Court dismisses appeal regarding confiscation of illicit funds and orders destruction of evidence in money laundering case.

Lietas arhīva Nr. K75-0406-23

ECLI:LV:ELT:2023:1213.11816002021.4.S

SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2023.gada 13.decembrī

Ekonomisko lietu tiesa,

tiesnese Oksana Pulle-Čižova,

piedaloties prokuroram Rihardam Rumbeniekam,

atklātā tiesas sēdē vienošanās procesa kārtībā izskatīja krimināllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par noziedzīga

nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas un divu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 193.1 panta pirmās daļas,

kā arī /pers. B/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par divu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 193.1 panta pirmās daļas.

Aprakstošā daļa

[1] Pārbaudījusi un novērtējusi krimināllietas materiālus, tiesa konstatēja, ka /pers. A/ legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus lielā apmērā

šādos apstākļos.

[1.1] Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, laika posmā no

2014.gada 30.septembra līdz 2015.gada 14.oktobrim un no 2018.gada 13.jūnija līdz 2020.gada 11.jūnijam, /pers. A/, pēc tam, kad nelikumīgi savā

valdījumā ieguva /pers.B/ Luminor Bank AS Latvijas filiāles kontu Nr. /Konta numurs/ ar autentificēšanās datiem internetbankai, kuram tika piesaistītas

maksājumu kartes Nr. /numurs/, Nr. /numurs/ un Nr. /numurs/, apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ kontā ienākošo naudu un, apzināti

pieļaujot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā kārtā, kontā ienākošos naudas līdzekļus noņēma skaidrā naudā un nodeva citām pirmstiesas izmeklēšanā

nenoskaidrotām personām un tieši:

- 2014.gada 30.septembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti

Nr. /numurs/,

160 euro apmērā;

- 2014.gada 2.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

300 euro apmērā;

- 2014.gada 4.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

10 euro apmērā;

- 2014.gada 7.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr./numurs/,

240 euro apmērā;

- 2014.gada 15.oktobrī no bankomāta DNB ATM138 Tirdzniecības centrā “Aura”, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti

Nr. /numurs/,

220 euro apmērā;

- 2014.gada 17.oktobrī no bankomāta HBLA121 veikalā “Progress” izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 euro

apmērā;

- 2014.gada 27.oktobrī no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 30 euro

apmērā;

- 2014.gada 28.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

30 euro apmērā;

- 2014.gada 4.novembrī no bankomāta HBLA121 veikalā “Progress” izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 35 euro

apmērā;

- 2014.gada 7.novembrī no bankomāta SEB ATM5659 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 euro

apmērā;

- 2014.gada 19.novembrī no bankomāta SEB ATM61460 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr./numurs/, 440 euro

apmērā;

- 2014.gada 19.novembrī no bankomāta HBLA761 Jēkabpilī, tirdzniecības centrā “Maxima XX”, izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu

karti

Nr. /numurs/, 60 euro apmērā;

- 2014.gada 19.novembrī no bankomāta HBLA761 Jēkabpilī, tirdzniecības centrā “Maxima XX”, izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu

karti

Nr. /numurs/, 60 euro apmērā;

- 2014.gada 20.novembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

10 euro apmērā;

- 2014.gada 21.novembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

10 euro apmērā;

- 2014.gada 20.novembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

10 euro apmērā;

- 2014.gada 2.decembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 150 euro apmērā;

- 2014.gada 25.decembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 100 euro apmērā;

- 2015.gada 21.janvārī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

350 euro apmērā;

- 2015.gada 29.janvārī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

90 euro apmērā;

- 2015.gada 30.janvārī no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 50 euro apmērā;

- 2015.gada 5.februārī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

10 euro apmērā;

- 2015.gada 11.februārī no bankomāta DNB ATM099 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 90 euro apmērā;

- 2015.gada 16.februārī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 20 euro apmērā;

- 2015.gada 30.janvārī no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 40 euro apmērā;

- 2015.gada 1.martā no bankomāta DNB ATM035 Maskavas ielā 256a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

20 euro apmērā;

- 2015.gada 4.martā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

200 euro apmērā;

- 2015.gada 6.martā no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 280 euro apmērā;

- 2015.gada 13.martā no bankomāta SEB ATM5659 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 euro

apmērā;

- 2015.gada 19.martā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

100 euro apmērā;

- 2015.gada 21.martā no bankomāta HBLA137 tirdzniecības centrā “Sky B” izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

20 euro apmērā;

- 2015.gada 31.martā no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 20 euro

apmērā;

- 2015.gada 1.aprīlī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

140 euro apmērā;

- 2015.gada 10.aprīlī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

200 euro apmērā;

- 2015.gada 10.aprīlī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

10 euro apmērā;

- 2015.gada 20.aprīlī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

50 euro apmērā;

- 2015.gada 21.aprīlī no bankomāta SEB ATM5659 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 90 euro

apmērā;

- 2015.gada 22.aprīlī no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 30 euro

apmērā;

- 2015.gada 5.maijā no bankomāta SEB ATM5659 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 40 euro

apmērā;

- 2015.gada 6.maijā no bankomāta HBLA761 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 90 euro apmērā;

- 2015.gada 6.maijā no bankomāta HBLA761 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 90 euro apmērā;

- 2015.gada 6.maijā no bankomāta HBLA761 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 90 euro apmērā;

- 2015.gada 7.maijā no bankomāta DNB ATM138 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 280 euro apmērā;

- 2015.gada 14.maijā no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 250 euro apmērā;

- 2015.gada 3.jūnijā no bankomāta Citadele0066 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 40 euro apmērā;

- 2015.gada 11.jūnijā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

40 euro apmērā;

- 2015.gada 12.jūnijā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

160 euro apmērā;

- 2015.gada 17.jūnijā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

100 euro apmērā;

- 2015.gada 22.jūlijā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 5

euro apmērā;

- 2015.gada 27.jūlijā no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 20 euro apmērā;

- 2015.gada 29.jūlijā no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 250 euro apmērā;

- 2015.gada 30.jūlijā no bankomāta HBLA761 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 euro apmērā;

- 2015.gada 3.augustā no bankomāta DNB ATM138 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 120 euro apmērā;

- 2015.gada 1.augustā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

200 euro apmērā;

- 2015.gada 8.septembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 650 euro apmērā;

- 2015.gada 17.septembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 500 euro apmērā;

- 2015.gada 25.septembrī no bankomāta DNB ATM319 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 60 euro

apmērā;

- 2015.gada 14.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 100 euro apmērā;

- 2015.gada 14.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 500 euro apmērā;

- 2015.gada 14.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 50 euro apmērā;

- 2015.gada 14.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 5 euro apmērā.

/pers. A/, turpinot savas noziedzīgās darbības, izmantojot /pers. B/ kontu Nr. /numurs/, kuram tika piesaistītas maksājumu kartes

Nr. /numurs/, Nr. /numurs/un Nr. /numurs/, apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ kontā ienākošo naudu un, apzināti pieļaujot, ka naudas

līdzekļi ir iegūti noziedzīgā kārtā, kontā ienākošos naudas līdzekļus noņēma skaidrā naudā un nodeva citām pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotām

personām un tieši:

- 2018.gada 13.jūnijā no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 euro apmērā;

- 2018.gada 14.jūnijā no bankomāta ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 160 euro apmērā;

- 2018.gada 4.jūlijā no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 140

euro apmērā;

- 2018.gada 5.jūlijā no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 65

euro apmērā;

- 2018.gada 6.jūlijā no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 120

euro apmērā;

- 2018.gada 9.jūlijā no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 100

euro apmērā;

- 2018.gada 13.jūlijā no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 50 euro

apmērā;

- 2018.gada 13.jūlijā no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 50 euro

apmērā;

- 2018.gada 14.jūlijā no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10

euro apmērā;

- 2018.gada 18.jūlijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

400 euro apmērā;

- 2018.gada 20.jūlijā no bankomāta HBLA121 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 300 euro apmērā;

- 2018.gada 21.jūlijā no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 5 euro

apmērā;

- 2018.gada 2.augustā no bankomāta HBLA076 HB Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 140 euro

apmērā;

- 2018.gada 3.augustā no bankomāta SEB ATM61460 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 100 euro

apmērā;

- 2018.gada 10.augustā no bankomāta HBLA071 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 30 euro apmērā;

- 2018.gada 10.augustā no bankomāta SEB ATM37870 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 5 euro

apmērā;

- 2018.gada 22.augustā no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 150 euro

apmērā;

- 2018.gada 27.augustā no bankomāta HAN00021 AIA 5 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 25 euro apmērā;

- 2018.gada 31.augustā no bankomāta SEB ATM37870 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 70 euro

apmērā;

- 2018.gada 3.septembrī no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

220 euro apmērā;

- 2018.gada 13.septembrī no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

10 euro apmērā;

- 2018.gada 13.septembrī no bankomāta Citadele0615 Vienības gatvē 7, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

10 euro apmērā;

- 2018.gada 13.septembrī no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

300 euro apmērā;

- 2018.gada 13.septembrī no bankomāta Citadele0615 Vienības gatvē 7, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

80 euro apmērā;

- 2018.gada 17.septembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

10 euro apmērā;

- 2018.gada 25.septembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

100 euro apmērā;

- 2018.gada 27.septembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 80 euro apmērā;

- 2018.gada 1.oktobrī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 200 euro apmērā;

- 2018.gada 2.oktobrī no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 5 euro apmērā;

- 2018.gada 6.oktobrī no bankomāta SEB ATM37870 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 15 euro

apmērā;

- 2018.gada 9.oktobrī no bankomāta LUMINOR A138 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 5 euro apmērā;

- 2018.gada 14.novembrī no bankomāta HBL A014 HB izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 150 euro apmērā;

- 2018.gada 16.novembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

110 euro apmērā;

- 2018.gada 21.novembrī no bankomāta LUMINOR A138 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 30

euro apmērā;

- 2019.gada 3.janvārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā

65 euro apmērā;

- 2019.gada 3.janvārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 30 euro apmērā;

- 2019.gada 4.janvārī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā

140 euro apmērā;

- 2019.gada 29.janvārī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā

40 euro apmērā;

- 2019.gada 29.janvārī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

100 euro apmērā.

- 2019.gada 16.aprīlī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

ne mazāk kā

20 euro apmērā;

- 2019.gada 3.jūnijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 45 euro apmērā;

- 2019.gada 3.jūnijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

1000 euro apmērā;

- 2019.gada 3.jūnijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 5 euro apmērā;

- 2019.gada 17.jūlijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 1200 euro apmērā;

- 2019.gada 30.jūlijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 150 euro apmērā;

- 2019.gada 30.jūlijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 150 euro apmērā;

- 2019.gada 13.augustā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 90 euro apmērā;

- 2019.gada 16.augustā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 650 euro apmērā;

- 2019.gada 18.augustā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

60 euro apmērā;

- 2019.gada 21.augustā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

450 euro apmērā;

- 2019.gada 1.septembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 180 euro apmērā;

- 2019.gada 9.septembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 10 euro apmērā;

- 2019.gada 24.septembrī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 25 euro apmērā;

- 2019.gada 8.novembrī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 5 euro apmērā;

- 2019.gada 13.novembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

700 euro apmērā;

- 2020.gada 8.janvārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

30 euro apmērā;

- 2020.gada 13.janvārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

5 euro apmērā;

- 2020.gada 20.janvārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 100 euro apmērā;

- 2020.gada 22.janvārī no bankomāta HBLA071 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 10 euro

apmērā;

- 2020.gada 7.februārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 100 euro apmērā;

- 2020.gada 9.februārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 100 euro apmērā;

- 2020.gada 18.februārī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 95 euro apmērā;

- 2020.gada 13.martā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 20 euro apmērā;

- 2020.gada 7.maijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 270 euro apmērā;

- 2020.gada 2.jūnijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/,

10 euro apmērā;

- 2020.gada 2.jūnijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 5 euro apmērā;

- 2020.gada 6.jūnijā no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

ne mazāk kā

40 euro apmērā;

- 2020.gada 11.jūnijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 10 euro apmērā.

[1.2] Turklāt pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā 2015.gada 10.oktobrī, /pers. A/, veicot savas

noziedzīgās darbības, kas vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, apzināti pieļaujot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā kārtā, un apzinoties,

ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers B./ Luminor Bank AS Latvijas filiāles kontu Nr. /numurs/, kuram piesaistīta pirmstiesas izmeklēšanā precīzi

nenoskaidrota maksājumu karte, apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ kontā ienākošo naudu, kontā ienākošos naudas līdzekļus noņēma

skaidrā naudā un nodeva citām pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotām personām un tieši:

- 2015.gada 10.oktobrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā

precīzi nenoskaidrotu maksāšanas līdzekli, 450 euro apmērā.

[1.3] Turklāt pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, laika posmā no 2020.gada 4.septembra līdz 2020.gada 24.decembrim,

/pers. A/, veicot savas noziedzīgās darbības, kas vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, apzināti pieļaujot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā

kārtā, un apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers B./ SIA “/Nosaukums AZ/” kontu Nr./numurs/, kuram piesaistīta pirmstiesas izmeklēšanā

precīzi nenoskaidrota maksājuma karte, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ kontā

ienākošo naudu, kontā ienākošos naudas līdzekļus noņēma skaidrā naudā un nodeva citām pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotām personām un tieši:

- 2020.gada 4.septembrī no bankomāta HBLA076 HB, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi

nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 40 euro apmērā;

- 2020.gada 4.septembrī no bankomāta HBLA076 HB, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi

nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 50 euro apmērā;

- 2020.gada 7.septembrī no bankomāta HBLA076 HB, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi

nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 35 euro apmērā;

- 2020.gada 6.oktobrī no bankomāta Citadele958, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu

maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 620 euro apmērā;

- 2020.gada 7.oktobrī no bankomāta Citadele958, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu

maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 620 euro apmērā;

- 2020.gada 18.oktobrī no bankomāta LUMINOR A026 izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu

maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 150 euro apmērā;

- 2020.gada 19.oktobrī no bankomāta LUMINOR A026 izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu

maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 150 euro apmērā;

- 2020.gada 22.oktobrī no bankomāta HBLA761, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu

maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 550 euro apmērā;

- 2020.gada 22.oktobrī no bankomāta HBLA761, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu

maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 300 euro apmērā;

- 2020.gada 23.oktobrī no bankomāta HBLA761, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu

maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 300 euro apmērā;

- 2020.gada 23.oktobrī no bankomāta HBLA761, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu

maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 550 euro apmērā;

- 2020.gada 24.oktobrī no bankomāta HBLA071 izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu

karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 50 euro apmērā;

- 2020.gada 28.oktobrī no bankomāta HBLA071 izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu

karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 50 euro apmērā;

- 2020.gada 23.decembrī no bankomāta LUMINOR A026 izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu

maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 500 euro apmērā;

- 2020.gada 24.decembrī no bankomāta LUMINOR A026 izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu

maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, 500 euro apmērā.

[1.4] Turklāt pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, laika posmā no 2014.gada 30.decembra līdz 2015.gada 21.septembrim

un no 2018.gada 3.jūlija līdz 2019.gada 28.novembrim, /pers. A/, veicot savas noziedzīgās darbības, kas vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizēšanu, apzināti pieļaujot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā kārtā, un apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ Luminor Bank AS

Latvijas filiāles kontu Nr. /numurs/, un apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ kontā ienākošo naudu, šos naudas līdzekļus, izmantojot

internetbanku, pārskaitīja citām pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotām personām un tieši:

- 2014.gada 30.decembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/70 euro apmērā;

- 2015.gada 7.janvārī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/336 euro apmērā;

- 2015.gada 23.janvārī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/307 euro apmērā;

- 2015.gada 27.janvārī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/45 euro apmērā;

- 2015.gada 2.martā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/220 euro apmērā;

- 2015.gada 19.martā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/ 90 euro apmērā;

- 2015.gada 17.jūnijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/600 euro apmērā;

- 2015.gada 15.jūlijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/ 1100 euro apmērā;

- 2015.gada 21.jūlijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/200 euro apmērā;

- 2015.gada 24.augustā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/500 euro apmērā;

- 2015.gada 26.augustā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/ 500 euro apmērā;

- 2015.gada 28.augustā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/995 euro apmērā;

- 2015.gada 1.septembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/500 euro apmērā;

- 2015.gada 1.septembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/300 euro apmērā;

- 2015.gada 7.septembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/350 euro apmērā;

- 2015.gada 21.septembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/600 euro apmērā;

- 2018.gada 3.jūlijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/100 euro apmērā;

- 2018.gada 17.jūlijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/100 euro apmērā;

- 2018.gada 27.jūlijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/130 euro apmērā;

- 2018.gada 18.septembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/500 euro apmērā;

- 2018.gada 9.novembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/460 euro apmērā;

- 2018.gada 11.decembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/2,20 euro apmērā;

- 2019.gada 15.martā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/8,65 euro apmērā;

- 2019.gada 2.maijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/ 310 euro apmērā;

- 2019.gada 13.maijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/9,71 euro apmērā;

- 2019.gada 31.maijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/2,20 euro apmērā;

- 2019.gada 4.jūnijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/2,29 euro apmērā;

- 2019.gada 16.jūnijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/1000 euro apmērā;

- 2019.gada 19.jūlijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/ 49,95 euro apmērā;

- 2019.gada 22.augustā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/680 euro apmērā;

- 2019.gada 9.septembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/2,99 euro apmērā;

- 2019.gada 11.novembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/17,94 euro apmērā;

- 2019.gada 28.novembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/960 euro apmērā.

[1.5] Turklāt pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, laika posmā no 2020.gada 22.oktobra līdz 2020.gada 11.novembrim,

/pers. A/, veicot savas noziedzīgās darbības, kas vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, apzināti pieļaujot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā

kārtā, un apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ SIA “/Nosaukums AZ/” kontā Nr./numurs/ienākošo naudu, izmantojot internetbanku, šos

naudas līdzekļus pārskaitīja uz savā valdījumā esošu kontu, kā arī citām pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotām personām un tieši:

- 2020.gada 22.oktobrī uz pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu kontu, veicot maksājumu “White Night International Bank” 5605,82

euro apmērā;

- 2020.gada 23.oktobrī veica pārskaitījumu uz savā valdījumā esošu kontu Nr. /numurs/115 euro apmērā;

- 2020.gada 11.novembrī veica pārskaitījumu uz savā valdījumā esošu kontu Nr. /numurs/10 euro apmērā.

[1.6] Tādā veidā /pers. A/, izmantojot nelikumīgi iegūto /pers. B/

Luminor Bank AS Latvijas filiāles bankas kontu Nr. /numurs/ar autentificēšanās datiem, kuram tika piesaistītas maksājumu kartes Nr. /numurs/,

Nr. /numurs/un Nr. /numurs/, Luminor Bank AS Latvijas filiāles kontu

Nr. /numurs/, kuram piesaistīta pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrota maksājumu karte, SIA “/Nosaukums AZ/” kontu Nr./numurs/, kuram

piesaistīta pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrota maksājumu karte, kura saturēja šādus Nr. 5304465332, kā arī nelikumīgi izmantojot

/pers. B/ Luminor Bank AS Latvijas filiāles bankas kontu Nr. /numurs/, izmantojot internetbanku, veica pārskaitījumus citām pirmstiesas izmeklēšanā

precīzi nenoskaidrotām personām, kā arī nelikumīgi izmantojot SIA “/Nosaukums AZ/” kontu Nr./numurs/, izmantojot internetbanku, veica

pārskaitījumus citām pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotām personām, kā arī uz savā valdījumā esošu kontu.

Tādā veidā /pers. A/, izmantojot savā valdījumā esošos nelikumīgi iegūtos kontus un maksāšanas līdzekļus, apzināti pieļaujot, ka esošajos kontos

ienākošie naudas līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, izdarīja citu personu noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, un, organizējot to izņemšanu

skaidrā naudā, pēc kā, nododot tos citām personām, proti, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršanu citās vērtībās un to atrašanās vietas un piederības

mainīšanu, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citām personām, kuras iesaistītas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, izvairīties

no juridiskās atbildības. Tādējādi /pers. A/ legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 38 214,75 euro apmērā atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 3. punktā un 1.1 daļā noteiktajam.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā.

[2] Pārbaudījusi un novērtējusi krimināllietas materiālus, tiesa konstatēja, ka /pers. A/ ieguva un izplatīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot

maksāšanas līdzekli, šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, laika posmā no 2018.gada

10.jūnija līdz 2020.gada 27.janvārim, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, /pers. A/ no /pers. B/ ieguva uz /pers. B/ vārda kredītiestādē

UAB “Paysera LT” noformētus kontus un autentificēšanās datus internetbankā un konkrēti:

- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts

2018.gada 10.jūnijā;

- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts

2019.gada 27.jūnijā, ar tam piesaistītu maksājumu karti VISA ar pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu numuru;

- kontu Nr. /numurs/ (Nr. /numurs/), atvērts

2019.gada 4.jūlijā;

- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts

2019.gada 4.jūlijā;

- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts

2020.gada 18.janvārī;

- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts 2020.gada 20.janvārī.

Pēc tam /pers. A/ laika posmā no 2018.gada 27.jūlija līdz

2019.gada 18.aprīlim kontā Nr. /numurs/pretlikumīgi veica darījumus un rīkojās tajā pēc saviem ieskatiem, kā arī laika posmā no 2019.gada 27.jūnija

līdz

2020.gada 27.janvārim kontā Nr. /numurs/pretlikumīgi veica darījumus un rīkojās tajā pēc saviem ieskatiem.

Pēc tam /pers. A/ pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, laika posmā no 2020.gada 27.janvāra līdz 2020.gada 2.augustam,

maksājumu karti VISA ar pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu numuru, kas piesaistīta kontam Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), ar autentificēšanās

datiem internetbankā, nosūtīja caur pasta staciju “Omniva” uz Igaunijas Republiku pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotai personai.

Tādā veidā /pers. A/ ieguva autentificēšanās datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus – kontus Nr. /numurs/,

Nr. /numurs/ar maksājumu karti VISA, Nr. /numurs/, Nr. /numurs/, Nr. /numurs/, Nr. /numurs/, attālināto elektronisko kredītiestāžu operāciju

programmatūru jeb internetbanku.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.1 panta pirmajā daļā.

[3] Pārbaudījusi un novērtējusi krimināllietas materiālus, tiesa konstatēja, ka /pers. A/ ieguva datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot

maksāšanas līdzekli, šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, 2018.gadā, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, /pers. A/ no /pers. B/ ieguva

uz /pers. B/ vārda kredītiestādē Intercard Finance AD “iCARD” noformētu maksājumu karti iCARD VISA CN: /numurs/, kura piesaistīta pirmstiesas

izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotam kontam, ar piekļuves datiem internetbankai, kas /pers. A/ deva iespēju pretlikumīgi veikt darījumus ar minēto

maksāšanas līdzekli un rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem.

Tādā veidā /pers. A/ ieguva datus – Intercard Finance AD kontu ar tam piesaistītu maksājumu karti iCARD VISA CN: /numurs/, kura piesaistīta

pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotam kontam, un autentificēšanās datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot minēto maksāšanas līdzekli un

kontu attālināto elektronisko kredītiestāžu operāciju programmatūru jeb internetbanku.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.1 panta pirmajā daļā.

[4] Pārbaudījusi un novērtējusi krimināllietas materiālus, tiesa konstatēja, ka /pers. B/ izplatīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot

maksāšanas līdzekli, šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, laika posmā no 2018.gada

10.jūnija līdz 2020.gada 20.janvārim, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, /pers. B/ kredītiestādē UAB “Paysera LT” atvēra sekojošus

kontus:

- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts

2018.gada 10.jūnijā;

- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts

2019.gada 27.jūnijā, ar tam piesaistītu maksājumu karti VISA ar pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu numuru;

- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts

2019.gada 4.jūlijā;

- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts

2019.gada 4.jūlijā;

- kontu Nr. /numurs/ (Nr. /numurs/), atvērts

2020.gada 18.janvārī;

- kontu Nr. /numurs/ (Nr. /numurs/), atvērts 2020.gada 20.janvārī.

Pēc tam /pers. B/, mantkārīgu motīvu vadīts, pret pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu atlīdzību, laika posmā no 2018.gada 10.jūnija līdz

2020.gada

27.janvārim, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, minētos maksāšanas līdzekļus ar autentifikācijas datiem internetbankai, kā arī

maksājumu karti ar PIN kodu nodeva /pers. A/, kurš pēc tam ar tiem rīkojās pēc saviem ieskatiem un kontā Nr./numurs/pretlikumīgi veica darījumus no

2018.gada 27.jūlija līdz

2019.gada 18.aprīlim, kā arī kontā Nr./numurs/pretlikumīgi veica darījumus no 2019.gada 27.jūnija līdz 2020.gada 27.janvārim.

Tādā veidā /pers. B/ izplatīja maksāšanas līdzekļus – kontus

Nr. /numurs/, Nr. /numurs/ar maksājumu karti VISA, Nr. /numurs/, Nr. /numurs/, Nr. /numurs/, Nr. /numurs/, un autentificēšanās datus, kas dod iespēju

tajos nelikumīgi izmantot attālināto elektronisko kredītiestāžu operāciju programmatūru jeb internetbanku, kā arī veikt finanšu operācijas ar maksājumu

karti.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.1 panta pirmajā daļā.

[5] Pārbaudījusi un novērtējusi krimināllietas materiālus, tiesa konstatēja, ka /pers. B/ izplatīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot

maksāšanas līdzekli, šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, 2018.gadā, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, /pers. B/ kredītiestādē

Intercard Finance AD “iCARD” atvēra pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu kontu, ar autentificēšanās datiem internetbankai, kuram piesaistīta

maksājumu karte iCARD VISA

CN: Nr./numurs/.

Pēc tam /pers. B/, mantkārīgu motīvu vadīts, pret pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu atlīdzību, 2018.gadā, pirmstiesas izmeklēšanā

precīzi nenoskaidrotā vietā, minēto maksāšanas līdzekli ar autentifikācijas datiem internetbankai, kā arī maksājumu karti iCARD VISA CN:

Nr./numurs/ar PIN kodu nodeva /pers. A/, kurš pēc tam ar tiem rīkojās pēc saviem ieskatiem.

Tādā veidā /pers. B/ veica datu izplatīšanu, proti, maksāšanas līdzekli – Intercard Finance AD kontu ar tam piesaistītu maksājumu karti iCARD

VISA CN: /numurs/, kura piesaistīta pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotam kontam, un autentificēšanās datus, kas dod iespēju nelikumīgi

izmantot minēto maksāšanas līdzekli un kontu attālināto elektronisko kredītiestāžu operāciju programmatūru jeb internetbanku.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.1 panta pirmajā daļā.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Krimināllikuma 70.1 1 panta pirmo un ceturto daļu, 70.1 4 panta otro daļu, Krimināllikuma Pārejas noteikumu 24.punktu,

Kriminālprocesa likuma 541.pantu, 542.panta pirmās daļas 3.punktu, 543.pantu, tiesa

nosprieda

apstiprināt starp Rīgas Austrumu prokuratūras prokuroru Rihardu Rumbenieku un /pers. A/ noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā, un sodīt viņu ar brīvības

atņemšanu uz

4 (četriem) gadiem.

Atzīt /pers. A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.1 panta pirmajā daļā (izdarīts no 2018.gada

10.jūnija līdz 2020.gada 10.janvārim), un sodīt viņu ar naudas sodu 5 (piecu) minimālo mēnešalgu apmērā jeb 3100 euro (trīs tūkstoši viens simts euro

00 centi).

Atzīt /pers. A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.1 panta pirmajā daļā (izdarīts 2018.gadā), un sodīt

viņu ar naudas sodu 5 (piecu) minimālo mēnešalgu apmērā jeb 3100 euro (trīs tūkstoši viens simts euro 00 centi).

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, pēc noziedzīgu nodarījumu kopības brīvības atņemšanas sodam daļēji pieskaitot naudas

sodus, /pers. A/ galīgo sodu noteikt – brīvības atņemšana uz 4 (četriem) gadiem un naudas sods 8 (astoņu) minimālo mēnešalgu apmērā jeb 4 960 euro

(četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro 00 centi).

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta pirmo, otro un trešo daļu brīvības atņemšanas sodu /pers. A/ noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz

4 (četriem) gadiem un 6 (sešiem) mēnešiem.

Brīvības atņemšanas soda izciešanas gadījumā saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta ceturto daļu /pers. A/ soda termiņā ieskaitīt aizturēšanā

pavadīto laiku (divas dienas) no 2021.gada 17.februāra plkst.10:19 līdz 2021.gada 19.februārim plkst.10:10.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 155.panta pirmo daļu /pers. A/ ir pienākums reģistrēties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā

struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

Drošības līdzekli /pers. A/ nepiemērot.

Atzīt par noziedzīgi iegūtu mantu naudas līdzekļus 1 910,74 euro (viens tūkstotis deviņi simti desmit euro 74 centi).

Piedzīt no /pers. A/ valsts labā noziedzīgi iegūtas mantas vērtību 1 910,74 euro (viens tūkstotis deviņi simti desmit euro 74 centi), nosakot, ka

samaksa jāveic uz šādiem rekvizītiem: saņēmējs Valsts kase, reģistrācijas Nr. 90000050138, konta Nr. LV42TREL1060001216100. Iemaksas mērķis:

noziedzīgi iegūtas mantas vērtība krimināllietā Nr. 11816002021, /pers. A/.

Noteikt termiņu sprieduma labprātīgai izpildei daļā par 1 910,74 euro piedziņu – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Samaksu

apliecinošie dokumenti labprātīgai izpildei noteiktajā termiņā iesniedzami Ekonomisko lietu tiesā.

Apstiprināt starp Rīgas Austrumu prokuratūras prokuroru Rihardu Rumbenieku un /pers. B/ noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. B/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.1 panta pirmajā daļā (izdarīts no 2018.gada

10.jūnija līdz 2020.gada 10.janvārim), un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 160 (viens simts sešdesmit) stundām.

Atzīt /pers. B/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.1 panta pirmajā daļā (izdarīts 2018.gadā), un sodīt

viņu ar sabiedrisko darbu uz 160 (viens simts sešdesmit) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un otro daļu, daļēji saskaitot noteiktos sodus, pēc noziedzīgu nodarījumu kopības /pers. B/ galīgo sodu

noteikt – sabiedrisko darbu uz 250 (divi simti piecdesmit) stundām.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 133.panta pirmo daļu /pers. B/ ir pienākums pieteikties sabiedriskā darba izpildes uzsākšanai Valsts

probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā

stāšanās.

Drošības līdzekli /pers. B/ nepiemērot.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 240.panta pirmās daļas 1.punktu lietiskos pierādījumus – karte VISA (Luminor) uz /pers. B/ vārda, karte

VISA (iCard) uz /pers. B/ vārda, karte MasterCard (Yandex), karte MasterCard (/Nosaukums AZ/) uz /pers. B/ vārda, karte VISA (Paysera) uz /pers.

A/ vārda, karte MasterCard (Monese) uz /pers. A/ vārda, karte MasterCard (NAGA) uz /pers. A/ vārda, reģistrēšanās anketa Cryptopay uz /pers. B/

vārda uz 1 lp., Crypterium Nr./numurs/– pēc sprieduma spēkā stāšanās iznīcināt.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 240.panta pirmās daļas 1.punktu lietisko pierādījumu – dienesta cietais disks Seagate 80 GB, s/n: 9QZ9LQV4

– pēc sprieduma spēkā stāšanās atdot īpašniekam – Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldei.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 240.panta pirmās daļas 1.punktu lietiskos pierādījumus – mobilais telefons Samsung I8910, mobilais telefons

LG bez aizmugurējā vāciņa IMEI:/numurs/, planšetdators iPad A1980, s/n: DMPY20LEKD6M, cietais disks Seagate FireCude 2TB, s/n:

WDZLRYAH, cietais disks V-NAND SSD 1TB, s/n: S4EWNJ0N238274R (klāt pievienots ierakstīts DVD-R PHILIPS), planšetdators iPad, s/n:

/numurs/, mobilais telefons HUAWEI Mate 20PRO, IMEI /numurs/, /numurs/– pēc sprieduma spēkā stāšanās atdot īpašniekam – /pers. A/. Ja /pers. A/

divu mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas šos lietiskos pierādījumus nav izņēmis, tad tos realizēt.

DVD disku ar /pers. A/ audio/video nopratināšanu (1.sējuma 78.lapa), DVD disku (pielikums Nr.1 pie 2021.gada 18.februāra apskates

protokola, 1.sējuma 83.lapa), DVD disku (pielikums Nr.2 pie 2021.gada 18.februāra apskates protokola, 1.sējuma 133.lapa), DVD disku (pielikums

pie 2021.gada 18.februāra protokola par liecību pārbaudi uz vietas, 1.sējuma 137.lapa), DVD disku ar sakaru līdzekļa kontroles laikā iegūto informāciju

(1.sējuma 156.lapa), DVD disku (pielikums pie 2021.gada 17.februāra apskates protokola, 2.sējuma 49.lapa), DVD disku (pielikums pie 2021.gada

17.februāra apskates protokola, 2.sējuma 53.lapa), DVD disku ar SIA “Inbokss” sniegto informāciju (3.sējuma 243.lapa), DVD disku (pielikums pie

2021.gada 23.aprīļa protokola par datu izgūšanu un spoguļkopijas izveidi, 4.sējuma 2.lapa), DVD disku (pielikums pie 2023.gada 12.jūnija apskates

protokola, 4.sējuma 24.lapa), – glabāt pie krimināllietas kā dokumentus.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sastādīšanu un

lūgums nav iesniegts.

Prokurors un apsūdzētie 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna

sprieduma sagatavošanu.

Ja lietā tiek sagatavots pilns spriedums, to var pārsūdzēt vai protestēt par vienošanās procesa kārtības pārkāpumiem vai Krimināllikuma normu

pārkāpumiem 10 (desmit) dienu laikā no tā pieejamības dienas apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā, iesniedzot apelācijas

sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese O.Pulle-Čižova