Exclusion of recidivism mitigating circumstances in simplified criminal trials and subsidiary nature of penalty surcharges in organized crime convictions

Asupra recursurilor penale de față:

Prin sentința penală nr. 95/P din 7 mai 2012, Tribunalul Bihor, secția penală, a hotărât următoarele:

I. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., l-a condamnat pe inculpatul P.T. la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, ori aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul P.T.la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplic. art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de falsificare a instrumentelor de plată electronice.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul P.T. la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de deținere a instrumentelor de plată electronică falsificate în vederea punerii în circulație și de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul P.T. la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen. a contopit pedepsele mai sus stabilite, aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, sporită cu 1 an închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultanta de5 ani închisoare cu executare în regim de detenție.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a Il-a, b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen. a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 88 C. pen. a dedus reținerea de 24 de ore din data de 14 februarie 2011.

În baza art. 350 alin. (1) teza a II-a C. proc. pen. rap. la art. 140 alin. (3) C. proc. pen., ținând seama de dispozițiile Deciziei nr. 76/2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - recurs în interesul legii,a constatat încetată de drept, la data sesizării instanței, măsura preventivă a obligării inculpatului de a nu părăsi țara, dispusă în cursul urmăririi penale prin ordonanța din 15 februarie 2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Tribunalului Oradea.

Il. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, modif, cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate privind circulația drogurilor de risc, fără drept.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 modif., cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. și art. 41 alin. (2) C. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă 5 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate privind circulația drogurilor de mare risc, fără drept.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de falsificare a instrumentelor de plată electronice.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 3201 alin. 7 C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de deținere a instrumentelor de plată electronică falsificate în vederea punerii în circulație și de punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică.

În baza art. 288 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 42 C. pen. și art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul C.D. la o pedeapsă de 1 an închisoare cu executare în regim de detenție, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de fals material în înscrisuri oficiale.

În baza art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen. a contopit pedepsele mai sus stabilite și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, la care a adăugat un spor de 1 an închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultanta de 6 ani închisoare cu executare în regim de detenție.

În baza art. 71 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen., cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 65 alin. (1), rap. la art. 64 lit. a) teza a II-a și b) și art. 66 C. pen., a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 350 alin. (1) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 140 alin. (3) C. proc. pen., ținând seama de dispozițiile Deciziei nr. 76/2007 a Înaltei Curtea de Casație și Justiție - recurs în interesul legii, a constatat încetată de drept, la data sesizării instanței, măsura preventivă a obligării inculpatului de a nu părăsi țara, dispusă în cursul urmăririi penale prin ordonanța din 28 februarie 2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Tribunalului Oradea.

Prin aceeași hotărâre au fost condamnați și coinculpații D.B.A., C.G.F., B.l.T., S.S.S., U.l.F.

Totodată, în baza art. 3201 alin. (5) C. proc. pen. s-a dispus disjungerea laturii civile față de inculpații C.D., P.T., D.B.A., C.G.F., B.l.T., S.S.S. și U.l.F., iar în baza art. 3201 alin. (1) și (2) C. proc. pen. s-a dispus disjungerea cauzei față de inculpații E.A.S., , P.D. și P.A.G.

În baza art. 1 18 alin. (1) lit. d) și e) și alin. (4) C. pen., cu referire la art. 13 din Legea nr. 39/2003, s-a dispus confiscarea specială, în folosul statului, a sumei de 77.000 euro - echivalent în lei, de la inculpatul C.D., bani dobândiți de acesta ca urmare a valorificării drogurilor, a echipamentelor de falsificat card-uri bancare, a numerelor de cont aferente și a bunurilor procurate prin folosirea card-urilor bancare falsificate; a sumei de 92.000 euro - echivalent în lei, de la inculpatul P.T., bani dobândiți de acesta ca urmare a valorificării bunurilor procurate prin folosirea card-urilor bancare falsificate; a sumei de 14.800 euro - echivalent în lei și 200 lei de la inculpatul B.l.T., bani dobândiți de acesta ca urmare a valorificării bunurilor procurate prin folosirea card-urilor bancare falsificate, respectiv obținuți ca răsplată pentru actele materiale ilicite comise în favoarea inculpaților P.T. și C.D.; a sumei relative de 3.350 euro - echivalent în lei de la inculpatul C.G.F., bani dobândiți de acesta ca urmare a valorificării bunurilor procurate prin folosirea card-urilor bancare falsificate, respectiv obținuți ca răsplată pentru actele materiale ilicite comise în favoarea inculpatului C.D. și a sumei relative de 1.000 euro - echivalent în lei de la inculpatul D.B.A., bani dobândiți de acesta ca urmare a valorificării bunurilor procurate prin folosirea card-urilor bancare falsificate, respectiv obținuți ca răsplată pentru actele materiale ilicite comise în favoarea inculpaților P.T. și C.D.

De asemenea, în baza art. 118 alin. (1) lit. a), b), e) C. pen. cu referire la art. 13 din Legea nr. 39/2003, s-a dispus confiscarea specială a următoarelor bunuri, un aparat de înfoliat acte de identitate, aparținând inculpatului C.D. și folosit de către acesta la falsificarea actelor de identitate; un număr de 77 carduri P.V.C. albe, aparținând aceluiași inculpat;o carte de identitate - L.L., falsificată de inculpatul C.D., pe care este aplicată fotografia inculpatului C.G.F.; permis de conducere emis aparent de autoritățile franceze - falsificat de inculpatul C.D., pe care este aplicată fotografia martorului M.A.I.;un laptop și un cablu de alimentare aferent, dobândite de inculpatul E.A.S., prin săvârșirea infracțiunii de tăinuire, de la inculpatul P.T.;un hard-disk și un memory-stick, aparținând inculpatului U.l.F., ca fiind sisteme informatice folosite de către acesta la săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa.

Pentru a pronunța această sentință instanța de fond a reținut următoarele :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea întocmit în Dosar nr. 181 D/P/2009 și înregistrat la acea.stă instanță la data de 12 aprilie 2011, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților C.D., zis “C.” sau „G.", C.G.F., zis „C.", P.T., zis „T.", B.l.T., zis „T.", D.B.A., zis „B.", E.A.S., zis „A.", S.S.S., zis „Ț." sau „Ț.", M.N.R., zis „R.B.", P.D., zis „M.", P.A.G., zis „M." și U.l.F., zis „C.", cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de inițierea, constituirea și aderarea la un grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii unor infracțiuni grave, cu caracter transnațional, comise pe teritoriul României, Suediei, Ungariei, Germaniei, Olandei, Austriei, SUA, Italiei și Sloveniei, respectiv, falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea și punerea în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, fals material în înscrisuri oficiale, comise în diferite forme ale participației penale, fals privind identitatea, tăinuire, infracțiuni contra confidențialității datelor și sistemelor informatice, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și trafic ilicit de droguri de risc și de mare risc, fapte prevăzute și pedepsite de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, art. 288 alin. (1) C. pen., art. 293 alin. (1) C. pen., art. 221 alin. (1) C. pen., art. 44 Legea nr. 365/2002, art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 modificată, și art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 modificată.

Din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, însușit în fața instanței conform prevederilor art. 3201 C. proc. pen. de inculpații C.D., C.G.F., P.T., B.I.T., D.B.A., S.S.S., U.l.F., a rezultat următoarele aspecte:

În cursul anilor 2005 - 2006, inculpatul C.D., în timp ce se afla în Italia, la cererea sa, a aderat la un grup infracțional organizat alcătuit din cetățeni de origine sârbă, care se ocupau cu efectuarea de cumpărături de bunuri, cu ajutorul cârdurilor falsificate, grup în cadrul căruia acesta a acceptat rolul de „săgeată", adică de persoană care punea în circulație cârdurile bancare falsificate primite de la ceilalți membri ai grupului infracțional organizat, în diferite magazine, cu ocazia efectuării de cumpărături de bunuri, acte materiale ilicite pentru care, conform înțelegerii prealabile, acestuia i-a revenit 30% din valoarea bunurilor astfel procurate.

După destructurarea respectivei grupări infracționale de către autoritățile italiene, inculpatul C.D., urmare a cunoștințelor dobândite în acest domeniu, prin intermediul internetului, și-a cumpărat echipamente aferente falsificării instrumentelor de plată electronică, respectiv un aparat de embosat, un aparat de laminat și lipit la cald și un aparat de inscripționat carduri (M.S.R.).

Ulterior, acesta s-a reîntors în țară, unde a inițiat și constituit grupul infracțional organizat împreună cu numiții O.R., C.C.V. și C.D., pe care inculpatul C.D. i-a recrutat în cadrul acestui grup infracțional organizat și astfel, cu toții s-au deplasat în orașul Grenoble - Franța, unde, prin folosirea cârdurilor bancare falsificate de către acesta din urmă, cu ajutorul echipamentelor aferente, susnumiții au efectuat, în mod repetat, diverse cumpărături de bunuri din diferite magazine, până în cursul lunii martie 2006, când au fost prinși de autoritățile franceze. Pentru actele materiale ilicite comise pe teritoriul Franței, inculpatul C.D. a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani închisoare, din care 2 ani cu suspendare (filele 271 - 279, vol. I).

După executarea pedepsei privative de libertate, inculpatul C.D. s-a reîntors în țară, unde, în cursul anului 2008, având la dispoziție echipamentele aferente falsificării cârdurilor bancare, numere de conturi și programe software necesare inscripționării benzilor magnetice cu datele de identificare reale, atât ale cârdurilor bancare cât și ale deținătorilor acestora, precum și cunoștințe „de specialitate" privind donarea unor astfel de cârduri bancare, în scopul obținerii în continuare de beneficii materiale, a luat hotărârea infracțională de a iniția și constitui mai multe grupuri infracționale organizate, aflate, fie direct, fie prin intermediul inculpatului P.T., sub autoritatea și coordonarea sa, activități ilicite ce s-au epuizat în cursul anului 2010.

Aportul infracțional al inculpatului C.D. a constat în procurarea și valorificarea numerelor de cont și a celorlalte date de identificare aferente cârdurilor, procurarea și valorificarea programelor informatice aferente funcționării inscriptorului de carduri (M.S.R.), procurarea și valorificarea blank-urilor (suporturi din plastic prevăzute cu bandă magnetică), falsificarea acestora și a cărților de identitate utilizate sau folosite, după caz, punerea în circulație a cârdurilor bancare falsificate, precum și recrutarea și coordonarea persoanelor (săgeți) în scopul folosirii acestora, contra unui comision(bani sau bunuri), la efectuarea de cumpărături de bunuri, din diferite magazine din străinătate, cu ajutorul respectivelor cârduri falsificate.

Dând curs rezoluției infracționale, la începutul lunii mai 2008, inculpatul C.D. a inițiat și constituit un nou grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 24 și art. 25 din Legea nr. 365/2002. în acest sens, s-a întâlnit cu martorul O.M.C. căruia i-a comunicat că deține echipamente aferente falsificării cârdurilor bancare și i-a cerut să-1 însoțească în Suedia, pentru ca acesta din urmă să efectueze diferite cumpărături de bunuri, din diverse magazine, cu cârdurile pe care le falsificase. Ajunși în Copenhaga, inculpatul C.D., conform înțelegerii prealabile, l-a racolat în cadrul grupului și pe cetățeanul sârb B.C., zis D., în același scop, respectiv pentru a pune în circulație instrumentele de plată electronică falsificate. Toți trei, ulterior, s-au deplasat în orașul Malmo -Suedia, unde, într-un apartament închiriat de cetățeanul sârb, la sugestia inculpatul C.D., care a achitat și valoarea chiriei (600 dolari), cu ajutorul aparatului de inscripționat cârduri (M.S.R.), transportat din țară de către aceștia, inculpatul C.D. a falsificat un număr de 6 carduri bancare, blank-urile aferente și numerele de cont provenind tot de la acesta, precum și 2 cărți de identitate emise aparent pe numele unor cetățeni străini, pe care se afla aplicată fotografia acestuia și a martorului O.M.C.

A doua zi, după ce inculpatul C.D. le-a predat fiecăruia câte 2 cârduri bancare falsificate, iar martorului O.M.C. și cartea de identitate falsificată, cu toții s-au deplasat în diferite magazine pentru a face cumpărături de bunuri, cu aceste cârduri.

Numitul B.C., zis D., în împrejurările menționate mai sus, a cumpărat dintr-un magazin un număr de 3 bucăți parfumuri, la recomandarea inculpatul C.D., după care, tot la cererea acestuia din urmă, s-a deplasat împreună cu martorul O.M.C. la un alt magazin de telefoane, unde, cu ocazia intenției lor de a achita valoarea telefoanelor, cu cârdurile falsificate provenite de la inculpatulC.D., au fost identificați de agenții de pază ai magazinului și predați autorităților judiciare din Suedia, care, ulterior, i-a condamnat pe aceștia (B.C., zis D. și O.M.C.) la o pedeapsă de 4 luni închisoare în regim de detenție.

Întrucât, cu ocazia deplasării în Suedia s-au efectuat mai multe cheltuieli aferente transportului, cazării, hranei etc, cheltuieli pe care martorul O.M.C. nu le-a achitat întrucât a fost prins de autorități, la revenirea acestuia în țară, în cursul lunii noiembrie 2008, inculpatulC.D. s-a întâlnit cu acesta și i-a impus achitarea unei anumite sume de bani cu titlu de datorie, reprezentând valoarea respectivelor cheltuieli. Inculpatul C.D., cunoscând faptul că martorul O.M.C. nu dispune de bani, l-a determinat pe acesta din urmă să se deplaseze în Viena - Austria, în același scop, în primul rând pentru a-și achita datoriile față de el, moment din care martorul O.M.C. a devenit „omul de sacrificiu" al inculpatul C.D. în ceea ce privește punerea în circulație a cârdurilor falsificate, iar ulterior, după ce acesta și-a diversificat cunoștințele în domeniu, a devenit „omul de încredere" al inculpatului C.D.

Perpetuând în racolarea persoanelor disponibile să adere sau să inițieze, respectiv să constituie, la rândul lor, alte grupuri infracționale organizate, în vara anului 2008, în virtutea relațiilor de prietenie, inculpatul C.D. s-a întâlnit cu P.T. căruia i-a propus inițial să adere la grupul său infracțional, iar ulterior să inițieze și să constituie și el la rândul său alte asemenea grupuri infracționale, în vederea săvârșirii infracțiunilor privitoare la falsificarea și punerea în circulație a cârdurilor bancare.

Cu această ocazie, inculpatul C.D. i-a comunicat că îi poate procura numere de cont aferente falsificării cârdurilor bancare, că îi poate valorifica instrumente de plată electronică falsificate, pentru ca, ulterior, inculpatul P.T. să le pună în circulație, prin folosirea acestora la efectuarea de cumpărături de bunuri în diferite magazine din străinătate, inculpatul C.D. urmând să primească cotă-parte din valoarea bunurilor astfel procurate.

Inculpatul P.T. a acceptat propunerea inculpatul C.D. și astfel, în cursul lunii august 2008, a cumpărat de la acesta din urmă un număr de 10 carduri bancare falsificate, Visa și Mastercard, cu suma de 3.000 euro, tranzacție ce a avut loc în Budapesta - Ungaria. Ulterior, în timp ce se afla în Germania, inculpatul P.T. a depus diligentele necesare inițierii și constituirii unui grup infracțional organizat în același scop, sens în care, prin intermediul inculpatului E.A.S., care se afla în țară, a luat legătura cu inculpatul B.I.T., căruia i-a propus, iar acesta a acceptat să adere la acest grup, în vederea punerii în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate, în scopul dobândirii, în mod ilicit, de diferite sume de bani.

Cu ocazia aceleiași discuții telefonice, inculpatul P.T. i-a comunicat inculpatul B.l.T. că deține asemenea cârduri falsificate, detaliile privind folosirea acestora urmând a fi discutate ulterior, în Germania, când se vor întâlni.După ce a acceptat propunerea, B.l.T. a fost contactat telefonic de inculpatulC.D., care i-a comunicat că sună din partea inculpatului P.T. și i-a cerut acestuia să se întâlnească pe B-dul D., lângă magazinul P. din Oradea. Inculpatul B.l.T. a dat curs solicitării și astfel s-a întâlnit în locul stabilit cu inculpatulC.D. care i-a făcut o poză de buletin, iar ulterior i-a predat o carte de identitate pe care se afla aplicată poza sa, emisă aparent de autoritățile italiene, pe numele lui T.F., suma de 50 euro, pentru acoperirea cheltuielilor de transport până la Budapesta, precum și 5 cârduri cu sigla băncilor și cu banda magnetică aplicată pe reversul acestora. Având asupra sa respectiva carte de identitate și cele 5 carduri bancare, B.l.T. s-a deplasat cu avionul pe relația Budapesta - Koln (valoarea biletului de avion fiind achitată de P.T. - 150 euro), unde s-a întâlnit cu inculpatul P.T., care l-a transportat cu mașina până în localitatea Achen -Germania, situată în apropierea graniței cu Olanda. în respectiva localitate în care P.T. avea închiriat un apartament, aceștia au stat aproximativ 5-6 zile, timp în care au discutat condițiile și împrejurările în care vor folosi cârdurile falsificate, respectiv pentru a face diverse cumpărături de bunuri din diferite magazine din Olanda, stabilind de comun acord că 50% din valoarea bunurilor astfel cumpărate de B.l.T. să-i revină acestuia, după valorificarea lor în țară și, respectiv 40% din prețul ceasurilor de lux (adică cele care costau în magazine între 2.000 euro și 5.000 euro), P.T. motivând că acestea se vor vinde mai greu și la jumătate de preț.

După ce B.l.T. i-a predat inculpatului P.T. cele 5 cârduri pe care acesta le-a inscripționat cu numere de cont și celelalte date de identificare aferente cărții de identitate emisă aparent pe numele de T.F., acesta din urmă i-a propus inculpatului B.l.T. să se deplaseze în diferite magazine din localitatea de reședință pentru a le încerca, propunere care a fost respinsă, fapt pentru care inculpatul P.T. 1-a admonestat pe B.l.T.

În după-amiaza aceleiași zile, cei doi s-au deplasat într-un oraș din Olanda, unde, dintr-un magazin, inculpatul P.T. a cumpărat 2 telefoane, iar inculpatul B.l.T. - 3 telefoane, valoarea acestora achitând-o fiecare cu cârdurile falsificate de către P.T.

În următoarele zile, cei doi au procedat la fel, în sensul că s-au deplasat zilnic în Olanda, de unde au cumpărat diverse bunuri din diferite magazine cum ar fi: laptop-uri, telefoane, parfumuri, îmbrăcăminte, jucării pentru copii, ceasuri, pantofi, cu ajutorul cardurilor falsificate. Inculpatul B.l.T., în perioada respectivă, a folosit cele 5 carduri primite de la inculpatul C.D. și inscripționate de inculpatul P.T., iar acesta din urmă, alte cârduri falsificate.

De fiecare dată când achita valoarea bunurilor cumpărate, cu ocazia predării cârdurilor falsificate angajaților serviciilor de interes public (casierilor), inculpatul B.l.T. le preda acestora și cartea de identitate pe care se afla poza sa, falsificată de inculpatulC.D., pe numele lui T.F., pentru ca angajații acelor servicii de interes public să constate dacă datele de pe respectiva carte de identitate corespund cu datele inscripționate pe cârdul utilizat, inclusiv pentru a verifica dacă semnătura indescifrabilă de pe aversul cărții de identitate este una și aceeași cu cea făcută de acesta pe bonul de marcat, primit de la casieri cu ocazia achitării bunurilor cumpărate.

Într-o zi, în timp ce se aflau în Olanda în același scop, inculpații P.T. și B.l.T. s-au întâlnit și cu inculpatul C.D., care era însoțit de inculpatul D.B.A., aspect de natură a releva că între inițiatorii grupurilor infracționale exista o legătură permanentă, P.T. fiind cel care îi comunica inculpatului C.D. valoarea bunurilor cumpărate cu cardurile provenite de la acesta din urmă, întrucât cotă-parte din acestea îi revenea celui din urmă.

În perioada de referință, inculpatul P.T. împreună cu inculpatul B.l.T. au cumpărat bunuri din diferite magazine din Olanda în cuantum de aproximativ 20.000 euro, bunuri pe care aceștia ulterior le-au valorificat fie în străinătate, fie în țară, inculpatul B.l.T. obținând suma de 2.850 euro din valorificarea bunurilor astfel procurate de către el, în valoare de 8.000 euro.

La 2-3 zile după ce a revenit în țară, inculpatul P.T. s-a reîntors în Germania unde, în localitatea Duisburg, s-a întâlnit cu inculpatul B.I.T. și împreună s-au deplasat la aceeași reședință a inculpatului P.T. din Achen, unde au locuit aproximativ 5-6 zile, în același scop.

În aceleași condiții și împrejurări, inculpații P.T. și B.I.T. s-au deplasat zilnic în Olanda, unde, din diferite magazine, au făcut diverse cumpărături de bunuri cum ar fi: ceasuri, parfumuri, telefoane, laptop-uri, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, ochelari, jocuri pentru copii, etc, în cuantum de aproximativ 18.000 euro inculpatul P.T. și aproximativ 2.000 euro inculpatul B.I.T.

Într-una din zile, după ce sumele de bani disponibile din conturile inscripționate pe cale 5 carduri folosite de inculpatul B.I.T. au fost consumate, inculpatul P.T. i-a propus acestuia să îl însoțească în continuare, în Olanda, pentru a-l ajuta la transportarea bunurilor cumpărate cu ajutorul cârdurilor falsificate din magazine în autoturismul său, propunere care a fost acceptată de inculpatul B.I.T.

În aceeași perioadă, inculpatul P.T. împreună cu inculpatul B.I.T. s-au deplasat în localitatea Duisburg - Germania, unde, urmare a unei înțelegeri prealabile, s-au întâlnit cu inculpatul C.D., căruia inculpatul P.T. i-a comunicat felul și valoarea bunurilor cumpărate cu fiecare cârd bancar falsificat, pentru a-și putea cuantifica cota-parte din valoarea acestora ce-i revenea. în aceeași ocazie, inculpatul P.T. i-a comunicat inculpatului C.D. că cele 5 carduri falsificate utilizate de inculpatul B.I.T. nu mai au acoperire în numerar (adică sunt invalide), împrejurare în care inculpatul C.D. i-a propus inculpatului B.I.T. să continue această activitate pentru el, comunicându-i că deține 4 numere de cont care „dau foarte bine", adică în conturile respective sunt sume mari de bani, condiționându-l însă ca, în situația în care va accepta, să meargă în magazinele pe care i le va indica el și să cumpere bunurile pe care i le va indica el. Totodată, i-a comunicat inculpatului B.I.T. că poate folosi, în continuare, o perioadă de 2 - 3 săptămâni, aceeași carte de identitate falsificată pe numele lui T.F.

Inculpatul B.I.T. a acceptat propunerea, iar a doua zi, inculpatul P.T. s-a deplasat de la reședința lor din Achen, în Duisburg, unde s-a întâlnit din nou cu inculpatul C.D. care i-a dat un număr de 4 carduri bancare falsificate pe care erau inscripționate cele 4 numere de cont pe care le-a predat inculpatului B.I.T.

După ce a intrat în posesia cârdurilor bancare falsificate, inculpatul B.I.T. împreună cu inculpatul P.T. s-au deplasat într-un oraș din Olanda, unde, la solicitarea telefonică a inculpatului C.D., au intrat în centrul comercial M.M. de unde B.I.T. urma să cumpere două laptop-uri în valoare de 3.000 - 4.000 euro, la indicațiile aceluiași inculpat. B.I.T. nu a dat curs solicitării inculpatului C.D., transmisă prin intermediul lui P.T., și a cumpărat cu ajutorul cârdurilor falsificate un laptop în valoare de 400 - 500 euro, deoarece i-a fost frică să facă cumpărături de o asemenea valoare, după care, împreună cu P.T., care a cumpărat în aceleași condiții 2 laptop-uri în valoare de 2.000 euro, au părăsit respectivul centru comercial, iar în parcarea acestuia s-au întâlnit cu inculpatul C.D. Acesta i-a reproșat inculpatului B.I.T. că nu a dat curs solicitărilor sale, comunicându-i, totodată, că în asemenea condiții „el nu o să facă niciodată bani, întrucât nu are tupeu, decât numai inc. P.T.", după care, tot la solicitarea inculpatului,B.I.T. a intrat din nou în același magazin de unde a cumpărat în condițiile arătate un laptop de aceeași valoare, toate bunurile astfel cumpărate fiind predateinculpatului C.D.

Întrucât inculpatul B.I.T. nu prezenta garanții, a fost luat de inculpatul C.D. și transportat într-un alt oraș din Olanda, unde din mai multe magazine, la comanda acestuia din urmă, B.I.T. a cumpărat diverse bunuri în valoare de aproximativ 6.000 euro pentru inculpatul C.D., folosind pentru achitarea valorii lor cele 4 cârduri primite de la acesta și aceeași carte de identitate pe numele de T.F.

Ulterior,inculpatul B.I.T. împreună cu inculpatul P.T. s-au deplasat zilnic din localitatea Achen - Germania în diferite orașe din Olanda, unde din mal multe magazine, inculpatul B.I.T. a cumpărat relativ aceleași bunuri, inclusiv două ceasuri de marcă (unul în valoare de 1.800 euro, iar celălalt în valoare de 2.300 euro), valoarea totală a bunurilor astfel cumpărate prin folosirea acelorași cârduri falsificate fiind în sumă de 15.000 - 16.000 euro, iar inculpatul P.T., în aceleași condiții și împrejurări, a cumpărat bunuri în valoare de aproximativ 10.000 - 15.000 euro.

După efectuarea acestor cumpărături, inculpații P.T. și B.l.T. s-au reîntors în țară împreună cu bunurile cumpărate, pe care le-a predat inculpatului C.D.. Acesta i-a achitat lui B.l.T. suma de 1.700 euro din suma de 2.400 euro ce i se cuvenea, după ce i-a dedus jumătate din valoarea fiecărui număr de cont utilizat (150 euro pentru fiecare număr de cont folosit) și din valoarea cărții de identitate falsificată de către acesta (175 euro).

La aproximativ 3-4 zile de la revenirea în țară, inculpatulC.D. i-a solicitat din nou lui B.l.T. să se deplaseze în Olanda împreună cu inculpatul P.T. pentru a cumpăra alte bunuri în aceleași condiții și împrejurări. Inculpatul B.l.T. a acceptat solicitarea acestuia, dar i-a cerut să-i falsifice o altă carte de identitate, solicitare căreia inculpatulC.D. i-a dat curs și, după ce a intrat în posesia unei poze tip buletin, i-a falsificat acestuia cartea de identitate emisă aparent de autoritățile maghiare, pe numele lui S.G., act pe care inculpatul C.D. a aplicat fotografia inculpatului B.l.T., serviciu pentru care inculpatul C.D. i-a pretins suma de 300 euro, din care inculpatul B.l.T. i-a predat suma de 100 euro.

Din raportul preliminar efectuat de autoritățile judiciare din Germania, urmare a comisiei rogatorii solicitată de D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea, a rezultat faptul că, în urma examinării foliei de imprimat aferent aparatului de laminare și lipire la cald, aflat în proprietatea inculpatului C.D., pe aceasta a fost descoperit și numele lui S.G., ca fiind unul dintre destinatarii cârdurilor falsificate, ceea ce confirmă încă o dată faptul că inculpatul C.D. a falsificat, în condițiile arătate mai sus, cartea de identitate emisă pe numele lui S.G., carte ce i-a fost predată ulterior inculpatului B.l.T. (filele 360, vol. III).

Cu aceeași ocazie, inculpatulC.D. i-a comunicat că fiecare număr de cont ce are disponibil în numerar până la suma de 10.000 euro valorează 300 euro, iar numerele de cont ce au disponibil în numerar peste 10.000 euro, valorează 500 euro, bani pe care B.l.T. urma să-i achite inculpatului C.D. după utilizarea acestora, respectiv după efectuarea de cumpărături de bunuri și valorificarea lor.

Acceptând condițiile impuse, B.l.T. s-a deplasat din nou în Germania, împreună cu P.T. și cu inculpatul D.B.A., care a fost recrutat în cadrul grupului infracțional de către inculpatul C.D., inițial pentru a falsifica cârduri bancare, cu ajutorul echipamentelor aferente, aflate în apartamentul închiriat de către acesta, situat în localitatea Duisburg - Germania, iar ulterior pentru a pune, în orice mod, în circulație asemenea cârduri bancare, prin transmiterea posesiei acestora către persoanele care-l însoțeau, servicii pentru care urma să primească sume de bani sau bunuri.

Ajunși fiind în imobilul susmenționat, inculpatul D.B.A., în prezența inculpaților P.T. și B.l.T., a falsificat în decursul celor 5-6 zile cât a locuit în acel apartament, înjur de 40 - 50 de carduri bancare, actele materiale de falsificare constând în embosarea cârdurilor, inscripționarea pe banda magnetică a numerelor de cont provenite de la inculpatulC.D., laminarea datelor de identificare ale cârdurilor, activități realizate cu ajutorul echipamentelor,a programelor informatice instalate pe calculator și a blank-urilor neinscripționate, aflate în acel imobil, toate aparținând inculpatului C.D.

După falsificare respectivelor instrumente de plată electronică, inculpatul D.B.A. le-a remis inculpaților P.T. și B.l.T. care, zilnic, s-au deplasat în Olanda, în diferite magazine, de unde au efectuat diverse cumpărături de bunuri cu acestea, B.l.T. legitimându-se și în această perioadă în fața angajaților serviciilor de interes public din magazinele respective, cu ocazia efectuării plății bunurilor cumpărate, cu actul de identitate falsificat în condițiile arătate mai sus, pe numele lui S.G.. Cu aceștia, de fiecare dată s-a deplasat în Olanda și inculpatul D.B.A. care, uneori a intrat în magazine cu inculpații P.T. și B.l.T. pentru a-l supraveghea pe acesta din urmă cu privire la ce bunuri cumpăra și pentru a-i ajuta la transportarea bunurilor astfel cumpărate; alteori îi aștepta în fața magazinului, în autoturismul inculpatului P.T.

Pentru actele materiale ilicite comise, inculpatul D.B.A. a primit suma de 500 - 600 euro și diverse articole de îmbrăcăminte (de exemplu: curea de pantaloni, blugi, tricou, etc.) de la B.I.T. și P.T.

În perioada respectivă, inculpatul B.I.T. a făcut cumpărături de bunuri în valoare de aproximativ 20.000 euro, bunuri pe care la reîntoarcerea în țară le-a predat inculpatului C.D. de la care a primit în schimb suma de 2.800 euro, în mai multe tranșe, din suma totală de 4.100 euro ce i se cuvenea, după ce i-au fost deduse toate cheltuielile făcute, iar inculpatul P.T. a făcut cumpărături de bunuri, cu ajutorul cârdurilor falsificate tot de inculpatul D.B.A., în cuantum de 12.000 euro.

Numai B.I.T. și P.T. s-au reîntors în țară cu autoturismul acestuia din urmă; inculpatul D.B.A., neavând loc în mașină, s-a reîntors în țară cu avionul, întrucât portbagajul și habitaclul mașinii au fost ocupate cu bunurile cumpărate în condițiile arătate.

La câteva zile după ce au revenit în țară, P.T., la solicitarea inculpatului C.D., i-a cerut din nouinculpatului B.I.T. să se deplaseze în Olanda pentru a continua activitatea infracțională privind efectuarea de cumpărături de bunuri cu cârduri falsificate, inculpatul P.T. comunicându-i acestuia că C.D. mai are câteva numere de cont valide, aferente falsificării cârdurilor bancare.

Întrucât inculpatul B.I.T. a refuzat oferta,P.T. s-a deplasat din nou în Germania și, respectiv, Olanda, împreună cu inculpatul D.B.A., unde, în aceleași condiții și împrejurări, din mai multe magazine, au cumpărat diverse bunuri, cu cârdurile falsificate în același imobil din Duisburg - Germania, numerele de cont aferente acestora provenind de la inculpatul C.D..

La data de 22 august 2008, inculpații P.T. și D.B.A. s-au reîntors din Olanda cu intenția de a reveni în țară, iar când au ajuns în Germania, în apropierea localității Essen, au fost opriți și legitimați de către poliția rutieră, care în urma verificărilor efectuate au constatat că în autoturismul, condus de P.T., se află mai multe bunuri cumpărate din Olanda cu ajutorul cârdurilor falsificate (ceasuri, playstation-uri, jocuri pentru playstation, laptop-uri, telefoane mobile, sistem audio pentru autoturism - tub de bass și amplificator - etc), în valoare de aproximativ 20.000 euro.

La aceeași dată, inculpații P.T. și D.B.A. au fost arestați de autoritățile judiciare din Germania, iar la data de 20 ianuarie 2009, inculpatul P.T. fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare, iar inculpatul D.B.A. la o pedeapsă de 2 ani cu suspendare și 3 luni în regim de detenție.

Conform comunicării autorităților judiciare din Germania - B.U.K. nr. 224/10 din data de 06 decembrie 2010 (filele 52 - 54, vol. II), împotriva inculpatului P.T., Procuratura din Essen, în Dosarul nr. 22/Js/483/08/V a emis un mandat național de arestare în vederea executării pedepsei pentru comiterea infracțiunii de falsificare de carduri, iar Procuratura din Koln, în Dosarul nr. 68/Js/160/08/V, a emis un mandat național de arestare în vederea executării pedepsei pentru comiterea infracțiunii de furt deosebit de grav. De asemenea, din conținutul aceleiași comunicări a rezultat că P.T. a fost înregistrat în evidența poliției din Germania, la data de 19 noiembrie 2006, pentru ședere ilegală. Acesta a intrat în evidența poliției din Achen la data de 22 noiembrie 2007 pentru furturi din magazin, iar la data de 10 decembrie 2007, în evidența poliției din orașul Oberhausen, tot pentru comiterea unui furt cu consecințe deosebit de grave.

În cursul lunii noiembrie 2008, inculpatul C.D., însoțit fiind de martorul O.M.C., s-au întâlnit într-un local public cu inculpatul C.G.F. Cu această ocazie,inculpatul C.D. le-a propus acestora să se deplaseze împreună cu el la Viena pentru a face diferite cumpărături de bunuri cu ajutorul cârdurilor falsificate, asigurându-i că nu va fi nici o problemă întrucât respectivele instrumente de plată electronică vor fi foarte bine falsificate, precizând că vor fi chiar „ultra-performante" și de asemenea că, atât cheltuielile de transport, cazare și hrană aferente vor fi suportate de el; totodată, le-a comunicat că falsificarea cârdurilor, respectiv echipamentele aferente acestor operațiuni „rămân în sarcina lui". Totodată, cu ocazia aceleiași discuții, inculpatul C.D. i-a comunicat inculpatului C.G.F. că îi vor reveni 30% din valoarea bunurilor astfel cumpărate, valoare din care se vor deduce cheltuielile menționate mai sus, inclusiv cele ocazionate de falsificarea unei cărți de identitate pe care se va afla aplicată poza acestuia.

Atât inculpatulC.G.F., cât și martorul O.M.C. au acceptat condițiile impuse de inculpatul C.D., acesta din urmă recrutându-l pentru prima dată în grupul său infracțional, pe inculpatul C.G.F.

Dând curs rezoluției infracționale luate, inculpatul C.D. i-a făcut un set de poze aferent unui act de identitate, cu propriul său aparat foto, lui C.G.F., iar ulterior, respectiv când au ajuns în Viena, inculpatul C.D. i-a predat acestuia din urmă o carte de identitate emisă aparent de autoritățile italiene, pe numele lui L.L., , carte pe care era aplicată fotografia inculpatului C.G.F. și pentru care i-a pretins suma de 200 euro (filele 76, 360, vol. I). Totodată, C.D. i-a solicitatinculpatului C.G.F. să utilizeze respectiva carte de identitate doar în situația în care îi va fi cerută de casierii serviciilor de interes public din magazinele de unde urma să facă cumpărături cu cârdurile falsificate.

În aceleași condiții, împrejurări și scop, C.D. i-a falsificat și martorului O.M.C. o altă carte de identitate pe care a aplicat fotografia acestuia din urmă, emisă aparent de autoritățile finlandeze, pe numele de M.L., adică pe numele aceleiași persoane ca și cel embosat și laminat pe cârdurile bancare falsificate, în cazul amândurora.

Astfel, la începutul lunii decembrie 2008, toți trei, s-au deplasat cu autoturismul condus de inculpatul C.D.în Viena-Austria, unde acesta din urmă i-a cazat pe martorul O.M.C. și pe inculpatul C.G.F., la E.H. situat în Viena, Austria, inculpatul C.D. cazându-se separat într-un apartament închiriat de el, situat în același oraș.

Conform înțelegerii prealabile existente între aceștia, în fiecare dimineață,inculpatul C.D. s-a întâlnit cu ei în camera hotelului pentru a le preda card-urile falsificate (model Austria Bank, Daewoo Bank, City Bank și alte tipuri - 2-3 bucăți/zi) și împreună s-au deplasau în diferite zone ale Vienei și localități periferice, unde martorul O.M.C. și inculpatul C.G.F. au intrat în diferite magazine, fiecare separat, cumpărând diferite bunuri (obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, ceasuri, parfumuri, etc.) pe care le-au achitat cu acele card-uri falsificate. De fiecare dată, inculpatulC.D. i-a așteptat în mașină și, totodată, le-a indicat marca bunurilor pe care aceștia trebuiau să le cumpere, în condițiile arătate.

Inculpatul C.D. i-a solicitat inculpatului C.G.F. să cumpere, de regulă, ceasuri de valoare, deoarece avea o înfățișare mai agreabilă, iar martorului O.M.C. i-a cerut să cumpere, de regulă, parfumuri și articole de îmbrăcăminte tip sport. Astfel, în respectiva săptămâna, prin folosirea cârdurilor falsificate în diferite magazine din Viena și împrejurimi, inculpatul C.G.F. a cumpărat 3 ceasuri de lux în valoare de 14.000 euro, ceasuri pe care i le-a predat inculpatului C.D.de la care ulterior a primit suma de 600 - 700 euro.

După câteva zile de la revenirea în țară, la solicitarea inculpatului C.D., toți trei s-au deplasat din nou la Viena, unde au locuit în același imobil, relativ aceeași perioadă de timp, și, în aceleași condiții și împrejurări, au cumpărat zilnic diverse bunuri pentru inculpatul C.D., folosindu-se de fiecare dată de cârdurile falsificate primite de la acesta din urmă (aproximativ 2-3 cârduri fiecare/zi). Estimativ, inculpatul C.G.F. a cumpărat cu această ocazie, din mai multe magazine, 2 ceasuri de lux, 5-6 parfumuri, o geacă de piele, un costum de haine, o pereche de pantofi, bunuri evaluate la suma de 10.000 euro, din care inculpatul C.D. i-a dat acestuia din urmă geaca din piele, costumul și perechea de pantofi, estimate la suma de 2.650 euro.

În ultima zi, C.G.F., la solicitarea inculpatului C.D. care i-a predat un card falsificat American Expres, a intrat într-un magazin-din Viena cu scopul de a cumpăra un ceas de lux bărbătesc, în valoare de aproximativ 3.000 euro. în momentul în care inculpatul C.G.F. i-a predat casierului magazinului respectiv card-ul pentru a achita valoarea ceasului, acesta din urmă și-a dat seama că respectivul instrument este falsificat, aspect perceput și de inculpatulC.G.F. care a părăsit de urgență incinta magazinului, fiind ulterior prins de către autoritățile austriece într-o stație Peco din apropiere.

Acesta a fost condamnat de către instanțele judiciare din Austria la o pedeapsă de 2 luni cu executare și 16 luni cu suspendare, pedeapsa în regim de detenție fiind executată într-un arest din Viena și ulterior într-un penitenciar din apropiere. După executarea pedepsei și revenirea sa în țară, în cursul anului 2009, inculpatul C.G.F. s-a întâlnit cu inculpatul C.D. care i-a motivat acestuia că a plecat împreună cu martorul O.M.C. pentru a nu-i prinde și pe ei autoritățile judiciare din Austria, întrucât în situația în care erau prinși cu toții, erau învinuiți și pentru infracțiunea de inițiere și constituirea unui grup infracțional organizat.

Inculpatul C.G.F. a recunoscut în declarațiile sale că inculpatul C.D. a avut rolul de a-i recruta pe el și pe martorul O.M.C. în cadrul grupului infracțional organizat, de a suporta pe moment cheltuielile de transport, cazare și hrană, de a falsifica cârdurile folosite de către aceștia, de a-i transporta la/de la magazinele de unde urmau să facă cumpărături de bunuri și de a le indica natura și felul bunurilor ce urmează a fi cumpărate, marfa rămânând de fiecare dată asupra inculpatului C.D., cu excepția bunurilor pe care acesta din urmă le-a predat celor doi.

Tot în cursul lunii decembrie 2008, după ce inculpatul C.G.F. a fost prins de autoritățile austriece, inculpatul C.D. împreună cu martorul O.M.C. s-au mai deplasat o dată la Viena, în același scop, respectiv pentru a face, în aceleași condiții și împrejurări, cumpărături de diverse bunuri cu cârduri falsificate.

Cu ocazia celor trei deplasări ale martorului O.M.C. la Viena, în condițiile arătate, în cursul lunii decembrie 2008, a făcut cumpărături de diverse bunuri pentru inculpatul C.D. în sumă de aproximativ 3.000 euro.

În cursul lunii ianuarie 2009, după ce a câștigat încrederea inculpatului C.D., martorul O.M.C.s-a deplasat din nou în Viena împreună cu inculpatul, în același scop, fiind cazat, de această dată, în apartamentul închiriat de inculpat. în imobilul respectiv, martorul O.M.C. a descoperit aparatura aferentă falsificării card-urilor care era compusă dintr-un aparat de scris nr. contului pe banda magnetică - denumit M.S.R., dintr-un aparat de embosat (aparat de inscripționat în relief a datelor de identificare, ceea ce permite efectuarea de tranzacții atât în mediul electronic - Atm, Pos, cât și în mediul manual - internet, mail, order sau telephone order, imprinter) și dintr-un aparat de laminare și lipire la cald a numerelor și literelor embosate pe respectivul card. De asemenea, martorul O.M.C., în același apartament, a mai găsit un nr. de 84-85 card-uri având aplicată banda magnetică și sigla băncilor.

În aceleași împrejurări, numitul C. - care locuiește în Viena (cunoștință cu inculpatulC.D.), a instalat pe laptop-ul luat cu titlu de împrumut de martorul O.M.C. de la martorul A.A., un program de falsificat card-uri și l-a învățat pe acesta etapele falsificării instrumentelor de plată electronică. Urmare acumulării acestor cunoștințe, cu echipamentele respective, martorul O.M.C. a falsificat aproximativ un nr. de 45 card-uri, numerele de cont obținându-le prin sistemul yahoo.messenger, de la inculpatulC.D., care se afla în țară, de la numitul R. din București (cunoștință cu inculpatulC.D.) și, respectiv, de la o persoană recomandată de acesta, prin același sistem.

Dintre cele aproximativ 45 card-uri falsificate în condițiile arătate, martorul O.M.C. a dat un nr. de 14 card-uri cetățeanului sârb B.C. - zis „D.", iar aproximativ 20 de card-uri i le-a dat numitului R., toate la cererea și cu acordul inculpatuluiC.D.

Până la data de 08 martie 2009, când martorul O.M.C. a venit definitiv din Austria, acesta a folosit card-urile falsificate de el, fie la retragerea sumelor de bani în numerar de la bancomate (A.T.M.-uri), fie la cumpărarea de bunuri, de regulă dintre cele aflate pe C.D.-ul identificat cu ocazia percheziției informatice și primit de la inculpatul C.D. (haine, ceasuri, parfumuri, ochelari, încălțăminte, etc), din diferite magazine din Viena și din localitățile din apropiere.

Estimativ, martorul O.M.C. a susținut că, în perioada în care a locuit în Viena, a retras în numerar 300 euro de la un A.T.M. și a pus în circulație instrumente de plată electronică falsificate, în scopul obținerii de bunuri, în valoare de aproximativ 5.000 - 6.000 euro. Din banii și bunurile astfel obținute, martorul O.M.C. a susținut că a primit de la inculpatul C.D. suma de 300 euro și bunuri în valoare de aproximativ 2.000 euro, parte din acestea fiind valorificate prin intermediul numitului C.

Dintre card-urile falsificate și folosite de martorul O.M.C., au fost găsite la reședința sa și a inculpatului C.D., situată în O., cu ocazia percheziției domiciliară, un nr. de 5 astfel de card-uri (American Expres, Bank Austria, Daewoo Bank).

Pentru a întări convingerea vânzătorilor că respectivele card-uri falsificate sunt aparent reale, martorul O.M.C., prin intermediul inculpatului C.D., și-a procurat mai mult cărți de identitate false, pe care erau înscrise aceleași date de identitate ca și pe card-urile folosite.

Astfel, la sfârșitul lunii ianuarie 2009, în timp ce se afla în Viena, martorul O.M.C. i-a comunicat inculpatuluiC.D. că la un magazin de aparatură electronică din localitatea Graz - Asutria a fost depistat în timp ce încerca să achite cu un cârd falsificat bunurile comandate, ocazie cu care, atât respectivul card, cât și actul de identitate falsificat au rămas asupra vânzătorului. în aceste condiții, de comun acord, aceștia au stabilit să-i confecționeze martorului O.M.C. o altă carte de identitate, sens în care acesta din urmă i-a trimis inculpatului C.D. pe adresa de e-mail d@yahoo.com poze tip, iar ulterior, prin intermediul numitului C., martorul O.M.C. a intrat în posesia cărții de identitate emisă aparent de autoritățile finlandeze pe numele M.R., domiciliat în U., având valabilitatea cuprinsă între 14 iunie 2006-14 iunie 2011, carte pe care se afla aplicată fotografia sa și pe care ulterior a folosit-o împreună cu card-urile falsificate la cumpărarea de bunuri.

În aceste condiții, martorul O.M.C. s-a deplasat în loc. Krems - Austria unde, în momentul în care a vrut să achite valoarea unui laptop, agentul comercial a depistat că atât card-ul cât și cartea de identitate menționată mai sus, predate acestuia de către martor, sunt false. în aceste condiții, agentul comercial a sesizat autoritățile austriece, care ulterior au transmis prin fax xerocopia cărții de identitate și a card-ului folosit de martorul O.M.C., în condițiile arătate, autorităților române (filele 152 - 153, vol. I).

La începutul anului 2009, inculpatul P.T. i-a solicitat din nou inculpatului B.I.

Teodor să intre în grupul său infracțional, în scopul de a-l ajuta atât la falsificarea cârdurilor, la procurarea de programe informatice aferente funcționării M.S.R.-ului (echipamente software), precum și la deplasarea sa în străinătate, în scopul folosirii cârdurilor falsificate de el sau alte persoane din anturajul acestuia, în diferite magazine, cu ocazia efectuării de cumpărături de bunuri.

Acceptând propunerea și aderând astfel, din nou, la grupul infracțional organizat, în a doua parte a lunii februarie 2009, inculpații B.I.T. și P.T., cu acordul inculpatuluiC.D., s-au deplasat în Viena la numitul S., iar împreună cu acesta, s-au deplasat la martorul O.M.C., care locuia în apartamentul închiriat de inculpatul C.D.. împreună cu numitul S., martorul O.M.C. a falsificat aprox. 10 card-uri bancare, în imobilul respectiv, cu ajutorul echipamentelor aferente aparținând inculpatului C.D., iar ulterior, toți patru s-au deplasat în localitatea Krems din apropierea Vienei, unde, din mai multe magazine, au încercat să facă diferite cumpărături de bunuri cu ajutorul cârdurilor falsificate, în decursul mai multor zile. Cu această ocazie, aceștia au efectuat cumpărături cu cârdurile astfel falsificate, cum ar fi: parfumuri, haine, băuturi, jucării pentru copii, etc, în valoare de aproximativ 1.500 euro.

Înainte de a pleca în Austria, inculpatulB.I.T., la solicitarea lui P.T., și-a făcut o nouă poză tip buletin pe care, prin intermediul acestuia din urmă, a predat-o inculpatului C.D.; acesta i-a falsificat inculpatului B.I.T. o nouă carte de identitate emisă aparent de autoritățile spaniole pe numele lui B.D., carte pe care se afla aplicată fotografia lui B.I.T. și pe care acesta nu a folosit-o în aceleași împrejurări ca și precedentele cărți de identitate falsificate pentru el de inculpatul C.D.

După reîntoarcerea inculpaților P.T. și B.I.T. în țară, O.M.C. a continuat să săvârșească actele materiale ilicite descrise mai sus, sens în care a achiziționat mai multe bunuri din diferite unități comerciale din Viena și din împrejurimi, prin folosirea card-urilor falsificate de el cu ajutorul echipamentelor aferente aparținând inculpatului C.D., activitate infracțională întreruptă la data de 08 martie 2009, când a revenit în țară.

La reîntoarcerea în țară, la solicitarea inculpatului C.D., martorul O.M.C. a adus aparatura aferentă falsificării card-urilor (un aparat de embosat, un aparat de laminat și M.S.R.-ul) și un nr. de 40 card-uri inscripționate, dar neembosate, card-uri care au rămas din cele aproximativ 84 - 85 pe care acesta le-a găsit prima dată în apartamentul din Viena, precum și alte bunuri ale acestuia, aparatură și card-uri care au aparținut inculpatului C.D. Martorul O.M.C. a revenit în țară împreună cu martorul M.D.M., zis S. și cu inculpatul U.I.F., zis C.

Din declarația martorului O.M.C. a rezultat faptul că întreaga activitate infracțională privind falsificarea și punerea în circulație a cârdurilor falsificate în Austria a desfășurat-o la îndemnul și comanda inculpatului C.D. care a fost inițiatorul și cel care a constituit grupul infracțional organizat din care a făcut și el parte, alături de inculpații P.T., C.G.F., B.l.T., S., C., U.I.F. și alte persoane.

În prima parte a lunii martie 2009, urmare a relațiilor infracționale statornicite și a încrederii consolidată în timp, P.T. a purtat mai multe discuții prin intermediul serviciului de poștă electronică yahoo messenger cu inculpatul C.D., care se afla în America, având ca obiect continuarea activităților infracționale în același domeniu. în urma discuțiilor purtate, la solicitarea inculpatului P.T., care era în cunoștință de cauză că inculpatul C.D. deține echipamente aferente falsificării card-urilor, acesta din urmă a acceptat să-i valorifice inculpatului echipamentele respective, aduse în țară, în condițiile arătate, de către martorul O.M.C. din Viena, precum și un număr de 40 - 45 cârduri aduse tot de către acesta, prevăzute cu bandă magnetică și sigla băncilor emitente, pentru suma de 10.000 euro sau în schimbul autoturismului, autoturism ce figura pe numele P.O.C., concubina inculpatului P.T.

Totodată, inculpatul C.D. i-a comunicat inculpatului P.T. că va putea intra în posesia respectivelor echipamente și card-uri numai prin intermediul martorului O.M.C., în posesia căruia se aflau aceste bunuri, dar cu condiția predării anterioare a autoturismului în cauză și a actelor aferente, numitei C.I., zisă L., soția inculpatului C.D.

Întrucât în cauză existau date și indicii temeinice că inculpații P.T., C.D., S.S.S., E.A.S., împreună cu alte persoane necunoscute, s-au constituit într-un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii unor infracțiuni grave, respectiv cele prevăzute în Legea nr. 161/2003 și Legea nr. 365/2002, în vederea aflării adevărului, la data de 16 martie 2009, 13 aprilie 2009, 07 mai 2009 și 12 mai 2009, în baza art. 911 și următoarele C. proc. pen., Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a solicitat Tribunalului Bihor autorizarea, respectiv prelungirea interceptării tuturor convorbirilor și comunicărilor telefonice efectuate/primite de la posturile telefonice, utilizate de inculpatul P.T., precum și a celor efectuate/primite de alte persoane de/la aceste posturi telefonice.

Prin încheierile penale din datele de 16 martie 2009, 13 aprilie 2009, 07 mai 2009 și 12 mai 2009 pronunțate în Dosarele nr. 2048/111/2009 și nr. 3389/111/2009 și în baza autorizațiilor din 16 martie 2009, din 13 aprilie 2009, din 07 mai 2009 și din 12 mai 2009, emise de Tribunalul Bihor, secția penală, s-a dispus autorizarea, respectiv prelungirea autorizării interceptării și înregistrării tuturor convorbirilor și comunicărilor telefonice efectuate/primite, utilizate de inculpatul P.T., precum și a celor efectuate/primite de alte persoane de/la aceste posturi telefonice în perioada 16 martie 2003 - 11 iunie 2009.

În urma audierii C.D.-R-urilor, inscripționat „Autorizația din 16 martie 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009", inscripționat „Autorizația din /13 aprilie 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009", inscripționat „Autorizația din 07 mai 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009" și inscripționat „Autorizația din 12 mai 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009" și a citirii notelor întocmite de organele abilitate, autorizate în cauză, s-a consemnat procesul verbal din data de 24 ianuarie 2011 care conține un număr de 223 convorbiri și comunicări telefonice care au fost redate în formă scrisă, certificate pentru autenticitate, verificate și contrasemnate de procuror, conform art. 913 C. proc. pen. (filele 78 - 288, vol. II) și din conținutul cărora rezultă în mod explicit săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului P.T.

C.D.-urile inscripționate „Copie-Autorizația din 16 martie 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009", inscripționat „Copie-Autorizația din 13 aprilie 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009", inscripționat „Copie-Autorizația din 07 mai 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009" și inscripționat „Copie-Autorizația din 12 mai 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009", împreună cu transcrierea integrală a celor 223 de note privind convorbirile purtate de inculpatul P.T. cu inculpatulC.D., inculpatul B.I.T., S.S.S., E.A.S., P.D., P.A.G., M.R.N., C.C.F., cu martorii O.M.C., C.I., I.L.A., cu numitul T. din America, precum și cu alte persoane interesate, în condițiile arătate, precum și copia procesului-verbal, conform art. 913 alin. (4) C. proc. pen., au fost predate grefei instanței în vederea păstrării acestora în locuri speciale, într-un plic sigilat.

Totodată, D.V.D.-urile - inscripționate „Copie-Autorizația din 24 martie 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009", „Copie-Autorizația - Dosar penal nr. 942/P/2009" și „Copie-Autorizația - Dosar penal nr. 942/P/2009", împreună cu transcrierea integrală a celor 60 de note privind convorbirile purtate de inculpatul S.S.S. cu inculpații P.T. și C.D., cu numiții R.I.S., B., precum și cu alte persoane interesate, în condițiile arătate, precum și copia procesului-verbal, conform art. 913 alin. (4) C. proc. pen. au fost predate grefei instanței în vederea păstrării acestora în locuri speciale, într-un plic sigilat.

S-a apreciat că din conținutul celor 290 convorbiri și comunicări telefonice redate în formă scrisă, coroborate cu declarațiile martorilor O.M.C., M.D.M., I.L.A., C.C.R., U.I.G., C.D.E., M.A.I., B.I.S. și C.I. și ale inculpatului C.C.F., precum și cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză, rezultă explicit activitatea infracțională desfășurată de către inculpați, în perioada 2008 - 2010, respectiv împrejurările și modalitățile în care aceștia au inițiat, constituit și au aderat la grupurile infracționale organizate, în vederea săvârșirii unor infracțiuni grave.

Astfel, a reieșit că, dând curs hotărârii de a intra în posesia echipamentelor de falsificat card-uri, în după-masa zilei de 12 martie 2009, la orele 18:17:09, inculpatul P.T. l-a sunat pe martorul O.M.C. și i-a comunicat că are nevoie de echipamentele respective, atenționându-l totodată „vezi să fie lustruite . să nu fie murdare" În dimineața zilei de 14 martie 2009, orele 03:16:54, martorul O.M.C. a fost contactat telefonic de inculpatul C.D. care l-a întrebat dacă a venit P.T. după echipamente, cerându-i totodată să nu i le dea inculpatului, nici echipamentele și nici card-urile până ce acesta nu îi predă autoturismul soției sale, C.I.

În după-masa aceleiași zile, după ce în prealabil, în prezența inculpatului S.S.S. și a martorului O.M.C.,a predat autoturismul în cauză și actele aferente acestuia numitei C.I.,inculpatul P.T. s-a întâlnit în parcarea de la M.C.D. din cartierul N. - Oradea cu martorul O.M.C. care i-a predat echipamentele aferente falsificării cârdurilor, precum și un număr de 40 - 45 cârduri prevăzute cu bandă magnetică și sigla băncilor; ulterior, la data de 17 martie 2009, la orele 10:17:23, inculpatul P.T. i-a trimis un S.M.S. inculpatului C.D. prin care i-a confirmat faptul că a rezolvat cu L. predarea/primirea mașinii, având următorul conținut:, L-am rezolvat cu L."

După ce a intrat în posesia efectivă a respectivelor echipamente (aparat de embosat, aparat de laminare și lipire la cald și M.S.R.) și card-uri neembosate, inculpatul P.T. le-a transportat la domiciliul său, unde în cursul aceleiași zile l-a chemat pe martorul O.M.C. care a falsificat în prezența lui două cârduri bancare, arătându-i astfel operațiunile falsificării efective ale acestora. Cu această ocazie, martorul O.M.C. a folosit laptop-ul martorului A.A. pe care era instalat programul informatic aferent funcționării MSR-ului, de către numitul C., în perioada în care aceștia se aflau în Viena, iar după ce acesta i-a falsificat cele două cârduri bancare, a luat cu el laptop-ul pe care era instalat programul respectiv.

Având în posesie echipamentele aferente falsificării card-urilor, P.T., inițiat fiind în falsificarea acestora de către martorul O.M.C. și în dorința de a continua, pe cont propriu, în calitate de lider, această activitate ilicită, a luat legătura telefonică cu inculpatul C.D. care i-a comunicat sursa și l-a îndrumat telefonic pe acesta până în apropiere de Budapesta, unde inculpatul P.T. s-a întâlnit cu numitul P. de la care a cumpărat 100 bucăți cârduri având aplicată banda magnetică pe acestea, relevante în derularea evenimentelor privind deplasarea acestuia în Ungaria și locul întâlnirii cu P. fiind convorbirile telefonice pe care P.T. le-a avut cu inculpatul C.D., care se afla în America, în data de 17 martie 2009, orele 13:38:40 și respectiv 14:09:08.

La aceeași dată, orele 19:11:28, P.T. i-a confirmat telefonic inculpatului E.A.S. faptul că a intrat în posesia respectivelor echipamente și carduri neembosate, precum și faptul că în schimbul acestora i-a predat inculpatului C.D. autoturismul menționat mai sus.

Având în vedere relațiile de prietenie, inclusiv cele cu caracter „profesional" existente între inculpatul P.T. și inculpatul M.R.N., acesta din urmă, în seara zilei de 16 martie 2009, la orele 23:33:26, în timp ce se afla în Olanda, l-a contactat telefonic pe primul și i-a confirmat că deține echipamentele necesare falsificării cardurilor, dar că îi trebuie o persoană care să le transporte în Olanda, unde ulterior intenționa să se deplaseze și proprietarul acestora, în scopul falsificării și punerii în circulație de asemenea instrumente de plată electronică. Inculpatul M.R.N. a dat curs solicitării inculpatului P.T. și i-a comunicat că o să-l ajute cu o persoană care, în următoarele zile, urmează să se deplaseze dinspre România spre Olanda, împrejurare reiterată și cu ocazia discuției telefonice dintre aceștia din data de 17 martie 2009, orele 21:19:55, prin care inculpatul M.R.N. îi confirmă explicit lui P.T. că a găsit persoana care să transporte respectivele aparate de falsificat card-uri și, totodată sugerându-i „. nu-ți fă probleme de drum, pentru că am vorbit deja. S-o și rezolvat. Problema este doar, tu să-ți faci tu treaba aia, s-o învățăm să fie toate bune", „. deci noi știm în afar" de . în afar să facă aia, să bată hieroglifele afară. Da ale două le știi tu să le faci, nu? "

În data de 19 martie 2009, orele 18:11:36 și 18:12:43, în derularea activității infracționale privind transportul echipamentelor de falsificat card-uri din Oradea, în Olanda, inculpatul M.R.N. l-a contactat pe P.T. comunicându-i că i-a dat numărul său de telefon persoanei cu care trebuie să se întâlnească pentru a-i preda echipamentele respective; l-a atenționat, totodată, să nu poarte prea multe discuții cu aceasta întrucât nu cunoaște scopul utilizării echipamentelor și i-a cerut, de asemenea, să predea persoanei respective toate aparatele, inclusiv „biscuiții", adică instrumentele de plată electronică falsificate.

În acest sens,inculpatul M.R.N. a luat legătura telefonică cu numitului G.G., zis G., care se afla în Ungaria, i-a comunicat acestuia numărul de telefon al inculpatului P.T. și i-a cerut, totodată, să ia legătura cu inculpatul C.C.F., căruia să-i comunice respectivul număr de telefon pentru a se întâlni cu P.T. de la care urma să preia echipamentele de falsificat cârduri și blank-urile și să le transporte până în Ungaria. Numitul G.G. a dat curs solicitării inculpatul M.R.N. și astfel, la orele 18:14:52, C.C.F. l-a contactat telefonic pe P.T., i-a comunicat acestuia că sună din partea lui R., adică din partea inculpatul M.R.N. și au căzut de comun acord să se întâlnească în parcarea M.D. din Oradea. La orele 18:31:51, P.T. s-a întâlnit în respectiva parcare cu inculpatul C.C.F. și i-a predat acestuia din urmă două plase în care se aflau obiecte metalice, fără să-i comunice transportatorului natura acestora, spunându-i doar „du-te liniștit că nu-i nu știu ce". Ulterior, în cursul aceleiași seri, urmare a mai multor comunicări și convorbiri telefonice dintre inculpații P.T. și M.R.N., la insistențele acestuia din urmă, primul a luat din nou legătura cu inculpatulC.C.F., întâlnindu-se în același loc, în jurul orelor 20:30:22, și i-a dat acestuia din urmă un pachețel învelit în hârtie și scotch, în care se aflau 10 carduri tip Master Card și Visa Card, fără să-i comunice ce conține însă respectivul pachețel, după care aceștia s-au despărțit. Cu autoturismul condus de martorul C.D.E., autoturism în care a pus și cele două plase cu obiectele metalice primite de la P.T. și după ce s-a întâlnit cu martorii U.I.G. și C.C.R. - persoane recrutate de acesta și care urmau să se deplaseze în Olanda, la numitul R.I.S., pentru „a face bani pe calculator" - inculpatul C.C.F. împreună cu aceștia s-au deplasat din Oradea până în prima parcare auto din Ungaria, parcare situată în partea dreaptă pe relația Vama Borș - Artand, unde, conform instrucțiunilor primite de la inculpatul M.R.N., s-a întâlnit cu numitul G.G. căruia i-a predat cele două plase cu aparatele metalice, precum și pachețelul în care se aflau cele 10 carduri. Cu aceeași ocazie, numiții U.I.G. și C.C.R. s-au urcat în mașina numitului G.G., urmând ca toți trei să se deplaseze în Olanda.

După ce a avut loc predarea/primirea obiectelor metalice și a cârdurilor, la orele 22:52:43, inculpatul C.C.F. i-a trimis un S.M.S. inculpatului P.T. prin care i-a adus la cunoștință că „Am rezolvat".

G.G., cu autoturismul, în care a pus plasele cu obiectele metalice primite de la inculpatul C.C.F. și având asupra sa și cele 10 card-uri primite de la aceeași persoană, s-a deplasat împreună cu numiții U.I.G. și C.C.R., din respectiva parcare din Ungaria, spre Olanda, unde urma să se întâlnească cu inculpatul M.R.N. pentru a-i preda bunurile, în posesia cărora a intrat în condițiile arătate mai sus.

A doua zi, în jurul orelor 08:28, în timp ce se deplasa pe autostrada A 3 din Germania, în dreptul localității Muehlhausen, numitul G.G. a fost oprit în trafic de către poliția rutieră. Cu această ocazia autoritățile germane au identificat în portbagajul autoturismului cele 2 echipamente de falsificat card-uri, respectiv un aparat de embosat și un aparat de laminat și lipit la cald, aparate care ulterior au fost confiscate (filele 8 - 360, vol. III). în aceeași zi, autoritățile judiciare din Germania l-a reținut atât pe numitul G.G., cât și pe U.I.G. și C.C.R., iar ulterior i-a condamnat pe aceștia la o pedeapsă privativă de libertate de 1 an cu drept de eliberare condiționată, pedeapsă din care au executat perioada cuprinsă între 21 martie 2009 și 10 septembrie 2009 (filele 49 - 58, 132 - 142, vol. III).

Din raportul de expertiză referitor la evaluarea și compararea urmelor dactiloscopice a rezultat că pe folia aurie a aparatului de laminare, identificat și ridicat alături de aparatul de imprimat în relief (de embosare), de autoritățile germane, la data de 20 martie 2009, de la numiții G.G., C.C. și U.I.G., aparate ce au fost cumpărate în cursul lunii martie 2009, de la inculpatul C.D., de către P.T., și trimise, prin intermediul susnumiților spre Olanda, s-a identificat o amprentă corespunzătoare amprentei degetului inelar de la mâna dreaptă a inculpatului P.T., ceea ce relevă faptul că acesta a folosit respectivul echipament de laminare cu ocazia falsificării cârdurilor bancare.

Audiați fiind cu privire la împrejurările în care numiții Z.A.S. și P.C.M. au folosit respectivul aparat, inculpații C.D. și P.T., în calitatea lor de proprietari ai aparatului de laminat, au declarat că nu cunosc persoanele respective, tocmai pentru a minimaliza activitatea lor infracțională, respectiv pentru a diminua gradul de pericol social ridicat al infracțiunilor comise de către aceștia.

Prin rezoluția din data de 09 decembrie 2010, s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva inculpatul C.C.F., pentru comiterea infracțiunii de falsificarea instrumentelor de plată electronică și deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, fapte prev. și ped. de art. 24 alin. (1) și (2) și art. 25 din Legea nr. 365/2002. Inculpatul C.C.F. a recunoscut faptul că, în după-masa zilei de 19 martie 2009, determinat fiind atât de inculpatul M.R.N., cât și de acesta prin intermediul numitului G.G., s-a întâlnit în mod succesiv, în parcarea M.D. din Oradea cu inculpatul P.T. de la care a preluat un aparat de embosat și un aparat de laminat și lipit la cald, aferente falsificării card-urilor, precum și un număr de 10 card-uri falsificate, bunuri pe care le-a transportat în condițiile menționate mai sus, până în Ungaria, în apropierea vămii Borș, unde le-a predat numitului G.G. Acesta a susținut însă faptul că nu a cunoscut utilitatea respectivelor aparate, destinația lor și nici ce se afla în pachețelul pe care l-a primit a doua oară de la inculpatul P.T., împrejurări confirmate atât de acesta din urmă, cât și de martorii U.I.G. și C.C.R., precum și de conținutul convorbirilor telefonice purtate de inculpatul M.R.N. cu P.T.

S-a mai reținut că, în cursul lunii martie 2009, inculpatul B.I.T., în realizarea sarcinilor ce și le-a asumat în cadrul grupului infracțional organizat, la solicitarea lui P.T., i-a procurat acestuia un program informatic software, aferent utilizării inscriptorului de card-uri tip M.S.R. (driver), necesar inscripționării instrumentelor de plată electronică pe banda magnetică cu numere de cont și celelalte date de identificare ale cardului. Programul în cauză a fost procurat de B.I.T. de la numitul LELE și era stocat pe un suport optic tip CD, suport care, prin intermediul inculpatului E.A.S., l-a predat inculpatului P.T. care, după ce l-a folosit, l-a restituit inculpatului B.I.T., care la rândul lui l-a restituit deținătorului inițial, elocvente în acest sens fiind convorbirile telefonice din perioada 18.03 - 22 martie 2009 dintre inculpații P.T., E.A.S. și B.I.T.

În aceeași perioadă, inculpatulB.I.T., la solicitarea inculpatului P.T., a primit de la acesta din urmă un număr de 4 carduri bancare neinscripționate pe banda magnetică și o hârtie cu mai multe numere de cont și, prin intermediul unei cunoștințe de-a fratelui său, a falsificat cele 4 card-uri bancare, prin inscripționarea respectivelor numere de cont pe banda magnetică a acestora, după care le-a predat lui P.T. Ulterior,B.I.T.a purtat mai multe discuții telefonice cu P.T., discuții din care rezultă explicit ajutorul pe care l-a dat celui din urmă în ceea ce privește instalarea pe laptop a programului software aferent funcționării M.S.R.-ului, program pe care P.T. nu l-a primit cu ocazia cumpărării echipamentelor de falsificat card-uri de la inculpatul C.D.

În considerarea acestui fapt, adică a imposibilității procurării de programe software aferente funcționării M.S.R.-ului, a imposibilității procurării de card-uri falsificate, respectiv numere de cont aferente falsificării acestora, precum și datorită lipsei cunoștințelor necesare efectuării operațiunilor de instalare și rulare a programelor informatice, tot în cursul lunii martie 2009, inculpatul P.T., în virtutea relațiilor de prietenie existente între acesta și E.A.Ș. și S.S.S., precum și între acesta și martorul O.M.C., i-a racolat pe aceștia în cadrul grupului infracțional organizat, cu scopul de a-l ajuta la procurarea și instalarea acestor echipamente software, card-uri falsificate și numere de cont aferente falsificării acestora.

Astfel, în cursul lunii martie 2009, urmare discuțiilor repetate purtate cu P.T., la solicitarea acestuia, inculpatul E.A.S. i-a predat cu titlu gratuit 2 carduri falsificatedespre care a susținut că le-a procurat în cursul anului 2008, din Irlanda, unde a pus în circulație mai multe asemenea cârduri falsificate, în diferite magazine, cu ocazia efectuării de cumpărături, fiind prins și condamnat la o pedeapsă de 3 luni închisoare de autoritățile irlandeze. Această împrejurare este confirmată prin convorbirea telefonică purtată între aceștia, în data de 17 martie 2009, orele 19:11:28, în cadrul căreiainculpatul E.A.S. l-a întrebat pe P.T. dacă „a încercat alea ce i le-a dat", adică cârdurile falsificate, sugerându-i totodată acestuia din urmă să le încerce la Pos-ul din magazinul în care lucra cumnata sa.

Din succesiunea convorbirilor telefonice purtate între cei doi până la data de 03 iunie 2009, coroborate cu declarațiile lor, precum și ale martorului O.M.C., a rezultat faptul căinculpatul E.A.S. a depus, în mod repetat, diligentele necesare procurării și instalării mai multor programe informatice și a procurării unor cabluri aferente funcționării aparatului MSR aparținând inculpatului P.T., aparat cumpărat de la inculpatulC.D. cu ocazia achiziționării celorlalte echipamente necesare falsificării cârdurilor și pe care P.T. nu l-a trimis lui M.N.R., în Olanda, alături de celelalte echipamente și card-uri.

Cu toate căinculpatul E.A.S. avea cunoștință despre actele ilicite de falsificare și punere în circulație de card-uri falsificate, prin efectuarea de cumpărături de bunuri din diferite magazine din străinătate, comise de P.T., relativ în vara anului 2010, acesta a dobândit prin cumpărare de la inculpat un laptop și un cablu de alimentare aferent, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni (adică au fost cumpărate cu ajutorul card-urilor falsificate din Italia) pentru care i-a achitat suma de 250 - 300 euro, deși valoarea de piață a acestora era de 600 euro, fapt confirmat și prin comunicarea din 08 martie 2011 a SC M.C. SRL Oradea (filele 146 - 147, vol. IV) și recunoscut ulterior atât de vânzător cât și de cumpărător.

Inculpatul S.S.S., acceptând să adere la grupul infracțional organizat, inițiat și constituit de P.T., în scopul arătat mai sus, începând cu luna martie 2009, a depus toate diligentele necesare ajutării acestuia la procurarea de programe informatice software, aferente funcționării M.S.R.-ului, la procurarea de numere de cont, necesare falsificării card-urilor bancare și implicit la procurarea și deținerea de asemenea cârduri falsificate, în vederea punerii lor în circulație, fie direct, fie prin intermediul inc. P.T.

Astfel, după ce a luat la cunoștință că inculpatul P.T. a cumpărat echipamentele aferente falsificării card-urilor, în condițiile arătate mai sus, inculpatul S.S.S. i-a procurat acestuia mai multe numere de cont necesare donării card-urilor bancare, împrejurare confirmată prin convorbirea telefonică din data de 18 martie 2009, orele 21:03:57. în același sens, la data de 19 martie 2009, inculpatul S.S.S. a luat legătura cu inculpatul C.D., care se afla în America, care i-a comunicat că prețulinscripționării unui cârd pe banda magnetică este de 10 euro. La rândul său, el a adus această împrejurare Ia cunoștință inculpatului P.T. care însă, inițial, nu a fost de acord cu prețul respectiv, dar i-a confirmat inculpatului S.S.S. că deține mai multe cârduri falsificate și că a doua zi va lua el legătura cu inculpatul C.D. pentru a-i trimite numere de cont, prin serviciul de comunicare instant yahoo messenger, din America, numere de cont pe care acesta urma să le folosească la falsificarea card-urilor.

Întrucât inculpatul S.S.S. a aflat de la P.T. că acesta deținea mai multe card-uri falsificate, i-a propus să se deplaseze în Viena - Austria, pentru a face cumpărături de bunuri. Astfel, în data de 21 martie 2009, inculpatul P.T. împreună cu inculpatul S.S.S. s-au deplasat la Viena, unde primul a încercat să facă diverse cumpărături cu card-urile respective, dar a constatat că acestea nu au acoperire în numerar (sunt invalide), motiv pentru care s-au reîntors în țară. în data de 23 martie 2009, pentru a inscripționa cu ajutorul aparatului M.S.R. alte card-uri bancare, inculpatul P.T. a luat legătura cu inculpatul C.D. care, prin serviciul de mesagerie instant yahoo messenger, i-a trimis acestuia un program informatic pe care l-a descărcat de pe internet prin intermediul martorului O.M.C., relevantă în acest sens fiind discuția telefonică dintre cei doi inculpați de la orele 17:33:14. După ce P.T. a falsificat, prin utilizarea respectivului program informatic, mai multe cârduri bancare, în cursul aceleiași zile, de comun acord cu inculpatul S.S.S., au stabilit ca în ziua următoare să se deplaseze din nou la Viena în același scop. Ca urmare, în dimineața zilei de 24 martie 2009, cei doi s-au deplasat din nou la Viena, unde, în aceleași condiții și împrejurări, inculpatul P.T. a încercat să facă diverse cumpărături de bunuri din magazine, dar a constatat că și de această dată cârdurile falsificate erau invalide, relevante în acest sens fiind și discuțiile telefonice din data de 23 martie 2009, orele 13:13:59 și respectiv 20:09:05. În aceeași zi, la solicitarea inculpatului P.T., S.S.S. i-a procurat 4 numere de cont aferente falsificării card-urilor, dos la inculpatul C.D., cu suma de 150 euro/număr. Acesta din urmă i-a trimis respectivele numere de cont inculpatului S.S.S. prin intermediul serviciului de poștă electronică yahoo mail, relevantă în acest sens fiind discuția telefonică de la orele 23:21:44. Ulterior,inculpatul S.S.S. i-a confirmat inculpatului P.T. că poate să îi mai procure oricând asemenea numere de cont de la inculpatul C.D. - discuția telefonică din data de 29 martie 2009, orele 20:56:47.

Urmare notorietății inculpatului P.T. în deținerea echipamentelor aferente falsificării card-urilor și a posibilității acestuia de a procura numere de cont și de a falsifica card-uri bancare, la data de 31 martie 2009, orele 08:50:44, cu ocazia unei convorbiri telefonice, numitul C. i-a propus lui P.T. să se deplaseze împreună în Italia pentru a cumpăra diverse bunuri cu ajutorul card-urilor falsificate. în cadrul aceleiași discuții, P.T. i-a comunicat numitului C. că poate procura cârduri bancare prevăzute cu bandă magnetică, din Ungaria, dar numai 100 bucăți o dată, iar interlocutorul său i-a confirmat că știe că el are aparatul de inscripționat card-uri M.S.R., adresându-se acestuia cu următoarea expresie: „și-am încheiat problema. Numai tre" să depinzi cu. cu. cu. biscuiții asta-i greu câteodată, înțelegi? Și ai și cărnațu" ăla care pui sus problema".

De asemenea, la data de 03 aprilie 2009, în același context, numitul S., care se afla în Austria, la orele 17:43:33 i-a solicitat telefonic inculpatului P.T. să falsifice mai multe card-uri pentru persoane din anturajul său. P.T. i-a comunicat acestuia că echipamentele de falsificat card-uri, cu excepția M.S.R.-ului, le-a trimis în Olanda, la inculpatul M.R.N., dar că în schimb deține card-uri bancare (biscuiți), precum și aparatul de inscripționat card-uri.

Faptul prinderii de către autoritățile germane a anumiților G.G., C.C.R. și U.I.G. (persoanele care i-au transportat inculpatului P.T. cele două aparate de falsificat card-uri spre Olanda) a fost adus la cunoștința acestuia din urmă la data de 09 aprilie 2009, de către inculpatul S.S.S., urmare unei discuții telefonice pe care acesta a avut-o cu numitul R.S.I. Inculpatul S.S.S. fiind confidentul inculpatului P.T. (convorbirile telefonice purtate de acesta în perioada martie - mai 2009), i-a solicitat acestuia din urmă, la data de 10 aprilie 2009, un . număr de 10 card-uri prevăzute cu sigla băncilor și cu bandă magnetică, pentru o persoană din anturajul său (C.). P.T. i-a spus lui S.S.S. că îi va da respectivele card-uri bancare întrucât „are destule", fapt care ulterior s-a și întâmplat, în sensul că i-a predat acestuia din urmă 5 asemenea card-uri bancare.

Implicarea inculpatului S.S.S. în grupurile infracționale organizate, inițiate și constituite de inculpații C.D. și P.T., în vederea săvârșirii infracțiunilor de falsificarea și punerea în circulație de asemenea card-uri bancare în străinătate, este confirmată și de convorbirea telefonică pe care acesta a avut-o cu numitul R., la data de 10 aprilie 2009, orele 10:41:48, convorbire prin care i-a confirmat interlocutorului că „i-am adus pe oameni acasă, frate si acum ajunge, ori azi, ori acum seara, ori mâine și e ok, săptămâna viitoare mai mult ca sigur".

După reîntoarcerea inculpatului C.D. din America, respectiv la începutul lunii aprilie 2009, urmare discuțiilor telefonice purtate, acesta i-a procurat și instalat inculpatului P.T. un alt program informatic aferent funcționării M.S.R.-ului, împrejurare despre care a fost încunoștințat și inculpatul S.S.S., atât de către inculpatul C.D., cât și de inculpatul P.T. (discuțiile telefonice din data de 15 aprilie 2009, orele 21:39:08 și 22:09:31).

După falsificarea mai multor card-uri bancare, conform înțelegerii prealabile, inculpatul P.T. împreună cu inculpatul B.I.T., în data de 21 aprilie 2009, în jurul orelor 17:00, s-au deplasat în Viena unde, din mai multe magazine au făcut diverse cumpărături de bunuri cu card-uri falsificate, cum ar fi: parfumuri, jucării pentru copii, articole de îmbrăcăminte, dulciuri, băuturi alcoolice etc. Atât inculpatul B.I.T., cât și inculpatul P.T. au folosit card-urile falsificate provenite de la acesta din urmă. A doua zi, urmare înțelegerii existente între inculpații P.T. și S.S.S., acesta din urmă s-a deplasat la Viena, unde împreună, în aceleași condiții și împrejurări, aceștia au intrat în mai multe magazine pentru a face diverse cumpărături.

Întrucât card-urile folosite în condițiile arătate mai sus nu au avut disponibil în cont, după ce inculpatul S.S.S. s-a întors în țară, la solicitările telefonice și prin internet ale inculpatului P.T., a luat legătura cu numitul B. de la care a cumpărat două numere de cont necesare inscripționării acestora pe banda magnetică a card-urilor bancare, cu suma de 300 euro/bucată (discuțiile telefonice purtate de acesta cu numitul B. și inculpatul P.T., în perioada 23 - 26 aprilie 2009). După falsificarea card-urilor bancare de către P.T., cu ajutorul numerelor de cont procurate în condițiile arătate, în data de 27 aprilie 2009, împreună cu inculpatul S.S.S., s-au deplasat din nou la Viena, în același scop, unde în mai multe supermarket-uri, aceștia au încercat să facă diverse cumpărături de bunuri, dar au constatat că respectivele card-uri bancare nu au acoperire în numerar, motiv pentru care s-au reîntors în țară.

Având în vedere legăturile infracționale, consolidate în timp, între inculpații P.T. și C.D., acesta din urmă, în data de 21 aprilie 2009, i. l-a recomandat pe numitul T. care se afla în America, ca fiind persoana de la care poate să cumpere numere de cont aferente falsificării cârdurilor, relevantă în acest sens fiind convorbirea telefonică de la orele 18:27:23, purtată de inculpatul C.D., de pe nr. de telefon al inculpatului P.T., cu numitul T., care la un moment dat i-a comunicat inculpatul C.D. că i-a trimis acestuia din urmă prin serviciul de mesagerie instant yahoo messenger, aproape 100 de asemenea numere de cont.

Ulterior, P.T. a cumpărat de la numitul T., succesiv, în jur de 18 numere de cont cu ajutorul cărora a falsificat card-uri bancare, în timp ce se afla în locuința numitului S. din Viena - Austria, card-uri pe care, împreună cu inculpatul B.I.T. le-a folosit în diferite magazine din Viena, de unde au cumpărat diverse bunuri în valoare de 120 - 700 euro.

Întrucât nu toate numerele de cont cumpărate de la numitul T. erau valide (nu aveau disponibil bancar), la începutul lunii mai 2009, la solicitarea inculpatului P.T., inculpatul S.S.S. a cumpărat pentru acesta din urmă alte 8 numere de cont de la inculpatul C.D., care le-a pretins suma de 150 euro/număr de cont.în virtutea relațiilor infracționale existente între aceștia, 3 numere de cont au fost date de inculpatul C.D. cu titlu gratuit (convorbirile telefonice din data de 07 mai 2009, orele 10:16:04 și 10:48:26, purtate de inculpatul S.S.S. cu P.T.).

Relevantă în probarea și desfășurarea în timp a activității infracționale privind procurarea numerelor de cont, de către inculpații P.T. și C.D. de la numitul T. din America, este și convorbirea telefonică ce a avut loc în data de 15 mai 2009, orele 23:12:11, ocazie cu care inculpatulC.D. i-a confirmat inculpatului P.T. că este în legătură pe internet cu numitul T. Cu această ocazie, C.D. i-a comunicat lui P.T. că nu știe ce fel de numere de cont să ceară numitului T., precum și faptul că acesta din urmă i-a transmis trei numere de cont; întrucât P.T. i-a solicitat inculpatului C.D. să-i ceară numitului T. „din alea din primele, adică din alea mai ieftine", acesta i-a spus că nu mai are numere de cont ieftine.

În zilele următoare, tot la solicitarea inculpatului P.T., inculpatul S.S.S. i-a cerut, în aceleași condiții, alte numere de cont inculpatului C.D. Prețul comunicat de acesta din urmă, de 300 de euro, nu a fost acceptat de inculpatul P.T. Ulterior, în convorbirea telefonică din 16 iunie 2009, orele 22:54:13, inculpatul C.D. îi confirmă inculpatului Porcar că „o dat atuncia, da . nici ăștialalți ai mei, de luni de zile n-au făcut nimic", adică că „iure tempore" cârdurile falsificate de către aceștia au fost valide, dar de câteva luni de zile, membrii grupului său infracțional nu au mai reușit să facă asemenea cumpărături de bunuri întrucât numerele de cont cumpărate la timpul respectiv nu au avut acoperire în bancă și ca atare cârdurile falsificate cu acestea au fost invalide.

În dorința de a câștiga sume mari de bani, după ce a falsificat mai multe card-uri. bancare folosind numerele de cont procurate în condițiile arătate mai sus, inculpatul P.T., începând cu data de 18 mai 2009, l-a recrutat în cadrul grupului său infracțional organizat, alături de inculpatul B.I.T. și pe inculpatul P.A.G., zis M., pe care îl cunoștea de mai mult timp, acesta din urmă cu scopul de a pune efectiv în circulație card-urile bancare falsificate, respectiv de a se deplasa în Viena pentru a face cumpărături de bunuri din diferite magazine.

Întrucât între timp inculpatul B.I.T. și-a schimbat look-ul, prezentând o înfățișare dubioasă (convorbirea telefonică din data de 21 mai 2009, orele 20:51:48 dintre acesta și inc. P.T.), începând cu aceeași dată, inculpatul P.T. l-a racolat în locul inculpatului B.I.T., în cadrul grupului infracțional organizat, pe fratele său, respectiv pe P.D., acesta având rolul de a prelua cârdurile falsificate de la inculpatul P.T., de a-l transporta la Viena pe inculpatul P.A.G. și de a-i preda acestuia succesiv cârdurile falsificate pentru a face diferite cumpărături din diverse magazine din Viena.

Dând curs rezoluției infracționale, în dimineața zilei de 23 mai 2009, în jurul orelor 05:00, P.D., cu mașina aparținând inculpatului P.T., după ce în seara precedentă a preluat de la acesta din urmă mai multe cârduri falsificate (în jur de 10), s-a deplasat împreună cu inculpatul P.A.G. în Viena, în scopul arătat mai sus. Când a ajuns în apropiere de Viena, P.D. a fost contactat telefonic de către fratele său, P.T., care l-a îndrumat să se deplaseze spre Baden, la Baumarkt și respectiv în Eussid și i-a solicitat să îi predea inculpatului P.A.G. succesiv câte un cârd falsificat și nu 2 - 3 asemenea card-uri, o dată (discuția telefonică din data de 23 mai 2009 orele 10:28:26). După ce au ajuns la destinație, conform instrucțiunilor primite, inculpatul P.D. i-a predat, pe rând, mai multe carduriinculpatului P.A.G., care a intrat cu acestea în mai multe magazine pentru a face diverse cumpărături, inclusiv într-un magazin de ceasuri de lux, de unde a încercat să cumpere un asemenea obiect în valoare de 3.000 de euro, dar a constatat că toate cârdurile folosite, în condițiile arătate, nu au acoperire în numerar, adică nu sunt valide. Ulterior, P.A.G. a. intrat într-un magazin Baumarkt, unde a încercat validitatea cârdurilor bancare falsificate, constatând că acestea nu au disponibil în cont, împrejurare pe care a adus-o la cunoștința inculpatului P.T., la orele 13:54:03, cu ocazia discuției telefonice ce a avut loc între aceștia.

Constatând că în locația respectivă nu pot fi folosite cârdurile falsificate, inculpații P.D. și P.A.G. s-au deplasat în localitatea Inserdorff - Austria, unde din nou P.A.G., în aceleași condiții și împrejurări, a utilizat cârdurile falsificate, încercând să facă diferite cumpărături de bunuri. Și cu această ocazie au constatat că respectivele cârduri sunt invalide (convorbirea telefonică ce a avut loc între P.T. și fratele său, P.D., la orele 15:13:45, convorbire din cuprinsul căreia rezultă și împrejurările în care inculpatul P.D. i-a predat pe rând, câte un card, inculpatul P.A.G., precum și reproșurile pe care i le-a adus P.T. fratelui său, când acesta din urmă îi comunica explicit tipurile de cârd pe care i le-a predat inculpatul P.A.G.).

Calitatea de lider și coordonator al acestui grup infracțional organizat a inculpatuluiP.T. a fost reținută și pe baza convorbirii telefonice pe care acesta a avut-o cu fratele său, în aceeași zi, la oarele 16:00:45, când după ce acesta din urmă îi comunică faptul că a pus în circulație toate cârdurile falsificate, în diferite locații, de două ori, P.T. le cere, în mod expres, să se reîntoarcă în țară.

În dorința de a câștiga sume mari de bani și din America, în a doua parte a lunii mai 2009, inculpatul C.D. s-a întâlnit cu martorul M.A.I. într-un bar situat lângă localul public D. din Oradea. în cadrul discuțiilor purtate a încercat să-l racoleze pe acesta din urmă în cadrul grupului său infracțional, oferindu-i, aparent, loc de muncă în America, în calitate de conducător auto, deși în realitate inculpatul C.D. a desfășurat în respectiva țară, alături de alte persoane din anturajul să, el având calitatea de lider și coordonator, activități ilicite privind organizarea de licitații fictive cu autoturisme, pe internet. Cu aceeași ocazie,inculpatul C.D. i-a oferit drept câștig suma de 8 dolari/oră și i-a promis că se va ocupa personal de obținerea vizei pentru SUA, precum și faptul că va suporta toate cheltuielile aferente transportului, cazării, hranei etc.

Martorul M.A.I. a acceptat oferta inculpatului C.D. și după ce și-a făcut un set de poze și a completat formularele aferente obținerii vizei, împreună s-au deplasat la București, respectiv la Ambasada SUA, unde a obținut viza necesară intrării pe teritoriul SUA, pe o durată de 10 ani de zile, începând cu data de 20 mai 2009.

Conform înțelegerii prealabile, la data de 23 iunie 2009, martorul M.A.I., s-a deplasat împreună cu C.D., cu autoturismul acestuia din urmă, până la Budapesta, de unde ulterior cu avionul s-a deplasat la New York, costul biletului de avion fiind suportat de C.D., care i-a mai dat martorului și suma de 1.000 dolari pentru a-și acoperi cheltuielile ulterioare, aferente cazării și hranei în America. După ce a ajuns în America, martorul M.A.I. s-a cazat la anumite hoteluri recomandate de inculpatul C.D. care i-a spus că urmează să se întâlnească cu o anumită persoană pentru a începe activitatea. întrucât nici o persoană nu a luat legătura cu M.A.I., la recomandările telefonice ale inculpatului C.D., acesta s-a deplasat în mai multe state din America, iar ulterior în Mexic. La un moment dat, întrucât banii primiți de la inculpatul C.D. i-a cheltuit, martorul M.A.I. s-a întâlnit cu un cetățean străin care s-a recomandat ca fiind cunoștința inculpatului și i-a dat acestuia suma de 6.000 dolari. Dându-și seama că a fost indus în eroare de către inculpatul C.D. care, în fapt, a urmărit să-l implice în anumite activități ilicite, în perioada în care s-a aflat în Mexic, martorul M.A.I. i-a comunicat inculpatului C.D. că și-a pierdut permisul de conducere pentru a-l determina pe acesta din urmă să renunțe la scopul pentru care l-a trimis în America.

În aceste împrejurări,consecvent ideilor și planurilor sale infracționale, profitând de faptul că avea în posesie poze ale martorului M.A.I., făcute de acesta cu ocazia obținerii vizei SUA, i-a falsificat acestuia din urmă un permis de conducere, emis aparent de autoritățile franceze, cu următoarele caracteristici: „ 18, Rue Le Verrier Paris 06, 4. Paris 14, 5. 10 februarie 2008 Paris, 09 februarie 2018, 9. B, 10 ianuarie 2003", permis pe care a aplicat fotografia martorului M.A.I. și care alături de alte bunuri personale ale inculpatului C.D. a fost găsit și ridicat cu ocazia percheziției domiciliare din data de 24 august 2009, efectuată la reședința acestuia din urmă și a martorului O.M.C., situată în O., jud. B.

Pentru a-și putea continua activitatea infracțională, relativ la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie 2009, inculpatul C.D. i-a solicitat martorului I.L.A. să-i procure cârduri P.V.C. albe, rescriptibile (tipăribile), pentru a le folosi la falsificarea documentelor de identitate. Martorul I.L.A. a dat curs solicitării și astfel, la data de 07 iulie 2009, i-a procurat inculpatului C.D. 100 bucăți asemenea cârduri P.V.C. Dintre aceste carduri, inculpatul C.D. a folosit unul și pentru falsificarea permisului de conducere pe care a aplicat, în condițiile arătate, fotografia martorului M.A.I.

Audiat fiind, martorul I.L.A. a susținut că l-a cunoscut pe inculpatul C.D. încă din anul 2008 și că ulterior, cunoscând că martorul are cunoștințe de specialitate în domeniul informatic, i-a solicitat să-i confecționeze programe informatice pentru licitații online, respectiv aplicații web necesare organizării de licitații fictive pe internet, solicitare care ulterior nu s-a mai materializat, întrucât prețul cerut de martor, respectiv suma de 4.000 de euro i s-a părut prea mare inculpatului C.D. care, de altfel, era descris de ceilalți membri a grupărilor infracționale organizate ca fiind o persoană avară și foarte meticuloasă în ceea ce privește ținerea evidenței cheltuielilor efectuate de membrii grupărilor infracționale, în realizarea atribuțiunilor specifice rolului pe care îl aveau în cadrul acestor grupări.

Inculpatul C.D. a recunoscut împrejurările în care a intrat în posesia celor 100 cârduri P.V.C., declarând că din acestea a folosit un număr de 23 carduri, încercând să falsifice diferite documente de identitate, afirmație ce a fost înlăturată cu argumentarea că, pe de o parte, acesta a falsificat din totalul celor 23 de carduri cel puțin permisul de conducere identificat mai sus, pe care a aplicat fotografia martorului M.A.I., iar pe de altă parte, întrucât cu ocazia aceleiași percheziții domiciliare, efectuată în același imobil, printre bunurile personale ale inculpatul C.D. s-a găsit și ridicat un aparat de înfoliat acte de identitate, împrejurări care coroborate și cu declarațiile martorului O.M.C. și ale inculpaților B.l.T. și P.T., confirmă, fără echivoc, că inculpatul C.D. a falsificat întotdeauna actele de identitate, inclusiv cele folosite de susnumiții cu ocazia efectuării de cumpărături de bunuri din străinătate, dobândind cu mult timp înainte deprinderile necesare falsificării unor asemenea documente, respectiv din perioada în care și acesta a făcut asemenea cumpărături în Italia, Franța, Suedia, Austria etc.

În vara anului 2010, în derularea activităților infracționale comise de inculpatul P.T. împreună cu inculpatul B.l.T., aceștia s-au deplasat lângă Milano,la Bergamo - Italia, unde primul, respectându-și statutul alături de inculpatul C.D., de lider al grupului infracțional organizat, avea închiriat un alt apartament în scopul de a-l folosi cu ocazia deplasărilor sale în Italia, pentru a face diverse cumpărături cu cârduri bancare.

Ajunși la destinație, inculpatul B.l.T. împreună cu P.T. au cumpărat din mai multe magazine bunuri cum ar fi: laptop-uri, telefoane mobile, parfumuri, jocuri playstation, haine pentru copii, încălțăminte etc, în valoare de aproximativ 4.000 de euro, folosind cârduri falsificate provenind de la inculpatul P.T., care le-a inscripționat cu ajutorul aparatului M.S.R., aflat în respectivul apartament.

După reîntoarcerea în țară, inculpatul P.T. i-a vândut un laptop, notebook, inculpatului E.A.Ș.,cu suma de 200-250 euro, deși valoarea reală de piață a acestuia era fost de 600 de euro, cumpărătorul fiind în cunoștință de cauză despre proveniența ilicită a respectivului laptop în momentul cumpărării acestuia.

În cursul lunii octombrie 2010, inculpatul P.T. împreună cu inculpatul B.l.T. s-au deplasat din nou în Italia, în aceeași locație și în aceleași condiții și împrejurări au cumpărat din nou diverse bunuri (laptop-uri, telefoane mobile, jucării pentru copii, pantofi, ceasuri, jocuri playstation etc), din diferite magazine, în valoare de aproximativ 5.000 de euro, cu ajutorul cârdurilor falsificate tot de către inculpatul P.T. Cu această ocazie, inculpatul B.l.T. a primit de la P.T. peste 20 cârduri falsificate pe care le-a pus în circulație cu ocazia efectuării respectivelor cumpărături, locuind în același apartament, relativ aceeași perioadă de timp ca și prima dată, respectiv o săptămână de zile.

În această ultimă perioadă, în două zile consecutiv, inculpatulP.T., care ținea permanent legătura telefonică cu inculpatul C.D., l-a transportat pe inculpatulB.l.T. la două reprezentante Mercedes din Milano și dintr-un alt oraș, de unde acesta din urmă, la solicitarea inculpatul P.T., cu ajutorul cârdurilor falsificate, primite de la - acesta, a cumpărat 2 piese aferente unui autoturism în valoare de 2.800, respectiv 2.000 de euro, piese pe care inculpatul P.T. le-a predat, conform înțelegerii prealabile, inculpatului C.D. cu care s-a întâlnit în Italia.

Pentru actele materiale ilicite comise pe teritoriul Italiei în cursul anului 2010, inculpatul B.l.T. a primit suma de 300 de euro de la inculpatul P.T., după ce acesta din urmă i-a dedus toate cheltuielile aferente transportului, cazării și falsificării cârdurilor bancare.

În cursul lunii decembrie 2010, cu autoturismul său, inculpatul P.T. s-a deplasat împreună cu inculpatulB.l.T. în Slovenia unde, în diferite magazine, au făcut diverse cumpărături, cum ar fi un T.V., laptop, jucării pentru copii, parfumuri, etc, în cuantum de 1.700 - 2.000 de euro, cu ajutorul cârdurilor falsificate de către inculpatul P.T. Pentru punerea în circulație a cârdurilor falsificate, cu ocazia efectuării respectivelor cumpărături de bunuri, inculpatul B.I.T. a primit suma de 200 de lei.

La data de 20 decembrie 2010, cu același autoturism,inculpatul P.T. s-a deplasat din nou cu inculpatul B.I.T. în loc. Murska Sobota - Slovenia, în același scop. Când au ajuns la destinație, inculpatul B.I.T. a primit de la inculpatul P.T. 3 carduri falsificate Visa – D. Bank, emise pe numele lui G.Z., M.C.B., emis pe numele lui J.C. și Visa - Scoția Bank, emis pe numele lui G.Z., toate cele trei cârduri fiind aparent emise de către bănci din SUA. Cu respectivele cârduri inculpatul B.I.T. a intrat într-un magazin de parfumuri de unde a cumpărat 2 parfumuri în valoare de 120 de euro, după care împreună cu inculpatul P.T. s-au deplasat la un magazin alimentar de unde a cumpărat, la sugestia acestuia din urmă, mai multe bunuri (whisky, vodcă, detergenți, ciocolată etc. - în valoare de aproximativ 250 - 300 euro).

Ulterior, s-au deplasat la o stație Peco O.M.V. de unde inculpatul B.I.T. a intenționat să cumpere 2 recipiente cu soluție de parbriz și un pachet de țigări, dar în momentul în care a predat unul dintre cârduri casierului, acesta și-a dat seama că respectivul instrument bancar este falsificat și astfel, atât inculpatul B.I.T. cât și inculpatul P.T. au fost prinși de autoritățile judiciare din Slovenia.

Cu ocazia percheziției corporale efectuată asuprainculpatului B.I.T. s-au găsit 2 cârduri falsificate, al treilea cârd falsificat fiind abandonat la casierului din respectiva stație Peco, iar cu ocazia percheziționării autoturismului, utilizat de inculpatul P.T., acestuia din urmă i-au fost ridicate toate bunurile cumpărate de inculpatul B.I.T., în condițiile arătate mai sus. După terminarea cercetărilor, organele judiciare din Slovenia i-au eliberat pe ambii inculpați.

În dorința obsesivă de a face bani și deși în cursul lunii decembrie 2010 a fost din nou prins de autoritățile din Slovenia, în condițiile arătate mai sus, inculpatul P.T., în cursul lunii ianuarie 2011, i-a propus din nou inculpatului B.I.T. să se deplaseze într-o altă țară din Europa unde să pună în circulație alte cârduri falsificate, cu ocazia efectuării de cumpărături de bunuri, propunere pe care, însă, inculpatul B.I.T. a refuzat-o.

Raportat la multitudinea actelor materiale ilicite comise de către inculpațiiC.D. și P.T., în calitate de lideri ai grupurilor infracționale organizate, inițiate și constituite de către aceștia, împreună cu ceilalți inculpați cercetați în cauză, s-a constatat că, în perioada 2008 - 2010, aceștia au cauzat un prejudiciu pe teritoriul Austriei, Olandei, Italiei și Sloveniei, în cuantum de 190.000 - 200.000 euro, constând în cumpărări de diverse bunuri din diferite magazine, prin folosirea de card-uri falsificate.

Din raportul preliminar efectuat de autoritățile judiciare din Germania urmare comisiei rogatorii solicitate de D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea a rezultat faptul că, în urma examinării foliei de imprimat aferent aparatului de laminare și lipire la cald, aparat aflat în proprietatea inculpaților C.D. și P.T., au fost descoperite cel puțin 246 de mijloace de plată diferite, cu funcție de garanție, respectiv cârduri bancare falsificate, cu ajutorul numerelor de cont identificate pe respectivi folie aurie. Potrivit aceluiași raport preliminar, pornind de la daune medii de cea. 2.000 euro/card falsificat, s-a concluzionat că prin folosirea respectivelor mijloace de plată s-a cauzat un prejudiciu de aproximativ jumătate de milion de euro (filele 14 - 15, vol. III).

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuată în baza încheierii din 24 august 2009 și a autorizației din 24 august 2009, pronunțate de Tribunalul Bihor în Dosar nr. 5738/111/2009, la reședința martorului O.M.C. și a inculpatului C.D., situată în Oradea, jud. Bihor, au mai fost identificate și ridicate 77 card-uri P.V.C. de culoare albă neinscripționate; 9 buc. card-uri inscripționate „American Expres"; 1 buc. card inscripționat „Bank Austria"; 1 buc. card inscripționat „Daewoo Bank"; 1 permis de conducere falsificat - emis aparent de autoritățile franceze, având aplicată fotografia numitului M.A.; 1 carte de identitate falsificată - emisă aparent de autoritățile italiene pe numele L.L., având aplicată fotografia inculpatul C.G. - zis C.; 2 poze tip pașaport ale unei persoane necunoscute; 7 buc. C.D.-uri; 1 buc. laptop; 1 buc. memory-stick având capacitatea de 32 G.B.; 1 aparat de înfoliat poze; 1 aparat pentru bruiajul semnalului telefoanelor mobile, având aferent un încărcător și un acumulator și 4 antene; 4 stații mobile de comunicare cu încărcător aferent; 1 factură și 1 chitanță emise la data de 07 iulie 2009 pe numele pe numele lui I.L.A., reprezentând cumpărarea a 100 buc. card-uri P.V.C. albe,în valoare de 27,37 lei; 2 telefoane mobile și 4 cartele telefonice.

Întrucât existau presupuneri rezonabile că sistemele informatice și suporturile de stocare a datelor, identificate și ridicate, conțineau date informatice ce constituie obiectul material al infracțiunilor de falsificare a instrumentelor de plată electronică, la cererea D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea, prin încheierea din 02 septembrie 2009 și autorizația din 02 septembrie 2009, pronunțate în Dosar nr. 5874/111/2009, Tribunalul Bihor a dispus, în baza art. 56 din Legea nr. 161/2003 cu ref. la art. 100 alin. (3) și următoarele C. proc. pen., efectuarea percheziției asupra unui nr. de 16 sisteme informatice și a suporturilor de stocare a datelor.

Astfel, în urma percheziției informatice a laptop-ului, (respectiv a hard-disck-ului, capacitate 279,5 Gb, aferent laptop-ului în cauză ), au fost identificate 9 fișiere cu extensia „txt" reprezentând adrese de poștă electronică aparținând serviciilor „Yahoo" și „Google", parolele aferente și întrebările de securitate pentru accesul la adresele de mail, create pentru a fi folosite la săvârșirea de fraude informatice de tipul licitațiilor cu autoturisme fictive pe site-uri de profil de pe Internet; 44 fișiere tip imagine cu extensia „.jpg" conținând fotografii în mai multe ipostaze ale unui autoturism, de culoare albă și ale unui autoturism Jeep de culoare neagră; 2 fișiere cu extensia „txt" reprezentând descrierea tehnică amănunțită a celor două autoturisme menționate mai sus. Potrivitmartorului O.M.C. laptop-ul a aparținut inculpatului C.D., el intrând în posesia sa după plecarea acestuia din urmă în America.

În urma percheziționării memory-stick-ului s-au identificat următoarele date informatice, folosite la donarea card-urilor: un număr de 30 fișiere tip „document", cuprinzând liste cu numere de identificare ale băncilor (B.I.N. - primele 6 cifre al unui cont de card), numele băncilor corespunzătoare și țările de origine folosite pentru comenzi de conturi de cârd prin internet, menționate în procesul-verbal întocmit la data de 04 septembrie 2009; un număr de 19 fișiere reprezentând un program software aferent instalării și funcționării inscriptoarelor de card-uri tip M.S.R., menționate în același proces-verbal; un număr de 706 fragmente de fișiere care datorită deteriorării acestora, nu au putut fi deschise, citite și analizate.

De asemenea, în urma percheziției informatice a suportului de stocare optică tip C.D., au fost identificate un nr. de 19 fișiere reprezentând un program software aferent instalării și funcționării inscriptoarelor de card-uri tip M.S.R., fișiere identificate și în memoria memory-stick-ului marca Kingstone menționat mai sus, precum și un număr de 10 fișiere tip „document" conținând 91 conturi de cârd, emise de mai multe bănci din Europa și America, menționate în procesul-verbal întocmit la data de 05 septembrie 2009, fișiere pe care martorul O.M.C. le-a copiat de pe laptop-ul, proprietatea martorului A.A., laptop pe care cel în cauză l-a închiriat de la acesta din urmă și l-a folosit împreună cu celelalte persoane implicate la obținerea numerelor de cont și a celorlalte date de identificare ale unităților bancare, prin sistemul yahoo. messenger, necesare falsificării instrumentelor de plată electronică, în perioada în care s-au aflat în Austria.

În urma percheziționării suportului de stocare tip C.D., au fost identificate un nr. de 59 fișiere cuprinzând liste de catalog pentru diferite produse, despre care martorul O.M.C. a susținut că le-a primit de la inculpatul C.D., bunuri recomandate pe care atât acesta, cât și celelalte persoane implicate, trebuiau să le cumpere prin folosirea card-urilor falsificate.

Toate fișierele identificate, inclusiv fișierul denumit „Raport Encase" au fost copiate pe un D.V.D., având semnătură digitală, atașat la Dosarul nr. 176 D/P/2009.

Procedându-se la percheziționarea telefoanelor și a cartelelor telefonice ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la reședința martorului O.M.C. și ainculpatului C.D., au fost identificate mai multe nr. de telefon, inclusiv de Austria, care confirmă existența unei legături infracționale între aceștia, pe de o parte, și între martorul O.M.C. și C.G. - zis „C.", respectiv cetățeanul sârb B.C. - zis „D." și alte persoane implicate;.

În urma verificării celor 11 card-uri falsificate, identificate și ridicate cu ocazia percheziției domiciliare, s-au constatat că acestea conțin (filele 60 - 75, vol. I): a. Pe avers următoarele elemente: elemente confecționate în relief necesare folosirii card-ului care includ: nr. card-ului (redactat cu cifre arabe); numele și prenumele deținătorului aparent (într-o redactare cu caractere latine și fonduri vizibile); data calendaristică a expirării valabilității card-ului;elemente destinate informării prin recunoaștere vizuală (efectuate prin embosare), sigla proprietarului de marcă, denumirea și/sau sigla emitentului, b. Pe verso următoarele elemente: banda magnetică înregistrabilă pe 3 piste, care conține numele și prenumele deținătorului aparent, nr. de cont format din 15, respectiv 16 cifre și alte date de identificare; un panel cu semnătura falsă a deținătorului sau nr. de cont, astfel:

1. Card a cărui bandă magnetică conține următoarele date informatice: Track 1: A.G.; Track 2; Track 3:, acest cârd prezintă următoarele elemente de identificare: este un card tip American Express având embosat și cuvintele „A.G." (foto nr. 1 și 2 din anexă).

2. Card a cărui bandă magnetică conține următoarele date informatice: Track 1; Track 2; Track 3: acest cârd prezintă următoarele elemente de identificare: este un cârd tip American Express având embosat și cuvintele „G.B." (foto nr. 3 și 4 din anexă).

3. Card a cărui bandă magnetică conține următoarele date informatice: Track 1: A.G.; Track 3: acest card prezintă următoarele elemente de identificare: este un cârd tip Americiu Express având embosat și cuvintele „A.G.". De asemenea, cuvintele „A.G." sunt înscrise cu marker pe verso, (foto nr. 5 și 6 din anexă).

4. Card a cărui bandă magnetică conține următoarele date informatice:Track 1: N.S.; Track 2; Track 3:, acest card prezintă următoarele elemente de identificare: este un cârd tip American Express având embosat și cuvintele „G.B." (foto nr. 7 și 8 din anexă).

5. Card a cărui bandă magnetică conține următoarele date informatice: Track 1: N.S.; Track 2; Track 3: acest cârd prezintă următoarele elemente de identificare: este un cârd tip American Express având embosat și cuvintele „G.B." (foto nr. 9 și 10 din anexă).

6. Card a cărui bandă magnetică conține următoarele date informatice: Track 1: B.G.; Track 2; Track 3:, acest cârd prezintă următoarele elemente de identificare: este un cârd tip American Express având embosat și cuvintele „G.B." (foto nr. 11 și 12 din anexă).

7. Card a cărui bandă magnetică conține următoarele date informatice: Track 1: B.G.; Track 2; Track 3:,-acest cârd prezintă următoarele elemente de identificare: este un cârd tip American Express având embosat și cuvintele „G.B."(foto nr. 13 și 14 din anexă).

8. Card a cărui bandă magnetică conține următoarele date informatice: Track 1: M.C.; Track 2; Track 3:, acest cârd prezintă următoarele elemente de identificare: este un cârd tip American Express având embosat și cuvintele „M.C." (foto nr. 15 și 16 din anexă).

9. Card a cărui bandă magnetică nu conține date informatice. Acest cârd prezintă următoarele elemente de identificare: este un cârd tip American Express având embosat și cuvintele „L.L." (foto nr. 17 și 18 din anexă).

10. Card a cărui bandă magnetică conține următoarele date informatice: Track 1: Z.B., Track 2: Track 3:, acest cârd prezintă următoarele elemente de identificare: este un card D. Bank având embosat și cuvintele „M.R." De asemenea, cuvântul „R." este înscris cu marker pe aversul cardului. (foto nr. 19 și 20 din anexă)

11. Card a cărui bandă magnetică nu conține date informatice. Acest cârd prezintă următoarele elemente de identificare: este un cârd tip Bank Austria având embosate cuvintele „C.I." (foto nr. 21 și 22 din anexă).

Cele 9 card-uri inscripționate American Express, precum și cele 2 card-uri inscripționate Bank Austria și Daewoo Bank au aparținut inculpatului C.D. și au fost aduse din Viena în reședința acestuia din Oradea, de către martorul O.M.C., la data de 08 martie 2009, cu ocazia ultimei sale reîntoarceri în țară.

Celelalte bunuri identificate și ridicate cu ocazia percheziției domiciliare, inclusiv un CD și a un memory-stick pe care se aflau inscripționate atât un program informatic aferent funcționării M.S.R.-ului, cât și mai multe numere de conturi bancare, au aparținut inculpatului C.D. și au fost duse în același imobil, fie de către acesta din urmă, fie de martorul O.M.C., atât din Austria, cât și cu ocazia mutării bunurilor inculpatului C.D., din incinta unei stații Peco din Episcopia Bihor.

S-a mai reținut că toate bunurile indicate mai sus, inclusiv drogurile despre care urmează a se face referire mai jos, au fost găsite într-un "sertar al dulapului situat în sufrageria respectivului imobil, dulap folosit exclusiv de către inculpatul C.D.

Audiat fiind, inculpatulC.D. a recunoscut faptul că bunurile descrise mai sus, identificate și ridicate cu ocazia percheziției domiciliare, cu excepția celor care erau proprietatea martorului O.M.C., i-au aparținut lui și le-a lăsat acestuia din urmă care se afla la Viena, la începutul anului 2009, precum și ulterior, după ce aceștia au închiriat respectivul apartament în Oradea.

Din declarațiile inculpaților C.G.F. și B.I.T. și ale martorului O.M.C. arezultat căinculpații C.D. și P.T. au avut rolul de lideri în cadrul respectivelor grupuri infracționale organizate, fiind persoanele care i-au recrutat în cadrul acestor grupuri, care au suportat, inițial, cheltuielile de transport, cazare și hrană, care au falsificat card-urile bancare folosite de către aceștia, care i-au transportat la magazinele din străinătate, indicându-le totodată ce bunuri urmau să achiziționeze prin folosirea respectivelor instrumente de plată electronică falsificate, marfa astfel cumpărată rămânând de fiecare dată în posesia acestora, toate actele materiale ilicite comise de persoanele recrutate fiind desfășurate sub autoritatea și controlul celor doi lideri.

Din declarațiile inculpatului S.S.S. a rezultat că, în cadrul grupului infracțional organizat, inițiat și constituit de inculpatul P.T., el a avut rolul de intermediar în ce privește procurarea numerelor de cont aferente falsificării card-urilor bancare și de complice în ce privește punerea în circulație a card-urilor astfel falsificate, acte materiale care s-au desfășurat în timp, sub directa coordonare a inculpatului P.T. și în deplina cunoștință a inculpatului C.D.

Din mărturisirile inculpatului P.D. a rezultat faptul că inițiatorul grupului infracțional organizat la care a aderat și el împreună cu inculpatul P.A.G., a fost fratele său, P.T., el având în cadrul grupului, ca aport infracțional, preluarea și deținerea card-urilor falsificate primite de la fratele său, în vederea punerii lor în circulație, transportarea și deplasarea împreună cu inculpatul P.A.G. în Viena, predarea către acesta din urmă, în mod succesiv, a respectivelor card-uri, pentru a le folosi la efectuarea de cumpărături de bunuri din diferite magazine. De asemenea inculpatul P.D. a recunoscut explicit că era în cunoștință de cauză, de mai mulți ani, despre faptul că fratele său se ocupa cu falsificarea card-urilor bancare și punerea acestora în circulație cu ocazia efectuării de cumpărături de bunuri din diferite magazine din străinătate.

Din declarațiile inculpatuluiP.T. a rezultat faptul că inculpatul C.D. a fost persoana care i-a valorificat echipamentele aferente falsificării card-urilor, care i-a vândut asemenea card-uri falsificate, respectiv numere de cont aferente falsificării acestora, care i-a trimis din America și ulterior i-a procurat din România programe de instalare aferente funcționării M.S.R.-ului, care i-a intermediat întâlnirea cu numitul P. din Ungaria, de la care a cumpărat 100 bucăți blank-uri, prevăzute cu banda magnetică, care i-a mijlocit atât întâlnirea cu martorul O.M.C., în Viena, cât și legătura cu numitul T. din America, de la care ulterior a primit, în mod repetat, mai multe numere de cont. De asemenea, inculpatul a susținut că a mai cumpărat, respectiv procurat asemenea numere de cont, card-uri falsificate și programe informatice de la inculpații E.A.S., S.S.S. și B.I.T.. Urmare a echipamentelor și informațiilor astfel obținute, inculpatul P.T. a susținut că, începând cu anul 2008, a inițiat și constituit grupul infracțional organizat la care ulterior au aderat persoane din anturajul său, respectiv persoanele cercetate în prezenta cauză și între care existau legături directe în ceea ce privește rolul infracțional al fiecăruia în cadrul grupului infracțional organizat.

Inculpatul C.D. a arătat că între el și celelalte persoane cercetate în cauză au existat legături directe, fiecare având rolul său infracțional în cadrul grupurilor infracționale organizate, în scopul săvârșirii infracțiunilor obiect al prezentei cauze. A mai arătat că toate numerele de cont aferente falsificării card-urilor bancare le-a procurat prin intermediul sistemelor informatice, cu suma de 50 dolari/număr, de la numitul T. din America și de la alte persoane necunoscute, de cetățenie rusă. Totodată, a arătat că nu poate estima câte asemenea numere de cont a procurat, dar că o parte dintre acestea le-a folosit personal la falsificarea card-urilor bancare, iar o parte le-a vândut martorului O.M.C., inculpaților P.T. și S.S.S. și altor persoane din anturajul său.

Inculpatul a mai susținut că nu poate aprecia valoarea bunurilor și a banilor dobândiți în perioada 2008 - 2010, urmare săvârșirii acestor infracțiuni.

S-a apreciat că relevantă în constituirea și consolidarea, în timp, a grupului infracțional organizat în vederea săvârșirii acestor genuri de infracțiuni grave este încrederea pe care inculpatul C.D. și martorul O.M.C. și-au acordat-o reciproc, elocvente fiind în acest sens și sumele mari de bani (aproximativ 50.000 dolari SUA), expediate prin sistemul W.U. de către inculpatul C.D., fie în nume personal, fie prin interpuși din America, pe numele martorului sau a apropiaților acestuia, în perioada februarie - mai 2009.

S-a mai reținut că în urma percheziției domiciliare efectuată la data de 20 august 2009, la reședința martorului O.M.C. și a inculpatului C.D., situată în O., jud. B., au fost identificate și ridicate o pungă din plastic de culoare neagră în care se afla cantitatea de 143 grame praf de culoare albă; 2 pliculețe din naylon transparent în care se afla materie vegetală; 1 punguliță din naylon transparent în care se afla materie vegetală, toate în greutate de 2,6 grame; 1 punguliță de culoare neagră sub forma unei bile ce conținea praf de culoare albă în greutate de 0,3 grame și 1 mini-cântar tip C.D. digital, droguri ce se aflau în același sertar al dulapului din sufrageria imobilului, alături de card-urile falsificate, dulap folosit în exclusivitate de inculpatul C.D.

Din raportul de constatare tehnico-științifică din 26 august 2009 întocmit de Laboratorul de analiză și profil al drogurilor din cadrul B.C.C.O. Cluj-Napoca a rezultat că probele în litigiu înaintate în cauza privind pe martorul O.M.C. sunt constituite din: proba nr. 1 - 135,2 grame, cocaină în amestec cu lidocaină, algocalmin și diltiazem; proba nr. 2 - 0,2 grame, cocaină în amestec cu lidocaină, algocalmin și diltiazem; proba nr. 3-1,6 grame, cannabis și în care s-a pus în evidență T.H.C., substanță psihotropă, biosintetizată de planta Cannabis și care face parte din tabelul III - anexă la Legea nr. 143/2000.

Audiat fiind, inculpatul C.D. arecunoscut faptul că, în cursul lunii iunie 2009, a fost în cunoștință de cauză cămartorul O.M.C. a închiriat apartamentul identificat mai sus de la numita C.V. (mama numitului C.C.V. - persoană care, alături de inculpatul C.D., în cursul anului 2006, au pus în circulație card-uri falsificate în diferite magazine din Franța, cu ocazia efectuării de cumpărături de bunuri), iar valoarea chiriei a fost de 150 euro/lună, bani pe care acesta susține că i-a dat „cu titlu de împrumut", lunar, martorului O.M.C., pentru a achita chiria aferentă.

De asemenea, inculpatul C.D. a recunoscut faptul că, în respectivul apartament a fost de mai multe ori împreună cu numitul S.C.F., zis J., pentru a-i completa actele aferente obținerii vizei de America, precum și cu mai multe persoane de sex feminin, ocazie cu care i-a solicitat martorului O.M.C. să intre în camera lui sau să părăsească imobilul, pentru a nu lua la cunoștință despre „procedeele procurării respectivelor acte necesare obținerii vizei", respectiv pentru a nu asista la „escapadele amoroase" avute.

Inculpatul C.D. nu a recunoscut împrejurările în care a procurat cantitatea de aproximativ 200 grame cocaină și câteva grame de cannabis și împrejurările în care a depozitat drogurile în dulapul folosit în exclusivitate de către el, situat în sufrageria imobilului identificat mai sus și nici împrejurările în care le-a oferit numiților S.C.F., zis J. și O.M.C. asemenea droguri pentru consum, respectiv împrejurările în care i-a determinat pe aceștia să valorifice drogurile pentru el.

Cu ocazia confruntării, inculpatul C.D. a susținut că, deși anterior l-a împrumutat de mai multe ori pe martorul O.M.C. cu diferite sume de bani, fără ca acesta din urmă să i le restituie, i-a dat cu titlu de împrumut, din nou, suma de 7.000 euro, înainte să plece în Italia, afirmație care nu a putut fi confirmată prin alte mijloace de probă, tocmai pentru a induce în eroare organele judiciare cu privire la procurarea acestor droguri de către martorul O.M.C., din Italia.

Afirmațiile inculpatul C.D. cu privire la procurarea și valorificarea drogurilor menționate mai sus, de către martorul O.M.C., au fost înlăturate reținându-se că acestea nu se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză.

S-a reținut în acest sens că din materialul probator administrat în cauză a rezultat că martorul O.M.C. l-a cunoscut peinculpatulC.D. cu mulți ani în urmă, între aceștia, ulterior, intervenind o relație de subordonare, consolidată încă din cursul anului 2008 și materializată prin comiterea mai multor infracțiuni legate de folosirea cărților de credit falsificate, în Suedia, de către martor și cetățeanul sârb B.C. - zis „D.", fapte comise sub coordonarea și cu ajutorul inculpatului C.D. și pentru care au fost condamnați la o pedeapsă de 4 luni închisoare (martorul O.M.C. și B.C. - zis „D.").

În virtutea acestor relații, la începutul lunii iunie 2009, de comun acord, martorul O.M.C. împreună cu inculpatul C.D. au închiriat apartamentul situat în Oradea, jud. Bihor, chiria în cuantum de 100 euro/lună fiind achitată de către acesta din urmă, iar cheltuielile curente de către martor. După închirierea respectivului imobil, inculpatul C.D. ajutat fiind de către martorul O.M.C., și-a mutat obiectele de birou din incinta unui Peco situat lângă clubul M. din Episcopia Bihor într-o cameră a respectivului apartament. Cu această ocazie inculpatul C.D. a adus în respectivul apartament și un laptop, un stick și mai multe C.D.-uri.Ulterior, martorul O.M.C. a plecat în Italia unde a stat aprox. o săptămână, cheia apartamentului rămânând asupra inculpatuluiC.D., iar la reîntoarcere, într-o seară, în respectivul imobil a venit acesta din urmă, împreună cu numitul S.C.F., zis J.

Martorul O.M.C.a susținut că, urmare atitudinii ulterioare a acestora, și-a dat seama că în apartamentul închiriat, respectiv în dulapul folosit exclusiv de către inculpatul C.D. se află droguri (cocaină și cannabis). In acest sens, într-o zi din luna iunie 2009, cei doi au revenit în respectivul imobil, iar la un moment dat, l-a observat pentru prima dată pe numitul J. „prizând" cocaină pe mașina de spălat rufe situată în holul apartamentului. La câteva zile, inculpatul C.D. împreună cu J. au revenit din nou în apartamentul închiriat, unde, la un moment dat, J. a luat din dulapul în care se aflau bunurile inculpatului C.D. un borcan în care se afla, învelită în naylon de culoare închisă, cocaină. Acesta a porționat 2 grame de cocaină, după ce în prealabil a cântărit această cantitate cu cântarul electronic ridicat cu ocazia percheziției domiciliare, droguri pe care le-a învelit cu scotch sub formă de biluțe și le-a luat asupra sa, la plecare. Ulterior, J. a mai consumat cocaină în imobilul identificat mai sus, uneori în prezența inculpatului C.D., iar alteori acesta lua asupra sa diferite „porții" de cocaină pentru consum propriu sau pentru a le valorifica altor persoane din anturajul său, activități ilicite comise de către numitul J. întotdeauna în prezența martorului O.M.C.

În perioada 21 iulie-05 august 2009, inculpatul C.D. fiind plecat din localitate, de comun acord cu martorul O.M.C. au stabilit ca acesta din urmă să îi vândă numitului J. gramul de cocaină cu suma de 50 euro. Dând curs solicitării inculpatului C.D.,martorul O.M.C. i-a vândut de mai multe ori numitului J. aprox. 30 grame cocaină, fie pentru consum propriu, fie pentru valorificarea acestor droguri către alte persoane din anturajul cumpărătorului, acesta din rumă achitând doar parțial valoarea acestora, respectiv suma de 550 euro pe care martorul O.M.C. i-a predat-o la reîntoarcere inculpatului C.D.

În derularea activități infracționale, până la data de 11 august 2009 când au plecat în SUA, C.D. și J. au venit de mai multe ori în apartament, de fiecare dată numitul J. luând diferite cantități de cocaină, fie pentru consum propriu, fie pentru valorificare. înainte de plecarea în SUA, inculpatul C.D., de comun acord cu martorul O.M.C., au stabilit ca acesta din urmă să valorifice cele 152 grame cocaină ce au fost cântărite cu ocazia acestor discuții, cu suma de 70 euro/gram. Astfel, martorul O.M.C., în condițiile arătate mai sus, a valorificat de mai multe ori colaboratorului autorizat în cauza penală nr. 176/D/P/2009 cocaină cu suma stabilită, până la data de 24 august 2009, când a fost prins în flagrant.

În cursul urmăririi penale, martorul O.M.C. a recunoscut că a consumat de mai multe ori țigări cu cannabis, droguri despre care declară că le-a găsit în aceleași împrejurări, ca și cocaina, în dulapul folosit de inculpatul C.D. în apartamentul închiriat de către aceștia și pe care le-a consumat cu acordul acestuia din urmă.

La data de 25 august 2009, martorului O.M.C. i s-au recoltat probe de urină care au fost trimise Laboratorului de medicină Legală Bihor - Oradea, în vederea efectuării unei constatări fizico-chimice toxicologice, din care să rezulte existența sau inexistența drogurilor în organismul acestuia.

Din comunicarea din 28 august 2009 a S.M.L. Bihor - Oradea a rezultat cămartorul O.M.C., a avut în organism cannabis (marijuana), împrejurări față de care rezultatul analizelor toxice au fost confirmate ca fiind pozitive.

De asemenea, în urma confruntării efectuate în cauză arezultat că, în perioada în care inculpatul C.D. s-a aflat pe litoral, după ce martorul O.M.C. i-a comunicat că J. nu a achitat întreaga sumă de bani pentru drogurile pe care le-a luat, acesta i-a comunicat martorului O.M.C. că îi va reține lui, cu titlu de datorie, suma de 2.000 euro, reprezentând diferența de bani aferentă vânzării drogurilor către J. În aceeași perioadă, inculpatul C.D. s-a certat și cu numitul S.C.F., zis J., pentru același motiv, împrejurări din care rezultă încă o dată faptul că drogurile aparțineau inculpatul C.D. care era direct interesat în valorificarea acestora și obținerea profitului.

Relevant în probarea activității infracționale a inculpatul C.D. în ce privește deținerea și valorificarea drogurilor (cocaină și cannabis) în condițiile arătate, este și faptul că, la solicitarea sa, martorul O.M.C., în aceeași zi, înainte de a se deplasat în Italia, a transportat drogurile din respectivul apartament până în localitatea de domiciliu a părinților săi, unde le-a ascuns într-un dulap în care se afla îmbrăcămintea sa, inculpatul C.D. cerându-i să le îngroape în pământ. La reîntoarcerea din Italia, tot la solicitarea inculpatul C.D., a transportat drogurile respective în apartamentul din Oradea, închiriat de către aceștia. Cu această ocazie, inculpatul C.D. i-a cerut să-i valorifice în continuare droguri numitului J., cu suma de 50 euro/gram și i-a permis să consume gratis tot cannabis-ul existent.

În urma cercetărilor efectuate, atât în Dosarul penal nr. 176/D/P/2009, cât și în prezenta cauză, s-a constatat că, atât martorul O.M.C. cât și numitul J., au valorificat droguri, în condițiile arătate mai sus, în cuantum de aprox. 2.000 euro, sumă de bani ce a fost predată inculpatului C.D.

Numitul S.F.C., zis J., nu a putut fi audiat, deși a fost de mai multe ori citat, întrucât din datele existente a rezultat că acesta este arestat în America pentru comiterea infracțiunilor referitoare la falsificarea și punerea în circulație de cârduri falsificate, respectiv pentru organizarea de licitații fictive, acte materiale comise sub coordonarea și controlul inculpatului C.D. cu care, de altfel, a plecat în America, la data de 11 august 2009.

Întrucât în cauză, în aceeași perioadă, existau date și indicii temeinice că inculpații U.I.F., P.T. și C.D.și martorul O.M.C., împreună cu alte persoane necunoscute, s-au constituit într-un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii unor infracțiuni grave, respectiv cele prevăzute în Legea nr. 161/2003 și Legea nr. 365/2002, în vederea aflării adevărului, la datele de 11 martie 2009, 07 aprilie 2009 și 07 mai 2009, în baza art. 911 și următoarele C. proc. pen., Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a solicitat Tribunalului Bihor autorizarea, respectiv prelungirea interceptării tuturor convorbirilor și comunicărilor telefonice efectuate/primite de la posturile telefonice, utilizat de inculpatul U.I.F. și de martorul O.M.C. precum și a celor efectuate/primite de alte persoane de/la aceste posturi telefonice.

Prin încheierile penale din 11 martie 2009, 07 aprilie 2009 și 07 mai 2009, pronunțate în Dosarul nr. 1949/111/2009 și în baza autorizațiilor din 11 martie 2009, din 07 aprilie 2009 și din 07 mai 2009, emise de Tribunalul Bihor, secția penală, s-a dispus autorizarea, respectiv prelungirea autorizării interceptării și înregistrării tuturor convorbirilor și comunicărilor telefonice efectuate/primite de la/și la numerele de telefon utilizat de numitul O.M.C. și de inculpatulU.l.F., precum și a celor efectuate/primite de alte persoane de la aceste posturi telefonice, în perioada 11 martie - 06 iunie 2009.

În urma audierii C.D.-R-urilor - inscripționat „Autorizația din 11 martie 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009" - inscripționat „Autorizația din 07 aprilie 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009" și inscripționat „Autorizația din 07 mai 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009" și a citirii notelor întocmite de organele abilitate, autorizate în cauză, s-a întocmit procesul - verbal din data de 06 decembrie 2010 care conține un număr de 47 convorbiri și comunicări telefonice care au fost redate în formă scrisă, certificate pentru autenticitate, verificate și contrasemnate de procuror, conform art. 913 C. proc. pen. (filele 171 - 206, vol.V).

C.D.-urile și D.V.D.-urile inscripționat "Copie-Autorizația din 11 martie 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009" - inscripționat „Copie-Autorizația din 07 aprilie 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009" și - inscripționat „Copie-Autorizația din 07 mai 2009 - Dosar penal nr. 942/P/2009", împreună cu transcrierea integrală a celor 47 de note privind convorbirile purtate de inculpatul U.I.F. și martorul O.M.C. cu inculpații P.T., C.D., cu martorul B.I., cu numiții I.A.A., C.F.M., M.D.M., C.I., A.R., O.D., l.H. și M.C.l., precum și cu alte persoane interesate, în condițiile arătate, precum și copia procesului-verbal, conform art. 913 alin. (4) C. proc. pen., au fost predate grefei instanței în vederea păstrării acestora în locuri speciale, într-un plic sigilat.

S-a mai reținut că, din probele administrate în cauză rezultă neîndoielnic faptul că între inculpatul U.l.F. și inculpatul C.D. existau legături infracționale privind săvârșirea infracțiunilor de falsificare de card-uri și organizare de licitații fictive pe internet, relevante în acest sens fiind apreciate convorbirile telefonice din 11 martie 2009, orele 16:06:18; 13 aprilie 2009, orele 21:52:28; 20 aprilie 2009, orele 20:07:11; 01 mai 2009, orele 15:01:25; 22 mai 2009, orele 18:22:01, precum și declarațiile martorilor O.M.C. și M.D.M., zis S. din care rezultă faptul că, la sfârșitul lunii februarie 2009, din dispoziția inculpatului C.D., martorul M.D.M. l-a transportat pe inculpatul U.l.F. în Viena, la martorul O.M.C., unde cu toții au locuit până în data de 08 martie 2009, în apartamentul închiriat de inculpatul C.D., în condițiile menționate mai sus.

În perioada celor aproximativ ?, săptămâni de zile, conform declarațiilor martorilor, inculpatul U.l.F. s-a ocupa cu organizarea de licitații fictive de autoturisme pe internet, ținând permanent legătura telefonică și prin internet cu inculpatul C.D. care se afla în America, în același scop. Pentru organizarea respectivelor licitații fictive pe internet, în perioada în care s-a afla la Viena, inculpatul U.l.F. s-a folosit de un laptop împrumutat de martorul O.M.C. de la vărul său, martorul A.A.

După reîntoarcerea inculpatului U.l.F. de la Viena, împreună cu martorul O.M.C. și M.D.M., la data de 12 martie 2009, acesta s-a deplasat în Spania cu autovehiculul condus de numitul I., în scopul continuării activităților ilicite privind organizarea de licitații fictive de autoturisme pe internet pentru inculpatul C.D.. Deplasarea i-a fost facilitată de martorul B.I., relevante în acest sens fiind convorbirile telefonice dintre inculpatul U.l.F. și martorul B.I., respectiv numitul I., din aceeași data. La data de 01 aprilie 2009 inculpatul U.l.F. s-a deplasat din nou în Spania, în același scop, relevantă în acest sens fiind convorbirea telefonică pe care a avut-o cu mama sa, numita C.F.M.

Faptul căinculpatul U.l.F. a desfășurat astfel de acte materiale ilicite privind postarea pe internet de licitații fictive, în perioada de timp în care a fost în Spania, este confirmată și de martorul O.M.C. Acesta confirmă, pe de o parte, faptul căinculpatul U.l.F. s-a deplasat în Spania în scopul arătat mai sus, iar pe de altă parte, că în vara anului 2009 s-a întâlnit cu acesta într-un club din Oradea, ocazie cu care inculpatul U.l.F. i-a comunicat că a câștigat o sumă mare de bani pentru inculpatul C.D., sumă din care acesta din urmă i-a dat doar aproximativ 4.000 dolari, motiv pentru care a fost nemulțumit.

În fața primei instanțe, la termenul de judecată din 17 aprilie 2012, prin declarația prevăzută de art. 3201 alin. (1) C. proc. pen., inculpații C.D. și P.T., alături de alți coinculpați, au solicitat aplicarea procedurii simplificate, recunoscând în totalitate faptele reținute în actul de sesizare șiînsușindu-și probele administrate la urmărire penală.

Apreciind îndeplinite condițiile stipulate de art. 3201 C. proc. pen., pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale,prima instanță a constatat că faptele inculpatului C.D. care, în perioada 2008 - 2010, a deținut, fără drept, cocaină și cannabis - droguri de risc și de mare risc ce fac parte din tabelele II și III - anexă la Legea nr. 143/2000, pe care ulterior, o parte le-a valorificat prin intermediul numiților O.M.C. și S.F.C., iar o parte le-a oferit acestora, pentru consum propriu și a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, în vederea săvârșirii unor infracțiuni grave, cu caracter transnațional, pe teritoriul României, Suediei, Ungariei, Germaniei, Olandei, Austriei, Statelor Unite ale Americii și Italiei, respectiv infracțiunilor de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea în vederea punerii în circulație și punerea în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate și falsificarea mai multor acte de identitate, comise în formă continuată, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de risc și de mare risc, constituire a unui grup infracțional organizat, în vederea săvârșirii unor infracțiuni grave, respectiv infracțiunile de deținere de echipamente, inclusiv hardware și software, în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea și punerea în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate și fals material în înscrisuri oficiale, fapte prev. și ped. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 288 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Totodată, s-a constatat căfaptele inculpatului P.T., care, în perioada 2008 - 2010, a aderat la grupul infracțional organizat inițiat și constituit de inculpatul C.D., respectiv a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, în vederea săvârșirii unor infracțiuni grave, cu caracter transnațional, pe teritoriul României, Ungariei, Germaniei, Olandei, Austriei, Italiei și Sloveniei, respectiv infracțiunilor de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea în vederea punerii în circulație și punerea în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate, acte materiale comise în formă continuată, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de aderare și constituire a unui grup infracțional organizat, în vederea săvârșirii unor infracțiuni grave, respectiv infracțiunile de deținere de echipamente, inclusiv hardware și software, în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea și punerea în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate, fapte prevăzute și pedepsite de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Pentru aceste fapte, ținând seama de conduita și poziția în apărare a inculpaților C.D. și P.T. și de criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. în art. 72 C. pen., cât și prevederile art. 3201 C. proc. pen., instanța i-a condamnat pe cei doi inculpați la pedepse cu executare în regim de detenție, apreciind că, în raport de natura infracțiunilor săvârșite, gradul sporit de pericol social și modalitatea de săvârșire a acestora nu se impune reținerea de circumstanțe atenuante în favoarea acestora.

Împotriva acestei sentințe, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea și inculpații S.S.S., C.G.F., C.D. și P.T.

Parchetul a criticat sentința atacată sub aspectul nelegalității pedepsei aplicate inculpatului C.D. pentru infracțiunea prevăzută de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 cu argumentarea că, în condițiile art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., pedeapsa nu putea fi coborâtă sub 6 ani și 8 luni închisoare, astfel încât cuantumul stabilit în fond, de 5 ani, este nelegal.

Totodată, a criticat omisiunea instanței de fond cu privire la dispunerea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor aparținând inculpaților C.D. și P.T., susținând că o astfel de măsură se impunea a fi luată chiar și în condițiile disjungerii laturii civile a cauzei, dar și modalitatea de individualizare judiciară a pedepselor aplicate inculpaților, apreciindu-se că acestea sunt derizorii raportat la amploarea faptelor săvârșite, pericolul social concret și caracterul transnațional al faptelor.

Și inculpatul P.T. a criticat modalitatea de individualizare judiciară a pedepselor ce i-au fost aplicate în fond susținând că în raport de gradul său de participație la săvârșirea faptelor și de circumstanțele sale personale - persoană integră, angajat în muncă și tată a doi copii minori, dar și de faptul împlinirii termenului de reabilitare pentru faptele penale săvârșite anterior anului 2000, se impune reținerea în beneficiul său a circumstanțelor atenuante prevăzute de art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., cu consecința coborârii sub minimul special calculat conf. art. 3201 C. proc. pen. a cuantumului fiecărei pedepse, astfel încât să fie posibilă executarea pedepsei rezultante în condițiile art. 861 C. pen.

Totodată, a criticat dispoziția instanței de fond de confiscare a sumei de 92.000 euro, arătând că aceasta este nedovedită, dar și omisiunea pronunțării asupra măsurilor asigurătorii.

Inculpatul C.D. a criticat soluția de disjungere a laturii civile a cauzei, dar și modalitatea de individualizare judiciară a pedepselor ce i-au fost aplicate în fond, susținând că, în raport de atitudinea sa sinceră pe parcursul întregului proces penal și de circumstanțele sale personale - persoană integră, tată a doi copii minori, se impune reținerea în beneficiul său a circumstanțelor atenuante prevăzute de art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., cu consecința coborârii sub minimul special calculat conf. art. 3201 C. proc. pen. a cuantumului fiecărei pedepse și a înlăturării sporului de 1 an închisoare, astfel încât să fie posibilă executarea pedepsei rezultante în condițiile art. 861 C. pen.

Deopotrivă, a criticat dispoziția instanței de fond de confiscare a sumei de 77.000 euro, arătând că aceasta este nedovedită.

Prin Decizia penală nr. 132/A/2012 din 15 noiembrie 2012 a Curții de Apel Oradea, secția penală și pentru cauze cu minori, s-a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea, s-a desființat, în parte, sentința penală nr. 95 din 7 mai 2012 pronunțată de Tribunalul Bihor, iar în rejudecare:

S-a descontopit pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată inculpatului C.D. în pedepsele componente de: 4 ani închisoare, 3 ani închisoare, 5 ani închisoare, 4 ani închisoare; 4 ani închisoare, 2 ani închisoare și 1 an închisoare și s-a înlăturat sporul de 1 an închisoare.

S-a majorat pedeapsa aplicată inculpatului C.D. pentru comiterea infracțiunii prevăzută de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000, de la 5 ani închisoare la 7 ani închisoare, și s-au recontopit pedepsele aplicate aceluiași inculpat în pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, fără a i se mai aplica vreun spor, urmând ca în final inculpatul C.D. să execute o pedeapsă rezultantă de 7 ani închisoare, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen.

În baza art. 318 C. proc. pen. raportat la art. 353 C. proc. pen., s-a menținut măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanța din 9 martie 2011 asupra imobilelor aparținând inculpaților C.D. și P.T., înscrise în C.F. Oradea, U.A.T. Paleu, menținându-se în rest celelalte dispoziții ale hotărârii atacate.

Prin aceeași hotărâre au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de inculpații S.S.S., C.G.F., P.T. și C.D. împotriva aceleiași sentințe.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de prim control judiciar a apreciat întemeiate criticile formulate de D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea, reținând că, în raport de limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracțiunea prevăzută de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000, calculate conform art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., pedeapsa aplicată inculpatului nu putea fi coborâtă sub 6 ani 8 luni închisoare.

Pentru aceste motive, urmare descontopirii pedepsei rezultante și repunerii în individualitatea lor a pedepselor componente,instanța de apel a dispus majorarea pedepsei aplicată inculpatului pentru comiterea infracțiunii susmenționate, de la 5 ani închisoare la 7 ani închisoare și aplicarea regulilor de la concursul de infracțiuni, fără aplicarea vreunui spor.

Deopotrivă întemeiată a fost apreciată și critica parchetului privind omisiunea instanței de fond cu privire la măsurile asigurătorii luate asupra bunurilor aparținând inculpaților C.D. și P.T., apreciindu-se că, chiar și în ipoteza disjungerii laturii civile a cauzei, instanța de fond avea obligația luării unor astfel de măsuri, dată fiind natura lor juridică.

Ca urmare, în temeiulart. 318 C. proc. pen. raportat la art. 353 C. proc. pen., instanța de apel a dispus menținerea măsurii sechestrului asigurător dispusă prin ordonanța din 9 martie 2011 asupra imobilelor aparținând inculpaților C.D. și P.T., înscrise în C.F. Oradea, U.A.T. Paleu.

Criticile formulate de inculpații P.T. și C.D. au fost respinse ca neîntemeiate, reținându-se că nu se justifică reținerea de circumstanțe atenuante în favoarea acestora, cu toate consecințele ce decurg dintr-o astfel de situație, dată fiind gravitatea deosebită și gradul de pericol social al faptelor săvârșite.

Neîntemeiate au fost apreciate și criticile acelorași inculpați privind măsura confiscării speciale, reținându-se că sumele ce fac obiectul acesteia au fost stabilite prin elementele probatorii certe și indubitabile.

Deopotrivă neîntemeiate au fost apreciate și criticile formulate de ceilalți apelanți.

împotriva acestei decizii, în termen legal, au declarat recurs inculpații C.D. și P.T. care nu și-au motivat recursurile în condițiile art. 38510 alin. (2) C. proc. pen.

La termenul de dezbateri din 28 mai 2013, cât și în cuprinsul concluziilor scrise depuse la aceeași dată, inculpat P.T., prin apărător ales, a susținut că recursul vizează cazul de casare prev. de art. 3859 pct. 14 C. proc. pen., în sfera căruia a solicitat admiterea căii de atac, casarea hotărârilor atacate, iar în rejudecare, subsecvent descontopirii pedepsei rezultante în pedepsele componente, reducerea acestora sub minimul special prevăzut de lege ca efect al reținerii în favoarea sa a circumstanței atenuante prev. de art. 74 lit. c) C. pen., într-un cuantum care să permită suspendarea executării pedepsei rezultante în condițiile art. 81 sau 861 C. pen.

În sfera aceluiași caz de casare, inculpatul, prin apărător, a invocat și greșita adăugare a sporului de 1 an închisoare la pedeapsa rezultantă, arătând că, în raport de disp. art. 34 lit. b) C. pen., instanța putea aplica un spor de pedeapsă numai dacă, sporind pedeapsa cea mai grea până la maximul ei special (de 9 ani închisoare), ar fi apreciat că aceasta este neîndestulătoare.

În cadrul celui de al doilea motiv de recurs - art. 3859 pct. 17 C. proc. pen., apărarea aceluiași inculpat a invocat greșita încadrare juridică dată faptei săvârșite în infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderare sau sprijinire a unui astfel de grup, susținând că, în raport de trăsăturile grupului infracțional organizat și de elementele constitutive ale acestei infracțiuni, așa cum au fost stabilite de practică și jurisprudență, elementele materiale săvârșite de inculpat intră în structura infracțiunilor de falsificare a unui instrument de plată electronică și punerea în circulație în orice mod a Instrumentelor de plată electronică falsificată prev. de art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002.

În consecință, în raport de argumentele prezentate, în sfera cazului de casare invocat, apărarea a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârilor recurate, iar în rejudecare, achitarea inculpatului, pe temeiul prev. de art. 10 lit. d) C. proc. pen., sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Inculpatul C.D., prin apărător ales, a criticat hotărârea atacată numai sub aspectul greșitei individualizări judiciare a pedepselor ce i-au fost aplicate, solicitând, în sfera cazului de casare prev. de art. 3859 pct. 14 C. proc. pen., admiterea recursului, casarea hotărârilor atacate, iar în rejudecare, reducerea pedepselor sub limita minimă prevăzută de lege, calculată conform art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., ca urmare a reținerii în favoarea sa a circumstanțelor atenuante prev. de art. 74 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (2) C. pen., în raport de atitudinea pre și postdelictuală ireproșabilă, manifestarea de recunoaștere și regret a faptelor săvârșite, comportamentul procesual deosebit constând în prezentarea la majoritatea termenelor de judecată acordate în cauză, deși locuiește în străinătate, situația familială - căsătorit, tată a doi copii minori, dar și de faptul desfășurării de către acesta a unei activități lucrative legale.

Totodată, în raport de aceleași argumente, apărarea a solicitat înlăturarea sporului de pedeapsă și redozarea pedepselor într-un cuantum care să permită executarea pedepsei rezultante în condițiile art. 81 sau 861 C. pen.

Criticile anterior prezentate au fost dezvoltate în cuprinsul notelor de concluzii scrise depuse la dosarul cauzei la termenul din 28 mai 2013.

Examinând cauza în raport de criticile formulate, dar și din oficiu, conform prevederilor art. 385 alin. (3) C. proc. pen., Înalta Curte constată că recursurile nu sunt fondate, considerentele avute în vedere fiind următoarele:

Ambele instanțe, uzând de argumente factuale rezultate din probatoriul administrat în cursul procesului penal și argumente juridice pertinente, au procedat la o corectă soluționare a cauzei în planul acțiunii penale, stabilind o încadrare juridică adecvată stării de fapt reținute în actul de inculpare și dispozițiilor legale care reglementează faptele deduse judecății și pedepse just individualizate în raport cu dispozițiile art. 72 și 52 C. pen.

Trecând la analiza criticilor formulate în recurs de inculpații P.T. și C.D., Înalta Curte constată că acestea sunt neîntemeiate.

1. Cazul de casare prev. de art. 3859 pct. 14 C. proc. pen.

În sfera acestui caz de casare, ambii inculpați au invocat greșita individualizare judiciară a pedepselor aplicate din perspectiva omisiunii reținerii în favoarea lor și a valorificării circumstanțelor atenuante prev. de art. 74 lit. c) C. pen. în cazul inculpatului P.T., respectiv a circumstanțelor atenuante prev. de art. 74 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (2) C. pen., în cazul inculpatului C.D.

Criticile sunt neîntemeiate, valorificarea și reținerea ca și circumstanță atenuantă judiciară în încadrarea prevăzută în art. 74 alin. (1) lit. c) teza a II-a C. pen. a elementelor ținând de recunoașterea de către inculpați a faptelor deduse judecății și de regretul manifestat de aceștia în raport de faptele comise apărând ca excesivă în condițiile în care judecarea cauzei s-a făcut potrivit procedurii simplificate prevăzute de dispozițiile art. 3201 C. proc. pen. tocmai în considerarea atitudinii inculpaților de recunoaștere a săvârșirii faptelor reținute în actul de sesizare a instanței, astfel încât, în lipsa unei alte atitudini a inculpaților dintre cele prevăzute de art. 74 alin. (1) lit. c) C. pen., altele decât comportarea sinceră în cursul procesului, recunoașterea faptelor nu poate avea dublă valență juridică.

În acest sens este de observat faptul că, raportat la atitudinile subiective prevăzute de art. 74. alin. (1) lit. c) C. pen. cărora legea le recunoaște valențe circumstanțiale atenuante, în cauza pendinte, în persoana inculpaților P.T. și C.D. nu este îndeplinită decât ipoteza recunoașterii faptelor - materializată în declarațiile date la data de 17 aprilie 2012 în fața instanței de fond, recunoaștere care a fost deja valorificată prin aplicarea procedurii simplificate prevăzute de art. 3201 C. proc. pen. Celelalte ipoteze prevăzute de textul de lege susmenționat, referitoare la prezentarea inculpaților, de bunăvoie, în fața autorității și înlesnirea descoperirii ori arestării celorlalți participanți nu operează în cauză, comportamentul inculpaților P.T. și C.D. în cursul procesului penal neputându-se circumscrie vreuneia dintre atitudinile susmenționate.

Astfel, potrivit actelor dosarului, se constată că inculpații nu s-au prezentat benevol în fața organelor judiciare, după cum nici nu au recunoscut, în cursul urmăririi penale, săvârșirea tuturor infracțiunilor reținute în sarcina lor, în cuprinsul declarațiilor date la acel moment procesual cei doi inculpați recunoscând doar o parte din faptele comise, încercând astfel să minimalizeze participația lor și răspunderea penală a altor coinculpați, membrii ai grupării infracționale deduse judecății.

Ulterior, în cursul cercetării judecătorești, inculpații au recunoscut săvârșirea faptelor descrise în rechizitoriu, solicitând judecarea lor potrivit procedurii simplificate prevăzute de art. 3201 C. proc. pen.,

Ca atare, în raport de argumentele prezentate, se constată că atitudinii subiective postdelictuale a inculpaților nu-i poate fi recunoscută valoarea de circumstanță atenuantă judiciară prevăzută de art. 74 lit. c) C. pen., criticile apărării sub acest aspect fiind neîntemeiate.

Deopotrivă, nici conduitei predelictuale a inculpatului C.D. nu i se poate recunoaște valența de circumstanță atenuantă prev. de art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., lipsa antecedentelor penale - în condițiile în care, în timpul minoratului, inculpatul a fost condamnat succesiv la două pedepse pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat - neconturând suficient o conduită procesuală corectă care să poată fi valorificată prin reținerea dispozițiilor legale precitate.

În egală măsură, nici statutul social al inculpatului, de persoană căsătorită și tată a doi copii minori, care desfășoară în prezent o activitate lucrativă legală, precum și comportamentul procesul al acestuia constând în prezentarea la majoritatea termenelor de judecată, deși locuiește în străinătate, nu constituie elemente care să poată fi reținute ca și circumstanțe atenuante în încadrai ea prev. de art. 74 alin. (2) C. pen., acestea fiind expresia unui comportament normal și firesc al oricărui individ în societate, respectiv al exercitării dreptului la apărare al inculpatului, care nu au valența unor elemente circumstanțiale care să se circumscrie dispozițiilor legale precitate.

Ca urmare, criticile inculpaților sunt neîntemeiate, pedepsele aplicate acestora în fond, just redozate în apel în partida inculpatului C.D., fiind corect individualizate prin raportare la criteriile prevăzute de art. 72 C. pen. și apte să asigure scopul pedepsei.

În acest sens, se constată că pedepsele aplicate celor doi inculpați se încadrează în limitele stabilite potrivit art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. pentru fiecare dintre infracțiunile reținute în sarcina acestora (limite situate între 3 ani și 4 luni - 13 ani și 4 luni pentru infracțiunea prev. de art. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, între 2 ani - 8 ani pentru infracțiunea prev de art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, între 4 luni - 3 ani și 4 luni pentru infracțiunea prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, iar în cazul inculpatului C. și între 2-10 ani pentru infracțiunea prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 și între 6 ani și 8 luni - 13 ani și 4 luni pentru infracțiunea prev. de .2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000) și răspund criteriilor privind gradul de pericol social al faptelor săvârșite și persoana inculpaților - pedeapsa rezultantă mai aspră stabilită în sarcina inculpatului C. reflectând în mod adecvat activitatea infracțională desfășurată de acesta și în planul traficului de droguri de risc și de mare risc; deopotrivă, pedepsele aplicate răspund și exigențelor de individualizare privind împrejurările care atenuează, respectiv agravează răspunderea penală, pedepsele pentru săvârșirea infracțiunii de grup organizat fiind orientate spre limita minimă calculată conform art. 3201 alin. (7) C. proc. pen., în timp ce pedepsele aplicate pentru celelalte infracțiuni reținute în sarcina inculpaților, toate comise în formă continuată, sunt orientate spre uedia limitelor de pedeapsă calculate conform art. 3201 C. proc. pen., tocmai ca urmare a unei juste valorificări a cauzei de agravare dată de dispozițiile art. 41 alin. (2) C. pen.

Argumentele anterior menționate justifică adecvat și menținerea modalității privative de libertate de executare a pedepselor rezultante stabilite în cauză, care, prin cuantumul lor, sunt excluse de la posibilitatea aplicării dispozițiilor art. 81 sau 861 C. pen.

Totodată, se reține că în cauză s-a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor art. 34 lit. b) C. pen. care statuează că în caz de concurs de infracțiuni, dacă instanța a stabilit în sarcina unei persoane numai pedeapsa cu închisoarea, " se aplica pedeapsa cea mai grea, care poate fi sporita până la maximul ei special, iar când acest maxim nu este îndestulător se poate adaugă un spor depana la 5 ani".

Acest text de lege consacră ordinea operațiunilor de individualizare judiciară a pedepsei în cazul concursului de infracțiuni și, implicit, caracterul subsidiar al sporului de pedeapsă.

Astfel, sporul de pedeapsă trebuie privit ca o compensare a absorbției și neexecutării succesive de către condamnat și a pedepsei sau a pedepselor mai puțin grave ca întindere sau natură.

În consecință, pedeapsa rezultantă obținută prin adiționarea sporului nu constituie o pedeapsă pronunțată pentru o singură infracțiune, ci o sancțiune penală, finală, a tuturor infracțiunilor, reprezentând echivalentul pericolului social concret pe care îl constituie inculpatul sau condamnatul în raport cu toate faptele penale comise.

Raportat la criteriile jurisprudențiale anterior prezentate, care au stat la baza pronunțării deciziei în interesul Legii nr. 3 din 19 ianuarie 2009, Înalta Curte apreciază că prima instanță a aplicat corect mecanismul prevăzut de art. 34 lit. b) C. pen. în cazul inculpatului P.T., procedând mai întâi la individualizarea pedepselor pentru infracțiunile comise, iar ulterior, având la bază sistemul cumulului juridic, stabilind cea mai grea dintre pedepsele individuale și care reprezintă sancțiunea unică ce urmează a fi executată pentru ansamblul infracțiunilor concurente și sporul de 1 an închisoare a cărei aplicare este oportună în raport de împrejurarea că inculpatul este autorul a patru infracțiuni grave și apt ca, adiționat pedepsei rezultante, să asigure sancționarea judicioasă a întregii activități infracționale desfășurate de inculpat. 2. Cazul de casare prev. de art. 3859 pct. 17 C. proc. pen.;

În sfera acestui caz de casare, apărarea inculpatului P.T. a invocat greșita încadrare juridică dată faptei săvârșite în infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderare sau sprijinire a unui astfel de grup, susținând că, în raport de trăsăturile grupului infracțional organizat și de elementele constitutive ale acestei infracțiuni, așa cum au fost stabilite de practică și jurisprudență, elementele materiale săvârșite de inculpat intră în structura infracțiunilor de falsificare a unui instrument de plată electronică și punerea în circulație în orice mod a instrumentelor de plată electronică falsificată prev. de art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, astfel încât se impune o soluție de achitare a inculpatului, pe temeiul prev. de art. 10 lit. d) C. proc. pen. Critica este neîntemeiată

Realizând o justă interpretare și apreciere a mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale și însușite de inculpați prin declarațiile de recunoaștere date conform art. 3201 C. proc. pen., prima instanță a reținut în mod corect și complet situația de fapt, împrejurările și modalitatea de săvârșire a infracțiunilor, detaliat expuse anterior, care au deplin suport probator în actele și lucrările dosarului.

Se constată astfel că activitatea inculpaților C.D. și P.T. care s-au asociat cu coinculpații cercetați în cauză, în vederea săvârșirii unei palete largi de activități ilicite, circumscrise criminalității informatice și, respectiv comerțului electronic, asocieri ce au avut caracter continuu, calificat și bine structurat, cu stabilitate în timp și care au utilizat metode și mijloace specifice, de natură să afecteze grav relațiile sociale patrimoniale, urmărind să obțină venituri ilicite la cote ridicate, pe plan transnațional, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, infracțiunile scop ale asocierii fiind cele de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea în vederea punerii în circulație și punerea în circulație, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate, prevăzute de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

Prin urmare, susținerile apărării inculpatului P.T. în sensul că activitatea acestuia ar îmbrăca în conținut numai infracțiunile scop anterior menționate sunt lipsite de suport probator, dar și de legitimitate, dat fiind faptul că judecarea cauzei s-a făcut în procedura simplificată prev. de art. 3201 C. proc. pen.

Se reține în acest sens că jurisprudență instanței supreme a statuat că aplicarea procedurii simplificate a judecății în cazul recunoașterii vinovăției, reglementată în art. 3201 C. proc. pen., exclude posibilitatea pronunțării unei soluții de achitare în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., întrucât, în conformitate cu dispozițiile art. 320: alin. (4) C. proc. pen., instanța de judecată soluționează latura penală atunci când din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat, iar potrivit alin. (8) al aceluiași articol, instanța respinge cererea atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat, în acest caz instanța continuând judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.

Or, prima instanță, în acord cu dispozițiile legale sus menționate, a soluționat în mod corect latura penală a cauzei întrucât, constatând că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta de constituire a unui grup infracțional există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat, a pronunțat o soluție de condamnare a inculpaților pentru infracțiunea prev.de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, în același mod procedând și în cazul infracțiunilor scop.

Așa fiind, reținând că pronunțarea hotărârii de condamnare se întemeiază pe probe sigure, certe și decisive, care nu lasă loc niciunui dubiu în privința vinovăției inculpatului P.T., Înalta Curte constată că instanța de fond a soluționat corect acțiunea penală dedusă judecății, criticile formulate în recurs fiind în totalitate neîntemeiate.

Fată de cele reținute și neidentificând niciuna dintre situațiile încadrate în celelalte cazuri de casare ce pot fi avute în vedere din oficiu, potrivit art. 385 pct. l lit. b) C. proc. pen., Înalta Curte va respinge recursurile, ca nefondate.

Având în vedere și disp. art. 192 alin. (2) și 6 C. proc. pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpații C.D. și P.T. împotriva Deciziei penale nr. 132/A din 15 noiembrie 2012 a Curții de Apel Oradea, secția penală și pentru cauze cu minori.

Constată că recurentul inculpat P.T. este arestat în altă cauză.

Obligă recurenții inculpați la plata sumei de câte 400 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de câte 200 lei, reprezentând onorariul pentru apărarea din oficiu până la prezentarea apărătorilor aleși, se va avansa din fondul Ministerului Justiției.

Onorariul interpretului de limbă maghiară, aferent unei durate de o oră de traducere, se va plăti din fondul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Definitivă.

Pronunțată, în ședință publică, azi 28 mai 2013.