Court approved plea deal, convicted defendant guilty of money laundering and sentenced to 150 community service hours.

ECLI:LV:ELT:2022:0407.11816001422.2.S

Lieta Nr. 11816001422

K75-0178-22/6

SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2022. gada 7. aprīlī

Ekonomisko lietu tiesa,

tiesnesis Miķelis Zumbergs,

rakstveida procesā izskatīja krimināllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā (likuma

redakcijā, kas bija spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim) paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Aprakstošā daļa

[1] Ekonomisko lietu tiesā iesniegta prokurores Valsts amatpersona un apsūdzētā /pers. A/ vienošanās par vainas atzīšanu un sodu. Ierosinājumā

tiesai par vienošanās apstiprināšanu un soda piespriešanu lūgts:

1) apstiprināt starp prokurori un apsūdzēto /pers. A/ 2022. gada 11. martā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu;

2) atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim)

paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar sabiedrisko darbu uz 150 stundām;

3) atzīt finanšu līdzekļus 50 euro par noziedzīgi iegūtas mantas daļu, kas konfiscējama valsts labā. Atzīt, ka, tā kā /pers. A/ pirmstiesas

kriminālprocesā ir labprātīgi iemaksājis valsts budžetā noziedzīgi iegūtos līdzekļus 50 euro, iemaksātie līdzekļi ir atstājami valsts īpašumā.

[2] Pārbaudījusi krimināllietas materiālus, tiesa konstatē, ka /pers. A/ legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus personu grupā pēc iepriekšējas

vienošanās.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā 2020. gada 31. martā persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts

atsevišķā lietvedībā, nolūkā legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus vienojās ar /pers. A/, ka /pers. A/ atvērtajā AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr. /konta

numurs/ ieskaitīs naudas līdzekļus un ka pēc tam /pers. A/ tos izņems skaidrā naudā un atdos minētajai personai.

Saskaņā ar noslēgto vienošanos /pers. A/, mantkārīgu motīvu vadīts un zinot, ka nepastāv pamats saņemt viņa atvērtajā norēķinu kontā likumīgas

izcelsmes naudas līdzekļus no ārvalsts personām, nodeva personai, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, savu vārdu, uzvārdu un bankas

konta numuru. Pēc tam 2020. gada 31. martā no plkst. 01.34 līdz plkst. 01.35 pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu personu izdarīta noziedzīga

nodarījuma rezultātā no /pers. B/ (/pers. B/) DEUTSCHE BANK AG konta Nr. /konta numurs/ uz /pers. A/ kontu prettiesiski pārskaitīti 1990,55 euro.

Turpinot īstenot personu grupas noziedzīgo vienošanos, /datums/A. Ašrapovs kopā ar personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā

lietvedībā, apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz viņa kontā ieskaitītajiem /pers. B/ naudas līdzekļiem un nepastāv pamats uzskatīt šo naudas

līdzekļu izcelsmi par likumīgu, devās uz bankomātu izņemt skaidru naudu un, izmantojot /pers. A/ izsniegto AS “Swedbank” ISIC skolēna karti Nr.

/konta numurs/, 2020. gada 31. martā no bankomāta „A105/HBL” /adrese/, plkst. 01.47 izņēma 850 euro, plkst. 01.48 izņēma 850 euro, plkst. 01.49

izņēma 290 euro.

Pēc tam izņemto skaidro naudu 1990 euro /pers. A/ nodeva personai, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, savukārt par skaidras

naudas izņemšanu /pers. A/ saņēma atlīdzību 50 euro.

Tādā veidā /pers. A/, saņemot savā kontā no /pers. B/ konta 1990 euro, ieguva valdījumā un lietojumā citas personas noziedzīgi iegūtus līdzekļus,

apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, izņemot skaidrā naudā un nododot personai, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, pārvērta

noziedzīgi iegūtus līdzekļus citās vērtībās un mainīja to atrašanās vietu un piederību, slēpjot noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai

palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 356. panta pirmo daļu, 358. panta pirmo daļu, 530. pantu, 540.1 panta piektās daļas 3. punktu un sesto

daļu, 542. panta pirmās daļas 3.punktu un 543. pantu, tiesa

nosprieda

apstiprināt starp prokurori Valsts amatpersona un apsūdzēto /pers. A/ 2022. gada 11. martā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim) paredzētā

noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar 150 sabiedriskā darba stundām.

Sabiedriskā darba soda izciešanā ieskaitīt /pers. A/ aizturēšanā pavadīto laiku 2021. gada 21. septembrī no plkst. 11.35 līdz plkst. 13.45 (viena

diena), kas atbilst 8 sabiedriskā darba stundām.

Atzīt 50 euro par noziedzīgi iegūtas mantas daļu, kas konfiscējama valsts labā.

Atzīt, ka, tā kā /pers. A/ pirmstiesas kriminālprocesā ir labprātīgi iemaksājis valsts budžetā noziedzīgi iegūtos līdzekļus 50 euro, tie atstājami valsts

īpašumā.

Noteikt /pers. A/ pienākumu 10 darba dienu laikā no tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas pieteikties soda izciešanai Valsts probācijas dienesta

Rīgas Rietumu reģiona teritoriālajā struktūrvienībā, kas atrodas /adrese/.

Atcelt /pers. A/ piemēroto drošības līdzekli – uzturēšanās noteiktā vietā – un papildu drošības līdzekli – aizliegums izbraukt no valsts – ar

sprieduma spēkā stāšanos.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

Procesa dalībnieki 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma

sagatavošanu.

Saīsinātais spriedums stājas spēkā pēc tam, kad beidzas termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sagatavošanu un lūgums nav iesniegts.

Ja lietā tiek sagatavots pilnais spriedums, to var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Senāta Krimināllietu departamentā 10 dienu laikā no pilna sprieduma

pieejamības dienas, sūdzību vai protestu iesniedzot Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnesis M. Zumbergs