinerea în sarcina sa a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006, deoarece nu a săvârşit infracţiunea împreună cu alte persoane, nu pot fi valorificate de instanţa de apel, având în vedere situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu, pe baza probelor administrate, astfel cum a fost recunoscută şi de către inculpat.

În acest sens, se constată că, în mod corect, instanţa de fond a constatat că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de "contrabandă" în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., având în vedere fapta pentru care inculpatul F. a fost trimis în judecată, respectiv că, acţionând în cadrul grupului infracţional organizat, la care a aderat în luna martie 2018, (grup constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiţii A., L., Q. şi G., în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova, la care au aderat ulterior şi numiţii B., S., C. şi D.), împreună cu membrii acestuia, în perioada martie - mai 2018, prin 4 (patru) acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale (la datele de 09.03.2018, 18.03.2018, 29.04.2018 şi 16.05.2018) a preluat, deţinut şi transportat cantitatea de 10.000 pachete de ţigări de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 115.035 RON.

Sub aspectul solicitării de a i se aplica dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002, cu consecinţa reducerii corespunzătoare a limitelor pedepsei, având în vedere că potrivit adresei emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală - Dosar nr. x - 1/2019 - 04.06.2019, inculpatul F. a fost audiat în calitate de martor în Dosarul nr. x/2010, la data de 17.04.2015, ocazie cu care acesta a denunţat şi facilitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a unora dintre persoanele care au săvârşit infracţiunile ce fac obiect de cercetare în cauză, instanţa de apel constată că aceeaşi cauză de reducere a pedepsei a fost invocată şi reţinută în beneficiul inculpatului F. şi în Dosarul nr. x/2014 al Curţii de Apel Bucureşti, soluţionat prin Sentinţa penală nr. 196/F din 10.11.2016.

Deşi această sentinţă nu a rămas definitivă, fiind desfiinţată în apel de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, prin Decizia nr. 21 din 30.01.2018 pronunţată în Dosarul nr. x/2014, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare Curţii de Apel Bucureşti, fiind înregistrată sub nr. x/2014*, contrar susţinerilor apelantului inculpat, în sensul existenţei unui drept de opţiune cu privire la dosarul în care să i se aplice cauza de reducere a pedepsei, Înalta Curte constată că nu pot fi reţinute în prezenta cauză dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002, în condiţiile în care denunţul invocat de inculpat este dobândit cauzei ce a făcut obiectul Dosarului nr. x/2014 al Curţii de Apel Bucureşti, aflată în prezent în curs de rejudecare de către instanţa de fond, beneficiul legal în discuţie urmând a fi valorificat, aşadar, în cauza în care a fost invocat şi aplicat iniţial.

d. în legătură cu apelul inculpatului E.

Motivul de apel formulat în legătură cu latura civilă a cauzei, fiind criticată de către inculpat instituirea obligaţiei de plată a prejudiciului numai în sarcina sa, cu solicitarea de a fi obligat de instanţa de apel la plata prejudiciului aferent cantităţii de 10.000 pachete de ţigări, în solidar cu inculpatul A., iar cu privire la prejudiciul aferent celor 30.000 pachete de ţigări, la plata prejudiciului reprezentat de cota ideală din această cantitate, respectiv pentru o cantitate de 6000 pachete de ţigări, nu poate fi primit având în vedere judecarea cauzei în procedură simplificată, urmare a recunoaşterii faptelor descrise în actul de sesizare a instanţei, poziţie procesuală ce implică inclusiv latura civilă a cauzei.

e. în legătură cu apelul inculpatei G.

Susţinerea potrivit căreia instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra cererii de schimbare a încadrării juridice din infracţiunile de "constituirea unui grup infracţional organizat" şi "contrabandă" în formă continuată, într-o singură infracţiune, respectiv infracţiunea de "contrabandă", prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., nu poate fi primită de instanţa de apel, având în vedere că prima instanţă a constatat că situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută prin rechizitoriu, reiese în mod cert din materialul probator administrat în cauză şi întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care inculpata a fost trimisă în judecată.

Pe de altă parte, se observă că ceea ce contestă apelanta inculpată este reţinerea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., susţinând că i s-a aplicat o pedeapsă fără ca din probe să reiasă această infracţiune, în condiţiile în care inculpata G. a recunoscut situaţia de fapt descrisă în rechizitoriu, iar instanţa de fond a dat eficienţă solicitării inculpatei cu privire la judecarea cauzei în procedură simplificată, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 374 alin. (4) raportat la art. 375 alin. (1) C. proc. pen.

Referitor la critica privind cuantumul mare al pedepsei aplicate (cuantumul pedepsei rezultante fiind de 6 ani închisoare), solicitându-se reducerea acestuia, Înalta Curte apreciază că, în mod corect, instanţa de fond a procedat la individualizarea pedepselor cu închisoare stabilite pentru infracţiunile săvârşite, raportându-se la criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., referitoare la pericolul social concret al faptelor săvârşite, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, mijloacele folosite, urmarea produsă, motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit, precum şi cele referitoare la datele privind persoana inculpatei, aceasta având antecedente penale, fiind în stare de recidivă postexecutorie, motiv pentru care nu se impune reducerea cuantumului pedepsei, stabilit cu aplicarea art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (5) C. pen. şi art. 396 alin. (10) C. proc. pen., pentru niciuna din cele două infracţiunile săvârşite, consecinţa fiind menţinerea cuantumului pedepsei rezultante, pe care inculpata urmează să o execute în regim de detenţie.

4. În ceea ce priveşte apelul persoanei vătămate Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, formulat la data de 19 iulie 2019 (conform ştampilei aplicată pe plic, dosar apel), Înalta Curte reţine că acesta a fost declarat după expirarea termenului prevăzut de dispoziţiile art. 410 alin. (1) C. proc. pen., potrivit cărora "pentru procuror, persoana vătămată şi părţi, termenul de apel este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, şi curge de la comunicarea copiei minutei".

În acest sens, se constată că, pentru persoana vătămată Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, termenul de apel a început să curgă la data de 10 iunie 2019, conform dovezii de îndeplinire a procedurii de comunicare a copiei minutei Sentinţei penale nr. 94/F din 05 iunie 2019 a Curţii de Apel Galaţi, secţia penală şi pentru cauze cu minori (ataşată la dosar fond), acesta expirând la data de 21 iunie 2019.

5. Prin încheierea din 03 octombrie 2019, Înalta Curte a luat act de retragerea apelurilor declarate de către inculpaţii D. şi C. împotriva Sentinţei penale nr. 94/F din 5 iunie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, secţia penală şi pentru cauze cu minori.

În consecinţă, pentru considerentele expuse, Înalta Curte va respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpaţii F., A., G., E. şi B. împotriva Sentinţei penale nr. 94/F din 5 iunie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, secţia penală şi pentru cauze cu minori.

Va deduce pentru inculpatul A. reţinerea de la 13.06.2017 la 14.06.2017, precum şi durata arestării preventive şi a arestului la domiciliu de la 18.06.2018 la zi, respectiv 20.11.2019.

Va deduce pentru inculpata G., reţinerea şi arestul la domiciliu de la 18.06.2018 la zi, respectiv 20.11.2019.

Va respinge, ca tardiv, apelul declarat de persoana vătămată Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi împotriva aceleiaşi sentinţe penale.

Va constata că prin încheierea din 03 octombrie 2019 s-a luat act de retragerea apelurilor declarate de către inculpaţii D. şi C. împotriva aceleiaşi sentinţe penale.

Va obliga apelanţii inculpaţi F., A., G., E. şi B. şi apelanta persoană vătămată la plata sumei de câte 200 RON, precum şi apelanţii inculpaţi D. şi C. la plata sumei de câte 100 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelanţii inculpaţi A. şi B. în cuantum de 900 RON, precum şi onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul inculpat E. în cuantum de 320 RON, se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei.

Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelanţii inculpaţi F. şi G., în cuantum de câte 1253 RON, se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei.

Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii D. şi C., în cuantum de 700 RON, se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpaţii F., A., G., E. şi B. împotriva Sentinţei penale nr. 94/F din 5 iunie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, secţia penală şi pentru cauze cu minori.

Deduce pentru inculpatul A. reţinerea de la 13.06.2017 la 14.06.2017, precum şi durata arestării preventive şi a arestului la domiciliu de la 18.06.2018 la zi, respectiv 20.11.2019.

Deduce pentru inculpata G., reţinerea şi arestul la domiciliu de la 18.06.2018 la zi, respectiv 20.11.2019.

Respinge, ca tardiv, apelul declarat de persoana vătămată Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi împotriva aceleiaşi sentinţe penale.

Constată că prin încheierea din 03 octombrie 2019 s-a luat act de retragerea apelurilor declarate de către inculpaţii D. şi C. împotriva aceleiaşi sentinţe penale.

Obligă apelanţii inculpaţi F., A., G., E. şi B. şi apelanta persoană vătămată la plata sumei de câte 200 RON, precum şi apelanţii inculpaţi D. şi C. la plata sumei de câte 100 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelanţii inculpaţi A. şi B. în cuantum de 900 RON, precum şi onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul inculpat E. în cuantum de 320 RON, se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei.

Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelanţii inculpaţi F. şi G., în cuantum de câte 1253 RON, se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei.

Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpaţii D. şi C., în cuantum de 700 RON, se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 noiembrie 2019.

GGC - GV