20217d1a-2e04-43e5-904d-3dcf17cab4e7 · Vilniaus miesto apylinkės teismas

Baudžiamoji byla Nr. 1-613-576/2017Proceso Nr. 1-01-1-01452-2017-5Procesinio sprendimo kategorija: 1.1.7.2.4; 1.2.17.6; 2.10.1 (S) TEISMO BAUDŽIAMASIS Ä®SAKYMASLIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2017 m. sausio 18 d.Vilnius              Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, iÅ¡nagrinėjusi Generalinės prokuratÅ«ros prokuroro Regimanto Žukausko pareiÅ¡kimÄ dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-01452-17, ir susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga, kurioje              J.

L., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) pilietis, vedęs, dirbantis (duomenys neskelbtini) , gyvenantis (duomenys neskelbtini), teistas:2007-02-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 2 d. 1 metams laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 92 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, skirti jam auklėjamojo poveikio priemones- įspėjimÄ , nemokamus auklėjamojo pobÅ«džio darbus 50 val., elgesio apribojimus 9 mėnesiams- bÅ«ti namuose nuo 21 val. iki 6 val., tęsti mokslÄ ;2007-02-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d. 25 paroms areÅ¡to;2007-02-27 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d. 3 mėnesiams laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 92 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, įpareigojant per šį terminÄ bÅ«ti namuose nuo 21 val. iki 6 val. bei tęsti mokslÄ ; 2007-04-17 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi 2007-02-27 ir 2007-02-09 Å¡io teismo nuosprendžiais paskirtos bausmės subendrintos ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 metams 1 mėnesiui; vadovaujantis BK 92 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 metams ir paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės įspėjimas, 50 val. trukmės nemokami auklėjamojo pobÅ«džio darbai bei elgesio apribojimas 12 mėnesių, įpareigojant tęsti mokslÄ ir bÅ«ti namuose nuo 21 val. iki 6 val.;2008-04-29 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 259 str. 2 d. 10 parų areÅ¡to, BK 64 str. pagrindu, prie Vilniaus mieto 1 apylinkės teismo 2007-02-09 bei 2007-02-27 nuosprendžiais paskirtų ir subendrintų bausmių pridėta dalis Å¡iuo teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir galutinė bausmė 1 metai 1 mėnuo 3 dienos laisvės atėmimo, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 202 str. 1 d., n u s t a t ė :

J. L. laikotarpiu nuo 2012-04-26 iki 2012-06-04, veikdamas Lietuvos Respublikos teritorijoje bendrininkų grupe su interneto tinklalapiuose adresais www.2011-mmm.lt, www.i-mmm.eu, www.i-mmm.co.uk, www.mmm-2011.lt, www.mmm-2011.eu, www.e-mmm.lt, www.e-mmm.eu, www.i-mmm.lt, www.2011mmm.eu, www.2011mmm.lt, www.mmm-2011.eu, www.sergey-mavrodi.lt ir www.sergey-mavrodi.com, pristatomos ir Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovu- „šimtininku" D. S. bei kitais finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovais, žinodamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ Lietuvos Respublikoje veikia neteisėtai - neturėdama jokio juridinio statuso bei Lietuvos banko nustatyta tvarka iÅ¡duoto leidimo teikti licencines finansines paslaugas bei suprasdamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ priimtų indėlių ir kitų grÄ Å¾intinų lėšų iÅ¡ neprofesionalių rinkos dalyvių investicinės grÄ Å¾os neužtikrina jokiu kitu bÅ«du, iÅ¡skyrus iÅ¡ naujų Å¡ios sistemos narių investuotų piniginių lėšų, tai yra veikia finansinės piramidės principu, pažeisdamas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. 1 p. nuostatas, numatančias, kad “tik kredito įstaiga turi iÅ¡imtinę teisę priimti indėlius ir kitas grÄ Å¾intinas lėšas iÅ¡ neprofesionalių rinkos dalyvių“, versliÅ¡kai ėmėsi finansinės veiklos - licencinių finansinių paslaugų, numatytų Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 str. 9 d. 1 p.- indėlių ir kitų grÄ Å¾intinų lėšų iÅ¡ neprofesionalių rinkos dalyvių, teikimo, kuriÄ turi teisę iÅ¡imtinai vykdyti tik kredito įstaigos, o bÅ«tent:J.

L., nuo 2012-03-16 užsiregistravęs ir veikdamas finansinėje sistemoje „MMM-2011“, nuo 2012-04-26 turėdamas finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovo-„deÅ¡imtininko“ statusÄ , suprasdamas, kad į finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklÄ bÅ«tina įtraukti kuo daugiau dalyvių, įneÅ¡ančių pinigines lėšas indėlių pavidalu, tokiu bÅ«du užsitikrinant sau nuolatines pajamas, procentinio atlygio pavidalu, priklausomas nuo valdomų finansinių indėlių dydžio, ir kitas papildomas pajamas, gaunamas už Å¡ioje sistemoje vykdomÄ â€ždeÅ¡imtininko“ ir „šimtininko“ veiklÄ â€žbonusų“ pavidalu ir didesnėmis mėnesinėmis palÅ«kanomis už į Å¡iÄ sistemÄ investuotus indėlius, elektroninių ryÅ¡ių tinklais bei tiesiogiai bendraudamas su potencialiais finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviais įtraukė į Å¡iÄ finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklÄ Â bei, tenkindamas finansinės sistemos „MMM-2011“ ir savo poreikius, registruodamas į finansinę sistemÄ â€žMMM-2011“ narius ir jų įneÅ¡amas pinigines lėšas, iki 2012 m. kovo 23 d. priimdamas pinigines lėšas indėlių pavidalu į savo atsiskaitomÄ jÄ sÄ skaitÄ banke, aukÅ¡tesniojo sistemos vadovo nurodymu, pats iÅ¡mokėdamas- pasinaudojant elektronine bankininkyste pervesdamas iÅ¡Â savo banko sÄ skaitos, iÅ¡mokas ir palÅ«kanas kitiems finansinės sistemos „MMM-2011“ nariams, vėliau, nuo 2012 m. kovo 23 d., pasikeitus finansinės sistemos nustatytoms veiklos taisyklėms ir mechanizmui (tai yra nustačius, kad finansinės sistemos veikloje registruoto dalyvio indėlio pavidalu į sistemÄ Ä¯neÅ¡tos lėšos laikomos ne jo tiesioginio vadovo sistemoje, o paties dalyvio atsiskaitomojoje banko sÄ skaitoje), duodamas jo pavaldume esantiems sistemos nariams privalomus nurodymus tai padaryti ir elektroniniais ryÅ¡ių tinklais pateikdamas finansinei operacijai atlikti bÅ«tinus duomenis („MMM-2011“ nario ar vadovo vardÄ , pavardę, asmens kodÄ , banko sÄ skaitos numerį ir pinigų sumÄ litais), priėmė pinigines lėšas indėlių pavidalu iÅ¡ ne mažiau kaip 3 jam priskirtų narių-A.

K., M. D., R. O. bei organizavo piniginių lėšų grÄ Å¾inimÄ kartu su palÅ«kanomis, pasibaigus indėlio laikymo sistemoje nustatytam terminui, nustatytos formos ataskaitÄ apie disponuojamÄ piniginių lėšų likutį „deÅ¡imtuke“ pateikdamas finansinės sistemos aukÅ¡tesniajam vadovui- nuo 2012-04-26 "Å¡imtininko" statusÄ turinčiam D. S., vykdė į finansinę sistemÄ â€žMMM-2011“ įneÅ¡tų piniginių lėšų apskaitÄ , ir taip teikdamas licencines finansines paslaugas, disponuodamas ne mažiau kaip 2400 Lt (695,08 Eur), versliÅ¡kai neteisėtai vertėsi finansine veikla, neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai jis reikalingas.

Å iais savo veiksmais padarė nusikalstamÄ veikÄ , numatytÄ baudžiamojo kodekso 202 str. 1 d.Kaltinimas J. L. padarius jam inkriminuojamÄ nusikalstamÄ veikÄ grindžiamas jo paties prisipažinimu ir duotais parodymais, kur jis parodė, kad 2012 metų pavasarį, narÅ¡ydamas internete sužinojo, kad Rusijoje veikia finansinė piramidė „MMM-2011“, kurios įkÅ«rėjas yra S. M.. Tuomet jis pradėjo rinkti informacijÄ apie Å¡iÄ finansinę piramidę „MMM-2011“ bei domėtis apie jÄ pas savo draugus, kadangi jam Å¡is pinigų užsidirbimo bÅ«das pasirodė gana patrauklus dėl didelių mokamų mėnesinių palÅ«kanų už piniginius indėlius į Å¡iÄ sistemÄ .

Po kiek laiko sužinojo, kad jo draugas D. S. jau yra Å¡ios finansinės piramidės „MMM-2011“ nariu ir netgi paskirtas „deÅ¡imtininku“. Susitikęs su D. S., pasakė, kad irgi nori tapti „MMM-2011“ nariu ir už palÅ«kanas investuoti pinigus į Å¡iÄ finansinę piramidę, tokiu bÅ«du užsidirbti. Jis paprašė D. S., kad jis pasakytų, kaip reikia užsiregistruoti Å¡ioje finansinėje piramidėje. D. S. paaiÅ¡kino, kad visa informacija ketinantiems tapti nariais yra pateikta interneto tinklalapyje adresu www.sergey-mavrodi.com.

Neatsimena kada tiksliai, tačiau iÅ¡ savo namų adresu (duomenys neskelbtini) esančio asmeninio kompiuterio užsiregistravo į „MMM-2011“ piramidę adresu www.sergey-mavrodi.com. Registruojantis į finansinę piramidę „MMM-2011“, užpildė nario anketÄ , kurioje nurodė savo asmeninius duomenis, elektroninio paÅ¡to adresÄ (duomenys neskelbtini) bei savo AB „Swedbank“ turimÄ banko sÄ skaitÄ , kurios numerio dabar nepamena. Po kiek laiko į savo nurodytÄ elektroninio paÅ¡to dėžutę gavo elektroninį laiÅ¡kÄ iÅ¡ „MMM-2011“ sistemos, kuriame buvo nurodyta, kad jo asmeninis kabinetas yra sėkmingai aktyvuotas, Å¡iame laiÅ¡ke taip pat buvo nurodytas jo virtualaus kabineto, esančio adresu www.sergey-mavrodi.com, prisijungimo slaptažodis.

Kiek atsimena, per kelis kartus, nuo 2012 m. pavasario buvo investavęs į Å¡iÄ finansinę piramidę „MMM-2011“ 150 litų 12-kai mėnesių už ne mažesnes kaip 30-40 procentų mėnesines palÅ«kanas, vėliau nusiėmė maždaug 22 JAV dolerius, maždaug 50-60 litų sumai, kaip registracijos bonusÄ . Tiksliai neatsimena iki kada, tačiau tai buvo 2012 m. pavasarį, tuo metu kai jis į "MMM-2011" buvo investavęs 150 litų, Å¡iuos pinigus laikė savo Swedbank turimoje sÄ skaitoje.

Jo vadovas buvo "dešimtininkas" D. S.. Vėliau pasakė D. S., kad jis irgi nori būti "dešimtininku", kadangi „MMM-2011“ dešimtininkams buvo mokamos didesnės mėnesinės palūkanos už piniginius indėlius bei suteikiamos tam tikros privilegijos. Po kiek laiko savo virtualiame kabinete pastebėjo, kad jis yra paskirtas "dešimtininku". Jo dešimtuko pavaldume buvo trys jo draugai vardu A., R. ir M., tačiau jų pavardžių neatsimena, jie į „MMM-2011“ finansinę piramidę buvo bendrai investavę maždaug 2000 litų.

Tuo metu vyko akcija, t.y. jei investuoji piniginį indėlį tuo metu, tai jis padidėja 50 procentų dydžiu ir dar mokamos 30 procentų mėnesinės palÅ«kanos nuo bendro padidėjusio piniginio indėlio investuoto į finansinę piramidę „MMM-2011“. A. po kiek laiko atsiėmė tiek, kiek investavo pinigų į „MMM-2011“, bet vadinamus bonusus paliko toliau procentaliai piniginei iÅ¡raiÅ¡kai augti, t.y. didėti, kiti jo draugai R. ir M. atsiėmė tik registracijos bonusus (po 20 JAV dolerių) ir piramidė "MMM-2011" užsidarė, taigi jie į Å¡iÄ sistemÄ investuotų pinigų neatgavo.

A. J. nurodymu, kurį jis perdavė savo deÅ¡imtuko nariams, R. ir M. investuotus į "MMM-2011" pinigus pervedė kaip sistemos iÅ¡mokas kitiems "MMM-2011" nariams. VienÄ kartÄ , tačiau kada tiksliai neatsimena, jis kartu su D. S. nuvyko į „MMM-2011“ veikusios Lietuvoje vadovų ofisÄ , esantį Spaudos rÅ«muose, Vilniuje, Laisvės prospekte, kur ten esantys asmenys, tarp kurių buvo ir A. J., kitų asmenų jis nepažįsta, papasakojo, kaip Å¡i sistema „MMM-2011“ iÅ¡ tikrųjų veikia.

Jie įtikinamai pasakojo, kad patys jau nusipirko įvairių brangių daiktų, nes dirbdami "MMM-2011" užsidirbo daug pinigų ir pasiÅ«lė iÅ¡ jų imti pavyzdį. A. J. aiÅ¡kino, kad reikia investuoti pinigus į "MMM-2011" finansinę piramidę, ieÅ¡koti naujų žmonių, kurie investuos pinigus į Å¡iÄ sistemÄ , taip pat paminėjo, kad jeigu jis investuos pinigus į "MMM-2011" kaip paprastas sistemos narys, tai jam investuoto piniginio indėlio mėnesinės palÅ«kanos bus mažesnės nei bÅ«nant "deÅ¡imtininku".

Taip pat jie aiÅ¡kino, kad jeigu jis pats pakvies į Å¡iÄ sistemÄ asmenį ir tas asmuo įneÅ¡ pinigus, tai jam priklausys 20 procentų nuo to asmens įneÅ¡tos į sistemÄ piniginės sumos, o jei kitas asmuo atves pas jį į deÅ¡imtukÄ Â naujÄ Â "MMM-2011" narį, tai deÅ¡imtininkas gautų tik 10 procentų nuo to asmens į sistemÄ Ä¯neÅ¡tos piniginės sumos. "MMM-2011" finansinėje piramidėje jis buvo užsiregistravęs savo vardu ir pavarde. Sutinka, kad dalyvaujant jam ir ikiteisminio tyrimo pareigÅ«nei bÅ«tų atlikta elektroninėje paÅ¡to dėžutėje (duomenys neskelbtini) esančios informacijos apžiÅ«ra bei virtualaus kambario adresu www.sergey-mavrodi.com apžiÅ«ra.

Nori papildyti, kad jo "Å¡imtininkas" buvo A. J. (kas buvo pastarojo vadovas nežino), kuriam jis, per D. S., turėjo siųsti elektroniniu paÅ¡tu (print‘sreeno pavidalu) savo deÅ¡imtuko ataskaitas, kuriose turėjo bÅ«ti nurodyta, kiek jo struktÅ«roje tuo metu yra narių, koks deÅ¡imtuko narių pinigų likutis. Jis pats savo investuotus į Å¡iÄ finansinę piramidę „MMM-2011“ pinigus -apie 150 litų, taip pat jo deÅ¡imtuko nariai bendroje sumoje investavę apie 1000-2000 litų, laikė savo banko sÄ skaitose. 2012 m. pavasarį-vasarÄ , tuo metu, kai "MMM-2011" finansinėje piramidėje buvo įvestas „ramybės režimas“, po to atsidarė „MMM-2012“, jis nustojo vykdyti bet kokiÄ veiklÄ â€žMMM-2011“, nes per visuomenės informavimo priemones iÅ¡girdo, kad "MMM-2011" vadovai buvo sulaikyti ir paimti jų kompiuteriai.

Daugiau jokios veiklos nei "MMM-2011", nei "MMM-2012" jis kaip deÅ¡imtininkas ar narys nevykdė. Jis nežinojo, kad norint verstis tokia veikla, reikalingas kažkoks specialus leidimas, manė, kad visa "MMM-2011" veikla vyksta teisėtai, kadangi per www.youtube.com ir oficialiame S. M. puslapyje adresu www.sergey-mavrodi.com, matė, kad asmenys vieÅ¡ose vietose dalyvauja renginiuose, apsirengę maikutėmis su "MMM-2011" simbolika ir jokia policija jų nesulaiko, be to, Lietuvoje "MMM-2011" turėjo ofisÄ , todėl atrodė, kad viskas yra legalu, jam net nekilo įtarimas, kad Å¡i veikla gali bÅ«ti nusikalstama.

Dėl savo padarytų veiksmų nuoširdžiai gailisi.Iš jam pranešime apie įtarime išvardintų asmenų jis pažįsta tik A. J., kurį teko matyti vadovų susitikime ofise Spaudos rūmuose, esančiuose adresu Laisvės pr., Vilniuje ir D. S., kuris iš pat pradžių buvo jo vadovas-dešimtininkas. Tai pat jis yra girdėjęs, kad viešbutyje „Green Hotel“ esančiame Karoliniškių mikrorajone, Vilniuje, turėjo vykti "MMM-2011" vadovų susitikimas, tačiau jis jame nedalyvavo. Jis pats jokių pajamų iš dalyvavimo "MMM-2011" nei kaip dešimtininkas, nei kaip narys negavo, jokia "MMM-2011" reklama neužsiiminėjo (T I b.l.195-197).2017-01-09 apklaustas kaip įtariamasis J.

L. savo kaltę pripažino visiÅ¡kai ir parodė, kad kuo yra įtariamas supranta, su 2017-01-04 praneÅ¡imu apie įtarimÄ susipažino. Jis yra susipažinęs su savo parodymais, duotais 2012-10-19 įtariamojo apklausos metu, Å¡ie parodymai yra teisingi, tuo metu jis iÅ¡samiai papasakojo, kokius veiksmus atliko tapęs MMM sistemos nariu, ir tapęs "deÅ¡imtininku", taip pat kokiÄ pinigų sumÄ Ä¯nešė į sistemÄ , kiek gavo atgal, mokėjimo pavedimais per bankÄ . Todėl lieka prie savo parodymų duotų minėtos apklausos metu.

Gali tik trumpai pakartoti, jog sutinka su praneÅ¡ime apie įtarimÄ nurodytais faktais, kad į "MMM-2011" užsiregistravo 2012-03-16, bei laikotarpiu nuo 2012-04-26 iki 2012-06-04, kol buvo „MMM-2011“ finansinės sistemos "deÅ¡imtininku“, jo deÅ¡imtuke buvo priskirti trys asmenys-A. K., M. D., R. O., kurie yra jo pažįstami. Jo draugė V. I. (nuo 2016-10-15 žmona) taip pat dalyvavo "MMM-2011" sistemoje, todėl jos namuose atliktos kratos metu buvo rastas ir paimtas jos pildytas 2012-04-02 patvirtinimas dėl susipažinimo su dalyvavimo "MMM-2011" tinkle sÄ lygomis.

Jam pretenzijų dėl padarytos turtinės žalos niekas nepareiÅ¡kė. Ä® "MMM-2011" sistemÄ jis buvo įnešęs daugiau pinigų, nei gavo iÅ¡mokų. Dėl dalyvavimo Å¡ioje sistemoje nuoÅ¡irdžiai gailisi, nuo pat tyrimo pradžios nieko neslėpė, papasakojo kÄ Å¾ino. 2016 m. balandžio mėnesį sugrįžo iÅ¡ Didžiosios Britanijos į LietuvÄ , susirado darbÄ bendrovėje "Baltic Cold", už darbÄ jam mokamas minimalus mėnesinis atlyginimas. (duomenys neskelbtini) susituokė, (duomenys neskelbtini) gimė sÅ«nus D.. (b.l. 203-213)Ä®tariamuoju apklausto D.

S. parodymais apie tai, kad apie „MMM-2011“ sistemÄ , kad ji veikia Lietuvoje, sužinojo 2012 m. sausio mėnesį narÅ¡ydamas internete. Apie Å¡iÄ piramidę skaitė įvairiuose tinklalapiuose, apie tai kalbėjosi su savo draugais, pasijuokė, kad negali bÅ«ti tokių procentų už investuotus pinigus. Kiek vėliau paskaičiavo, kiek galėtų atgauti pinigų pagal internetiniame tinklapyje, jei neklysta, http://sergey-mavrodi.com, bei lietuviÅ¡kame MMM tinklalapyje, kurio adreso Å¡iuo metu neatsimena, skelbiamus procentus.

Nusprendė pabandyti įneÅ¡ti į sistemÄ 100 dolerių. Apie tai žinojo ir jo draugai, nes jie irgi buvo susidomėję-A. T., A. M., D. C., A. P., M. T., A. R., M. G., K. B., ir kiti. Viename iÅ¡ tinklalapių, gali bÅ«ti kad viename iÅ¡ tų, kurie nurodyti praneÅ¡ime apie įtarimÄ , buvo nuoroda su galimybe užpildyti anketÄ registracijai. Sprendžiant iÅ¡ 2012-02-18 gauto elektroninio laiÅ¡ko iÅ¡ mmm2011eu@gmail.com, į "MMM-2011" sistemÄ jis užsiregistravo 2012-02-18. Kaip matyti iÅ¡ laiÅ¡ko turinio, jis registravosi savo noru, laiÅ¡ke nurodė, kad jį rekomendavusio žmogaus (referalo) neturi.

Registracijos metu nurodė savo naudojamÄ elektroninį paÅ¡tÄ mongracc@gmail.com, telefono Nr. 2012-02-20 į savo el. paÅ¡to dėžutę gavo laiÅ¡kÄ iÅ¡ rimvydas.mmm@gmail.com, su paaiÅ¡kinimais kaip prisijungti "MMM-2011" tinklapyje, kaip įneÅ¡ti pinigus. Kaip vėliau sužinojo, Å¡iuo el. paÅ¡tu naudojosi R. R., jis buvo "deÅ¡imtininkas", jo praÅ¡ymu sistemoje jį nurodė kaip rekomendavusį asmenį. 2012-02-22 jis per "Liberty Reserve" pervedė 100 dolerių sistemos nariui į R. R. elektroniniu paÅ¡tu atsiųstÄ Liberty Account Nr. U2729868.

Kas tiksliai naudojasi Å¡iuo Liberty profiliu, ar pats R. R., jis nežino. Å iuos 100 dolerių jis įnešė metams laiko, su 65 proc. mėnesinėmis palÅ«kanomis. Ä®neÅ¡ti 100 dolerių ir palÅ«kanos bÅ«tų iÅ¡mokėtos po metų. Domėdamasis dėl sÄ lygų ir palÅ«kanų su R. R. bendravo ir telefonu, kurio numerio Å¡iuo metu neatsimena, taip pat per programÄ "skype". Jo skype vardas "Sokollt". Kadangi jo draugai taip pat buvo susidomėję ir nusprendę pabandyti dalyvauti „MMM-2011“ sistemoje, pagalvojo, kad galėtų bÅ«ti "deÅ¡imtininku", apie tai užsiminė R.

R., pastarasis pakvietė jį atvykti į Spaudos rÅ«mus Vilniuje. Sutartu laiku susitikus jis buvo pristatytas A. J. bei A. S.. Juos informavo, kad nemažai jo draugų nori registruotis „MMM-2011“ sistemoje. Jie trise jam iÅ¡aiÅ¡kino, kÄ reikės daryti bÅ«nant deÅ¡imtininku, apie programas, kurios bus reikalingos darbui, apie deÅ¡imtininkui mokamus bonusus (kiek pamena, penki procentai). Po kelių dienų Akropolyje, Vilniuje, jis vėl susitiko su A. J. ir R. R., jie parodė kaip dirbti su programa „Tenner“. Sakė, kad netrukus jis bus patvirtintas sistemos "deÅ¡imtininku".

Tai galėjo bÅ«ti 2012 m. kovo mėnesio pradžia, 8-10 dienomis. Jo vadovu sistemoje-"Å¡imtininku" buvo A. J., jis naudojosi savo tėvo B. J. vardu, jo el. paÅ¡to adresas (duomenys neskelbtini). Jis draugams, nusprendusiems tapti „MMM-2011“ sistemos dalyviais, pranešė, kad tapo deÅ¡imtininku ir jie, registruodamiesi sistemoje, gali jį nurodyti kaip referalÄ . Å ios apklausos metu jis pateikė visÄ savo narių, kurių deÅ¡imtininku buvo, sÄ raÅ¡Ä , visi jie yra jo draugai. Pirmasis jo žinioje buvęs narys prisiregistravo 2012-03-10.

Vienas draugas-D. L., „MMM-2011“ jau buvo užsiregistravęs 2012-03-05, vėliau, jo pageidavimu, jis persikėlė pas jį. 2012-03-17 laiÅ¡ko, kurį siuntė A. J., priede „Statement“, jis iÅ¡saugojo Swedbank banke turimos savo sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) iÅ¡raÅ¡Ä . Pirmieji jo deÅ¡imtuko nariai buvo A. T., D. C., O. M., įnešę į Å¡iÄ jo sÄ skaitÄ piniginius indėlius. Vėliau A. J. jam liepė į savo sÄ skaitÄ â€žMMM-2011“ dalyvių įnašų nepriimti, liepė paaiÅ¡kinti jiems, kad atsidarytų savo sÄ skaitas ir ten laikytų pinigus.

Tada narių pervestus pinigus jis grÄ Å¾ino į jų nurodytas sÄ skaitas. VisÄ informacijÄ , koks narys ir kokiomis sÄ lygomis įnešė pinigus, jis vesdavo ir kaupdavo programos „Tenner“ pagalba. Visus Å¡iuos, su „MMM-2011“ veikla susijusius duomenis, jis saugojo ne stacionariame kompiuteryje, kuris buvo paimtas kratos metu, o USB atmintinėje „Kingston“, kuriÄ jis pateikė kratos metu. Kompiuteryje jokių failų, susijusių su „MMM-2011“ veikla, nėra. Kas savaitę, jei neklysta, penktadieniais, Å¡eÅ¡tadieniais, A.

J. elektroniniu paÅ¡tu nusiųsdavo ataskaitas „Tenner“ failus kartu su jo žinioje buvusių narių banko sÄ skaitų iÅ¡raÅ¡ais, kuriuos atsiųsdavo patys nariai. Jis pats į "MMM-2011' įnešė:2012-03-12 200 litų, 2012-03-15 100 litų, 2012-03-19 du kartus po 500 litų (viso 1000 litų), 2012-04-02 850 litų. 850 litų davė draugas A. B., kad jis juos įneÅ¡tų savo vardu, jis pervedė juos į jo banko sÄ skaitÄ . Vėliau pastarasis persigalvojo, todėl 2012-04-04 850 litų jis jam sugrÄ Å¾ino. 2012-04-09 į sistemÄ jis įnešė dar 300 litų.

Pagal banko sÄ skaitos iÅ¡raÅ¡Ä gali pasakyti, kad pirmasis jo pinigų pervedimas sistemos dalyviui-E. M., buvo 2012-03-27, 485 litų sumai. Kad pervesti jam pinigus el.laiÅ¡ku jam nurodė A. J.. 2012-04-06 A. T. jis grÄ Å¾ino į jo sÄ skaitÄ pervestÄ Â Ä¯naÅ¡Ä - 100 litų. 2012-04-16 gavo iÅ¡ A. J. laiÅ¡kÄ , kad reikia organizuoti 3500 litų pervedimÄ Å½. S. . Vykdydamas šį nurodymÄ , savo deÅ¡imtuko nariams, pagal jų turimÄ ir į sistemÄ Ä¯neÅ¡tÄ pinigų sumÄ , el. paÅ¡tu ar Skype pagalba nurodė atlikti mokėjimus ir pervesti jai atitinkamas  pinigų sumas. 2012-04-17 gavo A.

J. laiÅ¡kÄ , kad reikia organizuoti laimėjimų iÅ¡mokėjimÄ J. S. ir A. M.. Å iuos mokėjimus jis nusprendė atlikti iÅ¡ savo įneÅ¡tos ir sÄ skaitoje laikomos pinigų sumos, todėl 2012-04-17 atliko mokėjimus J. S. 644,58 Lt sumai, ir A. M. 78,84 Lt sumai. Taip pat iÅ¡ savo sÄ skaitos Živilei E. S. 2012-04-20 jis pervedė 1354 litus. Jam dar esant deÅ¡imtininku, jo žinioje buvę nariai-A. M., J. L. tapo deÅ¡imtininkais, jie buvo Å¡imtininko A. J. žinioje. VienÄ dienÄ , Spaudos rÅ«muose vykusio susitikimo su A.

J. metu, A. J. pasiÅ«lė bÅ«ti "Å¡imtininku" bei pamokyti draugus naudotis programa "Tenner" ir t.t. Jis sutiko ir 2012-04-26 buvo patvirtintas Å¡imtininku. Šimtininku jis buvo patvirtintas tik formaliai, realiai atliko deÅ¡imtininko vaidmenį. Papildomų procentų (3 proc), kaip Å¡imtininkas jis negavo.  A. M., J. L. ir toliau buvo jo nariai. Žinojo, kad A. J. atsiskaito A. S., jis pats tapęs realiu Å¡imtininku, ataskaitas taip pat bÅ«tų turėjęs siųsti A. S.. IÅ¡ praneÅ¡ime apie įtarimÄ iÅ¡vardintų asmenų, žino D.

O., E. Å ., D. P., jie buvo "MMM-2011" sistemos  dalyviai, su jais susipažino per Spaudos rÅ«muose vykusius susitikimus. Jis pats niekaip neskatino asmenų  įneÅ¡ti pinigus į "MMM-2011 sistemÄ ", jie registravosi patys. Tuo metu, kai jis norėjo tapti sistemos deÅ¡imtininku, A. J., A. S. aiÅ¡kino, kad pinigų perdavimas vienas kitam nėra draudžiamas. Ar tokiai veiklai yra reikalingi kokie nors leidimai, jis nežinojo (t.1, b.l.76-78).2016-12-21 apklaustas kaip įtariamasis D. S. parodė, kad jo 2012-10-18 įtariamojo apklausos metu duoti parodymai yra teisingi, Å¡ios apklausos metu jis iÅ¡samiai papasakojo kokius veiksmus atliko tapęs "MMM-2011" sistemos nariu, "deÅ¡imtininku" bei "Å¡imtininku".

Jis suprato, kad "MMM-2011" veikia finansinės piramidės principu, iÅ¡mokos, skaičiuoti bonusai iÅ¡mokami iÅ¡ naujai į sistemÄ atėjusių narių įnašų bei iÅ¡ jau esamų narių naujų įnašų. Sutinka, kad, kaip ir nurodyta praneÅ¡ime apie įtarimÄ , jis į "MMM-2011" užsiregistravo 2012-02-18. Ar už registracijÄ Ä¯ sistemÄ jam buvo skirtas 20 dolerių bonusas jis neatsimena. Apie jo įneÅ¡tus į sistemÄ indėlius jis iÅ¡samiai papasakojo ankstesnės apklausos metu, tad gali tik pakartoti, kad 2012-02-22 jis 100 dolerių per Liberty Reserve pervedė nežinomam sistemos nariui į R.

R. elektroniniu paÅ¡tu atsiųstÄ Liberty Account Nr. U2729868, taip pat, jau tapęs "deÅ¡imtininku", į MMM-2011 įnešė: 2012-03-12 200 litų, 2012-03-15 100 litų, 2012-03-19 du kartus po 500 litų (viso 1000 litų). Atsimena, kad 2012 m. gegužės mėnesį jis gavo iÅ¡mokas iÅ¡ "MMM-2011" sistemos, už gautus pinigus, iÅ¡ viso 1600 litų nusipirko kompiuterį su monitoriumi. Taigi, iÅ¡ dalyvavimo "MMM-2011" veikloje iki tol, kol policijos pareigÅ«nai sustabdė "MMM-2011" veiklÄ , jis gavo 300 litų naudos.

Jam dar esant deÅ¡imtininku, jo žinioje buvę nariai-A. M., J. L. tapo deÅ¡imtininkais, jie buvo Å¡imtininko A. J. žinioje.  2012-04-26 jam tapus "Å¡imtininku", A. M. ir J. L. tapo "deÅ¡imtininkais" , jie buvo jo žinioje, siuntė jam savaitines ataskaitas apie disponuojamas sumas ir narius deÅ¡imtuke. Po "MMM-2011" veiklos sustabdymo, aukÅ¡tesnieji vadovai nurodė pateikti duomenis apie narius, kuriems neiÅ¡mokėti įnaÅ¡ai, atsimena, kad tokias suvestines darė ir jis. VisÄ informacijÄ apie "MMM-2011" veiklÄ jis laikė USB atmintinėje, kuriÄ policijos pareigÅ«nai paėmė kratos metu. (T I b.l. 82-85).Ä®tariamuoju apklausto A.

J. parodymais apie tai, kad 2011 m. rugsėjo mėn., tikslios datos nepamena, rado informacijÄ internete apie MMM-2011 sistemos veiklÄ . Å ios informacijos ieÅ¡kojo peržiÅ«rėjęs filmÄ , kuris vadinasi „Piramidė", kuriame buvo pateiktas internetinis tinklalapis, berods, www.sergej-mavrodi.com. Po Å¡io filmo peržiÅ«ros ieÅ¡kojo informacijos internete nurodytame tinklalapyje. Å i sistema veikia tarptautiniu mastu, o jos idėjinis lyderis ir konsultantas yra S. M.. Radęs šį interneto puslapį nusprendė užsiregistruoti jame kaip sistemos dalyvis.

Jame reikėjo nurodyti savo vardÄ , pavardę, el.paÅ¡tÄ , kuris pagal rekomendacijas tinklalapyje turėjo bÅ«ti „Gmail" kompanijos, telefono numerį bei sÄ skaitos numerį. Å iame tinklalapyje nurodytu kontaktu, kurio nebeprisimena, berods rusų kalba siuntė užklausimÄ nurodydamas, kad pageidauja tapti Å¡ios sistemos nariu. Ä® savo elektroninio paÅ¡to adresÄ (duomenys neskelbtini), gavo atsakymÄ , kurio turinio esmė buvo ta, kad jis minėtame tinklapyje susirastų asmenį iÅ¡ Lietuvos, kuris jam galėtų padėti užsiregistruoti sistemoje ir apskaityti jo įneÅ¡amus į sistemÄ pinigus.

Jis rado informacijÄ , kad Lietuvoje su registracija jam padėti ir apskaityti jo į sistemÄ Ä¯neÅ¡amus pinigus gali asmuo vardu A. L., kuris berods tuo metu buvo deÅ¡imtininkas ar Å¡imtininkas, tiksliai nepamena. DeÅ¡imtininkas yra sistemos dalyvis, asmuo, kuris turi teisę ir galimybę registruoti naujus sistemos dalyvius bei apskaityti sistemoje dalyvių įneÅ¡amas sumas, o vėliau sistemiÅ¡kai apskaityti parduodamus mavrus ir inicijuoti tikrų pinigų iÅ¡mokėjimÄ Ä¯ dalyvio registracijos metu nurodytÄ sÄ skaitÄ .

Mavrai tai S. M. sukurta virtuali valiuta, kuri buvo ekvivalentas realioms, pasaulio valstybėse naudojamoms valiutoms. Savo tinklalapyje S. M. skelbdavo Å¡ios valiutos kursÄ , kuris keisdavosi du kartus per savaitę - antradienį ir ketvirtadienį. Pavyzdžiui 1 lito ar JAV dolerio (USD) santykis iÅ¡ pradžių buvo 1 Lt ar USD sutinkamai su 1 mavru, arba 1: 1,1. Pinigus į Å¡iÄ MMM-2011 sistemÄ buvo galima įneÅ¡ti 1 mėn. už 20% prieaugį, 3 mėn. - 30%, 6 mėn. - 40%, 12 mėn. - 50%. O lengvatinėmis sÄ lygomis, kurias turėjo taip vadinami deÅ¡imtininkai, invalidai bei asmenys turintys daugiavaikes Å¡eimas, pinigus įneÅ¡ti į sistemÄ ir už tai gauti atitinkamÄ procentais iÅ¡reikÅ¡tÄ prieaugį, galėjo Å¡iomis sÄ lygomis: 1 mėn. už 30% prieaugį, 3 mėn. - 40%, 6 mėn. - 50%, 12 mėn. - 60%.

Užregistruotas dalyvis iÅ¡kart gaudavo 20 JAV dolerių, kurie buvo konvertuojami pagal tos dienos kursÄ Ä¯ mavro dolerius. Pasibaigus įneÅ¡tos sumos terminui, jei dalyvis pageidaudavo, galėdavo praÅ¡yti deÅ¡imtininkÄ konvertuoti jo turimus mavrus į įprastinę valiutÄ ir pervesti Å¡iuos pinigus - iÅ¡mokėti laimėjimÄ , prieaugį į registracijos metu nurodytÄ sÄ skaitÄ . Visos dalyvavimo Å¡ioje MMM-2011 sistemoje taisyklės buvo nurodytos minėtame tinklalapyje. Jas, kaip buvo raÅ¡oma tinklalapyje, sukÅ«rė pats S. M., o sistemos dalyviai turėjo jas priimti ir jomis vadovautis be teisės jas keisti.

Berods 2011 m. rugsėio mėn. susiskambino su A. L. tinklalapyje www.sergej-mavrodi.com nurodytu jo mobiliojo telefono numeriu ir sutarė su juo susitikti ir perduoti jam savo norimÄ pinigų sumÄ . Maždaug savaitės bėgyje po to jis susitiko su A. L., nuvažiavęs iki jo namų, esančių Mažvydo g., Pilaitės mikrorajone, Vilniuje. Susitikimo metu perdavė jam 400 JAV dolerių grynais, todėl, kad tuo metu jo asmeninės banko sÄ skaitos buvo ir iki Å¡iol yra areÅ¡tuotos antstolių dėl jo kai kurių įsipareigojimų civiliniuose santykiuose nevykdymo bei todėl, kad jis sutiko priimti pinigus grynaisiais.

Å iuos pinigus A. L. turėjo apskaityti sistemoje ir tai atžymėti, t.y. prie jo pavardės turėjo bÅ«ti matoma jo įneÅ¡tų pinigų suma. Maždaug po dviejų savaičių jis vėl susitiko su A. L., kadangi prašė sumokėti jam jo pinigus bei prieaugį, nepaisant to, kad mažiausias indėlio terminas 1 mėnuo, o galbÅ«t ir todėl, kad jis įnešė grynuosius pinigus. A. L. iÅ¡mokėjo jam ne mažiau kaip 430 JAV dolerių grynais. Pamatęs, kad sistema veikia, jis pasakė, kad nori ir toliau dalyvauti MMM-2011 sistemoje, tačiau jo sÄ skaitos yra areÅ¡tuotos ir pasiteiravo, ar gali registruotis prie Å¡ios sistemos kito asmens - savo tėčio B.

J. vardu. A. L. nurodė, kad dėl to nekiltų jokių problemų ir kad jis gali jį registruoti B. J. vardu, jei jis sukurs jo vardu elektroninį paÅ¡tÄ bei atidarys banko sÄ skaitÄ . Jis taip ir padarė, iÅ¡ pradžių nurodė tėčio jau turėtÄ atidarytÄ sÄ skaitÄ â€žSwedbank" banke, o po kiek laiko, tiksliai nepamena kada, paprašė jo, kad jis atsidarytų naujÄ sÄ skaitÄ tame pačiame banke, kad jis galėtų joje atriboti savo gaunamas pajamas ir pinigines lėšas nuo tėčio gaunamų ir turimų pinigų.

Jo tėvas B. J. neprieÅ¡taravo, kad jis naudotųsi jo banko sÄ skaitomis. Jis naudojosi Å¡iomis jo tėčio atsidarytomis sÄ skaitomis: (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), bet jis niekaip nėra susijęs su jo vykdyta veikla MMM-2011 sistemoje. Jo asmens kratos metu buvo paimta prisijungimo prie tėčio sÄ skaitų slaptažodžių kortelė, kuriÄ jis jam atidavė, kad aÅ¡ galėtų naudotis jo Swedbank banko sÄ skaitų elektroninės bankininkystės sistema. Daugiau jokių grynųjų pinigų, susijusių su MMM-2011 sistemos veikla, judėjimo tarp jo ir A.

L. nebuvo, t.y. jis grynaisiais neįneÅ¡inėjo ir iÅ¡ jo grynųjų negavo. Taip pat A. L. jam pasiÅ«lė bÅ«ti privilegijuotu dalyviu deÅ¡imtininku, kad galėtų pats užregistruoti savo draugus sistemoje MMM-2011. Å ioje sistemoje dar buvo taikomi taip vadinami „referal bonus“, t.y, rekomendacinės premijos, kurių principas yra toks, kad jei naujas dalyvis registruodamasis prie sistemos nurodė, kad jam tai padaryti rekomendavo jau esantis registruotas sistemos dalyvis, ir įnešė į sistemÄ kažkokiÄ tai pinigų sumÄ , Å¡is, rekomendavęs jungtis prie sistemos dalyvis pirmÄ kartÄ gauna 20% nuo naujo dalyvio įneÅ¡tų ir į mavrus konvertuotų pinigų premijÄ Ä¯ savo sÄ skaitÄ .

Už sekantį įnaÅ¡Ä - 10% nuo įneÅ¡tos ir į mavrus konvertuotos pinigų sumos. Kadangi jis turėjo pažįstamų, kurie susidomėtų Å¡ia MMM-2011 sistema, jis pageidavo tapti deÅ¡imtininku ir pasiÅ«lė prie sistemos prisijungti Å¡iems savo pažįstamiems: D. A., R. R., E. Ž., K. Å .. Kiti asmenys į jo deÅ¡imtukÄ atėjo arba pakviesti Å¡ių aukščiau paminėtų asmenų arba atėjo tokiu pat bÅ«du kaip ir jis, t.y. gavę nurodymus kreiptis į Å¡ios sistemos MMM-2011 asmenis, veikiančius Lietuvoje ir, kurių kontaktai yra nurodyti tinklalapyje www.sergej-mavrodi.com.

Tiksliai nepamena, nuo kada, bet atrodo nuo Å¡ių metų pradžios, į Å¡ių, dalyviais pageidaujančių tapti asmenų užklausas atsakydavo A. S. -berods tuo metu buvęs Å¡imtininku, nukreipdamas elektronines užklausas deÅ¡imtininkams, o vėliau ir Å¡imtininkams. Savo draugams sÄ lygas paaiÅ¡kino tokias pačias, kokiomis dalyvavo Å¡ioje sistemoje ir jis pats. B. J. Swedbanko sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) iÅ¡raÅ¡e, kuris yra pridėtas prie Å¡ios apklausos, yra matomas jo gaunamų piniginių lėšų judėjimas - tiek jo asmeninių, gaunamų iÅ¡ jo vykdomos individualios veiklos, tiek tų, kurios yra susijusios su veikla MMM-2011 sistemoje.

Å iame sÄ skaitos iÅ¡raÅ¡e žalios spalvos žymekliu pažymėjo visų lėšų judėjimÄ , kurios yra susijusios bÅ«tent su veikla MMM-2011 sistemoje. Pažymi, kad Å¡ios lėšos nereiÅ¡kia jo gautų pajamų iÅ¡ Å¡ios veiklos. Swedbanko sÄ skaita (duomenys neskelbtini), tai yra ta sÄ skaita, kuriÄ paprašė, kad atidarytų jo tėtis jam ir ji buvo iÅ¡imtinai naudojama piniginių lėšų judėjimams, susijusiems su veikla MMM-2011 sistemoje. SÄ skaita Nr. (duomenys neskelbtini), kurios iÅ¡raÅ¡as taip pat prijungtas kaip priedas prie Å¡ios apklausos, yra iÅ¡imtinai asmeninė ir naudojama jo tėčio B.

J.. Maždaug nuo vasario mėnesio jis tapo Å¡imtininku. Kalbėdamas su dalyviais, kurie buvo jo deÅ¡imtuke, iÅ¡girdo jų pageidavimÄ tapti taip pat deÅ¡imtininkais, kadangi jie rekomendavo prisijungti prie sistemos taip pat savo draugams ar pažįstamiems. Tam kad juos galėtų padaryti deÅ¡imtininkais, jis pats turėjo tapti Å¡imtininku. Todėl vasario mėnesį, tikslios datos ir laiko nepamena, UAB „Atumas" patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 60, susitiko su A. S.. A. L., R. R., E. Ž., ir Edgaro drauge A.

O.. kuri taip pat buvo sistemos MMM-11 dalyvė. Šio susitikimo metu A. S. savo pritarimu jį paskyrė šimtininku, o kitus dalyvavusius asmenis – dešimtininkais. Kadangi A. S. tuo metu jau buvo tūkstantininkas, elektroninėje sistemoje MMM-2011 jis jį padarė šimtininku, o likusius susirinkimo dalyvius, išskyrus A. O., dešimtininkais - padarė jis. A. O. būti dešimtininke nepageidavo. Prisijungęs savo duomenimis prie sistemos jis gali matyti savo tūkstantininko duomenis bei savo dešimtininkų duomenis, t.y. sistemos dalyvius esančius laipteliu virš jo ir laipteliu žemiau.

Jo prisijungimo vardas yra (duomenys neskelbtini), o prisijungimo slaptažodis „super2809". Nori pakomentuoti Å¡io priedo antrajame lape žaliu žymekliu pažymėtÄ eilutę kaip pavyzdį. iÅ¡ Å¡ių duomenų matyti, kad vienas dalyvių - M. B., 2012-03-28 už 2000 svarų sterlingų, pagal tos dienos mavrų svarų sterlingų kursÄ â€“ 41,2200 įsigijo 48,5201 mavro svarų pagal 20% kurso lentelę, kuri yra skelbiama tinklalapyje www.sergej-mavrodi.com. Kirilica kalba užraÅ¡ytas terminas „???????? " lietuvių kalba reiÅ¡kiantis „pagrindinis", pagal minėtÄ kurso lentelę reiÅ¡kia 1 mėn. terminÄ indėliui.

Kirilica rusų kalba užraÅ¡yta grafa „??????" lietuvių kalba reiÅ¡kianti „padidintÄ pelnÄ " reiÅ¡kia, kad sistemos dalyvis, pageidaujantis gauti padidintÄ pelnÄ , turi galimybę padėti indėlį pagal atskirÄ premijų - laimėjimų skaičiavimo lentelę, kuri numato papildomus 15 procentų nuo indėlio sumos, bet su sÄ lyga, kad Å¡io indėlio negalima atsiimti visÄ jo įneÅ¡imo į sistemÄ terminÄ . T.y. jei 3 mėn. procentinis laimėjimas yra 30%, tai pagal Å¡iÄ padidinto pelno lentele, prie 30% prisideda dar 15% ir viso gaunasi 45% už 3 mėn. terminuotÄ indėlį.

Sistemos dalyvis įneÅ¡damas pinigų sumÄ turi pažymėti, ar pageidauja gauti padidintÄ pelnÄ nurodydamas „taip" arba „ne". Grafa, kurioje užraÅ¡ytas terminas kirilica rusų kalba „???????????", reiÅ¡kia, kad pinigai yra sÄ skaitoje - minėtu atveju asmeninėje M. B. sÄ skaitoje, o kuomet nurodyta, kad deÅ¡imtininko sÄ skaitoje. Jam kaip eiliniam sistemos dalyviui buvo skaičiuojamas 40% planuojamas prieaugis nuo jo įneÅ¡tos į sistemÄ sumos. Taip pat jam bÅ«davo sistemoje skaičiuojamas procentinis prieaugis už jo rekomenduotų asmenų įneÅ¡amas į sistemÄ pinigines lėšas, kuris negaliojo pastaruosius du mėnesius.

IÅ¡ Å¡itos veiklos MMM-2011 sistemoje jis gavo ne mažiau kaip 25 000, bet ne daugiau kaip 35 000 litų, pats į sistemÄ Ä¯neÅ¡damas ne mažiau kaip 3 000 litų. Tinklalapiai www.mmm-2011.lt, www.mmm-2011.eu, www.i-mmm.eu, www.e-mmm.lt buvo tik informacinio pobÅ«džio, jis jų neadministravo ir nereklamavo, kas juos sukÅ«rė, nežino. IÅ¡ praneÅ¡ime apie įtarimÄ nurodytų asmenų jam žinomi ir pažįstami yra tik Å¡ie: A. S., su kuriuo susipažino per Å¡iÄ MMM-2011 sistemÄ , o konkrečiau per A.

L., ir kuris buvo laipteliu aukščiau jo: D. O. - jis yra jo deÅ¡imtininkas, jis yra jo draugo E. J. draugas, ir iÅ¡ jo sužinojęs apie tai, kad jam yra pažįstama MMM-2011 sistemos veikla, susisiekė su juo ir iÅ¡reiÅ¡kė pageidavimÄ tapti dalyviu, jis D. O. registravo, o Å¡is jį sistemoje nurodė kaip asmenį, rekomendavusį dalyvauti sistemoje. Sistemoje nėra nei vieno dalyvio, kuris neturėtų rekomenduotojo, jei tokio nėra, rekomenduotojas dalyviui yra priraÅ¡omas. Pažįsta moterį vardu AuÅ¡ra, kuri taip pat yra sistemos dalyvė, tačiau ar jos pavardė Stankevičienė, jis nežino.

P. S. taip pat yra sistemos dalyvis, susipažino taip pat per MMM-2011 sistemÄ , bei kartu dalyvaudavo sistemos dalyvių susitikimuose. Taip pat pažįsta dvi merginas vardais Auksė ir Agnė, kurios dalyvavo 2012-06-04 sistemos dalyvių susitikime adresu Laisvės pr. 60, UAB „Atumas" patalpose ir kurios taip pat dalyvavo pareigÅ«nams atliekant kratÄ patalpose, kuriose vyko susirinkimas, tačiau Å¡ių merginų pavardžių jis nurodyti negali. S. V. – taip pat sistemos MMM-2011 dalyvis, su kuriuo susipažino per sistemÄ ir su kuriuo susitikdavo per susitikimus.

N. V. yra S. V. žmona, tačiau su ja bendrų interesų neturėjo. Taip pat pažįsta asmenį vardu Valdas, nežino jo pavardės, tačiau jis taip pat dalyvavo 2012-06-04 pareigÅ«nų atliktoje kratoje. A. M. žino, susipažino per MMM-2011 sistemÄ , tačiau, ar jis buvo paprastas dalyvis ar apskritai nedalyvaujantis sistemos veikloje, nurodyti negali. Apie A. L. davė parodymus Å¡ios apklausos metu, paskutinįsyk matė jį maždaug prieÅ¡ pusantro mėnesio UAB „Atumas" patalpose, metu jis jam minėjo, kad jis nori iÅ¡eiti iÅ¡ sistemos, tačiau ar jis išėjo ar ne, nežino.

O. L. jo žmona, yra matęs jÄ kartÄ , bendrų interesų su ja nėra turėjęs. Taip pat pažįsta asmenį vardu M., kuris taip pat yra sistemos dalyvis, susipažino su juo UAB „Atumas" patalpose, tačiau Å¡io asmens pavardės jis nurodyti negali. Kitų asmenų, nurodytų praneÅ¡ime apie įtarimÄ , jis nepažįsta ir nežino. Per visÄ savo dalyvavimo sistemos veikloje laikotarpį į jos veiklÄ Ä¯traukė tik 3 asmenis, kuriuos nurodė apklausos metu, daugiau jokių asmenų neįtraukė.

Yra du ar tris kartus atrašęs asmenims, kurie jį kažkaip susirado ir pageidavo tapti sistemos dalyviais, tačiau nepamena, ar jis juos registravo, tačiau jie per 45 dienas nepadarė įnaÅ¡o į sistemÄ , ir sistema juos paÅ¡alino, ar jis jų neregistravo.Berods Å¡ių metų balandį, buvo priimtas sprendimas laikyti pinigus ne deÅ¡imtininkų sÄ skaitose, o pas pačius dalyvius, o esant lėšų, skirtų iÅ¡mokėjimams poreikiui patenkinti, perkelti Å¡ias pinigines lėšas, atliekant patiems dalyviams pervedimus iÅ¡ savo sÄ skaitų, nurodydavo deÅ¡imtininkai.

Jeigu pinigų trÅ«kdavo deÅ¡imtuke, tuomet nurodymÄ pervesti reikiamas lėšas duodavo Å¡imtininkas. Tokius nurodymus yra tekę duoti ir jam pačiam. Tuomet, kai buvo priimtas jo minėtas sprendimas, ir dalyviai Å¡ių metų balandžio mėnesį gavo savo pinigus iÅ¡ deÅ¡imtininkų sÄ skaitų į savo sÄ skaitas, atsirado poreikis gauti iÅ¡ Å¡ių asmenų patvirtinimÄ , kad su jais yra atsiskaityta ir jie pretenzijų neturi. Jis nebepamena, ar jo iniciatyva, ar D. O., jis iÅ¡sinuomojo paÅ¡to dėžutę, į kuriÄ atėjo jo Å¡imtuke esančių didžiosios daugumos dalyvių suraÅ¡yti tokio pobÅ«džio patvirtinimai apie tai, kad jie tokių pretenzijų neturi.

Apie tai, kad turi suraÅ¡yti tokį patvirtinimÄ , dalyvius informavo kiekvienas deÅ¡imtuko vadovas. Dalyviai, nesutikę su pakeistomis sÄ lygomis, atgavo savo pinigus ir pasitraukė iÅ¡ MMM -2011 sistemos. (b.l. 68-75)Liudytojos K. B. parodymais apie tai, kad 2012 metais apie MMM-2011 finansinę piramidę įvairiÄ informacijÄ matydavo socialiniuose tinklapiuose, kituose internetiniuose tinklapiuose. IÅ¡ pradžių nekreipdavo dėmesio, tačiau apie MMM-2011 finansinę sistemÄ dažnai kalbėdavosi susirinkę draugai D.

S., A. M., A. R., M. T., A. P., A. T. ir kiti. Po diskusijų, tikriausiai 2012 m. pavasarį, gali bÅ«ti, kad kovo mėnesį, tiek draugai, tiek ji kartu nusprendė užsiregistruoti į MMM-2011 finansinę sistemÄ . Registruotis reikėjo per internetinį tinklalapį www.sergey-mavrodi.com, užpildant esančiÄ registracijos formÄ . Tad kaip mano, kažkuriÄ kovo dienÄ užpildė internetiniame tinklapyje registracijos formÄ . Galėjo nurodyti Å¡iuos savo asmens ir kontaktinius duomenis: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), taip pat tikriausiai nurodė, kad ketina investuoti 1000 litų.

Tokių santaupų ji neturėjo, tokiÄ sumÄ ji buvo susitarusi pasiskolinti iÅ¡ draugų. A. M. nurodė kaip vadovÄ (deÅ¡imtininkÄ ). Su A. M. ji draugauja, dažnai bÅ«na pas jį. Nuo 2009 metų ji banke Swedbank turi atsiskaitomÄ jÄ sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini). Tačiau su draugais buvo pakalbėję, kad geriau atsidaryti naujÄ banko sÄ skaitÄ , todėl ji Swedbanke, tikslios datos nurodyti negali, atsidarė sÄ skaitÄ Nr. (duomenys neskelbtini). Pagal apklausos metu jai pateiktos sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) iÅ¡raÅ¡Ä gali paaiÅ¡kinti, jog 2012-03-27 A.

R. jai pervedė 100 litų- pinigus, kuriuos jis jai paskolino. Taip pat J. L. 2012-04-01 jai pervedė 899 litus, kuriuos jis jai paskolino. 2012-04-02 ji iÅ¡ savo sÄ skaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į kitÄ savo sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini), kuriÄ planavo naudoti pinigams, susijusiems su MMM-2011, pervesti, pervedė 996 litus. Å ios sÄ skaitos duomenis ir kad sÄ skaitoje yra pinigai, skaitmeniniu pavidalu pateikė savo vadovui A. M.. Kuomet A. M. jam nurodė pervesti pinigų sumÄ , pateikdamas visus duomenis, bÅ«tinus operacijai atlikti, ji naudodamasi internetinės bankininkystės paslauga prisijungė prie sÄ skaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2012-07-19 Živilei E. S. į sÄ skaitÄ Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 995,60 litų.

Kiek pamena, Å¡iuos pinigus MMM-2011 finansinėje sistemoje ji investavo vienam mėnesiui. Tiksliai nepamena, bet Å¡iuos pinigus ji turėjo atgauti po mėnesio su kažkur 50 procentų palÅ«kanomis. Per tÄ mėnesį ji jungėsi prie MMM-2011 virtualaus kambario ir stebėjo eigÄ . Po mėnesio suėjus terminui, jai į jos sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini) buvo pervesti investuoti pinigai su palÅ«kanomis, t.y, 2012-05-02 O. O. iÅ¡ sÄ skaitos (duomenys neskelbtini) į jos sÄ skaitÄ pervedė 1653 litus. TÄ pačiÄ dienÄ ji 1650 litų pervedė draugui A.

M. į sÄ skaitÄ (duomenys neskelbtini), nes ji jam buvo skolinga. Pamena, kad atskaičiavęs 300 skolÄ jis jai davė grynuosius pinigus, iÅ¡ jų ji 100 litų skolÄ grÄ Å¾ino A. R. ir 400 litų skolÄ J. L.. Jai pačiai liko 800 litų. Daugiau MMM 2011 sistemoje ji pinigų neinvestavo, kitiems sistemos nariams pinigų nepervedė ir iÅ¡ nieko pinigų negavo. (b.l. 66-67)Lietuvos bankas pateikė duomenis apie finansinę piramidę „MMM-2011“ bei galimai nusikalstamos veikos užkardymui atliktus veiksmus, taip pat tyrimui pateikta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dėl „MMM-2011“ veiklos atlikti veiksmai ir nustatytos aplinkybės (b.l. 8-25).2012-04-27 apžiÅ«ros metu atlikta interneto tinklalapių mmm-2011.lt, mmm-2011.eu, i-mmm.eu ir e-mmm.lt apžiÅ«ra (b.l. 27-28).Ikiteisminio tyrimo medžiaga patvirtinanti, kad apie dėl finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklos atliekamÄ ikiteisminį tyrimÄ (tarp jų ir dėl BK 182 str. 2 d., numatytos nusikalstamos veikos), Å¡ios sistemos veiklos nutraukimÄ bei įtariamųjų sulaikymÄ (2012-06-04) buvo plačiai skelbiama visuomenės informavimo priemonėse, kad nuo Å¡ios veiklos nukentėję asmenys buvo raginami kreiptis į ikiteisminį tyrimÄ atliekančius pareigÅ«nus (b.l. 34-65).2013-10-17 daiktų apžiÅ«ros protokolu, kur užfiksuota atlikta D.

S. USB atmintinėje „Kingston“ esančių failų apžiūra. Apžiūros metu išsaugoti ir užfiksuoti priede Nr. 2 ikiteisminiam tyrimui reikšmingi duomenys- D. S., J. L. įnašai „MMM-2011“ sistemoje, jų „dešimtuke“ buvusių narių įnašai, konvertavimas į „mavrus“, išmokėjimai. (b.l. 111-120).2015-04-02 daiktų apžiūros protokolu, kur užfiskuota atlikta D. S. USB atmintinėje „Kingston“ esančių failų, susijusių su J. L., apžiūra, apžiūros protokole ir jo prieduose užfiksuoti duomenys apie dalyvius, dalyvaujančius „MMM-2011“ finansinėje piramidėje ir priklausančius J.

L. komandai bei jų asmeninius duomenis, taip pat matoma informacija apie loterijos bilietus, atliktas pinigines operacijas susijusias su valiutų „Mavro-litų“ ir „Mavro-dolerių“ pirkimu, pardavimu bei piniginių indėlių investavimu į MMM-2011, taip pat informacija susijusi su J. L. dešimtuke esančių narių piniginiais indėliais, t.y. investavimu į finansinę piramidę „MMM-2011“, informacija susijusi su J. L. piniginėse esančių „Mavro litų“ kiekiu.

ApžiÅ«ros protokolo prieduose užfiksuoti duomenys, kad įtariamojo J. L. registracija "MMM-2011" sistemoje atlikta 2012-03-16, statusas sistemoje-“deÅ¡imtininkas“ nuo 2012-04-26, jam priskirti 3 dalyviai-A. K., M. D., R. O.. Bendra narių įnašų suma-2400 Lt (b.l. 121-140)Vykdant 2012-09-19 prokuroro nutarimÄ , bankai LR BPK 155 str. tvarka pateikė duomenis apie J. L. sÄ skaitose esančių piniginių lėšų judėjimÄ ir atliktas kitas operacijas nuo 2011-04-01 iki 2012-09-19 (b.l. 86-99). Remiantis sÄ skaitų analizės duomenimis, ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis ir įtariamojo J.

L. parodymais nustatyta, kad nuo dalyvavimo finansinės sistemos „MMM-2011“ veikloje pradžios (2012-03-31) J. L. kitiems finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviams pervedė ne mažiau 100 litų, o gavo ne mažiau 91,84 litų-t.y. finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviams pervedė daugiau nei gavo iÅ¡mokų (b.l. 100).             Įvertinus surinktų įrodymų visumÄ , darytina iÅ¡vada, kad kaltinamojo J. L. kaltė dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos įrodyta, veika pagal LR BK 202 str. 1 d., kvalifikuota teisingai.

BK 202 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas versliÅ¡kai ar stambiu mastu ėmėsi Å«kinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu bÅ«du. Kaltinamasis J. L. žinodamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ Lietuvos Respublikoje veikia neteisėtai - neturėdama jokio juridinio statuso bei Lietuvos banko nustatyta tvarka iÅ¡duoto leidimo teikti licencines finansines paslaugas bei suprasdamas, kad finansinė sistema „MMM-2011“ priimtų indėlių ir kitų grÄ Å¾intinų lėšų iÅ¡ neprofesionalių rinkos dalyvių investicinės grÄ Å¾os neužtikrina jokiu kitu bÅ«du, iÅ¡skyrus iÅ¡ naujų Å¡ios sistemos narių investuotų piniginių lėšų, tai yra veikia finansinės piramidės principu, neteisėtai vertėsi finansine veikla, o bÅ«tent: laikotarpiu nuo 2012-04-26 iki 2012-06-04 užsiregistravęs ir veikdamas finansinėje sistemoje „MMM-2011“, nuo 2012-04-26 turėdamas finansinės sistemos „MMM-2011“ vadovo-„deÅ¡imtininko“ statusÄ , elektroninių ryÅ¡ių tinklais bei tiesiogiai bendraudamas su potencialiais finansinės sistemos „MMM-2011“ dalyviais įtraukė į Å¡iÄ finansinės sistemos „MMM-2011“ veiklÄ Â bei įregistravo į jÄ ne mažiau kaip tris narius A.

K., M. D., R. O. ir jų įneÅ¡amas pinigines lėšas, priimdamas pinigines lėšas indėlių pavidalu į savo atsiskaitomÄ jÄ sÄ skaitÄ banke, po ko organizavo jų įneÅ¡tų piniginių lėšų grÄ Å¾inimÄ kartu su palÅ«kanomis, pasibaigus indėlio laikymo sistemoje nustatytam terminui (aukÅ¡tesniojo sistemos vadovo nurodymu pats iÅ¡mokėdamas, t.,y elektroninės bankininkystės bÅ«du pervesdamas iÅ¡Â savo banko sÄ skaitos, iÅ¡mokas ir palÅ«kanas kitiems finansinės sistemos „MMM-2011“ nariams, vėliau, nuo 2012 m. kovo 23 d., pasikeitus finansinės sistemos nustatytoms veiklos taisyklėms ir mechanizmui (tai yra nustačius, kad finansinės sistemos veikloje registruoto dalyvio indėlio pavidalu į sistemÄ Ä¯neÅ¡tos lėšos laikomos ne jo tiesioginio vadovo sistemoje, o paties dalyvio atsiskaitomojoje banko sÄ skaitoje), duodamas jo pavaldume esantiems sistemos nariams privalomus nurodymus tai padaryti ir elektroniniais ryÅ¡ių tinklais pateikdamas finansinei operacijai atlikti bÅ«tinus duomenis), nustatytos formos ataskaitÄ apie disponuojamÄ piniginių lėšų likutį „deÅ¡imtuke“ pateikdamas finansinės sistemos aukÅ¡tesniajam vadovui - "Å¡imtininko" statusÄ turinčiam D.

S., vykdė į finansinę sistemÄ â€žMMM-2011“ įneÅ¡tų piniginių lėšų apskaitÄ , ir taip teikė licencines finansines paslaugas, disponuodamas ne mažiau kaip 2400 Lt (695,08 Eur). Tokiais savo veiksmais jis pažeidė Lietuvos Respublikos finansinių įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. 1 p. nuostatas, nustatančias, kad tik kredito įstaiga turi iÅ¡imtinę teisę priimti indėlius ir kitas grÄ Å¾intinas lėšas iÅ¡ neprofesionalių rinkos dalyvių, 3 str. 3 d. nuostatas, kad draudžiama teikti licencines finansines paslaugas be licencijos, ir versliÅ¡kai neteisėtai vertėsi finansine veikla -licencinių finansinių paslaugų (indėlių ir kitų grÄ Å¾intinų lėšų iÅ¡ neprofesionalių rinkos dalyvių priėmimas), numatytų Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 str. 9 d. 1 p., teikimu.

J. L. nusikalstamÄ veikÄ padarė tiesiogine tyčia, suvokdamas savo veikos neteisėtÄ pobÅ«dį, kadangi jau 2011-2012 m. visuomenė per visuomenės informavimo priemones buvo informuojama, kad finansinė sistema MMM-2011 Lietuvoje diegiama ir veikia neteisėtai (b.l. 32-65). Skiriant kaltinamajam bausmę teismas atsižvelgia į LR BK 54 str. numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus.Kaltinamojo J. L. padaryta nusikalstama veika priskiriama prie apysunkių nusikaltimų (LR BK 11 str.). Jo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs inkriminuojamÄ nusikalstamÄ veikÄ ir nuoÅ¡irdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), sunkina tai, kad nusikalstamÄ veikÄ jis padarė veikdamas bendrininkų grupėje su D.

S. ir kitais finansinės sistemos "MMM-2011" vadovais (BK 60 str. 1 d. 1 p.). Kaltinamasis praeityje teistas keturis kartus (b.l. 154-169), baustas administracine tvarka, (b.l. 170-171), dirba UAB „Baltic Code“ (b.l. 177), psichiatrinėse gydymo įstaigose negydytas (b.l. 180), į narkologinę įskaitÄ neįraÅ¡ytas, bet 2008-01-31, 2011-04-24, 2011-07-13 buvo pristatytas į medicininės apžiÅ«ros kabinetÄ dėl apsvaigimo nustatymo (b.l. 179). Bausmės tikslai J. L. už padarytÄ nusikaltimÄ siektini skiriant jam baudÄ , mažesnę nei sankcijoje numatytas vidurkis.

Kaltinamajam nepaskirta kardomoji priemonė. Civilinių ieÅ¡kinių byloje nepareikÅ¡ta.Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., n u s p r e n d ė : J. L., a.k. (duomenys neskelbtini) pripažinti kaltu padarius nusikaltimÄ , numatytÄ Â LR BK 202 str. 1 d., ir skirti jam bausmę – 20 MGL, t.y, 753,20 eurų (septynių Å¡imtų penkiasdeÅ¡imt trijų eurų dvideÅ¡imties eurocentų) dydžio baudÄ .Vadovaujantis LR BK 641 str., sumažinti paskirtÄ bausmę 1/3 dalimi ir laikyti J.

L. nuteistu 13 MGL, t.y, 489,58 eurų (keturių Å¡imtų aÅ¡tuoniasdeÅ¡imt devynių eurų penkiasdeÅ¡imt aÅ¡tuonių eurocentų) bauda. Kardomosios priemonės iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo neskirti. IÅ¡aiÅ¡kinti nuteistajam, kad:1. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo baudžiamojo įsakymo įteikimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui praÅ¡ymÄ surengti bylos nagrinėjimÄ teisme.2.

Padavus praÅ¡ymÄ , reikalaujant surengti bylos nagrinėjimÄ teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios.

3. Padavus praÅ¡ymÄ , bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas privalomai. Teismas iÅ¡nagrinėjęs bylÄ ir pripažinęs kaltinamÄ jį kaltu gali paskirti kitos rÅ«Å¡ies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

4. Nepateikus praÅ¡ymo surengti bylos nagrinėjimÄ teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas LR BPK 352 str. nustatyta tvarka.5. IÅ¡aiÅ¡kinti kaltinamajam, kad teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda turi bÅ«ti sumokėta per penkis mėnesius nuo Å¡io įsakymo įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sÄ skaitÄ banke AB „Swedbank“ Nr. LT 247300010112394300, arba sÄ skaitÄ banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, arba sÄ skaitÄ banke SEB bankas Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, arba sÄ skaitÄ banke DNB bankas Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, įmokos kodas 6801.

Ä®mokos kvitÄ bÅ«tina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismo (Laisvės pr. 79A, Vilnius) Dokumentų priėmimo skyrių. Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus iÅ¡ieÅ¡koma priverstinai (LR BVK 22 str.)Ä®siteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas. Teisėja                                                                                                                                  Nida Vigelienė                                                                              (paraÅ¡as)NuoraÅ¡as tikras.Teisėja (A.V.) Teisėja Nida Vigelienė2017 m. sausio 18 d.