Court convicted defendant of money laundering and combined sentences with prior prosecution for 360 community service hours.

Lietas arhīva Nr. K75-0317-22

ECLI:LV:ELT:2022:0902.11816006222.3.S

SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2022. gada 2. septembrī

Ekonomisko lietu tiesa,

tiesnese Ieva Jankovska,

piedaloties prokuroram Imantam Orubam,

atklātā tiesas sēdē izskatīja krimināllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 195. panta otrās daļas.

Aprakstošā daļa

[1] /pers. A/ izdarīja noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

[1.1] Apsūdzētais, mantkārīgu motīvu vadīts, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, ne vēlāk kā 2020. gada 19. janvārī, nolūkā legalizēt

noziedzīgi iegūtus līdzekļus vienojās ar personu, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā (turpmāk – Persona), par krāpniecisku naudas

līdzekļu saņemšanu apsūdzētajam piesaistītajā AS “Swedbank” atvērtajā norēķinu kontā Nr. /konta numurs/ par atlīdzību.

Īstenojot kopīgo noziedzīgo nodomu, apsūdzētais, apzinoties, ka nepastāv pamats uzskatīt kontā saņemto naudas līdzekļu izcelsmi par likumīgu, nodeva

Personai sev piesaistītā AS “Swedbank” norēķinu konta numuru Nr. /konta numurs/, kā arī nodeva norēķinu kontam Nr. /konta numurs/ piesaistīto

maksājumu karti Nr. /numurs/ un personas identifikācijas numuru (PIN kodu), t.i., datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli. Tāpat

atbilstoši Personas norādījumiem un tās uzdevumā apsūdzētais 2020. gada 19. janvārī palielināja minētajam norēķinu kontam piesaistītās maksājumu kartes

Nr. /numurs/ skaidras naudas izņemšanas limitu bankas bankomātos, kā arī apsūdzētais vienojās ar Personu par to, ka AS “Swedbank” norēķinu kontā

saņemtos noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus Persona izņems skaidrā naudā, izmantojot apsūdzētā nodoto norēķinu kontam piesaistīto maksājumu karti un

PIN kodu.

Īstenojot kopīgo noziedzīgo nodomu un panākto vienošanos ar Personu par krāpniecisku naudas līdzekļu saņemšanu uz apsūdzētā vārda atvērtajā

AS “Swedbank” kontā un turpmāku saņemto noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu izņemšanu skaidrā naudā, uz apsūdzētā vārda atvērtajā norēķinu kontā

Nr. /konta numurs/ laika posmā no 2020. gada 21. februāra plkst. 22.34 līdz 2020. gada 22. februāra plkst. 02.02 tika veikti 15 (piecpadsmit) prettiesiski

krāpnieciski maksājumi kopsummā 8485 euro no /pers. B/ bankas konta Nr. /konta numurs/, un /pers. C/ un /pers. D/ bankas konta Nr. /konta numurs/,

/pers. E/ un /pers. F/ bankas konta Nr. /konta numurs/.

[1.2] Īstenojot panākto vienošanos ar Personu, apsūdzētais, apzināti pieļaujot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā ceļā no ārvalsts pilsoņiem, un,

apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz viņa vārda atvērtajā kontā ieskaitītajiem naudas līdzekļiem, nolūkā izņemt no AS “Swedbank” norēķinu konta

Nr. /konta numurs/ minētos skaidras naudas līdzekļus un nodot tos Personai, 2020. gada 22. februārī kopīgi ar izmeklēšanā noskaidrotu personu devās uz

AS “Swedbank” filiāli “/Nosaukums/” /adrese/, kur bankas filiāles darbiniekam pieprasīja izmaksāt kontā ieskaitītos krāpnieciskos naudas līdzekļus, pēc

bankas filiāles darbinieka pieprasījuma nespēja izskaidrot kontā ienākušo līdzekļu izcelsmi, nespēja atbildēt uz bankas darbinieku uzdotajiem jautājumiem. Pēc

atteikšanās izņemt naudas līdzekļus no konta apsūdzētais par to paziņoja Personai un saņēma Personas norādes neturpināt skaidrot līdzekļu izcelsmi un

saņēma no Personas savu norēķinu karti.

[1.3] Tāpat apsūdzētais atbilstoši Personas norādījumiem, izmantojot norēķinu kontam Nr. /konta numurs/ piesaistīto elektroniskās autentifikācijas rīku

Smart ID, 2020. gada 22. februārī un 23. februārī apstiprināja kontā saņemto krāpniecisko naudas līdzekļu pārskaitījumus /pers. G/, nolūkā tos iegūt Personas

un citu organizētas grupas locekļu rīcībā.

[1.4] Pamatojoties uz to, ka AS “Swedbank” tika saņemti no /pers. B/ bankas konta un /pers. C/ un /pers. D/ bankas konta prettiesiski veikto

maksājumu atcelšanas pieprasījumi, AS “Swedbank”, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas

novēršanas likuma 28. panta pirmo daļu un Bankas Vispārējo darījumu noteikumu 3.2. punktu, kas nosaka bankas tiesības pieprasīt no klienta un klienta

pienākumu pēc bankas pieprasījuma nekavējoties sniegt informāciju un dokumentus par jebkuru pieteiktu, uzsāktu, atliktu vai veiktu klienta darījumu,

apsūdzētajam 2020. gada 25. februārī nosūtīja pieprasījumu sniegt skaidrojumu par darījumiem kontā Nr. /konta numurs/.

Turpinot īstenot panākto vienošanos ar Personu, apsūdzētais Personas uzdevumā un atbilstoši tās norādījumiem AS “Swedbank” iesniedza apzināti

nepatiesu paziņojumu par viņa kontā saņemto naudas līdzekļu ieskaitīšanas pamatojumu un to izlietojumu, tādējādi slēpjot Personu un citus organizētas grupas

locekļus kā izkrāpto naudas līdzekļu faktiskos saņēmējus.

[1.5] Tādā veidā apsūdzētais, saņemot kontā /pers. B/, /pers. C/ un /pers. D/ izkrāptos finanšu līdzekļus 8485 euro, izdarīja citas personas noziedzīgi

iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzināti pieļaujot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un, mēģinot izņemt skaidru naudu bankas filiālē un nodot

tos Personai, kā arī, apstiprinot kontā saņemto krāpniecisko naudas līdzekļu pārskaitījumus citām personām, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršanu citās

vērtībās, un to atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta

noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības. Tādējādi apsūdzētais personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar Personu izdarīja

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 8485 euro apmērā atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas

novēršanas likuma 5. panta pirmās daļas 1. un 3. punktā noteiktajam.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 499. pantu, 520., 527.- 530. pantu, 541. panta 22. daļu, tiesa

nosprieda

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar sabiedrisko darbu uz 210

(divsimt desmit) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta piekto daļu šajā spriedumā noteikto sodu daļēji saskaitīt ar Daudznozaru specializētās prokuratūras prokurora

2022. gada 15. jūnija prokurora priekšrakstā par sodu kriminālprocesā Nr. 11520048922 noteikto sodu un noteikt galīgo sodu – 360 (trīssimt

sešdesmit) sabiedriskā darba stundas, atņemot transportlīdzekļa vadītāja tiesības uz 3 (trim) gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta piekto daļu soda laikā ieskaitīt daļēji izciesto sodu pēc Daudznozaru specializētās prokuratūras prokurora

2022. gada 15. jūnija prokurora priekšraksta par sodu kriminālprocesā Nr. 11520048922 – 22 (divdesmit divas) stundas un 30 (trīsdesmit) minūtes sabiedriskā

darba un transportlīdzekļa vadītāja tiesību atņemšanu no prokurora priekšraksta par sodu kriminālprocesā Nr. 11520048922 spēkā stāšanās dienas –

2022. gada 28. jūnija – līdz sprieduma sastādīšanas dienai šajā krimināllietā.

Soda termiņā ieskaitīt /pers. A/ aizturēšanā pavadīto laiku 2021. gada 3. novembrī, atzīstot, ka ir izciestas 8 (astoņas) sabiedriskā darba stundas.

Soda termiņā ieskaitīt /pers. A/ aizturēšanā kriminālprocesā Nr. 11520048922 pavadīto laiku no 2022. gada 12. jūnija līdz 2022. gada 13. jūnijam,

atzīstot, ka ir izciestas 8 (astoņas) sabiedriskā darba stundas.

/pers. A/ noteikt pienākumu piespriestā soda izpildes uzsākšanai reģistrēties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai

deklarētajai dzīvesvietai desmit darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās.

/pers. A/ piemēroto drošības līdzekli – uzturēšanās noteiktā vietā – un papildu drošības līdzekli – aizliegums izbraukt no valsts – atcelt pēc sprieduma

spēkā stāšanās.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

Prokurors, apsūdzētais, aizstāvis vai pārstāvis 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai

lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Saīsinātais spriedums stājas spēkā pēc tam, kad beidzas termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sagatavošanu un lūgums nav iesniegts.

Pēc lūguma iesniegšanas termiņa beigām, ja saņemts lūgums par pilna sprieduma sagatavošanu, tiesa pilnu spriedumu sagatavo 14 (četrpadsmit) dienu

laikā, paziņojot tā pieejamības datumu.

Pilno spriedumu daļā par sodu, rīcību ar mantu vai procesa pārkāpumiem var pārsūdzēt vai noprotestēt desmit dienu laikā no pilna sprieduma

pieejamības dienas apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesai, iesniedzot sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese I. Jankovska