bf82217f-e8a2-4e44-92f5-6436ef2667ad · Klaipėdos apygardos teismas

Baudžiamoji byla Nr. 1-20-462/2018Procesinis Nr. 1-30-1-00105-2014-8 (S) KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS N U O S P R E N D I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU2018 m. birželio 15 d.Klaipėda Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Remigijus PreikÅ¡aitis,sekretoriaujant AuÅ¡rai Čybienei,dalyvaujant prokurorui Arvydui Navickui,gynėjui advokatui Linui ŽalnieriÅ«nui,vieÅ¡ame teisiamajame posėdyje iÅ¡nagrinėjo baudžiamÄ jÄ bylÄ , kurioje T. V., asmens kodas (duomenys neskelbtini) (iki 2015-02-17 pavardė buvo I.), gim. (duomenys neskelbtini) Lietuvoje, pilietybė Lietuvos, deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, nedirbantis, vedęs, teistas 2015-10-27 Klaipėdos m. apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 5 metams, bausmę atlieka PravieniÅ¡kių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2-ajame sektoriuje, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 216 straipsnio 1 dalį.

Teismas, iÅ¡nagrinėjęs bylÄ , n u s t a t ė: T. V. siekdamas įteisinti savo paties turtÄ â€“ pinigines lėšas – 1 022 739,48 Eur ir 35 543,34 USD, žinodamas, kad Å¡is turtas gautas nusikalstamu bÅ«du, tai yra 2015 m. spalio 27 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu bÅ«damas nuteistas už 2 025 497,13 Eur įgijimÄ apgaule, laikotarpiu nuo 2009-08-20 iki 2013-09-05, ikiteisminio tyrimo nenustatytoje vietoje atliko su tuo turtu susijusias finansines operacijas ir sudarė sandorius, bÅ«tent: 1 022 739,48 Eur iÅ¡ kompanijos (duomenys neskelbtini) banko sÄ skaitos (duomenys neskelbtini), esančios AB „Danske bankas“, pasinaudojęs 17 asmenų (V.

S., V. C., V. S., S. D., Y. N., S. N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K.) banko sÄ skaitomis, esančiomis AB „Danske bankas“, pervedė pinigus į minėtų asmenų vardu atidarytas sÄ skaitas, po to, pasinaudojęs Å¡ių asmenų banko sÄ skaitomis, pervedė ne mažiau kaip 1 022 739,48 Eur ir 35 543,34 USD į kompanijos (duomenys neskelbtini), registruotos JAV Delavero valstijoje, banko, esančio Kipre, sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini), kurios savininkas ir valdytojas buvo pats T.

V., bei disponuodamas joje neteisėtai gautomis piniginėmis lėšomis, žinodamas, kad Å¡is turtas gautas nusikalstamu bÅ«du, atliko su tuo turtu susijusias finansines operacijas: 2009-08-20 tarptautiniu mokėjimo pavedimu Nr. CA4394042 iÅ¡ kompanijos (duomenys neskelbtini) banko, esančio Kipre, sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) pervedė 200 000 Eur į UAB „(duomenys neskelbtini)“, įregistruotos Klaipėdoje, (duomenys neskelbtini), banko sÄ skaitÄ Â (duomenys neskelbtini), esančiÄ SEB banke, nurodant mokėjimo paskirtį „Sutartis Nr. L3785-1“.T.

V., tęsdamas nusikalstamÄ veikÄ , ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne anksčiau kaip 2009-11-05, nenustatytomis aplinkybėmis, įnešęs grynaisiais pinigais į kompanijos (duomenys neskelbtini), įregistruotos 2009-11-05 adresu (duomenys neskelbtini), kurios savininku ir valdytoju buvo pats T. V., kasÄ ne mažiau kaip 260 658 Eur, bei disponuodamas joje neteisėtai gautomis piniginėmis lėšomis, atliko su tuo turtu finansines operacijas: 2010-04-12 į UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasÄ Ä¯nešė 260 658 Eur (900 000 Lt) pagal 2010-04-05 sudarytÄ sandorį – paskolos sutartį Nr. L05042010-1, pasiraÅ¡ytÄ kompanijos (duomenys neskelbtini), įregistruotos 2009-11-05 adresu (duomenys neskelbtini), atstovaujamos įgalioto asmens J.

R. A. (J. R. A.) (Paskolos davėjas) ir UAB „(duomenys neskelbtini)“, įregistruotos (duomenys neskelbtini), atstovaujamos direktoriaus A. K. (Paskolos gavėjas), pinigai UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasoje buvo užpajamuoti 2010-04-12 kasos pajamų orderiu, serija A Nr. 1.T. V., tęsdamas nusikalstamÄ veikÄ , laikotarpiu nuo 2009-11-29 iki 2012-08-21 6 mokėjimo pavedimais iÅ¡ kompanijos (duomenys neskelbtini), įregistruotos JAV Delavero valstijoje, banko, esančio Kipre, sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) pervedė       551 901,84 Eur, iÅ¡ jų: 2009-11-29 – 5 000 Eur, 2010-04-13- 15 000 Eur, 2010-09-17 – 20 000 Eur, 2011-09-12 – 18 000 Eur, 2012-03-15 – 490 000 Eur, 2012-08-21 – 3 900 Eur, į kompanijos (duomenys neskelbtini) banko Valartis Bank, esančio LichtenÅ¡teino KunigaikÅ¡tystėje, sÄ skaitÄ Â (duomenys neskelbtini), kurios savininku ir valdytoju buvo pats T.

V.. Disponuodamas sÄ skaitoje neteisėtai gautomis piniginėmis lėšomis, pagal sudarytus sandorius – keturias kompanijos (duomenys neskelbtini), įregistruotos 2009-11-05 adresu (duomenys neskelbtini), atstovaujamos įgalioto asmens J. R. A. (Paskolos davėjas), sudarytas paskolos sutartis su UAB „(duomenys neskelbtini)“, įregistruotos (duomenys neskelbtini), atstovaujama direktoriaus A. K. (Paskolos gavėjas), tai yra: 2011-09-20 paskolos sutartį Nr. L20092011-1 dėl 27 000 Eur, 2012-03-20 paskolos sutartį Nr. L20092011-1 dėl 40 000 Eur, 2012-06-11 paskolos sutartį Nr. L20092011-1 dėl 78 000 Eur ir 2012-08-12 paskolos sutartį Nr. L20092011-1 dėl 30 000 Eur laikotarpiu nuo 2011-09-30 iki 2013-09-05 atliko su pinigais finansines operacijas – 14 tarptautinių mokėjimo pavedimų pervedė 444 000 Eur į UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini), esančiÄ UAB Medicinos banke, mokėjimo paskirtį nurodant:

„(duomenys neskelbtini)“, iÅ¡ jų: 2011-09-30 pervedė 27 000 Eur, 2012-03-26 pervedė 40 000 Eur, 2012-06-21 pervedė 78 000 Eur, 2012-08-23 pervedė 15 000 Eur, 2012-08-28 pervedė 15 000 Eur, 2012-12-04 pervedė 15 000 Eur, 2013-02-07 pervedė 20 000 Eur, 2013-02-25 pervedė 20 000 Eur, 2013-03-12 pervedė 30 000 Eur, 2013-03-19 pervedė 35 000 Eur, 2013-04-17 pervedė 15 000 Eur, 2013-05-29 pervedė 14 000 Eur, 2013-07-30 pervedė 60 000 Eur, 2013-09-05 pervedė 60 000 Eur.T. V., tęsdamas nusikalstamÄ veikÄ , disponuodamas (duomenys neskelbtini) banko Valartis Bank, esančio LichtenÅ¡teino KunigaikÅ¡tystėje, sÄ skaitoje (duomenys neskelbtini) neteisėtai gautomis piniginėmis lėšomis, atliko su tuo turtu finansines operacijas – laikotarpiu nuo 2013-04-30 iki 2013-07-26 keturiais mokėjimo pavedimais dviem užsienio kompanijoms pervedė 35 543,34 USD ir 10 179,64 Eur, atsiskaitydamas už UAB „(duomenys neskelbtini)“, iÅ¡ jų: 2013-04-30 pervedė 8 784,22 USD į kompanijos (duomenys neskelbtini) sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini), esančiÄ Jungtinių Amerikos Valstijų WELLS Fargo Banke, San Franciskas, už Jaguar V12 XKE kupe, VIN: (duomenys neskelbtini), UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu, 2013-06-14 pervedė 6 625,26 USD į (duomenys neskelbtini) banko sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini), esančiÄ Jungtinių Amerikos Valstijų banke Bank of America, N.A, Niujorkas, už transporto priemonę 75 Jaguar XJ6, VIN: (duomenys neskelbtini), UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu, 2013-06-25 pervedė 20 133,86 USD į (duomenys neskelbtini) banko sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini), esančiÄ Jungtinių Amerikos Valstijų banke Bank of America, N.A, Niujorkas, UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu ir 2013-07-26 pervedė 10 179,64 Eur į (duomenys neskelbtini) banko sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini), esančiÄ Jungtinių Amerikos Valstijų banke Bank of America, N.A, Niujorkas, UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu.Teisiamojo posėdžio kaltinamasis T.

V. kaltu prisipažino ir parodė, jog kaltinimÄ pripažįsta ir nuoÅ¡irdžiai gailisi dėl padarytos veikos. Gailisi, kad pasielgė nerÅ«pestingai rinkdamas priemones tam tikroms finansinėms operacijoms atlikti. KritiÅ¡kai vertina padarytas pasekmes. 2004 m. pabaigoje – 2005 metų pradžioje su partneriais V. P. ir V. F. nusprendė įsigyti 2 laivus. Buvo nuspręsta, kad kreditÄ tiems laivams įsigyti 30 proc. nuo 10 mln. Eur sandorio įneÅ¡a jis su partneriais, o likusiÄ sumÄ â€“ 70 proc. – finansuoja bankas „Sampo“.

Pagrindinis derybininkas su banku buvo V. P.. Tarp partnerių susitarė, kad jis duoda pinigus iÅ¡ savo kompanijos su tokia sÄ lyga, kad tie pinigai bus grÄ Å¾inami, kai tik laivas pradės uždirbti pajamas. Vėliau, kai paėmė tÄ paskolÄ ir jis įnešė tÄ savo dalį virÅ¡ 1 mln. Eur, paaiÅ¡kėjo, kad bankas, duodamas paskolÄ , buvo iÅ¡kėlęs sÄ lygÄ , kad visos pajamos, kurios yra „(duomenys neskelbtini)“ grupės, „(duomenys neskelbtini)“ grupės, visos pajamos, visi finansiniai kaÅ¡tai turi eiti per „Sampo“ bankÄ ir turi bÅ«ti iÅ¡mokamos kreditoriams.

O visiems, kas įnešė pirminį įnaÅ¡Ä , tik po to, kai bus visiÅ¡kai padengta paskola bankui. To jis nežinojo, V. P. jo apie tai nebuvo informavęs, kai derėjosi apie pirminį įnaÅ¡Ä . Vienas reikalavimas iÅ¡ banko 2005 m. prieÅ¡ duodant paskolÄ buvo toks, kad visos lėšos bÅ«tų konsoliduotos, kad kreditorius, pirminio įnaÅ¡o davėjas bÅ«tų ES Å¡alyje registruotas. Dėl to ir buvo 2005 m. įsteigta įmonė „(duomenys neskelbtini)“. Jis su V. P. susitarė, kad jis bus tos įmonės valdytojas ir savininkas, bet vėliau jie pradėjo ginčytis per teismus.

Anglijos teisme paaiÅ¡kėjo, kad ne vien tik jis yra tos įmonės valdytojas ir savininkas, kad kažkaip ir V. P. prisidėjo. Sunku jam tas aplinkybes prisiminti. Viskas pas juos buvo gerai, laivai buvo įsigyti. Jo kompanija „(duomenys neskelbtini)“ buvo įneÅ¡usi savo įnaÅ¡Ä virÅ¡ 1 milijono eurų. V. P. kompanija irgi buvo įneÅ¡usi pinigus. PaaiÅ¡kėjo, kad jis negali atgauti savo lėšų, nors laivai pradėjo neÅ¡ti pelnÄ ir sumokėjus bankui visus kasmėnesinius įsipareigojimus, iÅ¡mokas, atėmus nusidėvėjimÄ , likdavo pelnas, kurį galėjo paskirstyti tarp partnerių, bet to nebuvo galima daryti, nes bankas pareikalavo, kad turi bÅ«ti kaupiamas tas rezervas.

Tai paaiÅ¡kėjo 2007 m. pabaigoje. V. P., kaip pastarasis jam sakė, pasitaręs su „Sampo“ banko Klaipėdos skyriaus valdytoju M. Ž., sugalvojo kaip galima bÅ«tų tuos pinigus, tÄ kreditÄ grÄ Å¾inti neparodant bankui, kad pinigai iÅ¡imami iÅ¡ to rezervo fondo ir grÄ Å¾inami kreditoriams. V. P. pasiÅ«lė jam tokiÄ formÄ grÄ Å¾inimo. Jam buvo perduota 17-os žmonių mokėjimo priemonės ir paaiÅ¡kinta, kad per tas priemones galima bÅ«tų saugiai, formaliai nepažeidžiant banko taisyklių, banko normų, neprarandant kredito, nepažeidžiant kredito susitarimo atgauti tas savo įneÅ¡tas lėšas, susigrÄ Å¾inti kreditÄ .

Buvo pasakyta, kad tai – su bankininko M. Ž. palaima, kad bankas, jo valdyba neformaliai kaip ir neprieÅ¡tarauja, kad tokiu bÅ«du bÅ«tų jam bÅ«tų grÄ Å¾inama paskola. Jis patikėjo ir pasinaudojo ta galimybe. Paklausė, ar tikrai tie žmonės sutinka, V. P. jį patikino, kad tie žmonės seniai dirba, supranta, sutinka, kad tai nėra didelė problema. Dėl viso pikto buvo pasirašę tokį raÅ¡tiÅ¡kÄ susitarimÄ . Jis neturi teisininko kvalifikacijos, tuo metu jie vienas kitu labai pasitikėjo, neįformino kiekvieno savo judesio, savo žingsnio tarpusavyje tarp partnerių popieriais, sutartimis.

Pasirašė tokį nedidelį dokumentÄ , kuris apibrėžia tÄ jų „(duomenys neskelbtini)“ paskolos atgavimo, grÄ Å¾inimo formÄ , kad ji bus grÄ Å¾inama per tuos 17 mokėjimo priemonių. V. P. įtikino, kad su žmonėmis sutarta, kad jie neprieÅ¡tarauja. Jam buvo patogu, nereikėjo niekur važiuoti į užsienį, viskas buvo Å¡alia, mokėjimo priemonės buvo netoli, tarptautinių pavedimų iÅ¡laidos buvo nedidelės, nes visi mokėjimo likučiai buvo Lietuvoje. Negalvojo, nesigilino labai į visa tai.2008–2009 m.

įvyko tarptautinė finansinė krizė. Jų finansinė padėtis pablogėjo. Lietuvoje buvo įsteigta įmonė „(duomenys neskelbtini)“, jis buvo jos akcininkas ir direktorius. Su V. P. ir F. įsigijo laivÄ â€ž(duomenys neskelbtini)“. Tuo metu buvo tokia banga, kai buvo pati brangiausia kaina, kaip buvo ir su nekilnojamuoju turtu, kai žmonės pirkdavo, o paskui tas turtas nuvertėjo tris kartus. Taip ir su tuo laivu buvo. LaivÄ â€ž(duomenys neskelbtini)“ įsigijo už 4,5 mln. eurų, laidavo visu savo turtu už laivo įsigijimÄ , Lietuvos bankas finansavo. 2009 m. krizė, kainos labai stipriai krito, paaiÅ¡kėjo, kad jie negali iÅ¡mokėti, padengti iÅ¡mokų už tÄ laivÄ â€ž(duomenys neskelbtini)“.

Pats laivas nuvertėjo tris kartus, nuo 4,5 mln. jo vertė rinkoje liko 1,5 mln., frachto kainos nukrito nuo 4 000 per dienÄ , kaip jie tikėjosi, iki 1 000–1 500 eurų. Už tÄ laivÄ visi trys buvo laidavę visu savo turtu. 2009 m. vasaros vidury iÅ¡kilo problema, kad yra lėšų trÅ«kumas, neturi iÅ¡ ko mokėti, pradėjo ginčytis dėl nuosavybės. Jis pareiÅ¡kė norÄ atsiskirti, nes tam tikros aplinkybės jam buvo nelabai priimtinos. Bankininkas M. Ž. buvo pasiÅ«lęs perlaidavimo modelį, kad sudarant naujÄ refinansavimo sutartį dėl laivo „(duomenys neskelbtini)“ jo partneriai turėtų pasiraÅ¡yti, laiduoti be žmonų sutikimo, kad jie susitars su laivyba, kad toks susitarimas „praeis“, o jis žmonos neturėjo, todėl didžioji dalis naÅ¡tos kristų ant jo.

Dėl to susiginčijo, apsipyko, pasiÅ«lė padalyti turtÄ . Pasakė, kad nori iÅ¡eiti, nori pats administruoti, valdyti, nepasitiki jais, nes jie derina tokius jam nenaudingus refinansavimo variantus. Tai buvo vasaros pradžioje. Vasaros vidury, gal čia koks sutapimas, jam pranešė V. P., kad „Sampo“ banko Akredityviniam skyriui iÅ¡kilo abejonių. V. P. iÅ¡sigandęs jam paskambino, pasakė, kad reikia susitikti, kad „Sampo“ banke didžiulės problemos dėl tų operacijų dėl „(duomenys neskelbtini)“ paskolos grÄ Å¾inimo.

Nuo to ir prasidėjo. Jis vis tikėjosi, kad tai nesusipratimas, kad tai tik laikinai, kad įrodys, kad ten problemų nėra, nebus. Paskui paaiÅ¡kėjo, kad V. P. su partneriais užėmė tokiÄ pozicijÄ , sugalvojo tokį paaiÅ¡kinimÄ , kad jis pavogė tuos pinigus iÅ¡ tos įmonės „(duomenys neskelbtini)“, kad tos operacijos buvo sukčiavimas, vagystė, kad neturi nieko bendro su ta įmone „(duomenys neskelbtini)“, kad yra tik firmos „(duomenys neskelbtini)“ buhalteris ir tik taip susijęs su visa „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“ grupės veikla, nors nuo 2003 m. jie bendrai valdė 6 laivus.

Jis nesugebėjo įtikinti teismo, kad yra kitaip, nors iki šiol bylinėjasi dėl laivo „(duomenys neskelbtini)“ nuosavybės teisių. Teismas vis tęsiasi, kad neva jis 2009 m. už 1 dolerį pardavė savo akcijas. Paaiškėjo, kad ten parašai suklastoti, ekspertas pasisakė, kad jis nebuvo pasirašęs tokių dokumentų. Vyksta tokie procesai teismuose.Dėl UAB „(duomenys neskelbtini)“ epizodo nori pasakyti, kad tuo metu jis negalvojo, kad pasisavino lėšas, kaip nurodyta kaltinamajame akte, kad lėšos gautos nusikalstamu būdu.

Jis tikėjo savo nekaltumu iki tol, kol Aukščiausiasis Teismas pasisakė, kad kaltas. UAB „(duomenys neskelbtini)“ dirbo jo mama L. I., taip pat dirbo ir A. M.. Yra bankiniai pavedimai, todėl negalvojo, kad jis pasisavino lėšas, nes tai buvo paskola, kuriÄ tokiu bÅ«du atsiėmė. Bet mokėjimo priemonės, tos 17 įvairių asmenų kortelės, tai buvo netinkamas bÅ«das. Dabar, kai jau tiek laiko atsėdėjo, buvo laiko ramiai pagalvoti. Supranta, kad pasielgė nerÅ«pestingai ir neatidžiai. 2009 m. buvo beneficiaras įmonės „(duomenys neskelbtini)“.

Tos lėšos, kurios grynaisiais buvo paimtos iÅ¡ 17 asmenų kortelių, jos buvo įneÅ¡tos į kompanijÄ . Tai buvo „(duomenys neskelbtini)“ paskolos grÄ Å¾inimas „(duomenys neskelbtini)“. Jis įnešė tuos pinigus grynaisiais į „(duomenys neskelbtini)“ kasÄ . Vėliau iÅ¡ „(duomenys neskelbtini)“ kompanijos kasos ir iÅ¡ atsiskaitomosios sÄ skaitos, kuri buvo Kipre, investavo toliau Lietuvoje į projektus, nieko neslėpdamas. Ta proga buvo įsteigta kompanija „(duomenys neskelbtini)“, tai buvo partnerystė.

Neslėpė, kad jis prisideda, kad yra tos įmonės beneficiaras, valdytojas. Tai matosi ir iÅ¡ dokumentų, kurie yra byloje. Registrų centre nurodyta, kad jis buvo partneris tos kompanijos „(duomenys neskelbtini)“. Kompanija „(duomenys neskelbtini)“ paskolino nuo 2009 m. iki 2013 m. lėšas kompanijai „(duomenys neskelbtini)“, jis turėjo įgaliojimÄ veikti „(duomenys neskelbtini)“ vardu. Pinigus paėmė ne kaip fizinis asmuo, o kaip „(duomenys neskelbtini)“ atstovas. Paskui tie pinigai buvo įneÅ¡ti į kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ kasÄ , paskolinti kompanijai „(duomenys neskelbtini)“, kuri skolino tas lėšas kitiems investiciniams projektams, kartu ir UAB „(duomenys neskelbtini)“.

Tie investiciniai projektai – tai įsigyjamas ir vystomas nekilnojamasis turtas, žemė, pradėtos net statybos. Ä®nešė grynaisiais į kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitÄ pinigus, o paskui, bÅ«damas įgaliotas asmuo tos kompanijos „(duomenys neskelbtini)“, paskolino kompanijai „(duomenys neskelbtini)“ tuos pinigus – 260 658 eurų, kuriuos kompanija „(duomenys neskelbtini)“ paskolino kompanijai „(duomenys neskelbtini)“ investiciniams projektams. Taip pat nuo 2009-11-29 iki 2012-08-21 6 mokėjimo pavedimais iÅ¡ kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ padarė pavedimus į kompanijÄ â€ž(duomenys neskelbtini)“ iÅ¡ viso 551 901,84 Eur.

Tai buvo paskola kompanijai „(duomenys neskelbtini)“, suteikta iÅ¡ kompanijos „(duomenys neskelbtini)“. Tuos pinigus „(duomenys neskelbtini)“ kompanija skolino kompanijai „(duomenys neskelbtini)“. Nuo 2013-04-30 iki 2013-07-26 trimis mokėjimo pavedimais pervedė 35 543,34 dolerius ir 10 179,64 eurus į kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitas už automobilius. Tai irgi buvo investicinis projektas. Tokia forma paskola buvo suteikiama kompanijai „(duomenys neskelbtini)“.

Kompanija „(duomenys neskelbtini)“ turėjo įsigyti automobilius, restauruoti, gauti pelnÄ , nes tie automobiliai buvo restauravimo objektai. Automobilis Jaguar buvo 1971 metų. Vėliau „(duomenys neskelbtini)“ turėjo grÄ Å¾inti tÄ paskolÄ . Tokiu bÅ«du buvo paskolintos, iÅ¡mokėtos iÅ¡ kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ ir kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ 1 022 739,48 eurai ir 35 543,34 doleriai. PaaiÅ¡kino, kad kompanijose „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“ jis buvo partneris, beneficiaras, o ne akcininkas, nes tose firmose pagal teisinę padėtį akcininkų nebuvo.

Jis buvo beneficiaras – valdytojas ir naudos gavėjas. Iš Registrų centro duomenų matyti, kad jis neslėpė savo ryšių su šiomis įmonėmis. R. A. buvo kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ įgaliotas asmuo Kipre. Su ja susirašinėjo elektroniniais laiškais. Visi veiksmai: steigimo, registravimo, ataskaitų teikimo, viskas buvo distanciniu būdu, elektroninėmis priemonėmis. Jo valia buvo padarytas pinigų paskolinimas UAB „(duomenys neskelbtini)“, jis nusprendė paskolinti pinigus, nes jis buvo šios kompanijos valdytojas.

R. A. nepažinojo UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus A. K.. A. K. pažįsta nuo mokyklos, pasitikėjo juo. Å i bendrovė buvo įkurta investiciniams projektams. Žinojo, kas bus daroma su jo paskolintais pinigais. Bendrovė ruošėsi vystyti nekilnojo turto projektus. Yra gavęs iÅ¡ A. K. pinigų. Sutinka su byloje nurodytomis sumomis. GalbÅ«t gavo apie 200 000 Lt. Pinigai buvo grÄ Å¾inami jam kaip „(duomenys neskelbtini)“ įgaliotam asmeniui. Tie įgaliojimai buvo gaunami iÅ¡ Kipro.

PapraÅ¡ai, užklausÄ paraÅ¡ai, kad iÅ¡raÅ¡ytų generalinį įgaliojimÄ , tai įgaliojimas iÅ¡raÅ¡omas metams ar pusmečiui. BÅ«davo tokie tarpai, kad jis ne visada turėjo tÄ Ä¯galiojimÄ , nors ir buvo beneficiaras, bet ne visada gali bÅ«ti kompanijos įgaliotinis.Su A. M. yra geri pažįstami, draugai. Kartu negyveno, bendro Å«kio nevedė. Atvažiuodavo pas jÄ pažaisti su jos vaiku. Atvažiuodavo pas jÄ pabendrauti, pakalbėti, atitrÅ«kti nuo tos savo įtampos. A. M. bute laikė dokumentus.

Laikė ne visus dokumentus, tik tuos, kuriuos surado kratos metu. Buvo skolingas A. M.. Kažkada, gal 2006 m. ar 2007 m., buvo pasiskolinęs iš jos kažkiek pinigų, tiksliai neatsimena, galbūt apie 10 000 eurų. Pasiskolino iš A. M. kaip kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ įgaliotas asmuo. Jis veikė ne kaip fizinis asmuo, o kaip kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ įgaliotas asmuo. B. buvo skolingi jam. Skolino galvodamas, kad tos lėšos yra, kaip susitarė su P., kad lėšos, kurios yra tose mokėjimo priemonėse, tose 17 jūreivių kortelėse, tai lėšos jau yra „(duomenys neskelbtini)“ nuosavybė.

Todėl galvojo, kad skolina „(duomenys neskelbtini)“ lėšas, turėdamas įgaliojimÄ veikti tos kompanijos vardu. B. paskolino manydamas, kad dokumentai, kuriuos turėjo, suteikia teisę taip manyti, kad „(duomenys neskelbtini)“ pinigus skolina, jie dabar yra akumuliuoti tų jÅ«reivių sÄ skaitose. Patvirtina faktÄ , kad nurodė B., kad tuos paskolintus pinigus jie grÄ Å¾intų A. M.. Tada buvo litais, suma gal apie 9 000 eurais, tiksliai negali pasakyti dabar.Nežino, kaip tiksliai paaiÅ¡kinti, kodėl bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ buvo perleidžiama iÅ¡ rankų į rankas. 2010 m. prasidėjo tyrimai, konfliktai su partneriais, neaiÅ¡kumai, įtampa, depresijos.

Jam nebuvo jėgų tuo metu apskritai dirbti, kažkÄ vystyti, buvo depresija, buvo toks pusiau neveiksnus tam tikrÄ laikÄ . Ä®monės negali mesti ir iÅ¡eiti, yra tam tikra atsakomybė. Jei esi savininkas, valdai tÄ Ä¯monę, turi ja rÅ«pintis. Tuo metu suprato, kad jam per didelė apkrova, kad nėra pajėgus rÅ«pintis įmone, nebeiÅ¡eina. IeÅ¡kojo, kas gali padėti, kas gali užsiimti, rÅ«pintis įmone. IÅ¡ pradžių vienas kaip ir apsiėmė, o paskui pasakė, kad nedarys, nes daug skolų, daug visokių problemų, ataskaitų.

Niekas neapsiėmė. Kitas irgi iÅ¡ pradžių ėmėsi, paskui metė, taip galų gale ir buvo.Be teisiamojo T. V. prisipažinimo kaltu padarius nusikalstamÄ veikÄ jo kaltė įrodyta teisiamojo posėdžio metu iÅ¡tirtų įrodymų visetu.Liudytoja L. I. parodė, jog su T. pažįstami nuo 2013 m. rugpjūčio. Susituokė 2014 m. spalio 25 d. Susituokę gyveno kartu pas jÄ namuose, adresu (duomenys neskelbtini). Ji nežino, kokių įmonių savininku buvo T.. Jokių T. valdomų įmonių dokumentų netvarkė.

Ä®monės (duomenys neskelbtini) dokumentus matė, kai važiavo į LondonÄ ir T. vežėsi didžiulę krÅ«vÄ dokumentų, kilogramais buvo. Ji padėjo dokumentus surinkti, bet dokumentų neskaitė. Net neatsimena, kokia kalba buvo paraÅ¡yta. Apie „(duomenys neskelbtini)“ kompanijÄ yra girdėjusi, bet dokumentų nėra mačiusi. A. M. buvo T. sugyventinė, su kuria jis gyveno daug metų iki jų vedybų. J. G. yra A. M. brolis. A. K. yra mačiusi keletÄ kartų, nes jis yra T. draugas.Liudytojas A.

K. parodė, kad jis vadovauja UAB „(duomenys neskelbtini)“. Å i firma registruota Vilniuje. T. pažįsta gal nuo 17-os metų. Kažkada buvo susitikęs su T. I. ir sakė, kad nori pradėti kažkÄ daryti, užsiimti statybomis ar dar kažkuo, kad ieÅ¡ko pinigų. T. sakė, kad galės padėti surasti pinigų. Po kurio laiko T. pasakė, kad yra tokia įmonė, kuri gali pasiÅ«lyti paskolÄ . Taip ir buvo suteikta ta paskola, pasiraÅ¡yti dokumentai su (duomenys neskelbtini). Neatsimena, kada tai buvo tiksliai, dokumentuose (duomenys neskelbtini) įmonės vardu kas pasiraÅ¡inėjo, neatsimena.

Galėjo būti, kad dokumentus pasirašinėjo J. R. A., bet realiai jis J. R. A. nematė. Jam dokumentus padavė T. I. ir jis juos pasirašė. Pasirašius vienas egzempliorius buvo perduotas T.i, mano, kad taip pasielgta, kad perduotų dokumentus minėtai firmai. Kai jis pasirašinėjo dokumentus, dokumentuose jau buvo kitos šalies parašas. Tada nežinojo, kas tai įmonei vadovavo, kas jos savininkas. Dabar žino, kad ta įmonė yra panaikinta, kaip supranta, paskutinis savininkas buvo T. I.. Dėl paskolos dydžio tarėsi, derino klausimus tik su T.

I.. Su juo bendraudavo Klaipėdoje. 2010-04-12 į UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasÄ Ä¯neÅ¡ti 260 658 eurai (duomenys neskelbtini), tos lėšos buvo skirtos įmonės veiklai, tai buvo paskola. Tie pinigai buvo panaudoti padangų pirkimui, perpardavimui. Tai buvo labai seniai, tų dokumentų seniai nematė. Tai buvo paskola, paimta tam tikrų sklypų pirkimui, veiklos pradėjimui. Pirko sklypus (duomenys neskelbtini) kaime, Klaipėdos rajone, (duomenys neskelbtini), Klaipėdos mieste. Dabar ta gatvė vadinasi (duomenys neskelbtini), neatsimena numerio, atrodo, (duomenys neskelbtini), prie (duomenys neskelbtini).

Kai pradėjo statybas, planavo gauti paskolÄ iÅ¡ Medicinos banko. Paskolos negavo, buvo uždėtas areÅ¡tas. Buvo pradėtos statybos objekte (duomenys neskelbtini). Buvo iÅ¡lieti pamatai, bet pritrÅ«ko piniginių lėšų ir statybų neužbaigė. UAB „(duomenys neskelbtini)“ yra skolinga rangovams, statytojams už atliktus darbus. Dabar UAB „(duomenys neskelbtini)“ yra visiÅ¡kai paralyžiuota, visas turtas areÅ¡tuotas, sÄ skaitoje piniginių lėšų nėra, buhalterinės apskaitos niekas netvarko, nes tam nėra lėšų.

Nuo 2011-09-30 iki 2013-09-05 į UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitÄ atlikta 14 pervedimų, tai buvo pervedamos paskolos sumos iÅ¡ (duomenys neskelbtini). Tomis piniginėmis sumomis buvo pervedama paskola. Dalis tų pinigų buvo panaudota projekto sutvarkymui, kad pajudėtų statybos. Taip pat įmonė pirko padangas realizavimui. Tuos pinigus naudojo įmonės veiklai. Nuo 2013-04-30 iki 2013-07-26 tai nebuvo 4 mokėjimai, tai buvo automobilių pirkimai. Tuo momentu, kai Å¡itie automobiliai buvo perkami, jis apie tai visiÅ¡kai nieko nežinojo.

Apie tai jis sužinojo, kad kažkokie automobiliai atvyksta, tik tada, kai automobiliai pradėjo atvykinėti į KlaipėdÄ . Jis asmeniÅ¡kai neįsigijo automobilių UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu. Tai nebuvo UAB „(duomenys neskelbtini)“ pirkimas. Apie pinigų pervedimÄ JAV esančioms kompanijoms jis nieko nežinojo. UAB „(duomenys neskelbtini)“ buhalterinę apskaitÄ tvarkė T. mama L. I.. A. M. dirbo UAB „(duomenys neskelbtini)“. Jos darbas buvo nuvežti dokumentus, turėjo jo įgaliojimÄ , kad padėtų tvarkyti projektÄ ir kitus su statybomis susijusius dokumentus.

J. G. jam žinomas asmuo, nes tai A. M. brolis. Dabar jau žino, kad T. I. yra teistas už pinigų pasisavinimÄ , anksčiau to nežinojo. Liudytojas J. G. parodė, jog T. I., dabar V., pažįsta jau 10 metų, bendro verslo nelabai turėjo. A. M. yra jo sesuo. Sesuo pažįsta T.. Kad jie gyveno kartu, tokių žinių neturi. A. K. pažįsta, kelis kartus jį matė kartu su T.. SWED banke turėjo seifÄ . Jame laikė pinigus. Pinigus uždirbo dirbdamas Norvegijoje. Pinigai buvo skirti namo statybai. Kokia suma buvo, tiksliai neprisimena.

Sesuo turėjo priėjimÄ prie seifo, ji žinojo, kad ten yra pinigai. Jis seserimi pasitiki. Negali pasakyti tiksliai, kiek kartų ėmė pinigus iÅ¡ seifo, kiek kartų padėjo pinigus. Žino, kad banke viskas užfiksuota. Jis L. I. buvo paskolinęs 150 000, dabar neprisimena tiksliai – litų ar kita valiuta. Jis turėjo pinigų įvairia valiuta. Skolos neatidavė, todėl jis perėmė iÅ¡ L. I. ir F. I. 3 žemės sklypus Klaipėdos mieste. Liudytoja A. M. parodė, jog su T. susipažino dirbdami vienoje įmonėje.

Formaliai dirbo atskirose įmonėse, bet faktiÅ¡kai jos buvo dukterinės, buvo viename pastate. Ji dirbo sekretore. Su T. bendro Å«kio nevedė. Kratos metu buvo pas jÄ namuose surasta daug dokumentų, kompiuteris, kurie priklausė T. V.. Jis tuos daiktus paprasčiausia paliko pas jÄ namuose. Be Å¡ių daiktų, ir kiti T. daiktai buvo jos namuose. Ji neatsimena, kaip dažnai ateidavo T. ir naudodavosi savo daiktais. Jos brolis turėjo banke seifÄ . Ji taip naudojosi seifu. TÄ seifÄ brolis buvo iÅ¡sinuomavęs „Swedbanke“, prie „Akropolio“.

Ji asmeniÅ¡kai jame nieko nelaikė, ten buvo jos brolio daiktai. Kad galėtų naudotis seifu, ji turėjo raÅ¡tiÅ¡kÄ brolio sutikimÄ , įgaliojimÄ . T. anksčiau buvo iÅ¡ jos pasiskolinęs pinigų. SkolÄ atidavė. A. B. jai pervedė tam tikrÄ sumÄ pinigų, apie 30 000 Lt. Ä® jos asmeninę sÄ skaitÄ A. B. pervedė pinigus. T. jos paprašė pervesti į jos sÄ skaitÄ . Visa tai yra byloje. T. jai buvo skolingas, ji suprato, kad A. vyras pasiskolino iÅ¡ T. pinigų savo verslui. Kai atėjo laikas grÄ Å¾inti, tada T. pasakė, kad bus patogiau, jei tuos pinigus perves jai, nes T. buvo skolingas jai.

Jai žinoma bendrovė „(duomenys neskelbtini)“. Labai seniai kažkada turėjo jos akcijų, bet dabar nebeturi. Tuo metu, kai turėjo akcijas, bendrovę „(duomenys neskelbtini)“ valdė T., o paskui jo brolis. Akcijas buvo pirkusi iÅ¡ T. brolio F. I.. Pardavė asmeniui, kurio pavardės dabar neprisimena. „(duomenys neskelbtini)“ – tas pavadinimas jai girdėtas visose tose bylose, bet nepamena, kuo užsiėmė firma. Žino, kad T. turėjo bendrÄ verslÄ su K. ir F. su laivais ir įgula.

Kiek žino, jie turėjo pakankamai stambų verslÄ . Negali pasakyti, kam priklauso firma „(duomenys neskelbtini)“. „(duomenys neskelbtini)“ tik iÅ¡ bylų yra girdėjusi, joje nėra dirbusi. Nežino, kas tos firmos direktorius ar akcininkas. Firma „(duomenys neskelbtini)“ – jai žinoma bendrovė. Jos akcininkas A. K. buvo, nežino ar ir dabar jis yra akcininkas. Ji pažinojo A. K.. T. A. K. irgi pažinojo. Ji dirbo firmoje „(duomenys neskelbtini)“ prieÅ¡ kelerius metus, bet metų negali nurodyti.

Formaliai savo pareigų nepamena, bet ji buvo atsakinga už projektÄ (duomenys neskelbtini) Važiavo į Vilnių susitikti su architektais, su tokia architekte I.. Darė to projekto vizijÄ , turėjo bÅ«ti statomas namas. Buvo už tai atsakinga. Atrodo turėjo 0,25 etato, tiksliai nepamena, kiek. Atlyginimas jai buvo mokamas oficialiai, į sÄ skaitÄ . Firmos „(duomenys neskelbtini)“ akcijų pati nepirko, tai bendrovei nevadovavo. Ji pati sandoriuose nedalyvavo, kai ta bendrovė įsigijo kažkokį turtÄ , bet žinojo, kur projektas vyko, tai buvo žemės sklypas, priklausantis firmai „(duomenys neskelbtini)“.

Dabar tas projektas užšaldytas.Remiantis 2014-05-09 Kratos protokolu nustatyta, kad iš T. I. paimti antspaudai ir 1 USB laikmena (t. 1, b. l. 146–149).Remiantis 2014-05-15 Apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrėti 2014-05-09 kratos metu iš T. I. paimti antspaudai: apvalus antspaudas su užrašu „Lietuvos Respublika Klaipėda UAB „(duomenys neskelbtini)“ – 1 vnt.; apvalus antspaudas su užrašu „Lietuvos Respublika Klaipėda UAB „(duomenys neskelbtini)“ – 1 vnt.; apvalus antspaudas su užrašu „Lietuvos Respublika Republic of Lithuania UAB „(duomenys neskelbtini)“ – 1 vnt.; apvalus antspaudas su užrašu Lietuvos Respublika Klaipėda UAB „(duomenys neskelbtini)“ – 1 vnt.; apvalus antspaudas su užrašu „(duomenys neskelbtini)“ – 1 vnt.; apvalus antspaudas su užrašu „(duomenys neskelbtini)“ – 1 vnt.; apvalus antspaudas su užrašu „The United States of America Limited Liability Company „(duomenys neskelbtini)“ – 1 vnt.; apvalus antspaudas su užrašu „Limited Liability Company U.S.A „(duomenys neskelbtini)“ – 1 vnt., kurie paėmus jų atspaudų pavyzdžius, laikomi prie ikiteisminio tyrimo Nr. 30-1-00105-14 (t. 1, b. l. 177–192, t. 2, b. l. 1–25).Remiantis 2014-05-09 Kratos protokolu nustatyta, kad iš A.

M. paimti įvairūs dokumentai, rankraštiniai įrašai, standusis diskas (t. 1, b. l 154–160).Remiantis 2014-09-11 Apžiūros protokolu nustatyta, kad buvo apžiūrėti 2014-05-09 kratos metu iš A. M. paimti dokumentai, rankraštiniai įrašai: 1) 2010-07-09 sutartis dėl individualaus seifo naudojimo Nr. 1533, sutarties šalys A. M. ir Latvijos Respublikoje registruotas bankas „Rietumu“, sutarties dalykas – A. M. suteikiama „Rietumu“ banko saugyklos individualaus seifo Nr. 189 naudojimo teisė, sutarties suma – 156 LVL;

Individualių seifų naudojimo taisyklės (pagal pasiraÅ¡ytÄ sutartį); 2) 2010-07-09 įgaliojimas Nr. 1533/1, įgaliojimo turinys – M. A. suteikia individualaus seifo Nr. 189 naudojimo teisę J. G., gim. (duomenys neskelbtini); 3) 6 lapai AB „Sampo“ banko kliento (duomenys neskelbtini) sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) (EUR) iÅ¡raÅ¡as už laikotarpį nuo 2005-08-01 iki 2006-04-10;

4) balto popieriaus lapas su rankraÅ¡tiniais įraÅ¡ais: „a) (duomenys neskelbtini) UAB perdavimo dokumentai, b) UAB „(duomenys neskelbtini) akcijų pirkimas – pardavimas, c) Sutartis „(duomenys neskelbtini)“ – (duomenys neskelbtini)“– 1 lapas; 5) 2010-04-08 UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentų perdavimo–priėmimo aktas, pagal kurį F. I. perduoda, o D. S. priima UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentacijÄ : registracijos pažymėjimÄ , steigimo sutartį, steigiamÄ jį sprendimÄ , įstatus, bendrovės antspaudÄ , didžiÄ jÄ knygÄ , elektroninę bendrovės duomenų bazę, prisijungimo prie bendrovės elektroninio paÅ¡to duomenis, susiÅ«tus segtuvus, suantspauduotus, abiejų Å¡alių pasiraÅ¡ytus UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentus, pasiraÅ¡ytas naujo UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus D.

S. – 2 lapai; 6) 2010-04-08 UAB „(duomenys neskelbtini)“ vienintelio akcininko sprendimas Nr. 2010/04/08 dėl UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus F. I. atleidimo ir naujojo direktoriaus D. S. paskyrimo – 1 lapas; 7) 2010-04-08 UAB „(duomenys neskelbtini)“ akcininkų sÄ raÅ¡as: D. S. – 1 lapas;

8) Priedas Nr. 1 prie akcijų pirkimo–pardavimo sutarties, pardavėjas D. S., pasirašytas pardavėjo D. S. – 3 lapai;

9) Akcijų pirkimo–pardavimo sutartis, pardavėjas D. S., pasiraÅ¡ytas pardavėjo D. S. – 3 lapai; 10) 2010-04-12 sÄ skaita apmokėti Nr. 1497803-1, pirkėjas UAB „(duomenys neskelbtini)“, bendra suma už duomenų (inform.) pakeitimų įregistravimÄ , dokumentų persiuntimÄ vykdytojui, akcininkų sÄ rašų priėmimÄ 40,78 Lt – 1 lapas; 11) 2010-04-15 UAB „(duomenys neskelbtini)“ vienintelio akcininko sprendimas pirkti žemės sklypÄ , unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 400 000 Lt.

Naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, bendras žemės sklypo plotas: 0,1929 ha – 1 lapas; 12) 2010-05-15 akcijų pirkimo–pardavimo sutartis. Sutarties šalys: Pardavėjas A. K. ir I. K., pirkėjas A. M.. Sutarties objektas: 100 paprastųjų vardinių UAB „(duomenys neskelbtini)“ akcijų – 1 lapas; 13) 2010-05-15 priedas Nr. 1 prie 2010-05-15 akcijų pirkimo–pardavimo sutarties dėl UAB „(duomenys neskelbtini)“ akcijų pardavimo kainos, bendra suma 10 000 Lt – 1 lapas;

14) Balto popieriaus lapas su rankraštiniu įrašu: „d) kreditorinio reikalavimo sutartis pagal vekselį A. R. vekselis nuo T. I.“ – 1 lapas; 15) 2009-04-01 paprastasis vekselis, Nr. 1 100 000,- Lt, vekselio davėjas T. I. įsipareigoja sumokėti 100 000,- Lt A. R. – 1 lapas;

16) Kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartis tarp naujojo kreditoriaus dėl 100 000,- Lt pagal vekselį Nr. 1 perleidimo. Sutartis pasiraÅ¡yta A. R.. Apačioje rankraÅ¡tinis įraÅ¡as: „pagal Å¡iÄ sutartį su manimi atsiskaityta“, paraÅ¡as – 1 lapas; 17) 2010-07-02 raginimas T. I. dėl vekselio Nr. 1 100 000 Lt apmokėjimo. Apačioje rankraÅ¡tinis įraÅ¡as „vekselį apmokėjimui gavau T. I.“ paraÅ¡as – 1 lapas;

18) Baltas popieriaus lapas su A. R. paso Nr. (duomenys neskelbtini) kopija – 1 lapas; 19) 2007-06-10 paskolos sutarties Nr. 20070510, 2007 m. gegužės 10 d. pakeitimas Nr.

1. Paskolos sutarties Å¡alys: paskolos gavėjas UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir paskolos davėjas (duomenys neskelbtini). Paskolos sutarties pakeitimo turinys: Paskolos gavėjas įsipareigoja grÄ Å¾inti visÄ paskolÄ iki 2009-06-08 ir sumokėti Paskolos davėjui paskolos grÄ Å¾inimo dienos duomenimis apskaičiuotas palÅ«kanas – 1 lapas; 20) 2007-05-10 paskolos sutartis Nr. 20070510. Paskolos sutarties Å¡alys: UAB „(duomenys neskelbtini)“ (paskolos gavėjas) ir (duomenys neskelbtini) (paskolos davėjas), suma 58 000 eurų – 4 lapai (t. 2, b. l. 114–162).Remiantis 2014-05-09 Kratos protokolu nustatyta, kad kratos metu iÅ¡ L.

I. paimti UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentai, USB laikmenos, neÅ¡iojamasis kompiuteris (t. 1, b. l. 165–167).Remiantis 2014-05-09 ApžiÅ«ros protokolu nustatyta, kad kratos metu iÅ¡ L. I. paimti dokumentai: 2010-05-11 Sutartis dėl nekilnojamojo turto – vandentiekio siurblinės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pirkimo–pardavimo, pagal kuriÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ parduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)“ perka už 500 000 Lt siurblinę; 2010-05-11 UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaita faktÅ«ra Nr. 100511-01 dėl pastato – vandentiekio siurblinės (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pardavimo už 500 000 Lt; 2010-05-11 UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos pajamų orderio kvitas, serija HAN, Nr. 100511-1, kuriuo 500 000 Lt priimta iÅ¡ UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus A.

K.. Ūkinės operacijos turinys – 2010-05-11 HAN 100511-1 (t. 2, b. l. 36–42).2011-01-06 Pirkimo–pardavimo sutartis dėl Nekilnojamojo turto registro iÅ¡raÅ¡o Nr. (duomenys neskelbtini) žemės sklypo 5000/18000 dalių (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pirkimo–pardavimo, pagal kuriÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ – pardavėjas – parduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)“ – pirkėjas – perka už 24 000 Lt 5000/18000 dalis žemės sklypo.2010-05-11 UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos pajamų orderio kvitas, serija HAN Nr. 111206-2, kuriuo 24 000 Lt priimta iÅ¡ UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus A.

K.. Ūkinės operacijos turinys – už sklypo dalį – 5000/18000, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) , Klaipėdos r., (duomenys neskelbtini) (t. 9, b. l 44–50).2010-04-15 UAB „(duomenys neskelbtini)“ vienintelio akcininko sprendimas dėl žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pirkimo už 400 000 Lt.2010-04-16 UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaita faktÅ«ra Nr. 100416-02 dėl žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Klaipėda, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pardavimo bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ už 400 000 Lt.2010-04-16 UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos pajamų orderio kvitas, serija HAN, Nr. 100416-1, kuriuo 400 000 Lt priimta iÅ¡ UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus A.

K.. Ūkinės operacijos turinys – 2010-04-16 HAN 100416-3 (t. 9, b. l 51–53).2010-04-05 Paskolos sutartis Nr. L05042010-1, kuria UAB „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujama direktoriaus A. K. (Paskolos gavėjas), ir kompanija (duomenys neskelbtini) (įmonės kodas (duomenys neskelbtini), įregistruota 2009-11-05 adresu (duomenys neskelbtini)), atstovaujama įgalioto asmens J. R. A. (Paskolos davėjas), pasirašė Paskolos sutartį. 1.1 punktas: „Pagal čia nustatytas sÄ lygas, procedÅ«ras ir terminus Paskolos davėjas suteikia Paskolos gavėju 900 000 Lt paskolÄ â€œ, 4.1 punktas nurodė, kad „Paskolos gavėjas įsipareigoja grÄ Å¾inti PaskolÄ iki 2014 m. rugpjūčio 12 d.“;2012-08-18 Paskolos sutartis Nr. 20092011-1, kuria UAB „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujama direktoriaus A.

K. (Paskolos gavėjas), ir kompanija (duomenys neskelbtini) (įmonės kodas (duomenys neskelbtini), įregistruota 2009-11-05 adresu (duomenys neskelbtini)), atstovaujama įgalioto asmens J. R. A. (Paskolos davėjas), pasirašė Paskolos sutarties priedÄ . 1.1 punktas: „Pagal čia nustatytas sÄ lygas, procedÅ«ras ir terminus Paskolos davėjas suteikia Paskolos gavėjui 30 000 Lt paskolÄ â€œ (t. 2, b. l. 104–113, t. 9, b. l. 188–192).2010-04-12 UAB „(duomenys neskelbtini)“ Kasos pajamų orderis, serija A Nr. 1, pagal kurį į UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasÄ priimta 900 000 Lt iÅ¡ (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) įgalioto asmens J.

R. A. (paraÅ¡as). Gavo kasininkas A. K. (paraÅ¡as) (t. 9, b. l. 194).Remiantis 2014-07-30 ir 2014-08-01 ApžiÅ«ros protokolais nustatyta, kad buvo apžiÅ«rėti kratos metu iÅ¡ L. I. paimti UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentai, UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentai, UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentai (t. 2, b. l. 36–38, 41–43).Remiantis 2014-08-28 ir 2014-09-09 ApžiÅ«ros protokolais nustatyta, kad buvo apžiÅ«rėti kratos metu iÅ¡ L. I. paimti UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentai (t. 2, b. l. 44–49).2014-07-22 Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryÅ¡ių valdybos raÅ¡te Nr. EK/03404/012/LT/14 nurodyta, kad interpolo Jungtinės Karalystės nacionalinis biuras pateikė informacijÄ , kad kompanijos (duomenys neskelbtini), kompanijos numeris (duomenys neskelbtini), registracijos adresas (duomenys neskelbtini), įregistravimo data 2009-11-05, nutraukimo data 2014-03-18, apie veiklos pobÅ«dį informacija nepateikta, veiklos nutraukimo momentu buvo tik vienas akcininkas – T.

I., gim. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), Klaipėda, Lietuva (t. 2, b. l. 171).Remiantis Juridinių asmenų registro išrašu „Juridinio asmens duomenys“ nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ valstybės įmonės Registrų centre įregistruota 2006-07-27, kodas (duomenys neskelbtini), adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., (duomenys neskelbtini); nuo 2006-07-27 iki 2009-08-31 direktorius T. I.; nuo 2009-08-31 iki 2010-04-15 direktorius F. I.; nuo 2010-04-15 direktorius D. S. (t. 8, b. l. 98–100); direktoriaus T.

I. 2008 m. kovo 28 d. ir 2008 m. liepos 1 d. įgaliojimai, kuriuose nurodyta, kad pilietė L. I. įgaliojama UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu pasirašinėti visas sutartis, aktus ir „4. Bet kaip kitaip atstovauti firmos interesus“ (t. 8, b. l. 98–100).2015-01-12 Specialisto išvada Nr. 5-3/2 dėl UAB „(duomenys neskelbtini)" ūkinės finansinės veiklos nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2006-07-27, kodas (duomenys neskelbtini), adresas:

Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., (duomenys neskelbtini); vadovais įregistruoti direktoriai: T. I. nuo 2006-07-27 iki 2009-08-31, F. I. nuo 2009-08-31 iki 2010-04-15, D. S. nuo 2010-04-15 (išrašas yra ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00105-14). 2006 m. liepos 25 d. akcininko T. I. sprendimu Nr. 1 bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriumi paskirtas T. I.; 2009 m. rugpjūčio 26 d. akcininko F. I. sprendimu Nr. 2 bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ direktoriumi paskirtas F. I.; 2010-04-08 akcininko D.

S. vienintelio akcininko sprendimu Nr. 2010/04/08 nuo 2009-04-08 bendrovės direktoriumi paskirtas D. S.. Nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ dirbo: T. I. nuo 2006-08-03 iki 2010-05-10, F. I. nuo 2006-12-05 iki 2010-04-08, D. S. nuo 2010-04-08 ir iÅ¡ darbo neatleistas (4 priedas). Direktoriaus T. I. 2008 m. kovo 28 d. ir 2008 m. liepos 1 d. įgaliojimai, kuriuose nurodyta, kad pilietė L. I. įgaliojama UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu pasiraÅ¡inėti visas sutartis, aktus ir „4. Bet kaip kitaip atstovauti firmos interesus“.Pagal UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) iÅ¡raÅ¡us nustatyta, kad: kompanija (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) tiriamuoju laikotarpiu 6 atvejais tarptautiniais mokėjimo pavedimais pagrindė iÅ¡ viso 600 000 EUR pervedimÄ : 2006-12-05 mokėjimo pavedimu Nr. CA2781452 pervedė 100 000 Eur, pagrindas:

Sutartis Nr. 280806L-1, iÅ¡ banko sÄ skaitos (duomenys neskelbtini); 2006-12-12 mokėjimo pavedimu Nr. CA2792593 pervedė 100 000 Eur, pagrindas: Sutartis Nr., Sutartis Nr. 280806L-1, iÅ¡ banko sÄ skaitos (duomenys neskelbtini); 2007-01-08 mokėjimo pavedimu Nr. CA2829779 pervedė 10 000 Eur, pagrindas: Sutartis Nr. 280806L-1, iÅ¡ banko sÄ skaitos (duomenys neskelbtini); 2007-03-02 mokėjimo pavedimu Nr. CA2909186 pervedė 40 000 Eur, pagrindas: Sutartis Nr. 280806L-1, iÅ¡ banko sÄ skaitos (duomenys neskelbtini); 2007-05-15 mokėjimo pavedimu Nr. CA3023618 pervedė 150 000 Eur, pagrindas:

Sutartis Nr. 280806L-1, iÅ¡ banko sÄ skaitos (duomenys neskelbtini); 2009-08-20 mokėjimo pavedimu Nr. CA4394042 iÅ¡ Kipre esančios FBME bank LTD sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) pervedė 200 000 Eur, pagrindas – Sutartis Nr. L3785-1. IÅ¡ viso 600 000 Eur.2008 m. kovo 31 d. Preliminariojoje nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartyje, kuriÄ tvirtino Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarė Jurga Prižgintienė, nurodyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)), atstovaujama direktoriaus D.

V. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujama direktoriaus T. I., sudarė sutartį, kurioje nurodyta: Uždarajai akcinei bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis Klaipėdos m. sav., (duomenys neskelbtini) <...> Uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ įsipareigoja parduoti, o UAB „(duomenys neskelbtini)“ įsipareigoja nupirkti nekilnojamÄ jį daiktÄ iki 2008-05-31. Å alių susitarimu daiktas parduodamas už 1 770 000 Lt (vienÄ milijonÄ septynis Å¡imtus septyniasdeÅ¡imt tÅ«kstančių litų) su PVM (1–15 priedas); 2010 m. balandžio 15 d. vienintelio akcininko D.

S. sprendime nurodyta, kad jis nusprendė pirkti (turėtų bÅ«ti parduoti) žemės sklypÄ , unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 400 000 Lt (1–11 priedas); direktorius D. S. 2010 m. balandžio 16 d., sÄ skaita faktÅ«ra, serija Nr. 100416-02, pagrindė žemės sklypo, esančio adresu: Klaipėda, (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pardavimÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ už 400 000 Lt (1–12 priedas); 2010 m. balandžio 16 d. kasos pajamų orderio kvitu, serija HAN Nr. 100416-1 UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius D.

S. (kvite pasirašė ir už vyr. buhalterį, ir už kasininkÄ ), pagrindė 400 000 Lt gavimÄ iÅ¡ UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus A. K., nurodant Å«kinės operacijos turinį „2010.04.16 HAN100416-3“ (1–13 priedas); 2010 gegužės 11 d. vienintelio akcininko D. S. sprendime nurodyta: „nusprendžiu:

1. Parduoti bendrovei priklausančius pastatus: vandentiekio siurblinė, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini) ir gamybinės dirbtuvės, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esančius adresu: (duomenys neskelbtini), Klaipėda, už       500 000,00 Lt (Penkis Å¡imtus tÅ«kstančių litų)“ (1–5priedas); 2010 m. gegužės 11 d. sutartyje, kuriÄ tvirtino Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarė Jurga Prižgintienė, nurodyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ (sutartyje vadinama Pardavėju), atstovaujama direktoriaus D.

S. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ (sutartyje vadinama Pirkėjas), atstovaujama vadovo A. K., sudarė sutartį dėl pastato-vandentiekio siurblinės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir pastato-gamybinių dirbtuvių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių adresu: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., (duomenys neskelbtini), pardavimo–pirkimo už 500 000 Lt (1–6 priedas); direktorius D. S. 2010 m. gegužės 11 d. sÄ skaita faktÅ«ra, serija Nr. 100511-01, pagrindė pastato-vandentiekio siurblinės ir pastato-gamybinių dirbtuvių pardavimÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ už 500 000 Lt (1-7-1 priedas);2010 m. gegužės 11 d.

Kasos pajamų orderio kvitu, serija HAN Nr. 100511-1s UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius D. S. (kvite pasirašė ir už vyr. buhalterį, ir už kasininkÄ ) pagrindė 500 000 Lt gavimÄ iÅ¡ UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus A. K., nurodant Å«kinės operacijos turinį „2010.05.11 HAN100511-1“ (1-7-2 priedas);2011 m. sausio 6 d. Pirkimo – pardavimo sutartyje, kuriÄ tvirtino Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarė Jurga Prižgintienė, nurodyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ (sutartyje vadinama Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus D.

S. ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ (sutartyje vadinama Pirkėjas), atstovaujama vadovo A. K., sudarė pirkimo – pardavimo sutartį dėl 5000/18000 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio Klaipėdos r. sav., (duomenys neskelbtini), už 24 000 Lt (1–9 priedas);2011 m. sausio 6 d. kasos pajamų orderio kvitu, serija HAN Nr. 111206-2, UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius D. S. (kvite pasirašė ir už vyr. buhalterį, ir už kasininkÄ ) pagrindė 24 000 Lt gavimÄ iÅ¡ UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus A.

K., nurodant Å«kinės operacijos turinį „Už sklypo dalį 5000/18000 unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), Klaipėdos r., (duomenys neskelbtini)“ (1–10 priedas); pagal 2014-04-09 iÅ¡raÅ¡Ä iÅ¡ VÄ® Registrų centro interneto svetainės nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu įregistruotas nekilnojamasis turtas: žemės sklypas su statiniais, adresu Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., (duomenys neskelbtini), REG, Nr. (duomenys neskelbtini), statiniai, adresu Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., (duomenys neskelbtini), reg.

Nr. 50/145055, žemės sklypas, adresu Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., (duomenys neskelbtini), reg. Nr. 44/819808, žemės sklypas su statiniais, adresu Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., (duomenys neskelbtini), reg. Nr. 21/2591, žemės sklypas su statiniais, adresu Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., (duomenys neskelbtini), reg. Nr. 44-521157, žemės sklypas, adresu Klaipėdos r. sav., (duomenys neskelbtini), reg. Nr. (duomenys neskelbtini); iÅ¡ UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu: 1 atveju 2009-10-22 čekiu Nr. 3488051 pagrindė 3 000 Lt iÅ¡mokėjimÄ grynaisiais piliečiui F.

I. (iÅ¡raÅ¡as yra ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00105-14); 2 atvejais mokėjimo pavedimais pagrindė 46 000 EUR ir laikotarpiu nuo 2006-11-14 iki 2010-05-13 55 atvejais 62 016,19 Lt pervedimÄ Ä¯ piliečio T. I. sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini) AB SEB banke; iÅ¡ UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitų iÅ¡rašų nustatyta, kad T. I. tiriamuoju laikotarpiu 1 atveju 2007-12-14 mokėjimo pavedimu pagrindė 30 000 EUR pervedimÄ iÅ¡ savo sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) AB SEB banke (mokėjimo paskirties nenurodė) į UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini) ir 1 atveju 2008-05-02 įnešė 255,77 EUR į UAB „(duomenys neskelbtini)“ mokėjimo kortelės sÄ skaitÄ Â (duomenys neskelbtini);

F. I. tiriamuoju laikotarpiu 1 atveju 2009-11-10 pagrindė 800 Lt įmokėjimÄ grynaisiais į UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitÄ Â (duomenys neskelbtini) AB SEB banke;iÅ¡ UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) iÅ¡raÅ¡o nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu 1 atveju 2009-10-22 čekiu Nr. 3488051 pagrindė 3 000 Lt iÅ¡mokėjimÄ grynaisiais piliečiui F. I. (t. 9, b. l 14–25).2014-05-15 SEB banko Operacijų departamento 2014-05-15 raÅ¡tu Nr. 07.04.08-11589 pateikė UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) iÅ¡raÅ¡us, iÅ¡ kurių nustatyta, kad kompanija (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) 2009-08-20 tarptautiniu nurodymu CA4394042 iÅ¡ banko sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) Fbme Bank Ltd.

į UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini) pervedė 200 000 Eur. Agrement (Sutartis) Nr. L3785-1 (t. 6, b. l. 57, 88–89).Å is dokumentas įrodo, kad T. V. 2009-08-20 mokėjimo pavedimu Nr. CA4394042 iÅ¡ Kipre esančios banko Fbme bank Ltd sÄ skaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 200 000 Eur į UAB „(duomenys neskelbtini) sÄ skaitÄ Nr. (duomenys neskelbtini), pagrindas – Sutartis Nr. L3785-1.Remiantis Juridinių asmenų registro iÅ¡raÅ¡u „Juridinio asmens duomenys“ nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ valstybės įmonės Registrų centre įregistruota 2010 m. balandžio 8 d., adresu (duomenys neskelbtini).

Bendrovės kodas (duomenys neskelbtini); nuo 2010-04-08 direktorius yra A. K., gim. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l 124–125).2015-02-17 specialisto išvadoje Nr. 5-3/16 dėl UAB „(duomenys neskelbtini)“ ūkinės finansinės veiklos nurodyta: UAB „(duomenys neskelbtini)“ – valstybės įmonės Registrų centre įregistruota 2010 m. balandžio 8 d., adresu (duomenys neskelbtini). Bendrovės kodas (duomenys neskelbtini); laikotarpiu nuo 2010-04-08 iki 2014-03-31 direktoriumi buvo A. K., paskirtas 2010-04-02 steigiamojo akcininkų susirinkimo sprendimu.

Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktas UAB „(duomenys neskelbtini)“ PVM deklaracijas nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ deklaravo faktiÅ¡kai vykdoma veiklÄ : gyvenamųjų ir negyvenamųjų namų statyba (ERVK kodas 412000).Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktas UAB „(duomenys neskelbtini)“ darbo sutartis nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ laikotarpiu nuo 2010-04-08 iki 2014-03-31:1) direktoriumi buvo A. K., dirbęs pagal 2010-04-07 darbo sutartį Nr. 01 (2 priedas).2) buhalterinę apskaitÄ tvarkė laikotarpiais:nuo 2010-04-08 iki 2010-05-12 – direktorius A.

K., dirbęs pagal 2010-04-07 darbo sutartį Nr. 01 (2 priedas),nuo 2010-05-13 iki 2013-02-28 – vyr. buhalterė L. I., dirbusi pagal 2010-05-13 darbo sutartį Nr. 02 (3 priedas),nuo 2013-03-01 iki 2013-03-12 – direktorius A. K., dirbęs pagal 2010-04-07 darbo sutartį Nr. 01 (2 priedas),nuo 2013-03-13 iki 2014-03-31 – vyr. buhalterė L. I., dirbusi pagal 2013-03-13 darbo sutartį Nr. 4 (4 priedas).Pagal ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00105-14 esantį iÅ¡raÅ¡Ä iÅ¡ kompiuterinės duomenų bazės „SODRA – Draudėjas ir jo darbuotojai“ matyti, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius A.

K. buvo draustas nuo 2010-04-08 iki 2014-03-31, vyr. buhalterė L. I. buvo drausta nuo 2010-05-14 iki 2013-02-28 ir vyr. buhalterė L. I. buvo drausta nuo 2013-03-14 iki 2014-03-31.Pagal segtuve „Atlyginimai“ esančius įsakymus nustatyta, kad 2010-04-08 UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus A. K. vardu pasiraÅ¡ytame įsakyme „Dėl kasos darbo organizavimo“ nurodyta, kad „kasininko pareigos pavedamos A. K.“.Pagal kasos dokumentus nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentuose už kasininkÄ pasiraÅ¡yta direktoriaus A.

K. vardu (6 priedas).Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentus: sutartis, PVM sÄ skaitas faktÅ«ras, atsiskaitomosios sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) LTL, EUR banke UAB Medicinos bankas iÅ¡raÅ¡us, kasos dokumentus ir ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00105-14 esančius dokumentus nustatyta, kad:1) laikotarpiu nuo 2010-04-08 iki 2014-03-31 kompanijos: (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), Latvijos įmonė SIA „(duomenys neskelbtini)“ veiklos sutartimis, sÄ skaitomis faktÅ«romis bei paskolų sutartimis nepagrindė Å«kinių finansinių santykių su UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir mokėjimo nurodymais į UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A.

K.) atsiskaitomÄ jÄ sÄ skaitÄ Â (duomenys neskelbtini) LTL, EUR banke UAB Medicinos bankas nepagrindė pinigų pervedimo bei kasos pajamų orderių kvitais nepagrindė pinigų įneÅ¡imo į UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasÄ ;2) pagal ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00105-14 esančius kompanijos (duomenys neskelbtini) laikotarpiui nuo 2007-11-01 iki 2009-09-01 atsiskaitomosios sÄ skaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios International bank Init (FBME BANK LTS), Nikosija, Kipras, iÅ¡raÅ¡us matyti, kad kompanija (duomenys neskelbtini) mokėjimo nurodymais nepagrindė lėšų pervedimo į UAB „(duomenys neskelbtini)“ atsiskaitomÄ jÄ sÄ skaitÄ Nr. (duomenys neskelbtini) (Dokumentas yra ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00105-14);3) pagal pateiktas UAB „(duomenys neskelbtini)“ sutartis laikotarpiui nuo 2010-04-08 iki 2012-12-31 nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujama direktoriaus A.

K. (Paskolos gavėjas), ir kompanija (duomenys neskelbtini) (įmonės kodas (duomenys neskelbtini), įregistruota 2009-11-05 adresu (duomenys neskelbtini)), atstovaujama įgalioto asmens J. R. A. (Paskolos davėjas), 5 atvejais pasirašė Paskolos sutartis, kurių 1.1 punktas nurodė, kad „Pagal nustatytas sÄ lygas, procedÅ«ras ir terminus Paskolos davėjas suteikia Paskolos gavėjui paskolas“, o 4.1 punktas nurodė, kad „Paskolos gavėjas įsipareigoja grÄ Å¾inti paskolÄ iki 2014 m. rugpjūčio 12 d.“, iÅ¡ jų: 2010-04-05 Nr. L05042010-1 – 900 000 Lt, 2011-09-20 Nr. L20092011-1 – 27 000 EUR, 2012-03-20 Nr. L20092011-1 – 40 000 EUR, 2012-06-11 Nr. L20092011-1 – 78 000 EUR ir 2012-08-12 Nr. L20092011-1 – 30 000 EUR (5 priedas).4) pagal ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00105-14 esantį Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryÅ¡ių valdybos EUROPOL Sirene nacionalinio skyriaus virÅ¡ininko, atliekančio TRV virÅ¡ininko funkcijas, A.

Å . 2014-07-22 raÅ¡tÄ Nr. EK/03404/012/LT/14 matyti, kad Interpolo Jungtinės Karalystės nacionalinis biuras pateikė informacijÄ iÅ¡ Å¡ios Å¡alies kompanijų registro, kurioje nurodė, kad „Kompanija (duomenys neskelbtini), kompanijos numeris (duomenys neskelbtini), registracijos adresas (duomenys neskelbtini), įregistravimo data 2009-11-05, nutraukimo data 2014-03-18, apie veiklos pobÅ«dį informacija nepateikta, kompanijos veiklos nutraukimo momentu buvo tik vienas akcininkas – T. I., (duomenys neskelbtini), Klaipėda, Lietuva“ (Dokumentas yra ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00105-14).Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos dokumentus ir atsiskaitomosios sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) banke UAB Medicinos banko iÅ¡raÅ¡us nustatyta, kad kompanija (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2010-04-12 iki 2013-09-05 15 atvejų pagrindė iÅ¡ viso 2 433 043,20 Lt (900 000 + 1 533 043,20) sumokėjimÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“, iÅ¡ jų: - 2010-04-12 kasos pajamų orderiu, serija A Nr. 1, – 900 000 Lt įneÅ¡imÄ Ä¯ kasÄ (6 priedas); laikotarpiu nuo 2011-09-30 iki 2013-09-05 14 atvejų tarptautiniais mokėjimo pavedimais iÅ¡ viso 444 000 EUR (1 533 043,20 Lt) pervedimÄ iÅ¡ sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) į banke UAB Medicinos banke atsiskaitomÄ jÄ sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini) EUR, iÅ¡ jų: 2011-09-30 – 27 000 Eur – trumpalaikė paskola; 2012-03-26 – 40 000 Eur – trumpalaikė paskola Nr. 1; 2012-06-21 78 000 Eur – trumpalaikė paskola Nr. 1; 2012-08-23 15 000 Eur – trumpalaikė paskola Nr. 3; 2012-08-28 15 000 Eur – trumpalaikė paskola Nr. 3; 2012-12-04 – 15 000 Eur – trumpalaikė paskola Nr. 4; 2013-02-07 – 20 000 Eur – trumpalaikė paskola Nr. 4; 2013-02-25 – 20 000 Eur – trumpalaikė paskola Nr.4; 2013-03-12 – 30 000 Eur – trumpalaikė paskola 04-03-2013; 2013-03-19 – 35 000 Eur – trumpalaikė paskola 04-03-2013; 2013-04-7 – 15 000 Eur – trumpalaikė paskola 04-03-2013; 2013-05-29 – 14 000 Eur – trumpalaikė paskola; 2013-07-30 – 60 000 Eur – trumpalaikė paskola; 2013-09-05 – 60 000 Eur – trumpalaikė paskola 04-03-2013;

IÅ¡ viso 444 000 Eur arba 1 533 043,20 Lt. 2013-07-26 10 045 Eur į (duomenys neskelbtini) (Niujorkas) UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu) (Dokumentas yra ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00105-14).- UAB „(duomenys neskelbtini)“ finansines operacijas užregistravo apskaitos registruose: kasos knyga – 900 000 Lt, „Didžiosios knygos sÄ skaita bankas“ – 1 533 043,20 Lt ir „Koresponduojančių sÄ skaitų suvestinė kitos finansinės skolos“ – 2 433 043,20 Lt (900000 + 1 533 043,20) įsiskolinimÄ kompanijai (duomenys neskelbtini) (6, 7 priedai).- 2013-07-26 10 045 Eur į (duomenys neskelbtini) ( Niujorkas) UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu).- laikotarpiu nuo 2010-05-13 iki 2011-08-25 pilietis A.

K. (Paskolos davėjas) 2 atvejais su UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A. K.) (Paskolos gavėju) sudarė Paskolų sutartis, iÅ¡ jų: 2011-01-06 Nr. 2011/01/06, kurios 1.2 punktas nurodė, kad „Paskolos suma yra 24 000 Lt“, ir 1.2 punktas nurodė, kad „Paskolos gavėjas įsipareigoja grÄ Å¾inti paskolos sumÄ iki 2013-12-31“ (8 priedas); 2011-08-25 be Nr., kurios 1.2 punktas nurodė, kad „Paskolos suma yra 65 000 Lt“, ir 1.2 punktas nurodė, kad „Paskolos gavėjas įsipareigoja grÄ Å¾inti paskolos sumÄ iki 2012-11-01“ (sutartis nepasiraÅ¡yta Paskolos davėjo ir Paskolos gavėjo) (8.2 priedas).Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)“ banke UAB Medicinos banko atsiskaitomosios sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) iÅ¡raÅ¡us ir kasos dokumentus nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2010-05-13 iki 2011-08-25 pilietis A.

K. 4 atvejais pagrindė iÅ¡ viso 90 000 Lt (25 000+65 000) įmokas UAB „(duomenys neskelbtini)“, iÅ¡ jų: 2010-05-13 kasos pajamų orderiu, serija BP Nr. 1, – 1 000 Lt ir 2011-01-06 kasos pajamų orderių, serija BP Nr. 2, – 24000 Lt, iÅ¡ viso 2 atvejais pagrindė 25 000 Lt įneÅ¡imÄ Ä¯ kasÄ (9 priedas), 2011-08-25 2 atvejais mokėjimo nurodymais pagrindė iÅ¡ viso 65 000 Lt mokėjimÄ Ä¯ atsiskaitomÄ jÄ sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini) banke UAB Medicinos banke. Ūkinės finansinės veiklos tyrimui atlikti nepateikta UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus A.

K. 2010-05-03 paskolos sutartis dėl 1 000 Lt paskolos atlyginimams suteikimo, todėl Å«kinės finansinės veiklos tyrimo metu negalima įvertinti, ar UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A. K.) sudarė paskolos sutartį su piliečiu A. K. dėl 1 000 Lt paskolos.UAB „(duomenys neskelbtini)“ (buhalterinę apskaitÄ tvarkė laikotarpiais: nuo 2010-05-13 iki 2013-02-28 vyr. buhalterė L. I., nuo 2013-03-13 iki 2014-03-31 vyr. buhalterė L. I.) finansines operacijas užregistravo apskaitos registruose: kasos knyga – 25 000 Lt, „Didžiosios knygos sÄ skaita bankas“ – 65 000 Lt ir „Koresponduojančių sÄ skaitų suvestinė kitos finansinės skolos“ – 90 000 Lt (25 000+65 000) įsiskolinimÄ piliečiui A.

K. (9.2–9.4 priedai).Pagal iÅ¡raÅ¡Ä iÅ¡ kompiuterinės duomenų bazės „Juridinio asmens deklaracijos“ matyti, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A. K.) 2012-02-28 Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė formÄ FR0711 „Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grÄ Å¾intas, iÅ¡ fizinių asmenų gautas ir jiems grÄ Å¾intas paskolas“, kurioje užregistravo fizinio asmens A. K. suteiktÄ 24 000 Lt paskolÄ Â (10 priedas).Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)“ laikotarpiui nuo 2010-04-08 iki 2014-03-31 atsiskaitomosios sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) banke UAB Medicinos banko iÅ¡raÅ¡us ir laikotarpiui nuo 2010-04-08 iki 2013-09-30 apskaitos registrus „Didžiosios knygos sÄ skaita bankas“ ir „Koresponduojančių sÄ skaitų suvestinė bankas Lt ir EUR“ nustatyta, kad kompanijos (duomenys neskelbtini) mokėjimo pavedimais pagrįstus 1 533 043,20 Lt ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriaus A.

K. pagrįstus 65 000 Lt, iÅ¡ viso 1 598 043,20 Lt  (1 533 043,20+65 000) lėšų, UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A. K.) apskaitos dokumentais pagrindė jų panaudojimÄ bendrovės veikloje (10 priedas).UAB „(duomenys neskelbtini)“ (buhalterinę apskaitÄ tvarkė laikotarpiais: nuo 2010-05-13 iki 2013-02-28 vyr. buhalterė L. I., nuo 2013-03-13 iki 2014-03-31 – vyr. buhalterė L. I.) apskaitos registruose „Didžiosios knygos sÄ skaita bankas“ ir „Koresponduojančių sÄ skaitų suvestinė bankas“ užregistravo:1) įvairių Å«kio subjektų pagrįstas 343 727,06 Lt įplaukas ir 1 598 043,20 Lt pagrįstas paskolas, iÅ¡ viso 1 941 770,26 Lt (1 598 043,20 + 343 727,06) įplaukų (11,12 priedai),2) iÅ¡ viso 1 941 675,31 Lt panaudojimÄ , iÅ¡ jų: laikotarpiu nuo 2011-08-01 iki 2013-10-31 iÅ¡mokėtas darbuotojams darbo užmokestis – 5 955,21 Lt ; laikotarpiu nuo 2011-08-01 iki 2014-02-28 sumokėti soc. draudimo mokesčiai – 3 729,26 Lt; laikotarpiu nuo 2011-08-01 iki 2014-01-31 pagrįsti mokėjimai Å«kio subjektams – 1 313 963,46 Lt; laikotarpiu nuo 2011-08-01 iki 2014-03-31 bankui mokesčiai už paslaugas 3 611,42 Lt; laikotarpiu nuo 2012-03-01 iki 2013-01-31 iÅ¡mokėtos Å«kio iÅ¡laidos L.

I. 419,42 Lt; 2011-10 grÄ Å¾inta paskola A. K. – 65 000 Lt; laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-02-28 grynųjų pinigų išėmimas pagal čekį 65 000 Lt; laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2013-09-30 iÅ¡mokėtos Å«kio iÅ¡laidos A. K. 52 233,45 Lt; 2013-09 paskola A. K. – 11 2000 Lt; 2012-11 pirkta valiuta (9 822,82 EUR) – 34 000 Lt; laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2013-12-31 iÅ¡mokėtos Å«kio iÅ¡laidos A. M. – 28 125,10 Lt; laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-02-28 sumokėti mokesčiai VMI – 1 250 Lt; laikotarpiu nuo 2013-02-01 iki 2013-04-30 – avansiniai mokėjimai už automobilius L.

I. – 93 000 Lt; 2013-04 avansinis mokėjimas už automobilį A. T. – 33 000 Lt; laikotarpiu nuo 2013-04-01 iki 2013-05-15 avansinis mokėjimas už automobilį J. K. – 7 937,99 Lt; 2013-07 UAB „(duomenys neskelbtini)“ suteikta ilgalaikė paskola – 17 000 Lt; 2013-09-05 paskola L. I. – 100 000 Lt; laikotarpiu nuo 2014-02-01 iki 2014-03-31 avansinis mokėjimas L. I. – 5 450 Lt. IÅ¡ viso: 1 941 675,31 Lt (11, 12 priedai),3) 2014-03-31 banke UAB Medicinos banke atsiskaitomosios sÄ skaitos dokumentinius likučius:

Nr. (duomenys neskelbtini) LTL – 94,95 Lt (1 941 770,26 – 1 941 675,31) ir Nr. (duomenys neskelbtini) EUR – 0,00 (13 priedas).Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktas UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitas, PVM sÄ skaitas faktÅ«ras, sutartis bei ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00105-14 esantį iÅ¡raÅ¡Ä iÅ¡ kompiuterinės duomenų bazės „Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko iÅ¡raÅ¡as su istorija“ matyti, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A.

K.) laikotarpiu nuo 2010-04-15 iki 2014-03-31 pirkimo–pardavimo sutartimis, perdavimo aktais, sÄ skaitomis ir PVM sÄ skaitomis faktÅ«romis pagrindė ilgalaikio turto įsigijimÄ už 1 358 100 Lt, tai: 2010-04-15 žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Klaipėda pirkimo – pardavimo sutartis už 400 000 Lt su UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2011-01-06 žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Klaipėdos r., pirkimo – pardavimo už 24 000 Lt sutartis su UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2012-07-05 žemės sklypo Klaipėdoje pirkimo–pardavimo sutartis už 4 254 100 Lt su UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2011-03-05 pastato vandens siurblinės ir pastato gamybinių dirbtuvių (duomenys neskelbtini), Klaipėda, pirkimo–pardavimo sutartis už 500 000 Lt su UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2011-10-12 kÅ«rybinių dirbtuvių su parduotuvės patalpomis (duomenys neskelbtini), Klaipėda, pirkimas už 180 000 Lt pagal Antstolės 2011-08-29 turto perdavimo iÅ¡ieÅ¡kotojui aktÄ iÅ¡ viso už   1 358 100 Lt.UAB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitos registruose užregistravo Å«kines finansines operacijas, iÅ¡ jų: laikotarpiu nuo 2010-04-05 iki 2010-12-31 kasos knygoje užregistravo 900 000 Lt iÅ¡mokas UAB „(duomenys neskelbtini)“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini), registruota adresu (duomenys neskelbtini), Klaipėda) pagal kasos iÅ¡laidų orderius: 2010-04-16 Nr. 001 – 400 000 Lt ir 2010-05-11 Nr. 002 – 500 000 Lt;

„Gaunamų sÄ skaitų faktÅ«rų registre“ – 900 000 Lt (830 578,51+6 9421,49 PVM), pagal UAB „(duomenys neskelbtini)“ PVM sÄ skaitas faktÅ«ras: 2010-04-16 serija Nr. 100416-02 – 400 000 Lt ir 2010-05-11 serija Nr. 100511-01 – 500 000 Lt; „Apyvartos ir balansas“ – 830 578,51 Lt ir 69 421,49 Lt PVM (21 priedas); laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 kasos knygoje užregistravo 24 000 Lt iÅ¡mokas UAB „(duomenys neskelbtini)“ pagal 2011-01-06 kasos iÅ¡laidų orderį Nr. 001 – 24 000 Lt;

„Bendrajame žurnale“ – 24 000 Lt, pagal 2011-01-18 UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitÄ faktÅ«rÄ , serija Nr. 110118-01, – 24 000 Lt ir 180 000 Lt pagal antstolės Brigitos Tamkevičienės 2011-08-29 Turto perdavimo iÅ¡ieÅ¡kotojui aktÄ Nr. S-11017699; „Apyvartos ir balansas“ – 204 000 Lt (24 000+180 000) (22 priedas); laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 „Didžiosios knygos sÄ skaita bankas“ užregistravo 254 100 Lt mokėjimo nurodymu pagrįstas iÅ¡mokas UAB „(duomenys neskelbtini)“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini), registruota adresu (duomenys neskelbtini), Vilnius);

„Gaunamų PVM sÄ skaitų faktÅ«rų registre“ – 210 000 Lt+44 100 Lt PVM, pagal 2012-07-05 UAB „(duomenys neskelbtini)“ PVM sÄ skaitÄ faktÅ«rÄ Nr. SPV220120091 – 254 100 Lt; „Apyvartos ir balansas“ – 210 000 Lt+44 100 Lt PVM (11, 23 priedai).Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktÄ ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00105-14 esantį iÅ¡raÅ¡Ä iÅ¡ VÄ® „Regitra“ kompiuterinės duomenų bazės „Kelių transporto priemonės registracijos žurnalas pagal identifikacijos numerį“, UAB „(duomenys neskelbtini)“ segtuvÄ â€žIlgalaikis turtas“ ir atsiskaitomosios sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) banke UAB Medicinos banke iÅ¡raÅ¡us nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A.

K.) laikotarpiu nuo 2010-04-01 iki 2012-12-31 sÄ skaitomis pagrindė automobilių BMW X6 xDrive35d, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) ir LAND Range Rover, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) įsigijimÄ ir užregistravimÄ valstybės įmonėje „Regitra“, iÅ¡ jų: 2012-04-03 sÄ skaita Nr. MG4 97 iÅ¡ kompanijos (duomenys neskelbtini) (kompanijos rekvizitai nenurodyti) pagrindė automobilio BMW X6 xDrive35d įsigijimÄ už 35 650 EUR (123 092,32 Lt) ir mokėjimo nurodymu pagrindė 35 650 EUR (123 092,32 Lt) atsiskaitymÄ su kompanija (duomenys neskelbtini), 2012-11-28 sÄ skaita Nr. ATU64450800 iÅ¡ kompanijos (duomenys neskelbtini) (kompanijos rekvizitai: (duomenys neskelbtini)) pagrindė automobilio LAND Range Rover įsigijimÄ už 11 499 EUR (39 703,75 Lt) ir mokėjimo nurodymu pagrindė 11 499 EUR (39 703,75 Lt) atsiskaitymÄ su kompanija (duomenys neskelbtini) (24 priedas).UAB „(duomenys neskelbtini)“ (buhalterinę apskaitÄ tvarkė buhalterė L.

I.) laikotarpiu nuo 2010-04-01 iki 2012-12-31 Å«kines finansines operacijas užregistravo apskaitos registruose „Didžiosios knygos sÄ skaita bankas“ – 162 796,07 Lt (123 092,32 + 39 703,75) ir „Ilgalaikis turtas transporto priemonės“ – 162 796,07 Lt (123 092,32 + 39 703,75) (24, 25 priedai).Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 13 d. akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 37 straipsnio 10 dalies nuostatos nurodo, kad „Bendrovės vadovas turi teisę vienvaldiÅ¡kai sudaryti sandorius, iÅ¡skyrus 34 straipsnio 4 dalies 3,4,5,6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas Å¡iuos sandorius sudaryti“.UAB „(duomenys neskelbtini)“ akcininko A.

K. 2010-04-02 priimtuose įstatuose nurodyta, kad „3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 Lt ir 4.3.4 Bendrovės vadovas privalo gauti visuotinio akcininkų sutikimÄ priimtiems sprendimams dėl ilgalaikio turto už kainÄ , didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo“ (26 priedas).Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktÄ segtuvÄ â€žSutartys“ matyti, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ akcininko A. K. 2012-06-10 priimtame vienintelio akcininko sprendime nurodyta, kad „Nupirkti žemės sklypÄ už 254 100 Lt“ (27 priedas).Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)“ atsiskaitomosios sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) LTL banke UAB Medicinos banke iÅ¡raÅ¡us, kasos dokumentus ir apskaitos registrus nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A.

K.) 61 atveju kasos iÅ¡laidų orderiais ir mokėjimo nurodymais pagrindė 298 883,17 Lt (217,46+298 665,71) iÅ¡mokėjimÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriui A. K., iÅ¡ jų: laikotarpiu nuo 2010-05-13 iki 2010-07-13 3 atvejais kasos iÅ¡laidų orderiais pagrindė 217,46 Lt darbo užmokesčio iÅ¡mokėjimÄ (28 priedas); laikotarpiu nuo 2010-08-09 iki 2013-09-05 58 atvejais mokėjimo nurodymais pagrindė iÅ¡ viso 298 665,71 Lt iÅ¡mokėjimÄ , iÅ¡ jų: laikotarpiu nuo 2010-08-09 iki 2013-10-16 38 atvejais pagrindė 3 276,61 Lt darbo užmokesčio iÅ¡mokėjimÄ , laikotarpiu nuo 2013-01-30 iki 2014-02-04 2 atvejais pinigų išėmimo čekiais pagrindė 65 000 Lt išėmimÄ , laikotarpiu nuo 2010-08-09 iki 2013-02-13 15 atvejų pagrindė 53 389,10 Lt, nurodant finansinės operacijos pagrindÄ â€žavansas Å«kio iÅ¡laidoms“, 2 atvejais 65 000 Lt paskolos grÄ Å¾inimÄ ir 1 atveju 112 000 Lt paskolos suteikimÄ (28 priedas).UAB „(duomenys neskelbtini)“ (buhalterinę apskaitÄ tvarkė laikotarpiais: nuo 2010-05-13 iki 2013-02-28 vyr. buhalterė L.

I., nuo 2013-03-13 iki 2014-03-31 vyr. buhalterė L. I.) finansines operacijas užregistravo apskaitos registruose „SÄ skaitos žurnalas litais“ ir „Koresponduojančių sÄ skaitų suvestinė“ (28 priedas).Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)“ atsiskaitomosios sÄ skaitos Nr. (duomenys neskelbtini) LTL banke UABMedicinos banke iÅ¡raÅ¡us, kasos dokumentus, avansines apyskaitas, PVM sÄ skaitas faktÅ«ras bei apskaitos registrus „Koresponduojančių sÄ skaitų suvestinė“ nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2010-08-09 iki 2013-10-30 UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A.

K.): atskaitingam asmeniui A. K. mokėjimo nurodymais pagrindė iÅ¡ viso 53 389,10 Lt avansinių iÅ¡laidų iÅ¡mokėjimÄ , atskaitingas asmuo A. K. pagrindė apskaitos dokumentais iÅ¡ viso 33 148,83 Lt atsiskaitymų (29 priedas).Ūkinės finansinės veiklos tyrimui atlikti nepateiktos UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A. K.) atskaitingo asmens A. K. avansinės apyskaitos laikotarpiui 2013-10-30 iki 2014-03-31 bei apskaitos registrai pagal atskaitingÄ asmenį A. K. laikotarpiui nuo 2013-01-01 iki 2014-03-31, o pateiktuose apskaitos registruose „Koresponduojančių sÄ skaitų suvestinė gautinos iÅ¡ atskaitingų asmenų sumos“ laikotarpiui nuo 2013-01-01 iki 2013-10-30 užregistruoti bendri atskaitingų asmenų (A.

K., A. M., L. I.) duomenys, todėl Å«kinės finansinės veiklos tyrimo metu negalima įvertinti ar atskaitingas asmuo A. K. pagrindė apskaitos dokumentais 20 240,27 Lt (53 389,10-33 148,83) gautų avansinių lėšų panaudojimÄ (29 priedas), ir koks atskaitingo asmens A. K. avansinių lėšų likutis užregistruotas apskaitos registruose (30 priedas).UAB „(duomenys neskelbtini)“ (buhalterinę apskaitÄ tvarkė vyr. buhalterė L. I.) apskaitos registruose „Koresponduojančių sÄ skaitų suvestinė gautinos iÅ¡ atskaitingų asmenų sumos“ 2013-10-30 užregistravo 32 889,67 Lt dokumentinį likutį (30 priedas).Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)“ atsiskaitomosios sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) LTL banke UAB Medicinos banke iÅ¡raÅ¡us, kasos dokumentus ir apskaitos registrus nustatyta, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A.

K.):1) laikotarpiu nuo 2010-04-08 iki 2014-03-31 mokėjimo nurodymais iÅ¡ atsiskaitomosios sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) LTL nepagrindė piniginių lėšų iÅ¡mokėjimo piliečiams T. I., J. G., F. I. ir kasos iÅ¡laidų orderiais iÅ¡ kasos nepagrindė piniginių lėšų iÅ¡mokėjimo piliečiams T. I., A. M., J. G., F. I.;2) laikotarpiu nuo 2012-10-17 iki 2013-12-23 21 atveju iÅ¡ atsiskaitomosios sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) LTL banke UAB Medicinos banke mokėjimo nurodymais pagrindė iÅ¡ viso 29 338,79 Lt (1 213,69 + 28 125,10) iÅ¡mokėjimÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ darbuotojai A.

M., iÅ¡ jų: 11 atvejų 1213,69 Lt darbo užmokesčio iÅ¡mokėjimÄ ir 10 atvejų 28125,10 Lt, nurodant finansinės operacijos pagrindÄ â€“ „avansas, Å«kio iÅ¡laidos“ (31 priedas);3) laikotarpiu nuo 2012-10-17 iki 2013-10-30 UAB „(duomenys neskelbtini)“ atskaitingas asmuo A. M. pagrindė apskaitos dokumentais iÅ¡ viso 15 336,85 Lt atsiskaitymų (32 priedas).Ūkinės finansinės veiklos tyrimui atlikti nepateiktos UAB „(duomenys neskelbtini)“ atskaitingo asmens A. M. avansinės apyskaitos laikotarpiui nuo 2013-10-30 iki 2014-03-31 bei apskaitos registrai pagal atskaitingÄ asmenį A.

M. laikotarpiui nuo 2013-01-01 iki 2014-03-31, o pateiktuose apskaitos registruose „Koresponduojančių sÄ skaitų suvestinė gautinos iÅ¡ atskaitingų asmenų sumos“ laikotarpiui nuo 2013-01-01 iki 2013-10-30 užregistruoti bendri atskaitingų asmenų (A. K., A. M., L. I.) duomenys, todėl Å«kinės finansinės veiklos tyrimo metu negalima įvertinti ar atskaitingas asmuo A. M. pagrindė apskaitos dokumentais 12 788,25 Lt (28 125,10-15 336,85) gautų avansinių lėšų panaudojimÄ (31,32 priedai), ir koks atskaitingo asmens A.

M. avansinių lėšų likutis užregistruotas apskaitos registruose (30 priedas).Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktus 2014-05-09 kratų metu pagal Kratos protokolus iš piliečių A. K., A. M. ir L. I. paimtus dokumentus matyti, kad:1) 2013-11-14 laisvos formos dokumente, kuris pasirašytas A. K. vardu, nurodyta, kad „Aš A. K. UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius gavau iš L. I. 98 000 Lt 00 ct“ (33 priedas),2) 2013-11-15 laisvos formos dokumente, kuris pasirašytas T.

I. vardu, nurodyta, kad „AÅ¡ T. I. gavau iÅ¡ A. K. UAB „(duomenys neskelbtini)“ 98 000 Lt 00 ct“ tikslas atsiskaitymui su UAB „(duomenys neskelbtini)“ kreditorium“ (33.1 priedas),3) 2014-01-30 laisvos formos dokumente „Skolos raÅ¡telis“, kuris pasiraÅ¡ytas T. I. vardu, nurodyta, kad „AÅ¡ T. I. gavau iÅ¡ UAB „(duomenys neskelbtini)“ atstovaujama A. K. 200 000 Lt grynais pinigais. Ä®sipareigoju grÄ Å¾inti iki 2014 vasario 30 d.“ (33.2 priedas).Ūkinės finansinės veiklos tyrimui atlikti nepateikti UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos dokumentai bei apskaitos registrai laikotarpiui nuo 2013-10-30 iki 2014-03-31, todėl Å«kinės finansinės veiklos tyrimo metu negalima įvertinti, ar:1) UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A.

K.) kasos pajamų orderiu pagrindė   98 000 Lt pajamas iÅ¡ L. I. ir kasos iÅ¡laidų orderiais pagrindė 98 000 Lt ir 200 000 Lt iÅ¡laidas T. I. (33–33.2 priedai),2) UAB „(duomenys neskelbtini)“ (buhalterinę apskaitÄ tvarkė vyr. buhalterė L. I.) finansines operacijas užregistravo kasos knygoje ir apskaitos registruose (1 priedas).Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 8 straipsnio 1 dalies nuostatos nurodo, kad „Kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytus mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“, 40 straipsnio 4 dalies nuostatos nurodo, kad „Mokesčio mokėtojo pareiga teisingai apskaičiuoti mokestį, vadovaudamasis mokesčių įstatymais“ ir 56 straipsnio 1 dalies nuostatos nurodo, kad „Lietuvos Respublikoje įregistruoti asmenys privalo kartÄ per metus pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informacijÄ apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grÄ Å¾intas ir iÅ¡ fizinių asmenų gautas paskolas bei jų dydį centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais“.Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virÅ¡ininko 2004-10-29 įsakymo Nr. VA-172 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grÄ Å¾intas, iÅ¡ fizinių asmenų gautas ir jiems grÄ Å¾intas paskolas FR0711 formos ir jos priedų pildymo bei teikimo taisyklės“ 5 punkto nuostatos nurodo, kad „Juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis apie per kalendorinius metus fiziniams asmenims suteiktas (grÄ Å¾intas) paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 2 000 Lt“.Pagal Å«kinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktus UAB „(duomenys neskelbtini)“ atsiskaitomosios sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) LTL banke UAB Medicinos banke iÅ¡raÅ¡us ir apskaitos registrus nustatyta, kad:1) 2011-08-25 fizinis asmuo A.

K. pagrindė 65 000 Lt paskolos suteikimÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“, o UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A. K.) mokėjimo nurodymais: 2011-10-12 – 25 000 Lt ir 2011-10-14 40 000 Lt pagrindė paskolos grÄ Å¾inimÄ fiziniam asmeniui A. K. (8, 11, 12 priedai),2) UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A. K.) mokėjimo nurodymais pagrindė 212 000 Lt paskolų iÅ¡mokėjimÄ darbuotojams, iÅ¡ jų: 2013-09-05 pilietei L. I. – 100 000 Lt ir 2013-09-05 piliečiui A. K. – 112 000 Lt (11, 15 priedai),3) 2014-01-27 pilietė L.

I. mokėjimo nurodymu pagrindė 100 000 Lt, nurodant Å«kinės operacijos pagrindÄ â€žpaskolos grÄ Å¾inimas“ (15.1 priedas).UAB „(duomenys neskelbtini)“ (buhalterinę apskaitÄ tvarkė laikotarpiais: nuo 2010-05-13 iki 2013-02-28 vyr. buhalterė L. I., nuo 2013-03-13 iki 2014-03-31 vyr. buhalterė L. I.) apskaitos registruose užregistravo:1) „Apyvartos ir balansas“ – 65 000 Lt gautÄ paskolÄ iÅ¡ fizinio asmens A. K. ir 2011-10-14 65 000 Lt paskolos grÄ Å¾inimÄ fiziniam asmeniui A. K. (9, 11, 12 priedai),2) „Koresponduojančių sÄ skaitų suvestinė paskolos darbuotojams“ – 212 000 Lt paskolų iÅ¡mokėjimÄ darbuotojams, iÅ¡ jų: 2013-09-05 pilietei L.

I. – 100 000 Lt ir 2013-09-05 piliečiui A. K. – 112 000 Lt (15 priedas).Pagal iÅ¡raÅ¡Ä iÅ¡ kompiuterinės duomenų bazės „Juridinio asmens deklaracijos“ matyti, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A. K.) Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikė formos FR0711 duomenų apie per kalendorinius metus fiziniams asmenims suteiktas (grÄ Å¾intas) paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 2 000 Lt, iÅ¡ jų:2011-08-25 fizinio asmens A. K. suteiktÄ 65 000 Lt paskolÄ ir 2011-10-12 (25 000 Lt) ir 2011-10-14 (40 000 Lt) ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A.

K.) 65 000 Lt pagrįstÄ paskolos grÄ Å¾inimÄ ,UAB „(duomenys neskelbtini)“ (direktorius A. K.) suteiktas paskolas darbuotojams, iÅ¡ jų: 2013-09-05 pilietei L. I. – 100 000 Lt ir 2013-09-05 piliečiui A. K. – 112 000 Lt (b. t. 9, b. l. 146–164).UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2010-04-07 darbo sutartis Nr. 01, pagal kuriÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ akcininkas A. K. priima į darbÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorių A. K., darbo sutartis įsigalioja 2010-04-08 (t. 9, b. l. 181–182).UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2010-05-13 darbo sutartis Nr. 02, pagal kuriÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius A.

K. priima į darbÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ vyr. buhalterę L. I.. Darbo sutartis įsigalioja 2010-05-14 (t. 9, b. l. 183–184).UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2013-03-13 darbo sutartis Nr. 4, pagal kuriÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius A. K. priima į darbÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ vyr. buhalterę L. I.. Darbo sutartis įsigalioja 2013-01-13, darbuotojas pradeda dirbti 2013-03-14 (t. 9, b. l. 185–187).2014-05-08 Medicinos banko raÅ¡tas Nr. B0008000-792, kuriuo pateikti UAB „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) iÅ¡raÅ¡ai, iÅ¡ kurių nustatyta, kad kompanija (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) tarptautiniais mokėjimo pavedimais iÅ¡ banko sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2011-09-30 iki 2013-09-05 14 atvejų pervedė iÅ¡ viso  444 000 EUR (1 533 043,20 Lt) į banke UAB Medicinos banke atsiskaitomÄ jÄ sÄ skaitÄ Â (duomenys neskelbtini) EUR, iÅ¡ jų: 2011-09-30 – 27 000 Eur (93 225,60 Lt); 2012-03-26 – 40 000 Eur (138 112,00 Lt); 2012-06-21 – 78 000 Eur (269 318,40 Lt); 2012-08-23 – 15 000 Eur       (51 792,00 Lt); 2012-08-28 – 15 000 Eur (51 792,00 Lt); 2012-12-04 – 15 000 Eur (51 792,00 Lt); 2013-02-07 – 20 000 Eur (69 056,00 Lt); 2013-02-25 – 20 000 Eur (69 056,00 Lt); 2013-03-12 – 30 000 Eur (103 584,00 Lt); 2013-03-19 – 35 000 Eur (120 848,00 Lt); 2013-04-17 – 15 000 Eur (51 792,00 Lt); 2013-05-29 – 14 000 Eur (48 339,20 Lt); 2013-07-30 – 60 000 Eur (207 168,00 Lt); 2013-09-05 – 60 000 Eur (207 168,00 Lt) (t. 4, b. l. 567–77).Remiantis 2014-10-23 ApžiÅ«ros protokolu nustatyta, kad apžiÅ«ros metu, dalyvaujant FNTT prie LR VRM SUV specialistui D.

C., iÅ¡ neÅ¡iojamojo kompiuterio „Acer Aspire“ 57494 (paimtas kratos metui iÅ¡ L. I.) padaryta tiksli kopija į diskÄ Wd S/N WCC4MCT35LXK (t. 7, b. l. 67–79).Remiantis 2014-11-17 ApžiÅ«ros protokolu nustatyta, kad apžiÅ«ros metu, dalyvaujant FNTT prie LR VRM specialistui D. A., iÅ¡ neÅ¡iojamojo kompiuterio „Acer Aspire“ 57494 standžiojo disko kopijos duomenys perkelti į CD diskÄ Verbatim, ant kurio apžiÅ«ros metu užraÅ¡yta UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ duomenys (t. 7, b. l. 81–82).CD diske Verbatim su užraÅ¡u UAB „(duomenys neskelbtini)" ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ duomenys: atidarius failÄ UAB „(duomenys neskelbtini)" „Bendrasis žurnalas“ nustatyta, kad jame įraÅ¡ytas apskaitos registras „Bendrasis žurnalas“ už laikotarpį nuo 2006-11-01 iki 2014-11-11, jame užfiksuota, kad kliento (duomenys neskelbtini) kitos finansinės skolos (7 pozicijose): 2012-12-31 – 93 225,60 Lt; 2012-12-31 – 138 112,00 Lt; 2012-12-31 – 26 318,40 Lt; 2012-12-31 – 51 792,00 Lt; 2012-12-31 – 51 792,00 Lt; 2012-12-31 – 900 000 Lt; 2012-12-31 – 51 792,00 Lt.Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad per 2011 ir 2012 metus 6 atvejais iÅ¡ (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) tarptautiniais mokėjimo pavedimais į UAB „(duomenys neskelbtini)“ banko sÄ skaitÄ buvo pervestos bÅ«tent Å¡ios sumos Å¡eÅ¡iais bankiniais mokėjimo pavedimais ir vienu atveju kasos knygoje užfiksuotas iÅ¡ (duomenys neskelbtini) sumokėjimas grynaisiais pinigais į kasÄ .UAB „(duomenys neskelbtini)“ apskaitos registrai už laikotarpį nuo 2006-11-01 iki 2014-11-11 pateikti specialistui UAB „(duomenys neskelbtini)“ Å«kinės finansinės veiklos tyrimui, kurių pagrindu specialistas 2015-02-17 specialisto iÅ¡vadoje konstatavo:UAB „(duomenys neskelbtini)“ finansines operacijas užregistravo apskaitos registruose: kasos knyga – 900 000 Lt, „Didžiosios knygos sÄ skaita bankas“ – 1 533 043,20 Lt ir „Koresponduojančių sÄ skaitų suvestinė kitos finansinės skolos“ – 2 433 043,20 Lt (900 000 + 1 533 043,20) įsiskolinimÄ kompanijai (duomenys neskelbtini) (t. 9, b. l. 146–164). 2016-10-04 LichtenÅ¡teino KunigaikÅ¡tystės atsakymas į teisinės pagalbos praÅ¡ymÄ , kuriame pateikti duomenys apie tai, kas LichtenÅ¡teino Karalystės banko sÄ skaitoje turėjo teisę valdyti ir disponuoti jose esančiomis piniginėmis lėšomis, atlikti mokėjimo pavedimus, paimti grynuosius pinigus (t. 11, b. l. 95–195; t. 12, b. l. 1–199).

LichtenÅ¡teino KunigaikÅ¡tystės pateikti dokumentai:  Ribotos atsakomybės bendrovių aktas 2000 (duomenys neskelbtini) dėl bendrovės (duomenys neskelbtini) paskirtųjų partnerių (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (t. 12, b. l. 63–65);2009-11-05 Generalinis įgaliojimas suinteresuotiems asmenims, kuriuo (duomenys neskelbtini) atstovaujama vyriausiojo partnerio (duomenys neskelbtini) nustato ir skiria T. I., gim. (duomenys neskelbtini), teisėtu kompanijos įgaliotu atstovu nuo 2009-11-05 iki 2010-11-05 su visomis teisėmis ir kompanijos vardu ir kompanijos sÄ skaita ir naudai kompanijos vardu mokėti pagal sÄ skaitas ir nustatyti iÅ¡mokas, kaip jam atrodo tinkama ir reikalinga taip pat atidaryti ir naudoti banko sÄ skaitas apmokant bet kokias skolas ar reikalavimus, kompanijos gautinus ar mokėtinus (t. 11, b. l. 123–125);2011-08-25, 2013-01-25 Generaliniai įgaliojimai suinteresuotiems asmenims, kuriuo (duomenys neskelbtini), kompanijos Nr. (duomenys neskelbtini) atstovaujama vyriausiojo partnerio (duomenys neskelbtini), nustato ir skiria T.

I., gim. (duomenys neskelbtini), teisėtu kompanijos įgaliotu atstovu iki 2011-11-05 ir iki 2013-11-05, su visomis teisėmis ir kompanijos vardu ir kompanijos sÄ skaita ir naudai kompanijos vardu mokėti pagal sÄ skaitas ir nustatyti iÅ¡mokas, kaip jam atrodo tinkama ir reikalinga taip pat atidaryti ir naudoti banko sÄ skaitas apmokant bet kokias skolas ar reikalavimus, kompanijos gautinus ar mokėtinus (b. t. 11, b. l. 129–132);AB „Hypo Investment Bank" (LichtenÅ¡teinas) 2009-12-02 Sutartis dėl naudojimosi AB „Hypo Investment Bank (LichtenÅ¡teinas) E-HIB paslaugomis, kurioje nurodyta, kad klientas (duomenys neskelbtini) mokėjimo operacijų vykdymui suteikia leidimÄ naudotojui T.

I., gim. (duomenys neskelbtini) (t. 12, b. l. 8–9).LichtenÅ¡teino KunigaikÅ¡tystės atsakyme į teisinės pagalbos praÅ¡ymÄ taip pat nurodyti kompanijos (duomenys neskelbtini) Valartis banko pavedimai, iÅ¡ kurių matyti, kad UAB (duomenys neskelbtini) perveda pinigines lėšas bendrovei (duomenys neskelbtini) ir bendrovė (duomenys neskelbtini) perveda pinigines lėšas UAB „(duomenys neskelbtini)". UAB (duomenys neskelbtini) perveda pinigines lėšas bendrovei (duomenys neskelbtini) ir pavedimuose nurodyta:

„Mes pervedame į JÅ«sų sÄ skaitÄ â€œ: 2010-09-17 pervedimas 20 000 Lt pagal UAB (duomenys neskelbtini) agentÅ«ros užsakymÄ ; 2011-09-12 pervedimas 18 000 Lt pagal UAB (duomenys neskelbtini) agentÅ«ros užsakymÄ ; 2010-09-17 pervedimas 20 000 Lt pagal UAB (duomenys neskelbtini) agentÅ«ros užsakymÄ ; 2010-04-13 pervedimas 15 000 Lt pagal UAB (duomenys neskelbtini) agentÅ«ros užsakymÄ ; 2009-12-23 pervedimas 5 000 Lt pagal UAB (duomenys neskelbtini) agentÅ«ros Klaipėdoje užsakymÄ .Bendrovė (duomenys neskelbtini) perveda pinigines lėšas į „(duomenys neskelbtini)“ ir mokėjimus už „(duomenys neskelbtini)“ automobilius: bendrovė (duomenys neskelbtini) perveda pinigines lėšas UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir pavedimuose nurodyta:

„Mes nuraÅ¡ome nuo JÅ«sų sÄ skaitos“: 2013-09-03 pervedimas – 60 000 Eur, grynasis kiekis 60 101,31 Eur. Apmokėjimas: paskolos sutartis 2013-03-04. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2013-07-26 pervedimas – 10 045 Eur, grynasis kiekis 10 179,64 Eur. Apmokėjimas: UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu. Kam: (duomenys neskelbtini); 2013-07-26 mokėjimo pavedimas – 60 000 Eur, grynasis kiekis 60 101,31 Eur. Apmokėjimas: paskolos sutartis. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2013-06-25 pervedimas – 20 000 Eur, grynasis kiekis 20 133,86 Eur.

Apmokėjimas: UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu. Kam: (duomenys neskelbtini); 2013-06-14 pervedimas –    6 490 Eur, grynasis kiekis 6 625,26 Eur. Apmokėjimas: UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu. Kam: (duomenys neskelbtini). Nuoroda: UAB „(duomenys neskelbtini)“ vardu už transporto priemonę 75 JAGUAR XJ6 Mėlyna VIN (duomenys neskelbtini); 2013-05-27 pervedimas – 14 000 Eur, grynasis kiekis 14 100,32 Eur. Apmokėjimas: paskolos sutartis. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2013-04-30 pervedimas – 8 650 Eur, grynasis kiekis 8 784,22 Eur.

Apmokėjimas: už Jaguar V12 XKE kupe. Kam: Prisitaikančios mobilumo sistemos. Nuoroda: už Jaguar V12 XKE kupe VIN (duomenys neskelbtini), „(duomenys neskelbtini)“, Ltd, vardu; 2013-04-15 pervedimas – 15 000 Eur, grynasis kiekis 15 102,89 Eur. Apmokėjimas: paskolos sutartis 2013-03-04. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2013-03-15 pervedimas – 35 000 Eur, grynasis kiekis 35 101,61 Eur. Apmokėjimas: paskolos sutartis 2013-03-04. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2013-03-08 pervedimas – 30 000 Eur, grynasis kiekis 30 100,96 Eur.

Apmokėjimas: paskolos sutartis. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2013-02-20 pervedimas – 20 000 Eur, grynasis kiekis 20 101,24 Eur. Apmokėjimas: paskolos sut., priedas Nr.

4. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2013-02-05 pervedimas – 20 000 Eur, grynasis kiekis 20 101,56 Eur. Apmokėjimas: paskolos sutartis. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“. Nuoroda Paskolos sutartis Priedas Nr. 4.; 2012-11-30 pervedimas – 15 000 Eur, grynasis kiekis 15 103,72 Eur. Apmokėjimas: paskolos sutartis Priedas Nr. 4. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2012-08-24 pervedimas – 15 000 Eur, grynasis kiekis –      15 104,08 Eur. Apmokėjimas: paskolos sut. Priedas Nr.

3. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2012-08-21 pervedimas – 15 000 Eur, grynasis kiekis 15 104,08 Eur. Apmokėjimas: paskolos sut. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“. Nuoroda: Paskolos sutartis Priedas Nr. 3; 2012-06-19 pervedimas – 78 000 Eur, grynasis kiekis 78 104,08 Eur. Apmokėjimas: paskolos sut. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“. Nuoroda: Paskolos sutartis Priedas Nr. 2; 2012-03-22 pervedimas – 40 000 Eur, grynasis kiekis 40 103,70 Eur. Apmokėjimas: paskolos sut. Priedas Nr.1. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“; 2011-09-28 pervedimas – 27 000 Eur, grynasis kiekis 27 102,38 Eur.

Apmokėjimas: Paskolos sut. trumpalaikė. Kam: UAB „(duomenys neskelbtini)“ (t. 11, b. l. 95, t. 12, b. l. 147–193).2014-05-09 Kratos protokolais nustatyta, kad kratos metu iÅ¡ L. I. (t. 1, b. l. 165–167) ir A. M. (t. 1, b. l. 154–160) paimti dokumentai:2010-04-15 Pirkimo–pardavimo sutartis dėl nekilnojamojo turto Žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Klaipėda, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pirkimo–pardavimo, pagal kuriÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ pardavėjas parduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)“ – pirkėjas – perka už 400 000 Lt 5000/18000 Žemės sklypÄ . 2011-01-06 Pirkimo–pardavimo sutartis dėl nekilnojamojo turto registro iÅ¡raÅ¡o Nr. (duomenys neskelbtini) žemės sklypo 5000/18000 dalių (duomenys neskelbtini) Klaipėdos r. sav., unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pirkimo–pardavimo, pagal kuriÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ pardavėjas parduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)“ – pirkėjas – perka už 24 000 Lt 5000/18000 dalis žemės sklypo. 2012-07-05 Pirkimo–pardavimo sutartis dėl nekilnojamojo turto registro iÅ¡raÅ¡o Nr. 21/6237 žemės sklypo – buv. (duomenys neskelbtini) unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) pirkimo–pardavimo, pagal kuriÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ – pardavėjas – parduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)“ – pirkėjas – perka už 254 000 Lt žemės sklypÄ . 2012-07-05 PVM sÄ skaita faktÅ«ra Nr. SPV 220120091 Pardavėjas „(duomenys neskelbtini)“ UAB dėl žemės sklypo buv. (duomenys neskelbtini) unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) Klaipėdos m. pirkimo–pardavimo už 254 000 Lt. 2010-05-11 Sutartis dėl nekilnojamojo turto– vandentiekio siurblinės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), Klaipėda, (duomenys neskelbtini), pirkimo–pardavimo, pagal kuriÄ UAB „(duomenys neskelbtini)“ parduoda, o UAB „(duomenys neskelbtini)“ perka už  500 000 Lt siurblinę. 2012-06-10 UAB „(duomenys neskelbtini)“ vienintelio akcininko sprendimas, kuriuo nuspręsta nupirkti žemės sklypÄ , unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), už 254 000 Lt (t. 10, b. l. 28–48, 68,81).

UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos registras – Kasa už 2010 m. gegužės–gruodžio mėnesius, kuriame įrašyta: Kasos orderis A1 Pajamos 900 000 iš (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini); Išl. orderis 001 Išlaidos 400 000 UAB „(duomenys neskelbtini)“; Išl. orderis 002 Išlaidos 500 000 UAB „(duomenys neskelbtini)“. UAB „(duomenys neskelbtini)“ kasos išlaidų orderiai: 2010-04-16 Nr. 001 - 400 000 Lt išduoti UAB „(duomenys neskelbtini)“. Pagrindas pagal PVM s/f 100416-02 iš 2010-04-16; 2010-05-11 Nr. 002 – 500 000 Lt išduoti UAB „(duomenys neskelbtini)“.

Pagrindas pagal PVM s/f 100511-1; 2011-01-06 Nr. 001 – 24 000 Lt iÅ¡duoti UAB „(duomenys neskelbtini)“. Pagrindas pagal pirkimo–pardavimo sut. 2011-01-06 (t. 10, b. l. 8,51, 52,53,60). 2014-01-30 Skolos raÅ¡telis, kuriuo T. I. patvirtina 200 000 Lt gavimÄ grynaisiais iÅ¡ UAB „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujamo A. K.. T. I. įsipareigoja grÄ Å¾inti iki 2014 m. vasario 30 d. (t. 10, b. l. 91).Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 216 straipsnį atsakomybė kyla tam asmeniui, kuris, siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtÄ , žinodamas, kad jie įgyti nusikalstamu bÅ«du, atliko su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius ar naudojo juos Å«kinėje, komercinėje veikloje ar melagingai nurodė, kad tai gauta iÅ¡ teisėtos veiklos.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 216 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali, todėl nusikaltimas laikomas baigtu nuo bent vieno alternatyvaus veiksmo atlikimo (atlikus finansinę operacijÄ , sandorį ir pan.) siekiant legalizuoti pinigus, jų dalį ar turtÄ . Objektyvieji Å¡ios nusikalstamos veikos požymiai pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamÄ praktikÄ suponuoja bÅ«tinumÄ nustatyti:

1) pinigų ar kitokio turto nusikalstamÄ kilmę (tokia kilmė negali bÅ«ti preziumuojama; aplinkybė, jog kaltininkas, įteisindamas pinigus ar turtÄ , turi žinoti, kad jie įgyti nusikalstamu bÅ«du, byloje turi bÅ«ti nustatyta ir įrodyta (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-330/2011);

2) bent vienÄ alternatyviÄ veikÄ , dėl kurios tokie pinigai ar kitoks turtas patenka į legaliÄ apyvartÄ (finansinę operacijÄ , kitokį sandorį, naudojimÄ Å«kinėje, komercinėje veikloje, melagingÄ nurodymÄ , kad tai gauta iÅ¡ teisėtos veiklos) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-467/2012 ir kt.).2015-10-27 Klaipėdos miesto apylinkės teismas nuosprendžiu T. I. (V.) pripažino kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje.

Teismas apkaltinamajame nuosprendyje konstatavo, kad kaltinamasis T. I. laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio 29 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d. panaudodamas suklastotus dokumentus – fizinių asmenų banko sutartis, neteisėtai įgijo Danske banko kreditines korteles 17 asmenų vardu – V. S., V. C., V. S., S. D., Y. N., S. N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K., po to, panaudodamas neteisėtai įgytas elektronines mokėjimo priemones, apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimÄ â€“ kompanijai „(duomenys neskelbtini)“ priklausantį turtÄ â€“          6 993 636,49 Lt (2 025 497,13 Eur), t. y. iÅ¡ kompanijos „(duomenys neskelbtini)” sÄ skaitos pervedė pinigus į kitų asmenų sÄ skaitas, o vėliau dalį pinigų iÅ¡grynino bei dalį pinigų pervedė į kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ sÄ skaitÄ .Teismas 2015-10-27 nuosprendyje taip pat konstatavo, kad „civilinėje byloje Nr. 2-3961-793/2014 (ieÅ¡kovas – „(duomenys neskelbtini)“, atsakovai – B.

A., B. F., tretieji asmenys –T. I., A. M.), konstatuotomis aplinkybėmis remiantis, atsakovai – A. B., ir F. B., iÅ¡ trečiojo asmens – T. I. skolinosi po 32 500 Lt. Nustatyta, jog nurodytos piniginės lėšos atsakovams buvo pervestos iÅ¡ V. S. ir V. S. sÄ skaitų. Byloje nustatyta ir tai, jog pinigus A. B. ir F. B. turėjo grÄ Å¾inti ne minėtiems asmenims, iÅ¡ kurių sÄ skaitų buvo pervestos piniginės lėšos, o A. M. ir T. I. (t. 19, b. l. 67–69). Civilinėse bylose Nr. 2-669-265/2014 ir Nr. 2A-109-241/2015 taipogi nustatyta savo esme analogiÅ¡ka aplinkybė – pinigai – 128 000 Lt F.

I. pervesti jau iÅ¡ kito asmens, kurio vardu banko sutartis tariamai buvo sudaryta – G. G., sÄ skaitos, po to, F. I. pinigus perdavė T. I. (t. 19, b. l. 94–98). Visa tai pagrįstai įrodo, jog T. I. finansinėmis lėšomis ir jų srautais disponavo vienareikÅ¡miÅ¡kai kaip fizinis asmuo (t. 1, b. l. 70-92). Å ios aplinkybės įrodo, jog kaltinamasis T. V. žinojo ir suprato, jog pinigai gauti nusikalstamu bÅ«du. Å ioje baudžiamojoje byloje iÅ¡tirtų įrodymų visetu įrodyta, jog bendroves „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)” valdė, joms vadovavo, bendrovių sÄ skaitose pinigines lėšas tvarkė T.

V.. UAB „(duomenys neskelbtini)“ piniginius srautus ir sudaromus sandorius kontroliavo T. V., pasitelkdamas giminaičius ir artimus asmenis. Liudytojas A. K. parodė, kad apie kai kuriuos sudarytus sandorius jis net nežinojo. Kaltinamasis T. V. pripažino padaręs nusikalstamÄ veikÄ , pripažino, kad disponavo piniginėmis lėšomis, gautomis nusikalstamu bÅ«du, ir Å¡ias pinigines lėšas investavo Lietuvoje į nekilnojamÄ turtÄ ir kitus investicinius projektus (automobilius) Lietuvoje per UAB „(duomenys neskelbtini)“, todėl kaltinamojo T.

V. nusikalstama veika kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 216 straipsnio 1 dalį.Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnis numato, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinis konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininkÄ ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas Å¡io kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Å io kodekso uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iÅ¡ jos gautas bet kokio pavidalo turtas. 2014-06-09 skirtas ir vėliau teismo nutartimis pratęstas laikinas nuosavybės teisės apribojimas UAB „(duomenys neskelbtini)“ turtui, A.

K. turtui ir A. M. piniginėms lėšoms. Teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais įrodyta, kad visas šis juridinio asmens ir fizinių asmenų turtas buvo įgytas po to, kai kaltinamasis T. V. apgaule iš kompanijos „(duomenys neskelbtini)“ įgijo 2 025 497,13 Eur. Šis turtas buvo perkamas iš kaltinamojo T. V. valdomų bendrovių suteiktų paskolų, piniginių perlaidų, t. y. pasinaudojant bendrovėmis „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, „(duomenys neskelbtini)“, sudarius apsimestinius sandorius tam, kad T.

V. apgaule įgytas turtas nebÅ«tų grÄ Å¾intas teisėtiems savininkams, kad iÅ¡ T. V. nebÅ«tų galimybės iÅ¡siieÅ¡koti padarytos žalos, todėl turtas, kuriam taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, konfiskuotinas valstybės nuosavybėn. 2017 m. vasario 20 d. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-115-613/2017 priėmė sprendimÄ priteisti ieÅ¡kovui (duomenys neskelbtini) iÅ¡ atsakovės UAB „(duomenys neskelbtini)“ 103 188,43 Eur skolÄ , 21 768,52 Eur palÅ«kanas bei 6 procentų dydžio metines palÅ«kanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iÅ¡kėlimo teisme – 2013-11-07 – iki teismo sprendimo visiÅ¡ko įvykdymo.

Pripažinti negaliojančia 2010-04-15 pirkimo–pardavimo sutartis, sudarytas tarp UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“, notarinio registro Nr. JP-2924, panaikinta Å¡ios sutarties teisinė registracija Nekilnojamojo turto registre, taikyta vienaÅ¡alė restitucija ir grÄ Å¾inta atsakovės UAB „(duomenys neskelbtini)“ nuosavybėn 0,1929 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), Klaipėdos m. k. v., esantis Klaipėdos m., (duomenys neskelbtini), ir į šį sklypÄ nukreiptas iÅ¡ieÅ¡kojimas pagal ieÅ¡kovo (duomenys neskelbtini) reikalavimÄ .

Pripažinti negaliojančia 2010-05-11 pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytÄ tarp UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“, notarinio registro Nr. JP-4567, panaikinta Å¡ios sutarties teisinė registracija Nekilnojamojo turto registre, taikyta vienaÅ¡alė restitucija ir grÄ Å¾inta atsakovės UAB „(duomenys neskelbtini)“ nuosavybėn 218,93 kv. m ploto pastatas – vandentiekio siurblinė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėjimas plane 38H2p; 27,35 kv. m ploto pastatas – gamybinės dirbtuvės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėjimas plane 39P1p, Klaipėdos m., (duomenys neskelbtini); esantys 17,7708 ha bendro ploto žemės sklype, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), Klaipėdos m. k. v., esantys Klaipėdos m., (duomenys neskelbtini), kurio dalis 0,5443 ha yra iÅ¡nuomota pagal 2004-03-24 valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. N21/2004-0111, ir į šį turtÄ nukreiptas iÅ¡ieÅ¡kojimas pagal ieÅ¡kovo (duomenys neskelbtini) reikalavimÄ .

Pripažinta negaliojančiomis atsakovei UAB „(duomenys neskelbtini)“ perleistos žemės nuomos teisės ir pareigos (Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2010-05-03 sutikimas Nr. 2-1023-(15.11), atsiradusios iš 2004-03-24 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N21/2004-0111. Priteista iš atsakovės UAB „(duomenys neskelbtini)“ 1 991 Eur žyminio mokesčio ir 7 141,01 Eur advokato pagalbos išlaidų ieškovui (duomenys neskelbtini). Priteista iš atsakovės UAB „(duomenys neskelbtini)“ 3 570,50 Eur advokato pagalbos išlaidų ieškovui (duomenys neskelbtini).

Priteista iÅ¡ atsakovės UAB „(duomenys neskelbtini)“ 1 203,03 Eur žyminio mokesčio į valstybės pajamas. Priteista iÅ¡ atsakovės UAB „(duomenys neskelbtini)“ 788,00 Eur žyminio mokesčio į valstybės pajamas. 2018 m. sausio 23 d. Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 20 d. sprendimÄ paliko nepakeistÄ , todėl tenkintinas pareiÅ¡kėjo (duomenys neskelbtini) praÅ¡ymas dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo panaikinimo ir panaikintinas nuosavybės teisės apribojimas 218,93 kv. m ploto pastatui – vandentiekio siurblinei, esančiam (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtam 38H2p, 27,35 kv. m ploto pastatui – gamybinėms dirbtuvėms, esančioms (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtam 39P1p; 0,1929 ha žemės sklypui, esančiam (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, registro Nr. (duomenys neskelbtini), sklypo unikalus Nr. (duomenys neskelbtini).Kaltinamojo T.

V. atsakomybę Å¡velninanti aplinkybė yra tai, kad kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytÄ veikÄ ir nuoÅ¡irdžiai gailisi, pripažindamas kaltę padėjo iÅ¡aiÅ¡kinti nusikalstamÄ veikÄ . Kaltinamojo T. V. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.Teismas skirdamas kaltinamajam T. V. bausmę atsižvelgia į tai, kad remdamasis baudžiamuoju įstatymu teismas skiria bausmę pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytÄ nusikalstamÄ veikÄ , sankcijÄ laikydamasis Å¡io kodekso bendrosios dalies nuostatų.

Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formÄ ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadijÄ ; kaltininko asmenybę (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 str. 1 d., 2 d.). Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių, ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikÅ¡mę.

Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 61 str. 1 d., 2 d.). Be to, teismas skirdamas bausmę turi atkreipti dėmesį į tai, ar nusikaltimas padarytas atsitiktinai dėl kitų asmenų įtakos arba nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, ar antivisuomeninės nuostatos jau buvo susiformavusios iki nusikalstamo poelgio ir nusikaltimas buvo tik loginis kaltininko gyvenimo būdo ir jo ankstesnio elgesio padarinys.

BÅ«tent Å¡ioje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog kaltinamasis T. V. nusikalstamu bÅ«du gautus pinigus per paties sukurtas ir kontroliuojamas įvairias firmas, esančias Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, legalizavo įsigydamas kilnojamÄ jį ir nekilnojamÄ jį turtÄ , toliau darė nusikalstamÄ veikÄ . Kaltinamasis T. V. anksčiau teistas, padarė sunkiÄ tyčinę nusikalstamÄ veikÄ , kaltinamajam kito teismo nuosprendžiu paskirta terminuota laisvės atėmimo bausmė, kuriÄ dabartiniu metu atlieka, todėl jam skirtina terminuota laisvės atėmimo bausmė.

Kadangi nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių, kaltinamajam T. V. skirtina terminuota laisvės atėmimo bausmė mažesnė nei sankcijos vidurkis. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298, 301–308 straipsniais, n u s p r e n d ž i a: T. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimÄ , numatytÄ Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 216 straipsnio 1 dalyje, ir jį nubausti trejų (3) metų laisvės atėmimo bausme.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtÄ bausmę dalinio bausmių sudėjimo bÅ«du prie griežtesnės 2015 m. spalio 27 d.

Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedant dalį Å¡iuo nuosprendžiu paskirtos bausmės, tai yra vienerius metus, ir galutinę subendrintÄ bausmę paskirti laisvės atėmimÄ Å¡eÅ¡erius (6) metus.PaskirtÄ terminuotÄ laisvės atėmimo bausmę atlikti pataisos namuose. Ä® bausmės laikÄ Ä¯skaityti pagal 2015 m. spalio 27 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendį atliktÄ bausmę.Bausmės pradžiÄ skaičiuoti nuo 2018 m. birželio 15 d.Panaikinti nuosavybės teisės apribojimÄ 218,93 kv. m ploto pastatui – vandentiekio siurblinei, esančiam (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtam 38H2p, 27,35 kv. m ploto pastatui – gamybinėms dirbtuvėms, esančioms (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėtam 39P1p; 0,1929 ha žemės sklypui, esančiam (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, registro Nr. (duomenys neskelbtini), sklypo unikalus Nr. (duomenys neskelbtini).Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu konfiskuoti valstybės nuosavybėn: statinius, esančius (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, registro Nr. (duomenys neskelbtini), ½ dalį automobilių stovėjimo aikÅ¡telės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir ½ lietaus nuotekų tinklus, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), žemės sklypÄ Klaipėdoje, registro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpas / butus, esančius (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, registro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 5000/18000 dalis žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėdos r., registro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), J.

G., asmens kodas (duomenys neskelbtini) ir A. M., asmens kodas (duomenys neskelbtini) pinigines lėšas – 9 412,65 Eur.Paskirti laikinÄ nuosavybės teisių apribojimÄ , kol bus įvykdyta turto konfiskacija, statiniams, esantiems (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, registro Nr. (duomenys neskelbtini), ½ daliai automobilių stovėjimo aikÅ¡telės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir ½ daliai lietaus nuotekų tinklams, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), žemės sklypui Klaipėdoje, registro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), patalpoms / butui, esančiam (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, registro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 5000/18000 daliaii žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėdos r., registro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), J.

G., asmens kodas (duomenys neskelbtini) ir A. M., asmens kodas (duomenys neskelbtini) piniginėms lėšoms – 9 412,65 Eur.Nuosprendis per 20 d. gali bÅ«ti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundÄ paduodant Klaipėdos apygardos teisme. Teisėjas                                                                                                         Remigijus PreikÅ¡aitis