f4915668-e536-429d-aa39-4f7547beecb2 · Ukmergės rajono apylinkės teismas

Baudžiamoji byla Nr                                                                                  Baudžiamoji byla Nr. 1-336-161/2013                                                             (Proceso numeris 1-30-9-00601-2013-6)                                      Procesinio sprendimo kategorija: 1.1.7.2.4.; 1.2.14.12.; 2.10.1. (S) UKMERGĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMAST E I S M O B A U D Ž I A M A S I S Į S A K Y M A SLIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU2013 m. gruodžio 30 d.Ukmergė Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Edita Zarembienė, iÅ¡nagrinėjusi Klaipėdos apygardos prokuratÅ«ros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Aido Giniočio pareiÅ¡kimÄ dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinus su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje:I.

J., gimusi (duomenys neskelbtini) , asmens kodas (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos pilietė, iÅ¡tekėjusi, profesinio iÅ¡silavinimo, bedarbė, gyvenanti (duomenys neskelbtini) neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 189 str. 1 d. (du nusikaltimai) ir n u s t a t ė: Kaltinamoji I. J. įgijo ir realizavo turtÄ , žinodama, kad tas turtas gautas nusikalstamu bÅ«du, o bÅ«tent:I. J. iki 2011 m. gegužės 29 d. telefonu perdavė savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam E. V., kad į Å¡iÄ sÄ skaitÄ bÅ«tų pervesti nusikalstamu bÅ«du gauti pinigai. 2011 m. gegužės 29 d. ir 2011 m. gegužės 30 d.

į Å¡iÄ sÄ skaitÄ neteisėtai buvo pervesta sukčiavimo bÅ«du gauti 1690 Lt, iÅ¡ kurių I. J., E. V. nurodymu, 2011 m. gegužės 30 d. per elektroninę bankininkystę, 1200 Lt pervedė į E. S. banko sÄ skaitÄ , o likusius 490 Lt išėmė AB Swedbank bankomate, adresu (duomenys neskelbtini) ir pasiliko sau.I. J. iki 2011 m. gegužės 29 d. telefonu perdavė savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam E. V., kad į Å¡iÄ sÄ skaitÄ bÅ«tų pervesti nusikalstamu bÅ«du gauti pinigai. 2011 m. liepos 4 d.

į Å¡iÄ sÄ skaitÄ neteisėtai buvo pervesta sukčiavimo bÅ«du gauti 2000 Lt, kuriuos I. J., E. V. nurodymu, 2011 m. liepos 4 d. per tris kartus išėmė AB Swedbank bankomate, adresu (duomenys neskelbtini), iÅ¡ kurių nemažiau kaip 200 Lt pasiliko sau, o likusius pinigus perdavė nenustatytam asmeniui (duomenys neskelbtini) Kaltinamoji I. J. prisipažino dėl jai inkriminuotų veikų ir parodė, kad 2011 metų gegužės mėn., jos brolis E. V., atliekantis laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, paskambinęs jai telefonu, paprašė jam perduoti sÄ skaitos AB Swedbank numerį.

E. V. jai pasakė, kad į jos sÄ skaitÄ pervestus pinigus, ji turės pervesti į kitas sÄ skaitas. Ji suprato, kad į jos sÄ skaitÄ pervedami pinigai bus gauti nusikalstamu bÅ«du, todėl pasakė E. V., kad už dykÄ ji to nedarys. Jie sutarė, kad dalį iÅ¡ pervestų pinigų ji galės pasilikti sau. Galimai 2011-05-29 ji padiktavo E. V. savo banko sÄ skaitos numerį. TÄ pačiÄ ar sekančiÄ dienÄ Ä¯ sÄ skaitÄ buvo pervesta didelė pinigų suma, kuriÄ E. V. liepė greitai pervesti į kitas jo nurodytas banko sÄ skaitas.

Galėjo bÅ«ti, kad jai liko 490 Lt. Be to, 2011-07-04 į jos sÄ skaitÄ buvo pervesta apie 2000 Lt. Kaip tiksliai ji pasielgė su tais pinigais nepamena, bet galėjo bÅ«ti, kad ji, E. V. nurodymu pinigus iÅ¡grynino ir perdavė nepažįstamiems asmenims Ukmergėje. Ä® jos banko sÄ skaitÄ AB Swedbank E. V. 3 - 4 kartus pervedė pinigus įvairiomis sumomis. Å iuos pinigus ji turėjo pervesti per elektroninę bankininkystę kitiems asmenims arba iÅ¡imti ir perduoti kitiems asmenims į rankas (t. 3, b. l. 5-6, 10, 13, 17).Be kaltinamosios I.

J. prisipažinimo, jos kaltė pilnai įrodyta kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais. Nusikalstama veika prieÅ¡ J. B. Nukentėjusioji J. B. parodė, kad 2011 m. gegužės 29 d., apie 18.55 val., jai į namų laidinį telefonÄ paskambino vyriÅ¡kis, kuris prisistatė esantis iÅ¡ ekonominės policijos ir paaiÅ¡kino, kad per jos sÄ skaitÄ Â kažkas neteisėtai pervedinėja pinigus ir reikia patikrinti, kas tai daro bei nurodė toliau kalbėti su banko darbuotoja. Su ja kalbėjusi moteris prisistatė esanti banko darbuotoja ir paaiÅ¡kino, kad kažkas jos sÄ skaitoje „plauna“ pinigus ir ji privalanti „uždaryti“ jos sÄ skaitÄ , po ko bus galima kreiptis į policijÄ , bet tam, kad „uždaryti“ sÄ skaitÄ , reikalingi elektroninės bankininkystės prisijungimo kodai.

Tada ji padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, o kitÄ dienÄ paskambinusi į AB Swedbank, sužinojo, kad jos sÄ skaitoje buvo atliekami neteisėti piniginiai pervedimai (t. 1, b. l. 20-21, 23, 26).IÅ¡ J. B. banko sÄ skaitos iÅ¡raÅ¡o matyti, kad 2011 m. gegužės 29 d. į J. B. banko sÄ skaitÄ iÅ¡ neteisėtai naudojamos J. V. S. banko sÄ skaitos buvo pervesti 40 Lt, iÅ¡ neteisėtai naudojamos J. B. banko sÄ skaitos buvo pervesta 230 Lt. TÄ pačiÄ dienÄ iÅ¡ J. B. banko sÄ skaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB „Nordecum“, UAB „SOHO Group“, UAB „MCB Finance“ ir 1 Lt dydžio registracijos mokestis į UAB „VIA SMS LT“ banko sÄ skaitÄ .

TÄ pačiÄ dienÄ , UAB „SMScredit.lt“ suteikus 750 Lt, UAB „MCB Finance“ – 700 Lt, o UAB „SOHO Group“ 2011 m. gegužės 30 d. suteikus 750 Lt dydžio paskolas ir jas pervedus į J. B. banko sÄ skaitÄ , iÅ¡ Å¡ios sÄ skaitos 2011 m. gegužės 29 d. 350 Lt buvo pervesti į J. Z. banko sÄ skaitÄ , 50 Lt – į UAB „EVP International“ banko sÄ skaitÄ , 15 Lt į UAB „Tele 2“ banko sÄ skaitÄ , 2011 m. gegužės 29 d. 1290 Lt, o 2011 m. gegužės 30 d. – dar 400 Lt (viso 1690 Lt) – į I.

J. banko sÄ skaitÄ , 2011 m. gegužės 30 d. 300 Lt buvo pervesti į A. M. (buvusi pavardė Semijonienė) banko sÄ skaitÄ , 50 Lt – į UAB „EVP International“ banko sÄ skaitÄ . Taip pat 2011 m. gegužės 30 d. iÅ¡ neteisėtai naudojamos L. Å . banko sÄ skaitos į J. B. banko sÄ skaitÄ buvo pervesti 5 Lt (t. 1, b. l. 17, 24).IÅ¡ I. J. banko sÄ skaitos iÅ¡raÅ¡o matyti, kad 2011 m. gegužės 29 d. į I. J. sÄ skaitÄ iÅ¡ J. B. sÄ skaitos buvo pervesti 590 Lt, 700 Lt, o 2011 m. gegužės 30 d. dar 400 Lt (viso 1690 Lt). 2011 m. gegužės 30 d. iÅ¡ I.

J. banko sÄ skaitos į E. S. sÄ skaitÄ AB SEB banke buvo pervesti 1200 Lt, o likę 490 Lt tÄ pačiÄ dienÄ buvo iÅ¡imti AB Swedbank bankomate Nr. H115/HB, adresu (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 38).E. V. parodė, kad 2011 m. atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose kartu su I. G. ir E. K., kurie vykdė telefoninius sukčiavimus. Kažkuriuo metu prie jo priėjęs I. G. paprašė banko sÄ skaitos numerio. Jis su savo seserimi I. J. sutarė, kad ji jam perduos sÄ skaitos numerį, į kuriÄ jo draugas perves pinigų, ir už kiekvienÄ pervedimÄ jis leis jai pasilikti tam tikrÄ dalį pinigų, dėl konkretaus užmokesčio su I.

J. nesitarė. I. G. į I. J. banko sÄ skaitÄ kelis kartus pervedė pinigus. I. J. dažniausiai reikėdavo pinigus iÅ¡imti ir perduoti I. G. į (duomenys neskelbtini) pasiųstam asmeniui (t. 2, b. l. 88-90).2013-02-08 tarnybiniame praneÅ¡ime nurodyta, kad nusikaltimas J. B. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu bÅ«du: 2011 m. gegužės 29 d. 17.24.38 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iÅ¡ neteisėtai naudojamo mobiliojo ryÅ¡io telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs J.

B. į jos namų laidinį telefonÄ Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs ekonominės policijos darbuotoju nurodė, kad per J. B. banko sÄ skaitÄ kažkas pervedė 8000 Lt, po to telefonÄ perdavė I. G., kuris J. B. prisistatė banko darbuotoja ir nurodė, kad siekiant uždaryti jos banko sÄ skaitÄ , ji jam turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu bÅ«du I. G. ir E. K. apgaule iÅ¡ J. B. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos vėliau neteisėtai panaudojo neteisėtai prisijungdami prie J.

B. banko AB Swedbank sÄ skaitos, kurioje atliko daugiau nei vienÄ neteisėtÄ finansinę operacijÄ , taip pat dalį pinigų pervedė į E. V. jiems nurodytÄ I. J. banko sÄ skaitÄ (t. 1, b. l. 101-115).Tokiu bÅ«du iÅ¡ ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų nustatyta, kad kaltinamoji I. J. įgijo ir realizavo turtÄ , žinodama, kad tas turtas gautas nusikalstamu bÅ«du ir Å¡i jos nusikalstama veika pilnai atitinka bei ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuota pagal LR BK 189 str. 1 d. Nusikalstama veika prieÅ¡ V.

Z. Nukentėjusioji V. Z. parodė, kad 2011 m. liepos 2 d., apie 14 val., jai paskambino vyras, prisistatęs finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigÅ«nu D. Z., kuris nurodė, kad per jos banko sÄ skaitÄ yra atliekami neteisėti pinigų pervedimai. Taip pat nurodė, kad nuosekliam nusikaltimo tyrimui jam reikalingi jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys. Per keletÄ kartų ji padiktavo savo banko AB Swedbank elektroninės bankininkystės slaptažodį ir kodus. 2011 m. liepos 5 d. nuėjusi į bankÄ ji sužinojo, kad jos vardu paimti du greitieji kreditai ir iÅ¡ jos banko sÄ skaitos į J.

R. banko sÄ skaitÄ pervesti 740 Lt, bei 1300 Lt pervesti į I. J. banko sÄ skaitÄ (t. 1, b. l. 132-133, 135, 138, 142).IÅ¡ V. Z. banko sÄ skaitos iÅ¡raÅ¡o matyti, kad 2011 m. liepos 4 d. iÅ¡ jos banko sÄ skaitos į J. R. banko sÄ skaitÄ buvo pervesti 740 Lt, iÅ¡ kurių 739 Lt tÄ pačiÄ dienÄ buvo grÄ Å¾inti atgal. Be to, 2011 m. liepos 4 d. iÅ¡ V. Z. banko sÄ skaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB „SOHO Group“ banko sÄ skaitas.

TÄ pačiÄ dienÄ UAB „Moment Credit“ V. Z. vardu suteikė 600 Lt dydžio paskolÄ , UAB „SMScredit.lt“ suteikė 750 Lt dydžio paskolÄ , kurios buvo pervestos į V. Z. banko sÄ skaitÄ . Po to, kai UAB „Moment Credit“ į V. Z. banko sÄ skaitÄ pervedė 600 Lt, Å¡ie pinigai tÄ pačiÄ dienÄ buvo pervesti į I. J. banko sÄ skaitÄ . Kai 739 Lt buvo pervesti atgal į V. Z. banko sÄ skaitÄ iÅ¡ J. R. banko sÄ skaitos, iÅ¡ jų 700 Lt buvo taip pat pervesti į I. J. banko sÄ skaitÄ .

Po to, kai UAB „SMScredit.lt“ suteikė 750 Lt dydžio kreditÄ ir jį pervedė į V. Z. banko sÄ skaitÄ , iÅ¡ Å¡ių pinigų 700 Lt buvo pervesti į I. J. banko sÄ skaitÄ , o likę pinigai buvo pervesti papildant iÅ¡ankstinio mokėjimo mobiliojo ryÅ¡io paslaugos abonentų sÄ skaitas: 70 Lt į UAB „EVP International“ banko sÄ skaitÄ , 15 Lt - į UAB „Tele 2“ banko sÄ skaitÄ (t. 1, b. l. 129, 145-146).IÅ¡ I. J. banko sÄ skaitos iÅ¡raÅ¡o matyti, kad 2011 m. liepos 4 d. į I.

J. banko sÄ skaitÄ buvo pervesta 2000 Lt, iÅ¡ kurių 1990 Lt I. J. tÄ pačiÄ dienÄ išėmė bankomate Nr. H115/HB, adresu Vilniaus g. 90a, Ukmergėje (t. 1, b. l. 153-154).Liudytoja J. R. parodė, kad 2011 m. vasaros pradžioje, savo pažįstamo V. K. papraÅ¡yta, perdavė jam savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį ir banko kortelę su PIN kodu. Vėliau V. K. jai paaiÅ¡kino, kad nuo jai priklausančios banko sÄ skaitos nebegalima nuimti pinigų. Nuvykusi į bankÄ J. R. sužinojo, kad jos banko sÄ skaita yra užblokuota (t. 2, b. l. 79-80).Telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinėse užfiksuoti E. K., A.

B. ir V. Z., E. V. ir I. J. telefoniniai pokalbiai ir kiti reikÅ¡mingi duomenys (t. 2, b. l. 22-53).2013-03-04 tarnybiniame praneÅ¡ime nurodyta, kad nusikaltimas V. Z. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu bÅ«du: 2011 m. liepos 2 d. 14.16.38 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iÅ¡ neteisėtai naudojamo mobiliojo ryÅ¡io telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs V. Z. į jos namų laidinį telefonÄ Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigÅ«nu D.

Z., jai nurodė, kad per jos banko sÄ skaitÄ yra atliekami neteisėti pinigų pervedimai. Po to E. K. 2011-07-04 14.07.46 val. dar kartÄ paskambinęs V. Z., iÅ¡ jos įgijo dalį prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų. Po to paskambinęs 15.33.13 val. E. K. vėliau telefonÄ perdavė A. B., kuris V. Z. prisistatęs kompiuterių specialistu S. R., apgaule įgijo likusius V. Z. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Ä®giję V. Z. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, E. K. ir A.

B. Å¡iuos duomenis perdavė L. D. (buvusi pavardė B. (B.)), R. A. bei V. L., kuris savo ruožtu vėliau duomenis perdavė J. G.. Po ko L. D., R. A. ir J. G., Å¡iuos duomenis panaudojo neteisėtai prisijungdami prie V. Z. banko sÄ skaitos banke AB Swedbank, kurioje atliko daugiau nei vienÄ neteisėtÄ finansinę operacijÄ , sudarė sutartis su greituosius kreditus teikiančiomis bendrovėmis ir 2000 Lt pervedė į E. V. nurodytÄ I. J. banko sÄ skaitÄ (t. 2, b. l. 54-76).Tokiu bÅ«du iÅ¡ ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų nustatyta, kad kaltinamoji I.

J. įgijo ir realizavo turtÄ , žinodama, kad tas turtas gautas nusikalstamu bÅ«du ir Å¡i jos nusikalstama veika pilnai atitinka bei ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuota pagal LR BK 189 str. 1 d. Kaltinamoji I. J. neprieÅ¡tarauja prokuroro priimtam procesiniam sprendimui dėl bylos proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei sutinka su jai siÅ«loma paskirti bausme (b.l. 45).UAB „Moment Credit“, UAB „4 Finance“ (buvęs pavadinimas UAB „SMScredit.lt“), UAB „MCB Finance“, nukentėjusioji V.

Z. ir nukentėjusioji J. B. sutiko, kad ikiteisminis tyrimas I. J. atžvilgiu bÅ«tų pabaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (t. 3, b. l. 40, 41, 42, 43, 44).Kaltinamosios atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamas veikas ir dėl jų padarymo nuoÅ¡irdžiai gailisi, savo noru atlygino padarytÄ Å¾alÄ . Jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Atsižvelgiant į kaltinamosios I. J. asmenybę, į padarytų veikų aplinkybes ir jų pavojingumo visuomenei laipsnį (nusikalstamos veikos kvalifikuojamos kaip nesunkÅ«s nusikaltimai (LR BK 11 str. 3 d.)), kaltinamajai skirtina bauda, kuri jos atžvilgiu gali pasiekti bausmės tikslus.

Kadangi byla buvo iÅ¡nagrinėta priimant baudžiamÄ jį įsakymÄ , kaltinamoji visiÅ¡kai prisipažino esanti kalta, todėl vadovaujantis LR BK 641 str., I. J. paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 420-422 str., teismas n u s p r e n d ė: I. J. pripažinti kalta padarius nusikaltimÄ , numatytÄ LR BK 189 str. 1 d. (2011 m. gegužės 29-30 d.) ir paskirti 10 MGL baudÄ , pripažinti kalta padarius nusikaltimÄ , numatytÄ LR BK 189 str. 1 d. (2011 m. liepos 4 d.) ir paskirti 10 MGL baudÄ Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu bausmes dalinio sudėjimo bÅ«du subendrinti, prie griežtesnės bausmės iÅ¡ dalies pridedant Å¡velnesnę bausmę ir paskirti subendrintÄ 15 MGL (1950 Lt) dydžio baudÄ .Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtÄ bausmę sumažinti vienu trečdaliu, ir paskirti I.

J. galutinę bausmę – 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudÄ .I. J. nustatyti penkių mėnesių savanoriÅ¡ko baudos sumokėjimo terminÄ ir iÅ¡aiÅ¡kinti, kad bauda turi bÅ«ti sumokėta per penkis mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sÄ skaitÄ (sÄ skaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6801).Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti I. J. skirtÄ kardomÄ jÄ priemonę-raÅ¡ytinį pasižadėjimÄ neiÅ¡vykti.Kaltinamoji, nesutikdama su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo Å¡io dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, suraÅ¡iusiam teismo baudžiamÄ jį įsakymÄ , praÅ¡ymÄ , reikalaudama surengti bylos nagrinėjimÄ teisme.

Jei kaltinamoji paduoda praÅ¡ymÄ reikalaudama surengti bylos nagrinėjimÄ teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Jei kaltinamoji Å¡ia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas LR BPK nustatyta tvarka. Ä®siteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas. Teisėja                                                                                                           Edita Zarembienė