Luxembourg court convicts defendant of attempted fraud for 'wash-wash' magic trick scam and orders confiscation of seized items.

Jugt no 1518/2013

not. 18892/12/CD

Ex.p. 1x Ex.p./s. 1x Confisc.

Audience publique du 23 mai 2013

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (…) à (…) (Cameroun),

demeurant à L-(…), (…) ;

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 14 mars 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 avril 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

tentative d’escroquerie.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT:

Vu la citation du 14 mars 2013, régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2578/12 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal de ce siège en date du 10 octobre 2012, renvoyant le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du chef de tentative d’escroquerie.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux de police dressés en cause.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le mois de mai 2012 et le

18 juillet 2012, à (…),(…), au troquet « CAFE1.) », dans le but de se les approprier, tenté de se faire remettre par T1.), 100 billets de banque d’une valeur de 500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le mode opératoire dit du « Wash-Wash ».

Les faits

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience et l’audition des témoins T1.) et de son épouse E.) ont permis d’établir les faits suivants:

Le 10 juillet 2012, E.) s’est plainte auprès du service SREC de la police d’Esch-sur- Alzette que depuis le mois de mai, un homme d’origine africaine fréquenterait régulièrement son café « CAFE1.) » pour lui présenter son tour de magie dit du « Wash-Wash ». Au regard du fait qu’elle avait, au mois d’octobre 2011, perdu la même somme d’argent dans un « tour de magie » semblable, elle a décidé d’avertir la police des projets de cet inconnu.

E.) a ainsi expliqué à la police qu’avec son mari T1.), elle détient le café « CAFE1.) » à (…) dont ils voudraient vendre le fonds de commerce. C’est donc en vue de la reprise de ce fonds que depuis le mois de mai, un homme d’origine africaine, identifié plus tard comme étant X.), s’était présenté à eux comme potentiel acquéreur et que depuis lors il était resté en contact continu avec eux.

Ainsi, cet homme leur avait expliqué disposer d’une importante fortune en Afrique et que peu à peu il importerait son argent vers le Luxembourg en noircissant les billets de banque. Ensuite, il utiliserait un produit liquide spécial pour décolorer les billets de banque qui reprendraient ainsi leur aspect originaire de vrais billets de banque. Il aurait cependant besoin de vrai billets de banque pour partager leurs couleurs avec les billets noircis.

La première fois, X.) s’est donc présenté au café et a demandé à T1.) de lui fournir un billet de 50 euros qu’il a mis, ensemble avec deux papiers noirs, en forme d’un billet de 50 euros, dans une enveloppe. Après avoir appliqué un produit liquide sur les billets se trouvant dans ladite enveloppe, X.) en a ressorti trois billets à 50 euros et les a remis comme cadeau à T1.) qui se montra impressionné.

La deuxième fois, X.) a procédé à une nouvelle démonstration par devant E.) en transformant un simple bout de papier en billet de banque de 200 euros.

Suite à ce tour de « magie », X.) a demandé au couple de lui apporter d’autres billets de banque et il leur a proposé de revenir dans les jours à venir afin de réaliser son grand tour de magie. Il a donc prié T1.) de lui apporter la somme de 50.000 euros en billets de 500 euros.

Afin de pouvoir le contacter lorsque la somme d’argent serait prête, X.) a laissé le numéro de son téléphone portable à E.) que celle-ci a transmis à la police.

X.) a donc convenu avec le témoin de se rendre au café « CAFE1.) » en date du 18 juillet 2012 pour procéder à la « transformation » de 500 billets de 100 euros en 500 billets de 200 euros.

Le 17 juillet 2012, le juge d’instruction a ordonné une observation policière audit café et il a émis un mandat d’amener à l’encontre d’X.).

Le 18 juillet 2012, vers 15.45 heures, les agents de police ont pu observer X.) arriver en bus, avec un grand sac à la main, à l’arrêt de bus à (…), pour se diriger ensuite au café « CAFE1.) » où il a été accueilli par T1.). Sur demande expresse d’X.) à vouloir opérer en toute discrétion à l’abri des regards des clients du café, les deux hommes se sont rendus dans une arrière-salle du café.

X.) s’est installé dans la salle et a commencé à la mise en place du matériel qu’il avait apporté. Pendant ce temps, T1.) lui a expliqué qu’il s’absenterait pour quelques instants, le temps d’aller chercher l’argent promis et c’est au cours de cette absence que la police a procédé à l’arrestation d’X.).

Entendu le même jour devant la police, X.) a admis avoir voulu escroquer les propriétaires du café de la somme de 50.000 euros. Il a précisé qu’un dénommé « Alain » habitant Bruxelles, lui avait procuré le matériel y compris les liquides spéciaux sans pouvoir indiquer l’adresse ou encore un numéro de téléphone de cette personne.

A l’audience publique du Tribunal, X.) n’a pas contesté les infractions mises à sa charge par le Ministère Public.

En droit

Aux termes mêmes de l’article 496 al. 1er du code pénal, la tentative d’escroquerie est punissable.

Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont au nombre de trois:

1) une résolution criminelle, 2) un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l'auteur a décidé de commettre, 3) une absence de désistement volontaire.

1) Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.

En l’espèce, X.) est en aveu d’avoir voulu escroquer T1.) de la somme de 50.000 euros. Son tour de magie consistait en effet à présenter à son appât un paquet de papier sans valeur en échange des vrais billets de banque qu’il allait s’approprier. Il était donc résolu à s’approprier les 50.000 euros qu’T1.) lui avait promis.

2) Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque, mais d'une infraction déterminée.

La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121).

En l’espèce, X.) s’était installé dans une arrière-salle du café et a commencé à mettre son « matériel magique » en place. Il n’attendait plus que la remise des 50.000 euros de la part d’T1.) que celui-ci devait lui apporter. X.) projetait ensuite de quitter les lieux avec l’argent, faisant croire à son appât que le paquet de papier lui remis en échange contiendrait la somme de 100.000 euros.

Il s’agit dès lors d’une tentative achevée, comportant un commencement d’exécution non équivoque d’une escroquerie.

3) Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit.

Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé par une cause extérieure.

En l’espèce, la tentative d’escroquerie n’a pas abouti parce que la police a procédé à l’arrestation d’X.) dans le café même.

Il n’y a dès lors pas eu de désistement volontaire.

Les éléments constitutifs de la tentative sont dès lors réunis, de sorte qu’X.) est à retenir dans les liens de la tentative d’escroquerie qui lui est reprochée par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux circonstanciés d’X.), celui-ci est convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, entre le mois de mai 2012 et le 18 juillet 2012, à (…),(…), au troquet « CAFE1.) », d’avoir tenté de se faire remettre une chose appartenant à autrui, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un succès et pour abuser de la confiance,

en l’espèce, dans le but de se les approprier, tenté de se faire remettre par T1.), né le (…), cent billets de banque d’une valeur de 500 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le mode opératoire dit du « Wash-Wash », qui se concrétise par la simulation d’un tour de magie, débutant au mois de mai 2012, par la présentation de papier noir en format de billets de banque (en l’occurrence de 50 euros), en prétendant qu’il s’agirait de billets de banque qui après avoir été traités et donc lavés à l’aide d’un produit magique, pourraient à nouveau être rendus utilisables, en passant par une démonstration, le 10 juillet 2012, d’une impression tout aussi magique de deux feuilles de papier de la taille d’un billet de 200 euros à partir d’un billet de 200 euros authentique, pour motiver la remise, prévue pour le 18 juillet 2012, par T1.), d’une liasse de 100 billets de 500 euros appartenant à ce dernier, en vue de leur impression sur 200 feuilles de papier blanches de la taille de billets de 200 euros, soit de leur multiplication, sachant qu’en réalité, il n’en était rien, une manœuvre habile effectuée en profitant d’un moment d’inattention lors de deux démonstrations lui permettant d’échanger les billets « traités » par d’autres billets, non « traités », pour faire naître l’espérance d’un succès, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet ou qui n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’occurrence par la clairvoyance de ses victimes, d’ores et déjà marquées par une escroquerie au même modus operandi dont ils étaient victime en 2011, et par l’intervention de la Police Grand-Ducale survenue à point. »

L'article 496 du code pénal punit la tentative d'escroquerie d'un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.

Au vu de la gravité des faits mais tout en considérant le fait qu’X.) s’est livré à des aveux dès le début de l’instruction, le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.200 euros.

Le prévenu X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations

Il y a lieu de prononcer la confiscation des objets suivants, comme étant les objets ayant servis à commettre l’infraction:

- 1 billet de 200 euros,

saisi suivant procès-verbal numéro DirRég/Esch/SREC/2012-23096-19/DEYV, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Eschsur-Alzette le 18 juillet 2012,

- 1 téléphone mobile de la marque NOKIA mod.6210, de couleur noir et brun clair, avec le numéro IMEI 350842203415656 avec une carte SIM Tango,

- 1 téléphone mobile de la marque NOKIA mod. N900 de couleur noir avec le numéro IMEI 356938032430119 avec une carte SIM Tango,

- 1 sacoche de couleur beige/brun de la marque « PACK » contenant :

- 1 ruban adhésif de couleur brun de la marque TESA,

- 1 rouleau de papier en alu,

- 1 sachet en plastique transparent avec du coton hydrophile,

- 1 pipette de la marque BRAUN Injekt,

- 1 seringue emballée,

- 1 flacon avec du liquide emballé en plâtre,

- 1 enveloppe contenant de la poudre blanche parfumée,

- du papier blanc, emballé dans de la cellophane,

- 1 paquet préparé et enveloppé avec du scotch brun,

- 1 grande bouteille avec du liquide emballé en plâtre,

- 2 paires de gants en plastique,

saisis suivant procès-verbal numéro DirRég/Esch/SREC/2012-23096-22/DEYV dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Eschsur-Alzette le 18 juillet 2012,

- 1 petit flacon transparent avec du liquide rouge,

- 5 paquets avec des coupures de papier de couleur noir de différentes mesures,

- 7 paquets avec des coupures de papier de couleur blanche de différentes mesures,

- 3 paquets avec des coupures de papier de couleur blanche enveloppés avec de la cellophane,

- 1 paquet avec des coupures de papier de couleur noir enveloppé avec de la cellophane,

saisis suivant procès-verbal numéro DirRég/Esch/SREC/2012-23096-23/DEYV du 18 juillet 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur- Alzette, SREC Esch-sur-Alzette.

Il y a lieu de confisquer par mesure de sécurité, les objets suivants contenant une fausse identité du prévenu et saisis suivant le même procès-verbal :

- 1 carte libre parcours transports publics avec photo établie au nom de (…), L-(…) n° (…),

- 1 carte sécurité sociale avec le numéro (…) établie au nom de (…) ,

- 2 feuilles du Centre des technologies de l’information de l’Etat adressé à (…),(…), L- (…),

- 1 attestation de sursis à l’éloignement réf. n° 7025 avec photo, établie au nom de (…) ,

- 1 enveloppe DINA4 contenant plusieurs impressions du curriculum vitae de (…).

En ce qui concerne le CD-Rom saisi suivant procès-verbal numéro DirRég Esch/SREC/2012/23096-10/DEYV du 18 juillet 2012, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette, le Tribunal retient que celui-ci constitue une pièce à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Cette pièce n'est en conséquence pas à traiter "comme objet saisi", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution (C.S.J., arrêt correctionnel n°556 du 23 novembre 2011, Xe chambre).

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille deux cents (1.200) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 218,12 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-quatre (24) jours ;

o r d o n n e la confiscation de :

- 1 billet de 200 euros,

saisi suivant procès-verbal numéro DirRég/Esch/SREC/2012-23096-19/DEYV, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Eschsur-Alzette le 18 juillet 2012,

- 1 téléphone mobile de la marque NOKIA mod.6210, de couleur noir et brun clair, avec le numéro IMEI 350842203415656 avec une carte SIM Tango,

- 1 téléphone mobile de la marque NOKIA mod. N900 de couleur noir avec le numéro IMEI 356938032430119 avec une carte SIM Tango,

- 1 sacoche de couleur beige/brun de la marque « PACK » contenant :

- 1 ruban adhésif de couleur brun de la marque TESA,

- 1 rouleau de papier en alu,

- 1 sachet en plastique transparent avec du coton hydrophile,

- 1 pipette de la marque BRAUN Injekt,

- 1 seringue emballée,

- 1 flacon avec du liquide emballé en plâtre,

- 1 enveloppe contenant de la poudre blanche parfumée,

- du papier blanc, emballé dans de la cellophane,

- 1 paquet préparé et enveloppé avec du scotch brun,

- 1 grande bouteille avec du liquide emballé en plâtre,

- 2 paires de gants en plastique,

saisis suivant procès-verbal numéro DirRég/Esch/SREC/2012-23096-22/DEYV dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Eschsur-Alzette le 18 juillet 2012,

- 1 petit flacon transparent avec du liquide rouge,

- 5 paquets avec des coupures de papier de couleur noir de différentes mesures,

- 7 paquets avec des coupures de papier de couleur blanche de différentes mesures,

- 3 paquets avec des coupures de papier de couleur blanche enveloppés avec de la cellophane,

- 1 paquet avec des coupures de papier de couleur noir enveloppé avec de la cellophane,

- 1 carte libre parcours transports publics avec photo établie au nom de (…), L-(…) n° (…),

- 1 carte sécurité sociale avec le numéro (…) établie au nom de (…),

- 2 feuilles du Centre des technologies de l’information de l’Etat adressé à (…),(…), L- (…),

- 1 attestation de sursis à l’éloignement réf. n° 7025 avec photo, établie au nom de (…),

- 1 enveloppe DINA4 contenant plusieurs impressions du curriculum vitae de (…),

saisis suivant procès-verbal numéro DirRég/Esch/SREC/2012-23096-23/DEYV du 18 juillet 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur- Alzette, SREC Esch-sur-Alzette.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 496 du code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.