Court approved plea deal for money laundering conviction with suspended sentence and confiscation of illicit funds.

Lieta Nr. 25020000323

Lietas arhīva Nr. K75-0247-23

ECLI:LV:ELT:2023:0426.25020000323.2.S

SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2023. gada 26. aprīlī

Ekonomisko lietu tiesa,

tiesnese Katarīna Sniedze,

rakstveidā vienošanās procesā izskatīja krimināllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 20. panta ceturtās

daļas un 195. panta trešās daļas.

Aprakstošā daļa

[1] /pers. A/ izdarīja noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanas, kas izdarīta lielā apmērā organizētā personu grupā, atbalstīšanu.

[1.1] /pers. A/ pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā 2020. gada 22. janvārī, atsaucās /pers. B/ [/pers. B/] un /pers.

D/ aicinājumam atbalstīt viņus ar padomiem, kas atvieglotu /pers. D/ un /pers. B/ izveidotās organizētās noziedzīgās grupas darbību, kuras dalībnieki

mantkārīgā nolūkā, atbilstoši norunātajai lomu sadalei organizētās noziedzīgās grupas iekšienē, veic saskaņotas darbības, kas vērstas uz noziedzīgi iegūtu

finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, izmantojot personas, kuras piekritušas savos banku kontos saņemt krāpnieciskus finanšu līdzekļus un nodot tos

organizētas grupas dalībniekiem (turpmāk arī – “naudas mūlis”).

/pers. A/ mantkārīgā nolūkā, zinot, ka organizētā personu grupa veic noziedzīgi iegūtu līdzekļu slēptu pārvietošanu no Latvijas kredītiestādē atvērtā

“naudas mūļa” konta līdz pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotai/ām personai/ām (patiesajam labuma guvējam), kuras/u interesēs izdarītas krāpšanas

pret Vācijas Federatīvās Republikas, Polijas Republikas, Spānijas Karalistes un Francijas Republikas kredītiestāžu klientiem, sistemātiski sniedza

padomus organizētās noziedzīgās grupas vadītājiem /pers. B/ un /pers. D/ nolūkā atvieglot un veicināt organizētās noziedzīgās grupas izdarītos noziedzīgos

nodarījumus.

/pers. A/ apzinājās, ka organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki kopīgā noziedzīgā nodoma realizācijai ir sadalījuši pienākumus, atbilstoši katra

grupas dalībnieka spējai sekmēt kopīgā noziedzīgā mērķa sasniegšanu, un to, ka /pers. B/ un /pers. D/ ir organizētās noziedzīgās grupas vadītāji, ar

sekojošiem pienākumiem:

1) /pers. D/, atbilstoši savai lomai organizētās noziedzīgās grupas sastāvā, meklē personas ar atvērtiem kontiem Latvijas

kredītiestādē AS “Swedbank”, reģ. Nr. /reģistrācijas numurs/, kurus organizētā personu grupa izmantos noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu saņemšanai un

pārvietošanai;

2) pēc šādu personu (turpmāk arī “naudas mūļu”) atrašanas /pers. D/ ziņo /pers. B/ šo personu banku kontu numurus, personu

vārdus un uzvārdus, lai šo personu kontos varētu tikt ieskaitīti krāpnieciski naudas līdzekļi, kā arī to, ka pēc “naudas mūļu” datu nodošanas /pers. B/, to

dati tiks izmantoti nolūkā ieskaitīt noziedzīgi iegūtus līdzekļus “naudas mūļu” banku kontos un tā rezultātā izkrāptie finanšu līdzekļi ZIB maksājumu veidā

tiks ieskaitīti “naudas mūļa” kontā AS “Swedbank”;

3) /pers. D/ veic no “naudas mūļiem” saņemtās skaidras naudas līdzekļu pārvēršanu virtuālā valūtā – Bitcoin, un ieskaitīšanu /pers.

B/ lietojumā esošajos kriptovalūtas makos noziedzīgi iegūto līdzekļu ekvivalentu ne mazāk kā 62 % apmērā no naudas summas, kas tika ieskaitīta

“naudas mūļu” kontos.

Realizējot panākto vienošanos par organizētās noziedzīgās grupas darbības atbalstīšanu, sniedzot padomus noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas

sekmēšanai, /pers. A/ izveidoja un uzturēja saziņu komunikācijas aplikācijā TELEGRAM, kur /pers. A/ izmantoja segvārdu “/segvārds/”, ar /pers. B/,

kurš savukārt izmantoja segvārdus “/segvārds/” un “/segvārds/” un uzturēja saziņu ar /pers. D/, kurš izmantoja segvārdus “/segvārds/”, “/segvārds/” un

“/segvārds/”.

/pers. A/, sākot ar izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu laiku, bet ne vēlāk kā kopš 2020. gada 22. janvāra līdz 2020. gada 25. aprīlim, nolūkā

veicināt organizētās noziedzīgās grupas veiktu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, komunikācijas aplikācijā TELEGRAM, sistemātiski, apzinoties, ka ar

savām darbībām atbalsta noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, deva padomus un norādījumus organizētas grupas dalībniekam /pers. D/, par

maksājuma pakalpojuma sniedzēju – Skrill Limited (T.n. Skrill Quick Checkout) un Yandex.Money izmantošanas iespējām noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizēšanas nolūkā, kā arī par finanšu līdzekļu pārskaitījumu veikšanu, izmantojot elektroniskās naudas iestādes – virtuālās valūtas pakalpojuma

sniedzēju atvērtos maciņus bitwallet.com, skrill.com; money.yandex.ru, blackcatcard.com, par virtuālās valūtas izmantošanas iespējām pakalpojumu

sniedzējiem: kraken.com, binance.com, simplex.com, bitcoin.de, koinal.io, fidor.de, kā arī padomus par saskarsmi ar personām, pie kurām apmaiņā

pret skaidru naudu var iegādāties virtuālo valūtu – Bitcoin, tai skaitā:

1) 2020. gada 8. aprīlī /pers. A/ deva padomus /pers. D/ par kontu atvēršanas iespējām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas

nolūkā Spānijas Karalistē un Vācijā – kredītiestādē Deutsche Bank, kā arī apstākļiem, kādus ir jāievēro, ja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā tiek

izmantoti “naudas mūļi”;

2) 2020. gada 9. aprīlī /pers. A/ pēc /pers. D/ lūguma, kurš bija saskāries ar problēmām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai,

papildināt Yandex karti, sniedza konkrētus risinājumus, piedāvājot izmantot Skrill pakalpojumus, veikt testa transakcijas, kā arī TransferWise, sniedzot

praktiskus padomus ātrākai finanšu plūsmas virzīšanai;

3) 2020. gada 10. aprīlī /pers. A/ uzturēja paralēlu komunikāciju ar /pers. D/ un /pers. B/, nododot informāciju par nepieciešamību

personai, kura veic krāpniecisko finanšu līdzekļu ieskaitīšanu “naudas mūļa” kontā, atgriezt daļu naudas, un steidzama jautājuma risināšanu saistībā ar

virtuālās valūtas ekvivalenta nodošanu atpakaļ, piedāvājot savus risinājumus;

4) 2020. gada 11. aprīlī /pers. A/ skaidroja /pers. D/ maksājumu sistēmas Skrill izmantošanas iespējas.

5) laika periodā no 2020. gada 16. aprīļa līdz 2020. gada 23. aprīlim /pers. A/ skaidroja virtuālās valūtas pakalpojuma sniedzēju:

bitwallet.com, skrill.com; blackcatcard.com, kraken.com, binance.com, simplex.com, bitcoin.de, koinal.io, fidor.de izmantošanas iespējas un

problemātiku;

6) 2020. gada 25. aprīlī /pers. A/ sniedza padomus /pers. D/ koinal.io pakalpojumus izmantošanas nepieciešamību, papildus

nosūtīja e-pasta adresi – /elektroniskā pasta adrese/, kā arī deva precīzus norādījumus par to, kas tieši jādara, kā arī informēja par personas pie kuras

skaidras naudas līdzekļi tiek iemainīti pret virtuālās valūtas līdzekļiem, par atsevišķu komisijas maksu, nepieejamību.

Tādā veidā /pers. A/ atbalstīja organizētās noziedzīgās grupas darbību, sākot ar precīzi nenoskaidrotu laiku, bet ne vēlāk kā kopš 2020. gada

22. janvāra līdz 2020. gada 25. aprīlim, t.i., periodā, kurā /pers. B/ un /pers. D/ vadītā organizētā noziedzīgā grupa veica no Vācijas kredītiestāžu

klientiem, kā arī Polijas, Francijas un Spānijas kredītiestāžu klientiem izkrāptu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, izmantojot 49

(četrdesmit deviņus) AS “Swedbank” klientu kontus, kopumā 220 595,81 EUR apmērā.

[2] Apmaiņā par sniegto atbalstu organizētās noziedzīgās grupas darbības nodrošināšanā /pers. A/, saskaņā ar panākto vienošanos, saņēma

finansiālu atlīdzību – organizētās noziedzīgās grupas noziedzīgi iegūtās mantas daļu šādā veidā:

1) pēc “naudas mūļa” kontā (AS “Swedbank”) saņemto krāpniecisko finanšu līdzekļu izņemšanas skaidrā naudā, tā tika pārvērsta

virtuālā valūtā – Bitcoin, pēc kā šie līdzekļi virtuālās valūtas Bitcoin izteiksmē tika ievietoti /pers. B/ norādītos makos ar sekojošām adresēm:

a) /virtuālās valūtas maks/;

b) /virtuālās valūtas maks/;

c) /virtuālās valūtas maks/;

d) /virtuālās valūtas maks/;

e) /virtuālās valūtas maks/;

f) /virtuālās valūtas maks/;

g) /virtuālās valūtas maks/;

h) /virtuālās valūtas maks/;

i) /virtuālās valūtas maks/;

j) /virtuālās valūtas maks/.

2) noziedzīgi iegūtas mantas daļa tika pārskaitīta uz /pers. A/ izmantoto maku Nr.: /virtuālās valūtas maks/ (virtuālās valūtas

pakalpojuma sniedzējs – Wirexapp.com).

No anonīmā maka ar adresēm: /virtuālās valūtas maks/ un /virtuālās valūtas maks/, kurā ievietoti krāpnieciskie līdzekļi, /pers. A/ uz savu personīgo

maku saņēma daļu noziedzīgi iegūto līdzekļu, tai skaitā: 2020. gada 23. aprīlī plkst. 10.35, veikta transakcija ar numuru /virtuālās valūtas transakcijas

numurs/ uz /pers. A/ personīgo maku Nr. /virtuālās valūtas maks/, kopā pārskaitīti 0,12747185 BTC, kas uz 2020. gada 23. aprīlī ir 905,84 USD.

Atbilstoši interneta vietnē: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin pieejamajam virtuālās valūtas Bitcoin kursam attiecībā pret ASV dolāru

USD konkrētā aktivitātes periodā 1.077 USD = 1,00 EUR (informācija pieejama interneta vietnē: https://www.bank.lv/statistika/dati-statistika/valutu-

kursi/valutu-kursu-parskats), /pers. A/ saņēma noziedzīgi iegūtas mantas daļu ne mazāk kā 841,07 EUR apmērā.

No anonīmā maka ar adresēm: /virtuālās valūtas maks/ un /virtuālās valūtas maks/, kurā ievietoti krāpnieciskie līdzekļi, 2020. gada 30. martā

plkst. 22.28 tika veikta transakcija ar numuru, /virtuālās valūtas transakcijas numurs/ uz /pers. A/ personīgo maku Nr. /virtuālās valūtas maks/. Kopā

pārskaitīti 0.12152539 BTC, kas uz 2020. gada 30. martu ir 718,86 USD. Atbilstoši interneta vietnē: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin

pieejamajam virtuālās valūtas Bitcoin kursam attiecībā pret ASV dolāru USD konkrētā aktivitātes periodā 1.103 USD=1,00 EUR, /pers. A/ saņēma

noziedzīgi iegūtas mantas daļu ne mazāk 651,73 EUR apmērā.

No anonīmā maka ar adresēm: /virtuālās valūtas maks/ un /virtuālās valūtas maks/, kurā ievietoti krāpnieciskie līdzekļi, 2020. gada 25. februārī

plkst. 06.34 veikta transakcija ar numuru /virtuālās valūtas transakcijas numurs/ uz /pers. A/ personīgo maku Nr. /virtuālās valūtas maks/. Kopā

pārskaitīti 0.02843979 BTC, kas uz 2020. gada 25. februāri ir 275,08 USD. Atbilstoši interneta vietnē: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin

pieejamajam virtuālās valūtas Bitcoin kursam attiecībā pret ASV dolāru USD konkrētā aktivitātes periodā 1.084 USD =1,00 EUR, /pers. A/ saņēma

noziedzīgi iegūtas mantas daļu ne mazāk kā 253,76 EUR apmērā.

No anonīmā maka ar adresēm: /virtuālās valūtas maks/ un /virtuālās valūtas maks/ kurā ievietoti krāpnieciskie līdzekļi, 2020 .gada 22. janvārī

plkst. 22:27 veikta transakcija ar numuru /virtuālās valūtas transakcijas numurs/ uz /pers. A/ personīgo maku Nr. /virtuālās valūtas maks/. Kopā

pārskaitīti 0.23067046 BTC, kas uz 2020. gada 22. Janvāri ir 2,010.67 USD. Atbilstoši interneta vietnē: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin

pieejamajam virtuālās valūtas Bitcoin kursam attiecībā pret ASV dolāru USD konkrētā aktivitātes periodā 1.10 8USD =1,00 EUR, /pers. A/ saņēma

noziedzīgi iegūtas mantas daļu ne mazāk kā 1814,68 EUR apmērā.

Tādā veidā /pers. A/ atbalstīja /pers. B/ un /pers. D/ vadītās organizētās noziedzīgās grupas veiktu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju

220 595,81 EUR apmērā, kā arī ieguva savā lietošanā noziedzīgi iegūtas mantas daļu - virtuālās valūtas Bitcoin izteiksmē ne mazāk kā 3561,24 EUR

apmērā.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 20. panta ceturtajā daļā, 195. panta trešajā daļā paredzētu sevišķi smagu noziegumu.

[3] Pamatojoties uz lietas materiālos ietverto informāciju, neviena persona kriminālprocesā nav atzīta par cietušo.

[4] 2023. gada 24. martā starp Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurori Judīti Ķireju un apsūdzēto /pers. A/ Kriminālprocesa likuma

38. nodaļas kārtībā, ievērojot 433., 434., 435., 436. un 437. panta noteikumus, noslēgts vienošanās protokols, kas ar prokurora ierosinājumu par

noslēgtās vienošanās apstiprināšanu iesniegts tiesā 2023. gada 5. aprīlī.

[4.1] Saskaņā ar noslēgto vienošanās protokolu /pers. A/ atzīst sevi par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma

20. panta ceturtajā un 195. panta trešajā daļā.

[4.2] Saskaņā ar Krimināllikuma 47. panta otro daļu par apsūdzētā /pers. A/ atbildību mīkstinošu apstākli atzīstams tas, ka apsūdzētais ir vaļsirdīgi

atzinies un nožēlojis izdarīto, kā arī labprātīgi atmaksājis valsts budžetā noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus. Apsūdzētais piekrīt noziedzīga nodarījuma

kvalifikācijai un atbilstoši Kriminālprocesa likuma 21. pantam ir sadarbojies ar kriminālprocesa veikšanai pilnvaroto amatpersonu, lai sekmētu

krimināltiesisko attiecību noregulējumu, sadarbojoties vienkāršāka procesa veida izvēlē un procesa norises veicināšanā.

[4.3] Saskaņā ar Krimināllikuma 48. panta pirmo daļas 11 .punktu par apsūdzētā /pers. A/ atbildību pastiprinošu apstākli atzīstams tas, ka

noziedzīgais nodarījums izdarīts mantkārīgu tieksmju dēļ.

[4.4] Par apsūdzētā personību pirmstiesas kriminālprocesā noskaidrots, ka viņš nav agrāk sodīts, strādā algotu darbu.

[4.5] Prokurore lūdz tiesu apstiprināt noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, atzīt /pers. A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā,

kas paredzēts Krimināllikuma 20. panta ceturtajā daļā, 195. panta trešajā daļā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 3 (trīs) gadiem un 5 (pieciem)

mēnešiem, bez mantas konfiskācijas un bez probācijas uzraudzības. Saskaņā ar Krimināllikuma 55. pantu brīvības atņemšanas sodu noteikt nosacīti ar

pārbaudes laiku uz 3 (trīs) gadiem un 5 (pieciem) mēnešiem.

[4.6] No lietas materiāliem izriet, ka apsūdzētais /pers. A/ par noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu saņēmis atlīdzību 3561,24 EUR apmērā.

Prokurore lūdz tiesu saskaņā ar Krimināllikuma 70.11 panta pirmo daļu finanšu līdzekļus 3561,24, EUR atzīt par noziedzīgi iegūtu mantu, kas viņa

īpašumā nonākusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā un kas saskaņā ar Krimināllikuma 70.11 panta ceturto daļu ir konfiscējama.

2022.gada 18.oktobrī apsūdzētais labprātīgi ir iemaksājis valsts budžetā noziedzīgi iegūtos 3561,24 EUR, pārskaitot tos Valsts kasei, reģistrācijas

Nr. 90000597275, kontā Nr. LV68TREL1060001239300, prokurore lūdz tiesu atzīt, ka noziedzīgi iegūtie finanšu līdzekļi ir atstājami valsts īpašumā.

[5] Par lietas izskatīšanu rakstveida procesā paziņots procesa dalībniekiem. Procesa dalībnieki nav iesnieguši iebildumus par lietas iztiesāšanu

rakstveida procesā, kā arī nav pieteikuši noraidījumus.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties Kriminālprocesa likuma 356. panta pirmo daļu, 499., 520, 527.–530., 540.1 un 543. pantu, tiesa

nosprieda

apstiprināt starp Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurori Judīti Ķireju un apsūdzēto /pers. A/, personas kods /personas kods/, 2023. gada

24. martā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. A/, personas kods /personas kods/, par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 20. panta ceturtajā

daļā un 195. panta trešajā daļā, un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 3 (trīs) gadiem un 5 (pieciem) mēnešiem, bez mantas konfiskācijas un bez probācijas

uzraudzības.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55. pantu brīvības atņemšanas sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 (trīs) gadiem un 5 (pieciem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52. panta piekto un pirmo daļu, reālas soda izciešanas gadījumā soda izciešanas termiņā ieskaitīt aizturēšanā un

apcietinājumā pavadīto laiku no 2020. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 25. februārim, t.i., 4 (četri) mēneši un 5 (piecas) dienas.

Atzīt naudas līdzekļus 3561,24 EUR apmērā, kurus /pers. A/ saņēma kā atlīdzību par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par noziedzīgi iegūtu

mantu.

Atzīt, ka valsts budžetā (Valsts kases, reģistrācijas Nr. 90000597275, kontā Nr.LV68TREL1060001239300) labprātīgi iemaksātā noziedzīgi

iegūtā manta 3561,24 EUR apmērā ir atstājama valsts īpašumā.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sastādīšanu un

lūgums nav iesniegts.

Prokurors, apsūdzētais vai aizstāvis 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par

pilna sprieduma sagatavošanu.

Ja lietā tiek sagatavots pilnais spriedums, to var pārsūdzēt par vienošanās procesa kārtības pārkāpumiem vai Krimināllikuma normu pārkāpumiem

10 (desmit) dienu laikā no tā pieejamības dienas apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesai, iesniedzot sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese K. Sniedze