Cassation rejecting acquittal for organized electronic payment fraud and affirming statutory minimum imprisonment

Asupra recursuiui de față;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 73/D din 02 martie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 88/110/2009 al Tribunalului Bacău, s-a dispus în temeiul art. 334 C. proc. pen. s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor, formulată de inculpații A.C. și M.C.I., prin înlăturarea disp. art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 (pentru primul inculpat) și art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 (pentru cel de-al doilea inculpat) de la încadrarea juridică reținută prin actul de sesizare al instanței.

În temeiul art. 334 C. proc. pen. s-a completat încadrarea juridică prevăzută în rechizitoriu, cu reținerea dispozițiilor art. 41 alin. (2) C. pen. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 pentru inculpații R.G., T.G.L., D.C.M., A.C., B.l. și S.M. și în consecință:

I. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, s-a dispus condamnarea inculpatului R.G. (fost P.), pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate" la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul art. 25 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" în formă continuată, a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare.

De asemenea, în temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul R.G. (fost P.), zis „C.", pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni," a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a ll-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului R.G. (fost P.), pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a ll-a, și lit. b) C. pen.

Pedeapsă de executat = 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a ll-a, și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului R.G. (fost P.), pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat, perioada executată prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 până la data de 24 iunie 2009.

II. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, a fost condamnat inculpatul T.G.L. (fost M.), pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate" la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art. 25 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., inculpatul susmenționat, a fost condamnat, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" în formă continuată la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. De asemenea, în temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul T.G.L. (fost M.), pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza ll-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului T.G.L. (fost M.), pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a, și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat = 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a, și lit. b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului T.G.L. (fost M.), pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 24 iunie 2009.

III. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul D.C.M., pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate", a fost condamnat la pedeapsa de 3_(trei) închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", a fost condamnat la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare. În temeiul art. 25 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., inculpatul D.C.M., pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" în formă continuată, a mai fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. De asemenea, în temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul D.C.M., pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza ll-a și lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., sa aplicat inculpatului D.C.M., pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat = 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului D.C.M., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 18 iunie 2009.

IV. În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul L.I., pentru săvârșirea infracțiunii de „deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen., cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului L.I., zis „N.B., pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat = 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului L.I., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 24 iunie 2009.

V. În temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul A.C., pentru săvârșirea infracțiunii de „falsificarea unui instrument de plată electronică", a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate", a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul A.C., pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", a mai fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., inculpatul susmenționat, pentru săvârșirea infracțiunii „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" în formă continuată, a fost condamnat la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. De asemenea, în temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul A.C., pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 33 lit.

a) C. pen. cu art. 34 lit.

b) C. pen., a aplicat inculpatului A.C., pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. Pedeapsă de executat = 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului A.C., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 24 iunie 2009.

VI. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul M.C.I., pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate", a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii „transmitere neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării de operațiuni neautorizate de retrageri de numerar”, același inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul M.C.I., zis „S.", pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a mai fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului M.C.I., zis „S.", pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat = 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului M.C.I., zis „S.", pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 88 C. pen., s-a computat din pedeapsa de executat perioada executată deja prin reținere și arest preventiv, începând cu data de 19 iulie 2008 și până la data de 26 august 2008.

VII. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic inculpatul L.D.I., pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, a instrumentelor de plată electronică falsificate", a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 27 alin. (3) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., același inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii „transmitere neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării de operațiuni neautorizate de retrageri de numerar”, a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul L.D.I., pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen., cu art. 34 lit. b) C. pen., a aplicat inculpatului L.D.I., pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. Pedeapsă de executat = 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului L.D.I., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. S-a constatat că inculpatul L.D.I., se află în casa de arest din Breda în Olanda.

VIII. În temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul B.l., pentru săvârșirea infracțiunii de „falsificarea unui instrument de plată electronică", a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, același inculpat, ocupație, pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate sau deținerea lor în vederea punerii în circulație", a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, inculpatul B.l., pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică", a mai fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.l., pentru săvârșirea infracțiunii de „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" în formă continuată, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, inculpatul B.l., pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 33 lit.

a) C. pen., cu art. 34 lit.

b) C. pen., a aplicat inculpatului B.l., pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a ll-a, și lit.

b) C. pen. Pedeapsă de executat = 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului B.l., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. S-a constatat că inculpatul B.l., se află în închisoarea din Luneburg în Germania.

IX. În temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu art. 74 lit. a), c) C. pen. și art. 76 lit.

c) C. pen., inculpata S.M., pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate sau deținerea lor în vederea punerii în circulație", a fost condamnată la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 74 lit. a), c) C. pen. și art. 76 lit.

d) C. pen., inculpata S.M., pentru săvârșirea infracțiunii de „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos" în formă continuată, a fost condamnată la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare. În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu art. 74 lit. a), c) C. pen. și art. 76 lit.

c) C. pen. aceeași inculpată, pentru săvârșirea infracțiunii de „inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni", a mai fost condamnată la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 33 lit.

a) C. pen. cu art. 34 lit.

b) C. pen., s-a aplicat inculpatei S.M., pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. Pedeapsă de executat = 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatei S.M., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a ll-a și lit.

b) C. pen. În temeiul art. 81 și art. 82 C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 (patru) calculat începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatei S.M., asupra prevederilor art. 83 C. pen., privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen. dispune suspendarea executării pedepselor accesorii.

X. În temeiul art. 290 C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată", a fost condamnat inculpatul P.D.C., la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare. În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, pentru săvârșirea infracțiunii de „acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos", același inculpat a mai fost condamnat, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen., cu art. 34 lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului P.D.C., pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare. Pedeapsă de executat = 1 (un) an închisoare. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului P.D.C., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 81 și art. 82 C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 (un) an închisoare pe durata termenului de încercare de 3 (trei) calculat începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului P.D.C., asupra prevederilor art. 83 C. pen., privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii.

XI. În temeiul art. 290 C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată", s-a dispus condamnarea inculpatului C.C.N., la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare. În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, pentru săvârșirea infracțiunii de „acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos", inculpatul C.C.N., a mai fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. În temeiul art. 33 lit. a) C. pen. cu art. 34 lit. b) C. pen., a aplicat inculpatului C.C.N., pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare. Pedeapsă de executat = 1 (un) an închisoare. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului C.C.N., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen. În temeiul art. 81 și art. 82 C. pen., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 (un) an închisoare pe durata termenului de încercare de 3 (trei) calculat începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 359 C. proc. pen., s-a atras atenția inculpatului asupra prevederilor art. 83 C. pen., privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. În temeiul art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii.

În temeiul art. 14, 346 C. proc. pen. cu art. 998 C. civ. și art. 1003 C. civ., s-a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă Banca C.R. SA și în consecință, inculpații C.C.N. și P.D.C., au fost obligați să plătească acestei părți civile, în solidar suma de 6.786,43 euro, reprezentând despăgubiri civile.

În temeiul art. 445 C. proc. pen. s-a dispus anularea celor nouă facturi fiscale false emise de inculpații C.C.N. și P.D.C., în calitatea de salariați ai SC S.I. SRL Bacău.

În temeiul art. 118 lit. f) C. pen., s-a dispus confiscarea unui număr de 52 de carduri false găsite la locuința inculpatului T.G.L. și M.C.I. și a celor capturate de ATM-uri aparținând Băncii C.C., în prezent aflate la Camera de Corpuri delicte din cadrul Tribunalului Bacău.

În temeiul art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea calculatoarelor ridicate de la inculpații A.C., T.G.L., L.I., și a suporturilor de stocare a datelor ridicate de la aceștia, în memoria cărora au fost identificate date de carduri bancare.

În temeiul art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea telefoanelor mobile ridicate de la inculpații R.G., D.C.M., T.G.L., A.C., S.M. și L.I., utilizate de aceștia la comiterea infracțiunilor, precum și a echipamentelor utilizate la fraudarea bancomatelor ridicate de la inculpați și din locuințele acestora.

În temeiul art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea a câte 25.000 RON de la fiecare inculpat: R.G., D.C.M., T.G.L., și S.M., reprezentând prejudiciul de 100.000 RON create de aceștia prin extrageri neautorizate de numerar de la ATM-uri situate pe teritoriul României.

În temeiul art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea sumelor de 91.776.55 euro de la inculpatul T.G.L., și a sumei de 36.491,90 euro de la inculpatul A.C., reprezentând prejudiciile create de cei doi inculpați băncilor emitente de carduri din Germania și folosite de inculpați prin extrageri neautorizate de numerar de la ATM-uri situate pe teritoriul României.

În temeiul art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea sumei de 1.300 RON de la inculpatul B.l., reprezentând prejudiciile create de acesta prin extrageri neautorizate de numerar de la ATM-uri situate pe teritoriul României (fapte din 11 iunie 2008 și 12 iunie 2008).

Pentru a dispune astfel, prima instanță a reținut că urmare a sesizărilor primite de la organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor, au fost efectuate acte de urmărire penală de către organele de poliție BCCO Bacău și D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bacău, referitor la activitatea infracțională desfășurată de R.G., D.C.M., T.G.L., A.C., L.I., L.D.I., B.I., M.C.I., N.M., R.C.E., R.A. și D.A.L.

Din actele de urmărire penală administrate a rezultat faptul că, pe raza mun. Bacău, cât și în străinătate, în cursul anilor 2007 - 2008 a acționat o grupare infracțională constituită în cursul anului 2007 și care săvârșește infracțiuni la legea comerțului electronic, obținând astfel importante venituri materiale, care sunt de altfel și singurele mijloace de subzistență ale membrilor grupării.

S-a stabilit de asemenea că, o parte din membrii grupării confecționează aparatură electronică utilizată la fraudarea bancomatelor, alții achiziționează asemenea echipamente, cu care se deplasează periodic în diferite state membre ale UE (Germania, Italia, Olanda), amplasează aparatura de skimming la bancomate, după care falsifică cârduri bancare pe care le utilizează la bancomate din România cât și din străinătate.

Din actele de urmărire penală administrate s-a stabilit că, în cursul lunii martie 2008, inculpatul R.G., zis „C.", după ce a achiziționat din România aparatură de skimming, s-a deplasat în Germania, unde în urma fraudării bancomatelor a obținut datele unor cârduri bancare. Datele astfel obținute au fost trimise în țară, soției sale R.C. și altor complici în vederea efectuării de cumpărături la diferite magazine și retrageri neautorizate de numerar de la ATM-uri. Ulterior primirii mesajelor, în vederea inscripționării acestor date pe carduri blank, R.C. a luat legătura cu inculpatul D.C.M. (A.M.), un alt membru al grupării, prieten apropiat, căruia ia solicitat sprijin în acest sens.

Întrucât inculpatul D.C.M. nu avea posibilități tehnice de realizare a acestei activități, a apelat în vederea falsificării instrumentelor de plată electronice la inculpatul A.C., pe care îl cunoștea și despre care știa că deține un MSR (dispozitiv utilizat la inscripționare de date pe banda magnetică a cârdurilor bancare). Cu cardurile astfel falsificate, R.C.E. s-a deplasat la diferite bancomate în vederea efectuării de retrageri neautorizate de numerar, însă nu a reușit finalizarea nici unei tranzacții. Aceste aspecte rezultă din procesul verbal privind redarea în formă scrisă, a convorbirilor telefonice purtate de R.C. la data de 14 aprilie 2008, ora 01,02, aceasta primind astfel datele de identificare ale unui card, după care a procedat la inscripționarea acestor date o pe card blank, cu care s-a deplasat la bancomat în vederea retragerii de numerar.

În perioada în care inculpatul R.G. s-a aflat în Germania urmare a activităților infracționale de skimming și falsificare de carduri bancare (martie - aprilie 2008 și mai - iunie 2008), acesta a obținut importante venituri materiale, o parte din bani fiind trimiși în țară, soției sale, fie prin sisteme de transfer de bani, fie prin persoane interpuse.

În cursul lunii mai 2008, neavând nici un mijloc de subzistentă legal, nici ei și nici soțiile lor, inculpații R.G., D.M. și T.G.L. au decis să se deplaseze în Germania, de unde să achiziționeze aparatură de skimming, pe care să o utilizeze la fraudarea ATM-urilor.

În acest sens, au stabilit ca fiecare să contribuie cu suma de 5000 euro pentru cumpărarea tuturor echipamentelor necesare fraudării bancomatelor, respectiv „gura de bancomaf, „ochiul", un laptop pentru descărcarea datelor, cât și memory stik-uri. Prealabil acestei deplasări, inculpatul R.G. l-a contactat telefonic pe numitul S.S., zis „S.", prieten cu el, (și pe care ulterior inculpații l-au folosit ca și săgeată), care se afla deja în Germania, în scopul găsirii unei locații pentru a iocui membrii grupării și pentru a prelua o parte din echipamentele, transmise prin curier, anterior deplasării lor efective în Germania. După ce au ajuns în Germania, inculpații R.G., D.M. și T.G.L. au amplasat echipamentele susmenționate la bancomate, obținând prin activități de skimming date ale unor carduri bancare, inclusiv codul PIN al acestora. Având la dispoziție cardurile bancare astfel falsificate și codul PIN al acestora, inculpații R.G., D.M. și T.G.L. au efectuat operațiuni neautorizate de retragere de numerar, prin utilizarea instrumentelor de plată electronică, fără consimțământul titularului instrumentului de plată respectiv, la bancomate din Italia, Olanda, atât personal, cât și apelând la persoane interpuse (prin intermediul numitului S.D.S., folosit de membrii grupării ca „săgeată"). Cei trei inculpați au acționat în modalitatea descrisă mai sus, în Germania, timp de aproximativ o lună, după care s-au deplasat în Italia, având asupra lor instrumente de plată falsificate, pe care le-au încredințat unei „săgeți", respectiv numitului S.D.S., pentru a efectua operațiuni neautorizate de retragere de numerar la bancomate. În urma unei acțiuni desfășurate de poliția italiană, S.D.S. a fost prins în flagrant la bancomat, fiind reținut pentru această faptă. Cu aceeași ocazie au fost reținuți și inculpații R.G. și T.G.L., fiind suspectați de comiterea de infracțiuni cu mijloace de plată electronice. Inculpatul D.M. a reușit să scape de autoritățile italiene și a revenit în țară. Ulterior grupul format din inculpații susmenționați s-a reîntregit pe teritoriul României.

Gruparea formată din inculpații R.G., D.C.M. și T.G.L. s-a reunit pe teritoriul României la sfârșitul lunii iunie 2008, cei trei aducând din străinătate cardurile contrafăcute, datele de identificare ale unor carduri bancare, cât și codul PIN a acestora, copiate în Germania. Deoarece nu aveau posibilități tehnice și probabil nici cunoștințe pentru inscripționarea acestor date pe carduri bank, respectiv pentru falsificarea instrumentelor de plată electronice, cei trei inculpați l-au contactat în acest scop pe inculpatul A.C., care deținea la acea dată un dispozitiv tip MSR, în locuința proprie și avea cunoștințele necesare falsificării cardurilor bancare. Inculpatul A.C. a acceptat să falsifice carduri bancare pentru gruparea R.D.T. contra cost, și l-a cooptat în această activitate de contrafacere și pe prietenul său, inculpatul B.l., persoană ce deținea de asemenea un inscriptor de date tip MSR și avea și cunoștințele necesare pentru falsificarea cardurilor bancare.

Din redarea în formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de inculpatul A.C. rezultă faptul că acesta a acceptat să procedeze la contrafacerea instrumentelor de plată electronice, la cererea inculpaților R.G., D.C.M., T.G.L., carduri false cu care, s-a și deplasat la ATM-uri, în vederea efectuării de retrageri neautorizate de numerar.

Pentru a evita prinderea în flagrant, în momentul utilizării cardurilor false la bancomate din România, cât și antrenarea răspunderii penale, după revenirea în țară din Germania, cei trei membri ai grupării anterior menționați, au apelat la sprijinul inculpatului S.M. din Bacău, pe care o cunoșteau de mai mult timp, sub prenumele de „C.", ca având preocupări infracționale similare. De menționat faptul că, cei trei inculpați l-au contactat în prealabil pe inculpatul L.I., unchiul inc. S.M. și i-au cerut permisiunea acestuia de a o folosi pe S.M. la retrageri neautorizate de la ATM-uri. Din cercetări a rezultat faptul că inc. L.I. a acceptat ca S.M. să se deplaseze cu cei trei la bancomate, în schimbul primirii de la aceștia a unor sume de bani, din cele retrase neautorizat de inc. S.M.

Astfel în perioada iunie - iulie 2008, așa cum rezultă din actele de urmărire penală administrate până în prezent, inculpații R.G., D.M. și T.G.L., în mod repetat, i-au solicitat inc. S.M. să se deplaseze cu ei la bancomate pentru a efectua retrageri neautorizate de numerar. Având acordul inc. S.M., care cunoștea scopul deplasării la bancomate, cât și preocupările infracționale a celor trei, inculpatul R.G. se deplasa cu mașina personală în apropierea locuinței acesteia, o prelua pe S.M. și o conducea la diferite bancomate de pe raza mun. Bacău și în afară, unde sub supravegherea strictă a celorlalți membri ai grupării aceasta efectua operațiuni neautorizate, folosind carduri bancare false. Inculpata S.M. beneficia de sume de bani din totalul obținut prin utilizarea la ATM-uri a cardurilor false încredințate de inculpații R.G., D.M. și T.G.L., în funcție de totalul sumelor retrase.

Înainte de a o prelua pe S.M. din apropierea locuinței, cei trei inculpații R.G., D.C.M. și T.G.L., se puneau de acord cu privire la ora la care urmau să se deplaseze la bancomate și mijlocul de transport folosit în acest scop, cât și cu privire la localitățile unde urma să se desfășoare activitatea infracțională.

Din cercetări, cât și din declarațiile inc. S.M. a rezultat că cei trei se deplasau la ATM-uri pentru a folosi cardurile contrafăcute după ora 17.00, când, conform informațiilor deținute de ei, titularii de drept a acestor instrumente de plată electronică nu se deplasau la bancomate pentru a le utiliza. Din cercetări a rezultat faptul că inc. R.D.T. se deplasau la bancomate cu inc. S.M. împreună, atât pentru a avea controlul asupra sumelor de bani retrase neautorizat de la bancomate, sume de bani pe care de altfel le împărțeau în mod egal, cât și datorită faptului că inc. D. deținea codurile PIN ale cardurilor contrafăcute, inc. T. era în posesia efectivă a cardurilor false, iar inc. R. asigura transportul cu mașina personală (BC-XX-XXX – M.B. de culoare neagră), atât în Bacău, cât și în afara localității. Prealabil deplasării la bancomate, cei trei inculpați se puneau de acord telefonic cu privire la ora întâlnirii și a numărului de carduri ce urmau a fi utilizate la bancomate. Aceste activități infracționale, au fost înregistrate video, în baza autorizației 228/2008, emisă de Tribunalul Bacău, iar Banca R., la ATM-urile căreia au fost utilizate cardurile bancare false, a pus la dispoziția organelor de urmărire penală înregistrările video, cât și tranzacțiile efectuate de S.M., cu cardurile bancare false.

De asemenea, fiind audiată inc. S.M. a recunoscut faptul că solicitată fiind de inculpați să se deplaseze la bancomate, cu carduri false puse la dispoziția sa de către aceștia, în cursul lunilor iunie - iulie 2008 cu autoturismul aparținând inculpatului R.G., a mers la bancomatele indicate de inculpați, de unde a procedat la efectuarea de operațiuni neautorizate de retrageri de numerar, suma totală retrasă în cursul lunilor iunie - iulie 2008, fiind de aproximativ 100.000 RON (peste un miliard ROL).

Un membru important al grupării specializat atât în contrafacerea instrumentelor de plată electronice, în primirea și transmiterea de date de identificare a cardurilor, cât și în efectuarea de retrageri neautorizate de numerar prin utilizarea cardurilor falsificate atât la ATM-uri precum și la POS-uri pentru efectuarea de cumpărături, este inculpatul A.C., zis „C.". De asemenea, așa cum rezultă din materialul probator administrat, inculpatul A.C., zis „C." este persoana care îi cunoaște pe toți membrii grupului la care facem referire, fiind prieten apropiat cu inc. L.D.I., L.I. și B.l., dar și cunoștință a grupului R. – D. –T., despre care am făcut vorbire anterior și pe care l-a sprijinit la nevoie, falsificând pentru aceștia instrumente de plată electronice. S-a stabilit faptul că, inculpatul A.C. primea prin intermediul internetului la adresa personală de e-mail, date de carduri bancare de la alți cetățeni români, aflați în străinătate, ce le obțineau prin skimming. Aceste date inculpatul A.C. le inscripționa pe carduri blank, fie personal fie prin intermediul inc. B.l., cu care se deplasa la ATM-uri, pentru a efectua retrageri neautorizate de numerar. Așa cum rezultă din actele de urmărire penală administrate, unul din principalii furnizori de numere de carduri bancare pentru inculpatul A.C. a fost inc. L.D.I., prieten apropiat cu acesta, care, într-o singură zi, respectiv 13 octombrie 2007, i-a trimis acestuia datele de identificate a unui număr de 48 de carduri bancare. Relevantă în acest sens este și discuția de la data de 25 martie 2008, când inculpatul A.C. primește de la L.D.I., zis B., două numere de carduri bancare, prin telefon pe care ulterior trebuie să le inscripționeze pe carduri blanc.

Din conținutul proceselor-verbale întocmite în urma efectuării percheziției informatice asupra mediilor de stocare ridicate de la inc. A.C. a rezultat faptul că, acesta în ultimii doi ani a primit datele de identificare a unor carduri bancare emise în străinătate, atât de la inculpații cercetați în prezenta cauză, respectiv L.D.I., M.C.I., cât și de la alte persoane aflate în străinătate cum ar fi C.S. sau un anume M.

De asemenea, inc. A.C. a transmis la rândul său datele unor carduri bancare pentru a fi contrafăcute, altor persoane, cum ar fi inc. M.C.I. S-a stabilit faptul că inc. A.C. falsifica carduri bancare cu datele astfel obținute, iar ulterior se deplasa personal la ATM pentru a efectua operațiuni neautorizate de retrageri de numerar. Faptul că inc. A.C. utiliza cardurile contrafăcute la ATM-uri și la cumpărături reiese și din discuția purtată de acesta la data de 05 februarie 2008, prin intermediul rețelei internet (messenger). Astfel, acesta îi povestește unui anumit M. că de pe 12 carduri contrafăcute a reușit să retragă suma de 900 milioane și mai are alte 58 de instrumente de plată contrafăcute, pe care încă nu le utilizase.

Rezultă de asemenea, faptul că același inculpat, în cursul anului 2007 a primit prin internet datele unor carduri bancare emise în Marea Britanie, de la un prieten C.S., date pe care le inscripționa cu ajutorul unui MSR, pe carduri blank. Declarația inculpatului A.C., prin care acesta recunoaște parțial faptele comise, se coroborează cu conținutul proceselor-verbale privind redarea în formă scris a discuțiilor purtate de inculpat cu S.C., prin intermediul internetului existente la dosarul de urmărire penală. Deși inculpatul nu recunoaște faptul că după primirea datelor cârdurilor bancare proceda la falsificarea instrumentelor de plată electronice, cu care se deplasa la ATM-uri, pentru a efectua retrageri neautorizate de umerar, din materialul probator administrat, rezultă cu certitudine faptul că, acesta obținea venituri materiale prin săvârșirea acestei infracțiuni, prev. de art. 27 din Legea nr. 365/2002. Relevante în acest sens, sub aspect probator sunt discuțiile purtate prin internet cu unul din furnizorul de date, respectiv C.S., care îi trimite la data de 13 februarie 2008, inculpatului A.C., datele a trei carduri bancare, cât și codul PIN al acestora, pentru a fi folosite la retrageri de numerar. Această discuție se coroborează cu răspunsul transmis de Banca T. din 02 septembrie 2008, din care rezultă că inculpatul A.C. îi trimite numitului C.S., în Marea Britanie, suma de 2178 RON, la data de 15 februarie 2008, banii provenind din utilizarea la ATM a cardurilor, pe care au fost inscripționate datele transmise de C.S., suma respectivă reprezentând cota parte ce îi revenea acestuia pentru transmiterea numerelor de carduri.

Din conținutul proceselor verbale privind conversațiile purtate de inculpatul A.C., rezultă cu certitudine că acesta se deplasa la ATM-uri cu cardurile falsificate de el însuși, folosind un MSR, reușind efectuarea de retrageri neautorizate de numerar în urma cărora obținea importante sume de bani, așa cum reiese și din discuția pe care o poartă cu inculpatul M.C.I. la data de 18 februarie 2008, căruia îi povestește că, după ce s-a deplasat la un ATM, cu două carduri, emise în Marea Britanie, respectiv Balclays, a reușit să obțină 5600 RON. Procedându-se la verificarea numerelor de cardruri bancare ce au fost primite prin SMS de către inculpatul A.C., a rezultat că în ziua de 25 martie 2008 inc. L.D.I., un alt membru al grupării, arestat în prezent de autoritățile olandeze pentru fapte similare, îi transmite acestuia, pentru a fi falsificate, datele a două carduri bancare, emise în străinătate. După ce inculpatul A.C. a procedat la falsificarea instrumentelor de plată electronice, cunoscând și codul PIN a acelor carduri, s-a deplasat personal la ATM-ul Băncii C.C. Bacău, în noaptea de 26 din 27 martie 2008, unde prin patru operațiuni diferite, a reușit să retragă suma de 3500 RON.

În timpul efectuării cercetărilor, în prezenta cauză penală, Banca C.C. a pus la dispoziția organelor de anchetă, un număr de 36 suporturi de plastic, tip carte de credit, capturate în ATM-ul de pe str. M., bancomat utilizat în mod frecvent de inculpatul A.C., pentru efectuarea de retrageri neautorizate de numerar. Procedându-se la verificarea acestora, având la dispoziție și numerele de carduri primite și utilizate de inculpatul A.C. a rezultat că, datele de identificare de pe banda magnetică a cardului de la poziția 35 corespund cu cele existente în mesajul SMS din data de 19 aprilie 2008, transmis de inc. L.D.I., către inculpatul A.C.

În ziua de 20 aprilie 2008, cardul respectiv a fost utilizat pentru efectuarea de operațiuni de retrageri de numerar, fiind retrasă suma de 400 RON, după care acel card blank a fost capturat de ATM-ul de pe str. M. din Bacău. De asemenea, fiind extinse cercetările cu privire la efectuarea de cumpărături la magazinele „S." din Bacău cu instrumente de plată contrafăcute, a rezultat că o parte din datele de carduri bancare identificate cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra calculatorului aparținând inc. A.C., au fost utilizate pentru achiziționarea de produse electronice la Magazinul S. din Bacău, fiind efectuate plăți în valoare totală de 7.437,96 RON, activități infracționale desfășurate în cursul lunii octombrie a anului 2007. Conținutul proceselor-verbale privind percheziția informatică cât și verificările efectuate de organele de poliție cu privire la datele de carduri bancare identificate asupra mediilor de stocare aparținând inc. A.C., se coroborează cu declarațiile martorului B.P.R., care arată faptul că acesta, în cursul anului 2007, s-a deplasat împreună cu inculpatul la magazinele S., pentru a efectua cumpărături, folosind instrumente de plată falsificate. De altfel, inculpatul recunoaște în discuțiile purtate cu alți membri ai grupării prin intermediul internetului că „ore blot", atât la magazinele S., cât și la parfumeria amplasată la intrarea în Magazinul S.G. din Bacău, unde poate să utilizeze instrumente de plată falsificate, pentru a efectua cumpărături cu cardurile, ce inițial au fost folosite la ATM-uri și nu s-a reușit retragerea de numerar.

Un alt membru al grupării, specializat în confecționarea de aparatură utilizată la fraudarea bancomatelor, respectiv la activitatea de skimming, este inc. L.I., zis „N.B.", prieten apropiat cu inculpatul A.C. și cunoscut de altfel de toți ceilalți membri ai grupării ca având preocupări pe linia fraudării ATM - urilor.

Astfel, inculpatul L.I., zis „N.B.", avea ca principală activitate infracțională confecționarea echipamentelor destinate fraudării bancomatelor, aparatură pe care a utilizat-o personal în deplasările în străinătate (Olanda), dar pe care o și pune la dispoziția altor persoane interesate în achiziționarea unor asemenea echipamente, contra cost. Din exploatarea autorizațiilor emise de Tribunalul Bacău, privind interceptarea și înregistrarea pe bandă magnetică a convorbirilor telefonice, purtate de inculpatul L.I. rezultă că în cursul lunii mai 2008 acesta împreună cu inc. L.D.I. (fiul său) și inculpatul A.C. s-au deplasat în Olanda, având asupra lor echipamente destinate fraudării bancomatelor, pe care le-au amplasat la ATM - uri.

S-a mai stabilit faptul că în cursul lunii iulie 2008, în timp ce inculpatul L.D.I. comitea infracțiuni la legea comerțului electronic în Olanda, inculpatul L.I. (tatăl său) îi transmitea informații cu privire la modalitatea de utilizare a echipamentelor la ATM-uri, de reglare a acestora pentru a fi funcționale. În baza informațiilor deținute de către organele de cercetare penală, în ziua de 18 iulie 2008, ora 16,30, pe raza localității Toplița, jud. Harghita, au fost prinși în flagrant inculpații A.C. și L.I., în timp ce se găseau în apropierea unui microbuz cu care intenționau să se deplaseze în Olanda, unde urmau să comită infracțiuni de skimming.

Cu ocazia efectuării controlului asupra bagajelor cât și asupra a celor doi inculpați au fost descoperite mai multe echipamente confecționate artizanal, tip „gură de bancomat" utilizate la fraudarea bancomatelor, cabluri de transmisie, memory stik, un dispozitiv comercial tip ampermetru, trei componente electronice de culoare neagră, precum și patru bile metalice, ambalate într-o pungă de plastic.

Fiind întrebați cu privire la natura dispozitivelor găsite asupra lor, cât și scopul în care urmau a fi utilizate, inculpații L.I. și A.C., s-au prevalat inițial de prev. art. 70 alin. (2) C. proc. pen, respectiv de dreptul de a nu face nici un fel de declarație.

În cursul aceleiași zile, respectiv 18 iulie 2008 cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la locuința inc. S.M., au fost depistate și ridicate mai multe componente ale unor echipamente fabricate artizanal, utilizate la fraudarea bancomatelor, un card de memorie, precum și mai multe scule (ciocan de lipit, șubler, clești, șurubelnițe, cater), diferite subansamble electronice, despre care învinuita declară că aparțin inculpatului L.I.

Din actele de urmărire penală și din declarațiile inculpatei S.M., rezultă că inculpatul L.I. proceda la confecționarea artizanală a „fețelor” și „gurilor" de bancomat în locuința sa, întrucât actuala concubină a inculpatului nu era de acord ca acesta să desfășoare aceste activități infracționale în locuința comună. De menționat este faptul că, în cursul anului 2007 inculpatul L.I. împreună cu inc. S.M. s-au deplasat în Italia, având asupra lor dispozitive utilizate la fraudarea bancomatelor, pe care le-au deținut, utilizat și amplasat la ATM-uri, împrejurare în care inc. S.M. a fost depistată de autoritățile italiene și arestată pentru o perioadă de două luni, conform declarațiilor învinuitei.

Raportul de constatare tehnico-științifică solicitat în cadrul Institutului pentru Tehnologii Avansate cu privire la dispozitivele electronice găsite asupra inculpatului L.I., cu ocazia prinderii în flagrant, concluzionează că: „dispozitivul electronic format dintr-un cap magnetic un circuit electronic și un conector cu trei contacte de tip mamă, întrunește caracteristicile electronice ale unui cititor de cârduri magnetice, dispozitiv ce poate fi așezat peste un ATM în zona de manipulare a cardurilor bancare, iar dispozitivul metalic ridicat și prezentat în anexa 1 figurile 30-31 este asemănător carcasei unui echipament de tip ATM în zona de manipulare a cardurilor bancare, (...), împreună acestea întrunind caracteristicile unui cititor de carduri magnetice și putând fi folosit pentru preluarea neautorizată a datelor de pe cardurile bancare ce ar tranzita fanta acestuia". Același raport de constatare concluzionează că: „dispozitivul electronic format dintr-un cap magnetic, un circuit electronic și un conector cu trei contacte are în componența sa o memorie nevolatilă, stocarea datelor achiziționate în circuitul de memorie se realizează prin intermediul capului magnetic de citire, a circuitului și a microcontrolerului. Aceste date pot fi transferate pe un calculator personal cu ajutorul unui cablu serial special similar celui prezentat în anexa 1, fig. 24, și cu ajutorul unei aplicații software dedicate ce trebuie instalată pe respectivul calculator”. Cu privire la cele cinci bucăți metalice ce imită fanta unui bancomat identificate asupra inculpatului A.C., cât și la locuința inc. S.M., constatarea efectuată în cadrul ITA concluzionează că: „pot reprezenta componente constructive destinate realizării unor elemente mecanice cu o formă asemănătoare echipamentelor ce procesează carduri, remarcând faptul că reperele metalice analizate prezintă fante cu dimensiuni ce permit trecerea cu ușurință a cardurilor magnetice".

Cu privire la dispozitivul electronic ridicat cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul A.C. raportul de constatare o tehnico-științifică întocmit la data de 29 iulie 2008 în cadrul Institutului pentru Tehnologiei Avansate, precizează că: „dispozitivul electronic împreună cu acumulatorul întrunesc caracteristicile tehnice ale unui echipament destinat interceptării codurilor PIN introduse de către utilizatorii bancomatelor, iar cu privire la cele 2 plăci metalice confecționate din aluminiu respectiv inox, ridicate de la locuința inculpatului constatarea arată că acestea sunt asemănătoare părții frontale din compunerea unor tipuri de bancomate".

Un alt membru al grupării, prieten apropiat cu inculpatul A.C., este inculpatul M.C.I., zis „S.", care în prezent locuiește în București și are preocupări privind comiterea de infracțiuni la legea comerțului electronic. Acesta îl găzduiește pe inculpatul A.C. În București, în mod periodic și îi furnizează numere de carduri bancare pentru a fi inscripționate pe carduri blank. Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare din data de 18 iulie 2008, la locuința inculpatului M.C.I. au fost descoperite și ridicate mai multe carduri blank, ce aveau scrise pe ele grupuri de patru cifre, reprezentând coduri PIN.

Din procesul verbal de citire a benzii magnetice a cardurilor blank ridicate de la locuința acestuia, rezultă că pe banda magnetică sunt inscripționate datele de identificare a unor carduri bancare emise în străinătate.

De asemenea, din conținutul percheziției informatice efectuate asupra calculatorului aparținând inc. A.C., a rezultat faptul că inc. M.C.I. zis „S." i-a transmis în cursul anilor 2007-2008 datele de identificare ale unor carduri bancare emise în străinătate, cât și codul PIN al acestora, date pe care inc. A. urma să le înscrie pe carduri blank și să procedeze la retrageri frauduloase de numerar de pe acestea, procentul din sumele astfel obținute pentru acesta fiind de 40%.

În aceeași cauză s-au efectuat cercetări și față de inc. L.D.I. și inc. B.I. ce se află în prezent arestați pentru fapte similare, de către autorități judiciare din străinătate, respectiv de către Olanda și Germania. Astfel s-a stabilit că inc. L.D.I., în cursul anului 2008, a deținut aparatură de skimming fabricată de tatăl său, cu care de altfel s-a și deplasat în Olanda împreună cu acesta și inc. A.C., amplasând-o la ATM-uri, și a transmis datele unor cârduri bancare prin SMS și internet inc. A.C., pentru a fi contrafăcute.

În cursul lunii decembrie 2008, în baza unei comisii rogatorii internaționale solicitată de D.I.I.COT. Serviciul Teritorial Bacău autorităților judiciare olandeze, s-a procedat la audierea inc. L.D.I., căruia i-a fost prezentată învinuirea și ulterior materialul de urmărire penală administrat în cauză. În prezența apărătorului din oficiu învinuitul s-a folosit de dreptul de a nu da nicio declarație în această fază procesuală. Din cercetările efectuate în România în cursul anului 2008, a rezultat că inc. L.D.I. i-a transmis inc. A.C. datele de identificare ale unor carduri bancare, atât prin SMS cât și prin Internet, în vederea inscripționării acestor date pe carduri blank de către acesta din urmă, aspecte detaliate în prezentul rechizitoriul, în descrierea faptelor comise de inc. A.C.

În cadrul unei proceduri similare, tot în luna decembrie a anului 2008, autoritățile judiciare române l-au audiat pe inc. B.I., în Germania, pentru faptele comise în cursul anului 2008 pe teritoriul României, respectiv de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronice, falsificare de carduri bancare și deținerea acestora, în vederea punerii în circulație, precum și pentru efectuarea de retrageri neautorizate de numerar la ATM cu instrumente de plată falsificate. În prezența unui apărător desemnat din oficiu inc. B.l. nu a dorit să dea declarații, iar ulterior i s-a prezentat materialul de urmărire penală administrat în cauză.

Din actele de urmărire penală administrate a rezultat că inc. B.l., în cursul lunii mai a anului 2007, după ce s-a întors din Marea Britanie, unde a fost arestat mai multe luni pentru săvârșirea unor infracțiuni cu carduri bancare, și-a reluat activitatea infracțională pe teritoriul României. Astfel, inc. B.l., prieten apropiat cu inc. A.C. și inc. L.D.I. și deținând în locuința personală un dispozitiv de inscripționat carduri tip MSR, a procedat contra cost, la falsificarea instrumentelor de plată electronică, atât la solicitarea inc. A.C., cât și a celorlalți membri ai grupării. Din cercetări a rezultat că, pentru inscripționarea unui singur card blank cu date de identificare a unor carduri bancare, inc. B.l. solicita suma de 50 RON.

De asemenea, în urma punerii în aplicare a autorizației nr. 190/2008 a Tribunalului Bacău privind interceptarea și înregistrarea de imagini referitor la activitatea infracțională desfășurată de inc. B.l., a rezultat că în zilele de 11 și 12 iunie 2008, acesta s-a deplasat la un ATM aparținând Băncii R. situat pe str. E. mun. Bacău, de unde a efectuat retrageri neautorizate de numerar cu carduri contrafăcute, obținând astfel suma de 1.300 RON. Din cercetări a rezultat faptul că datele de identificare a acelui card bancar au fost primite prin SMS de inc. B.l. din Marea Britanie, de la alți cetățeni români implicați în activități infracționale de skimming.

În urma solicitării transmisă de autoritățile judiciare din România către autoritățile judiciare din Germania cu privire la efectuarea de verificări referitor la o serie de date de carduri bancare, identificate asupra mediilor de stocare ridicate de la inc. R. – D. – T. – A., cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare, cât și cu privire la persoana inc. R.G., D.C.M. și T.G.L., în cursul lunii decembrie 2008, ofițeri de poliție din cadrul BKA din Germania au procedat la transmiterea relațiilor solicitate.

Din conținutul comisiei rogatorii internaționale transmisă de autoritățile judiciare germane au rezultat aspecte ce privesc implicarea inc. R.-D.-T. în săvârșirea infracțiunilor cu carduri bancare, fapte comise în cursul anilor 2006-2008, pe teritoriul altor state membre UE.

Astfel, referitor la inc. R.G. fost P. s-a stabilit că acesta a intrat în atenția poliției din Germania de 20 de ori, pentru comiterea mai multor fapte penale, printre care și copieri ilegale de date de pe carduri. În sistemul național german de urmărire există două mandate de arestare emise o pe numele acestui inculpat, ambele valabile până în anul 2011. Din verificări a rezultat că inculpatul în cursul anilor 2006-2007 a amplasat la ATM-uri din Germania aparatură de skimming și a copiat ilegal datele unui număr de 20 de carduri bancare, producând un prejudiciu în valoare 32.098,55 euro. În desfășurarea acestor activități infracționale inculpatul a fost sprijinit de soția sa, G.C.E., fratele său, A.R. - care este în prezent arestat în Penitenciarul Aachen, și de un anumite H.F. fost Huluba. Privitor la inc. D.C.M. autoritățile judiciare germane au stabilit că acesta a intrat în atenția autorităților, Landul Bavaria, la data de 15 februarie 2005, pentru comiterea infracțiunii de falsificare de carduri de plată electronice cu funcție de garanție, iar în anul 2005 a fost extrădat din Germania în Danemarca în vederea urmăririi penale pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune prin intermediul internetului și falsificare de carduri de plată electronică în 274 de cazuri, urmare a unui mandat european de arestare emis de către Ministerul Justiției din Danemarca. De asemenea, inc. T.G.L. a făcut obiectul unor investigații pentru comiterea de infracțiuni cu carduri bancare și în anul 2007 a fost arestat împreună cu alți cetățeni români pentru montarea de cititoare de date cu fante la bancomate sau deschizătoare de uși.

Privitor la datele existente pe benzile magnetice a unui număr de 12 carduri bancare, ce au fost identificate cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra mediilor de stocare a datelor ridicate de la T.G.L. și A.C., autoritățile judiciare germane au comunicat faptul că acestea au fost copiate fraudulos pe teritoriul Germaniei, în cursul anului 2007, iar ulterior aceste carduri au fost utilizate la efectuarea de operațiuni financiare frauduloase de retrageri de numerar la ATM-uri situate pe teritoriul României și Italiei, faptele fiind comise în lunile noiembrie-decembrie 2007.

Prejudiciul înregistrat de băncile emitente din Germania, cu privire la cardurile identificate asupra mediilor de stocare ridicate de la inc. T.G.L., se ridică la suma de 91.776.55 euro, iar cu privire la datele de carduri identificate cu ocazia percheziției informatice efectuate asupra mediilor de stocare ridicate de la inc. A.C. s-a stabilit că au fost efectuate retrageri neautorizate de numerar de la ATM-uri situate pe teritoriul României, în valoare de 36.491,90 euro.

La data de 18 iulie 2008, în baza autorizațiilor emise de către Tribunalul Bacău, au fost efectuate percheziții domiciliare la locuințele inculpaților, deoarece existau indicii temeinice că aceștia dețin carduri false, numerele unor carduri emise în străinătate, obținute prin metoda skimming, codul PIN a acestor carduri, aparatură de skimming, înscrisuri, precum și calculatoare ce au 0 fost utilizate la săvârșirea infracțiunilor descrise în prezentul referat și care conțin date ce interesează organele de urmărire penală. Astfel, la locuința inculpatului D.C.M. au fost identificate înscrisuri conținând codurile PIN ale unor carduri bancare, carduri de memorie, mai multe înscrisuri conținând datele unor carduri bancare, un laptop și o unitate centrală. La adresele unde existau indicii că locuiește inculpatul T.L.G. au fost găsite și ridicate în vederea cercetărilor mai multe memory stick-uri, 12 carduri cu bandă magnetică contrafăcute, ce aveau scrise cu marker de culoare neagră codul PIN, mai multe CD-uri și DVD-uri și un hard disc. La locuința inculpatului L.I. au fost găsite și ridicate în vederea cercetărilor o unitate centrală, un stik de memorie, mai multe CD-uri. La locuința inculpatului R.G. au fost depistate și ridicate în vederea efectuării cercetărilor mai multe înscrisuri, memory stik-uri, buletine de schimb valutar, CD-uri, etc. Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la locuința inculpatului A.C. au fost găsite și ridicate în vederea cercetărilor o unitate centrală, un memory stik, două componente din metal de culoare argintie, de formă dreptunghiulară, ce prezintă două orificii care imită fața unui bancomat.

În urma efectuării perchezițiilor informatice asupra calculatoarelor și a mediilor de stocare a datelor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare de la inculpații A.C., T.G.L., L.I., au fost identificate atât discuții purtate pe internet între inculpați, cu privire la activitatea infracțională desfășurată, cât și transmisii de date de identificare a numeroase carduri bancare, fișiere conținând date de identificare a unor carduri bancare, precum și programe destinate citirii și scrierii benzilor magnetice ale cardurilor și mai multe fișiere arhivate, ce conțin pagini web de phishing.

Astfel, din procesul verbal de percheziție informatică din data de 06 august 2008, efectuat în baza autorizației Tribunalului Bacău cu nr. 5127/110/2008 asupra sistemelor informatice ridicate de la locuințele aparținând inc. T.G.L. au fost identificate în memoria hard - disk-ului marca S. mai multe fișiere text ce conțin date de carduri bancare, mai multe fișiere cu extensia „htm" reprezentând fragmente de corespondență purtată prin intermediul internetului, ce conțin informații cu privire la date de cârduri bancare.

De asemenea, au fost identificate mai multe fișiere text, ce conțin date de carduri bancare (număr de ordine, data, ora, informațiile existente pe track-ul 2 al benzii magnetice a cardurilor bancare) în urma percheziționăm memory-stik-uri-lor găsite în locuința inculpatului.

La data de 08 august 2008, s-a efectuat percheziția în sistem informatic asupra mediilor de stocare ridicate din locuința inc. L.I., în care au fost depistate fișiere text, ce conțin informații cu privire la aplicația „E.", aplicație destinată citirii și scrierii benzilor magnetice ale cardurilor bancare, cât și mai multe aplicații cu extensia „HTM", ce conțin pagini web de phishing. Cu ocazia percheziției informatice efectuate asupra sistemelor informatice ridicate de la inculpatul M.C.I. au fost identificate mai multe fișiere imagine, reprezentând fotografii ale unui dispozitiv de citire/scriere a benzii magnetice a unui cârd, fotografii a unor fante de bancomat, bancomate manipulate, precum și conversații purtate pe internet între acesta și ceilalți inculpați. Cu privire la inculpații C.C.N. și P.D.C. se reține că s-a dispus începerea urmăririi penale față de un număr de 5 angajați la SC S.I. SRL (D.I., C.C.N., P.D.C., B.B. și G.B.M.) pentru comiterea infracțiunii de complicitate la retrageri neautorizate de numerar.

În fapt se reține că la data de 12 decembrie 2007, Banca C.R. a formulat o plângere penală împotriva angajaților de la SC S.I. SRL Bacău arătând faptul că începând din luna iulie a anului 2007, la punctele de lucru din str. M. și M.T., s-au achiziționat produse electronice ce au fost achitate cu instrumente de plată contrafăcute.

Din documentele atașate de Banca C.R. a rezultat faptul că instrumentele de plată electronice utilizate la POS-ul amplasat al SC S.I. SRL Bacău erau emise în străinătate, iar băncile emitente au refuzat plata pe motiv de fraudă.

Fiind extinse cercetările, s-a solicitat de către organele de urmărire penală de la Banca C.R. transmiterea de detalii privind tranzacțiile refuzate la plată, precum și copii după documente, aflate la dosarul de urmărire penală.

S-a stabilit astfel că persoane cercetate în Dosarul cu nr. 63D/P/2007, respectiv inculpatul A.C., având complicitatea angajaților SC S.I. SRL Bacău, respectiv înv. D.I. și inc. P.D. și C.C., au achiziționat produse electronice de o valoare foarte mare, plata fiind făcută cu carduri contrafăcute.

Fiind audiați inculpatul P.D. a recunoscut parțial comiterea faptei, arătând că a acceptat ca persoane pe care nu le poate indica după nume, să achiziționeze în repetate rânduri produse electronice, pentru care plata s-a făcut cu cârduri false, însă a precizat că nu a obținut nicio sumă de bani și nici un alt beneficiu material din această activitate.

Din cercetări a rezultat că modalitatea de achiziționare a produselor cu instrumente de plată falsificate era următoarea: persoanele ce dețineau asemenea carduri contrafăcute veneau în magazin, treceau prin terminalul POS de mai multe ori cardurile pentru a vedea ce sumă de bani este disponibilă, iar în final, în limita sumei existentă pe cardurile trecute prin terminalul POS își alegeau produse electronice ușor vandabile și extrem de scumpe (telefoane mobile de ultimă generație, LCD-uri, laptop-uri etc). Astfel, a rezultat că inc. P.D. și C.C., angajați la SC S.I. SRL Bacău, punctul de lucru aflat pe str. M., au procedat la emiterea unui număr de 9 facturi false, fiind vândute în modalitatea descrisă mai sus bunuri în valoare totală de 44.089 RON. Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că persoanele recrutate de angajați ca fiind cumpărătorii acelor produse nu există în realitate, datele de identificare ale acestora fiind fictive.

A reținut instanța de fond că faptele comise de inculpații R.G., D.C.M. și T.L.G. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art. 24, 25 din Legea nr. 365/2002 și art. 25 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, și art. 8 din Legea nr. 39/2003, totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

Cu privire la activitatea infracțională a inculpaților R.G., T.G.L., D.C.M., A.C., B.I. și S.M., aceea de extrageri neautorizate de numerar, având în vedere situația de fapt, așa cum a fost dovedită prin mijloacele de probă, s-au reținut dispozițiile art. 41 alin. (2) C. pen. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, prin aplicarea dispozițiilor art. 334 C. proc. pen.

La individualizarea pedepsei au fost avute în vedere criteriile generale prev. de art. 72 C. pen., constatând că limitele de pedeapsă pentru astfel de infracțiuni nu permit, în condițiile reținerii dispozițiilor art. 33 C. pen. aplicarea unei pedepse rezultante de 2 ani, fără a fi reținute circumstanțe atenuate judiciare. Ori, instanța a considerat că inculpaților nu le pot fi reținute cu titlu de circumstanțe atenuante judiciare, împrejurările arătate de art. 74 C. pen.

Împotriva acestei sentințe au declarat apel inculpații B.l., D.C.M., A.C., M.C.I., T.G.L., C.C.N., P.D.C., L.D.I. și L.I., S.M. și R.G. și prin decizia penală nr. 12 din 31 ianuarie 2011 a Curții de Apel Bacău au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de inculpații B.l., D.C.M., A.C., M.C.I., T.G.L., C.C.N., P.D.C., L.D.I. și L.I., ca tardiv apelul declarat de S.M., iar cu privire la inculpatul R.G. s-a disjuns dosarul, întrucât acesta se afla, în stare de arest, în Germania unde a fost predat de autoritățile române în baza unui mandat european de arestare.

Dosarul a fost trimis Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru soluționarea recursurilor declarate împotriva acestei decizii penale de către ceilalți inculpați. La 24 noiembrie 2011, au fost respinse ca nefondate și aceste recursuri, iar la 13 februarie 2012 a fost restituit dosarul cauzei la Curtea de Apel Bacău.

Întrucât apelantul inculpat R.G. se află în continuare în stare de deținere în Penitenciarul din Aachen - Germania, instanța de apel a formulat o cerere de comisie rogatorie internațională adresată autorităților judiciare germane în vederea audierii sale prin intermediul videoconferinței.

Prin decizia penală nr. 40 din 19 martie 2012 Curtea de Apel Bacău în baza art. 379 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., a respins apelul declarat de inculpat R.G., împotriva sentinței penale nr. 73/D din 02 martie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 88/110/2009 al Tribunalului Bacău, ca nefondat. În baza art. 192 alin. (2) C. proc. pen., a obligat inculpatul la plata a 600 RON, cheltuieli judiciare avansate de stat și în baza art. 178 alin. (10) din Legea nr. 302/2004, cu modificările și completările ulterioare, a dispus rambursarea cheltuielilor făcute de autoritățile judiciare germane cu realizarea videoconferinței, dacă statul german solicită acest lucru și dacă nu renunță expres la rambursarea acestor cheltuieli, în totalitate sau parțial.

A reținut instanța de apel că la termenul de judecată din 19 martie 2012 s-a reușit realizarea videoconferinței, prin intermediul căreia inculpatul a refuzat să dea declarații noi în cauză. De asemenea, a arătat că nu înțelege să se folosească de procedura simplificată a recunoașterii vinovăției, prevăzută de art. 3201 C. proc. pen. Aceste manifestări de voință au fost motivate de inculpat, în principal, prin aceea că nu a reușit să ia legătura în condiții de confidențialitate cu apărătorul său pentru a putea pregăti apărarea.

A constatat că R.G. a fost asistat și la prima instanță de același avocat, că tot timpul a avut cunoștință de existența dosarului în faza de judecare a apelului, de aproape 2 ani de zile, după cum nimic nu împiedică pe avocat să se deplaseze în Germania, la locul său de deținere, pentru a lua legătura cu clientul în condițiile pe care acesta le pretinde. Totodată avea posibilitatea de a trimite la dosar actele invocate la acest moment procesual.

A reținut că în mod corect prima instanță a făcut o justă individualizare a o pedepselor, acestea fiind proporționale cu gradul de pericol social al faptelor și consecințele produse, dar și cu datele ce caracterizează persoana inculpatului, care, deși nu are antecedente penale, s-a identificat drept liderul grupării infracționale, având o contribuție importantă în realizarea activității ilicite de accesare frauduloasă a conturilor titularilor legali de cârduri bancare și retragerea neautorizată de sume de bani. Lipsa de condamnări penale anterioare, prin ea însăși, nu este suficientă pentru reținerea circumstanței atenuante, prevăzută de art. 74 lit. a) C. pen., inculpatul fiind dator a aduce dovezi suplimentare cu privire la conduita sa bună anterioară în societate, ori acest lucru nu a fost probat. Totodată, atitudinea sa procesuală nu a fost una sinceră, a negat efectuarea activității de skimming în Germania, împrejurare care nu poate fi valorificată în nici un caz drept o circumstanță atenuantă legală.

Împotriva acestei decizii, în termen legal a formulat recurs inculpatul R.G. și a solicitat în temeiul cazului de casare prev. de art. 3859 pct. 18 C. proc. proc. achitarea în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. c) C. proc. pen., și în temeiul cazului de casare prev. de art. 3859 pct. 14 C. proc. pen., a solicitat aplicarea unei pedepse orientată sub minimul special prevăzut de lege, având în vedere circumstanțele reale și personale, scopul pedepsei putând fi atins și prin aplicarea unei pedepse mai mici.

Examinând decizia recurată în raport de motivele de casare invocate de recurentul inculpat, dar și din oficiu conform prevederilor art. 3859 alin. (3) C. proc. pen., combinat cu art. 3856 alin. (1) și art. 3857 din același cod, Înalta Curte constată că recursul declarat inculpatul R.G. este nefondat pentru următoarele considerente:

Cu privire la căzu! de casare prevăzut de art. 3859 pct. 18 C. proc. pen., prin care inculpatul a solicitat achitarea sa în temeiul dispozițiilor art. 11 pct. 2 raportat la art. 10 lit. c) C. proc. pen., Înalta Curte constată că prima instanță și instanța de apel au stabilit în mod corect, pe baza probelor administrate, situația de fapt și vinovăția inculpatului.

Cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 18 C. proc. pen. este incident dacă s-a comis o eroare gravă de fapt, având drept consecință pronunțarea unei hotărâri greșite de achitare sau condamnare.

Eroarea de fapt există atunci când situația de fapt prin hotărârea atacată este contrată probelor dosarului. Pentru a constitui motiv de casare, eroarea de fapt trebuie să fie gravă, esențială, în sensul că a influențat soluția pronunțată în cauză având drept consecință pronunțarea unei hotărâri greșite de achitare sau condamnare.

În cauză, nu este incident cazul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 18 C. proc. pen., invocat de apărare, întrucât nu ne aflăm în ipoteza unei situații de fapt stabilite contrar probelor dosarului.

În urma analizării materialului probator administrat în cauză instanțele de fond și apel au reținut o corectă situație de fapt, o justă încadrare a faptelor inculpatului R.G., constatând că vinovăția acestuia a fost dovedită, fiind întrunite condițiile legale pentru răspunderea penală a inculpatului pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, art. 25 din Legea nr. 365/2002, art. 25 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 8 din Legea nr. 39/2003, constând în aceea împreună cu inculpații D.C.M., T.G.L., A.C., L.I., L.D.I., B.I., M.C.I., pe raza municipiului Bacău, cât și în străinătate, în cursul anilor 2007- 2008, a săvârșit infracțiuni privind legea comerțului electronic, obținând importante venituri bănești.

De asemenea, din procesele-verbale de transcriere a convorbirilor telefonice și procesele-verbale de înregistrare de imagini s-a stabilit că în anul 2008, inculpatul R.G., împreună cu inculpații D.M.C. și T.G.L. au achiziționat echipamente utilizate la fraudarea bancomatelor, cu care s-au deplasat în Germania, unde le-au amplasat la ATM-uri.

Mai mult decât atât, din conținutul comisiei rogatorii transmisă de autoritățile germane au rezultat aspecte ce privesc implicarea inculpatului R.G. împreună cu inculpații D.C.M. și T.G.L. în săvârșirea infracțiunilor bancare, fapte comise în cursul anilor 2006-2008, pe teritoriul altor state membre UE.

Vinovăția inculpatului R.G. este dovedită și de declarațiile inculpatei S.M. care a precizat că inculpații se deplasau la ATM-uri pentru a folosi cardurile contrafăcute, după ora 17:00, când, conform informațiilor deținute de ei, titularii de drept a acestor instrumente de plată electronică nu se deplasau la bancomate pentru a le utiliza.

Inculpații R.G., D.M. și T.G. se deplasau la bancomate împreună cu inculpata S.M., atât pentru a avea controlul asupra sumelor de bani retrase neautorizat de la bancomate, sume de bani pe care de altfel le împărțeau în mod egal, cât și datorită faptului că inculpatul D.M. deținea codurile PIN ale cardurilor contrafăcute, inculpatul T.G. era în posesia efectivă a cardurilor false, iar inculpatul R.G. asigura transportul cu mașina personală, cu nr. de înmatriculare BC-XX-XXX – M.B. de culoare neagră, atât în Bacău, cât și în afara localității. Prealabil deplasării la bancomate, cei trei inculpați se puneau de acord telefonic cu privire la ora întâlnirii și a numărului de cârduri ce urmau a fi utilizate la bancomate.

Aceste activități infracționale, au fost înregistrate video, în baza autorizației 228/2008, emisă de Tribunalul Bacău, iar B. R., la ATM-urile căreia au fost utilizate cardurile bancare false, a pus la dispoziția organelor de urmărire penală înregistrările video, cât și tranzacțiile efectuate de S.M., cu cardurile bancare false.

Audiată fiind inculpata S.M. a recunoscut faptul că a fost solicitată de inculpați să se deplaseze la bancomate, cu carduri false puse la dispoziția sa de către aceștia, în cursul lunilor iunie - iulie 2008 cu autoturismul aparținând inculpatului R.G., a mers la bancomatele indicate de inculpați, de unde a procedat la efectuarea de operațiuni neautorizate de retrageri de numerar.

Relevante în dovedirea vinovăției inculpatului R.G. sunt și transcrierile convorbirilor telefonice purtate de acesta cu soția sa R.C. în ziua de 20 aprilie 2008, ora 15,33, cu coinculpatul D.C.M. în zilele de 11 mai 2008, ora 22,29, 1 iulie 2008, ora 19,33, cu coinculpatul T.G.L. la data de 1 iulie 2008, ora 19,32, din care rezultă că inculpatul R.G. a efectuat operațiuni neautorizate de numerar prin utilizarea instrumentelor de plată electronică, fără consimțământul titularului, atât personal cât și prin intermediul numitului S.D.S.

De asemenea, din probele administrate în faza de urmărire penală s-a stabilit, totodată că inculpatul R.G. a intrat în atenția poliției din Germania de 20 de ori pentru comiterea mai multor fapte penale, printre care și copieri ilegale de carduri, existând două mandate de arestare emise, valabile până în anul 2011.

Astfel, a rezultat că inculpatul în cursul anilor 2006-2007 a amplasat la ATM din Germania aparatură de skimming și a copiat un număr de 20 de carduri bancare. Totodată, la percheziția domiciliară a inculpatului s-au găsit mai multe înscrisuri, memory- stikuri, buletine de schimb valutar și CD uri.

Totodată, în urma unei acțiuni desfășurată de poliția italiană a fost prins în flagrant la bancomat inculpatul S.D.S., cu aceiași ocazie fiind reținut și inculpatul R.G., aceste fiind dovedite de declarația inculpatului D.C.

Prin declarațiile inculpatului R.G. date în faza de urmărire penală acesta a recunoscut parțial faptele, respectiv a recunoscut instigarea la efectuarea de retrageri neautorizate de numerar, iar în fața instanței de apel, prin sistemul video-conferință, a refuzat să dea declarație.

Astfel, Înalta Curte, față de cele menționate, constată că nu se poate reține nevinovăția inculpatului R.G. astfel cum a fost solicitată de apărare, respectiv dispozițiile art. 11 pct. 2 raportat la art. 10 lit. c) C. proc. pen., având în vedere întreg materialul probator administrat în cauză, din care rezultă activitatea infracțională dedusă judecății.

Cu privire la motivul invocat de inculpat prevăzut de art. 3859 pct. 14 C. proc. pen., potrivit art. 72 C. pen. la stabilirea și aplicarea pedepselor se ține seama de dispozițiile părții generale ale C. pen., limitele de pedeapsă fixate în partea specială a C. pen., gradul de pericol social al faptei săvârșite, persoana infractorului și împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Curtea constată că hotărârile sunt supuse casării când s-au aplicat pedepse greșit individualizate în raport de prevederile art. 72 C. pen. sau în alte limite prevăzute de lege.

Instanța de fond și instanța apel, prin hotărârile pronunțate, au avut în vedere toate criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C. pen., inclusiv și persoana inculpatului R.G., astfel că pedeapsa aplicată este de natură a-și realiza scopul, așa cum acesta este circumscris în art. 52 C. pen., atât prin cuantum cât și modalitate de executare.

Totodată, Înalta Curte, constată că prin hotărârea pronunțată de instanța de fond, soluție menținută și confirmată și de instanța de apel, s-a stabilit corect situația de fapt și vinovăția inculpatului R.G., iar pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, art. 25 din Legea nr. 365/2002, art. 25 C. pen. rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, a fost just individualizată față de circumstanțele reale și personale.

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului R.G., pentru faptele săvârșite, au fost avute în vedere, corect, criteriile generale prevăzute de art. 72 C. pen., respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de textele de lege, natura și gravitatea faptelor comise, împrejurările comiterii acestora, circumstanțele reale în care au fost săvârșite, urmările produse și circumstanțele personale ale inculpatului.

Înalta Curte constată că în mod corect s-a analizat întreg materialul probator, iar pedeapsa astfel cum a fost individualizată, răspunde atât principiului proporționalității cât și scopului prevăzut de art. 52 C. pen., astfel că pedeapsa a fost just individualizată față de cele mai sus menționate.

Pe de altă parte, pedeapsa și modalitatea de executare trebuie individualizate în așa fel încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii penale și evitarea în viitor a săvârșirii unor fapte penale similare ceea ce se realizează prin aplicarea unei pedepse inculpatului R.G. de 5 ani închisoare cu executarea în regim de detenție.

Înalta Curte, ținând seama de aceste împrejurări precum și de administrarea legală și completă a probelor de către prima instanță și de instanța de apel, constatând că nu există niciun alt caz de casare care se ia în considerare din oficiu, potrivit dispozițiilor art. 38515 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., va respinge recursul inculpatul R.G. împotriva deciziei penale nr. 40 din 19 martie 2012 a Curții de Apel Bacău, secția penală, cauze minori și de familie.

În baza art. 192 alin. (2) C. proc. pen., recurentul inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de inculpatul R.G. împotriva deciziei penale nr. 40 din 19 martie 2012 a Curții de Apel Bacău, secția penală, cauze minori și de familie.

Obligă recurentul inculpat la plata sumei de 600 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 RON, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, se va avansa din fondul Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată, în ședință publică, azi 30 octombrie 2012.