7d89907a-96c2-46cf-ba52-9ef63e758aea · Alytaus apylinkės teismas

?BaudžBaudžiamoji byla Nr. 1-37-791/2019 Teisminio proceso Nr. 1-33-1-01166-2011-6 Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.4.4.3; 1.1.7.2.5; 1.1.8.1.1.; 1.1.8.10.5; 1.1.8.12; 1.1.8.15; 1.2.14.5.1; 1.2.16.3.; 1.2.16.4.1;1.2.18.2.;1.2.18.3.;1.2.27.4; 2.1.15.3.3.2; 2.3.4.3.; 2.3.6.4.3; 2.3.6.4.4. (S) ALYTAUS APYLINKĖS TEISMAS N U O S P R E N D I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2019 m. birželio 27 d. Alytus Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja V. D., sekretoriaujant J. R. ir E. B., dalyvaujant prokurorei R. U., kaltinamajai A.

K., jos gynėjams advokatams E. S. ir S. R., vieÅ¡ame teisiamajame posėdyje iÅ¡nagrinėjo baudžiamÄ jÄ bylÄ , kurioje A. K. asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimusi (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, pagrindinio iÅ¡silavinimo, iÅ¡tekėjusi, nedirbanti, gyvenanti (duomenys neskelbtini), teista: 1) 2012 m. birželio 8 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį 20 MGL dydžio, t.y. 2360,00 Lt bauda; 2) 2013 m. gegužės 9 d.

Ignalinos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį; už šias nusikalstamas veikas paskirtos bausmės - baudos subendrintos su Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 8 d. nuosprendžiu paskirta subendrinta 20 MGL dydžio, t.y. 2360,00 Lt bauda, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė - 22 MGL dydžio, t.y. 2860,00 Lt bauda; 3) 2013 m. spalio 16 d. Tauragės rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 straipsnio 1 dalį 20 MGL dydžio, t.y. 2600,00 Lt bauda, pagal 182 straipsnio 1 dalį – 15 MGL dydžio, t.y. 1950,00 Lt bauda; vadovaujantis baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šias bausmes subendrinus, jas iš dalies sudėjus, paskirta subendrinta 30 MGL dydžio, t.y. 3900,00 Lt bauda; vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, ši bausmė sumažinta trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – 20 MGL dydžio, t.y. 2600,00 Lt bauda; vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4,9 dalimis, ši bausmė (bauda) subendrinta su Ignalinos rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme, jas iš dalies sudedant, paskirta galutinė subendrinta bausmė - 35 MGL dydžio, t.y. 4550,00 Lt bauda; 4) 2014 m. balandžio 17 d.

Ignailinos rajono apylinkės teismo pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 3 dalį, taikant BK 63 straipsnio nuostatas, subendrinus su 2013 m. spalio 16 d. Tauragės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme, nuteista galutine subendrinta bausme – 38 MGL dydžio 4940 Lt bauda; 5) 2014 m. gegužės 30 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo pagal BK 215 straipsnio 1 dalį, taikant BK 641 straipsnio nuostatas, 4 MGL 520 Lt bauda, kuri vadovaujantis BK 63 straipsnio nuostatomis, subendrinta su 2014 m. balandžio 17 d.

Ignalinos rajono apylin kės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, ir nuteista galutine 40 MGL 5200 Lt dydžio bauda; 2016 m.balandžio 1 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014-05-30 nuosprendžiu paskirta ir nesumokėta 40 minimalių gyvenimo lygių dydžio, t. y. 1506 Eur bauda, kuri pakeista Ignalinos rajono apylinkės teismo 2016-03-09 nutartimi į šešių mėnesių trukmės viešuosius darbus, įpareigojant A.

K. neatlygintinai dirbti visuomenės labui 240 valandų, ir Tauragės rajono apylinkės teismo 2013-10-16 nuosprendžiu paskirta ir nesumokėta 1260 Eur baudÄ , kuri pakeista Tauragės rajono apylinkės teismo 2016-03-03 nutartimi į Å¡eÅ¡ių mėnesių trukmės vieÅ¡uosius darbus, įpareigojant A. K. neatlygintinai dirbti visuomenės labui 198 valandas viešųjų darbų, bausmės subendrintos dalinio sudėjimo bÅ«du, ir A. K. paskirta galutinė subendrinta bausmė – vieÅ¡ieji darbai deÅ¡imčiai mėnesių, įpareigojant A.

K. dirbti visuomenės labui 40 valandų per mėnesį ir per bausmės laikÄ atlikti 400 valandų viešųjų darbų, bausmės neatlikusi, turinti teistumÄ , kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 289 straipsnyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 214 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 1981 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje prieÅ¡ 7 nukentėjusiuosius. Teismas n u s t a t ė:

1) Kaltinamoji A. K., veikdama bendrininkų grupėje su I. G., E. K., E. V., V. L., V. M., R. A., kurių atžvilgiu priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, Iki 2011 m. birželio 5 d. I. G., E. K., E. V., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis susitarė, kad E. V. surastų asmenį, kuris neteisėtai, panaudodamas svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, prisijungtų prie kito asmens banko sÄ skaitos, iÅ¡ kurios pervestų apgaule gautus pinigus. Vykdydamas susitarimÄ , E. V. prisijungė prie kito asmens banko sÄ skaitos paprašė I.

R.. Iki 2011 m. birželio 5 d. V. L. susitarė su P. J., J. G., E. K. susitarė su A. K., kad jiems perduos neteisėtai įgytus svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos panaudodami jie turės prisijungti prie kitų asmenų banko sÄ skaitų, Å¡ių asmenų vardu sudaryti sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis ir Å¡iose banko sÄ skaitose atlikti pinigų pervedimus. Iki 2011 m. birželio 5 d. V. L. susitarė su J. G., kad jis jam perduos savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį ir į Å¡iÄ sÄ skaitÄ bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai.

Iki 2011 m. birželio 5 d. I. G. ir E. K. susitarė su V. M., kad jis jiems perduos A. M. (buvusi pavardė (duomenys neskelbtini)) sÄ skaitos AB Swedbank numerį ir į Å¡iÄ sÄ skaitÄ bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai. Veikiant pagal sutartÄ planÄ , E. K. 2011 m. birželio 5 d. iÅ¡ mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino L. B. į laidinį telefonÄ , prisistatė AB SEB banko atstovu ir perdavė telefonÄ I.

G., kuris prisistatė banko sekretore, paprašė pasakyti ir taip įgijo L. B. prisijungimo prie sÄ skaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė E. K., E. V. ir V. L.. TÄ pačiÄ dienÄ E. K. L. B. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A. ir A. K., V. L. - P. J. ir J. G., E. V. - I. R.. Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , R. A. savo namuose, A. K. savo namuose, adresu (duomenys neskelbtini), P. J. savo namuose, adresu (duomenys neskelbtini), J. G. savo namuose, adresu (duomenys neskelbtini), I.

R. savo namuose, adresu (duomenys neskelbtini), 2011 m. birželio 5 d. prisijungė prie L. B. banko sÄ skaitos, ir tÄ pačiÄ dienÄ R. A. ir Juozui G. L. B. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „Moment Credit“ į L. B. banko sÄ skaitÄ pervedė 100 Lt (28,96 eurų), UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (202,73 eur), UAB „SMScredit.lt“ 2011 m. birželio 6 d. - 750 Lt. (217,22 eurų), viso – 1550 Lt. (448,91 eurų). TÄ pačiÄ dienÄ R. A. ir A. K. - E. K. nurodymu, P. J. ir J.

G. - V. L. nurodymu, o I. R. - E. V. nurodymu, iÅ¡ L. B. banko sÄ skaitos 1035 Lt . (299,76 eurų) pervedė į jiems nurodytas banko sÄ skaitas (800 Lt. (231,70 eurų) – A. M., 197 Lt. (57,06 eurų) – R. B., 38 lt. (11,01 eur.) – J. G.), likusių pinigų pervesti nespėjo dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi L. B. užblokavo savo banko sÄ skaitÄ . Ä® A. M. banko sÄ skaitÄ pervestus 800 Lt (231,70 eurų), pasinaudodamas A. M. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis ir prisijungęs prie jos banko sÄ skaitos, V.

M. 2011 m. birželio 9 d. pervedė atgal į L. B. banko sÄ skaitÄ . Dėl Å¡ių veiksmų apgaule iÅ¡ L. B. buvo įgyta 235 Lt. (68,06 eurų), iÅ¡ UAB „Moment Credit“ – 100 Lt (28.96 eur.), iÅ¡ UAB „MCB Finance“ – 700 Lt (202,73 eurų), viso 1035 Lt. (299,76 eur.), iÅ¡ UAB „SMScredit.lt“ buvo pasikėsinta įgyti 750 Lt (217,22 eur.).

2) Be to, kaltinamoji A. K., veikdama bendrininkų grupėje su E. K., V. L., R. A., kurių atvilgiu priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, 2011 m. birželio 18 d. E. K. iÅ¡ mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino F. K. į laidinį telefonÄ , prisistatė tardytoju D. M. ir pasakęs, kad tiria finansinius nusikaltimus, F. K. pasiÅ«lė padėti iÅ¡siaiÅ¡kinti juos vykdančius asmenis, ir F. K. sutikus, jos paprašė pasakyti ir taip įgijo F. K. prisijungimo prie sÄ skaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , tÄ pačiÄ dienÄ E. K. F. K. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A. ir A. K., kad jos prisijungtų prie F. K. banko sÄ skaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas. TÄ pačiÄ dienÄ R. A. savo namuose prisijungė prie F. K. banko sÄ skaitos, iÅ¡ kurios 2000 Lt (579,24 Eur) pervedė į neteisėtai naudojamÄ O. B. banko sÄ skaitÄ , 100 Lt (28,96 Eur) – į UAB „EVP International“ banko sÄ skaitÄ , papildant iÅ¡ankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryÅ¡io abonentų sÄ skaitas.

Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , tÄ pačiÄ dienÄ R. A. ir A. K. prisijungė prie F. K. banko sÄ skaitos, ir A. K. F. K. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „SMScredit.lt“ į F. K. banko sÄ skaitÄ pervedė 750 Lt (217,22 Eur), po ko A. K. ir R. A. iÅ¡ F. K. banko sÄ skaitos 750 Lt (217,22 Eur) pervedė į T. M. V. L. nurodytÄ A. B. banko sÄ skaitÄ . A. B., T. M. nurodymu, iÅ¡ F. K. banko sÄ skaitos jai pervestų pinigų, 700 Lt (202,73 Eur) tÄ pačiÄ dienÄ pervedė į T.

M. jai nurodytas banko sÄ skaitas (200 Lt (57,92 Eur) - D. B., 200 Lt (57,92 Eur) – M. P., 300 Lt (86,89 Eur) – Alytaus pataisos namų T. M. vardu), 40 Lt (11,58 Eur) išėmė bankomate Dusetose ir 50 Lt (14,48 Eur) pasiliko sau. Dėl Å¡ių veiksmų apgaule iÅ¡ F. K. buvo įgyta 100 Lt (28,96 Eur), pasikėsinta įgyti 2000 Lt (579,24 Eur), iÅ¡ UAB „SMScredit.lt“ buvo įgyta 750 Lt (217,22 Eur) (viso įgyta - 850 Lt (246,18 Eur), pasikėsinta įgyti - 2000 Lt (579,24 Eur)).

3) Be to, kaltinamoji A. K., veikdama bendrininkų grupėje su E. K., I. G., V. L., J. G., L. D., R. A., V. K., J. S., kurių atžvilgiu priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, iki 2011 m. liepos 8 d. J. S. paprašė D. K. banko sÄ skaitos numerio ir ji jam perdavė S. K. sÄ skaitos AB Swedbank numerį. Iki 2011 m. liepos 8 d. J. S. susitarė su V. K., kad jis iÅ¡ D. K. perims į S. K. banko sÄ skaitÄ pervestus apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gautus pinigus, kuriuos V.

K. perves į kitų asmenų banko sÄ skaitas. Veikiant pagal sutartÄ planÄ , E. K. 2011 m. liepos 8 d. iÅ¡ mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino V. K. į laidinį telefonÄ , prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigÅ«nu A. R., pasakė, kad per jos dukters J. Ž. banko sÄ skaitÄ vykdomi neteisėti pinigų pervedimai. V. K. perdavus J. Ž. mobiliojo ryÅ¡io telefonÄ , tÄ pačiÄ dienÄ E. K. paskambino J. Ž., kuriai pasakė, kad per jos banko sÄ skaitÄ atliekami neteisėti pinigų pervedimai ir nurodė, kad su ja susieks banko darbuotoja.

TÄ pačiÄ dienÄ I. G., paskambinęs J. Ž. prisistatė AB Swedbank darbuotoja L. K., kuriai pasiÅ«lė užšaldyti elektroninę bankininkystę, paprašė pasakyti ir taip įgijo J. Ž. prisijungimo prie sÄ skaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D. ir V. L.. Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , tÄ pačiÄ dienÄ E. K. J. Ž. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A. ir A. K., o V. L. – J. G.. TÄ pačiÄ dienÄ R. A., A.

K., savo namuose, o J. G. - K. Å . namuose, adresu (duomenys neskelbtini), prisijungė prie J. Ž. sÄ skaitos AB Swedbank, R. A. patikrino J. Ž. banko sÄ skaitos likutį, kuris buvo nepakankamas suplanuotoms finansinėms operacijoms atlikti, apie tai informavo E. K., po to A. K. pakeitė prisijungimo prie internetinės bankininkystės slaptažodį, o J. G. iÅ¡ neteisėtai naudojamos R. B. banko sÄ skaitos į J. Ž. banko sÄ skaitÄ pervedė 3 Lt (0,87 Eur). Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , L. D. 2011 m. liepos 9 d. prisijungė prie J.

Ž. banko sÄ skaitos, jam J. Ž. vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „Moment Credit“ į J. Ž. banko sÄ skaitÄ pervedė 200 Lt (57,92 Eur), UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur) (viso – 950 Lt (275,14 Eur)). TÄ pačiÄ dienÄ L. D. iÅ¡ J. Ž. banko sÄ skaitos 880 Lt (254,87 Eur) pervedė į J. S. nurodytÄ S. K. banko sÄ skaitÄ , 11 Lt (3,19 Eur) – į UAB „Tele 2“ banko sÄ skaitÄ , papildant iÅ¡ankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryÅ¡io abonentų sÄ skaitas, 50 Lt (14,48 Eur) – į UAB „EVP International“ banko sÄ skaitÄ , papildant iÅ¡ankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryÅ¡io abonento sÄ skaitÄ .

Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , J. G., V. L. nurodymu, savo namuose 2011 m. liepos 10 d. prisijungė prie J. Ž. banko sÄ skaitos, iÅ¡ kurios 2,80 Lt (0,81 Eur) pervedė į neteisėtai naudojamÄ R. Å . banko sÄ skaitÄ . V. K., J. S. nurodymu, 2011 m. liepos 9 d. D. K. paprašė, o D. K. bankomate Vilniuje išėmė į S. K. banko sÄ skaitÄ pervestus pinigus ir perdavė V. K., kuriuos V. K. pasiliko sau. Dėl Å¡ių veiksmų apgaule iÅ¡ UAB „Moment Credit“ buvo įgyta 200 Lt (57,92 Eur), iÅ¡ UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur) (viso 950 Lt (275,14 Eur)).

4) Be to, kaltinamoji A. K., veikdama bendrininkų grupėje su E. K., I. G., J. C., S. J., V. M., R. A., V. M., kurių atžvilgiu priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, iki 2011 m. liepos 13 d. E. K. susitarė su R. A., kad ji perduos savo sÄ skaitos AB banke SNORAS numerį ir į Å¡iÄ sÄ skaitÄ bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai, kuriuos ji turės iÅ¡imti ir pervesti į kitų asmenų banko sÄ skaitas. Veikiant pagal sutartÄ planÄ , E. K. 2011 m. liepos 13 d. iÅ¡ mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino L.

M. į laidinį telefonÄ , prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigÅ«nu D. S., pasakė, kad per jos motinos G. J. banko sÄ skaitÄ atlikti neteisėti pinigų pervedimai. L. M. perdavus G. J. mobiliojo ryÅ¡io telefonÄ , tÄ pačiÄ dienÄ E. K. paskambino G. J., kuriai pasakė, kad per jos banko sÄ skaitÄ atliekami neteisėti pinigų pervedimai ir telefonÄ perdavė I. G., kuris jai prisistatė AB DNB banko operatore, pasiÅ«lė užšaldyti elektroninę bankininkystę, paprašė pasakyti ir taip įgijo G.

J. prisijungimo prie sÄ skaitos AB DNB banke elektroninės bankininkystės duomenis. TÄ pačiÄ dienÄ E. K. G. J. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė A. K., kad ji prisijungtų prie G. J. banko sÄ skaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas. Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , tÄ pačiÄ dienÄ I. G. prisijungė prie G. J. banko sÄ skaitos, jam G. J. vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „Moment Credit“ į G. J. banko sÄ skaitÄ pervedė 700 Lt (202,73 Eur).

TÄ pačiÄ dienÄ I. G. ir A. K. savo namuose prisijungė prie G. J. banko sÄ skaitos, iÅ¡ jos 3000 Lt (868,86 Eur) pervedė į E. K. nurodytÄ N. P. banko sÄ skaitÄ , 50 Lt (14,48 Eur) - į UAB „EVP International“ banko sÄ skaitÄ , papildant iÅ¡ankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryÅ¡io abonento sÄ skaitÄ . N. P., E. K. nurodymu, į jos banko sÄ skaitÄ iÅ¡ G. J. pervestus 3000 Lt (868,86 Eur) išėmė bankomate Lazdijuose, iÅ¡ Å¡ių pinigų 2700 Lt (781,97 Eur) pervedė į E. K. nurodytas banko sÄ skaitas (1500 Lt (434,43 Eur) - J.

C., 1200 Lt (347,54 Eur) - R. A.), o likusius 300 Lt (86,89 Eur) pasiliko sau. R. A., E. K. nurodymu, iÅ¡ į jos banko sÄ skaitÄ N. P. pervestų pinigų 350 Lt (101,37 Eur) pervedė į E. K. nurodytas banko sÄ skaitas (300 Lt (86,89 Eur) – J. C., 50 Lt (14,48 Eur) – UAB „EVP International“, papildant iÅ¡ankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryÅ¡io abonento sÄ skaitÄ ), 800 Lt (231,70 Eur) 2011 m. liepos 14 d. išėmė bankomate Å iauliuose, iÅ¡ kurių tÄ pačiÄ dienÄ 700 Lt (202,73 Eur) pervedė į E. K. nurodytas banko sÄ skaitas (300 Lt (86,89 Eur) – V.

D., 400 Lt (115,85 Eur) – Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ A. G.), o likusius 150 Lt (43,44 Eur) pasiliko sau. J. C., S. J. nurodymu, iÅ¡ į jo banko sÄ skaitÄ N. P. pervestų 1500 Lt (434,43 Eur) ir R. A. pervestų 300 Lt (86,89 Eur) (viso 1800 Lt (521,32 Eur)), per elektroninę bankininkystę, 1450 Lt (419,95 Eur) 2011 m. liepos 14 d. pervedė į S. J. nurodytas banko sÄ skaitas (650 Lt (188,25 Eur) – V. D., 350 Lt (101,37 Eur) – Alytaus pataisos namų S. B. vardu, 300 Lt (86,89 Eur) – A.

M., 50 Lt (14,48 Eur) – A. M., 100 Lt (28,96 Eur) – T. S.), likusius 350 Lt (101,37 Eur) paprašė savo tėvo J. C. (J. C.) iÅ¡imti bankomate Visagine. A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sÄ skaitÄ J. C. pervestus 300 Lt (86,89 Eur) panaudojo savo reikmėms. A. M., V. M. nurodymu, į jos banko sÄ skaitÄ J. C. pervestus 50 Lt (14,48 Eur) 2011 m. liepos 14 d. pervedė į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ A. Ž. vardu. Dėl Å¡ių veiksmų apgaule iÅ¡ G. J. buvo įgyta 2350 Lt (680,61 Eur), iÅ¡ UAB „Moment Credit“ - 700 Lt (202,73 Eur) (viso 3050 Lt (883,34 Eur)).

5) Be to, kaltinamoji A. K., veikdama bendrininkų grupėje su E. K., I. G., R. A., J. S., kurių atžvilgiu priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, iki 2011 m. liepos 18 d. E. K. ir I. G. susitarė su J. S., kad jis perduos mobiliojo ryšio telefono numerį, ir panaudojus šį numerį apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis bus įgyti svetimi pinigai. Iki 2011 m. liepos 18 d. J. S. D. K. paprašė perduoti mobiliojo ryšio telefono numerį ir ji jam perdavė savo telefono numerį (duomenys neskelbtini).

Veikiant pagal sutartÄ planÄ , 2011 m. liepos 18 d. E. K. iÅ¡ mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino A. Å . į laidinį telefonÄ , prisistatė policijos pareigÅ«nu, pasakęs, kad jos banko sÄ skaitoje atliekamas finansinis nusikaltimas, telefonÄ perdavė I. G., kuris A. Å . prisistatė AB Swedbank darbuotoja L. K. ir pasiÅ«lė padėti sustabdyti jos banko sÄ skaitoje vykdomÄ nusikaltimÄ , paprašė pasakyti ir taip įgijo A. Å . prisijungimo prie sÄ skaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis.

TÄ pačiÄ dienÄ E. K. A. Å . prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A. ir A. K., kad jos prisijungtų prie A. Å . banko sÄ skaitos, kurioje atliktų neteisėtas finansines operacijas. Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , tÄ pačiÄ dienÄ A. K. savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie A. Å . banko sÄ skaitos, ir jai panaudojus D. K. J. S. nurodytÄ mobiliojo ryÅ¡io telefono numerį (duomenys neskelbtini), A. Å . vardu sudarius sutartį su vartojimo kredito bendrove, UAB „SMScredit.lt“ į A.

Å . banko sÄ skaitÄ pervedė 750 Lt (217,22 Eur). TÄ pačiÄ dienÄ R. A. ir A. K. prisijungė prie A. Å . banko sÄ skaitos, iÅ¡ kurios 800 Lt (231,70 Eur) pervedė į E. K. nurodytÄ E. G. banko sÄ skaitÄ , 50 Lt (14,48 Eur) – į UAB „EVP International“ banko sÄ skaitÄ , papildant iÅ¡ankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryÅ¡io abonento sÄ skaitÄ . E. G., asmens pravarde „Andriucha“ nurodymu, tÄ pačiÄ dienÄ iÅ¡ į jo banko sÄ skaitÄ iÅ¡ A. Å . sÄ skaitos pervestų pinigų 793,6 Lt (229,84 Eur) išėmė AB Swedbank Akropolio klientų aptarnavimo centre Vilniuje ir perdavė asmeniui pravarde „(duomenys neskelbtini)“, o likusius 6,4 Lt (1,85 Eur) pasiliko sau.

Dėl šių veiksmų apgaule iš A. Š. buvo įgyta 100 Lt, iš UAB „SMScredit.lt“ – 750 Lt (217,22 Eur) (viso 850 Lt (246,18 Eur)). t. y. A. K. kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 198 (1) str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., padarymu.

6) Be to, kaltinamoji A. K., veikdama bendrininkų grupėje su E. K., I. G., E. B., J. C., L. D., S. D., R. A., S. J., A. M., V. M., kurių atžvilgiu priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. susitarė su E. B., kad jis perduos banko sÄ skaitų numerius ir į Å¡ias sÄ skaitas bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai. Iki 2011 m. liepos 18 d. E. B. paprašė R. R. ir M. R. perduoti savo banko sÄ skaitų numerius ir R.

R. E. B. perdavė savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį, o M. R. savo sÄ skaitos AB SEB banke numerį. Iki 2011 m. liepos 18 d. E. B. telefonu susitarė su A. D., kad ji iÅ¡ R. R. ir M. R. perims E. B. jiems pervestus apgaulės bÅ«du įgytus pinigus ir juos perves į E. B. nurodytas banko sÄ skaitas. Iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. paprašė N. V., kad jis perduos sÄ skaitų AB Swedbank numerius. Iki 2011 m. liepos 18 d. N. V. paprašė D. P. jam perduoti V. B. sÄ skaitos AB Swedbank numerį. Iki 2011 m. liepos 18 d.

D. P. susitarė su V. B., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirÄ ikiteisminį tyrimÄ Nr. 30-9-00553-13, kad ji jam perduos savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį, ir į Å¡iÄ sÄ skaitÄ bus pervesti nusikalstamu bÅ«du gauti pinigai. Iki 2011 m. liepos 18 d. E. K. ir I. G. nenustatytu bÅ«du J. B. paprašė perduoti sÄ skaitos AB Swedbank numerį ir jis perdavė savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį. Iki 2011 m. liepos 18 d. I. G. ir E. K. nenustatytu bÅ«du paprašė Ž. Å . banko sÄ skaitos numerio ir jis jiems perdavė savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį.

Veikiant pagal sutartÄ planÄ , I. G. 2011 m. liepos 18 d. iÅ¡ mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino D. Å . į L. Å . vardu registruotÄ laidinį telefonÄ , prisistatė policijos pareigÅ«ne L. K., pranešęs, kad per L. Å . banko sÄ skaitÄ atliekami neteisėti pinigų pervedimai, paprašė apie tai praneÅ¡ti L. Å . ir susisiekti su juo. 2011 m. liepos 19 d. L. Å . paskambinus I. G. nurodytu telefonu, juo atsiliepęs E. K. L. Å . praÅ¡ant perdavė telefonÄ I. G., kuris jai pasakė, kad aiÅ¡kinasi per jos banko sÄ skaitÄ atliktÄ neteisėtÄ 8000 Lt (2316,96 Eur) pervedimÄ , paprašė pasakyti ir taip įgijo L.

Å . prisijungimo prie sÄ skaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė L. D.. Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , 2011 m. liepos 19 d. E. K. L. Å . prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kuri tÄ pačiÄ dienÄ savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie L. Å . banko sÄ skaitos, iÅ¡ kurios 4000 Lt (1158,48 Eur) pervedė į E. K. jai nurodytas banko sÄ skaitas (1300 Lt (376,51 Eur) – E. G., 2700 Lt (781,97 Eur) - R. R.). E. G., asmens pravarde „(duomenys neskelbtini)“ nurodymu, į jo banko sÄ skaitÄ iÅ¡ L.

Å . sÄ skaitos pervestus pinigus turėjo iÅ¡imti ir perduoti asmeniui pravarde „(duomenys neskelbtini)“, tačiau pinigų neišėmė ir nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi banko sÄ skaita buvo užblokuota. R. R., E. B. nurodymu, iÅ¡ į jo banko sÄ skaitÄ iÅ¡ L. Å . sÄ skaitos pervestų pinigų 2620 Lt (758,80 Eur) išėmė 2011 m. liepos 19 d. bankomate Kazlų RÅ«doje, iÅ¡ kurių 1000 Lt (289,62 Eur) 2011 m. liepos 20 d. pervedė į A.

M. banko sÄ skaitÄ , 1620 Lt (469,18 Eur) perdavė E. D., o likusius 80 Lt (23,17 Eur) pasiliko sau. Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , E. K. L. Å . prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu 2011 m. liepos 20 d. perdavė L. D., A. K. ir R. A., kad jie prisijungtų prie L. Å . banko sÄ skaitos ir joje atliktų neteisėtas finansines operacijas. TÄ pačiÄ dienÄ , L. D., R. A. ir A. K. savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie L. Å . banko sÄ skaitos, iÅ¡ kurios 4000 Lt (1158,48 Eur) pervedė į E. K. nurodytÄ E. D. banko sÄ skaitÄ .

E. D., E. B. nurodymu, į jos banko sÄ skaitÄ iÅ¡ L. Å . sÄ skaitos pervestus 4000 Lt (1158,48 Eur) išėmė 2011 m. liepos 20 d. bankomate Kazlų RÅ«doje, iÅ¡ kurių 2645 Lt (766,04 Eur) tÄ pačiÄ dienÄ pervedė į A. B. banko sÄ skaitÄ , o 1355 Lt (392,44 Eur) ir R. R. jai perduotus 1620 Lt (469,18 Eur) (viso 2975 Lt (861,62 Eur)) tÄ pačiÄ dienÄ Kazlų RÅ«doje perdavė A. D.. A. D., E. B. nurodymu, tÄ pačiÄ dienÄ AB S. K. RÅ«dos klientų aptarnavimo centre Kazlų RÅ«doje, 2800 Lt (810,94 Eur) pervedė į jo nurodytas banko sÄ skaitas (1000 Lt (289,62 Eur) - J.

B., 800 Lt (231,70 Eur) – R. M., 1000 Lt (289,62 Eur) – Ž. Å .), o likusius 175 Lt (50,68 Eur) pasiliko sau. Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , E. K. L. Å . prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu 2011 m. liepos 21 d. perdavė R. A.. TÄ pačiÄ dienÄ , L. D. ir R. A., kuri bÅ«dama savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie L. Å . banko sÄ skaitos, iÅ¡ kurios 4000 Lt (1158,48 Eur) pervedė į E. K. nurodytÄ M. R. banko sÄ skaitÄ . M. R., E. B. nurodymu, tÄ pačiÄ dienÄ iÅ¡ į jo banko sÄ skaitÄ pervestų L.

Å . pinigų 3980 Lt (1152,69 Eur) išėmė AB SEB banko filiale Marijampolėje, iÅ¡ kurių 700 Lt (202,73 Eur) pervedė į A. B. banko sÄ skaitÄ , už 50 Lt (14,48 Eur) nupirko iÅ¡ankstinio mokėjimo paslaugos mobiliojo ryÅ¡io papildymų, kuriuos perdavė E. B., 3230 Lt (935,47 Eur) Marijampolėje perdavė A. D., o 20 Lt (5,79 Eur) pasiliko sau. A. D., E. B. nurodymu, iÅ¡ M. R. paimtų pinigų 3000 Lt (868,86 Eur)2011 m. liepos 22 d. Marijampolėje pervedė į E. B. nurodytas banko sÄ skaitas (500 Lt (144,81 Eur) - V.

B., 2500 Lt (724,05 Eur) – A. B.), likusius 230 Lt (66,61 Eur) pasiliko sau. D. P., N. V. nurodymu, į V. B. banko sÄ skaitÄ A. D. pervestus 500 Lt (144,81 Eur), V. B. perduota mokėjimo kortele, 2011 m. liepos 22 d. išėmė bankomate RadviliÅ¡kyje ir pasiliko sau. A. M., V. M. nurodymu, iÅ¡ R. R. jai pervestų pinigų, 2011 m. liepos 20 d. 500 Lt (144,81 Eur) pervedė į V. M. nurodytÄ J. C. banko sÄ skaitÄ , o likusius 500 Lt (144,81 Eur) pasiliko sau. IÅ¡ į A. B. banko sÄ skaitÄ E. D. pervestų 2645 Lt (766,04 Eur), prisijungęs prie A.

B. banko sÄ skaitos, L. D. 2011 m. liepos 20 d. 800 Lt (231,70 Eur) pervedė į S. J. nurodytÄ N. U. banko sÄ skaitÄ , 240 Lt (69,51 Eur) - S. A. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ , 1605 Lt (464,84 Eur) – į S. D. nurodytÄ O. D. banko sÄ skaitÄ . IÅ¡ į A. B. banko sÄ skaitÄ M. R. pervestų 700 Lt (202,73 Eur), prisijungęs prie A. B. banko sÄ skaitos, L. D. 2011 m. liepos 21 d. 200 Lt (57,92 Eur) pervedė A. M., 300 Lt (86,89 Eur) – E. K. vardu, 100 Lt (28,96 Eur) – savo vardu, o 2011 m. liepos 21 d. 90 Lt (26,07 Eur) – G.

K. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ . Ä® A. B. banko sÄ skaitÄ A. D. pervestus 2500 Lt (724,05 Eur), prisijungęs prie A. B. banko sÄ skaitos, L. D. 2011 m. liepos 21 d. pervedė į S. D. nurodytÄ O. D. banko sÄ skaitÄ . IÅ¡ į N. U. banko sÄ skaitÄ iÅ¡ A. B. sÄ skaitos pervestų pinigų, D. Å . telefonu perduotais prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis, prisijungęs prie N. U. banko sÄ skaitos, S. J. 2011 m. liepos 20 d. 210 Lt (60,82 Eur) pervedė į J.

C. banko sÄ skaitÄ , 270 Lt (78,20 Eur) – į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ S. B. vardu, likusius 320 Lt (92,68 Eur) D. Å . nurodė iÅ¡imti bankomate ir pasilikti sau. D. Å . iÅ¡ N. U. banko sÄ skaitos 320 Lt (92,68 Eur) išėmė 2011 m. liepos 21 d. bankomate Raseiniuose. J. C., S. J. nurodymu, į jo banko sÄ skaitÄ A. M. pervestus 500 Lt (144,81 Eur) ir iÅ¡ N. U. sÄ skaitos pervestus 210 Lt (60,82 Eur) 2011 m. liepos 20 ir 22 d. pervedė į V. D. banko sÄ skaitÄ . O. D., S. D. nurodymu, į jos banko sÄ skaitÄ iÅ¡ A.

B. sÄ skaitos pervestus 4105 Lt (1188,90 Eur), 2011 m. liepos 20 ir 22 d. išėmė bankomatuose Vilniuje. R. M., A. M. nurodymu, į jos banko sÄ skaitÄ A. D. pervestus 800 Lt (231,70 Eur) išėmė 2011 m. liepos 20 d. bankomate Jurbarke, iÅ¡ kurių 500 Lt (144,81 Eur) tÄ pačiÄ dienÄ pervedė A. M. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ , likusius 300 Lt (86,89 Eur) pasiliko sau. Dėl Å¡ių veiksmų apgaule iÅ¡ L. Å . buvo įgyta 12 000 Lt (3475,44 Eur).

7) Be to, kaltinamoji A. K., veikdama bendrininkų grupėje su E. K., I. G., E. B., J. C., S. J., R. A., kurių atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, 2011 m. liepos 19 d. E. K. iÅ¡ mobiliojo telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambino R. Å . į laidinį telefonÄ , prisistatė ekonominių nusikaltimų tyrimo pareigÅ«nu, pasakė, kad per jos banko sÄ skaitÄ buvo neteisėtai pervesti pinigai ir pasiÅ«lė užblokuoti savo banko sÄ skaitÄ , po to telefonÄ perdavė I. G., kuris R.

Å . prisistatė banko darbuotoja, paprašė pasakyti ir taip įgijo R. Å . prisijungimo prie sÄ skaitos AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis. TÄ pačiÄ dienÄ E. K. R. Å . prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A. ir A. K., kad jos prisijungtų prie R. Å . banko sÄ skaitos. Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , tÄ pačiÄ dienÄ R. A. savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie R. Å . banko sÄ skaitos, jai R. Å . vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrovėmis, UAB „Moment Credit“ į R.

Å . banko sÄ skaitÄ pervedė 300 Lt, UAB "SOHO Group" – 750 Lt (217,22 Eur) (viso 1050 Lt (304,10 Eur)). TÄ pačiÄ dienÄ R. A. ir A. K. prisijungė prie R. Å . banko sÄ skaitos, iÅ¡ kurios 300 Lt (86,89 Eur) pervedė į E. K. nurodytÄ E. G. banko sÄ skaitÄ , 750 Lt (217,22 Eur) – į R. R. banko sÄ skaitÄ . E. G., asmens pravarde „(duomenys neskelbtini)“ nurodymu, į jo banko sÄ skaitÄ iÅ¡ R. Å . sÄ skaitos pervestus pinigus turėjo iÅ¡imti ir perduoti asmeniui pravarde „(duomenys neskelbtini)“, tačiau pinigų neišėmė ir nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi banko sÄ skaita buvo užblokuota.

R. R., E. B. nurodymu, iÅ¡ į jo banko sÄ skaitÄ iÅ¡ R. Å . sÄ skaitos pervestų pinigų 740 Lt (214,32 Eur) išėmė 2011 m. liepos 19 d. bankomate Kazlų RÅ«doje ir perdavė E. D., kuri iÅ¡ Å¡ių pinigų 597 Lt (172,90 Eur) 2011 m. liepos 20 d. pervedė į J. C. banko sÄ skaitÄ , o likusius 143 Lt (41,42 Eur) pasiliko sau. Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , E. K. iki 2011 m. liepos 20 d. susitarė su L. V., kuris nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas vadovaujantis BK 391 straipsnio pagrindu, kad jis suras ir jam bei I.

G. perduos sÄ skaitų AB Swedbank numerius ir į Å¡ias sÄ skaitas bus pervesti apgaule ir neteisėtai panaudojant svetimus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis gauti pinigai. Iki 2011 m. liepos 20 d. L. V. paprašė S. P. (buvusi pavardė (duomenys neskelbtini)), kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirÄ ikiteisminį tyrimÄ Nr. 30-1-00380-12, banko sÄ skaitos numerio ir ji jam perdavė savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį. Tęsiant nusikalstamÄ veikÄ , 2011 m. liepos 20 d.

E. K. R. Å . prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis telefonu perdavė R. A., kuri tÄ pačiÄ dienÄ savo namuose, E. K. nurodymu, prisijungė prie R. Å . banko sÄ skaitos, R. Å . vardu sudarius sutartis su vartojimo kredito bendrove, UAB „MCB Finance“ į R. Å . banko sÄ skaitÄ pervedė 850 Lt (246,18 Eur). TÄ pačiÄ dienÄ R. A. iÅ¡ R. Å . banko sÄ skaitos į E. K. nurodytÄ S. P. banko sÄ skaitÄ pervedė 850 Lt (246,18 Eur). S. P., L. V. nurodymu, iÅ¡ į jos banko sÄ skaitÄ iÅ¡ R.

Å . sÄ skaitos pervestų pinigų 830 Lt (240,38 Eur) 2011 m. liepos 20 d. pervedė į L. V. jai nurodytas banko sÄ skaitas (700 Lt (202,73 Eur) – J. C., 130 Lt (37,65 Eur) – J. B.), o likusius 20 Lt (5,79 Eur) pasiliko sau. J. C., S. J. nurodymu, į jo banko sÄ skaitÄ E. D. pervestus 597 Lt (172,90 Eur) ir S. P. pervestus 700 Lt (202,73 Eur) (viso 1297 Lt (375,64 Eur)) 2011 m. liepos 20 d. pervedė į E. V. nurodytÄ V. D. banko sÄ skaitÄ . Kaltinamoji A. K. savo kaltę pripažino visiÅ¡kai. Parodė, kad iÅ¡ visų kaltinamųjų pažinojo E. K., su kuriuo susipažino internetu.

Bendravimo su E. K. pradžioje, jis jos nieko neprašė. Vėliau prašė, kad ji užpildytų paraiÅ¡kas kredito bendrovėms, sudarytų su jomis sutartis, taip pat nuo sÄ skaitų pervestų pinigus į kitų asmenų sÄ skaitas. Ji kompiuteriu prisijungdavo prie kitų asmenų banko sÄ skaitų. Naudojosi savo kompiuteriu. Veiksmus atlikdavo namuose, esančiuose (duomenys neskelbtini). Visus duomenis sudiktuodavo ar žinute atsiųsdavo E. K.. Ji vykdydavo visus E. K. duotus nurodymus. E. K. sudiktuodavo asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, visus duomenis, kurie bÅ«davo reikalingi paimti kreditams.

Kai negalėdavo paskambinti E. K., jai skambindavo M. K.. I. G. žino dėl to, kadangi jai žinoma, kad jis mokėjo kalbėti moteriÅ¡ku balsu. Visos nusikalstamos veikos prasidėjo vasario mėnesį, baigėsi liepÄ , kai buvo sulaikyta policijos pareigÅ«nų. Jos namuose buvo atlikta krata, buvo paimtas kompiuteris, telefonai, SIM kortelės. Kai buvo sulaikyta policijos pareigÅ«nų, nutraukė visus ryÅ¡ius su Å¡iais asmenimis. Å ios bylos nagrinėjimo metu pradėjo vartoti narkotikus, todėl norėdama iÅ¡spręsti Å¡iÄ problemÄ , kartu su sÅ«numi iÅ¡vyko gyventi į užsienį.

Kai buvo sulaikyta, vykdant Europos areÅ¡to orderį, jos sÅ«nų pasiėmė į LietuvÄ tėvai. Vaikas Å¡iuo metu auga Lietuvoje, su juo palaiko ryÅ¡ius. Dėl savo veiksmų nuoÅ¡irdžiai gailisi. Pripažįsta ekstradicijos iÅ¡laidas. Kaltinamoji A. K., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad kad 2011 m. sausio mėn. ji internetu susipažino su E. K., pravarde „(duomenys neskelbtini)“, su kuriuo bendravo telefonu. 2011 m. kovo mėn. E. K. jos paprašė leisti pasinaudoti jos banko sÄ skaita, nes jo mama turėjo pervesti pinigų.

Patikėjusi A. K. jam padiktavo savo sÄ skaitos numerį ir netrukus jai buvo pervesti pinigai, kuriuos E. K. paprašė pervesti į kitas sÄ skaitas. Taip jos banko sÄ skaita E. K. naudojosi kelis sykius. Ilgainiui E. K. ėmė praÅ¡yti prisijungti prie kitų žmonių banko sÄ skaitų, kuriose ji turėdavo vykdyti E. K. nurodytas finansines operacijas. Dažniausiai E. K. jai skambindavo iÅ¡ telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini). Taip pat A. K. kitų žmonių prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis diktuodavo ir kartu su E. K. laisvės atėmimo bausmę atlikęs I.

G., pravarde „(duomenys neskelbtini)“. A. K. E. K. nurodymu yra prisijungusi prie G. J. banko sÄ skaitos, kurioje vykdė E. K. nurodytas finansines operacijas. Kai E. K. iÅ¡ Alytaus pataisos namų iÅ¡važiuodavo į kitas įstaigas, jis praneÅ¡davo, kad dėl finansinių operacijų su ja susisieks nuteistieji M. K. ir I. G.. 2011 m. AB Swedbank dėl į jos sÄ skaitÄ pervedamų neteisėtai gautų pinigų Å¡iÄ sÄ skaitÄ užblokavo, o birželio mėn. pas jÄ atvyko policijos pareigÅ«nai. Po to E. K.

A. K. papasakojo apie vykdomus telefoninius sukčiavimus ir paaiÅ¡kino visÄ nusikalstamos veikos mechanizmÄ . Tačiau netgi ir po to A. K. nepabÅ«go ir toliau vykdė E. K. nurodymus iki kol kratos metu kompiuterį, kuriuo ji vykdė neteisėtus veiksmus, paėmė policijos pareigÅ«nai. E. K. perduotais prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenimis A. K. prie svetimų banko sÄ skaitų jungdavosi per (duomenys neskelbtini) turėtÄ kompiuterį (T. 72, b. l. 151-153, 156-157, 166-167). Be kaltinamosios visiÅ¡ko kaltės pripažinimo, jos kaltė pilnai įrodyta ir kitais bylos duomenimis bei raÅ¡ytiniais įrodymais, iÅ¡tirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 straipsnio nustatyta tvarka, BPK 273straipsnio pagrindu atlikus sutrumpintÄ Ä¯rodymų tyrimÄ .

1. Nusikalstama veika prieÅ¡ L. B. IÅ¡ protokolo-pareiÅ¡kimo matyti, kad nukentėjusioji L. B. dėl sukčiavimo kreipėsi į policijos komisariatÄ (T. 27, b.l. 1). IÅ¡ nukentėjusiosios L. B. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad 2011 m. birželio 5 d. apie 12.30 val. jai į laidinį telefonÄ paskambino nepažįstamas vyriÅ¡kis, kuris prisistatė AB SEB Vilniaus banko atstovu ir paklausė, ar ji L. B.. L. B. atsakius teigiamai, toliau su ja kalbėjo moteris, kuriÄ prieÅ¡ tai kalbėjęs vyriÅ¡kis pristatė kaip sekretorę.

Moters papraÅ¡yta padiktavo jai savo bankinėje kortelėje buvusius skaičius. Nuėjusi į AB Swedbank susimokėti mokesčius sužinojo, kad jos vardu yra paimti greitieji kreditai, kažkam paskolinusi pinigus. Dėl Å¡io nusikaltimo L. B. patyrė turtinę 593,29 Lt (171,83 Eur) (žalÄ (T. 27, b. l. 4-5, 8, 11). IÅ¡ Asmens parodymo atpažinti pagal balsÄ protokolo matyti, kad L. B. atpažino jai skambinusio I. G. balsÄ (T. 27, b. l. 12). IÅ¡ L. B. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡o matyti, kad 2011 m. birželio 5 d. iÅ¡ L.

B. banko sÄ skaitos 0,01 Lt (0,003 Eur) dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB „MCB Finance“, UAB „Nordecum“, tÄ pačiÄ dienÄ UAB „Moment Credit“ L. B. vardu suteikė 100 Lt (289,62 Eur) dydžio kreditÄ , UAB „MCB Finance“ - 700 Lt (202,73 Eur) dydžio kreditÄ , UAB „SMScredit.lt“ - 750 Lt (2017,22 Eur) dydžio kreditÄ ir Å¡iuos pinigus pervedė į jos banko sÄ skaitÄ . TÄ pačiÄ dienÄ , iÅ¡ Å¡ių pinigų 800 Lt (231,70 Eur) buvo pervesti į V.

M. sutuoktinės A. M. (buvusi pavardė (duomenys neskelbtini)) banko sÄ skaitÄ , 197 Lt (57,06 Eur) - į R. B. banko sÄ skaitÄ , 38 Lt (11 Eur) - į J. G. banko sÄ skaitÄ . 2011 m. birželio 9 d. iÅ¡ A. G. banko sÄ skaitos 800 Lt (231,70 Eur) buvo pervesti atgal į L. B. banko sÄ skaitÄ (T. 27, b. l. 7, 17). IÅ¡ A. M. (buvusi pavardė (duomenys neskelbtini)) sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡o matyti, kad 2011 m. birželio 5 d. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ iÅ¡ L. B. banko sÄ skaitos buvo pervesti 800 Lt (231,70 Eur), kurie 2011 m. birželio 7 d. buvo pervesti į V.

M. motinos V. M. banko sÄ skaitÄ , tačiau vėliau, t. y. 2011 m. birželio 9 d. M. T. papildžius Å¡iÄ sÄ skaitÄ 1300 Lt (376,50 Eur), iÅ¡ Å¡ios sÄ skaitos 800 Lt (231,70 Eur) buvo pervesti į L. B. banko sÄ skaitÄ (T. 27, b. l. 24). IÅ¡ R. B. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡o matyti, kad 2011 m. birželio 5 d. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ iÅ¡ L. B. banko sÄ skaitos buvo pervesti 197 Lt (57,06 Eur), kurie tÄ pačiÄ dienÄ 9.18 val. buvo iÅ¡imti bankomate, adresu Å eÅ¡kinės g. 30, Vilnius (T. 27, b. l. 25).

IÅ¡ J. G. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡o matyti, kad 2011 m. birželio 5 d. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ iÅ¡ L. B. banko sÄ skaitos buvo pervesti 38 Lt (11 Eur), kurie tÄ pačiÄ dienÄ 12.13 val. buvo iÅ¡imti bankomate, adresu J. Basanavičiaus g. 9, VilkaviÅ¡kis (T. 27, b. l. 26). IÅ¡ liudytojo R. B. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad jis turėjo elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos laikė piniginėje. Piniginę jis pametė 2011 metais Vilniaus mieste. Jis jokių finansinių operacijų nevykdė, pinigų nenuimdinėjo.

Bankininkystės duomenų niekam nedavė. Kaip galėjo į jo sÄ skaitÄ bÅ«ti pervedami nukentėjusiųjų pinigai, jis paaiÅ¡kinti negali (T. 26, b.l. 183-185). IÅ¡ 2012-06-20 Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus specialisto iÅ¡vados Nr. 11K-475(11) matyti, kad R. A. kompiuterio kietajame diske Samsung, kurio serijos Nr.S13TJ1BQ900187, buvo rastas slapukas (angl. „cookies“) 4o77yYHv5WrZmmCt/GRypA, kuris buvo sukurtas neteisėtai prisijungiant prie nukentėjusiųjų banko sÄ skaitų (T. 61, b. l. 29-46).

IÅ¡ tarnybinis praneÅ¡imo su priedais matyti, kad nusikaltimas L. B. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu bÅ«du: 2011 m. birželio 5 d. 12.28.29 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iÅ¡ neteisėtai naudojamo mobiliojo ryÅ¡io telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) (IMEI (duomenys neskelbtini)), paskambinęs L. B. į jos namų laidinį telefonÄ Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs banko AB SEB atstovu, perdavė telefonÄ I. G., kurį L. B. pristatė kaip banko sekretorę.

I. G. L. B. paprašė padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. L. B. I. G. telefonu padiktavo savo banko AB Swedbank sÄ skaitos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, o I. G. Å¡iuos duomenis vėliau panaudojo neteisėtai prisijungdamas prie Å¡ios banko sÄ skaitos ir taip joje atlikdamas daugiau nei vienÄ neteisėtÄ finansinę operacijÄ . Taip pat nustatyta, kad prie L. B. banko sÄ skaitos jungėsi ir R. A. iÅ¡ savo namų kompiuterio kurio IP (duomenys neskelbtini), A.

K., kurios namų kompiuterio IP (duomenys neskelbtini), E. V. pavedimu - I. R. iš A. K. namų kompiuterio, kurio IP (duomenys neskelbtini), J. G. iš savo namų kompiuterio, kurio IP (duomenys neskelbtini) ir D. J. namų kompiuterio, kurio IP (duomenys neskelbtini). Be to, registruojantis UAB „SMScredit.lt“ dėl paskolos L. B. vardu, buvo nurodytas E. K. draugės E. P. mobiliojo ryšio telefonas Nr. (duomenys neskelbtini) (T. 27, b. l. 98-116).

2. Nusikalstama veika prieÅ¡ F. K. Nukentėjusiosios F. K. protokolas-pareiÅ¡kimas, iÅ¡ kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatÄ dėl to, kad nepažįstami asmenys iÅ¡viliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 35, b. l. 153); Nukentėjusiosios F. K. parodymai, kad 2011 m. birželio 18 d. apie 10-11 val. jai paskambino vyras, prisistatęs tardytoju D. M., kuris pasakė, jog nori iÅ¡siaiÅ¡kinti asmenis, kurie apgaudinėja žmones ir iÅ¡ svetimų sÄ skaitų nuiminėja pinigus, todėl ji turinti jam padiktuoti savo prisijungimo prie elektronines bankininkystes duomenis.

Padiktavusi sÄ skaitos kodus ir slaptažodį, kitÄ dienÄ pasitikrinusi sÄ skaitos likutį bankomate sužinojo, kad iÅ¡ jos sÄ skaitos nuimti 2100 litų. Po kelių dienų paskambinusi moteris, kuri prisistatė O. B., pasakė, kad iÅ¡ F. K. sÄ skaitos į jos sÄ skaitÄ buvo pervesti 2000 litų. O. B. paaiÅ¡kino, kad jai kažkas ketino suteikti kreditÄ ir pervedė 2000 litų, tačiau supratusi, kad jÄ apgavo, 2000 litų grÄ Å¾ino atgal į F. K. banko sÄ skaitÄ . 2011 m. liepos 22 d. gavusi praneÅ¡imÄ iÅ¡ UAB „SMScredit“ F.

K. sužinojo, kad pasinaudojus jos banko duomenimis buvo paimtas kreditas (T. 35, b. l. 155-157, 162); F. K. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. birželio 20 d. iÅ¡ F. K. banko sÄ skaitos į O. B. sÄ skaitÄ AB Swedbank buvo pervesti 2000 Lt, po to 100 Lt buvo pervesta į UAB „EVP International“ banko sÄ skaitÄ , tuomet 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „SMScredit.lt“ ir UAB „Moment Credit“ banko sÄ skaitas. TÄ pačiÄ dienÄ UAB „SMScredit.lt“ suteikus 750 Lt dydžio paskolÄ ir jÄ pervedus į F.

K. banko sÄ skaitÄ , iÅ¡ jos 750 Lt buvo pervesti į A. B. sÄ skaitÄ AB Swedbank. 2011 m. liepos 5 d. iÅ¡ O. B. banko sÄ skaitos atgal į F. K. banko sÄ skaitÄ buvo pervesti 2000 Lt (T. 35, b. l. 161, 165); O. B. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. birželio 20 d. į jos banko sÄ skaitÄ iÅ¡ F. K. sÄ skaitos buvo pervetsi 2000 Lt, kurie atgal į F. K. banko sÄ skaitÄ buvo pervesti 2011 m. liepos 5 d. (T. 35, b. l. 170-171); A. B. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. birželio 20 d.

į Å¡iÄ sÄ skaitÄ iÅ¡ F. K. banko sÄ skaitos buvo pervesti 750 Lt, iÅ¡ kurių tÄ pačiÄ dienÄ 200 Lt buvo pervesti į D. B. sÄ skaitÄ AB Swedbank, 300 Lt - į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ T. M. vardu, 200 Lt - į M. P. sÄ skaitÄ AB Swedbank, o 40 Lt buvo iÅ¡imti tÄ pačiÄ dienÄ 18.51 val. bankomate, adresu Nepriklausomybės g. 8, Dusetos (T. 35, b. l. 172); D. B. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. birželio 20 d. Å¡ioje sÄ skaitoje apskaičius 200 Lt, pervestus iÅ¡ A.

B. banko sÄ skaitos, jie tÄ pačiÄ dienÄ buvo pervesti į E. B. sÄ skaitÄ AB Swedbank (T. 35, b. l. 173); M. P. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. birželio 20 d. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ iÅ¡ A. B. banko sÄ skaitos buvo pervesti 200 Lt, po to 2011 m. birželio 21 d. A. B. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ pervedė dar 96 Lt, ir 2011 m. birželio 21 d. iÅ¡ M. P. banko sÄ skaitos 295 Lt buvo pervesti į O. P. sÄ skaitÄ AB banke SNORAS (T. 35, b. l. 174); Liudytojos O. B. parodymai, kad 2011 m. gegužės mėn. laikraÅ¡tyje „Alio reklama“ rado skelbimÄ , kad kažkas suteikia greitas paskolas iki 3000 litų.

Paskambinus nurodytu telefonu, atsiliepęs vyras pasakė, kad norint paimti paskolÄ nereikia jokio užstato, tačiau reikia padiktuoti vardÄ , pavardę, asmens kodÄ ir sÄ skaitos numerį. Padiktavus nurodytus duomenis ir užsiminus apie įsiskolinimus UAB „MCB Finanse“, vyras atsakė, kad greičiausiai jos vardu neis iÅ¡duoti paskolos. Paklausus, ar jos draugui R. C. iÅ¡duotų paskolÄ , vyras paklausė asmens kodo, po to atsakė, kad greičiausiai bus galima forminti paskolÄ R. C. vardu, nes jis niekada neėmė kredito.

To vyriÅ¡kio nurodymu į savo sÄ skaitÄ ji pervedė 5 litus ir padiktavo savo AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės kodus ir slaptažodį. Vėliau paskambinusio vyro nurodymu už sutarties sutvarkymÄ advokatei I. K. pervedė 240 litų. Nesulaukusi žadėtos paskolos, patikrinusi savo sÄ skaitÄ pamatė, kad į jos sÄ skaitÄ 2011 m. birželio 20 d. iÅ¡ R. T. sÄ skaitos buvo pervesti 737 litai, iÅ¡ jų 214 litų buvo pervesta į J. G. banko sÄ skaitÄ , o už 10 litų papildyta kažkokio telefono sÄ skaita.

IÅ¡ F. K. sÄ skaitos į jos sÄ skaita buvo pervesta 2000 litų (T. 35, b. l. 147-148); Liudytojos A. B. parodymai, kad 2011 m. birželio 14 - 15 dienomis jai paskambino laisvės atėmimo bausmę atliekantis kaimynas T. M. ir paprašė jos sÄ skaitos numerio. Ji padiktavo jam savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį. T. M. nurodymu ji du kartus į jos sÄ skaitÄ pervestus pinigus pervedė T. M. nurodytiems asmenims. Bankui užblokavus jos sÄ skaitÄ , ji T. M. nurodymu piniginius pervedimus atlikdavo per savo sÄ skaitÄ AB banke SNORAS (T. 34, b. l. 132-135, 139).

Tarnybinis praneÅ¡imas su priedais, iÅ¡ kurių matyti, kad nusikaltimas F. K. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu bÅ«du: 2011 m. birželio 18 d. 10.27.13 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iÅ¡ neteisėtai naudojamo mobiliojo ryÅ¡io telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) (IMEI (duomenys neskelbtini)), paskambinęs F. K. į jos namų laidinį telefonÄ Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs tardytoju D. M., jai nurodė, kad jis nori iÅ¡aiÅ¡kinti asmenis, kurie apgaudinėja žmones ir iÅ¡ svetimų sÄ skaitų nuiminėja pinigus, todėl F.

K. jam turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. F. K. sutikus bendradarbiauti su E. K., ji jam padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. E. K. Å¡iuos duomenis telefonu perdavė A. K. bei R. A., kurios Å¡iuos duomenis panaudojo neteisėtai prisijungdamos prie F. K. banko sÄ skaitos banke AB Swedbank, kurioje atliko daugiau nei vienÄ neteisėtÄ finansinę operacijÄ . Nustatyta, kad prie F. K. banko sÄ skaitos jungėsi R. A. iÅ¡ savo namų kompiuterio, kurio IP (duomenys neskelbtini), prisijungimo prie F.

K. elektroninės bankininkystės duomenis E. K. jai perdavė R. A. naudojamu telefonu, ir A. K. iÅ¡ savo namų kompiuterio, kurio IP (duomenys neskelbtini). A. K., sudarydama paskolos sutartis su greituosius kreditus iÅ¡duodančiomis bendrovėmis savo mobiliojo ryÅ¡io telefono Nr. (duomenys neskelbtini) nurodė kaip F. K. kontaktinį telefonÄ (T. 36, b. l. 15-27).

3. Nusikalstama veika prieÅ¡ J. Ž. Nukentėjusiosios J. Ž. pareiÅ¡kimas, iÅ¡ kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatÄ dėl to, kad nepažįstami asmenys iÅ¡viliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (39 t., b. l. 1); Nukentėjusiosios J. Ž. parodymai, kad 2011 m. liepos 8 d. apie 21.00 val. jai į mobilaus ryÅ¡io telefonÄ paskambino vyras, prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo biuro pareigÅ«nu, kuris nurodė, kad jos banko sÄ skaita naudojasi sukčiai, t. y.

į jos sÄ skaitÄ pervesti 8000 litų, kurie vėliau buvo nuimti. Skambinęs vyriÅ¡kis paprašė 2011 m. liepos 11 d. apie 10-11 val. ateiti į Finansinių nusikaltimų tyrimo biurÄ , esantį Pilies g. 12A, Klaipėdoje. Praėjus 15-20 minučių J. Ž. paskambino moteris, kuri prisistatė AB Swedbank darbuotoja, kurios papraÅ¡yta J. Ž. padiktavo savo ir vyro elektroninės bankininkystės duomenis. Nuvykusi į Finansinių nusikaltimų tyrimo biurÄ J. Ž. sužinojo, kad jos niekas nekvietė ir suprato, kad buvo apgauta.

Nuvykusi į bankÄ sužinojo, kad jos vardu buvo paimti 2 greitieji kreditai. Dėl Å¡io įvykio kreipėsi į policijÄ , kur buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas (39 t., b. l. 5-7, 9); J. Ž. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 8 d. į J. Ž. banko sÄ skaitÄ iÅ¡ neteisėtai naudojamos R. B. banko sÄ skaitos buvo pervesti 3 Lt. 2011 m. liepos 9 d. iÅ¡ Å¡ios sÄ skaitos 0,01 Lt dydžio registracijos mokesčiai buvo pervesti į UAB „Moment Credit“, UAB „SMScredit.lt“, UAB „MCB Finance“, UAB „Nordecum“, UAB "SOHO Group", UAB „Bobutės paskola“.

TÄ pačiÄ dienÄ UAB „Moment Credit“ J. Ž. vardu suteikė 200 Lt, o UAB „SMScredit.lt“ - 750 Lt dydžio paskolas ir jas pervedė į J. Ž. banko sÄ skaitÄ . Po to, kai pinigai buvo pervesti į J. Ž. banko sÄ skaitÄ , iÅ¡ jos 11 Lt buvo pervesti į UAB „Tele 2“ banko sÄ skaitÄ , 50 Lt - į UAB „EVP International“ banko sÄ skaitÄ , 880 Lt - į S. K. sÄ skaitÄ AB Swedbank, o 2011 m. liepos 10 d. 2,80 Lt buvo pervesti į neteisėtai naudojamÄ R. Å . sÄ skaitÄ AB Swedbank (39 t., b. l. 2, 15-18);

S. K. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as ir vaizdo medžiaga, iÅ¡ kurių matyti, kad 2011 m. liepos 9 d. iÅ¡ J. Ž. banko sÄ skaitos į Å¡iÄ sÄ skaitÄ buvo pervesti 880 Lt, kuriuos tÄ pačiÄ dienÄ 12.43 val. D. K. išėmė bankomate, adresu Ateities g. 91, Vilnius (39 t., b. l. 26-27); Liudytojos S. K. parodymai, kad 2011 m. liepos 9 d. dukters D. K. papraÅ¡yta J. S. perdavė savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį, kad pastarajam galėtų pervesti pinigus, už kuriuos jis ketino pirkti automobilį. Pinigus iÅ¡ sÄ skaitos iÅ¡imti pavedė dukrai D.

K., kuriai ir perdavė mokėjimo kortelę. TÄ pačiÄ dienÄ dukters nurodymu prisijungusi prie savo elektroninės bankininkystės į kitÄ savo sÄ skaitÄ , esančiÄ banke Swedbank, pervedė 1500 litų, po to dukrai padavė dar vieno banko kortelę, kad Å¡i galėtų iÅ¡gryninti pervestus pinigus (39 t., b. l. 121-122); Liudytojos D. K. parodymai, kad 2011 m. liepos mėnesį, galimai 9 dienÄ , jai į mobilaus ryÅ¡io telefonÄ paskambino J. S., atliekantis laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, kuris paprašė sÄ skaitos AB Swedbank numerio.

J. S. paaiÅ¡kino, kad jis ketina pirkti automobilį, ir kad jo draugas jam turi pervesti kažkokiÄ pinigų sumÄ . Kadangi D. K. taip pat pažinojo ir jų bendrÄ pažįstamÄ V. K., pagalvojo, kad tai per V. K. J. S. nusipirks automobilį. D. K. sÄ skaita nebuvo patikima, todėl ji savo mamos - S. K. paprašė sÄ skaitos AB Swedbank numerio. Apie tai, kad sÄ skaita naudosis nuteistasis, S. K. nepaaiÅ¡kino. TÄ pačiÄ dienÄ , kai mamos sÄ skaitos numerį perdavė J. S., jo nurodymu iÅ¡grynino 2980 Lt, pervestus į S. K. sÄ skaitÄ .

Kadangi bankomate visos pinigų sumos iÅ¡gryninti nepavyko, apie tai informavo J. S., kuris paaiÅ¡kino, kad bÅ«tina iÅ¡gryninti visus pinigus. Tada ji savo mamos paprašė, kad likusius pinigus ji pervestų į kitÄ sÄ skaitÄ AB Swedbank. Mamai pervedus pinigus, ji juos iÅ¡grynino. J. S. nurodymu su V. K. AB Swedbank filiale Vilniaus Akropolyje sumomis po 300 Lt ir 1200 Lt pinigus pervedė į kažkokių moterų banko sÄ skaitas, kurių numerius jai pasakė V. K.. Už tokiÄ paslaugÄ D. K. gavo 100 Lt, o V.

K. J. S. leido pasilikti 300 Lt. D. K. nugirdusi V. K. ir J. S. telefoninį pokalbį suprato, kad V. K. apie tai, kad pinigai buvo gauti nusikalstamu bÅ«du, buvo žinoma (39 t., b. l. 123-124); Telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinės, kuriose užfiksuoti E. K., I. G. ir J. Ž., E. K. ir R. A., E. K. ir A. K., pokalbiai (39 t., b. l. 82-102); L. V., parodymai, kad jis atpažino J. Ž. atžvilgiu nusikaltimÄ vykdžiusių E. K., R. A., I. G. balsus (62 t., b. l. 81-83);

Tarnybinis praneÅ¡imas su priedais, iÅ¡ kurių matyti, kad nusikaltimas J. Ž. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu bÅ«du: 2011 m. liepos 8 d. 20.04.13 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iÅ¡ neteisėtai naudojamo mobiliojo ryÅ¡io telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini) (IMEI (duomenys neskelbtini)), paskambinęs V. K. į jos namų laidinį telefonÄ Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigÅ«nu A. R., nurodė, kad per jos dukters J.

Ž. banko sÄ skaitÄ yra atliekami neteisėti pinigų pervedimai. Po to V. K. E. K. nurodė savo dukters telefono numerį (duomenys neskelbtini) ir E. K., 2011-07-08 20.09.19 val. iÅ¡ to paties telefono paskambinęs J. Ž., jai vėl prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigÅ«nu A. R., nurodė, jog per jos banko sÄ skaitÄ atlikti neteisėti pinigų pervedimai ir nurodė, kad iÅ¡samesnę situacijÄ jai paaiÅ¡kins AB Swedbank darbuotoja, kuri netrukus susisieks su J. Ž.. Tuoj pat, t. y. 2011-07-08 20.32.37 val.

I. G. iÅ¡ to paties mobiliojo ryÅ¡io telefono paskambinęs J. Ž. prisistatė AB Swedbank darbuotoja L. K. ir J. Ž. paaiÅ¡kino, kad norint užšaldyti internetinės bankininkystės prieigÄ , ji jam turinti padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu bÅ«du I. G. iÅ¡ J. Ž. apgaule įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos perdavė E. K., kuris telefonu juos perdavė R. A. ir A. K., taip pat – V. L., kuris telefonu duomenis perdavė J.

G., kurie neteisėtai 2011-07-08 ir 2011-07-09 prisijungė prie J. Ž. banko sÄ skaitos banke AB Swedbank, kurioje atliko daugiau nei vienÄ neteisėtÄ finansinę operacijÄ . Nustatyta, kad prie J. Ž. banko sÄ skaitos buvo prisijungta iÅ¡ R. A. suteiktos IP, kurios adresas (duomenys neskelbtini), A. K. IP - (duomenys neskelbtini), K. Å . IP - (duomenys neskelbtini), J. G. IP - (duomenys neskelbtini) (39 t., b. l. 103-120).

4. Nusikalstama veika prieÅ¡ G. J. Nukentėjusiosios G. J. protokolas-pareiÅ¡kimas, iÅ¡ kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatÄ dėl to, kad nepažįstami asmenys iÅ¡viliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 41, b. l. 61); Nukentėjusiosios G. J. parodymai, kad 2011 m. liepos 13 d. jos dukrai paskambino vyras, prisistatęs finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigÅ«nu, kuris pasakė, jog į G. J. sÄ skaitÄ buvo pervesta 8000 Lt, 4000 Lt buvo iÅ¡imti bankomate, o dėl likusių 4000 Lt buvo užblokuota G.

J. sÄ skaita. G. J. Å¡iam vyrui perskambino, jis perdavė ragelį moteriai, kuriai G. J. padiktavo savo elektroninės bankininkystės duomenis. KitÄ dienÄ G. J. sužinojo, kad iÅ¡ jos sÄ skaitos 2300 Lt buvo pervesta į N. P. sÄ skaitÄ , taip pat jos vardu buvo paimtas greitasis kreditas (T. 41, b. l. 65-66, 68); G. J. sÄ skaitos AB DNB banke iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 13 d. iÅ¡ Å¡ios sÄ skaitos į N. P. sÄ skaitÄ buvo pervesta 2300 Lt, po to pervedus 0,01 Lt dydžio registracijos mokestį į UAB „Moment Credit“, su Å¡ia bendrove sudaryta paskolos sutartis dėl 700 Lt dydžio kredito ir UAB „Moment Credit“ pervedus Å¡iÄ paskolÄ Ä¯ G.

J. banko sÄ skaitÄ , 700 Lt buvo pervesta taip pat į N. P. banko sÄ skaitÄ , be to, tÄ pačiÄ dienÄ iÅ¡ G. J. banko sÄ skaitos 50 Lt buvo pervesta į UAB „EVP International“ banko sÄ skaitÄ (T. 41, b. l. 62); N. P. sÄ skaitos AB DNB banke iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 13 d. Å¡ioje sÄ skaitoje buvo apskaityti 3000 Lt. TÄ pačiÄ dienÄ 2300 Lt buvo iÅ¡imta AB DNB banko bankomate, adresu Kauno g. 5, Lazdijai, 700 Lt buvo iÅ¡imta AB DNB banko bankomate, adresu Seinų g. 4, Lazdijai (T. 41, b. l. 83-86);

R. A. sÄ skaitos AB banke SNORAS iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad N. P. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ 2011 m liepos 14 d. pervedė 1200 Lt, iÅ¡ kurių 300 Lt tÄ pačiÄ dienÄ R. A. pervedė į J. C. banko sÄ skaitÄ , likusius 800 Lt išėmė bankomate, adresu Tilžės g. 170, Å iauliai (T. 41, b. l. 90-91); J. C. sÄ skaitos AB banke SNORAS iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 14 d. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ N. P. pervedė 1500 Lt, R. A. - 300 Lt. IÅ¡ Å¡ių pinigų 2011 m. liepos 14 d. 160 Lt buvo pervesti į V.

D. sÄ skaitÄ AB Swedbank (iÅ¡raÅ¡e matomas 1500 Lt pavedimas), 350 Lt - į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ S. B. vardu, 300 Lt - į A. M. sÄ skaitÄ AB banke SNORAS, 50 Lt - į A. M. sÄ skaitÄ AB SEB banke, 100 Lt - į T. S. sÄ skaitÄ AB Swedbank, o 840 Lt buvo iÅ¡imti 2011 m. liepos 17 d. bankomate, adresu Kosmoso g. 8, Visaginas (T. 41, b. l. 92-93); V. D. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 14 d. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ iÅ¡ J. C. banko sÄ skaitos buvo pervesta 1500 Lt, iÅ¡ kurių 1330 Lt tÄ pačiÄ dienÄ buvo pervesti į A.

L. banko sÄ skaitÄ , 110 Lt - į V. S. sÄ skaitos AB Swedbank (T. 41, b. l. 94); A. M. sÄ skaitos AB banke SNORAS iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 14 d. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ iÅ¡ J. C. banko sÄ skaitos buvo pervesta 300 Lt, iÅ¡ kurių 150 Lt A. M. 2011 m. liepos 15 d. pervedė į UAB „MCB Finance“ banko sÄ skaitÄ , 28,16 Lt tÄ pačiÄ dienÄ iÅ¡leido pirkiniams, 41,62 Lt 2011 m. liepos 16 d. iÅ¡leido pirkiniams, 80 Lt 2011 m. liepos 17 d. per du kartus po 40 Lt išėmė bankomatuose Marijonų g. ir Ukmergės g., Panevėžyje (T. 41, b. l. 95);

A. M. sÄ skaitos AB SEB banke iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 14 d. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ iÅ¡ J. C. banko sÄ skaitos buvo pervesta 50 Lt, kurie tÄ pačiÄ dienÄ su kitais sÄ skaitoje buvusiais pinigais buvo pervesti į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ A. Ž. vardu (iÅ¡raÅ¡e matomas 200 Lt pervedimas) (T. 41, b. l. 96); N. P., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirÄ tyrimÄ Nr. 30-1-00195-12, parodymai, kad 2011 m. gegužės mėn. pabaigoje jai paskambino Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantis K.

M. ir paprašė leisti į jos sÄ skaitÄ pervesti pinigų. Tada K. M. perdavė telefono ragelį vyrui pravarde „(duomenys neskelbtini)“, kuriam N. P. pasakė savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį. Ä® Å¡iÄ sÄ skaitÄ buvo pervedami pinigai, kuriuos „(duomenys neskelbtini)“ nurodydavo pervesti kitiems asmenims. Po keleto tokių pervedimų N. P. sÄ skaita buvo užblokuota ir „Kaulas“ jai paaiÅ¡kino, kad į jos sÄ skaitÄ buvo pervedami pinigai, gauti sukčiavimo bÅ«du. Vėliau N. P. „(duomenys neskelbtini)“ pasakė savo vyro Ž.

P. sÄ skaitų ir savo sÄ skaitos AB DNB banke numerį, į Å¡ias sÄ skaitÄ buvo pervedami pinigai, kuriuos N. P., Ž. P. ir V. A. pervesdavo kitiems asmenims. Be to, N. P. „(duomenys neskelbtini)“ praÅ¡ymu į L. S. sÄ skaitÄ pervedė 15 Lt. Taip pat E. K. praÅ¡ymu yra perdavusi grynuosius pinigus į Lazdijus atvykusiam vyriÅ¡kiui (T. 66, b. l. 128-129, 130-132, 136-140, 143-144, 147-148, 160-165); Liudytojos V. D. parodymai, kad 2010 m. laisvės atėmimo bausmę atliekantis jos vaiko tėvas E. V. paprašė padiktuoti sÄ skaitos AB Swedbank numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, nes nurodė, kad per Å¡iÄ sÄ skaitÄ jam bus pervedami jam skolingų asmenų pinigai.

V. D. buvo leidžiama dalį į jos sÄ skaitÄ pervedamų pinigų pasilikti jų bendro vaiko iÅ¡laikymui. E. V. jai yra leidęs pasilikti 200-300 Lt, kartais 600 Lt (T. 40, b. l. 42-43); A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirÄ ikiteisminį tyrimÄ Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo iÅ¡tekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V. M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme.

Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „(duomenys neskelbtini)“ ir J. C., kurį vadino „(duomenys neskelbtini)“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilnÄ prieigÄ prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programÄ . 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiÅ«lė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rÅ«bų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sÄ skaitos numerį.

A. M. V. M. padiktavo savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. IÅ¡ pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos iÅ¡leisdavo savo reikmėms. IÅ¡ pradžių ji nežinojo, iÅ¡ kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sÄ skaitÄ AB Swedbank užblokavo dėl iÅ¡ J. Ž. banko sÄ skaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo man pervesti iÅ¡ J. Ž. sÄ skaitos jai V. M. buvo liepęs iÅ¡imti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje.

A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po Å¡io pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo bÅ«ti pervesti pinigai už žemės nuomÄ , jai banko darbuotojai pasakė, kad sÄ skaita yra užblokuota dėl to, kad į sÄ skaitÄ buvo pervesti sukčiavimo bÅ«du iÅ¡ J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iÅ¡ jo telefonÄ paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į bankÄ ir raÅ¡yti praÅ¡ymÄ sugražinti pinigus.

Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sÄ skaitÄ pervedinėja iÅ¡ sukčiavimo gautus pinigus. dėl Å¡io sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiÅ¡kinti, kad sÄ skaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. praÅ¡ymÄ ir tokiÄ istorijÄ papasakojo policininkams. Tačiau po to, kai A. M. sÄ skaita AB Swedbank buvo užblokuota, V.

M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai bÅ«tų pervedami iÅ¡ sÄ skaitos į sÄ skaitÄ , A. M. paprašė atsidaryti sÄ skaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sÄ skaitÄ bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sÄ skaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iÅ¡ savo vieno banko sÄ skaitos į kito banko sÄ skaitÄ pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sÄ skaitas pervedamų pinigų kilmę.

Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visÄ laik jo praÅ¡oma jungdavosi prie savo banko sÄ skaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sÄ skaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sÄ skaitas, ir jis visuomet praneÅ¡davo, kokia suma ir kurioje jos banko sÄ skaitoje turėdavo bÅ«ti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sÄ skaitas ji turi pervesti.

A. M. suprato, kad į jos banko sÄ skaitas buvo pervedami pinigai, gauti iÅ¡ sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji bÅ«davo apgauta nei kokiu bÅ«du, nei kokia pinigų suma bÅ«davo iÅ¡viliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „iÅ¡plautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sÄ skaitÄ , jie turėjo bÅ«ti pervesti per kelias banko sÄ skaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y.

J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sÄ skaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siÅ«lydavo darbÄ , tačiau kaip tiksliai iÅ¡ tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu bÅ«dų ir iÅ¡viliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartÄ yra girdėjusi asmenį, kalbantį moteriÅ¡ku balsu.

V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sÄ skaitas, todėl praÅ¡ydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotraukÄ persiųsti jam. Dalimi iÅ¡ sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iÅ¡ greitųjų greituosius kreditus iÅ¡duodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50); Telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinės, kuriose užfiksuoti E. K., I. G. ir G. J., E. K. ir N. P., E. K. ir A.

K., E. K. ir R. A., E. K. ir R. A. telefoniniai pokalbiai ir kiti reikÅ¡mingi duomenys (T. 41, b. l. 126-178, 183-188); Tarnybinis praneÅ¡imas su priedais, iÅ¡ kurių matyti, kad nusikaltimas G. J. atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu bÅ«du: 2011 m. liepos 13 d. 10.29.24 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iÅ¡ neteisėtai naudojamo mobiliojo ryÅ¡io telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs G. J. dukrai L. M. į jos namų laidinį telefonÄ Nr. (duomenys neskelbtini), prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigÅ«nu D.

S. ir nurodė, kad per jos motinos G. J. banko sÄ skaitÄ yra atlikti neteisėti pinigų pervedimai. Tuomet L. M. E. K. nurodė, jog jo telefono numerį perduos G. J., kuri pati susisieks su juo. Po to, t. y. tÄ pačiÄ dienÄ G. J. iÅ¡ savo mobiliojo ryÅ¡io telefono Nr. (duomenys neskelbtini) paskambino E. K. į jo nurodytÄ telefonÄ Nr. (duomenys neskelbtini), pokalbio metu E. K. G. J. melagingai pranešė apie jos banko sÄ skaitoje vykdomas neteisėtas finansines operacijas. Po to E. K. telefonÄ perdavė I. G., G.

J. prisistačiusiu AB DNB banko operatore, kuris G. J. paprašė jos banko prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų, kad galėtų užšaldyti G. J. internetinę bankininkystę. Tokiu bÅ«du I. G. apgaule iÅ¡ G. J. įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. I. G. Å¡iuos duomenis panaudojo neteisėtai prisijungdamas prie G. J. banko sÄ skaitos bei perdavė juos A. K., kuri taip pat prisijungė prie G. J. banko sÄ skaitos banke AB DNB, kurioje atliko daugiau nei vienÄ neteisėtÄ finansinę operacijÄ , t. y. iÅ¡ Å¡ios sÄ skaitos 2300 Lt pervedė į N. P. E. K. nurodytÄ jos sÄ skaitÄ AB DNB banke, po to sudarė paskolos sutartį su UAB „Moment Credit“ dėl 700 Lt dydžio kredito suteikimo ir UAB „Moment Credit“ pervedus 700 Lt į G.

J. banko sÄ skaitÄ , iÅ¡ Å¡ios sÄ skaitos 700 Lt vėl pervedė į N. P. banko sÄ skaitÄ , o už 50 Lt nupirko iÅ¡ankstinio mokėjimo mobiliojo ryÅ¡io paslaugos papildymÄ , pervedant pinigus į UAB „EVP International“ banko sÄ skaitÄ . Po to, kai 3000 Lt buvo pervesta į N. P. banko sÄ skaitÄ , E. K. N. P. nurodė pinigus iÅ¡imti ir 1200 Lt pervesti į R. A. jam padiktuotÄ R. A. banko sÄ skaitÄ , 1500 Lt - į S. J. disponuojamÄ J. C. banko sÄ skaitÄ . Kai pinigai buvo apskaityti R. A. banko sÄ skaitoje, ji E. K. nurodymu, iÅ¡ Å¡ių pinigų 300 Lt pervedė į J.

C. banko sÄ skaitÄ . Kai į J. C. banko sÄ skaitÄ N. P. pervedė 1500 Lt ir R. A. - 300 Lt, viso 1800 Lt, J. C. iÅ¡ savo sÄ skaitos 2011 m. liepos 14 d. 300 Lt pervedė į V. M. nurodytÄ A. M. sÄ skaitÄ AB banke SNORAS (T. 42, b. l. 1-21).

5. Nusikalstama veika prieÅ¡ A. Å . Nukentėjusiosios A. Å . parodymai, kad 2011 m. liepos 18 d. apie 19 val. jai į namus paskambino vyras, kuris prisistatė policijos pareigÅ«nu ir nurodė, kad tiria per jos banko sÄ skaitÄ Ä¯vykdytÄ finansinį nusikaltimÄ . Vyras A. Å . nurodė, kad į jos banko sÄ skaitÄ buvo pervesta nemaža pinigų suma, kuri iÅ¡ karto buvo iÅ¡gryninta. Vyras pasiÅ«lė A. Å . užblokuoti savo banko sÄ skaitÄ ir paprašė padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis bei sujungė su AB Swedbank darbuotoja L.

K., kuriai A. Å . ir padiktavo savo prisijungimo prie AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis. Pabaigusi pokalbį A. Å . suprato esanti apgauta sukčių (44 t., b. l. 100-101); Asmens parodymo atpažinti pagal balsÄ protokolas, iÅ¡ kurio matyti, kad A. Å . atpažino jai skambinusiojo I. G. balsÄ (44 t., b. l. 105); A. Å . sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 18 d. iÅ¡ A. Å . banko sÄ skaitos į UAB „Moment Credit“ banko sÄ skaitÄ buvo pervestas 0,01 Lt dydžio registracijos mokestis, 0,01 Lt – pervesta į UAB „SMScredit.lt“ banko sÄ skaitÄ , ir vėliau, UAB „SMScredit.lt“ suteikus 750 Lt paskolÄ , iÅ¡ A.

Å . banko sÄ skaitos 800 Lt buvo pervesta į E. G. banko sÄ skaitÄ , 50 Lt buvo pervesta į UAB „E. P.“ banko sÄ skaitÄ papildant telefono Nr. (duomenys neskelbtini) sÄ skaitÄ (44 t., b. l. 108); E. G. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 18 d. 21.23 val. E. G. 793,60 Lt, pervestus iÅ¡ A. Å . banko sÄ skaitos, išėmė AB Swedbank Akropolio klientų aptarnavimo centre, adresu Ozo g. 25, Vilnius (44 t., b. l. 116, 118); Tarnybinis praneÅ¡imas su priedais, iÅ¡ kurių matyti, kad nusikaltimas prieÅ¡ A.

Å . buvo įvykdytas tokiu bÅ«du: 2011 m. liepos 18 d. 19.12.22 val. E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iÅ¡ neteisėtai naudojamo mobiliojo ryÅ¡io telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs A. Å . į jos namų laidinį telefonÄ , kurio Nr. (duomenys neskelbtini), prisistatė policijos pareigÅ«nu, kuris A. Å . nurodė, kad jos banko sÄ skaitoje atliekamas finansinis nusikaltimas, todėl norint jį sustabdyti, reikalinga padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis banko darbuotojai.

Tuomet E. K. telefonÄ perdavė I. G., kuris A. Å . prisistatė AB Swedbank darbuotoja L. K. ir pastarajam A. Å . padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu bÅ«du I. G. įgijo A. Å . prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos tÄ pačiÄ dienÄ telefonu perdavė A. K. ir R. A., kurios A. Å . banko sÄ skaitoje banke AB Swedbank Nr. (duomenys neskelbtini) atliko daugiau nei vienÄ neteisėtÄ finansines operacijÄ (44 t., b. l. 140-155).

6. Nusikalstama veika prieÅ¡ L. Å . Nukentėjusiosios L. Å . protokolas-pareiÅ¡kimas, iÅ¡ kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatÄ dėl to, kad nepažįstami asmenys iÅ¡viliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 44, b. l. 156); Nukentėjusiosios L. Å . parodymai, kad 2011 m. liepos 19 d. apie 16 val. jai paskambino jos tėvas, kuris pranešė, kad L. Å . vardu registruotu telefonu paskambinusi moteris, prisistatė policijos pareigÅ«ne L.

K., kuri nurodė, kad per L. Å . banko sÄ skaitÄ yra vykdomas pinigų „plovimas“, todėl prašė kaip skubiau L. Å . susisiekti su ja telefonu Nr. (duomenys neskelbtini). Kai L. Å . paskambino nurodytu telefonu, atsiliepė vyras, kuris jÄ tuoj pat susijungė su L. K., tačiau nurodžiusi, kad negali kalbėti, sujungė dar su vienu vyru, kuris L. Å . nurodė, kad į jos banko sÄ skaitÄ buvo pervesta 8000 Lt galimai vykdant neteisėtÄ pinigų „plovimÄ â€œ, ir, norint iÅ¡siaiÅ¡kinti Å¡iÄ situacijÄ , pasiÅ«lė jam padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis.

L. Å . pradėjus vyriÅ¡kiui diktuoti prisijungimo prie AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, vyras pokalbį nutraukė ir netrukus L. Å . paskambino moteris, prisistačiusi L. K., kuri paprašė padiktuoti likusius prisijungimo prie elektroninės bankininkystės kodus. Po to Å¡i moteris L. Å . skambino dar kelis kartus siekdama pasitikslinti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Be to, kai L. Å . padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, L. K. jÄ pakvietė atvykti adresu (duomenys neskelbtini).

Tačiau 2011 m. liepos 21 d. L. Å . AB Swedbank banke pasitikrinusi savo banko sÄ skaitos likutį pastebėjo, kad iÅ¡ jos banko sÄ skaitos buvo pasisavinta 12 000 Lt. 2012 m. rugpjūčio 13 d. V. B. L. Å . gražino 500 Lt (T. 44, b. l. 160-161, 164, 167, 170); L. Å . banko sÄ skaitos iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. iÅ¡ L. Å . banko sÄ skaitos į E. G. sÄ skaitÄ AB Swedbank buvo pervesta 1300 Lt, į R. R. sÄ skaitÄ â€“ 2700 Lt; 2011 m. liepos 20 d. į E. D. banko sÄ skaitÄ buvo pervesta 4000 Lt; 2011 m. liepos 21 d. - į M.

R. banko sÄ skaitÄ buvo pervesta 4000 Lt (T. 44, b. l. 157, 178-181); E. G. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. į E. G. banko sÄ skaitÄ buvo pervesta 1300 Lt, tačiau E. G. Å¡ių pinigų neišėmė, nes AB Swedbank užblokavo jo banko sÄ skaitÄ (T. 44, b. l. 196); R. R. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. į R. R. banko sÄ skaitÄ buvo pervesti 2700 Lt, iÅ¡ kurių 2620 Lt R. R. išėmė tÄ pačiÄ dienÄ apie 17 val. bankomate Nr. H225/HB, adresu M.

V. g. 7, Kazlų RÅ«da (T. 44, b. l. 199-200); E. D. sÄ skaitos AB SEB banke iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. į E. D. banko sÄ skaitÄ buvo pervesti 4000 Lt, kuriuos tÄ pačiÄ dienÄ E. D. išėmė bankomate Nr. (duomenys neskelbtini) adresu M. V. g. 7, Kazlų RÅ«da (T. 45, b. l. 1-3); M. R. sÄ skaitos AB SEB banke iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 21 d. į M. R. banko sÄ skaitÄ buvo pervesti 4000 Lt, iÅ¡ kurių 3980 Lt tÄ pačiÄ dienÄ M. R. išėmė banko padalinyje (T. 45, b. l. 4-6);

A. M. sÄ skaitos AB banke SNORAS iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. R. R. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ pervedė 1000 Lt. Po to, kai R. R. į A. M. banko sÄ skaitÄ pervedė 1000 Lt, iÅ¡ A. M. banko sÄ skaitos tÄ pačiÄ dienÄ 500 Lt buvo pervesta į J. C. banko sÄ skaitÄ , 290 Lt - į UAB „MCB Finance“ banko sÄ skaitÄ , o 200 Lt buvo iÅ¡imta bankomate Marijonų g., Panevėžyje (T. 45, b. l. 7); A. B. sÄ skaitos AB SEB banke iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d.

E. D. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ pervedė 2645 Lt, iÅ¡ Å¡ių pinigų tÄ pačiÄ dienÄ 800 Lt buvo pervesti į N. U. banko sÄ skaitÄ , 240 Lt - S. A. vardu į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ , 1605 Lt – į O. D. banko sÄ skaitÄ (iÅ¡raÅ¡e matomi 300 Lt ir 1500 Lt pervedimai). Be to, 2011 m. liepos 21 d. M. R. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ pervedė 700 Lt, iÅ¡ Å¡ių pinigų tÄ pačiÄ dienÄ 200 Lt A. M. vardu, 300 Lt - E. K. vardu, 100 Lt - L. D. vardu, 90 Lt - G. K. vardu pervedė į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ . 2011 m. liepos 21 d.

A. D. į A. B. sÄ skaitÄ pervedė 2500 Lt, kurie tÄ pačiÄ dienÄ buvo pervesti į O. D. banko sÄ skaitÄ (T. 45, b. l. 8-9); J. B. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. A. D. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ pervedė 1000 Lt, kurie tÄ pačiÄ dienÄ 13.19 val. buvo iÅ¡imti bankomate, adresu Vasario 16-osios g. 11, RadviliÅ¡kis (T. 45, b. l. 10-11); R. M. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. A. D. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ pervedė 800 Lt, kuriuos R.

M. tÄ pačiÄ dienÄ 18.56 val. išėmė bankomate, adresu Dariaus ir Girėno g. 77, Jurbarkas (T. 45, b. l. 12); Ž. Å . sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. A. D. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ pervedė 1000 Lt, kurie iÅ¡ Å¡ios sÄ skaitos tÄ pačiÄ dienÄ 13.14 val. buvo iÅ¡imti bankomate, adresu Statybininkų g. 4, Pakruojis (T. 45, b. l. 13-14); V. B. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 22 d. A. D. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ pervedė 500 Lt, kurie tÄ pačiÄ dienÄ 18.35 val. buvo iÅ¡imti bankomate, adresu Gedimino g. 32, RadviliÅ¡kis (T. 45, b. l. 15);

Alytaus pataisos namų depozitinės banko sÄ skaitos iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 21 d. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ iÅ¡ A. B. banko sÄ skaitos 700 Lt buvo pervesti A. M. vardu, 300 Lt – E. K. vardu, 100 Lt – L. D. vardu, o 2011 m. liepos 21 d. 90 Lt – G. K. vardu (T. 45, b. l. 17-18); N. U. sÄ skaitos AB banke SNORAS iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. sÄ skaitoje buvo apskaityti iÅ¡ A. B. sÄ skaitos pervesti 800 Lt, iÅ¡ kurių tÄ pačiÄ dienÄ 210 Lt buvo pervesti į J.

C. banko sÄ skaitÄ , 270 Lt - Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ S. B. vardu, likę 320 Lt iÅ¡imti bankomate, adresu Maironio g. 2, Raseiniai (T. 45, b. l. 19-21); J. C. sÄ skaitos AB banke SNORAS iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. iÅ¡ A. M. banko sÄ skaitos buvo pervesti 500 Lt, iÅ¡ N. U. banko sÄ skaitos - 210 Lt. Å iuos pinigus 2011 m. liepos 20 d. J. C. pervedė į V. D. sÄ skaitÄ AB Swedbank (T. 45, b. l. 16); V. D. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 21 d.

Å¡ioje sÄ skaitoje iÅ¡ J. C. banko sÄ skaitos buvo apskaityti 1500 Lt, iÅ¡ kurių tÄ pačiÄ dienÄ 400 Lt buvo pervesti į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ V. S. vardu, 200 Lt - D. K. vardu, 200 Lt - E. L. vardu, o 320 Lt buvo pervesti į A. L. sÄ skaitÄ AB SEB banke (T. 45, b. l. 22); O. D. sÄ skaitos AB SEB banke iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ iÅ¡ A. B. banko sÄ skaitos buvo pervesti 300 Lt ir 1500 Lt (viso 1800 Lt), 2011 m. liepos 21 d. - 2500 Lt, iÅ¡ kurių 200 Lt buvo iÅ¡imti 2011 m. liepos 20 d. bankomate, adresu Å eimyniÅ¡kių g. 3, Vilnius, 2550 Lt - 2011 m. liepos 22 d. buvo iÅ¡imti bankomate, adresu Juodasis kl. 35, Vilnius, 1600 Lt buvo iÅ¡imti 2011 m. liepos 23 d. bankomate, adresu Juodasis kl. 35, Vilnius (T. 45, b. l. 23-24);

Liudytojo R. R. parodymai, kad 2011 m. liepos mėn. jam paskambino E. B., kuris paprašė leisti per R. R. sÄ skaitÄ AB Swedbank persivesti pinigus, kuriuos R. R. turės nuimti bankomate ir pervesti į jo nurodytas banko sÄ skaitas arba perduoti A. D., už tai pažadėdamas E. D. palikti po 100 ar 200 Lt nuo kiekvieno pervedimo. Kadangi R. R. tuo metu draugavo su E. D. ir norėjo jai padėti, sutiko su E. B. pasiÅ«lymu ir perdavė savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį. TÄ pačiÄ dienÄ E. B. į R. R. banko sÄ skaitÄ pervedė 2700 Lt, kuriuos jam nurodė iÅ¡imti bankomate.

R. R. tÄ pačiÄ dienÄ beveik visus pinigus, buvusius jo banko sÄ skaitoje, išėmė ir 1000 Lt pervedė į AB banko SNORAS padalinio Kazlų RÅ«doje į E. B. jam perduotÄ banko sÄ skaitÄ , o likusius pinigus tÄ pačiÄ dienÄ perdavė E. D.. Tos pačios dienos vakare R. R. paskambinusi E. D. informavo, kad į R. R. banko sÄ skaitÄ E. B. pervedė 850 Lt, ir nurodė juos nuimti bankomate. TÄ patį vakarÄ R. R. iÅ¡ savo banko sÄ skaitos išėmė 840 Lt, kuriuos iÅ¡ karto atnešė ir perdavė E. D..

Kitos dienos ryte R. R. matė, kaip pas E. D. atvažiavo A. D., kuriai E. D. perdavė 2340 Lt. TÄ pačiÄ dienÄ , apie 15.30 val. R. R. paskambinusi E. D. pasakė, kad į jo banko sÄ skaitÄ E. B. vėl pervedė pinigų, kuriuos jis turi iÅ¡imti bankomate. Tuomet R. R. iÅ¡ bankomato Kazlų RÅ«doje išėmė apie 3780 Lt, kuriuos perdavė E. D.. Kitos dienos ryte, kai R. R. su E. D. iÅ¡važiavo uogauti į miÅ¡kÄ , netoli Kazlų RÅ«dos, iki jų privažiavo A. D., kuriai E. D. perdavė 3480 Lt, o 300 Lt pasiliko sau.

Kai į R. R. banko sÄ skaitÄ buvo pervestos didelės pinigų sumos, jam kilo įtarimas, kad pinigai gali bÅ«ti gaunami neteisėtai, todėl per E. D. paprašė E. B. nebepervesti pinigų į jo banko sÄ skaitÄ . Po kelių dienų R. R. sužinojo, kad E. B. naudojosi ir M. R. banko sÄ skaita, kuri buvo užblokuota, tuomet ir suprato, kad pinigai buvo pervedami iÅ¡ nusikalstamos veikos (T. 45, b. l. 73-75); Liudytojo M. R. parodymai, kad jo pusbrolis E. B. 2011 m. liepos mėn. paprašė sÄ skaitos AB SEB banke numerio, nurodydamas, kad turi pervesti pinigus, gautus iÅ¡ perpardavinėjimo Alytaus pataisos namuose.

Savo sÄ skaitos AB SEB banke numerį M. R. E. B. nusiuntė SMS praneÅ¡imu ir tÄ pačiÄ dienÄ E. B. jam paskambinęs pranešė, kad į sÄ skaitÄ pervedė 4000 Lt, paprašė Å¡iuos pinigus iÅ¡imti. M. R. AB SEB banko filiale Marijampolėje, iÅ¡ savo sÄ skaitos išėmė 3980 Lt. IÅ¡ Å¡ių pinigų už 50 Lt nupirko UAB „Bitė Lietuva“ „Labas“ papildymÄ (T. 45, b. l. 66-67); V. B., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirÄ tyrimÄ Nr. 30-9-00553-13 parodymai, kad 2011 metais jos pažįstamas D.

P. paprašė banko sÄ skaitos numerio tam, kad jo draugas pervestų pinigus, kuriuos D. P. turės skubiai iÅ¡imti bankomate. Kadangi V. B. suprato, kad D. P. ketina per jos banko sÄ skaitÄ â€žpraplauti“ nusikalstamu bÅ«du gautus pinigus, tikėdamasi bÅ«ti neiÅ¡aiÅ¡kinta, perdavė D. P. savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį. KiekvienÄ kartÄ gaudama pinigus į savo banko sÄ skaitÄ , V. B. buvo informuojama SMS praneÅ¡imu iÅ¡ banko, kurį nusiųsdavo D. P., o Å¡is – vykdavo pas V. B., su kuria vykdavo prie bankomato ir iÅ¡imdavo pinigus.

Kartais D. P. iÅ¡ V. B. banko sÄ skaitos pinigus iÅ¡imdavo be V. B., tačiau V. B. visuomet D. P. perduodavo savo mokėjimo kortelę ir pasakydavo kortelės atpažinimo kodÄ , kuriais pasinaudojęs D. P. iÅ¡imdavo pinigus iÅ¡ V. B. banko sÄ skaitos. 2011 m. liepos mėn. pabaigoje AB Swedbank užblokavo V. B. banko sÄ skaitÄ , o nuvykusi į banko padalinį sužinojo, kad jos banko sÄ skaita buvo naudojama sukčiavimams vykdyti (T. 65, b. l. 56-58); Liudytojos N. U. parodymai, kad 2010 m. jos motina D. Å . paprašė atsidaryti sÄ skaitÄ AB Swedbank, į kuriÄ D.

Å . pervesdavo pinigus, kuriuos kartais praÅ¡ydavo N. U. iÅ¡imti bankomatuose Raseiniuose. Kadangi vienÄ kartÄ iÅ¡ Å¡ių iÅ¡imtų pinigų N. U. turėjo pinigus pervesti Alytaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiam D. Å . sugyventiniui S. J., ji suprato, kad pinigai, pervedami į jos sÄ skaitÄ AB Swedbank, yra susiję su pačiu S. J.. 2010 m. pabaigoje N. U. sÄ skaitÄ AB Swedbank buvo užblokuota dėl D. Å . pervedamų pinigų. N. U. AB Swedbank padalinyje sužinojo, kad per jos banko sÄ skaitÄ plaunami pinigai. 2011 m.

D. Å . N. U. paprašė atsidaryti sÄ skaitÄ AB banke SNORAS, ir jos numerį bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis perduoti jai, kadangi Å¡ioje sÄ skaitoje žadėjo taupyti pinigus. Po kelių savaičių N. U. D. Å . paprašė uždaryti sÄ skaitÄ , kadangi nurodė, kad ji nebereikalinga (T. 19, b. l. 146-148, 152); Liudytojos V. D. parodymai, kad 2010 m. laisvės atėmimo bausmę atliekantis jos vaiko tėvas E. V. paprašė padiktuoti sÄ skaitos AB Swedbank numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, nes nurodė, kad per Å¡iÄ sÄ skaitÄ jam bus pervedami jam skolingų asmenų pinigai.

V. D. buvo leidžiama dalį į jos sÄ skaitÄ pervedamų pinigų pasilikti jų bendro vaiko iÅ¡laikymui. E. V. jai yra leidęs pasilikti 200-300 Lt, kartais 600 Lt (T. 40, b. l. 42-43); Liudytojos E. D., prieÅ¡ kuriÄ ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad jai 2011 metais paskambino sÅ«nus E. B., kuris paprašė sÄ skaitos AB SEB banke numerio, kadangi jo draugas turėjo persivesti pinigų, o ji turės pervesti į moters, vardu (duomenys neskelbtini), sÄ skaitÄ . Kai E. D. E. B. padiktavo sÄ skaitos AB SEB banke numerį, į Å¡iÄ sÄ skaitÄ buvo pervesti pinigai, kuriuos E. B. jai nurodė iÅ¡imti ir perduoti A.

D.. Tokiu bÅ«du E. B. į jos banko sÄ skaitÄ kelis kartus pervedė pinigų. Kilus įtarimui dėl pinigų kilmės, E. D. paklausė E. B., iÅ¡ kur jis gaunantis Å¡iuos pinigus, tačiau jam atsisakius paaiÅ¡kinti ir nurodžius banko sÄ skaitas, į kurias E. D. turės pervesti pinigus, E. D. atsisakė tai daryti ir išėmusi pinigus perdavė A. D.. Po to E. D. nesutiko padėti E. B. iÅ¡imant į jos banko sÄ skaitÄ pervedamus pinigus ir E. B. jai nebesiuntė pinigų. E. B. taip pat banko sÄ skaitų prašė ir R.

R., ir M. R. (T. 63, b. l. 6-7, 18). E. G., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirÄ tyrimÄ Nr. 30-9-00499-13, parodymai, kad jis 2011 metų vasarÄ Vilniaus čigonų tabore sutiko pažįstamÄ , pravarde „(duomenys neskelbtini)“, kuris E. G. paprašė leisti persivesti pinigus už nelegalų darbÄ . Jie su „(duomenys neskelbtini)“sutarė, kad už kiekvienÄ pervedimÄ pinigų į E. G. banko sÄ skaitÄ ir iÅ¡gryninimÄ jis jam sumokės po 20 - 40 Lt, kurių pakaks narkotikų dozei.

Sutarę dėl atlygio, E. G. su „(duomenys neskelbtini)“nuvažiavo į kažkurį bankÄ , kur E. G. savo vardu atsidarė banko sÄ skaitÄ . SÄ skaitos numerį jis padiktavo „(duomenys neskelbtini)“. TÄ pačiÄ dienÄ â€ž(duomenys neskelbtini)“ jam pasakė, kad jo banko sÄ skaitoje yra pervesti pinigai. Kas tiksliai ir kokiÄ sumÄ pinigų E. G. pervesdavo, jis nežino, tačiau kai tik „(duomenys neskelbtini)“ jį informuodavo apie pervestus pinigus, jis kartu su „(duomenys neskelbtini)“ nuvažiuodavo į bankÄ ir iÅ¡imdavo pinigus banko filiale ir tuos pinigus paduodavo „(duomenys neskelbtini)“.

Po to, kai į E. G. banko sÄ skaitÄ AB SEB banke buvo atlikti keli pervedimai, banke E. G. buvo informuotas apie tai, kad jo banko sÄ skaita yra užblokuota ir perspėjo dėl pinigų plovimo ir terorizmo rėmimo. E. G. supratęs, kad „(duomenys neskelbtini)“ pinigai, pervedami į jo banko sÄ skaitÄ , yra gauti neteisėtu bÅ«du, apie užblokuotÄ banko sÄ skaitÄ pasakė „(duomenys neskelbtini)“. Tuomet „(duomenys neskelbtini)“ E. G. pasiÅ«lė kitame banke atsidaryti banko sÄ skaitÄ , po ko E. G. banke AB Swedbank ar AB DNB banke atsidarė kitÄ banko sÄ skaitÄ , kurios numerį perdavė „(duomenys neskelbtini)“.

„(duomenys neskelbtini)“ vedė pinigus tol, kol bankas užblokavo E. G. banko sÄ skaitÄ . „(duomenys neskelbtini)“ E. G. apie kiekvienÄ pervestÄ pinigų sumÄ informuodavo atskirai, pinigus reikėdavo iÅ¡imti skubiai (T. 65, b. l. 159-160); R. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirÄ ikiteisminį tyrimÄ Nr. 30-9-00598-13, parodymai, kad 2011 m. vasario mėn. A. M. jos paprašė sÄ skaitos AB Swedbank numerio, nes turėjo pervesti pinigų, kuriuos R. M. turėjo iÅ¡gryninti.

A. M. jai nepaaiÅ¡kino, kokie pinigai bus pervedami į jos banko sÄ skaitÄ . Dalį į jos banko sÄ skaitÄ pervestų pinigų leisdavo pasilikti, o kitus pinigus praÅ¡ydavo iÅ¡siuntinėti kitiems asmenims. Vėliau A. M. jos paprašė atsidaryti ir sÄ skaitÄ AB DNB banke, kad pinigai bÅ«tų pervedami greičiau. R. M. suprato, kad A. M. pinigus gaudavo neteisėtu bÅ«du. Nors ji praÅ¡ydavo A. M. paaiÅ¡kinti apie į jos sÄ skaitas pervedamų pinigų kilmę, tačiau A. M. nenorėdamas sakyti tiesos jai nurodydavo, kad jis tuos pinigus iÅ¡loÅ¡ia Alytaus pataisos namuose, kad kiti asmenys jam už kažkÄ bÅ«davo skolingi.

R. M. suprato, kad per jos banko sÄ skaitas A. M. legalizuoja pinigus, nes suvokė, kad A. M. galėjo pinigus pats pervedinėti pats tiesiogiai į tas banko sÄ skaitas, į kurias praÅ¡ydavo pervesti R. M.. Be to, ji A. M. taip pat yra perdavusi ir savo sÄ skaitos AB Swedbank prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. vasarÄ AB Swedbank užblokavo jos sÄ skaitÄ . R. M. banke sužinojo, kad dėl jai pervedamų pinigų vyksta tyrimas. Po to A. M. paprašė atsidaryti sÄ skaitÄ AB banke SNORAS, nes nurodė, kad iÅ¡ AB banko SNORAS pinigai į Alytaus pataisos namų depozitinę banko sÄ skaitÄ bus pervedami žymiai greičiau.

AB banko SNORAS sÄ skaitos numerį A. M. ji perdavė 2011 m. rugpjūčio mėn. Supratusi, kad A. M. jai pervesdavo pinigus iÅ¡ neteisėtos veiklos, jo paprašė, kad daugiau nepervedinėtų pinigų, tačiau iki 2012 metų birželio mėn. A. M. jai pervesdavo pinigus į AB DNB banko sÄ skaitÄ , o po to pervedimai liovėsi, kadangi A. M. pradėjo vežioti po Lietuvos policijos komisariatus. Be to, 2011 m. vasaros pabaigoje, A. M. nurodymu, nakties metu Jurbarko mieste ji iÅ¡ nepažįstamos merginos, tuo metu buvusios su nepažįstamu vaikinu, paėmė apie 2000 Lt.

PirmÄ kartÄ dėl į jos banko sÄ skaitas pervedamų pinigų buvo apklausiama 2011 m. rugsėjo 12 d. R. M. nebuvo žinoma, iÅ¡ kur tiksliai A. M. gaudavo į jos banko sÄ skaitas pervedamus pinigus (T. 66, b. l. 33-34, 36-37); A. M., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirÄ ikiteisminį tyrimÄ Nr. 30-9-00602-13 parodymai, kad ji su savo dabartiniu sutuoktiniu V. M. susipažino internete 2010 m. rudenį. 2011 m. gegužės 20 d. ji už jo iÅ¡tekėjo jam kalint Alytaus pataisos namuose. Su V.

M., A. M. bendravo telefonu ir internetu. 2011 m. balandžio mėn. ji su juo buvo pasimatyme. Ji žinojo, kad V. M. atliko laisvės atėmimo bausmę kartu su kitais nuteistaisiais V. M., S. J., E. K., kurį vadino „(duomenys neskelbtini)“ ir J. C., kurį vadino „(duomenys neskelbtini)“. V. M., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose turėjo pilnÄ prieigÄ prie interneto, todėl jie dažnai kalbėdavosi per „skype“ programÄ . 2011 m. pradžioje V. M. jai pasiÅ«lė pinigų pragyvenimui, tam, kad ji nusipirktų gražių rÅ«bų, todėl paprašė duoti jam savo vardu AB Swedbank atidarytos sÄ skaitos numerį.

A. M. V. M. padiktavo savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį. Nuo to laiko jis jai pradėjo pervedinėti pinigus. IÅ¡ pradžių ji nereguliariai gaudavo po 100 - 200 litų. Ji pinigus nusiimdavo ir juos iÅ¡leisdavo savo reikmėms. IÅ¡ pradžių ji nežinojo, iÅ¡ kur V. M. gaudavo pinigų. 2011 m. kovo 28 d. jos sÄ skaitÄ AB Swedbank užblokavo dėl iÅ¡ J. Ž. banko sÄ skaitos pervestų pinigų 1580 Lt. Tuos pinigus, kurie buvo pervesti iÅ¡ J. Ž. sÄ skaitos jai V. M. buvo liepęs iÅ¡imti ir perduoti jo pasiųstiems žmonėms Panevėžyje.

A. M. pinigus nuėmė ir perdavė Panevėžio mieste nepažįstamiems asmenims. Kai po Å¡io pinigų nuėmimo ji nuėjo į AB Swedbank, kadangi jai turėjo bÅ«ti pervesti pinigai už žemės nuomÄ , jai banko darbuotojai pasakė, kad sÄ skaita yra užblokuota dėl to, kad į sÄ skaitÄ buvo pervesti sukčiavimo bÅ«du iÅ¡ J. Ž. gauti pinigai. Apie tai ji telefonu informavo V. M.. Pokalbio su V. M. metu, iÅ¡ jo telefonÄ paėmė E. K., kuris jai nurodė kreiptis į bankÄ ir raÅ¡yti praÅ¡ymÄ sugražinti pinigus.

Po to A. M. suprato, kad V. M. į jos sÄ skaitÄ pervedinėja iÅ¡ sukčiavimo gautus pinigus. Dėl Å¡io sukčiavimo 2011 m. ji buvo apklausta Panevėžio policijoje. V. M. jai buvo nurodęs meluoti policininkams ir paaiÅ¡kinti, kad sÄ skaitos numerio jos prašė ne jis, o nepažįstamas vyras, kuris pervedė pinigus ir liepė juos perduoti nepažįstamiems asmenims. A. M. įvykdė V. M. praÅ¡ymÄ ir tokiÄ istorijÄ papasakojo policininkams. Tačiau po to, kai A. M. sÄ skaita AB Swedbank buvo užblokuota, V.

M. siekdamas, kad kuo greičiau pinigai bÅ«tų pervedami iÅ¡ sÄ skaitos į sÄ skaitÄ , A. M. paprašė atsidaryti sÄ skaitas AB SEB banke, AB banke Snoras ir AB DNB banke. V. M. pažadėjo, kad į A. M. banko sÄ skaitÄ bus pervedami per trečias rankas gauti pinigai, todėl jos niekas nesuseks. Pasitikėdama V. M., A. M. jam padiktavo savo sÄ skaitų bankuose AB SEB, AB Snoras ir AB DNB bankuose numerius. Kartais A. M. reikėjo iÅ¡ savo vieno banko sÄ skaitos į kito banko sÄ skaitÄ pervedinėti pinigus tam, kad nuslėpti į jos banko sÄ skaitas pervedamų pinigų kilmę.

Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų ji V. M. nedavė, tačiau visÄ laik jo praÅ¡oma jungdavosi prie savo banko sÄ skaitų ir jose atlikdavo tuos pinigų pervedimus, kuriuos jai nurodydavo V. M.. V. M. jai leisdavo dalį į jos banko sÄ skaitas pervestų pinigų pasilikti sau. V. M. visuomet žinodavo, kiek pinigų bus pervesta į A. M. banko sÄ skaitas, ir jis visuomet praneÅ¡davo, kokia suma ir kurioje jos banko sÄ skaitoje turėdavo bÅ«ti. Taip pat jis nurodydavo, kokio dydžio sumas ir į kokias banko sÄ skaitas ji turi pervesti.

A. M. suprato, kad į jos banko sÄ skaitas buvo pervedami pinigai, gauti iÅ¡ sukčiavimų, bet niekada nežinojo, kokia tiksliai nukentėjusioji bÅ«davo apgauta nei kokiu bÅ«du, nei kokia pinigų suma bÅ«davo iÅ¡viliota. V. M. jai buvo pažadėjęs pervesti „iÅ¡plautus“ per kelias rankas pinigus, kaip suprato A. M., iki pinigams patenkant į jos banko sÄ skaitÄ , jie turėjo bÅ«ti pervesti per kelias banko sÄ skaitas. A. M. įtardavo, kad V. M. veikdavo kartu su kažkokiais kitais asmenimis, t. y.

J. C. ir S. J.. Kaip tiksliai V. M. gaudavo pinigus, kuriuos pervesdavo į jos banko sÄ skaitas, ji nežinojo, tačiau jai yra pasakojęs, kad jis su kitais nuteistaisiais skambindavo nukentėjusiosioms Lietuvoje ir siÅ«lydavo darbÄ , tačiau kaip tiksliai iÅ¡ tų žmonių buvo įgyjami pinigai, A. M. nežinojo. Jos supratimu, daugiausiai su nukentėjusiosiomis telefonu kalbėdavo E. K., kuris kažkokiu bÅ«dų ir iÅ¡viliodavo pinigus. Pokalbio su V. M. metu, A. M. ne kartÄ yra girdėjusi asmenį, kalbantį moteriÅ¡ku balsu.

V. M. jos yra prašęs įrodinėti, kad ji sumokėdavo pinigus į jo nurodytas banko sÄ skaitas, todėl praÅ¡ydavo nufotografuoti mokėjimų pavedimus ir nuotraukÄ persiųsti jam. Dalimi iÅ¡ sukčiavimų gautų pinigų, A. M. padengdavo paskolas, kurias imdavo iÅ¡ greitųjų greituosius kreditus iÅ¡duodančių bendrovių (T. 66, b. l. 50); Liudytojos A. B. (buvusi pavardė (duomenys neskelbtini)), prieÅ¡ kuriÄ ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad prieÅ¡ jai susituokiant su L. D., t. y. iki 2011 m. rugsėjo mėn. jos L.

D. paprašė banko sÄ skaitos numerio, į kuriÄ kiti nuteistieji galėtų persivesti pinigų. A. B. L. D. perdavė savo vardu atidarytos sÄ skaitos AB SEB banke numerį ir paprašė nepridaryti jai bėdų. Po kiek laiko ji jam perdavė ir prisijungimo prie Å¡ios sÄ skaitos elektroninės bankininkystės duomenis. Kadangi jos darbo užmokestis buvo pervedamas į AB Swedbank sÄ skaitÄ , todėl visi piniginiai pervedimai, iÅ¡skyrus socialinę paÅ¡alpÄ bei mokesčius už komunalinius patarnavimus, atlikti jos AB SEB banko sÄ skaitoje buvo atliekami ne jos, o L.

D.. Kartais L. D. papraÅ¡ydavo iÅ¡ AB SEB banko sÄ skaitos pinigus iÅ¡imti ir pervesti į kitas sÄ skaitas arba perduoti L. D. nurodytiems asmenims. A. B. yra pinigus perdavusi įtartinam vyrui, kuris jai pasirodė kaip narkomanas ar elgeta, taip pat moteriai, vardu (duomenys neskelbtini), bei su ja buvusiam vaikinui, gyvenančiam (duomenys neskelbtini). 2011 m. rugpjūčio mėn. AB SEB bankas atsiuntė praneÅ¡imÄ atvykti į bankÄ ir pasiaiÅ¡kinti dėl pinigų, pervedamų į jos banko sÄ skaitÄ . L. D. patarė banke meluoti, kad ji į sÄ skaitÄ gauna pinigus perpardavinėdama kokias nors prekes.

PaaiÅ¡kinusi tokiÄ istorijÄ banke A. B. suprato, kad L. D. naudojasi jos banko sÄ skaita nusikalstamiems tikslams, todėl sÄ skaitÄ uždarė. Kai uždarė sÄ skaitÄ AB SEB banke, L. D. prašė leisti naudotis ir AB Swedbank sÄ skaita, tačiau A. B. nesutiko (T. 62, b. l. 178-179, 190); Liudytojos O. D., prieÅ¡ kuriÄ ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymai, kad jos buvęs sutuoktinis S. D. 2011 metais atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, paskambinęs telefonu paprašė leisti į jos banko sÄ skaitÄ persivesti pinigų, kuriuos jam skolingas buvo jo pažįstamas.

S. D. susitarė, kad dalį į O. D. banko sÄ skaitÄ pervestų pinigų jis leis pasilikti O. D. jų bendro vaiko iÅ¡laikymui. Apie tai, kad į O. D. banko sÄ skaitÄ bus pervedami nusikalstamu bÅ«du gauti pinigai, O. D. nežinojo (T. 63, b. l. 93-95, 132-133); A. D., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirÄ tyrimÄ Nr. 30-9-00531-13, parodymai, kad 2011 m. pavasario pabaigoje susitarė su E. B., kad jis jai teiks finansinę paramÄ jų bendro vaiko iÅ¡laikymui, tačiau už tai E. B. jos paprašė jam perduoti savo banko sÄ skaitos AB Swedbank numerio ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis.

A. D. telefonu jam perdavė praÅ¡omus duomenis ir E. B. jai nurodė, kad kai į jos banko sÄ skaitÄ perves pinigus, ji turėsianti skubiai juos iÅ¡imti bankomate. Kaip A. D. nurodė E. B., pirmieji į jos sÄ skaitÄ pervedami pinigai buvo gauti už kažkokį kompiuterį. E. B. į A. D. banko sÄ skaitÄ pervedė 2600 Lt, o ji Å¡iuos pinigus tÄ pačiÄ dienÄ išėmė Marijampolėje, iÅ¡ tų pinigų 100 Lt pasiliko sau, o likusius pervedė į E. B. jai nurodytas kitų asmenų banko sÄ skaitas.

Praėjus dienai po Å¡io pinigų pervedimo, jai paskambino E. B., kuris A. D. paprašė iÅ¡siimti naujus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Kai A. D. nuėjo į AB Swedbank padalinį, jai banko darbuotojai paaiÅ¡kino, kad jos banko sÄ skaita yra užblokuota dėl į jos banko sÄ skaitÄ iÅ¡ sukčiavimo pervestų pinigų. A. D. suprato, kad E. B. į jos sÄ skaitÄ AB Swedbank pervedė sukčiavimo metu įgytus pinigus, o jis tai jai patvirtino, kai ji jam paskambino telefonu. Po to, kai A.

D. sužinojo apie sukčiavimo metu gautų pinigų pervedimÄ Ä¯ jos banko sÄ skaitÄ , praėjus kelioms dienoms, jai paskambino E. B. ir pasiÅ«lė dalyvauti sukčiavimuose bei nurodė, kad ji turės iÅ¡ E. D. paimti pinigus ir juos paskirstyti kitiems asmenims. A. D., E. B. nurodymu, iÅ¡ E. D. paimdavo pinigus, kuriuos paskirstydavo į jai E. B. nurodytas kitų asmenų banko sÄ skaitas ar perduodavo asmenims į rankas. KiekvienÄ kartÄ dėl atlygio už sukčiavimÄ A. D. su E. B. tardavosi atskirai, dažniausiai jis jai leisdavo pasilikti po 200 Lt už kiekvienÄ pinigų paėmimÄ , tačiau pasitaikydavo atvejų, kai jai likdavo ir didesnės sumos.

Taip pat E. B. A. D. yra nurodęs pinigus paimti ir iÅ¡ M. R.. Be to, E. B. A. D. yra prašęs padėti jam surasti banko sÄ skaitų, į kurias jis galėtų pervesti nusikalstamu bÅ«du gautus pinigus, todėl A. D. jam perdavė I. D. sÄ skaitos AB Swedbank numerį bei D. M. sÄ skaitos AB SEB banke numerį. IÅ¡ I. D. banko sÄ skaitos pervestų pinigų iÅ¡imti nepavyko, nes bankas užblokavo jos sÄ skaitÄ . į D. M. banko sÄ skaitÄ pervestus pinigus A. D. D. M. nurodė iÅ¡imti bankomate ir vėliau, E. B. nurodymu, Å¡iuos pinigus nuvežė į JurbarkÄ , kur perdavė E. B. pažįstamo A.

D. žmonai R. K.. Apie tai, kad E. B., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose vykdė telefoninius sukčiavimus, A. D. buvo žinoma, nes pokalbių su E. B. metu yra girdėjusi, kaip kiti asmenys skubiai jungdavosi prie banko sÄ skaitų ir darydavo pavedimus (T. 65, b. l. 135-139, 144); Telefoninių pokalbių, naudojant abonentinį numerį (duomenys neskelbtini), suvestinės, kuriose užfiksuoti I. G. ir L. Å . telefoniniai pokalbiai (T. 45, b. l. 34-35); Liudytojo L. V., parodymai, kad jis atpažino L.

Å . atžvilgiu nusikaltimÄ vykdžiusio I. G. balsÄ (T. 62, b. l. 77-80); Tarnybinis praneÅ¡imas su priedais, iÅ¡ kurių matyti, kad nusikaltimas L. Å . atžvilgiu buvo įvykdytas tokiu bÅ«du: 2011 m. liepos 18 d. 09.15.16 val. I. G., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iÅ¡ neteisėtai naudojamo mobiliojo ryÅ¡io telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs į L. Å . vardu registruotÄ telefonÄ Nr. (duomenys neskelbtini), telefonu atsiliepusiam D. Å . prisistatė policijos pareigÅ«ne L.

K. ir nurodė, kad per L. Å . banko sÄ skaitÄ vykdomas pinigų „plovimas“, todėl nurodė perduoti I. G. telefono numerį L. Å ., kad Å¡i su juo susisiektų. TÄ pačiÄ dienÄ L. Å . iÅ¡ jos telefono Nr. (duomenys neskelbtini) paskambinus telefonu Nr. (duomenys neskelbtini) ir juo atsiliepus E. K., L. Å . paprašė pakviesti L. K.. Tuomet telefonÄ perėmus I. G., Å¡is L. Å . paaiÅ¡kino, kad per jos banko sÄ skaitÄ banke AB Swedbank atlikta neteisėta 8000 Lt finansinė operacija, ir siekiant iÅ¡siaiÅ¡kinti šį faktÄ paprašė L.

Å . prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų. Tokiu bÅ«du I. G. iÅ¡ L. Å . įgijo jos prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Å iuos duomenis I. G. su E. K. tÄ pačiÄ dienÄ telefonu perdavė R. A., A. K. ir L. D., kurie L. Å . banko sÄ skaitoje atliko daugiau nei vienÄ neteisėtÄ finansinę operacijÄ bei pinigus pervedė į E. G. banko sÄ skaitÄ , bei E. B. nurodytas R. R., E. D. ir M. R. nurodytas banko sÄ skaitas (T. 45, b. l. 36-65).

7. Nusikalstama veika prieÅ¡ R. Å . Nukentėjusiosios R. Å . protokolas-pareiÅ¡kimas, iÅ¡ kurio matyti, kad ji kreipėsi į policijos komisariatÄ dėl to, kad nepažįstami asmenys iÅ¡viliojo internetinės bankininkystės duomenis dėl ko jai buvo padaryta turtinė žala (T. 45, b. l. 89). Nukentėjusiosios R. Å . parodymai, kad 2011 m. liepos 19 d. apie 15 val. jai į namus paskambino vyras, kuris prisistatė iÅ¡ policijos – Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigÅ«nu ir nurodė, kad į R.

Å . banko sÄ skaitÄ buvo pervesta 8000 Lt dydžio pinigų suma, kuri iÅ¡ karto buvo pervesta į kitas banko sÄ skaitas, ir norint sustabdyti Å¡iÄ veikÄ , pasiÅ«lė R. Å . užblokuoti savo internetinės bankininkystės prieigÄ , o tam jam reikės R. Å . prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų. R. Å . suradusi savo prisijungimo prie banko AB Swedbank elektroninės bankininkystės duomenis, vėliau pareigÅ«no pokalbio metu sujungtai AB Swedbank darbuotojai padiktavo savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. 2011 m. rugpjūčio 10 d. tvarkydama savo asmeninius banko reikalus, R.

Å . sužinojo apie jos atžvilgiu įvykdytÄ sukčiavimÄ (T. 45, b. l. 93, 95, 98). Asmens parodymo atpažinti pagal balsÄ protokolai, iÅ¡ kurių matyti, kad R. Å . nurodė, jog jai skambinusios banko darbuotojos balsas buvo labai panaÅ¡us į I. G. balsÄ , o policijos pareigÅ«no balsas buvo labai panaÅ¡us į E. K. balsÄ (T. 45, b. l. 96, 97). R. Å . sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. iÅ¡ R. Å . banko sÄ skaitos į UAB „Moment Credit“ banko sÄ skaitÄ buvo pervestas 0,01 Lt dydžio registracijos mokestis, ir vėliau, UAB „Moment Credit“ suteikus 300 Lt dydžio kreditÄ , Å¡ie pinigai buvo pervesti į E. G. banko sÄ skaitÄ , 0,01 Lt – pervesta į UAB "SOHO Group" banko sÄ skaitÄ , ir vėliau, UAB "SOHO Group" suteikus 750 Lt dydžio kreditÄ , Å¡ie pinigai buvo pervesti į R.

R. banko sÄ skaitÄ , 2011 m. liepos 20 d. 0,01 Lt registracijos mokestis buvo pervestas į UAB „MCB Finance“ banko sÄ skaitÄ , ir vėliau, UAB „MCB Finance“ suteikus 850 Lt dydžio kreditÄ , Å¡ie pinigai buvo pervesti į S. P. (buvusi pavardė S. K) banko sÄ skaitÄ . 2013 m. spalio 9 d. R. Å . iÅ¡ E. G. banko sÄ skaitos buvo pervesti 300 Lt (T. 45, b. l. 90, 99, 103). UAB „Moment Credit“ raÅ¡tas, kad R. Å . vardu paimtas kreditas padengtas (T. 45, b. l. 131). E. G. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 19 d.

į E. G. banko sÄ skaitÄ buvo pervesta 300 Lt, tačiau E. G. Å¡ių pinigų neišėmė, nes AB Swedbank užblokavo jo banko sÄ skaitÄ (T. 45, b. l. 111). R. R. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 19 d. iÅ¡ R. Å . banko sÄ skaitos į Å¡iÄ sÄ skaitÄ buvo pervesta 750 Lt, iÅ¡ kurių 740 Lt R. R. tÄ pačiÄ dienÄ 22.04 val. išėmė bankomate, adresu M. V. g. 7, Kazlų RÅ«da (T. 45, b. l. 114-115). S. P. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 20 d. iÅ¡ R.

Å . banko sÄ skaitos į Å¡iÄ sÄ skaitÄ buvo pervesta 850 Lt, kurie tÄ pačiÄ dienÄ buvo iÅ¡imti bankomate, adresu Turgaus g. 9, Klaipėda (T. 45, b. l. 116-117). J. C. sÄ skaitos AB banke SNORAS iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 21 d. S. P. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ pervedė 500 Lt, kurie 2011 m. liepos 22 d. buvo pervesti į V. D. sÄ skaitÄ AB Swedbank (T. 45, b. l. 118). J. B. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 21 d. S. P. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ pervedė 350 Lt, iÅ¡ kurių 340 Lt tÄ pačiÄ dienÄ buvo iÅ¡imti bankomate, adresu Vilniaus g. 137A, Å iauliai (T. 45, b. l. 119-120).

V. D. sÄ skaitos AB Swedbank iÅ¡raÅ¡as, iÅ¡ kurio matyti, kad 2011 m. liepos 22 d. į Å¡iÄ sÄ skaitÄ iÅ¡ J. C. banko sÄ skaitos buvo pervesta 1500 Lt, iÅ¡ kurių 1300 Lt 2011 m. liepos 24 d. buvo pervesti į S. B. banko sÄ skaitÄ , 800 Lt - į A. K. banko sÄ skaitÄ (T. 45, b. l. 121). Liudytojo R. R. parodymai, kad 2011 m. liepos mėn. jam paskambino E. B., kuris paprašė leisti per R. R. sÄ skaitÄ AB Swedbank persivesti pinigus, kuriuos R. R. turės nuimti bankomate ir pervesti į jo nurodytas banko sÄ skaitas arba perduoti A.

D., už tai pažadėdamas E. D. palikti po 100 ar 200 Lt nuo kiekvieno pervedimo. Kadangi R. R. tuo metu draugavo su E. D. ir norėjo jai padėti, sutiko su E. B. pasiÅ«lymu ir perdavė savo sÄ skaitos AB Swedbank numerį. TÄ pačiÄ dienÄ E. B. į R. R. banko sÄ skaitÄ pervedė 2700 Lt, kuriuos jam nurodė iÅ¡imti bankomate. R. R. tÄ pačiÄ dienÄ beveik visus pinigus, buvusius jo banko sÄ skaitoje, išėmė ir 1000 Lt pervedė į AB banko SNORAS padalinio Kazlų RÅ«doje į E. B. jam perduotÄ banko sÄ skaitÄ , o likusius pinigus tÄ pačiÄ dienÄ perdavė E. D..

Tos pačios dienos vakare R. R. paskambinusi E. D. informavo, kad į R. R. banko sÄ skaitÄ E. B. pervedė 850 Lt, ir nurodė juos nuimti bankomate. TÄ patį vakarÄ R. R. iÅ¡ savo banko sÄ skaitos išėmė 840 Lt, kuriuos iÅ¡ karto atnešė ir perdavė E. D.. Kitos dienos ryte R. R. matė, kaip pas E. D. atvažiavo A. D., kuriai E. D. perdavė 2340 Lt. TÄ pačiÄ dienÄ , apie 15.30 val. R. R. paskambinusi E. D. pasakė, kad į jo banko sÄ skaitÄ E. B. vėl pervedė pinigų, kuriuos jis turi iÅ¡imti bankomate.

Tuomet R. R. iÅ¡ bankomato Kazlų RÅ«doje išėmė apie 3780 Lt, kuriuos perdavė E. D.. Kitos dienos ryte, kai R. R. su E. D. iÅ¡važiavo uogauti į miÅ¡kÄ , netoli Kazlų RÅ«dos, iki jų privažiavo A. D., kuriai E. D. perdavė 3480 Lt, o 300 Lt pasiliko sau. Kai į R. R. banko sÄ skaitÄ buvo pervestos didelės pinigų sumos, jam kilo įtarimas, kad pinigai gali bÅ«ti gaunami neteisėtai, todėl per E. D. paprašė E. B. nebepervesti pinigų į jo banko sÄ skaitÄ . Po kelių dienų R.

R. sužinojo, kad E. B. naudojosi ir M. R. banko sÄ skaita, kuri buvo užblokuota, tuomet ir suprato, kad pinigai buvo pervedami iÅ¡ nusikalstamos veikos (T. 45, b. l. 73-75). Liudytojos V. D. parodymai, kad 2010 m. laisvės atėmimo bausmę atliekantis jos vaiko tėvas E. V. paprašė padiktuoti sÄ skaitos AB Swedbank numerį ir prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, nes nurodė, kad per Å¡iÄ sÄ skaitÄ jam bus pervedami jam skolingų asmenų pinigai. V. D. buvo leidžiama dalį į jos sÄ skaitÄ pervedamų pinigų pasilikti jų bendro vaiko iÅ¡laikymui.

E. V. jai yra leidęs pasilikti 200-300 Lt, kartais 600 Lt (T. 40, b. l. 42-43). S. P., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirÄ tyrimÄ Nr. 30-1-00380-12, parodymai, kad ji 2011 m. gegužės mėn. pradėjo telefonu bendrauti su nuteistuoju L. V.. L. V. tuo metu laisvės atėmimo bausmę atliko Alytaus pataisos namuose. Kadangi tuo metu su sugyventiniu R. P. jos santykiai buvo paÅ¡liję, paguodÄ ji gaudavo kalbėdamasi telefonu su L. V.. Po to L. V. jos paprašė padiktuoti savo banko sÄ skaitos numerį, į kuriÄ jis galėtų persivesti pinigus.

Apie tai, kad L. V. ketina pervedinėti nusikalstamu bÅ«du įgytus pinigus, iÅ¡ pradžių S. P. nesuprato, tačiau po to, kai L. V. paprašė ir jos dukters – E. K. - banko sÄ skaitos numerio ir kai E. K. banko sÄ skaitÄ užblokavusio banko darbuotojos nurodė, kad į E. K. banko sÄ skaitÄ buvo pervesti sukčiavimo metu gauti pinigai, S. P. iÅ¡ L. V. sužinojo, kad L. V. į jos ir jos dukters banko sÄ skaitÄ pervedinėjo sukčiavimo metu įgytus pinigus. Vėliau, S. P. tuometiniam sugyventiniui R.

P. toliau vedant neÅ¡eimyninį gyvenimo bÅ«dÄ , S. P. nusprendė skirtis su R. P.. L. V. žadėjo vesti S. P. ir pasiÅ«lė jai prieÅ¡ iÅ¡siskiriant R. P. įklampinti į skolas. Tokiu bÅ«du L. V. S. P. paprašė surasti R. P. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis ir juos padiktuoti jam. L. V. S. P. nurodė, kad su kitais savo bendrais R. P. vardu kreipsis į greitÄ sias paskolas suteikiančias bendroves. S. P. savo namuose adresu (duomenys neskelbtini), niekam nematant suradusi R. P. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, juos telefonu padiktavo L.

V.. L. V. jai nurodė, kad skolas teks grÄ Å¾inti pačiam R. P., todėl S. P. nebus identifikuota. Kiek ir kokių paskolų R. P. vardu paėmė L. V. su savo draugais, S. P. nebuvo žinoma. Po kelių dienų, kai L. V. telefonu paprašė E. K. prisijungti prie kito asmens banko sÄ skaitos internetu, S. P., tikėdamasi nebÅ«ti identifikuota, nedraudė ir leido dukrai atlikti L. V. praÅ¡omus nusikalstamus veiksmus. E. K. prisijungus prie I. N. banko sÄ skaitos, L. V. nurodymu, E. K. 1300 Lt pervedė į S. P. banko sÄ skaitÄ .

Po Å¡ios finansinės operacijos, L. V. nurodė iÅ¡imti pinigus iÅ¡ S. P. banko sÄ skaitos, todėl S. P. perdavė savo mokėjimo kortelę E. K., kurios paprašė iÅ¡gryninti pinigus. E. K. išėmus pinigus, L. V. paprašė juos perduoti kitiems asmenims, kad Å¡ie atliktų pavedimus į kitų asmenų banko sÄ skaitas. Tuomet S. P. paprašė kaimynės anÅ«kės E. Ž., o kitÄ dienÄ S. R., kad jos atliktų pavedimus į kitas banko sÄ skaitas. Po kelių dienų, L. V. nurodymu S. P. nuvažiavo į (duomenys neskelbtini), kur iÅ¡ I.

V. paėmė apgaulės bÅ«du įgytus 2700 Lt. Å iuos pinigus L. V. nurodymu ji turėjo perduoti nepažįstamai merginai (duomenys neskelbtini). Po to, kuri tiksliai diena buvo, S. P. nepamena, į jos banko sÄ skaitÄ banke AB Swedbank L. V. pervedė 3198 Lt, kuriuos S. P. turėjo paskirstyti į L. V. nurodytas banko sÄ skaitas jai nepažįstamiems asmenims (T. 66, b. l. 107-109, 121-122). Tarnybinis praneÅ¡imas su priedais, iÅ¡ kurių matyti, kad nusikaltimas prieÅ¡ R. Å . buvo įvykdytas tokiu bÅ«du: 2011 m. liepos 19 d. 15.34.23 val.

E. K., atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose iÅ¡ neteisėtai naudojamo mobiliojo ryÅ¡io telefono, kurio abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), paskambinęs R. Å . į jos namų laidinį telefonÄ Nr. (duomenys neskelbtini), prisistatė policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo pareigÅ«nu, kuris R. Å . nurodė, kad per jos banko sÄ skaitÄ Ä¯ kitas banko sÄ skaitas yra pervesta didelė pinigų suma, todėl bÅ«tina užblokuoti jos sÄ skaitoje vykstančias finansines operacijas.

E. K. nurodė, kad tam reikalingi R. Å . prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys. R. Å . sutikus padiktuoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis ir suradus prisijungimo duomenis, E. K., dar kartÄ paskambinęs R. Å ., perdavė telefonÄ I. G., kurį R. Å . pristatė banko darbuotoja ir pastarajam, t. y. I. G. R. Å . padiktavo I. G. praÅ¡omus prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu bÅ«du E. K. ir I. G. apgaule įgijo R. Å . prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis.

Å iuos duomenis jie tÄ pačiÄ dienÄ telefonu perdavė R. A. ir A. K., kurios R. Å . banko sÄ skaitoje atliko daugiau nei vienÄ neteisėtÄ finansinę operacijÄ bei pervedė pinigus į E. B. nurodytÄ R. R. banko sÄ skaitÄ , L. V. nurodytÄ â€“ S. K. banko sÄ skaitÄ (T. 45, b. l. 171-187). Kiti duomenys, turintys rekÅ¡mės nusikalstamoms veikoms: IÅ¡ 2012-06-20 Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus specialisto iÅ¡vados Nr. 11K-475(11) matyti, kad R. A. kompiuterio kietajame diske Samsung, kurio serijos Nr. S13TJ1BQ900187, buvo rastas slapukas (angl.

„cookies“) 4o77yYHv5WrZmmCt/GRypA, kuris buvo sukurtas neteisėtai prisijungiant prie nukentėjusiųjų banko sÄ skaitų (61 t., b. l. 29-46). IÅ¡ Daiktų apžiÅ«ros protokolo matyti, kad kaip daiktiniai įrodymai apžiÅ«rėti iÅ¡ A. K. paimti daiktai: mobilaus ryÅ¡io telefonas „Nokia 5228“, kompiuteris „AMD“ su kietuoju disku, 8 SIM kortelės, banko kortelė, languotas sÄ siuvinis ir 4 popieriaus lapeliai su užraÅ¡ais, SIM kortelė su užraÅ¡u „Ežys“ (T.57, b. l. 190-200, T. 58, b. l. 1-28, 31-32).

Nuteistoji R. A. savo kaltę teismo posėdžio metu pripažino pilnai, nesutinka su kaltinimu dėl organizuotos grupės. Parodė, kad iÅ¡ kaltinamųjų pažįsta sesę R. A. ((duomenys neskelbtini)), E. K., I. G. ir (duomenys neskelbtini). Telefonu bendravo su I. K., kurį pažįsta daug metų. Žinojo, kad jis atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis paprašė sÄ skaitos numerio, kad galėtų pervesti pinigus ir ji davė. Jis sakė, kad tai pinigai už skolÄ jam, nes jo sÄ skaita areÅ¡tuota.

Turėjo sÄ skaitas SEB, Swedbank, DNB bankuose. Buvo pervedami pinigai į jos sÄ skaitÄ . Jai I. K. duodavo nurodymus pervesti pinigus į kitas sÄ skaitas žmonėms, kuriems jis skolingas. IÅ¡ pradžių jai nebuvo žinoma, kokie tai pinigai. Suprato, kai pradėjo praÅ¡yti įeiti į kitų žmonių sÄ skaitas, tačiau tai supratusi nenutraukė veiksmų, nes reikėjo pinigų. Jai likdavo nuo 50 iki 150 litų. Pinigų sumÄ , kuri jai likdavo, nurodydavo E. K. su I. K.. Su E. K. susipažino per I.

K.. Ji bendravo tik su I. K. ir E. K. Jie paskambindavo, pasakydavo prie kokio banko prisijungti ir įeiti į kitų žmonių sÄ skaitas, sudiktuodavo duomenis. Jei bÅ«davo pinigų, pervesdavo į kitÄ sÄ skaitÄ . Paimdavo kreditus. Užpildydavo paraiÅ¡kÄ internetu ir iÅ¡ to žmogaus sÄ skaitos iÅ¡siųsdavo 1 centÄ . Ä® telefono numerį, kurį sudiktuodavo, gaudavo žinutę, įeidavo į sÄ skaitÄ ir vėl pervesdavo pinigus į kitų žmonių sÄ skaitÄ . Kredito sumos bÅ«davo įvairios – nuo 200 litų iki 1500 litų.

Naudojosi savo kompiuteriu, savo namuose. Sesės R. A. sÄ skaitÄ naudojo, nes reikėjo naujų sÄ skaitų, kad pervesti pinigus, o jos kai kurios sÄ skaitos buvo užblokuotos. IÅ¡ pradžių sesės paprašė, kad leistų pervesti pinigus, vėliau pasakė jai, kad I. K. su E. K. paprašė pervesti pinigus. Sesei buvo pervedami pinigai į jos sÄ skaitÄ , ji pinigus iÅ¡siųsdavo. I. G. nepažinojo. PorÄ kartų su juo telefonu trumpai bendravo tam, kad bÅ«tų vykdomas iÅ¡tisinis pokalbis, kol ateis žinutė.

Kai ateidavo kodukas, reikėdavo patvirtinti. Yra buvę, kad I. K. arba E. K. liepdavo pakeisti slaptažodžius. 3-4 kartus buvo taip, kad I. K. nurodymu grynus pinigus perdavė asmenims. Jai duodavo telefono numerį, arba žmogus jai paskambindavo, susitikdavo, ji grynus nuimdavo pinigus iÅ¡ savo sÄ skaitos ir perduodavo. Pavardžių, kam pervedė pinigus, neprisimena, praėjo 5 metai, tačiau jų buvo nemažai. Ikiteisminio tyrimo metu teisingiau užfiksuoti parodymai. Kai I. K. išėjo į laisvę, papasakojo, kad skambindavo, prisistatydavo iÅ¡ visokių įstaigų, praÅ¡ydavo duoti duomenis.

Nutraukė savo veiksmus, kai buvo sulaikyta pareigÅ«nų. Turi du vaikus (10 ir 5 metų). Dėl savo veiksmų gailisi (105 t., b.l. 101-102). Nuteistoji R. A. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad 2011 m vasarÄ persikėlė gyventi pas seserį R. A. į (duomenys neskelbtini). Ji telefonu bendravo su E. K., nes jam buvo davusi savo sÄ skaitos numerį, kad į jÄ pervestų pinigus. Jis prašė sÄ skaitos, kad ji iÅ¡siuntinėtų pinigus kitiems žmonėms. Nesakė, kokie tai pinigai. IÅ¡ sesės vėliau sužinojo, kokie tai pinigai, tačiau toliau pervedinėjo pinigus iki kol buvo sulaikyta pareigÅ«nų 2 paroms.

Nuo to laiko nebedarė tokių veiksmų. Parodė, kad kelis kartus buvo prisijungus prie svetimų sÄ skaitų, bet pinigų nebuvo, atsijungdavo. Kreditų neimdavo. Kelis kartus perdavė pinigus į rankas. Ä® jos sÄ skaitÄ pinigus pervesdavo, ji nuimdavo, perduodavo, tai darė E. K. nurodymu. Arba ji, arba jai paskambindavo, susitardavo, kur susitikti, susitikdavo, perduodavo pinigus. Matė, kad sesuo sėdėdavo prie kompiuterio, su kažkuo bendravo. Žinojo, kad sesuo bendrauja su E. K.. Patvirtino, kad 2011-08-11 tyrėjai N. T. pasakojo teisingas aplinkybes.

Galėjo bÅ«ti taip, kaip nurodyta apklausoje, kad 2011 m. birželio vidury, bÅ«dama pas sesę, padedama sesės, E. K. nurodymu, prisijungė prie kažkieno sÄ skaitos. Gali bÅ«ti taip, kad per du mėnesius E. K. nurodymu prisijungė apie 8 kartus prie skirtingų žmonių sÄ skaitų. IÅ¡ E. K. sužinodavo prisijungimo duomenis. Buvo keli atvejai, kai E. K. nurodymu pervedė pinigus nurodytiems asmenims nurodytas sumas. L. D. nepažįsta. SÄ skaitose galėjo bÅ«ti sumos, kurios nurodytos apklausoje – 700 litų, 1000 litų.

Ji papildydavo telefonų sÄ skaitas, nupirkdavo papildymÄ . Už tai jai likdavo po 50 litų, bet iÅ¡ jų reikdavo apmokėti bankines operacijas, nupirkti papildymÄ . Jai likdavo telefono sÄ skaitos papildymui po 10 Lt. AnalogiÅ¡kų nuosprendžių neturi. PrieÅ¡ 12 metų yra teista, bausmę atlikusi. Yra iÅ¡situokusi, augina 9 metų dukrytę, dirba. Nesutinka, kad tai organizuota grupė, viskas vyko anksčiau, ji tik įtraukta buvo. Nežinojo sukčiavimo schemos, kad skambindavo kitiems asmenims, kol E. K. išėjęs į laisvę atėjo pas sesę ir papasakojo.

Gailisi dėl savo elgesio (105 t., b.l. 102-104). Nuteistasis E. B. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad nuo 2010 m. iki 2012 m. atlikinėjo bausmę Alytaus pataisos namuose 19 bÅ«ryje. Savo draugų, artimųjų sÄ skaitas duodavo E. K. arba I. G., jie sukčiaudavo telefonu. Žinojo, kad sukčiaudavo, iÅ¡gaudavo sÄ skaitas. Davė gal 50 sÄ skaitų, tarp kurių buvo A. D. (jo vaiko motinos), M. R., E. D. (jo mamos), G. O., D. M. ir kitų draugų sÄ skaitos, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), yra jo pažįstamos, pačios davė sÄ skaitas.

Paskui, jo nurodymu, tas, kieno sÄ skaita, iÅ¡grynindavo pinigus. Jam nurodymus duodavo tas, kas praÅ¡ydavo sÄ skaitos. Tuos pinigus arba pervesdavo į kitas sÄ skaitas, arba paduodavo į rankas. Dažniausiai pinigus, susitikus su įvairiais asmenimis, perduodavo jiems į rankas tas, kas iÅ¡grynindavo pinigus. Buvo nurodęs A. D., kad paimtų pinigus iÅ¡ E. D.. E. D. vežė pinigus į JurbarkÄ , perdavė A. M. žmonai. Nuvežus pinigus, dalį pinigų pasilikdavo. Jam likdavo apie 10 procentų. Nuo savęs duodavo pinigų tiems, kurių sÄ skaitos bÅ«davo naudojamos.

Pats prie kompiuterio nesijungdavo, nes iki Å¡iol nemoka naudotis. Turėjo daug ikiteisminių tyrimų ir dar dabar turi. Sukčiavimai buvo vykdomi iki 2012 m. Jis nedalyvavo organizuotoje grupėje, nes bendravo su vienu arba kitu asmeniu. Viskas vyko spontaniÅ¡kai. PapraÅ¡ydavo sÄ skaitos, duodavo. Su civiliniais ieÅ¡kiniais sutinka. Nuteistasis J. C. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad atliko bausmę Alytaus pataisos namuose nuo 2009 m. iki 2012 m., vėliau pervežtas į Kybartų pataisos namus.

Buvo tam pačiam lokaliniam sektoriuje, kur buvo įvykdyti sukčiavimai. Bendravo su visais, esančiais salėje. Visi pažįstami. Pats asmeniÅ¡kai nei vieno nusikaltimo nepadarė, tik prisidėjo. Su E. K. bendravo ir žinojo, kad jis skambina, praÅ¡o kodų. Jis neskambindavo, skambindavo kiti. Yra kaltinamas dėl to, kad savo sÄ skaitÄ padavė S. J.. Pats prisijungdavo prie savo sÄ skaitos internetu ir pagal S. J. nurodymus pervesdavo pinigus, kur jis pasakydavo. Kai buvo iÅ¡važiavęs etapu, jo sÄ skaita buvo užblokuota, neteisingai suvedus duomenis.

Jo paprašė nuimti pinigus, o kortelė buvo pas tėvÄ , todėl paprašė tėvo, kad jis nuimtų pinigus ir juos persiųstų. Tėvas su kortele nuėmė pinigus ir, nuėjęs į bankÄ , juos pervedė. Jam pinigų už tai nelikdavo. Ä®tarė, kad pinigai gauti iÅ¡ sukčiavimo. Žinojo, kas perveda pinigus. Pats pervesdavo asmeninius pinigus į parduotuvės sÄ skaitÄ . IÅ¡ jo sÄ skaitos buvo pervedami pinigai A. M., SvajÅ«no motinai, kitiems asmenims. Kaltę pripažįsta, dėl savo veiksmų apgailestauja, tačiau organizuotos grupės nepripažįsta.

Kaltinamasis J. C. patvirtino pagarsintus parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (T. 69 b. l. 4-5, 16). Nuteistasis S. D. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad 2008-2011 m. atlikinėjo bausmę Alytaus pataisos namuose. 2011 m. paėmė iÅ¡ žmonos jai priklausančiÄ SEB banko sÄ skaitÄ . SÄ skaitÄ paėmė ne dėl sukčiavimo, o dėl to, kad su SEB banko sÄ skaita buvo lengviausia atsiskaityti parduotuvėje. VienÄ kartÄ davė sÄ skaitÄ , neatsimena ar I. G., ar E. K.. Gal 5 kartus į tÄ sÄ skaitÄ buvo pervesti pinigai.

Dažniausiai iÅ¡leisdavo pinigus savo reikmėms. Byloje matosi kur patenka pinigai – į parduotuvės sÄ skaitÄ , žmonai. Jis buvo įsitikinęs, kad tie pinigai iÅ¡ telefoninių sukčiavimų. Buvo girdėjęs, kaip vykdo sukčiavimus, kad prisistatinėja pareigÅ«nais. Jam buvo žinoma, kad jungdavosi prie sÄ skaitų. Jis tais pinigais naudojosi. Žmona O. D. apsipirkdavo už tuos pinigus parduotuvėj. Jis duodavo nurodymus žmonai, kÄ daryti su pinigais, tačiau ji nieko nežinojo, neįtarė ir nesuprato, kokie tai pinigai.

Jam nurodymų niekas neduodavo. IÅ¡ O. D. į G. T. sÄ skaitÄ buvo pervesti pinigai. Kartais nuimdavo apsipirkimÄ parduotuvėj, kaip nuobaudÄ , tada tekdavo pervesti pinigus kitam. Organizuotos grupės nepripažįsta. Jis suprantu, kad esant organizuotai grupei, visi turėjo susitarti, pasidalinti vaidmenimis. Čia to nebuvo. Viskas vykdavo spontaniÅ¡kai. Jis paskambindavo iÅ¡ KPP, paprašė pinigų, o jam sako, „dabar negaliu, rytoj“. Suprato, kokie tai pinigai, bet kokia čia organizuota grupė? Faktines aplinkybes, nurodytas kaltinimuose, pripažįsta.

Civilinius ieÅ¡kinius, esant galimybei, sutinka padengti. Savo veiksmus vertina blogai (105 t., b.l. 168). Nuteistasis L. D. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad atliko bausmę Alytaus pataisos namuose. 2011 m. balandžio mėnesį buvo perkeltas į 2 lokalinį sektorių. Pažįsta visus kaltinamuosius, iÅ¡skyrus seseris ir dar vienÄ kaltinamÄ jį. Jam buvo žinoma, kad Alytaus pataisos namuose vykdomi sukčiavimai. Žinojo, kad E. K., R. B., I. G., I. K. skambindavo nukentėjusiesiems. Nurodė, kad prisijungdavo per kitų sÄ skaitas, pervesdavo pinigus.

Viskas vykdavo spontaniÅ¡kai. ŽiÅ«ri televizorių, ateina nuteistasis, papraÅ¡o pervesti pinigus elektroniniu bÅ«du. Jam padiktuodavo kodÄ , duodavo sÄ skaitÄ ir kompiuteriu pervesdavo į tÄ sÄ skaitÄ pinigus. Tai vyko 2 lokaliniame sektoriuje 16 ar 19 bÅ«ry. Prie jo prieidavo E. K., R. B., I. K., I. G.. Jie papraÅ¡ydavo pervesti pinigus, nes patys nemokėjo to padaryti. PapraÅ¡o pervesti, ateini į „chaptiorkę“, kam priklauso kompiuteris nežino, tačiau ten buvo modemas interneto ryÅ¡iui. Pervesdavo iÅ¡ nukentėjusiųjų sÄ skaitų pinigus į kito žmogaus sÄ skaitÄ , tačiau tų asmenų nepažiniojo.

Suprato, kad tai svetimo asmens sÄ skaita. Ä®vairios sumos buvo pervedamos. SÄ skaitas duodavo tie, kurie pagaudavo nukentėjusįjį. PorÄ kartų paėmė greituosius kreditus. Už paslaugÄ gaudavo 100 litų. Sumokėdavo tie, kurie papraÅ¡ydavo paslaugos. Yra naudojęs buvusios žmonos A. B. sÄ skaitÄ . R. S. buvo davęs naudotis jam savo bei žmonos E. S. sÄ skaitomis. Yra suimtas kitam ikiteisminiam tyrime dėl BK 135 str. 2 d., tai vienerių metų senumo įvykis. Ikiteisminis tyrimas dar tik prasidėjęs. Kaltę pripažįsta tik nesutinka dėl organizuotos grupės. Civilinius ieÅ¡kinius pripažįsta.

Tikrai labai gailisi. Patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus (105 t., 108-109). Nuteistasis I. G. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad Alytaus pataisos namuose bausmę atlikinėjo nuo 2010 m. gegužės mėnesio. Gegužės gale pervestas į 2 lokalinį sektorių, kur buvo jo brolis ir E. K.. Jam pasiÅ«lė sukčiauti ir jis sutiko. Pradėjo vartoti narkotines medžiagas (heroinÄ ir visÄ kitÄ ) ir sukčiavo. Sukčiavimai vyko telefonu. Su niekuo iÅ¡ anksto nesitarė, viskas vyko spontaniÅ¡kai.

E. K. kalbėjo už finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigÅ«nus, jis pristatydavo V. K. arba A. M., kalbėdavo paploninęs balsÄ . Žmonės nesuprasdavo. Jį sujungdavo kaip banko darbuotojÄ , jis iÅ¡viliodavo prisijungimo prie sÄ skaitų duomenis, užsiraÅ¡ydavo elektroninės bankininkystės kodus. Gautus nukentėjusiųjų sÄ skaitų duomenis perduodavo L. D., o jis prisijungdavo prie sÄ skaitos. Jei bÅ«davo pinigų, nusimesdavo į sÄ skaitÄ . Jei rasdavo tuščiÄ sÄ skaitÄ , permesdavo į jÄ pinigų, kad bÅ«tų galima imti greituosius kreditus.

Kai sukčiaudavo, pasigaudavo „žasį“, E. K. iÅ¡bėgdavo papraÅ¡ydavo sÄ skaitos, gaudavo sÄ skaitÄ , į tÄ sÄ skaitÄ permesdavo pinigus. E. K. arba jis pasakydavo pervesti pinigus. Pinigus naudojo skoloms, kurios atsirasdavo už telefonus, modemus, papildymus. Jam likdavo 2/3 dalys, visiems kitiems 1/3 dalis pinigų. Sukčiavimuose dalyvaudavo L. D., R. B., J. C., (duomenys neskelbtini), L. V.. L. V. irgi buvo davęs sÄ skaitas. R. A. ir R. A., A. K. prisijungdavo per kompiuterius prie nukentėjusiųjų sÄ skaitų.

Nurodymus joms duodavo E. K.. VienÄ kartÄ buvo prašęs E. V., kad surastų sÄ skaitÄ , prie kurios bÅ«tų galima prisijungti. E. V. davė savo sesės sÄ skaitÄ . KartÄ E. K. pasakė, kad yra pinigų, bet reikia Lazdijuose paimti. Jo tėvas V. G. buvo Alytuje, todėl paprašė tėvo nuvažiuoti į Lazdijus, paimti pinigus. Už tuos pinigus nusipirko vestuvinius žiedus. Pataisos namuose iÅ¡sinuomodavo kompiuterį, modemÄ pirkdavo. Turėdavo galimybę naudotis internetu. Kreditų paraiÅ¡kas pats pildydavo.

Ruošėsi vesti N. K., todėl jis turėjo jos sÄ skaitÄ . Neturėjo kur nusimesti pinigus, nusimetė į jos sÄ skaitÄ . Pasakydavo, kur pinigus persiųsti. Ji nieko nežinojo. Sužinojo, kai apklausė pareigÅ«nai. O. M. yra jo sesė, jos sÄ skaitos duomenis turėjo. Jai permetė pinigus iÅ¡ (duomenys neskelbtini) banko sÄ skaitos. N. P., Ž. P. yra žmonės, iÅ¡ kurių Lazdijuose tėvas paėmė pinigus. N. S. sÄ skaitÄ jis turėjo. V. M., L. V. jam buvo davę sÄ skaitas. Ä® A. G. sÄ skaitÄ pervedė pinigus.

SÄ skaitÄ užblokavo. Dar kažkokiÄ sÄ skaitÄ buvo paėmęs, vėl užblokavo. Nežino, ar (duomenys neskelbtini) žinojo Å¡ių veikų pobÅ«dį. Jis duodavo sÄ skaitÄ , bet nematydavo, ar jis apgaudinėdavo. IÅ¡ V. M. pirkdavo telefonus. Jis buvo jam davęs sÄ skaitÄ . V. M. iÅ¡ pradžių nežinojo, kokie tai pinigai, nežinojo jų kilmės, tačiau parodė, kad visi turėjo žinoti kuo jis užsiima. Organizuotos grupės nebuvo. Su puse žmonių susipažino tik teisme. Savo veiksmus vertina blogai.

Civilinius ieÅ¡kinius pripažįsta (105 t., b.l. 169-170). Nuteistasis j. g. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad viskas buvo 2011 m. vasarÄ . Jis tuo metu buvo laisvas, gyveno VilkaviÅ¡kyje, pas tėvus. Paskambino brolio draugas V. L., pravarde „Urla“, paprašė paimti kreditus ir jis sutiko. Žinojo, kad jis pataisos namuose. Jis praÅ¡ydavo prisijungti prie sÄ skaitos, padiktuodavo prisijungimo duomenis. Kiti duomenys buvo elektroninėj bankininkystėj. Jei bÅ«davo pinigų, pervesdavo į kitÄ sÄ skaitÄ , jei ne, paimdavo kreditus.

Jis pildydavo kredito paraiÅ¡kas. Visi reikalingi duomenys ten yra. Paėmus kreditus, pinigai patekdavo į nukentėjusiojo sÄ skaitÄ , pervesdavo į savo, draugų ar pažįstamų sÄ skaitas. V. L. jam pasakydavo, kur pervesti pinigus, jei neturėjo kur pervesti, pervesdavo sau. Naudojosi jam priklausančiu kompiuteriu. Kelis kartus naudojosi K. Å . kompiuteriu, kai jo kompiuteris buvo sugedęs. IÅ¡ jo kompiuterio, jo namuose padarė kelis nusikaltimus. Naudojosi pažįstamų draugių ir draugų sÄ skaitomis.

E. B., T. M., I. G., M. R., E. V. jo pažįstami. Jų sÄ skaitas turėjo. Dėl disponavimo pinigais nurodymus davė E. B., T. M., M. R., D. J.. Neatsimena, ar naudojosi motinos sÄ skaita, nors galėjo turėti motinos sÄ skaitos duomenis. VienÄ ar du kartus pinigai buvo pervesti į nuteistųjų sÄ skaitas pataisos namuose. Jis dažniausiai nuimdavo pinigus bankomate ir iÅ¡siųsdavo kažkam. Kažkiek pinigų jam likdavo. Mobiliųjų telefonų sÄ skaitas iÅ¡ tų pinigų pildydavo. D. J. perdavė grynus pinigus, tačiau ar P. J. perdavė grynus pinigus, neatsimena.

IÅ¡ visų čia esančių asmenų pažįsta tik V. L.. Tai kokia čia organizuota grupė? Jis bendravo tik su vienu žmogumi, su kitais nieko bendro neturi. Nebuvo jokio iÅ¡ankstinio susitarimo, viskas gavosi ekspromtu. BÅ«davo paskambina, jei bÅ«davo prie kompiuterio, tai padarydavo, ko praÅ¡o, o jei bÅ«davo kur iÅ¡važiavęs, tai ne. Ä® kiek ir kokių žmonių sÄ skaitas pervedė pinigus, neatsimena. Atlieka bausmę už tokias pačias nusikalstamas veikas, bet Å¡ie epizodai patys pirmieji.

Sutinka atlyginti civilinius ieÅ¡kinius. KritiÅ¡kai vertina savo elgesį (105 t., b.l. 170). Nuteistasis S. J. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad kaltinime nurodytus veiksmus pilnai pripažįsta, tik nepripažįsta organizuotos grupės. Pripažįsta, kad davė sÄ skaitas asmenims, kurie pervesdavo apgaulės bÅ«du gautus pinigus. Tai suprato, nes pinigus iÅ¡ karto reikėdavo pervesti į kitas sÄ skaitas. Pinigai keliaudavo į sÄ skaitÄ , į kuriÄ nurodydavo. Galutinis gavėjas bÅ«davo ne vienas asmuo.

Jis naudos neturėjo, tik nuostolio. SÄ skaitos užblokuotos, bylos, teismai, sugyventinei teismas, dukrai teismai. Dalyvavo nepagalvodamas apie pasekmes. Alytaus pataisos namuose bausmę atliko du metus ir dar pusę metų po bausmės atlikimo. 2011 m. balandžio mėnesį jį pervedė į 2 lokalinį sektorių, o liepos mėnesį iÅ¡kėlė. Tuo metu, kol buvo 2 lokaliniame sektoriuje ir vyko nusikaltimai. Tuo metu 2 lokaliniame sektoriuje buvo daug nuteistųjų, kurie tuo vertėsi, tai I. G., E. K., R. B., I.

K.. Nuteistieji patys nusipirkdavo mobiliuosius telefonus (ir jis parduodavo telefonus). I. G. skambindamas prisistatydavo moterimi, kasininke ar bankininke. E. K. prisistatydavo darbdaviu, siÅ«lydavo darbÄ . Jo kompiuteris galėjo bÅ«ti naudojamas, nes kai jį perkėlė į „ozÄ â€œ, jo aparatÅ«ra buvo likusi 2 lokaliniame sektoriuje. AparatÅ«rÄ jam grÄ Å¾ino po 2 savaičių. Viskas vyko negyvenamoj patalpoj („chaptiorkėj“). Sukčiavimus dar vykdė ir kiti nuteistieji, gal pusė lokalinio sektoriaus.

V. M. pažįsta, nes gyveno toj pačioj sekcijoj. Tuo metu tame lokaliniame sektoriuj buvo 3 ar 4 kompiuteriai. Jungėsi per kompiuterius tas, kas pervedinėdavo pinigus. Jis yra pervedęs. Yra teistas. 2012-01-21 baigėsi bausmė. Po bausmės pusę metų buvo sulaikytas Å¡itoje byloje. Su E. K. turi bylÄ Vilniuje, kurioje kaltinami ir R. S. su A. K.. Savo veiksmus vertina blogai ir dėl to gailisi. Nuteistasis E. K. savo kaltę teisme pripažino pilnai. Parodė, kad 2011 m. grįžo iÅ¡ drausmės grupės į 2 lokalinį sektorių, susipažino su I.

G.. Suprato, kad jis turi specifinį balsÄ . Turėjo daug laisvo laiko, sugalvojo, kaip pasidaryti lengvų pinigų. PasiÅ«lė I. G.. Kadangi jis buvo neseniai atvažiavęs į pataisos namus, ilgai įkalbinėti nereikėjo. VisÄ bausmės atlikimo laikÄ vartojo narkotikus, norėjo atiduoti skolas. Sugalvojo iÅ¡vilioti iÅ¡ žmonių elektroninės bankininkystės duomenis. Prisistatydavo policijos pareigÅ«nu, kartais bankininku. Pasakydavo nukentėjusiesiems, kad banko sÄ skaitoje atliktos neteisėtos piniginės operacijos, kad užkirsti tam keliÄ reikalingi duomenys.

KÄ kalbėdavo priklausydavo pagal situacijÄ , pagal tai, kaip žmogus reaguodavo. Kadangi yra vietinis, telefonus į pataisos namus draugai permesdavo per tvorÄ ar nusipirkdavo. Nukentėjusiųjų telefonų numerius gaudavo iÅ¡ telefonų knygos. Turėjo kelis lapus, iÅ¡ jų ir rinkosi. Skambindavo dažniau moterims, nes jos patiklesnės. Jis duomenų negaudavo, tik įvarydavo žmogui Å¡okÄ , po to sujungdavo su banku, tada žmogus padiktuodavo duomenis. Pats prie sÄ skaitų nesijungdavo. I. G., R. B. jam perduodavo kitų žmonių elektroninės bankininkystės duomenis.

Tuos duomenis duodavo seserims R. A. ir R. A., A. K., jos prisijungdavo, pervesdavo pinigus. IÅ¡ pradžių joms nieko neaiÅ¡kino. A. K. sakė, kad čia jo pažįstamų duomenys. Su R. A. ir R. A. supažindino jų geras draugas, kurio pavardės neatsimena. R. A. buvo perdavusi savo sÄ skaitÄ . R. A. ir R. A. nurodydavo prisijungti prie banko sÄ skaitos, jei yra pinigų, pervesti į jo nurodytÄ sÄ skaitÄ , jei pinigų nebÅ«davo, praÅ¡ydavo užpildyti greituosius kreditus. Tada tuos pinigus reikėdavo pervesti į jo turimas sÄ skaitas.

SÄ skaitų ieÅ¡kodavo savo bÅ«ryje, pas kitus nuteistuosius. Klausdavo kokie pinigai, ar nebus jokių istorijų. Sakydavo, kad nebus, bet bÅ«davo. Bandė pasislėpti, kad turi pinigų, kad niekas nepraÅ¡ytų duoti kvaiÅ¡alų. ViskÄ darydavo tyliai. Čia iÅ¡pÅ«stas burbulas, kad visi organizavo. Nėra taip, kad ateina ir siÅ«lo už sÄ skaitÄ po 200 litų. Kiekvienas duotų, nes ten zonoj viskas brangu. Nejaugi reikia bÅ«ti tokiam kvailam, kad duotum savo mamos, tetos, žmonos sÄ skaitÄ , kad į jÄ pervestų sukčiavimo bÅ«du gautus pinigus, o paskui juos tampys po pusę Lietuvos.

Dabar tai jie visi žino, bet realiai tuo metu niekas nežinojo, kad vykdomi sukčiavimai. Žmogus sėdėdamas gauna 38 litus paÅ¡alpÄ , iÅ¡ kurių jis turi mėnesį laiko pragyventi ir jis, atėjęs pasiÅ«lo jam „duosiu 500, duok sÄ skaitÄ â€œ. Žmogui Å¡okas, jis žino, kad pagyvens nors kelias dienas. Bet kas sutiktų. Duodavo tiek pinigų, kiek susitardavo. Fiksuotos sumos nebuvo. Jei susitardavo su E. B., kad jam duos 100 litų ir jam tikdavo, tai bÅ«davo gerai. O jei matydavo, kad perveda 8000, jis tikėdavosi, kad duos 1000 – 2000 litų.

Juo labiau, kad dar praÅ¡ydavo, kad nuslėptų nuo kitų. Niekas nieko nesitarė. Realiai nusikaltimÄ darė jis ir I. G., dar R. B.. V. M. vaidmens nežino. Jis vaidmenų neskirstė. IÅ¡ L. V. yra ėmęs sÄ skaitų. L. D. perduodavo elektroninės bankininkystės duomenis. N. P. žino, duodavo jai nurodymus. M. K. pažįsta, nes prašė jo perduoti telefono numerį, kad paimtų greitÄ jį kreditÄ . Už pinigus pirkdavo kvaiÅ¡alus, nes vartojo tik heroinÄ . Civilinius ieÅ¡kinius pripažįsta.

Savo veiksmus vertina blogai (105 t., b.l. 170-171). Nuteistasis V. K. savo kaltę teisme pripažįsta pilnai. Parodė, kad pažįsta J. S. ir R. S., nes augo viename kieme. Jam paskambino J. S., pasakė, kad nori į sÄ skaitÄ Ä¯mesti pinigų. PaaiÅ¡kino, kad jam reiks nuvažiuoti pas žmogų, paimti pinigus ir pervesti į kitų žmonių sÄ skaitÄ . Nuvažiavo, paėmė iÅ¡ žmogaus pinigus, nuėjo į bankÄ ir pervedė į kitų žmonių, kurių pavardžių neatsimena, sÄ skaitas.

Daug žmonių buvo, ne į vieno sÄ skaitÄ pervedė. Gali bÅ«ti, kad J. S. buvo užsiminęs, kad jie kompiuteriu kažkaip iÅ¡ žmonių iÅ¡gaudinėja pinigus. SÄ skaitas per telefonÄ nurodydavo tai R. S., tai J. S.. Tos sumos buvo – 1500 litų, 1000 litų, 700 litų. Jam likdavo nuo kiekvieno nuvažiavimo ir pinigų paėmimo po 50 litų. Naudojosi svetimų žmonių sÄ skaitomis ir pažįstamos J. R. sÄ skaita, kuri leido naudotis jos sÄ skaita. VienÄ kartÄ Ä¯ tėvo sÄ skaitÄ buvo pervesta.

Nežinojo iÅ¡ kur ėjo pinigai. J. R. sakė, kad jai įmes į sÄ skaitÄ pinigus, reiks nuimti. VienÄ kartÄ ji nuėmė, kitÄ kartÄ jis, trečiÄ kartÄ ji norėjo nuimti, bet sÄ skaita buvo užblokuota. Pinigus nuimdavo kortele iÅ¡ bankomato. Pervesdavo tuos pinigus į kitų žmonių sÄ skaitas arba perduodavo. Kad pinigai neÅ¡varÅ«s, suprato, kai pradėjo imti pinigus ir pervesti į kitų žmonių sÄ skaitas. IÅ¡ pradžių nežinojo, kokie tai pinigai. J. S. buvo sakęs, kad reiks iÅ¡gryninti pinigus skubiai, kol sÄ skaita neužblokuota.

Jam tuo momentu nekilo jokių minčių. Kai J. S. pasakė, kad skubiai reiks iÅ¡gryninti pinigus, kol neužblokuota sÄ skaita ir, kai J. R. nuėjo ir nenuėmė pinigų, nes sÄ skaita buvo užblokuota, gal tada suprato, kad pinigai gali bÅ«ti gauti sukčiavimo bÅ«du. Ä® J. R. sÄ skaitÄ gal 3 ar 4 kartus buvo pervesti pinigai. Erfurto gatvėje, Lazdynuose bankomatas prarijo kortelę. J. R. ėjo į bankÄ , jis buvo prie banko. Išėjus ji sakė, kad sÄ skaita užblokuota, pinigai įkrito nusikalstamu bÅ«du.

J. R. buvo pirmoji, su kuria bendradarbiavo. Po to, kai kortelė buvo užblokuota, jis tik važinėjo, paimdavo pinigus, pervesdavo juos kitiems asmenims. Tada jau tapo aiÅ¡kiau, kaip vaikÅ¡to pinigai. Pinigus naudojo maistui, cigaretėms, savo reikmėms. Grynus pinigus ėmė iÅ¡ kitų asmenų. Taksi važinėjo, apsimokėdavo iÅ¡ jam likusių pinigų 50 litų. D. L. perdavė 1500 litų, juos persiuntė į kitų žmonių sÄ skaitas pagal R. S. nurodymÄ . Gali bÅ«ti, kad D. L. davė 50 Lt.

Gali bÅ«ti, kad kelis kartus D. L. perdavė pinigus. Nežino, kaip pinigai atsirasdavo pas D. L.. Patvirtino parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Parodymai teisingi, iÅ¡skyrus dėl telefono numerio, nes ne J. R., o R. S. davė telefono numerį. Nežino, kodėl neteisingai užfiksuota aplinkybė dėl to, kam davė telefono numerį, gal pats susipainiojo. Dabar Å¡iÄ aplinkybę geriau prisimena. Å iuo metu su žmona augina du vaikus, gyvena nuomojamam bute. Teisme nagrinėjama kita byla jo atžvilgiu dėl narkotikų platinimo.

Dėl organizuotos grupės nesutinka, nes jis pažinojo tik R. S. ir J. S. Civilinius ieÅ¡kinius pripažįsta iÅ¡ dalies, dėl 50 litų, kuriuos gavo. Gailisi dėl nusikaltimų (105 t., 104-106). Nuteistasis V. L. savo kaltę pripažįsta pilnai. Parodė, kad nori prisipažinti kÄ padarė. Klaipėdos byloje buvo iÅ¡pÅ«stas burbulas, dėl to ir nedavė parodymų. 2011 m. jį iÅ¡ 1 lokalinio sektoriaus pervedė į 2 lokalinį sektorių, į 19 bÅ«rį. Pradėjo sukčiauti. Visi nusikaltimai padaryti su J.

G.. Apgaudinėdavo žmones. Skambindavo nukentėjusiesiems, sakydavo, kad skambina iÅ¡ FNTT, kad reikia banko duomenų. Viskas analogiÅ¡kai. Jam sudiktuodavo duomenis, kuriuos susiraÅ¡ydavo ant lapo. Jokių sÄ skaitų iÅ¡ J. G. negaudavo. Jis jam duodavo kodukus, J. G. viskÄ persivesdavo, pats viskÄ sutvarkydavo. Skambindavo J. G. ir liepdavo patikrinti sÄ skaitÄ , jei yra pinigų, pervesti pinigus, jei ne – pildyti kreditus visose, kokiose įmanoma, kredito bendrovėse. Jei duodavo kreditÄ , pinigus pervesdavo, kur pasakydavo.

J. G. iÅ¡grynindavo pinigus. Kelis kartus sÄ skaitas buvo paėmęs iÅ¡ nuteistųjų. Jis pasakydavo, kur pervesti pinigus, per tuos žmones pinigai patekdavo pas jį. Ä® jo sÄ skaitÄ pataisos namuose buvo pervesta pinigų. Pinigus naudojo maistui, telefonui, modemams, kortelių papildymui. Ir kiti vykdė sukčiavimus - vieni vienur pasislėpę, kiti kitur. D. J. ir jo brolį P. J. pažinojo iÅ¡ laisvės. Nurodymus dėl disponavimo pinigais P. J. jis galėjo duoti. J. G. kažkada negalėjo iÅ¡siųsti pinigų, todėl buvo liepęs P. J. ar D.

J. nueiti ir paimti iÅ¡ J. G. pinigus ir iÅ¡siųsti. I. G., R. B. gal ir buvo perdavęs kitų asmenų elektroninės bankininkystės duomenis. P. J. tikrai nebuvo perdavęs kitų asmenų elektroninės bankininkystės duomenų. Pas jį daug epizodų, todėl nepamena D. A., ar iÅ¡ T. J. buvo gavęs A. B. sÄ skaitos numerį, ar iÅ¡ M. Å . buvo gavęs B. P. sÄ skaitÄ . Å ie epizodai pirmi. Turėjo daug teismų. IeÅ¡kinius pripažįsta. Visas faktines aplinkybes, nurodytas kaltinamajame akte, pripažįsta tik nepripažįsta organizuotos grupės, nes nusikaltimus darė tik su J.

G.. Savo veiksmus vertina labai blogai (105 t., 171-172). Nuteistasis V. M. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad naudojosi savo brolio ir žmonos sÄ skaitomis. Savo artimųjų sÄ skaitas turėjo, nes jam į sÄ skaitÄ atsiųsdavo pinigų. SÄ skaitų duomenis jis pats paduodavo tam, kas siuntė. Ä®tarė, kad pinigai įgyti sukčiavimo bÅ«du. Kam buvo siųsta neatsimena, bet tai matyti jo sÄ skaitoje. Tais pinigais naudojosi savo reikmėms, pats juos tvarkė per elektroninę bankininkystę. A.

G. ir A. M. yra tas pats asmuo, tai yra jo žmona. Sukčiavimus dariusių konkrečių asmenų nežinojo, bet apie tai rašė laikraščiuose, akivaizdu, kad tokie nusikaltimai vyksta. Ä® artimųjų sÄ skaitas pinigai buvo pervedami už jo parduotus telefonus, modemus, tai skolÄ grÄ Å¾indavo. Jei reikėdavo parduodavo kitiems nuteistiesiems telefonÄ , už tai pervesdavo internetu pinigus. Buvo taip, kad pinigai buvo grÄ Å¾inti į bankÄ . Tokie atvejai buvo 3-4, kai pats bankas nukentėjusiajam grÄ Å¾ino į sÄ skaitÄ .

Buvo tokių atvejų, kad buvo užblokuotos sÄ skaitos. Ä®tardavo, kad pinigai iÅ¡ sukčiavimo ir naudojosi jais. Jis naudojosi M. S., A. Č., D. L., D. M., R. Å ., A. M. sÄ skaitomis. Nurodymų tiems asmenims neduodavo. Pats prieidavo prie internetinės bankininkystės, turėjo jų sÄ skaitų kodus. Jis buvo perdavęs telefono numerį, kad jis bÅ«tų panaudotas, sudarant kreditÄ . Buvo toks vienas epizodas. IÅ¡ anksto su niekuo nesitarė, viskas vyko ekspromtu. Viskas vyko apie du mėnesius. IeÅ¡kinius atlygins.

Pripažįsta, kad elgėsi blogai. Nuteistasis J. S. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad 2011 m. kartu su broliu R. S. buvo Alytaus pataisos namuose, 19 bÅ«ryje. R. S. paprašė jo sÄ skaitų ir telefonų numerių. Suprato, kad sÄ skaitos reikalingos sukčiavimui. Davė J. R., J. S., D. K., S. K., K. K., V. K. sÄ skaitas. Jis prie sÄ skaitų nesijungdavo, jas perduodavo R. S.. Jis skambindavo tiems žmonėms, į kurių sÄ skaitas patekdavo sukčiavimo bÅ«du gauti pinigai, kad jie tuos pinigus paimtų.

Paėmę iÅ¡ bankomato pinigus, jie juos pervesdavo į R. S. arba jo nurodytas sÄ skaitas. Kas po to vykdavo su pinigais nežino, nes tai organizavo R. S.. Jis nuo sumos gaudavau 10 ar mažiau procentų. Žino, kad pervesdavo pinigus iÅ¡ nukentėjusiųjų sÄ skaitų į nurodytas sÄ skaitas, o nuėmus pinigus, jam užraÅ¡ydavo, kur pervesti pinigus, pervesdavo ten, kur liepdavo. Suprato, kad telefonų numeriai reikalingi sukčiavimo bÅ«du paimant kreditus. Dėl organizuotos grupės nepripažįsta, nes bendravo tik su R.

S.. Žinojo, kad kiti vykdo sukčiavimus, nes neįmanoma apie tai buvo nežinoti. Nuteistasis A. M. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad nuo 2009 metų atliko bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis, kaip V. M., pataisos nmuose pardavinėjo daiktus. Pagrindinai visus reikalus turėjo su kaltinamuoju E. B.. Su juo kartu gyveno. E. B. tvarkydavo sÄ skaitas, visada turėjo pinigų. Jis parduodavo telefonus. Nupirkdavo telefonÄ už 300 litų, o E. B. parduodavo už 1000 lt. Žinojo, kad E. B. duodavo sukčiams banko sÄ skaitas, kad už tai gautų pinigų.

Suprato, kad į tas sÄ skaitas patenka sukčiavimo bÅ«du gauti pinigai. Jis E. B. davė savo žmonos R. M. banko sÄ skaitÄ , kad į Å¡iÄ sÄ skaitÄ galėtų pervesti pinigus. Jis savo žmonai duodavo nurodymus, kÄ daryti su pinigais. R. M. žinojo, kad tai pinigai už telefonus. Gautus pinigus naudodavo savo reikmėms, taip pat duodavo žmonai. Žinojo, kad jo žmona važiavo paimti pinigus, kai nebÅ«davo galimybės pinigų pervesti į sÄ skaitÄ . Vakare, kai nedirbo bankai, važiavo pinigų paimti iÅ¡ A.

D.. Žinojo, kad pataisos namuose vykdomi sukčiavimai, bÅ«tų kvaila to nesuprasti. Visas kaltinime nurodytas faktines aplinkybes pripažįsta, nepripažįsta, kad veikė organizuotoje grupėje. Nuteistasis V. M. savo kaltę pripažino pilnai. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu parodė, kad Kaltinamasis V. M. savo kaltę pripažino pilnai. Parodė, kad kaltinimuose nurodytu laiku bausmę atliko Alytaus pataisos namuose, 2 lokaliniame sektoriuje. Bendravo su nuteistaisiais I. G. ir E. K.. E. K. pas jį paprašė duoti sÄ skaitÄ , sakė, kad reikia greitai nuimti pinigus.

Jis jam davė savo žmonos A. M. banko sÄ skaitÄ . Po kažkiek laiko žmona pasakė, kad jos sÄ skaita užblokuotÄ , o ji kviečiamai apklausai į policijÄ , kadangi buvo iÅ¡vilioti pinigai. Žmona sÄ skaitas turėjo įvairiuose bankuose. Taip pat žmonos sÄ skaitas buvo davęs nuteistajam S. J.. S. J. šį žmonos sÄ skaitas buvo persiuntęs pinigų. Jis savo žmonai A. M. duodavo nurodytus, kÄ daryti su pinigais, ar persiųsti į kitas sÄ skaitas, ar juos iÅ¡gryninti. KÄ daryti su pinigais pasakydavo E. K., o jis nurodymus perduodavo savo žmonai A.

M.. Taip pat E. K. nurodydavo, kokiÄ dalį pinigų gali pasilikti. Pinigus persiųsdavo į jo sÄ skaitÄ pataisos namuose. S. J. pervesdavo pinigus, sakė, kad nereikia bijoti, kadangi pinigai pereidavo keletÄ sÄ skaitų. A. M. sakė, kad pinigai „švarÅ«s“. Suprato, kad pinigai gauti apgaulės bÅ«du. Jis girdėdavo, kaip bÅ«davo apgaudinėjami žmonės. Tai vyko atvirai, nesislepiant. I. G. prisistatydavo moterimi, kalbėdavo moteriÅ¡ku balsu, girdėjo vykstančius pokalbius ir jų turinį.

Nurodymus dėl pinigų jam davė E. K. ir S. J.. Kaltinime nurodytus veiksmus pripažįsta pilnai. Užsienyje buvo sulaikytas dėl vagystės ir pagal iÅ¡duotÄ Europos areÅ¡to orderį. Dėl savo veiksmų nuoÅ¡irdžiai gailisi. Nuteistasis E. V. savo kaltę pripažino pilnai. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nusikalstamų veikų padarymo metu jis atliko bausmę Alytaus pataisos namuose. 2 lokaliniame sektoriuje. IÅ¡ visų pagarsintų asmenų jis pažįsta du asmenis, tai I.

G. ir E. K.. I. J. yra jo sesuo. Jis įtarė, kad E. K. ir I. G. užsiima neteisėta veika. Buvo girdėjęs iÅ¡ kitų nuteistųjų, matydavo, kad jie didelėmis sumomis perka parduotuvėje prekes, brangius daiktus. I. G. jo paprašė surasti laivėje žmogų, turintį „Swedbanko“ sÄ skaitÄ ir galintį tam tikras pinigų sumas pervesti arba pinigus nuimti. Prašė, kad žmogus bÅ«tų patikimas. Jis sesers paprašė sÄ skaitos ir Å¡ios paslaugos. Sakė, kad sesuo už paslaugÄ gaus dalį atlygio.

Jis seserei perduodavo nurodymus dėl pinigų. Å iuos nurodymus duodavo E. K. ir I. G. Jie duodavo kitų žmonių sÄ skaitas, į kurias sesuo turėdavo pervesti tam tikras sumas pinigų, pasakydavo, kokia suma turi likti bankomate. Ji paduodavo pinigus žmogui į rankas, taip pat kelis kartus nupirko papildymus. Jam buvo žinoma, kad dvi seserys pildydavo paraiÅ¡kas kreditams gauti. Jis girdėjo, kaip jie kalbėdavo telefonu su tomis merginomis. Suprato, kad jos pildo kreditus. Jie patikino, kad jo sesuo dėl to neturės problemų.

Ant lapelio užraÅ¡ydavo sÄ skaitÄ , žmogaus vardÄ , pavardę ir kokiÄ pinigų sumÄ tam žmogui pervesti. Sesuo visus reikalavimus įvykdydavo. Buvo atvejų, kai reikėjo grynais nuimti pinigus. Sakydavo, kad atsiųs savo pažįstamÄ Å¾mogų pinigams paimti. Banko sÄ skaitÄ davė I. G. Sesuo įtarė, kokie tai pinigai. Po Å¡ių įvykių sesuo su juo nebendravo, buvo užpykusi. Savo kaltę pripažįsta pilnai. Žinojo ir suprato, kad tai gali bÅ«ti pinigai, gauti nusikalstamu bÅ«du.

Buvo atvejis, kai reikėjo, kad sesuo prisijungtų prie sÄ skaitos ir pažiÅ«rėtų, ar pervesti pinigai. Jis paskambino sesei, ji pasakė, kad yra iÅ¡vykusi ir negali prisijungti prie sÄ skaitos. Tuomet jo paprašė surasti kitÄ Å¾mogų. Paskambino pažįstamai I. R. – A. K., su kuriuo atliko bausmę, sugyventinei. Jis jÄ pažinojo iÅ¡ anksčiau. Paskambinęs paklausė, ar ji turi elektroninę bankininkystę. Paprašė prisijungti prie elektroninės bankininkystės, prie tam tikros sÄ skaitos, pažiÅ«rėti, ar yra pervesti pinigai.

Ji sakė, kad nemoka naudotis elektronine bankininkyste. Pasakė, kad yra žmogus, kuris gali paaiÅ¡kinti, kaip naudotis elektronine bankininkyste. Jis padavė telefonÄ I. G., kuris bendravo su I. R. Jis prašė, kad I. R. jungtųsi prie elektroninės bankininkystės, ji sakė, kad nemoka. Nurodymus davė I. G.. Sesuo už tai, kad perduodavo kitiems asmenims pinigus, gaudavo pinigų. Jis jokios naudos neturėjo. IeÅ¡kinius atlygino bendrai su sese. Dėl savo veiksmų nuoÅ¡irdžiai gailisi. IÅ¡ 2016-09-21 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžio ir 2017-05-08 Kauno apygardos teismo nuosprendžio (T. 109, b.l. 105-200, T. 110, T. 111, b.l. 1-10, T. 114, b.l. 34-173) matyti: - kad kaltinamieji R.

A., I. G., J. G., E. K., V. L., V. M. pripažinti kaltais dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., prieÅ¡ nukentėjusiÄ jÄ L. B.; - kaltinamieji R. A., E. K., V. L. pripažinti kaltais dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., prieÅ¡ nukentėjusiÄ jÄ F. K.; - kaltinamieji R. A., L. D., I. G., J. G., E. K., V. K., V. L. pripažinti kaltais dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., prieÅ¡ nukentėjusiÄ jÄ J.

Ž.; - kaltinamieji J. C., I. G., S. J., E. K., V. M. pripažinti kaltais dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., prieÅ¡ nukentėjusiÄ jÄ G. J.; - kaltinamieji R. A., I. G., E. K. pripažinti kaltais dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., prieÅ¡ nukentėjusiÄ jÄ A. Å .; - kaltinamieji R. A., E. B., J. C., L. D., S. D., I. G., S. J., E. K. pripažinti kaltais dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., prieÅ¡ nukentėjusiÄ jÄ L.

Å .; - kaltinamieji J. G., E. K., L. D., V. L., J. G., V. M., R. A. pripažinti kaltais dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., prieÅ¡ nukentėjusiÄ jÄ L. Å .; - kaltinamieji R. A., E. B., J. C., I. G., S. J., E. K. pripažinti kaltais dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., prieÅ¡ nukentėjusiÄ jÄ R. Å .. IÅ¡ 2016-11-04 nuosprendžio matyti, kad E. V. pripažintas kaltu dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., prieÅ¡ nukentėjusiÄ jÄ L.

B. (T. 112, b.l. 74-92). IÅ¡ 2016-11-09 nuosprendžio matyti, kad J. S. pripažintas kaltu dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., prieÅ¡ nukentėjusiÄ jÄ J. Ž. ir nukentėjusiÄ jÄ A. Å . (T. 112, b.l. 97-136). IÅ¡ 2017-06-16 nuosprendžio matyti, kad A. M. pripažintas kaltu dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., prieÅ¡ nukentėjusiÄ jÄ L.

Å . (T. 117, b.l. 42-109). IÅ¡ 2017-11-29 Alytaus apylinkės teismo nuosprendžio matyti, kad V. M. pripažintas kaltu dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., prieÅ¡ nukentėjusiÄ jÄ G. J. ir nukentėjusiÄ jÄ L. Å . (T. 117, b.l. 42-109). Veikų kvalifikacija ir motyvai Visi aukščiau aptarti duomenys gauti teisėtu bÅ«du, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, jie yra pripažintini įrodymais ir yra pakankami padaryti iÅ¡vadÄ , kad kaltinamoji A.

K. padarė nusikalstamas veikas. Kaltinamajai A. K., kaip ir kitiems kaltinamiesiems Å¡ioje baudžiamojoje byloje, buvo pareikÅ¡ti kaltinimai, kad nusikalstamas veikas padarė veikdami organizuotoje grupėje. Teisiamojo posėdžio metu valstybinį kaltinimÄ palaikanti prokurorė pateikė praÅ¡ymÄ (T. 121, b.l. 143-151) dėl kaltinimo pakeitimo, praÅ¡ydama kaltinamosios A. K. nusikalstamus veiksmus kvalifikuoti pagal BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., be nuorodos, veikiant organizuotoje grupėje.

Teismas įvertinęs visus bylos duomenis, sutinka su prokuroro praÅ¡ymu dėl veikų kvalifikacijos, kadangi aplinkybės dėl organizuotos grupės buvimo nepatvirtina ir teisminio bylos nagrinėjimo metu iÅ¡tirti įrodymai. Kaltinamoji A. K. parodė, kad bendravo su nuteistuoju E. K., kuris pateikdavo svetimų asmenų asmens ir elektroninės bankininkystės duomenis, o ji juos panaudodavo, jungdavosi prie svetimų asmenų banko sÄ skaitų, jų vardu sudarydavo sutartis su kredito bendrovėmis, kredito bendrovių pervestus pinigus, E. K. nurodymu, pervesdavo į kitų asmenų banko saÄ skaitas.

Pagal baudžiamÄ jį įstatymÄ bendrininkavimas – tai tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių įstatyme nustatyto amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, asmenų dalyvavimas darant nusikalstamÄ veikÄ (BK 24 str. 1 d.). Taigi bendrininkavimas iÅ¡ esmės yra tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis. BendrininkavimÄ , kaip ir nusikalstamos veikos sudėtį, apibÅ«dina bei atskleidžia objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma: dviejų ar daugiau asmenų dalyvavimas darant nusikalstamÄ veikÄ ; jų veikos bendrumas; susitarimas daryti nusikalstamÄ veikÄ kartu bei tyčios bendrumas, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad daro nusikalstamÄ veikÄ ne vienas, o bendrai su kitu asmeniu (ar kitais asmenimis).

Ä®vertinus visas aplinkybes, darytina iÅ¡vada, kad sukčiavimas vyko visiems kaltinamiesiems (bendrininkams) siekiant to paties bendro tikslo ir suvokiant, kad be kiekvieno iÅ¡ jų indėlio bendras rezultatas, tai yra svetimo turto užvaldymas, nebus pasiektas. A. K. suvokė, kad veikia ne viena, o tai, kad dauguma bendrininkų jai yra nepažįstami, veikų kvalifikavimui reikÅ¡mės neturi. Tai tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis. Teismo vertinimu, kiekvienas bendrininkas suvokė, jog jo atliekamų veiksmų tikslas apgaule pasisavinti pinigus, taip pat suprato, kad savo veiksmais (atsižvelgiant į kiekvieno iÅ¡ jų vaidmenį) dalyvauja vykdant nusikalstamÄ veikÄ .

Bendrininkų susitarimas gali bÅ«ti iÅ¡reikÅ¡tas bet kokia forma – žodžiu, raÅ¡tu ar konkliudentiniais veiksmais, todėl įrodinėjant susitarimo buvimÄ nėra bÅ«tina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo iÅ¡samiai aptarę nusikalstamos veikos detales (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-245/2006, 2K-275/2007, 2K-229/2008, 2K-485/2008, 2K-400/2011 ir kt.). Bendrininkų susitarimas gali įvykti bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje, t. y. iki bus pasiektas norimas rezultatas. Svarbiausia bendrininkavimo instituto funkcija baudžiamojoje teisėje yra užtikrinti, kad už nusikalstamÄ veikÄ atsakytų ne vien tas, kuris tiesiogiai realizavo visus jos objektyviuosius požymius (vykdytojas), bet ir tie, kurie organizavo, sukurstė, padėjo padaryti Å¡iÄ nusikalstamÄ veikÄ arba kartu su vykdytoju bent iÅ¡ dalies realizavo jos požymius (bendravykdytojas).

Tokie asmenys atsako už vykdytojo padarytas veikas, kurias apėmė jų tyčia (BK 26 straipsnio 1 dalis). Darytina iÅ¡vada, kad tik visų nuteistųjų bendrų veiksmų pagalba buvo įvykdytos nusikalstamos veikos prieÅ¡ atskirus nukentėjusiuosius. Kaltės turinys baudžiamojoje byloje atskleidžiamas ne vien tik paties kaltininko prisipažinimo padarius nusikalstamÄ veikÄ , iÅ¡aiÅ¡kinimu, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobÅ«dį, padarinius, kokios paskatos nulėmė nusikalstamos veikos padarymÄ ir kokių padarinių Å¡ia veika buvo siekiama.

Kaltės forma, rÅ«Å¡is, jos turinys – subjektyvÅ«s (vidiniai–psichiniai) nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi tiriant, įvertinant ir iÅ¡orinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobÅ«dį, intensyvumÄ , bÅ«dÄ , pastangas juos padarant, padėtį, kuri buvo juos padarant, ir pan. Kaltinimuose visų kaltinamųjų atlikti veiksmai, jų intensyvumas rodo, jog buvo aktyviai siekiama užsibrėžto tikslo – nukentėjusiųjų ar kredito bendrovių pinigų užvaldymo, panaudojant jų asmens bei elektroninės bankininkystės duomenis bei apgaulę.

Taigi, nors asmenys patys nusikalstamų veikų visų objektyviųjų požymių nerealizuoja ar realizuoja tik iÅ¡ dalies, bet jų tam tikras veikimas pripažįstamas nusikaltimu, nes jie dalyvavo nusikalstamose veikose kaip vykdytojo bendrininkai. Å ioje byloje nustatyta, kad tik visų kaltinamųjų bendrų veiksmų pagalba, tame tarpe ir kaltinamosios A. K., kurios vaidmuo nusikalstamų veikų padaryme buvo jungtis prie nukentėjusiųjų sÄ skaitų, pervesti pinigus, paimti greituosius kreditus. Taip buvo įvykdytos nusikalstamos veikos prieÅ¡ nukentėjusiÄ sias L.

B., F. K., J. Ž., G. J., A. Å ., L. Å ., R. Å . (veikos pagal kaltinamÄ jį aktÄ Nr. 20, 32, 37, 41, 46, 47, 48). Kaltinamosios A. K. nusikalstami veikai sudaro nusikaltimų, numatytų BK 289 str., 214 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., požymius. Nusikalstami veiksmai dėl elektroninės mokėjimo priemonės duomenų įsigijimo ir laikymo kvalifikuotini pagal BK 214 str. 1 d., dėl jų neteisėto panaudojimo - kvalifikuotini pagal BK 215 str. 1 d., dėl svetimo turto, kurio vertė didesnė nei 5 MGL, pasisavinimo sukčiaujant – pagal BK 182 str. 1 d.

Pagal BK 1981 str. 1 d. baudžiamoji atsakomybė nustatyta už neteisėtÄ prisijungimÄ prie informacinės sistemos pažeidžiant informacinės sistemos apsaugos priemones. Pagal BK 289 str. atsako tas, kas pasisavinęs valstybės tarnautojo ar vieÅ¡ojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardÄ padarė neteisėtus veiksmus. Valstybės tarnautojo ar vieÅ¡ojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimas reiÅ¡kia, kad kaltininkas be jokio teisinio pagrindo melagingai prisistato kaip tarnautojas (pareigÅ«nas) ir padaro tokus veiksmus, kurie bÅ«dingi tam tarnautojui (pareigÅ«nui), teisėtai atliekančiam savo tarnybines pareigas.

Toks vardas gali būti pasisavinamas įvairiais apgaulės būdais: žodžiu, veiksmais, apranga, suklastotais dokumentais. Kaltinimuose nustatyta, kad kaltinamosios A. K. bendrininkai E. K., I. G., A. B. skambino nukentėjusiesiems, prisistatė pareigūnais ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiais asmenimis, melagingai pranešė aplinkybes, kurių pagrindu buvo išgauti iš nukentėjusiųjų elektroninės bankininkystės duomenys. Neturi reikšmės, ar realiai toks asmuo atlieka pareigūno funkcijas, ar ne.

Asmens vardas gali bÅ«ti ir iÅ¡galvotas, svarbu tai, kad kaltininkas sudaro klaidingÄ nukentėjusiojo nuomonę esÄ s pareigÅ«nas ir teisėtai galįs atlikti tam tikrus veiksmus. Tokie veiksmai atitinka BK 289 str. nusikaltimo požymius. Dėl tokios nusikalstamų veikų kvalifikacijos kitų bendrininkų atžvilgiu pasisakė ir Kauno apygardos teismas 2017-05-08 nuosprendyje (T. 114, b.l. 34-173), nurodydamas, kad byloje nenustatytas toks organizuotumo lygis, kuris leistų padaryti iÅ¡vadÄ , jog sukčiavimai ir kiti su sukčiavimu susiję nusikaltimai įvykdyti organizuotoje grupėje.

Nenustatyti organizatoriai, kurie bÅ«tų subÅ«rę ir vadovavę organizuotai asmenų grupei, atskirai koordinuojant organizuotos grupės narių veiksmus, kurių kiekvieno tarpusavio ryÅ¡iai užtikrintų atitinkamo nusikalstamo tikslo pasiekimÄ (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-75-648/2017). Turi bÅ«ti įrodytas iÅ¡ankstinis susitarimas, rolių ir vaidmenų pasidalinimas, didesnis organizuotumas dėl kelių nusikalstamų veikų padarymo arba dėl vieno sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymų.

Nagrinėjamu atveju atlikti veiksmai pagal susitarimo lygį ir tyčiÄ , vaidmenų pasiskirstymÄ , tarpusavio ryšį su kitais grupės nariais neperžengia bendrininkų grupės veikimo (organizuotumo) lygio. Taip pat nėra jokių duomenų, kad bendrininkai suvokė, kad veikia kaip organizuotos grupės nariai ir suprato savo vaidmenį jų padarytuose nusikaltimuose. Daiktiniai įrodymai: - kompiuteris „AMD“ su kietuoju disku, saugojamas Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal 2013-02-06 kvitÄ serija BBB Nr. (duomenys neskelbtini) (T. 58, b.l. 35, 36), nuosprendžiui įsiteisėjus konfiksuotinas, kaip nusikalstamos veikos padarymo priemonė (BK 72 str. 2 d. 2 p., 94 str. 1 d. 1 p.); - mobilaus ryÅ¡io telefonas „Nokia 5228“, mobilaus ryÅ¡io telefonas „Motorolla“, saugojamus Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal 2013-02-06 kvitÄ serija BBB Nr. (duomenys neskelbtini) (T. 58, b.l. 35, 36), nuosprendžiui įsiteisėjus grÄ Å¾intini A.

K.; - SIM kortelės, banko kortelės, sÄ siuvinis ir popieriaus lapeliai su užraÅ¡ais, kortelių rėmeliai, saugojami Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal 2013-02-06 kvitÄ serija BBB Nr. (duomenys neskelbtini) (T. 58, b.l. 35, 36), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti. Civiliniai ieÅ¡kiniai Atsižvelgiant į tai, kad nukentėjusiųjų ir kredito bendrovių civiliniai ieÅ¡kiniai yra iÅ¡ esmės iÅ¡spręsti 2016-09-21, 2016-11-04, 2016-11-09, 2017-06-16 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiais, todėl vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, siekiant iÅ¡vengti žalos iÅ¡ieÅ¡kojimo galimo pakartotinumo, įvertinant, kad nusikalstamų veikų bendrininkai, atlyginę žalÄ , turi teisę reikalauti žalos atlyginimo regreso tvarka, todėl Å¡iuo nuosprendžiu ieÅ¡kiniai A.

K. atžvilgiu nespręstini. Bausmės skyrimo klausimai Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, nustatytais BK 54 straipsnyje, tai yra atsižvelgiant į nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę, kaltės formÄ ir rūšį, veikos motyvus ir rūšį, bendrininkavimo formÄ ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Kaltinamosios atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad A. K. prisipažino padariusi nusikalstamas veikas ir dėl savo veiksmų nuoÅ¡irdžiai gailisi.

Kaltinamosios atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad nusikalstamas veikas padarė bendrininkų grupėje. Kaltinamoji padarė nusikalstamas veikas, kurios pagal pavojingumo visuomenei laipsnį priskirtinos prie tyčinių nesunkių ir apysunkių nusikaltimų. Nusikalstamas veikas padarė prieÅ¡ 7 nukentėjusiuosius. Ji savo kaltę pripažino pilnai ir nuoÅ¡irdžiai gailisi. Jos vaidmuo nusikalstamų veikų padaryme buvo jungtis prie nukentėjusiųjų sÄ skaitų, pervesti pinigus, paimti greituosius kreditus.

Kaltinamoji A. K. Å¡ias nusikalstamas veikas padarė bÅ«dama neteista. Å iuo metu yra penkis kartus teista, pagrindinai už analogiÅ¡kų nusikalstamų veikų padarymÄ . A. K. yra jauno amžiaus, kritiÅ¡kai vertina savo elgesį, augina mažametį sÅ«nų. Atsižvelgiant į visas Å¡ias aplinkybes, kaltinamajai A. K. skirtina terminuoto laisvės atėmimo bausmės rÅ«Å¡is. Nustatant bausmės dydį, teismas atsižvelgia į pernelyg ilgai užsitęsusį procesÄ Å¡ioje byloje, į neproporcingus sprendimus atliekant ikiteisminį tyrimÄ .

Nustatatinas bausmės dydis, mažesnis už baudžiamojo įstatymo, nustatančio atsakomybę už padarytÄ nusikalstamÄ veikÄ , sankcijos vidurkį. Esant nusikalstamų veikų daugetui, bausmės tarpusavyje bendrintinos pagal BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., 5 d. 1 p., 6 d. nuostatas, taikant apėmimo ir dalinio sudėjimo bÅ«dus. Kaltinamoji A. K. savo kaltę pripažino pilnai, buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl jos atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis, ir paskirta subendrinta bausmė bendrintina vienu trečdaliu.

Kadangi priimant nuosprendį nėra objektyvių duomenų dėl viešųjų darbų bausmės pagal 2016 m. balandžio 1 d. Ignalinos rajono apylinkės teismo atlikimÄ , todėl bausmės tarpusavyje nebendrintinos. Taip pat atsižvelgiant į visas aplinkybes, teismas mano, kad yra realius pagrindas paskirtos bausmės vykdymÄ atidėti, tikint, kad bausmės tikslai gali bÅ«ti pasiekti be realaus jos atlikimo (BK 75 straipsnis).Atidėdamas kaltinamajai laisvės atėmimo bausmės vykdymÄ , teismas skiria jai baudžiamajame įstatyme numatytus įpareigojimus, padėsiančius kontroliuoti jos elgesį laisvėje.

Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laikÄ Ä¯skaitytinas laikas, iÅ¡bÅ«tas sulaikyme, taip pat sulaikymo laikas, sprendžiant A. K. iÅ¡davimo Lietuvai klausimÄ , taip suėmime iÅ¡bÅ«tas laikas, tai yra nuo 2011 m. rugpjūčio 10 d. iki 2011 m. rugpjūčio 12 d., 2017 m. rugpjūčio 23 d. ir nuo 2019 m. gegužės 10 d. iki 2019 m. birželio 27 d. (T. 72, b.l. 145-146, 154, T. 78-87, 119). Kaltinamajai iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos kardomoji priemonė – suėmimas, pakeistina į kardomÄ jÄ priemonę – raÅ¡ytinį pasižadėjimÄ neiÅ¡vykti.

Proceso iÅ¡laidos BylÄ nagrinėjant teisme, kaltinamosios A. K. atžvilgiu buvo paskelbta paieÅ¡ka, jai skirtos Å¡velnesnės kardomosios priemonės buvo pakeistos į suėmimÄ . Buvo nustatyta, kad kaltinamoji yra Jungtinėje Karalystėje, kur pagal iÅ¡duotÄ Europos areÅ¡to orderį buvo sulaikyta 2017-08-23, o 2019-05-10 parvežta į LietuvÄ (T. 121, b.l. 119). RyÅ¡ium su ekstradicija Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patyrė 1987,98 Eur (121, b.l. 136-140). PraÅ¡ymas tenkintinas, nes patirtos iÅ¡laidos tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu ir proceso veiksmų atlikimu, jos pilnai apmokėtos.

Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad išlaidos sudaro 1987,98 Eur. Patirtos išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis ir išieškotinos priimant nuosprendį iš A. K. (BPK 103 str. 1 d. 6 p., 105 str. 1 d.). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 303-308 straipsniais, n u s p r e n d ž i a : A. K. pripažinti kalta dėl nusikalstamų veikų prieš L. B.: - pagal BK 289 straipsnį ir paskirti 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 1981 straipsnio 1 dalį ir paskirti 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 215 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę.

A. K. pripažinti kalta dėl nusikalstamų veikų prieš F. K.: - pagal BK 289 straipsnį ir paskirti 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 1981 straipsnio 1 dalį ir paskirti 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 215 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę. A. K. pripažinti kalta dėl nusikalstamų veikų prieš J.

Ž.: - pagal BK 289 straipsnį ir paskirti 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 1981 straipsnio 1 dalį ir paskirti 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 215 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę. A. K. pripažinti kalta dėl nusikalstamų veikų prieš G. J.: - pagal BK 289 straipsnį ir paskirti 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 1981 straipsnio 1 dalį ir paskirti 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 215 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę.

A. K. pripažinti kalta dėl nusikalstamų veikų prieš A. Š.: - pagal BK 289 straipsnį ir paskirti 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 1981 straipsnio 1 dalį ir paskirti 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 215 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę. A. K. pripažinti kalta dėl nusikalstamų veikų prieš L.

Š.: - pagal BK 289 straipsnį ir paskirti 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 1981 straipsnio 1 dalį ir paskirti 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 215 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę. A. K. pripažinti kalta dėl nusikalstamų veikų prieš R. Š.: - pagal BK 289 straipsnį ir paskirti 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 1981 straipsnio 1 dalį ir paskirti 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 215 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę; - pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 2 punktu, 4 ir 6 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo bÅ«dais, ir A. K. paskirti subendrintÄ bausmę – terminuotÄ laisvės atėmimÄ 1 metams 9 mėnesiams. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtÄ bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. K. paskirti galutinę bausmę – terminuotÄ laisvės atėmimÄ 1 metams 2 mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laikÄ Ä¯skaityti A.

K. laikino sulaikymo ir suėmimo laikÄ nuo 2011 m. rugpjūčio 10 d. iki 2011 m. rugpjūčio 12 d., 2017 m. rugpjūčio 23 d. , ir nuo 2019 m. gegužės 10 d. iki 2019 m. birželio 27 d. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymÄ atidėti 1 metams 6 mėnesiams, paskiriant Å¡ias pareigas: įpareigoti A. K. dirbti ar registruotis darbo biržoje; neiÅ¡vykti iÅ¡ gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiÅ«rÄ vykdančios institucijos leidimo. Iki įsiteisės nuosprendis, kardomÄ jÄ priemonę suėmimÄ pakeisti į Å¡velnesnę kardomÄ jÄ priemonę – raÅ¡ytinį pasižadėjimÄ neiÅ¡vykti.

A. K. paleisti iÅ¡ suėmimo. Daiktinius įrodymus: - kompiuterį „AMD“ su kietuoju disku, saugojamÄ Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal 2013-02-06 kvitÄ serija BBB Nr. (duomenys neskelbtini) (T. 58, b.l. 35, 36), nuosprendžiui įsiteisėjus konfiksuoti; - mobilaus ryÅ¡io telefonÄ â€žNokia 5228“, mobilaus ryÅ¡io telefonÄ â€žMotorolla“, saugojamus Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal 2013-02-06 kvitÄ serija BBB Nr. (duomenys neskelbtini) (T. 58, b.l. 35, 36), nuosprendžiui įsiteisėjus grÄ Å¾inti A.

K.; - SIM korteles, banko kortelę, sÄ siuvinį ir popieriaus lapelius su užraÅ¡ais, kortelių rėmelius, saugojamus Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal 2013-02-06 kvitÄ serija BBB Nr. (duomenys neskelbtini) (T. 58, b.l. 35, 36), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti. Ekstradicijos iÅ¡laidas pripažinti proceso iÅ¡laidomis ir iÅ¡ A. K. priteisti 1987,98 Eur ekstradicijos iÅ¡laidų Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos naudai (atsiskaitomoji sÄ skaita Nr. (duomenys neskelbtini) AB SEB banke).

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali bÅ«ti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundÄ per nuosprendį priėmusį teismÄ . Teisėja Vilma Dapkevičienė