d7fe9a3b-8d1a-4c49-be0f-0d1bfedd3e91 · Vilniaus apygardos teismas

Pranešėjas Z                                                                                                                                               Pranešėjas Algimantas Valantinas                                  Baudžiamoji byla Nr. 1A – 45-387/2013 Teisėja Jolanta Čepukėnienė                               Teisminio Proceso Nr. 1-06-1-00062-2006-4                                                                   Procesinio sprendimo kategorija: 2.4.2; 2.4.7.(S)                                                                                  VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS NUOSPRENDIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2013 m. sausio 31 d.                                                                    Vilnius Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iškolegijos pirmininko Algimanto Valantino, teisėjų Sigitos Bieliauskienės, Angelės Ikasalienės,sekretoriaujant Agnijai Lukaševič,dalyvaujant prokurorui Egidijui Motiejūnui, gynėjams adv.

Z. P., S. Z., A. Å ., L. B., Z. J.,teismo posėdyje apeliacine tvarka iÅ¡nagrinėjo baudžiamÄ jÄ bylÄ pagal nuteistųjų A. A., S. K., A. R. J., B. C., H. K. gynėjo advokato T. M. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendžio, kuriuoA. A. nuteistas:- pagal LR BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams;            - pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams Å¡eÅ¡iems mėnesiams;-  pagal LR BK 203 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams;-  pagal LR BK 300 str. 3 d. laisvės atėmimu vieneriems metams.Bausmės pagal LR BK 182 str.2d. ir 203 str. 2 d., vadovaujantis LR BK 63 str.5d. 2 p. pagrindu, bendrintos apėmimo bÅ«du, griežtesne apimant Å¡velnesnę, subendrinta bausmė dalinio bausmių sudėjimo bÅ«du LR BK 63 str.1d., 4d. pagrindu subendrinta su bausmėmis, paskirtomis pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. bei LR BK 300 str. 3 d., ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas dvejiems metams Å¡eÅ¡iems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.S. K. nuteistas:- pagal LR BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams Å¡eÅ¡iems mėnesiams; - pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams;- pagal LR BK 24 str. 5 d., 203 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams;Paskirtos bausmės pagal LR BK 182 str. 2 d. ir 24 str. 5 d., 203 str. 2 d., vadovaujantis LR BK 63 str. 5 d. 2 p., subendrintos apėmimo bÅ«du, griežtesne apimant Å¡velnesnę, subendrinta bausmė LR BK 63 str.1 d., 4 d. pagrindu subendrinta su bausme, paskirta pagal LR BK 22 str.1d., 182 str. 2 d., ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas trejiems metams trims mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

A. R. J. nuteistas:- pagal LR BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams;- pagal BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams;- pagal LR BK 24 str. 5 d., 203 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams;Paskirtos bausmės pagal LR BK 182 str. 2 d. ir 24 str. 5 d., 203 str. 2 d., vadovaujantis LR BK 63 str. 5 d. 2 p., subendrintos apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę, subendrinta bausmė LR BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu subendrinta su bausme, paskirta pagal LR BK 22 str.1d., 182 str. 2 d., ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas trejiems metams trims mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

B. C. nuteistas:- pagal LR BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams; - pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams;- pagal LR BK 24 str. 5 d., 203 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams;Paskirtos bausmės pagal LR BK 182 str. 2 d. ir 24 str. 5 d., 203 str. 2 d., vadovaujantis LR BK 63 str. 5 d. 2 p., subendrintos apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę, subendrinta bausmė LR BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu subendrinta su bausme, paskirta pagal LR BK 22 str.1 d., 182 str. 2 d., ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas trejiems metams trims mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

H. K. nuteistas:-  pagal LR BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams; - pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams;-  pagal LR BK 203 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams;-  pagal LR BK 300 str. 3 d. laisvės atėmimu vieneriems metams.Bausmės pagal LR BK 182 str. 2 d. ir 203 str. 2 d., vadovaujantis LR BK 63 str. 5 d. 2 p. pagrindu, subendrintos apėmimo būdu, griežtesne apimant švelnesnę, subendrinta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu LR BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu subendrinta su bausme, paskirta pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 2 d. bei LR BK 300 str. 3 d., ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

LR BK 72 str. 3d. pagrindu konfiskuotos, kaip įgytos nusikalstamu bÅ«du, piniginės lėšos, kurioms paskirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, ir esančios:-UAB „SNRNS", įm.k. 126425116, sÄ skaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytoje AB „Sampo bankas" (Å¡iuo metu „Danske bankas") ; -UAB „Unoset", įm.k. 300602853, sÄ skaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytoje AB „Hansabankas" (Å¡iuo metu AB „Swedbank");           -UAB „Unoset", įm.k. 300602853, sÄ skaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytoje AB „Parex bankas";            - UAB „Ostera", įm.k. 300621177, sÄ skaitoje Nr. (duomenys neskelbtini), atidarytoje AB „Hansabankas" (Å¡iuo metu AB „Swedbank").Vadovaujantis LR BK 72 str. 2 d. 3 p., konfiskuotos iÅ¡ nusikalstamos veikos gautos piniginės lėšos: -iÅ¡ A.

A. ir H. K. bendrai 1 211 985,28 Lt,- iÅ¡ A. R. J., B. C., S. K. bendrai 293 830 Lt, - iÅ¡ V. N. 28 573,44 Lt, - iÅ¡ D. Å . 13 215,25 Lt,- iÅ¡ S. R. 5 000 Lt,- iÅ¡ K. G. 5 000 Lt, - iÅ¡ V. B. 70 Lt.Å iuo nuosprendžiu taip pat nuteisti K. G., S. R., D. Å . ir V. N., tačiau jų atžvilgiu nuosprendis neskundžiamas.              IÅ¡nagrinėjusi bylÄ , teisėjų kolegija, n u s t a t ė : A. A. ir H. K. laikotarpyje nuo 2004 m. spalio mėnesio iki 2007 m. sausio mėnesio, veikdami iÅ¡ankstine tiesiogine tyčia organizuotos grupės sudėtyje, pasidalindami tarpusavyje skirtingomis užduotimis, parengdami kartu nusikalstamos veikos planÄ bei susitardami pagal jį toliau daryti kelis nusikaltimus, tame tarpe, vienÄ sunkų ir ilgÄ laiko tarpÄ trunkantį nusikaltimÄ â€“ apgaule, panaudojant suklastotus dokumentus ir pateikiant melagingus duomenis, įgyti didelės vertės svetimÄ turtÄ ir tuo tikslu toliau įgyvendindami bendrÄ nusikalstamÄ sumanymÄ , H.

K. bendrininkaujant su V. N., V. V. (kuris 2009-03-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d.), V. B., S. K., B. C., A. R. J., D. Å ., S. R., K. G., A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.) bei teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytais asmenimis, A. A., H. K. per Å¡iuos asmenis organizavę jokios realios veiklos nevykdančių Lietuvos juridinių asmenų -UAB “Kopera”,UAB “SNRNS”, UAB “Sikera”, UAB “Unoset” ir UAB “Ostera”, skirtų neteisėtai veiklai nuslėpti, vadovavimÄ bei Å¡ių juridinių ir fizinių asmenų vardu bankinių sÄ skaitų atidarymÄ Lietuvos bankuose, o A.

A. pagal iÅ¡ankstinį susitarimÄ su teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytu asmeniu, pasinaudojant elektroninio ryÅ¡io priemonėmis, per šį asmenį organizuojant melagingų duomenų dėl piniginių lėšų pervedimų iÅ¡ įvairiuose Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau JAV) bankuose esančių įvairių JAV įmonių sÄ skaitų į Lietuvos bankuose esančias Lietuvos juridinių ir fizinių asmenų sÄ skaitas už neva Å¡ių asmenų suteiktas paslaugas ir prekes pateikimÄ , ir JAV bankams apgaulės įtakoje pervedus pinigus į Lietuvos bankuose esančias Lietuvos juridinių ir fizinių asmenų sÄ skaitas, ir teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytam asmeniui atsiuntus suklastotus JAV bankų čekius bei H.

K. per V. N., V. V. (kuris 2009-03-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d.), V. B., S. K., B. C., A. R. J., D. Å ., S. R., K. G., A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.) bei teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį organizavus Å¡ių pinigų nuėmimÄ iÅ¡ bankinių sÄ skaitų bei čekių ir pasidalinimÄ Â tarpusavyje, A. A., H. K., veikdami kartu organizuotoje grupėje bei bendrininkaudami su V.

N., V. V. (kuris 2009-03-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d.) laikotarpyje nuo 2004 m. spalio mėnesio iki 2006 m. liepos mėnesio apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės 811 468,97 Lt vertės svetimÄ turtÄ ir pasikėsino apgaule savo ir kitų naudai įgyti didelės 132 130,66 Lt vertės svetimÄ turtÄ , A. A., H. K. organizavo, o V. N. vadovavo ir sukurstė vadovavimÄ juridiniams asmenims –UAB „Kopera“, UAB „SNRNS“, naudojamiems Å¡iai neteisėtai veiklai nuslėpti, A.

A., H. K. per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį organizavo tikrų Lietuvos Respublikos piliečių L. T., R. D. pasų suklastojimÄ , o V. N. juos panaudojo, dėl ko padaryta didelė žala,A. A., H. K., veikdami kartu organizuotoje grupėje bei bendrininkaudami su K. G., S. R., D. Å ., A. M., (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.) laikotarpyje nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio iki 2007 m. sausio mėnesio apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės 464 305 Lt vertės svetimÄ turtÄ ir pasikėsino apgaule savo ir kitų naudai įgyti didelės 483 202,68 Lt vertės svetimÄ turtÄ , A.

A., H. K. organizavo, o K. G. vadovavo ir sukurstė, D. Å . sukurstė vadovavimÄ juridiniams asmenims –UAB „Unoset“ ir UAB „Ostera“, naudojamiems Å¡iai neteisėtai veiklai nuslėpti, S. R. sukurstė vadovavimÄ juridiniam asmeniui –UAB „Unoset“, naudojamam Å¡iai neteisėtai veiklai nuslėpti, A. A., H. K. per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį organizavo tikro Lietuvos Respublikos piliečio O. B. paso suklastojimÄ , o K. G. jį panaudojo, taip pat H. K. per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį organizavo tikro Lietuvos Respublikos piliečio G.

P. paso suklastojimÄ , o A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.) jį panaudojo, dėl ko padaryta didelė žala;A. A., H. K., veikdami kartu organizuotoje grupėje bei bendrininkaudami su B. C., S. K., A. R. J., V. B. bei teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytu asmeniu, laikotarpyje nuo 2006 m. spalio mėnesio iki 2006 m. lapkričio mėnesio pasikėsino apgaule savo ir kitų naudai įgyti didelės 128 893,68 Lt vertės svetimÄ turtÄ , ir B.

C., S. K., A. R. J., bendrininkaudami apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės 293 900 Lt vertės svetimÄ turtÄ , A. A., H. K. organizavo, o B. C., S. K., A. R. J. sukurstė vadovavimÄ juridiniam asmeniui –UAB „Sikera“, naudojamam Å¡iai neteisėtai veiklai nuslėpti, V. B. vadovavo juridiniam asmeniui –UAB „Sikera“, naudojamam Å¡iai neteisėtai veiklai nuslėpti, o bÅ«tent:2004 m. spalio mėnesį H. K. pagal su A. A. parengtÄ iÅ¡ankstinį nusikalstamÄ planÄ surado V. N. bei susitarė kartu su minėtu asmeniu dalyvauti nusikalstamoje veikloje, įsigyjant pagal suklastotus asmens dokumentus UAB “Kopera”, įm.k. 4164679, reg.

PrÅ«sų g. 14-52, Vilniuje, ir panaudojant Å¡ios įmonės bei jos vadovo fizinio asmens duomenis ir bankines sÄ skaitas neteisėtai veiklai nuslėpti ir apgaulės bÅ«du įgyti iÅ¡ JAV bankų pervestus pinigus. Po ko, H. K. per teisminio įrodymų tyrimo nenustatytÄ asmenį organizavo tikro dokumento – Lietuvos Respublikos piliečio L. T. vardu iÅ¡duoto paso Nr. (duomenys neskelbtini) suklastojimÄ , įklijuojant į jį V. N. nuotraukÄ , ir perdavė jį V. N.. 2004 m. spalio mėnesį H. K. nurodymu V.

N., pasinaudodamas Å¡iuo suklastotu tikru dokumentu, nusipirko 100 procentų UAB “Kopera”, įm.k. 4164679, reg. PrÅ«sų g. 14-52, Vilniuje, akcijų ir paskyrė save, kaip L. T., Å¡ios įmonės direktoriumi bei, žinodamas, kad UAB „Kopera“ bei L. T. jokių paslaugų ir prekių JAV įmonėms nesuteikė, laikotarpiu nuo 2005 m. gruodžio 1 d. iki 2006 m. kovo 20 d. H. K. nurodymu atidarė UAB „Kopera“ bankines sÄ skaitas Nr.(duomenys neskelbtini) ir Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Sampo bankas”, Nr.(duomenys neskelbtini) AB „Ūkio bankas” ir L.

T. vardu bankines sÄ skaitas Nr.(duomenys neskelbtini) ir Nr.(duomenys neskelbtini) AB “DnB NORD bankas” bei Å¡iuos duomenis apie UAB “Kopera” ir L. T. bei jų vardu atidarytas bankines sÄ skaitas perdavė H. K., kuris, savo ruožtu, perdavė juos A. A., kuris per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį elektroninio ryÅ¡io priemonių pagalba organizavo melagingų duomenų JAV bankams pateikimÄ , pagal kuriuos už neva tai UAB „Kopera“ ir L. T. suteiktas paslaugas ir prekes piniginės lėšos iÅ¡ JAV įmonių “AUSTIN HELLE COMPANY INC”, “TECHNICAL SERVICE GROUP INC” ir “MELISSA J SAYENGA” sÄ skaitų, esančių JAV bankuose “WACHOVIA BANK”, “WHITNEY NATIONAL BANK” ir “RBS CITIZENS N.A.” pervedamos į nurodytas AB “Sampo bankas”, AB “Ūkio bankas” ir AB “DnB NORD bankas” atidarytas UAB “Kopera” ir L.

T. bankines sÄ skaitas, taip pat, organizavo suklastotų JAV bankų “KEY BANK N.A.” ir “BANK ONE” čekių, pagal kuriuos L. T. neva tai leidžiama gauti grynuosius pinigus, atsiuntimÄ .2005 m. gegužės 6 d. H. K. nurodymu V. N. pateikė AB “Hansabankas” jam atsiųstus suklastotus L. T. vardu banko “KEY BANK N.A.” čekį Nr.011225 – 24 800, 23 JAV dolerių sumai bei banko “BANK ONE” čekį Nr.021958 – 24 800,23 JAV dolerių sumai ir bandė juos iÅ¡gryninti, tokiu bÅ«du, A.

A., H. K., V. N., teisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo pasikėsino įgyti Å¡iuose čekiuose nurodytus 49 600,46 JAV dolerius (kas atitinka 132 130, 66 Lt), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jų valios, t.y. dėl to, kad AB „Hansabankas“, gavęs duomenų iÅ¡ banko-korespondento apie minėtų čekių suklastojimÄ , piniginių operacijų su jais neatliko.Taip pat, laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 20 d. iki 2006 m. balandžio 5 d. JAV bankams apgaulės įtakoje iÅ¡ juose esančių JAV įmonių sÄ skaitų pervedus pinigus į AB „Sampo bankas“ esančiÄ UAB “Kopera” bankinę sÄ skaitÄ Nr.(duomenys neskelbtini) per bankÄ -korespondentÄ â€žJP MORGAN CHASE BANK N.A.“ – 8 352 JAV dolerių iÅ¡ banke “WACHOVIA BANK” esančios įmonės “AUSTIN HELLE COMPANY INC” sÄ skaitos ir 8 680 JAV dolerių iÅ¡ banke “WHITNEY NATIONAL BANK” esančios įmonės “TECHNICAL SERVICE GROUP INC” sÄ skaitos, t.y. bendrai 17 032 JAV dolerių į AB “Ūkio bankas” esančiÄ UAB “Kopera” bankinę sÄ skaitÄ Nr.(duomenys neskelbtini) per bankÄ -korespondentÄ â€œCITIBANK GLOBAL INVESTIGATION” – 9 580 JAV dolerių iÅ¡ banke “CASS COMMERCIAL BANK” esančios įmonės “CENTRAL BUSINESS COMUNICATIONS” sÄ skaitos, 10 580 JAV dolerių iÅ¡ banke “TOMPKINS TRUST COMPANY” esančios įmonės “THE CBORD GROUP INC” sÄ skaitos, 8580 JAV dolerių iÅ¡ banke “INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE” esančios įmonės “FROSCH INTL TRAVEL INC” sÄ skaitos ir 20 580 JAV dolerių iÅ¡ banke “FIRST TENNESSEE BANK NATL ASSN” esančios įmonės “SPECTRUM SYSTEM INC” sÄ skaitos, t.y. bendrai 49320 JAV dolerių, bei į L.

T. bankinę sÄ skaitÄ Nr.(duomenys neskelbtini) – 7 798, 12 JAV dolerių iÅ¡ banke “RBS CITIZENS N.A.” esančios įmonės “MELISSA J SAYENGA” sÄ skaitos, iÅ¡ viso 74 150, 12 JAV dolerių, V. N. H. K. nurodymu laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 23 d. iki 2006 m. kovo 9 d. dalį jų, t.y. 44 200 JAV dolerių (kas atitinka 127 422, 32 Lt) iÅ¡ AB „Sampo bankas“ ir AB “Ūkio bankas” esančių UAB „Kopera“ bankinių sÄ skaitų AB “Sampo bankas” ir AB “Ūkio bankas” skyriuose Vilniaus mieste čekių knygelių pagalba pagal čekius Nr.0049576, Nr.0049578, Nr.164101, Nr.164102, Nr.164104 ir Nr.164105 išėmė grynais bei kitÄ jų dalį, konvertuodamas į litus, laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 23 d. iki 2006 m. balandžio 7 d., t.y. 75 386, 15 Lt iÅ¡ AB „Sampo bankas“, AB “Ūkio bankas”, AB “DnB NORD bankas” esančių UAB „Kopera“ ir L.

T. bankinių sÄ skaitų AB “Sampo bankas”, AB “Ūkio bankas” ir AB “DnB NORD bankas” skyriuose Vilniaus mieste čekių knygelės pagalba pagal čekius Nr.0049577, Nr.0049579, Nr.164103 ir Nr.867453 ir kasos iÅ¡laidų orderį Nr.262997 išėmė grynais ir laikotarpiu nuo 2006 m. vasario 3 d. iki 2006 m. vasario 8 d., t.y. 8 550 Lt iÅ¡ AB „Sampo bankas“ esančios UAB „Kopera“ sÄ skaitos Nr.(duomenys neskelbtini) pervedė į AB “Sampo bankas” esančiÄ kitÄ UAB “Kopera” sÄ skaitÄ Nr.(duomenys neskelbtini), iÅ¡ kurios mokėjimo kortelės pagalba įvairiuose Vilniaus mieste esančiuose bankomatuose išėmė grynais, po ko visus Å¡iuos pinigus, t.y. 83 936, 15 Lt ir 44 200 JAV dolerių (kas atitinka 127 422,32 Lt), t.y. bendrai 211 358, 47 Lt A.

A., H. K., V. N., teisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo pagal iÅ¡ankstinį susitarimÄ teisminio tyrimo metu nenustatytomis proporcijos pasidalino tarpusavyje.Po to, 2006 m. kovo mėnesį H. K. pagal su A. A. parengtÄ iÅ¡ankstinį nusikalstamÄ planÄ susitarė su V. N. kartu dalyvauti nusikalstamoje veikloje, įsigyjant pagal suklastotus asmens dokumentus UAB “SNRNS”, įm.k. 126425116, reg. Laisvės pr. 99-22, Vilniuje, ir panaudojant Å¡ios įmonės duomenis ir bankines sÄ skaitas neteisėtai veiklai nuslėpti ir apgaulės bÅ«dų įgyti iÅ¡ JAV bankų pervestus pinigus.

Po ko, H. K. per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį organizavo tikro dokumento – Lietuvos Respublikos piliečio R. D. vardu iÅ¡duoto paso Nr.LK 476746 suklastojimÄ , įklijuojant į jį V. N. nuotraukÄ , ir perdavė jį V. N.. 2006 m. kovo mėnesį H. K. nurodymu V. N., pasinaudodamas Å¡iuo suklastotu tikru dokumentu, nusipirko 100 procentų UAB “SNRNS”, įm.k. 126425116, reg. Laisvės pr.99-22, Vilniuje, akcijų ir paskyrė save, kaip R. D., Å¡ios įmonės direktoriumi, o vėliau, 2006 m. liepos 12 d., suradęs V.

V. (kuris 2009-03-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d.), paskyrė jį Å¡ios įmonės direktoriumi, bei, žinodamas, kad UAB „SNRNS“ jokių paslaugų ir prekių JAV įmonėms nesuteikė, laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 14 d. iki 2006 m. liepos 13 d. H. K. nurodymu atidarė UAB „SNRNS“ bankines sÄ skaitas Nr.(duomenys neskelbtini) ir Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Parex bankas”, Nr.(duomenys neskelbtini) ir Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Sampo bankas”, Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Ūkio bankas” bei Å¡iuos duomenis apie UAB “SNRNS” ir jos vardu atidarytas bankines sÄ skaitas perdavė H.

K., kuris, savo ruožtu, perdavė juos A. A., o Å¡is per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį elektroninio ryÅ¡io priemonių pagalba organizavo melagingų duomenų JAV bankams pateikimÄ , pagal kuriuos už neva tai UAB „SNRNS“ suteiktas paslaugas ir prekes piniginės lėšos iÅ¡ JAV įmonių “VENTURE SYSTEM SOUCE INC”, “ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS”, “RJ TRUCKING ATTN JANET OCONNELL”, “ZINKAN ENTERPRISES INC”, “BENDTEC INC”, ”CITIZENS BANK N.A.”, “LOUSVILLE FORGE AND GEAR WORKS LLC”, “TLC INGREDIENTS INC”, “BARKER STEEL CO INC”, “CHERRY MOVINT CO INC”, “INDUSTRIAL NUT CORP.”, “BOSTON LUMBER COMPANY”, “WAMPLER REALITY INC”, “PUBLIC INESTMEN CORP.”, “EMBY HOSIERY CORP.”, “JE SPECIALTIES”, “WILE WASHER MFG CO”, “LANDSCAPE SERVICES INC”, “PRESTIGE LABORATORIES INC.”, “ASHGATE PUBLISHING COMPANY INC”, “LJ THALMANN CO” sÄ skaitų, esančių JAV bankuose “THE BANK OF NEW YORK MELLON”, “NATIONAL CITY BANK CLEVELAND”, “NORTH SHORE BANK OF COMMERCE”, “NATIONAL CITY BANK KENTUCKY”, “AMEGY BANK N.A.”, “RBS CITIZENS N.A.”, “WELLS FARGO N.A.”, “KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION”, “THE AMERICAN NATIONAL BANK TR CO”, “BANK OF BOTETOURT”, “WELLS FARGO BANK N.A.”, “MAINLAND BANK TEXAS CITY”, “JP MORGAN CHASE BANK N.A.”, “COMMERCE BANK OF ARIZONA”, “COMERICA BANK”, “OFFICER COST CENTER 0445”, “MERCHANTS BANK”, “LAWRENCE THALMANN” pervedamos į nurodytas AB “Parex bankas”, AB “Ūkio bankas” ir AB “Sampo bankas” atidarytas UAB “SNRNS” bankines sÄ skaitas.

Toliau, laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 21 d. iki 2006 m. liepos 28 d. JAV bankams apgaulės įtakoje iÅ¡ juose esančių JAV įmonių sÄ skaitų pervedus pinigus į AB „Parex bankas“ esančiÄ UAB “SNRNS” bankinę sÄ skaitÄ Nr.(duomenys neskelbtini) per bankus-korespondentus „JP MORGAN CHASE BANK N.A.“ ir “AMERICAN EXPRESS BANK LTD” – 9 555 JAV dolerių iÅ¡ banke “THE BANK OF NEW YORK MELLON” esančios įmonės “VENTURE SYSTEM SOUCE INC” sÄ skaitos ir 9 572 JAV dolerių iÅ¡ teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytame banke esančios įmonės “ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS” sÄ skaitos, t.y. bendrai 19 127 JAV dolerių, į AB „Ūkio bankas“ esančiÄ UAB “SNRNS” bankinę sÄ skaitÄ Nr.(duomenys neskelbtini) per bankÄ -korespondentÄ â€žJP MORGAN CHASE BANK N.A.“ – 9 770 JAV dolerių iÅ¡ banke “NATIONAL CITY BANK CLEVELAND” esančios įmonės “RJ TRUCKING ATTN JANET OCONNELL” sÄ skaitos, 19 770 JAV dolerių iÅ¡ banke “NATIONAL CITY BANK CLEVELAND” esančios įmonės “ZINKAN ENTERPRISES INC” sÄ skaitos, 5 180 JAV dolerių iÅ¡ banke “NORTH SHORE BANK OF COMMERCE” esančios įmonės “BENDTEC INC” sÄ skaitos, 19 730 JAV dolerių iÅ¡ banke “NATIONAL CITY BANK KENTUCKY” esančios įmonės “LOUSVILLE FORGE AND GEAR WORKS LLC” sÄ skaitos, 9 270 JAV dolerių banke “AMEGY BANK N.A.” esančios banko “CITIZENS BANK” sÄ skaitos, 9 770 JAV dolerių iÅ¡ banke “JP MORGAN CHASE BANK” esančios įmonės “TLC INGREDIENTS INC” sÄ skaitos, 8 240 JAV dolerių iÅ¡ banke “RBS CITIZENS N.A.” esančios įmonės “BARKER STEEL CO INC” sÄ skaitos, 9 830 JAV dolerių iÅ¡ banke “WELLS FARGO N.A.” esančios įmonės “CHERRY MOVINT CO INC” sÄ skaitos, 9 800 JAV dolerių iÅ¡ banke “KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION” esančios įmonės “INDUSTRIAL NUT CORP.” sÄ skaitos, 7 640 JAV dolerių iÅ¡ banke “THE AMERICAN NATIONAL BANK TR CO” esančios įmonės “BOSTON LUMBER COMPANY” sÄ skaitos ir 8 710 JAV dolerių iÅ¡ banke “BANK OF BOTETOURT” esančios įmonės “WAMPLER REALITY INC” sÄ skaitos, t.y. bendrai 117 710 JAV dolerių bei į AB “Sampo bankas” esančiÄ UAB “SNRNS” bankinę sÄ skaitÄ Nr.(duomenys neskelbtini) per bankÄ -korespondentÄ â€žJP MORGAN CHASE BANK N.A.“ - 9 470 JAV dolerių iÅ¡ banke “WELLS FARGO BANK N.A.” esančios įmonės “PUBLIC INESTMEN CORP.” sÄ skaitos, 9 410 JAV dolerių iÅ¡ banke “JP MORGAN CHASE BANK N.A.” esančios įmonės “EMBY HOSIERY CORP.” sÄ skaitos, 9 510 JAV dolerių iÅ¡ banke “MAINLAND BANK TEXAS CITY” esančios įmonės “JE SPECIALTIES” sÄ skaitos, 9 510 JAV dolerių iÅ¡ banke “JP MORGAN CHASE BANK N.A.” esančios įmonės “WILE WASHER MFG CO” sÄ skaitos, 9 360 JAV dolerių iÅ¡ banko “COMMERCE BANK OF ARIZONA”, 9 510 JAV dolerių iÅ¡ banke “COMERICA BANK” esančios įmonės “LANDSCAPE SERVICES INC” sÄ skaitos, 9 410 JAV dolerių iÅ¡ banke “OFFICER COST CENTER 0445” esančios įmonės “PRESTIGE LABORATORIES INC.” sÄ skaitos, 9 910 JAV dolerių iÅ¡ banke “MERCHANTS BANK” esančios įmonės “ASHGATE PUBLISHING COMPANY INC” sÄ skaitos ir 9 510 JAV dolerių iÅ¡ banke “LAWRENCE THALMANN” esančios įmonės “LJ THALMANN CO” sÄ skaitos, t.y. bendrai 85 600 JAV dolerių, iÅ¡ viso 222 437 JAV dolerių, V.

N. ir V. V. (kuris 2009-03-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d.) H. K. nurodymu laikotarpiu nuo 2006 m. liepos 21 d. iki 2006 m. liepos 29 d. dalį jų, t.y. 34 200 JAV dolerių (kas atitinka 93 351, 5 Lt) iÅ¡ AB Ūkio bankas” ir AB “Sampo bankas” esančių UAB “SNRNS” bankinių sÄ skaitų AB “Ūkio bankas” ir AB “Sampo bankas” skyriuose Vilniaus mieste čekių knygelių pagalba pagal čekius Nr.182876, Nr.0052902, Nr.0052903, Nr.0052905 ir Nr.0052907 išėmė grynais bei kitÄ jų dalį, konvertuodami į litus, laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 21 d. iki 2006 m. balandžio 3 d. t.y. 33 700 Lt, iÅ¡ AB „Parex bankas“ esančios UAB „SNRNS“ sÄ skaitos pervedė į AB „Parex bankas“ esančiÄ kitÄ UAB „SNRNS” sÄ skaitÄ Nr.(duomenys neskelbtini), iÅ¡ kurios mokėjimo kortelės pagalba įvairiuose Vilniaus mieste esančiuose bankomatuose išėmė grynais ir laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 21 d. iki 2006 m. liepos 30 d., t.y. 473 059 Lt, iÅ¡ AB “Parex bankas”, AB “Ūkio bankas” ir AB “Sampo bankas” esančių UAB “SNRNS” bankinių sÄ skaitų AB „Parex bankas“, AB “Ūkio bankas” ir AB “Sampo bankas” skyriuose Vilniaus mieste čekių knygelių pagalba pagal čekius Nr. 077801, 182877, Nr.182878, Nr.0052901, Nr.0052904, Nr.0052906, Nr.0052908 ir Nr.0052909 išėmė grynais, po ko visus Å¡iuos pinigus, t.y. 506 759 Lt ir 34 200 JAV dolerių (kas atitinka 93 351,5 Lt), t.y. bendrai 600 110, 50 Lt A.

A., H. K., V. N., teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytas asmuo pagal iÅ¡ankstinį susitarimÄ teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytomis proporcijos pasidalino tarpusavyje.Po to, 2006 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesį H. K. pagal su A. A. parengtÄ iÅ¡ankstinį nusikalstamÄ planÄ per D. Å . ir S. R. surado K. G. bei minėti asmenys susitarė kartu dalyvauti nusikalstamoje veikloje, įsigyjant pagal suklastotus asmens dokumentus UAB “Unoset”, įm.k. 300602853, registruota A. G. g.23-60, Vilniuje, ir panaudojant Å¡ios įmonės duomenis ir bankines sÄ skaitas neteisėtai veiklai nuslėpti ir apgaulės bÅ«dų įgyti iÅ¡ JAV bankų pervestus pinigus.

Po ko, H. K. per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį organizavo tikro dokumento – Lietuvos Respublikos piliečio O. B. vardu iÅ¡duoto paso Nr. (duomenys neskelbtini) suklastojimÄ , įklijuojant į jį K. G. nuotraukÄ , ir per D. Å . bei S. R. perdavė jį K. G.. 2006 m. spalio 11 d. bendrininkų nurodymu K. G., pasinaudodamas Å¡iuo suklastotu tikru dokumentu, nusipirko 100 procentų UAB “Unoset”, įm.k. 300602853, registruotos A. G. g.23-60, Vilniuje, akcijų ir paskyrė save, kaip O.

B., Å¡ios įmonės direktoriumi bei, žinodamas, kad UAB „Unoset“ jokių paslaugų ir prekių JAV įmonėms nesuteikė, laikotarpiu nuo 2006 m. rugsėjo 22 d. iki 2006 m. spalio 22 d. bendrininkų nurodymu atidarė UAB „Unoset“ bankines sÄ skaitas Nr.LT09 7290 000 0546 7266 AB “Parex bankas”, Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Hansabankas”, Nr. (duomenys neskelbtini) AB “SEB Vilniaus bankas” ir Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Ūkio bankas” bei Å¡iuos duomenis apie UAB “Unoset” ir jos vardu atidarytas bankines sÄ skaitas per D.

Å . ir S. R. perdavė H. K., kuris, savo ruožtu, perdavė juos A. A., kuris per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį elektroninio ryÅ¡io priemonių pagalba organizavo melagingų duomenų JAV bankams pateikimÄ , pagal kuriuos už neva tai UAB „Unoset“ suteiktas paslaugas ir prekes piniginės lėšos iÅ¡ JAV įmonių “WORLD COMMUNICATION CENTER INC”, “HYANNIS AIR SERVICE INC”, “ROYAL LOCK CORPORATION”, “ALL HORIZONS TRAVEL”, “STANSELL ELECTRIC INC”, “DELGADO TRAVEL AGENCY INC”, “ADA STATION COMMUNICATION”, “ROYAL ADVENTURE TRAVEL INC”, “SPORT VIEW TELEVISION CORPORATION”, “FARMERS MERCHANTS BANK”, “DEAN CHARTERS AND TOURS INC”, “ANN ARBOR COMMERCE”, “UNISHIPPERS ASSOC.”, “THE MALLORY GROUP INC”, “ARROW TRUCKING COMPANY” sÄ skaitų, esančių JAV bankuose “COBIZ BANK”, “TD BANKNORTH N.A.”, “HARRIS N.A.”, “JP MORGAN CHASE BANK N.A.”, “CAPITAL BANK AND TRUST COMPANY”, “BANCO POPULAR NORTH AMERICA”, “FIRST NATIONAL BANK OF CUMBERLAND”, “FIRST HAWAIIAN BANK”, “COMERICA BANK”, “SUNTRUST BANK”, “FRANKLIN BANK N.A.”, “ANN ARBOR COMMERCE BANK”, NATIONAL CITY BANK”, “SUTRUST BANK”, “BANK OF OKLAHOMA N.A.” pervedamos į nurodytas AB “Parex bankas”, AB “Hansabankas” ir AB “Ūkio bankas” atidarytas UAB “Unoset” bankines sÄ skaitas.

Toliau, laikotarpyje nuo 2006-10-24 iki 2006-10-31 JAV bankams apgaulės įtakoje iÅ¡ juose esančių JAV įmonių sÄ skaitų pervedus pinigus į AB „Parex bankas“ esančiÄ UAB “Unoset” bankinę sÄ skaitÄ Nr.LT09 7290 000 0546 7266, per bankÄ -korespondentÄ â€žJP MORGAN CHASE BANK N.A.“ – 17 959 JAV dolerių iÅ¡ banke “COBIZ BANK” esančios įmonės “WORLD COMMUNICATION CENTER INC” sÄ skaitos, 14 302 JAV dolerių iÅ¡ banke “TD BANKNORTH N.A.” esančios įmonės “HYANNIS AIR SERVICE INC” sÄ skaitos, 12 638 JAV dolerių iÅ¡ banke “HARRIS N.A.” esančios įmonės “ROYAL LOCK CORPORATION” sÄ skaitos, 14 669 JAV dolerių iÅ¡ banke “JP MORGAN CHASE BANK N.A.” esančios įmonės “ALL HORIZONS TRAVEL” sÄ skaitos ir 16 465 JAV dolerių iÅ¡ banke “CAPITAL BANK AND TRUST COMPANY” esančios įmonės “STANSELL ELECTRIC INC” sÄ skaitos, t.y. bendrai 73 033 JAV dolerių, į AB „Hansabankas“ esančiÄ UAB “Unoset” bankinę sÄ skaitÄ Nr. (duomenys neskelbtini) per bankÄ -korespondentÄ â€œDEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS” - 23 565 JAV dolerių iÅ¡ banke “BANCO POPULAR NORTH AMERICA” esančios įmonės “DELGADO TRAVEL AGENCY INC” sÄ skaitos, 12 533 JAV dolerių iÅ¡ banke “FIRST NATIONAL BANK OF CUMBERLAND” esančios įmonės “ADA STATION COMMUNICATION” sÄ skaitos, 14 152 JAV dolerių iÅ¡ banke “FIRST HAWAIIAN BANK” esančios įmonės “ROYAL ADVENTURE TRAVEL INC” sÄ skaitos, 11 677 JAV dolerių iÅ¡ banke “COMERICA BANK” esančios įmonės “SPORT VIEW TELEVISION CORPORATION” sÄ skaitos, 16 572 JAV dolerių iÅ¡ banke “SUNTRUST BANK” esančios įmonės FARMERS MERCHANTS BANK” sÄ skaitos, 16 549 JAV dolerių iÅ¡ banke “FRANKLIN BANK N.A.” esančios įmonės “DEAN CHARTERS AND TOURS INC” sÄ skaitos, 17 374 JAV dolerių iÅ¡ banke “ANN ARBOR COMMERCE BANK” esančios įmonės “ANN ARBOR COMMERCE” sÄ sksitos, 14 559 JAV dolerių iÅ¡ banke NATIONAL CITY BANK” esančios įmonės “UNISHIPPERS ASSOC.” sÄ skaitos, t.y. bendrai 126 981 JAV dolerių, bei į AB Ūkio bankas” esančiÄ UAB “Unoset” bankinę sÄ skaitÄ Nr.(duomenys neskelbtini) per bankÄ -korespondentÄ â€žJP MORGAN CHASE BANK N.A.“ – 18 455 JAV dolerių iÅ¡ banke “SUTRUST BANK” esančios įmonės “THE MALLORY GROUP INC” sÄ skaitos ir 29 491 JAV dolerių iÅ¡ banke “BANK OF OKLAHOMA N.A.” esančios įmonės “ARROW TRUCKING COMPANY” sÄ skaitos, t.y. bendrai 47 946 JAV dolerių, iÅ¡ viso 247 960 JAV dolerių, K.

G. bendrininkų nurodymu, konvertuodamas juos į litus, 2006 m. spalio 24 d. dalį jų, t.y. 162 705 Lt, iÅ¡ AB „Parex bankas“ esančios UAB „Unoset“ bankinės sÄ skaitos AB “Parex bankas” skyriuje Vilniaus mieste čekių knygelės pagalba pagal čekį Nr.088851 išėmė grynais, bei 2006 m. spalio 26 d., dalį jų, t.y. 301 600 Lt, iÅ¡ AB “Hansabankas“ esančios UAB „Unoset“ bankinės sÄ skaitos AB “Hansabankas” skyriuje Vilniaus mieste pagal grynųjų pinigų iÅ¡davimo kvitÄ be numerio išėmė grynais, po ko visus Å¡iuos pinigus, t.y. 464 305 Lt, A.

A., H. K., S. R., D. Å ., K. G., teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytas asmuo pagal iÅ¡ankstinį susitarimÄ teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytomis proporcijos pasidalino tarpusavyje.Taip pat, A. A., H. K., S. R., D. Å ., K. G., teisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo pasikėsino įgyti iÅ¡ JAV bankų pervestus ir į litus nekonvertuotus AB „Parex bankas“ esančioje UAB „Unoset“ bankinėje sÄ skaitoje likusius 16 465 JAV dolerius (kas atitinka 44 681, 07 Lt), AB “Hansabankas” esančioje UAB “Unoset” bankinėje sÄ skaitoje likusius 14 559 JAV dolerius (kas atitinka 39 746, 07 Lt) bei AB “Ūkio bankas” esančioje UAB “Unoset” bankinėje sÄ skaitoje likusius 47 946 JAV dolerių (kas atitinka 131 779, 58 Lt), iÅ¡ viso 78 970 JAV dolerių (kas atitinka 216 206, 72 Lt), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, t.y. dėl to, kad AB „Parex bankas“, AB “Hansabankas” ir AB “Ūkio bankas”, gavę duomenų iÅ¡ bankų-korespondentų apie piniginių lėšų pervedimus apgaulės įtakoje, sustabdė visas pinigines operacijas su UAB „Unoset“ bankinėmis sÄ skaitomis.

Po to, 2006 m. spalio mėnesį H. K. pagal su A. A. parengtÄ iÅ¡ankstinį nusikalstamÄ planÄ per S. K., B. C., A. R. J. ir teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį surado V. B., UAB „Sikera“, įm.k. 166861826, registruotos Laisvės pr.44/1, Mažeikiuose, direktorių, bei minėti asmenys susitarė kartu dalyvauti nusikalstamoje veikloje, panaudojant UAB „Sikera“ duomenis ir bankines sÄ skaitas neteisėtai veiklai nuslėpti ir apgaulės bÅ«dų įgyti iÅ¡ JAV bankų pervestus pinigus.

Po ko, V. B., žinodamas, kad UAB „Sikera“ jokių paslaugų ir prekių JAV įmonėms nesuteikė, turėdamas nuo 1999 m. lapkričio 30 d. atidarytÄ UAB „Sikera“ bankinę sÄ skaitÄ Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Bankas Snoras“, 2006 m. lapkričio 8 d. bendrininkų nurodymu atidarė UAB „Sikera“ bankinę sÄ skaitÄ Nr. (duomenys neskelbtini) AB “Hansabankas” bei Å¡iuos duomenis apie UAB “Sikera” ir jos vardu atidarytas bankines sÄ skaitas per S. K., B. C., A.

R. J. ir teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį perdavė H. K., kuris, savo ruožtu, perdavė juos A. A., o Å¡is per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį elektroninio ryÅ¡io priemonių pagalba organizavo melagingų duomenų JAV bankams pateikimÄ , pagal kuriuos už neva tai UAB „Sikera“ suteiktas paslaugas ir prekes piniginės lėšos iÅ¡ JAV įmonių “ALL-WAYS TRUCKING”, “UDG INC AKA URBAN DESIGN GROUP INC”, “MET CHEM INC”, “SOMAT ENGINEERING INC.”, “BACKWAGE INC”, “DUFFEY COMMUNICATIONS INC”, “CONTROL CENTER (duomenys neskelbtini) SUNPORT LANE”, “ENVIRONMENTAL DESIGN RESEARCH PC”, “VESSEL SYSTEMS INC”, “FIBERTECH COLUMNS INC” sÄ skaitų, esančių JAV bankuose “PREMIERWEST”, “JP MORGAN CHASE BANK”, “HUNTINGTON NATIONAL BANK”, “LASALLE BANK MIDWEST N.A.”, “TEXAS CAPITAL BANK”, “MERRYLL LYNCH AND CO”, “WACHOVIA BANK N.A.

OF FLORIDA”, “M AND T BANK, NY”, “WEST BANK WEST DES MOINES IA”, “THE PEOPLE NATIONAL BANK”, pervedamos į nurodytas AB “Hansabankas” ir AB “Bankas Snoras” atidarytas UAB “Sikera” bankines sÄ skaitas. Toliau, laikotarpyje nuo 2006 m. spalio 25 d. iki 2006 m. lapkričio 22 d., JAV bankams apgaulės įtakoje iÅ¡ juose esančių JAV įmonių sÄ skaitų pervedus pinigus į AB „Bankas Snoras“ esančiÄ UAB “Sikera” bankinę sÄ skaitÄ Nr. (duomenys neskelbtini) per bankus-korespondentus „COMMERZBANK AG“ ir „JP MORGAN CHASE BANK“ - 21 280 JAV dolerių iÅ¡ banke “PREMIERWEST” esančios įmonės “ALL-WAYS TRUCKING” sÄ skaitos, 16 798 JAV dolerių iÅ¡ banke “JP MORGAN CHASE BANK” esančios įmonės “UDG INC AKA URBAN DESIGN GROUP INC” sÄ skaitos, 16 982 JAV dolerių iÅ¡ banke “HUNTINGTON NATIONAL BANK” esančios įmonės “MET CHEM INC” sÄ skaitos ir 14 126 JAV dolerių iÅ¡ banke “LASALLE BANK MIDWEST N.A.” esančios įmonės “SOMAT ENGINEERING INC.” sÄ skaitos, t.y. bendrai 69 186 JAV dolerių, bei į AB „Hansabankas“ esančiÄ UAB “Sikera” bankinę sÄ skaitÄ Nr. (duomenys neskelbtini) per bankus-korespondentus „CITIBANK N.A.“ ir „DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS“ - 9 649 JAV dolerių iÅ¡ banke “TEXAS CAPITAL BANK” esančios įmonės “BACKWAGE INC” sÄ skaitos, 16 322 JAV dolerių iÅ¡ banke “MERRYLL LYNCH AND CO” esančios įmonės “DUFFEY COMMUNICATIONS INC” sÄ skaitos, 14 332 JAV dolerių iÅ¡ banke “WACHOVIA BANK N.A.

OF FLORIDA” esančios įmonės “CONTROL CENTER (duomenys neskelbtini) SUNPORT LANE” sÄ skaitos, 17 338 JAV dolerių iÅ¡ banke “M AND T BANK, NY” esančios įmonės “ENVIRONMENTAL DESIGN RESEARCH PC” sÄ skaitos, 12 823 JAV dolerių iÅ¡ banke “WEST BANK WEST DES MOINES IA” esančios įmonės “VESSEL SYSTEMS INC” sÄ skaitos ir 18 741 JAV dolerių iÅ¡ banke “THE PEOPLE NATIONAL BANK” esančios įmonės “FIBERTECH COLUMNS INC” sÄ skaitos, t.y. bendrai 89 205 JAV dolerių, iÅ¡ viso 158 391 JAV dolerių, V.

B. bendrininkų nurodymu, konvertuodamas juos į litus, laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 25 d. iki 2006 m. spalio 27 d. dalį jų, t.y. 57 900 Lt, iÅ¡ AB „Bankas Snoras“ esančios UAB „Sikera“ sÄ skaitos pervedė į AB „Bankas Snoras“ esančiÄ UAB „Vikolas“, įm.k. 300509420, sÄ skaitÄ Nr. (duomenys neskelbtini), iÅ¡ kurios mokėjimo kortelės pagalba įvairiuose Kauno mieste esančiuose bankomatuose išėmė grynais, o laikotarpiu nuo 2006 m. lapkričio 22 d. iki 2006 m. lapkričio 23 d. kitÄ jų dalį, t.y. 236 000 Lt, iÅ¡ AB “Hansabankas” esančios UAB “Sikera” bankinės sÄ skaitos AB „Hansabankas“ skyriuje Kauno mieste čekių knygelės pagalba pagal čekius Nr. HL 1855751, Nr. HL 1855752, Nr. HL 1855753 išėmė grynais, po ko visus Å¡iuos pinigus, t.y. 293 900 Lt, S. K., B.

C., A. R. J., teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytas asmuo pagal iÅ¡ankstinį susitarimÄ teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytomis proporcijomis pasidalino tarpusavyje.Taip pat, A. A., H. K., S. K., B. C., A. R. J., V. B., teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytas asmuo pasikėsino įgyti iÅ¡ JAV bankų pervestus ir į litus nekonvertuotus AB „Bankas Snoras“ esančioje UAB „Sikera“ bankinėje sÄ skaitoje likusius 47 906 JAV dolerius (kas atitinka 128 893, 68 Lt), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, t.y. dėl to, kad AB „Bankas Snoras“, gavęs duomenų iÅ¡ bankų-korespondentų apie piniginių lėšų pervedimus apgaulės įtakoje, sustabdė visas pinigines operacijas su UAB „Sikera“ bankine sÄ skaita.

Po to, 2006 m. gruodžio mėnesį H. K. pagal iÅ¡ankstinį nusikalstamÄ planÄ su A. A. per K. G. ir D. Å . surado A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.) bei minėti asmenys susitarė kartu dalyvauti nusikalstamoje veikloje, įsigyjant pagal suklastotus asmens dokumentus UAB “Ostera”, įm.k. 300621177, registruotos A. G. g.23-60, Vilniuje, ir panaudojant Å¡ios įmonės duomenis ir bankines sÄ skaitas neteisėtai veiklai nuslėpti ir apgaulės bÅ«dų įgyti iÅ¡ JAV bankų pervestus pinigus.

Po ko, H. K. per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį organizavo tikro dokumento – Lietuvos Respublikos piliečio G. P. vardu iÅ¡duoto paso Nr.LD 869789 suklastojimÄ , įklijuojant į jį A. M. nuotraukÄ , ir per K. G. bei D. Å . perdavė jį A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.). 2006 m. gruodžio 25 d. bendrininkų nurodymu A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.), pasinaudodamas Å¡iuo suklastotu tikru dokumentu, nusipirko 100 procentų UAB “Ostera”, įm.k. 300621177, registruotos A.

G. g.23-60, Vilniuje, akcijų ir paskyrė save, kaip G. P., Å¡ios įmonės direktoriumi bei, žinodamas, kad UAB „Ostera“ jokių paslaugų ir prekių JAV įmonėms nesuteikė, 2007 m. sausio 4 d. bendrininkų nurodymu atidarė UAB „Ostera“ bankines sÄ skaitas Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Hansabankas”, Nr.(duomenys neskelbtini) AB “Parex bankas” ir Nr.(duomenys neskelbtini) AB “SEB Vilniaus bankas” bei Å¡iuos duomenis apie UAB “Ostera” ir jos vardu atidarytas bankines sÄ skaitas per K.

G. ir D. Å . perdavė H. K., kuris, savo ruožtu, perdavė juos A. A., o Å¡is per teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytÄ asmenį elektroninio ryÅ¡io priemonių pagalba organizavo melagingų duomenų JAV bankams pateikimÄ , pagal kuriuos už neva tai UAB „Ostera“ suteiktas paslaugas ir prekes piniginės lėšos iÅ¡ JAV įmonių “JAQUITH INDUSTRINES INC”, “NTAGE MOBILITY INTERNATIONAL LLC”, “SUPERIOR OFFSHORE INT L LLC”, “PERMA (duomenys neskelbtini) ARMSTRONG RD”, “MHF LOGISTICAL SOLUTIONS, INC”, “STAR GRANITE COMPANY INC”, “T A PELSUE 2500 S.TEJON” sÄ skaitų, esančių JAV bankuose “KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION, ALBANY N.A.”, “COMERICA BANK SAN JOSE CA”, “CITIBANK”, “REGIONS (duomenys neskelbtini) UNION STREET NASHVILLE”, “UNION BANK OF CALIFORNIA N.A.

NY”, “PINNACLE BANK ELBERTON GA”, “CACHE BANK + TRUST” pervedamos į nurodytas AB “Hansabankas”, AB “Parex bankas” ir AB “SEB Vilniaus bankas” atidarytas UAB “Unoset” bankines sÄ skaitas. Toliau, laikotarpyje nuo 2007 m. sausio 9 d. iki 2007 m. sausio 10 d. JAV bankams apgaulės įtakoje iÅ¡ juose esančių JAV įmonių sÄ skaitų pervedus pinigus į AB „Hansabankas“ esančiÄ UAB “Ostera” bankinę sÄ skaitÄ Nr.(duomenys neskelbtini) per bankÄ -korespondentÄ â€žDEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS” – 11 537 JAV dolerių iÅ¡ banke “KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION, ALBANY N.A.” esančios įmonės “JAQUITH INDUSTRINES INC” sÄ skaitos, 9588 JAV dolerių iÅ¡ banke “COMERICA BANK SAN JOSE CA” esančios įmonės “NTAGE MOBILITY INTERNATIONAL LLC” sÄ skaitos, 19 147 JAV dolerių iÅ¡ banke “CITIBANK” esančios įmonės “SUPERIOR OFFSHORE INT L LLC” sÄ skaitos, 18 721 JAV dolerių iÅ¡ banke “REGIONS (duomenys neskelbtini) UNION STREET NASHVILLE” esančios įmonės “PERMA (duomenys neskelbtini) ARMSTRONG RD” sÄ skaitos, 16 246 JAV dolerių iÅ¡ banke “UNION BANK OF CALIFORNIA N.A.

NY” esančios įmonės “MHF LOGISTICAL SOLUTIONS, INC” sÄ skaitos, 16 447 JAV dolerių iÅ¡ banke “PINNACLE BANK ELBERTON GA” esančios įmonės “STAR GRANITE COMPANY INC” sÄ skaitos, 9 582 JAV dolerių iÅ¡ banke “CACHE BANK + TRUST” esančios įmonės “T A PELSUE 2500 S.TEJON” sÄ skaitos, iÅ¡ viso 101 268 JAV dolerių, A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.) konvertavus juos į litus, A.

A., H. K., K. G., D. Å ., teisminio įrodymų tyrimo metu nenustatytas asmuo pasikėsino įgyti visus Å¡iuos iÅ¡ JAV bankų pervestus ir į litus konvertuotus AB „Hansabankas“ esančioje UAB „Ostera“ bankinėje sÄ skaitoje esančius 266 995, 96 Lt, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, t.y. dėl to, kad AB “Hansabankas”, gavęs duomenų iÅ¡ bankų-korespondentų apie piniginių lėšų pervedimus apgaulės įtakoje, sustabdė visas pinigines operacijas su UAB „Ostera“ bankine sÄ skaita bei dėl to, kad 2007 m. sausio 12 d.

A. M. (kuris 2009-06-12 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 203 str.2d., 300 str.2d.), D. Å . ir K. G. buvo sulaikyti FNTT prie LR VRM pareigÅ«nų. 2012-03-28 Vilniaus apygardos teismas, priimdamas nuosprendį, iÅ¡nagrinėjo baudžiamÄ jÄ bylÄ pagal nuteistųjų A. A., S. K., A. R. J., B. C., V. B., H. K. gynėjo advokato T. M. apeliacinius skundus dėl 2011-01-19 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžio. Apeliacinės instancijos teismas atmetė nuteistojo A.

A. gynėjo advokato T. M., nuteistųjų S. K., A. R. J., B. C. apeliacinius skundus, H. K., V. B. apeliaciniai skundai buvo patenkinti iÅ¡ dalies. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-01-19 nuosprendis pakeistas dalyje, paskiriant H. K. galutinę subendrintÄ 1 metų laisvės atėmimo bausmę bei įskaitant į V. B. paskirtos bausmės laikÄ laikinajame sulaikyme ir kardomajame kalinime iÅ¡bÅ«tÄ laikÄ nuo 2007-06-08 iki 2007-10-26. Kita 2011-01-19 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžio dalis palikta nepakeista.2012-11-27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi panaikinta 2012-03-28 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio dalis dėl BK 72 str. 2 d. 3 p. taikymo B.

C., S. K., A. R. J., A. A. ir H. K., Å¡iÄ bylos dalį perduodant iÅ¡ naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Apeliaciniu skundu nuteistasis S. K. praÅ¡o panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendžio dalį, susijusi su BK 72 str. 2 d. 3 p. jo atžvilgiu taikymu. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai taikė jo atžvilgiu turto konfiskavimÄ . Pasak jo, teismui nėra pateikta jokių įrodymų, kad jis gavo kokias nors pinigines sumas iÅ¡ nusikalstamu bÅ«du gautų lėšų.

Nėra įrodyta, kad B. C. ar A. R. J. bÅ«tų perdavęs jam kokius nors pinigus, gautas iÅ¡ UAB „Sikera“ ar UAB „Vikolas“ sÄ skaitų. Nuteistasis H. K. teismui parodė kad jis buvo susitaręs su S. K., jog tai jis sumokės pastarajam atitinkamÄ sumÄ procentais nuo gautų pinigų. H. K. nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylÄ nagrinėjant teisme nepatvirtino, kad yra mokėjęs S. K. kokius nors pinigus. Tokiu bÅ«du, apelianto teigimu, nėra įrodyta, kad jis turėjo kokiÄ nors finansinę naudÄ iÅ¡ H.

K. susitarimų su kuo nors dėl jo vykdytų nusikaltimų. Apeliaciniu skundu H. K. praÅ¡o pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendį, panaikinant nuosprendžio dalį, kurioje iÅ¡ H. K. ir A. A. konfiskuota 1 211 985,28 Lt ir nustatyti, kad iÅ¡ H. K. konfiskuojama turto už 311 826,89 Lt. Å iuo atveju pirmosios instancijos teismas netinkamai identifikavo konkrečiÄ apelianto gautÄ naudÄ iÅ¡ nusikalstamos veikos. H. K. ikiteisminio tyrimo metu ir teisme parodė, kad 2004-2005 metais vieno iÅ¡ susitikimų metu A.

A. pasiÅ«lė jam sandorį, kurio esmė tokia: H. K. reikės organizuoti įmonių įsigijimÄ arba įsteigimÄ Lietuvoje bei jų sÄ skaitų atidarymÄ Lietuvos bankuose, toliau perduoti jų duomenis A. A., kuris per pažįstamus organizuos piniginių lėšų pervedimus iÅ¡ įvairių JAV bankų į Å¡ių Lietuvos įmonių sÄ skaitas, po ko H. K. reikės organizuoti Å¡ių piniginių lėšų išėmimÄ . Apie tai, kokiu pagrindu JAV bankai perves pinigus į LietuvÄ , A. A. neaiÅ¡kino, tačiau H.

K. suprato, kad bus daroma kažkokia klastotė. Už šį darbÄ jam buvo pažadėta 25-30 procentų nuo iÅ¡grynintos sumos. Pasak apelianto, įvertinus bylos aplinkybes, nėra jokio pagrindo netikėti jo parodymais. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas nuosprendį, neiÅ¡reiÅ¡kė jokių abejonių H. K. parodymų patikimumu, tačiau jo nurodymÄ apie neteisėtai gautas pinigų sumas ignoravo ir faktiÅ¡kai nemotyvuotai neidentifikavo H. K. gautų sumų. Vertinant BK 72 str. nuostatas, abejotina, ar turto konfiskavimas gali bÅ«ti taikomas solidariai.

Tai negali bÅ«ti painiojama su BK 69 str. numatytu turtinės žalos atlyginimu ar paÅ¡alinimu, kai ginami nukentėjusiojo (civilinio ieÅ¡kovo) interesai ir Å¡ių interesų apsauga nesaistomas su nusikalstamos veikos bendrininkų gauta konkrečia nauda iÅ¡ nusikalstamos veikos. Teismo posėdžio metu S. K. gynėjas advokatas A. Å . prašė apeliacinį skundÄ tenkinti, netaikyti turto konfiskavimo S. K. atžvilgiu, kadangi pastarasis neįgijo nusikalstamų bÅ«du gautų lėšų.A. R. J. gynėjas advokatas L.

B. bei B. C. gynėjas advokatas Z. P. prašė netaikyti jų ginamųjų atžvilgiu BK 72 str. nuostatų, kadangi byloje neįrodyta, jog jie įgijo nusikalstamu būdu gautus pinigus. H. K. gynėjas advokatas S. Z. nurodė, kad iš jo ginamojo galėtų būti konfiskuojama tik H. K. nurodyta iš nusikalstamos veikos gauta pinigų suma - 311 836,89 Lt. Apeliaciniai skundai atmestini, nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo.  Kaip jau buvo nurodyta aukščiau, 2012-11-27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismas nutartimi panaikino dalį 2012-03-28 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio, kuri yra susijusi su BK 72 str. 2 d. 3 p. nuostatų taikymu B.

C., S. K., A. R. J., A. A. ir H. K. atžvilgiu, Å¡iÄ bylos dalį perduodant iÅ¡ naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Pažymėtina, kad kita Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio dalis, kurioje yra iÅ¡samiai pasisakyta dėl 2011-01-19 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžio pagrįstumo, tame tarpe ir dėl pirmos instancijos teismo nustatyto bendrais kaltų asmenų neteisėtais veiksmais padarytos žalos dydžio bei kiekvieno jų neteisėtu bÅ«du įgyto turto dydžio apskaičiavimo, Å¡iuo metu yra įsiteisėjusi ir galiojanti.

Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija nevertina apeliantų argumentų, susijusių su pastarųjų aplinkybių nustatymu, bei atskirai dėl jų nepasisako. Teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo neginčytinai nustatyta, kad A. A., H. K. bei kitų nusikalstamos veikos bendrininkų (tarp jų ir B. C., S. K., A. R. J.) neteisėtais veiksmais padarytos žalos dydis sudaro 1 569 673,97 Lt. Svetimo turto įgijimui apgaule buvo naudojamos UAB „Kopera“, UAB „SNRNS“, UAB „Unoset“, UAB „Sikera, pasinaudojus kuriomis buvo išgryninta ir neteisėtai užvaldyta atitinkamai 211 358,47 Lt, 600 110,50 Lt, 464 305 Lt, 293 900 Lt.

Taip pat, įvertinus visus bylos duomenis, buvo nustatyta, kad už pinigų iÅ¡gryninimÄ V. N. gavo ne mažiau 5 %, S. R. ir K. G. - po 5000 Lt, D. Å . už pinigų iÅ¡gryninimÄ gavo ne mažiau 5 %, iÅ¡ UAB Sikera" sÄ skaitų buvo iÅ¡gryninta 293 900 Lt, iÅ¡ kurių V. B. gavo 70 Lt, H. K. ir A. A. nėra gavę naudos iÅ¡ UAB „Sikera" iÅ¡grynintų pinigų. 2011-01-19 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nuosprendyje konstatavo, kad V. N., D. Å ., S. R., K. G. bei V. B. iÅ¡ nusikalstamos veikos gavo atitinkamai 28573,44 Lt, 13215,25 Lt, 5000 Lt, 5000 Lt bei 70 Lt.

Pažymėtina, jog ši nuosprendžio dalis šiuo metu yra įsiteisėjusi ir galiojanti. Taip pat įsiteisėjęs ir galiojantis yra ir 2009-03-30 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas, priimtas V. V. atžvilgiu, taip pat dalyvavusio aptariamų nusikalstamų veikų padaryme, kuriuo nustatyta, jog iš nusikalstamos veikos pastarasis gavo 12 000 Lt. Tokiu būdu, atėmus iš bendrais kaltų asmenų neteisėtais veiksmais padarytos žalos (1569673,97 Lt) aukščiau nurodytas įsiteisėjusiais teismo procesiniais sprendimais nustatytas sumas, darytina išvada, kad A.

A. ir H. K., veikdami kartu, pasisavino 1 211 985,28 Lt, o A. R. J., B. C. ir S. K., veikdami kartu, pasisavino 293 830 Lt. BK 72 str. 1 d. (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija, galiojusi nusikalstamų veikų padarymo metu) buvo nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininkÄ , jo bendrininkus ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Pagal Å¡io straipsnio 2 dalį konfiskuotinas tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas.

Taigi remiantis Å¡iomis straipsnio nuostatomis, turi bÅ«ti konfiskuojami ir kaltininko iÅ¡ nusikalstamos veikos gauti pinigai ir (ar) kiti materialÄ vertę turintys daiktai. Tokiu bÅ«du gauti pinigai ir (ar) kitÄ materialÄ vertę turintys daiktai konfiskuojami, jeigu kaltininkas iÅ¡ nusikalstamos veikos neteisėtai praturtėjo, o byloje nereiÅ¡kiamas civilinis ieÅ¡kinys ar nėra duomenų, jog neteisėtai užvaldytas turtas buvo grÄ Å¾intas nukentėjusiajam. Kadangi Å¡ioje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog nuteistieji neteisėtai praturtėjo iÅ¡ nusikalstamos veikos, civiliniai ieÅ¡kiniai nepareikÅ¡ti, apylinkės teismas pagrįstai sprendė klausimÄ dėl BK 72 str. 2 d. 3 p. taikymo B.

C., S. K., A. R. J., A. A. ir H. K. atžvilgiu, tačiau, pažeisdamas baudžiamosios atsakomybės individualizavimo principÄ , nenustatė konkrečios pinigų dalies, konfiskuotinos iÅ¡ kiekvieno nuteistojo. Ä®vertinusi bylos medžiagÄ , teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju neįmanoma nustatyti kokiomis dalimis bendrininkai A. A. ir H. K. bei A. R. J., B. C. ir S. K. pasidalijo nusikalstamu bÅ«du įgytÄ turtÄ â€“ atitinkamai 1 211 985,28 Lt bei 293 830 Lt. Esant Å¡ioms aplinkybėms, pagal susiformavusiÄ teismų praktikÄ pastarasis turtas iÅ¡ nuteistųjų konfiskuotinas lygiomis dalimis, t. y. iÅ¡ A.

A. ir H. K. konfiskuotina po 605 992,64 Lt, iš A. R. J., B. C. ir S. K. konfiskuotina po 97 943,33 Lt. Pirmos instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo.Kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 2 d. 2 p.; 328 str. 1 p., n u s p r e n d ė:              A. A., S. K., A. R. J., B. C., H. K. gynėjo advokato T. M. apeliacinius skundus atmesti.             Pakeisti 2011-01-19 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendį dalyje dėl BK 72 str. 2 d. 3 p. nuostatų taikymo B.

C., S. K., A. R. J., A. A. ir H. K. atžvilgiu.             Konfiskuoti iš A. A. ir H. K. po 605 992,64 Lt.             Konfiskuoti iš A. R. J., B. C. ir S. K. po 97 943,33 Lt. Kolegijos pirmininkas                                                        Algimantas Valantinas                                                    Teisėjai                                                                              Sigita Bieliauskienė                                                                              Angelė Ikasalienė