Withdrawal of criminal appeal against conviction for association and fraudulent electronic payment transactions

Asupra recursului penal de față, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 491 din data de 29 martie 2012 pronunțată de Judecătoria Oradea, în baza art. 334 C. proc. pen. s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpaților C.I.I. și N.D.M. din infracțiunea de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în infracțiunea de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

S-a dispus condamnarea inculpatului C.I.I., după cum urmează: 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

S-a constatat că inculpatul C.I.I. a fost condamnat prin Sentința penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curții de Apel Oradea la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare ca urmare a contopirii următoarelor pedepse: 1 an închisoare pentru săvârșirea la 21 iulie 2006 a infracțiunii prevăzute de art. 180 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., pedeapsă care a fost contopită cu un rest neexecutat de pedeapsă de 525 zile închisoare; 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea la 21 iulie 2006 a infracțiunii prevăzute de art. 208 - 209 alin. (1) lit. a) și e) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., pedeapsă care a fost contopită cu un rest neexecutat de pedeapsă de 525 zile închisoare; 4 ani închisoare pentru săvârșirea la 21 - 23 februarie 1998 și 08 februarie 1999 a infracțiunii prevăzute de art. 208 - 209 alin. (1) lit. a) și e) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.

S-au descontopit pedepsele de mai sus și le repune în individualitatea lor.

S-a menținut revocarea beneficiului liberării condiționate a restului de 525 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 107/P/2003 a Tribunalului Bihor, definitivă prin Decizia penală nr. 148/A din 03 iulie 2003 a Curții de Apel Oradea, dispusă prin Sentința penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curții de Apel Oradea.

S-a constatat că infracțiunile din prezenta cauză, săvârșite în perioada februarie - martie 2008, sunt concurente cu infracțiunile pentru care a fost condamnat inculpatul prin Sentința penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curții de Apel Oradea.

În baza art. 36 alin. (2) C. pen. raportat la art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., s-au contopit pedepsele de 1 an închisoare, 3 ani și 6 luni închisoare, 4 ani închisoare, 5 ani închisoare și 5 ani închisoare și cele 2 pedepse complementare în cea mai grea, de 5 ani închisoare și o pedeapsă complementară, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen., i s-au interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 36 alin. (3) C. pen. coroborat cu art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 01 august 2006 până la 07 septembrie 2007.

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei nr. 2714/2007 din 08 decembrie 2011 emis în baza Sentinței penale nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea, urmând a se emite un nou mandat de executare la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

S-a dispus condamnarea pe inculpatul N.D.M., după cum urmează: 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., s-au contopit pedepsele de mai sus în cea mai grea, de 5 ani închisoare și o pedeapsă complementară, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen., i s-au interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

S-a dispus condamnarea inculpatului T.I.O., după cum urmează: 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

S-a constatat că inculpatul T.I.O. a fost condamnat prin Sentința penală nr. 296/P din 23 decembrie 2011 a Tribunalului Bihor definitivă prin neapelare la 04 ianuarie 2012 la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani ca urmare a contopirii următoarelor pedepse: 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani pentru săvârșirea în aprilie 2010 a infracțiunii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani pentru săvârșirea în aprilie 2010 a infracțiunii prevăzute de art. 282 alin. (2) C. pen. cu referire la art. 284 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.

S-au descontopit pedepsele de mai sus care au fost repuse în individualitatea lor.

În baza art. 36 alin. (2) C. pen. raportat la art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., au fost contopite pedepsele de mai sus în cea mai grea, de 5 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen., i s-au interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 36 alin. (3) C. pen. coroborat cu art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 09 martie 2012 la zi.

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei nr. 445/2011 din 09 ianuarie 2012 emis în baza Sentinței penale nr. 296 din 23 decembrie 2011 a Tribunalului Bihor, urmând a se emite un nou mandat de executare la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 14 C. proc. pen. și art. 346 C. proc. pen. cu referire la art. 998 - art. 999 C. civ. s-a admis acțiunea civilă exercitată de către partea vătămată B.T. și au fost obligați în solidar inculpații C.I.I., T.I.O. și N.D.M. la plata către aceasta, a sumei de 18.176,44 RON daune materiale și a fost obligat inculpatul N.D.M. la plata către aceeași parte civilă a sumei de 8.434,99 RON daune materiale.

În baza art. 14 C. proc. pen. și art. 346 C. proc. pen. cu referire la art. 998 - art. 999 C. civ. s-a admis acțiunea civilă exercitată de către partea vătămată SC D.M.G. SRL Târgu Mureș și a fost obligat în solidar inculpații C.I.I., T.I.O. și N.D.M. la plata către aceasta, a sumei de 15.457,37 RON daune materiale.

În baza art. 191 alin. (1) și (2) C. proc. pen., au fost obligați inculpații la plata sumei de câte 2.000 RON cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În conformitate cu art. 189 alin. (2) C. proc. pen., sumele de câte 300 RON reprezentând onorariu apărătorilor din oficiu I.A., P.C., D.C. conform delegațiilor pentru asistență judiciară obligatorie nr. 5305, 5304, 5400 din 01 noiembrie 2010 se va plăti din fondurile Ministerului Justiției către Baroul Bihor.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța de fond de fond a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 104/D/P/2010 din 08 septembrie 2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, înregistrat la instanță la 10 septembrie 2010, au fost trimiși în judecată după cu urmează: inculpatul C.I.I., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.; inculpatul N.D.M., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., inculpatul T.I.O., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

În fapt s-a reținut în sarcina inculpaților că în perioada februarie - martie 2008, s-au asociat în scopul săvârșirii infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase, cu instrumente de plată electronică emise de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularilor acestora, acționând coordonat și organizat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au efectuat și au participat în mod direct la efectuarea a mai multe transferuri de fonduri prin utilizarea, cu ocazia achiziționării diferitelor produse, în magazine situate pe raza municipiilor Timișoara, Cluj și Oradea, cu ajutorul unor carduri bancare contrafăcute, emise de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularului acestora.

Examinând actele și lucrările dosarului de urmărire penală, coroborate cu probele din cursul cercetării judecătorești, instanța de fond a reținut în fapt următoarele:

Inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. au domiciliul în municipiul Oradea, județul Bihor și se cunosc de mai mult timp. Profitând de faptul că locuiau în municipiul Oradea - oraș situat în apropiere de granița cu Ungaria și situat la o distanță relativ mică de orașe mari și municipiul Cluj-Napoca și municipiul Timișoara, începând cu anul 2007 inculpații s-au asociat în vederea săvârșirii de infracțiuni prin utilizarea unor mijloace de plată electronică în locații situate în apropierea localității de domiciliu, fapt care le permitea ca în scurt timp de la comiterea infracțiunilor să vină în municipiul Oradea cu autoturismul utilizat pentru deplasare. Prin diferite modalități (rămase neidentificate), inculpații au intrat în posesia datelor de identificare ale unor instrumente de plată electronică, precum și în posesia unor instrumente de plată contrafăcute pe care s-au hotărât să le folosească pentru efectuarea unor plăți la diferiți comercianți.

Astfel, după ce au luat hotărârea să se asocieze în vederea comiterii unor infracțiuni privind comerțul electronic, inculpații au decis ca utilizarea cardurilor clonate să se realizeze în alte localități, decât cea de domiciliu, fie pe teritoriul României, fie pe teritoriul Ungariei, tocmai pentru a împiedica autoritățile să îi identifice. Mai mult, cei trei inculpați au hotărât împreună să utilizeze carduri clonate la plata diferitelor produse pe care le achiziționau din magazine prevăzute cu POS unde fie nu se solicita introducerea codului PIN, fie tranzacțiile erau validate prin simpla introducere a cardului în fanta specială a aparatului POS, deoarece nu dețineau toate elementele de identificare ale instrumentelor de plată electronică pentru a putea face fie ridicări de la ATM-uri, fie plăți cenzurate prin introducerea codului de siguranță. În cadrul asocierii, inculpații C.I.I. și N.D.M. erau cei care de regulă intrau în incinta magazinelor, discutau cu vânzătorii, achiziționau produsele și efectuau plata prin modalitatea arătată mai sus. Au existat însă și situații în care și inculpatul T.I.O. a participat în mod direct la achiziționarea diferitelor bunuri prin utilizarea cardurilor clonate, dar și situații în care acesta îi aștepta pe ceilalți doi inculpați în apropierea magazinelor. Pentru acest motiv, autoturismele cu care se deplasau dintr-o locație în alta erau închiriate pe numele inculpatului T.I.O. și conduse de către acesta.

În cursul anului 2007, înainte de săvârșirea infracțiunii care formează obiectul prezentului dosar, inculpații s-au deplasat pe teritoriul Ungariei unde au utilizat în repetate rânduri carduri clonate pentru plata unor cumpărături făcute de la diverși agenți comerciali. Activitatea infracțională derulată de către cei trei inculpați pe teritoriul Ungariei s-a desfășurat din anul 2007 până în luna aprilie 2008, când au fost depistați de autoritățile maghiare și când față de aceștia s-au luat măsuri privative de libertate. De menționat este faptul că, potrivit înțelegerii avute anterior inculpații se deplasau, pentru comiterea faptelor, fie în Ungaria, fie în diferite localități din România, respectiv municipiile Cluj-Napoca și Timișoara, sau comuna Gilău, județul Cluj, alternând locul comiterii infracțiunilor tocmai pentru a împiedica organele judiciare penale să îi identifice și să îi depisteze. Astfel, din corespondența purtată cu autoritățile maghiare a rezultat faptul că activitatea infracțională a inculpaților s-a derulat pe teritoriul Ungariei în orașele Debrecen, Foldes, Berettyoujfalu, Derecske, Puspokladany și Szolnok, unde inculpații au utilizat 57 de carduri bancare false, cu date de identificare provenind în special de la instituții bancare din Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Peru etc.

Obiectul dosarului îl constituie activitatea infracțională pe care inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. au săvârșit-o pe teritoriul României în baza aceleiași rezoluții infracționale.

Prin plângerea penală formulată în cauză la data de 04 martie 2008 B.T. prin reprezentanții săi a arătat că în perioada 27 februarie 2008 - 01 martie 2008 au fost efectuate la mai multe POS ale BT instalate la comercianți de pe raza județelor Cluj, Bihor și Timiș, tranzacții frauduloase cu carduri bancare, tranzacții infirmate de către băncile emitente. Ca urmare a faptului că B.T. a despăgubit deținătorii de POS, s-a constituit parte civilă în cauză cu sumele plătite agenților comerciali.

1. Activitatea infracțională derulată de către cei trei inculpați pe raza Municipiului Timișoara:

- Fapta inculpaților săvârșită la SC R. SRL Timiș - Punct de lucru în incinta H.K., Timișoara

La data de 24 februarie 2008 inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat în municipiul Timișoara cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, în timp ce inculpatul T.I.O. aștepta afară, în incinta magazinului aparținând societății menționate mai sus au intrat inculpații N.D.M. și C.I.I. Cei doi inculpați au achiziționat un ceas marca A. în valoare de 2300 RON, după care au plătit contravaloarea acestuia cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora G.B., angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat cele 4 cifre scrise pe card. Cu toate că inițial tranzacția a fost refuzată, inculpatul N.D.M. a scos un alt card care de asemenea avea lipit un leucoplast cu patru cifre, card pe care martora l-a introdus în fanta POS-ului, iar tranzacția a fost efectuată fără probleme. Cei doi inculpați au părăsit incinta magazinului însă la scurt timp au revenit și au achiziționat încă un ceas marca A. în valoare de 1790 RON, a cărui contravaloare au achitat-o prin utilizarea ultimului card de pe care a fost validată tranzacția.

În cursul urmăririi penale a fost audiată martora G.B. care a declarat că a văzut cele două carduri, iar din depoziția acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau doi bărbați dintre care unul mai în vârstă, iar celălalt mai tânăr cu ochii albaștri. La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora G.B. i-a recunoscut pe inculpații N.D.M. și C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC D.M.G. SRL Târgu Mureș - Punct de lucru în incinta magazinului M. din Complexul Comercial I.M. Timișoara:

La data de 24 februarie 2008 inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat în incinta magazinului aparținând societății menționate mai sus unde au intrat toți trei și au început să achiziționeze mai multe produse în valoare totală de 1689,88 RON, după care au încercat să plătească contravaloarea acestora cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data respectivă de serviciu la magazinul amintit erau martorele M.C.A. și L.A.A. angajate în calitate de lucrător comercial. Martora M.C.A. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat cele 4 cifre scrise pe card, însă tranzacția nu a fost validată. În momentul în care martora i-a comunicat acest lucru inculpatului N.D.M., acesta i-a smuls cardul din mână după care au părăsit în grabă magazinul respectiv.

La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora L.A.A. l-a recunoscut pe inculpatul C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacție frauduloasă care însă nu a fost validată, nefiind produs niciun prejudiciu în sarcina SC D.M.G. SRL Târgu Mureș.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC P. SRL Cluj - Punct de lucru în incinta Complexului Comercial I.M. Timișoara:

La data de 24 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat în incinta magazinului aparținând societății menționate mai sus unde au intrat toți trei și au început să achiziționeze mai multe produse în valoare totală de 1372 RON, după care au încercat să plătească contravaloarea acestora cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora C.L.D. angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat cele 4 cifre scrise pe card, însă tranzacția nu a fost validată. În momentul în care martora i-a comunicat acest lucru inculpatului N.D.M., inculpatul C.I.I. a scos un alt card pe care i l-a înmânat martorei, însă și de această dată tranzacția a fost refuzată.

La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora i-a recunoscut pe inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate tranzacții frauduloase care însă nu au fost validate, nefiind produs niciun prejudiciu în sarcina SC P. SRL Cluj.

2. Activitatea infracțională derulată de către inculpatul N.D.M. pe raza Municipiului Oradea

- Fapta inculpatului săvârșită la SC N.E.M. SRL Oradea

La data de 24 februarie 2008 inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a achiziționat mai multe cartușe de țigări de diferite mărci și cartele telefonice Orange. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare albastră cu intenția de a achita contravaloarea produselor. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit erau martorele M.M. și M.I. angajate în calitate de lucrător comercial. Martora M.M. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme; astfel că învinuitul a luat produsele achiziționate și a părăsit incinta magazinului.

La data de 25 februarie 2008 inculpatul N.D.M. s-a deplasat din nou la același magazin, cu aceeași intenție, însă de această dată era de serviciu martora S.R.E. Și de această dată inculpatul a cumpărat mai multe pachete de țigări intenționând să plătească contravaloarea acestora cu un card contrafăcut. Și de această dată martora S.R.E. a observat că pe cardul prezentat de către inculpat era lipită o hârtie pe care erau scrise 4 cifre. Cu toate că martora a tastat cele 4 cifre, prima tranzacție nu a fost validată, motiv pentru care inculpatul i-a prezentat un nou card despre care i-a spus martorei că provine de la firma care lucrează ca și șofer de tir. Ca urmare a introducerii în fanta specială a POS a noului card, tranzacția a fost validată.

La data de 27 mai 2008 martora l-a recunoscut pe inculpatul N.D.M. după o planșă fotografică.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase în valoare totală de 3431,65 RON.

- Fapta inculpatului săvârșită la SC L.C. SRL Oradea

La data de 23 februarie 2008 inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a achiziționat mai multe cartușe de țigări de diferite mărci în valoare totală de 2923,87 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare maro cu negru cu intenția de a achita contravaloarea produselor. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora S.E.C. angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme, astfel că inculpatul a luat produsele achiziționate și a părăsit incinta magazinului.

Ulterior, la data de 24 februarie 2008 inculpatul a revenit la același magazin și a cumpărat din nou mai multe cartușe de țigări de diferite mărci în valoare de 2800 RON. Întrucât la data respectivă era de față și martorul D.L.V., administratorul societății respective, acesta i-a cerut inculpatului un act de identitate deoarece i s-a părut suspect. În prezența martorilor D.L.V. și S.E.C. inculpatul a arătat că se grăbește întrucât pleacă în Ungaria, fiind șofer de tir. Cu toate acestea tranzacția a fost validată, astfel că inculpatul N.D.M. a luat produsele și a părăsit incinta magazinului.

La data de 27 mai 2008 martorii D.L.V. și S.E.C. l-au recunoscut pe inculpatul N.D.M. după planșa fotografică.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase.

- Fapta inculpatului săvârșită la SC T.G.R. SRL Oradea

La data de 23 februarie 2008, în jurul orelor 18,45, inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a achiziționat mai multe produse cosmetice pentru copii marca J. în valoare totală de 927,87 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card cu intenția de a achita contravaloarea produselor. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora G.M. angajată în calitate de lucrător comercial. Martora G.M. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme; astfel că inculpatul a luat produsele achiziționate și a părăsit incinta magazinului.

Ulterior, la aceeași dată în jurul orelor 19,30, inculpatul s-a deplasat la magazinul aparținând aceleiași unități comerciale însă situat în Oradea pe str. B. cu intenția de a cumpăra țigări și produse cosmetice a căror plată să o efectueze cu carduri contrafăcute. Inculpatul a cumpărat produse și a înmânat martorei R.M.R. un card pe care era aplicată o bucată de hârtie cu 4 cifre scrise de mână, după care martora a introdus cardul în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Încă de la început martorei i s-a părut ceva suspect întrucât în mod obișnuit clienții nu cumpărau o cantitate mare de țigări, însă inculpatul a pretextat că este șofer și că urmează să se deplaseze în străinătate unde va vinde țigările respective.

La aceeași dată, respectiv la scurt timp inculpatul a revenit în incinta aceluiași magazin unde de serviciu era martora S.A.P. și din nou a achiziționat țigări a căror contravaloare a plătit-o prin utilizarea unor carduri contrafăcute.

La data de 27 mai 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșa fotografică, ocazie cu care martora G.M. l-a indicat pe inculpatul N.D.M. ca fiind persoana care în cursul lunii februarie 2008 a efectuat mai multe tranzacții cu carduri frauduloase în dauna societății amintite.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 5 tranzacții frauduloase, în valoare totală de 2079,47 RON.

3. Activitatea infracțională derulată de către cei trei inculpați pe raza Municipiului Cluj-Napoca

- Fapta inculpaților săvârșită la SC N.C. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul T. din incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat în municipiul Cluj-Napoca cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, cei trei inculpați au intrat în incinta magazinului aparținând societății menționate mai sus, de unde au achiziționat produse de lenjerie atât pentru bărbați cât și pentru femei, de diferite mărimi în valoare de 1764 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare alb și albastru cu intenția de a achita contravaloarea produselor de lenjerie.

La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora D.J., angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme; astfel că învinuiți au luat produsele achiziționate și au părăsit incinta magazinului. La data de 28 februarie 2008 inculpatul N.D.M. împreună cu inculpatul C.I.I. au revenit și au achiziționat alte produse de lenjerie în valoare totală de 2226 RON, care au fost plătite, fiind eliberate 2 bonuri fiscale. Inculpatul C.I.I. a intenționat să plătească produsele cumpărate cu un card de culoare alb cu roșu care avea lipit o bucată de leucoplast pe una dintre părți, pe care erau scrise 4 cifre. Martora a trecut cardul respectiv prin fanta specială a POS, moment în care inculpatul C.I.I. i-a spus să tasteze cele 4 cifre care erau scrise pe bucata de leucoplast lipită pe card. Ca urmare a acestui fapt tranzacția a fost validată fără a fi niciun fel de probleme.

În cursul urmăririi penale a fost audiată martora D.J. care a declarat că a văzut cele două carduri, iar din depoziția acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau trei bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților. La data de 17 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora D.J. i-a recunoscut pe cei trei inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 3 tranzacții frauduloase.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC D.M.G. SRL Târgu Mureș - Punct de lucru în incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. au achiziționat mai multe obiecte de îmbrăcăminte de la magazinul aparținând societății amintite. Cu această ocazie la data respectivă au fost efectuate trei tranzacții reprezentând plata contravalorii produselor achiziționate de la magazinul respectiv în valoare totală de 4369,8 RON. Sub pretextul că o parte dintre obiecte nu corespund, inculpații au revenit la data de 28 februarie 2008, în jurul orelor 20.00, în incinta magazinului aparținând SC D.M.G. SRL Târgu Mureș, situat în Complexul Comercial I.M. din municipiul Cluj-Napoca cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, la data respectivă erau însoțiți și de inculpatul T.I.O. când au intrat în incinta magazinului respectiv, de unde au cumpărat mai multe obiecte de îmbrăcăminte atât pentru bărbați cât și pentru femei, de diferite mărimi în valoare de 4639,70 RON. Inculpații au prezentat la casa de marcat mai multe carduri de diferite culori cu intenția de a achita contravaloarea produselor achiziționate.

La datele respective de serviciu la magazinul amintit era martorele C.R.G., C.A. și B.A.A., angajate în calitate de lucrător comercial. Martorele au introdus cardurile prezentate prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se de fiecare dată fără probleme; astfel că inculpații au luat produsele achiziționate și au părăsit incinta magazinului respectiv. Din declarația martorei B.A.A. a rezultat faptul că inculpatul N.D.M. "părea un fel de lider al grupului", el fiind cel care s-a ocupat de plata cu cardul. Totodată, martora a arătat că în momentul în care au părăsit magazinul la data de 27 februarie 2008, inculpații i-au cerut nr. de telefon sub pretextul că urmează să vină la magazin și să cumpere și alte articole de îmbrăcăminte, astfel că ulterior inculpații au contactat-o telefonic și au invitat-o pe ea și pe celelalte martore în oraș, unde s-au și întâlnit.

La data de 01 martie 2008 inculpații au revenit la magazinul respectiv și au achiziționat produse în valoare de 47,99 RON produse pe care le-au achitat prin utilizarea unui card contrafăcut.

În cursul urmăririi penale a fost audiate martorele C.R.G., C.A. și B.A.A., care au declarat că au văzut cardurile utilizate de către inculpați, iar din depozițiile acestora au rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau trei bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților.

La datele de 08 aprilie 2008, 18 aprilie 2008 și 25 aprilie 2008 au fost efectuate recunoașteri după planșă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe cei trei inculpați.

În cuprinsul depoziției sale martora C.R.G. a arătat că în momentul în care a intrat în tură a aflat de la colegele sale, care fuseseră anterior de serviciu, că la data de 27 februarie 2008 au fost cumpărate mai multe produse care urmau a fi schimbate la data la care era ea de serviciu. Martora a precizat că a aflat de la colegele sale că produsele respective au fost cumpărate anterior de doi bărbați, care la data de 28 februarie 2008 au revenit la magazin fiind însoțiți însă de un al treilea bărbat, toți fiind identificați în persoana inculpaților.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 15 tranzacții frauduloase.

În cursul urmăririi penale SC D.M.G. SRL Târgu Mureș a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 15505,36 RON, întrucât B.T. a arătat că paguba urmează să fie suportată în mod exclusiv de către utilizatorul POS, apreciind că producerea prejudiciului se datorează neglijenței angajaților societății amintite.

Pe cale de consecință, întrucât constituirea de parte civilă a societății amintite se coroborează și cu adresa emisă de B.T. la data de 23 martie 2010, urmează ca sub acest aspect SC D.M.G. SRL Târgu Mureș să se constituie parte civilă în cauză.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC B. SRL Cluj - Punct de lucru în incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca

La data de 01 martie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC B. SRL Cluj din incinta Complexului Comercial I.M. cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. De serviciu la societatea amintită era martora K.I., căreia i-au comandat trei buchete de flori în valoare de 248 RON. Inculpații au încercat să plătească contravaloarea buchetelor cu un card care avea lipit pe o parte un bilețel cu 4 cifre, cifre pe care martora le-a tastat în momentul în care a introdus cardul în fanta specială a POS. Întrucât tranzacția a fost refuzată, cei doi inculpați i-au spus martorei că vor reveni în scurt timp pentru a plăti buchetele comandate, ceea ce s-a și întâmplat, însă de această dată au venit însoțiți și de inculpatul T.I.O. Inculpații au prezentat din nou un card care avea lipit un leucoplast cu 4 cifre, card după a cărui utilizare tranzacția a fost validată.

În cursul urmăririi penale a fost audiată martora K.I. care a declarat că a văzut cele două carduri, iar din depoziția acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau trei bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților. La data de 13 mai 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora K.I. i-a recunoscut pe cei trei inculpații.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacție frauduloasă validată.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC C. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul L. din incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I., T.I.O. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC C. SRL Cluj din incinta Complexului Comercial I.M. cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. La data respectivă erau de serviciu martorele P.A.L. și Ș.A.M. Inculpații au achiziționat mai multe obiecte de îmbrăcăminte în valoare totală de 3068,2 RON, pe care le-au plătit prin utilizarea unui card contrafăcut.

Martora Ș.A.M., a arătat că încă de la început inculpații i-au părut suspecți deoarece au cumpărat mai multe obiecte de îmbrăcăminte fără a le proba. Aceasta a precizat însă că cea care a efectuat plata cu cardul primit de la inculpați a fost martora P.A.L. - aspect confirmat și de aceasta din urmă. Din declarația martorei P.A.L. a rezultat că inculpații au folosit un card neobișnuit deoarece avea culoarea alb cu albastru, iar în momentul în care a trecut cardul prin fanta POS nu s-a solicitat introducerea codului PIN. Martora Ș.A.M. a arătat că a doua zi, la data de 28 februarie 2008 inculpații au revenit pentru a schimba o parte dintre produsele cumpărate sub pretextul că nu corespunde mărimea.

La data de 01 martie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. au revenit în incinta magazinului respectiv de unde au cumpărat din nou produse în valoare de 2683,30 RON pe care le-au plătit prin utilizarea unui card contrafăcut.

În cursul urmăririi penale a fost audiate martorele Ș.A.M. și P.A.L. care au arătat că au observat că inculpatul N.D.M. era "un fel de lider" al celorlalți și că s-a interesat dacă magazinul este prevăzut cu un sistem audio antifurt.

La data de 18 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe cei trei inculpații.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 3 tranzacții frauduloase validate.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC A. SRL Cluj - Punct de lucru F.C., Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la F.C. situată în Cluj-Napoca, cu intenția de a achiziționa diferite produse a căror contravaloare să fie plătită prin utilizarea unor carduri contrafăcute. Cu această ocazie inculpații au cumpărat mai multe produse necesare în creșterea copiilor, respectiv biberoane, sterilizatoare pentru biberoane, șervețele, pampersuri, interfoane pentru copii, tetină pentru biberoane, soluții de sterilizare etc., în valoare totală de 1.922,2 RON. De serviciu la data respectivă era martora R.A.T., căreia inculpații i-au înmânat un card colorat care avea lipit un bilețel cu 4 cifre, card pe care martora l-a introdus în fanta specială a POS-ului, tranzacția fiind validată după tastarea celor 4 cifre.

În cursul urmăririi penale a fost audiată martora R.A.T. care a declarat că a văzut cardul, iar din depoziția acesteia a rezultat că persoanele care au utilizat cardul respectiv erau doi bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților N.D.M. și C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase validate.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC N. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul B.S. Cluj-Napoca

La data de 28 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC N. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpații au intrat în vorbă cu martorele care erau de serviciu, respectiv R.V. și R.A., iar sub pretextul că sunt șoferi de tir au cumpărat mai multe bunuri în valoare totală de 3280,25 RON, printre care mai multe cartușe de țigări, pretextând că au nevoie de țigări pentru a le duce la colegii lor din Germania. De fiecare dată inculpații au achitat contravaloarea bunurilor achiziționate cu un card care avea lipit un bilețel pe care erau notate 4 cifre. Ulterior inculpații au mai revenit în magazinul respectiv la data de 29 februarie 2008 și respectiv 01 martie 2008, când au cumpărat produse în valoare totală de 9109,9 RON.

În cursul urmăririi penale au fost audiate martorele R.A., R.V., K.S. care au declarat că au văzut cardurile utilizate, iar din depozițiile acestora au rezultat că persoanele care au utilizat cardurile respective erau doi bărbați ce prezentau semnalmentele inculpaților.

La data de 27 martie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martorele R.V. și K.S. i-au recunoscut pe cei doi inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 13 tranzacții frauduloase validate.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC J.I.E. SRL Cluj - Punct de lucru situat în incinta Complexului Comercial I.M., Cluj-Napoca

La data de 01 martie 2008 inculpații s-au deplasat la magazinul aparținând SC J.I.E. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpații au cumpărat lenjerie de diferite mărimi pentru bărbați și femei, în valoare totală de 1606,50 RON. De serviciu la data respectivă era martora F.A.M. care după ce a scanat codul de bare al produselor cumpărate de către cei trei inculpați, a primit de la aceștia pentru plată un card de culoare neagră care nu avea cifre ieșite în relief, iar pe reversul acestuia erau menționate 4 cifre pe care martora le-a tastat, după care a introdus cardul în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată.

În cursul urmăririi penale a fost audiată martora F.A.M. care a declarat că a văzut cardul utilizat de către inculpați și l-a indicat după semnalmente pe inculpatul N.D.M. fiind cel care a folosit cardul pentru plata contravalorii produselor. La data de 17 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora i-a recunoscut doar pe inculpații N.D.M. și C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacție frauduloasă validată.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC M.B. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul situat în Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC M.B. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpații au cumpărat o bicicletă marca O. de culoare gri și o trotinetă marca S. de culoare verde, precum și mai multe energizante, respectiv geluri, prafuri și batoane, în valoare totală de 919,7 RON. Inculpații au achitat contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorului M.G., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Din declarația martorului M.G. a rezultat faptul că inițial cei doi inculpați au încercat să plătească produsele cumpărate cu un card de culoare portocalie care avea scris cu pixul pe fața cu bandă magnetică, 4 cifre, însă tranzacția cu cardul respectiv nu a fost validată. De asemenea, martorul a precizat că cel de-al doilea card utilizat de cei doi inculpați era un card obișnuit, emis de o instituție bancară străină, tranzacția cu acesta fiind validată.

La data de 09 aprilie 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martorul M.G. i-a recunoscut pe cei doi inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase validate.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC O. SRL Cluj

La data de 28 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC O. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpații au cumpărat mai multe produse respectiv 6 pachete de bomboane, 9 cartușe de țigări M., 5 cartușe de țigări K., 5 seturi prezervative, în valoare totală de 1513,9 RON. Inculpații au achitat contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorei M.A.M., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Cu ocazia audierii sale în fața organelor de urmărire penală martora M.A.M. a arătat că a văzut pe cardul ce i-a fost prezentat de către inculpați lipită o bandă albă pe care erau trecute 4 cifre ce au fost introduse în momentul plății. Martora a precizat că inculpații i-au spus că sunt interesați să cumpere încă 1500 de pachete de M. și K., motiv pentru care i-au lăsat un număr de telefon, respectiv X pentru a face comandă și a-i contacta ulterior. Martora a menționat că unul dintre inculpați s-a prezentat cu numele de F.D. și că în seara aceleiași zile s-a făcut comanda, motiv pentru care l-a contactat pe inculpatul care s-a prezentat cu numele respectiv, însă acesta a pretextat că este plecat în Ungaria. Din depoziția testimonială a rezultat și faptul că tranzacția respectivă a fost validată chiar fără introducerea codului PIN, fiind suficientă tastarea ultimelor 4 cifre trecute pe banda albă lipită pe card.

La data de 23 mai 2008 a fost efectuată o recunoaștere după planșă fotografică, ocazie cu care martora M.A.M. l-a recunoscut pe inculpatul C.I.I.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită a fost efectuată o tranzacție frauduloasă validată.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC A. SRL Cluj

La data de 01 martie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC A. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpații au cumpărat 2 baxuri de țigări M. și L., în valoare totală de 7324,67 RON. Inculpații au achitat contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorei T.A.L., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Din declarația martorei T.A.L. a rezultat faptul că cei doi inculpați au plătit produsele cumpărate cu un card, emis de o instituție bancară străină, tranzacțiile cu acesta fiind validate. De serviciu la data respectivă mai era și martora B.M. care i-a văzut pe cei doi inculpați, pe care i-a și descris ca fiind un bărbat în jur de 40 de ani cu ochelari de vedere și un bărbat în jur de 30 de ani cu ochii verzi sau albaștri, ambii purtând șapcă cu cozoroc. Din declarațiile martorelor a rezultat faptul că cel care a scos cardul din buzunar a fost inculpatul N.D.M.

La datele de 17 aprilie 2008 și 18 aprilie 2008 au fost efectuate recunoașteri după planșă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe cei doi inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 4 tranzacții frauduloase validate.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC O.S. SRL București - Punct de lucru magazinul situat în incinta Complexului Comercial I.M. din Cluj-Napoca

La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat la magazinul aparținând SC O.S. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpații au cumpărat 7 perechi de pantofi, dintre care 6 perechi de damă, în valoare totală de 2602 RON. Inculpații au încercat să achite contravaloarea produselor respective cu un card de culoare albă, pe care l-au prezentat martorei B.O. Ca urmare a faptului că tranzacția nu a putut fi validată, cei trei inculpați s-au hotărât să revină ulterior, cerându-i însă martorei K.M. să rețină pentru câteva zile bunurile pe care au intenționat să le cumpere.

Ulterior, la data de 01 martie 2008 în timp ce era de serviciu martorul O.V.M., cei trei inculpați au revenit, au mai achiziționat încă două perechi de pantofi și au plătit cu un card care avea o parte albă cu dungă neagră, iar o parte colorată, fără ca pentru validarea tranzacției să se solicite codul PIN. Ca urmare a acestui fapt tranzacția a fost validată, astfel că inculpații au achiziționat bunurile respective după care au părăsit incinta magazinului.

La datele de 17 aprilie 2008 și 18 aprilie 2008 au fost efectuate recunoașteri după planșă fotografică, ocazie cu care martorii i-au recunoscut pe cei trei inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 2 tranzacții frauduloase validate.

4. Activitatea infracțională derulată de către cei trei inculpați pe raza comunei Gilău, județul Cluj

- Fapta inculpaților săvârșită la SC O. SRL Cluj - Punct de lucru magazinul situat în comuna Gilău, județul Cluj

La data de 28 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC O. SRL Gilău cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpații au cumpărat mai multe produse, respectiv 20 cartușe de țigări M., în valoare totală de 6213,6 RON. Inculpatul C.I.I. a achitat contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care l-a prezentat martorei S.A.M., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Cu ocazia audierii sale în fața organelor de urmărire penală martora S.A.M. a arătat că a văzut că pe cardul ce i-a fost prezentat de către inculpat erau înscrise cu markerul 4 cifre care au fost tastate în momentul plății. Martora a precizat că inculpații i-au spus că sunt interesați să cumpere o cantitate mare de pachete de țigări, întrucât sunt șoferi de tir și le vând în străinătate, făcând o comandă în valoare de 4000 RON, pentru care au vrut să plătească tot cu carduri contrafăcute, însă tranzacția nu a fost validată. Martora a menționat că unul dintre inculpați avea ochelari de vedere, iar celălalt ochii foarte albaștri. Aceleași aspecte au fost confirmate și de martora C.E. - șefa magazinului respectiv.

La data de 17 aprilie 2008 au fost efectuate recunoașteri după planșă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 3 tranzacții frauduloase validate.

- Fapta inculpaților săvârșită la SC P.F. SNC - Punct de lucru magazinul situat în comuna Gilău, județul Cluj

La data de 22 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC P.F. SNC Gilău cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. În timp ce inculpatul T.I.O. aștepta afară, inculpații C.I.I. și N.D.M. au intrat în incinta magazinului de unde au cumpărat mai multe pachete de țigări. Inculpații au plătit contravaloarea produselor achiziționate, respectiv suma de 57,12 RON cu un card contrafăcut pe care l-a prezentat martorei F.V.D., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Cu ocazia audierii sale în fața organelor de urmărire penală martora F.V.D. a arătat că pe cardul respectiv era lipit un leucoplast pe care erau scrise 4 cifre, motiv pentru care i s-a părut că ceva nu este în regulă. Martora s-a prefăcut inițial că greșește suma tastată, sperând că inculpații vor pleca, însă întrucât aceștia au insistat să se realizeze tranzacția aceasta s-a hotărât să-1 sune pe șeful său care i-a cerut să accepte plata cu cardul respectiv dacă POS indica că totul este în regulă. Cu toate acestea, deși tranzacția a fost validată martora i-a cerut colegei sale M.T.I. să iasă afară să noteze numărul de înmatriculare al autoturismului cu care au venit cei doi. Martora M.T.I. a ieșit din magazin după cei doi inculpați, ocazie cu care a observat că aceștia erau așteptați de către inculpatul T.I.O., care era la volanul unui autoturism de culoare galbenă, cu nr. de înmatriculare ce avea în componența sa literele "MG".

La data de 27 martie 2008 au fost efectuate recunoașteri după planșă fotografică, ocazie cu care martorele i-au recunoscut pe inculpați.

Din probele administrate a rezultat faptul că la societatea comercială amintită au fost efectuate 3 tranzacții frauduloase validate.

Ca urmare a faptului că societățile comerciale menționate mai sus cu excepția SC D.M.G. SRL Târgu Mureș, și-au recuperat prejudiciul cauzat de la B.T., acestea nu au fost citate în cauză în calitate de parte civilă.

B.T. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 26.611,43 RON sumă cu care a despăgubit societățile comerciale, subrogându-se în drepturile acestora, anexând lista cu tranzacțiile efectuate.

SC D.M.G. SRL Târgu Mureș s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 15.457,37 RON, întrucât B.T. le-a comunicat că fiind vorba în cazul lor de un caz de fraudă reală sau presupusă, banca nu suportă pierderile.

În faza de cercetare judecătorească, la termenul din 12 mai 2011 a fost citit actul de sesizare al instanței, au fost audiați inculpatul C.I.I., care a declarat că nu este de acord să fie judecat conform procedurii prevăzute de art. 3201 C. proc. pen. și că înțelege să invoce dreptul la tăcere, inculpatul N.D.M., care a declarat că nu este de acord să fie judecat conform procedurii prevăzută de art. 3201 C. proc. pen. și că înțelege să invoce dreptul la tăcere și inculpatul T.I.O., care a declarat că nu vrea să fie judecat conform art. 3201 C. proc. pen., pentru că nu a săvârșit fapta și că invocă dreptul la tăcere.

La același termen de judecată au fost încuviințați toți martorii propuși în rechizitoriu, pe parcursul cercetării judecătorești fiind audiați după cum urmează:

M.C. (fostă M.) I. a declarat că la începutul anului 2008 când lucra ca și casieră la SC N.E., un bărbat a vrut să cumpere o cantitate mare de țigări și l-a îndrumat la colega ei întrucât aparatul POS nu funcționa. A mai arătat că bărbatul respectiv i-a mai spus că dorește să mai cumpere țigări.

Martora S.R.E. și-a menținut declarația din cursul urmăririi penale și a arătat că în februarie 2008 când lucra ca și casieră la SC N.E. din Oradea, un bărbat în vârstă de aproximativ 37 de ani care avea o șapcă sport în cap a achiziționat țigări în valoare de peste 20 milioane RON, plătind cu un card care i s-a părut suspect pentru că avea lipit pe el o bandă izolatoare pe care erau scrise cifre.

Martora C.O.D. a declarat că în timp ce lucra în SC P. din I.M. Timișoara au intrat în magazin doi bărbați care au cumpărat lenjerie intimă în valoare de aproximativ 10 milioane RON vechi, martora recunoscându-l pe unul dintre cei doi ca fiind inculpatul T.I.O., prezent în sală la 09 iunie 2011. A mai precizat că inculpatul T.I.O. a fost cel care i-a înmânat cardul și pentru că nu a funcționat, i-a dat un alt card prin care plata a fost validată.

Martorul D.L.V., administrator al SC L.C. SRL, a declarat că în cursul anului 2008 vânzătoarea i-a spus că a avut o tranzacție mare de țigări și băuturi scumpe, care au fost plătite cu cardul. A doua zi a mai venit un bărbat cu ochelari și o căciulă sport care din nou a cumpărat țigări, iar martorul nu i-a mai xeroxat buletinul pentru că acesta i l-a prezentat dar xeroxul magazinului nu funcționa. Ulterior s-a constatat că banca nu a virat banii. Martorul a mai precizat că nu este sigur dacă persoana pe care a recunoscut-o la poliție este aceeași cu cea care a cumpărat țigările.

Martora S.E.C. și-a menținut declarațiile date la poliție și a arătat că în cursul anului 2008 inculpatul N.D.M., prezent în sală la data de 08 septembrie 2011, a cumpărat câteva cartușe de țigări și băuturi fine de la magazinul SC L.C. SRL din Oradea, achitând marfa cu cardul. A mai precizat că inculpatul a cumpărat în mai multe ocazii țigări și fiind întrebat de martoră, acesta a precizat că are nevoie de așa multe țigări pentru că este șofer și le duce în Ungaria.

Martora R.A.T. a precizat că în timp ce lucra ca și farmacistă în Cluj, a vândut în urmă cu aproximativ 2 ani la două persoane de sex masculin mai multe produse pentru copii, plătind marfa cu un card. Martora a precizat că ține minte această tranzacție întrucât avea o valoare mai mare, cardul cu care s-a plătit, spre deosebire de alte carduri, avea lipit pe el o hârtie de culoare albă și după ceva timp au venit reprezentanți ai B.T. care le-au făcut instructaj cu privire la utilizarea cardurilor. A mai precizat că nu i-ar mai putea recunoaște pe cei doi.

Martora M. (fostă D.) E. a declarat că în timp ce lucra ca și vânzătoare la magazinul T. din I.M. din Cluj în anul 2008, au venit 3 bărbați care au cumpărat lenjerie și costume de baie în valoare de aproximativ 1.900 RON pe care au achitat-o cu cardul, după care a doua zi s-au întors și au cumpărat din nou lenjerie și costume de baie în valoare de aproximativ 20 milioane RON și au plătit cu două carduri bancare, tranzacția nefiind validată din prima. Martora l-a recunoscut după fotografiile care i-au fost prezentate în ședință publică din 29 septembrie 2011 pe inculpatul C.I.I. ca fiind unul dintre cei trei, fără ca inculpații să fie prezenți la acel termen în sală.

Martora R.M.R. a declarat că în cursul anului 2007 sau 2008 în timp ce lucra ca și casieră la SC T.G.R. SRL, un bărbat a cumpărat 30 cartușe de țigări și a plătit cu un card care avea lipit pe el o bandă pe care erau scrise cifre. A mai precizat că bărbatul a spus că duce țigările în străinătate.

Martora M.C.A. a declarat că în urmă cu câțiva ani când lucra ca și vânzătoare la magazinul M. din I.M. Timișoara, una sau mai multe persoane au vrut să cumpere o cantitate mai mare de haine, dar pentru că tranzacția nu a fost validată, clientul i-a smuls din mână cardul spunându-i că se va întoarce, lucru pe care nu l-a mai făcut.

Martora K.I. a declarat că în cursul anului 2008 în timp ce lucra la SC B. SRL din I.M. Cluj Napoca, au venit doi bărbați care au vrut să cumpere flori, au vrut să plătească cu un card, tranzacția nu a fost validată, dar s-au întors cu un alt card bancar cu care au reușit să achite. Martora a spus că ea crede că cei doi bărbați sunt inculpații C.I.I. și T.I.O., pe care i-a recunoscut după planșele foto prezentate în ședința publică din 29 septembrie 2011, fără ca cei doi să fie prezenți la acel termen.

Martorul M.G. a declarat că în timp ce lucra ca și vânzător la SC M.B. SRL din Cluj, a vândut două biciclete la doi sau trei bărbați care au achitat cu un card care nu era eliberat de o bancă românească. Cu privire la declarația de la poliție în care martorul ar fi arătat că pe cardul respectiv erau trecute 4 cifre cu pixul, a precizat că nu mai a reținut exact, întrucât de la data producerii incidentului a fost operat de două ori sub anestezie totală.

Martorul F.T.Ș. a declarat că a fost martor asistent la o recunoaștere după planșe foto efectuate de către o casieriță, dar nu își aduce aminte detalii.

Martora P.A.L. a declarat că în timp ce lucra în cursul anului 2008 la magazinul L. din I.M., doi sau trei bărbați au cumpărat haine de o valoare mare și au achitat cu un card care avea lipit pe el o hârtie de culoare albă, după care a aflat că respectivul card nu era bun. Martora a mai precizat că ea crede că cel care i-a dat cardul a fost C.I.I. care a fost însoțit de T.I.O., pe care i-a recunoscut după planșele foto prezentate în ședință publică la termenul din 24 noiembrie 2011, fără ca inculpații să fie prezenți la acel termen în sala de judecată.

Martora F.A.M. a declarat că în cursul anului 2008 au venit în magazin 3 băieți care au cumpărat marfă în valoare de aproximativ 1.600 RON, plătind cu un card negru care avea lipit pe el codul PIN din 4 cifre, despre care posesorul i-a spus că este un card internațional. Ulterior banca a făcut sesizare cu privire la tranzacția respectivă. Martora a spus că ea crede că doi dintre clienți sunt inculpații C.I.I. și N.D.M., pe care i-a recunoscut după planșele foto prezentate în ședință publică la termenul din 24 noiembrie 2011, fără ca inculpații să fie prezenți la acel termen în sala de judecată.

Martora C.E. a declarat că în ziua incidentului era de serviciu la SC O. Gilău și a fost chemată de vânzătoare pentru că un bărbat în vârstă de aproximativ 30 - 40 de ani a cumpărat țigări în valoare de aproximativ 50 milioane RON și a plătit cu un card care nu necesita cod PIN. Martora l-a recunoscut pe unul dintre cei doi ca fiind probabil C.I.I., indicându-l după planșele foto prezentate în ședință publică la termenul din 24 noiembrie 2011, fără ca inculpații să fie prezenți la acel termen în sala de judecată.

Martora F.V.D. a declarat că în timp ce lucra la SC P.F. din Gilău, niște băieți au plătit cu cardul o cantitate mai mare de țigări. Pentru că i s-a părut suspect cardul, având pe el lipit un leucoplast, martora a ieșit după cei doi și a văzut că îi așteaptă o mașină, dar nu mai ține minte dacă a reușit să noteze nr. mașinii.

Martora T.A.L. a declarat că în cursul anului 2008 au venit la magazinul A. 3 sau 4 bărbați, au cumpărat țigări pe care le-au plătit cu un card, fără să i se pară ceva suspect. Martora a mai precizat că nu recunoaște după planșele foto care i-au fost prezentate pe vreunul din bărbații respectivi.

Martorul O.V.M. a declarat că în timp ce lucra la SC O.S. din I.M. din Cluj, au venit 3 bărbați care au cumpărat încălțăminte pentru bărbați și femei, erau grăbiți și au achitat marfa cu un card. La o săptămână au venit de la bancă și de la poliție să ceară detalii cu privire la tranzacție. Martorul nu i-a recunoscut pe cei 3 după planșele foto care i-au fost prezentate.

Martora A. (fostă M.) M. a declarat că lucra la magazinul N.E., fiind pe tură cu M.I., care era la standul de țigări și băuturi scumpe, precizând că și-a adus aminte de incident întrucât a fost vorba de o tranzacție foarte mare care nu prea se întâlnea la ei în magazin.

Martora B.M. a declarat că în timp ce era la serviciu la SC A. din Cluj, într-o zi din 2008 vânzătoarele i-au spus că au venit două persoane care au cumpărat țigări în cantitate foarte mare pe care le-au achitat cu cardul. A mai precizat că a declarat la poliție că recunoaște persoanele respective pentru că așa i s-a spus.

Martorul A.S.N. a declarat că în perioada ianuarie - februarie 2008 și-a pierdut cartea de identitate, după care a anunțat la polițe incidentul și și-a făcut un buletin nou. A mai precizat că nu a fost niciodată cazat la un hotel din Cluj și nu a împrumutat la nimeni cartea de identitate.

Martora G.M. a declarat că a spus adevărul cu ocazia audierii la poliție, dar pentru că a trecut mult timp de atunci nu ține minte detalii, dar și-a recunoscut semnătura de pe declarațiile care i-au fost prezentate.

Martorul B.E. a declarat că inculpații T.I.O. și C.I.I. și încă o persoană al cărei nume nu-l cunoaște au venit de mai multe ori la firma de închirieri auto unde lucra martorul, își lăsau mașina și închiriau un autoturism pentru 2 - 3 zile. A mai precizat faptul că după ce inculpații au închiriat un autoturism F.F. cu numere de București, martorul a fost sunat de către un translator de la poliția maghiară din Szolnok că inculpații care au închiriat mașina au fost prinși în Ungaria furând cu carduri.

Martora C.R.G. a declarat că în timp ce lucra la SC D.M.G. în I.M. din Cluj Napoca, la un moment dat au venit 3 bărbați care au cumpărat mai multe haine pe care le-au plătit cu cardul, iar a doua zi au venit reprezentanții B.T. spunând că respectivele carduri erau false.

Martora l-a recunoscut pe inculpatul N.D.M. ca fiind unul din cei trei bărbați și de asemenea i-a recunoscut cu certitudine după pozele care i-au fost prezentate în ședința publică din 23 februarie 2012 pe inculpații C.I.I. și T.I.O. ca fiind ceilalți doi. De menționat că la termenul din 23 februarie 2012, când a fost audiată martora, a fost prezent doar inculpatul N.D.M., fiind lipsă ceilalți doi inculpați pe care martora i-a recunoscut după planșele foto.

Martora U.L., concubina inculpatului N.D.M., a declarat că acesta din urmă îl cunoaște pe C.I.I. și că aceștia au plecat la cumpărături în Ungaria, unde au fost arestați. A mai arătat că nu l-a văzut pe inculpatul N.D.M. să aducă marfă din străinătate să o vândă, dar știe că obișnuia să aducă haine de la București și le vindea. A mai precizat că de la domiciliul lor a fost ridicată o bicicletă adusă de inculpatul N.D.M.

Cu privire la ceilalți martori încuviințați, s-au aplicat prevederile art. 327 alin. (3) C. proc. pen. sau art. 329 alin. (3) C. proc. pen., așa cum a rezultat din încheierile din 12 ianuarie 2012, 26 ianuarie 2012, 23 februarie 2012 și 22 martie 2012.

Analizând întregul ansamblu probatoriu administrat în cauză, s-a apreciat că vinovăția celor trei inculpați a fost dovedită cu privire la săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 și efectuarea unor operațiuni prin folosirea de instrumente de plată electronică, fără consimțământul titularului instrumentului, respectiv, prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002.

Fiind audiați în fața organelor de urmărire penală, inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O., au arătat că se prevalează de dreptul la tăcere și nu au dorit să dea niciun fel de declarații cu privire la învinuirea care li se aduce.

Astfel, din împrejurările concrete de comitere a faptei, din corespondența purtată cu autoritățile maghiare, precum și din conduita ulterioară pe care inculpații au avut-o în sensul săvârșirii unor infracțiuni prevăzute tot de Legea nr. 39/2003 și de Legea nr. 365/2002, a rezultat faptul că aceștia au acționat în mod coordonat, pe o anumită perioadă de timp, cu scopul bine determinat, având roluri dinainte prestabilite. Din depozițiile martorilor - angajați ca și vânzători la societățile comerciale unde au fost utilizate cardurile contrafăcute, se desprinde faptul că cei trei inculpați acționau în felul următor: intrau în incinta magazinelor, intrau în vorbă cu vânzătorii, pretextând diverse motive pentru care achiziționează cantități mari de produse de la magazine cu vânzare en-detail, întotdeauna aveau asupra lor mai multe carduri contrafăcute, ce prezentau detalii imediat remarcate de către vânzători, stabileau eventuale întâlniri cu vânzătorii în incinta magazinelor, la o dată ulterioară, purtau același gen de îmbrăcăminte de fiecare dată, urmărind să își acopere fața cu cozorocul unor șepci și după ce achiziționau produsele, părăseau în grabă locațiile amintite. Aceste aspecte se desprind și din înregistrările video ale camerelor de supraveghere montate în incinta unora dintre societățile comerciale unde au acționat inculpații și care sunt depuse la dosarul cauzei.

Din depozițiile testimoniale administrate în cauză, a rezultat faptul că, de regulă, inculpații susțineau în fața martorilor că urmează să plece în străinătate, că sunt șoferi și stabileau legătura cu unii dintre martori prin faptul că lăsau un număr de telefon. De asemenea, din conținutul acelorași mijloace de probă, a rezultat și faptul că unii martorii i-au descris pe autorii faptelor cu următoarele semnalmente: unul mai în vârstă, cu ochelari de vedere, iar ceilalți doi, tineri, cu vârste cuprinse între 25 și 30 de ani, dintre care unul cu ochii de un albastru intens. Mai mult, majoritatea martorilor i-au recunoscut după planșă fotografică pe cei trei inculpați, indicându-i după semnalmentele arătate. De menționat că unii dintre martori i-au recunoscut după poze pe inculpați după planșele foto care le-au fost prezentate în ședință publică în cursul cercetării judecătorești, în condițiile în care inculpații nu au fost prezenți la acele termene de judecată.

De asemenea, martorii au indicat că toate cardurile folosite pentru plata contravalorii produselor, fie aveau lipite lângă banda magnetică o hârtie pe care erau scrise de mână 4 cifre, fie cele 4 cifre erau scrise direct pe card cu un marker. În conținutul declarațiilor, martorii au precizat că în mod suspect, aparatele POS nu au solicitat codul PIN, fiind suficientă introducerea cardurilor respective în fanta specială cu care erau prevăzute aparatele amintite.

La data de 18 iunie 2008, a fost formulată o cerere de comisie rogatorie internațională, prin care autoritățile române au solicitat în mod direct, potrivit Convenției privind asistența judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene adoptată la Bruxelles la data de 29 mai 2000, Procuraturii orașului Debrecen - Ungaria, o listă a operațiunilor financiare frauduloase efectuate de către cei trei inculpați pe teritoriul Ungariei și o listă a instrumentelor de plată electronică utilizate. În conținutul aceleiași cereri s-au solicitat și copii ale declarațiilor date de către cei trei inculpați în fața autorităților judiciare din Ungaria, precum și o scurtă prezentare a faptelor reținute în sarcina lor.

Din răspunsul autorităților maghiare, a rezultat faptul că cei trei inculpați au fost arestați preventiv la data de 1 aprilie 2008, pentru că, în perioada 17 noiembrie 2007 - 1 aprilie 2008, au efectuat mai multe tranzacții la diferiți comercianți în localitățile Debrecen, Foldes, Berettyoujfalu, Derecske, Puspoklladany și Szolnok, prin folosirea a 57 de carduri bancare false, de origine străină, cauzând un prejudiciu în sumă totală de 2.523.902 HUF, tranzacții realizate. Din conținutul aceluiași act a rezultat și faptul că inculpatul C.I.I. s-a prevalat de dreptul la tăcere în fața autorităților maghiare, inculpatul T.I.O. a arătat că a fost doar șofer și i-a transportat pe ceilalți doi inculpați;

în timp ce inculpatul N.D.M. a recunoscut că a folosit de două ori carduri bancare pentru plata unor produse în localitatea Szolnok, însă aceste carduri nu-i aparțineau, ci i-au fost date de o persoană pe numele M.C., pentru a le folosi. La răspunsul autorităților maghiare a fost anexată lista tranzacțiilor efectuate de către cei trei inculpați pe teritoriul Ungariei, listă conținând seriile de carduri utilizate de către aceștia, indiferent dacă tranzacțiile au fost sau nu validate. Din analiza seriilor de carduri comunicate de autoritățile ungare se poate constata că o parte dintre acestea au fost utilizate și pe teritoriul României, cu prilejul săvârșirii prezentei infracțiuni, la plata diferitelor produse la SC A.

SRL Cluj și la SC N.C. SRL Cluj. De menționat a fost faptul că, așa cum a rezultat din scriptele comunicate de autoritățile maghiare, inculpații au cumpărat prin utilizarea cardurilor bancare același fel de produse și anume: produse cosmetice, țigări și obiecte de îmbrăcăminte, iar cardurile utilizate erau emise, în marea lor majoritate, de aceleași instituții bancare (B.B.P. Anglia, C.O.N.A. SUA, U.C.S.C.U. SUA etc).

În cursul cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că inculpații s-au deplasat din localitatea de domiciliu - municipiul Oradea, la locul săvârșirii faptelor - diferite orașe din Ungaria și municipiile Cluj-Napoca și Timișoara, cu autoturisme închiriate, în scopul împiedicării identificării lor. Așadar, cu ocazia administrării mijloacelor de probă s-a stabilit faptul că inculpații se deplasau cu autoturisme închiriate în orașele în care săvârșeau infracțiunile, se cazau la diferite pensiuni prezentându-se sub o altă identitate, aspect care a fost menționat și în răspunsul autorităților maghiare și care a fost stabilit în urma verificărilor efectuate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Cu ocazia verificărilor efectuate de către organele de poliție judiciară, s-a stabilit că la data de 29 februarie 2008, pe numele numitului A.S.N. au fost închiriate două camere la pensiunea F.Y., aparținând SC E.E. SRL Cluj. La data de 21 mai 2010 a fost audiat martorul A.S.N., care a declarat că nu a fost pe raza municipiul Cluj-Napoca din anul 1980 și că în cursul lunii februarie 2008, și-a pierdut cartea de identitate cu seria Y, motiv pentru care i-a și fost eliberată de către poliția orașului Salonta o nouă carte de identitate cu seria Z. Aceeași împrejurare a rezultat și din conținutul comisiei rogatorii internaționale, în sensul că, pe teritoriul Ungariei inculpații se prezentau sub identitatea R.W. ori de câte ori au fost opriți de către autorități, unde s-au și legitimat cu un permis de circulație emis pe numele respectiv.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că la locuința inculpatului N.D.M. a fost găsită bicicleta achiziționată de la SC I.B. SRL Cluj, prin utilizarea cardurilor contrafăcute, ocazie cu care a fost ridicată și predată ulterior reprezentantului societății respective.

În cauză a fost audiată martora B.A., angajată ca și vânzătoare la SC D.M.G. Târgu Mureș, Punct de lucru magazinul M. din incinta complexului comercial I.M. din Cluj-Napoca. Martora a arătat că a intrat în vorbă cu inculpații, a făcut schimb de numere de telefon cu aceștia și ulterior s-a și întâlnit cu inculpații, la pensiunea F.Y., situată în zona hotelului B. din Cluj-Napoca. Martora a indicat la data sesizării organelor judiciare penale că nr. de telefon care i-a fost dat de către unul dintre inculpați era X1. Ca urmare a faptului că la data sesizării inculpații nu erau identificați, s-au solicitat listinguri de la operatorii de telefonie mobilă, cu privire la toate numerele de telefon indicate de către martorii audiați în cauză, ca fiind numerele pe care inculpații le-au lăsat ca și numere de contact. În această modalitate s-a stabilit că numerele de telefon X1 și X2, au fost utilizate de către numitul C.I.I., motiv pentru care s-a dispus prin încheierea penală nr. 8/C/I din 20 martie 2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca interceptarea și înregistrarea posturilor telefonice respective, însă la scurt timp lupă emiterea autorizațiilor de interceptare și înregistrare, inculpații au fost arestați de către autoritățile maghiare.

Pe cale de consecință, față de probele administrate, a rezultat cu certitudine faptul că cei trei inculpați au efectuat operațiuni de plată a diferitelor produse prin utilizarea unor carduri bancare, fără consimțământul titularului acestora. Acest aspect a fost stabilit pe de o parte prin depozițiile testimoniale, confirmate și de recunoașterile și după planșă fotografică, iar pe de altă parte, prin înregistrările camerelor de supraveghere.

În ceea ce privește infracțiunea de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003, în practica și în literatura de specialitate s-a statuat că existența acestei infracțiuni presupune un consens neechivoc, o înțelegere de a acționa potrivit unui plan pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni, perspectiva unei durate în timp, a mai multor persoane ce acționează coordonat cu un scop infracțional comun. În speță, aceasta se conturează prin următoarele aspecte: inculpații au comis infracțiunea scop pe o perioadă determinată de timp (în acest sens neputând face abstracție de activitatea infracțională pe care au derulat-o în Ungaria), au săvârșit faptele în general în afara localității de domiciliu, faptele au fost comise prin același mod de operare, au urmărit ca prin efectuarea tranzacțiilor frauduloase să achiziționeze doar produse ușor vandabile ulterior (țigări, produse cosmetice, obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte), au utilizat doar carduri bancare emise de instituții bancare din SUA, Marea Britanie, Franța, s-au îmbrăcat întotdeauna în așa fel în cât fizionomia să le fie cât mai puțin surprinsă de camerele de supraveghere, s-au deplasat întotdeauna cu autoturisme închiriate și s-au cazat sub altă identitate, atunci când era cazul, la pensiuni sau hoteluri; au utilizat carduri care aveau lipite ultimele 4 cifre și au folosit aceleași pretexte ori de câte ori au fost întrebați de către vânzători ce fac cu produsele respective - fapt care a denotat că au pregătit în cele mai mici detalii comiterea faptelor.

Prin urmare săvârșirea infracțiunii scop de către cei trei inculpați nu s-a realizat printr-o simplă participație penală, în formele menționate în Capitolul III C. pen., ci s-a realizat organizat, în mod detaliat, deplasarea, îmbrăcămintea, alibiurile fiind stabilite cu minuțiozitate. Așadar, ceea ce s-a remarcat din modul de operare al inculpaților, a fost faptul că au încercat în general să săvârșească faptele în altă localitate decât cea de domiciliu, că au utilizat doar cartele telefonice prepaid, că și-au dat alte identități - elemente care denotă caracterul coordonat al faptelor lor, în sensul cerut de art. 8 din Legea nr. 39/2003.

Cu toate că activitatea infracțională a inculpaților nu s-a desfășurat în mod spontan, nu s-a putut reține existența unui grup infracțional organizat în sensul cerut de art. 7 din Legea nr. 39/2003, nefiind stabilită între inculpați o structură piramidală, modul de operare al acestora depășind însă simpla participație penală.

Starea de fapt reținută și vinovăția inculpaților au fost pe deplin dovedite cu probele administrate în cauză: plângerea penală și actele anexe depuse de B.T., plângerea penală și actele anexe depuse de SC D.M.G. SRL Târgu Mureș, procese-verbale de efectuare a unor acte premergătoare, proces-verbal de constatare și planșă fotografică anexă, proces-verbal de efectuare a unor verificări, cereri privind interceptarea și înregistrarea convorbirilor și comunicărilor telefonice, încheierile penale nr. 8/C/2008 și 11/C/2008 ale Judecătoriei Cluj-Napoca, procese-verbale de transcriere a convorbirilor și comunicărilor telefonice interceptate și înregistrate în baza autorizațiilor emise de Judecătoria Cluj-Napoca, copii ale chitanțelor emise de aparatele POS urmare a utilizării cardurilor contrafăcute, declarațiile martorilor analizate mai sus, procese-verbale de prezentare de recunoaștere după planșă fotografică și planșă fotografică anexă, copii ale chitanțelor emise de aparatele POS urmare a utilizării cardurilor contrafăcute.

Față de cele ce preced s-a apreciat că solicitările de achitare a inculpaților în baza art. 10 alin. (1) lit. c) C. proc. pen. pe motiv că faptele nu ar fi fost săvârșite de către aceștia sunt neîntemeiate.

S-a constatat că în drept, fapta inculpatului C.I.I., constând în aceea că în perioada februarie - martie 2008, împreună cu inculpații N.D.M. și T.I.O., s-a asociat în scopul săvârșirii infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase, cu instrumente de plată electronică emise de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularilor acestora, acționând coordonat și organizat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada februarie - martie 2008, a efectuat și a participat în mod direct la efectuarea mai multor transferuri de fonduri descrise mai sus, prin utilizarea, cu ocazia achiziționării diferitelor produse, a unor carduri bancare contrafăcute, emise de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularului acestora, cauzând un prejudiciu total de 33681,8 RON, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., texte în baza cărora a fost condamnat la câte o pedeapsă de 5 ani închisoare.

Având în vedere că prin Sentința penală nr. 107/P din 07 aprilie 2003 a Tribunalului Bihor definitivă prin Decizia penală nr. 148/A din 03 iulie 2003 a Curții de Apel Oradea în Dosar nr. 2223/2003 a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare din executarea căreia a fost eliberat la data de 29 noiembrie 2005 cu un rest de 525 zile, pedeapsă care constituie primul termen al recidivei mari post executorii pentru infracțiunile săvârșite în perioada februarie - martie 2008, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului prin a reținerea recidivei postexecutorii, prevăzută de art. 37 lit. b) C. pen., în loc de recidiva postcondamnatorie, prevăzută de art. 37 lit. a) C. pen. la ambele infracțiuni.

La individualizarea pedepsei, conform criteriilor prevăzute la art. 72 C. pen. instanța de fond a avut în vedere limitele de pedeapsă fixate prin legea specială, împrejurările comiterii faptei, perseverența infracțională a inculpatului, valoarea foarte mare a prejudiciului nerecuperat, vătămarea deosebit de gravă adusă obiectului juridic special al infracțiunii informatice, constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetățenii în mijloacele de plată electronice, cu atât mai mult cu cât cardurile au fost emise în alt stat, fiind în prezența unui caz de criminalitate transfrontalieră și nu în ultimul rând atitudinea refractară a inculpatului care a invocat dreptul la tăcere și nu a dat detalii cu privire la modul cum a obținut cardurile false.

În cadrul individualizării judiciare a pedepsei, a reținerii circumstanțelor atenuante prevăzute la art. 74 C. pen. constatarea și caracterizarea acestora ca atare este lăsată la aprecierea instanței de judecată.

Având în vedere numeroasele antecedente penale ale inculpatului și atitudinea nesinceră a acestuia, nu au putut fi reținute circumstanțe atenuante.

Constatând încălcarea deosebit de gravă pe care a adus-o inculpatul prin fapta sa obiectului juridic special al infracțiunilor constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetățenii în instrumentele de plată electronice emise de unități bancare, respectiv în relațiile sociale privind autenticitatea acestor plăți și buna desfășurare a acestor tranzacții și periclitarea acestora prin asocierea inculpaților, în baza art. 65 C. pen. s-a aplicat atât pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cât și pentru cea prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și a dreptului de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității publice prevăzută de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani, întrucât inculpatul a devenit nedemn să exercite aceste drepturi.

S-a constatat că inculpatul C.I.I. a fost condamnat prin Sentința penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curții de Apel Oradea la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare ca urmare a contopirii următoarelor pedepse: 1 an închisoare pentru săvârșirea la 21 iulie 2006 a infracțiunii prevăzute de art. 180 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., pedeapsă care a fost contopită cu un rest neexecutat de pedeapsă de 525 zile închisoare; 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea la 21 iulie 2006 a infracțiunii prevăzute de art. 208 - 209 alin. (1) lit. a) și e) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., pedeapsă care a fost contopită cu un rest neexecutat de pedeapsă de 525 zile închisoare; 4 ani închisoare pentru săvârșirea la 21 - 23 februarie 1998 și 08 februarie 1999 a infracțiunii prevăzute de art. 208 - 209 alin. (1) lit. a) și e) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.

S-au descontopit pedepsele de mai sus și le repune în individualitatea lor.

S-a menținut revocarea beneficiului liberării condiționate a restului de 525 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 107/P/2003 a Tribunalului Bihor, definitivă prin Decizia penală nr. 148/A din 03 iulie 2003 a Curții de Apel Oradea, dispusă prin Sentința penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curții de Apel Oradea.

S-a constatat că infracțiunile din prezenta cauză, săvârșite în perioada februarie - martie 2008, sunt concurente cu infracțiunile pentru care a fost condamnat inculpatul prin Sentința penală nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea definitivă prin Decizia penală nr. 1076/R din 06 decembrie 2011 a Curții de Apel Oradea.

În baza art. 36 alin. (2) C. pen. raportat la art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., s-au contopit pedepsele de 1 an închisoare, 3 ani și 6 luni închisoare, 4 ani închisoare, 5 ani închisoare și 5 ani închisoare și cele 2 pedepse complementare în cea mai grea, de 5 ani închisoare și o pedeapsă complementară, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

Instanța de fond a reținut că natura faptei săvârșite, ansamblul circumstanțelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenței unei nedemnități în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. urmând ca în baza art. 71 alin. (2) C. pen. să le interzică pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 36 alin. (3) C. pen. coroborat cu art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 01 august 2006 până la 07 septembrie 2007.

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei nr. 2714/2007 din 08 decembrie 2011 emis în baza Sentinței penale nr. 1815 din 21 decembrie 2007 a Judecătoriei Oradea, urmând a se emite un nou mandat de executare la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

S-a constatat că în drept, fapta inculpatului N.D.M., constând în aceea că în perioada februarie - martie 2008, împreună cu inculpații C.I.I. și T.I.O., s-a asociat în scopul săvârșirii infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase, cu instrumente de plată electronică emise de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularilor acestora, acționând coordonat și organizat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada februarie - martie 2008, a efectuat și a participat în mod direct la efectuarea mai multor transferuri de fonduri descrise mai sus, prin utilizarea, cu ocazia achiziționării diferitelor produse, a unor carduri bancare contrafăcute, emise de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularului acestora, cauzând un prejudiciu total de 33.681,8 RON, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., texte în baza cărora a fost condamnat inculpatul la câte o pedeapsă de 5 ani închisoare.

Având în vedere că prin Sentința penală nr. 478 din 01 iulie 2002 a Judecătoriei Oradea definitivă prin nerecurare în Dosar nr. 7507/2001 și Sentința penală nr. 495/2003 a fost condamnat la câte o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare din executarea căreia a fost eliberat la data de 26 mai 2004 cu un rest de 713 zile, pedeapsă care constituie primul termen al recidivei mari postexecutorii pentru infracțiunile săvârșite în perioada februarie - martie 2008, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului prin reținerea recidivei postexecutorii, prevăzută de art. 37 lit. b) C. pen., în loc de recidiva postcondamnatorie, prevăzută de art. 37 lit. a) C. pen. la ambele infracțiuni.

La individualizarea pedepsei, conform criteriilor prevăzute la art. 72 C. pen. instanța de fond a avut în vedere limitele de pedeapsă fixate prin legea specială, împrejurările comiterii faptei, numărul de acte materiale, valoarea foarte mare a prejudiciului nerecuperat, vătămarea deosebit de gravă adusă obiectului juridic special al infracțiunii informatice, constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetățenii în mijloacele de plată electronice, cu atât mai mult cu cât cardurile au fost emise în alt stat, fiind în prezența unui caz de criminalitate transfrontalieră și nu în ultimul rând atitudinea refractară a inculpatului care a invocat dreptul la tăcere și nu a dat detalii cu privire la modul cum a obținut cardurile false și antecedentele penale ale acestuia.

În cadrul individualizării judiciare a pedepsei, a reținerii circumstanțelor atenuante prevăzute la art. 74 C. pen. constatarea și caracterizarea acestora ca atare este lăsată la aprecierea instanței de judecată.

Având în vedere numeroasele antecedente penale ale inculpatului și atitudinea nesinceră a acestuia, nu au putut fi reținute circumstanțe atenuante.

Constatând încălcarea deosebit de gravă pe care a adus-o inculpatul prin faptele sale obiectului juridic special al infracțiunilor constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetățenii în instrumentele de plată electronice emise de unități bancare, respectiv în relațiile sociale privind autenticitatea acestor plăți și buna desfășurare a acestor tranzacții și periclitarea acestora prin asocierea inculpaților, în baza art. 65 C. pen. s-a aplicat atât pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cât și pentru cea prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și a dreptului de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității publice prevăzută de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani, întrucât inculpatul a devenit nedemn să exercite aceste drepturi.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., s-au contopit pedepsele de mai sus în cea mai grea, de 5 ani închisoare și o pedeapsă complementară, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani.

Instanța de fond a reținut că natura faptei săvârșite, ansamblul circumstanțelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenței unei nedemnități în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. urmând ca în baza art. 71 alin. (2) C. pen. să le interzică pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

S-a constatat că în drept, fapta inculpatului T.I.O., constând în aceea că, în perioada februarie - martie 2008, împreună cu inculpații C.I.I. și N.D.M., s-a asociat în scopul săvârșirii infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase, cu instrumente de plată electronică emise de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularilor acestora, acționând coordonat și organizat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada februarie - martie 2008, a efectuat și a participat în mod direct la efectuarea mai multor transferuri de fonduri descrise mai sus, prin utilizarea, cu ocazia achiziționării diferitelor produse, a unor carduri bancare contrafăcute, emise de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularului acestora, cauzând un prejudiciu total de 33.681,8 RON, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică fără consimțământul titularului prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., texte în baza cărora urmează a fi condamnat la câte o pedeapsă de 5 ani închisoare.

Având în vedere că prin Sentința penală nr. 107/P din 07 aprilie 2003 a Tribunalului Bihor definitivă prin Decizia penală nr. 148/A din 03 iulie 2003 a Curții de Apel Oradea în Dosar nr. 2223/2003 a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 3 ani și 6 luni închisoare din executarea căreia a fost eliberat la data de 15 septembrie 2004 cu un rest de 419 zile, s-a reținut recidiva post executorie prevăzută de art. 37 lit. b) C. pen.

La individualizarea pedepsei, conform criteriilor prevăzute la art. 72 C. pen. instanța de fond a avut în vedere limitele de pedeapsă fixate prin legea specială, împrejurările comiterii faptei, numărul de acte materiale, valoarea foarte mare a prejudiciului nerecuperat, vătămarea deosebit de gravă adusă obiectului juridic special al infracțiunii informatice, constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetățenii în mijloacele de plată electronice, cu atât mai mult cu cât cardurile au fost emise în alt stat, fiind în prezența unui caz de criminalitate transfrontalieră și nu în ultimul rând atitudinea refractară a inculpatului care a invocat dreptul la tăcere și nu a dat detalii cu privire la modul cum a obținut cardurile false și antecedentele penale ale acestuia.

În cadrul individualizării judiciare a pedepsei, a reținerii circumstanțelor atenuante prevăzute la art. 74 C. pen. constatarea și caracterizarea acestora ca atare este lăsată la aprecierea instanței de judecată.

Având în vedere numeroasele antecedente penale ale inculpatului și atitudinea nesinceră a acestuia, nu pot fi reținute circumstanțe atenuante.

Constatând încălcarea deosebit de gravă pe care a adus-o inculpatul prin fapta sa obiectului juridic special al infracțiunilor constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetățenii în instrumentele de plată electronice emise de unități bancare, respectiv în relațiile sociale privind autenticitatea acestor plăți și buna desfășurare a acestor tranzacții și periclitarea acestora prin asocierea inculpaților, în baza art. 65 C. pen. s-a aplicat atât pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. cât și pentru cea prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și a dreptului de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității publice prevăzută de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe un termen de 2 ani, întrucât inculpatul a devenit nedemn să exercite aceste drepturi.

S-a constatat că inculpatul T.I.O. a fost condamnat prin Sentința penală nr. 296/P din 23 decembrie 2011 a Tribunalului Bihor definitivă prin neapelare la 04 ianuarie 2012 la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani ca urmare a contopirii următoarelor pedepse: 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani pentru săvârșirea în aprilie 2010 a infracțiunii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani pentru săvârșirea în aprilie 2010 a infracțiunii prevăzute de art. 282 alin. (2) C. pen. cu referire la art. 284 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.

S-au descontopit pedepsele de mai sus care au fost repuse în individualitatea lor.

În baza art. 36 alin. (2) C. pen. raportat la art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., au fost contopite pedepsele de mai sus în cea mai grea, de 5 ani închisoare și 1 pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani, urmând ca în final să execute 5 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe o durată de 2 ani.

Instanța de fond a reținut că natura faptei săvârșite, ansamblul circumstanțelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenței unei nedemnități în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. urmând ca în baza art. 71 alin. (2) C. pen. să le interzică pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 36 alin. (3) C. pen. coroborat cu art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 09 martie 2012 la zi.

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei nr. 445/2011 din 09 ianuarie 2012 emis în baza Sentinței penale nr. 296 din 23 decembrie 2011 a Tribunalului Bihor, urmând a se emite un nou mandat de executare la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Sub aspectul laturii civile s-a apreciat că valoarea prejudiciului a fost dovedită prin înscrisurile comunicate de comercianți și de unitatea bancară care se coroborează și cu declarațiile martorilor.

Prin urmare, în baza art. 14 C. proc. pen. și art. 346 C. proc. pen. cu referire la art. 998 - art. 999 C. civ. s-a admis acțiunea civilă exercitată de către partea vătămată B.T. și ținând cont de gradul de participație la săvârșirea faptelor au fost obligați în solidar inculpații C.I.I., T.I.O. și N.D.M. la plata către aceasta, a sumei de 18.176,44 RON daune materiale și a fost obligat inculpatul N.D.M. la plata către aceeași parte civilă a sumei de 8.434,99 RON daune materiale.

În baza art. 14 C. proc. pen. și art. 346 C. proc. pen. cu referire la art. 998 - art. 999 C. civ. s-a admis acțiunea civilă exercitată de către partea vătămată SC D.M.G. SRL Târgu Mureș și au fost obligați în solidar inculpații C.I.I., T.I.O. și N.D.M. la plata către aceasta, a sumei de 15.457,37 RON daune materiale.

În baza art. 191 alin. (1) și (2) C. proc. pen., au fost obligați inculpații la plata sumei de câte 2.000 RON cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În conformitate cu art. 189 alin. (2) C. proc. pen., sumele de câte 300 RON reprezentând onorariu apărătorilor din oficiu I.A., P.C., D.C. conform delegațiilor pentru asistență judiciară obligatorie nr. 5305, 5304, 5400 din 01 noiembrie 2010 se va plăti din fondurile Ministerului Justiției către Baroul Bihor.

Împotriva acestei sentinței, în termen legal, au declarat recurs inculpații recurenți N.D.M. și T.I.O.

Inculpatul recurent N.D.M., a solicitat prin intermediul apărătorului desemnat din oficiu, admiterea recursului, casarea sentinței recurate și în urma reanalizării probațiunii să se reducă pedeapsa aplicată. S-a solicitat reținerea prevederilor art. 74 și 76 C. pen.

Inculpatul recurent T.I.O., a solicitat prin intermediul apărătorului desemnat din oficiu, admiterea recursului, casarea sentinței recurate, iar în urma rejudecării cauzei, achitarea acestuia în baza art. 11 pct. 2 raportat la art. 10 lit. c) C. proc. pen.

Prin Decizia penală nr. 479/R din 25 iunie 2013 pronunțată de Curtea de Apel Oradea, secția penală și pentru cauze cu minori, în baza art. 38515 pct. 1 lit. b) C. proc. pen. s-au respins ca nefondate recursurile penale declarate de inculpații N.D.M., T.I.O., împotriva Sentinței penale nr. 491 din 29 martie 2012 pronunțată de Judecătoria Oradea, pe care o menține în întregime.

Au fost obligați recurenții să plătească statului suma de câte 500 RON fiecare, cheltuieli judiciare în recurs.

Suma de câte 300 RON, onorarii pentru avocații din oficiu S.R. și F.A., conform delegațiilor nr. 2608 din 10 mai 2012, 2607 din 10 mai 2012 emise de Baroul Bihor, a fost avansată din fondul Ministerului Justiției.

Examinând hotărârea recurată din oficiu și prin prisma motivelor invocate, Curtea, în baza art. 38514 C. proc. pen. raportat la art. 3859 C. proc. pen. a reținut următoarele:

În mod corect a stabilit prima instanță starea de fapt dedusă judecății, constând în aceea că în perioada februarie - martie 2008, inculpații, împreună cu coinculpatul C.I.I. - față de care s-a disjuns soluționarea recursului declarat de către acesta -, s-au asociat în scopul săvârșirii infracțiunii de efectuare a unor operațiuni frauduloase, cu instrumente de plată electronică emise de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularilor acestora, acționând coordonat și organizat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au efectuat și au participat în mod direct la efectuarea a mai multe transferuri de fonduri prin utilizarea, cu ocazia achiziționării diferitelor produse, în magazine situate pe raza municipiilor Timișoara, Cluj și Oradea, cu ajutorul unor carduri bancare contrafăcute, emise de instituții bancare din străinătate, fără consimțământul titularului acestora, după cum urmează:

S-a arătat că la data de 24 februarie 2008 inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat în municipiul Timișoara cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, în timp ce inculpatul T.I.O. aștepta afară, în incinta magazinului aparținând societății menționate mai sus au intrat inculpații N.D.M. și C.I.I. Cei doi inculpați au achiziționat un ceas marca A. în valoare de 2300 RON, după care au plătit contravaloarea acestuia cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data de 24 februarie 2008 inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat în incinta magazinului aparținând societății menționate mai sus unde au intrat toți trei și au început să achiziționeze mai multe produse în valoare totală de 1689,88 RON, după care au încercat să plătească contravaloarea acestora cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data de 24 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat în incinta magazinului aparținând societății menționate mai sus unde au intrat toți trei și au început să achiziționeze mai multe produse în valoare totală de 1372 RON, după care au încercat să plătească contravaloarea acestora cu un card care avea lipit pe partea cu bandă magnetică o bucată de leucoplast pe care erau trecute 4 cifre.

La data de 24 februarie 2008 inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a achiziționat mai multe cartușe de țigări de diferite mărci și cartele telefonice Orange. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare albastră cu intenția de a achita contravaloarea produselor. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit erau martorele M.M. și M.I. angajate în calitate de lucrător comercial. Martora M.M. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme, astfel că învinuitul a luat produsele achiziționate și a părăsit incinta magazinului.

La data de 23 februarie 2008 inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a achiziționat mai multe cartușe de țigări de diferite mărci în valoare totală de 2923,87 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare maro cu negru cu intenția de a achita contravaloarea produselor. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora S.E.C. angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme, astfel că inculpatul a luat produsele achiziționate și a părăsit incinta magazinului.

La data de 23 februarie 2008, în jurul orelor 18,45, inculpatul N.D.M. s-a deplasat la magazinul mai sus amintit cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, inculpatul a achiziționat mai multe produse cosmetice pentru copii marca J. în valoare totală de 927,87 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card cu intenția de a achita contravaloarea produselor. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora G.M. angajată în calitate de lucrător comercial. Martora G.M. a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme; astfel că inculpatul a luat produsele achiziționate și a părăsit incinta magazinului.

La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat în municipiul Cluj-Napoca cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, cei trei inculpați au intrat în incinta magazinului aparținând societății menționate mai sus, de unde au achiziționat produse de lenjerie atât pentru bărbați cât și pentru femei, de diferite mărimi în valoare de 1764 RON. Inculpatul N.D.M. a prezentat la casa de marcat un card de culoare alb și albastru cu intenția de a achita contravaloarea produselor de lenjerie. La data respectivă de serviciu la magazinul amintit era martora D.J., angajată în calitate de lucrător comercial. Martora a introdus cardul prin fanta specială cu care era prevăzut POS, după care a tastat ultimele 4 cifre scrise pe card, tranzacția realizându-se fără probleme; astfel că învinuiții au luat produsele achiziționate și au părăsit incinta magazinului.

La data de 28 februarie 2008 inculpatul N.D.M. împreună cu inculpatul C.I.I. au revenit și au achiziționat alte produse de lenjerie în valoare totală de 2226 RON, care au fost plătite, fiind eliberate 2 bonuri fiscale. Inculpatul C.I.I. a intenționat să plătească produsele cumpărate cu un card de culoare alb cu roșu care avea lipit o bucată de leucoplast pe una dintre părți, pe care erau scrise 4 cifre. Martora a trecut cardul respectiv prin fanta specială a POS, moment în care inculpatul C.I.I. i-a spus să tasteze cele 4 cifre care erau scrise pe bucata de leucoplast lipită pe card. Ca urmare a acestui fapt tranzacția a fost validată fără a fi niciun fel de probleme.

La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. au achiziționat mai multe obiecte de îmbrăcăminte de la magazinul aparținând societății amintite. Cu această ocazie la data respectivă au fost efectuate trei tranzacții reprezentând plata contravalorii produselor achiziționate de la magazinul respectiv în valoare totală de 4369,8 RON. Sub pretextul că o parte dintre obiecte nu corespund, inculpații au revenit la data de 28 februarie 2008, în jurul orelor 20.00, în incinta magazinului aparținând SC D.M.G. SRL Târgu Mureș, situat în Complexul Comercial I.M. din municipiul Cluj-Napoca cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Astfel, la data respectivă erau însoțiți și de inculpatul T.I.O. când au intrat în incinta magazinului respectiv, de unde au cumpărat mai multe obiecte de îmbrăcăminte atât pentru bărbați cât și pentru femei, de diferite mărimi în valoare de 4639,70 RON. Inculpații au prezentat la casa de marcat mai multe carduri de diferite culori cu intenția de a achita contravaloarea produselor achiziționate.

La data de 01 martie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC B. SRL Cluj din incinta Complexului Comercial I.M. cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. De serviciu la societatea amintită era martora K.I., căreia i-au comandat trei buchete de flori în valoare de 248 RON. Inculpații au încercat să plătească contravaloarea buchetelor cu un card care avea lipit pe o parte un bilețel cu 4 cifre, cifre pe care martora le-a tastat în momentul în care a introdus cardul în fanta specială a POS. Întrucât tranzacția a fost refuzată, cei doi inculpați i-au spus martorei că vor reveni în scurt timp pentru a plăti buchetele comandate, ceea ce s-a și întâmplat, însă de această dată au venit însoțiți și de inculpatul T.I.O. Inculpații au prezentat din nou un card care avea lipit un leucoplast cu 4 cifre, card după a cărui utilizare tranzacția a fost validată.

La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I., T.I.O. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC C. SRL Cluj din incinta Complexului Comercial I.M. cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. La data respectivă erau de serviciu martorele P.A.L. și Ș.A.M. Inculpații au achiziționat mai multe obiecte de îmbrăcăminte în valoare totală de 3068,2 RON, pe care le-au plătit prin utilizarea unui card contrafăcut.

La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la F.C. situată în Cluj-Napoca, cu intenția de a achiziționa diferite produse a căror contravaloare să fie plătită prin utilizarea unor carduri contrafăcute. Cu această ocazie inculpații au cumpărat mai multe produse necesare în creșterea copiilor, respectiv biberoane, sterilizatoare pentru biberoane, șervețele, pampersuri, interfoane pentru copii, tetină pentru biberoane, soluții de sterilizare etc., în valoare totală de 1.922,2 RON. De serviciu la data respectivă era martora R.A.T., căreia inculpații i-au înmânat un card colorat care avea lipit un bilețel cu 4 cifre, card pe care martora l-a introdus în fanta specială a POS-ului, tranzacția fiind validată după tastarea celor 4 cifre.

La data de 28 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC N. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpații au intrat în vorbă cu martorele care erau de serviciu, respectiv R.V. și R.A., iar sub pretextul că sunt șoferi de tir au mai cumpărat mai multe bunuri în valoare totală de 3280,25 RON, printre care mai multe cartușe de țigări, pretextând că au nevoie de țigări pentru a le duce la colegii lor din Germania. De fiecare dată inculpații au achitat contravaloarea bunurilor achiziționate cu un card care avea lipit un bilețel pe care erau notate 4 cifre. Ulterior inculpații au mai revenit în magazinul respectiv la data de 29 februarie 2008 și respectiv 01 martie 2008, când au cumpărat produse în valoare totală de 9109,9 RON.

La data de 01 martie 2008 inculpații s-au deplasat la magazinul aparținând SC J.I.E. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpații au cumpărat lenjerie de diferite mărimi pentru bărbați și femei, în valoare totală de 1606,50 RON. De serviciu la data respectivă era martora F.A.M. care după ce a scanat codul de bare al produselor cumpărate de către cei trei inculpați, a primit de la aceștia pentru plată un card de culoare neagră care nu avea cifre ieșite în relief, iar pe reversul acestuia erau menționate 4 cifre pe care martora le-a tastat, după care a introdus cardul în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată.

La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC M.B. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpații au cumpărat o bicicletă marca O. de culoare gri și o trotinetă marca S. de culoare verde, precum și mai multe energizante, respectiv geluri, prafuri și batoane, în valoare totală de 919,7 RON. Inculpații au achitat contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorului M.G., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Din declarația martorului M.G. a rezultat faptul că inițial cei doi inculpați au încercat să plătească produsele cumpărate cu un card de culoare portocalie care avea scris cu pixul pe fața cu bandă magnetică, 4 cifre, însă tranzacția cu cardul respectiv nu a fost validată. De asemenea, martorul a precizat că cel de-al doilea card utilizat de cei doi inculpați era un card obișnuit, emis de o instituție bancară străină, tranzacția cu acesta fiind validată.

La data de 28 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC O. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpații au cumpărat mai multe produse respectiv 6 pachete de bomboane, 9 cartușe de țigări M., 5 cartușe de țigări K., 5 seturi prezervative, în valoare totală de 1513,9 RON. Inculpații au achitat contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorei M.A.M., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Cu ocazia audierii sale în fața organelor de urmărire penală martora M.A.M. a arătat că a văzut pe cardul ce i-a fost prezentat de către inculpați lipită o bandă albă pe care erau trecute 4 cifre ce au fost introduse în momentul plății. Martora a precizat că inculpații i-au spus că sunt interesați să cumpere încă 1500 de pachete de M. și K., motiv pentru care i-au lăsat un număr de telefon, respectiv X pentru a face comandă și a-i contacta ulterior. Martora a menționat că unul dintre inculpați s-a prezentat cu numele de F.D. și că în seara aceleiași zile s-a făcut comanda, motiv pentru care l-a contactat pe inculpatul care s-a prezentat cu numele respectiv, însă acesta a pretextat că este plecat în Ungaria. Din depoziția testimonială a rezultat și faptul că tranzacția respectivă a fost validată chiar fără introducerea codului PIN, fiind suficientă tastarea ultimelor 4 cifre trecute pe banda albă lipită pe card.

La data de 01 martie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC A. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpații au cumpărat 2 baxuri de țigări M. și L., în valoare totală de 7324,67 RON. Inculpații au achitat contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care l-au prezentat martorei T.A.L., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Din declarația martorei T.A.L. a rezultat faptul că cei doi inculpați au plătit produsele cumpărate cu un card, emis de o instituție bancară străină, tranzacțiile cu acesta fiind validate. De serviciu la data respectivă mai era și martora B.M. care i-a văzut pe cei doi inculpați, pe care i-a și descris ca fiind un bărbat în jur de 40 de ani cu ochelari de vedere și un bărbat în jur de 30 de ani cu ochii verzi sau albaștri, ambii purtând șapcă cu cozoroc. Din declarațiile martorelor a rezultat faptul că cel care a scos cardul din buzunar a fost inculpatul N.D.M.

La data de 27 februarie 2008 inculpații C.I.I., N.D.M. și T.I.O. s-au deplasat la magazinul aparținând SC O.S. SRL Cluj cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute, inculpații au cumpărat 7 perechi de pantofi, dintre care 6 perechi de damă, în valoare totală de 2602 RON. Inculpații au încercat să achite contravaloarea produselor respective cu un card de culoare albă, pe care i-au prezentat martorei B.O. Ca urmare a faptului că tranzacția nu a putut fi validată, cei trei inculpați s-au hotărât să revină ulterior, cerându-i însă martorei K.M. să rețină pentru câteva zile bunurile pe care au intenționat să le cumpere.

Ulterior, la data de 01 martie 2008 în timp ce era de serviciu martorul O.V.M., cei trei inculpați au revenit, au mai achiziționat încă două perechi de pantofi și au plătit cu un card care avea o parte albă cu dungă neagră, iar o parte colorată, fără ca pentru validarea tranzacției să se solicite codul PIN. Ca urmare a acestui fapt tranzacția a fost validată, astfel că inculpații au achiziționat bunurile respective după care au părăsit incinta magazinului.

La data de 28 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC O. SRL Gilău cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. Inculpații au cumpărat mai multe produse, respectiv 20 cartușe de țigări M., în valoare totală de 6213,6 RON. inculpatul C.I.I. a achitat contravaloarea produselor achiziționate cu un card contrafăcut pe care l-a prezentat martorei S.A.M., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Cu ocazia audierii sale în fața organelor de urmărire penală martora S.A.M. a arătat că a văzut că pe cardul ce i-a fost prezentat de către inculpat erau înscrise cu markerul 4 cifre care au fost tastate în momentul plății. Martora a precizat că inculpații i-au spus că sunt interesați să cumpere o cantitate mare de pachete de țigări, întrucât sunt șoferi de tir și le vând în străinătate, făcând o comandă în valoare de 4000 RON, pentru care au vrut să plătească tot cu carduri contrafăcute, însă tranzacția nu a fost validată. Martora a menționat că unul dintre inculpați avea ochelari de vedere, iar celălalt ochii foarte albaștri. Aceleași aspecte au fost confirmate și de martora C.E. - șefa magazinului respectiv.

La data de 22 februarie 2008 inculpații C.I.I. și N.D.M. s-au deplasat la magazinul aparținând SC P.F. SNC Gilău cu intenția de a achiziționa mai multe produse prin utilizarea cardurilor contrafăcute. În timp ce inculpatul T.I.O. aștepta afară, inculpații C.I.I. și N.D.M. au intrat în incinta magazinului de unde au cumpărat mai multe pachete de țigări. Inculpații au plătit contravaloarea produselor achiziționate, respectiv suma de 57,12 RON cu un card contrafăcut pe care l-a prezentat martorei F.V.D., care a tastat ultimele 4 cifre ale cardului pe care l-a introdus în fanta specială a POS, tranzacția fiind validată. Cu ocazia audierii sale în fața organelor de urmărire penală martora F.V.D. a arătat că pe cardul respectiv era lipit un leucoplast pe care erau scrise 4 cifre, motiv pentru care i s-a părut că ceva nu este în regulă. Martora s-a prefăcut inițial că greșește suma tastată, sperând că inculpații vor pleca, însă întrucât aceștia au insistat să se realizeze tranzacția aceasta s-a hotărât să-l sune pe șeful său care i-a cerut să accepte plata cu cardul respectiv dacă POS indica că totul este în regulă. Cu toate acestea, deși tranzacția a fost validată martora i-a cerut colegei sale M.T.I. să iasă afară să noteze numărul de înmatriculare al autoturismului cu care au venit cei doi. Martora M.T.I. a ieșit din magazin după cei doi inculpați, ocazie cu care a observat că aceștia erau așteptați de către inculpatul T.I.O., care era la volanul unui autoturism de culoare galbenă, cu număr de înmatriculare ce avea în componența sa literele "MG".

S-a arătat că starea de fapt mai sus expusă a rezultat din amplul probatoriu administrat în fază de urmărire penală și cercetare judecătorească, respectiv declarații de martori, copii chitanțe emise de aparatele POS, procese-verbale de transcriere a convorbirilor și comunicărilor telefonice interceptate și înregistrate, procese-verbale de prezentare de recunoaștere după planșa fotografică.

Raportat la starea de fapt rezultată din dosar curtea a considerat că pedepsele rezultante de 5 ani închisoare aplicate inculpaților în prezenta cauză au fost corect individualizate de către prima instanță, în conformitate cu criterii generale de individualizare ale pedepsei prevăzute de art. 72 C. pen., fiind avute în vedere limitele de pedeapsă fixate prin legea specială, împrejurările comiterii faptei, nr. de acte materiale, valoarea foarte mare a prejudiciului nerecuperat, vătămarea deosebit de gravă adusă obiectului juridic special al infracțiunii informatice, constând în încrederea pe care trebuie să o aibă cetățenii în mijloacele de plată electronice, cu atât mai mult cu cât cardurile au fost emise în alt stat, fiind în prezența unui caz de criminalitate transfrontalieră și nu în ultimul rând atitudinea refractară a inculpatului care a invocat dreptul la tăcere și nu a dat detalii cu privire la modul cum a obținut cardurile false și antecedentele penale ale acestuia.

De asemenea, în mod corect a procedat instanța de fond și la individualizarea modalității de executare a pedepselor aplicate inculpaților N.D.M., T.I.O., respectiv în regim de detenție, raportat la cuantumul acestora, 5 ani închisoare.

Cu privire la solicitarea de a se reținere în favoarea inculpatului recurent N.D.M. prevederile art. 74 C. pen., curtea a constatat că inculpatului nu i se pot reține circumstanțele atenuante prevăzute de acest text de lege. Astfel, inculpatul este recidivist, nu a făcut demersuri în vederea recuperării prejudiciului și nu a avut o atitudine sinceră în fața organelor de urmărire penală și a instanței de judecată.

Cu privire la solicitarea inculpatului recurent T.I.O. de achitare în baza art. 11 pct. 2 raportat la art. 10 lit. c) C. proc. pen., aceasta nu a fost primită, astfel cum s-a arătat anterior, din probele administrate în cauză, a rezultat faptul că inculpatul este cel care a comis infracțiunile reținute în sarcina sa, pentru care a fost trimis în judecată și condamnat.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termen legal inculpatul N.D.M.

Ulterior, recurentul inculpat a depus la dosar o cerere prin care arată că nu a formulat recurs împotriva hotărârii instanței de apel.

Potrivit dispozițiilor art. 3854 alin. (2) C. proc. pen., părțile își pot retrage recursul în condițiile art. 369 care prevede că retragerea trebuie făcută personal de parte sau prin mandatar special, iar dacă partea se află în stare de deținere, printr-o declarație atestată sau consemnată într-un proces-verbal de către conducerea locului de deținere.

În speță, recurentul inculpat N.D.M., prin declarația depusă la dosar, ulterior declarației de recurs, a susținut că nu a formulat recurs în cauză.

Față de declarația inculpatului că nu a formulat recurs împotriva Deciziei penale nr. 479/R din 25 iunie 2013 a Curții de Apel Oradea, secția penală și pentru cauze cu minori, Înalta Curte urmează a lua act de manifestarea de voință a acestuia, respectiv de declarația de retragere a recursului formulat împotriva Deciziei penale nr. 479/R din 25 iunie 2013 a Curții de Apel Oradea , secția penală și pentru cauze cu minori.

În baza art. 192 alin. (2) C. proc. pen. va fi obligat recurentul inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Ia act de retragerea recursului declarat de inculpatul N.D.M. împotriva Deciziei penale nr. 479/R din 25 iunie 2013 pronunțată de Curtea de Apel Oradea, secția Penală și pentru cauze cu minori.

Obligă recurentul inculpat la plata sumei de 300 RON cu titlul de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 RON, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, se va avansa din fondul Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi 30 ianuarie 2014.

Procesat de GGC - GV