Inadmissibility of “effective appeal” against final decision on special confiscation and security measures: no right to second-instance review for non-accused intervenors under Art. 13 ECHR and Directive 2005/212/JAI

Decizia nr. 1314/2015

Asupra admisibilităţii „recursurilor efective" de faţă;

În baza actelor şi lucrărilor din dosar constată următoarele;

Prin sentinţa penală nr. 809/F din 28 noiembrie 2011, Tribunalul Bucureşti, secţia a II-a penală, a dispus următoarele:

„1. În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică din art. 11 lit. c) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 13 C. pen. şi art. 41 alin. (2) C. pen., în art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. (2) şi art. 13 C. pen.

În baza art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. (2) şi art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul A., la pedeapsa închisorii de 8 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului A. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 7 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale 8 de închisoare.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică din art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen., în art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 10 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului A. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) C. pen., timp de 7 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 10 ani închisoare.

În baza art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului A. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), timp de 7 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., a contopit pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute 10 ani închisoare.

În baza art. 35 C. pen., a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzisrii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), timp de 7 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 10 ani închisoare.

În baza art. 88 C. proc. pen., a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la 15 februarie 2005, la 24 iunie 2005, inclusiv.

2. În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică din art. 11 lit. c) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 13 C. pen. şi art. 41 alin. (2) C. pen., în art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. (2) şi art. 13 C. pen.

În baza art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. (2) şi art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul B., la pedeapsa închisorii de 7 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică din art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen., în art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului B. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) C. pen., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) C. p., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare.

În baza art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 8 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., a contopit pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute 9 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) C. pen., a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9 ani închisoare.

În baza art. 88 C. proc. pen., a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la 15 februarie 2005, la 24 iunie 2005, inclusiv.

3. În baza art. 11 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. rap. la art. 10 alin. (1) lit. g) C. proc. pen., a încetat procesul penal faţă de inculpatul C., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C. pen. şi art. 41 alin. (2) C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

A luat act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C. proc. pen., sub aspectul acestei infracţiuni.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică din art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen., în art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul C. la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului C. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) C. pen., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare.

În baza art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul C. la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 8 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., a contopit pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute 9 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) C. pen., a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9 ani închisoare.

În baza art. 88 C. proc. pen., a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la 15 februarie 2005, la 24 iunie 2005, inclusiv.

4. În baza art. 11 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. rap. la art. 10 alin. (1) lit. g) C. proc. pen., a încetat procesul penal faţă de inculpatul D., sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C. pen. şi art. 41 alin. (2) C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

A luat act că nu s-a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C. proc. pen., sub aspectul acestei infracţiuni.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică din art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen., în art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul D. la pedeapsa închisorii de 7 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului D. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a şi lit. b) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare.

În baza art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen, l-a condamnat pe inculpatul D. la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului D. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., a contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de ani 7 închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 7 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) C. pen., a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea a a interzisrii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a şi lit. b) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare.

5. În baza art. 11 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. rap. la art. 10 alin. (1) lit. g) C. proc. pen., a încetat procesul penal faţă de inculpatul E., sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C. pen. şi art. 41 alin. (2) C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

A luat act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C. proc. pen., sub aspectul acestei infracţiuni.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică din art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen., în art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa închisorii de 7 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului E. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare.

În baza art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen, l-a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului E. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., a contopit pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute 7 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) C. pen., a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzisrii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare.

În baza art. 88 C. proc. pen., a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la 03 august 2009, la 30 aprilie 2010, inclusiv.

A luat act că faţă de inculpat este luată măsura obligării de a nu părăsi localitatea.

6. În baza art. 11 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. rap. la art. 10 alin. (1) lit. g) C. proc. pen., a încetat procesul penal faţă de inculpatul F., sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C. pen. şi art. 41 alin. (2) C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei.

A luat act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C. proc. pen., sub aspectul acestei infracţiuni.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică din art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen., în art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul F. la pedeapsa închisorii de 7 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului F. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare.

În baza art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul F. la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului F. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale)C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., a contopit pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute 7 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) C. pen., a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzisrii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare.

În baza art. 88 C. proc. pen., a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la 07 noiembrie 2008, la 07 mai 2009, inclusiv.

A luat act că faţă de inculpat s-a dispus liberarea provizorie pe cauţiune.

7. În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică din art. 26 C. pen. rap. la art. 11 lit. c) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 13 C. pen. şi art. 41 alin. (2) C. pen., în art. 26 C. pen. rap. la art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. (2) şi art. 13 C. pen.

În baza art. 26 C. pen. rap. la art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. (2) şi art. 13 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul G. (fost H.), la pedeapsa închisorii de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului G. (fost H.) drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică din art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen., în art. 7 din Legea nr. 39/2003.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, l-a condamnat pe inculpatul G. (fost H.), la pedeapsa închisorii de 7 ani.

În baza art. 65, a interzis inculpatului G. (fost H.) drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare.

În baza art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen, l-a condamnat pe inculpatul G. (fost H.) la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului G. (fost H.) drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., a contopit pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute 7 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) C. pen., a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare.

8. În baza art. 11 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. rap. la art. 10 alin. (1) lit. g) C. proc. pen. şi art. 13 alin. (3) C. proc. pen., a încetat procesul penal faţă de inculpatul I., sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C. pen. şi art. 41 alin. (2) C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

Inculpatul a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C. proc. pen., sub aspectul acestei infracţiuni.

În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică din art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen., în art 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen., art. 74 alin. (1) lit. c) C. pen., rap. la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen., l-a condamnat pe inculpatul I. la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a şi lit. b) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani şi 9 luni închisoare.

În baza art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen, art. 74 alin. (1) lit. c) C. pen., rap. la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen., l-a condamnat pe inculpatul I. la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului I. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani şi 9 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., a contopit pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 9 luni închisoare, pe care a sporit-o cu 3 luni, inculpatul urmând să execute 3 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) C. pen., a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, pedeapsa complementară a a interzisrii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C. pen., timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante.

În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare.

În baza art. 86 C. proc. pen., a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei rezultante aplicate pe durata unui termen de încercare de 8 ani, determinat potrivit art. 862 C. pen.

În baza art. 863 alin. (1) C. pen., pe durata termenului de încercare, i-a impus condamnatului să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti;

b) să anunţe Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti schimbarea locului de muncă;

d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În baza art. 863 alin. (1) C. pen., pe durata termenului de încercare, i-a impus condamnatului să respecte următoarea obligaţie: să nu intre în legătură cu coinculpaţii din prezenta cauză.

În baza art. 359 C. proc. pen., a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C. pen., privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. (5) C. proc. pen., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, executarea pedepselor accesorii se suspendă.

A luat act că inculpatul a fost arestat preventiv de la 30 iulie 2005, la 15 august 2005, inclusiv.

În baza art. 14, 346 C. proc. pen., a admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, reprezentată în cauză de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, după cum urmează:

- în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul SC J. SRL, a admis în integralitate acţiunea civilă şi, în consecinţă, a dispus obligarea în solidar a inculpaţilor A., B. şi D., la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă, a sumei de 40.455.985.913 RON (din care 17.169.771.484 RON reprezintă TVA, iar 23.286.214.429 RON reprezintă impozit pe profit), la care se adaugă accesorii fiscale;

- în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul SC K. SRL, a admis în parte acţiunea civilă şi, în consecinţă, a dispus obligarea inculpatului A., la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă, a sumei de 161.637.475.671 RON (din care 69.008.994.424 RON reprezintă TVA, iar 92.628.481.247 RON reprezintă impozit pe profit), la care se adaugă accesorii fiscale;

- în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul SC L. SRL, a admis în integralitate acţiunea civilă şi, în consecinţă, a dispus obligarea în solidar a inculpaţilor A., C. şi E., la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă, a sumei de 12.241.704.451 RON (din care 4.564.877.163 RON reprezintă TVA, iar 7.676.827.288 RON reprezintă impozit pe profit), la care se adaugă accesorii fiscale;

- în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul SC M. SRL, a admis în integralitate acţiunea civilă şi, în consecinţă, a dispus obligarea în solidar a inculpaţilor A., C. şi F., la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă, a sumei de 48.514.125.484 RON (din care 18.308.182.977 RON reprezintă TVA, iar 30.205.942.507 RON reprezintă impozit pe profit), la care se adaugă accesorii fiscale;

- în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul SC N. SRL, a admis în parte acţiunea civilă şi, în consecinţă, a dispus obligarea la plata la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă a sumei totale de 143.162.161.746, cu accesorii fiscale, din care, la plata sumei de 5.076.915.167 RON şi accesorii fiscale au fost obligaţi în solidar inculpaţii A., C. şi F., iar la plata sumei de 138.085.246.579 RON, la care se adaugă accesorii fiscale au fost obligaţi în solidar inculpaţii A., C. şi E.;

- în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul SC O. SRL, a admis în integralitate acţiunea civilă şi, în consecinţă, a dispus obligarea la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă a sumei totale de 354.660.015.226 RON, cu accesorii fiscale, din care, la plata sumei de 19.753.849.004 RON şi accesorii fiscale au fost obligaţi în solidar a inculpaţii A., B. şi G. (fost H.), iar la plata sumei de 334.906.166.222 RON, la care se adaugă accesorii fiscale au fost obligaţi în solidar inculpaţii A. şi G. (fost H.);

- în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul SC P. SRL, a admis în integralitate acţiunea civilă şi, în consecinţă, a dispus obligarea la plata la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă a sumei totale de 584.811.618.410 RON, cu accesorii fiscale, din care, la plata sumei de 103.962.614.135 RON şi accesorii fiscale au fost obligaţi în solidar inculpaţii A., C. şi I., la plata sumei de 286.103.461.867 RON, la care se adaugă accesorii fiscale au fost obligaţi în solidar inculpaţii A., B. şi I., la plata sumei de 123.988.305.916 RON, la care se adaugă accesorii fiscale au fost obligaţi în solidar inculpaţii A. şi I., iar la plata sumei de 70.757.236.492 RON, la care se adaugă accesorii fiscale a fost obligat inculpatul A.;

- a respins solicitarea părţii civile de obligare a inculpaţilor la plata cu titlu de despăgubiri civile a sumei de 5.255.249.692 RON reprezentând impozit pe profit, şi 171.303.606.698 RON reprezentând TVA, pretins datorate ca urmare a înregistrării în contabilitatea SC Q. SRL a facturilor fiscale emise în executarea contractelor din 29 ianuarie 2004 încheiat cu SC R. SRL, din 01 martie 2004 încheiat cu SC S. SA şi din 22 aprilie 2004 încheiat cu SC T. SRL.

A confiscat de la inculpaţii A. şi C., câte jumătate din suma de 5.746.817.210 RON, reprezentând diferenţă între prejudiciul stabilit ca produs prin intermediul SC L. SRL, şi suma solicitată de partea civilă cu acest titlu.

A confiscat de la inculpatul A., suma de 9.124.632.762 RON, reprezentând diferenţă între prejudiciul stabilit ca produs prin intermediul SC P. SRL în intervalul 18 decembrie 2002-mai 2003, şi suma rezultând a fi solicitată de partea civilă cu acest titlu.

În baza art. 357 alin. (2) lit. c) C. proc. pen., a menţinut sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor B., C., D., A. prin ordonanţa nr. x/D/P/2003 din 12 ianuarie 2005 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi sechestrul asigurător instituit prin încheierea de şedinţă din data de 20 mai 2010 asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor A., B., C., I., E., F., G. şi D.

În baza art. 347 C. proc. pen., a desfiinţat facturile fiscale emise de către SC L. SRL, SC J. SRL, SC P. SRL, SC O. SRL, SC K. SRL, SC M. SRL, SC N. SRL, reţinute prin prezenta a fi servit la înregistrarea în contabilitatea SC Q. SRL de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale.

În baza art. 38 C. proc. pen., a disjuns soluţionarea cauzei în privinţa inculpatului U., în vederea verificării legalităţii procedurii de citare cu acesta, cauza privindu-l pe acesta, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni şi spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 11 lit. c) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 13 C. pen. şi art. 41 alin. (2) C. pen., art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. şi art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen. şi art. 33 lit. a) C. pen., urmând a fi înregistrată ca dosar distinct.

A fixat termen pentru soluţionarea cauzei privindu-l pe inculpatul U. în data de 16 decembrie 2011, pentru când se va proceda la citarea părţii civile Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi a inculpatului, la adresele cunoscute, prin afişare la uşa instanţei şi prin afişare la sediul Consiliului local sector 5 Bucureşti.

În baza art. 7 şi art. 21 lit. g) din Legea nr. 26/1990, s-a dispus ca, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, o copie legalizată va fi transmisă Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pentru înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunii l-a condamnatrii inculpaţilor.

În baza art. 191 alin. (1) şi (2) C. proc. pen., a obligat inculpaţii la plata următoarelor sume cu titlu de cheltuieli judiciare datorate statului:

- în cazul inculpatului A.: 100.000 RON;

- în cazul inculpatului B.: 50.000 RON;

- în cazul inculpatului C.: 50.000 RON;

- în cazul inculpatului D., 25.000 RON;

- în cazul inculpatului E.: 25.000 RON;

- în cazul inculpatului F.: 25.000 RON;

- în cazul inculpatului G. (fost H.): 25.000 RON;

- în cazul inculpatului I., 25.000 RON.

A luat act că inculpatul A. a avansat suma totală de 150.000 RON în contul Biroului Local de Expertize Termice Judiciare şi Contabile din cadrul Tribunalului Bucureşti, aspect faţă de care, constată achitată suma la care se dispune obligarea acestuia prin prezenta cu titlu de cheltuieli judiciare, diferenţa de 50.000 RON intrând sub incidenţa măsurilor asigurătorii luate asupra bunurilor sale mobile.

A luat că inculpaţii C. şi B. au avansat suma de câte 20.000 RON în contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile din cadrul Tribunalului Bucureşti, motiv pentru care obligaţia de a achita o sumă de bani cu titlu de cheltuieli judiciare subzistă doar pentru diferenţa de câte 30.000 RON.

A dispus ca onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu ai inculpaţilor I. şi D., în cuantum de câte 400 RON, să fie avansate din fondurile Ministerului Justiţiei.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi inculpaţii A., B., C., I., E., F., U., G. şi D.

Prin încheierea din 15 septembrie 2014 Curtea de Apel Bucureşti, secţia a Il-a penală, a dispus, în baza art. 32 din Legea nr. 656/2002, art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 alin. (1), (4) C. proc. pen., art. 249 alin. (5) C. proc. pen. coroborate cu disp. art. 32 lit. d) C. fam., aplicabile conform art. 6 din Legea nr. 71/2011 şi cu dispoziţiile art. 998 vechiul C. civ., aplicabile conform art. 6 din Legea nr. 71/2011 extinderea obiectului măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător dispus prin ordonanţă nr. x/d/p/2003 din 12 ianuarie 2005 a Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/D.I.I.C.O.T./Structura Centrală, precum şi sechestrul asigurător instituit prin încheierea de şedinţă din data de 20 mai 2010 a Tribunalului Bucureşti, secţia a II-a penală, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor A., C., F., B., I., E., G. şi D., inclusiv asupra conturilor şi activelor societăţilor comerciale la care aceştia figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale soţiilor acestora, ale rudelor de gradul I şi ale altor persoane in posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecaţii, cu evidenţierea tuturor actelor de dispoziţie efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a masurilor asigurătorii.

În baza art. 32 din Legea nr. 656/2002, art. 249 alin. (1), (4) C. proc. pen. a dispus luarea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător asupra sumei de 189.000.000 ROL ridicaţi de martora V. de la Banca W. Sucursala Y. cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal.

În baza art. 251 C. proc. pen. şi art. 129 alin. (6) C. proc. fisc. a desemnat ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiei de indisponibilizare asupra sumei de 189.000.000 ROL ridicaţi de martora V. de la Banca W. Sucursala Y. cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal şi asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor A., C., F., B., I., E., G. şi D., inclusiv asupra conturilor şi activelor societăţilor comerciale la care aceştia figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, a soţiilor acestora, a rudelor de gradul I şi a altor persoane în posesia cărora exista presupunerea ca provin din faptele penale deduse judecaţii cu evidenţierea tuturor actelor de dispoziţie asupra bunurilor cu privire la care exista presupunerea ca provin din faptele penale deduse judecăţii, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/D.I.I.C.O.T./Structura Centrală şi Administraţia Finanţelor Publice, care vor colabora cu:

a) Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile;

b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

e) Autoritatea Naţională a Vămilor;

f) Garda Financiară;

g) Banca Naţională a României;

h) Inspectoratul General al Poliţiei Române;

i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum şi a celor care fac obiectul confiscării speciale şi va încunoştinţa Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, rezultatul verificărilor.

Pentru a dispune această măsură, în esenţă, Curtea a reţinut că nu poate eluda obligaţia ce incumba organelor judiciare, potrivit dispoziţiilor art. 249 C. proc. pen. rap. la art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen. de a analiza oportunitatea luării unor măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale, având în vedere obligativitatea confiscării speciale a bunurilor provenite din fapta penală. În lumina unor dispoziţii din legi speciale, cum ar fi, exempli gratia, art. 32 din Legea nr. 656/2002 ori art. 11 din Legea nr. 241/2005, luarea măsurilor asigurătorii în cazul săvârşirii unor infracţiuni de spălare a banilor ori de evaziune fiscală este obligatorie şi are ca efect în indisponibilizarea bunurilor, valorilor despre care există suspiciunea că provin din fapte prevăzute de legea penală, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se va analiza dacă s-ar putea dispune asupra reparării prejudiciului prin mai multe variante: plată directă, restituire în natură sau confiscare specială.

Nu mai puţin adevărat este că disp. cuprinse în art. 249 alin. (5) C. proc. pen. trebuie coroborate cu disp. cuprinse în art. 32 lit. d) C. fam., potrivit cu care obligaţia de a repara prejudiciul cauzat prin comiterea unor fapte prevăzute de legea penală este o datorie comună a soţilor şi care sunt aplicabile conform art. 6 din Legea nr. 71/2011 şi cu dispoziţiile art. 998 vechiul C. civ., aplicabile conform art. 6 din Legea nr. 71/2011.

De asemenea, a reţinut că este posibil ca trecerea unor bunuri dobândite prin săvârşirea faptelor deduse judecaţii în patrimoniul unor terţi să fi avut loc, urmând a se stabili, ulterior, la deliberare, în ce măsura au fost respectate valenţele principiului nemo plus iuris ad alinum transferre potest quam ipse habet. Or, aceste aspecte privind eventualele acte de dispoziţie asupra bunurilor cu privire la care există suspiciunea că provin din fapte prevăzute de legea penala şi a persoanelor care pretind drepturi asupra acestora trebuie lămurite înainte de soluţionarea definitivă a cauzei, urmând a fi acordată posibilitatea persoanelor care pretind drepturi asupra bunurilor cu privire la care există suspiciunea că provin din fapte prevăzute de legea penala sa-şi facă apărări pe marginea modalităţii de dobândire a acestora.

Nicio dispoziţie din C. proc. pen. nu obligă organul judiciar să procedeze la o prealabilă identificare a bunurilor supuse sechestrului sau a persoanelor care pretind drepturi asupra acestor bunuri, după cum nicio dispoziţie din C. proc. pen. nu impune judecătorului să citeze în prealabil persoana care pretinde ca a dobândit bunuri provenite din fapte prevăzute de legea penală anterior luării măsurii de indisponibilizare.

Aceste persoane vor fi identificate în procedura de îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi vor fi ulterior citate pentru respectarea standardelor de protecţie a drepturilor omului prevăzute în art. 6 alin. (1) lat. civ. din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi în art. 1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţie.

Prin încheierea din 01 octombrie 2014, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, a dispus următoarele:

I. Emiterea unei adrese către Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-D.I.I.C.O.T./Structura Centrală pentru aduce la îndeplinire în integralitate, măsurile dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 15 septembrie 2014, respectiv să procedeze la indisponibilizarea conturilor şi acţiunilor şi activelor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, acţionari sau administratori, situate în ţară şi în străinătate, inclusiv a societăţilor comerciale care deţin acţiuni la alte societăţi comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale soţiilor acestora, ale radelor de gradul I şi ale altor persoane în posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecaţii şi pe cale de consecinţă, să procedeze la efectuarea unor cereri de comisie rogatorie în vederea indisponibilizării bunurilor mobile, imobile, inclusiv acţiunile societăţilor aflate în Elveţia, Marea Britanie şi SUA, respectiv Z. din Elveţia.

AA. LTD din Londra, autoturismul, înmatriculat la 12 noiembrie 2013, care figurează în patrimoniul Z., toate bunurile mobile şi imobile, inclusiv acţiuni, părţi sociale ale societăţilor BB. Inc şi SC CC. Inc, ambele cu sediul social în SUA, Comitatul Kent şi să evidenţieze actele de dispoziţie şi rulajul conturilor bancare, după instituirea sechestrului asigurător. Se va preciza în adresă că, având în vedere necesitatea emiterii unei cereri de comisie rogatorie pentru identificarea conturilor bancare ale societăţilor aflate în Elveţia este necesară furnizarea unor informaţii Biroului Federal Office of Justice International Legal Assistance Division, iar în cuprinsul cererii de comisie rogatorie este necesar să precizaţi că din investigaţiile întreprinse trebuie să existe o legătură cu o bancă din Elveţia, sens în care urmează să se ataşeze la cererea de comisie rogatorie înscrisul (anexat la prezenta adresă) de unde rezultă transferul sumei de 19.500.000 de dolari între conturile corespondente ale societăţilor DD.

şi Z. din Elveţia, precum şi relaţiile de la O.N.R.C. de unde rezultă participarea Z. din Elveţia la alte societăţi deţinute în România, precizarea în cererea de comisie rogatorie a adresei statului Delaware SUA, că SC CC. INC şi SC BB. Inc. au acelaşi sediu social şi că împuternicitul SC BB. Inc este inculpatul A., precum şi cu menţiunea că în data de 15 septembrie 2014, Curtea a dispus instituirea unui sechestru asupra tuturor acţiunilor şi activelor sociale la care inculpaţii deţin calitatea de împuternicit, asociat şi administrator, inclusiv cele aflate în străinătate, cu solicitarea de a se ataşa la dosarul cauzei cererile de comisie rogatorie efectuate de dumneavoastră şi răspunsurile autorităţilor competente.

II. Emiterea unei adrese către Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare pentru notarea dispoziţiilor de indisponibilizare a bunurilor notate în cuprinsul:

- procesului - verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile din 26 septembrie 2014, constând în echipamente tehnologice ale SC EE. SA Oneşti

- a celor descrise în anexa la procesul - verbal sechestru asigurător din 26 septembrie 2014, respectiv: storcător oxigen, vopseluri lubrifianţi, metale preţioase, etc.

- a anexa la procesul - verbal sechestra asigurător pentru bunuri mobile din 26 septembrie 2014 constând în depozite laminate

- anexă la procesul - verbal din 26 septembrie 2014 constând în magazie materiale containerizate,

- bunuri mobile sechestrate lăsate în custodia lui FF. din Bucureşti,

- bunuri mobile descrise în anexa la procesul - verbal din 25 septembrie 2014,

- bunuri mobile descrise în anexa la procesul-verbal din 24 septembrie 2014

- bunuri mobile descrise în procesul-verbal încheiat la 24 septembrie 2014 în localitatea Lehliu Gară.

III. Emiterea unei adrese către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru a se proceda la luarea unei inscripţii ipotecare asupra bunurilor imobile cu privire la care s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului în data de 15 septembrie 2014, conform proceselor-verbale referitoare la aceste bunuri, procese-verbale ce vor fi ataşate prezentei adrese, inclusiv a următoarelor bunuri:

- bunurile din procesul - verbal de aducere la îndeplinire din 24 septembrie 2014, imobil teren în suprafaţă de 178 mp (suprafaţă măsurată) şi 175 mp situat în Bucureşti, sectorul 1;

. imobil teren în suprafaţă de 3972 mp (suprafaţă măsurată) şi 17943 mp (suprafaţă în acte), situat în Bucureşti, sectorul 2;

- imobil clădire situat în Bucureşti, sectorul 1, compus din 9 boxe, 37 spaţii de depozitare situate la subsol, apartamente locuinţe.

- teren în suprafaţă în acte de 600 mp, situat în Bucureşti, sector 5, nr. cadastral GG., nr. CF HH.,

- teren în suprafaţă măsurată de 1542 mp, suprafaţă în acte de 1542 mp, situat în Bucureşti, sector 5, nr. cadastral II., nr. CF JJ.;

- apartament având număr cadastral KK., nr. CF LL., situat în Bucureşti, sector 5,

- apartament având număr cadastral MM., nr. CF NN., situat în Bucureşti, sector 5,

- apartament având număr cadastral OO., nr. CF PP., situat în Bucureşti, sector 5,

- clădire având număr cadastral QQ., nr. CF RR., situat în Bucureşti, sector 5,

- teren având număr cadastral MM., nr. CF NN., situat în Bucureşti, sector 5,

- teren în suprafaţă măsurată de 276590 mp situat în Bucureşti, sector 5, având număr cadastral OO., nr. CF SS.

- teren situat în Bucureşti, sector 5, având număr cadastral QQ., număr CF RR.

- apartament având număr cadastral MM., număr CF NN., situat în Bucureşti, sector 5,

- apartament având număr cadastral QQ., număr CF RR., situat în Bucureşti, sector 5,

- apartament având număr cadastral OO., număr CF PP., situat în Bucureşti, sector 5,

- apartament aflat în Bucureşti, sectorul 3, compus din 2 (două) camere de locuit şi dependinţe cu suprafaţă utilă de 48, 67 mp împreună cu cota indiviză de 0,83% din părţile şi dependinţele comune ale întregului imobil, precum şi aceeaşi cotă din suprafaţa de teren, respectiv, 6, 60 mp deţinute în proprietate de numitul TT. şi numita UU., conform actului de proprietate (act vânzare-cumpărare din 06 noiembrie 2002 şi intabulat în dosar din 18 noiembrie 2002,

- imobil apartament din Bucureşti, sectorul 2, nr. cadastral VV., nr. CF WW. şi cotă indiviză teren.

- teren extravilan în suprafaţă de 20,75 ha situat în comuna XX., clădire în suprafaţă de 540 mp, (staţie de distribuţie carburant) situată în jud. Timişoara, având nr. cadastral C1, nr. CF YY.

- imobil situat în localitatea Buftea, conform contract de vânzare - cumpărare din 09 noiembrie 2004, nr. CF ZZ. din 14 iulie 2008, construcţie din beton în suprafaţă totală de 1.059,10 mp compusă din subsol 316,3 mp, parter 286,8 mp, etaj I 268 mp, et. II 191 mp, având o valoare totală de 2.507.891 RON, exclusiv TVA

- teren intravilan situat în localitatea Buftea, având o suprafaţă totală de 2.006 mp, din care 1.546,99 mp suprafaţă liberă şi 460 mp suprafaţă ocupată

- teren intravilan situat în Buftea, având o suprafaţă totală de 1.993 mp, din care 1.993 mp suprafaţă liberă

- clădire în suprafaţă de 1651 mp compusă din hală debitare CI7 din localitatea Oneşti, deţinută în baza contractului de dezmembrare din 06 martie 2008, nr. cadastral AAA., înscrisă în CF nr. BBB.

- teren intravilan în suprafaţă măsurată de 1651 mp compusă din hală debitare CI7 din localitatea Oneşti, deţinută în baza contractului de dezmembrare din 06 martie 2008, nr. cadastral CCC., înscrisă în CF nr. BBB.

- clădire în suprafaţă măsurată de 15.544 mp compusă din hală containerizare C29 şi hală producţie C30, situată în localitatea Oneşti, deţinută în baza contractului de dezmembrare din 06 martie 2008, nr. cadastral DDD. şi EEE., înscrisă în CF nr. FFF.

- teren intravilan în suprafaţă măsurată de 15.544 mp situat în localitatea Oneşti, deţinută în baza contractului de dezmembrare din 06 martie 2008, nr. cadastral GGG., înscris în CF nr. FFF.

- clădire în suprafaţă de 1750 mp, compusă din spaţiu - hală de producţie CI6 în suprafaţă de 1739 mp şi spaţiu C31 în suprafaţă de 11 mp din localitatea Oneşti, deţinută în baza contractului de dezmembrare din 06 martie 2008, nr. cadastral HHH. şi III., înscrisă în CF nr. JJJ.

- teren intravilan în suprafaţă de 1750 mp situat în localitatea Oneşti, deţinut în baza contractului de dezmembrare din 06 martie 2008, nr. cadastral KKK., înscris în CF nr. JJJ.

- teren intravilan în suprafaţă de 16.668 mp din acte şi măsurată de 282 mp, situat în localitatea Oneşti, deţinut în baza actului de dezmembrare din 04 septembrie 2008, contractului de dezmembrare din 06 octombrie 2010, încheierea din 07 octombrie 2010, contractului de dezmembrare din 08 decembrie 2010 şi încheierea din 08 decembrie 2010, nr. cadastral LLL. înscris în CF nr. LLL.

- teren intravilan în suprafaţă: din acte 16.668 mp, măsurată 2980 mp, situat în Oneşti, deţinut în baza extras CF nr. MMM., nr. cadastral MMM., act notarial din 08 decembrie 2010, act de dezmembrare din 04 septembrie 2008.

- clădire în suprafaţă de 2165 mp compusă din hala forja Cil — 1824 mp, clădire staţie neutralizare C12 - 134 mp, clădire trafo - forja C13 - 207 mp situată în Oneşti, deţinută în baza extras de CF nr. NNN., nr. cadastral OOO., contract dezmembrare din 06 martie 2008.

- teren intravilan în suprafaţă de 2165 mp situat în Oneşti, deţinută în baza extras de CF nr. NNN., nr. cadastral OOO., contract dezmembrare din 06 martie 2008.

- clădire în suprafaţă de 184 mp compusă din staţie aer comprimat C28 - 184 mp situată în Oneşti, deţinută în baza extras de CF nr. PPP., nr. cadastral QQQ., contract dezmembrare din 06 martie 2008.

- teren intravilan în suprafaţă de 184 mp situat în Oneşti, deţinută în baza extras de CF nr. PPP., nr. cadastral QQQ., contract dezmembrare din 06 martie 2008.

- clădire în suprafaţă de 577mp compusă din magazie C7, situată în Oneşti, deţinută în baza contract dezmembrare din 06 martie 2008, nr. cadastral RRR., înscrisă în CF nr. SSS.

- teren intravilan în suprafaţă de 577 mp din acte, situat în Oneşti, deţinut în baza contract dezmembrare din 06 martie 2008, nr. cadastral TTT., înscris în CF nr. SSS.

- clădire în suprafaţă de 259 mp compusă din staţie electrică C27 - 259 mp, situată în Oneşti, deţinută extras CF nr. UUU., nr. cadastral VVV., dezmembrare din 06 martie 2008.

- teren intravilan în suprafaţă din acte 259 mp, situat în Oneşti, deţinut în baza extras CF nr. UUU., nr. cadastral VVV, dezmembrare din 06 martie 2008

- clădire în suprafaţă de 3506 mp compusă din: magazie C21 - 306 mp; anexă atelier mecanic C22 - 362 mp; spaţiu remiza PSI C23 - 77 mp; punct termic 24 - 374; atelier mecanic C25 - 720 mp; atelier mecanic C26 - 1667 mp, situată în Oneşti, deţinută în baza extras de CF nr. WWW., nr. cadastral XXX., dezmembrare din 06 martie 2008.

- teren intravilan în suprafaţă din acte de 3504 mp situat în Oneşti, deţinut în baza extras de CF nr. WWW., nr. cadastral XXX., dezmembrare din 06 martie 2008.

IV. Emiterea unei adrese către O.N.R.C. Depozitarul Central pentru a se nota interdicţia de înstrăinare:

- a acţiunilor deţinute de YYY. SA menţionate în anexa la procesul-verbal din 25 septembrie 2014

- a bunurilor mobile instituite prin procesele - verbale asigurătorii constând în acţiuni deţinute la SC ZZZ. SA

- a celor indicate în anexa la procesul - verbal din 25 septembrie 2014

- a celor indicate în anexa la procesul - verbal din 25 septembrie 2014

- a terenului intravilan în suprafaţă de 537 mp, situat în intravilanul oraşului Breaza de Sus, tarlaua 9, parcela AAAA., judeţul Prahova, descris în procesul - verbal din 24 septembrie 2014

- a apartamentului situat în Constanţa, aparţinând lui FF.

A acordat termen de judecată la data de 09 octombrie 2014 termen pentru care, printre altele, a dispus citarea, în calitate de intervenienţi, a persoanlor care pretind drepturi asupra bunurilor în privinţa cărora s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului: BBBB. SRL prin lichidator CCCC. SPRL, DDDD., EEEE., SC FFFF. SRL, GGGG., TT. şi UU., YYY. SA, C., HHHH., SC EE. SA prin lichidator judiciar IIII. SRL, cu sediul ales la SCA JJJJ.

Prin decizia penală nr. 1207/A din 14 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. x/3/2005, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a Il-a penală, a admis apelurile formulate de apelantul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală, partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de apelanţii inculpaţi A., B., C., I., E., F., U., G. şi D. împotriva sentinţei penale nr. 809/F din 28 noiembrie 2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a Il-a penală, şi a încheierii de şedinţă din data de 28 septembrie 2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a Il-a penală, în Dosarul cu nr. x/3/2005.

A desfiinţat, în parte, sentinţa penală nr. 809/F din 28 noiembrie 2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a Il-a penală, în Dosarul nr. x/3/2005 şi a desfiinţat integral încheierea de şedinţă din data de 28 septembrie 2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a Il-a penală, în Dosarul cu nr. x/3/2005 şi rejudecând:

I.1. În baza art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi cu aplicarea art. 5 C. pen. l-a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 8 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului A. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) C. pen. anterior (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) pe o durată de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale 8 de închisoare.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. l-a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului A. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1)) lit. a) teza a Il-a, lit. b) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 10 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen., a interzis inculpatului A. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) anterior (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 10 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, la care adaugă un spor de doi ani, inculpatul executând în final pedeapsa de 12 ani închisoare.

În baza art. 35 C. pen. anterior, a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 12 ani închisoare.

În baza art. 72 C. pen., a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 15 februarie 2005 pană la data de 24 iunie 2005, inclusiv.

2. În baza art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi cu aplicarea art. 5 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul B., la pedeapsa închisorii de 7 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a aplicat inculpatului, pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzisrii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) C. pen. anterior (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împutemicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen. l-a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului B. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi cu aplicarea art. 5 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. anterior (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate), timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) C. pen. anterior (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin. (1) lit b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care a adăugat un spor de un an, inculpatul executând în final pedeapsa de 10 ani închisoare.

În baza art. 35 C. pen. anterior, a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. anterior (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate), timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 10 ani închisoare.

În baza art. 72 C. pen., a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 15 februarie 2005 pană la data de 24 iunie 2005, inclusiv.

3. În temeiul disp. art. 16 alin. (1) lit. f) rap. la art. 17 alin. (2) şi la art. 396 alin. (6) C. proc. pen. a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului C., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C. pen. anterior şi art. 41 alin. (2) C. pen. anterior, constatând împlinit termenul de prescripţie specială prev. de art. 124 C. pen. anterior.

A luat act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C. proc. pen. anterior, sub aspectul săvârşirii acestei infracţiuni.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul C. la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului C. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior, art. 5 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul C. la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. anterior (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care a adăugat un spor de un an, inculpatul executând în final pedeapsa de 10 ani închisoare.

În baza art. 35 C. pen. anterior, a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 10 ani închisoare.

În baza art. 72 C. pen., a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive, de la data de 15 februarie 2005 pană la data de 24 iunie 2005, inclusiv.

4. În temeiul disp. 16 alin. (1) lit. f) rap. la art. 17 alin. (2) şi la art. 396 alin. (6) C. proc. pen. a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului D., sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi cu aplicarea art. 5 C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

A luat act că nu s-a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C. proc. pen. anterior, sub aspectul săvârşirii acestei infracţiuni.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. anterior cu aplicarea art. 5 C. pen. l-a condamnat pe inculpatul D. la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului D. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior, şi a art. 5 C. pen, l-a condamnat pe inculpatul D. la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 8 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, la care a adăugat un spor de un an, inculpatul executând în final pedeapsa de 9 ani închisoare.

În baza art. 35 C. pen. anterior, a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9 ani închisoare.

5. În temeiul disp. art 16 alin. (1) lit. f) rap. la art. 17 alin. (2) şi la art. 396 alin. (6) C. proc. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului E., sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior, constatând împlinit termenul de prescripţie specială prev. de art. 124 C. pen. anterior.

A luat act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C. proc. pen. anterior, sub aspectul acestei infracţiuni.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen. l-a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului E. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior, şi a art. 5 C. pen, l-a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin. (1) lit b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care a sporit-o cu un an închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa de 7 ani închisoare.

În baza art. 35 C. pen. anterior, a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare.

În baza art. 72 C. pen., a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 03 august 2009 pană la data de 30 aprilie 2010, inclusiv.

În temeiul art. 399 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 constată încetată de drept măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea dispusă împotriva inculpatului.

6. În baza art. 11 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. rap. la art. 10 alin. (1) lit. g) C. proc. pen., a încetat procesul penal faţă de inculpatul F., sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C. pen. şi art. 41 alin. (2) C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei.

A luat act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C. proc. pen. anterior, sub aspectul acestei infracţiuni.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul F. la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 65 C. pen. anterior a interzis inculpatului F. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior, şi a art. 5 C. pen. l-a condamnat pe inculpatul F. la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) C. pen. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin. (1) lit b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen., a contopit pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care a sporit-o cu 1 an închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa de 7 ani închisoare.

În baza art. 35 C. pen. anterior, a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzisrii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare.

În baza art. 72 C. pen., a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 07 noiembrie 2008 pană la data de 07 mai 2009, inclusiv.

7. În baza art. 26 C. pen. anterior rap. la art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. (2) şi art. 5 C. pen. l-a condamnat pe inculpatul G. (fost H.), la pedeapsa închisorii de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a aplicat inculpatului, pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 C. pen., l-a condamnat pe inculpatul G. (fost H.), la pedeapsa închisorii de 5 ani.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului G. (fost H.) drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen., din momentul rămânerii defimtive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior, şi a art. 5 C. pen. l-a condamnat pe inculpatul G. (fost H.) la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 8 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, pe care a sporit-o cu un an închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa de 9 ani închisoare.

În baza art. 35 C. pen. anterior, a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9 ani închisoare.

8. În temeiul disp. art 16 alin. (1) lit. f) rap. la art. 17 alin. (2) şi la art. 396 alin. (6) C. proc. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului I., sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior şi a art. 5 C. pen., constatând împlinit termenul de prescripţie specială prev. de art. 124 C. pen. anterior.

A luat act că inculpatul a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C. proc. pen. anterior, sub aspectul acestei infracţiuni.

În baza art. 323 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 74 alin. (1) lit. c) C. pen., rap. la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. anterior, cu aplic art. 5 C. pen. l-a condamnat pe inculpatul I. la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Il-a şi lit. b) C. pen. anterior, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani şi 9 luni închisoare.

În baza art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., a art. 74 alin. (1) lit. c) C. pen., rap. la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen, l-a condamnat pe inculpatul I. la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen. anterior, a interzis inculpatului I. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a fi director/împutemicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior, timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a fi director/împutemicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate) C. pen. anterior din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani şi 9 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 9 luni închisoare, pe care a sporit-o cu 3 luni, inculpatul executând în final pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) C. pen. anterior, a aplicat pe lângă pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, pedeapsa complementară a a interzisrii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. anterior (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate), timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante.

În baza art. 71 C. pen. anterior, a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen. anterior (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate), din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare.

În baza art. 861 C. pen. anterior cu aplicarea art. 5 C. pen., a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei rezultante aplicate pe durata unui termen de încercare de 8 ani, determinat potrivit art. 862 C. pen. anterior.

În baza art. 863 alin. (1) C. pen. anterior, pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti;

b) să anunţe Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti schimbarea locului de muncă;

d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În baza art. 863 alin. (1) C. pen. anterior, pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să respecte următoarea obligaţie: să nu intre în legătură cu coinculpaţii din prezenta cauză.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) şi alin. (2) C. pen. anterior, privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. anterior, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, executarea pedepselor accesorii se suspendă.

În temeiul art. 72 C. pen., a constatat că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 30 iulie 2005 pană la data de 15 august 2005, inclusiv.

II. În temeiul disp. art. 33 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 656/2002 modificată rap la art. 112 alin. (1) lit. e) şi art. 112 alin. (6) C. pen. a dispus confiscarea următoarelor bunuri:

- de la A. a sumei de 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit;

- de la A. a sumei de 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plătii, conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK, societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA, sumă provenind din săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii.

- de la A. a sumei de 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006, sumă provenind din săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii.

- de la A. a sumei de 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, sumă transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD, sumă provenind din săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii.

- imobil teren plus clădire situat în Bucureşti, sector 1, având nr. CF OOOO. şi nr. cadastral PPPP., respectiv imobilele menţionate şi descrise în cuprinsul contractului de dare în plată încheiat între EEEE. şi DDDD. şi societatea QQQQ. SRL, reprezentată legal de către RRRR., autentificat sub din 18 septembrie 2014 de Societatea Profesională Notarială SSSS. şi TTTT., contract aflat la dosarul instanţei de apel bunuri indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii din 24 septembrie 2014 întocmit de A.N.A.F.

- teren în suprafaţă de 3.972 mp, sector 2, Bucureşti, având nr. cadastral UUUU. şi CF nr. VVVV. indisponibilizat prin pv sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile din 24 septembrie 2014.

- teren 178 mp (suprafaţă măsurată) - 175 m.p. suprafaţă acte, sector 1, Bucureşti, având nr. cadastral WWWW. şi nr. CF XXXX. indisponibilizat prin pv sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile din 24 septembrie 2014.

- de la martora V. suma de 189.000.000 ROL (18900 RON) ridicaţi de de la Banca W. Sucursala Y. cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal.

În baza art. 35 alin. (4) C. pen. anterior, a dispus cumularea măsurilor de siguranţă dispuse în prezenta cauză, urmând ca în final să dispună confiscarea de la A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. SA societăţii SC NNNN. LTD.

A dispus completarea de către organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor hotărârii (Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti) a cererilor de comisie rogatorie transmise în vederea indisponibilizării conturilor şi acţiunilor şi activelor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, acţionari sau administratori, situate în ţară şi în străinătate, inclusiv a societăţilor comerciale care deţin acţiuni la alte societăţi comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale soţiilor acestora, ale rudelor de gradul I şi ale altor persoane in posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecaţii, transmise autorităţilor din Elveţia, Marea Britanie şi SUA de către Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T./Structura Centrală, cereri de comisie rogatorie transmise în urma celor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 01 octombrie 2014 pentru aducerea la îndeplinire în integralitate a măsurilor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 15 septembrie 2014, în sensul că se va menţiona în cuprinsul cererilor de comisie rogatorie că sumele indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK.

şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL.

SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD.

A dispus înaintarea către organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor hotărârii (Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti) a cererilor de comisie rogatorie transmise de către Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T./Structura Centrală cereri de comisie rogatorie transmise în urma celor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 01 octombrie 2014 pentru aducerea la îndeplinire în integralitate a măsurilor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 15 septembrie 2014 în vederea indisponibilizării conturilor şi acţiunilor şi activelor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, acţionari sau administratori, situate în ţară şi în străinătate, inclusiv a societăţilor comerciale care deţin acţiuni la alte societăţi comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale soţiilor acestora, ale rudelor de gradul I şi ale altor persoane in posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecaţii.

Organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor hotărârii penale (Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti) va solicita pe calea comisiei rogatorii adresate autorităţilor din Elveţia, Marea Britanie şi SUA confiscarea sumelor de bani indisponibilizate prin dispoziţiile Curţii de Apel Bucureşti, secţia a Il-a penală, cuprinse în încheierile de şedinţă din datele de 15 septembrie 2014 şi 01 octombrie 2014, până la concurenţa sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. SA societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD.

Organul însărcinat cu punerea în executare a hotărârii va colabora cu: a) Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; e) Autoritatea Naţională a Vămilor; f) Garda Financiară; g) Banca Naţională a României; h) Inspectoratul General al Poliţiei Române; i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii în vederea reparării acoperirii integrale a prejudiciului şi a confiscării speciale conform deciziei şi va încunoştinţa Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală, de rezultatul demersurilor efectuate.

III. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen., art. 32 din Legea nr. 656/2002, art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 alin. (1), (4) C. proc. pen., art. 249 alin. (5) C. proc. pen., coroborate cu disp. art. 32 lit. d) C. fam., aplicabile conform art. 6 din Legea nr. 71/2011 şi cu dispoziţiile art. 998 vechiul C. civ., aplicabile conform art. 6 din Legea nr. 71/2011, a menţinut măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţă nr. x/D/P/2003 din 12 ianuarie 2005 a Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. Structura Centrală, precum şi sechestrul asigurător instituit prin încheierea de şedinţă din data de 20 mai 2010 a Tribunalului Bucureşti, secţia a II-a penală, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor A., C., F., B., I., E., G. şi D., măsuri asigurătorii al căror obiect a fost extins prin încheierea de şedinţă din data de 15 septembrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, în Dosarul nr. x/3/2005 (inclusiv asupra conturilor şi activelor societăţilor comerciale la care aceştia figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale conturilor soţiilor, rudelor de gradul I ale acestora şi ale altor persoane in posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecaţii, cu evidenţierea tuturor actelor de dispoziţie efectuate asupra acestora, care s-au identificat în cursul procedurii de îndeplinire a masurilor asigurătorii), după cum urmează:

- suma de 293.030,16 euro echivalent în RON la data plăţii existente în contul personal deschis de inculpatul A. la Banca YYYY. Monaco (ZZZZ.), urmând ca în cererea de comisie rogatorie adresată autorităţilor monegasce să se ceară confiscarea acestor sume de bani în folosul Statului român şi să se precizeze că aceste sume au fost indisponibilizate prin ordonanţa nr. x/P/D/2003 al P.Î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T., iar prin decizia penală pronunţată de Curtea de Apel, secţia a II-a penală, în prezenta cauză s-a dispus confiscarea de la inculpatul A. a sumei de 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit şi a sumei de 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA), a sumei de 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006, a sumei de suma de 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD.

- bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC AAAAA SA, Bucureşti, sectorul 1, A., indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile întocmit de ANAF din 24 septembrie 2014, respectiv:

- teren 600 mp - sector 5, Bucureşti, nr. CF BBBBB., nr. cadastral GG.

- teren 1542 mp - sector 5, Bucureşti, nr. cadastral II.; nr. CF JJ.

- 6 apartamente - sector 5, Bucureşti: nr. cadastral KK.; nr. CF LL.; apartament, nr. cadastral MM.; nr. CF NN.; apartament nr. cadastral OO.; nr. CF PP.; apartament nr. cadastral MM. nr. CF NN.; apartament nr. cadastral QQ.; nr. CF RR.; apartament având nr. cadastral OO., nr. CF PP.

- clădire - sector 5, Bucureşti cu nr. cadastral QQ., nr. CF RR.;

- teren - sector 5, Bucureşti, nr. cadastral MM., nr. CF NN.

- teren 276.590 mp, sector 5, Bucureşti, nr. cadastral OO., nr. CF SS.

- teren - sector 5, Bucureşti, nr. cadastral QQ., nr. CF RR.

- trei autoturisme indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile întocmit de ANAF din 24 septembrie 2014.

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD);

- bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC CCCCC. SA, Bucureşti, sectorul 1, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile întocmit de ANAF din 24 septembrie 2014, respectiv:

- teren extravilan 20,75 hectare situat în XX şi Staţie de distribuţie carburant, Timişoara, jud. Timiş, clădire în suprafaţă de 540 m.p., nr. CF YY.;

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD);

- bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC DDDDD. SRL, Bucureşti, sectorul 1, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile întocmit de ANAF din 24 septembrie 2014, respectiv:

- un autoturism şi remorca

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92‰ din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD);

- bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC EEEEE. SA, Bucureşti, sectorul 1, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile penal întocmit de ANAF din 24 septembrie 2014, respectiv:

- teren 848 mp, sector 1, Bucureşti, nr. cadastral FFFFF., nr. CF GGGGG.

- teren 1271 mp, sector 1, Bucureşti, nr. cadastral HHHHH., nr. CF IIIII.

- teren 346 mp, sector 1, Bucureşti, având nr. cadastral JJJJJ. şi nr. CF KKKKK.

- teren 343 mp, sector 1, Bucureşti, având nr. cadastral LLLLL. şi nr. CF MMMMM.;

- imobil în localitatea Buftea - Ilfov, nr. CF ZZ.;

- teren intravilan 2 006 mp - Buftea - Ilfov,

- teren intravilan 1.993 mp - Buftea – Ilfov.

- Bunurile mobile indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului judiciar pentru bunuri mobile din 24 septembrie 2014, respectiv:

- 15 autoturisme

- 1 motociclu bombardier ATV

- 1 schy jet

- remorcă.

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD)

- bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC NNNNN. SRL, Bucureşti, sectorul 1, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile întocmit de ANAF din 25 septembrie 2014, respectiv:

- 7 autoturisme

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD)

- bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC BBBB. SRL, Bucureşti, sectorul 1, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile întocmit de ANAF din 25 septembrie 2014, respectiv:

- 10 autoturisme

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD)

- contravaloarea unui autoturism, indisponibilizat de la intervenientul FF. prin procesul verbal sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile din 24 septembrie 2014.

- apartament situat în Constanţa, având nr. cadastral OOOOO. şi nr. CF PPPPP. indisponibiiizat de la intervenientul FF. prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile întocmit de ANAF 25 septembrie 2014.

- imobil teren împreună cu construcţii situat în sector 2, Bucureşti, având nr. cadastral QQQQQ., respectiv RRRRR., SSSSS., TTTTT., UUUUU., şi nr. CF VVVVV aflat în posesia intervenientei GGGG., indisponibilizat prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile penal întocmit de ANAF din 24 septembrie 2014.

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD)

- bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC WWWWW. SA, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile întocmit de ANAF din 24 septembrie 2014 şi procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile întocmit de ANAF din 24 septembrie 2014, respectiv:

- teren 16.557 mp sector 6, Bucureşti, nr. cadastral XXXXX şi nr. CF YYYYY.

- două autoturisme şi mijloace fixe + instalaţii conform registru inventar la data de 24 septembrie 2014 anexă la procesul verbal de sechestru din 24 septembrie 2013.

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD)

- bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC EE. SA, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile întocmit de ANAF din 25 septembrie 2014 şi procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile întocmit de ANAF din 26 septembrie 2014, respectiv:

- clădire în suprafaţă de 577 m.p. situat în Oneşti, nr. cadastral RRR.; nr. CF SSS.;

- teren intravilan 577 m.p. situat în Oneşti, având nr. CF SSS.;

- teren intravilan de 16.668 m.p. situat în Oneşti, având nr. cadastral LLL. şi nr. CF LLL.;

- clădire şi teren în suprafaţă de 1651 m.p. situat în Oneşti, având nr. cadastral AAA. şi nr. CF BBB;

- teren intravilan şi clădire în suprafaţă de 2590 m.p. situat în Oneşti, având nr. CF ZZZZZ. şi nr. cadastral AAAAAA.;

- teren şi clădire în suprafaţă de 960 m.p. situată în Oneşti, având nr. cadastral BBBBBB. şi nr. CF CCCCCC.;

- teren şi clădire în suprafaţă de 15.544 m.p. situată în Oneşti, având nr. GGG. şi CF nr. FFFF.;

- teren şi clădire de 1750 m.p. cu nr. cadastral HHH. – III. şi CF nr. JJJ.;

- teren intravilan în suprafaţă de 16.668 m.p. situat în Oneşti, având nr. cadastral DDDDDD. şi nr. CF DDDDDD.;

- teren cu clădire 259 m.p. situată în Oneşti, având nr. cadastral VVV. şi CF UUU.;

- teren împreună cu clădire 184 m.p. cu nr. cadastral QQQ. şi nr. CF PPP.;

- teren în suprafaţă de 16.668 m.p. având nr. cadastral MMM.;

- teren şi clădire în supraf. de 3.506 m.p., având nr. cadastral XXX. şi CF nr. WWW.;

- clădire 2663 m.p. - CF nr. EEEEEE. şi acelaşi nr. cadastral;

- teren în supraf. de 35.968 m.p. situat în Oneşti, având nr. cadastral EEEEEE.;

- teren şi clădire în supraf. de 2165 m.p. situat în Oneşti, având nr. cadastral OOO. şi CF nr. NNN.;

- clădire şi teren în supraf. de 1450 m.p. situat în Oneşti, având nr. cadastral FFFFFF. şi nr. CF GGGGGG.;

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie Ia momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD)

- bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC FFFF. SRL indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile întocmit de ANAF din 25 septembrie 2014 şi procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile întocmit de ANAF din 25 septembrie 2014, respectiv:

- autoturism

- construcţie + magazie, suprafaţă 308,2 mp + teren intravilan 3.420 mp, sector 6, Bucureşti.

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD)

- motocicleta aflată în posesia intervenientului HHHH., indisponibilizat prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile întocmit de ANAF din 24 septembrie 2014.

- terenul situat în judeţul Călăraşi, în suprafaţă de 20000 mp aflat în posesia HHHHHH. SRL prin contractul de vânzare cumpărare autentificat din 15 septembrie 2014.

- teren intravilan 500 mp, Cornetu, jud. Ilfov, având nr. cadastral IIIIII. şi nr. CF JJJJJJ. aflat în posesia inculpatului I. şi KKKKKK. indisponibilizat prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile întocmit de ANAF din 24 septembrie 2014.

- teren în suprafaţă de 44427 m.p. situat judeţul Călăraşi aflat în posesia intervenientului E.

- bunurile imobile aflate în posesia intervenientului C. respectiv:

- teren intravilan 537 mp situat în oraş Breaza de Sus, jud. Prahova, deţinut în baza cvc din 29 august 2014. Imobilul este înscris în CF nr. LLLLLL. a localităţii Breaza cu numerele cadastrale: terenul 29.322; construcţia locuinţă an 1992 – MMMMMM. şi construcţia locuinţă vacanţă an 2008 - NNNNNN.

- clădire în supraf de 44 m.p. + 124 m.p. compusă din p+m situat în localitatea Breaza de Sus, deţinut din anul 2008 în baza cv-c din 29 august 2014;

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD)

- bunurile imobile aflate în posesia intervenientului HHHH. indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile întocmit de ANAF din 24 septembrie 2014, respectiv:

- 2 clădiri + teren intravilan 20.000 mp, jud. Călăraşi: clădirea CI nr. cadastral OOOOOO. şi CF nr. PPPPPP.; clădirea C2 cu nr. OOOOOO. şi CF nr. PPPPPP.; teren intravilan deţinut în baza contractului de donaţie - încheiere din 05 august 2014, aferent construcţiilor în suprafaţă de 19.991 m.p. (din acte 20.000 m.p.) şi CF nr. PPPPPP.

- bunurile imobile aflate în posesia SC QQQQQQ. SRL indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile întocmit de ANAF din 08 octombrie 2014.

- hala industrială, sector 6, Bucureşti, având nr. CF RRRRRR. şi nr. cadastral.

- teren intravilan 5.987 mp sector 6, Bucureşti, având nr. CF RRRRRR. şi nr. cadastral SSSSSS.

- construcţie metalică 63 mp sector 6, Bucureşti, având nr. CF TTTTTT. şi nr. cadastral.

- teren intravilan 965 mp sector 6, Bucureşti, având nr. CF TTTTTT. şi nr. cadastral UUUUUU.

- construcţie metalica 17 mp sector 6, Bucureşti, nr. CF VVVVVV şi nr. cadastral;

- teren intravilan 1.758 mp sector 6, Bucureşti, nr. CF VVVVVV şi nr. cadastral WWWWWW.;

- teren intravilan 3970 mp sector 6 Bucureşti, nr. CF XXXXXX. şi nr. cadastral YYYYYY.

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul A. a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 incheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD)

- clădire 175.63 mp plus teren 1.779,02 mp judeţul Călăraşi, contract de vânzare cumpărare autentificat prin încheierea de autentificare din 13 februarie 2002 aflate în posesia intervenientei ZZZZZZ. indisponibillzat prin procesul verbal din 24 septembrie 2014.

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen., art. 32 din Legea nr. 656/2002, art. 249 alin. (1) şi alin. (4) C. proc. pen., a dispus menţinerea măsurii sechestrului asigurător de indisponibilizare a asupra sumei de 189.000.000 ROL ridicaţi de martora V. de la Banca W. Sucursala Y. cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal.

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen., a dispus menţinerea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra sumelor de bani înscrise la credit sold 392.660,85 RON la data de 19 septembrie 2014 cont deschis de ZZZ. la Banca MMMM., în vederea garantării executării măsurii confiscării speciale a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 ROL în echivalent RON la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit; 91.166.300 dolari SUA în echivalent în RON la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare conform actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de KKKK. şi BB. INK (societate care vinde 20,92% din LLLL. Oneşti SA); 57.768.138 dolari SUA în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare, transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD în perioada 30 martie 2006 – 28 iunie 2006; 13.133.541 euro în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC LLLL. SA prin contul deschis la Banca MMMM. societăţii SC NNNN. LTD.

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen., a dispus menţinerea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra sumelor de bani înscrise la credit sold 436,68 RON la data de 19 septembrie 2014 deţinute de inculpatul C. la Banca MMMM., în vederea reparării prejudiciului.

În temeiul disp. art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 249 alin. (4) C. proc. pen. şi ale art. 250 alin. (6) C. proc. pen.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondate contestaţia formulată de intervenienta BBBB. SRL prin lichidator CCCC. SPRL, care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondate contestaţiile formulate de intervenienţii DDDD. şi EEEE. care au formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenienta SC FFFF. SRL care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenienta GGGG., care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulate de intervenienta AAAAA. SA, reprezentată de inculpatul A., care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenienta EEEEE. SA, reprezentată de inculpatul A. care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenienta CCCCC. SA care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenientul C. care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenientul HHHH. care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenientul F. care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenienta SC EE. SA prin lichidator judiciar IIII. SRL, cu sediul ales la SCA JJJJ. şi Asociaţii care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenienta AAAAAAA. care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenientul FF., care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenienta ZZZ. care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenienta QQQQQQ. SRL care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de intervenienta KKKKKK., în nume propriu şi în calitate de reprezentant al SC BBBBBBB. SRL, care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a respins ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul E., care a formulat contestaţie împotriva luării şi împotriva modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă prin încheierea din 15 septembrie 2014.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a admis, în parte, contestaţia formulată de intervenientul CCCCCCC.

A dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra unei cote de 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Bucureşti, sector 2, nr. cadastral DDDDDDD., în suprafaţă de 29,13 mp, măsură dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 15 septembrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a admis contestaţia formulată de intervenientul TT. şi de către intervenienta UU.

A dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra imobilului apartament situat în Bucureşti, sector 3, cu număr cadastral provizoriu EEEEEEE., înscris în CF nr. FFFFFFF., măsură dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 15 septembrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală.

În temeiul art. 250 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 13 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a îndatoririlor fundamentale a admis contestaţia formulată de intervenienţii GGGGGGG. şi HHHHHHH.

A dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra imobilului teren împreună cu construcţii situat în sector 3, Bucureşti, conform contract vânzare cumpărare încheiere de autentificare din 06 iulie 1977, aflat în posesia intervenienţilor GGGGGGG. şi HHHHHHH., indisponibilizat prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile penal întocmit de ANAF din 24 septembrie 2014.

În temeiul art. 421 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. a respins apelul formulat de apelantul IIIIIII. împotriva sentinţei penale nr. 809/F din 28 noiembrie 2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a II-a penală.

A menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 809/F din 28 noiembrie 2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a II-a penală.

VI. În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării apelurilor admise rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen. l-a obligat pe apelantul IIIIIII., la plata a câte 500 RON, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat şi pe fiecare dintre intervenienţii la plata a câte 1000 RON, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

A dispus avansarea onorariilor apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru apelanţii inculpaţi, în cuantum de 1500 RON pentru fiecare, stabilite conform disp. art. 81 din Legea nr. 51/1995 şi a Protocolului dintre MJ şi UNBR, din fondul Ministerului Justiţiei.

Împotriva acestei decizii au declarat "recurs efectiv" SC NNNNN. SRL, HHHHHH. SRL, SC FFFF. SRL, Z. AG, SC AAAAA. SA, SC QQQQQQ. SRL, AAAAAAA., GGGG., CCCCCCC., HHHH., SC EEEEE. SA, SC QQQQ. SRL, C., FF., EEEE. şi DDDD.

În motivarea "recursurilor efective", recurenţii au susţinut, în esenţă, admisibilitatea căii de atac formulate, în temeiul art. 13 din C.E.D.O., art. 47 şi art. 52 alin. (3) din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art. 4 din Decizia Cadru nr. 2005/212/JAI a Consiliului şi art. 148 alin. (2) din Constituţia României.

Au arătat că aplicarea măsurii confiscării speciale împotriva lor, printr-o hotărâre definitivă şi executorie, pronunţată în ultima cale de atac, în condiţiile în care nu a fost pusă în discuţie nici în judecata în primă instanţă, nici în apel, unde au avut calitatea de intervenienţi, încalcă dreptul acestora la un recurs efectiv, prev. de art. 13 din C.E.D.O., precum şi celelalte dispoziţii comunitare mai sus menţionate, având în vedere că nu au la dispoziţie căi de atac efective pentru apărarea drepturilor lor.

Pe fondul căii de atac, au solicitat, pentru motivele expuse pe larg în cererile scrise, desfiinţarea, în parte, a hotărârii atacate şi ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse de Curtea de Apel Bucureşti.

Examinând admisibilitatea cererilor de „recurs efectiv" formulate de SC NNNNN. SRL, HHHHHH. SRL, SC FFFF. SRL, Z. AG, SC AAAAA. SA, SC QQQQQQ. SRL, AAAAAAA., GGGG., CCCCCCC., HHHH., SC EEEEE. SA, SC QQQQ. SRL, C., FF., EEEE. şi DDDD. împotriva deciziei penale nr. 1207/A din 14 octombrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, pronunţată în Dosarul nr. x/3/2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată următoarele:

Conform art. 126 alin. (2) din Constituţia României, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

Potrivit structurii Titlului III al Părţii speciale a C. proc. pen., judecata are, ca structură, trei etape: judecata în primă instanţă, căile de atac ordinare şi căile de atac extraordinare. Judecata în primă instanţă are un caracter necesar, indispensabil pentru realizarea scopului procesului penal, întrucât fără o asemenea etapă nu se poate aplica sancţiunea prevăzută de legea penală celui care a săvârşit o infracţiune; judecata în căile de atac ordinare, deci în condiţiile în care nu s-a pronunţat încă o hotărâre definitivă, are un caracter eventual, în sensul că se desfăşoară numai dacă procurorul şi părţile exercită o cale de atac ordinară - apelul sau contestaţia - altfel hotărârea pronunţată de prima instanţă devine definitivă şi executorie. În ce priveşte judecata în căile extraordinare de atac - contestaţia în anulare, revizuire şi recurs în casaţie —, aceasta are un caracter de excepţie, legea limitând cazurile în care poate fi exercitată o cale de atac extraordinară, astfel încât folosirea uneia din aceste căi are un caracter excepţional.

Înalta Curte constată că prezenta cauză a parcurs etapele judecăţii în primă instanţă şi apelul, astfel încât hotărârea împotriva căreia s-a exercitat calea de atac denumită de părţi „recurs efectiv", este definitivă.

Totodată, reţine, atât din denumirea generică dată căii de atac declarate cât şi din motivele invocate în cuprinsul cererilor formulate, că „recurenţii" nu înţeleg să exercite niciuna dintre căile extraordinare de atac prevăzute de legislaţia procesual-penală naţională, respectiv contestaţie în anulare, revizuire sau recurs în casaţie, ci o cale de atac de reformare denumită "recurs efectiv" în cadrul căreia instanţa superioară celei care a pronunţat hotărârea atacată să procedeze la o nouă judecată în fond în ceea ce priveşte măsurile asigurătorii luate în apel.

Or, conform art. 129 din Constituţia României şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, hotărârile judecătoreşti pot fi desfiinţate sau modificate numai în căile de atac prevăzute de lege şi exercitate conform dispoziţiilor legale, ceea ce conduce la concluzia că „recursul efectiv" este inadmisibil.

Trimiterile la normele comunitare, făcute de recurenţi, nu sunt de natură a modifica concluzia la care a ajuns Înalta Curte, chiar dacă, în acord cu apărarea, constată că acestea au o aplicabilitate directă în legislaţia internă, aşa cum prevăd dispoziţile art. 148 alin. (2) din Constituţia României, dat fiind faptul că dispoziţiile invocate nu îşi regăsesc incidenţa în prezenta cauză.

Se reţine că recurenţii au avut cunoştinţă de procedura judiciară desfăşurată împotriva lor, fiind citaţi pentru termenul din 09 octombrie 2014, dată la care au fost asistaţi/reprezentaţi de către apărătorii lor aleşi, li s-a dat posibilitatea să formuleze cereri şi să propună probe pentru a demonstra dobândirea licită a bunurilor asupra cărora s-au luat măsuri asigurătorii, probele solicitate fiind admise integral de către instanţă, precum şi să pună concluzii atât pe contestaţiile luate împotriva modului de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător, cât şi cu privire la temeinicia luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale, astfel încât pretinderea încălcării unui drept protejat de Convenţie, în speţă art. 1 din Protocolul nr. 1 - Protecţia proprietăţii, chiar de către o instanţă naţională, într-o procedură judiciară contencioasă şi contradictorie, derulată cu respectarea garanţiilor prevăzute de art. 6 din C.E.D.O., nu intră în câmpul de aplicare a art. 13 din Convenţia Europeană, dreptul la un recurs efectiv nefiind echivalent cu garantarea dublului grad de jurisdicţie.

În acest context subliniem că, aşa cum în mod corect a reţinut instanţa de apel citând Cauza Silickiene v. Lithuania din 10 aprilie 2012, instituirea unor măsuri procesuale asupra bunurilor unor terţi neparticipanţi la procesul penal, respectiv a sechestrului asigurător, nu presupune aducerea unei acuzaţii în materie penală (a se vedea în acest sens şi Cauza Saccoccia v. Austria din 18 decembrie 2009, Cauza Welch împotriva Regatului UNIT din 9 februarie 1995, Cauza Dassa Foundation şi alţii v. Liechtenstein din 10 iulie 1997), fapt ce exclude şi aplicabilitatea în cauză a art. 2 din Protocolul nr. 7 la C.E.D.O. privind garantarea dublului grad de jurisdicţie în materie penală.

Totodată, se constată că, în ceea ce priveşte căile de atac împotriva măsurilor asigurătorii şi a măsurii de siguranţă a confiscării speciale, dispoziţiile Deciziei-cadru nr. 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor şi a bunurilor având legătură cu infracţiunea, menţionată de apărare, nu prevăd drepturi mai largi decât cele prevăzute de legislaţia naţională.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibile, „cererile de recurs efectiv" formulate de SC NNNNN. SRL, HHHHHH. SRL, SC FFFF. SRL, Z. AG, SC AAAAA. SA, SC QQQQQQ. SRL, AAAAAAA., GGGG., CCCCCCC., HHHH., SC EEEEE. SA, SC QQQQ. SRL, C., FF., EEEE. şi DDDD. împotriva deciziei penale nr. 1207/A din 14 octombrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a Il-a penală, pronunţată în Dosarul nr. x/3/2005.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen. va obliga recurenţii SC NNNNN. SRL, HHHHHH. SRL, SC FFFF. SRL, Z. AG, SC AAAAA. SA, SC QQQQQQ. SRL, AAAAAAA., GGGG., CCCCCCC., HHHH., SC EEEEE. SA, QQQQ. SRL, C., FF., EEEE. şi DDDD. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Văzând şi Protocolul încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca inadmisibile, „cererile de recurs efectiv" formulate de SC NNNNN. SRL, HHHHHH. SRL, SC FFFF. SRL, Z. AG, SC AAAAA. SA, SC QQQQQQ. SRL, AAAAAAA., GGGG., CCCCCCC., HHHH., SC EEEEE. SA, SC QQQQ. SRL, C., FF., EEEE. şi DDDD. împotriva deciziei penale nr. 1207/A din 14 octombrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, pronunţată în Dosarul nr. x/3/2005.

Obligă recurenţii SC NNNNN. SRL, HHHHHH. SRL, SC FFFF. SRL, Z. AG, SC AAAAA. SA, SC QQQQQQ. SRL, AAAAAAA., GGGG., CCCCCCC., HHHH., SC EEEEE. SA, QQQQ. SRL la plata sumei de câte 200 RON cheltuieli judiciare către stat.

Obligă pe recurenţii inculpaţi C., FF., EEEE. şi DDDD. la plata sumei de câte 285 RON cheltuieli judiciare către stat, din care suma de câte 85 RON, reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu, până la prezentarea apărătorilor aleşi, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29 septembrie 2015.