Court suspends board meeting effects due to failure to provide prior information to members.

No rôle ;77421

Réf. no. 789/2002

du 17 octobre 2002

à 9h00

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 17 octobre 2002, tenue par

Nous Malou THEIS,Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,assistée du greffier Christiane BRJTZ

DANS T.A CATJSF.

ENTRE

M.

t)\

,administrateur de sociétés, demeurant à F-(...\

élisant domicile en l'étude de Maître François BROUXEL, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître François BROUXEL,avocat,assisté

de Maître Hélène JEAN,avocat,les deux demeurant à Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée

À) INTERNATIONAL SA,établie et ayant

son siège social à C )

,immatriculée

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (. J

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse comparant par Maître Pit RECKINGER,avocat, assisté de

Maître Jean HOSS,avocat,les deux demeurant à Luxembourg,

F

A

I

T

S :

A l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire des référés du

vendredi matin, 11 octobre 2002, Maître François BROUXEL donna lecture de

l'assignation ci-avant transcrite:

Maîtres Fit RJECKINGER et Jean HOSS furent entendus en leurs explications;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire des référés de cejour 1'

ORDONNANCE

qui suit:

Par exploit d'assignation du 1" octobre 2002, M.

a fait

comparaître la société Ggd.i.) INTERNATIONAL SA (ci-après Sx:o À)SA)

devant le président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme

juge des référés, pour voir déclarer nul le conseil d'administration de la société

Stc À.) SA,tenu le 23 septembre 2002, et notamment sa décision de convoquer

une assemblée générale avec l'ordre du jour tel qu'arrêté, principalement sur base de

l'article 933 alinéa 1"du nouveau code de procédure civile, subsidiairement sur base

de l'article 932 alinéa

du nouveau code de procédure civile; sinon déclarer

irrégulier le conseil d'administration du 23 septembre 2002 et suspendre ses effets

sous astreinte, sinon déclarer irrégulière la résolution du conseil relative à la

convocation d'une assemblée générale des actionnaires sur base de l'ordre dujour tel

que fixé par ce conseil et suspendre les effets de cette résolution sous astreinte.

A l'appui de sa demande,M.T^^

invoque une violation de l'article 11 des

statuts de la société,une violation de l'article 10,alinéa 7des statuts de la société tirée

du défaut d'information préalable à la tenue du conseil d'administration du 23

septembre 2002, un défaut d'information des administrateurs résultant du libellé

obscur du premier point de l'ordre du jour du conseil d'administration, intitulé

« composition du conseil d'administration », une violation des articles 7 et 10 des

statuts résultant du fait que la réunion du conseil d'administration a eu lieu par

« conférence call » et une violation de l'article 9 des statuts résultant du libellé de

l'ordre dujour de l'assemblée générale du 22 octobre 2002.

Il expose notamment que le conseil d'administration du 23 septembre 2002 avait pour

finalité de préparer une assemblée générale extraordinaire de la société £x.c

SA visant à introniser MM.

et M

,pions de l'actionnaire majoritaire

Soc. 2.)

GROUP, d'écarter du conseil d'administration MM. LJ^

(actionnaire minoritaire) et

et de remplacer ces derniers par M.

,, représentant de la famille

, deuxième actionnaire de la société

X) SA, après avoir réduit préalablement le nombre d'administrateurs en

ramenant ce nombre de 13 à 12. Afin d'arriver au résultat escompté, le conseil

d'administration du 23 septembre 2002 aurait violé les dispositions statutaires et

légales précitées.

M. reproche plus précisément au conseil d'administration du 23

septembre 2002 de ne pas avoir approuvé le procès-verbal du conseil d'administration

du 29 août 2002 relatant des questions de droit soulevées par lui au sujet de certaines

décisions prises antérieurement à sa nomination comme administrateur de la société

âoC.-i'} SA du 17 avril 2002,relatives notamment à un prêt accordé par la société

ScC.3)HOLDFNGS LTD (sous-fiIiale de la société EcC' X)SA)à iM.

et au «Washington agreement » du 19 décembre 2001 conclu entre la société

fxC k) sa, sa sous-filiale

)HOLDINGS LTD et M. L)^

actionnaire minoritaire de la société £cC X•) SA.

Il expose que la version du procès-verbal du conseil d'administration du 29 août 2002,

tout comme celui du 31 octobre 2001, ne serait toujours pas approuvée par les

membres du conseil d'administration en raison d'un différend entre l'actionnaire

majoritaire' BcC 2) GROUP et certains des administrateurs,en l'occurrence

M. L.^^

et lui-même, relatif à la rédaction de ces procès-verbaux, l'actionnaire

majoritaire

.EcC2)

GROUP s'opposant à voir reprendre dans ces procès­

verbaux des observations ou questionsJugées non pertinentes, voire dérangeantes. En

procédant à un changement du conseil d'administration moyennant la révocation de

certains administrateurs considérés comme dérangeants par la société Scc.2j

GROUP, l'actionnaire majoritaire pourrait ensuite faire approuver ces

procès-verbaux dans la version proposée par elle, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de

la société Çjcc^ X.^ SA.

La société ScC.À.) SA conteste les allégations de M.

en précisant

que celui-ci aurait un problème avec les principes démocratiques,à savoir la prise de

décision à la majorité des votants. L'action de M.T^y

aurait pour unique

but de faire échec à l'assemblée générale des actionnaires de la société Scc À.)

SA régulièrement convoquée pour le 22 octobre 2002,lors de laquelle celle-ci aura à

se prononcer sur la révocation proposée de deux de ses administrateurs, en

l'occurrence MM.L^ d-

Il résulte des renseignements fournis en cause que suivant délibération de l'assemblée

générale des actionnaires de la société Sx.l) SA du 17 avril 2002, M.

a été nommé membre du conseil d'administration de la société

ExT-, i) SA pour une durée de deux ans, mandat venant à expiration lors de

l'assemblée générale armuelle des actionnaires approuvant les comptes de Tannée

2003.

Ayant participé au conseil d'administration du 23 septembre 2002, après avoir

demandé le report de ce conseil, M.

demande actuellement

l'annulation, sinon la suspension des délibérations de ce conseil d'administration, au

titre des diverses violations des statuts précitées.

a)l'intérêt à agir de M.

La partie défenderesse soulève le défaut d'intérêt à agir dans le chef de M.

T

,au motifque celui-ci aurait couvert la prétendue irrégularité pouvant

affecter le conseil d'administration du 23 septembre 2002 en assistant au conseil

d'administration critiqué et en approuvant certaines des délibérations du conseil

d'administration. Ainsi,sur la résolution litigieuse portant convocation de l'assemblée

générale des actionnaires, M.

aurait approuvé deux des points mis à

Tordre du jour. Il aurait même proposé la mise à Tordre du jour de nouvelles

résolutions.

L'intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit d'agir. Le

recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son auteur peut espérer en retirer

un cenain avantage, ceci afin d'éviter un encombrement inutile des tribunaux. S'il

apparaît que l'exercice d'une action en justice ne présente aucune utilité pour un

plaideur, le juge peut, même d'office, déclarer la demande irrecevable, se dispensant

par là même de statuer sur le fond. L'intérêt constitue une condition générale

d'existence de l'action; il est exigé de toute partie au procès.

En l'occurrence, le fait que M.

ait assisté au conseil d'administration

ne saurait couvrir les irrégularités qui ont pu affecter la tenue de ce conseil

d'administration,de sorte que M.

justifie d'un intérêt né et actuel pour

voir annuler, sinon suspendre les effets d'un conseil d'administration qu'il juge

irrégulier et susceptible de lui causer un préjudice en sa qualité d'administrateur.

Le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir dans le chef de M.

est partant à rejeter.

b)la demande en annulation du conseil d'administration du 23 septembre 2002

M.T^\

demande à titre principal l'annulation du conseil d'administration

de la société êcC X) SA,tenu le 23 septembre 2002,et notamment de sa décision

de convoquer une assemblée générale avec Tordre dujour tel qu'arrêté.

Le juge des référés, qui statue au provisoire et ne peut dire etjuger, est sans pouvoir

pour annuler les décisions critiquées en tranchant les moyens de forme ou de fond

invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions, de sorte que la demande en

annulation des décisions critiquées est à déclarer irrecevable.

c) la demande en suspension des effets de la décision du conseil d'administration du

23 septembre 2002

A titre subsidiaire, M.

sollicite la suspension des effets de la décision

du conseil d'administration du 23 septembre 2002,principalement sur base de l'article

933 alinéa 1" du nouveau code de procédure civile, subsidiairement sur base de

l'article 932 alinéa 1"du même code.

L'article 933 du nouveau code de procédure civile autorise le juge des référés à

prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour

prévenir un danger imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'intervention dujuge des référés dans la vie des sociétés se fonde sur des critères très

réticents.

La règle généralement admise est que la société commerciale dispose d'organes

garantissant son bon fonctionnement et que la justice n'a pas à intervenir dans la vie

interne des sociétés, cette intervention devant rester exceptionnelle et être réservée à

des cas particulièrement graves.

Il est admis en jurisprudence luxembourgeoise que si les organes de la société sont en

état de fonctionner normalement, le Juge des référés ne peut intervenir par des

mesures provisoires qu'en cas d'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un

dommage imminent, hypothèses dans lesquelles l'urgence est toujours sous-entendue.

La notion de péril grave se confond en matière de sociétés toujours avec celle de péril

grave pour l'existence de la société.

Les causes d'intervention du juge peuvent être regroupées autour de deux idées:

celles qui tiennent au fonctionnement défectueux des organes sociaux et celles qui

tiennent aux vicissitudes de la vie sociale.

Il résulte des pièces versées en cause que la convocation du conseil d'administration

du 23 septembre 2002 contenait l'ordre du Jour suivant:

1. Composition du conseil d'administration,

2. Mise àJour des prêts accordés à

L}\ ^

3. Communication des administrateurs avec la presse,

4. Convocation d'une assemblée générale des actionnaires avec l'agenda proposé

et annexé, comprenant notamment la composition du conseil d'administration

et le changement du prix minimum et maximum du programme de rachat dés

actions de la société(voir annexes),

5. Approbation des procès-verbaux des conseils d'administration antérieurs(30

juillet2002 et8 août2002),

6. Délégation de la gestion journalière d'

à l'équipe du top

management de la société et du groupe et pouvoirs de sous-délégation,

7. Agenda 2003 des réunions du conseil d'administration et des assemblées des

actionnaires,

8. Divers.

Il est constant en cause que les procès-verbaux des conseils d'administration de la

société

^) SA des 31 octobre 2001, 30 juillet 2002,8 août 2002, 12 août

2002 et 29 août 2002 n'ont pas encore été approuvés. La partie défenderesse verse

actuellement des projets de procès-verbaux des conseils d'administration des 12 août

2002, 29 août 2002 et 23 septembre 2002, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été

communiqués aux membres du conseil d'administration postérieurement à

l'assignation en référé du I"octobre 2002.

Si M.

conteste la véracité de ces projets de procès-verbaux au motif

qu'ils ne relateraient pas fidèlement ce qui aurait été dit lors des différents conseils

d'aministration, mais omettraient au contraire de faire figurer certaines de ses

interventions, la partie défenderesse précise que les projets de procès-verbaux

actuellement versés en cause (pièces nos 2, 3 et 4 de la farde à 7 pièces de Maître

Reckinger) constituent un compte-rendu exact des délibérations de ces conseils, de

sorte que ces projets de procès-verbaux peuvent être déclarés opposables à la société

1) SA.

Concernant plus précisément les points 2 et 5 figurant à Tordre du jour du conseil

d'administration du 23 septembre 2002, il résulte du projet de procès-verbal du

conseil d'administration du 23 septembre 2002 que certains membres du conseil

d'administration n'ont pas eu connaissance d'un courrier de M.

à BX-3)

HOLDINGS LTD. du 19 septembre 2002, envoyé le jour même aux différents

membres du conseil d'administration (pièce 4 de la farde à 7 pièces de Maître

Reckinger,page 4 sub point2 « Update on the executive loans to

L^

»).

Il résulte encore du même projet de procès-verbal que certains membres du conseil

d'administration ont demandé le report de la réunion, au motif que des documents

nécessaires à une sérieuse préparation du conseil d'administration n'avaient pas été

communiqués aux membres en temps utile (pièce 4 de la farde à 7 pièces de Maître

Reckinger,page 2).

Finalement, il résulte d'un courrier envoyé par e-mail le 23 septembre 2002 par M.

, administrateur, à M. V.^

, président du conseil d'administration,

que des documents nécessaires à une décision éclairée du conseil d'administration

font défaut,tel le procès-verbal du conseil d'administration du 29août 2002.En outre,

des documents réclamés lors du conseil d'administration du 29 août 2002 auraient

seulement été communiqués aux membres du conseil d'administration la veille de la

réunion du 23 septembre 2002 (pièce 1 de la farde à 1 pièce de Maître Brouxel,

intitulée : E-mail de Madame

C

du 25 septembre 2002 et ses

annexes).

Il résulte de tous ces développements qui précèdent que les membres du conseil

d'administration, quoique régulièrement convoqués sept jours à l'avance,

conformément à l'article 10 des statuts de la société, n'ont pas disposé à temps utile

des documents réclamés antérieurement (lors du conseil du 29 août 2002) ou

nécessaires à la bonne préparation du conseil d'administration du 23 septembre 2002.

Contrairement aux développements de la partie défenderesse qui plaide que la

demande d'information doit venir de l'administrateur et que la fourniture

d'information n'est pas automatiquement due de la part de la société ou du président

qui convoque le conseil, l'initiative de l'information préalable revient au président du

conseil d'administration qui ne peut se bomer à attendre les demandes des

administrateurs (Yves REINHARD: « Information des membres du conseil

d'administration» dans Rev. Trim. Droit com. 1990, p. 416, portant commentaire

d'un arrêt Cass.com.24 avril 1990,Bull. Joly 1990,p.532).

La méconnaissance du droit à Tinformation préalable d'un membre du conseil

d'administration affecte, par elle-même, la régularité de la réunion de cet organe

social(Cass.com.24 avril 1990 précitée).

Il s'ensuit que l'absence de communication aux administrateurs des documents

nécessaires à la préparation du conseil d'administration litigieux dans le délai de

convocation qui est de septjours (article 10 des statuts de la société SoO i) SA)

constitue un trouble manifestement illicite de nature à vicier la régularité du conseil

d'administration du.23 septembre 2002, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la

demande de M. T,>

tendant à la suspension des effets du conseil

d'administration du 23 septembre 2002.

M. ne rapportant pas la preuve d'un élément permettant de douter

d'ores et déjà du non-respect de la présente ordonnance par la partie défenderesse, il

n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à suspendre les effets de la réunion

du conseil d'administration du 23 septembre 2002 sous peine d'astreinte.

PAR CES MOTI F S

Nous Malou THEIS,Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme Juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, et des autres magistrats plus anciens en rang,

tous légitimement empêchés,statuant contradictoirement;

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande,

écartons le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir dans le chef de M

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit,mais dès à présent

et par provision,

déclarons irrecevable la demande en annulation du conseil d'administration du 23

septembre 2002 de la société 6cCJ) INTERNATIONALSA,

déclarons recevable la demande en suspension du conseil d'administration du 23

septembre2002de la société èac À)INTERNATIONAL SA,

partant suspendons les effets du conseil d'administration du 23 septembre 2002 de la

société EcC i.) INTERNATIONAL SA,

rejetons la demande d'astreinte,

mettons les frais à charge de la société

.Ji J INTERNATIONAL SA ;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance,nonobstant toute voie de

recours et sans caution.