2e8d67da-327d-46f4-bd52-6a648fda2af1 · Vilniaus apygardos teismas

? PareiÅ¡kimas Nr. 1-180-935/2019 Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.2.3; 2.1.13.14 (S) VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS N U T A R T I S 2019 m. gegužės 6 d. Vilnius Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Ugnius Trumpulis, sekretoriaujant Giedrei Stankevičienei, dalyvaujant prokurorei Rozitai Požarskienei, perduodamam asmeniui K. B., perduodamo asmens gynėjui advokatui Anatolijui Svilai, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka iÅ¡nagrinėjęs Lietuvos Respublikos generalinės prokuratÅ«ros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorės (toliau – ir prokurorė) pareiÅ¡kimÄ dėl Lietuvos Respublikos piliečio K. B., gimusio (duomenys neskelbtini), perdavimo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Å iaurės Airijos Karalystei baudžiamajam persekiojimui vykdyti pagal Europos areÅ¡to orderį (toliau – ir EAO) supaprastinta tvarka, n u s t a t ė :

1. Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratÅ«roje buvo gautas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Å iaurės Airijos Karalystės kompetentingos institucijos – Westminsterio Magistratų teismo 2018 m. liepos 13 d. iÅ¡duotas EAO dėl Lietuvos Respublikos piliečio K. B., gimusio (duomenys neskelbtini), suėmimo ir perdavimo baudžiamajam persekiojimui už penkių nusikalstamų veikų padarymÄ . EAO iÅ¡duotas remiantis Jungtinės Karalystės HertfordÅ¡yro Magistratų teismo 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi dėl suėmimo K. B. paskyrimo.

2. Prokurorės pareiÅ¡kime, remiantis Westminsterio Magistratų teismo iÅ¡duoto EAO turiniu, nurodoma, jog K. B. įtariamas pagal Jungtinės Karalystės 2002 m. Nusikalstamų pajamų akto 329 straipsnio (l) (a) dalį (nusikalstamu bÅ«du gauto turto įgijimas) ir 328 straipsnio (1) dalį (pinigų plovimas). Kaltinimai K. B. buvo pateikti atlikus tyrimÄ dėl nusikalstamu bÅ«du gautų pinigų plovimo per fiktyvias „pinigų mulų“ banko sÄ skaitas, kurias kontroliavo lietuvių organizuota nusikalstama grupė, veikianti Norwich mieste, Jungtinėje Karalystėje.

„Pinigų mulų“ banko sÄ skaitos buvo kontroliuojamos kaltinamųjų, tačiau buvo atidarytos ne jų vardu. Kai kurios buvo atidarytos naudojant melagingÄ informacijÄ , kitos buvo atidarytos tikrų asmenų vardu. Per Å¡ias sÄ skaitas plaunami pinigai buvo bankinio sukčiavimo bÅ«du gautos lėšos. IÅ¡ keturių „HSBC“ banko klientų sÄ skaitų 2016 m. sausio 27 d. per telefoninės bankininkystės sistemÄ buvo iÅ¡plauta 1150 svarų sterlingų. Pinigai buvo pervesti į „pinigų mulų“ sÄ skaitÄ . 300 svarų sterlingų buvo pervesti į „T.“ iÅ¡ankstinę mokėjimo kortelę K.

B. vardu. Tokiu bÅ«du K. B. įgijo nusikalstamu bÅ«du gautÄ turtÄ . K. B. namuose adresu (duomenys neskelbtini), 2016 m. balandžio 3 d. buvo atlikta krata ir paimtos dvi banko kortelės – viena M. B. vardu, kita – K. R.. Taip pat buvo rasti dokumentai G. R. vardu. Nuo 2016 m. vasario 21 d. iki 2016 m. kovo 19 d. į M. B. vardu atidarytas banko sÄ skaitas buvo įneÅ¡ti grynieji pinigai, o taip pat pervesti pinigai iÅ¡ „HSBC“ banko klientų sÄ skaitų naudojant telefoninę bankininkystę. SÄ skaitos M.

B. vardu buvo atidarytos pinigų plovimo, kurį vykdė K. B., tikslu. Ä® M. B. sÄ skaitÄ 2016 m. kovo mėnesį buvo pervesta 120 svarų sterlingų iÅ¡ „N. „pinigų mulo“ sÄ skaitos, atidarytos D.B. vardu. Ä® sÄ skaitÄ 2016 m. kovo 16 d. buvo pervesta 250 svarų sterlingų iÅ¡ „H.“ sÄ skaitos, atidarytos G. R. vardu. Derbio banko filiale 2016 m. kovo 14 d. buvo įmokėti 800 svarų sterlingų. IÅ¡ septynių „HSCB“ banke esančių sÄ skaitų 2016 m. kovo 18 d. buvo paimta 5285 svarai sterlingų per telefoninės bankininkystės sistemÄ .

Å ie pinigai buvo pervesti į septynias skirtingas M. B. vardu atidarytas sÄ skaitas „Barclays“ banke. Tuomet pinigai buvo pervesti skirtingiems organizuotos nusikalstamos grupės arba iÅ¡gryninti bankomatuose Norwich mieste. Nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. kovo 30 d. į G. R., K. R. ir D. B. vardu atidarytas banko sÄ skaitas buvo pervesti pinigai iÅ¡ „HSBC“ klientų sÄ skaitų naudojant telefoninės bankininkystės sistemÄ . R. ir R. vardu atidarytas sÄ skaitas valdė K. B. ir E. P.. Nuo 2016 m. balandžio 25 d. iki balandžio 28 d.

V. K., K. R. ir J. G. vardu atidarytos banko sÄ skaitos buvo naudojamos pinigų, pavogtų iÅ¡ „HSBC‘ banko klientų sÄ skaitų naudojant telefoninės bankininkystės sistemÄ . Å ias sÄ skaitas valdė K. B. kartu su E. P.. Nuo 2016 m. gegužės 24 d. iki 2016 m. birželio 3 d. D. B., K. R., J. G. ir A. A. vardu atidarytos sÄ skaitos buvo naudojamos mokėjimams iÅ¡ suklastotų čekių. Pinigai iÅ¡ suklastotų Airijos banko čekių buvo pervedami į „N.“ sÄ skaitas, pinigai iÅ¡gryninti prieÅ¡ iÅ¡aiÅ¡kinant nusikaltimÄ .

K. B. su E. P. valdė Å¡ias sÄ skaitas. Kai kurie IP adresai, naudoti atliekant internetinius pavedimus, buvo atsekti K. B. namų adresu (duomenys neskelbtini).

3. Nusikalstamos veikos, kurių padarymu Jungtinėje Didžios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje įtariamas K. B., yra nurodytos 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų 2 straipsnio 2 dalyje (nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas). Maksimali laisvės atėmimo bausmė, kuri gali būti paskirta už nusikalstamas veikas, kurias galimai padarė K. B., Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje yra keturiolika metų.

4. Nusikalstamos veikos, kurių padarymu Jungtinėje Didžios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje įtariamas K. B., pagal faktines aplinkybes atitinka nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 216 straipsnio 1 dalyje, 189 straipsnio 1 dalyje, požymius.

5. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų K. B. buvo sulaikytas 2019 m. kovo 1 d. 11.30 val., į laisvę paleistas 2019 m. balandžio 2 d. 15.35 val. Kauno apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro 2019 m. balandžio 2 d. nutarimais K. B. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumento – asmens tapatybės kortelės paėmimas.

6. Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratÅ«roje 2019 m. balandžio 24 d. K. B., dalyvaujant jo gynėjui advokatui Anatolijui Svilai, buvo supažindintas su EAO turiniu ir jam iÅ¡aiÅ¡kinta supaprastinto perdavimo iÅ¡ Lietuvos Respublikos tvarka bei teisinės pasekmės, specialiosios taisyklės sÄ voka. K. B. sutiko bÅ«ti perduotas supaprastinta tvarka Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Å iaurės Airijos Karalystei pagal Westminsterio Magistratų teismo 2018 m. liepos 13 d. iÅ¡duotÄ EAO, specialiosios taisyklės reikalavimų neatsisakė.

7. Prokurorė pareiškime nurodo, kad nenustatyta jokių privalomų ir neprivalomų EAO nevykdymo pagrindų, numatytų BK 91 straipsnyje, kurie neleistų perduoti K. B. Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei pagal EAO supaprastinta tvarka.

8. Teismo posėdyje prokurorė, K. B. ir jo gynėjas prašė pareiÅ¡kimÄ tenkinti. Prokurorės pareiÅ¡kimas tenkinamas.

9. Teismas, iÅ¡nagrinėjęs prokurorės pareiÅ¡kimÄ ir teismui pateiktoje medžiagoje užfiksuotus duomenis, iÅ¡klausęs teismo posėdyje dalyvavusių proceso dalyvių paaiÅ¡kinimus, konstatuoja, kad prokurorės pareiÅ¡kimas yra pagrįstas.

10. IÅ¡ teismui pateiktoje medžiagoje užfiksuotų duomenų matyti, jog K. B. Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratÅ«roje 2019 m. balandžio 24 d., dalyvaujant gynėjui advokatui Anatolijui Svilai, buvo supažindintas su EAO turiniu, jam buvo iÅ¡aiÅ¡kinta supaprastinto perdavimo iÅ¡ Lietuvos Respublikos tvarka ir teisinės tokio perdavimo pasekmės, buvo įteiktas EAO vertimas į lietuvių kalbÄ . K. B. sutiko bÅ«ti perduotas supaprastinta tvarka Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Å iaurės Airijos Karalystei pagal Westminsterio Magistratų teismo 2018 m. liepos 13 d. iÅ¡duotÄ EAO tik už tas veikas, kurios nurodytos minėtame dokumente. PareiÅ¡kimo nagrinėjimo teisme metu K. B. patvirtino, kad sutinka dėl jo perdavimo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Å iaurės Airijos Karalystei supaprastinta tvarka, supranta Å¡io sutikimo teisinius padarinius.

11. Nusikalstama veika, kurios padarymu Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje įtariamas K. B., yra nurodyta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų 2 straipsnio 2 dalyje (nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas). Teismas nenustatė jokių BK 91 straipsnyje numatytų privalomų ir neprivalomų EAO nevykdymo pagrindų, kurie neleistų K. B. perduoti supaprastinta tvarka baudžiamajam persekiojimui Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje.

12. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, K. B. perduodamas supaprastinta tvarka baudžiamajam persekiojimui Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje už EAO nurodytas nusikalstamas veikas, numatytas Jungtinės Karalystės 2002 m. Nusikalstamų pajamų akto 329 straipsnio (l) (a) dalyje ir 328 straipsnio (1) dalyje. Teismas, vadovaudamasis BK 91 straipsniu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 75 straipsniu, n u t a r i a : perduoti Lietuvos Respublikos pilietį K. B., gimusį (duomenys neskelbtini), Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei supaprastinta tvarka baudžiamajam persekiojimui vykdyti už nusikalstamas veikas, apibūdintas Westminsterio Magistratų teismo 2018 m. liepos 13 d. išduotame EAO. Nutartis neskundžiama. Teisėjas Ugnius Trumpulis