Cassation inadmissible for factual re-examination: organized criminal group and fiscal evasion convictions upheld under strict legal-error review standard

Asupra recursurilor în casaţie de faţă;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 587 din 22 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Argeş, secţia penală în Dosarul nr. x/2015, s-au hotărât următoarele:

În temeiul art. 386 C. proc. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., cu referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014, a fost admisă cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Piteşti şi, în consecinţă, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., prin rechizitoriul emis la data de 18.03.2015 în dosarul de urmărire penală nr. 5D/P/2013, după cum urmează:

- pentru inculpatul A., din infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, cu aplic. art. 36 alin. (1) C. pen., toate cu aplic. art. 38 C. pen., în cond. art. 5 C. pen., în infracţiunile de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.

- pentru inculpatul B., din infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen. şi evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, cu aplic. art. 36 alin. (1) C. pen., toate cu aplic. art. 38 C. pen., în cond. art. 5 C. pen., în infracţiunile de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.

- pentru inculpatul C., din infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, cu aplic. art. 36 alin. (1) C. pen., toate cu aplic. art. 38 C. pen., în cond. art. 5 C. pen., în infracţiunile de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.

- pentru inculpatul D., din infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, cu aplic. art. 36 alin. (1) C. pen., toate cu aplic. art. 38 C. pen., în cond. art. 5 C. pen., în infracţiunile de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.

- pentru inculpatul E., din infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen. şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen., cu aplicaţia generală a disp. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen., în infracţiunile de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.

- pentru inculpatul F., din infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen. şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen., cu aplicaţia generală a disp. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen., în infracţiunile de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.

- pentru inculpatul G., din infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen. şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen., cu aplicaţia generală a disp. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen., în infracţiunile de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.

- pentru inculpatul H., din infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen. şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen., cu aplicaţia generală a disp. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen., în infracţiunile de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.

- pentru inculpatul I., din infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen. şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen., cu aplicaţia generală a disp. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen., în infracţiunile de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, săvârşită de S.C. M. S.R.L. şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.

- pentru inculpatul J., din infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen. şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen., cu aplicaţia generală a disp. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen., în infracţiunile de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.

- pentru inculpatul K., din infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen. şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen., cu aplicaţia generală a disp. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen., în infracţiunile de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.

- pentru inculpatul L., din infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen. şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, completată cu O.U.G nr. 54/2010, în cond. art. 36 alin. (1) C. pen., cu aplicaţia generală a disp. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen., în infracţiunile de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior şi art. 5 C. pen.

Au fost respinse, ca nefondate, cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii E., F., G., H., I., J., K. şi L., prin avocaţi aleşi.

I. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. c) din acelaşi cod, a fost achitat inculpatul A., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare anterior modificării prin Legea nr. 50/22.03.2013), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, cu referire la art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare anterior modificării prin Legea nr. 50/22.03.2013), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, cu referire la art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) şi art. 35 alin. (1) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate în prezenta cauză, urmând ca inculpatului A. să i se stabilească pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, în condiţiile art. 57 C. pen. din 1969 şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie.

II. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. c) din acelaşi cod, a fost achitat inculpatul B., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare anterior modificării prin Legea nr. 50/22.03.2013), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, cu referire la art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 97 C. pen., s-a anulat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, de 2 ani şi 6 luni închisoare şi interdicţia drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen., pe o durată de 2 ani, pe un termen de supraveghere de 4 ani, aplicată prin Sentinţa penală nr. 1138/11.06.2014, pronunţată de Tribunalul Argeş în Dosarul nr. x/2013, definitivă prin Decizia penală nr. 132/A din 18.02.2015 a Curţii de Apel Piteşti.

În temeiul art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. şi art. 45 alin. (1), alin. (3) lit. a) C. pen., i s-a aplicat inculpatului B. pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, de 2 ani şi 6 luni închisoare, respectiv de 10 luni, urmând ca inculpatului să i se stabilească, în final, pedeapsa de 4 ani şi 10 luni închisoare, în condiţiile art. 57 C. pen. din 1969 şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 88 C. pen. din 1969, s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului reţinerea şi arestul preventiv, de la data de 29.11.2012, până la data de 18.02.2013.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie.

III. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. c) din acelaşi cod, a fost achitat inculpatul C., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare anterior modificării prin Legea nr. 50/22.03.2013), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, cu referire la art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 861 C. pen. din 1969, s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei principale.

În baza art. 862 C. pen. din 1969, s-a stabilit un termen de încercare de 7 ani.

În baza art. 863 C. pen. din 1969, s-a dispus că, pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prev. la art. 863 alin. (1) lit. a) - d) din acelaşi cod, respectiv:

- se va prezenta la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, la termenele fixate de această instituţie, respectând planul de măsuri ce-i va fi stabilit;

- va anunţa, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea;

- va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă;

- va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă;

S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 rap. la art. 83 C. pen. din 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. din 1969, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

IV. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. c) din acelaşi cod, a fost achitat inculpatul D., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare anterior modificării prin Legea nr. 50/22.03.2013), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, cu referire la art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a noului C. pen. rap. la art. 83 C. pen. din 1969, a fost revocată suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an închisoare, pe un termen de încercare de 3 ani, aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 221/12.08.2012, pronunţată de Judecătoria Costeşti în Dosarul nr. x/2012, definitivă la data de 27.08.2012, prin nerecurare, care a fost cumulată cu pedeapsa de 4 ani închisoare, stabilită în prezenta cauză, urmând ca, în final, inculpatul D. să execute pedeapsa de 5 ani închisoare, în condiţiile art. 57 C. pen. din 1969 şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. pen. din anul 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie.

V. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. c) din acelaşi cod, a fost achitat inculpatul E., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu referire la art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu referire la art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 3 închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) şi art. 35 alin. (1) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite în prezenta cauză, urmând ca inculpatului E. să i se stabilească pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 861 C. pen. din 1969, s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei principale.

În baza art. 862 C. pen. din 1969, s-a stabilit un termen de încercare de 5 ani.

În baza art. 863 C. pen. din 1969, s-a dispus că, pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prev. la art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969, respectiv:

- se va prezenta la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş la termenele fixate de această instituţie, respectând planul de măsuri ce-i va fi stabilit;

- va anunţa, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea;

- va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă;

- va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 rap. la art. 83 C. pen. din 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. din 1969, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

VI. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. c) din acelaşi cod, a fost achitat inculpatul F., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu referire la art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul F. la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu referire la art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul F. la pedeapsa de 3 închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, a fost condamnat inculpatul F. la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) şi art. 35 alin. (1) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite în prezenta cauză, urmând ca inculpatului F. să i se stabilească pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 861 C. pen. din 1969, s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei principale.

În baza art. 862 C. pen. din 1969, s-a stabilit un termen de încercare de 5 ani.

În baza art. 863 C. pen. din 1969, s-a dispus că, pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prev. la art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969, respectiv:

- se va prezenta la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş la termenele fixate de această instituţie, respectând planul de măsuri ce-i va fi stabilit;

- va anunţa, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea;

- va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă;

- va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă;

S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 rap. la art. 83 C. pen. din 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. din 1969, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

VII. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen., rap. la art. 16 lit. c) din acelaşi cod, a fost achitat inculpatul G., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu referire la art. 5 C. pen. şi cu aplic. art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul G. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, coroborat cu art. 5 C. pen. şi cu aplic. art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul G. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior şi cu aplic. art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul G. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) şi art. 35 alin. (1) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite în prezenta cauză, urmând ca inculpatului G. să i se stabilească pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 81 C. pen. din 1969, s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei principale.

În baza art. 82 C. pen. din 1969, s-a stabilit un termen de încercare de 4 ani.

I s-au pus în vedere inculpatului G. dispoziţiile art. 83 C. pen. din 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. din 1969, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

VIII. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. c) din acelaşi cod, a fost achitat inculpatul H., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu referire la art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul H. la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu referire la art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul H. la pedeapsa de 3 închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, a fost condamnat inculpatul H. la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) şi art. 35 alin. (1) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite în prezenta cauză, urmând ca inculpatului H. să i se stabilească pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 861 C. pen. din 1969, s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei principale.

În baza art. 862 C. pen. din 1969, s-a stabilit un termen de încercare de 5 ani.

În baza art. 863 C. pen. din 1969, s-a dispus că, pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prev. la art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969, respectiv:

- se va prezenta la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş la termenele fixate de această instituţie, respectând planul de măsuri ce-i va fi stabilit;

- va anunţa, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea;

- va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă;

- va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

I s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 rap. la art. 83 C. pen. din 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. din 1969, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

IX. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. c) din acelaşi cod, a fost achitat inculpatul I., sub aspectul infracţiunii de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu referire la art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul I. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, a fost condamnat inculpatul I. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) şi art. 35 alin. (1) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite în prezenta cauză, urmând ca inculpatului I. să i se stabilească pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 861 C. pen. din 1969, s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei principale.

În baza art. 862 C. pen. din 1969, s-a stabilit un termen de încercare de 4 ani şi 6 luni.

În baza art. 863 C. pen. din 1969, s-a dispus că, pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prev. la art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969, respectiv:

- se va prezenta la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş la termenele fixate de această instituţie, respectând planul de măsuri ce-i va fi stabilit;

- va anunţa, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea;

- va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă;

- va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

I s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 rap. la art. 83 C. pen. din 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. din 1969, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

X. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. c) din acelaşi cod, a fost achitat inculpatul J., sub aspectul infracţiunii de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu referire la art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul J. la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu referire la art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul J. la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, a fost condamnat inculpatul J. la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) şi art. 35 alin. (1) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite în prezenta cauză, urmând ca inculpatului J. să i se stabilească pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 861 C. pen. din 1969, s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei principale.

În baza art. 862 C. pen. din 1969, s-a stabilit un termen de încercare de 5 ani.

În baza art. 863 C. pen. din 1969, s-a dispus că, pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prev. la art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969, respectiv:

- se va prezenta la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş la termenele fixate de această instituţie, respectând planul de măsuri ce-i va fi stabilit;

- va anunţa, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea;

- va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă;

- va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

I s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 rap. la art. 83 C. pen. din 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. din 1969, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

XI. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. c) din acelaşi cod, a fost achitat inculpatul K., sub aspectul infracţiunii de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu referire la art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul K. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, coroborat cu art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul K. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, a fost condamnat inculpatul K. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) şi art. 35 alin. (1) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite în prezenta cauză, urmând ca inculpatului K. să i se stabilească pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 81 C. pen. din 1969, s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei principale.

În baza art. 82 C. pen. din 1969, s-a stabilit un termen de încercare de 4 ani.

I s-au pus în vedere inculpatului K. dispoziţiile art. 83 C. pen. din 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. din 1969, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

XII. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. c) din acelaşi cod, a fost achitat inculpatul L., sub aspectul infracţiunii de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu referire la art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul L. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, coroborat cu art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul L. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, a fost condamnat inculpatul L. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) şi art. 35 alin. (1) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 C. pen., s-au contopit pedepsele stabilite în prezenta cauză, urmând ca inculpatului L. să i se stabilească pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare şi, totodată, i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale, i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 81 C. pen. din 1969, s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei principale.

În baza art. 82 C. pen. din 1969, s-a stabilit un termen de încercare de 4 ani.

I s-au pus în vedere inculpatului L. dispoziţiile art. 83 C. pen. din 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. din 1969, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În temeiul art. 19, art. 397 C. proc. pen. rap. la art. 998 şi urm. C. civ. din 1864, a fost admisă, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi, în consecinţă, s-a dispus: obligarea în solidar a inculpaţilor A., C., B. şi K. la suma de 42.663 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. M. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., C., B. şi J. la suma de 84.164 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. M. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., C., B. şi H. la suma de 74.274 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. M. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., C., B. şi L. la plata sumei de 12.838 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. M. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., C., B. şi E. la suma de 139.314 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. M. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., C., B. şi I. la plata sumei de 97.478 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. M. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., C., B. şi F. la suma de 88.988 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. M. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., C., B. şi G. la suma de 133.976 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. M. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., D. şi K. la suma de 7007 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. N. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., D. şi J. la suma de 126.381 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. N. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., D. şi H. la suma de 55.697 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. N. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., D. şi L. la suma de 3776 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. N. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., D. şi E. la suma de 209.481 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. N. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., D. şi F. la suma de 53.542 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. N. S.R.L.; obligarea în solidar a inculpaţilor A., D. şi G. la suma de 132.399 RON, pentru prejudiciul creat prin intermediul S.C. N. S.R.L., la care s-au adăugat sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective.

S-a menţinut măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţa nr. 5D/P/2013 din 05.11.2014, asupra autoturismului marca x neînmatriculat în România, aflat în posesia inculpatului I., până la concurenţa sumei de 97.478 RON, precum şi măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţa nr. 5D/P/2013 din 14.01.2015 asupra a două autoturisme aparţinând inculpatului E., în vederea garantării reparării pagubei cauzate bugetului consolidat al statului în cuantum de 348.795.

În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 cu referire la Decizia nr. 19/16.10.2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii, s-a aplicat sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor A., B., C., D., E., F., G., H., J., K. şi L., până la concurenţa valorii pagubelor cauzate bugetului consolidat al statului.

Conform art. 13 din Legea nr. 241/2005, s-a dispus ca, după rămânerea definitivă a hotărârii, să se comunice un exemplar ONRC pentru înregistrare.

În baza art. 274 alin. (1) şi (2) C. proc. pen., a fost obligat fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de 2.000 RON, cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen., suma totală de 4.800 RON, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu (pentru procedura de cameră preliminară), avocat O., conform Delegaţiei nr. 1118/23.03.2015, suma de 130 RON, reprezentând 1/4 din onorariu apărător din oficiu, avocat P., conform Delegaţiei nr. 3456/30.09.2015, suma de 65 RON, reprezentând 1/4 din onorariu apărător din oficiu, avocat Q., suma de 520 RON, reprezentând onorariu apărător din oficiu, avocat R., conform Delegaţiei nr. 3456/30.09.2015, precum şi suma de 1.040 RON, reprezentând onorariu apărător din oficiu S. (substituit pe tot parcursul cercetării judecătoreşti de avocat T.), s-a dispus a rămâne în sarcina statului şi a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

În temeiul art. 272 alin. (1) şi (2) C. proc. pen., s-a dispus achitarea din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei a sumei de 2.400 RON, reprezentând suplimentare onorariu expert contabil U.

Împotriva Sentinţei penale nr. 587 din 22 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Argeş, secţia penală, în Dosarul nr. x/2015, au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigaţii a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Piteşti, inculpaţii A., B., D., E., F., J., H., I., G., K. şi L., partea civilă Statul Român prin A.N.A.F. - reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş şi V., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin Decizia penală nr. 136/A din 14 februarie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. x/2015, au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Piteşti, de inculpaţii A., B., D., E., F., J., H., I., G., K. şi L. şi de partea civilă Statul Român prin ANAF - reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş împotriva Sentinţei penale nr. 587 din data de 22 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Argeş în Dosarul nr. x/2015.

A fost desfiinţată, în parte, sentinţa şi, în rejudecare, s-au dispus următoarele:

A fost înlăturată soluţia de achitare a inculpaţilor A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K. şi L., pentru infracţiunea prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

1. Referitor la inculpatul A., a fost înlăturată schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, dispusă de prima instanţă, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968 şi art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968.

În baza art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, cu aplic. art. 396 alin. (10) C. proc. pen. şi art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 5 ani şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1968.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 5 ani şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1968.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) şi art. 35 alin. (1) C. pen. din 1968, au fost contopite pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, în condiţiile art. 57 C. pen. din 1968 şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1968.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1968, pe durata executării pedepsei principale i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1968.

2. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 4 luni şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1968.

A fost schimbat temeiul anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere de 2 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 1138/11.06.2014, pronunţată de Tribunalul Argeş, definitivă prin Decizia penală nr. 132/A/18.02.2015, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, din art. 97 C. pen. în art. 865 C. pen. din 1968.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) şi art. 35 alin. (3) C. pen. din 1968, au fost contopite pedepsele de 3 ani şi 4 luni închisoare, 4 ani închisoare şi 2 ani şi 6 luni închisoare şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, cu executare, în condiţiile art. 57 C. pen. şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. din 1968.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1968, pe durata executării pedepsei principale i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b), c) C. pen. din 1968.

3. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 4 luni şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1968.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) şi art. 35 alin. (3) C. pen. din 1968, au fost contopite pedepsele de 3 ani şi 4 luni închisoare, 4 ani închisoare şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, cu executare, în condiţiile art. 57 C. pen. şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. din 1968.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1968, pe durata executării pedepsei principale i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b), c) C. pen. din 1968.

4. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 4 luni şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1968.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) şi art. 35 alin. (3) C. pen. din 1968, au fost contopite pedepsele de 3 ani şi 4 luni închisoare, 4 ani închisoare şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare.

S-a adăugat la pedeapsa rezultantă pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 221/12.08.2012, pronunţată de Judecătoria Costeşti, definitivă prin nerecurare, urmând ca inculpatul D. să execute în final o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare, în condiţiile art. 57 C. pen. şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. din 1968.

În baza art. 71 alin. (1) şi (2) C. pen. din 1968, pe durata executării pedepsei principale i s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b), c) C. pen. din 1968.

5. Referitor la inculpatul E., a fost înlăturată schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, dispusă de prima instanţă, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968 şi art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968.

S-a constatat că legea penală mai favorabilă este noul C. pen.

În baza art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) şi art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a redus pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., la 2 ani închisoare.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 367 alin. (1) şi (3) C. pen., a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) şi art. 45 alin. (3) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultată de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 45 alin. (5) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei rezultante, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 91 şi art. 92 alin. (1) C. pen., s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., s-a dispus că, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen., i s-a impus inculpatului obligaţia de a nu părăsi teritoriul României.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus că, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul următoarelor instituţii: Primăria mun. Piteşti sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş.

Pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus ca datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C. pen. să se comunice Serviciului de Probaţiune.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen., i s-a atras atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse.

6. Referitor la inculpatul F., a fost înlăturată schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, dispusă de prima instanţă, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968 şi art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968.

S-a constatat că legea penală mai favorabilă este noul C. pen.

În baza art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) şi art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul F. la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a redus pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., la 2 ani închisoare.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 367 alin. (1) şi (3) C. pen., a fost condamnat inculpatul F. la pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) şi art. 45 alin. (3) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultată de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 45 alin. (5) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei rezultante, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 91 şi art. 92 alin. (1) C. pen., s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., s-a dispus că, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen., i s-a impus inculpatului obligaţia de a nu părăsi teritoriul României.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus că, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul următoarelor instituţii: Primăria mun. Piteşti sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş.

Pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus ca datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C. pen. să se comunice Serviciului de Probaţiune.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen., i s-a atras atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse.

7. Referitor la inculpatul G., s-a înlăturat schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, dispusă de prima instanţă, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968 şi art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968.

S-a constatat că legea penală mai favorabilă este noul C. pen.

În baza art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) şi art. 5 C. pen. şi art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul G. la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a redus pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., la 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 367 alin. (1) şi (3) C. pen. şi art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul G. la pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) şi art. 45 alin. (3) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultată de 2 ani şi 10 luni închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 45 alin. (5) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei rezultante, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 91 şi art. 92 alin. (1) C. pen., s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., s-a dispus că, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen., i s-a impus inculpatului obligaţia de a nu părăsi teritoriul României.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus că, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul următoarelor instituţii: Primăria mun. Piteşti sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş.

Pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus ca datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C. pen. să se comunice Serviciului de Probaţiune.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse.

8. Referitor la inculpatul H., s-a înlăturat schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, dispusă de prima instanţă, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968 şi art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968.

S-a constatat că legea penală mai favorabilă este noul C. pen.

În baza art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) şi art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul H. la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a redus pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., la 2 ani închisoare.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 367 alin. (1) şi (3) C. pen., a fost condamnat inculpatul H. la pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) şi art. 45 alin. (3) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultată de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 45 alin. (5) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei rezultante, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 91 şi art. 92 alin. (1) C. pen., s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., s-a dispus că, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen., i s-a impus inculpatului obligaţia de a nu părăsi teritoriul României.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus că, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul următoarelor instituţii: Primăria mun. Piteşti sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş.

Pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus ca datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C. pen. să se comunice Serviciului de Probaţiune.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse.

9. Referitor la inculpatul I., s-a constatat că legea penală mai favorabilă este noul C. pen.

S-a redus pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., la 2 ani închisoare.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a redus pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., la 2 ani închisoare.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 367 alin. (1) şi (3) C. pen., a fost condamnat inculpatul I. la pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) şi art. 45 alin. (3) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultată de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 45 alin. (5) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei rezultante, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 91 şi art. 92 alin. (1) C. pen., s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., s-a dispus că, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen., i s-a impus inculpatului obligaţia de a nu părăsi teritoriul României.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus că, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul următoarelor instituţii: Primăria mun. Piteşti sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş.

Pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus ca datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C. pen. să se comunice Serviciului de Probaţiune.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen., i s-a atras atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse.

10. Referitor la inculpatul J., s-a înlăturat schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, dispusă de prima instanţă, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968 şi art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968.

S-a constatat că legea penală mai favorabilă este noul C. pen.

În baza art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) şi art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul J. la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a redus pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., la 2 ani închisoare.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 367 alin. (1) şi (3) C. pen., a fost condamnat inculpatul J. la pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) şi art. 45 alin. (3) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultată de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 45 alin. (5) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei rezultante, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 91 şi art. 92 alin. (1) C. pen., s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., s-a dispus că, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen., i s-a impus inculpatului obligaţia de a nu părăsi teritoriul României.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus că, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul următoarelor instituţii: Primăria mun. Piteşti sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş.

Pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus ca datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C. pen. să se comunice Serviciului de Probaţiune.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen., i s-a atras atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse.

11. Referitor la inculpatul K., s-a înlăturat schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, dispusă de prima instanţă, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968 şi art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968.

S-a constatat că legea penală mai favorabilă este noul C. pen.

În baza art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) şi art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul K. la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 367 alin. (1) şi (3) C. pen., a fost condamnat inculpatul K. la pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) şi art. 45 alin. (3) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultată de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 45 alin. (5) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei rezultante, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 91 şi art. 92 alin. (1) C. pen., s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., s-a dispus că, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen., i s-a impus inculpatului obligaţia de a nu părăsi teritoriul României.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus că, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul următoarelor instituţii: Primăria mun. Piteşti sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş.

Pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus ca datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C. pen. să se comunice Serviciului de Probaţiune.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen., i s-a atras atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse.

12. Referitor la inculpatul L., s-a înlăturat schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, dispusă de prima instanţă, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968 şi art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, într-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968.

S-a constatat că legea penală mai favorabilă este noul C. pen.

În baza art. 48 alin. (1) rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) şi art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul L. la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 367 alin. (1) şi (3) C. pen., a fost condamnat inculpatul L. la pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) şi art. 45 alin. (3) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultată de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 45 alin. (5) C. pen., i s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei rezultante, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 91 şi art. 92 alin. (1) C. pen., s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., s-a dispus că, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen., i s-a impus inculpatului obligaţia de a nu părăsi teritoriul României.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus că, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul următoarelor instituţii: Primăria mun. Piteşti sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş.

Pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus ca datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C. pen. să se comunice Serviciului de Probaţiune.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse.

A fost obligat inculpatul E. şi la plata sumei de 307.202 RON către partea civilă, reprezentând daune materiale, la care se adaugă accesoriile calculate de la scadenţă până la data plăţii.

A fost obligat inculpatul F. şi la plata sumei de 431.502 RON către partea civilă, reprezentând daune materiale, la care se adaugă accesoriile calculate de la scadenţă până la data plăţii.

A fost obligat inculpatul G. şi la plata sumei de 41.891 RON către partea civilă, reprezentând daune materiale, la care se adaugă accesoriile calculate de la scadenţă până la data plăţii.

A fost obligat inculpatul H. şi la plata sumei de 84.034 RON către partea civilă, reprezentând daune materiale, la care se adaugă accesoriile calculate de la scadenţă până la data plăţii.

A fost obligat inculpatul I. şi la plata sumei de 132.710 RON către partea civilă, reprezentând daune materiale, la care se adaugă accesoriile calculate de la scadenţă până la data plăţii.

A fost obligat inculpatul J. şi la plata sumei de 33.782 RON către partea civilă, reprezentând daune materiale, la care se adaugă accesoriile calculate de la scadenţă până la data plăţii.

A fost obligat inculpatul K. şi la plata sumei de 21.952 RON către partea civilă, reprezentând daune materiale, la care se adaugă accesoriile calculate de la scadenţă până la data plăţii.

A fost obligat inculpatul L. şi la plata sumei de 28.909 RON către partea civilă, reprezentând daune materiale, la care se adaugă accesoriile calculate de la scadenţă până la data plăţii.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate.

A fost respins apelul declarat de V. împotriva aceleiaşi sentinţe.

Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu, pentru avocat W., în cuantum de 1040 RON, pentru avocat X., în cuantum de 780 RON, pentru avocat Y., în cuantum de 360 RON şi pentru avocat Z., în cuantum de 780 RON, s-a dispus a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Împotriva hotărârii instanţei de apel, cu respectarea termenului prevăzut de art. 435 C. proc. pen., au declarat recurs în casaţie inculpaţii I., G., K. şi F., calea de atac fiind fundamentată, în cazul ultimilor doi recurenţi inculpaţi, pe dispoziţiile art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. - fapta nu este prevăzută de legea penală.

Prin prisma cazului de recurs în casaţie indicat, recurenţii inculpaţi K. şi F. au invocat nelegalitatea deciziei penale atacate, din perspectiva greşitei soluţii de condamnare, pentru toate pretinsele infracţiuni reţinute în sarcina lor.

Prin urmare, cei doi recurenţi inculpaţi au susţinut că se impune admiterea căii extraordinare de atac a recursului în casaţie, casarea deciziei penale atacate şi, totodată, desfiinţarea sentinţei pronunţate de instanţa de fond, cu consecinţa achitării lor pentru cele trei pretinse infracţiuni pentru care au fost condamnaţi, după cum urmează:

- pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu raportare la art. 35 alin. (1) şi art. 5 C. pen., potrivit dispoziţiilor art. 17 alin. (2) rap. la art. 16 alin. (1) lit. a), iar) în subsidiar, lit. b) din C. proc. pen., cu raportare la dispoziţiile art. 30 C. pen.

- pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, potrivit dispoziţiilor art. 17 alin. (2) rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C. proc. pen.

- pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (3) C. pen., potrivit dispoziţiilor art. 17 alin. (2) rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I, iar în subsidiar, lit. c) din C. proc. pen.

Pe latura civilă a procesului penal, în temeiul dispoziţiilor art. 448 alin. (2) C. proc. pen., urmare achitării, recurenţii inculpaţi K. şi F. au solicitat să se dispună înlăturarea nelegalităţii şi, implicit, respingerea acţiunii civile, ca neîntemeiată, astfel cum a fost formulată, având în vedere că nu există prejudiciul pretins de partea civilă.

Prin încheierea din 26 septembrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. x/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, constatându-se că cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii I. şi G. împotriva Deciziei penale nr. 136/A din 14 februarie 2019 a Curţii de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, pronunţată în Dosarul nr. x/2015, nu îndeplinesc o parte dintre cerinţele prevăzute de lege pentru admiterea în principiu, în temeiul dispoziţiilor art. 440 alin. (2) C. proc. pen., acestea au fost respinse, ca inadmisibile.

Totodată, prin aceeaşi încheiere, constatând că cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii K. şi F. împotriva deciziei penale anterior menţionate îndeplinesc condiţiile de formă prevăzute de art. 434 - 438 C. proc. pen., Înalta Curte, în temeiul art. 440 alin. (4) C. proc. pen., le-a admis în principiu şi a dispus trimiterea cauzei, în vederea judecării recursurilor în casaţie declarate de cei doi inculpaţi.

Examinând pe fond recursurile în casaţie declarate de inculpaţii F. şi K., Înalta Curte constată că acestea nu sunt fondate, pentru următoarele considerente:

Spre deosebire de reglementarea anterioară, când recursul a constituit o cale de atac ordinară, în noua reglementare, recursul în casaţie a devenit o cale extraordinară de atac, revenindu-se astfel la sistemul clasic al dublului grad de jurisdicţie, pornindu-se de la teza potrivit cu care, în această cale de atac, nu se rejudecă litigiul, respectiv fondul cauzei, ci se fac doar aprecieri asupra hotărârii date şi dacă ea corespunde sau nu legii.

Recursul în casaţie reprezintă, astfel, un mijloc de reparare a ilegalităţilor şi nu are ca obiect rezolvarea unei acţiuni penale, ci desfiinţarea sentinţelor şi deciziilor care sunt contrare legii.

Prin urmare, recursul în casaţie nu are ca finalitate remedierea unei greşite aprecieri a faptelor şi a unei inexacte sau insuficiente stabiliri a adevărului, generată de o urmărire penală incompletă sau de o cercetare judecătorească deficitară/parţială/nesatisfăcătoare. În această procedură nu se judecă raportul juridic dedus judecăţii în faţa primei instanţe ori în apel, ci se verifică exclusiv dacă hotărârea atacată este conformă cu regulile de drept, în cazuri şi condiţii expres prevăzute de lege.

Recursul în casaţie nu poate fi introdus decât în cazul unor erori de drept, dintre acestea patru fiind cazuri întemeiate pe încălcări ale legii penale - inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală; nu s-a constatat graţierea sau în mod greşit s-a constatat că pedeapsa aplicată inculpatului a fost graţiată; s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege; în mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal - şi un singur caz având ca temei încălcări ale legii procesual penale - încălcarea dispoziţiilor privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente.

În ceea ce priveşte cazul de recurs în casaţie prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. (potrivit căruia hotărârile sunt supuse casării atunci când inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală) - caz invocat de recurenţii inculpaţi F. şi K. în susţinerea căii de atac - se constată că acesta nu este incident în cauză.

Acest caz de casare se circumscrie situaţiilor în care fapta concretă pentru care s-a pronunţat soluţia definitivă de condamnare nu întruneşte elementele de tipicitate obiectivă sau subiectivă prevăzute de norma de incriminare, când instanţa a ignorat o normă care conţine dispoziţii de dezincriminare a faptei, indiferent dacă vizează vechea reglementare, în ansamblul său, sau modificarea unor elemente ale conţinutului constitutiv, astfel încât nu se mai realizează o corespondenţă deplină între fapta săvârşită şi noua configurare legală a tipului respectiv de infracţiune.

În speţă, recurenţii inculpaţi, prin motivele dezvoltate în susţinerea căii de atac, au făcut referire la mijloacele de probă administrate în cauză, apreciind că starea de fapt reţinută prin hotărârea de condamnare este de natură a evidenţia lipsa caracterului penal al faptelor de evaziune fiscală pentru care au fost condamnaţi şi susţinând, totodată, că nu sunt întrunite elementele de tipicitate obiectivă şi subiectivă prevăzute de lege.

Criticile invocate de recurenţii inculpaţi nu vizează însă aspecte de legalitate a hotărârii atacate, ce pot fi examinate în calea extraordinară de atac a recursului în casaţie, ci reprezintă critici ce ţin de fondul cauzei, de modalitatea în care instanţele au reţinut, pe baza probelor din dosar, vinovăţia şi participaţia acestora în săvârşirea infracţiunilor pentru care s-a dispus soluţia de condamnare.

Or, recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac de reformare numai sub aspect legal, de drept şi nu faptic, excluzând rejudecarea unei cauze pentru a treia oară, pe fond, în parametrii în care a avut loc judecata în fond şi în apel. În consecinţă, starea de fapt reţinută în cauză şi concordanţa acesteia cu probele administrate nu mai pot constitui motive de examinare din partea instanţei supreme pe calea recursului în casaţie.

Criticile formulate de recurenţii inculpaţi nu pot fi primite de către Înalta Curte, prin recursul în casaţie promovat în cauză aceştia urmărind, în realitate, remedierea unei greşite aprecieri a stării de fapt de către instanţele anterioare, respectiv a unei greşite interpretări a probelor administrate (iar nu îndreptarea unei erori de drept), ceea ce nu mai este posibil în calea extraordinară de atac a recursului în casaţie. Prin raportare la situaţia de fapt reţinută în cauză, în mod corect s-a constatat îndeplinirea elementelor de tipicitate ale tuturor infracţiunilor pentru care recurenţii inculpaţi au fost condamnaţi, instanţa de apel realizând de altfel o analiză corespunzătoare sub acest aspect, pentru fiecare dintre cele trei infracţiuni pentru care s-a dispus condamnarea.

Având în vedere considerentele expuse, cum motivele invocate în susţinerea căii de atac nu pot fi circumscrise cazului de recurs în casaţie prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în temeiul dispoziţiilor art. 448 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen., se vor respinge, ca nefondate, recursurile în casaţie declarate de inculpaţii F. şi K. împotriva Deciziei penale nr. 136/A din 14 februarie 2019 a Curţii de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, pronunţată în Dosarul nr. x/2015.

În acest context, nici extinderea efectelor căii de atac promovate de inculpaţii F. şi K. nu poate profita intimaţilor inculpaţi D., H., C., J., B., L., A. şi E., nefiind incidente dispoziţiile art. 443 alin. (1) C. proc. pen.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., recurenţii inculpaţi vor fi obligaţi la plata cheltuielilor judiciare către stat, conform dispozitivului.

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru recurenţii inculpaţi F. şi K., până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de 314 RON, precum şi onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi D., H., C., J., B., L., A. şi E., în sumă de câte 627 RON, vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondate, recursurile în casaţie declarate de inculpaţii F. şi K. împotriva Deciziei penale nr. 136/A din 14 februarie 2019 a Curţii de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, pronunţată în Dosarul nr. x/2015.

Obligă recurenţii inculpaţi la plata sumelor de câte 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru recurenţii inculpaţi F. şi K., până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de 314 RON, rămâne în sarcina statului.

Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi D., H., C., J., B., L., A. şi E., în sumă de câte 627 RON, rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 februarie 2020.

GGC - NN