1374/2020 · Άρειος Πάγος (Supreme Civil and Criminal Court of Greece)

Απόφαση 1374 / 2020 (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 1374/2020

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Γεωργίου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (σύμφωνα με την υπ'αριθ. 155/2020 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Γεώργιο Παπαηλιάδη και Γρηγόριο Κουτσοκώστα - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιου Γεράκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Γεράσιμου Βάλσαμου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να αποφανθεί για την προσφυγή του αιτούντος Ι. Ι. του Β., κατοίκου ... ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Κλειώ Παπαντολέων κατά της υπ' αριθμ. 26/25.6.2020 απόφασης της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η Β' Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την ως άνω απόφασή της διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο προσφεύγων προσφεύγει τώρα κατά της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29.7.2020 προσφυγή, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 855/2020.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Γεράκης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρότασή του με αριθμό 198/2-9-2020, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "I. Εισάγω ενώπιον Σας, κατά το άρθρο 50 παρ.9 και 10 του Ν. 4557/18 την από 29.7.2020 (εγχειρισθείσα την 31.7.2020) προσφυγή του Ι. Ι. του Β.

και Α. κατοίκου ...) ΚΑΤΑ της υπ' αρ. 26/2020 απόφασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα (Β' Μονάδα), με την οποία απορρίφθηκε η από 16.6.2020 αίτηση του προσφεύγοντος περί άρσης της υπ' αρ. πρωτ. 13/2020 διάταξης της Προέδρου της ιδίας Αρχής για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων και της απαγόρευσης κίνησης λογαριασμών (εξαιρουμένων των πιστώσεων) και ανοίγματος πρακτικών θυρίδων, ως και η απαγόρευση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εκθέτω δε επ' αυτής τα ακόλουθα:

α. Η υπό κρίση προσφυγή ασκήθηκε με κατάθεση στο γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (σύμφωνα με την από 29-7-2020 νόμιμη εξουσιοδότηση του προσφεύγοντος) από τη Βασιλική Καρζή δικηγόρο Αθηνών, συνταχθείσας προς τούτο της από 31-7-2020 έκθεση εγχείρισης, εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 50 παρ. 9 προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, που έλαβε χώραν την 10.7.2020 με παράδοση στον ίδιο τον προσφεύγοντα.

Ως εκ τούτων είναι νομότυπη και εμπρόθεσμη και πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή, ερευνηθεί δε περαιτέρω στην ουσία της. β. Κατά το άρθρο 50 παρ. 1,3,6,8 του Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139Α) 30.7.2018 "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ EE και άλλες διατάξεις", προβλέπεται το πλαίσιο των οργανωτικών αρμοδιοτήτων της Αρχής που καλύπτουν το σκοπό λειτουργίας της (άρθρα 47 παρ. 1,48 παρ. 3 του Ν.4557/18), στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο προσδιορισμός των σχετιζομένων με την τρομοκρατία προσώπων και η επιβολή χρηματοοικονομικών κυρώσεων σε βάρος τους και σε βάρος προσώπων που καθορίζονται...".

Ειδικότερα η Αρχή με την αρμόδια Μονάδα της παραγράφου 3 του άρθρου 48... "προσδιορίζει τα πρόσωπα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, βασιζόμενη σε ακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία που υποβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών ή τις εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες δικαστικές αρχές.

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα που διαμένουν ή εδρεύουν ή κατέχουν περιουσία, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 187Α ΠΚ στην ημεδαπή και τα οποία έχουν διαπράξει ή διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν ή συμμετέχουν ή με οποιονδήποτε τρόπο διευκολύνουν τη τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 187Α ΠΚ.

Ειδικότερα στην Αρχή υποβάλλονται τα εξής : α) τα αποδεικτικά στοιχεία ή οι πληροφορίες οποιουδήποτε είδους που έχουν προκύψει από τη διενέργεια ελέγχων ... β) οι ασκηθείσες ποινικές διώξεις για τρομοκρατικές πράξεις ή χρηματοδότηση τρομοκρατών ή τρομοκρατικών οργανώσεων γ)...δ)...." (παράγραφος 1 άρθρου 50), ενώ συγχρόνως "..με την επιφύλαξη τυχόν ενεργειών των αρμοδίων εισαγγελικών αρχών, η Αρχή με απόφασή της διατάσσει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που ελέγχουν μέσω παρενθέτων προσώπων ή κατέχουν μαζί με άλλους, την απαγόρευση κίνησης λογαριασμών και ανοίγματος πρακτικών θυρίδων, την απαγόρευση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στα ανώτερα πρόσωπα...

καθώς και τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, αν συντρέχουν προς τούτο σοβαροί δικαιολογητικοί λόγοι. Η δέσμευση εκτείνεται και στις προσόδους των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων ... " (παράγραφος 3 άρθρου 50). Η παραπομπή στην έννοια περιουσίας της παραγράφου 6 του άρθρου 187 Α ΠΚ διατηρήθηκε αναλλοίωτη και στο ν.ΠΚ (Ν.4619/19) υπό τη μορφή του άρθρου 187Β'και τον τίτλο "αξιόποινη υποστήριξη", που τυποποιεί έτσι αυτοτελές έγκλημα που προβλεπόταν εν μέρει στο άρθρο 187Α' παρ.6-8 και εν μέρει στο άρθρο 187 παρ. 2 και 4 του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα (Μιχ.Μαργαρίτη Ποινικός Κώδικας 2020 σελίδες 521 επ.).

Περαιτέρω.."η Αρχή μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή της για την ένταξη του ονόματος στο σχετικό κατάλογο ή τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε προσώπου, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από σχετική αίτηση του προσδιοριζομένου στην απόφαση πραγματικού δικαιούχου ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομον συμφέρον επί της οποίας αποφαίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αν πειστεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν τη λήψη της σχετικής απόφασης.." (παράγραφος 8).

Παράλληλα το δικαίωμα προσφυγής κατά της τυχόν απορριπτικής για την ανάκληση απόφασης της Αρχής ασκείται "...μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης....ενώπιον του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, που συνεδριάζει με τριμελή σύνθεση ως συμβούλιο...", "Το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αποφαίνεται για την προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με την παράγραφο 9 μέσα σε (30) ημέρες από την κατάθεσή της, ύστερα από έγγραφη πρόταση του οικείου εισαγγελέα που υποβάλλεται στο συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Ο αιτών έχει δικαίωμα αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον του συμβουλίου με τους συνηγόρους του για να ακουστεί και να δώσει κάθε διευκρίνηση, καλείται δε για το σκοπό αυτό πριν από τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες..." (παράγραφος 9 και 10 ιδίου νόμου 4557/18).

ΙΙα: Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προσβαλλομένη απόφαση δέχθηκε (σελίδα 5) για την επιβληθείσα δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ότι δεν συνιστά γενική δέσμευση ούτε υποκρύπτει τέτοια παρά τη στέρηση πλήρους εκμετάλλευσης της περιουσίας του προσφεύγοντος δεν τον στερεί της δυνατότητας προσωπικής χρήσης και επαγγελματικής αξιοποίησης των δεσμευθέντων πραγμάτων, επιτρεπτής ούσης (ως επιλέγει) της μερικής εκμετάλλευσης της περιουσίας, β :

Ήδη όμως οι λόγοι της προσφυγής επικεντρώνονται στους προβληθέντες με την από 16-6-2020 αίτηση του για την ανάκληση και εξειδικεύονται ως :1) έλλειψη αιτιολογίας για τη δέσμευση και την ύπαρξη σοβαρών δικαιολογητικών λόγων που την καθιστούν αναγκαία. 2) νόμιμη προέλευση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τη νόμιμη εργασία του ως σερβιτόρου και πίστωση επιδομάτων της πολιτείας λόγω επιγενομένης πανδημίας προορισμένων για βιοπορισμό. 3) Κίνδυνο βιοπορισμού από αδυναμία ανάληψης και εξεύρεσης εργασίας 4) δυσαναλογία του επιβληθέντος μέτρου λόγω της οικονομικής ασφυξίας και απολύτως γνωστής και νόμιμης προέλευσης των χρημάτων, για τους οποίους αιτιάται, ότι δεν αποφάνθηκε η Αρχή προς ικανοποίηση του αιτήματος ή μη ανάκλησης γ.

Από την παραδεκτή επισκόπηση των προσκομιζομένων με την ένδικη προσφυγή εγγράφων, συνάγεται ότι η προσβαλλομένη στήριξε την απορριπτική της κρίση στην υπ' αρ. 13/2020 απόφασή της που διαλαμβάνει το μείζον θέμα της σύνταξης του προσφεύγοντος στον τηρούμενο, κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την τρομοκρατία (στην οποία ενσωματώνει και την επιγενομένη υπ'αρ. 14/2020 απόφαση, αφορ6ύσα μόνον το θέμα της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων).

Στην αιτιολογία μάλιστα γίνεται λεπτομερής αναφορά της σε εξέλιξη ποινικής διαδικασίας του προσφεύγοντος ήδη κατηγορουμένου στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατόπιν της υπό στοιχεία .../2711 ωσεί 8.3.2020 υποβλητικής αναφοράς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και της επιγενομένης ποινικής δίωξης του για ενάριθμα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος ως περιγράφονται στη σελίδα της προσβαλλομένης).

Επιπλέον όμως αναδεικνύονται και νεότερα στοιχεία, καθ' όσον με τη υπ'αρ. 11/2020 διάταξη του Ανακριτή 2ου τακτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών επιβλήθηκαν έξι (6) τον αριθμό περιοριστικοί όροι σε βάρος του, γεγονός που ισοδυναμεί με ενίσχυση των ευλογοφανών ενδείξεων άσκησης ποινικής δίωξης προς οριστική κρισιολόγηση στο στάδιο των ενδείξεων (επαρκών) προς παραπομπή ή μη (άρθρο 313ν.Κ.Ποιν.Δ.).

Οι εν λόγω περιοριστικοί όροι εκτιμώνται μάλιστα αντικειμενικά και ως ιδιαίτερα επαχθείς (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, περιοδική εμφάνιση τρις κατά μήνα, υποχρεωτική εγκατάσταση διαμονή σε πατρική του οικία, απαγόρευση επικοινωνίας συναναστροφών με συγκατηγορουμένους, απαγόρευση μετάβασης και παραμονής σε συγκεκριμένη περιοχή (...), απαγόρευση συμμετοχής σε πολυπληθείς συναθροίσεις ατόμων, είτε εν στάσει, είτε σε πορεία), γεγονός που συνηγορεί με το τεκμήριο της ανακριτικής συνείδησης δικαστικού λειτουργού (Ανακριτή) υπέρ της προΰπαρξης συνδρομής σοβαρών δικαιολογητικών λόγων για την επιβολή του μέτρου της δέσμευσης χωρίς να ανακύπτει και εξ αυτού του λόγου παραβίαση της αρχής αναλογικότητα (ΑΠ. 406/2012 (Συμβούλιο) Ποιν.Χρον.

ΞΒ'σελ.449. πρβλ. και ΑΠ.660/2013 (Συμβούλιο) Ποιν.Χρον. ΞΔ'σελ. 508-512) ή άλλη προσβολή ατομικού και κοινωνικού δικαιώματος του καθ'ου το μέτρο και ήδη προσφεύγοντος. Πέραν της σκέψης όμως επικρατεί και η μείζων συνέχισης της ανάκρισης και προς την πορεία της οποίας ο προσφεύγων ουδέν στοιχείο επικαλείται υπέρ των θέσεών του και επομένως δεν έχει περατωθεί (και ως προς αυτόν), ενώ παραδόξως καίτοι η ζητηθείσα ανάκληση αφορούσε και το σκέλος της εγγραφής στον κατάλογο (υπ'αρ. 13/2020 διάταξη) κατ'αυτής δεν εισάγει αιτιάσεις με την ένδικη προσφυγή, περιοριζόμενος μόνον στην άρση της δέσμευσης Ανεξαρτήτως μάλιστα ότι η προσβαλλομένη (υπ'αρ.26/2020) έκρινε συνολικά και τα δύο σκέλη για τα οποία εκδόθηκαν η υπ'αρ. 13/2020 (ως προς τον κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την τρομοκρατία) και η υπ'αρ. 14/2020, διατάξεις της Αρχής (ως προς την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κλπ.) η κρισιολογούμενη προσφυγή αφορά μόνον το δεύτερο ζήτημα το δε αίτημα προς άρση της απαγόρευσης κίνησης του ενός και μόνον τραπεζικού του λογαριασμού (Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό ...), ουδόλως εκτιμάται ως βάσιμο, ούτε και γίνεται επίκληση στοιχείων περί της μοναδικότητάς του και των ποιοτικών του χαρακτηριστικών (ποσά, κίνηση λογαριασμού, πιστώσεις, χρεώσεις, εμβάσματα κ.λ.π.), ώστε να χρήζει ικανοποίησης, λόγω των κινδύνων που αόριστα ισχυρίζεται, ότι απειλούνται σε βάρος του, με τη μερική άρση της δέσμευσης.

III. Συνακόλουθα ορθά έκρινε η προσβαλλομένη απορρίπτοντας αιτιολογημένα την εκδικασθείσα αίτηση ανάκλησης και η ένδικη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της, διαταχθεί όμως η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Συμβουλίου μαζί με τον συνήγορο του για να ακουστεί και δώσει κάθε διευκρίνιση, καλούμενος προς τούτο πριν από τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες, σύμφωνα με το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΩ Α) Να διαταχθεί ενώπιον του Συμβουλίου Σας η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του προσφεύγοντος Ι. Ι. του Β. και Α., κατοίκου ...) μετά των συνηγόρων του κατά τη δικάσιμο της 4.9.2020 (Ε' Ποινικό Τμήμα), πριν από τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Β) Να απορριφθεί ως κατ'ουσίαν αβάσιμη η από 29.7.2020 (εγχειρισθείσα την 31.7.2020) προσφυγή του ως άνω, ΚΑΤΑ της υπ'αρ. 26/25.6.2020 απόφασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ολομέλεια Β' Μονάδας), κατά το σκέλος που επιδιώκει την άρση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και την ανάκληση της υπ'αρ. 13/2020 (ενσωματωμένης στην υπ'αρ. 14/2020) απόφασης της Προέδρου της Ιδίας Αρχής.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κ. Γεράκης".

Αφού άκουσε

τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και τον πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 47 παρ. 1 περ. α' και β' του Ν. 4557/2018, "1. Η "Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης", η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 7 του ν. 3691/2008 μετονομάζεται σε "Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες".

Σκοπός της Αρχής είναι: α) η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, β) ο προσδιορισμός των σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων και η επιβολή χρηματοοικονομικών κυρώσεων σε βάρος τους....".

Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 του Ν. 4557/2018, "Η Αρχή απαρτίζεται από τρεις (3) αυτοτελείς Μονάδες, με διακριτές αρμοδιότητες, προσωπικό και υποδομές, με κοινό Πρόεδρο. Οι Μονάδες συνεδριάζουν νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους ή τους αναπληρωτές τους και αποφασίζουν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου". Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρο 48 παρ. 3 περ. α', β', γ' και δ' του ίδιου Νόμου, "α) Η Β' Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη....β) Η Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυτοτελώς από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και από προσωπικό με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην αντιμετώπιση υποθέσεων τρομοκρατίας....γ) Το προσωπικό της Μονάδας συγκεντρώνει και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Αρχή από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ή περιέρχονται σε αυτήν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και αφορούν την τέλεση πράξης από αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 187Α ΠΚ.

Ομοίως, διερευνά και αξιολογεί κάθε τέτοια πληροφορία που διαβιβάζεται στην Αρχή από φορείς της αλλοδαπής, με τους οποίους και συνεργάζεται για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής. δ) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Μονάδας είναι αρμόδιοι για τις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 43 σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων....Η Μονάδα είναι επίσης αρμόδια για τον προσδιορισμό των προσώπων που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 47".

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4557/2018, "1. Η Αρχή δια της αρμόδιας Μονάδας της παραγράφου 3 του άρθρου 48 προσδιορίζει τα πρόσωπα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, βασιζόμενη σε ακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία που υποβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών ή τις εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες διωκτικές αρχές.

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα που διαμένουν ή εδρεύουν ή κατέχουν περιουσία, σύμφωνα με την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 187Α ΠΚ στην ημεδαπή και τα οποία έχουν διαπράξει ή διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν ή συμμετέχουν ή με οποιονδήποτε τρόπο διευκολύνουν την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 187Α ΠΚ.

Ειδικότερα, στην Αρχή υποβάλλονται τα εξής: α) Τα αποδεικτικά στοιχεία ή οι πληροφορίες οποιουδήποτε είδους που έχουν προκύψει από τη διενέργεια ελέγχων σε βάρος νομικών προσώπων ή οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται από τρομοκράτες ή τρομοκρατικές οργανώσεις ή σε βάρος προσώπων που είτε βοηθούν ή παρέχουν οικονομική, υλική, τεχνολογική ή οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη με σκοπό την υποβοήθηση τρομοκρατικών ενεργειών, είτε συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τρομοκράτες ή τρομοκρατικές οργανώσεις, β) οι ασκηθείσες ποινικές διώξεις για τρομοκρατικές πράξεις ή χρηματοδότηση τρομοκρατών ή τρομοκρατικών οργανώσεων, γ) οι καταδικαστικές αποφάσεις για την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, δ) οι καταδικαστικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση μεμονωμένων τρομοκρατών ή τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η Αρχή συντάσσει και τηρεί κατάλογο που περιλαμβάνει τα ονόματα των προσδιοριζόμενων ως σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων, καταχωρίζοντας σε αυτόν επαρκή συμπληρωματικά στοιχεία που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαπίστωση της ταυτότητάς τους, διευκολύνοντας έτσι την αποφυγή λήψης μέτρων κατά εκείνων που φέρουν το αυτό ή παρόμοιο όνομα, επωνυμία ή διακριτικό τίτλο. 2.

Η Αρχή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 και ζητεί επισταμένη έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως των αναφερόμενων προσώπων. Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να παράσχουν αμελλητί τα αιτούμενα στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46. 3.

Με την επιφύλαξη τυχόν ενεργειών των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, η Αρχή με απόφασή της διατάσσει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που ελέγχουν μέσω παρένθετων προσώπων ή κατέχουν μαζί με άλλους, την απαγόρευση κίνησης λογαριασμών και ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων, την απαγόρευση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στα ανωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με την έννοια του στοιχείου 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 2580/2001 του Συμβουλίου (EEL 344/28.12.2001), καθώς και τη λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου αν συντρέχουν προς τούτο σοβαροί δικαιολογητικοί λόγοι.

Η δέσμευση εκτείνεται και στις προσόδους των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων. Ως δέσμευση, σύμφωνα με την έννοια του παρόντος νοείται η απαγόρευση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης ή διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίησή τους, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων. 4.

Η Αρχή διαβιβάζει σε αρμόδιες αλλοδαπές αρχές πληροφορίες και στοιχεία, σύμφωνα με την έννοια της παραγράφου 1 σε βάρος των προσδιοριζόμενων ως σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων που διαμένουν ή εδρεύουν ή κατέχουν περιουσία, σύμφωνα με την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 187Α ΠΚ, στην εδαφική τους επικράτεια και υποβάλλει αιτήματα, για να περιληφθούν τα ονόματα αυτών των προσώπων στους αντίστοιχους καταλόγους που τηρούνται στις χώρες αυτές και να δεσμευθούν τα υπάρχοντα περιουσιακά τους στοιχεία.

Ομοίως, η Αρχή εξετάζει αιτήματα που υποβάλλονται από αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, ελέγχοντας αν συντρέχουν σοβαροί δικαιολογητικοί λόγοι για να διατάξει με απόφασή της τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σε αυτά. Αν κρίνεται αναγκαίο μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές επιπρόσθετα στοιχεία. 5.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Αρχή ή ανταλλάσσονται με αυτήν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς επιβολής των οικονομικών κυρώσεων. Η Αρχή εκδίδει οδηγίες για τον εντοπισμό και τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. 6. Η Αρχή προβαίνει στην εξέταση των στοιχείων και πληροφοριών που της υποβάλλονται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή των αιτημάτων της παραγράφου 4 και αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση για την ένταξη των προσώπων στον κατάλογο ή τη δέσμευση της περιουσίας τους. 7.

Η επίδοση της απόφασης της Αρχής στα θιγόμενα πρόσωπα γίνεται, σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 155 του ΚΠΔ αμέσως μετά την ένταξη των ονομάτων τους στον κατάλογο ή τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων. 8. Η Αρχή μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή της για την ένταξη του ονόματος στο σχετικό κατάλογο ή τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε προσώπου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από σχετική αίτηση του προσδιοριζόμενου στην απόφαση πραγματικού δικαιούχου ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομο συμφέρον, επί της οποίας αποφαίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αν πειστεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν τη λήψη της σχετικής απόφασης. 9.

Τα πρόσωπα των οποίων η ανωτέρω αίτηση δεν έγινε δεκτή μπορούν μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης της Αρχής να προσφύγουν ενώπιον του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, που συνεδριάζει με τριμελή σύνθεση ως συμβούλιο. 10. Το συμβούλιο του Αρείου Πάγου αποφαίνεται για την προσφυγή που ασκείται, σύμφωνα με την παράγραφο 9 μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεσή της, ύστερα από έγγραφη πρόταση του οικείου εισαγγελέα που υποβάλλεται στο συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Ο αιτών έχει δικαίωμα αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον του συμβουλίου μαζί με τους συνηγόρους του για να ακουστεί και να δώσει κάθε διευκρίνιση, καλείται δε για το σκοπό αυτό πριν από τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες. 11. Η Αρχή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, να αποφασίσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες την αποδέσμευση συγκεκριμένων ποσών, αναγκαίων για την κάλυψη των γενικότερων δαπανών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας του, των εξόδων για τη νομική του υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων.

Κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Η προσφυγή εκδικάζεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα. Η εκδιδόμενη επί της προσφυγής απόφαση υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η εκδίκαση των οποίων προσδιορίζεται επίσης κατ' απόλυτη προτεραιότητα. 12.

Τα ονόματα των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι δυνατόν να επανεξετάζονται και αυτεπαγγέλτως, για να διασφαλίζεται ότι η διατήρησή τους στον κατάλογο είναι δικαιολογημένη. 13. Η Αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται, με τον όρο της τήρησης της αρχής της αμοιβαιότητας, με τις αλλοδαπές αρχές που αιτούνται τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για τις έρευνες και διαδικασίες τις οποίες διεξάγουν. 14.

Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι μυστικές και πραγματοποιούνται σε ειδικό χώρο ασφαλείας. 15. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές συνεργάζονται στενά με την Αρχή για να διασφαλιστεί η προστασία του διαβαθμισμένου υλικού". Στην προκείμενη περίπτωση, με την υπό κρίση από 29-7-2020 προσφυγή του, η οποία κατατέθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την 31η-7-2020, ο προσφεύγων Ι.

Ι. του Β., κατοίκου ... ζητεί, κατ' εκτίμηση του δικογράφου αυτής (προσφυγής): α) να εξαφανιστεί, για τους αναφερόμενους σ' αυτή (προσφυγή) λόγους, η απόφαση 26/25-6-2020 της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την οποία απορρίφθηκε η από 10-6-2020 αίτηση αυτού (προσφεύγοντος) ενώπιον της ίδιας Αρχής περί άρσης της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων αυτού και της απαγόρευσης της κίνησης λογαριασμών, του ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων και της παροχής σ' αυτόν χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που είχαν διαταχθεί με την απόφαση ...-3-2020 της Προέδρου της ως άνω Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, λόγω της ένταξης αυτού (προσφεύγοντος) στον τηρούμενο κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την τρομοκρατία, η οποία (ένταξη) έγινε με την απόφαση 13/24-3-2020 της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, β) να γίνει δεκτή η ως άνω από 10-6-2020 αίτησή του και γ) να αρθεί η δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων.

Η προσφυγή αυτή έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 50 παρ. 9 του Ν. 4557/2018, και, συνεπώς, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. Από την επισκόπηση των εγγράφων της της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την απόφασή της 13/24-3-2020, η Β' Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποφάσισε την ένταξη του Ι.

Ι. του Β. στον τηρούμενο κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την τρομοκρατία. Με την απόφασή της ...-3-2020, η Πρόεδρος της ως άνω Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, λόγω της προαναφερόμενης ένταξης του Ιωάννη Ιωαννίδη στον τηρούμενο κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την τρομοκρατία, αποφάσισε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων αυτού, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων τα οποία αυτός κατέχει μαζί με άλλους, την απαγόρευση κίνησης λογαριασμών (εξαιρουμένων των πιστώσεων) και ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων, καθώς και την απαγόρευση παροχής σ' αυτόν χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Με την από 10-6-2020 αίτησή του ενώπιον της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ο Ι. Ι. ζήτησε "να αρθεί η από 24-3-2020 με αρ. πρωτ. …2020 (ενν. …/2020) Διάταξη της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες". Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση …25-6-2020 της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Για την έκδοση της απόφασης αυτής λήφθηκαν υπόψη, αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν, ως προς τα κρίσιμα στοιχεία τους: 1) Το άρθρο 187A του ΠΚ, όπως ισχύει. 2) Το άρθρο 50 του Ν. 4557/2018. 3) Ο Κανονισμός (ΕΚ) 2580/2001 του Συμβουλίου της Ε.Ε. 4) Η από 10-1-2000 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, που κυρώθηκε με το Ν. 3034/2002. 5) Το περιεχόμενο του εγγράφου .../2711-οστ' από 18-3-2020 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής/Τμήματος Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. 6) Η 11/2020 από 14-3-2020 Διάταξη Επιβολής Περιοριστικών Όρων του 2ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών. 7) Η από 16-6-2020 αίτηση του προσφεύγοντος και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

Με την προσβαλλόμενη απόφαση, η Β' Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που εξέδωσε αυτή (απόφαση), διέλαβε στο σκεπτικό της, τόσο για το ζήτημα της ένταξης του προσφεύγοντος στον τηρούμενο κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την τρομοκρατία (το οποίο δεν αποτελούσε αντικείμενο της ως άνω από 10-6-2020 αίτησης του προσφεύγοντος, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, και, συνακόλουθα ούτε της υπό κρίση προσφυγής), όσο και για το υπό κρίση ζήτημα της άρσης ή μη της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων του προσφεύγοντος, τις ακόλουθες αιτιολογίες: "....Στην προκείμενη περίπτωση, η Ολομέλεια της Β' Μονάδας της Αρχής μελέτησε και αξιολόγησε τα επιχειρήματα και τα στοιχεία που προσκόμισε ο αιτών, καθώς και το σύνολο των εγγράφων της υπόθεσης και διατυπώνει τις ακόλουθες σκέψεις:

Α) Με την υπ' αρ. 13/2020 από 24/03/2020 Απόφαση της Β' Μονάδας της "Αρχής" έχει διαταχθεί η ένταξη του Ι. Ι. του Β. και Α. στον τηρούμενο κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την τρομοκρατία και βάσει αυτής η Μονάδα προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων. Β) Ο αιτών Ι.

Ι. του Β. και Α. κατηγορείται για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 187Α Π.Κ.,

264 παρ. 1 εδαφ. β' Π.Κ., σε συνδ. με άρθρο 45 Π.Κ., 270 παρ. 1 εδαφ. β' Π.Κ., σε συνδ. με άρθρο 45 Π.Κ., 272 Π.Κ., σε συνδ. με άρθρο 45 Π.Κ., 299 Π.Κ., σε συνδ. με άρθρα 42 Π.Κ. και 45 Π.Κ., 378 Π.Κ., σε συνδ. με άρθρο 45 Π.Κ., 310 Π.Κ., σε συνδ. με άρθρα 42 Π.Κ. και 45 Π.Κ.. 310 Π.Κ., σε συνδ. με άρθρο 45 Π.Κ. και του Ν. 2168/93 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις", όπως λεπτομερώς περιγράφονται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής/Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Η υπόθεση εκκρεμεί στην κύρια ανάκριση και δεν έχει εκδοθεί σχετικό απαλλακτικό βούλευμα ή σχετική απόφαση• συνεπώς οι υπόνοιες σε βάρος του δεν έχουν ακόμη διασκεδαστεί. Επιπροσθέτως, με την υπ' αρ. 11/2020 από 14/03/2020 Διάταξη Επιβολής Περιοριστικών Όρων του 2ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, επιβλήθηκαν στον αιτούντα οι περιοριστικοί όροι: 1) της εμφάνισής του στο Α.Τ.

του τόπου κατοικίας του κάθε 1η, 10η και 20η ημέρα εκάστου μηνός, 2) της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, 3) της εγκατάστασης και συνεχούς διαμονής του στην πατρική του οικία στην Πάτρα, επί της οδού ..., 4) της απαγόρευσης κάθε είδους επικοινωνίας και συναναστροφής με τους συγκατηγορούμενους του, Γ. Χ. του Δ., Σ.

Σ. - Κ. του Π. και Σ. Π. του Ν., 5) της απαγόρευσης μετάβασης και παραμονής του στην ευρύτερη περιοχή των ..., ήτοι στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς ... και 6) της απαγόρευσης συμμετοχής του σε οποιαδήποτε πολυπληθή συνάθροιση ατόμων με σκοπό την διαμαρτυρία, είτε εν στάσει είτε σε πορεία.

Εν προκειμένω δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο αιτών αναιτιολόγητα συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την τρομοκρατία. Δ) Συνακόλουθα κατά τον νόμο, της συμπερίληψης στον κατάλογο των προσώπων που σχετίζονται με την τρομοκρατία, είναι και η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων. Η δέσμευση αυτή ούτε είναι αλλά ούτε και υποκρύπτει γενική δήμευση, διότι ναι μεν στερεί τον ενδιαφερόμενο της πλήρους εκμετάλλευσης της περιουσίας του αλλά δεν του στερεί τη δυνατότητα προσωπικής χρήσης και επαγγελματικής αξιοποίησης των δεσμευθέντων πραγμάτων.

Με τη μορφή αυτή η δέσμευση δεν αποτελεί ποινή ούτε είναι δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό της πρόληψης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στο βαθμό που επιτρέπει τη μερική εκμετάλλευση της περιουσίας". Στη συνέχεια, η Β' Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την προσβαλλόμενη ως άνω απόφασή της, απέρριψε "την από 16/06/2020 αίτηση του Ι.

Ι.....με την οποία ζητήθηκε να αρθεί η από 24/03/2020 με αρ. πρωτ. 13/2020 (ενν. 14/2020) Διάταξη της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες". Όμως, η ως άνω αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης ότι "Η δέσμευση αυτή....ναι μεν στερεί τον ενδιαφερόμενο της πλήρους εκμετάλλευσης της περιουσίας του, αλλά δεν του στερεί τη δυνατότητα προσωπικής χρήσης και επαγγελματικής αξιοποίησης των δεσμευθέντων πραγμάτων...." είναι αντιφατική.

Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4557/2018, με βάση τις οποίες η μεν Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διέταξε, με την απόφασή της ...-3-2020, τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του προσφεύγοντος, η δε Β' Μονάδα της ίδιας Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέρριψε, με την προσβαλλόμενη απόφαση, την από 10-6-2020 αίτηση του προσφεύγοντος για άρση της εν λόγω δέσμευσης, προκύπτει ότι η εντόπιση των προσώπων για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες ότι σχετίζονται με την τρομοκρατία, η ένταξή τους σε σχετικό κατάλογο και η δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων αποσκοπούν στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ότι αποτελεσματικό στοιχείο στη μάχη κατ' αυτής είναι η λήψη μέτρων για την καταπολέμηση κάθε μορφής χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που εντάσσονται στον κατάλογο των υπόπτων, πλην, όμως, από τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των αναγκαίων για την κάλυψη των γενικότερων δαπανών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας τους, των εξόδων για τη νομική τους υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των δεσμευμένων περιουσιακών τους στοιχείων.

Από την επισκόπηση της προσβαλλόμενης απόφασης της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της απόφασης ...-3-2020 της Προέδρου της ίδιας Αρχής προκύπτει ότι έχει δεσμευτεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του προσφεύγοντος. Η δέσμευση, όμως, αυτή, χωρίς περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων και του σκοπού τον οποίο αυτά εκπληρώνουν, δεν πληροί το σκοπό του νόμου, διότι δεν μπορεί να κριθεί, αν αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ούτε αν από αυτά και τα τυχόν εισοδήματά τους ο προσφεύγων καλύπτει τις γενικότερες αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας του, τα έξοδα για τη νομική του υποστήριξη και τα βασικά έξοδα για τη διατήρηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει του ότι με την υπό κρίση προσφυγή και το υπόμνημά του ο προσφεύγων έχει προσδιορίσει το κύριο αίτημα της προσφυγής στην αποδέσμευση των δύο λογαριασμών του, ήτοι του λογαριασμού του ... στην Τράπεζα Πειραιώς, με υπόλοιπο ανερχόμενο στις 27-7-2020 σε 889,68 ευρώ, και του λογαριασμού του ...

στην Eurobank, με υπόλοιπο ανερχόμενο στις 27-7-2020 σε 1.334,02 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις βιοποριστικές του ανάγκες, πρέπει: α) να γίνει δεκτή η υπό κρίση προσφυγή, β) να μεταρρυθμιστεί η απόφαση 26/25-6-2020 της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την οποία απορρίφθηκε η από 10-6-2020 αίτηση αυτού (προσφεύγοντος) ενώπιον της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περί άρσης της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων αυτού και της απαγόρευσης της κίνησης λογαριασμών, του ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων και της παροχής σ' αυτόν χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που είχαν διαταχθεί με την απόφαση ...-3-2020 της Προέδρου της ως άνω Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, λόγω της ένταξης αυτού (προσφεύγοντος) στον τηρούμενο κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την τρομοκρατία, η οποία (ένταξη) έγινε με την απόφαση 13/24-3-2020 της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γ) να γίνει δεκτή εν μέρει η από 10-6-2020 αίτηση αυτού (προσφεύγοντος) ενώπιον της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και δ) να αρθεί η δέσμευση των ως άνω δύο λογαριασμών του προσφεύγοντος, ήτοι του λογαριασμού του ...

στην Τράπεζα Πειραιώς και του λογαριασμού του ... στην Eurobank.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την από 29-7-2020 προσφυγή του Ι. Ι. του Β. κατά της απόφασης 26/25-6-2020 της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία (προσφυγή) κατατέθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την 31η-7-2020.

Μεταρρυθμίζει την απόφαση 26/25-6-2020 της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την οποία απορρίφθηκε η από 10-6-2020 αίτηση αυτού (προσφεύγοντος) ενώπιον της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περί άρσης της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων αυτού και της απαγόρευσης της κίνησης λογαριασμών, του ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων και της παροχής σ' αυτόν χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που είχαν διαταχθεί με την απόφαση ...-3-2020 της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, λόγω της ένταξης αυτού (προσφεύγοντος) στον τηρούμενο κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την τρομοκρατία, η οποία (ένταξη) έγινε με την απόφαση 13/24-3-2020 της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Δέχεται εν μέρει την από 10-6-2020 αίτηση του προσφεύγοντος ενώπιον της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Αίρει τη δέσμευση των δύο λογαριασμών του προσφεύγοντος, ήτοι του λογαριασμού του ... στην Τράπεζα Πειραιώς και του λογαριασμού του ... στην Eurobank, η οποία (δέσμευση) είχε διαταχθεί με την απόφαση ...-3-2020 της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, λόγω της ένταξης του προσφεύγοντος στον τηρούμενο κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την τρομοκρατία, η οποία (ένταξη) έγινε με την απόφαση 13/24-3-2020 της Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 2 Οκτωβρίου 2020.

Και,

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 2020.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ