Court dismisses confiscation claim against defendant for lack of proven actual benefit from crime proceeds.
Netherlands (NL)
Legislator summary
AI generatedThe court rejected the prosecutor's request to confiscate €158,756 as unproven benefit from money laundering. Although the defendant provided her bank details to a co-defendant for receiving proceeds, she claimed to have surrendered all funds and received no personal gain. The court found insufficient evidence that the defendant actually profited from the illicit proceeds, leading to the dismissal of the confiscation order.
Legislator headnote
AI generatedArtikel 36e, vijfde lid Wetboek van Strafrecht; Confiscation of unrightfully obtained benefit requires proof of actual acquisition by the accused, which was not established here as the defendant surrendered all proceeds and claimed no personal gain.
Keywords
AI generatedCited Legislation
AI generatedFull text
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling strafrecht Locatie Assen parketnummer 18/820323-14 beslissing van de meervoudige kamer, Noordelijke Fraudekamer, d.d. 4 april 2019 op een vordering van de officier van justitie tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel in de zaak tegen [veroordeelde], veroordeelde, geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats], wonende te [straatnaam], [woonplaats]. Procesverloop De officier van justitie heeft op 20 september 2017 schriftelijk gevorderd dat de rechtbank het bedrag vast zal stellen waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht, wordt geschat en dat de rechtbank aan voornoemde veroordeelde de verplichting zal opleggen tot betaling aan de staat van een bedrag van € 158.756,- ter ontneming van het uit het in de zaak met parketnummer 18/820323-14 voortvloeiende, wederrechtelijk verkregen voordeel.
De behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 21 maart 2019. Onderzoek ter terechtzitting Veroordeelde is bij vonnis van 4 april 2019 veroordeeld wegens schuldwitwassen. Ter terechtzitting is gebleken dat veroordeelde haar bankrekeningnummer ter beschikking heeft gesteld aan medeverdachte om verkoopopbrengsten, gegenereerd uit gewoontewitwassen, te ontvangen. Ook heeft veroordeelde verklaard, dat zij alle verkoopopbrengsten heeft afgestaan aan medeveroordeelde, en dat zij geen voordeel heeft genoten van het misdrijf waarvoor medeverdachte is veroordeeld.
Beoordeling Hoewel de rechtbank het op voorhand niet onaannemelijk vindt dat veroordeelde heeft meegeprofiteerd van de verkoopopbrengsten, blijkt uit het verrichte onderzoek niet dat dit het geval is. Naar het oordeel van de rechtbank is op grond van de bewijsmiddelen en het verhandelde ter terechtzitting onvoldoende aannemelijk geworden dat veroordeelde daadwerkelijk wederrechtelijk voordeel heeft verkregen door middel van of uit de baten van het ten laste gelegde feit. De rechtbank zal derhalve de vordering van de officier van justitie afwijzen.
Beslissing Wijst de vordering van de officier van justitie af. Deze uitspraak is gegeven door mr. W.S. Sikkema, voorzitter, mr. L.W. Janssen en mr. C.H. Beuker, rechters, bijgestaan door mr. E.W. Jeuring, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 4 april 2019.