f15dc1ff-b60a-44f5-8c4d-fdca32b828cd · Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas

Baudžiamoji byla Nr

Baudžiamoji byla Nr. 1-1097-506/2010

Proceso Nr. 1-10-2-00451-2006-2

TEISMO BAUDŽIAMASIS ĮSAKYMAS

2010 m. rugsėjo 6 d.

Vilnius

           Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Lilija Tarčevskaja, iÅ¡nagrinėjusi Vilniaus miesto apylinkės prokuratÅ«ros prokuroro pareiÅ¡kimÄ dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei baudžiamosios bylos medžiagÄ , kurioje

           I. Š.,  a.k.  (duomenys neskelbtini) gimusi  (duomenys neskelbtini) Baltarusijoje, Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, ištekėjusi, „Albagira" individualios įmonės savininkė, (duomenys neskelbtini), Vilnius, neteista,

kaltinama pagal LR BK 202 str. 1 d.

n u s t a t ė :

           I. Å . neteisėtai vertėsi Å«kine komercine veikla, o bÅ«tent: ji, turėdama tikslÄ pasipelnyti ir siekdama asmeninės ekonominės naudos, tikėdamasi tapti įmonės (duomenys neskelbtini) direktore, per testinį laikotarpį nuo 2004 kovo mėnesio iki 2006 metų birželio mėnesio, nebÅ«dama (duomenys neskelbtini) įregistruoto adresu:Â

1107, plane AL Amal, Chitsangani, Mutsamudu, Anjouan, ir įmonės (duomenys neskelbtini) įregistruotos adresu: Kallipoleos,

44, 3 rd Floro, P.C.1071, Nikosija, Kipras, įmonės (duomenys neskelbtini) darbuotoja ir neturėdama jokių įgaliojimų atstovauti minėtam bankui ir įmonei, versliÅ¡kai ir stambiu mastu, neteisėtai, t.y. norminių aktų nustatyta tvarka neįregistravusi individualios veiklos, pažeisdama 2002-07-02 LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 35 straipsnio nuostatÄ , kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rÅ«Å¡ies individualiÄ veiklÄ , privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka, bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 25 straipsnio nuostatÄ , kad pajamų mokestį nuo pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkÄ priskiriamų B klasės pajamoms, Å¡io Ä®statymo nustatyta tvarka deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pats nuolatinis Lietuvos gyventojas arba jo įgaliotas asmuo ir 27 straipsnio nuostatas, kad nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkÄ priskiriamų tiek A klasės, tiek B klasės pajamoms, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos, privalo pats arba per savo įgaliotÄ asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaracijÄ už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas bei už jas apskaičiuotÄ pajamų mokestį, siekdama iÅ¡vengti prievolės informuoti mokesčių administratorių apie pradėtÄ vykdyti individualiÄ veiklÄ , ėmėsi veiklos, kuria versdamasi per tęstinį laikotarpį siekė gauti pajamas - 1 procentÄ nuo investavusių asmenų sumos, ir tuo pačiu, žinodama, kad pajamos yra apmokestinamos - jų nedeklaruoti, sistemingai, nemažiau kaip 10 kartų vieÅ¡butyje „Holiday Inn", esančiame Å eimyniÅ¡kių g. 1, Vilniuje, nemažiau kaip 24 kartus vieÅ¡butyje „ŠarÅ«nas", esančiame Raitininkų 4,

Vilniuje, ne mažiau kaip 19 kartų viešbutyje „Takioji Neris", esančiame K. D. g. 27, Kaune, organizavo (duomenys

neskelbtini) ir „N. I." investicinių produktų

masinius pristatymus ir siūlė investuoti į minėto banko produktus ir „N. I." investicinius fondus, aiškindama, kad pinigai

bus investuoti į nekilnojamÄ jį turtÄ , deimantų kasybÄ , atsižvelgiant į verslo specifikÄ Å¡i veikla yra labai pelninga ir investuoti į banko bei investicinių fondų veiklÄ patikima, nes iÅ¡ asmenų gautos piniginės lėšos bus panaudotos jų veikloje, o iÅ¡ gauto pelno asmenims, investavusiems pinigines lėšas, per investavimo sutartyse nustatytÄ terminÄ jos bus grÄ Å¾intos bei sumokėtos palÅ«kanos nuo 10 iki 36 proc., be to, įneÅ¡tos piniginės lėšos bus apdraustos draudimo kompanijoje (duomenys neskelbtini) (Florida str. 1485/301 Montevideo, Uruguay), po ko 156 seminaruose dalyvavę bei kiti asmenys, gavę aukščiau nurodytÄ informacijÄ , laikotarpiu nuo 2004 kovo mėnesio iki 2006 metų birželio mėnesio pervedė savo pinigines lėšas: 716268 JAV dolerių (1929532,72 Lt) ir 12575 JAV dolerių agio mokestį (34201,53 Lt), 262025 eurų (904719,92 Lt) ir 4025 eurų (13897,49 Lt) agio mokestį, iÅ¡ viso 2 882 351 litÄ Ä¯ draudimo kompanijos (duomenys neskelbtini) registruotos Montevideo, Urugvajuje, sÄ skaitas Nr.178-33-123811 (EURO) ir Nr.178-33-123801 (USD), esančias K. L. banke („L. T."), ir sÄ skaitas Nr. (duomenys neskelbtini) ir Cy 36002001550000004 004884048, esančias banke (duomenys neskelbtini) (Nicosia), bei 22 asmenys pervedė savo pinigines lėšas: 29000 JAV dolerių (81101 Lt) ir 2500 eurų (8632 Lt), iÅ¡ viso 89 733 Lt, į kompanijos „New I. A." sÄ skaitas Nr.3024000384016 ir Nr. 3024000397814, esančias Minsko „I. R. Bank", po ko ji (I. Å .) į savo (duomenys neskelbtini) sÄ skaitÄ kaip atlygį už suteiktas paslaugas gavo 1 procentÄ nuo investavusių asmenų sumos. Å iais savo veiksmais I. Å . padarė nusikalstamÄ veikÄ , numatytÄ Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d.

Kaltinamosios kaltė grindžiama jos pačios prisipažinimu ir paaiškinimais, liudytojų M. Č., M. P. K.,

G. L., O. D., J. D., G. S., Č. R., D. R. V., A. S., Ritos B. P. ir J. V.

S. parodymais, specialisto išvada Nr. 11-2789 (06) ir kita rašytine bylos medžiaga.

Kaltinamoji I. Å . kalta prisipažino ir 2010-07-01 apklausos metu paaiÅ¡kino, kad nori patikslinti kai kuriuos praneÅ¡ime apie įtarimÄ iÅ¡dėstytus niuansus. Dėl atsiskaitymų už seminarus, ji apmokėjo tik už vieÅ¡butį Kaune „Takioji Neris", o kas ir kokiu bÅ«du apmokėjo už kitus vieÅ¡bučius, jai nežinoma. Nuo 2004 metų kovo iki rugpjūčio mėnesio seminarus Vilniuje ir Kaune vedė F. H. ir I. A.. Ji (I. Å .) tuose seminaruose dalyvavo tik kaip klausytoja. Nori patikslinti, kad 1 procentas jai buvo skaičiuojamas tik nuo pervedamos į (duomenys neskelbtini) kontrakto sumos, bet neįskaitant agio mokesčio. Kaip jau minėjo ankstesnėse apklausose, realiai ji pinigų, t.y. 1 procento nuo investuotojų pervestos sumos, susikaupusių jos asmeninėje (duomenys neskelbtini) sÄ skaitoje negavo. Å iuos pinigus ji investavo į savo (duomenys neskelbtini) kontraktus. Dėl įmonės „N. I." nori

patikslinti, kad 1 procentas nuo investuotojų pervestos sumos į „N. I." nebuvo mokamas. Per savo nepatyrimÄ tiesiog

patikėjo F. H. ir J. S. pažadais (4 bylos tomo 89-90b.l.).

2007-05-17 apklausos metu paaiÅ¡kino, kad 2004 metų pradžioje iÅ¡ pažįstamų sužinojo apie firmos (duomenys neskelbtini) organizuojamÄ prezentacijÄ , kurioje buvo pristatomos Anžuano banko (duomenys neskelbtini) terminuotų sutarčių sudarymo sÄ lygos. Prezentacijas vedė F. H.. SÄ lygos jai tiko ir ji sudarė investicinę sutartį. BÅ«tent tuo metu susipažino su Liberty banko atstovu F. H. (jis yra vienas iÅ¡ Å¡io banko savininkų), kuris tuo metu norėjo įregistruoti firmos „Beluga service Ltd" atstovybę, kuri reklamuotų banko paslaugas. Kadangi F. H. ieÅ¡kojo patalpų, todėl I. Å . pasiÅ«lė savo įmonės turimas patalpas, esančias AukÅ¡taičių g. 7, Vilniuje. 2004-05-14 sudarė patalpų nuomos sutartį, pagal kuriÄ patalpas nuomojo iki 2004-09-01. Vėliau F.

H. sužinojo, kad banko paslaugų reklamavimui atstovybės įregistruoti nereikia, tai patalpų atsisakė (nes patalpos buvo reikalingos tik dėl registracijos). Maždaug 2004 metų spalio mėnesį F. H. jos paprašė padėti reklamuoti banko paslaugas, kadangi jam buvo nepatogu važinėti į LietuvÄ . Ji seminarus vedė „ŠarÅ«no" vieÅ¡butyje, esančiame Raitininkų 4, Vilniuje. Kiek pamena, nuomos sutartį sudarė F. H., o kas apmokėdavo nuomos mokestį vieÅ¡bučiui, ji nežino, ji nemokėjo. Jai firma „Beluga service Ltd" apmokėjo už sugaiÅ¡tÄ laikÄ ir turėtas iÅ¡laidas -pinigus pervesdavo į jos individualios įmonės sÄ skaitÄ . Ji nei su (duomenys neskelbtini) nei su firma „Beluga service Ltd" kokių nors raÅ¡tiÅ¡kų sutarčių dėl jos veiklos nebuvo sudariusi. Ji nepasiraÅ¡inėjo kaip „Beluga service Ltd" direktorė, garbės raÅ¡te pasirašė kaip direktorė, nes tai buvo Naujametinis pokÅ¡tas. Kiek žino, firma „Beluga service Ltd", kuriai vadovauja kita Kipro bendrovė - „Axioman services limited", turi

reklamuoti (duomenys neskelbtini) teikiamas paslaugas. (duomenys neskelbtini) licencija , kiek žino, buvo visada,

jÄ matė banko internetiniame puslapyje. Seminarus vedė 3-4 kartus per mėnesį, susirinkdavo 10-12 žmonių grupės, žmonės ateidavo tik per pažįstamus. Ji žmonėms pasakojo, kad (duomenys neskelbtini) siÅ«lo terminuotas indėlių sutartis, mokant 18-36 procentus metinių palÅ«kanų (priklausomai nuo indėlio dydžio ir trukmės). Jei žmonės susidomėdavo ir sÄ lygos tikdavo, banko pareiÅ¡kimų sudaryti indėlį blankus jie paimdavo pas juos atvedusį asmenį. PareiÅ¡kimų blankus jos ofise paliko F. H. ir ji juos duodavo visiems, kas norėjo. Tiksliau, jie gulėjo lentynoje ir juos galėjo pasiimti bet kas. Nors blankai buvo numeruoti, tačiau jie nebuvo griežtos atskaitomybės ir atsiskaityti už juos nereikėjo. F.

H. buvo palikęs banko rekvizitus, kur reikia persiųsti pinigus. Pinigus žmonės turėjo siųsti draudimo bendrovei PM INSURANCE S.A. (remiantis pareiÅ¡kimo punktu Nr.l). Žmonėms pasiraÅ¡ius pareiÅ¡kimÄ bei jiems padarius piniginius pavedimus per bankÄ (ji į bankÄ su žmonėmis neidavo, pinigus jie pervesdavo asmeniÅ¡kai), ji pareiÅ¡kimÄ pinigų pervedimo kopijÄ paso kopijÄ iÅ¡siųsdavo kliento praÅ¡ymu registruotu laiÅ¡ku kompanijai PMI S. L. (tai irgi nurodyta pareiÅ¡kime), kuri tvarkė Liberty banko dokumentus (klientai palikdavo 10 litų paÅ¡to iÅ¡laidoms padengti).

Kontraktus bankas tiesiogiai atsiųsdavo žmonėms į namus. Buvo keletas atvejų, kai bankas įjos ofisÄ (AukÅ¡taičių 7, Vilniuje) atsiuntė vokus, adresuotus klientams, bet jie buvo užklijuoti, ir I. Å . juos perduodavo žmonėms. Kas buvo vokuose, ji nematė. VidutiniÅ¡kai per mėnesį iÅ¡siųsdavo apie 40 pareiÅ¡kimų maždaug 100000 JAV dolerių sumai. Kiekvienas klientas gavo visÄ informacijÄ tiesiai iÅ¡ banko į namus ir galėjo bendrauti asmeniÅ¡kai su banku, galėjo sužinoti savo pinigų judėjimÄ likutį, užsakyti pinigų pervedimÄ Ä¯ savo sÄ skaitÄ .

Apie tai, kad banko kontrakte yra tik vienas paraÅ¡as ir tas - neoriginalus, ji nesusimÄ stė. Banko siÅ«lomi indėliai 100 procentų buvo apdrausti Urugvajuje registruotoje draudimo bendrovėje „PM Insurance". F. H. rodė Å¡ios firmos steigimo dokumentus ir įstatus. Apie draudimÄ taip pat paraÅ¡yta sutartyje. Ji asmeniÅ¡kai gaudavo 1 procentÄ nuo klientų pervestos sumos už visus atliktus darbus. Å ie pinigai atsirasdavo jos asmeninėje (duomenys neskelbtini) sÄ skaitoje. Lygiai taip pat, kaip kiekvienas banko klientas, gaudavo 7 procentus nuo kiekvieno atvesto kliento investuotos sumos.

Minsko „International rezerve bank" sÄ skaitas klientai atsidarydavo patys. IÅ¡ internetinio banko puslapio atsispausdindavo sutarties blanko pavyzdį, jį užpildydavo, pridėdavo paso kopijÄ ir siųsdavo registruotu laiÅ¡ku bankui. Å ios sÄ skaitos buvo atidaromos tam, kad (duomenys neskelbtini) galėtų pervesti klientų pinigus. Jos nuomone, sÄ skaitos buvo atidaromos Minske, nes Baltarusijoje mažesni mokesčiai. Latvijos „Lateko bank Cirus" tarptautines banko korteles klientai gavo iÅ¡ banko, bet neatsimena, iÅ¡ kokio.

Kiekvienas klientas asmeniÅ¡kai užsisakinėjo kortelę per internetÄ . Å ios kortelės buvo reikalingos tam, kad klientai galėtų iÅ¡sigryninti pinigus iÅ¡ savo sÄ skaitų

„Liberty" banke. Ji tokių kortelių nedalino, ir kas jas turėjo - nežino. M. J. I. A. pažįsta. Jos buvo pristatyti seminaro

metu kaip menedžeriai, o J. S. - kaip (duomenys

neskelbtini) bendrasavininkas. Paskutinį kartÄ juos matė 2006 metais. Z. H. matė paskutinį kartÄ gal 2004 metais (4 bylos tomo

57-59 b.l.).

2008-03-17 apklausos metu paaiškino, kad (duomenys neskelbtini) neturi nieko bendro su „GS A. S.". 2006 metų maždaug sausio mėnesį I.

A. papasakojo apie bendrovę „GS A. S.",

registruotÄ Kipre, tačiau tikslios bendrovės veiklos ji nežino. I. A. pasiÅ«lė dalyvauti 3 dienų seminare (ir 3 dienų

poilsis) Egipte už trečdalį kainos. Kažkas iÅ¡ ,,GS A. S." darbuotojų (konkrečiai dabar jau neprisimena kas) paprašė, kad visi norintieji važiuoti į seminarÄ , pervestų pinigus į jos sÄ skaitÄ Minsko „International

rezerve banke" kaip garantÄ , kad vyks į seminarÄ Egipte. Kadangi „N. I." planavo pasiraÅ¡inėti kontraktus ir pinigus

pervesti Ä® Minsko „International rezerve bank", tai ja buvo pasinaudota todėl, kad ji jau turėjo atidarytÄ sÄ skaitÄ nurodytame banke. TÄ seminarÄ organizavo bendrovė „GS A. S.". Tai buvo tarptautinis seminaras, kuriame buvo virÅ¡ 100 žmonių, jų tarpe buvo ir G. L.. Seminare buvo pristatyta „N. I." - Å veicarų bendrovė, kuri siÅ«lė investuoti klientų pinigus, juos valdyti ir mokėti klientams procentus. „N. I." pristatė Å veicarų bendrovės atstovas, kurio pavardės neatsimena. G. L. 2006-01-27 pervedė 4505 USD į jos (I. Å .) sÄ skaitÄ Nr.3014000484014, esančiÄ Minsko Tarptautiniame rezerviniame banke (I. R. Bank) bÅ«tent kaip garantÄ , kad važiuos į minėtÄ seminarÄ Egipte. Tačiau mano, kad Å¡i suma pervesta už 4 ar 5 žmones. Po seminaro kai kurie dalyviai pasirašė kontraktus ir ji už kiekvienÄ pasiraÅ¡iusį iÅ¡ savo sÄ skaitos Minsko banke pervedė pinigus į „N. I." sÄ skaitÄ ir kiekvienam žmogui buvo įteikta pavedimo kopija. Nepanorusiems pasiraÅ¡yti kontraktus, grÄ Å¾ino pinigus. Gali pateikti pavedimų kopijas. Taigi, garantinė suma - tai nebuvo investicija, už kuriÄ mokami procentai. Ji nepasisavino nei lito, nes visi pinigai, sumokėti kaip garantija, buvo arba pervesti į „N.

I." sÄ skaitÄ arba grÄ Å¾inti sumokėjusiems. Daugiau apie „GS A. S." nieko pasakyti negali, daugiau su Å¡ia bendrove

nesusidūrė (4 bylos tomo 61-62 b.l.).

2008-04-28 apklausos metu I. Å . paaiÅ¡kino, kad maždaug nuo 1996 m. gruodžio mėnesio turėjo kontraktÄ Å veicarijos kaupiamojo draudimo bendrovėje „FortÅ«na" Soodmattenstrasse 10, CH 8134 Adlisvvil, tel. Direktvvahl: +41 44 712 41 29. 1999 metų pabaigoje šį kontraktÄ nutraukė, gautus pinigus deklaravo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Å ioje bendrovėje ji nedirbo, ir niekur jos nereklamavo. „Albag" - tai Austrijos konsultacinė bendrovė, kurios atstovybė buvo Lietuvoje ir ji buvo jos direktore.

VÄ® „Registrų centre" Å¡ios bendrovės atstovybė įregistruota adresu J. L. g. 4-304, Vilniuje, įmonės kodas 1028187, Å¡iuo metu jos statusas -likviduojamas. Dar nori papildyti, kad 2002 metais Austrijoje susiliejo bendrovės „Albag" bei „Amis" ir „Albag" tapo „Amis" padalinys. Bendrovė neplatino jokių investicinių vienetų, o turėjo licencijÄ teikti konsultavimo paslaugas. Å iuo metu visi bendrovės dokumentai perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai likvidavimui. „Ulves" - tai Vokietijos socialinis fondas, apie kurį nieko daugiau nežino.

Ji tiesiog yra šio fondo klientė. Dėl UAB „B. S." antspaudų ji gali paaiškinti, kad 2004 metais Heizinger jai pasakė, kad yra paruošti visi dokumentai „B. S." registracijai Lietuvoje ir ji bus šios bendrovės direktore, taigi gali pasirašinėti dokumentus kaip bendrovės direktorė. Tačiau antspaudo jis jai (I. Š.) nedavė, o dokumentuose dėl patalpų Aukštaičių gatv. 7, Vilniuje, remonto antspaudus sudėjo pats. Ji nori pabrėžti, kad „B. S." antspaudo niekada neturėjo ir neturi.

Kodėl Å¡i bendrovė nebuvo galutinai įregistruota Lietuvoje, ji nežino (buvo net padaryti visos dokumentacijos vertimai į lietuvių kalbÄ ). Ko gero, tai vienintelis dokumentas, kurį ji pasirašė kaip minėtos bendrovės direktorė. Jokių įgaliojimų veikti „B. S." vardu ji neturėjo. Visi klientai ir visi konsultantai privalėjo atidaryti sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini) Internete buvo blankas, kurį užpildę internetu kiekvienas galėjo atsidaryti sÄ skaitÄ . Atsidaręs sÄ skaitÄ iÅ¡ (duomenys neskelbtini) banko klientai pagal savo nurodytÄ adresÄ registruotu paÅ¡tu gaudavo sÄ skaitos valdymo įrankius, kurių pagalba vykdydavo finansines operacijas savo sÄ skaitose.

BÅ«tent į Å¡ias sÄ skaitas (duomenys neskelbtini) pervesdavo procentus, komisinius, grÄ Å¾indavo pinigus. Kiekvienas asmuo savo sÄ skaitÄ tvarkė individualiai (4 bylos tomo 64-65 b.l.).

2008-05-14 apklausos metu paaikÅ¡ino, kad ji niekada nesukčiavo ir jokioje grupėje nedalyvavo. Ji buvo įsitikinusi, kad dalyvavo teisėtoje reklaminėje (duomenys neskelbtini) kurį atstovavo F. W. H., J. S., akcijoje, kadangi bankas veikė teisėtai ir turėjo visas, kiek jai žinoma, reikiamas licencijas. Ji svetimų pinigų neužvaldė ir niekad nesiekė to padaryti. KiekvienÄ kartÄ asmuo, atvedęs kitÄ asmenį, užpildydavo geltonos spalvos informacinį lapelį, kuriame įraÅ¡ydavo savo pavardę, atvestojo asmens pavardę ir vadybininko pavardę. Nei viename lapelyje jos pavardės nebuvo. Å is lapelis buvo siunčiamas kartu su pareiÅ¡kimu ir kitais dokumentais į KiprÄ , kur Å¡io lapelio pagrindu buvo priskaičiuojami atvedusiam asmeniui 7 procentai komisinių nuo atvestojo investuotos sumos (4 bylos tomo  68-69 b.l.).

2009-05-13 apklausos metu paaiškino, kad dėl kompiuterinio tyrimo metu atspausdintų dokumentų iš jos kompiuterio gali pasakyti, kad jai parodytus dokumentus ji surašydavo, kadangi Lietuvoje veikė 94 ar 96 (duomenys neskelbtini) agentai, tačiau būtent ji, jų paprašyta, taisė banko

padarytas klaidas ir elektroniniu paÅ¡tu patikslintus duomenis iÅ¡Â savo kompiuterio iÅ¡siųsdavo į KiprÄ . BÅ«davo,

kad kiti agentai ranka raÅ¡ydavo tekstÄ , kurį ji surinkdavo kompiuteriu ir iÅ¡siųsdavo į bankÄ . BÅ«tent todėl jos kompiuteryje ir yra visi „Beluga service" protokolai. O dokumentų apačioje ji spausdindavau savo pavardę, nes bÅ«tent ji siuntė Å¡iuos dokumentus. Kadangi ji buvo kaip (duomenys neskelbtini) administratorė, vedė Pajamų ir iÅ¡laidų dokumentų registracijos žurnalÄ , kad galėtų atsiskaityti už ofiso patirtas iÅ¡laidas ir gauti kompensacijÄ (4 bylos tomo 75-76 b.l.).

2009-11-23 apklausos metu paaiÅ¡kino, kad fizinių asmenų duomenų apskaitÄ vedė tų žmonių interesais ir tik todėl, kad iÅ¡kilus neaiÅ¡kumams, bÅ«tų galima patikslinti duomenis. Surinktų duomenų ji niekur nepanaudojo, jie tik buvo saugomi jos kompiuteryje. Duomenis rinko savo iniciatyva. Tai darė todėl, kad jautė atsakomybę ir už visus investavusius

asmenis. Po seminaro Egipte kai kurie dalyviai pasirašė kontraktus su (duomenys neskelbtini) ir ji už kiekvienÄ pasiraÅ¡iusį iÅ¡

savo sÄ skaitos Minsko banke pervedė pinigus į „N. I." sÄ skaitÄ ir kiekvienam žmogui buvo įteikta pavedimo kopija. Nepanorusiems

pasiraÅ¡yti kontraktus, grÄ Å¾ino pinigus. Vėliau paÅ¡tu kiekvienas, investavęs į „N. I.", gavo asmeniÅ¡kai vienÄ sutarties egzempliorių su

bendrovės atstovo parašu ir antspaudu. Ji bendrovei „N. I."

jokių dokumentų kitų asmenų vardu nesiuntė. Ji tik sudarė ir bendrovei „N. I." iÅ¡siuntė sÄ raÅ¡Ä asmenų, pageidavusių važiuoti į

seminarÄ . Ji savo kompiuteriu kiekvienam pageidaujančiam spausdino sutarties blankus (kiekvienam po 36 lapus), kiek tokių buvo - ji neprisimena (ne visi namuose turėjo spausdintuvus). Ji jokių įgaliojimų rinkti pinigus (dėl seminaro) neturėjo, tiesiog pinigus rinko pagal žodinį I. A. nurodymÄ . 2004-09-04 sutartis tarp „B. S. L." ir I. Å .- tai sutartis, kuriÄ ji pasirašė su tuometiniu „Beluga service Ltd" direktoriumi D. P.. Å i sutartis buvo sudaroma tam, kad gauti komisinius už naujų asmenų atvedimÄ . Be tos sutarties asmuo negalėjo gauti komisinių. PrieÅ¡ sudarydamas sutartį, agentinę sutartį sudaryti pageidaujantis asmuo raÅ¡ydavo praÅ¡ymÄ dėl sutarties sudarymo. Kai jo atvestas asmuo investuodavo į (duomenys neskelbtini) veiklÄ ir pervesdavo pinigus į agento sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini) po mėnesio buvo pervedami komisiniai 7,5 procentai nuo investuotos sumos. Tai vienkartinė iÅ¡moka. I. A. jai adresuotuose laiÅ¡kuose kreipiasi į jÄ kaip į „Beluga service Ltd" direktorę, nes 2004 m. pradžioje F. H. seminaro metu vieÅ¡ai paskelbė, kad „B. S. L." ofisas bus jos personalinės įmonės adresu: AukÅ¡taičių g. 7, Vilniuje, o ji bus direktore. Buvo nurodyta, kad į jÄ galima kreiptis visais su (duomenys neskelbtini) susijusiais klausimais. 2004 m. kovo - balandžio mėnesiais ji ruošė „Beluga service Ltd" nuostatus J. S. praÅ¡ymu. Tai darė tam, kad bÅ«tų galima įregistruoti Å¡iÄ bendrovę Lietuvoje. Jokio atlygio ji už tai negavo. 2004 m. gegužės mėnesį F. H. ir J. S. nutarė, kad Lietuvai įstojus į Europos SÄ jungÄ , Kipro Respublikoje registruotai „Beluga service Ltd" Lietuvoje registruotis nereikės. Tie nuostatai taip ir liko kompiuteryje, niekam pateikti nebuvo. Ji irgi sutiko su tuo, kad norint „B. S. L." vardu vykdyti marketingo veiklÄ (vykdyti asmenų, pageidaujančių investuoti į (duomenys neskelbtini) veiklÄ paieÅ¡kÄ Lietuvoje ), nei registracijos, nei leidimo Å¡iai veiklai vykdyti nereikia, nes „B. S. L." vardu

veiklÄ vykdė fiziniai asmenys su jais sudarytų sutarčių pagrindu. „B. S. L." sÄ skaitos Lietuvoje

neturėjo. Už „B. S. L." patirtas išlaidas ji atsikaitydavo ar tai F. H., ar tai J. S. nurodytu ei. paštu. Kiek suprato, tuos duomenis pateikdavo J. S. ir F. H.. Tai buvo išlaidos patalpų seminarams nuomai, ofiso išlaikymui, t.y. mokėjimai už

elektrÄ , telefono paslaugas. Už patalpų nuomÄ seminarams kartais ji mokėdavo „B. S. L." vardu, t.y. PVM

sÄ skaita buvo iÅ¡raÅ¡oma Å¡ios bendrovės vardu (kaip paslaugų gavėjas), o mokėtojas nurodytas - I. Å .. Jos personalinės įmonės ofisas buvo perkeltas kitu adresu : Naugarduko g. 15, Vilniuje, o AukÅ¡taičių g. 7, Vilniuje, buvo vykdoma „B. S. L." veikla. Kiekvienas asmuo, investavęs į (duomenys

neskelbtini) turėjo prieigÄ prie asmeninės sÄ skaitos, esančios (duomenys neskelbtini) ir turėjo kodus valdyti sÄ skaitÄ

internetu, kuriuos automatiÅ¡kai gaudavo kartu su kontraktu ir sÄ skaitos atidarymo dokumentais. Ji asmeniÅ¡kai yra pildžiusi kitų asmenų vardu mokėjimo pavedimus į (duomenys neskelbtini) sÄ skaitÄ (transfer) kitų asmenų praÅ¡ymu, kadangi jie patys kreipėsi į jÄ , o ji yra finansininkė ir jie žinojo, kad dokumentus užpildys be klaidų. Po to žmonės su Å¡iuo pavedimu eidavo į bankÄ ir asmeniÅ¡kai turėjo pervesti pinigus. 2004 metų pabaigoje ji skrisdama iÅ¡ Kipro atvežė apie 10 užklijuotų vokų, kuriuos registruotu laiÅ¡ku

išsiuntė nurodytiems adresatams. Kiek suprato, šiuose vokuose buvo (duomenys neskelbtini) kontraktai, (4 bylos tomo 78-82 b.l.).

2010-03-24 apklausos metu I. Å . paaiÅ¡kino, kad nuo 2005 metų pradžios jai žodiniu susitarimu su F. H. buvo skaičiuojamas 1 procentas nuo tų Lietuvos klientų, kurių dokumentus, susijusius su (duomenys neskelbtini) tikrindavo ir iÅ¡siųsdavo į KiprÄ . TÄ procentÄ jai skaičiuodavo bÅ«tent už dokumente tikrinimÄ , o jai tÄ 1 procentÄ priskaičiuodavo įjos asmeninę sÄ skaitÄ â€žLiberty banke. 2004-05-14 ji, kaip individualios įmonės savininkė, pasirašė sutartį su firma „Beluga services" dėl patalpų, esančių AukÅ¡taičių g. 7, Vilniuje, nuomos. Direktoriaus D. P. pasiraÅ¡ytÄ sutartį anglų kalba jai atvežė F. H.. Sutartis buvo sudaryta iki 2004-08-31. SÄ skaitas už patalpų nuomÄ kiekvienÄ mėnesį iÅ¡siųsdavo paÅ¡tu į KiprÄ firmai „PMI Services". Pinigus pervesdavo įjos (duomenys neskelbtini) sÄ skaitÄ . Apie tai sužinodavo iÅ¡ (duomenys neskelbtini) ataskaitų, kurias jai atsiųsdavo į namus. 2004 metų rugsėjo mėnesį į jos individualios įmonės sÄ skaitÄ buvo pervesta dalis pinigų už patalpų nuomÄ , tai padariusi pavedimÄ firma „EXXES investments" jai nežinoma ir į tai nekreipė dėmesio. Dar prieÅ¡ sudarant patalpų nuomos sutartį, F. H. nusprendė, kad bÅ«tina atlikti patalpų remontÄ . Jis jai (I. Å .) liepė pasiraÅ¡yti Statybos rangos sutartį, lokalinę sÄ matÄ atliktų darbų aktÄ nes žadėjo, kad bus „Beluga servines" direktorė. „Beluga servines" antspaudÄ uždėjo F. H.. SÄ skaitas už seminarų organizavimÄ transporto ir telefono iÅ¡laidas ji taip pat siųsdavo paÅ¡tu į KiprÄ firmai „PMI Services", jai taip pat pervesdavo į (duomenys neskelbtini) sÄ skaitÄ . Ta suma už seminarų organizavimÄ transporto ir telefono iÅ¡laidas įėjo į tÄ jos minėtÄ 1 procentÄ (4 bylos tomo 83-85 b.l.).

Liudytoja M. Č. parodė, kad dirba Vertybinių popierių komisijos vyr. Specialiste. 2004 metų vasarÄ Vertybinių popierių komisija gavo informacijÄ kad „ŠarÅ«no" vieÅ¡butyje bendrovės „Beluga service" atstovų pagalba platinami (duomenys neskelbtini) investiciniai produktai. Investicinis produktas gali bÅ«ti: vertybiniai popieriai, indėliai, bet koks kitas objektas, į kurį gali bÅ«ti

investuojama. Vertybinių popierių komisija nustatė, kad jokiems (duomenys neskelbtini) produktams platinti Lietuvoje nėra

suteiktas leidimas. Vertybinių popierių komisijai nepavyko nustatyti, koks produktas yra platinamas (ar investiciniai produktai, ar banko produktai), todėl VPK negalėjo įvardinti Å¡ios veiklos kaip vertimosi licencijuojama veikla, kuriai reikalingas leidimas. Jei bÅ«tų nustatyta, kad „Beluga service" verčiasi investicine veikla neturėdama tam leidimo, tai galbÅ«t bÅ«tų nustatytas pagrindas atitinkamoms sankcijoms pritaikyti. Buvo įtariama, kad vykdomas užsienio investicinių vienetų platinimas, tačiau Å¡iuo atveju nenustatytas vienas iÅ¡ pagrindinių požymių - vieÅ¡as siÅ«lymas, t.y. kai vienu metu siÅ«loma daugiau kaip Å¡imtui asmenų. Pavyko nustatyti, kad potencialiems klientams siÅ«lomas lankstinukas, tačiau iÅ¡ jame pateikiamos informacijos negalima nustatyti, koks konkrečiai produktas yra siÅ«lomas. Žodžiu buvo užsimenama apie lėšų investavimÄ Ä¯ konkrečiai neįvardintus vertybinius popierius, brangakmenius ar brangiuosius metalus. Kaip investicijų apsaugojimo garantija buvo nurodoma, kad investuotos lėšos apdraustos Urugvajaus bendrovėje, tačiau jokių konkrečių dokumentų pateikiama nebuvo. I. Å . pristatinėjo galimybes investuoti į (duomenys neskelbtini) tačiau neturint aukščiau minėtos informacijos apie siÅ«lomus produktus, jų įsigijimo,

investavimo sÄ lygas ir pasekmes investuotojui , nėra galimybės nustatyti, ar I. Å . veikla turi veiklos, kuriai reikalinga VPK licencija,

požymių. Kadangi piliečiai nepasirašė jokių sutarčių su I. Å ., tai ji neturi jokių formalių įsipareigojimų žmonėms. (duomenys neskelbtini) pareiÅ¡kimo forma yra laisvai prieinama internete. Kontraktas turi bÅ«ti sudaromas dviejų Å¡alių, ant kontrakto turi bÅ«ti abiejų Å¡alių paraÅ¡ai. Ant parodytų kontraktų yra tik banko atstovo paraÅ¡as, tačiau jis neoriginalus, o kliento paraÅ¡o nėra. Jos nuomone toks dokumentus neturėtų bÅ«ti laikomas oficialia sutartimi. SiÅ«lymas pasiraÅ¡yti tokį kontraktÄ neturėtų bÅ«ti laikomas investicine veikla, kuriai reikalinga VPK licencija. Jei I. Å . bÅ«tų pati rinkusi iÅ¡ žmonių pinigus ir siuntusi juos bankui, tai tokios veiklos tiesiogiai įvardinti investicine veikla taip pat negalima (4 bylos tomo 1-5 b.l.).

Liudytoja M. P. K. parodė, kad apie (duomenys neskelbtini) bei „B. S." veiklÄ sužinojo iÅ¡ pažįstamos

R. B. P., kuri pasiÅ«lė paklausyti paskaitos. Tai įvyko 2006 metų balandžio mėnesį. Paskaita vyko „ŠarÅ«no" vieÅ¡butyje, paskaitÄ vedė I. Å . ir V. P., kurie siÅ«lė investuoti į (duomenys neskelbtini) I. Å . prisistatinėjo (duomenys neskelbtini) finansinių investicijų įgaliotu atstovu. V. P. niekaip neprisistatinėjo, tačiau jis pateikdavo informacijÄ apie banko investicinius produktus. I. Å . ir V. P. sakė, kad pinigai bus 100 procentų apdrausti draudimo kompanijoje, todėl jokios rizikos nėra, tačiau jokio patvirtinančio dokumento nedavė. Ä® seminarus ji pati nieko neatvedė. Per AB „Hansabank" 2005-12-29 M. P. K. pervedė 3175 USD. Ji bendravo tik su I. Å . ir su V. P., tačiau jiems nieko nemokėjo. Blankus pareiÅ¡kimams bankui davė V. P. AB „Hansabanke" prieÅ¡ darant pavedimÄ . Jis taip pat užpildė mokėjimo pavedimÄ ir pats parašė sÄ skaitos numerį, kur reikia pervesti pinigus. Užpildytus pareiÅ¡kimus ji atidavė V. P., kuris turėjo juos iÅ¡siųsti į bankÄ . Vėliau, po kelių mėnesių paÅ¡tu gavo kontraktÄ . Visus klausimus, susijusius su kontraktu, tvarkė V. P.. IÅ¡ viso sudarė 2 kontraktus 3175 USD sumai. PalÅ«kanų negavo, nes pagal kontraktÄ jos turi bÅ«ti mokamos nuo 2009 metų (4 bylos tomo 35-36 b.l.).

Liudytoja G. L. parodė, kad apie (duomenys neskelbtini) bei „B. S." veiklÄ sužinojo iÅ¡ pažįstamo V. P., kuris pasiÅ«lė paklausyti paskaitos dėl pelningų investicijų. Tai įvyko 2005 metų rugsėjo mėnesį. Paskaitos vyko „ŠarÅ«no" vieÅ¡butyje ir AukÅ¡taičių 7, Vilniuje. Paskaitas vedė I. Å ., kuri siÅ«lė investuoti į (duomenys neskelbtini) JÄ pavaduodavo V. P.. I. Å . prisistatinėjo kaip firmos „B. S." vadovė. V. P. prisistatinėjo kaip Å¡ios

firmos investicijų konsultantas. V. P. už G. L. atvedimÄ turėjo gauti kažkokį tai procentÄ nuo pirmo

jos kontrakto. Tačiau kokį procentÄ , nežino. Ä® seminarus ji pati atvedė O. D., A .BilÅ«naitę ir L. N. ir turėjo

gauti po 10 procentų nuo jų pirmų kontraktų sumos, tačiau realiai negavo, nors Å¡i suma jai buvo paskaičiuota kaip komisinis užmokestis. I. Å . ir V. P. sakė, kad pinigai bus 100 procentų apdrausti draudimo kompanijoje, todėl jokios rizikos nėra, tačiau jokio patvirtinančio dokumento nedavė. Jie sakė, kad apie tai atžymėta pareiÅ¡kime bankui. Sudarant kontraktus, grynais mokėdavo I. Å . už paÅ¡to paslaugas po 10 litų už kiekvienÄ kontraktÄ . Jokio dokumento už sumokėtus

10 litų ji neduodavo. Taip I. Å . sumokėjo apie 130 Lt sumÄ . Per „HansÄ " bankÄ 2005 metų rudenį pervedė 4950 USD į „Liberty" bankÄ . 2006 metų pradžioje I. Å . pasiÅ«lė naujÄ investicinę kompanijÄ â€žN. I. AG" iÅ¡ LichtenÅ¡teino, į kuriÄ galima investuoti per marketingo kompanijÄ â€žGS A. S." ir per „HansÄ " bankÄ . 2006-01-27 pervedė jiems 1000 USD, 2007-03-27 per „Vilniaus bankÄ " pervedė 1000 S. B. komisiniams mokesčiams ir pareiÅ¡kimams bankui duodavo pati I. Å . jos ofise AukÅ¡taičių g. 7, Vilniuje. Ji taip pat duodavo sÄ skaitų numerius, kur reikia pervesti pinigus. Užpildytus pareiÅ¡kimus dėl (duomenys

neskelbtini) investicijų G. L. atiduodavo I. Å ., kuri turėdavo juos iÅ¡siųsti į bankÄ . Vėliau, po kelių

mėnesių paštu į namus gaudavo kontraktus. Dėl „N. I. AG"

investicijų pareiÅ¡kimų nereikėdavo pildyti, reikėdavo tik pervesti pinigus į I. Å . nurodytas sÄ skaitas. IÅ¡ viso sudarė 9 kontraktus su

„Liberty" banku 4950 USD sumai. Palūkanų negavo. „N. I. AG" pervedė 2000 USD (4 bylos tomo 28-32 b.l.).

Liudytoja O. D. parodė, kad apie „Liberty" banko bei „B. S." veiklÄ sužinojo iÅ¡ pažįstamos G. L., kuri pasiÅ«lė paklausyti paskaitos. Tai įvyko 2005 metų liepos mėnesį. Paskaita vyko „ŠarÅ«no" vieÅ¡butyje, paskaitÄ vedė I. Å ., kuri siÅ«lė investuoti į „Liberty" bankÄ . Kaip ji prisistatinėjo, neprisimena. G.

L. už O. D. atvedimÄ turėjo gauti apie 10 procentų nuo pirmo jos kontrakto. Ä® seminarus O. D. atvedė A. D. ir A. V. ir turėjo gauti po 10 procentų nuo jų pirmų kontraktų sumos, tačiau realiai negavo. I. Å . sakė, kad pinigai bus 100 procentų apdrausti draudimo kompanijoje, todėl jokios rizikos nėra, tačiau jokio patvirtinančio dokumento nedavė. Sudarant kontraktus grynais mokėdavo I. Å . už paÅ¡to paslaugas po

10 litų už kontraktÄ . Jokio dokumento už sumokėtus 10 litų ji neduodavo. Per AB „Hansabank" 2005-07-25 O. D. pervedė 1075 USD,

2005-08-10 per AB „Nordea" bankÄ pervedė 7375 USD. Ji bendravo tik su I. Å . ir su V. P., tačiau jiems nieko nemokėjo.

Blankus komisiniams mokesčiams ir pareiškimams bankui duodavo pati I. Š. jos ofise Aukštaičių g. 7, Vilniuje. Ji taip pat

duodavo sÄ skaitų numerius, kur reikia pervesti pinigus. Užpildytus pareiÅ¡kimus O. D. atiduodavau I. Å ., kuri turėdavo

juos iÅ¡siųsti į bankÄ . Vėliau, po kelių mėnesių paÅ¡tu gaudavo kontraktus. Tik vienintelį kartÄ , maždaug 2006 metų kovo mėnesį kontraktÄ sÅ«nėno A.

V. vardu atidavė I. Š. savo ofise. Iš viso O. D. sudarė 6 kontraktus 8450 USD sumai. Palūkanų negavo.

Minsko „International rezerve bank" sÄ skaitų neturėjo, nors I. Å . buvo paėmusi jos asmens duomenis sÄ skaitos atidarymui,

kur turėjo būti pervesti procentai nuo atvestų žmonių sumos (4 bylos tomo 26-27 b.l.).

Liudytoja J. D. parodė, kad 2005 spalio mėn. iš A. B. sužinojo apie (duomenys neskelbtini) eidavo į seminarus, kurie vykdavo

„Šarūno" viešbutyje ir juos vesdavo I. Š. ir V. P.. I. Š. prisistatinėjo kaip (duomenys neskelbtini) atstovė. Ji sakė, kad pinigai bus

100 procentų apdrausti draudimo kompanijoje, todėl jokios rizikos nėra, tačiau

jokio patvirtinančio dokumento nedavė. Ä® rankas niekam grynų pinigų J. D. nemokėjo. Per „HansÄ bank" 2005-11-11 pervedė

1500 JAV dolerių, sudarė 1 kontraktÄ deÅ¡imčiai metų ir po trijų metų gautų palÅ«kanas, taip buvo numatyta kontrakte (4 bylos tomo 41-42 b.l.).

Liudytoja G. S. parodė,

kad apie (duomenys neskelbtini) sužinojo iÅ¡ G. L., kuri jÄ nuvedė į AukÅ¡taičių g. 7 esančiÄ

„Albagiros" firmÄ , kur supažindino su V. P., kuris buvo Å¡ios įmonės direktorius, iÅ¡aiÅ¡kino visÄ â€žLiberty" banko veiklÄ . Seminarai vyko Å . M. vieÅ¡butyje, juos vesdavo I. Å .. Ji prisistatinėjo kaip (duomenys neskelbtini) atstovė. I. Å . sakė, kad pinigai bus 100 procentų apdrausti draudimo kompanijoje, todėl jokios rizikos nėra, tačiau jokio patvirtinančio dokumento nedavė. Ä® rankas niekam grynų pinigų nemokėjo. Per „HansÄ bank" 2005-12-15 pervedė 1500 EUR. Sudarė 1 kontraktÄ deÅ¡imčiai metų ir po trijų metų gautų palÅ«kanas (4 bylos tomo 33-34 b.l.).

Liudytojas Č. R. parodė, kad 2005 metais I. Š. seminarų pradžioje prisistatydavo kompanijos „B. S. L.", kuri

yra (duomenys neskelbtini) padalinys, direktore. Jis I. Š. mokėjo pinigus grynais jos ofise Aukštaičių g. 7,

Vilniuje, 4250 JAV dolerių. Ji pasiÅ«lė sutaupyti persiuntimo iÅ¡laidas ir sakė, kad paėmusi pinigus grynais, analogiÅ¡kÄ sumÄ iÅ¡ savo sÄ skaitos Kipro banke perves į jo investicinę sÄ skaitÄ Kipre. Ji davė komandÄ Kiprui pervesti pinigus iÅ¡ jos sÄ skaitos į jo sÄ skaitÄ . Vėliau kontraktÄ iÅ¡ Kipro gavo į namus. Nori pasakyti, kad seminarų metu buvo labai įtikinamai pateikiama informacija. IÅ¡ pradžių sakoma ir įrodinėjama, kad pinigai nuvertėja, kad bÅ«tina apsirÅ«pinti senatvei ir tik jie gali pasiÅ«lyti tikrai gerÄ iÅ¡eitį. Savo kalbas pagrįsdavo skaidrių demonstravimu. Buvo teigiama, kad (duomenys neskelbtini) užsiiminėjo deimantais, nekilnojamuoju, investiciniais fondais. Tuos žodžius patvirtindavo rodydami skaidrėse prabangius namus,

deimantus, vienÄ 80 000 JAV dolerių vertės deimantÄ net rodė natÅ«roje. I. Å . dirbo personaliai su kiekvienu potencialiu

investuotoju. Ji kalbėdavo labai įtikinamai, dalindavo bukletus su programomis,

kur paskaičiuota, kokį pelnÄ galima gauti investavus pinigus. 2005 metais I. Å . jam pasakė, kad F. H. yra

pasodintas, nes jis pavedė (duomenys neskelbtini) lygtai nedeklaravo deimantų. Žinodama apie tokiÄ padėtį, ji tikindavo, kad viskas tvarkoje ir toliau rinkdavo pinigus. Dėl „Lateko" banko nori pasakyti, kad

I. Å . sakydavo, kad reikia paraÅ¡yti praÅ¡ymÄ , kad gauti „Lateko" banko „Cirrus" kortelę, į kuriÄ bus pervesti komisiniai už atvestų naujų žmonių investuotus pinigus. Tokį praÅ¡ymÄ jis pasirašė, „Cirrus" kortelę gavo, bet kaip-aplinkybių neprisimena, tačiau ta kortele nepasinaudojo. Kiek pamena, apie seminarus pasakė gal trims žmonėms, tačiau jokių komisinių už tai negavo. Dar nori pasakyti, kad pasibaigus kontraktui, 2005 metų lapkričio mėnesį I. Å . seminaro „ŠarÅ«no"

viešbutyje metu pasakė, kad Lietuvos prokuratūros nurodymu vyksta patikrinimas (duomenys neskelbtini) Kipre ir pinigų išmokėjimas

pristabdomas. Sakė, kad po patikrinimo bus sudaromi grafikai, kuriais remiantis ir bus iÅ¡mokami pinigai. Tas pasakymas buvo tiems, kurie nenorėjo pratęsti kontraktų. Tačiau didžiÄ jÄ indėlininkų dalį I. Å . suagitavo kontraktus pratęsti. Taigi, žmonės, realiai negavę pinigų, toms sumoms sudarydavo naujus kontraktus, kurie realiai pasibaigs tik 2008 metais. Dar nori pasakyti, kad kiekvienam naujam žmogui I. Å . siÅ«lydavo tapti „Liberty" banko darbuotoju, duodavo užpildyti pareiÅ¡kimus ir žmogus automatiÅ¡kai tapdavo darbuotoju, t.y. jis turėjo gauti komisinius nuo kiekvieno atvesto asmens investuotos sumos. I. Å . kas mėnesį iÅ¡duodavo planines užduotis, kiek kiekvienas turi surinkti pinigų seminaro metu arba internetu. Žmonės ja tikėjo ir stengėsi tas užduotis vykdyti. Ji sakydavo, kad jų tikslas - atvesti žmogų, o ji įtikins jį investuoti. Dar nori pasakyti, kad internetiniame tinklapyje www.evolution2reguest.com skelbiami neatitinkantys tikrovės grafikai. Tekste žmonės Å¡antažuojami, kad jei eis į prokuratÅ«rÄ , neatgaus pinigų.

2009 m. lapkričio 11 d. papildomos apklausos metu liudytojas parodė, kad 2004 kovo mėnesį viešbutyje „Holiday Inn" seminaro metu F. W. H. prisistatė (duomenys neskelbtini) savininku ir rodydamas skaidres

pasakojo apie galimybes investuoti į šį bankÄ . Ä® šį seminarÄ jį (C. R.) pakvietė I. Å .. I.

Å . apie savo sÄ sajas su (duomenys neskelbtini) nieko nepasakė. Seminare dalyvavo apie 30 žmonių. PrieÅ¡ tai ji kvietė investuoti ir į kitas firmas, bet jis atsisakė. Jis užsirašė (duomenys neskelbtini) rekvizitus, internetinį adresÄ , kuriuos namuose patikrino. Anžuano valstybės ofÅ¡orinių bankų registro internetiniame puslapyje buvo nurodyti ofÅ¡oriniai bankai, tarp kurių buvo ir (duomenys neskelbtini) Internetinis puslapis buvo anglų kalba, jis puslapį skaitė naudodamasis vertimų programa. Internete buvo nurodyta (duomenys neskelbtini) licencija. Po poros savaičių antrame seminare F.

H. parodė leidimÄ kompanijai „PM Insurance" drausti indėlius. Leidimas buvo parodytas ekrane ir duota žmonėms pažiÅ«rėti leidimo kopija. Tai buvo leidimas anglų kalba, kažkas sėdintis Å¡alia iÅ¡vertė tekstÄ iÅ¡ anglų kalbos, bet tiksliai neatsimena kas. Leidime buvo nurodyta, kad motininė kompanija „PM Insurance", esanti Urugvajuje, leidžia savo dukterinei kompanijai tuo pačiu pavadinimu Kipre drausti indėlius. (duomenys neskelbtini) Å¡iame leidime nebuvo minimas. PrieÅ¡ tai mums buvo pateikta schema, iÅ¡ kurios buvo matyti, kad investuotojų į (duomenys neskelbtini) pinigai pradžioj patenka į „PM Insurance", ten apdraudžiami ir persiunčiami į (duomenys neskelbtini) filialÄ Kipre. BÅ«tent tada jam atsirado pasitikėjimo jausmas, nes nelieka baimės, kad gali neatgauti pinigų. Jis skambino įv vertybinių popierių komisijÄ , norėdamas sužinoti, ar ,,Liberty bank" veiklai reikalinga licencija veikti Lietuvoje. IÅ¡ jų atsakymo jis nesuprato, ar tokiai veiklai reikalinga licencija. Tačiau I. Å . patikino, kad Å¡iam bankui Lietuvoje licencija nereikalinga. PrieÅ¡ investavimÄ buvo nurodyta, kad galima gauti 15 procentų palÅ«kanų. Jis domėjosi palÅ«kanomis Lietuvoje, investuodavo ir seniau. F. H. nurodė konkrečiÄ informacijÄ turėjo slaptažodį, įeidavo į konkretų investicinį užsienio fondÄ dabar jau pavadinimų neatsimena, ir parodydavo tiesiogiai, kiek procentų fondas uždirbdavo per dienÄ . Apie administracinius mokesčius nebuvo kalbama, tik buvo pasakyta, kad į „agio" mokestį („agio" mokestis buvo nurodomas pareiÅ¡kime investuoti į (duomenys neskelbtini) įeina tas administravimo mokestis. Vienu iÅ¡ vėlesnių seminarų metu F. H. paskelbė, kad Lietuvoje atidaromas „B. S. L." filialas (AukÅ¡taičių g. 7, Vilnius). Sakė, kad (duomenys neskelbtini) yra investicinis bankas. Jis renka pinigus per marketingo kompanijÄ â€žB. S. L.". Pasakė, kad bankas neturi savo personalo, o bankas dirba marketingo bÅ«du: seminarų metu

kviečia žmones investuoti į šį bankÄ t.y. „B. S. L.". funkcija buvo surasti norinčius investuoti.

Buvo pasakyta, kad investuojant į (duomenys neskelbtini) pinigus galima iÅ¡siųsti keliais bÅ«dais: 1. IÅ¡siųsti iÅ¡ Lietuvos banko iÅ¡ savo sÄ skaitos , 2. Surinkti sumÄ grynais, atiduoti jÄ I. Å ., kuri padaro užskaitymÄ iÅ¡ savo sÄ skaitos Kipre - perveda pinigus iÅ¡ savo sÄ skaitos į žmogaus, perdavusio jai pinigus, sÄ skaitÄ Kipre. Tačiau kokiu bÅ«du ji tai padarydavo, jis (Č. R.) nežino. Konkrečiai rekvizitus nurodydavo I. Å .: ji savo ranka užpildydavo pareiÅ¡kimÄ ar nurodydavo rekvizitus ir žmogus užpildydavo pareiÅ¡kimÄ pats. Ji nurodydavo du sÄ skaitų Kipre numerius - vienÄ dolerinės sÄ skaitos, kitÄ - eurinės sÄ skaitos. Kokiu bÅ«du persiųsti pinigus - pasiÅ«lydavo I. Å ., tačiau žmogus bet kuriuo atveju gaudavo kontraktÄ kuriame buvo nurodyta jo įneÅ¡ta, arba I. Å . perduota suma. Pagal pareiÅ¡kimÄ investuoti

matė, kad pinigus pervedė kompanijai „PM Insurance" pagal (duomenys neskelbtini) investicinę programÄ . Jis asmeniÅ¡kai

pradžioj sudarė du kontraktus 6 mėnesiams, investavo kiekvienÄ kartÄ po 15000 JAV dolerių. Pinigus pervedė tiesiogiai per bankÄ â€žSnoras" ir atrodo per „SEB bankÄ ", bet tiksliai neprisimena. PareiÅ¡kimÄ pildė pats L Å altis ofise. Pinigai buvo pervesti į vienÄ ir tÄ pačiÄ â€žPM Insurance" sÄ skaitÄ apie kuriÄ buvo kalbėta ir anksčiau. Maždaug po mėnesio paÅ¡tu Å¡ioms sumoms gavau kontraktus. Siuntėju buvo nurodytas (duomenys neskelbtini) Norėjo gauti internetinę prieigÄ prie savo sÄ skaitos, tačiau to negavo. Bet kas tris mėnesius paÅ¡tu gaudavo savo asmeninės (duomenys neskelbtini) sÄ skaitos Kipre iÅ¡klotines, tačiau ar ten buvo nurodytas sÄ skaitos numeris, neprisimena. Tvarkyti savo sÄ skaitÄ turėjo galimybę paraÅ¡ydamas pavedimÄ (mokėjimo nurodymÄ ) ir atiduodamas jį I. Å ., kuri pavedimus persiųsdavo į KiprÄ , bet kam ji siųsdavo, jis nežino. Tačiau iÅ¡ vėlesnių ataskaitų matydavo, kad ji tuos pavedimus tikrai iÅ¡siųsdavo, ir tokiu aukščiau nurodytu bÅ«du jis turėjo galimybę tvarkyti savo sÄ skaitÄ . Suėjus 6 mėnesiams, jis paskambino į KiprÄ seminarų metu nurodytu kontaktiniu telefonu, derino pinigų grÄ Å¾inimo klausimÄ . Jis kalbėjo su dviems merginomis rusų kalba. Jam į sÄ skaitÄ Lietuvoje buvo pervesta apie 32000 JAV dolerių. Jis sudarė du kontraktus, o ne vienÄ didesnei sumai, nes taip buvo geriau, tačiau kodėl - tiksliai pasakyti negali. Kitais metais jis VMI deklaravo apie 2000 JAV dolerių pelno gavimÄ . Sudaręs pirmuosius kontraktus, jis ir toliau lankėsi seminaruose. Seminarai vyko kas savaitę, juos lankė pastoviai. Informacija buvo teikiama tiems, kurie investavo. Kiekvienas seminaras turėjo savo temÄ apie investavimo galimybes. Apie kitų žmonių įtraukimÄ Ä¯ investavimÄ buvo Å¡nekama per seminarus. Buvo pasakyta, kad naujiesiems investuotojams jau investavę į (duomenys neskelbtini) asmenys neaiÅ¡kintų apie banko veiklÄ nes tik I.

Å ., V. P. yra kompetentingi apie tai kalbėti. I. Å . sudarinėjo lentelę, į kuriÄ Ä¯raÅ¡ydavo asmenis, kurie

atvesdavo naujus investuotojus ir pagal tÄ lentelę skaičiuodavo atlygį už naujų

investuotojų atvedimÄ . Jis asmeniÅ¡kai apie seminarus pasakė savo seseriai E. M., kuri asmeniÅ¡kai kalbėjo su I. Å . ir

investavo. Tačiau jis jokio atlygio negavo. Lentelėje I. Å . prie jo nurodė ir I. J. nors su ja į seminarus vaikščiojo nuo pat pradžios. Taip pat apie tai įsikalbėjo su V. M., kuri buvo jo žmonos individualios įmonės buhalterė, ir kuri vėliau taip pat investavo. Tačiau jokios piniginės naudos dėl aukščiau nurodytų asmenų investavimo į (duomenys neskelbtini) negavo. Jis gavo du kompiuterius (sudaręs du pirmuosius kontraktus), nes taip buvo nurodyta, kad sudarant kontraktÄ ne mažiau kaip 15000 JAV dolerių buvo duodamas priedas prie investicinės programos - kompiuteris (vėliau vienÄ kompiuterį iÅ¡mainė į kamerÄ ). Kelionės į Mauricijų kaip paskatinimo jis negavo. Seminare Palangoje dalyvavo, tačiau už jį nemokėjo, jo manymu, mokėjo J. S..

Palangoje dalyvavo apie 80 žmonių iš visos Lietuvos, kurie investavo į (duomenys neskelbtini) tačiau nei vienas investuotojas už

seminarÄ ir buvimÄ Palangoje asmeniÅ¡kai nemokėjo. Atgavęs pinigus pagal pirmuosius kontraktus, jis sudarė dar 4 kontraktus 28955 JAV dolerių sumai : 2004-11-26 investavo 10000 JAV dolerių 12 mėnesių (turėjo gauti po 900 JAV dolerių kas tris mėnesius), 2005-08-02 investavo 11000 JAV dolerių 12 mėnesių (turėjo gauti 1677,5 +1677,5 JAV dolerių ), 2004-11-01 investavo 500 JAV dolerių pagal pensijinę programÄ 3+7 (po 3 metų turėjo gauti po 21 JAV dolerių kas mėnesį), 2004-05-01 investavo 500 JAV dolerių pagal pensijinę programÄ 3+7 (po 3 metų turėjo gauti po 21 JAV dolerių kas mėnesį). Tačiau jis negali tiksliai pasakyti, kiek pinigų ir pagal kuriuos kontraktus iÅ¡siuntė per Lietuvos bankus, o kiek pinigų buvo užskaityti iÅ¡ jo sÄ skaitos Kipre, kur buvo priaugę palÅ«kanų ir Å¡iomis palÅ«kanomis sudaryti nauji kontraktai. Tačiau nori paaiÅ¡kinti, kad tik dalis pinigų, nurodytų anksčiau jo iÅ¡vardintuose kontraktuose, buvo pervesta į sÄ skaitÄ , o kita dalis susidarė iÅ¡ (duomenys neskelbtini) priskaičiuotų palÅ«kanų už jo pradinius įnaÅ¡us. Tačiau Å¡iuo metu jo įneÅ¡tų sumų ir priskaičiuotų palÅ«kanų tiksliai nurodyti negali. Pagal Å¡iuos keturis kontraktus nei pinigų, nei palÅ«kanų negavo. Nusiimti pinigų jis nebandė. Kas ketvirtį gaunamose ataskaitose buvo nurodoma, kad palÅ«kanos skaičiuojamos, todėl ketinimų nutraukti kontraktų anksčiau laiko jis neturėjo. 2004 metais gegužės pabaigoje pasiraÅ¡ius pirmÄ jį kontraktÄ , jam buvo iÅ¡duota „Cirrus" kortelė, slaptažodis, kuris buvo užklijuotame voke, kurį jis asmeniÅ¡kai atplėšė. Tai „Lateko" banko mokėjimo kortelė, su kuria galėjo iÅ¡gryninti pinigus iÅ¡ savo sÄ skaitos. Kokiu bÅ«du jis gavo kortelę, neprisimena.

I. Š. paaiškino, kad šia kortele buvo galima nusiimti kontrakte numatytas palūkanas. Gavęs kortelę po kurio laiko jis bendru

informacijos telefonu paskambino į „Lateko" bankÄ , domėjosi (duomenys neskelbtini) kuris, kaip buvo paaiÅ¡kinta,

„Lateko" banke turi sÄ skaitÄ . Jam patarė laikytis nuo (duomenys neskelbtini) atokiau. Å ia kortele jis nesinaudojo, pinigų bankomate nenusiėmė, nes bijojo, kad Å¡iuos pinigus gali reikt grÄ Å¾inti. Po kurio laiko (tikslaus laiko nurodyti negali), Irina pranešė, kad sÄ skaita „Lateko" banke yra uždaryta ir naudotis kortele nebuvo galima. Jokių ataskaitų Å¡io banko nebuvo. Dėl Minsko tarptautinio rezervinio banko akcijų gali pasakyti, kad tų akcijų nepirko. 2004 m. birželio-liepos mėnesį seminarų metu I. Å . ir F. H. pasakė, kad asmenims, investavusiems į (duomenys neskelbtini) bÅ«tina įsigyti minėtų akcijų. Po seminarų jis pamatė akcijas natÅ«roje (įsigytas kitų žmonių) ir jos jam sukėlė įtarimų, todėl jų nepirko. Ir pasakė I. Å . savo nuomonę, kad tai nėra akcijos. Ji atsakė, kad jis gali akcijų nepirkti, tačiau kad neklaidintų žmonių. I. Å . apie 2005 metus (kai jis jau buvo sudaręs visus kontraktus) pranešė, kad Minsko tarptautiniame rezerviniame banke visiems investuotojams atidaromos sÄ skaitos į kurias atkeliaus pinigai ir palÅ«kanos iÅ¡ Kipro. I. Å . surinko investavusių asmenų duomenis (vardÄ , pavardę, adresus), ar jis pildė kokius nors dokumentus, susijusius su sÄ skaitos atidarymu, Å¡iuo metu neprisimena. Jokios ataskaitos apie Å¡iÄ sÄ skaitÄ negavo, Å¡ia sÄ skaita nesidomėjo (4 bylos tomo 45-50 b.l.).

Liudytojas D. R. V. parodė, kad 2004 metais jo pažįstamas B.

P. pakvietė ateiti į vieÅ¡butyje „ŠarÅ«nas" vykstančias „Liberty" banko prezentacijas, kurias vedė I. Å . (jis suprato, kad ji - Liberty banko atstovė, bet konkrečių pareigųjį nesakė). Ji savo ranka paskaičiavo, kokiÄ jis naudÄ turės investavęs į „Liberty" bankÄ . Kai jis nusprendė investuoti, I. Å . ofise, AukÅ¡taičių gatvėje jam davė jo vardu užpildytÄ pareiÅ¡kimÄ pervesti pinigus, kurį jis pasirašė. KitÄ dienÄ , t.y. 2004-07-27, Borisas palydėjo jį į bankÄ â€žSnoras", kur PareiÅ¡kime tarptautiniam pavedimui bÅ«tent jis nurodė gavėjo duomenis - „PM INSURANCE S.A.". IÅ¡ jo sÄ skaitos buvo nuimti 1566,02 litai, kurie buvo pervesti į dolerius - 550 USD ir iÅ¡siųsti į KiprÄ . Ä® namus paÅ¡tu jam atsiuntė kontraktÄ Nr.LB4616 500 USD sumai. Buvo žmonių, kurie sudarę trumpalaikius kontraktus metams, pirmus metus gaudavo pažadėtus pinigus, tačiau jau dvejus metus nieko negauna ir jie. V. P. nepažįsta. F. H., J. S., I. A.,

M. J. nėra matęs, nepažįsta. I. Å . grynų pinigų nemokėjo. Kai jis paklausė apie garantijas, ji kažkÄ aiÅ¡kino, tačiau nebeprisimena kÄ . Jam kaip draugui Borisas davė procentus (270 litų) už vienÄ jo atvestÄ naujÄ klientÄ Vilių, nors faktiÅ¡kai tai jo klientas. Klientų jis nebuvo atvedęs. (4 bylos tomo 39-40 b.l.).

Liudytoja A. S. parodė, kad 2004 metais jos pažįstama S. L. papasakojo apie galimybę investuoti į „Liberty" bankÄ bei pakvietė į „ŠarÅ«nas" vieÅ¡butyje vykstančias „Liberty" banko prezentacijas, jas vedė I. Å ., I. A. bei M.

J. (ji suprato, kad jos yra „Liberty" banko atstovės). Taip pat 2004

m. Palangos mieste vyko seminaras, kuris vyko tris dienas, jį vedė J. S., kartu su pakviesta iš Latvijos psichologe L. L., bei latviu juristu, kurio vardo ir pavardės

neprisimena, bei aiÅ¡kino kad visa veikla yra legali ir viskas teisėta. Seminarų metu jie labai įtaigiai pasakojo apie investavimÄ , apie banko veiklÄ , pridurdami kad viskas saugu, nes pinigai apdraudžiami draudimo kompanijoje. Jie neparodė dokumentų, įrodančius, kad pinigai apdrausti. Už apsilankymus seminaruose ji nemokėjo, tik vienÄ kartÄ reikėjo sumokėti už patalpas. Jau po kiek laiko I. Å . save pristatinėjo kaip „B. S." direktorė. IÅ¡ pradžių ji (A. S.) tik lankėsi seminaruose, po to susidomėjo investavimo programa 3+7. Kad gauti kontraktus ji rašė I. Å . praÅ¡ymÄ . Grynais pinigais ji du kartus mokėjo

už du kontraktus, už vienÄ kontraktÄ ji sumokėjo 500 USD, kuriuos perdavė V. P.. Už antrÄ kontraktÄ 500 USD perdavė vienai iÅ¡

„Liberty" banko atstovių, kam konkrečiai ji dabar neprisimena. Viso nupirko penkis kontraktus, t. y.: 2004-07-01 kontraktas Nr. LB4519 - 500 USD sumai, 2006-01-01 kontraktÄ Nr. LB5773 - 1000 USD sumai, 2004-10-01 kontraktas

Nr.LB4801 - 500 USD sumai (šį kontraktÄ nupirko savo dukterėčios L. P. vardu), 2004-10-01 kontraktas Nr.LB4802 - 500 USD (šį

kontraktÄ taip pat nupirko savo dukterėčios L. P. vardu), 2005-04-01 kontraktÄ Nr. LB5209 - 500 USD sumai (šį kontraktÄ ji nupirko savo sÅ«nėno E. J. vardu). SÄ skaitos numerį, į kuriÄ reikia mokėti pinigus, nurodė V. P.. Perdavus Å¡iuos pinigus nedavė jokių patvirtinančių dokumentų apie pinigų gavimÄ . Už kontraktus ji mokėjo banko pavedimais. PirmÄ kartÄ , kaip reikia pildyti banko pavedimus jai parodė ir užpildė V. P., vėliau už kontraktus mokėjo ir pildė pati. Pinigus pervedė per „Vilniaus" bankÄ . Sumokėjus pinigus paÅ¡tu į namus atsiuntė minėtus kontraktus. Su V. P. , F. H. , I. A., M. J.,

I. Š., J. S. ji susipažino per seminarus, asmeniškai jų nepažįsta. Keliems savo pažįstamiems, kiek pamena, S. K., L. P., M. P.,

K. S., A. T., R. G. pasakė apie galimybes investuoti į „Liberty" bankÄ ir jie sudarė kontraktus su banku. Pagal tuo metu galiojančiÄ tvarkÄ ji turėjo gauti už tai komisinius, tačiau pinigų už Å¡iuos sandorius negavo. „A. S." organizuotame seminare Egipte ji nedalyvavo (4 bylos tomo 43-44 b.l.).

Liudytoja Rita B.

P. parodė, kad 2005 metų rudenį mėnesį pažįstama A. B. pakvietė ateiti į „Liberty" banko atstovybės ofisÄ AukÅ¡taičių g. 7, Vilniuje, kur vyko „Liberty" banko seminarai. Juos vedė I. Å . ir V. P.. I. Å . buvo (duomenys neskelbtini) atstovė, organizatorė, V. P. - jos pavaduotojas. Seminaro metu aiÅ¡kino, kad (duomenys neskelbtini) yra neregistruotas Lietuvoje (nes Lietuvos gyventojų investicijos yra per mažos tokiam bankui), todėl sutartis sudaroma ne su konsultantais, o tiesiogiai su banku, kuris yra Kipre, t.y. Europos SÄ jungoje,

ir dirba per agentūrų centrus (Lietuvoje tokiam centrui ir vadovavo I. Š.). Kadangi viskas buvo pasakojama labai įtaigiai, buvo

supažindinama su pinigų tekėjimu, be to, ten jau buvo investavę jos pažįstami, kuriais ji pasitikėjo, tad 2005 metų spalį ji per AB „Hansabank" pervedė pinigus - 1500 eurų į KiprÄ . Ä® bankÄ jÄ lydėjo V. P., kuris nurodė visus banko rekvizitus. Kai ji nusprendė investuoti, ofise AukÅ¡taičių gatvėje pasirašė kažkokius dokumentus, tačiau Å¡iuo metu jau nebeprisimena kokius. Juos tikino, kad indėliai saugÅ«s, nes 100 proc. apdrausti „PM INSURANCE S.A." kompanijoje. Po kiek laiko iÅ¡ Kipro gavo paÅ¡tu į namus kontraktÄ Nr.LB5545 (3+7 m), pagal kurį turėtų pradėti gauti iÅ¡mokas 2008 metų

spalio mėnesį. F. H., J. S., I. A., M. J. nėra mačiusi, nepažįsta. I. Š. ir V. P. grynų pinigų nemokėjo.

Apie „Lateko" bankÄ nieko nežino, banko „Cirrus" kortelės neturėjo. Ji į seminarus buvo atvedusi dar tris savo pažįstamas. I. Å . sakė, kad turėtų gauti po 100 JAV dolerių už vienÄ produktÄ perkantį naujai atvestÄ Å¾mogų (jos paskaičiavimu, turėjo gauti 500 JAV dolerių, tačiau gavo 100 dolerių

- grynais į rankas davė V. P., už kitus atvestus žmones pinigus turėjo gauti vėliau, tačiau taip ir negavo).

Papildomai parodė, kad 2006 metų pradžioje I. Å . pradėjo kalbėti apie Egipte rengiamÄ

seminarÄ . O seminaro Vilniuje metu ji pasakė apie galimybę investuoti į „GS A. S.". Minėjo, kad Å¡i bendrovė yra apjungusi bankus ir

draudimines - investicines bendroves, kad turi stiprų įstatinį kapitalÄ . Rodė Å¡ios bendrovės licencijÄ vykdyti veiklai. O apie bendrovę „N.

I. AG " pagrinde išgirdome Egipte (prieš kelionę buvo tik lengvas susipažindinimas). Bendrovės „GS A. S." veikla - draudiminė - investicinė veikla, o „N. I. AG " - tai ofšorinė investicinė kompanija , kuri investuoja į fondus. Be to, visi investuotojų pinigai 100 procentų apdrausti kompanijoje „LLOYDS" (Didžioji Britanija). Tokia informacija buvo pateikta seminaro Egipte metu. 2006-01-27 ,

prieÅ¡ važiuojant į seminarÄ G. L. vardu į I. Å . sÄ skaitÄ Minsko „International rezerve" banke

pervedė 4505 JAV dolerius, iÅ¡ kurių 1000 JAV dolerių yra jos (siuntė vienu vardu, kad bÅ«tų pigiau). Tai yra dviejų metų investicija, t.y po 500 JAV dolerių dvejiems metams. Kadangi I. Å . buvo vadovė, tai jai nekilo klausimas, kodėl pinigus reikia pervesti į jos sÄ skaitÄ Minsko banke. Jokių kalbų apie tai, kur vėliau I. Å . pervedė jų pinigus, nebuvo, tačiau jai ir nekilo tokių klausimų. Ji manė, kad pinigai nukeliavo kur reikia, nes buvo laukiama Egipte, o po kiek laiko gavo

patvirtinimÄ su visais rekvizitais. Grįžus iÅ¡ seminaro 2006-03-20 I. Å . ofise Vilniuje, AukÅ¡taičių g. 7, jos pačios

kompiuteriu suvedinėjo savo duomenis kontraktui ir atspausdino po 3 egzempliorius, kuriuos paliko I. Å ., kad ji iÅ¡siųstų bendrovei „N. I. AG". Vėliau paÅ¡tu į namus gavo vokÄ su E. M. pasiraÅ¡ytu, antspauduotu ir suriÅ¡tu kontraktu. KontraktÄ pasirašė 20 metų, tai pirmuosius 5 metus turi kasmet įmokas daryti ji, o nuo 11 metų pradės mokėti bendrovė „N. I. AG". Tačiau buvo iÅ¡aiÅ¡kinta, kad bet kuriuo momentu nuo 2-ų metų galima nutraukti šį kontraktÄ . Nutraukus kontraktÄ po 2 metų turėtų nuostolį tačiau nutraukus vėliau -jau turėtų pelno. Ji įmokėjo už dvejus metus, t.y. 1000 JAV dolerių. Tačiau susirÅ«pino savo pinigais, nes žmonės pradėjo kalbėti, kad bankrutuoja Minsko bankas, „neatėjo mokomoji sistema" nei dokumentais patvirtinta, nei pinigine iÅ¡raiÅ¡ka (4 bylos tomo  37-38 b.l.).

Liudytojas J. V. S., parodė, kad jo pažįstama I. Å ., kuriÄ pažįsta maždaug nuo 1998 metų, 2004 metų ankstyvÄ pavasarį papasakojo apie galimybę investuoti į (duomenys neskelbtini) Jis dalyvavo seminaruose, kurie vyko vieÅ¡bučiuose „Holiday Inn" ir „ŠarÅ«nas" bei AukÅ¡taičių g. 7, Vilniuje, esančiame „B. S." biure, kur seminarus vedė I. Å ., M. J.,

V. J., V. P. bei F. W. H., kuriam vertėjavo I. A.. Seminaruose, kuriuose jis dalyvavau, J. S. nebuvo. Jį matė tik minėtame „B. S." biuro ir (duomenys neskelbtini) atstovybės Baltijos šalims atidarymo šventėje. F. W. H. prisistatinėjo (duomenys neskelbtini) prezidentu, vienu iš vadovų trijų kompanijų: „O. I.", „PM Insurance", „PMI Services".

I. Å . prisistatinėjo kompanijos „B. S." direktorė, vadovė ir turėjo visus tam reikalingus dokumentus, netgi notaro patvirtintÄ apostilę, kuriÄ visiems rodė F. H.. Ji taip pat turėjo aukÅ¡tas pareigas (duomenys neskelbtini) tačiau

tiksliai jų pavadinimo nurodyti negali. M. J. prisistatė (duomenys neskelbtini) marketingo skyriaus vedančiÄ ja

specialiste, o I. A. - (duomenys neskelbtini) marketingo departamento vadove. V. J. bei

V. P. prisistatinėjo (duomenys neskelbtini) ir „B. S." marketingo specialistais. „B. S." - tai buvo bendrovė, registruota Kipre darbui su Lietuvos (duomenys neskelbtini) klientais. Seminarų metu minėti asmenys siÅ«lė investuoti į (duomenys neskelbtini) gaunant maždaug 36 procentus metinių palÅ«kanų. Seminarų metu visi vedantieji minėjo draudimo kompanijÄ â€žPM Insurance", apdraudusiÄ indėlius į (duomenys neskelbtini) kuri yra patikima kompanija, įsteigta Urugvajuje, laisvoj ekonominėj zonoj. Tuo metu, t.y. 2004 metais jis domėjosi investavimu Lietuvoje, tačiau jo patirtis investavime buvo nulinė. Žinojo, kad 2004 metais „Finastoj" prekiaujant vertybiniais popieriais, akcijų rinkoje buvo uždirbama apie 60 procentų, bet be jokios sėkmės garantijos. O čia I. Å . siÅ«lė 36 procentus su garantija (draudimu). Lietuvos bankai tuo metu siÅ«lė vidutiniÅ¡kai apie 6-8 procentus metinių palÅ«kanų už indėlius. Investicinių fondų sėmingas investicijų

padidėjimas siekė apie 42 procentus per metus. Ä® susitikimÄ su F. W. H. jis ketino pakviesti savo pažįstamÄ investavimo

specialistÄ A. V., bet pavėlavo į susitikimÄ ir susitikimas

neįvyko. Taigi, sprendimus investuoti priėmė pats, tačiau įtakotas I. Š. ir G. S. žodinių garantijų savo

turtu. 2004-03-30 I. Å . jį palydėjo į AB „Hansabankas", kur savo ranka užpildė tarptautinio mokėjimo pavedimÄ 15650 JAV dolerių sumai, įraÅ¡ydama visus gavėjo rekvizitus, o jis tik pasirašė šį pavedimÄ . Pagal minėtÄ pavedimÄ pervedė 15650 JAV sumÄ I. Å . nurodytu adresu už du kontraktus: 12 mėnesių ir pensijinį (3+7 metai). Vėliau gautame kontrakte Nr.0001161, pasiraÅ¡ytame 12 mėnesių laikotarpiui, nurodyta, kad per du kartus jis turėjo gauti 5400 JAV dolerių palÅ«kanų. Kontrakte Nr. LB4299 nurodyta, kad investavus 500 JAV dolerių, pagal pensijinę programÄ 3+7, po trejų metų kas mėnesį 7 metus turėtų gauti po 21 JAV dolerį. Jis palÅ«kanas pagal pirmÄ jį kontraktÄ gavo į „Lateko" bankÄ â€žCirrus" kortelę, kuriÄ gavo iÅ¡ I. Å .. Ji (kortelė) buvo be pavardės, galiojanti iki 2006 metų balandžio mėnesio. Su „Cirrus" kortele banke „Snoras," (Vivulskio gatvėje, Vilniuje, kur, anot I. Å . ir G. S., buvo vienintelis bankomatas, kuriame su „Cirrus" kortele galima nuimti grynais dolerius) nusiėmė 980 JAV dolerių (buvo pervesta 2004-06-04). Pasibaigus kontrakto Nr.0001161 laikui, jis nusprendė ne pasiimti investuotus pinigus, o reinvestuoti - už juos sudaryti naujÄ kontraktÄ tai pačiai sumai. 2005-03-29 G. S. užpildė dokumentus naujo kontrakto sudarymui, kuriuos jis tik pasiraÅ¡ydavo, tačiau kokius konkrečiai, jis neatsimena. (duomenys neskelbtini) kontraktÄ Nr.0001852, kaip ir pirmuosius, po kurio laiko jam į rankas davė I. Å . ar G. S. (tiksliai neatsimena). Å is kontraktas taip pat buvo sudarytas 12 mėnesių laikotarpiui, iÅ¡mokant kas tris mėnesius po 1350 JAV dolerių. Po kelių mėnesių po pirmųjų kontraktų pasiraÅ¡ymo, įtikintas I. Å . ir G. S.,

jis nusprendė investuoti dar kartÄ . 2004-07-29 „Hansabanke" G. S. jo vardu užpildė tarptautinio mokėjimo pavedimÄ 15125

JAV dolerių sumai, kurį jis tik pasirašė. Maždaug po 1-2 savaičių I. Š. ar G. S. jam davė į rankas

kontraktÄ Nr.0001450, kuris sudarytas 12 mėnesių, kas tris mėnesių iÅ¡mokant 1350 JAV dolerių. Jam buvo priskaičiuojami procentai, kurių dalį nusiėmė grynais su „Cirrus" kortele minėtame bankomate, o pasibaigus kontrakto terminui, vėl reinvestavo - t.y. už tuos pinigus sudarė naujÄ (duomenys neskelbtini) kontraktÄ Nr. 0006099 analogiÅ¡komis sÄ lygomis. Kaip jau minėjo, visus dokumentus užpildydavo I. Å . arba G. S., o jis tik pasiraÅ¡ydavo, todėl tiksliai negali

pasakyti, kokie tai buvo dokumentai. Įkalbėtas G. S. bei I. Š., 2004-12-22 apie 21 val. vakare „Hansabank"

skyriuje Akropolyje jis padarė tarptautinio mokėjimo pavedimÄ 2000 JAV dolerių

sumai, norėdamas įsigyti dvi Minsko rezervinio banko akcijas, kaip sakė I. Å . ir G. S.. Mokėjimo pavedimÄ

pildė savo ranka, tačiau visus rekvizitus nurodė G. S., kuri banke buvo kartu. Maždaug po mėnesio Irina ar Galina jam padavė akcijos Nr.0296 „A. M. G. S.A." sertifikatÄ (kitÄ akcijÄ turi G. S.). Jokių dividendų pagal akcijas jis negavo. 2004-12-22 pasirašė dar vienÄ tarptautinio mokėjimo

pavedimÄ 15125 eurų sumai. Mokėjimo pavedimo blankÄ banke užpildė G. S., o jis tik pasirašė. Gavo (duomenys

neskelbtini) kontraktÄ Nr.0001718, kuris buvo sudarytas 15000 eurų sumai 12 mėnesių laikotarpiui, kas tris mėnesius iÅ¡mokant po 1500 eurų. KontraktÄ jam padavė į rankas I. Å . arba G. S. ( bÅ«davo, kad paduodavo ir vokuose, ir be jų). Pagal šį kontraktÄ 2005-08-30 gavo 1350 JAV dolerių palÅ«kanų, kuriuos nuėmė per jau anksčiau minėtÄ bankomatÄ . 2005-08-12 „Hansabanke" jis padarė tarptautinio mokėjimo pavedimÄ 15175 JAV dolerių sumai. Mokėjimo pavedimo blankÄ banke užpildė G. S., o jis tik pasirašė. Gavo (duomenys neskelbtini) kontraktÄ Nr.0006125, kuris buvo sudarytas 15000 JAV dolerių sumai 12 mėnesių laikotarpiui, kas tris mėnesius iÅ¡mokant po 1350 JAV dolerių. KontraktÄ gavo voke, jį davė į rankas I. Å .. Pagal šį kontraktÄ 2005-12-30 gavo 1350 JAV dolerių palÅ«kanų, kuriuos iÅ¡sigrynino su „Cirrus" kortele. 2005 metų pabaigoje jau sutriko palÅ«kanų apskaičiavimai, ataskaitų apie (duomenys neskelbtini) tiekimas, pinigų iÅ¡gryninimas, todėl 2005-12-15 I. Å . įkalbėjo jį iÅ¡ susikaupusių palÅ«kanų sudaryti du pensijinius (3+7) kontraktus Nr.LB5731, Nr.LB5732 po 1500 JAV dolerių. Abu kontraktus gavo į rankas iÅ¡ L Å altis arba iÅ¡ G. S.. Jis gaudavo iÅ¡ (duomenys neskelbtini) savo asmeninės sÄ skaitos į kuriÄ buvo pervedamos palÅ«kanos, ataskaitas, tačiau kaip dažnai, Å¡iuo metu tiksliai neatsimena. Kaip buvo atidaryta jo asmeninė sÄ skaita, pasakyti negali, ar raÅ¡iau praÅ¡ymÄ - neatsimena.

Jis turėjo (duomenys neskelbtini) „raktų" lentelę (K. T.), ar jÄ atsiuntė paÅ¡tu, ar davė Irina ar

Galina, neatsimena. Naudotis ja jis nemokėjo. PrieÅ¡ jam nusiimant pinigus grynais su „Cirrus" kortele, G. S. užpildydavo pavedimÄ (transfer order), į kurį įraÅ¡ydavo „raktÄ â€ž iÅ¡ jo „raktų" lentelės ir pinigai iÅ¡ (duomenys neskelbtini) sÄ skaitos buvo pervedami į „Cirrus" kortelę. Tačiau kaip viskas ten vyksta, pasakyti negali, nes nežino. Nori patikslinti, kad su „Cirrus" kortele nusiėmė : 2004-06-23 - 1700 litų, 2007-07-29 - 300 JAV dolerių, 2004-10-10 - 1000 JAV dolerių ir 200 litų bei 2004-11-17 -3700 JAV dolerių. Sutrikus atsiskaitymams su „Lateko" banku, I. Å . savo iniciatyva jam atidarė sÄ skaitÄ Minsko rezerviniame banke. Jis pasirašė jos pateiktus sÄ skaitos

atidarymui reikalingus dokumentus (praÅ¡ymÄ atidaryti sÄ skaitÄ , įgaliojimÄ I. Å . valdyti jo sÄ skaitÄ ) ir sutartį internetinei

bankininkystei, kuriÄ jis, anot I. Å ., tuo metu turėjo vienintelis. Å ios sÄ skaitos jis pats nevaldė, dokumentų paketÄ internetinei bankininkystei atidavė I. Å . jos praÅ¡ymu, nes ji jam teigė, kad norėjo pademonstruoti kitiems, kaip reikia valdyti savo sÄ skaitas. Jis jokių pažįstamų nėra įkalbėjęs investuoti į (duomenys neskelbtini) (4 bylos tomo 51-53 b.l.).

2006-09-25 kratos I. Š. gyvenamojoje vietoje, esančioje Smolensko g. 6-215, Vilniuje, metu buvo rastas ir paimtas nešiojamas kompiuteris „Prestigio" s/n 914X21AO233400173KS00, USB jungtys: 512 MB, 1 GB, nuotraukos, dokumentai susiję su „Liberty" kartu ir „B. S. L." (1 bylos tomo 57-103 b.l.).

Lietuvos teisino ekspertizės centro 2008-12-31 specialisto iÅ¡vadoje Nr. 11-2789 (06) konstatuota, kad tyrimui pateikto neÅ¡iojamo kompiuterio „Prestigio" kietajame diske yra informacijos, galimai susijusios su pateiktais klausimais. 1 priede pateikti iÅ¡spausdintų katalogų turiniai, lentelėse nurodyta failų įraÅ¡ymo į kietÄ jį diskÄ data ir laikas, failų sukÅ«rimo/modifikavimo data ir laikas, paskutinė kreiptis į failus. IÅ¡spausdinta informacija pateikta 1 priede. Visi vartotojų failai, tame tarpe ir atstatyti iÅ¡ kietojo disko laisvųjų sričių, kurių informacija galimai susijusi su „B. S. L." veikla, „Liberty" banku, I. Å ., jos įmone, bei informacija apie fizinius asmenis, perraÅ¡yti į 3 priede pateiktÄ DVD+R diskÄ .

Tyrimui pateiktoje pq1 raudonos spalvos USB atmintinėje (1 GB) yra informacijos, galimai susijusios su pateiktais klausimais. 1 priede pateikti iÅ¡spausdinti katalogų turiniai, lentelėse nurodyta failų įraÅ¡ymo į kietÄ jį diskÄ data ir laikas, failų sukÅ«rimo/modifikavimo data ir laikas, paskutinė kreiptis į failus. IÅ¡spausdinta informacija pateikta 1 priede. Visi vartotojų failai, kurių informacijÄ galimai susijusi su pateiktais klausimais, perraÅ¡yti į 2 priede pateiktÄ D VD+R diskÄ .

Tyrimui pateiktoje pq1 mėlynos spalvos USB atmintinėje (512 MB) yra informacijos, galimai susijusios su pateiktais klausimais. 1 priede pateikti iÅ¡spausdinti katalogų turiniai, lentelėse nurodyta failų įraÅ¡ymo į kietÄ jį diskÄ data ir laikas, failų sukÅ«rimo/modifikavimo data ir laikas, paskutinė kreiptis į failus. IÅ¡spausdinta informacija pateikta 1 priede. Visi vartotojų failai, kurių informacijÄ galimai susijusi su pateiktais klausimais, perraÅ¡yti į 2 priede pateiktÄ DVD+R diskÄ (1 bylos tomo 109-169 b.l.).

Tarp aukščiau nurodytos informacijos yra 2004 m. rugsėjo 4 d. „Beluga services LTD", sutartyje vadinamos „Marketingo Kompanija" ir I. Å ., sutartyje vadinamos „agentas" sutartis dėl to, kad Marketingo kompanija, kuri dirba savo klientų labui, padėdama jiems iÅ¡platinti ir parduoti savo produktus ir paslaugas visame pasaulyje, Å¡iuo įgalioja agentÄ ir agentas įsipareigoja veikti kaip Marketingo Kompanijos atstovas tam, kad padėti klientams atrasti pirkėjus produktams ir paslaugoms, kurias siÅ«lo Marketingo kompanija savo klientams (1 bylos tomo 117-121 b.l.), 2004-11-24 Beluga services Ltd vadybininkų ir 2-ojo lygio darbuotojų susirinkimo protokolas (1 bylos tomo 122-123 b.l.), 2004-08-27 B. S. L. protokolas (1 bylos tomo 124-126 b.l.), 2004-11-03 B. S.

L. protokolas, 2005-01-04 B. S. L. protokolas

(1 bylos tomo 141-142 b.l.), kurių apačioje yra spausdintinas įrašas „I. Š.", 2004-11-03 protokolo 4 punkte yra nuoroda visus

bankų sÄ skaitų dokumentus, kontraktus ir ataskaitas siųsti adresu: AukÅ¡taičių g. 7, Vilnius LT-11341 Lithuania I. Å . vardu (1 bylos tomo 133-134 b.l.), B. S. L. „Pajamų ir iÅ¡laidų dokumentų registracijos žurnalas" (1 bylos tomo 145-147 b.l.), „BELUGA S. L. atstovybės nuostatai (1 bylos tomo 148-153 b.l.), kurių paskutiniame lape yra spausdintinas įraÅ¡as „I. Å . Ä®galiotasis bendrovės B. S. L. Atstovas Lietuvos Respublikoje" (1 bylos tomo 148-153 b.l.), privataus kliento paraiÅ¡ka dėl Ciprus debetinės kortelės gavimo (1 bylos tomo 158-159 b.l.), B. S. Limited

bendradarbiavimo sutarties anketa (1 bylos tomo 160-161 b.l.), L. B. užsienio valiutos pervedimo nurodymas (1 bylos tomo

162-163 b.l.).

Lietuvos banko 2006-11-22 rašte Nr. 1201-773 nurodyta, kad Lietuvos bankas nėra išdavęs licencijų „Liberty" bankui, „B. S. LTD", (duomenys neskelbtini) „PMI Services (Cyprus) LTD", „O. I.", taip pat neišdavęs leidimų steigti šių įmonių filialus (skyrius) at atstovybes Lietuvos Respublikoje (2 bylos tomo 1-2 b.l.).

UAB „TIPSAS" 2008-03-21 raÅ¡tu Nr. 10-4-S-2637 praneÅ¡ta, kad AB „Takioji Neris" reorganizuota, jos įsipareigojimų perėmėja yra UAB „Tipsas", kuri Å¡iuo raÅ¡tu patvirtino, kad vieÅ¡butyje „Takioji Neris" 2004-2006 metais firma „B. S., atstovaujama direktorės I. Å ., nuomodavosi konferencijų salę savo renginiams. Pagal įmonės iÅ¡raÅ¡ytas PVM sÄ skaitas-faktÅ«ras bÅ«davo atsikaitoma grynais (2004 metais) ir pavedimais per bankÄ . Prie atsakymo yra

pridėtos ir dokumentų, patvirtinančių „B. S. L." atsiskaitymÄ už suteiktas paslaugas, kopijos (2

bylos tomo 56- 83 b.l.): AB „Takioji Neris" 2004 m. rugpjūčio 9 d. kasos pajamų orderio Serija TAK Nr.000172 kopijoje nurodyta, kad iš „B.

S. L." direktorės I. Š. priimta

980 Lt (2 bylos tomo 63 b.l.), 2004-08-17 prašymo kopijoje nurodyta, kad „B. S. L." direktorė I. Š. prašo 2004-08-19-20 rezervuoti kambarį p. M. J., bendrovė „B. S.

L." apmokės už rezervacijÄ pagal pateiktÄ sÄ skaitÄ (2 bylos tomo 68 b.l.), AB „Takioji Neris" „Sampo banko" sÄ skaitos Nr.(duomenys neskelbtini) LTL iÅ¡raÅ¡e nurodyta, kad 2005-04-07 iÅ¡ I. Å . gauta 1640 Lt (2 bylos tomo 70 b.l.), 2005-05-19 iÅ¡ I. Å . gauta 640 Lt (2 bylos tomo 72 b.l.), 2005-07-07- 800 Lt (2 bylos tomo 74 b.l.), 2005-08-10 - 480 Lt, 2005-08-10 - 480 Lt (2 bylos tomo 75 b.l.) , 2005-11-21 -1890 Lt (2 bylos tomo 76 b.l.), 2005-12-30 - 1220 Lt (2 bylos tomo

78 b.l.), 2006-06-29 - 1040 Lt (2 bylos tomo 81 b.l.), 2010-03-29 - 160 Lt (2 bylos tomo 83 b.l.).

Vilniaus aps. VPK NT ENTS tyrėjos G. P. tarnybiniame praneÅ¡ime nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo byloje yra atliekamas Å«kinės finansinės veiklos tyrimas, specialistė, atliekanti minėtÄ tyrimÄ pateikė preliminarius skaičius: 156 seminaruose dalyvavę bei kiti asmenys laikotarpiu nuo 2004 m. kovo mėnesio iki 2006 m. birželio mėnesio pervedė savo pinigines lėšas: 716268 JAV dolerių (1929532, 72 Lt) ir 12575 JAV dolerių agio (banko) mokestį (34201,53 Lt), 262025 eurų (904719, 92 Lt) ir 4025 eurų (13897, 49 Lt) agio mokestį, iÅ¡ viso 2 882 351 Lt į draudimo kompanijos (duomenys neskelbtini) registruotos Montevideo, Urugvajuje, sÄ skaitas Nr. 178-33-123811 (eurais) ir Nr. 178-33-123801 (USD), esančias K. L. banke „L. T." ir sÄ skaitas Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) , esančias banke „Banko f Cyprus", be to 22 asmenys pervedė savo pinigines lėšas: 29 000 JAV dolerių

(81 101 Lt) ir 2500 eurų (8632 Lt), iÅ¡ viso 89 733 Lt į kompanijos „New I. A." sÄ skaitas Nr. 3024000384016 Nr. 3024000397814,

esančias Baltarusijos Respublikos „I. R. Bank" (4 bylos tomo 93 b.l.).

 Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos (toliau - LR VPK) 2007-06-21 raštu Nr. 06-741 - (11.16-04) pranešta, kad nėra tiksliai nustatyta, kokius produktus (investicinius vienetus, indėlius ar kt.) siūlė įsigyti I. Š. ar kiti Liberty banko atstovai, todėl negalima nustatyti, ar tokių produktų platinimui reikalingos licencijos. 2007-08-23 iš LR VPK gautame atsakyme konstatuota, kad kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatyta, kad užsienio valstybėje licencijuota valdymo įmonė ar investicinė kintamojo kapitalo bendrovė, norinti platinti investicinius vienetus ar akcijas Lietuvos Respublikoje, privalo apie tai pranešti LR VPK. Komisija nėra gavusi jokių dokumentų, patvirtinančių galimybę rašte minimų bendrovių finansinius produktus siūlyti viešai Lietuvoje nei iš kompetentingų užsienio priežiūros institucijų, nei iš pačių bendrovių. Atsižvelgiant į tai, LR VPK negali nei patvirtinti, nei paneigti, ar dokumentai, kurių kopijos pateiktos su ENTS lydraščiu, yra akcijos (2 bylos tomo 3-14 b.l.).

Tyrimo metu iš Kipro gautas

atsakymas į teisinės pagalbos praÅ¡ymÄ , kuriame konstatuota, kad bendrovė „PMI Servines (Cyprus) Ltd"

yra įregistruota adresu: Kallipoleos, 44, P.C. 1071, Nikosija, Kipras, jos sekretorius D. P., kuris veikia kaip Å¡ios bendrovės akcininkas įgaliotinis (jis yra advokatas, turi nuosavÄ advokato kontorÄ adresu: Kalipoleos g. 44, 4-as aukÅ¡tas, Lefkosija, ir registruoja įmones bei teikia joms paslaugas). Å i bendrovė teikia dokumentų parengimo paslaugas įvairiems klientams užsienyje, įskaitant ir (duomenys neskelbtini) Adresu Kallipoleos, 44, P.C. 1071, Nikosija, Kipras, yra registruotos bendrovių „B. S. L." (įsteigta 2004-02-05 kaip ribotos atsakomybės įmonė), „ Ocaria I. L." buveinės. Tikrieji minėtų bendrovių savininkai yra užsieniečiai, Europos Å¡alių piliečiai. „Ocaria I. L." užsiima investicijomis, daugiausia į akcijas. „B. S. L." įsteigta 2004-02-05 kaip ribotos atsakomybės įmonė, jos akcininkas - „PMI Services (Cyprus) Limited". ,Kokia „B. S. L." veikla, D. P. nežino. Jis nesikiÅ¡a į minėtų įmonių veiklÄ , nes ta veikla užsiima jo klientai. Jis nežino, kaip minėtos įmonės susijusios su Lietuva. Pastaruosius dvejus metus minėtos įmonės veiklos nevykdė. Bendrovės „B. S. L.", „Ocaria I. L.", PMI Servines (Cyprus) Ltd Kipro banke sÄ skaitų neturi. Bendrovė „PMI Insurance S.A." 2002-10-17 atidarė banko sÄ skaitÄ Nr.0155-40-048832-06 pagal Papafilipou ir Papadopoulos advokatų

kontoros praÅ¡ymÄ . Teisę pasiraÅ¡yti dėl minėtos sÄ skaitos turėjo F. W. H. arba J. S.. Si sÄ skaita buvo

uždaryta 2007 m., vasario mėnesį. Apklausos metu „B. S. L." direktorius V. B. parodė, kad bendrovė „Ocaria I. L." 2004 metų spalio mėnesį

pasamdė jį kaip rinkos analitikÄ . Tiesioginis jo virÅ¡ininkas buvo F.W. H.. 2005 metų gegužės mėnesį virÅ¡ininkas paprašė surengti

seminarų apie (duomenys neskelbtini) investavimo programas. Kadangi jis yra armėnas, tai jį pasiuntė į ArmėnijÄ rengti seminarų ir ieÅ¡koti (duomenys neskelbtini) investavimo programoms. Tuo pačiu tikslu p. Å altis paskirta atsakinga Lietuvoje, I. A. -Estijoje. Kiekvienas investuotojas, susidomėjęs investavimo programomis, turėjo pasiraÅ¡yti atitinkamas sutartis ir pervedus pinigus į (duomenys neskelbtini) sÄ skaitÄ , jam bÅ«tų įteikta sutartis. Vėliau pinigai buvo pervedami į (duomenys neskelbtini) Nuo 2005-08-03, kai sužinojo, kad F.W. H. sulaikytas, V. B. liovėsi dirbęs jo bendrovėse. Jis nežino įmonės „Horlx A.G.", kuri reiÅ¡kiasi kaip „PMI Servines (Cyprus) Ltd" valdytoja (2 bylos tomo 97-137 b.l.).

D. M. įmonė „Domipa" 2007-11-07 pažymoje dėl informacijos pateikimo apie remonto darbus patalpose Vilniuje, Aukštaičių g. 7, Vilniuje, nurodė, kad 2004-05-11 minėta firma atliko biuro patalpų, esančių

Aukštaičių g. 7, Vilniuje, remonto darbus. Sutartį 2004-04-30 pasirašė „B. S. L." atstovybės direktorė I. Š., už remonto darbus atsiskaitė „E. I. Ltd"

Cy Nicosia. (2 bylos tomo 89-96 b.l.).

Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Vilniaus gyventojų skyriaus 2010-06-10 raÅ¡tu Nr. (21.26)-47-9438 praneÅ¡ta, kad individualios veiklos, kuria gali bÅ«ti verčiamasi turint verslo liudijimÄ , rÅ«Å¡ių sÄ raÅ¡as patvirtintas LR Vyriausybės 2002-11-19 nutarimu Nr.1797 „Dėl verslo liudijimų iÅ¡davimo gyventojams taisyklių". Å iame nutarime nustatyta, kad iÅ¡duotas verslo liudijimas verstis kuria nors veiklos rÅ«Å¡imi suteikia teisę verstis verslo liudijime nurodytos rÅ«Å¡ies veikla. Minėtame veiklos rÅ«Å¡ių sÄ raÅ¡e nėra numatyta seminarų ar kitų renginių organizavimo ir/arba tarpininkavimo veikla, todėl Å¡iai veiklai negalėjo bÅ«ti iÅ¡duotas verslo liudijimas. Jei užsienio

įmonės „B. S. L." ir (duomenys neskelbtini) nebuvo įdarbinusios gyventojos (I. Š.) pagal darbo sutartį, gyventoja, vykdydama tęstinę

tarpininkavimo (agento) veiklÄ , turėjo įregistruoti atitinkamÄ individualiÄ veiklÄ . Gyventoja, vykdanti individualiÄ veiklÄ ir iÅ¡ Å¡ios veiklos gavusi pajamų tiek Lietuvoje, tiek iÅ¡ užsienio valstybių, ar gavusi kitų pajamų iÅ¡ užsienio vieneto, vadovaujantis GPMÄ® 25,27 straipsniuose nustatyta tvarka, privalėjo iki kitų metų gegužės 1 dienos deklaruoti mokestiniu laikotarpiu gautas pajamas ir iki Å¡ios datos sumokėti visus privalomus mokesčius (2 bylos tomo 33-36 b.l.).

Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialas 2010-05-07 raštu Nr. IJ (12.5.1.24)-15285 informavo, kad Juridinių asmenų registre duomenų apie įmonių „B. S. L.", (duomenys neskelbtini) filialų ar atstovybių nėra (2 bylos tomo 15-16 b.l.).

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad LR bankuose „Liberty bankas" bei „B. S. L." sÄ skaitų neturi (2 bylos tomo 1-31 b.l.).

Tokiu bÅ«du, byloje surinktais ir aukščiau aptartais įrodymais įrodyta, kad I. Å . neteisėtai vertėsi Å«kine, komercine veikla, tai yra padarė nusikalstamÄ veikÄ , numatytÄ LR BK 202 str. 1 d.

Skiriant kaltinamajai bausmę, teismas atsižvelgia

į LR BK 54 str. numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus. I. Š. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad kaltininkė

visiÅ¡kai prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytÄ veikÄ ir nuoÅ¡irdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Padarytas apysunkis nusikaltimas. Kaltinamoji neteista, administracine tvarka bausta, psichikos sveikatos įstaigose nesigydė, į narkologinę įskaitÄ neįraÅ¡yta (4 bylos tomo 97-109 b.l.). Už apysunkį nusikaltimÄ gali bÅ«ti skiriama iki 200 MGL dydžio bauda. Prokurorės siÅ«lomas baudos dydis – 100 MGL atitinka sankcijoje numatytÄ vidurkį. Kadangi yra kaltinamosios atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir nenustatyta sunkinančių, jai skirtinos baudos dydis neturėtų siekti vidurkio, todėl mažintinas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d.

1 p., 421 str., Teismas

n u s p r e n d ė :

I. Å . pripažinti kalta padarius nusikaltimÄ , numatytÄ Lietuvos Respublikos BK 202 str. 1 d. ir paskirti 50 MGL, t.y. 6 500 Lt (Å¡eÅ¡ių tÅ«kstančių penkių Å¡imtų litų) dydžio baudÄ .

Kardomosios priemonės kol įsiteisės teismo baudžiamasis įsakymas kaltinamajai neskirti.

Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugomus Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS patalpose prie ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 10-1-70321-05, palikti saugoti prie minėtos medžiagos.

Išaiškinti

I. Å ., kad ji privalo sumokėti baudÄ Ä¯ teritorinės mokesčių inspekcijos sÄ skaitÄ per du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos (LR BVK 22 str.); nesutikdama su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, ji per keturiolika dienų nuo Å¡io dokumento gavimo dienos turi teisę reikalauti surengti bylos nagrinėjimÄ teisme. Surengus posėdį teisme, teismas nebus saistomas nurodytu baudos dydžiu ir galės bÅ«ti skiriama bet kokia kita bausmė, numatyta sankcijoje. Nepateikus praÅ¡ymo, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas LR BPK 352 str. nustatyta tvarka.

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Teisėja                                                                 Lilija

Tarčevskaja                                                                                   (parašas

yra)