Court partially allows plea deal for money laundering, finds defendant guilty of three charges and orders asset recovery.

Lietas Nr. 12700003625

K75-0387-25

ECLI:LV:ELT:2025:0717.12700003625.2.S

SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2025.gada 17.jūlijā

Ekonomisko lietu tiesa,

tiesnese Oksana Pulle-Čižova,

rakstveida procesā izskatīja vienošanās procesa kārtībā iesniegtu krimināllietu /Persona A/, personas kods

/Personas kods A/, apsūdzībā par divu Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

izdarīšanu un /Persona B/, personas kods /Personas kods B/, apsūdzībā par divu Krimināllikuma 195.panta

otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu un par Krimināllikuma 195.1 panta pirmajā daļā

paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Aprakstošā daļa

[1] /Persona A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus šādos

apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.aprīlim /Persona

A/, mantkārīgu motīvu vadīts, vienojoties ar /Persona C/ par sava AS “Swedbank” konta Nr. /Konta numurs A/

(turpmāk – konts) izmantošanu krāpšanas rezultātā iegūtu naudas līdzekļu saņemšanai, nodeva sava konta

numuru /Persona C/, pēc kā 2020.gada 6.aprīlī /Persona A/ savā kontā prettiesiski pieņēma maksājumu 7

100eurono /Persona D/ (/Persona D/) konta Nr. /Konta numurs B/. Pēc minēto naudas līdzekļu saņemšanas

kontā un saskaņā ar vienošanos /Persona A/, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti un viņam nav tiesību

tos paturēt, 2020.gada 6.aprīlī tos pa daļām izņēma bankomātā/Adrese A/, proti, plkst.10:22:20 noņēma

700euro, plkst.10:22:57 noņēma 700 euroun nodeva tos /Persona C/, savukārt 1 980europārskaitīja uz /Persona

B/ AS “Swedbank” kontu Nr. /Konta numurs C/, kurus /Persona B/ saskaņā ar vienošanos noņēma bankomātā

un nodeva /Persona A/, kas tos saskaņā ar vienošanos tālāk nodeva /Persona C/.

Turklāt /Persona A/ 2020.gada 6.aprīlī no sava konta pārskaitīja naudas līdzekļus:

- 1720 eurouz /Persona E/ AS “Swedbank” kontu Nr. /Konta numrs D/;

- 2000 eurouz /Persona F/ AS “Swedbank” kontu Nr./Konta numurs E/.

Tādā veidā /Persona A/, saņemot savā kontā cita noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtos naudas līdzekļus,

izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzinoties, ka šie līdzekļi ir

noziedzīgi iegūti, un noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus izņemot bankomātā un nododot /Persona C/, kā arī

pārskaitot naudas līdzekļus uz /Persona B/, /Persona E/ un /Persona F/ kontiem, un no /Persona B/ saņemtos

naudas līdzekļus nododot /Persona C/, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās vietas un piederības mainīšanu,

slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīga

nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības, t.i., legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus personu

grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Līdz ar to /Persona A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus

atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma

5.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktajam.

Tādējādi ar savām darbībām /Persona A/ izdarīja Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo

nodarījumu.

[2] Turklāt /Persona A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu

līdzekļus šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 8.aprīlim /Persona

A/, mantkārīgu motīvu vadīts, nodeva /Persona C/ AS “Swedbank” konta Nr. /Konta numurs C/ numuru

izmantošanai krāpšanas rezultātā iegūtu naudas līdzekļu saņemšanai, pēc kā 2020.gada 8.aprīlī /Persona B/ savā

AS “Swedbank” kontā Nr. /Konta numurs C/ prettiesiski pieņēma maksājumu 2 995euroapmērā no /Persona G/

(/Persona G/) konta Nr. /Konta numurs F/. Pēc minēto naudas līdzekļu saņemšanas kontā /Persona B/ 2020.gada

8.aprīlī, saskaņā ar panākto vienošanos ar /Persona A/, minētos naudas līdzekļus pa daļām izņēma bankomātā

/Adrese B/, proti, plkst.15:17:23 noņēma 850euro, plkst.15:18:10 noņēma 850 euro, plkst.15:28:11 noņēma 450

euro, kopsummā 2 150 euroun nodeva tos /Persona A/, kurš, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti un

viņam nav tiesību tos paturēt, saskaņā ar panākto vienošanos nodeva tos /Persona C/.

Tādā veidā /Persona A/, vienojoties ar /Persona C/ un /Persona B/ par cita noziedzīga nodarījuma rezultātā

iegūto naudas līdzekļu saņemšanu /Persona B/ kontā, un pēc tam šos naudas līdzekļus saņemot no /Persona B/,

izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzinoties, ka šie līdzekļi ir

noziedzīgi iegūti, un noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus nododot /Persona C/, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu

atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai

personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības, t.i., legalizēja

noziedzīgi iegūtus līdzekļus personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Līdz ar to /Persona A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus

atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma

5.panta pirmās daļas 1. un 3. punktā noteiktajam.

Tādējādi ar savām darbībām /Persona A/ izdarīja Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo

nodarījumu.

[3] /Persona B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļusšādos

apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.aprīlim /Persona

B/, mantkārīgu motīvu vadīts, vienojoties ar /Persona A/, piekrita sava AS “Swedbank” konta Nr./Konta numurs

C/ (turpmāk – konts) izmantošanai krāpšanas rezultātā iegūtu naudas līdzekļu saņemšanai, pēc kā 2020.gada

6.aprīlī /Persona B/ savā bankas kontā prettiesiski pieņēma maksājumus 1 980eurokopējā apmērā no /Persona

A/ AS “Swedbank” konta Nr./Konta numurs A/, kas /Persona A/ kontā bija nonākuši cita noziedzīga nodarījuma

rezultātā. Pēc minēto naudas līdzekļu saņemšanas kontā un saskaņā ar vienošanos /Persona B/, apzinoties, ka šie

līdzekļi ir noziedzīgi iegūti un viņam nav tiesību tos paturēt, 2020.gada 6.aprīlī tos pa daļām izņēma bankomātā

/Adrese C/, proti, plkst.16:35:08 noņēma 850euro, plkst.16:44:40 noņēma 850 euro, plkst.16:45:11 noņēma 260

euroun nodeva tos /Persona A/.

Tādā veidā /Persona B/, saņemot savā kontā cita noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtos naudas līdzekļus,

izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzinoties, ka šie līdzekļi ir

noziedzīgi iegūti, un noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus izņemot bankomātā un nododot citai personai, veica

noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko

saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās

atbildības, t.i., legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Līdz ar to /Persona B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus

atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma

5.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktajam.

Tādējādi ar savām darbībām /Persona B/ izdarīja Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo

nodarījumu.

[4] Turklāt /Persona B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu

līdzekļus šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 8.aprīlim /Persona

B/, mantkārīgu motīvu vadīts, vienojoties ar /Persona A/, piekrita sava AS “Swedbank” konta Nr. /Konta

numurs C/ (turpmāk – konts) izmantošanai krāpšanas rezultātā iegūtu naudas līdzekļu saņemšanai, pēc kā

2020.gada 8.aprīlī /Persona B/ savā kontā prettiesiski pieņēma maksājumu 2 995euroapmērā no /Persona G/

(/Persona G/) konta Nr. /Konta numurs F/. Pēc minēto naudas līdzekļu saņemšanas kontā un saskaņā ar

vienošanos /Persona B/, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti un viņam nav tiesību tos paturēt,

2020.gada 8.aprīlī tos pa daļām izņēma bankomātā /Adrese B/, proti, plkst.15:17:23 noņēma 850euro,

plkst.15:18:10 noņēma 850 euro, plkst.15:28:11 noņēma 450 euro, un nodeva tos /Persona A/, bet

841europārskaitīja uz /Persona H/ AS “SEB bank” kontu Nr. /Konta numurs G/.

Tādā veidā /Persona B/, saņemot savā kontā cita noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtos naudas līdzekļus,

izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzinoties, ka šie līdzekļi ir

noziedzīgi iegūti, un noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus izņemot bankomātā un nododot citai personai, kā arī

pārskaitot naudas līdzekļus uz /Persona H/ kontu, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās vietas un piederības

mainīšanu, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta

noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības, t.i., legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus

personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Līdz ar to /Persona B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus

atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma

5.panta pirmās daļas 1. un 3. punktā noteiktajam.

Tādējādi ar savām darbībām /Persona B/ izdarīja Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo

nodarījumu (Noziegums Nr.2).

[5] Bez tam /Persona B/ sniedza apzināti nepatiesas ziņas juridiskajai personai, kas nav valsts institūcija un kas

ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas

patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju, šādos apstākļos.

Pēc AS “Swedbank” pieprasījuma skaidrot 2020.gada 6.aprīlī ienākušo maksājumu 1 980eurokopējā apmērā

izcelsmi savā AS “Swedbank” kontā Nr./Konta numurs C/ no /Persona A/, kā arī par 2020.gada 8.aprīlī veikto

naudas līdzekļu pārskaitījumu uz /Persona H/ kontu 841euroapmērā, /Persona B/ 2020.gada 13.jūnijā sniedza

AS “Swedbank” nepatiesas ziņas, norādot, ka šādu summu saņēmis no drauga kā aizdevuma atmaksu, naudu

noņēmis, jo skaidras naudas līdzekļus uzglabā mājās.

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas

likuma 28.panta pirmajā daļā noteikto, AS “Swedbank” ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem, bet klientiem ir

pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem

labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko

darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.

Saskaņā ar AS “Swedbank” bankas klientu anketu fiziskām personām, 2016.gada 31.augustā /Persona B/ ar

savu parakstu apliecinājis, ka neplāno savos kontos izvietot trešajām personām piederošus līdzekļus un veikt

darījumus trešo personu interesēs (uzdevumā), kā arī apņēmies nekavējoties ziņot AS “Swedbank” par jebkurām

izmaiņām minētajā anketā un nodrošināt ar atjaunotu informāciju rakstveidā.

Tādējādi ar savām darbībām /Persona B/ izdarīja Krimināllikuma 195.1 panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo

nodarījumu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Krimināllikuma Pārejas noteikumu 24.punktu, Krimināllikuma 70.11 panta pirmo daļu, 70.14

panta otro daļu, Kriminālprocesa likuma 356.panta pirmo daļu, 540.1 pantu, 543.pantu, tiesa

nosprieda

apstiprināt starp Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokuroru Ati Dzērvēnu un /Persona A/ noslēgto

vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /Persona A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta otrajā

daļā (izdarīts 2020.gada 6.aprīlī), un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 100 (viens simts) stundām.

Atzīt /Persona A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta otrajā

daļā (izdarīts 2020.gada 8.aprīlī), un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 100 (viens simts) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2024.gada

31.decembrim), daļēji saskaitot noteiktos sodus, pēc noziedzīgu nodarījumu kopības /Persona A/ galīgo sodu

noteikt – sabiedrisko darbu uz 150 (viens simts piecdesmit) stundām.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 133.panta pirmo daļu /Persona A/ ir pienākums pieteikties

sabiedriskā darba izpildes uzsākšanai Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai

deklarētajai dzīvesvietai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

/Persona A/ piemēroto drošības līdzekli – dzīvesvietas maiņas paziņošana – saglabāt līdz spriedums stāsies

likumīgā spēkā.

Apstiprināt starp Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokuroru Ati Dzērvēnu un /Persona B/ noslēgto

vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /Persona B/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta otrajā

daļā (izdarīts 2020.gada 6.aprīlī), un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 100 (viens simts) stundām.

Atzīt /Persona B/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta otrajā

daļā (izdarīts 2020.gada 8.aprīlī), un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 100 (viens simts) stundām.

Atzīt /Persona B/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.1 panta

pirmajā daļā, un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 50 (piecdesmit) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2024.gada

31.decembrim), daļēji saskaitot noteiktos sodus, pēc noziedzīgu nodarījumu kopības /Persona B/ galīgo sodu

noteikt – sabiedrisko darbu uz 200 (divi simti) stundām.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 133.panta pirmo daļu /Persona B/ ir pienākums pieteikties

sabiedriskā darba izpildes uzsākšanai Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai

deklarētajai dzīvesvietai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

/Persona B/ piemēroto drošības līdzekli – dzīvesvietas maiņas paziņošana – saglabāt līdz spriedums stāsies

likumīgā spēkā.

Atzīt par noziedzīgi iegūtu mantu 10 095 euro (desmit tūkstoši deviņdesmit pieci euro).

Piedzīt no /Persona A/ valsts labā noziedzīgi iegūtās mantas vērtību daļā par 5 120euro (pieci tūkstoši viens

simts divdesmit euro).

Piedzīt no /Persona B/ valsts labā noziedzīgi iegūtās mantas vērtību daļā par 845euro (astoņi simti četrdesmit

pieci euro).

Piedzīt no /Persona A/ un /Persona B/ solidāripar labu valstij noziedzīgi iegūtās mantas vērtību daļā par 4 130

euro (četri tūkstoši viens simts trīsdesmit euro).

Noteikt, ka piedzītās noziedzīgi iegūtās mantas vērtības samaksa jāveic uz šādiem rekvizītiem: saņēmējs Tiesu

administrācija, reģistrācijas numurs 90001672316, konta Nr. LV02TREL819045815400B. Iemaksas mērķis:

noziedzīgi iegūtās mantas vērtība krimināllietā Nr. 12700003625.

Noteikt termiņu sprieduma labprātīgai izpildei daļā par noziedzīgi iegūtās mantas vērtības piedziņu – 30 dienas

no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Samaksu apliecinošie dokumenti labprātīgai izpildei noteiktajā termiņā

iesniedzami Ekonomisko lietu tiesā.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš lūguma iesniegšanai par

pilna sprieduma sastādīšanu un lūgums nav iesniegts.

Procesa dalībnieki 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt

tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Ja lietā tiek sagatavots pilns spriedums, to var pārsūdzēt par vienošanās procesa kārtības pārkāpumiem vai

Krimināllikuma normu pārkāpumiem 10 darbdienu laikā no tā pieejamības dienas apelācijas kārtībā Rīgas

apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese O.Pulle-Čižova