5aa068ea-0001-4cf0-8eef-2faff53c6a49 · Vilniaus miesto apylinkės teismas

Nr. A2.8.-7712-754/2016Proceso Nr. 4-68-3-06218-2016-7 Procesinio sprendimo kategorija: 2.9.11.; 2.14.3. (S) VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMASN U T A R I M A S 2016 m. gegužės 31 d.Vilnius Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Alberta BaltuÅ¡ytė, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui G. J., vieÅ¡ame teismo posėdyje iÅ¡nagrinėjusi G. J., a. k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), dirbančiam UAB (duomenys neskelbtini) direktoriumi, administracinio teisės pažeidimo bylÄ pagal LR ATPK 17214 str. 3 d., n u s t a t ė:

G. J. 2016-04-28 suraÅ¡ytas administracinio teisės apžeidimo protokolas dėl to, kad po 2016-04-12 UAB (duomenys neskelbtini) (toliau – Ä®monė) atlikto patikrinimo nustatyta, kad jis, bÅ«damas Ä®monės, kuri verčiasi Å«kine komercine veika, apimančia prekybÄ nekilnojamaisiais daiktais, kurio vertė lygi ar virÅ¡ija 15 000 Eur ar jÄ atitinkančiÄ sumÄ užsienio valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais (tai numatyta LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 str. 10 d. 7 p.) direktoriumi, kuris pagal Akcinių bendrovių įstatymo (37 str. 7 ir 8 d., 37 str. 12 d. 1 p., 37 str. 12 d. 11 p.) privalo organizuoti kasdieninę bendrovės veiklÄ ir atsakyti už bendrovės pareigų vykdymÄ , nevykdė Å¡ių pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių reikalavimų, t. y.:

1) neturėjo ir netvarkė registracijos žurnalų apie:

a) įtartinas pinigines operacijas ir sandorius;

b) klientų, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 15 str. nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis;

c) apie vienkartinį atsiskaitymÄ grynaisiais pinigais, jeigu gaunama ar mokamų grynųjų pinigų suma lygi ar virÅ¡ija 15 000 Eur ar jÄ atitinkančiÄ sumÄ užsienio valiuta;

d) nenustatė atitinkamų vidaus kontrolės procedÅ«rų, susijusių su klientų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymu, praneÅ¡imų bei informacijos pateikimu FNTT, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nurodytos informacijos saugojimu, rizikos įvertinimu, rizikos (atsižvelgiant į kliento, dalykinių santykių, produkto ar sandorio tipÄ ir pan.) valdymu, reikalavimų vykdymo valdymu ir komunikacija, kurios užkirstų keliÄ su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu susijusioms piniginėms operacijoms ir sandoriams, ir užtikrinti, kad finansų įstaigų ir kitų subjektų darbuotojai bÅ«tų tinkamai pasirengę ir supažindinti su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristu finansavimo prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose;

2) nepaskyrė vadovaujančio asmens, kuris organizuotų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimÄ ir palaikytų ryÅ¡ius su FNTT, bei raÅ¡tu nepranešė FNTT apie tokio darbuotojo paskyrimÄ ;

3) nepranešė FNTT apie Ä®monėje įvykusius klientų vienkartinius atsiskaitymus grynaisiais pinigais, kai gaunamų grynųjų pinigų į kasÄ suma virÅ¡ijo 15 000 eurų arba jÄ atitinkančiÄ sumÄ užsienio valiuta: 1) 2015-09-17 V. B. (a. k. (duomenys neskelbtini) už automobilį TOYOTA AVENSIS pagal 2015-09-17 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20150917-01 ir kasos pajamų orderį Nr. 0092 sumokėjo 18 200 EUR grynaisiais; 2) 2015-10-14 Kazachstano pilietė F. S. (paso Nr. (duomenys neskelbtini)) už puspriekabę SCHMITZ SKO 24 pagal 2015-10-14 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20151014-02 ir kasos pajamų orderį Nr. 0095 sumokėjo 15 750 EUR grynaisiais; 3) 2015-09-16 kompanija (duomenys neskelbtini) (į. k. (duomenys neskelbtini)) už vilkikÄ M B 1850LS pagal 2015-10-14 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20150916-01 ir kasos pajamų orderį Nr. 0091 sumokėjo 20 700 EUR grynaisiais; 4) 2015-10-21 kompanija (duomenys neskelbtini) (į. k. (duomenys neskelbtini)) už vilkikÄ Volvo FH pagal 2015-10-21 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20151021-01 ir kasos pajamų orderį Nr. 0097 sumokėjo 15 450 EUR grynaisiais; 5) 2015-11-12 kompanija (duomenys neskelbtini) (į. k. (duomenys neskelbtini)) už vilkikÄ Volvo FH pagal 2015-11-12 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20151112-01 ir kasos pajamų orderį Nr. 0102 sumokėjo 18 050 EUR grynaisiais.

Tuo pažeidė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 str. 4 d., 7 d., 17 str. 3 d., 4 d., ir 19 str. 1 d., 2 d. reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-03 nutarimu Nr. 1352 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 562 Dėl Kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir Kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo pakeitimo“ patvirtintų Kliento atliktų piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių 1, 2 punktų reikalavimus ir 2015 m. vasario 26 d.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. V-53 „Dėl asmenims, kurie verčiasi Å«kine komercine veikla, apimančia prekybÄ nekilnojamaisiais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė lygi arba virÅ¡ija 15 000 eurų ar atitinkamÄ sumÄ užsienio valiuta, jei atsiskaitoma grynaisiais pinigais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti keliÄ pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo” 45.2, 56.2, 58, 62.2, 62.3, 68, 69, 70 punktų reikalavimus bei padarė administracinį teisės pažeidimÄ , numatytÄ LR ATPK 17214 str. 3 d.Administracinėn atsakomybėn traukiamas G.

J. teismo posėdžio metu kaltu prisipažino ir nuoÅ¡irdžiai gailėjosi. Papildomai paaiÅ¡kino, kad augina tris mažamečius vaikus nuo 7 iki 12 metų, jo žmona nedirba. Prašė skirti Å¡velnesnę nuobaudÄ . G. J. kaltė dėl LR ATPK 17214 str. 3 d. numatyto pažeidimo padarymo visiÅ¡kai įrodyta jo duotais paaiÅ¡kinimais teismo posėdžio metu ir administracinio teisės pažeidimo byloje surinkta medžiaga: administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr. 6-6-2-16; 2016-04-12 patikrinimo aktu Nr. 04/6-0-3419-A; dokumentų paėmimo aktu Nr. 04/6-0-3419-D;

P. S. 2016-04-11 tarnybiniu praneÅ¡imu Nr. 04/6-1-5-1097 ir 2016-04-13 tarnybiniu praneÅ¡imu Nr. 046-1-5-3482; pažeidėjo raÅ¡ytiniu paaiÅ¡kinimu, kuriame jis nurodė, kad su pažeidimu sutinka ir gailisi. Å ie duomenys leidžia daryti iÅ¡vadÄ , kad G. J. įvykdė LR ATPK 17214 str. 3 d. numatytÄ administracinį teisės pažeidimÄ .Skirdamas nuobaudÄ teismas atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobÅ«dį, pažeidimo padarymo aplinkybes, į pažeidėjo asmenybę, į tai, kad byloje nėra duomenų apie G.

J. baustumÄ už analogiÅ¡kus pažeidimus. Jo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs pažeidimÄ ir nuoÅ¡irdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į Å¡ias aplinkybes, taip pat į tai, kad G. J. iÅ¡laiko tris mažamečius vaikÄ , nuoÅ¡irdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta bei vadovaudamasis protingumo ir teisingumo kriterijais, teismas sprendžia, kad Å¡iuo atveju administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti taikant LR ATPK 301 str. nuostatas ir paskiriant G.

J. mažesnę negu straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda.Vadovaudamasis LR ATPK 24 str., 30 str., 30¹ str., 302 str., 31 str., 272 str., 286 str., 287 str., 3022 str., 3024 str., 313 str., teismas                 n u t a r ė : pripažinti G. J., a. k. (duomenys neskelbtini) kaltu padarius administracinį teisės pažeidimÄ , numatytÄ LR ATPK 17214 str. 3 d. ir paskirti jam administracinę nuobaudÄ â€“ 500 Eur (penkių Å¡imtų eurų) baudÄ .IÅ¡aiÅ¡kinti, kad baudÄ pažeidėjas turi sumokėti ne vėliau per 40 dienų nuo nutarimo nuoraÅ¡o jam įteikimo dienos į „Swedbank“ banko Valstybinės mokesčių inspekcijos sÄ skaitÄ Nr. LT 247300010112394300, kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, įmokos kodas 1001, arba į banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos sÄ skaitÄ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 1001 (mokėjimo pavedime nurodant bylos numerį A2.8.-7712-754/2016 ir ROIK 16057432607), o apskundus tokį nutarimÄ â€“ ne vėliau kaip per 40 dienų nuo praneÅ¡imo apie skundo nepatenkinimÄ gavimo dienos (LR ATPK 313 str.).

Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali bÅ«ti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. apylinkės teismÄ . Teisėja                                                                                                                           Alberta BaltuÅ¡ytė(paraÅ¡as)NuoraÅ¡as tikras: