Criminal liability of a legal entity extinguished by pre-finality registration radiation under art. 16(1)(f) C. proc. pen.

Deliberând asupra cauzei de faţă, în baza actelor şi lucrărilor dosarului, constată următoarele:

I. Prin Sentinţa penală nr. 40 din data de 06 martie 2018, pronunţată în Dosarul nr. x/2015, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, a hotărât următoarele, cu privire la intimata inculpată persoană juridică SC A. SRL:

În baza art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. rap. la art. 135 din C. pen., art. 137 alin. (4) lit. d) din C. pen. a condamnat pe inculpata SC A. SRL - CUI x, cu sediul social în satul Vâlcelele, com. Vâlcelele, jud. Călăraşi, reprezentată prin prin administrator Judiciar - SC B. - mun. Bucureşti, fără antecedente penale, la pedeapsa amenzii în cuantum de 300.000 RON (300 de zile amendă a câte 1.000 de RON) pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

În baza art. 139 din C. pen. a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice.

Onorariul avocaţilor din oficiu ai inculpaţilor pentru faza judecăţii în cuantum de câte 520 de RON fiecare s-a avansat din fondul MJ.

Onorariul avocaţilor din oficiu ai inculpaţilor pentru faza de cameră preliminară în cuantum de câte 230 de RON fiecare s-a avansat din fondul MJ.

II. Prin Decizia nr. 293/A din data de 02 octombrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2015, au fost admise apelurile declarate de inculpaţii C., D., E., F., G., H., I., J., K., partea civilă L. SRL şi persoana vătămată M. SRL împotriva Sentinţei penale nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală.

I. A fost admis apelul declarat de inculpatul G. împotriva Sentinţei penale nr. 111 din data de 27 octombrie 2017 pronunţată de Tribunalul Călăraşi în Dosarul nr. x/2017.

A fost desfiinţată, în parte, Sentinţa penală nr. 111 din data de 27 octombrie 2017 pronunţată de Tribunalul Călăraşi în Dosarul nr. x/2017 şi Sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală şi rejudecând: s-au descontopit pedepsele aplicate inculpaţilor C., D., E., F., G. şi H. prin Sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, şi s-au repus în individualitatea lor pedepsele componente.

S-a descontopit pedeapsa aplicată inculpatului G. prin Sentinţa penală nr. 111 din data de 27 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Călăraşi în Dosarul nr. x/2017 şi s-a repus în individualitatea lor pedepsele componente.

A. 1. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatului C., eliberat la data de 19 feb. 2015 de SPC. Călăraşi, studii liceale, rezervist, gradat soldat, divorţat, administrator, cunoscut cu antecedente penale - pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen. de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare.

2. A fost pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (persoane vătămate N., O., P., Q., R., S. SA., SC T. SA) de la 8 ani închisoare la 5 ani închisoare;

3. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare;

4. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de prev. de art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 5 din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare;

5. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la pedeapsa de 4 ani închisoare la pedeapsa 3 ani închisoare;

6. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 2 ani închisoare la 1 an închisoare;

7. S-a menţinut pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 din C. pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

8. S-a menţinut pedeapsa de 9 ani închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

9. S-a menţinut soluţia de achitare a inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi cu aplic. art. 5 din C. pen.

10. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (cu privire la persoana vătămată U. SRL);

11. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare;

12. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) din C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 2 ani închisoare la 1 an închisoare.;

13. A fost redusă aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare;

14. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prev. de art. 323 din C. pen., cu aplic. art. 5 din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare;

15. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare;

În baza art. 38, art. 39 lit. b) din C. pen. a fost aplicată pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare la care adaugă o treime din totalul celorlalte (1/3 din 25 de ani), respectiv 8 ani şi 4 luni, inculpatul având de executat în final o pedeapsă de 17 ani şi 4 luni închisoare.

B. 1. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei D., fără antecedente penale - pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin, 1 şi 2 din C. pen., de la 5 ani la 3 ani închisoare.

2. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 5 din C. pen. (persoană vătămată N., Q., SC T. SA) de la 5 ani închisoare la 1 an închisoare;

3. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare;

4. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 5 din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare;

5. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare;

6. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 5 din C. pen. de la 2 ani închisoare la 1 an închisoare;

7. S-a menţinut pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (forma anterioară Legii nr. 255/2011), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1968, art. 5 din C. pen.

8. S-a menţinut soluţia de achitare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi cu aplic. art. 5 din C. pen.

9. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 din C. pen. rap la art. 321 alin. (1) din C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 5 din C. pen.

10. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare;

11. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prev. de art. 323 din C. pen., cu aplic. art. 5 din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare;

12. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare;

În baza art. 38, art. 39 lit. b) din C. pen. s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare la care adaugă o treime din totalul celorlalte (1/3 din 16 ani şi 6 luni), respectiv 5 ani şi 6 luni închisoare, inculpata având de executat în final o pedeapsă de 9 ani şi 6 luni închisoare.

C. 1. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei E., fără antecedente penale - pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen. de la 5 ani închisoare la 3 ani închisoare.

2. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei E. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (persoană vătămată N., P., Q., SC T. SA) de la 5 ani închisoare la 1 an închisoare;

3. S-a menţinut pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatei E. pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice prev. de art. 10 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

4. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare;

5. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei E. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare;

6. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei E. pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990 rep., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

7. S-a menţinut pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatei E. pentru complicitate la tentativă la săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 48 rap. la art. 32 din C. pen. rap. la art. 8 alin. (1), (3) din Legea nr. 241/2005;

8. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei E. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (cu privire la persoana vătămată SC U. SRL);

9. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei E. pentru infracţiunea de instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 din C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) din C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) din C. pen.

10. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei E. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

11. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei E. pentru infracţiunea de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare;

În baza art. 38, art. 39 lit. b) din C. pen., s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte (1/3 din 16 ani şi 6 luni), respectiv 5 ani şi 6 luni, inculpata având de executat, în final, o pedeapsă de 8 ani şi 6 luni închisoare.

D. 1. S-a menţinut pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatei F., fără antecedente penale - pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen.

2. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei F. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. (persoană vătămată P., Q., R., S. S.A., SC T. SA) de la 3 ani închisoare la 8 luni închisoare;

3. S-a menţinut pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatei F. pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen.

4. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei F. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen., art. 5 din C. pen. de la 3 ani la 2 ani închisoare;

5. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei F. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare;

6. S-a menţinut pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată inculpatei F. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen.

7. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei F. pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. şi art. 5 din C. pen.

8. S-a menţinut soluţia de achitare a inculpatei F. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi cu aplic. art. 5 din C. pen.

9. S-a menţinut pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată inculpatei F. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. (cu privire la persoana vătămată SC U. SRL);

10. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei F. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. de la 8 luni închisoare la 4 luni închisoare;

11. S-a menţinut pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată inculpatei F. pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 din C. pen. rap la art. 321 alin. (1) din C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) din C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen.

12. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei F. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. de la 1 an închisoare la 4 luni închisoare;

13. A fost redusă pedeapsa aplicată inculpatei F. pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. de la 1 an închisoare la 4 luni închisoare;

În baza art. 38, art. 39 lit. b) din C. pen. s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte (1/3 din 12 ani), respectiv 4 ani, inculpata având de executat în final o pedeapsă de 9 ani închisoare.

E. S-a constatat că actele materiale ce intră în conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzută de art. 367 alin. (1) din C. pen. pentru care a fost condamnat inculpatul G. la 2 ani închisoare prin Sentinţa penală nr. 111 din data de 27 octombrie 2017 pronunţată de Tribunalul Călăraşi, în Dosarul nr. x/2017, se regăsesc în conţinutul infracţiunii prevăzute de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen. pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, la pedeapsa de 3 ani închisoare, alcătuind o infracţiune unică de constituirea unui grup infracţional organizat.

S-a înlăturat condamnarea la pedeapsa 2 ani închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 367 alin. (1) din C. pen. aplicată prin Sentinţa penală nr. 111 din data de 27 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Călăraşi, în Dosarul nr. x/2017, precum şi pedepsele complementare şi accesorii aplicate pe lângă aceasta.

S-a menţinut pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen., aplicată prin Sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală.

S-a constatat că actele materiale care intră în conţinutul infracţiunii de uz de fals prev. de art. 323 teza a II-a din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. pentru care inculpatul a fost condamnat la 1 an închisoare prin Sentinţa penală nr. 111 din data de 27 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Călăraşi, în Dosarul nr. x/2017, sunt absorbite în conţinutul infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen., pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, la pedeapsa de 1 an închisoare.

S-a înlăturat condamnarea la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de uz de fals prev. de art. 323 teza a II-a din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. pentru care a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 111 din data de 27 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Călăraşi şi la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen. aplicată prin Sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală.

A fost condamnat inculpatul G. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 41, art. 43 alin. (din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen.

S-a menţinut celelalte pedepse principale aplicate inculpatului G. prin Sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, respectiv:

· pedeapsa de 1 an închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 5 din C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen. (persoană vătămată P.);

· pedeapsa de 4 ani închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire de documente false pentru obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul UE, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen., cu aplic. art. 5 din C. pen.

· pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen.

· pedeapsa de 2 ani închisoare pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 32 din C. pen. rap. la art. 8 alin. (1), (3) din Legea nr. 241/2005, art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 19 alin. (3) din C. pen.

· pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen., art. 79 alin. (3) din C. pen.

· pedeapsa de 1 an închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 din C. pen. rap la art. 321 alin. (1) din C. pen., cu ref. la art. 52 alin. (3) din C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen.

· pedeapsa de 1 an închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990 rep., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen.

· pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplic, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen.

S-au menţinut pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpatului G. prin Sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală.

În baza art. 38, art. 39 lit. b) din C. pen. s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte (1/3 din 17 de ani), respectiv 5 ani şi 8 luni, inculpatul având de executat în final o pedeapsă de 14 ani şi 8 luni închisoare.

În baza art. 45 alin. (2) şi (3) lit. a) din C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale - din C. pen., pe o perioada de 5 ani.

În baza art. 45 alin. (5) rap. la alin. (3) lit. a) din C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b), g) din C. pen. - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale.

F. În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. raportat la art. 16 lit. f) din C. proc. pen., s-a încetat procesul penal împotriva inculpatului H. pentru infracţiunea prevăzută de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplic. art. 5, art. 75 alin. (2) lit. a), b) din C. pen., art. 5 din C. pen. (persoane vătămate N., O.), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

A fost redus termenul de supraveghere a pedepsei de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. a), b) din C. pen., art. 5 din C. pen., de la 3 ani la 2 ani.

G. În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. raportat la art. 16 lit. f) din C. proc. pen., s-a încetat procesul penal împotriva inculpatului I. pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 25 rap. la art. 289 alin. (1) din C. pen. din 1968 cu ref. la art. 31 alin. (2) din C. pen. din 1968, cu aplic. art. 5 din C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

H. S-au înlăturat pedepsele complementare şi accesorii prevăzute de art. 66 lit. g) din C. pen. - dreptul de a fi avocat, aplicate inculpatului J., fără antecedente penale -, pe lângă pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen.

I. S-a înlăturat sporul de 2 ani închisoare aplicat inculpatului K., cu antecedente penale,- pe lângă pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 6 ani închisoare.

III. 1. A fost admisă acţiunea civilă exercitată de partea civilă L. SRL şi obligă inculpaţii C., D., F. la plata sumei de 1.649.883,01 RON, cu titlu de despăgubiri civile.

2. S-a constatat că persoana vătămată M. SRL s-a constituit parte civilă în cauză.

A fost trimisă cauza la Curtea de Apel Bucureşti, doar pentru soluţionarea acţiunii civile formulate de persoana vătămată M. SRL.

3. A fost respins, ca tardiv, apelul declarat de partea civilă O. S.A. împotriva Sentinţei penale nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală.

IV. Au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, de inculpaţii V., W., X., Y., SC Z. SRL, SC AA. SRL, BB. SRL, CC. SRL, SC DD. SRL, părţile civile Q., persoanele vătămate EE. şi BNP FF. S.A. împotriva Sentinţei penale nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală.

V. S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale apelate care nu sunt contrare prezentei hotărâri.

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism, de inculpaţii C., D., E., F., G., H., I., J., K., partea civilă L. SRL şi persoana vătămată M. SRL au rămas în sarcina statului.

Obligă pe apelanţii inculpaţi V., W., X., Y., SC Z. SRL, SC AA. SRL, SC BB. SRL, SC CC. SRL, SC DD. SRL, pe apelanta-parte civilă Q. şi apelanţii-persoane vătămate EE. şi BNP FF. S.A. la plata sumei de câte 1.000 RON fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Decizia penală nr. 293/A din data de 02 octombrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2015, face parte dintre hotărârile împotriva cărora se poate exercita contestaţie în anulare şi a fost exercitată de unele din părţi, respectiv de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Serviciul Judiciar privind pe intimata SC A. SRL.

Prin Sentinţa penală nr. 40 din data de 06 martie 2018, pronunţată în Dosarul nr. x/2015, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, a hotărât următoarele, cu privire la intimata inculpată persoană juridică SC A. SRL:

În baza art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. rap. la art. 135 din C. pen., art. 137 alin. (4) lit. d) din C. pen. a condamnat pe inculpata SC A. SRL - CUI x, cu sediul social în satul Vâlcelele, com. Vâlcelele, jud. Călăraşi, reprezentată prin prin administrator Judiciar - SC B. - mun. Bucureşti, fără antecedente penale, la pedeapsa amenzii în cuantum de 300.000 RON (300 de zile amendă a câte 1.000 de RON) pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

În baza art. 139 din C. pen. a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice.

III. Împotriva Deciziei penale nr. 293/A din data de 02 octombrie 2019 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în Dosarul nr. x/2015, a formulat contestaţie în anulare Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Serviciul Judiciar, întemeiată pe dispoziţiile art. 426 lit. b) din C. proc. pen.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data de 10.04.2020 sub nr. x/2020.

Prin încheierea din 25 iunie 2020 a fost admisă în principiu contestaţia în anulare formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Serviciul Judiciar împotriva Deciziei nr. 293/A din data de 02 octombrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2015, privind pe intimata SC A. SRL, fixându-se termen la data de 03 septembrie 2020, ora 10:00, cu citarea părţii.

Prin motivele formulate în scris, susţinute oral şi transmise prin note/concluzii scrise, contestatorul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Serviciul Judiciar, a solicitat în esenţă admiterea contestaţiei în anulare, desfiinţarea în parte a deciziei contestate şi rejudecarea apelului în ceea ce priveşte calitatea de inculpat-persoana juridică a SC A. SRL în cauza cu nr. x/2015 a Curţii de Apel Bucureşti şi dispunerea unei soluţii de încetare a procesului penal în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. f), teza finală din C. proc. pen. faţă de inculpata mai sus menţionată.

Contestatorul şi-a întemeiat cererea pe cazul de contestaţie în anulare prevăzut de art. 426 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen.

IV. Examinând contestaţia în anulare formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Serviciul Judiciar împotriva Deciziei nr. 293/A din data de 02 octombrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2015, privind pe intimata SC A. SRL, în baza actelor şi lucrărilor dosarului şi în raport cu criticile formulate, Înalta Curte constată că aceasta este fondată, pentru următoarele considerente:

Contestaţia în anulare este o cale de atac extraordinară, de retractare, având drept scop îndreptarea unor vicii de ordin procedural ce atrag nulitatea. Această cale extraordinară de atac vizează hotărâri judecătoreşti definitive şi se promovează în condiţiile procedurale reglementate expres în art. 426 - art. 432 din C. proc. pen., care sunt mult mai stricte decât în cazul căilor ordinare de atac (cât priveşte titularii, termenul de introducere, cazurile de contestaţie în anulare, motivele aduse în sprijinul acestora, dovezile în susţinerea lor etc.), tocmai în considerarea caracterului acestei instituţii juridice, determinat de faptul că, prin formularea contestaţiei în anulare, se tinde la înlăturarea autorităţii de lucru judecat pentru o hotărâre penală definitivă care îşi produce deja efectele.

După admiterea în principiu a contestaţiei în anulare, dezbaterea contestaţiei în anulare nu se poate cantona decât la cazurile de contestaţie care au fost invocate în cererea iniţială şi care au trecut prin filtrul admisibilităţii în principiu.

Contestatorul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Serviciul Judiciar şi-a întemeiat contestaţia în anulare pe cazul de contestaţie prevăzute de art. 426 lit. b) din C. proc. pen.

Potrivit art. 426 lit. b) din C. proc. pen., se poate face contestaţie în anulare când inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal.

Potrivit art. 16 alin. (1) lit. f) din C. proc. pen., privind cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale,(1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:

"f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;"

În temeiul cazului de contestaţie în anulare prev. de art. 426 lit. b) din C. proc. pen., s-a solicitat, în esenţă, să se constate că, în ceea ce priveşte calitatea de inculpat-persoană juridică a SC A. SRL, anterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare a intervenit un fapt nou, necunoscut la momentul pronunţării Deciziei nr. 293/A din data de 02 octombrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în sensul că prin Sentinţa civilă nr. 125/2019 din data de 13.06.2019 a Tribunalului Călăraşi, secţia civilă, s-a dispus radierea persoanei juridice la data de 13.06.2019.

Înalta Curte reţine că în ceea ce o priveşte pe intimata inculpată-persoana juridică SC A. SRL, anterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare a intervenit un fapt nou, necunoscut la momentul pronunţării Deciziei nr. 293/A din data de 02 octombrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, respectiv că, prin Sentinţa civilă nr. 125/2019 din data de 13.06.2019 a Tribunalului Călăraşi, secţia civilă, s-a dispus radierea persoanei juridice la data de 13.06.2019.

În acest sens sunt şi adresele cu nr. x din 30.10.2019, transmise în data de 31.10.2019 de B. - Filiala Bucureşti, şi aceea a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, din data de 28.11.2019 către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi adresa cu nr. x din data de 12.12.2019 emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi înregistrată la Curtea de Apel Bucureşti la data de 16.12.2019.

Concluzionând, în speţa de faţă sunt incidente spoziţiile art. 426 lit. b) din C. proc. pen. cu referire la art. 16 alin. (1) lit. f), teza finală din C. proc. pen., aspect ce derivă din împrejurarea că anterior soluţionării definitive a cauzei, respectiv prin Sentinţa civilă nr. 125/2019 din data de 13.06.2019 a Tribunalului Călăraşi, secţia civilă, s-a dispus radierea persoanei juridice la data de 13.06.2019.

Aşadar, în speţa de faţă urmează a se dispune încetarea procesului penal în ceea ce priveşte calitatea de inculpat - persoana juridică a SC A. SRL în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. f), teza finală din C. proc. pen.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte va admite, contestaţia în anulare formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Serviciul Judiciar împotriva Deciziei nr. 293/A din data de 02 octombrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2015, privind pe intimata SC A. SRL.

Va desfiinţa în parte Decizia penală nr. 293/A din data de 02 octombrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2015,numai în ceea ce o priveşte pe intimata inculpată-persoana juridică SC A. SRL şi în rejudecarea apelului:

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. f), teza finală din C. proc. pen., va înceta procesul penal pornit împotriva intimatei inculpată-persoana juridică SC A. SRL (reprezentată prin prin administrator Judiciar - SC B., fără antecedente penale),pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ca urmare a intervenirii radierii inculpatei persoană juridică.

Va menţine celelalte dispoziţii ale deciziei contestate care nu contravin prezentei.

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Serviciul Judiciar, vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite, contestaţia în anulare formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Serviciul Judiciar împotriva Deciziei nr. 293/A din data de 02 octombrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2015, privind pe intimata SC A. SRL.

Desfiinţează în parte Decizia penală nr. 293/A din data de 02 octombrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2015,numai în ceea ce o priveşte pe intimata inculpată-persoana juridică SC A. SRL şi în rejudecarea apelului:

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. f), teza finală din C. proc. pen., încetează procesul penal pornit împotriva intimatei inculpată - persoana juridică SC A. SRL (reprezentată prin prin administrator Judiciar - SC B. - fără antecedente penale), pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., ca urmare a intervenirii radierii inculpatei persoană juridică .

Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei contestate care nu contravin prezentei.

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Serviciul Judiciar, rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03 septembrie 2020.

GGC - ED