f4f3c32e-a413-4939-8f29-e7c1e102c35d · Vilniaus apygardos teismas

                                                                                      Byla Nr. 1S-351-86/2010                Procesinio sprendimo kategorija: (S)                       2.1.16.2.12.; 2.12.3.; 2.12.4.VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS N U T A R T I S 2010 m. birželio 11 d.Vilnius                                       Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Zenonas Birštonas, sekretoriaujant Daivai Kokštaitei,dalyvaujant prokurorui Tadeuš Osipovic,pareiškejo atstovui advokatui Dainiui Žiedui,             teismo posedyje išnagrinejes pareiškejo UAB (duomenys neskelbtini) direktoriaus D.

P. skunda del Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2010 m. kovo 17 d. nutarties, kuria pratestas prokuroro nutarimu nustatytas UAB (duomenys neskelbtini) laikinasis nuosavybes teisiu apribojimas i pinigines lešas, t. y. 250756 Lt suma, esancia UAB (duomenys neskelbtini), imones kodas (duomenys neskelbtini), saskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), esancioje AB (duomenys neskelbtini) laikotarpiui nuo 2010-04-08 iki 2010-07-08, n u s t a t e: 2009-03-19 FNTT prie LR VRM Vilniaus apskrities skyriuje pradetas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-00035-09, pagal požymius nusikalstamu veiku, numatytu Lietuvos Respublikos BK 203 str. 2 d., 300 str. 2 d., 222 str. l d., 182str.2d.Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2005 m. kovo men. - 2009 m. kovo men. laikotarpiu, V.

V., D. D., K. P., J. B., I. L., G. K., R. M., A. J., G. P., D. P., D. Š., G. Š., R. Ž., G. B., N. K., M. Š., G. S., A. D., V. P., B. B., J. G., L. K., Z. B., D. P., B. M., S. K., Ž. Ž., D. Z., T. V., V. D., S. J., A. B., L. G., A. K., A. K., G. P., F. A., V. K., V. S., A. P., budami organizuotos grupes - keliems nusikaltimams, tame tarpe vienam sunkiam nusikaltimui, daryti, nariais, veikdami ivairiu sudeciu grupese, iš anksto susitare daryti kelis nusikaltimus, tame tarpe viena sunku ir ilga laiko tarpa trunkanti nusikaltima - apgaule, sukciaujant pridetines vertes mokescio (toliau PVM) apskaiciavimo ir sumokejimo srityje, išvengti turtines prievoles - i Lietuvos Respublikos valstybes biudžeta moketino PVM, sumokejimo ir igyti svetima turta - i Lietuvos Respublikos valstybes biudžeta moketina PVM, tuo tikslu nuperkant ir panaudojant imones nusikalstamai veiklai nuslepti - UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), B. individuali firma (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), suklastojant ir panaudojant suklastotus tikrus šiu imoniu dokumentus, apgaulingai tvarkant imoniu buhalterines apskaitas, apgaule išvenge dideles vertes turtines prievoles - i Lietuvos Respublikos valstybes biudžeta moketino PVM, sumokejimo ir igijo dideles vertes svetima turta - i Lietuvos Respublikos valstybes biudžeta moketina PVM.

Valstybei padaryta žala sudaro apie 1,5 mln. litu.2009-04-08 prokuroro nutarimu laikinai apribotos UAB (duomenys neskelbtini), imones kodas (duomenys neskelbtini), registruotos (duomenys neskelbtini), nuosavybes teises i pinigines lešas, t. y. 250 756 Lt suma, esancia UAB (duomenys neskelbtini), imones kodas (duomenys neskelbtini), saskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), esancioje AB „Swedbank", adresu Savanoriu pr. 19, Vilnius, nustatant visiška nuosavybes teisiu apribojima (uždraudžiant valdyti, disponuoti ir naudotis visu turtu).

Turto saugotoju paskirtas AB „Swedbank", adresu Savanoriu pr. 19, Vilnius.Laikino nuosavybes teisiu apribojimo terminas baigesi 2010-04-08, taciau ši baudžiamoji byla yra dideles apimties ir sudetinga, ikiteisminio tyrimo metu tiriamas testinis daugiaepizodines nusikalstamos veiklos laikotarpis nuo 2005 m, kovo men. - 2009 m. kovo men., viso byloje yra tiriama UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini) ,UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), B. individuali firma (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini) ,UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini) ", UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini) UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini), - 20 juridiniu asmenu, V.

V. II, UAB (duomenys neskelbtini), UAB(duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini) - 4 "priedangos" imoniu veikla, ju, tikroves neatitinkantys, tariami tarpusavio ukiniai santykiai, piniginiu srautu judejimai. Tiriamos nusikalstamos veikos pasireiškia daugkartiniu, testiniu, sistemingu neteisetu veiksmu, atliktu pasiskirsciusiu vaidmenimis atskiru organizuotos grupes nariu, padarymu, atskiros veikos (ju etapai, epizodai) geografiškai apima Vilniaus, Klaipedos bei kitus regionus, byloje atliekamas sudetingas tariamo (neteiseto) PVM susiformavimo mechanizmo, panaudojant išgalvotas ukines operacijas, klastojant buhalterines apskaitos dokumentus, panaudojant neteisetas, „priedangos" bei fiktyvias imones, tyrimas, analizuojamas didelio kiekio bankiniu mokejimu pavedimu turinys.

Taip pat atliekama buhalterines apskaitos, tame tarpe suklastotu, dokumentu, bankiniu dokumentu, kratu bei poemio metu išimtu dokumentu, analize, kuria atlikus ir susisteminus nustatytus duomenis bus paskirtos užduotys specialistams atlikti objektu tyrimus, tiksliai apskaiciuojant visos nusikalstamos veikos masta bei valstybei padarytos žalos dydi.Kadangi baigti ikiteismini tyrima iki 2010-04-08 nebuvo galimybes, o laikino nuosavybes teisiu apribojimo pagrindai nera išnyke ar pasikeite, todel prokuroras praše priimti nutarti pratesti 2009-04-08 prokuroro nutarimu paskirto UAB (duomenys neskelbtini), imones kodas (duomenys neskelbtini), registruotos (duomenys neskelbtini), nuosavybes teises apribojimo i pinigines lešas, ty. 250 756 Lt suma, esancia UAB (duomenys neskelbtini), imones kodas (duomenys neskelbtini), saskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), esancioje AB „Swedbank", adresu Savanoriu pr. 19, Vilnius, termina trims menesiams iki 2010-07-08, paliekant visiška nuosavybes teisiu apribojima (uždraudžiant valdyti, disponuoti ir naudotis visu turtu) bei paliekant turto saugotoja - AB „Swedbank", adresu Savanoriu pr. 19, Vilnius.Vilniaus miesto 2 apylinkes teismas 2010 m. kovo 17 d. nutartimi prašyma tenkino, kadangi ikiteisminis tyrimas del nusikalstamu veiku, numatytu Lietuvos Respublikos BK 203 str. 2 d., 300 str. 2 d., 222 str. l d., 182 str. 2 d., padarymo yra dideles apimties, sudetingas, jo baigti iki 2010-04-08 neuvo galimybes.

Iki šiol laikino nuosavybes teises apribojimo pagrindai ir salygos UAB (duomenys neskelbtini) atžvilgiu nera išnyke, o bylose del sunkiu nusikaltimu nuosavybes teisiu apribojimo termino pratesimu skaicius yra neribojamas, todel siekiant užtikrinti galima civilini ieškini (LR BPK 151 str.), taip pat galimam turto konfiskavimui užtikrinti (LR BK 72 str. 2 d.), buvo tikslinga laikina UAB (duomenys neskelbtini), nuosavybes teises i aukšciau išvardyta turta apribojimo termina pratesti trims menesiams nuo 2010-04-08.Pareiškejas UAB (duomenys neskelbtini) direktorius D.

P. skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejo 2010-03-17 nutarti, kuria triju menesiu laikotarpiui pratestas laikinas nuosavybes teises apribojimas i pinigines lešas, t. y. 250756 Lt suma. Skunde nurodo, kad nutartis neteiseta ir nepagrista, nes LR BPK 151 str. 2 d. numatyta prokuroro teise laikinai apriboti juridinio asmens nuosavybes teise dviem atvejais:

1) siekiant užtikrinti galima turto konfiskavima LR BK 72 str. numatytais atvejais, ir 2) siekiant užtikrinti civilini ieškini, jei yra pakankamas pagrindas juridini asmeni patraukti civiliniu atsakovu. Per daugiau nei vienerius metus trunkanti ikiteismini tyrima yra surinkta pakankamai duomenu iš kuriu aišku, kad nera pagrindo taikyti turto konfiskavimo ar UAB (duomenys neskelbtini) patraukti civiliniu atsakovu. Pareiškejo nuomone, prokurorui nebuvo pagrindo kreiptis i ikiteisminio tyrimo teiseja del laikino nuosavybes teises termino ribojimo imones turtui.

UAB (duomenys neskelbtini) nera materialiai atsakinga už itariamuju veikas ir šioje byloje negales buti pripažinta civiliniu atsakovu. Taip pat nurodo, jog taikant procesines prievartos priemones turi buti pakankamai duomenu, leidžianciu manyti, kad ivykdyta nusikalstama veika. Ikiteisminio tyrimo pradžioje gali buti disponuojama pirminiais duomenimis, leidžianciais daryti tiketina prielaida, jog ivykdyta nusikalstama veika. Taciau, tyrimui vykstant pakankamai ilga laiko tarpa, turi buti atliekami tyrimo veiksmai surinkti kaltinancius duomenis, kad butu galima pagristai teigti, jog asmenys, kuriu atžvilgiu taikoma procesine prievarta, yra ivykde nusikalstama veika.

Tokiu duomenu nesurenkant per metus ar ilgesni laiko tarpa, tampa aišku, jog itarimai pareikšti nepagristai. Nesant pakankami duomenu apie ivykdyta nusikalstama veika, prievartos priemones iš viso negali buti taikomos. Pareiškejo žiniomis ikiteisminio tyrimo medžiagoje nera jokiu duomenu, patvirtinanciu pareikštus itarimus D. P., tuo labiau UAB (duomenys neskelbtini). V. V. apklaustas itariamuoju 2009 m. kovo 24 d. parode, kad jam nera žinomi visi asmenys pamineti itarime, tame tarpe D. P. V. V. parodymai patvirtina, jog UAB (duomenys neskelbtini) vadovas nedalyvavo grobstant biudžeto lešas, paneigia itarime inkriminuota PVM pasisavinima.

Jokiu kitu asmenu parodymu apie itarime išdestytas aplinkybes parodymu tyrimo medžiagoje nera. Prokuroro nurodoma rašytine medžiaga yra UAB (duomenys neskelbtini) ir V. V. imones buhalteriniai dokumentai. Mokesciu administratorius neturi jokiu pretenziju UAB (duomenys neskelbtini) del buhalterines apskaitos ir mokesciu mokejimo, todel šie dokumentai gali patvirtinti nebent V. V. imones vykdytu veiku neteisetuma. Tai reiškia, jog 2009 m. kovo 24 d. pranešime apie itarima nurodytas teiginys „... i Lietuvos Respublikos valstybes biudžeta moketina 250 756 Lt PVM, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, nenustatytomis proporcijomis D.

P., V. V., R. K., D. S. pasidalino tarpusavyje, tokiu budu veikdamas V. V. suburtoje organizuotoje grupeje kartu su kitais organizuotos grupes nariais apgaule igijo dideles vertes svetima turta — Lietuvos Respublikos valstybes biudžeto lešas - 250 756 Lt pridetines verte mokescio, tuo padarydamas Lietuvos valstybei didele žala."' nera pagristas jokiais tyrimo medžiagoje esanciais duomenimis. Atitinkamai, visos pranešime apie itarima nurodytos veikos inkriminuotos nepagristai. Todel, pareiškejo nuomone, UAB (duomenys neskelbtini) nuosavybes teise apribota nesant istatyminio pagrindo taikyti šia procesine prievartos priemone.Teismo posedyje pareiškejo atstovas praše jo skunda tenkinti, prokuroras – atmesti.Pareiškejo UAB (duomenys neskelbtini) direktoriaus D.

P. skundas atmestinas.Pažymetina, kad šioje skundo nagrinejimo stadijoje, teismas patikrina procesines prievartos priemones – laikino nuosavybes teisiu apribojimo termino pratesimo pagristuma ir teisetuma.Laikinas nuosavybes teisiu apribojimas, kaip procesine prievartos priemone, yra susijusi su vienos iš asmens konstituciniu teisiu – teises i nuosavybes nelieciamybe, suvaržymu. Todel nurodyta priemone gali buti taikoma tik esant istatyme numatytiems pagrindams ir salygoms. Lietuvos Respublikos BPK 151 str. 1 d. numatyta, kad laikinas nuosavybes teisiu apribojimas gali buti skiriamas civiliniam ieškiniui ir galimam turto konfiskavimui užtikrinti.

Asmens nuosavybes teise prokuroro nutarimu gali buti apribota itariamajam ar pagal istatymus materialiai atsakingam už itariamojo veiksmus fiziniam asmeniui arba fiziniams asmenims, kurie turi nusikalstamu budu gauta ar igyta turta.Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas del nusikalstamu veiku, numatytu LR BK 203 str. 2 d., 300 str. 2 d., 222 str. 1 d., 182 str. 2 d., padarymo yra dideles apimties, sudetingas. Laikino nuosavybes teises apribojimo pagrindai ir salygos UAB (duomenys neskelbtini) atžvilgiu nera išnyke, todel siekiant užtikrinti galima civilini ieškini, taip pat galimam turto konfiskavimui užtikrinti buvo tikslinga pratesti termino pratesima trims menesiams.Pažymetina, kad bylose del sunkiu nusikaltimu nuosavybes teisiu apribojimo termino pratesimu skaicius nera ribojamas, bet teismas privalo užtikrinti, kad taikant šia priemone nebutu pažeistas proporcingumo principas ar kitaip nepagristai varžomos žmogaus teises.

Teismas konstatuoja, jog laikino nuosavybes teisiu apribojimo UAB (duomenys neskelbtini) turtui pagrindai ir salygos nera išnyke. Del skunde nurodytu aplinkybiu keisti ar naikinti Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2010 m. kovo 17 d. nutarti nera istatyminio pagrindo.Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 151 str. 5 d., 442 str. 1 d. 1 p., n u t a r e : pareiškejo UAB (duomenys neskelbtini) direktoriaus D. P. skunda atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2010 m. kovo 17 d. nutarti.Nutartis neskundžiama. Teisejas                                                                                                                          Zenonas Birštonas